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SB성보 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성보화학주식회사
대 표 이 사 : 윤 정 선
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 168(목내동)
(전 화) 02-3789-3800
(홈페이지) http://www.sbcc.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 강 승 모
(전 화) 02-3789-3800
목 차

대표이사등의 확인 ·서명…………………………………………………………………… 1
I. 회사의 개요 ………………………………………………………………………………… 2
1. 회사의 개요 ……………………………………………………………………………… 2
2. 회사의 연혁 ……………………………………………………………………………… 4
3. 자본금 변동상황 ………………………………………………………………………… 5
4. 주식의 총수등 …………………………………………………………………………… 5
5. 의결권 현황 ……………………………………………………………………………… 7
6. 배당에 관한 사항 등 ……………………………………………………………………… 7
II. 사업의 내용 ………… ……………………………………………………………………… 9
1. 사업의 개요 ……………………………………………………………………………… 9
2. 주요 제품현황 ……………………………………………………………………………… 11
3. 주요 원재료에 관한 사항 ………………………………………………………………… 11
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ………………………………………………………………… 12
5. 매출에 관한 사항 …………………………………………………………………………… 13
6. 시장위험과 위험관리 ……………………………………………………………………… 15
7. 경영상의 주요계약 ………………………………………………………………………… 19
8. 연구개발활동 ……………………………………………………………………………… 19
9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 …………………………………………………… 21
III. 재무에 관한 사항 ………………………………………………………………………… 22
1. 요약재무정보……………………………………………………………………………… 22
2. 연결재무제표 ……………………………………………………………………………… 25
3. 연결재무제표 주석 ………………………………………………………………………… 29
4. 재무제표 …………………………………………………………………………………… 57
5. 재무제표 주석……………………………………………………………………………… 61
6. 기타 재무에 관한 사항 …………………………………………………………………… 89
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 …………………………………………………………… 101
V. 감사인의 감사의견 등……………………………………………………………………… 102
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 …………………………………………………… 104
1. 이사회에 관한 사항 ……………………………………………………………………… 104
2. 감사제도에 관한 사항…………………………………………………………………… 106
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항………………………………………………………… 108
VII. 주주에 관한 사항 ………………………………………………………………………… 109
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황……………………………………………… 109
2. 최대주주의 주요경력 및 개요…………………………………………………………… 110
3. 최대주주의 주식관련 거래 내역………………………………………………………… 110
4. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요………………………………………… 110
5. 주식 소유현황……………………………………………………………………………… 111
6. 주식사무 …………………………………………………………………………………… 111
7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ……………………………………………… 113
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 …………………………………………………………… 114
1. 임원 및 직원의 현황 ……………………………………………………………………… 114
2. 임원의 보수 등 ……………………………………………………………………………… 115
3. 이사. 감사의 보수 지급기준……………………………………………………………… 116
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ………………………………………………………………… 117
X. 이해관계자와의 거래내용 ………………………………………………………………… 119
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ………………………………………… 120
1. 공시사항의 진행 변경사항 ……………………………………………………………… 120
2. 주주총회 의사록 요약…………………………………………………………………… 121
3. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황 …………………………………………………… 122
4. 작성일 이후 발생한 주요사항…………………………………………………………… 123
5. 합병등의 사후정보………………………………………………………………………… 125
전문가의 확인………………………………………………………………………………… 129
1. 전문가의 확인 …………………………………………………………………………… 129
2. 전문가와의 이해관계 …………………………………………………………………… 129
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

농업회사법인여송(주)	2020.06.16	서울특별시 강남구 테헤란로 104길 10	스마트팜 기반의 작물의 연구, 재배 및 유통	88,340	의결권의과반수 이상소유	미해당

(*) 당기 중 신규 설립되었으며 지배기업은 보통주 지분 90%를 취득함으로써 지배력을 획득하여 연결대상 종속기업에 포함하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	농업회사법인 여송(주)	당기 중 지분취득으로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

