부광약품 사업보고서 (2023.12)
정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2023.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 14일

3. 정정사유 : 정기주주총회 결과 반영

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요2.회사의 연혁	(주1)	(주2)

I. 회사의 개요5.정관에 관한 사항	(주3)	(주4)

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1.이사회에 관한 사항	(주5)	(주6)

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3.주주총회 등에 관한 사항	(주7)	(주8)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황	(주9)	(주10)

IX. 계열회사 등에 관한 사항	(주11)	(주12)

(주1) 정정전나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023.11.17	-	-	-	사내이사 유희원(주2)

2023.03.28	정기주총	사내이사 서진석(주1)	사외이사 강문성	사내이사 김성준

2022.03.25	정기주총	사내이사 이우현사내이사 김성준사외이사 전형수사외이사 정길영	사내이사 유희원	사내이사 김상훈사외이사 김상용사외이사 김범수

2021.03.19	정기주총	사내이사 김선호사외이사 강문성	사내이사 김상훈	-

2020.03.13	정기주총	사외이사 김범수	사외이사 김상용	사외이사 김태균

2019.03.15	정기주총	-	사내이사 유희원사내이사 박원태사외이사 조삼문	-

2018.03.16	정기주총	-	사내이사 김상훈사외이사 김태균사외이사 김상용	-

(주1) 서진석 사내이사는 2023년 04월 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주2) 유희원 사내이사는 2023년 11월 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 대표이사의 변동

취임일	퇴임일	대표이사명

2023년 11월 17일	현재	이 우 현

2022년 03월 25일	-	이 우 현, 유 희 원

2018년 03월 16일	-	유 희 원

2015년 03월 20일	-	유 희 원, 김 상 훈

2013년 03월 15일	-	김 상 훈

(주2) 정정후나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2024.03.22	정기주총	사내이사 이제영사내이사 우기석	사외이사 전형수사외이사 정길영	사내이사 이우현(주3)사내이사 김선호

2023.11.17	-	-	-	사내이사 유희원(주2)

2023.03.28	정기주총	사내이사 서진석(주1)	사외이사 강문성	사내이사 김성준

2022.03.25	정기주총	사내이사 이우현사내이사 김성준사외이사 전형수사외이사 정길영	사내이사 유희원	사내이사 김상훈사외이사 김상용사외이사 김범수

2021.03.19	정기주총	사내이사 김선호사외이사 강문성	사내이사 김상훈	-

2020.03.13	정기주총	사외이사 김범수	사외이사 김상용	사외이사 김태균

2019.03.15	정기주총	-	사내이사 유희원사내이사 박원태사외이사 조삼문	-

2018.03.16	정기주총	-	사내이사 김상훈사외이사 김태균사외이사 김상용	-

(주1) 서진석 사내이사는 2023년 04월 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주2) 유희원 사내이사는 2023년 11월 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주3) 이우현 사내이사는 2024년 03월 22일 사임 후 미등기임원으로 변경되었습니다. 다. 대표이사의 변동

취임일	퇴임일	대표이사명

2024년 03월 22일	현재	이 제 영(각자대표)

2024년 03월 22일	현재	우 기 석(각자대표)

2022년 03월 25일	2024년 03월 22일	이 우 현(각자대표)

2022년 03월 25일	2023년 11월 17일	유 희 원(각자대표)

(주3) 정정전

(1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 03월 19일이며, 제 64기 정기주주총회(2024년 03월 22일)안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 13일	제60기 정기주주총회	- 수권주식수 조정- 이사회 소집권자 조문 정비- 외부감사인 선정 및 공고 방법 변경- 전자증권 도입에 따른 조문 정비	- 전자증권법 시행- 외감법 개정에 따른 변경

2021년 03월 19일	제61기 정기주주총회	- 주식매수선택권 부여 주체 관련 조항 변경- 의결권행사 및 배당기준일 조문 정비- 감사위원회 위원 선임 방법 변경	- 주식매수선택권 상장사 특례규정 반영- 상법 개정에 따른 변경

2024년 03월 22일	제64기 정기주주총회(예정)	- 이사회내 보상위원회, ESG위원회의 설립- 사외이사 임기 변경	- 이사회의 합리적인 운영 기준 마련

