SB성보 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 개정일 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 23일이며, 보고기간 이후부터 공시서류 제출일까지 정관 변동사항은 없습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제60기 정기주주총회	1) 이사 및 감사 선임시 조항 분리 및 내용추가제29조(이사 및 감사의 선임) - 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수 및 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.
- 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수 및 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 다만 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
- 감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.2) 이사의 임기조정제30조 (이사 및 감사의 선임)- 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다	1) 상법 개정에 따른 조항 분리 및 내용추가 2) 이사의 임기를 주주총회 종결시로 수정

2022년 03월 23일	제61기 정기주주총회	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
① ~ 30 〈좌 동〉
31. 장기요양사업
32. 휴게음식점
33. 식자재 유통판매업
34. 건강식품 판매업
35. 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업
36. 주류 도소매업
37. 전 각호에 관련한 사업에 대한 투자
38. 전 각호에 부대되는 사업	1) 기업경영에 필요한 조항내용 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 농약 제조 판매업	영위

2	각종 화학제품 제조판매업 및 수출입업	미영위

3	농기구 판매업	미영위

4	농약 수입 및 수출업	영위

5	부동산 임대 및 매매업	영위

6	독극물 제조 판매업 및 수출입업	미영위

7	식품첨가물 제조, 판매 및 수출입업	미영위

8	비료 판매업 및 수출입업	영위

9	의약품 제조, 판매 및 수출입업	미영위

10	동물용 의약품 제조, 판매 및 수출입업	미영위

11	주택건설업 및 분양업	미영위

12	인터넷 판매업	미영위

13	사료 제조, 유통, 판매 및 수출입업	미영위

14	종묘 및 농자재의 생산, 유통, 판매 및 수출입업	영위

15	농림축산물의 생산, 가공, 유통, 판매 및 수출입업	영위

16	식물의 병해, 충해 및 제초방제 용역서비스업	미영위

17	상토, 육모용배지, 이와 유사한 제품의 생산, 가공, 유통, 판매 및 수출입업	미영위

18	곤충의 생산, 유통, 판매 및 수출입업	미영위

19	농수축산물과 가공식품 인증사업	미영위

20	우수실험실제도(GLP)를 통한 안전성시험수탁	미영위

21	비료 생산, 유통, 판매 및 수출입업	영위

22	의약외품 제조, 유통, 판매 및 수출입업	미영위

23	화장품의 생산, 가공, 유통, 판매 및 수출입업 및 이와 관련한 서비스상품의 매매	미영위

24	요식업	영위

25	창고업 및 화물운수보관업	영위

26	주차장 운영업	미영위

27	창고 운영업에 대한 투자	미영위

28	세미나실 운영 및 임대사업	영위

29	우수기술 등 보유기업 발굴 및 육성 그리고 투자업무	영위

30	자회사 관리 등 업무	영위

31	장기요양사업	미영위

32	휴게음식점	영위

33	식자재 유통판매업	영위

34	건강식품 판매업	미영위

35	기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업	영위

36	주류 도소매업	영위

37	전 각호에 관련한 사업에 대한 투자	영위

38	전 각호에 부대되는 사업	영위

라-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 23일	-	31.장기요양사업32. 휴게음식점33. 식자재 유통판매업34. 건강식품판매업35. 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업36. 주류 도소매업

라-2. 변경(추가) 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2022년 3월 23일 제61기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업다각화를 통해 보다 안정적이고 효율적인 경영을 하기위해 사업목적을 추가하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 3월 23일 제61기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

신사업 추진 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	장기요양사업	2022년 03월 23일

