코오롱글로벌 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 작성기준일에 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 4인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다. 이사회의 의장은 정관 제 34조 및 이사회 규정 제 7조에 따라 현재 대표이사 사장인 윤창운 이사입니다. △ 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	0	1

※2021년 3월 29일 정기주주총회에서 성시웅 감사위원이 분리선출 되었습니다.

나. 중요사항의결 등

개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률:100%)	방철환(출석률:100%)	성시웅 (출석률:100%)	홍재형 (출석률:100%)	윤창운(출석률:100%)	장동권(출석률:100%)	안효상(출석률:100%)

찬반여부

2021.02.24	2020년 4분기 위원회 활동보고2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건2020년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 1분기 거래 승인의 건사채발행 대표이사 위임의 건안전보건에 관한 계획 승인의 건코오롱글로벌 BMW강남지점/삼성지점, MINI삼성지점 설치의 건제61기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2021.03.18.	제61기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2021.03.29	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건경영위원회 위원 선임의 건제62기 이사보수액 대표이사 위임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2021.05.07	2021년 1분기 위원회 활동보고 2021년 1분기 경영실적보고 2021년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 2분기 거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2021.08.04	2021년 2분기 위원회 활동보고 2021년 2분기 경영실적보고 2021년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 3분기 거래 승인의 건준법지원인 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2021.09.14	주주명부 폐쇄의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2021.09.30	2021년 4분기 코오롱베니트(주) 매출매입 예상거래 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	윤창운 대표이사장동권 사내이사안효상 사내이사	① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의 및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항	2011년 12월 30일위원회 설치

감사위원회	사외이사 3명	최채봉 사외이사방철환 사외이사성시웅 사외이사	※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조	2011년 12월 30일위원회 설치

사외이사 후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	윤창운 사내이사최채봉 사외이사홍재형 사외이사	① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.	2011년 12월 30일 위원회 설치

라. 위원회의 활동 내역 △경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2021.01.11	인천 계양방축 택지지구 지역주택조합 사업비 대출 및 연대보증 등 승인의 건	가결

경영위원회	2021.01.11	라비에벨CC 임대차 계약 체결의 건	가결

경영위원회	2021.01.28	태백가덕산풍력 2단계 발전사업 자본금 출자의 건	가결

경영위원회	2021.02.01	양양만월산 풍력발전사업 대출약정 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.02.09	우리은행 담보여신 증액 연장의 건	가결

경영위원회	2021.02.09	라비에벨CC 임대차 보증금 반환의 건	가결

경영위원회	2021.02.25	천안북부 BIT일반산업단지 개발사업 관련 금융약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.03.03	농협 외환한도 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2021.03.11	송도 센트럴1지구 지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 관련계약 체결의 건	가결

경영위원회	2021.03.12	덕현지구 주택재개발정비사업 사업 및 대출약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.03.15	대전 선화동 2차 주상복합 개발사업 PF 대출 약정 등 제반 계약 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.03.15	창원~부산간 도로 민자투자사업 관련 자금재조달 등 제반 계약 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.03.25	대전 선화1 하늘채 스카이앤 중도금대출 관련 연대보증 승인의 건	가결

경영위원회	2021.03.30	광주도척물류센터 개발사업 관련 사업 및 대출약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.03.30	코오롱이앤씨㈜ 대여금 집행의 건	가결

경영위원회	2021.04.01	대전선화1하늘채 스카이앤 중도금대출 관련 연대보증의 건	가결

경영위원회	2021.04.05	스리랑카 네곰보하수처리장 사전입찰 관련 대표이사 권한 위임의 건	가결

경영위원회	2021.04.19	코오롱스포렉스 동패점 설치의 건	가결

경영위원회	2021.04.19	KEB하나은행 여신 한도 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2021.04.19	우리은행 여신한도 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2021.04.27	산업은행 외국환 한도 기한 연장의 건	가결

경영위원회	2021.04.30	부산 새연산아파트 소규모 재건축 정비사업 약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.04.30	BMW FSK 구매금융 한도거래 약정 변경의 건	가결

경영위원회	2021.05.03	코오롱글로벌 BMW대전부품센터 사업 진행의 건	가결

경영위원회	2021.05.20	산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결

경영위원회	2021.05.20	사모사채 169회 발행한도 설정 관련 승인의 건	가결

경영위원회	2021.05.20	케이파이브제구차 주식회사 발행의 후순위 사채에 관한 근질권 제공 승인의 건	가결

경영위원회	2021.05.26	국민 원화, 외화 한도 여신 재약정 및 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2021.05.28	신평지역주택조합 관련 대출약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.05.28	천안북부 BIT일반산업단지 개발사업 관련 금융약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.05.28	울산 야음동 공동주택 신축공사 관련 ABL 대출 약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.05.28	울산 야음동 공동주택 신축공사 관련 선순위 대출 약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.05.31	율하이엘지역주택조합 중도금 대출 연대보증의 건	가결

