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SB성보 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성보화학주식회사
대 표 이 사 : 윤 정 선
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 168(목내동)
(전 화) 02-3789-3800
(홈페이지) http://www.sbcc.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 강 승 모
(전 화) 02-3789-3800
목 차

대표이사등의 확인 ·서명…………………………………………………………………… 1
I. 회사의 개요 ………………………………………………………………………………… 2
1. 회사의 개요 ……………………………………………………………………………… 2
2. 회사의 연혁 ……………………………………………………………………………… 3
3. 자본금 변동상황 ………………………………………………………………………… 4
4. 주식의 총수등 …………………………………………………………………………… 4
5. 의결권 현황 ……………………………………………………………………………… 5
6. 배당에 관한 사항 등 ……………………………………………………………………… 6
II. 사업의 내용 ………… ……………………………………………………………………… 8
1. 사업의 개요 ……………………………………………………………………………… 8
III. 재무에 관한 사항 ………………………………………………………………………… 21
1. 요약재무정보……………………………………………………………………………… 21
2. 연결재무제표 ……………………………………………………………………………… 22
3. 연결재무제표 주석 ………………………………………………………………………… 22
4. 재무제표 …………………………………………………………………………………… 22
5. 재무제표 주석……………………………………………………………………………… 27
6. 기타 재무에 관한 사항 …………………………………………………………………… 81
IV. 감사인의 감사의견 등……………………………………………………………………… 94
1. 감사인의 감사의견 등 …………………………………………………………………… 94
2. 내부회계관리제도 ………………………………………………………………………… 94
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 …………………………………………………………… 95
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 …………………………………………………… 98
1. 이사회에 관한 사항 ……………………………………………………………………… 98
2. 감사제도에 관한 사항…………………………………………………………………… 100
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항………………………………………………………… 101
VII. 주주에 관한 사항 ………………………………………………………………………… 102
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황……………………………………………… 102
2. 주식사무 …………………………………………………………………………………… 104
3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ……………………………………………… 105
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 …………………………………………………………… 106
1. 임원 및 직원의 현황 ……………………………………………………………………… 106
2. 임원의 보수 등 ……………………………………………………………………………… 107
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ………………………………………………………………… 109
X. 이해관계자와의 거래내용 ………………………………………………………………… 110
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ………………………………………… 111
1. 공시사항의 진행 변경사항 ……………………………………………………………… 111
2. 주주총회 의사록 ………………………………………………………………………… 113
3. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황 …………………………………………………… 114
전문가의 확인………………………………………………………………………………… 115
1. 전문가의 확인 …………………………………………………………………………… 115
2. 전문가와의 이해관계 …………………………………………………………………… 115
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 성보화학주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Sung Bo Chemicals Co., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 성보화학(주) 또는 S.B.C.C라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 작물보호제 제조 및 판매등을 영위할 목적으로 1961년 1월 6일에 설립되 었습니다. 또한 1976년 12월 23일 거래소시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 거래소시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 * 주소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 168(목내동) * 전화번호 : 02-3789-3800 * 당사홈페이지 : www.sbcc.kr 라. 중소기업 해당여부

