SB성보 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016년 2월16일	이익(현금)배당결정	1. 배당총액 : 4,404,400,000원2. 주당배당금 : 대주주 및 기타주주:2,200원3. 시가배당율 : 3.70%	-

2016년 2월16일	주식분할결정	1. 목적 : 유통주식수 확대2. 주식분할내용 1) 1주당 가액은 5,000원에서 500원으로 분할한다 2) 발행주식총수는 2,002,000주에서 20,020,000주로 분할한다3. 주식분할일정 1) 주주총회 예정일 : 2016년 3월 18일 2) 구주권제출기간 : 2016년 3월 22일 ~ 2016년 4월 22일 3) 매매거래정지기간 : 2016년 4월 21일 ~ 신주권변경상장일 전일 4) 명의개서정지기간 : 2016년 4월 25일 ~ 2016년 5월 11일 5) 신주권상장예정일 : 2016년 5월 13일 - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경 될수 있습니다	-

2016년 2월22일	감사보고서 제출	1.외부감사인명 : 대주회계법인2.감사대상기간 : 2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일3.감사보고서 수령일 : 2016년 2월 22일 4.감사의견 : 적정의견	-

2016년 2월22일	주주총회소집결의	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당보고나. 의결사항 제1호의안 :이사 선임의 건 제2호의안:감사 선임의 건 제3호의안 :이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:정관일부 변경의 건 제6호의안:주식분할 승인의 건	-

2016년 3월18일	정기주주총회결과	- 주총일자 : 2016년 3월 18일 (금) 오전 10시- 주총장소 : 서울특별시 중구 세종대로39 상공회의소회관 지하2층
(대한상공회의소 소회의실3)
- 처리안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 - 중임사내이사 : 윤재동, 윤정선 선임사내이사 : 박완순 중임사외이사 : 유홍석 제2호의안 : 감사선임의 건 - 선임감사 : 김현오 제3호의안 : 이사보수한도 승인의건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의건 제5호의안 : 정관일부 변경의 건 제6호의안 : 주식분할 승인의 건→상기 결의사항은 원안대로 승인통과기타(배당금) : 대주주 및 기타주주: 2,200원 배당	-

2016년 3월18일	대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)	1. 변경 전.후 대표이사 1) 변경전 대표이사 : 유용률 2) 변경후 대표이사 : 박완순 2. 변경사유 : 임기만료 및 신규선임에 따른 변경	-

2016년 3월 30일	사업보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조,제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2015년도 제55기 사업보고서 제출	-

2016년 5월 13일	신주권변경상장	1. 1주당 가액은 5,000원에서 500원으로 분할한다2. 발행주식총수는 2,002,000주에서 20,020,000주로 분할한다- 신주권상장으로 주식매매거래시작	-

2016년 5월 16일	분기보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2016년도 제56기 분기보고서 제출	-

2016년 8월 16일	반기보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2016년도 제56기 반기보고서 제출	-

2016년 8월 19일	유형자산 양도 결정	1. 자산구분 : 토지2. 양도내역 1) 양도금액(원) : 127,029,930,820원 2) 자산총액(원) : 107,552,970,351원 3) 자산총액대비(%) : 118.11%3. 양도목적 : 고양덕은 도시개발사업으로 인한 토지수용4. 양도영향 : 토지수용에 따른 공장 및 본사를 안산공장으로 이전 함에 생산 및 영업에는 한시적으로 영향을 줄수 있으나 장기적으로는 큰영향은 없습니다.5. 양도기준일 : 2016년 8월 16일6. 거래상대방 : 한국토지주택공사7. 거래대금지급 : 전액현금지급8. 외부평가에 관한 사항* 금번 유형자산 양도결정은 당사의 제1공장 소재지가 「고양덕은 도시개발사업」 지구에 편입되었으나 협의가 성립되지 않아 「중앙토지수용위원회」의 수용재결 에 따라 재결보상금이 결정되어 법원에 공탁된 사항입니다. 따라서 외부평가 여부 는 「중앙토지수용위원회」에서 선정한 감정평가법인 2곳에서 외부평가가 이루어 졌습니다. 당사에서는 「중앙토지수용위원회」의 수용재결에 이견이 있어 「중앙 토지수용위원회」에 이의신청을 하였습니다.	-

2016년 8월 29일	신규 시설투자 등	1. 투자대상 : 건물 및 시설 신축 및 증설2. 투자내역 1) 투자금액(원) : 31,033,000,000원 2) 자기자본(원) : 89,679,551,798원 3) 자기자본대비(%) : 34.60%3. 투자목적 : 공장이전에 따른 건물 및 시설 신축 및 증설4. 투자기간 : 2016년 9월 1일 ~ 2017년 3월 31일(예상 일자입니다)5. 기타투자판단과 관련한 중요사항 * 한국토지주택공사가 시행하는 「도시개발사업(고양덕은지구1차 16수용0300>)」편입에 따라 제2공장(안산시위치)에 건물과 시설을 신축 및 증설하는 사항입니다. * 투자대상(건물 및 시설) 및 투자금액 - 건물 : 11,026백만원 - 시설 : 17,475백만원 - 기타 : 2,532백만원 * 상기 투자금액은 확정된 금액이 아니므로 계약체결에 따라 변경될수 있습니다	-

