코오롱글로벌 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다 나. 중요사항의결 등

※ 2016년 1월 7일 김은종 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2016년 3월 25일 당사의 제56기 정기주주총회에서 천의영 사외이사가 신규 선임되었습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

문동석 (출석률:100%)	조동호 (출석률:100%)	이동설 (출석률:100%)	최익종 (출석률:100%)

찬반여부

2015.02.16	당사 보유 코리아이플랫폼(주) 주식 매각의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2015.02.24	2014년 4분기 위원회 활동 보고2014년 4분기 실적 보고 (개별 및 연결)제55기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건사채발행 대표이사 위임의 건2014년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2015년 1분기 거래 승인의 건주주총회 전자투표 도입(전자위임장 포함) 승인의 건(개별결의)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최익종 (출석률:88%)	조동호 (출석률:100%)	이동설 (출석률:88%)	박동호 (출석률:100%)	김은종 (출석률:100%)

찬반여부

2015.03.27	제56기 이사 보수액 대표이사 위임의 건경영위원회 위원 선임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2015.04.28	2015년 1분기 위원회 활동 보고2015년 1분기 실적 보고 2015년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2015년 2분기 거래 승인의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2015.06.24	마곡코오롱미래기술원 신축공사 계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2015.07.28	2015년 2분기 위원회 활동 보고2015년 2분기 실적 보고 하나캐피탈 증자 참여의 건송 도지점 설치 및 지점 등기의 건2015년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2015년 3분기 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2015.10.16	코오롱씨앤씨 주식회사와의 합병계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2015.10.30	2015년 3분기 위원회 활동 보고2015년 3분기 실적 보고 준법지원인 선임의 건 2015년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2015년 4분기 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2015.12.22	자기주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최익종 (출석률:88%)	조동호 (출석률:100%)	이동설 (출석률:88%)	박동호 (출석률:100%)

찬반여부

2016.02.23	2015년 4분기 위원회 활동 보고2015년 4분기 실적 보고 제56기 재무제표 승인의 건제56기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건사채발행 대표이사 위임의 건 2015년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2016년 1분기 거래 승인의 건 코오롱 브랜드 사용 계약 갱신의 건	가결	-	찬성	찬성	불참	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최익종 (출석률:88%)	조동호 (출석률:100%)	이동설 (출석률:88%)	박동호 (출석률:100%)	천의영 (출석률:100%)

찬반여부

2016.03.25	제57기 이사 보수액 대표이사 위임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	윤창운 대표이사김동수 사내이사장동권 사내이사	① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항	2011년 12월 30일 위원회 설치

감사위원회	사외이사 3명	조동호 사외이사최익종 사외이사박동호 사외이사	2. 감사제도에 관한 사항 참조	2011년 12월 30일 위원회 설치

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명 사외이사 2명	윤창운 사내이사이동설 사외이사 천의영 사외이사	① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.	2011년 12월 30일 위원회 설치

※ 2016년 1월 7일 김은종 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※ 2016년 3월 25일 천의영 사외이사는 사외이사후보추천위원회에 선임되었습니다. 라. 위원회의 활동 내역- 경영위원회(보고서 제출일 현재)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2015.01.12	- 양양군 하수도시설 민간투자사업(BTO) 출자의 건	가결

경영위원회	2015.01.12	- 포항시 하수관거정비 임대형 민자사업 (BTL) 대출약정서등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2015.01.27	- 외환은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공에 관한 건	가결

경영위원회	2015.02.02	- BMW 순천전시장 신규사업장 설치의 건	가결

경영위원회	2015.02.10	- 양양군 하수도시설 민간투자사업(BTO) 계약 및 약정서 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2015.02.27	- BMW 광주서구지점 신규사업장 설치의 건	가결

경영위원회	2015.03.09	- 포괄여신한도 및 포괄여신 내 기한부수출환어음(D/A) 한도 금액 변경의 건	가결

경영위원회	2015.03.16	- 송도테크노파크 IT센터 유동화 관련 신용보강의 건	가결

경영위원회	2015.03.20	- 제 139-2회 무보증 공모사채 중도상환의 건	가결

경영위원회	2015.03.23	- 거제시 아주동 APT 신축공사 관련 사업부지 담보부 대출약정 변경계약 연대보증의 건	가결

경영위원회	2015.03.24	- 코오롱글로벌(주) 라비에벨 C.C 신규 지점 설치의 건	가결

경영위원회	2015.03.27	- 코오롱글로벌주식회사 제 145회 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2015.03.30	- 포괄여신한도 및 포괄여신 내 기한부수출환어음(D/A) 한도 금액 변경의 건	가결

경영위원회	2015.03.30	- 라비에벨 C.C 제3자 담보제공 결정	가결

경영위원회	2015.04.01	- 양양맑은물길(주) 유상증자의 건	가결

경영위원회	2015.04.02	- 동콜롬보 누수율 제고사업 계약이행/선수금환급 보증 발급의 건	가결

경영위원회	2015.04.09	- 외환은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공 연장의 건	가결

