코오롱글로벌 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 4인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가있습니다. 이사회의 의장은 정관 제 34조 및 이사회 규정 제 7조에 따라 현재 대표이사 사장인 김정일 이사입니다.

△ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 2023년 3월 28일 제63기 정기주주총회에서 장준규, 김두우 사외이사가 신규 선임되었으며, 방철환, 성시웅 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였습니다.

나. 중요사항의결 등

개최일자	의안내용	가결여부	성 명

윤성복(출석률:100%)	방철환(출석률:100%)	성시웅(출석률:100%)	홍재형(출석률:100%)	김정일(출석률:100%)	조현철(출석률:100%)	박문희(출석률:100%)

찬반여부

2023.01.02	분할종료보고를 위한 공고 승인의 건지점 폐쇄의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2023.01.19	네이처브리지㈜에 대한 유상증자 참여의 건㈜엑시아머티리얼스 발행 전환사채 인수의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2023.02.24	2022년 4분기 위원회 활동 보고2022년 내부회계관리제도 운영실태보고제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건2022년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2023년 1분기 거래 승인의 건사채발행 대표이사 위임의 건안전보건에 관한 계획 승인의 건네이처브리지㈜에 대한 유상증자 참여의 건최대주주등과의 거래 주요내용 변경의 건제63기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2023.03.20	외부감사 후 확정재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

개최일자	의안내용	가결여부	성 명

윤성복(출석률:100%)	장준규(출석률:100%)	김두우(출석률:100%)	홍재형(출석률:100%)	김정일(출석률:100%)	조현철(출석률:100%)	박문희(출석률:100%)

찬반여부

2023.03.28	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제 64기 이사보수액 집행 대표이사 위임의 건㈜엑시아머티리얼스 발행 전환사채 인수의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	김정일 대표이사
조현철 사내이사박문희 사내이사	① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의 및 의결한다.② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다.1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안2. 대표이사의 선임 및 해임3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임4. 정관에서 정하는 사항	2011년 12월 30일위원회 설치

감사위원회	사외이사 3명	윤성복 사외이사장준규 사외이사김두우 사외이사	※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조	2011년 12월 30일위원회 설치

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김정일 사내이사장준규 사외이사홍재형 사외이사	① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.	2011년 12월 30일위원회 설치

라. 위원회의 활동 내역△경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2023.01.10	우리은행 담보여신 추가 진행의 건	가결

경영위원회	2023.01.10	라비에벨cc 임대차 계약 체결의 건	가결

경영위원회	2023.01.27	광주도척물류센터 개발사업 관련 대출약정 변경의 건	가결

경영위원회	2023.01.30	부산 사직지역주택조합 공동주택 신축공사 관련 대출약정 변경의 건	가결

경영위원회	2023.01.31	구미 인의동 하늘채 디어반 2차 중도금 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2023.02.03	대전 봉명동 오피스텔 개발사업 대출약정 변경의 건	가결

경영위원회	2023.02.27	김해 신문동 주상복합 개발사업 관련 대출약정 연장의 건	가결

경영위원회	2023.03.14	송도센트럴1지구 지역주택조합 공동주택 신축공사 관련 대출약정 변경의 건	가결

경영위원회	2023.03.14	㈜엑시아머티리얼스 주식 매입의 건	가결

경영위원회	2023.03.17	제170회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2023.03.21	안타티카하나제이차 유한회사와의 대출약정 체결 등 승인의 건	가결

경영위원회	2023.03.22	대전 선화동 3차 개발사업 대출약정 등 체결 승인의 건	가결

△감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

윤성복(출석률 100%)	성시웅(출석률 0%)	방철환(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2023.02.24	2022년 4분기 감사팀 활동 보고2022년 경영실적 보고2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고	가결	찬성	불참	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

윤성복(출석률 100%)	장준규(출석률 100%)	김두우(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2023.03.28	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

△사외이사 후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

김정일
(출석률 100%)	홍재형(출석률 100%)	방철환(출석률 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2023.02.24	사외이사 후보 추천의 건- 사외이사인 감사위원 후보 장준규 (신임)- 사외이사인 감사위원 후보 김두우 (신임)	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있으며, 현재 당사의 모든 이사는 최대주주 및 주요주주가 아니며 이해관계 또한 없습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회에서 추천한 사외이사를 주주총회에서 선임하는 절차를 거치고 있으며, 권한 및 구성현황은 다음과 같습니다.권한 :① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.구성 :위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다.△사외이사후보추천위원회 구성현황

성 명	주요경력	비고

김정일	- 서강대 경영학과- 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 3,4본부 CPI사업총괄 부사장	위원장

장준규	- 육군사관학교- 육군참모총장	사외이사

홍재형	- 서울대 경제학과- 한국 외환은행장	사외이사

※ 2023.03.28 이사회에서 장준규 사외이사가 사외이사후보추천위원회의 위원으로 선임 되었습니다.

△사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

커뮤니케이션팀	6명	부장 1명(1년 9월), 과장 1명(1년), 대리 3명(평균 5년 2월),주임 1명(3월)	1. 이사회 및 위원회 지원2. IR/공시/주주총회3. PR

△사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토를 진행하고 있으며추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.