부광약품 사업보고서 (2022.12)
정 정 신 고 (보고)

2023년 3월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2022.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 20일

3. 정정사유 : 정기주주총회 결과 반영

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요2.회사의 연혁	(주1)	(주2)

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1.이사회에 관한 사항	(주3)	(주4)

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2.감사제도에 관한 사항	(주5)	(주6)

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3.주주총회 등에 관한 사항	(주7)	(주8)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황	(주9)	(주10)

IX. 계열회사 등에 관한 사항	(주11)	(주12)

(주1) 정정전나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022.03.25	정기주총	사내이사 이우현사내이사 김성준사외이사 전형수사외이사 정길영	사내이사 유희원	사내이사 김상훈사외이사 김상용사외이사 김범수

2021.03.19	정기주총	사내이사 김선호사외이사 강문성	사내이사 김상훈	-

2020.03.13	정기주총	사외이사 김범수	사외이사 김상용	사외이사 김태균

2019.03.15	정기주총	-	사내이사 유희원사내이사 박원태사외이사 조삼문	-

2018.03.16	정기주총	-	사내이사 김상훈사외이사 김태균사외이사 김상용	-

2017.03.17	정기주총	-	사외이사 조삼문	-

(주2) 정정후나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023.03.28	정기주총	사내이사 서진석	사외이사 강문성	사내이사 김성준

2022.03.25	정기주총	사내이사 이우현사내이사 김성준사외이사 전형수사외이사 정길영	사내이사 유희원	사내이사 김상훈사외이사 김상용사외이사 김범수

2021.03.19	정기주총	사내이사 김선호사외이사 강문성	사내이사 김상훈	-

2020.03.13	정기주총	사외이사 김범수	사외이사 김상용	사외이사 김태균

2019.03.15	정기주총	-	사내이사 유희원사내이사 박원태사외이사 조삼문	-

2018.03.16	정기주총	-	사내이사 김상훈사외이사 김태균사외이사 김상용	-

(주3) 정정전

가. 이사회의 구성 개요(4) 이사회 구성원 현황(기준일: 2022년 12월 31일)

직 명(상근여부)	성 명	주요경력	담당업무	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

대표이사 부회장(상 근)	이우현	現,OCI(주) 부회장現,부광약품(주) 대표이사 부회장	경영전반	최대주주인 법인의최대주주의 친인척/계열회사 사내이사	-

대표이사 사장(상 근)	유희원	前,부광약품(주) 임상총괄부사장現,부광약품(주) 대표이사	경영전반	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

부사장(상 근)	김선호	前,부광약품(주) 생산부 전무이사現,부광약품(주) 부사장	생산본부 총괄	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

부사장(상 근)	김성준	現,OCI(주) CSO 부사장現,부광약품(주) 부사장	경영전반	최대주주인 법인의최대주주의 친인척/계열회사 사내이사	-

사외이사(비 상 근)	강문성	現, 고려대학교 국제대학 학장現, 고려대학교 국제대학원 원장現, 고려대학교 국제대학원 4단계 BK21 국제학 교육연구단 단장	감사위원회위원장	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	"바. 사외이사 교육실시 현황" 참조

사외이사(비 상 근)	전형수	前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

사외이사(비 상 근)	정길영	前, 감사원 감사위원
現, 한국건설교통신기술협회 고문	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

나. 중요의결사항 등

(2) 이사회의 중요의결사항(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2022.02.08	1. 제62기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	-

2. 타법인 투자 승인의 건	가결	-

2	2022.02.14	1. 제62기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건	가결	-

3	2022.03.04	1. 제62기 배당(안) 결정에 관한 건제62기 배당(안) 결정에 관한 건	가결	-

2. 제62기 정기주주총회 개최의 건1) 제62기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 외부 감사인선임보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 안건 : 이사 선임의 건 (3)제3호 안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

4	2022.03.25	1. 각자 대표이사 선임의 건	가결	-

2. (등기)이사 보수 결정 건	가결	-

3. 자회사등 정기주주총회 및 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건	가결	-

5	2022.04.29	1. 2022년 1분기 영업실적 보고의 건	가결	-

6	2022.07.27	1. 부광약품-OCI 용역계약 체결의 건	가결	-

2. 비앤오바이오(주) 청산의 건	가결	-

3. 이사회 규정 신설의 건	가결	-

4. 감사위원회 규정 신설의 건	가결	-

5. 다이나세라퓨틱스(주) 유상증자 승인 및 현금 출자의 건	가결	-

6. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

7. Contera Pharma A/S 지분 양수의 건	가결	-

7	2022.10.25	부의안건 없음	-	-

8	2022.12.16	1. 제63기 정기주주총회 의결권행사 기준일 설정의 건	가결	-

9	2023.01.31	1. 제63기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	가결	-

10	2023.03.07	1. 제63기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의건	가결	-

2. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이우현(출석률:100%)	유희원(출석률:100%)	김선호(출석률:100%)	김성준(출석률:100%)	강문성(출석률: 100%)	전형수(출석률:90%)	정길영(출석률: 100%)	김상훈(출석률:100%)	박원태(출석률:100%)	김범수(출석률:100%)	김상용(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.08	1. 제62기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 타법인 투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.14	1. 제62기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.04	1. 제62기 배당(안) 결정에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제62기 정기주주총회 개최의 건1) 제62기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 외부 감사인선임보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 안건 : 이사 선임의 건 (3)제3호 안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.25	1. 각자 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)

2. (등기)이사 보수 결정 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사등 정기주주총회 및 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.04.29	1. 2022년 1분기 영업실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.07.27	1. 부광약품-OCI 용역계약 체결의 건	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 비앤오바이오(주) 청산의 건	의결권미행사	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 규정 신설의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 감사위원회 규정 신설의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 다이나세라퓨틱스(주) 유상증자 승인 및 현금 출자의 건	찬성	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. Contera Pharma A/S 지분 양수의 건	의결권미행사	의결권미행사	의결권미행사	의결권미행사	찬성	찬성	찬성

7	2022.10.25	부의안건 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

8	2022.12.16	1. 제63기 정기주주총회 의결권행사 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.01.31	1. 제63기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

10	2023.03.07	1. 제63기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의 건	의결권미행사	의결권미행사	찬성	의결권미행사	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(기준일: 2022년 12월 31일)

성 명	직명	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이 우 현	대표이사/사내이사	2022.03~2025.03(신임)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의최대주주의 친인척/계열회사 사내이사

유 희 원	대표이사/사내이사	2012.03~2025.03(사내이사 5번째 임기)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

김 선 호	사내이사	2021.03~2024.03(신임)	생산본부 총괄 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 생산본부 총괄	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

김 성 준	사내이사	2022.03~2025.03(신임)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의최대주주의 친인척/계열회사 사내이사

강 문 성	사외이사	2021.03~2023.03(신임)	경제 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

전 형 수	사외이사	2022.03~2024.03(신임)	조세 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

정 길 영	사외이사	2022.03~2024.03(신임)	감사 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

(5) 사외이사 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

* 선임은 당기 중 신규선임만 기재하였으며, 재선임은 기재 생략하였습니다. (주4) 정정후 가. 이사회의 구성 개요

(4) 이사회 구성원 현황(보고서 제출일 현재)

직 명(상근여부)	성 명	주요경력	담당업무	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

대표이사 부회장(상 근)	이우현	現,OCI(주) 부회장現,부광약품(주) 대표이사 부회장	경영전반	최대주주인 법인의최대주주의 친인척/계열회사 사내이사	-

대표이사 사장(상 근)	유희원	前,부광약품(주) 임상총괄부사장現,부광약품(주) 대표이사	경영전반	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

부사장(상 근)	김선호	前,부광약품(주) 생산부 전무이사現,부광약품(주) 부사장	생산본부 총괄	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

상 근 고 문
(상 근)	서진석	前,EY한영 부회장(비상근)現,OCI 주식회사 사내이사	경영자문	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

사외이사(비 상 근)	강문성	現, 고려대학교 국제대학 학장現, 고려대학교 국제대학원 원장現, 고려대학교 국제대학원 4단계 BK21 국제학 교육연구단 단장	감사위원회위원장	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	"바. 사외이사 교육실시 현황" 참조

사외이사(비 상 근)	전형수	前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

사외이사(비 상 근)	정길영	前, 감사원 감사위원
現, 한국건설교통신기술협회 고문	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

나. 중요의결사항 등

(2) 이사회의 중요의결사항(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2022.02.08	1. 제62기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	-

2. 타법인 투자 승인의 건	가결	-

2	2022.02.14	1. 제62기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건	가결	-

3	2022.03.04	1. 제62기 배당(안) 결정에 관한 건제62기 배당(안) 결정에 관한 건	가결	-

2. 제62기 정기주주총회 개최의 건1) 제62기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 외부 감사인선임보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 안건 : 이사 선임의 건 (3)제3호 안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

