혜인 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4인의 등기이사로 구성되어 있으며,이 중 3명은 상근이사 , 1명은 사외이사 입니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.당사의 당기말 현재 사외이사 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기(연임횟수)	주 요 경 력	선임배경	추천인	최대주주또는주요주주와의 관계	비 고

사외이사	원태호	2025.03~2027.03(연임 3회)	- 前 구축함(을지문덕함) 함장- 前 합동참모본부 전략기획본부장- 前 국방과학연구소 전문위원	후보자는 해군사관학교를 수석 졸업, 합동참모본부 전략기획본부장을 역임하였습니다.후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것이며, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.	이사회	-	2021.3.26 부로신규선임

* 2025년 3월 28일 제63기 정기주주총회에서 원태호 사외이사를 재선임 하였음.

* 사외이사의 업무지원 조직- 인사기획팀- 주요업무 : 사외이사 직무수행 지원 등- 담당 직원수 : 2명 (팀장 및 담당인원 1명)(평균근속연수 : 8년)

당사의 당기말 현재 사내이사 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기(연임횟수)	주 요 경 력	선임배경	추천인	최대주주또는주요주주와의 관계	비 고

사내이사(대표이사)	원경희	2025.03~2027.03(연임 7회)	現 (주)혜인 대표이사	중장비/ 엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 대표이사로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.	이사회	본인	2009.3.27 부로신규선임(대표이사 선임일)

사내이사	최명석	2025.03~2027.03(신규선임)	前 ㈜혜인 발전에너지사업 본부장現 (주)혜인 CAT사업 대표	엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 발전에너지사업본부장으로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰 기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.	이사회	임원	2025.3.28 부로신규선임

사내이사	정경환	2025.03~2027.03(신규선임)	前 (주)혜인 해상 본부장現 (주)혜인 해상	엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 해상 재직하며 회사의 사업 성장에 큰 기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.	이사회	임원	2025.3.28 부로신규선임

(*) VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 참조.

* 2025년 3월 28일 제65기 정기주주총회에서 위 사내이사 3명을 재선임 및 신규선임 하였음.

나. 이사회 의장[정관]

제36조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회의일 직전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

다. 이사회의 권한 내용법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 의결

라. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주주의 이사후보 추천 없음.마. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 사외 이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주주의 수는 합산한다.※ 제②항에도 불구하고 회사가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 2020. 12. 29.>③ 회사는 이사를 선임할 시, 상법 제382조의 2의 규정을 따르지 아니한다.④ 이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결의한다.⑤ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일 직전까지 서면 또는 구두로 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.⑥ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.⑦ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.⑧ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

바. 이사회 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명	사내이사 성명

원태호(출석률 :70.8%)	원경희(출석률 :87.5%)	곽윤수(출석률 :100.0%)	류광숙(출석률 :100.0%)	최명석(출석률 :100.0%)	정경환(출석률 :100.0%)

1	2025.01.17	임원 명절 상여금 50% 지급의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	신규선임(2025.03.28)

2	2025.02.06	제65기 재무제표(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.19	1. 정기주주총회 개최의 건2. 배당에 관한 사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.02.19	안전 보건 경영 하반기 보고의 건(2024년 하반기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.04	2024년 성과평과에 따른 임원 성과급 지급의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.06	임원(곽윤수) 퇴직위로금 지급의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.06	자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.13	임원 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.19	1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건2. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.03.19	1. 산업은행 운영자금대출(일반) 50억 원 신규의 건2. 산업은행 외국환(SIGHT L/C)한도 5백만불 반납의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.03.20	우리은행 운영자금대출(일반) 50억 원 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.03.28	제65기 정기주주총회	가결	찬성	불참	찬성	찬성

13	2025.03.28	1. 대표이사 선임의 건2. 2025년 임원보수 의결의 건3. 2025년 감사보수 의결의 건	가결	찬성	불참	임기만료(2025.03.28)	찬성	찬성

14	2025.04.01	일반자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.04.09	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.04.25	2025년 1분기(01월~03월) 실적 보고의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

17	2025.04.28	산업은행 운영자금 대출(일반) 100억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.05.26	한도 재설정에 관한 건 (수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.07.25	1. 2025년 반기(01월~06월) 실적 보고의 건2. 안전 보건 경영 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.08.01	자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.08.04	우리은행 운전자금대출(일반) 18억원 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025.08.08	Approval for extension of Credit Facilities from Caterpillar Financial Services Asia Pte Ltd	가결	불참	찬성	찬성	찬성

23	2025.09.22	임원 특별 상여금 50% 지급의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

24	2025.10.31	2025년 3분기 실적 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 교육계획을 수립중이며,추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.