혜인 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4인의 등기이사로 구성되어 있으며이 중 3명은 상근이사 , 1명은 사외이사 입니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.당사의 당분기말 현재 사외이사 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기(연임횟수)	주 요 경 력	선임배경	추천인	최대주주또는주요주주와의 관계	비 고

사외이사	원태호	2021.03~2023.03(신규선임)	- 前 구축함(을지문덕함) 함장- 前 합동참모본부 전략기획본부장- 前 국방과학연구소 전문위원	후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것이며, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.	이사회	-	2021.3.26 부로 신규선임

* 2021년 3월 26일 제61기 정기주주총회에서 원태호 사외이사를 신규선임 하였음.

* 사외이사의 업무지원 조직 - 인사기획팀- 주요업무 : 사외이사 직무수행 지원 등- 담당 직원수 : 2명 (팀장 및 담당인원 1명)(평균근속연수 : 9년)당사의 당분기말 현재 사내이사 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기(연임횟수)	주 요 경 력	선임배경	추천인	최대주주또는주요주주와의 관계	비 고

사내이사(대표이사)	원경희	2021.03~2023.03(연임 5회)	現 (주)혜인 대표이사	중장비/ 엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 대표이사로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.	이사회	본인	2009.3.27 부로 신규선임(대표이사 선임일)

사내이사	곽윤수	2021.03~2023.03(연임 4회)	前 ㈜혜인 엔진 및 발전기부문 본부장現 (주)혜인 엔진 및 발전기부문 총괄	엔진 및 발전기 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 엔진 및 발전기 부문 총괄 본부장으로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.	이사회	임원	2012.3.23 부로신규선임

사내이사	류광숙	2021.03~2023.03(신규선임)	前 고객지원본부 본부장現 (주)혜인 장비사업 총괄	국내 중장비 및 부품 산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 (주)혜인의 고객지원본부 본부장으로 재직하며 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 향후 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.	이사회	임원	2021.3.26 부로신규선임

(*) VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 참조.

나. 이사회 의장[정관]

제36조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회의일 직전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

다. 이사회의 권한 내용법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항의 의결

라. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 2021.3.10 주주총회 소집공고에 이사후보 인적사항 게재.- 주주의 이사후보 추천 없음. 마. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 사외 이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주주의 수는 합산한다. ※ 제②항에도 불구하고 회사가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 2020. 12. 29.>③ 회사는 이사를 선임할 시, 상법 제382조의 2의 규정을 따르지 아니한다. ④ 이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결의한다. ⑤ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일 직전까지 서면 또는 구두로 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ⑥ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다. ⑦ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ⑧ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

바. 이사회 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명	사내이사 성명

원태호(출석률 : 88.9%)	원경희(출석률 : 78.6%)	곽윤수(출석률 : 100.0%)	류광숙(출석률 : 100.0%)

1	2021.01.29	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	-

2	2021.02.24	제61기 정기주주총회 개최의 건	가결	-	찬성	찬성	-

3	2021.02.24	기업일반운전자금대출 신규 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	-

4	2021.02.24	기업일반운전자금대출 신규 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	-

5	2021.03.08	산업은행 운전자금 대환의 건	가결	-	찬성	찬성	-

6	2021.03.26	제61기 정기주주총회	가결	찬성	불참	찬성	찬성

7	2021.03.26	21년 임원보수 지급의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

8	2021.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

9	2021.04.23	21년 1분기 결산 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.05.28	산업은행 수입신용장 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.06.02	대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.06.23	신한은행 및 수출입은행 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.07.08	21년 임원 특별격려금 지급의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

14	2021.07.23	21년 2분기 결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2021년 3월 26일 제61기 정기주주총회에서 원태호 사외이사를 신규선임 하였음.* 2021년 3월 26일 제61기 정기주주총회에서 류광숙 사내이사를 신규선임 하였음.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 교육계획을 수립중이며,추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.