코오롱글로벌 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요작성기준일에 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다. 이사회의 의장은 정관 제 34조 및 이사회 규정 제 7조에 따라 현재 대표이사 사장인 윤창운 이사입니다. 나. 중요사항의결 등

개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률:100%)	노융기 (출석률:100%)	방철환 (출석률:100%)	남원준(출석률:34%)	홍재형 (출석률:100%)	윤창운(출석률:100%)	장동권(출석률:100%)	안효상(출석률:100%)	윤재은(출석률:100%)

찬반여부

2020.02.05	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020.02.21	2019년 4분기 경영위원회 활동 보고2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2019년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2020년 1분기 거래 승인의 건사채발행 대표이사 위임의 건코오롱글로벌 이사회 규정 개정의 건(감사위원회 규정 포함)전자투표(전자위임장)제도 도입의 건제60기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020.03.17	자기주식 취득 결정의 건외부감사 후 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률:100%)	노융기 (출석률:100%)	방철환 (출석률:100%)	성시웅(출석률:100%)	홍재형 (출석률:100%)	윤창운(출석률:100%)	장동권(출석률:100%)	안효상(출석률:100%)	윤재은(출석률:100%)

찬반여부

2020.03.25	대표이사 선임의 건경영위원회 위원 선임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의건제61기 이사보수액 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※2020년 3월 25일 제 60회 정기주주총회에서 윤창운, 안효상 사내이사, 최채봉, 노융기, 방철환 사외이사가 중임되었고 성시웅 사외이사가 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	윤창운 대표이사장동권 사내이사안효상 사내이사	① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의 및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항	2011년 12월 30일위원회 설치

감사위원회	사외이사 3명	최채봉 사외이사노융기 사외이사방철환 사외이사	※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조	2011년 12월 30일위원회 설치

사외이사 후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	윤창운 사내이사성시웅 사외이사홍재형 사외이사	① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.	2011년 12월 30일 위원회 설치

라. 위원회의 활동 내역△경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2020.01.16	코오롱글로벌 스포렉스 부산아시아드점 설치의 건	가결

경영위원회	2020.01.29	수성범물 지역주택조합 ABL 대출 업무협약 등 제반 모든 관련 계약 승인의 건	가결

경영위원회	2020.01.29	부산사직 지역주택조합 대출약정 및 관련 금융계약 체결의 건	가결

경영위원회	2020.01.29	인천계양방축택지지구 지역주택조합 중도금대출 연대보증 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2020.02.06	중산메트로폴리스 지역주택조합 ABL 대출 업무협약 등 제반 모든 관련 계약 승인의 건	가결

경영위원회	2020.02.06	대구 교대역 하늘채 뉴센트원 중도금대출 연대보증 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2020.02.11	나주빚가람 지역주택조합 PF 대출약정등 제반 모든 관련 계약 승인의 건	가결

경영위원회	2020.02.26	평택고덕 지역주택조합 공동주택 신축공사 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2020.02.27	KEB하나은행 신규여신 개설의 건	가결

경영위원회	2020.03.02	네이처브리지(주)유상증자 참여의 건	가결

경영위원회	2020.03.03	평택고덕 지역주택조합 중도금대출 관련 연대보증의 건	가결

경영위원회	2020.03.06	농협 외화한도 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2020.03.10	양양풍력발전 이사 선임 승인의 건	가결

경영위원회	2020.03.17	서부내륙고속도로 민간투자사업 건설출자자 약정 등 체결의 건	가결

경영위원회	2020.03.31	대전 선화동 주상복합개발사업 B/L대출 약정 체결 승인의 건	가결

△감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률 100%)	노융기(출석률 100%)	방철환(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2020.02.12	외부감사인 선정기준 수립의건외부감사인 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2020.02.21	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고2019년 4분기 감사팀 활동 보고
2019년 4분기 경영실적보고 (연결 및 개별)감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

△사외이사 후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

윤창운(출석률 100%)	홍재형(출석률 100%)	남원준(출석률 0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

사외이사후보추천위원회	2020.02.21	ㅇ사외이사 추천의 건- 최채봉, 노융기, 방철환 (중임)- 성시웅 (신임)	가결	찬성	찬성	불참

마. 이사의 독립성당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	연임횟수	임기만료일

윤창운	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	특수관계인	2회	2023.03.24

장동권	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인	1회	2021.03.22

안효상	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인	1회	2023.03.24

윤재은	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인	0회	2022.03.25

방철환	사외이사후보추천위원회	사업 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	1회	2023.03.24

성시웅	사외이사후보추천위원회	법률 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	0회	2023.03.24

노융기	사외이사후보추천위원회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	1회	2023.03.24

최채봉	사외이사후보추천위원회	재무 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	1회	2023.03.24

홍재형	사외이사후보추천위원회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	0회	2022.03.25

※ 2020년 3월 25일 주주총회에서 윤창운, 안효상 사내이사와 방철환, 노융기, 최채봉 사외이사가 중임되었으며, 성시웅 사외이사가 신규 선임되었습니다.당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다.○사외이사후보추천위원회 구성현황

성 명	주요경력	비고

윤창운	- 고려대 경영학과- SKCKOLONPI 대표이사 사장	위원장

성시웅	- 서울대 법학과- 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사	사외이사

홍재형	- 서울대 경제학과- 한국 외환은행장	사외이사

※2020.03.25 이사회에서 성시웅 사외이사가 사외이사후보추천위원회의 위원으로 선임되셨습니다

○사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.