당사는 2017년도말 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당되고 있습니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 1961년 설립이래 오직 작물보호제 제조에만 전념해 왔으며 외형보다는 내실을 기해 기술 개발 및 우수작물보호제 개발에 전념하고 있습니다. 2006년 부터 안산공장에 임대공장을 준공완료하여 임대사업을 병행하고 있습니다. 2017년에는 제1공장의 수용에 의해 안산공장으로 이전함에 따라 기존의 안산공장 45,001㎡)중 일부는 공장건물(27,686㎡)로 사용하고, 일부는 임대공장 (17,315㎡) 으로 운영하고 있습니다 1. 작물보호제 제조 및 판매사업 당사에서는 작물보호제 제조 및 판매사업을 위해 지방에 지점을 설치하여 지방의 작물보호제 판매상등을 통한 매출을 실현하고 있습니다. 2. 임대사업 안산공장(45,001㎡) 면적중 임대공장 (17,315㎡) 과 대치동 사옥(2,915㎡) 건물면적 중 건물임대(1,749㎡), 주차장(618㎡)를 통한 임대수입의 매출을 실현하고 있습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 발생한 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2013년 3월 : 대표이사 박종영 퇴임 2013년 3월 : 대표이사 유용률 취임 2013년 4월 : 현금배당금 2,002,000,000원 지급(1,000원/보통주1주) 2014년 4월 : 현금배당금 3,003,000,000원 지급(1,500원/보통주1주) 2015년 4월 : 현금배당금 4,004,000,000원 지급(2,000원/보통주1주) 2016년 3월 : 대표이사 유용률 퇴임 2016년 3월 : 대표이사 박완순 취임

2016년 4월 : 현금배당금 4,404,400,000원 지급(2,200원/보통주1주) 2016년 5월 : 신주식변경 상장 ( 발행주식총수 20,020,000주, 보통주식1주의 액면가 500원으로 변경상장) 2016년 9월 : 대표이사 1인 대표체제에서 각자대표로 변경 대표이사 박완순 / 대표이사 윤정선 2017년 3월 : 대표이사 사장 박완순 퇴임 2017년 3월 : 대표이사 사장 윤정선 취임 2017년 4월 : 현금배당금 8,808,800,000원 지급(440원/보통주1주) 나. 최대주주의 변동 해 당 사 항 없 음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 13일	주식분할	보통주식	20,020,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,020,000	-	20,020,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,020,000	-	20,020,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,020,000	-	20,020,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	0	795,300	795,300	0	0	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	0	795,300	795,300	0	0	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	0	795,300	795,300	0	0	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식 취득, 처분 현황: 당사는 2017.12.31 현재 신탁계약에 의한 취득한 자사주는 없습니다. 2017년 1월 23일 신탁계약(50억원)에 의한 자기주식 취득/처분 계약을 체결하였 으며, 2018년 1월 22일 공시한 바와 같이 2018년 7월 22일까지 6개월 자기주식 취 득/처분 신탁 계약을 연장하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 자기주식신탁계약은 총 1건입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,020,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	20,020,000	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

① 당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.② 당사에서는 분기, 반기배당을 실시하고 있지 않습니다.

1) 배당에 관한 사항[정관] 제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그 와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. [정관] 제45조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	9,273	75,040	3,265

(연결)주당순이익(원)	471	3,748	1,631

현금배당금총액(백만원)	11,451	8,808	4,404

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	123.49	11.74	134.88

현금배당수익률(%)	보통주식	8.7	6.1	3.7

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	572	440	2,200

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 2016년 5월 13일 변경상장(주식분할)에 따른 주당액면가액이 5,000원에서 500원 으로 변경되었습니다.
1. 요약재무정보

(단위:원)

