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SB성보 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성보화학주식회사
대 표 이 사 : 윤 정 선
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 168(목내동)
(전 화) 02-3789-3800
(홈페이지) http://www.sbcc.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 강 승 모
(전 화) 02-3789-3800
목 차

대표이사등의 확인 ·서명…………………………………………………………………… 1
I. 회사의 개요 ………………………………………………………………………………… 2
1. 회사의 개요 ……………………………………………………………………………… 2
2. 회사의 연혁 ……………………………………………………………………………… 3
3. 자본금 변동상황 ………………………………………………………………………… 4
4. 주식의 총수등 …………………………………………………………………………… 4
5. 의결권 현황 ……………………………………………………………………………… 5
6. 배당에 관한 사항 등 ……………………………………………………………………… 6
II. 사업의 내용 ………… ……………………………………………………………………… 8
1. 사업의 개요 ……………………………………………………………………………… 8
III. 재무에 관한 사항 ………………………………………………………………………… 21
1. 요약재무정보……………………………………………………………………………… 21
2. 연결재무제표 ……………………………………………………………………………… 22
3. 연결재무제표 주석 ………………………………………………………………………… 22
4. 재무제표 …………………………………………………………………………………… 22
5. 재무제표 주석……………………………………………………………………………… 27
6. 기타 재무에 관한 사항 …………………………………………………………………… 86
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 …………………………………………………………… 98
V. 감사인의 감사의견 등……………………………………………………………………… 102
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 …………………………………………………… 103
1. 이사회에 관한 사항 ……………………………………………………………………… 103
2. 감사제도에 관한 사항…………………………………………………………………… 105
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항………………………………………………………… 107
VII. 주주에 관한 사항 ………………………………………………………………………… 108
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황……………………………………………… 108
2. 최대주주의 주요경력 및 개요…………………………………………………………… 109
3. 최대주주 주식관련 거래 내역 …………………………………………………………… 109
4. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요………………………………………… 110
5. 주식사무 …………………………………………………………………………………… 110
6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ……………………………………………… 112
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 …………………………………………………………… 113
1. 임원 및 직원의 현황 ……………………………………………………………………… 113
2. 임원의 보수 등 ……………………………………………………………………………… 114
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ………………………………………………………………… 117
X. 이해관계자와의 거래내용 ………………………………………………………………… 118
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ………………………………………… 119
1. 공시사항의 진행 변경사항 ……………………………………………………………… 119
2. 주주총회 의사록 요약…………………………………………………………………… 120
3. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황 …………………………………………………… 121
4. 합병등의 사후정보………………………………………………………………………… 122
전문가의 확인………………………………………………………………………………… 127
1. 전문가의 확인 …………………………………………………………………………… 127
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 성보화학주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Sung Bo Chemicals Co., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 성보화학(주) 또는 S.B.C.C라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 작물보호제 제조 및 판매등을 영위할 목적으로 1961년 1월 6일에 설립되 었습니다. 또한 1976년 12월 23일 거래소시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 거래소시장에서 매매 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 * 주소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 168(목내동) * 전화번호 : 02-3789-3800 * 당사 홈페이지 : www.sbcc.kr 라. 중소기업 해당여부