4	2022.03.25	1. 각자 대표이사 선임의 건	가결	-

2. (등기)이사 보수 결정 건	가결	-

3. 자회사등 정기주주총회 및 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건	가결	-

5	2022.04.29	1. 2022년 1분기 영업실적 보고의 건	가결	-

6	2022.07.27	1. 부광약품-OCI 용역계약 체결의 건	가결	-

2. 비앤오바이오(주) 청산의 건	가결	-

3. 이사회 규정 신설의 건	가결	-

4. 감사위원회 규정 신설의 건	가결	-

5. 다이나세라퓨틱스(주) 유상증자 승인 및 현금 출자의 건	가결	-

6. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

7. Contera Pharma A/S 지분 양수의 건	가결	-

7	2022.10.25	부의안건 없음	-	-

8	2022.12.16	1. 제63기 정기주주총회 의결권행사 기준일 설정의 건	가결	-

9	2023.01.31	1. 제63기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	가결	-

10	2023.03.07	1. 제63기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의건	가결	-

2. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의 건	가결	-

11	2023.03.28	1. 상근고문 선임의 건	가결	-

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	가결	-

3. 자회사등 정기주주총회 안건 심의 및 의결의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이우현(출석률:100%)	유희원(출석률:100%)	김선호(출석률:100%)	김성준(출석률:100%)	강문성(출석률: 100%)	전형수(출석률:90%)	정길영(출석률: 100%)	김상훈(출석률:100%)	박원태(출석률:100%)	김범수(출석률:100%)	김상용(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.08	1. 제62기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 타법인 투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.14	1. 제62기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.04	1. 제62기 배당(안) 결정에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제62기 정기주주총회 개최의 건1) 제62기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 외부 감사인선임보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 안건 : 이사 선임의 건 (3)제3호 안건 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.25	1. 각자 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)

2. (등기)이사 보수 결정 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사등 정기주주총회 및 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.04.29	1. 2022년 1분기 영업실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.07.27	1. 부광약품-OCI 용역계약 체결의 건	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 비앤오바이오(주) 청산의 건	의결권미행사	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 규정 신설의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 감사위원회 규정 신설의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 다이나세라퓨틱스(주) 유상증자 승인 및 현금 출자의 건	찬성	의결권미행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. Contera Pharma A/S 지분 양수의 건	의결권미행사	의결권미행사	의결권미행사	의결권미행사	찬성	찬성	찬성

7	2022.10.25	부의안건 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

8	2022.12.16	1. 제63기 정기주주총회 의결권행사 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.01.31	1. 제63기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

10	2023.03.07	1. 제63기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의 건	의결권미행사	의결권미행사	찬성	의결권미행사	찬성	찬성	찬성

11	2023.03.28	1. 상근고문 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사등 정기주주총회 안건 심의 및 의결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(기준일: 보고서 제출일 현재)

성 명	직명	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이 우 현	대표이사/사내이사	2022.03~2025.03(신임)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의최대주주의 친인척/계열회사 사내이사

유 희 원	대표이사/사내이사	2012.03~2025.03(사내이사 5번째 임기)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

김 선 호	사내이사	2021.03~2024.03(신임)	생산본부 총괄 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 생산본부 총괄	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

서 진 석	사내이사	2023.03~2026.03(신임)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 자문	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

강 문 성	사외이사	2023.03~2025.03(재선임)	경제 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

전 형 수	사외이사	2022.03~2024.03(신임)	조세 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

정 길 영	사외이사	2022.03~2024.03(신임)	감사 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

(5) 사외이사 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	0	-	-

* 선임은 당기 중 신규선임만 기재하였으며, 재선임은 기재 생략하였습니다. (주5) 정정전

나. 감사위원회의 주요활동내역 (1) 감사위원회 활동내역

(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	강문성(출석률: 100%)	전형수(출석률:85%)	정길영(출석률: 100%)	김범수(출석률:100%)	김상용(출석률:100%)

1	2022.03.04	1. 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 및 감사 보고의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2. 제62기 내부회계관리제도 운영실태 평가에 관한 보고의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2022.04.29	1. 2022년 1분기 영업실적 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2022.07.27	1. 2022년 2분기 영업실적 및 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 이사회 안건에 대한 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2022.10.25	1. 외부감사인과의 2022년도 감사방향에 관한 논의	(주1)	참석	참석	참석	-	-