(주4) 정정후

(1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 제 64기 정기주주총회 (2024년 03월 22일)입니다. (2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 13일	제60기 정기주주총회	- 수권주식수 조정- 이사회 소집권자 조문 정비- 외부감사인 선정 및 공고 방법 변경- 전자증권 도입에 따른 조문 정비	- 전자증권법 시행- 외감법 개정에 따른 변경

2021년 03월 19일	제61기 정기주주총회	- 주식매수선택권 부여 주체 관련 조항 변경- 의결권행사 및 배당기준일 조문 정비- 감사위원회 위원 선임 방법 변경	- 주식매수선택권 상장사 특례규정 반영- 상법 개정에 따른 변경

2024년 03월 22일	제64기 정기주주총회	- 이사회내 보상위원회, ESG위원회의 설립- 사외이사 임기 변경	- 이사회의 합리적인 운영 기준 마련

(주5) 정정전가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용 (보고서 제출일 현재)

(가) 이사회는 이사 5명( 사외이사 3명 포함)으로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (나) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. (다) 이사회 의장은 정관 규정 및 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 이 우 현 대표이 사가 겸 직하고 있습니다 .

(4) 이사회 구성원 현황(기준일: 보고서 제출일 현재)

직 명(상근여부)	성 명	주요경력	담당업무	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

대표이사 회장(상 근)	이우현	現,OCI홀딩스(주) 대표이사 회장現,부광약품(주) 대표이사 회장	경영전반	최대주주인 법인의최대주주의 친인척/계열회사 사내이사	-

부사장(상 근)	김선호	前,부광약품(주) 생산부 전무이사現,부광약품(주) 부사장	생산본부 총괄	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

사외이사(비 상 근)	강문성	現, 고려대학교 국제대학 학장現, 고려대학교 국제대학원 원장現, 고려대학교 국제대학원 4단계 BK21 국제학 교육연구단 단장	감사위원회위원장	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	"바. 사외이사 교육실시 현황" 참조

사외이사(비 상 근)	전형수	前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

사외이사(비 상 근)	정길영	前, 감사원 감사위원
現,명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

나. 중요의결사항 등(2) 이사회의 중요의결사항(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2023.01.31	1. 제63기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	가결	-

2	2023.03.07	1. 제63기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	-

2. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의 건	가결	-

3	2023.03.28	1. 상근고문 선임의 건	가결	-

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	가결	-

3. 자회사등 정기주주총회 안건 심의 및 의결의 건	가결	-

4	2023.04.18	부의안건 없음	-	-

5	2023.07.26	1. 자금 차입 승인의 건	가결	-

6	2023.09.20	1. 업무개선을 위한 외부용역 의뢰의 건	가결	-

2. 자금 차입 승인의 건	가결	-

7	2023.10.24	부의안건 없음	-	-

8	2023.11.03	1. MLR-1023 라이선스 계약 변경 승인의 건	가결	-

9	2023.11.17	1. (대표)이사 유희원 사임 및 (비상근)고문 선임의 건	가결	-

2. 미등기임원(사장) 선임의 건	가결	-

10	2023.12.12	1. 제64기 정기주주총회 기준일 설정의 건	가결	-

2. 이사회 규정 개정의 건	가결	-

3. 미등기임원 (재)선임의 건	가결	-

4. 부광약품 본사 부지의 용도변경 관련 PM 자문 및 설계 계약 체결의 건	가결	-

11	2024.02.08	1. 제64기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	(주1)

3. 미등기임원 선임의 건	가결	-

4. ESG현황 및 계획 보고의 건	가결	-

12	2024.03.04	1. 제64기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

(주1) 2024년 2월 8일 이사회에서 주식매수선택권 부여 취소의 건을 결의하였으며, 법률적 검토 후 차기 이사회에서 최종 부여취소를 확정하기로 함.