가-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1976년 12월 23일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 성보화학주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Sung Bo Chemicals Co., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 성보화학(주) 또는 S.B.C.C라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 작물보호제 제조 및 판매등을 영위할 목적으로 1961년 1월 6일에 설립되 었습니다. 또한 1976년 12월 23일 거래소시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 거래소시장에서 매매 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 * 주소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 168(목내동) * 전화번호 : 02-3789-3800 * 당사 홈페이지 : www.sbcc.kr 마. 중소기업 해당여부

당사는 2019년도말 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당되고 있습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 1961년 설립 이래 오직 작물보호제 제조에만 전념해 왔으며 외형보다는 내실을 기해 기술 개발 및 우수 작물보호제 개발에 전념하고 있습니다. 2006년부터 안산공장에 임대공장을 준공하여 임대사업을 병행하고 있습니다. 2017년에는 제1공장의 수용에 의해 안산공장으로 이전함에 따라 기존의 안산공장 (45,001㎡)중 일부는 공장건물(27,686㎡)로 사용하고, 일부는 임대공장 (17,315㎡) 으로 운영하고 있습니다. 1. 작물보호제 제조 및 판매사업 당사에서는 작물보호제 제조 및 판매사업을 위해 지방에 사무소를 설치하여 지방의 작물보호제 판매상 등을 통한 매출을 실현하고 있습니다. 2. 임대사업 안산공장(45,001㎡) 면적중 임대공장 (17,315㎡) 과 대치동 사옥(2,915㎡) 건물면적 중 건물임대(1,749㎡), 주차장(618㎡)를 통한 임대수입의 매출을 실현하고 있습니다.

사. 계열회사에 관한 사항 - 당사의 계열회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 포함하여 총 2개사이며, 이중 상장사 1개사, 비상장사 1개사로 구성되어 있습니다. 상세한 내용은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 성보화학(주) 공시대상기간(최근 5사업년도) 중 발생한 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. (1) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2016년 3월 : 대표이사 류용률 퇴임 2016년 3월 : 대표이사 박완순 취임 2016년 4월 : 현금배당금 4,404,400,000원 지급(2,200원/보통주1주) 2016년 5월 : 신주식변경 상장 (발행주식총수 20,020,000주, 보통주식1주의 액면가 500원으로 변경상장) 2016년 9월 : 대표이사 1인 대표체제에서 각자대표로 변경 대표이사 박완순 / 대표이사 윤정선 2017년 3월 : 대표이사 사장 박완순 퇴임 2017년 3월 : 대표이사 사장 윤정선 취임 2017년 4월 : 현금배당금 8,808,800,000원 지급(440원/보통주1주) 2018년 4월 : 현금배당금 11,451,440,000원 지급(572원/보통주1주) 2019년 4월 : 현금배당금 4,166,622,180원 지급(210원/보통주1주) (자사주 178,942주를 제외한 배당을 받은 주식수 19,841,058주) 2020년 4월 : 현금배당금 2,678,542,830원 지급(135원/보통주1주) (자사주 178,942주를 제외한 배당을 받은 주식수 19,841,058주) 2020년 6월 : 농업회사법인 여송(주) 주식양수도계약 (90,000,000원/18,000주 지분율 90% 취득) (2) 최대주주의 변동 해당사항 없음 나. 농업회사법인 여송주식회사 최근 5사업년도중 발생한 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. (1) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2020년 06월 : 농업회사법인 여송주식회사 설립 2020년 06월 : 성보화학(주) 주식양수도 계약 (지분율 : 농업인(한기돈)10%, 성보화학(주) 90%)

(2) 최대주주의 변동

변경일	변경전	변경후

2020.06.23	한기돈	성보화학(주)

- 회사는 2020년 6월 16일 법인설립시 농업인(한기돈) 100%주식를 보유하였으나, 성보화학(주)과의 주식양수도 계약을 통한 지분변동 (3) 경영진의 중요한 변동 - 회사 임원(등기) 내용입니다

연도	선임	퇴임

이사	감사	이사	감사

2020년 06월 16일	윤정선, 한기돈, 이범교	강승모	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 13일	주식분할	보통주식	20,020,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,020,000	-	20,020,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,020,000	-	20,020,000	-