5	2022.12.16	1. 2023년도 감사위원회 일정계획(안)	(주1)	참석	참석	참석	-	-

2. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션	(주1)	참석	참석	참석	-	-

6	2023.01.31	1. 2022년 영업실적 및 재무제표 보고	가결	참석	불참	참석	-	-

2. 2023년도 업무감사 일정계획(안) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-

7	2023.03.07	1. 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 제63기 감사보고서 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 제63기 내부회계관리제도 평가보고서 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4. 제63기 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5. 제63기 주주총회 의안 사전 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

(주6) 정정후

나. 감사위원회의 주요활동내역 (1) 감사위원회 활동내역

(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	강문성(출석률: 100%)	전형수(출석률:85%)	정길영(출석률: 100%)	김범수(출석률:100%)	김상용(출석률:100%)

1	2022.03.04	1. 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 및 감사 보고의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2. 제62기 내부회계관리제도 운영실태 평가에 관한 보고의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2022.04.29	1. 2022년 1분기 영업실적 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2022.07.27	1. 2022년 2분기 영업실적 및 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 이사회 안건에 대한 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2022.10.25	1. 외부감사인과의 2022년도 감사방향에 관한 논의	(주1)	참석	참석	참석	-	-

5	2022.12.16	1. 2023년도 감사위원회 일정계획(안)	(주1)	참석	참석	참석	-	-

2. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션	(주1)	참석	참석	참석	-	-

6	2023.01.31	1. 2022년 영업실적 및 재무제표 보고	가결	참석	불참	참석	-	-

2. 2023년도 업무감사 일정계획(안) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-

7	2023.03.07	1. 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 제63기 감사보고서 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 제63기 내부회계관리제도 평가보고서 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4. 제63기 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5. 제63기 주주총회 의안 사전 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2023.03.28	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

(주7) 정정전바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제62기주주총회(22.03.25)	제1호 의안 : 제62기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유희원 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 3-1호 의안 : 사외이사 전형수 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 정길영 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액25억원)	-

제61기주주총회(21.03.19)	제1호 의안 : 제61기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김상훈 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김선호 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 4-1호 의안 : 사외이사 강문성 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액19억원)	-

제60기주주총회(20.03.13)	제1호 의안 : 제60기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 김범수 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 김상용 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 김범수 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원 김상용 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액19억원)	-

(주8) 정정후 바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제63기주주총회(23.03.28)	제1호 의안 : 제63기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강문성 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액25억원)	-

제62기주주총회(22.03.25)	제1호 의안 : 제62기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유희원 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 3-1호 의안 : 사외이사 전형수 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 정길영 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액25억원)	-

제61기주주총회(21.03.19)	제1호 의안 : 제61기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김상훈 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김선호 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 4-1호 의안 : 사외이사 강문성 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(한도액19억원)	-

(주9) 정정전가. 임원 현황

(2) 결산기 이후 (재)선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 보고서 제출일 현재)

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임
예정일	최대주주와의관계

선임	서진석(신규선임)	남	1965.08	사내이사	前,EY한영 부회장(비상근)現,OCI 주식회사 고문	2023.03.28	해당사항없음

선임	강문성(재선임)	남	1967.09	사외이사	現,고려대학교 국제대학 학장
現,고려대학교 국제대학원 원장	2023.03.28	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

주) 23년 3월 28일 개최 예정인 제 63기 정기 주주총회에 사내,사외이사 후보(서진석,강문성) 에 대한 신규(재)선임 승인 안건을 상정할 예정입니다.

(4) 임원의 겸직현황(기준일 : 보고서 제출일 현재)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

이우현	대표이사부회장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

OCI(주)	대표이사	-	-

OCI Enterprises Inc.	Director	-	-

OCIM Sdn. Bhd.	Director	-	-

(주)디씨알이	기타비상무이사	-	-

유희원	대표이사사장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	Chairperson	-

다이나세라퓨틱스(주)	대표이사	대표이사	-

JaguAhr Therapeutics	Members of the Board of Director	Chairperson	-

김선호	부사장	부광메디카(주)	사내이사	-	-

김성준	부사장	부광메디카(주)	사내이사	-	-

Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

OCI Investments Corp.	Director	-	-

OCI Enterprises Inc.	Director	-	-

OCI China Co., Ltd.	동사	-	-

(주)디씨알이	기타비상무이사	-	-

OCI SE(주)	기타비상무이사	-	-

김민규	상무	부광메디카(주)	감사	-	미등기임원

다이나세라퓨틱스(주)	감사	-

김지윤	상무	부광메디카(주)	대표이사	대표이사	미등기임원

진혁준	상무	다이나세라퓨틱스(주)	사내이사	-	미등기임원

ProteKt Therapeutics	Members of the Board of Director	-	미등기임원

＊사외이사의 경우 모두 감사위원을 겸직하고 있습니다. (주10) 정정후

가. 임원 현황 * 결산기 이후 임원변동- 2023년 3월 28일 개최된 제63기 정기주주총회에서 등기임원의 선임과 관련하여 아래 (2)와 같이 등기임원이 변동되었습니다.