(3) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이우현(출석률:100%)	유희원(출석률:100%)	서진석(출석률:100%)	김선호(출석률:100%)	강문성(출석률: 100%)	전형수(출석률:92%)	정길영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.01.31	1. 제63기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2023.03.07	1. 제63기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의건	의결권미행사	의결권미행사	찬성	의결권미행사	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.28	1. 상근고문 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사등 정기주주총회 안건 심의 및의결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.04.18	부의안건 없음	해당없음	해당없음	해당사항없음(중도퇴임)	해당없음	해당없음	해당없음(불참)	해당없음

5	2023.07.26	1. 자금 차입 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.09.20	1. 업무개선을 위한 외부용역 의뢰의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자금 차입 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.10.24	부의안건 없음	해당없음	해당없음	해당사항없음(중도퇴임)	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

8	2023.11.03	1. MLR-1023 라이선스 계약 변경 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.11.17	1. (대표)이사 유희원 사임 및 (비상근)고문 선임의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 미등기임원(사장) 선임의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.12.12	1. 제64기 정기주주총회 기준일 설정의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 규정 개정의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 미등기임원 (재)선임의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 부광약품 본사 부지의 용도변경 관련 PM 자문 및 설계 계약 체결의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.02.08	1. 제64기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 미등기임원 선임의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

4. ESG현황 및 계획 보고의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.03.04	1. 제64기 정기주주총회 소집의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 감사위원회 : 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조

라. 이사의 독립성(기준일: 2023년 12월 31일)

성 명	직명	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이 우 현	대표이사/사내이사	2022.03~2025.03(신임)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의최대주주의 친인척/계열회사 사내이사

김 선 호	사내이사	2021.03~2024.03(신임)	생산본부 총괄 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 생산본부 총괄	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

강 문 성	사외이사	2023.03~2025.03(연임 1회)	경제 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

전 형 수	사외이사	2022.03~2024.03(신임)	조세 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

정 길 영	사외이사	2022.03~2024.03(신임)	감사 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

(주6) 정정후가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용 (보고서 제출일 현재)

(가) 이사회는 이사 5명( 사외이사 3명 포함)으로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (나) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. (다) 이사회 의장은 정관 규정 및 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 이 제영 대표이사가 겸직하고 있습니다.

(4) 이사회 구성원 현황(기준일: 보고서 제출일 현재)

직 명(상근여부)	성 명	주요경력	담당업무	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

대표이사부사장(상 근)	이제영	前 ,OCI㈜ 법무부, 감사실 전무現,OCI홀딩스 전략기획실 전무	경영전반	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

대표이사부사장(상 근)	우기석	前,한미약품(주) 약국사업본부장現,온라인팜(주) 대표이사	경영전반	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

사외이사(비 상 근)	강문성	現, 고려대학교 국제대학 학장現, 고려대학교 국제대학원 원장現, 고려대학교 국제대학원 4단계 BK21 국제학 교육연구단 단장	감사위원회위원장	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	"바. 사외이사 교육실시 현황" 참조

사외이사(비 상 근)	전형수	前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

사외이사(비 상 근)	정길영	前, 감사원 감사위원
現,명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

나. 중요의결사항 등

(2) 이사회의 중요의결사항(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2023.01.31	1. 제63기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	가결	-

2	2023.03.07	1. 제63기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	-

2. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의 건	가결	-

3	2023.03.28	1. 상근고문 선임의 건	가결	-

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	가결	-

3. 자회사등 정기주주총회 안건 심의 및 의결의 건	가결	-

4	2023.04.18	부의안건 없음	-	-

5	2023.07.26	1. 자금 차입 승인의 건	가결	-

6	2023.09.20	1. 업무개선을 위한 외부용역 의뢰의 건	가결	-

2. 자금 차입 승인의 건	가결	-

7	2023.10.24	부의안건 없음	-	-

8	2023.11.03	1. MLR-1023 라이선스 계약 변경 승인의 건	가결	-

9	2023.11.17	1. (대표)이사 유희원 사임 및 (비상근)고문 선임의 건	가결	-

2. 미등기임원(사장) 선임의 건	가결	-

10	2023.12.12	1. 제64기 정기주주총회 기준일 설정의 건	가결	-

2. 이사회 규정 개정의 건	가결	-

3. 미등기임원 (재)선임의 건	가결	-

4. 부광약품 본사 부지의 용도변경 관련 PM 자문 및 설계 계약 체결의 건	가결	-

11	2024.02.08	1. 제64기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	(주1)

