코오롱글로벌 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

작성기준일에 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다 나. 중요사항의결 등

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최익종(출석률:67%)	조동호(출석률:100%)	이동설(출석률:67%)	박동호(출석률: 85%)	천의영(출석률:100%)

찬반여부

2017.02.09	자기주식 처분의 건(2017년 목표달성을 위한 임원 격려금 지급)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.02.17	2016년 4분기 위원회 활동 보고제57기 재무제표 승인의 건사채발행 대표이사 위임의 건2016년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2017년 1분기 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최익종(출석률:67%)	조동호(출석률:100%)	이동설(출석률:67%)	박동호(출석률: 85%

찬반여부

2017.03.08	제57기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건제57기 주주총회 전자투표(전자위임장 포함) 도입 승인의 건	가결	-	불참	찬성	불참	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최채봉(출석률:100%)	노융기(출석률:75%)	방철환(출석률:100%)	남원준(출석률:75%)	박동호(출석률:85%)

찬반여부

2017.03.27	코오롱글로벌(주) 비엔오 지점 설치의 건	가결	-	찬성	불참	찬성	불참	불참

2017.04.26	2017년 1분기 위원회 활동보고2017년 1분기 경영 실적 보고2017년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2017년 2분기 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.07.06	상환전환우선주 전환권 행사의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.07.27	2017년 2분기 위원회 활동보고2017년 2분기 경영 실적 보고2017년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2017년 3분기 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2017년 3월 2일 천의영 사외이사가 일신상의 이유로 사임하였습니다. ※ 2017년 3월 24일 제 57기 정기주주총회에서 최채봉, 노융기, 방철환, 남원준 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	윤창운 대표이사장동권 사내이사안효상 사내이사	① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의 및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항	2011년 12월 30일위원회 설치

감사위원회	사외이사 3명	최채봉 사외이사노융기 사외이사박동호 사외이사	※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조	2011년 12월 30일위원회 설치

사외이사 후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	윤창운 사내이사남원준 사외이사방철환 사외이사	① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.	2011년 12월 30일 위원회 설치

라. 위원회의 활동 내역△경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2017.01.02	인도 델리 사무소 설립의 건	가결

경영위원회	2017.01.13	군포 M 테크노센터 근린생활시설 및 업무지원시설 중도금 대출에 대한 연대보증의 건	가결

경영위원회	2017.02.14	코오롱글로벌(주) 부천지점 설치의 건	가결

경영위원회	2017.02.23	네이처브리지(주) 유상증자 참여의 건	가결

경영위원회	2017.02.24	주식회사 신니개발 회생절차 관련 인가 전 M 입찰 참여의 건	가결

경영위원회	2017.02.27	경기철도주식회사 재금융약정 승인의 건	가결

경영위원회	2017.03.06	농협 외환한도 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2017.03.07	양산물금 지역주택조합 공동주택 신축공사 중도금 대출 관련 근보증 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2017.03.10	경산중산 메트로폴리스 지역주택조합 사업 B/L 대출 약정 체결의 건 (2건)	가결

경영위원회	2017.03.15	경산중산 메트로폴리스 지역주택조합 사업 B/L 대출 약정 체결의 건 (1건)	가결

경영위원회	2017.03.27	KEB 하나은행 포괄여신한도 및 파생상품보증금 면제한도 증액의 건	가결

경영위원회	2017.03.31	코오롱글로벌 홍콩지점 USD 계좌 담당자 변경의 건	가결

경영위원회	2017.04.05	부산광역시(사직, 장전분구)하수관로정비 임대형 민자사업 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2017.04.17	광주 효천지구 지역주택조합 사업 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2017.04.24	농협 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2017.04.27	산업은행 외국환 한도 기한연장 요청의 건	가결

경영위원회	2017.04.27	에큐온캐피탈 신규 차입의 건	가결

경영위원회	2017.05.11	평택고덕지역주택조합 관련 대출약정 및 연대보증체결의 건	가결

경영위원회	2017.05.15	제 149회 사모사채 발행 승인의 건	가결

경영위원회	2017.05.18	제 148회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2017.05.23	부산 사직 지역주택조합 사업 B/L 대출 약정 체결의 건(3건)	가결

경영위원회	2017.06.01	한국 수출입은행 수입자금대출 한도 연장의 건	가결

경영위원회	2017.06.01	우리은행 B2B 대출 할인한도 약정의 건	가결

경영위원회	2017.06.07	자금 신규 차입의 건(어음할인)	가결

경영위원회	2017.06.08	수원 곡반정동 지역주택조합 사업 B/L 대출약정의 건(7건)	가결

경영위원회	2017.06.09	국가폐수공공처리시설(동부권역) 개량 민간투자사업 출자의 건	가결

경영위원회	2017.06.23	홍콩지점 HKD계좌 서명권자 변경의 건	가결

경영위원회	2017.06.29	농협여신한도 연장의 건	가결

경영위원회	2017.06.29	제 150회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2017.07.03	코오롱하우스비전 금융계약 및 부속서류 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2017.07.03	국가폐수공공처리시설(서부권역) 개량 민간투자사업(BTO-a) 출자의건	가결