2016년 9월 6일	대표이사(대표집행 임원) 변경(안내공시)	1. 변경 전.후 대표이사 1) 변경전 : 박완순 2) 변경후 : 박완순, 윤정선2. 변경사유 : 1인 대표체제에서 각자대표로 변경3. 변경일자 : 2016년 9월 6일	-

2016년 11월 14일	분기보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2016년도 제56기 분기보고서 제출	-

2016년 11월30일	생산중단	1.생산중단분야 : 성보화학(주) 제1공장(본점소재)생산중단2.생산중단내역 1) 생산중단 분야의 매출액(원):53,698,605,207원 2) 최근매출액(%):56,047,133,954원 3) 매출액대비(%):95.81% 4) 대규모법인:미해당3. 생산중단내용:제1공장 전제 생산중단4. 생산중단사유:한국토지주택공사가 시행하는 「도시개발사업(고양덕은지구1차 16수용0300>)」편입에 따라 제2공장(안산시위치)으로 공장이전에 따른 생산중단으로 영업및 제품판매는 생산중단과 별도로 운영되어 영향은 없음.5.생산중단일자:2016년 12월 1일6.생산재개예정일자:2017년 6월 1일	-

2017년1월20일	자기주식취득신탁계약체결결정	1. 계약금액:5,000,000,000원2. 계약기간 1) 시작일 : 2017년 1월 23일 2) 종료일 : 2017년 7월 22일3. 계약목적 : 자기주식의 가격 안정 및 주주가치 제고4. 계약체결기관 : 미래에셋대우(주)5. 계약전 자기주식보유현황 : 보통주 0주6. 이사회결의일 : 2017년 1월 20일	-

2017년2월28일	감사보고서 제출	1.외부감사인명 : 대주회계법인2.감사대상기간 : 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일3.감사보고서 수령일 : 2017년 2월 28일 4.감사의견 : 적정의견	-

2017년 2월28일	주주총회소집결의	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 및 이익배당보고나. 의결사항 제1호의안 :이사 선임의 건 제2호의안 :이사 보수한도 승인의 건 제3호의안:감사 보수한도 승인의 건 제4호의안:정관일부 변경의 건	-

2017년 2월28일	현금(현물)배당결정	1. 배당총액 : 8,808,800,000원2. 주당배당금 : 대주주 및 기타주주:440원3. 시가배당율 : 6.1%4. 배당기준일 : 2016년 12월 31일	-

2017년 3월24일	정기주주총회결과	- 주총일자 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 10시- 주총장소 : 서울특별시 중구 세종대로39 상공회의소회관 지하2층
(대한상공회의소 소회의실4)
- 처리안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 - 중임사내이사 : 윤재동, 윤정선 선임사외이사 : 김반석 제2호의안 : 이사보수한도 승인의건 제3호의안 : 감사보수한도 승인의건 제4호의안 : 정관일부 변경의 건 →상기 결의사항은 원안대로 승인통과기타(배당금) : 대주주 및 기타주주: 440원 배당	-

2017년 3월24일	대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)	1. 변경 전.후 대표이사 1) 변경전 대표이사 : 박완순, 윤정선 2) 변경후 대표이사 : 윤정선2. 변경사유 : 등기이사 임기 만료에 따른 대표이사 퇴임	-

2017년 3월 31일	사업보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조,제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2016도 제56기 사업보고서 제출	-

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제55기주주총회(2016.3.18)	1.이사선임의 건2.감사선임의 건3.이사보수한도 승인의 건4.감사보수한도 승인의 건5.정관일부 변경의 건.6.주식분할 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

제56기주주총회(2017.3.24)	1.이사선임의 건2.이사보수한도 승인의 건3.감사보수한도 승인의 건4.정관일부 변경의 건.	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

(내용요약) 제1호 의안 : 이사선임의 건 중임된 사내이사 : 이사 윤재동, 윤정선 선임된 사외이사 : 이사 김반석제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 1,000,000,000원 한도내에서 이사회에서 집행하는 것으로 승인가결함제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 50,000,000원 한도내에서 적절하게 집행하는 것으로 승인가결함.제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 당사 정관 제2조, 제3조, 제30조, 제32조 및 제33조 규정에 대하여 본점 과 공장이전을 위한 변경과 기업경영에 필요한 조치로 내용을 조정, 보 완 내용을 추가하여 정관 보완에 따른 변경으로 승인 가결함.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-