경영위원회	2021.06.03	서울 자양 베르 하늘채 중도금 대출 연대보증의 건	가결

경영위원회	2021.06.16	세종 6-4 생활권 신축공사 PF 대출약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.06.21	대구은행 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2021.06.23	태백가덕산풍력 1단계, 2단계 발전사업 대출약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.06.24	농협 외환한도 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2021.06.29	신한 원화, 외화 여신 재약정 및 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2021.06.29	강릉 교동2공원 공사비 ABL대출 등 제반 계약 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.06.29	곡반정동 근린생활시설(1,2단지) 신축사업 관련 대출약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.06.30	사직 코오롱하늘채 중도금 대출 관련 연대보증의 건	가결

경영위원회	2021.07.15	인천 계양방축 택지지구 지역주택조합사업 중도금 대출 연대보증의 건	가결

경영위원회	2021.07.26	한국스탠다드차타드은행 여신 한도 연장의 건	가결

경영위원회	2021.07.30	송도센트럴1지구 지역주택조합사업 중도금 대출 연대보증의 건	가결

경영위원회	2021.08.03	뉴타운맨션삼호아파트지구 주택재건축 정비사업 사업약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.08.13	김해율하 지역주택조합 일반분양 중도금 대출 연대보증의 건	가결

경영위원회	2021.08.13	코오롱글로벌㈜ 대전 Art Science 지점 사업 진행의 건	가결

경영위원회	2021.08.16	네이처브리지㈜ 유상증자 참여의 건	가결

경영위원회	2021.08.23	곡반정동 명당 1,2단지 지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건	가결

경영위원회	2021.08.30	양평덕평지구 지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건	가결

경영위원회	2021.08.30	KOLON CHINA (HK) 지분매각의 건	가결

경영위원회	2021.08.31	INTUDO VENTURES Ⅲ, LP 펀드 투자의 건	가결

경영위원회	2021.09.01	대전 봉명동 오피스텔 개발사업 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건	가결

경영위원회	2021.09.16	경주풍력발전사업 대출약정 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.09.24	산곡6 주택재개발정비사업 사업약정 등 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2021.09.29	경북 구미 인의동 1단지 공동주택 개발사업 관련 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건	가결

△감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률 100%)	방철환(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2021.02.24	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고2020년 4분기 감사팀 활동보고제 61기 경영실적보고 (연결 및 개별)	가결	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률 100%)	방철환(출석률 100%)	성시웅(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2021.05.07	2021년 1분기 감사팀 활동보고2021년 내부회계관리제도 감사일정 보고2021년 내부회계관리제도 프로세스 변화관리 시행 보고2021년 1분기 경영실적보고외부감사인 사후 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2021.08.04	2021년 2분기 감사팀 활동보고2021년 내부회계관리제도 설계평가 및 교육시행보고내부회계관리제도 외부감사 수감일정 및 향후 계획 보고2021년 2분기 경영실적보고	가결	찬성	찬성	찬성

△사외이사 후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

윤창운(출석률 100%)	홍재형(출석률 100%)	성시웅(출석률 0%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2021.02.24	ㅇ감사위원인 사외이사 추천의 건- 성시웅	가결	찬성	찬성	불참

마. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	연임횟수	임기만료일

윤창운	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	계열회사 임원	2회	2023.03.24

장동권	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	계열회사 임원	2회	2024.03.29

안효상	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	계열회사 임원	1회	2023.03.24

방철환	사외이사후보추천위원회	사업 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	1회	2023.03.24

성시웅	사외이사후보추천위원회	법률 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	1회	2023.03.24

최채봉	사외이사후보추천위원회	재무 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	1회	2023.03.24

홍재형	사외이사후보추천위원회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-	0회	2022.03.25

※ 성시웅 사외이사는 감사위원 분리선출을 위해 사임하였고, 제 61기 정기주주총회에서 감사위원인 사외이사로 재선임되어 연임으로 표기하였습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다. △ 사외이사후보추천위원회 구성현황

성 명	주요경력	비고

윤창운	- 고려대 경영학과- SKCKOLONPI 대표이사 사장	위원장

최채봉	- 고려대 경영학과- 공인회계사	사외이사

홍재형	- 서울대 경제학과- 한국 외환은행장	사외이사

※ 2021.03.29 이사회에서 최채봉 사외이사가 사외이사 후보추천위원회의 위원으로 선임되었습니다.

△ 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.