경영위원회	2015.04.14	- 라비에벨관광단지 담보제공 및 담보차입 결정의 건	가결

경영위원회	2015.04.20	- 산업은행 운영자금 차입의 건	가결

경영위원회	2015.04.20	- 오사카지점 이전 승인의 건	가결

경영위원회	2015.04.24	- 제141-2회 무보증 공모사채 중도상환의 건	가결

경영위원회	2015.04.24	- 농협 여신한도 연장의 건	가결

경영위원회	2015.04.27	- 스포렉스 신규사업장 오픈 및 사업자등록의 건	가결

경영위원회	2015.04.30	- 농협 외화한도 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2015.04.30	- BMW FSK Working Capital Loan 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2015.05.07	- 연대보증 채무의 건	가결

경영위원회	2015.05.07	- 대출 약정의 건	가결

경영위원회	2015.05.15	- 제146회 무보증 사모사채 발행의 건- 케이파이브제사차 주식회사 발행의 후순위 사채에 관하여 사모사채인수인에게 근질권 제공에 대한 승인의 건	가결

경영위원회	2015.05.15	- 하나은행 일반대출 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2015.05.19	- 외환은행 홍콩지점 차입 관련 예금담보 제공의 건	가결

경영위원회	2015.05.20	- 기타어음 발행의 건(CP)	가결

경영위원회	2015.05.21	- 기타어음 발행의 건	가결

경영위원회	2015.05.26	- 제144-2회 무보증 공모사채 중도상환의 건	가결

경영위원회	2015.05.28	- 연대보증 채무의 건	가결

경영위원회	2015.06.08	- 산업은행 운영자금 차입(만기연장)의 건	가결

경영위원회	2015.06.08	- 외환은행 포괄여신한도 내 여신과목 변경의 건	가결

경영위원회	2015.06.22	- 연대보증 채무의 건	가결

경영위원회	2015.06.22	- 외환은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공에 관한 건	가결

경영위원회	2015.06.29	- 농협 여신한도 연장의 건	가결

경영위원회	2015.06.29	- 코오롱글로벌(주) MINI 삼성지점 설치의 건	가결

경영위원회	2015.06.30	- 우리은행 외환한도(매입) 증액의 건	가결

경영위원회	2015.07.20	- 이자지급보증 체결 및 시공권 포기각서 날인의 건	가결

경영위원회	2015.07.27	- '13년도 포항시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 출자의 건	가결

경영위원회	2015.07.31	- 스포렉스 신규사업장 오픈 및 사업자등록 건	가결

경영위원회	2015.08.24	- 한국오픈 골프선수권대회 운영대행 용역계약 건	가결

경영위원회	2015.09.10	- BMW FSK Working Capital Loan 신규 한도 개설의 건	가결

경영위원회	2015.09.17	- BMW FSK Working Capital Loan 신규 한도 개설의 건	가결

경영위원회	2015.09.22	- 연대보증 채무의 건	가결

경영위원회	2015.09.30	- 부천터미널 소풍 관련 채권 및 부동산담보신탁 우선수익권 양수도의 건	가결

경영위원회	2015.10.01	- 우리종금 어음 할인 한도 신규 개설의 건	가결

경영위원회	2015.10.08	- BMW BPS 부산진구지점 설치의 건	가결

경영위원회	2015.10.14	- 거제 아주동 APT 사업 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2015.10.21	- 기타어음 할인 한도 신규 개설의 건 (SBI저축은행)	가결

경영위원회	2015.10.29	- 수성 범물 지역주택조합아파트 PF약정 체결의 건	가결

경영위원회	2015.10.29	- 외환은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공에 관한 건	가결

경영위원회	2015.10.30	- BMW 수성패스트레인 서비스센터 설치의 건	가결

경영위원회	2015.11.06	- 거제 아주동 APT 신축사업 관련 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2015.11.10	- 중산 매곡 지역주택조합 사업 관련 조합원 분담금대출 협약 및 연대보증 등 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2015.11.18	- '14년도 순천시 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 출자의 건	가결

경영위원회	2015.11.18	- 대구 장기동 지역주택조합 사업 관련 이자지급보증 채무의 건	가결

경영위원회	2015.11.20	- 광주 동림동 지역주택조합 관련 연대보증 채무의 건	가결

경영위원회	2015.11.23	- 방글라데시 프로젝트 수행을 위한 방글라데시 지사 설립 및 현지은행 계좌 개설의 건	가결

경영위원회	2015.11.26	- 외환은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공에 관한 건	가결

경영위원회	2015.11.27	- 베트남 호치민 하수도사업 P BOND 발급의 건 (발급은행 : 한국수출입은행)	가결

경영위원회	2015.11.27	- 연대보증 채무의 건	가결

경영위원회	2015.12.02	- '14년도 순천시 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 대출약정서 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2015.12.04	- 광주 동림동 지역주택조합 관련 연대보증 채무의 건	가결