당사는 2019년도말 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당되고 있습니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 1961년 설립 이래 오직 작물보호제 제조에만 전념해 왔으며 외형보다는 내실을 기해 기술 개발 및 우수 작물보호제 개발에 전념하고 있습니다. 2006년부터 안산공장에 임대공장을 준공하여 임대사업을 병행하고 있습니다. 2017년에는 제1공장의 수용에 의해 안산공장으로 이전함에 따라 기존의 안산공장 (45,001㎡)중 일부는 공장건물(27,686㎡)로 사용하고, 일부는 임대공장 (17,315㎡) 으로 운영하고 있습니다 1. 작물보호제 제조 및 판매사업 당사에서는 작물보호제 제조 및 판매사업을 위해 지방에 사무소를 설치하여 지방의 작물보호제 판매상 등을 통한 매출을 실현하고 있습니다. 2. 임대사업 안산공장(45,001㎡) 면적중 임대공장 (17,315㎡) 과 대치동 사옥(2,915㎡) 건물면적 중 건물임대(1,749㎡), 주차장(618㎡)를 통한 임대수입의 매출을 실현하고 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1976년 12월 23일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 발생한 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2015년 4월 : 현금배당금 4,004,000,000원 지급(2,000원/보통주1주) 2016년 3월 : 대표이사 류용률 퇴임 2016년 3월 : 대표이사 박완순 취임 2016년 4월 : 현금배당금 4,404,400,000원 지급(2,200원/보통주1주) 2016년 5월 : 신주식변경 상장 (발행주식총수 20,020,000주, 보통주식1주의 액면가 500원으로 변경상장) 2016년 9월 : 대표이사 1인 대표체제에서 각자대표로 변경 대표이사 박완순 / 대표이사 윤정선 2017년 3월 : 대표이사 사장 박완순 퇴임 2017년 3월 : 대표이사 사장 윤정선 취임 2017년 4월 : 현금배당금 8,808,800,000원 지급(440원/보통주1주) 2018년 4월 : 현금배당금 11,451,440,000원 지급(572원/보통주1주) 2019년 4월 : 현금배당금 4,166,622,180원 지급(210원/보통주1주) (자사주 178,942주를 제외한 배당을 받은 주식수 19,841,058주) 나. 최대주주의 변동 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 13일	주식분할	보통주식	20,020,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

(1)주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,020,000	-	20,020,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,020,000	-	20,020,000	-

Ⅴ. 자기주식수	178,942	-	178,942	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,841,058	-	19,841,058	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	178,942	-	-	-	178,942	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	178,942	-	-	-	178,942	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	178,942	-	-	-	178,942	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식 취득, 처분 현황: 2017년 1월 23일 신탁계약(50억원)에 의한 자기주식 취득/처분 계약을 체결하였 으며, 2019년 7월 22일 공시한 바와 같이 2020년 1월 22일까지 6개월간 자기주식 취득/처분 신탁계약을 연장하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 자기주식신탁 계약은 총 1건입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,020,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	178,942	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	19,841,058	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

① 당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.② 당사에서는 분기, 반기배당을 실시하고 있지 않습니다.

(1) 배당에 관한 사항[정관] 제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. [정관] 제45조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-2,868	6,135	9,273

(연결)주당순이익(원)	-145	309	471

현금배당금총액(백만원)	2,678	4,167	11,451

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-93.38	67.92	123.49

현금배당수익률(%)	보통주식	3.0	3.4	8.7

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	135	210	572

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
1. 요약재무정보

(단위:원)

구 분	제59기	제 58기	제 57기

Ⅰ.유동자산	94,100,691,517	102,396,293,322	91,924,055,291

현금및현금성자산	22,696,231,741	30,874,478,105	27,786,345,854

유동금융자산	22,858,179,354	25,984,641,772	17,788,216,433

당기손익금융자산	155,355,890	175,441,480

매출채권	1,202,437,276	2,896,774,268	5,670,097,279

유동수취채권	1,691,866,139	1,497,160,589	1,903,387,304

당기법인세자산	367,093,713

재고자산	42,664,441,910	40,871,142,256	38,297,242,716

기타유동자산	53,131,460	96,654,852	111,671,992

반품재고회수권	2,779,047,747

Ⅱ.비유동자산	78,340,668,206	80,969,201,477	93,699,130,565

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,033,532,050	2,139,882,200	18,405,318,100

대여금및수취채권	1,135,340,449	1,576,656,000	1,614,112,000

비유동금융자산	156,269,406	5,027,585	80,168,427

투자부동산	28,787,458,705	29,041,306,740	27,960,965,818

유형자산	42,076,193,049	41,755,010,371	45,505,363,722

무형자산	132,593,812	143,929,419	133,202,498

반품재고회수권	4,019,280,735	6,307,389,162

자산총계	172,441,359,723	183,365,494,799	185,623,185,856

Ⅰ. 유동부채	16,565,434,108	14,340,346,808	16,614,788,867

Ⅱ. 비유동부채	9,247,193,128	15,336,684,981	7,594,800,200

부채총계	25,812,627,236	29,677,031,789	24,209,589,067

Ⅰ. 자본금	10,010,000,000	10,010,000,000	10,010,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	2,727,357,819	2,727,357,819	2,727,357,819

Ⅲ. 기타자본구성요소	(1,062,426,235)	(1,062,426,235)	113,315

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	44,216,115,769	44,240,733,545	44,691,431,481