Ⅴ. 자기주식수	562,776	-	562,776	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,457,224	-	19,457,224	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	178,942	383,834	-	-	562,776	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	178,942	383,834	-	-	562,776	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	178,942	383,834	-	-	562,776	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식 취득, 처분 현황 : 2017년 1월 23일 신탁계약(50억원)에 의한 자기주식 취득/처분 계약을 체결하였 으며, 2020년 7월 21일 공시한 바와 같이 2021년 1월 22일까지 6개월간 자기주식 취득/처분 신탁계약을 연장하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 자기주식신탁 계약은 총 1건입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,020,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	562,776	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	19,457,224	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

① 당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.② 당사에서는 분기, 반기배당을 실시하고 있지 않습니다.

가. 배당에 관한 사항 [정관] 제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. [정관] 제45조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기	제59기	제58기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,741	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,756	-2,868	6,135

(연결)주당순이익(원)	140	-145	309

현금배당금총액(백만원)	-	2,678	4,167

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-93.38	67.92

현금배당수익률(%)	보통주식	-	3.0	3.4

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	135	210

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭

제60기 3분기	제59기	제58기

인덕회계법인	영앤진회계법인	신정회계법인

나. 회계감사인의 감사의견

사 업 연 도	감사(또는 검토)의견	지적사항 등 요약	비고

제60기 3분기	-	-	-

제59기 3분기	-	-	-

제 59 기	적정	지적사항없음	한국채택국제회계기준 감사

제 58 기	적정	지적사항없음	한국채택국제회계기준 감사

다. 감사용역 계약 체결현황 (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제60기(당기)	인덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	65,830	1,060	39,498	360

제59기(전기)	영앤진회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	50,000	-	50,000	801

제58기(전전기)	신정회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	39,000	-	39,000	668

※상기 외부회계감사용역 보수료는 연간 금액입니다.※ 제60기 감사계약내역은 당사의 관계회사 편입에 따른 연결재무제표 감사 등으로 보수 및 시간이 조정되었습니다.

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기(당기)	-	-	-	-	-

제59기(전기)	2020년 3월13일	세무조정	2020.3.13-2019.5.31	3,300	-

제58기(전전기)	2019년 3월13일	세무조정	2019.3.13-2019.5.31	3,300	-

마. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 08월 12일	* 회사-감사및재무담당이사* 감사인-업무수행이사외1명	서면및대면보고	* 2020년 반기검토결과보고* 2020년 감사계획보고

바. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 또는 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 수시감사를 실시하는 등 내부감사제도를 운영하고 있습니다. 특히, 2017년 9월 개정 공포된 외부감사에 관한 법률에 따라 당사는 2022년 부터 내부회계관리제도가 인증에서 감사로 강화됩니다. 따라서 당사는 내부회계관리제도에 대한 감사를 준비하고, 내부통제를 효과적으로 할 수 있도록 대표자 및 내부회계관리자의 주기적 점검을 시행하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 사내이사, 2명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. * 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다. 나. 이사회제도에 관한 사항 1. 이사회 운영규정의 주요내용

[정관] 제33조 (이사의 직무)

① 대표이사 사장은 이사회의 의장이 된다.

② 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

③ 대표이사 사장 유고시에는 이사 중에서 이사회 결의로 정하는 자가 그 직무를 대행한다.[정관] 제36조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니 한다.[정관] 제37조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 총 이사의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안 에 대한 이사회결의는 이사 3 분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있 다. 이 경우 당해 이사는 이 사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

윤재동(출석률:100%)	윤정선(출석률:100%)	김반석(출석률:92%)	정연태(출석률:77%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020년 1월22일	특정금전신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020년 1월23일	제59기 재무제표 잠정실적 내부결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020년 1월23일	회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020년 3월 5일	제59기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020년 3월 5일	제59기 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020년 3월 5일	이익(현금)배당에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020년 3월20일	제59기 정기주주총회 개최	가결	찬성	찬성	-	-

