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에이프로젠바이오로직스 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 61 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이프로젠제약(주)
대 표 이 사 : 김 정 출
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 오금로19길 6, 301 (방이동,강호빌딩)
(전 화) 02) 561-4011
(홈페이지) http://www.aprogen-pharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 실 장 (성 명) 강 선 주
(전 화) 031) 8022-0513
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

에이프로젠파마㈜	2013.12.02	경기도 화성시 양감면 두머리길 18	의약품 도,소매업	10,270	지배기업과 종속기업의지분율 50%초과	-

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭에이프로젠제약 주식회사 (영문 Aprogen pharmaceuticals,Inc.) 라. 설립일자- 1960년 12월 03일 : 건풍산업주식회사 설립 (서울 서대문구 서소문동 22)- 1984년 09월 13일 : 한국증권거래소에 상장 (기업공개)

마. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

- 본점주소 : 서울특별시 송파구 오금로19길 6, 301호 (방이동, 강호빌딩)

- 전 화 : 02) 561-4011

- 홈페이지 : http://www.aprogen-pharm.com

바. 중소기업 해당여부

중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

사. 주요사업의 내용

당사와 연결기업은 의약품 등의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 『Ⅱ사업의 내용』을 참고하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

회사명	상장여부	주요사업	비고

(주)에이프로젠	비상장	신약개발 및 판매	-

에이프로젠파마(주)	비상장	의약품 판매	구) (주)한국슈넬

(주)에이프로젠바이오로직스	비상장	바이오의약품생산,판매	구) (주)에이비에이바이오로직스

(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈	코스닥	게임 및 무선사업	구) (주)로코조이인터내셔널

(주)에이프로젠케이아이씨	상장	환경에너지설비등	-

(주)비전브로스	비상장	소프트웨어 개발 및 판매	-

(주)에이프로젠게임즈	비상장	게임사업	구) (주)제3글로브

(주)지베이스	비상장	바이오의약품연구,개발등	-

케이아이씨공업기계(장가항) 유한공사	비상장	산업설비단열공사등	-

자. 신용평가에 관한 사항1) 신용평가

평가일	평가대상 유가증권	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사 (신용평가 등급범위)	비고

2016.04.01	CB	B-	한국신용평가(AAA~D)	본평가

2016.04.04	CB	B-	NICE신용평가(AAA~D)	본평가

2017.06.09	CB	B-	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2017.06.14	CB	B-	NICE신용평가(AAA~D)	정기평가

2017.06.16	BW	B-	한국신용평가(AAA~D)	본평가

2017.06.16	BW	B-	NICE신용평가(AAA~D)	본평가

2018.06.18	CB, BW	B-	NICE신용평가(AAA~D)	정기평가

2018.06.25	CB, BW	B-	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2019.05.13	BW	B-	NICE신용평가(AAA~D)	정기평가

2019.05.13	BW	B-	한국신용평가(AAA~D)	정기평가

2) 채권 등급정의

등 급	등 급 의 정 의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

▶ AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 "+" 또는 "-" 의 기호를 부여 할 수 있다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1984년 09월 13일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2011.12 : 서울시 송파구 올림픽로 269, 805호 (신천동, 롯데캐슬골드)2013.07 : 서울시 송파구 위례성대로 38, 304 (신천동, 해태그린피아빌라트)2014.02 : 서울시 송파구 오금로19길 6, 301호(방이동, 강호빌딩)

나. 경영진의 중요한 변동

1) 대표이사 변경2012.03 : 이천수 → 김재섭2013.09 : 김재섭 → 김정출2) 사내이사 변경2016.03 : 김재섭, 김호언 → 강종수, 배윤경

다. 최대주주의 변동(단위 : 주,%)

최대주주명	최대주주 변동일/지분변동일	소유주식수	지분율	비 고

(주)에이프로젠 外	2013.10.08	21,881,836	16.58	-

(주)에이프로젠케이아이씨 外	2018.06.13	27,275,132	25.28	-

라. 상호의 변경

회사의 명칭	일자	변경내용

에이프로젠제약(주)	1965. 05	건풍산업(주) → 건풍제약(주)

1997. 04	건풍제약(주) → (주)신동방메딕스

2002. 03	(주)신동방메딕스 → 건풍제약(주)

2002. 12	건풍제약(주) → 한국슈넬제약(주)

2009. 10	한국슈넬제약(주) → 슈넬생명과학(주)

2017. 03	슈넬생명과학(주) → 에이프로젠제약(주)

에이프로젠파마(주)	2017. 03	(주)한국슈넬 → 에이프로젠파마(주)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

구 분	내 용

합병회사	(주)한국슈넬

피합병회사	청계제약(주)

합병승인 주총결의일	2014년 12월 29일

합병기일	2015년 01월 31일

합병방법	(주)한국슈넬이 청계제약(주)를 흡수합병

합병비율	(주)한국슈넬 : 청계제약(주) = 1 : 1.053356

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

회사의 명칭	일자	내 용

에이프로젠제약(주)	2014.02	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 (100억원)

2014.02	본점소재지변경 - 서울시 송파구 오금로19길 6, 301호 (방이동, 강호빌딩)

