코오롱글로벌 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 4인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다. 이사회의 의장은 정관 제 34조 및 이사회 규정 제 7조에 따라 현재 대표이사 사 장인 김정일 이사입니다. ※ 2022년 3월 29일 제62기 정기주주총회에서 김정일, 조현철, 박문희 사내이사 및 윤성복 사외이사가 신규 선임 되었으며, 홍재형 사외이사가 재선임 되었습니다.

△ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	0	1

※ 2022.03.17일자로 최채봉 사외이사가 사임하였습니다.※ 2022.03.29일자로 홍재형 사외이사가 재선임, 윤성복 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요사항의결 등

개최일자	의안내용	가결여부	성 명

윤성복(출석률:100%)	방철환(출석률:100%)	성시웅 (출석률:100%)	홍재형 (출석률:100%)	최채봉(출석률:0%)	김정일 (출석률:100%)	조현철 (출석률:100%)	박문희 (출석률:100%)	윤창운(출석률:100%)	장동권(출석률:100%)	안효상(출석률:100%)

찬반여부

2022.01.24	코오롱오토케어서비스㈜ 대출 약정 및 자기거래 승인의 건코오롱오토케어서비스㈜ 소규모합병계약서 승인의 건	가결	해당없음
(22/3/29
선임)	가결	가결	가결	-	해당없음(22/3/29선임)	해당없음(22/3/29선임)	해당없음(22/3/29선임)	가결	가결	가결

2022.02.24	2021년 4분기 경영위원회 활동 보고2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 62기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및영업보고서 승인의 건2021년4분기 주요주주등과의 거래 및 2022년 1분기거래 승인의 건사채발행 대표이사 위임의 건안전보건에 관한 계획 승인의 건준법지원인 선임의 건제62기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건	가결	가결	가결	가결	-	가결	가결	가결

2022.03.02.	합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건리베토코리아㈜ 지분 인수의 건	가결	가결	가결	가결	-	가결	가결	가결

2022.03.21	외부감사 후 확정 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건	가결	가결	가결	가결	해당없음
(22/3/17
사임)	가결	가결	가결

2022.03.29	대 표이사 선임의 건경영위원회 위원 선임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제 63기 이사보수액 대표이사 위임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	해당없음
(22/3/29
사임)	해당없음
(22/3/29
사임)	해당없음
(22/3/29
사임)

다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	김정일 대표이사
조현철 사내이사박문희 사내이사	① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의 및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항	2011년 12월 30일위원회 설치

감사위원회	사외이사 3명	방철환 사외이사성시웅 사외이사 윤성복 사외이사	※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조	2011년 12월 30일위원회 설치

사외이사 후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김정일 사내이사방철환 사외이사홍재형 사외이사	① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.	2011년 12월 30일 위원회 설치

. 라. 위원회의 활동 내역 △경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2022.01.10	한중문화타운㈜ 법인 청산의 건	가결

경영위원회	2022.01.10	라비에벨CC 임대차 계약 체결	가결

경영위원회	2022.01.13	스리랑카 데두루오야 수로공사 관련 유보금 보증 발급의 건	가결

경영위원회	2022.01.25	인천 계양 하늘채 파크포레 분양대금 유동화 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2022.02.04	태백 하사미 풍력발전사업 출자 참여의 건	가결

경영위원회	2022.02.09	코오롱이앤씨 대여금 집행의 건	가결

경영위원회	2022.02.10	제 167회 무보증 사모사채 인수계약서 일부 계약 변경의 건	가결

경영위원회	2022.02.10	대전 선화동 주상복합 1차 개발사업 시행사 대여금 집행의 건	가결

경영위원회	2022.02.16	나주 빛가람 지역주택조합 공동주택 신축공사 ABL 약정체결의 건	가결

경영위원회	2022.02.16	코오롱글로벌㈜ 스포렉스 용답점 설치의 건	가결

경영위원회	2022.02.17	네이처브리지㈜ 유상증자 참여의 건	가결

경영위원회	2022.02.17	강릉 교동2공원사업 공동주택 신축공사 수분양자에 대한 중도금대출 연대보증의 건	가결

경영위원회	2022.02.24	아프리카 가나법인 설립 승인의 건	가결

경영위원회	2022.03.03	농협 외환한도 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2022.03.08	대전 하늘채 엘센트로 중도금 대출 관련 연대보증의 건	가결

경영위원회	2022.03.23	대전 선화동 주상복합 개발사업 관련 Tr.A 대출약정 및 제반관련 계약 체결의 건	가결

경영위원회	2022.03.23	대전 선화동 주상복합 개발사업 관련 Tr.B, Tr.C 대출약정 및 제반관련 계약 체결의 건	가결

경영위원회	2022.03.28	김해 율하 더스카이시티 오피스텔 중도금 대출 관련 연대보증의 건	가결

경영위원회	2022.03.29	경영위원회 위원장 선임의 건	가결

△감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률 100%)	방철환(출석률 100%)	성시웅(출석률 100%)	윤성복 (출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2022.02.24	2021년 4분기 감사팀 활동 보고2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고제62기 경영실적 보고외부감사인과의 비감사용역 체결 보고	-	-	-	-	해당없음

감사위원회	2022.03.29	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성

△사외이사 후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

김정일
(출석률 100%)	윤창운(출석률 100%)	홍재형(출석률 100%)	방철환(출석률 100%)	성시웅(출석률 0%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2021.02.24	사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보 홍재형 (중임) - 사외이사인 감사위원 후보 윤성복 (신임)	가결	해당없음	찬성	찬성	해당없음	불참

사외이사후보추천위원회	2021.03.29	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 - 사내이사 김정일 (신임)	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음

마. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	연임횟수	임기만료일

김정일	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	0회	2025.03.29

조현철	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	계열회사 임원	0회	2025.03.29

박문희	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	계열회사 임원	0회	2025.03.29

성시웅	사외이사후보추천위원회	법률 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	1회	2023.03.24

방철환	사외이사후보추천위원회	법률 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	1회	2023.03.24

홍재형	사외이사후보추천위원회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	1회	2024.03.29

윤성복	사외이사후보추천위원회	재무 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	0회	2025.03.29

※ 성시웅 사외이사는 감사위원 분리선출을 위해 사임하였고, 제 61기 정기주주총회에서 감사위원인 사외이사로 재선임되어 연임으로 표기하였습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다. △ 사외이사후보추천위원회 구성현황

성 명	주요경력	비고

김정일	- 서강대 경영학과- 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 3,4본부 CPI사업총괄 부사장	위원장

방철환	- 창원지방검찰청 검사- 변호사	사외이사

홍재형	- 서울대 경제학과- 한국 외환은행장	사외이사

※ 2022.03.29 사외이사 후보추천위원회에서 김정일 사내이사가 사외이사 후보추천위원회의 위원장으로 선임되었습니다.

△ 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.