8	2020년 3월20일	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2020년 5월11일	3세대 항암제 개발회사가 발행하는 3억원 전환사채 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020년 5월25일	하나은행 기업운전 일반자금대출(단기한도) 삼십억원 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020년 6월15일	농업회사법인 자회사 편입의 건주식양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020년 7월21일	특정금전신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020년 8월 7일	신사동(Cafe Yunit) 지점등록 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 관련법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하여 선정하며, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 후보자를 선정하고 있습니다. 이와 같은 법령.정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. (1) 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. [2020년 9월 30일 현재]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(회수)

사내이사(회장)	윤재동	이사회	총괄	해당없음	친인척 및 회사임원	3년	연임(9회)

사내이사(대표이사)	윤정선	이사회	총괄이사회 의장	해당없음	최대주주 본인	3년	연임(7회)

사외이사	김반석	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	3년	연임(1회)

사외이사	정연태	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	3년	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	코로나로 인한 사외이사교육 계획 미수립

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사지원본부인사팀	2	팀장(18년 7개월) 대리(6개월)	이사회 개최 및 안건정리 송부, 사외이사 직무수행 지원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주 총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

1. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박종영	(전) 성보화학(주) 대표이사 역임	제57기주주총회에서 선임 /상근감사

2. 감사의 권한 [정관] 제34조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요 가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2020년 1월22일	특정금전신탁 계약 연장의 건	찬성	-

2	2020년 1월23일	제59기 재무제표 잠정실적 내부결정의 건	찬성	-

3	2020년 1월23일	회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	-

4	2020년 3월 5일	제59기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-

5	2020년 3월 5일	제59기 재무제표 승인에 관한 건	찬성	-

6	2020년 3월 5일	이익(현금)배당에 관한 건	찬성	-

7	2020년 3월20일	대표이사 선임의 건	찬성	-

8	2020년 5월11일	3세대 항암제 개발회사가 발행하는 3억원 전환사채 투자의 건	찬성	-

9	2020년 5월25일	하나은행 기업운전 일반자금대출(단기한도) 삼십억원 약정의 건	찬성	-

10	2020년 7월21일	특정금전신탁 계약 연장의 건	찬성	-

11	2020년 8월 7일	신사동(Cafe Yunit) 지점등록 승인의 건	찬성	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	코로나로 인한 감사교육 계획 미수립

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부재무기획팀	3	팀장(2년9개월)차장(2년7개월)주임(1년4개월)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

준법지원인 지원조직 현황 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[정관] 제25조의 3 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 회사는 이사회결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. 이 경우 회사는 의결권행사에 필요한 양식과 참고 자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤재동	남	1948년 03월	회장	등기임원	상근	총괄	Long Island University MBA성보화학(주) 회장	336,610	-	친인척	12년7개월	2023년 03월 20일

윤정선	여	1976년 12월	사장	등기임원	상근	총괄	연세대학교 경영대학원 MBA성보화학(주) 대표이사	6,772,990	-	본인	12년7개월	2023년 03월 20일

김반석	남	1970년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of Michigan MBA성보화학(주) 사외이사	0	-	-	3년7개월	2023년 03월 20일

정연태	남	1972년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 경영대학원 MBA한라산바이오 대표이사	0	-	-	2년7개월	2021년 03월 23일

박종영	남	1950년 02월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 농화학과전 성보화학 대표이사	40,000	-	-	2년7개월	2021년 03월 23일

윤대섭	남	1930년 04월	명예회장	미등기임원	상근	총괄	서울대학교 농공학과성보화학(주) 명예회장	760,000	-	친인척	-	-

강승모	남	1965년 06월	전무	미등기임원	상근	경영 관리,생산	University of Washington MBA서울대학교 국제경제학과전 LG디스플레이 상무	0	-	-	3년1개월	-

이정득	남	1967년 02월	전무	미등기임원	상근	영업,고객마케팅	연세대학교 경영대학원 MBA서울대학교 농학과 전 바이엘크롭사이언스 마케팅본부장	0	-	-	2년9개월	-