구 분	제57기	제56기	제55기

Ⅰ.유동자산	91,924,055,291	136,635,976,247	52,750,701,294

현금및현금성자산	27,786,345,854	61,167,102,026	1,822,380,285

유동금융자산	17,788,216,433	19,553,284,935	-

매출채권	5,670,097,279	6,333,495,498	6,433,014,091

유동수취채권	1,903,387,304	1,715,744,786	1,319,836,789

매각예정자산	-	1,128,585,697	1,319,836,789

당기법인세자산	367,093,713	-	-

재고자산	38,297,242,716	46,374,508,021	43,150,476,077

기타유동자산	111,671,992	363,255,284	24,994,052

Ⅱ.비유동자산	93,699,130,565	57,868,511,148	54,802,269,057

매도가능금융자산	18,405,318,100	23,349,072,550	2,297,893,000

대여금및수취채권	1,614,112,000	1,644,182,000	1,335,603,000

비유동금융자산	80,168,427	27,951,136	5,027,585

투자부동산	27,960,965,818	8,520,754,661	12,913,428,323

유형자산	45,505,363,722	24,169,392,111	38,062,604,335

무형자산	133,202,498	157,158,690	187,712,814

자산총계	185,623,185,856	194,504,487,395	107,552,970,351

Ⅰ. 유동부채	16,614,788,867	28,968,125,786	13,996,368,780

Ⅱ. 비유동부채	7,594,800,200	4,986,641,461	3,877,049,773

부채총계	24,209,589,067	33,954,767,247	17,873,418,553

Ⅰ. 자본금	10,010,000,000	10,010,000,000	10,010,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	2,727,357,819	2,727,357,819	2,727,357,819

Ⅲ. 기타자본구성요소	113,315	113,315	113,315

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	44,691,431,481	1,110,303,597	1,066,370,448

Ⅴ. 이익잉여금	103,984,694,174	146,701,945,417	75,875,710,216

자본총계	161,413,596,789	160,549,720,148	89,679,551,798

매출액	58,368,808,655	58,011,680,953	56,047,133,954

영업이익	(2,754,196,175)	1,279,882,904	5,451,917,396

법인세비용차감전순이익	10,674,342,794	97,622,826,760	5,492,445,797

당기순이익	9,272,914,738	75,039,914,110	3,265,320,394

기타포괄손익	399,761,903	(112,563,893)	(486,971,639)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

매도가능금유자산평가손익	270,993,357	43,933,149	(21,046,038)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

보험수리적손익	128,768,546	(156,497,042)	(465,925,601)

총포괄손익	9,672,676,641	74,927,350,217	2,778,348,755

주당이익	471	3,748	163
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제57기(당기)	신정회계법인	적정	해당사항없음

제56기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음

제55기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제57기(당기)	신정회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	38,000	537

제56기(전기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	32,000	580

제55기(전전기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	32,000	588

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	2018년 3월13일	세무조정	2018.3.13-2017.3.31	3,300	-

제56기(전기)	2017년 3월 6일	세무조정	2017.3.6-2017.3.29	3,300	-

제55기(전전기)	2016년 3월 5일	세무조정	2016.3.7-2017.3.28	3,300	-

4 . 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 수시 감사 등을 실시하는 등 내부감사제도를 운영하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

성보화학(주) 이사회는 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제57기 사업 년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.

1. 예측정보에 관한 유의사항 당사가 동 사업보고서에서 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법 으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

3. 영업실적 및 재무상태가. 영업실적 (단위:원)

과 목	제57기(2017.01.01~2017.12.31)	제56기(2016.01.01~2016.12.31)	직전사업년도대비

증감	증감율(%)

매출액	58,368,808,655	58,011,680,953	357,127,702	0.62

매출원가	46,276,045,707	43,153,019,027	3,123,026,680	7.24

매출총이익	12,092,762,948	14,858,661,926	(2,765,898,978)	(18.61)

판매비와관리비	14,846,959,123	13,578,779,022	1,268,180,101	9.34

영업이익	(2,754,196,175)	1,279,882,904	(4,034,079,079)	(315.19)

법인세비용차감전순이익	10,674,342,794	97,622,826,760	(86,948,483,966)	(89.07)

법인세비용	1,401,428,056	22,582,912,650	(21,181,484,594)	(93.79)

당기순이익	9,272,914,738	75,039,914,110	(65,766,999,372)	(87.64)

총포괄손익	9,672,676,641	74,927,350,217	(65,254,673,576)	(87.09)

당사 제57기 사업년도(2017.1.1~2017.12.31)의 매출은 583억원으로 전년 대비 0.6% 증 가했습니다. 영업이익은 -27억원으로 전년 대비 41억 감소했습니다. 이는 공장 이전에 따른 일시적 가동 중단, 안산 신규 공장 Set-up을 위한 투자 비용 발생 등에 기인합니다.