2	휴게음식점	2022년 03월 23일

3	식자재 유통판매업	2022년 03월 23일

4	건강식품 판매업	2022년 03월 23일

5	기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업	2022년 03월 23일

6	주류 도소매업	2022년 03월 23일

주1) 장기요양사업과 건강식품판매업은 시니어 케어팜 사업의 사업목적에 포함되어 있어 하나로 통합하여 작성하였습니다. 주2) 휴게음식점, 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업, 주류 도소매업은 F 사업목적에 포함되어 있어 하나로 통합하여 작성하였습니다. 주3) 식자재 유통판매업은 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통사업의 사업목적에 포함되어 있어 작성하였습니다.1) 추가 사업 분야 및 진출 목적□ 시니어 케어팜 사업 초고령화 시대에 들어서면서 노인복지 문제는 전 세계적으로 큰 쟁점이 되고 있습 니다. 특히 1인 세대로 분리된 노령 인구가 늘어나면서 복지 사각지대가 발생하고 있어 이에 대한 정책 사업이 더욱 요구되고 있습니다. 당사는 시니어 위탁 급식 업계인 (주)사랑과 선행과의 전략적 제휴를 통해 사회적으로 주목받지 못했던 경· 중증 치매 어르신들의 능동적인 사회 활동을 돕는 국내 케어팜 사업 등 에 진출 하고자 신규 사업 목적에 추가 하였습니다. □ F 건강관리를 지향하는 헬시 플레저(Healthy Pleasure)가 문화로 자리 잡으면서신선하고 건강한 먹거리에 대한 소비자들의 니즈가 높아지고 있습니다. 당사는 친환경 작물을 활용한 건강한 먹거리 공급 및 MZ세대를 중심으로 한 인스타그래머친 콘텐츠 확산을 위해 차별화된 공간(카페윤잇 신사점, 윤잇 IFC몰점, 사색연희)을 제공하는 F 신규 사업 목적에 추가하였습니다. □ 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통사업당사는 자회사인 농업회사법인 위드아그로(주)의 스마트팜을 기반으로 한 작물 연구/재배 및 유통 등 어그테크(AgTech, 농업기술) 분야로의 신사업 진출 및 사업의 다각화를 위해 신규 사업목적에 추가하였습니다.2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성□ 시니어 케어팜 사업 2018년 기준 고령인구비중 14.3%로 이미 고령사회로 진입한 우리나라는 2025년이면 고령인구비중 20.6%에 이르는 초고령화사회로 진입할 전망입니다. 노인복지 문제는 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 큰 쟁점이 되고 있으며 특히 1인 세대로 분리된 노령 인구가 늘어나면서 복지 사각지대가 발생하고 있어 이에 대한 정책 사업이 요구되고 있습니다. 치유농업을 의미하는 '케어팜’은 노인복지의 새로운 패러다임으로 자리할 전망입니다. 케어팜은 농업의 치유기능을 돌봄 서비스에 연계하여 치매노인·발달장애인 등이 사회 구성원으로서 자립생활을 영위할 수 있도록 돕는 프로그램입니다. 유럽 등 선진국에서는 이미 케어팜이 활성화되어 있고 우리나라도 치유농업을 도입하기 위한 법안이 국회를 통과한 만큼 초고령화사회에 걸맞은 새로운 돌봄 서비스에 대한 니즈는 높아질 것으로 보입니다.□ F 푸드와 건강한 한 끼에 대한 소비자들의 니즈가 높아지면서 국내 샐러드 시장은지속적인 성장세에 있습니다. 한국농촌경제연구원에 따르면 국내 샐러드 시장 규모는 2020년에 1조원을 돌파한 것으로 나타났습니다. 2018년에 8894억 원을 기록한 이후 2년 만에 2,475억이 증가할 정도로 가파른 성장세를 보이고 있는 만큼 샐러드 시장 규모는 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다. □ 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통사업당사는 자회사인 농업회사법인 위드아그로(주)를 통해 유럽형 샐러드 채소 등 고부가가치 품목을 집중 생산하여 기업간거래(B2B) 식자재 유통 사업 다각화를 검토 예정에 있습니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액

□ 시니어 케어팜 사업 ① 투자액은 현재 기획팀에서 구체적 사업타당성을 검토중이며 향후 추가적인 투자가 발생할 가능성이 존재합니다. ② 투자자금 조달원천 : 보유자금 □ F ① 투자액 32억원을 투자하여 지점 3곳(카페 윤잇 신사점, 윤잇IFC몰점, 사색연희) 은 현재 운영중이며, 지점 1곳(센트럴 윤잇 국립극장점)은 9월 오픈 준비중 입니 다. (단, 향후 추가적인 투자 발생할 가능성 존재) ② 투자자금 조달원천 : 보유자금 □ 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통사업 ① 총 투자액 35억원으로 23년 20억원은 식물공장 토지 매입(2023년 6월 20일) 및 시설구축 자금용 입니다. (단, 향후 추가적인 투자 발생할 가능성 존재) ② 투자자금 조달원천 : 보유자금 4) 사업 추진현황