경영위원회	2017.07.04	제 151회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2017.07.05	제 152회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2017.07.06	안양 덕현 주택재개발정비사업 사업비 대출약정체결 승인의 건	가결

경영위원회	2017.07.19	평택 고덕 지역주택조합 사업비 대출약정체결 승인의 건	가결

경영위원회	2017.07.20	가양동 자동차매매단지 신축사업 관련 금전채권신탁계약 체결 등의 건	가결

경영위원회	2017.07.25	안양 덕현 주택재개발정비사업 사업비 대출약정에 대한 한시적 연대보증 승인의 건	가결

경영위원회	2017.07.28	한국스탠다드차타드은행 여신한도 연장의 건	가결

경영위원회	2017.08.11	선수급환급보증(AP-BOND), 계약이행보증(P-BOND) 거래 약정의 건	가결

경영위원회	2017.08.21	애큐온캐피탈 신규 차입의 건	가결

경영위원회	2017.08.25	국가폐수공공처리시설(동부권역) 개량 민간투자사업(BTO-a) 프로젝트 금융대출 약정서 관련 담보계약 체결 또는 승인의건	가결

경영위원회	2017.08.25	국가폐수공공처리시설(서부권역) 개량 민간투자사업(BTO-a) 프로젝트 금융대출 약정서 관련 담보계약 체결 또는 승인의건	가결

경영위원회	2017.09.01	코오롱글로벌 김해지점 설치의 건	가결

경영위원회	2017.09.20	대외지급보증 신규 신청의 선(KB하나은행 과천지점)	가결

경영위원회	2017.09.20	대외지급보증 관련 예금담보 제공의 건	가결

경영위원회	2017.09.22	코오롱글로벌 유성센터 설치의 건	가결

경영위원회	2017.09.22	일반자금대출 신규 차입의 건	가결

경영위원회	2017.09.22	울산 효문 코오롱하늘채 유동화 약정관련 자금보충 승인의 건	가결

경영위원회	2017.09.27	제 153회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2017.09.27	안동 수상동 공동주택 신축공사 사업관련 금융약정 등 체결의 건	가결

경영위원회	2017.09.27	SBI 저축은행 기업어음 한도 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2017.09.28	우리종합금융주식회사로 부터의 자금차입의 건	가결

경영위원회	2017.09.28	제 154회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

△감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

조동호(출석률 100%)	최익종(출석률 100%)	박동호(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2017.02.17	ㅇ2016년 내부회계 관리제도 운영실태 점검ㅇ2016년 4분기 실적보고 (개별 및 연결)ㅇ2016년 4분기 감사팀 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률 100%)	노융기(출석률 100%)	박동호(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2017.04.03	ㅇ감사위원회 위원장 선임의 건ㅇ외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2017.04.26	ㅇ2017년 1분기 감사팀 업무보고ㅇ2017년 1분기 실적보고 (연결 및 개별)	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2017.07.27	ㅇ2017년 2분기 감사팀 업무보고ㅇ2017년 2분기 실적보고 (연결 및 개별)	가결	찬성	찬성	찬성

△사외이사 후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

이동설(출석률 100%)	윤창운(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부

사외이사후보추천위원회	2016.03.02	ㅇ사외이사 추천의 건- 최채봉, 노융기, 남원준, 방철환 사외이사	가결	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이웅열	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

윤창운	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	특수관계인

장동권	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

안효상	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

방철환	이사회	사업 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

남원준	이사회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

노융기	이사회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

최채봉	이사회	재무 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

박동호	이사회	재무 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

※ 2017년 3월 2일 천의영 사외이사가 일신상의 이유로 사임하였습니다. ※ 2017년 3월 24일 제 57기 정기주주총회에서 이웅열, 윤창운 이사가 재선임 되었고, 안효상 이사가 신규 선임되었습니다. 또한 임기만료로 조동호, 최익종, 이동설 사외이사가 퇴임하였고, 최채봉, 노융기, 방철환, 남원준 사외이사가 신규 선임되었습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다.○사외이사후보추천위원회 구성현황

성 명	주요경력	비고

윤창운	- 고려대 경영학과- SKCKOLONPI 대표이사 사장	위원장

남원준	- 연세대 경제학과- 서울시 복지본부장	사외이사

방철환	- 연세대 법학과- 서울북부지방검찰청 검사	사외이사

※ 작성기준일 이후인 2017년 3월 24일 제 57기 정기주주총회에서 이동설 사외이사가 임기만료로 퇴임하였고 신규 선임된 방철환, 남원준 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임 되었습니다.