경영위원회	2015.12.07	- 탄자니아 도도마 상수도사업 R BOND 발급의 건	가결

경영위원회	2015.12.16	- 대외지급보증에 따른 외화정기예금 담보제공의 건	가결

경영위원회	2015.12.30	- 송도 테크노파크IT센터 공사채권 양수도 관련 신용보강의 건	가결

경영위원회	2015.12.30	- 대외지급보증 만기연장 및 외화정기예금(USD 2,267,348) 담보제공 만기연장의 건	가결

경영위원회	2015.12.31	- 농협 여신한도 변경 및 부동산 담보 추가 제공의 건	가결

경영위원회	2016.01.07	- 베트남 베이마우 하수도사업 R BOND 발급의 건	가결

경영위원회	2016.01.15	- 대외지급보증 연장 및 이에 따른 외화정기예금(EUR 17,725) 담보제공 연장의 건	가결

경영위원회	2016.01.21	- 울산 대현동 공동주택 개발사업 관련 금 662억원 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2016.01.26	- 평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업 출자의 건	가결

경영위원회	2016.01.28	- 코오롱글로벌(주) 구미지점 설치의 건	가결

경영위원회	2016.02.02	- SC은행 신규 외환한도 차입의 건	가결

경영위원회	2016.02.02	- 스리랑카 서콜롬보 상수도개선사업 B BOND 발급의 건	가결

경영위원회	2016.02.02	- KEB하나은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공에 관한 건	가결

경영위원회	2016.02.15	- 방글라데시 카나풀리정수장 2단계 W-1 관련 보증서(P BOND 및 AP BOND) 발급의 건	가결

경영위원회	2016.03.04	- 농협 외환통합한도 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2016.03.04	- 당사 운영자금의 조달을 위한 사모사채(제147회)의 발행한도 설정과 관련한 승인의 건- 케이파이브제오차 주식회사 발행의 후순위 사채에 관하여 사모사채인수인에게 근질권 제공에 대한 승인의 건	가결

경영위원회	2016.03.17	- 코오롱 구간 마라톤대회 운영대행 용역계약의 건	가결

경영위원회	2016.03.29	- 하나은행 당좌대출 만기 연장의 건	가결

감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

문동석(출석률 100%)	조동호(출석률 100%)	최익종(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2015.02.24	ㅇ2014년 내부회계 관리제도 운영실태 점검 ㅇ2014년 4분기 실적보고ㅇ2014년 4분기 감사팀 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

조동호(출석률 100%)	최익종 (출석률 100%)	박동호(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2015.04.28	ㅇ2015년 1분기 실적보고ㅇ2015년 1분기 감사팀 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2015.07.28	ㅇ2015년 2분기 실적보고ㅇ2015년 2분기 감사팀 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2015.08.11	ㅇ군장바이오 발전사업 장기 연료공사 참여 목적진단을 위한 딜로이트 안진 회계법인 용역 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2015.10.30	ㅇ2015년 3분기 실적보고ㅇ2015년 3분기 감사팀 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2016.02.23	ㅇ2015년 4분기 실적보고ㅇ2015년 4분기 감사팀 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2015년 3월 27일 당사의 제55기 정기주주총회에서 문동석 사외이사가 퇴임하고, 박동호 사외이사가 신규 선임되었습니다.사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

이동설(출석률 100%)	조동호(출석률 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2015.02.24	ㅇ사외이사 추천의 건 - 박동호, 김은종 사외이사	가결	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

이동설(출석률 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2016.02.22	ㅇ사외이사 추천의 건 - 천의영 사외이사	가결	찬성

※ 2016년 1월 7일 김은종 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. 마. 이사의 독립성

당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이웅열	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

윤창운	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	특수관계인

장동권	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

김동수	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

조동호	이사회	사업 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

이동설	이사회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

천의영	이사회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

최익종	이사회	재무 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

박동호	이사회	재무 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

※ 2016년 1월 7일 김은종 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※ 2016년 3월 25일 당사의 제56기 정기주주총회에서 천의영 사외이사가 신규 선임되었습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.

② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.

구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사

사외이사후보추천위원회 구성현황

성 명	주요경력	비고

윤창운	- 고려대 경영학과- SKCKOLONPI 대표이사 사장	위원장

이동설	- 성균관대 정책학 석사- 수원대 객원교수- 기무사 기획관리실장(준장)	사외이사

천의영	- 서울대(원) 건축학 박사- 경기대(원) 건축설계학과 주임 교수 - 국토부 통합심의위원회 심의위원	사외이사

※ 2014년 9월 12일 당사의 이사회에서 조동호 사외이사를 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임하였으며, 2015년 3월 27일 이사회에서 조동호 사외이사의 위원직을 김은종 사외이사로 변경하였습니다. ※ 2015년 3월 27일 당사의 이사회에서 신규 선임된 장동권 사내이사를 경영위원회 위원으로 신규선임하였습니다. ※ 2016년 1월 7일 김은종 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※ 2016년 3월 25일 당사의 제56기 정기주주총회에서 천의영 사외이사가 신규 선임되었습니다.