3. 미등기임원 선임의 건	가결	-

4. ESG현황 및 계획 보고의 건	가결	-

12	2024.03.04	1. 제64기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

13	2024.03.22	1. 대표이사 선임의 건	가결	-

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	가결	-

3. 보상위원회 규정 신설 승인의 건	가결	-

4. ESG위원회 규정 신설 승인의 건	가결	-

5. 산업안전법에 따른 안전보건계획서 승인의 건	가결	-

6. 미등기임원 선임의 건	가결	-

7. 에이치 델타 사모투자회사 풋옵션 조기상환 승인의 건	가결	-

8. 자기주식 소각의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이제영(출석률:100%)	우기석(출석률:100%)	이우현(출석률:100%)	유희원(출석률:100%)	서진석(출석률:100%)	김선호(출석률:100%)	강문성(출석률: 100%)	전형수(출석률:92%)	정길영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.01.31	1. 제63기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2023.03.07	1. 제63기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의건	해당없음	해당없음	의결권미행사	의결권미행사	찬성	의결권미행사	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.28	1. 상근고문 선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사등 정기주주총회 안건 심의 및의결의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.04.18	부의안건 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당사항없음(중도퇴임)	해당없음	해당없음	해당없음(불참)	해당없음

5	2023.07.26	1. 자금 차입 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.09.20	1. 업무개선을 위한 외부용역 의뢰의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자금 차입 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.10.24	부의안건 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당사항없음(중도퇴임)	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

8	2023.11.03	1. MLR-1023 라이선스 계약 변경 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.11.17	1. (대표)이사 유희원 사임 및 (비상근)고문 선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 미등기임원(사장) 선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.12.12	1. 제64기 정기주주총회 기준일 설정의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 규정 개정의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 미등기임원 (재)선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 부광약품 본사 부지의 용도변경 관련 PM 자문 및 설계 계약 체결의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.02.08	1. 제64기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 미등기임원 선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

4. ESG현황 및 계획 보고의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.03.04	1. 제64기 정기주주총회 소집의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.03.22	1. 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

3. 보상위원회 규정 신설 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

4. ESG위원회 규정 신설 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5. 산업안전법에 따른 안전보건계획서 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

6. 미등기임원 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

7. 에이치 델타 사모투자회사 풋옵션 조기상환 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

8. 자기주식 소각의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (기준일 : 2023년 12월 31일) (1) 감사위원회 : 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조

라. 이사의 독립성(기준일: 보고서 제출일 현재)

성 명	직명	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이 제 영	사내이사	2024.03~2027.03(신임)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

우 기 석	사내이사	2024.03~2027.03(신임)	영업 총괄 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

강 문 성	사외이사	2023.03~2025.03(연임 1회)	경제 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

전 형 수	사외이사	2024.03~2027.03(연임 1회)	조세 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

정 길 영	사외이사	2024.03~2027.03(연임 1회)	감사 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

(주7) 정정전바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제63기정기주주총회(23.03.28)	제1호 의안 : 제63기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강문성 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액25억원)	-

제62기정기주주총회(22.03.25)	제1호 의안 : 제62기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유희원 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 3-1호 의안 : 사외이사 전형수 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 정길영 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액25억원)	-

제61기정기주주총회(21.03.19)	제1호 의안 : 제61기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김상훈 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김선호 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 4-1호 의안 : 사외이사 강문성 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액19억원)	-

(주8) 정정후 바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제64기정기주주총회(24.03.22)	제1호 의안 : 제64기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이제영 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 전형수 선임의 건 사외이사 정길영 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 전형수 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원 정길영 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함 원안대로 승인함 원안대로 승인함 원안대로 승인함 원안대로 승인함 원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액25억원)	-

제63기정기주주총회(23.03.28)	제1호 의안 : 제63기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강문성 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액25억원)	-

제62기정기주주총회(22.03.25)	제1호 의안 : 제62기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유희원 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 3-1호 의안 : 사외이사 전형수 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 정길영 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액25억원)	-

(주9) 정정전가. 임원 현황 (1) 등기임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이우현	남	1968.02	대표이사회장	사내이사	상근	경영전반	現,OCI홀딩스(주) 대표이사 회장現,부광약품(주) 대표이사 회장	-	-	최대주주인 법인의최대주주의 친인척/계열회사 사내이사	2년	2025.03.25

