코오롱글로벌 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 작성기준일에 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 4인의 사외이사 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다. 나. 중요사항의결 등

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최채봉(출석률:75%)	노융기(출석률:100%)	방철환(출석률:75%)	남원준(출석률:75%)	박동호(출석률:100%)

찬반여부

2018.02.21	2017년 4분기 위원회 활동보고제 58기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건정기주주총회 전자투표(전자위임장 포함) 도입의 건사채발행 대표이사 위임의 건2017년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2018년 1분기 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최채봉(출석률:75%)	노융기(출석률:100%)	방철환(출석률:75%)	남원준(출석률:75%)	유인태(출석률:100%)

찬반여부

2018.03.23	경영위원회 위원 선임의 건제 59기 이사 보수액 대표이사 위임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.05.02	2018년 1분기 위원회 활동보고2018년 1분기 경영실적 보고준법지원인 선임의 건2018년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2018년 2분기 거래 승인의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

개최일자	의안내용	가결여부	비고	성 명

최채봉(출석률:75%)	노융기(출석률:100%)	방철환(출석률:75%)	남원준(출석률:75%)

찬반여부

2018.08.02	2018년 2분기 위원회 활동보고2018년 2분기 경영실적 보고2018년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2018년 3분기 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참

※2018년 3월 23일 제 58기 정기주주총회에서 유인태 사외이사가 신규 선임되었으나, 6월 29일 일신상의 이유로 사임하셨습니다.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	윤창운 대표이사장동권 사내이사안효상 사내이사	① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의 및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항	2011년 12월 30일위원회 설치

감사위원회	사외이사 2명	최채봉 사외이사노융기 사외이사	※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조	2011년 12월 30일위원회 설치

사외이사 후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	윤창운 사내이사남원준 사외이사방철환 사외이사	① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.	2011년 12월 30일 위원회 설치

라. 위원회의 활동 내역△경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2018.01.12	도이치은행 비소구금융 신규약정체결의 건	가결

경영위원회	2018.01.17	광주 동림동 하늘채 조합대출 담보 제공의 건	가결

경영위원회	2018.01.25	영동고속도로 민자 활용 시설개량사업 위한 채권매입관련 추가약정 체결의 건	가결

경영위원회	2018.01.26	애큐온캐피탈 신규 차입의 건	가결

경영위원회	2018.02.01	제 155회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2018.02.02	하나캐피탈 주식 매각의 건	가결

경영위원회	2018.02.05	코오롱스포렉스 한남점 설치의 건	가결

경영위원회	2018.02.20	제 156회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2018.03.07	농협 외환한도 여신 만기연장의 건	가결

경영위원회	2018.03.09	제 157회 사모사채 발행한도 설정 관련 승인의 건	가결

경영위원회	2018.03.13	경산 중산 메트로폴리스 지역주택조합사업 B/L대출 연장 약정 체결의 건 A, B	가결

경영위원회	2018.03.20	군포M 테크노센터 지식산업센터 신축공사 대출 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2018.03.21	창원 부산간 도로 민간투자사업 재금융약정 및 변경협약 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2018.03.27	제 158회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2018.03.30	라비에벨 관광단지 부동산 수익권증서 변경 발급의 건	가결

경영위원회	2018.04.01	홍콩지점 계좌 폐쇄의 건	가결

경영위원회	2018.04.10	제 159회 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2018.04.16	우리은행 담보여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2018.04.16	제 160회 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2018.04.17	네이처브리지㈜ 유상증자 참여의 건	가결

경영위원회	2018.04.17	KOLON CHINA(HK) CO.LTD 유상증자 참여의 건	가결

경영위원회	2018.04.18	KEB하나은행 포괄여신한도 만기연장의 건	가결

경영위원회	2018.04.23	KEB 하나은행 신규 여신 개설의 건	가결

경영위원회	2018.04.23	송도 테크노파크BT센터 중도금대출 연대보증의 건(2건)	가결

경영위원회	2018.04.24	농협 여신한도 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2018.04.24	광주 효천 지역주택조합 사업 대출 만기연장 및 이자지급 연대보증의 건	가결