Ⅴ. 이익잉여금	90,737,685,134	97,772,797,881	103,984,694,174

자본총계	146,628,732,487	153,688,463,010	161,413,596,789

매출액	41,863,997,583	49,517,680,999	58,368,808,655

영업이익	(4,353,008,993)	293,192,887	(2,754,196,175)

법인세비용차감전순이익	(4,015,707,190)	7,441,038,399	10,674,342,794

당기순이익	(2,868,490,567)	6,134,917,258	9,272,914,738

기타포괄손익	(24,617,776)	(268,551,559)	399,761,903

당기손익으로 재분류되지 않는항목

매도가능금유자산평가손익	(82,953,117)	(265,128,570)	270,993,357

보험수리적손익	58,335,341	(3,422,989)	128,768,546

총포괄손익	(2,893,108,343)	5,866,365,699	9,672,676,641

주당이익 (원)	(145)	309	471

(주1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에 따라 작성되었으며, 제59기, 제58기(전기) 및 제57기(전전기) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.(주2) 비교표시된 제 59기(당기), 제58기(전기)는 K-IFRS 제1109호(금융상품과 관련) 및 제 1115호(수익인식과 관련)에 따라 개정된 회계기준을 적용하였습니다.(주3) 제57기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1039호 (금융상품과 관련) 및 제 1018호 등 (수익인식과 관련)에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

성보화학(주) 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제59기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.

1. 예측정보에 관한 유의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

3. 영업실적 및 재무상태가. 영업실적 (단위:원)

과 목	제59기(2019.01.01~2019.12.31)	제58기(2018.01.01~2018.12.31)	직전사업년도대비

증감	증감율(%)

매출액	41,863,997,583	49,517,680,999	(7,653,683,416)	(15.46)

매출원가	33,396,252,962	36,073,827,284	(2,677,574,322)	(7.42)

매출총이익	8,467,744,621	13,443,853,715	(4,976,109,094)	(37.01)

판매비와관리비	12,820,753,614	13,150,660,828	(329,907,214)	(2.51)

영업이익	(4,353,008,993)	293,192,887	(4,646,201,180)	(1,584.69)

법인세비용차감전순이익	(4,015,707,190)	7,441,038,399	(11,456,745,589)	(153.97)

법인세비용	1,147,216,623	(1,306,121,141)	2,453,337,764	187.83

당기순이익	(2,868,490,567)	6,134,917,258	(9,003,407,825)	(146.76)

총포괄손익	(2,893,108,343)	5,866,365,699	(8,759,474,042)	(149.32)

당사의 제59기 사업연도의 매출 실적은 419억원으로 전년 대비 15.4% 감소, 영업이익은 -44억원으로 적자를 시현하였습니다. 매출 감소는 PLS제도의 전면시행, 원제 공급 이슈 등의 영향에 기인합니다. 하지만, 당사는 ‘바스타’ 등 신제품 판매 강화, ‘고수익 제품’ 위주의 ‘사업 제품군 전환, 철저한 원가 관리 등에 각고의 노력을 기울이고 있어, 향후 실적 향상을 기대하고 있습니다.

나. 재무상태

(1) 요약 재무상태표 (단위 : 원)

구 분	제 59 기(2019.12.31)	제 58 기(2018.12.31)	증감율(%)

자산

Ⅰ.유동자산	94,100,691,517	102,396,293,322	(8.10)

Ⅱ.비유동자산	78,340,668,206	80,969,201,477	(3.25)

자산총계	172,441,359,723	183,365,494,799	(5.96)

부채

Ⅰ.유동부채	16,565,434,108	14,340,346,808	15.52

Ⅱ.비유동부채	9,247,193,128	15,336,684,981	(39.71)

부채총계	25,812,627,236	29,677,031,789	(13.02)

자본

Ⅰ.자본금	10,010,000,000	10,010,000,000	-

Ⅱ.주식발행초과금	2,727,357,819	2,727,357,819	-

Ⅲ.기타자본구성요소	(1,062,426,235)	(1,062,426,235)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	44,216,115,769	44,240,733,545	(0.06)

Ⅴ. 이익잉여금	90,737,685,134	97,772,797,881	(7.20)

