SB성보 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2017년1월20일	자기주식취득신탁계약체결결정	1. 계약금액:5,000,000,000원2. 계약기간 1) 시작일 : 2017년 1월 23일 2) 종료일 : 2017년 7월 22일3. 계약목적 : 자기주식의 가격 안정 및 주주가치 제고4. 계약체결기관 : 미래에셋대우(주)5. 계약전 자기주식보유현황 : 보통주 0주6. 이사회결의일 : 2017년 1월 20일	-

2017년2월28일	감사보고서 제출	1.외부감사인명 : 대주회계법인2.감사대상기간 : 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일3.감사보고서 수령일 : 2017년 2월 28일 4.감사의견 : 적정의견	-

2017년 2월28일	주주총회소집결의	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 및 이익배당보고나. 의결사항 제1호의안 :이사 선임의 건 제2호의안 :이사 보수한도 승인의 건 제3호의안:감사 보수한도 승인의 건 제4호의안:정관일부 변경의 건	-

2017년 2월28일	현금(현물)배당결정	1. 배당총액 : 8,808,800,000원2. 주당배당금 : 대주주 및 기타주주:440원3. 시가배당율 : 6.1%4. 배당기준일 : 2016년 12월 31일	-

2017년 3월24일	정기주주총회결과	- 주총일자 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 10시- 주총장소 : 서울특별시 중구 세종대로39 상공회의소회관 지하2층
(대한상공회의소 소회의실4)
- 처리안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 - 중임사내이사 : 윤재동, 윤정선 선임사외이사 : 김반석 제2호의안 : 이사보수한도 승인의건 제3호의안 : 감사보수한도 승인의건 제4호의안 : 정관일부 변경의 건 →상기 결의사항은 원안대로 승인통과기타(배당금) : 대주주 및 기타주주: 440원 배당	-

2017년 3월24일	대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)	1. 변경 전.후 대표이사 1) 변경전 대표이사 : 박완순, 윤정선 2) 변경후 대표이사 : 윤정선2. 변경사유 : 등기이사 임기 만료에 따른 대표이사 퇴임	-

2017년 3월29일	행정소소 소장제출의 건	1. 소장내용 1) 원고 : 성보화학(주) 2) 피고 : 한국토지주택공사 3) 내용 : 토지보상에 관해 당사와 이견이 있어 이의신청 하였으나 이의재결에 불복이 있어 행정소송을 제기하게 되었습니다. 4) 소장제출일 : 2017년 3월 29일	-

2017년 3월 31일	사업보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조,제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2016도 제56기 사업보고서 제출	-

2017년 5월 10일	유형자산취득결정	1. 취득물건 구분 : 건물2. 취득내역 1) 취득가액(원) : 10,113,357,000원 2) 자산총액(원) : 194,504,487,395원 3) 자산총액대비(%) : 5.2%3. 취득목적 : 공장이전에 따른 공장건물 취득4. 취득예정일자 : 2017년 5월 12일5. 이사회결의일 : 2017년 5월 10일	-

2017년 5월 15일	분기보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조,제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2017도 제57기 분기보고서 제출	-

2017년7월21일	자기주식취득신탁계약연장결정	1. 계약금액:5,000,000,000원2. 계약기간(연장) 1) 시작일 : 2017년 7월 23일 2) 종료일 : 2018년 1월 22일3. 계약목적 : 자기주식의 가격 안정 및 주주가치 제고4. 계약체결기관 : 미래에셋대우(주)5. 계약전 자기주식보유현황 : 보통주 784,159주6. 이사회결의일 : 2017년 7월 21일	-

2017년 8월 14일	반기보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조,제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2017도 제57기 반기보고서 제출	-

2017년 11월 14일	분기보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조,제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2017도 제57기 분기보고서 제출	-

2018년 1월 22일	자기주식취득신탁계약연장결정	1. 계약금액:5,000,000,000원2. 계약기간(연장) 1) 시작일 : 2018년 1월 23일 2) 종료일 : 2018년 7월 22일3. 계약목적 : 자기주식의 가격 안정 및 주주가치 제고4. 계약체결기관 : 미래에셋대우(주)5. 계약전 자기주식보유현황 : 보통주 65,480주6. 이사회결의일 : 2018년 1월 22일	-

2018년 2월 28일	주주총회소집결의	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당보고나. 의결사항 제1호의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2호의안 :감사 선임의 건 제3호의안 :이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:정관일부 변경의 건	-

2018년 3월 8일	감사보고서 제출	1.외부감사인명 : 신정회계법인2.감사대상기간 : 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일3.감사보고서 수령일 : 2018년 3월 8일 4.감사의견 : 적정의견	-

2018년 3월 8일	현금(현물)배당결정	1. 배당총액 : 11,451,440,000원2. 주당배당금 : 대주주 및 기타주주:572원3. 시가배당율 : 8.7%4. 배당기준일 : 2017년 12월 31일	-

2018년 3월23일	정기주주총회결과	- 주총일자 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 10시- 주총장소 : 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스룸 (남) 403호
- 처리안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 (선임 사외이사 : 정연태) 제2호의안 : 감사 선임의 건 (사임 감사 : 김현오, 선임 감사 : 박종영)
제3호의안 : 이사보수한도 승인의건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의건 제5호의안 : 정관일부 변경의 건 →상기 결의사항은 원안대로 승인통과기타(배당금) : 대주주 및 기타주주: 572원 배당	-

2018년 4월 2일	사업보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조,제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2017도 제57기 사업보고서 제출	-

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제56기주주총회(2017.3.24)	1.이사선임의 건2.이사보수한도 승인의 건3.감사보수한도 승인의 건4.정관일부 변경의 건.	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

제57기주주총회(2018.3.23)	1.이사 선임의 건2.감사 선임의 건3.이사보수한도 승인의 건4.감사보수한도 승인의 건5.정관일부 변경의 건.	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결	-

(내용요약) 제1호 의안 : 이사선임의 건 선임된 사외이사 : 이사 정연태 제2호 의안 : 감사 선임의 건 사임감사 : 김현오

선임감사 : 박종영

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 1,000,000,000원 한도내에서 이사회에서 집행하는 것으로 승인가결함제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 50,000,000원 한도내에서 적절하게 집행하는 것으로 승인가결함.제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 당사 정관 제2조, 제5조, 제13조, 제14조 및 제46조 규정에 대하여 기업 경영에 필요한 조치로 내용을 신설, 조정, 보완에 따른 변경으로 승인 가결함.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 :원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-