□ 시니어 케어팜 사업 ① 조직구성 : 기획팀 2명이 시니어 케어팜사업과 관련하여 검토중에 있습니다 □ F ① 조직구성 : 사업개발팀 4명, 카페 윤잇 신사점(1호점) 6명, 윤잇 IFC몰점(2호점) 7명, 사색연희(3호점) 10명으로 구성되어 있으며, 추가로 센트럴 윤잇 국립극장점 (4호점, 오픈준비중) 10명을 예상하고 있습니다. ② 연구개발활동 - 식재료 컬러와 제철 재료를 이용한 시그니처 메뉴 개발 - 프랜차이즈 통일성 마련 (여의도 IFC) - 카페윤잇 윤잇 컨셉별 메뉴 차별화 ③ F 현재 3개의 지점에서 운영하며 매출이 발생하고 있습니다. 또한 센트럴 윤잇 국립극장점(4호점)을 신규로 오픈을 준비하고 있습니다. □ 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통사업 ① 조직구성 : 관리직 5명, 생산직(삼성동 윤잇팜) 2명으로 구성되어 있습니다. ② 연구개발활동 - 대형농장(여주 스마트팜)과 수직농장(삼성동 윤잇팜)에 필요한 특허 출원 진행중 - 특수작물 R ③ 수직농장(삼성동 윤잇팜)을 통해 매출이 발생하고 있습니다. 5) 기존 사업과의 연관성 □ 시니어 케어팜 사업 당사의 자회사인 스마트팜 스타트업 농업회사법인 위드아그로는 서울 도심 속 클린룸 시설을 구축하여 안정적으로 고품질 작물을 생산할 수 있도록 ICT 기반의 인공광을 활용한 식물공장을 운영하고 있습니다. 이에 재배력을 확보해 특수채소, 바이오 채소 등을 제공하는 방향으로 검토 중에 있습니다. □ F 당사의 자회사인 스마트팜 스타트업 농업회사법인 위드아그로는 서울 도심 속 클린룸 시설을 구축하여 안정적으로 고품질 작물을 생산할 수 있도록 ICT 기반의 인공광을 활용한 식물공장을 운영하고 있습니다. 이에 재배력을 확보해 특수채소, 바이오 채소 등을 제공하고 있습니다. □ 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통사업 당사는 중앙연구소의 기술력과 설비 등을 활용하여 버섯재배와 양액재배를 추진 하고 있습니다. 버섯재배의 경우 연구소에 갖추어진 버섯 배양실에서 톱밥배지를 제작 후 종균을 접종하여 고품질의 버섯을 재배하는 방법을 확립하는 시험을 진행 하고 있으며, 농업회사법인 위드아그로(주)에 버섯재배 방법에 대한 노하우를 제공하는 방향으로 진행 중에 있습니다. 또한 양액재배의 경우 식물공장과 온실 양액재배 시험재배 시설을 통하여 기초 양액재배 방법 확립과 더불어 재배상에 출현하는 병해충 피해를 진단하고 예방 및 방제할 수 있는 시험을 진행 중에 있으 며 농업회사법인 위드아그로(주)에 해당 노하우를 제공하는 방향으로 진행 중에 있습니다.

6) 주요위험 □ 시니어 케어팜 사업 시니어 케어팜사업은 현재 검토중에 있으며 기존 영위 사업 손익에 미치는 영향은 없습니다 □ F F 시장 진출 초기단계로 F 조직 및 현장 인원의 부족현상과 전문가적 경험의 부재를 들수 있습니다. □ 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통사업 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통사업은 이상기후로 인한 폭우, 홍수, 태풍 등으로 인한 풍수재해의 위험성을 들수 있습니다.7) 향후 추진계획 □ 시니어 케어팜 사업 시니어 케어팜 사업은 장기요양 및 위탁급식사업 전문업체와 주기적으로 협의를 진행하고 있습니다.

□ F - F 업체와의 네트워크 교류 활성화 - 전문성 높은 브런치 매장(센트럴 윤잇 국립극장점)을 23년 9월에 오픈 예정 □ 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통사업 - 농장형 스마트팜 구축 및 유통망 확보 (1기 농장구축을 2023년말 완공 목표) - 수직농장(삼성 윤잇팜) 운영 내실화 - 재배 기술 고도화 (고급 다품종 재배 기술 확보 ) - Yunit과의 연계성 강화8) 미추진 사유 □ 시니어 케어팜 사업 당사는 현재 F 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통사업 분야 에 집중하고 있으며, 시니어 케어팜 사업은 장기요양 및 위탁 급식사업 등을 운영 하는 전문업체와 주기적으로 협의를 진행하고 있습니다. 단, 향후 1년이내 추진 계획은 없으며, 추진 예정시기는 미정입니다.