자본총계	146,628,732,487	153,688,463,010	(4.59)

부채및자본총계	172,441,359,723	183,365,494,799	(5.96)

당사의 제59기말 현재, 자산총계는 전년 대비 109억원 감소한 1,724억원입니다. 유동자산과 비유동자산은 각각 전년 대비 83억원, 26억원 감소하였습니다. 유동자산의 감소는 실적 하락에 따른 현금및현금성자산, 매출채권 등의 감소에 기안하며, 비유동자산 감소의 대부분은 건물, 설비의 감가상각에 기인합니다. 당사는 국내외 경영환경의 변동성에 따라 금융상품을 단기로 운영하고 있으며, 재무유동성 및 건전성 확보에 중점을 두고 유연하게 운영하고 있습니다. 부채총계는 전년 대비 39억원 감소한 258억원입니다. 유동부채가 전년 대비 23억원 증가하였으나, 비유동부채는 전년 대비 61억원 감소하였습니다. 이는 대부분 회계기준 변경 (반품충당부채)의 영향 (유동부채 43억 증가, 비유동부채 39억 감소)에 기인합니다. 자본총계는 전년 대비 70억원 감소한 1,466억원 이며, 이는 배당금 지급, 자기주식 취득 등에 기인합니다.

4. 자금조달

(1) 외부자금조달 요약 - 당사는 외부자금조달을 하고 있지 않습니다.

(2) 단기차입금의 구성 - 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제59기(당기)	영앤진회계법인	적정	해당사항없음	-

제58기(전기)	신정회계법인	적정	해당사항없음	-

제57기(전전기)	신정회계법인	적정	해당사항없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제59기(당기)	영앤진회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	55,000	801

제58기(전기)	신정회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	39,000	668

제57기(전전기)	신정회계법인	반기검토,중간감사,재고실사	38,000	537

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기(당기)	2020년 3월13일	세무조정	2020.3.13-2019.5.31	3,300	-

제58기(전기)	2019년 3월13일	세무조정	2019.3.13-2019.5.31	3,300	-

제57기(전전기)	2018년 3월13일	세무조정	2018.3.13-2018.5.31	3,300	-

4 . 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 또는 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 수시감사를 실시하는 등 내부감사제도를 운영하고 있습니다. 특히, 2017년 9월 개정 공포된 외부감사에 관한 법률에 따라 당사는 2022년 부터 내부회계관리제도가 인증에서 감사로 강화됩니다. 따라서 당사는 내부회계관리제도에 대한 감사를 준비하고, 내부통제를 효과적으로 할 수 있도록 대표자 및 내부회계관리자의 주기적 점검을 시행하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 사내이사, 2명의 사외이사 등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. * 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다. 나. 이사회제도에 관한 사항 1. 이사회 운영규정의 주요내용

[정관] 제33조 (이사의 직무)

① 대표이사 사장은 이사회의 의장이 된다.

② 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

③ 대표이사 사장 유고시에는 이사 중에서 이사회 결의로 정하는 자가 그 직무를 대행한다.[정관] 제36조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니 한다.[정관] 제37조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 총 이사의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안 에 대한 이사회결의는 이사 3 분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있 다. 이 경우 당해 이사는 이 사회에 직접 출석한 것으로 본다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

윤재동(출석률:100%)	윤정선(출석률:100%)	김반석(출석률:92%)	정연태(출석률:92%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019년 1월22일	특정금전신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019년 1월25일	제58기 재무제표 잠정실적 내부결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019년 1월25일	내부회계관리규정 개정 결정의 건회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019년 2월28일	제58기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019년 3월 7일	제58기 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019년 3월 7일	이익(현금)배당에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019년 3월22일	제58기 정기주주총회 개최	가결	찬성	찬성	-	-

8	2019년 7월22일	특정금전신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019년 7월22일	부동산 자산 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019년 9월16일	수입신용장 - 일람불 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019년10월23일	한국산업은행 산업운영자금(단기한도) 오십억원 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019년12월20일	기부금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019년12월30일	기부금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 관련법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하여 선정하며, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 후보자를 선정하고 있습니다. 이와 같은 법령.정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. [2019년 12월 31일 현재]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(회수)

사내이사(회장)	윤재동	이사회	총괄	해당없음	친인척 및 회사임원	3년	연임(8회)