나. 재무상태

(1) 요약 재무상태표 (단위 : 원)

구 분	제 57 기(2017.12.31)	제 56 기(2016.12.31)	증감율(%)

자산

Ⅰ.유동자산	91,924,055,291	136,635,976,247	(32.72)

Ⅱ.비유동자산	93,699,130,565	57,868,511,148	61.92

자산총계	185,623,185,8569	194,504,487,395	(4.57)

부채

Ⅰ.유동부채	16,614,788,867	28,968,125,786	(42.64)

Ⅱ.비유동부채	7,594,800,200	4,986,641,461	52.30

부채총계	24,209,589,067	33,954,767,247	(28.70)

자본

Ⅰ.자본금	10,010,000,000	10,010,000,000	-

Ⅱ.주식발행초과금	2,727,357,819	2,727,357,819	-

Ⅲ.기타자본구성요소	113,315	113,315	-

Ⅳ.기타포괄손익누계액	44,691,431,481	1,110,303,597	3,925.15

Ⅴ. 이익잉여금	103,984,694,174	146,701,945,417	(29.12)

자본총계	161,413,596,789	160,549,720,148	0.54

부채및자본총계	185,623,185,856	194,504,487,395	(4.57)

2017년말 현재 자산총계는 전년 대비 4.57% 감소한 1,856억원입니다. 공장 이전, 대치동 사옥 구입, 배당금 지급 등에 447억원의 유동자산이 사용되었으며, 신규 공장 리노베이션 및 기계설비 구입 등으로 비유동자산은 358억 증가하였습니다. 부채는 매입채무가 98억원 증가 하였으나 미지급법인세 196억원을 납부하여 전년대비 28.70% 감소한 242억원입니다. 자본에서 기타포괄손익누계액 증가는 재평가적립금 계정의 재분류로 인한 것이며, 자본총계는 전년대비 0.53% 증가한 1,614억원입니다. 당사는 재무상태의 건전성을 위해 재무 운영에 최선을 다하겠습니다.

4. 자금조달

(1) 외부자금조달 요약 - 당사에서는 외부자금조달을 하고 있지 않습니다.

(2) 단기차입금의 구성 - 해당사항없음

5. 기타 참고사항 2017년은 임직원이 합심하여 변화된 경영환경을 면밀히 분석하여 선제적으로 대응책을 강구하여 진취적이고 적극적인 경영전략을 실천하며 어려운 경제환경에도 불구하고 발전하고자 노력하여 매출액 증대를 이루는 한해였습니다.2018년도는 회사경영과 생산 및 영업활동에 임하여 경영구조의 효율화와 영업력 강화 및 마케팅인원을 각 영업지점에 배치하여 제품 홍보 및 매출액향상을 위해 노력과새로운 역량을 개발 하는 등 일류기업으로 도약하기 위해 최선을 다하겠습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 사내이사, 1명의 사외이사등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. * 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다. 나. 이사회제도에 관한 사항 1. 이사회 운영규정의 주요내용

[정관] 제36조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 사장이 소집하며 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지 하여 야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

[정관] 제37조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 총 이사의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안 에 대한 이사회결의는 이사 3 분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있 다. 이 경우 당해 이사는 이 사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

유홍석(출석률: 100%)	김반석(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2017년 1월 20일	자사주 매입을 위한 신탁계약 체결의 건	찬성	-