김선호	남	1969.02	부사장	사내이사	상근	생산본부
총괄	前,부광약품(주) 생산부 전무이사現,부광약품(주) 부사장	-	-	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	10년	2024.03.19

강문성	남	1967.09	사외이사	사외이사	비상근	감사위원회위원장	現, 고려대학교 국제대학 학장現, 고려대학교 국제대학원 원장現, 고려대학교 국제대학원 4단계BK21 국제학 교육연구단 단장	-	-	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	3년	2025.03.28

전형수	남	1953.04	사외이사	사외이사	비상근	감사위원회위원	前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	-	-	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	2년	2024.03.25

정길영	남	1962.06	사외이사	사외이사	비상근	감사위원회위원	前,감사원 감사위원
現,명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수	-	-	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	2년	2024.03.25

(2) 결산기 이후 (재)선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 보고서 제출일 현재)

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임
예정일	최대주주와의관계

선임	우기석(신규선임)	남	1966.02	사내이사	前,한미약품(주) 약국사업본부장現,온라인팜(주) 대표이사	2024.03.22	해당사항없음

선임	이제영(신규선임)	남	1974.01	사내이사	前 ,OCI㈜ 법무부, 감사실 전무現,OCI홀딩스 전략기획실 전무	2024.03.22	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

선임	전형수(재선임)	남	1953.04	사외이사	前,서 울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	2024.03.22	최대주주인 법인의 계열회사 사외이사/감사위원

선임	정길영(재선임)	남	1962.06	사외이사	前,감 사원 감사위원現,명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수	2024.03.22	최대주주인 법인의 계열회사 사외이사/감사위원

주) 24년 3월 22일 개최 예정인 제 64기 정기 주주총회에 사내,사외이사 후보(우기석, 이제영, 전형수, 정길영) 에 대한 신규(재)선임 승인 안건을 상정할 예정입니다.

(3) 미등기임원 현황(기준일 :2023년 12월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간

의결권 있는
주식	의결권 없는
주식

정창수	남	1936년 12월	부회장	상근	경영자문	現,부광약품(주) 부회장	6,050,000	-	-	51년

김상훈	남	1968년 01월	사장	상근	경영자문	前,부광약품(주) 공동대표이사現,부광약품(주) 사장	568,504	-	-	20년

서진석	남	1965년 08월	사장	상근	경영총괄	現,OCI홀딩스(주) 대표이사 사장 現,부광약품(주) 사장	-	-	-	-

위영오	남	1970년 03월	전무	상근	경영전략담당	前,AmBank (M) Bhd 부행장現,부광약품(주) 경영전략본부 전무	-	-	-	-

안지영	여	1972년 05월	전무	상근	사업전략담당	前,한독 General Medicine BU 전무現,부광약품(주) 사업전략본부 전무	-	-	-	-

김지헌	남	1976년 03월	전무	상근	개발담당	前,GC녹십자 사업개발본부 상무現,부광약품(주) 개발본부 전무	-	-	-	-

권순일	남	1969년 01월	상무	상근	인사담당	前,부광약품(주) 병원사업부 이사現,부광약품(주) 인사부 상무	1,651	-	-	24년

김민규	남	1972년 12월	상무	상근	재무회계담당	前,부광약품(주) 재무전략팀 이사現,부광약품(주) 재무회계부 상무	-	-	-	24년

박종도	남	1972년 05월	상무	상근	영업총괄	前,부광약품(주) 수도권본부장 이사現,부광약품(주) 영업총괄본부 상무	-	-	-	24년

박수연	여	1970년 02월	상무	상근	임상개발담당	前,Glaxo Smith Kilne Head of Clinical Operation現,부광약품(주) 임상개발부 상무	-	-	-	3년

김경민	남	1977년 02월	상무	상근	ETC마케팅담당	前,한독 Marketing Director現,부광약품(주) ETC1마케팅부 상무	-	-	-	-

장삼순	남	1970년 06월	상무	상근	경영기획담당	前,OCI Compliance1팀 부장 現,부광약품(주) 경영기획부 상무	-	-	-	-

(4) 임원의 겸직현황(기준일 : 보고서 제출일 현재)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