경영위원회	2018.05.04	평택 고덕 지역주택조합 사업 대출 변경 및 중도금 대출 연대보증의 건	가결

경영위원회	2018.05.14	제 161회 사모사채 발행의 건	가결

경영위원회	2018.05.16	대구 수성구 시지 오피스텔 개발사업 관련 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2018.05.28	평택 고덕 지역주택조합 유동화대출 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2018.06.01	코오롱글로벌㈜ 스포렉스 타임스퀘어점 볼링장 전환 건	가결

경영위원회	2018.06.04	대구 상록 주택재개발사업 대출 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2018.06.05	수원 곡반정동 지역주택조합 브릿지대출 연장 및 추가 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2018.06.15	포항 영일신항만 민간투자사업 재금융약정체결 승인의 건	가결

경영위원회	2018.06.18	대구은행 여신 만기 연장의 건	가결

경영위원회	2018.06.18	네이처브릿지㈜ 사업목적사항 추가 승인의 건 (임시주주총회 개최)	가결

경영위원회	2018.06.22	경산 중산 지역주택조합 PF 대출 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2018.06.26	한국수출입은행 수입자금대출 한도 변경의 건	가결

경영위원회	2018.07.02	코오롱하우스비전 대출약정 변경 체결의 건	가결

경영위원회	2018.07.02	신한은행신규 여신 개설의 건	가결

경영위원회	2018.07.18	리베토㈜ 임시주주총회 승인의 건	가결

경영위원회	2018.07.26	부천 계수 범박 주택재개발사업 대출약정 및 보증채무약정 체결 승인의 건	가결

경영위원회	2018.07.26	한국스탠다드차타드 여신한도 연장의 건	가결

경영위원회	2018.07.30	부평 코오롱하늘채 중도금 대출 관련 근보증 약정 체결의 건	가결

경영위원회	2018.08.08	대구 신매동 복합시설 신축사업 관련 사업 및 대출약정서 체결의 건	가결

경영위원회	2018.08.16	대구 수성범물 하늘채조합대출 담보제공의 건	가결

경영위원회	2018.08.29	경산 정평 코오롱하늘채공동주택 신축사업 관련 중도금 대출 약정서 체결의 건	가결

경영위원회	2018.09.04	광주 효천 지역주택조합 사업비 대출약정 체결의 건	가결

경영위원회	2018.09.04	광주 효천 지역주택조합 중도금대출 연대보증의 건	가결

경영위원회	2018.09.11	한국수출입은행 수입자금대출 한도 변경의 건	가결

경영위원회	2018.09.13	일반자금대출 연장의 건	가결

경영위원회	2018.09.20	유동화사채 매입확약 합의서 체결의 건	가결

경영위원회	2018.09.27	태백 가덕산풍력발전사업 법인 출자 참여의 건	가결

△감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률 67%)	노융기(출석률 100%)	박동호(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2018.02.21	ㅇ2017년 4분기 감사팀 업무보고ㅇ2017년 4분기 실적보고 (연결 및 개별)	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률 67%)	노융기(출석률 100%)	유인태(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2018.05.02	ㅇ2018년 1분기 감사팀 업무보고ㅇ 2018년 1분기 실적보고 (연결 및 개별) ㅇ 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

최채봉(출석률 67%)	노융기(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2018.08.02	ㅇ2018년 2분기 감사팀 업무보고ㅇ 2018년 2분기 실적보고 (연결 및 개별)	가결	찬성	찬성

△사외이사 후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성 명

윤창운(출석률 100%)	방철환(출석률 0%)	남원준(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

사외이사후보추천위원회	2018.02.21	ㅇ사외이사 추천의 건- 유인태사외이사	가결	찬성	불참	찬성

마. 이사의 독립성당사의 이사 8명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

이웅열	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

윤창운	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	특수관계인

장동권	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

안효상	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	특수관계인

방철환	이사회	사업 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

남원준	이사회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

노융기	이사회	경영 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

최채봉	이사회	재무 분야의 전문가 (사외이사)	경영자문	-	-

당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다.○사외이사후보추천위원회 구성현황

성 명	주요경력	비고

윤창운	- 고려대 경영학과- SKCKOLONPI 대표이사 사장	위원장

남원준	- 연세대 경제학과- 서울시 복지본부장 - 現, 을지대학교 초빙교수	사외이사

방철환	- 연세대 법학과- 서울북부지방검찰청 검사	사외이사