SB성보 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근 사내이사, 2명의 사외이사 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. * 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다.

나. 이사회제도에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

[정관] 제33조 (이사의 직무)

① 대표이사 사장은 이사회의 의장이 된다.

② 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

③ 대표이사 사장 유고시에는 이사 중에서 이사회 결의로 정하는 자가 그 직무를 대행한다.[정관] 제36조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니 한다.[정관] 제37조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 총 이사의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3 분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이 사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

윤정선(출석률:97%)	한기돈(출석률:100%)	임규동(출석률:100%)	강은미(출석률:97%)	정연태(출석률:93%)	이준희(출석률:100%)	원형태(출석률:94%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024년 1월 9일	수입신용장 - 일람불 증액신청의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

2	2024년 1월22일	특정금전신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

3	2024년 1월25일	대출금 차입에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

4	2024년 1월25일	일반자금대출 차입에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

5	2024년 2월 2일	제63기 (연결/별도)재무제표 잠정실적 내부결정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

6	2024년 2월 2일	회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

7	2024년 2월 8일	지점 사업장 설치의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

8	2024년 2월19일	지배인 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	-

9	2024년 3월13일	제63기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

10	2024년 3월13일	현금배당에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

11	2024년 3월13일	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

12	2024년 3월13일	제63기(연결/별도)재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

13	2024년 3월22일	농업회사법인 위드아그로(주) 대여금 추가계약의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

14	2024년 3월28일	제63기 정기주주총회 개최	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성	-

15	2024년 6월10일	기업운전일반자금대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

16	2024년 6월11일	농업회사법인 위드아그로(주) 대여금 추가계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

17	2024년 6월20일	기업운전일반자금대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

18	2024년 6월27일	지점{(윤잇(YUNIT))} 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

19	2024년 7월 1일	임원보수 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20	2024년 7월17일	투자부동산 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21	2024년 9월 2일	종된사업장 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

22	2024년 9월 6일	유형자산 양수결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

23	2024년 9월13일	수입신용장-일람불 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

24	2024년10월7일	농업회사법인 위드아그로(주) 대여금 추가 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25	2024년10월23일	산업운영자금(단기한도) 100억원 차입 1년 기한연장 및 기제공 담보(정기예금 50억원) 원용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26	2024년11월 6일	기업시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

27	2024년11월25일	농업회사법인 위드아그로(주) 대여금 추가 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

28	2024년12월23일	농업회사법인 위드아그로(주), 위드크롭스(주)대여금 만기연장 및 추가 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

30	2024년12월31일	기업운전 일반자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

* 2024년 3월 28일 제63기 정기주주총회에서 사내이사 한기돈, 임규동 신규선임, 사외이사 정연태는 임기만료, 사외이사 이준희, 원형태 신규선임으로 정기주주총회 기준으로 출석률을 계산하였습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 관련법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하여 선정하며, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 후보자를 선정하고 있습니다. 이와 같은 법령.정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 1) 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. [2024년 12월 31일 현재]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(회수)

사내이사(대표이사)	윤정선	이사회	총괄이사회 의장	해당없음	최대주주 본인	3년	연임(8회)

사내이사	한기돈	이사회	인사	해당없음	등기임원	2년	신규선임

사내이사	임규동	이사회	연구소	해당없음	등기임원	2년	신규선임

사외이사	정연태	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	3년	임기만료

사외이사	강은미	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	3년	-

사외이사	이준희	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	2년	신규선임

사외이사	원형태	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	2년	신규선임

(주) 당기 중 아래와 같이 이사회 구성의 변동이 있었습니다. - 2024년 3월 28일 제63기 정기주주총회에서 사내이사에 한기돈, 임규동이 신규선임되었으며, 사외이사 정연태는 임기만료, 사외이사 이준희, 원형태는 신규선임.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

* 2024년 3월 28일 제63기 정기주주총회에서 사외이사 이준희, 원형태 신규선임.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 03월 04일	성보화학	정연태, 강은미	-	경영성과 현안보고

2024년 10월 28일	성보화학	이준희	-	연결 내부회계관리제도의 이해

2024년 11월 04일	성보화학	강은미	-	연결 내부회계관리제도의 이해

2024년 11월 29일	성보화학	원형태	-	연결 내부회계관리제도의 이해