사내이사(대표이사)	윤정선	이사회	총괄이사회 의장	해당없음	최대주주 본인	3년	연임(6회)

사외이사	김반석	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	3년	-

사외이사	정연태	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	3년	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 01월 22일	회사	김반석	-	- 경영현황 및 회사 주요현안 보고- 신사업관련 회의

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사지원본부인사팀	2	팀장(17년 10개월) 대리(3년 2개월)	이사회 개최 및 안건정리 송부, 사외이사 직무수행 지원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주 총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

1. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박종영	(전) 성보화학(주) 대표이사 역임	제57기주주총회에서 선임상근

2. 감사의 권한 [정관] 제34조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요 가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019년 1월22일	특정금전신탁 계약 연장의 건	찬성	-

2	2019년 1월25일	제58기 재무제표 잠정실적 내부결정의 건	찬성	-

3	2019년 1월25일	내부회계관리규정 개정 결정의 건회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	-

4	2019년 2월28일	제58기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-

5	2019년 3월 7일	제58기 재무제표 승인에 관한 건	찬성	-

6	2019년 3월 7일	이익(현금)배당에 관한 건	찬성	-

7	2019년 7월22일	특정금전신탁 계약 연장의 건	찬성	-

8	2019년 7월22일	부동산 자산 취득 승인의 건	찬성	-

9	2019년 9월16일	수입신용장 - 일람불 재약정의 건	찬성	-

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 03월 07일	재무기획팀	- 내부통제시스템/내부회계관리제도 전반적인 내용- 감사의 역할과 책임사항

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부재무기획팀	3	팀장(2년)차장(1년9개월)주임(7개월)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

준법지원인 지원조직 현황 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[정관] 제25조의 3 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 회사는 이사회결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. 이 경우 회사는 의결권행사에 필요한 양식과 참고 자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤재동	남	1948년 03월	회장	등기임원	상근	총괄	Long Island University MBA성보화학(주) 회장	336,610	-	친인척	11년10개월	2020년 03월 24일

윤정선	여	1976년 12월	사장	등기임원	상근	총괄	연세대학교 경영대학원 MBA성보화학(주) 대표이사	6,772,990	-	본인	11년10개월	2020년 03월 24일

김반석	남	1970년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of Michigan MBA성보화학(주) 사외이사	0	-	-	2년10개월	2020년 03월 24일

정연태	남	1972년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 경영대학원 MBA한라산바이오 대표이사	0	-	-	1년10개월	2021년 03월 23일

박종영	남	1950년 02월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 농화학과전 성보화학 대표이사	40,000	-	-	1년10개월	2021년 03월 23일

윤대섭	남	1930년 04월	명예회장	미등기임원	상근	총괄	서울대학교 농공학과성보화학(주) 명예회장	760,000	-	친인척	-	-

강승모	남	1965년 06월	전무	미등기임원	상근	경영관리,생산	University of Washington MBA서울대학교 국제경제학과전 LG디스플레이 상무	0	-	-	2년4개월	-

이정득	남	1967년 02월	전무	미등기임원	상근	영업,고객마케팅	연세대학교 경영대학원 MBA서울대학교 농학과 전 바이엘크롭사이언스 마케팅본부장	0	-	-	2년	-

이승용	남	1963년 10월	이사	미등기임원	상근	생산	순천향대학교 농화학과성보화학(주) 이사	410	-	-	3년	-

한기돈	남	1967년 08월	이사	미등기임원	상근	연구소	동국대 응용생물학과 미생물학박사 성보화학(주) 이사	0	-	-	3년	-

이동신	남	1971년 05월	이사	미등기임원	상근	인사	서울대학교 사회교육과성보화학(주) 이사	1,000	-	-	2개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

작물보호제제조판매	남	133	-	-	-	133	14.0	7,795,601	58,614	-	-	-	-

작물보호제제조판매	여	19	-	2	-	21	11.6	848,983	40,428	-

합 계	152	-	2	-	154	-	8,644,584	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	688,452	114,742	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	443,280	88,656	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	371,280	185,640	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

: 자본시장법 159조 2항 제3호에따라 이사ㆍ감사의 개별보수지급 총액이 5억원이상이 없으므로 개인별 보수현황은 기재하지 않습니다

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음