2015.03	지점폐지 (성남사무소)

2015.03	(주)한국슈넬 자회사 편입

2015.07	자본감소의 건 (감자비율 50%)

2016.03	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 (230억원)

2016.06	제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (114억원)

2016.06	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (116억원)

2016.11	(주)에이프로젠바이오로직스 80억원 출자

2017.01	(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 170억원 출자

2017.01	(주)에이프로젠바이오로직스 BW 150억원 청약

2017.02	(주)에이프로젠바이오로직스 BW 150억원 행사

2017.07	제13회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행 (500억원)

2017.08	(주)에이프로젠바이오로직스 BW 350억원 청약

2018.01	(주)에이프로젠바이오로직스 BW 150억원 청약

2018.03	(주)에이프로젠바이오로직스 BW 350억원 행사

2018.06	타법인 주식 양도 - (주)에이프로젠바이오로직스 주식 29,000,000주

2018.06	3자배정 유상증자 (21,052,632주) (증자 후 자본금 53,941,097,000원)

2018.06	(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 900억원 출자

2018.09	에이프로젠파마(주) 30억원 출자

2018.10	(주)에이프로젠바이오로직스 200억원 단기대여

2019.05	주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 (106,902,372주)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.04.22	신주인수권행사	보통주	400,500	500	500	제8회BW

2014.04.22	신주인수권행사	보통주	800,000	500	500	제9회BW

2014.08.29	신주인수권행사	보통주	7,106,765	500	500	제8회BW

2014.10.17	신주인수권행사	보통주	11,600,000	500	500	제9회BW

2015.05.15	전환권행사	보통주	6,000,000	500	500	제2회CB

2015.07.24	무상감자	보통주	80,389,947	500	-	50%

2015.09.08	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	1,660	-

2015.09.08	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	1,770	-

2015.09.18	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	2,670	-

2015.11.06	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	1,660	4분기 누계

2015.11.06	주식매수선택권행사	보통주	47,000	500	1,770	4분기 누계

2015.10.16	주식매수선택권행사	보통주	41,700	500	2,670	4분기 누계

2016.01.19	주식매수선택권행사	보통주	77,500	500	1,660	1분기 누계

2016.01.07	주식매수선택권행사	보통주	85,500	500	1,770	1분기 누계

2016.01.07	주식매수선택권행사	보통주	54,500	500	2,670	1분기 누계

2016.06.08	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	1,660	2분기 누계

2016.06.08	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,770	2분기 누계

2016.05.13	주식매수선택권행사	보통주	52,300	500	2,670	2분기 누계

2016.07.07	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	1,660	3분기 누계

2016.11.17	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	2,670	4분기 누계

2017.02.03	주식매수선택권행사	보통주	8,500	500	2,670	1분기 누계

2017.07.12	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	1,770	-

2017.08.22	주식매수선택권행사	보통주	3,500	500	2,670	-

2017.09.20	전환권행사	보통주	1,644,243	500	3,345	제10회 CB

2017.09.22	신주인수권행사	보통주	103,351	500	3,755	제13회 BW

2017.11.13	전환권행사	보통주	1,195,814	500	3,345	제10회 CB

2017.12.08	신주인수권행사	보통주	793,573	500	3,755	제13회 BW

2018.03.21	신주인수권행사	보통주	197,431	500	3,755	제13회 BW

2018.03.27	전환권행사	보통주	1,943,197	500	3,345	제10회 CB

2018.04.10	전환권행사	보통주	20,060	500	4,985	제11회 CB

2018.04.12	신주인수권행사	보통주	39,946	500	3,755	제13회 BW

2018.06.13	유상증자(제3자배정)	보통주	21,052,632	500	3,325	24.25%

2019.05.01	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	3,325	0.09%

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제13회 무보증 공모분리형신주인수권부사채	2017.07.20	2022.07.20	50,000,000,000	보통주	2017.08.20~2022.06.20	146.1089	2,570	30,326,550,115	17,797,704	-

합 계	-	-	50,000,000,000	-	-	-	-	30,326,550,115	17,797,704	-

나-1. 공시서류작성기준일 이후 행사가액 조정 현황

(단위 : 원, %)

종류＼구분	조정일	조정사유	행사가액	행사비율	비고

제13회 무보증공모분리형신주인수권부사채	2019.08.02	유상증자에 따른 행사가액 조정	2,325	161.5053	-

2019.08.08	유상증자에 따른 행사가액 조정	2,300	163.2608	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	291,290,486	291,290,486	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	183,308,292	183,308,292	-

1. 감자	183,308,292	183,308,292	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	107,982,194	107,982,194	-

Ⅴ. 자기주식수	5,361	5,361	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	107,976,833	107,976,833	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,361	-	-	-	5,361	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,361	-	-	-	5,361	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 기타취득 5,361주는 단주의 처리를 위한 취득임
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	107,982,194	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,361	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	107,976,833	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항[당사 정관]제48조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제49조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효가 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제61기 2분기	제60기	제59기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,482	-1,215	-16,891

(별도)당기순이익(백만원)	169	-10,301	-7,562

(연결)주당순이익(원)	-32	-12	-201

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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