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SB성보 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성보화학주식회사
대 표 이 사 : 박 완 순
본 점 소 재 지 : 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 106 (덕은동)
(전 화) 02-3789-3800
(홈페이지) http://www.sbcc.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 준 희
(전 화) 02-3789-3800
목 차

대표이사등의 확인 ·서명…………………………………………………………………… 1
I. 회사의 개요 ………………………………………………………………………………… 2
1. 회사의 개요 ……………………………………………………………………………… 2
2. 회사의 연혁 ……………………………………………………………………………… 3
3. 자본금 변동상황 ………………………………………………………………………… 3
4. 주식의 총수등 …………………………………………………………………………… 4
5. 의결권 현황 ……………………………………………………………………………… 4
6. 배당에 관한 사항 등 ……………………………………………………………………… 5
II. 사업의 내용 ………… ……………………………………………………………………… 7
1. 사업의 개요 ……………………………………………………………………………… 7
III. 재무에 관한 사항 ………………………………………………………………………… 15
1. 요약재무정보……………………………………………………………………………… 15
2. 연결재무제표 ……………………………………………………………………………… 16
3. 연결재무제표 주석 ………………………………………………………………………… 16
4. 재무제표 …………………………………………………………………………………… 16
5. 재무제표 주석……………………………………………………………………………… 20
6. 기타 재무에 관한 사항 …………………………………………………………………… 68
IV. 감사인의 감사의견 등……………………………………………………………………… 80
1. 감사인에 관한 사항 ……………………………………………………………………… 80
2. 내부회계관리제도 ………………………………………………………………………… 80
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 …………………………………………………………… 81
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 …………………………………………………… 82
1. 이사회에 관한 사항 ……………………………………………………………………… 82
2. 감사제도에 관한 사항…………………………………………………………………… 84
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항………………………………………………………… 85
VII. 주주에 관한 사항 ………………………………………………………………………… 86
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황……………………………………………… 86
2. 주식사무 …………………………………………………………………………………… 88
3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ……………………………………………… 89
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 …………………………………………………………… 91
1. 임원 및 직원의 현황 ……………………………………………………………………… 91
2. 임원의 보수 등 ……………………………………………………………………………… 92
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ………………………………………………………………… 93
X. 이해관계자와의 거래내용 ………………………………………………………………… 94
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ………………………………………… 95
1. 공시사항의 진행 변경사항 ……………………………………………………………… 95
2. 주주총회 의사록 ………………………………………………………………………… 96
3. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황 …………………………………………………… 97
전문가의 확인………………………………………………………………………………… 98
1. 전문가의 확인 …………………………………………………………………………… 98
2. 전문가와의 이해관계 …………………………………………………………………… 98
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 성보화학주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Sung Bo Chemicals Co., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 성보화학(주) 또는 S.B.C.C라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 작물보호제 제조 및 판매등을 영위할 목적으로 1961년 1월 6일에 설립되 었습니다. 또한 1976년 12월 23일 거래소시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 거래소시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 * 주소 : 경기도 고양시 덕양구 대덕산로 106 (덕은동) * 전화번호 : 02-3789-3800 * 당사홈페이지 : www.sbcc.kr 라. 중소기업 해당여부

당사는 2015년도말 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당되고 있습니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 1961년 설립이래 오직 작물보호제 제조에만 전념해 왔으며 외형보다는 내실을 기해 기술개발 및 우수작물보호제개발에 전념하고 있습니다. 또한 2006년 부터 제2공장에 임대공장을 준공완료하여 임대사업을 병행하고 있습니다. 1. 작물보호제 제조 및 판매사업 당사에서는 작물보호제 제조 및 판매사업을 위해 지방에 지점을 설치하여 지방의 작물보호제 판매상등을 통한 매출을 실현하고 있습니다. 2. 임대사업 제2공장에 임대공장을 준공하여 임대를 통한 임대수입의 매출을 실현하고 있습니다
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 발생한 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2012년 4월 : 현금배당금 1,201,200,000원 지급(600원/보통주1주) 2013년 3월 : 대표이사 박종영 사임 2013년 3월 : 대표이사 유용률 취임 2013년 4월 : 현금배당금 2,002,000,000원 지급(1,000원/보통주1주) 2014년 4월 : 현금배당금 3,003,000,000원 지급(1,500원/보통주1주) 2015년 4월 : 현금배당금 4,004,000,000원 지급(2,000원/보통주1주) 2016년 3월 : 대표이사 유용률 사임 2016년 3월 : 대표이사 박완순 취임

2016년 4월 : 현금배당금 4,404,400,000원 지급(2,200원/보통주1주) 2016년 5월 : 신주식변경 상장 ( 발행주식총수 20,020,000주, 보통주식1주의 액면가 500원으로 변경상장) 나. 최대주주의 변동 해 당 사 항 없 음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,020,000	-	20,020,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,020,000	-	20,020,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,020,000	-	20,020,000	-

※ 2016년 5월 13일 변경상장(주식분할)에 따른 발행주식 총수는 20,020,000주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,020,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	20,020,000	-

종류주식	-	-

※ 2016년 5월 13일 변경상장(주식분할)에 따른 발행주식 총수는 20,020,000주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

① 당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.② 당사에서는 분기, 반기배당을 실시하고 있지 않습니다.