이우현	대표이사회장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

OCI홀딩스(주)	대표이사 회장	경영전반	-

OCI Enterprises Inc.	Director	-	-

OCIM Sdn. Bhd.	Director	-	-

김선호	부사장	부광메디카(주)	사내이사	-	-

김지헌	전무	JaguAHR Therapeutics	Members of the Board of Director	경영전반	미등기임원

박수연	상무	다이나세라퓨틱스(주)	대표이사 사장	경영전반	미등기임원

장삼순	상무	부광메디카(주)	사내이사	-	미등기임원

(주10) 정정후가. 임원 현황 (1) 등기임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 22일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이제영	남	1974.01	대표이사부사장	사내이사	상근	경영전반	前 ,OCI㈜ 법무부, 감사실 전무現,OCI홀딩스 전략기획실 전무	-	-	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-	2027.03.22

우기석	남	1966.02	대표이사부사장	사내이사	상근	경영전반	前,한미약품(주) 약국사업본부장現,온라인팜(주) 대표이사	-	-	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-	2027.03.22

강문성	남	1967.09	사외이사	사외이사	비상근	감사위원회위원장	現, 고려대학교 국제대학 학장現, 고려대학교 국제대학원 원장現, 고려대학교 국제대학원 4단계BK21 국제학 교육연구단 단장	-	-	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	3년	2025.03.28

전형수	남	1953.04	사외이사	사외이사	비상근	감사위원회위원	前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	-	-	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	2년	2027.03.22

정길영	남	1962.06	사외이사	사외이사	비상근	감사위원회위원	前,감사원 감사위원
現,명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수	-	-	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	2년	2027.03.22

* 결산기 이후 임원변동- 2024년 3월 22일 개최된 제64기 정기주주총회에서 등기임원의 선임과 관련하여 아래 (2)와 같이 등기임원이 변동되었습니다.

(2) 등기임원의 재선임 및 신규선임(기준일 : 보고서 제출일 현재)

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선임일	최대주주와의관계

선임	이제영(신규선임)	남	1974.01	사내이사	前 ,OCI㈜ 법무부, 감사실 전무現,OCI홀딩스 전략기획실 전무	2024.03.22	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

선임	우기석(신규선임)	남	1966.02	사내이사	前,한미약품(주) 약국사업본부장現,온라인팜(주) 대표이사	2024.03.22	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

선임	전형수(재선임)	남	1953.04	사외이사	前,서 울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	2024.03.22	최대주주인 법인의 계열회사 사외이사/감사위원

선임	정길영(재선임)	남	1962.06	사외이사	前,감 사원 감사위원現,명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수	2024.03.22	최대주주인 법인의 계열회사 사외이사/감사위원

(3) 미등기임원 현황(기준일 : 보고서 제출일 현재)

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간

의결권 있는
주식	의결권 없는
주식

이우현	남	1968년 02월	회장	상근	경영자문	現,OCI홀딩스(주) 대표이사 회장現,부광약품(주) 회장	-	-	-	2년

정창수	남	1936년 12월	부회장	상근	경영자문	現,부광약품(주) 부회장	6,050,000	-	-	51년

서진석	남	1965년 08월	사장	상근	경영총괄	現,OCI홀딩스(주) 대표이사 사장 現,부광약품(주) 사장	-	-	-	-

김상훈	남	1968년 01월	사장	상근	경영자문	前,부광약품(주) 공동대표이사現,부광약품(주) 사장	568,504	-	-	20년

성광현	남	1969년 10월	부사장	상근	인사담당	現,OCI홀딩스(주) 인사담당 전무現,부광약품(주) 인사부 부사장	-	-	-	-

김성수	남	1973년 04월	부사장	상근	경영전략담당	前, EY한영 감사담당 파트너現,부광약품(주) 경영전락본부 부사장	-	-	-	-

위영오	남	1970년 03월	전무	상근	경영전략담당	前,AmBank (M) Bhd 부행장現,부광약품(주) 경영전략본부 전무	-	-	-	-

안지영	여	1972년 05월	전무	상근	사업전략담당	前,한독 General Medicine BU 전무現,부광약품(주) 사업전략본부 전무	-	-	-	-

김지헌	남	1976년 03월	전무	상근	개발담당	前,GC녹십자 사업개발본부 상무現,부광약품(주) 연구개발본부 전무	-	-	-	-

권순일	남	1969년 01월	상무	상근	도매관리/인사담당	前,부광약품(주) 병원사업부 이사 現,부광약품(주) 인사부, 도매관리부, 안전보건담당임원(CSO) 상무	1,651	-	-	24년