이승용	남	1963년 10월	이사	미등기임원	상근	생산	순천향대학교 농화학과성보화학(주) 이사	410	-	-	3년9개월	-

한기돈	남	1967년 08월	이사	미등기임원	상근	연구소	동국대 응용생물학과 미생물학박사 성보화학(주) 이사	0	-	-	3년9개월	-

이동신	남	1971년 05월	이사	미등기임원	상근	인사	서울대학교 사회교육과성보화학(주) 이사	1,000	-	-	11개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

작물보호제제조판매	남	129	-	2	-	131	14.3	6,051,781	46,197	-	-	-	-

작물보호제제조판매	여	25	-	2	-	27	9.5	649,810	24,067	-

합 계	154	-	4	-	158	-	6,701,591	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	595,791	99,299	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	333,360	66,672	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	279,060	139,530	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,300	18,300	-

3. 이사, 감사의 보수지급기준이사, 감사 모두 정기주주총회에서 승인받은 금액을 한도로 경영성과에 따라 이사회를 통하여 결정하고 있습니다. 당사의 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없는 관계로 개인별 보수지급금액과 산정기준 및 방법에 대하여는 기재하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 당사의 계열회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 포함하여 총 2개사이며, 이중 상장사는 성보화학(주) 1개사, 비상장사 농업회사법인 여송(주) 1개사로 구성되어 있습니다.[기준일 : 2020년 09월 30일]

회사명	상장여부	주요사업	사업자등록번호	비고

성보화학(주)	상장	작물보호제 제조 및 판매사업/ 임대사업	128-81-00011	-

농업회사법인여송(주)	비상장	스마트팜 기반의 작물의 연구, 재배 및 유통	415-87-01783	-

※ 상기 계열회사의 자산, 부채, 수익, 당기순손익 등의 재무정보는 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. ※ 농업회사법인 여송(주) 농업회사법인 여송은 스마트팜 기반으로한 작물의 연구, 재배 및 유통을 목적으로 2020년 6월 16일 설립되었습니다. 식물공장은 대기오염 및 미세먼지와 같은 도심 환경으로 부터 완전히 밀폐된 Clean Room에서 인공광원만을 사용하여 작물의 재배환경을 제어하며 안전하고 고품질 고부가가치 작물을 연중 계획 생산이 가능한 작물생산플랫폼입니다. 이처럼 식물공장 사업모델개발을 통한 사업 경쟁력 확보를 목표로 추진하고 있습니다. 2. 계열회사간 상호 지분관계[2020년 09월 30일 기준]

피출자회사 출자회사	성보화학(주)	농업회사법인 여송(주)

성보화학(주)	-	90%

농업회사법인 여송(주)	-	-

3. 계열사 임원겸직현황[2020년 09월 30일 기준]

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위

윤정선	대표이사(등기임원)	농업회사법인 여송(주)	대표이사(등기임원)	-

강승모	전무(미등기임원)	농업회사법인 여송(주)	감사(등기임원)	-

한기돈	이사(미등기임원)	농업회사법인 여송(주)	이사(등기임원)	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

농업회사법인 여송(주)(비상장)	2020년 06월 23일	경영참여	90,000	0	0.00	0	18,000	90,000	-	18,000	90.00	90,000	88,340	-14,171

티에스엘라이프싸이언스 유한회사	2020년 05월 28일	단순투자	30,000	0	0.00	0	3,000	30,000	-	3,000	33.33	30,000	900,000	-5

합 계	-	-	0	-	120,000	-	-	-	120,000	988,340	-

※ 작성기준 : 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 기재 - 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우 - 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우

(주1)상기 종속기업의 요약재무정보는 2020년 9월 30일 기준이며, 검토받지 않은 재무제표입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 관계회사 대여금 내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

법인명	관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

티에스엘라이프싸이언스 유한회사	관계회사	대여금	0	270	-	270	-

합계	0	270	-	270	-

* 이사회결의일 : 2020년 5월 11일 * 근거조항 : 상법시행령 제35조 제3항 제3호에 근거
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음