1) 배당에 관한 사항[정관] 제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그 와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

[정관] 제45조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 반기	제55기	제54기

주당액면가액 (원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	5,097	3,265	4,624

주당순이익 (원)	255	1,631	2,310

현금배당금총액 (백만원)	-	4,404	4,004

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	134.88	86.59

현금배당수익률 (%)	보통주식	-	3.73	4.60

종류주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주식	-	2,200	2,000

종류주식	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 2016년 5월 13일 변경상장(주식분할)에 따른 주당액면가액이 5,000원에서 500원 으로 변경되었습니다.
1. 요약재무정보

(단위:원)

구 분	제56기 반기	제55기	제54기

Ⅰ.유동자산	95,834,166,003	52,750,701,294	50,477,434,061

(1)현금및현금성자산	1,476,110,576	1,822,380,285	7,606,714,377

(2)매출채권	24,355,781,040	6,433,014,091	4,717,146,815

(3)기타수취채권	635,679,848	1,320,488,005	1,435,503,955

(4)기타유동자산	37,733,846	24,342,836	24,183,330

(5)재고자산	37,963,385,433	43,150,476,077	36,693,885,584

(6)매각예정자산	31,365,475,260	0	0

Ⅱ.비유동자산	23,460,413,792	54,802,269,057	55,918,639,332

(1)매도가능금융자산	2,458,841,800	2,297,893,000	2,325,265,100

(2)유형자산	6,797,115,234	38,062,604,335	38,341,307,352

(3)투자부동산	12,691,905,178	12,913,428,323	13,356,474,612

(4)무형자산	172,270,995	187,712,814	201,875,939

(5)기타비유동자산	1,340,280,585	1,340,630,585	1,693,716,329

자산총계	119,294,579,795	107,552,970,351	106,396,073,393

Ⅰ.유동부채	24,908,653,228	13,996,368,780	11,341,658,387

Ⅱ.비유동부채	3,544,721,912	3,877,049,773	4,149,211,963

부채총계	28,453,375,140	17,873,418,553	15,490,870,350

납입자본	10,010,000,000	10,010,000,000	10,010,000,000

자본잉여금	2,727,471,134	2,727,471,134	2,727,471,134

기타포괄손익누계액	1,190,705,412	1,066,370,448	1,087,416,486

이익잉여금	76,913,028,109	75,875,710,216	77,080,315,423

자본총계	90,841,204,655	89,679,551,798	90,905,203,043

매출액	45,914,290,845	56,047,133,954	54,541,842,935

영업이익	6,379,761,750	5,451,917,396	5,305,214,380

법인세비용차감전순이익	6,600,218,333	5,492,445,797	5,569,747,908

당기순이익	5,097,893,981	3,265,320,394	4,623,837,775

기타포괄손익	120,940,743	(486,971,639)	340,033,591

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 포괄손익	(3,394,221)	(465,925,601)	(80,824,028)

(1)보험수리적손익	(3,394,221)	(465,925,601)	(80,824,028)

2. 후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 기타포괄손익	124,334,964	(21,046,038)	420,857,619

(1)매도가능금융자산평가손익	124,334,964	(21,046,038)	420,857,619

총포괄손익	5,218,834,724	2,778,348,755	4,963,871,366

주당순이익	255	1,631	2,310
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기(반기)	대주회계법인	검토	-

제55기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음

제54기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기(반기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	32,000,000	168

제55기(전기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	32,000,000	588

제54기(전전기)	대주회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	32,000,000	564

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(반기)	-	-	-	-	-

제55기(전기)	2016년3월7일	세무조정	2016.3.7-2016.3.28	3,300천원	-

제54기(전전기)	2015년3월5일	세무조정	2015.3.5-2015.3.27	3,300천원	-

2. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 수시 감사 등을 실시하는 등 내부감사제도를 운영하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

해 당 사 항 없 음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내이사, 1명의 사외이사등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. * 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다. 나. 이사회제도에 관한 사항 1. 이사회 운영규정의 주요내용

[정관] 제36조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 사장이 소집하며 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지 하여 야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