김민규	남	1972년 12월	상무	상근	재무회계담당	前,부광약품(주) 재무전략팀 이사現,부광약품(주) 재무회계부 상무	-	-	-	24년

박종도	남	1972년 05월	상무	상근	영업총괄	前,부광약품(주) 수도권본부장 이사現,부광약품(주) 영업총괄본부 상무	-	-	-	24년

박수연	여	1970년 02월	상무	상근	임상개발담당	前,Glaxo Smith Kilne Head of Clinical Operation 現,부광약품(주) 임상개발/PV부 상무	-	-	-	3년

김경민	남	1977년 02월	상무	상근	ETC마케팅담당	前,한독 Marketing Director現,부광약품(주) ETC마케팅부 상무	-	-	-	-

장삼순	남	1970년 06월	상무	상근	경영기획담당	前,OCI Compliance1팀 부장 現,부광약품(주) 경영기획부 상무	-	-	-	-

* 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 주식등의 대량보유상황보고서 및 기타 지분공시 자료등을 참고하십시오.(4) 임원의 겸직현황

(기준일 : 보고서 제출일 현재)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

이우현	회장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

OCI홀딩스(주)	대표이사 회장	경영전반	-

OCI Enterprise Inc	Director	-	-

OCIM Sdn. Bhd.	Director	-	-

이제영	대표이사	부광메디카(주)	대표이사	경영전반	-

다이나세라퓨틱스(주)	사내이사	-	-

(주)디씨알이	기타비상무이사	-	-

OCI SE(주)	기타비상무이사	-	-

OCI 정보통신(주)	기타비상무이사	-	-

OCI파워(주)	기타비상무이사	-	-

OCI Enterprise Inc	Director	-	-

OCI Investments Corp	Director	-	-

Contera Pharma A/S	Director	-	-

성광현	부사장	OCI드림	대표이사	경영전반	-

OCI정보통신	기타비상무이사	-	-

김지헌	전무	JaguAHR Therapeutics	Members of the Board of Director	경영전반	미등기임원

박수연	상무	다이나세라퓨틱스(주)	대표이사 사장	경영전반	미등기임원

장삼순	상무	부광메디카(주)	사내이사	-	미등기임원

(주11) 정정전(3) 임원의 겸직현황

(기준일 : 보고서 제출일 현재)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

이우현	대표이사회장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

OCI홀딩스(주)	대표이사 회장	경영전반	-

OCI Enterprises Inc.	Director	-	-

OCIM Sdn. Bhd.	Director	-	-

김선호	부사장	부광메디카(주)	사내이사	-	-

김지헌	전무	JaguAHR Therapeutics	Members of the Board of Director	경영전반	미등기임원

박수연	상무	다이나세라퓨틱스(주)	대표이사 사장	경영전반	미등기임원

장삼순	상무	부광메디카(주)	사내이사	-	미등기임원

(주12) 정정후

(3) 임원의 겸직현황 (기준일 : 보고서 제출일 현재)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

이우현	회장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

OCI홀딩스(주)	대표이사 회장	경영전반	-

OCI Enterprise Inc	Director	-	-

OCIM Sdn. Bhd.	Director	-	-

이제영	대표이사	부광메디카(주)	대표이사	경영전반	-

다이나세라퓨틱스(주)	사내이사	-	-

(주)디씨알이	기타비상무이사	-	-

OCI SE(주)	기타비상무이사	-	-

OCI 정보통신(주)	기타비상무이사	-	-

OCI파워(주)	기타비상무이사	-	-

OCI Enterprise Inc	Director	-	-

OCI Investments Corp	Director	-	-

Contera Pharma A/S	Director	-	-

성광현	부사장	OCI드림	대표이사	경영전반	-

OCI정보통신	기타비상무이사	-	-

김지헌	전무	JaguAHR Therapeutics	Members of the Board of Director	경영전반	미등기임원

박수연	상무	다이나세라퓨틱스(주)	대표이사 사장	경영전반	미등기임원

장삼순	상무	부광메디카(주)	사내이사	-	미등기임원