코오롱글로벌 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다 나. 중요사항의결 등

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최익종(출석률:100%)	조동호(출석률:100%)	이동설(출석률:83%)	박동호(출석률:100%)

찬반여부

2016.02.23	2015년 4분기 위원회 활동 보고2015년 4분기 실적 보고 제56기 재무제표 승인의 건제56기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건사채발행 대표이사 위임의 건2015년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2016년 1분기 거래 승인의 건코오롱 브랜드 사용 계약 갱신의 건	가결	-	찬성	찬성	불참	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최익종(출석률:100%)	조동호(출석률:100%)	이동설(출석률:83%)	박동호(출석률:100%)	천의영(출석률:100%)

찬반여부

2016.03.25	제57기 이사 보수액 대표이사 위임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2016.04.19	2016년 1분기 위원회 활동 보고2016년 1분기 실적 보고2016년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2016년 2분기 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2016.07.28	2016년 2분기 위원회 활동 보고2016년 2분기 실적 보고2016년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2016년 3분기 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2016.10.11	제 56주년 창립기념일 임직원 선물 지급을 위한 자기주식 처분의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2016.10.24	2016년 3분기 위원회 활동 보고2016년 3분기 실적 보고2016년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2016년 4분기 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2016년 1월 7일 김은종 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2016년 3월 25일 당사의 제56기 정기주주총회에서 천의영 사외이사가 신규 선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	윤창운 대표이사장동권 사내이사김동수 사내이사	① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항	2011년 12월 30일위원회 설치

감사위원회	사외이사 3명	조동호 사외이사최익종 사외이사박동호 사외이사	※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조	2011년 12월 30일위원회 설치

사외이사 후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	윤창운 사내이사이동설 사외이사천의영 사외이사	① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.	2011년 12월 30일 위원회 설치

※ 2016년 3월 25일 천의영 사외이사는 사외이사후보추천위원회에 선임되었습니다. 라. 위원회의 활동 내역-경영위원회(보고서 제출일 현재)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2016.01.07	- 베트남 베이마우 하수도사업 R BOND 발급의 건	가결

경영위원회	2016.01.15	- 대외지급보증 연장 및 이에 따른 외화정기예금(EUR 17,725) 담보제공 연장의 건	가결

경영위원회	2016.01.21	- 울산 대현동 공동주택 개발사업 관련 금 662억원 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2016.01.26	- 평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업 출자의 건	가결

경영위원회	2016.01.28	- 코오롱글로벌(주) 구미지점 설치의 건	가결

경영위원회	2016.02.02	- SC은행 신규 외환한도 차입의 건	가결

경영위원회	2016.02.02	- 스리랑카 서콜롬보 상수도개선사업 B BOND 발급의 건	가결

경영위원회	2016.02.02	- KEB하나은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공에 관한 건	가결

경영위원회	2016.02.15	- 방글라데시 카나풀리정수장 2단계 W-1 관련 보증서(P BOND 및 AP BOND) 발급의 건	가결

경영위원회	2016.03.04	- 농협 외환통합한도 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2016.03.04	- 당사 운영자금의 조달을 위한 사모사채(제147회)의 발행한도 설정과 관련한 승인의 건- 케이파이브제오차 주식회사 발행의 후순위 사채에 관하여 사모사채인수인에게 근질권 제공에 대한 승인의 건	가결

경영위원회	2016.03.17	- 코오롱 구간 마라톤대회 운영대행 용역계약의 건	가결

경영위원회	2016.03.29	- KEB하나은행 당좌대출 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2016.03.29	- 영동고속도로(여주~강릉) 민간자본활용 시설개량사업을 수행하기 위한 채권매입 약정 계약의 건	가결

경영위원회	2016.03.31	- 대구 장기동 지역주택조합 사업 관련 연대보증 채무의 건	가결

경영위원회	2016.04.18	- 하나은행 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2016.04.25	- 평택고덕지역주택조합 연대보증 채무 및 책임준공 확약 등 담보제공을 위한 승인의 건	가결

경영위원회	2016.04.25	- 농협 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2016.04.26	- KEB외환은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공에 관한 건	가결

경영위원회	2016.04.26	- 산업은행 외국환 한도 만기 연장 요청의 건	가결

경영위원회	2016.04.18	- KEB 하나은행 포괄외화한도 여신 만기연장의 건	가결

경영위원회	2016.04.25	- 평택고덕지역 주택사업 관련 책임준공 확약 및 담보제공의 건	가결

경영위원회	2016.04.25	- 농협 여신만기 연장의 건	가결

경영위원회	2016.04.26	- KEB 외환은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공의 건	가결