[정관] 제37조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 총 이사의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안 에 대한 이사회결의는 이사 3 분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있 다. 이 경우 당해 이사는 이 사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

유홍석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016년 1월 5일	임원보수 일부 변경의 건	찬성

2	2016년 1월29일	제55기 재무제표 잠정실적 내부결정의 건	찬성

3	2016년 2월16일	주식분할에 관한 건	찬성

4	2016년 2월16일	이익(현금)배당에 관한 건	찬성

5	2016년 2월22일	제55기 재무제표 승인에 관한 건	찬성

6	2016년 2월22일	제55기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성

7	2016년 3월18일	제55기 정기주주총회 개최	찬성

8	2016년 3월18일	대표이사 선임의 건	찬성

9	2016년 3월21일	임원보수 결정의 건	찬성

10	2016년 3월30일	차입금(시설자금) 약정에 관한 건	찬성

11	2016년 5월15일	명예회장 유고에 따른 회사장 시행의 건	찬성

12	2016년 5월23일	KEB하나은행 일반자금대출 재약정에 관한 건	찬성

13	2016년 5월30일	신한은행 기업운전자금대출(한도) 60억 재약정에 관한 건	찬성

라. 이사의 독립성 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 후보자를 선정하고있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. [2016년 06월30일 현재]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(부회장)	윤재동	이사회	총괄	보통주 : 336,610주	친인척 및 회사임원

사내이사(전무이사)	윤정선	이사회	총괄	보통주 : 5,977,690주	최대주주 본인

사내이사(대표이사)	박완순	이사회	총괄	보통주 : 500주	등기임원

사외이사	유홍석	이사회	사외이사	-	등기임원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주 총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

1. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김현오	개성공립상업학교 졸업(전) 성보화학(주) 감사 역임	제55기주주총회에서 선임상근

※ 한성식 감사는 2016년 3월 18일 일신상의 사유로 사임하였고, 제55기 정기주주 총회(2016.3.18)에서 김현오 감사가 신규선임 되었습니다. 2. 감사의 권한 [정관] 제34조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요 가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016년 1월29일	제55기 재무제표 잠정실적 내부결정의 건	찬성	-

2	2016년 2월16일	주식분할에 관한 건	찬성	-

3	2016년 2월16일	이익(현금)배당에 관한 건	찬성	-

4	2016년 2월22일	제55기 재무제표 승인에 관한 건	찬성	-

5	2016년 2월22일	제55기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-

6	2016년 3월18일	대표이사 선임의 건	찬성	-

7	2016년 3월18일	감사보수 결정의 건	찬성	-

8	2016년 3월30일	차입금(시설자금) 약정에 관한 건	찬성	-

9	2016년 5월15일	명예회장 유고에 따른 회사장 시행의 건	찬성	-

10	2016년 5월23일	KEB하나은행 일반자금대출 재약정에 관한 건	찬성	-

11	2016년 5월30일	신한은행 기업운전자금대출(한도) 60억 재약정에 관한 건	찬성	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[정관] 제25조의 2 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회 일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤재동	남	1948년 03월	부회장	등기임원	상근	총괄	성보화학부회장	336,610	-	10년	2017년 03월 17일

박완순	남	1955년 07월	사장	등기임원	상근	총괄	성보화학대표이사	500	-	-	2017년 03월 17일

윤정선	여	1976년 12월	전무	등기임원	상근	총괄	성보화학전무이사	5,977,690	-	10년	2017년 03월 17일

유홍석	남	1948년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성보화학사외이사	0	-	1년	2017년 03월 17일

김현오	남	1927년 03월	감사	등기임원	상근	감사	성보화학감사	30	-	-	2019년 03월 22일

윤대섭	남	1930년 04월	회장	미등기임원	상근	총괄	성보화학회장	780,000	-	-	-

김영순	남	1953년 08월	상무	미등기임원	상근	연구소총괄	성보화학상무	100	-	-	-

이준희	남	1960년 01월	이사	미등기임원	상근	경영관리본부	성보화학이사	2,150	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

작물보호제제조판매	남	120	-	8	-	128	13.20	3,777,636	29,512	-

작물보호제제조판매	여	12	-	3	-	15	12.29	295,475	19,698	-

임대	남	1	-	-	-	1	15.33	37,744	37,744	-

합 계	133	-	11	-	144	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	99,220	33,073	-

사외이사	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	8,000	8,000	-

계	5	119,220	-	-

* 제55기주주총회에서 사임한 유용률 사내이사와 한성식 감사의 보수지급금액은 67,988 천원(퇴직금포함)을 지급하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(*) 개인별 5억원 초과하는 인원 없음.