2	2017년 2월 2일	제56기 재무제표 잠정실적 내부결정의 건	찬성	-

3	2017년 2월28일	이익(현금)배당에 관한 건	찬성	-

4	2016년 2월28일	제56기 재무제표 승인에 관한 건	찬성	-

5	2017년 2월28일	제56기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-

6	2017년 3월24일	제56기 정기주주총회 개최	-	찬성

7	2017년 3월24일	대표이사 선임 및 사장 승진의 건	-	찬성

8	2017년 3월24일	본점이전 등기의 건	-	찬성

9	2017년 3월27일	대표이사 보수 변경의 건	-	찬성

10	2017년 5월10일	유형자산 취득 승인의 건	-	찬성

11	2017년 5월10일	유형자산 취득 승인의 건	-	찬성

12	2017년 5월17일	유형자산 처분 승인의 건	-	찬성

13	2017년 6월28일	대치동 사옥 지점등록 승인의 건	-	찬성

14	2017년 7월21일	특정금전신탁 계약 연장의 건	-	찬성

15	2017년12월15일	지점 이전의 건	-	찬성

16	2017년12월28일	기부금 승인의 건	-	찬성

라. 이사의 독립성 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 후보자를 선정하고있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. [2017년 12월 31일 현재]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(회장)	윤재동	이사회	총괄	보통주 : 336,610주	친인척 및 회사임원

사내이사(대표이사)	윤정선	이사회	총괄	보통주 : 6,772,990주	최대주주 본인

사외이사	김반석	이사회	사외이사	-	등기임원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주 총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

1. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김현오	개성공립상업학교 졸업(전) 성보화학(주) 감사 역임	제55기주주총회에서 선임상근

2. 감사의 권한 [정관] 제34조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요 가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017년 1월 20일	자사주 매입을 위한 신탁계약 체결의 건	찬성	-

2	2017년 2월 2일	제56기 재무제표 잠정실적 내부결정의 건	찬성	-

3	2017년 2월28일	이익(현금)배당에 관한 건	찬성	-

4	2016년 2월28일	제56기 재무제표 승인에 관한 건	찬성	-

5	2017년 2월28일	제56기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-

6	2017년 3월24일	제56기 정기주주총회 개최	찬성	-

7	2017년 3월24일	대표이사 선임 및 사장 승진의 건	찬성	-

8	2017년 3월24일	본점이전 등기의 건	찬성	-

9	2017년 5월10일	유형자산 취득 승인의 건	찬성	-

10	2017년 5월10일	유형자산 취득 승인의 건	찬성	-

11	2017년 5월17일	유형자산 처분 승인의 건	찬성	-

12	2017년 6월28일	대치동 사옥 지점등록 승인의 건	찬성	-

13	2017년 7월21일	특정금전신탁 계약 연장의 건	찬성	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[정관] 제25조의 2 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회 일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤재동	남	1948년 03월	회장	등기임원	상근	총괄	성보화학회장	336,610	-	10년	2020년 03월 24일

윤정선	여	1976년 12월	사장	등기임원	상근	총괄	성보화학대표이사	6,772,990	-	10년	2020년 03월 24일

김반석	남	1970년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성보화학사외이사	0	-	1년	2020년 03월 24일

김현오	남	1927년 03월	감사	등기임원	상근	감사	성보화학감사	30	-	2년	2018년 03월 23일

윤대섭	남	1930년 04월	명예회장	미등기임원	상근	총괄	성보화학명예회장	780,000	-	-	-

강승모	남	1965년 06월	전무	미등기임원	상근	총괄	LG디스플레이 상무	0	-	-	-

이준희	남	1960년 01월	상무	미등기임원	상근	행정	성보화학상무	3,100	-	-	-

이승용	남	1963년 10월	이사	미등기임원	상근	생산	성보화학이사	410	-	-	-

한기돈	남	1967년 08월	이사	미등기임원	상근	연구소	성보화학이사	0	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

작물보호제제조판매	남	116	-	4	-	120	12.89	6,988,132	58,234	-

작물보호제제조판매	여	18	-	1	-	19	10.96	696,555	36,661	-

합 계	134	-	5	-	139	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	403,607	100,902	-

* 제56기주주총회에서 사임한 박완순사내이사와 유홍석 사외이사의 보수지급금액 은 99,124 천 원(퇴직금포함) 을 지급하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	361,074	180,537	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,533	18,533	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

: 자본시장법 159조 2항 제3호에따라 이사ㆍ감사의 개별보수지급 총액이 5억원이상이 없으므로 개인별 보수현황은 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

* 해당사항없음
X. 이해관계자와의 거래내용

* 해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음