경영위원회	2016.04.26	- 산업은행 외국환 한도 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2016.05.11	- 덕평 휴게소 3단계 사업진행 관련 사업협약서 체결의 건	가결

경영위원회	2016.05.17	- 하나은행 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2016.05.19	- 신평지역주택 사업부지 담보대출채권의 양수도 계약체결의 건	가결

경영위원회	2016.05.23	- BMW FSK BSI/MSI LOAN 신규 한도 체결의 건	가결

경영위원회	2016.06.07	- 한국수출입은행 수입자금대출 한도 설정의 건	가결

경영위원회	2016.06.10	- 부개인우구역 주택 재개발정비 사업관련 대출협약의 건	가결

경영위원회	2016.06.20	- 역삼동 부지 매입관련 매수인 지위 승계 합의서 체결의 건	가결

경영위원회	2016.06.22	- 청담동 개발 사업관련 대출약정서 및 계약서 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2016.06.23	- 대구은행 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2016.06.29	- 군포시 당정동 M-테크노지식산업센터 신축 사업 대출약정의 건	가결

경영위원회	2016.06.29	- 농협 여신한도 연장의 건	가결

경영위원회	2016.06.29	- 코오롱 하우스비전 도시형생활주택 건설에 따른 시공권 및 유치권 포기확약서 제출의 건	가결

경영위원회	2016.07.18	-코오롱글로벌(주) 강서지점 설치의 건	가결

경영위원회	2016.07.29	-여신 한도 변경 및 일반자금대출 신규 차입의 건	가결

경영위원회	2016.08.18	-경북 환경 에너지 종합타운 조성 사업 관련 주주 협약서 체결의 견	가결

경영위원회	2016.08.22	-코오롱글로벌(주) 의정부지점 설치의 건	가결

경영위원회	2016.08.23	-부산 사직동 코오롱하늘채 공동주택 개발사업 관련 연대보증의 건	가결

경영위원회	2016.09.22	-코오롱글로벌(주) 의정부센터 설치의 건	가결

경영위원회	2016.09.30	-코오롱글로벌(주) KB캐피탈 리스승계 제휴 진행의 건	가결

경영위원회	2016.10.06	-SBI 저축은행 기타어음 할인한도 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2016.10.17	-BMW파이낸셜서비스코리아 Wholesale Financing 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2016.10.19	-청담 아노블리 복합시설 중도금 대출 연대보증의 건	가결

경영위원회	2016.10.31	-경주풍력발전(주) 대출약정 관련 주주 협약서 체결의 건	가결

- 감사위원회(보고서 제출일 현재)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

조동호(출석률 100%)	최익종(출석률 100%)	박동호(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2016.02.23	ㅇ2015년 4분기 실적보고ㅇ2015년 4분기 감사팀 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2016.04.19	ㅇ2016년 1분기 실적보고ㅇ2016년 1분기 감사팀 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2016.07.28	ㅇ2016년 2분기 실적보고ㅇ2016년 2분기 감사팀 업무보고ㅇ2016년 상반기 핵심감사항목 선정 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2016.10.24	ㅇ2016년 3분기 실적보고ㅇ2016년 3분기 감사팀 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성

- 사외이사 후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

이동설(출석률 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2016.02.22	ㅇ사외이사 추천의 건- 천의영 사외이사	가결	찬성

※ 2016년 1월 7일 김은종 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

마. 이사의 독립성 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이웅열	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

윤창운	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	특수관계인

장동권	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

김동수	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

조동호	이사회	사업 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

이동설	이사회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

천의영	이사회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

최익종	이사회	재무 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

박동호	이사회	재무 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.

② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.

구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다. 사외이사후보추천위원회 구성현황

성 명	주요경력	비고

윤창운	- 고려대 경영학과- SKCKOLONPI 대표이사 사장	위원장

이동설	- 성균관대 정책학 석사- 수원대 객원교수- 기무사 기획관리실장(준장)	사외이사

천의영	- 서울대(원) 건축학 박사- 경기대(원) 건축설계학과 주임 교수 - 국토부 통합심의위원회 심의위원	사외이사

※ 2014년 9월 12일 당사의 이사회에서 조동호 사외이사를 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임하였으며, 2015년 3월 27일 이사회에서 조동호 사외이사의 위원직을 김은종 사외이사로 변경하였습니다.※ 2015년 3월 27일 당사의 이사회에서 신규 선임된 장동권 사내이사를 경영위원회 위원으로 신규선임하였습니다.※ 2016년 1월 7일 김은종 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2016년 3월 25일 당사의 제56기 정기주주총회에서 천의영 사외이사가 신규 선임되었습니다.