2. 산정기준 및 방법

자본시장법 159조 2항 제3호에따라 이사ㆍ감사의 개별보수지급 총액이 5억원이상이 없으므로 개인별 보수현황은 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

* 해당사항없음
X. 이해관계자와의 거래내용

* 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016년 2월16일	이익(현금)배당결정	1. 배당총액 : 4,404,400,000원2. 주당배당금 : 대주주 및 기타주주:2,200원3. 시가배당율 : 3.70%	-

2016년 2월16일	주식분할결정	1. 목적 : 유통주식수 확대2. 주식분할내용 1) 1주당 가액은 5,000원에서 500원으로 분할한다 2) 발행주식총수는 2,002,000주에서 20,020,000주로 분할한다3. 주식분할일정 1) 주주총회 예정일 : 2016년 3월 18일 2) 구주권제출기간 : 2016년 3월 22일 ~ 2016년 4월 22일 3) 매매거래정지기간 : 2016년 4월 21일 ~ 신주권변경상장일 전일 4) 명의개서정지기간 : 2016년 4월 25일 ~ 2016년 5월 11일 5) 신주권상장예정일 : 2016년 5월 13일 - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경 될수 있습니다	-

2016년 2월22일	감사보고서 제출	1.외부감사인명 : 대주회계법인2.감사대상기간 : 2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일3.감사보고서 수령일 : 2016년 2월 22일 4.감사의견 : 적정의견	-

2016년 2월22일	주주총회소집결의	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당보고나. 의결사항 제1호의안 :이사 선임의 건 제2호의안:감사 선임의 건 제3호의안 :이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:정관일부 변경의 건 제6호의안:주식분할 승인의 건	-

2016년 3월18일	정기주주총회결과	- 주총일자 : 2016년 3월 18일 (금) 오전 10시- 주총장소 : 서울특별시 중구 세종대로39 상공회의소회관 지하2층
(대한상공회의소 소회의실3)
- 처리안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 - 중임사내이사 : 윤재동, 윤정선 선임사내이사 : 박완순 중임사외이사 : 유홍석 제2호의안 : 감사선임의 건 - 선임감사 : 김현오 제3호의안 : 이사보수한도 승인의건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의건 제5호의안 : 정관일부 변경의 건 제6호의안 : 주식분할 승인의 건→상기 결의사항은 원안대로 승인통과기타(배당금) : 대주주 및 기타주주: 2,200원 배당	-

2016년 3월18일	대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)	1. 변경 전.후 대표이사 1) 변경전 대표이사 : 유용률 2) 변경후 대표이사 : 박완순 2. 변경사유 : 임기만료 및 신규선임에 따른 변경	-

2016년 3월 30일	사업보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제159조,제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2015년도 제55기 사업보고서 제출	-

2016년 5월 13일	신주권변경상장	1. 1주당 가액은 5,000원에서 500원으로 분할한다2. 발행주식총수는 2,002,000주에서 20,020,000주로 분할한다- 신주권상장으로 주식매매거래시작	-

2016년 5월 16일	분기보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2016년도 제56기 분기보고서 제출	-

2016년 8월 16일	반기보고서	자본시장과 금융투자업에 관한법률 제160조 및 제165조에 의하여 성보화학(주)의 2016년도 제56기 반기보고서 제출	-

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제54기주주총회(2015.3.20)	1.이사선임의 건2.이사보수한도 승인의 건3.감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

제55기주주총회(2016.3.18)	1.이사선임의 건2.감사선임의 건3.이사보수한도 승인의 건4.감사보수한도 승인의 건5.정관일부 변경의 건.6.주식분할 승인의 건	원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결원안대로 승인가결

(내용요약) 제1호 의안 : 이사선임의 건 중임된 사내이사 : 이사 윤재동, 윤정선 선임된 사내이사 : 이사 박완순 중임된 사외이사 : 이사 유홍석제2호 의안 : 감사선임의 건 선임된 감사 : 감사 김현오제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 1,000,000,000원 한도내에서 이사회에서 집행하는 것으로 승인가결함제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 50,000,000원 한도내에서 적절하게 집행하는 것으로 승인가결함.제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 당사 정관 제5조, 제6조, 제9조 1항의 2호,3호 및 제46조 규정에 대하 여 주식분할을 위한 변경과 기업경영에 필요한 조치로 내용을 조정, 보완하는 것으로 승인 가결함.

제6호 의안 : 주식분할 승인의 건 기명식 보통주 1주의 액면금액인 5,000원을 500원으로 분할하며 회사 가 발행한 주식의 총수는 2백만 2천주에서 2천 2만주로 분할하는 것으 로 승인 가결함.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 6월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년 6월 30일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

* 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

* 해당사항없음