(2) 등기임원의 재선임 및 신규선임(기준일 : 보고서 제출일 현재)

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선임일	최대주주와의관계

선임	서진석(신규선임)	남	1965.08	사내이사	前,EY한영 부회장(비상근) 現,OCI 주식회사 사내이사	2023.03.28	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

선임	강문성(재선임)	남	1967.09	사외이사	現,고려대학교 국제대학 학장
現,고려대학교 국제대학원 원장	2023.03.28	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

(4) 임원의 겸직현황(기준일 : 보고서 제출일 현재)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

이우현	대표이사부회장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

OCI(주)	대표이사	-	-

OCI Enterprises Inc.	Director	-	-

OCIM Sdn. Bhd.	Director	-	-

(주)디씨알이	기타비상무이사	-	-

유희원	대표이사사장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	Chairperson	-

다이나세라퓨틱스(주)	대표이사	대표이사	-

JaguAhr Therapeutics	Members of the Board of Director	Chairperson	-

김선호	부사장	부광메디카(주)	사내이사	-	-

서진석	상근고문	OCI(주)	사내이사	-	-

김민규	상무	부광메디카(주)	감사	-	미등기임원

다이나세라퓨틱스(주)	감사	-

김지윤	상무	부광메디카(주)	대표이사	대표이사	미등기임원

진혁준	상무	다이나세라퓨틱스(주)	사내이사	-	미등기임원

ProteKt Therapeutics	Members of the Board of Director	-	미등기임원

＊사외이사의 경우 모두 감사위원을 겸직하고 있습니다. (주11) 정정전 (3) 임원의 겸직현황

(기준일 : 보고서 제출일 현재)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

이우현	대표이사부회장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

OCI(주)	대표이사	-	-

OCI Enterprises Inc.	Director	-	-

OCIM Sdn. Bhd.	Director	-	-

(주)디씨알이	기타비상무이사	-	-

유희원	대표이사사장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	Chairperson	-

다이나세라퓨틱스(주)	대표이사	대표이사	-

JaguAhr Therapeutics	Members of the Board of Director	Chairperson	-

김선호	부사장	부광메디카(주)	사내이사	-	-

김성준	부사장	부광메디카(주)	사내이사	-	-

Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

OCI Investments Corp.	Director	-	-

OCI Enterprises Inc.	Director	-	-

OCI China Co., Ltd.	동사	-	-

(주)디씨알이	기타비상무이사	-	-

OCI SE(주)	기타비상무이사	-	-

김민규	상무	부광메디카(주)	감사	-	미등기임원

다이나세라퓨틱스(주)	감사	-

김지윤	상무	부광메디카(주)	대표이사	대표이사	미등기임원

진혁준	상무	다이나세라퓨틱스(주)	사내이사	-	미등기임원

ProteKt Therapeutics	Members of the Board of Director	-	미등기임원

＊사외이사의 경우 모두 감사위원을 겸직하고 있습니다. (주12) 정정후

(기준일 : 보고서 제출일 현재)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

이우현	대표이사부회장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

OCI(주)	대표이사	-	-

OCI Enterprises Inc.	Director	-	-

OCIM Sdn. Bhd.	Director	-	-

(주)디씨알이	기타비상무이사	-	-

유희원	대표이사사장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	Chairperson	-

다이나세라퓨틱스(주)	대표이사	대표이사	-

JaguAhr Therapeutics	Members of the Board of Director	Chairperson	-

김선호	부사장	부광메디카(주)	사내이사	-	-

서진석	상근고문	OCI(주)	사내이사	-	-

김민규	상무	부광메디카(주)	감사	-	미등기임원

다이나세라퓨틱스(주)	감사	-

김지윤	상무	부광메디카(주)	대표이사	대표이사	미등기임원

진혁준	상무	다이나세라퓨틱스(주)	사내이사	-	미등기임원

ProteKt Therapeutics	Members of the Board of Director	-	미등기임원

＊사외이사의 경우 모두 감사위원을 겸직하고 있습니다.