부광약품 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 26일이며, 제66기 정기주주총회(2026년 3월 24일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조(소집통지 및 공고)
4) 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의4 제3항이 규정하는 사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하여야 한다.	제20조(소집통지 및 공고)
4) 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의4 제3항이 규정하는 독립이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하여야 한다.	개정 상법 반영

제21조(소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제21조(소집지와 개최방식)
1) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
2) 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	개정 상법 반영

제27조(의결권의 대리행사)
2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제27조(의결권의 대리행사)
2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정 상법 반영

제27조의2 (서면에 의한 의결권의행사)
1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
2) 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서를 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 3) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재 하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	제27조의2 (서면 또는 전자문서에의한 의결권의 행사)
1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면 또는 전자문서에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 2) 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 또는 전자문서 및 참고자료를 첨부하여야 한다.
3) 서면 또는 전자문서에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면 또는 전자문서에 필요한 사항을 기재 하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	개정 상법 반영

제30조(이사의 수)
1) 이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제30조(이사의 수)
1) 이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	개정 상법 반영

제33조(이사의 보선)
3) 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제33조(이사의 보선)
3) 독립이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	개정 상법 반영

제35조의 4(감사위원회의 구성) 2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다. 이 경우 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
3) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
… 4), 5) 생략
6) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.7) 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주 총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. 8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제35조의 4(감사위원회의 구성) 2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다. 이 경우 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
3) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. … 4), 5) 생략
6) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7) 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주 총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. 8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다	개정 상법 반영

제35조의 5(이사의 회사에 대한 책임 감경) 1) 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제35조의 5(이사의 회사에 대한 책임 감경)
1) 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	개정 상법 반영

부칙이 정관은 제64기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2024년 3월 22일)부터시행한다.	부칙
1) 제1조(시행일) 이 정관은 제66기 정기 주주총회에서 승인한 날( 또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일 )부터 시행한다.
2) 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조 및 제27조 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.
3) 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제30조, 제33조, 제35조의 5, 제35조의 4(제3항 및 제6항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
4) 제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조의4 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정 상법 반영

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 13일	제60기 정기주주총회	- 수권주식수 조정- 이사회 소집권자 조문 정비- 외부감사인 선정 및 공고 방법 변경- 전자증권 도입에 따른 조문 정비	- 전자증권법 시행- 외감법 개정에 따른 변경

2021년 03월 19일	제61기 정기주주총회	- 주식매수선택권 부여 주체 관련 조항 변경- 의결권행사 및 배당기준일 조문 정비- 감사위원회 위원 선임 방법 변경	- 주식매수선택권 상장사 특례규정 반영- 상법 개정에 따른 변경

2024년 03월 22일	제64기 정기주주총회	- 이사회내 보상위원회, ESG위원회의 설립- 사외이사 임기 변경	- 이사회의 합리적인 운영 기준 마련

2025년 03월 26일	제65기 정기주주총회	- 발행예정 주식의 총수 변경- 분기배당 기준일 이사회 결의로 지정 가능- 주식의 이익소각 규정 추가	- 자본 운영 탄력성 및 경영 유연성 확보- 자본시장법 개정- 주식소각 규정 추가

다. 사업 목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품, 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업.	영위

2	의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구의 소분 및 가공업.	영위

3	식품, 식품 첨가물, 청량음료, 건강식품 제조업 및 판매업	영위

4	식품, 식품 첨가물, 청량음료, 건강식품의 소분 및 가공업	영위

5	자양, 기호음료, 인삼제품, 다류 제조업 및 판매업.	미영위

6	광천음료수 제조업 및 판매업.	미영위

7	화장품, 화장용품, 방향제, 방취제 제조업 및 판매업.	영위

8	의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업.	영위

9	동물의약품, 농예약품, 화공약품 제조업 및 판매업.	미영위

10	농축어 사료 및 동 첨가제의 제조업 및 판매업.	미영위

11	약용작물, 농산물 재배 및 판매업(미곡은 제외).	미영위

12	각종 유지제품 및 동 가공품의 제조업 및 판매업.	미영위

13	합성세제, 프라스틱제품의 가공, 제조 및 판매업.	미영위

14	잡화, 날붙이, 수공구, 일반철물 제조업 및 판매업.	미영위

15	스포츠용품 제조업 및 판매업.	미영위

16	레저용품, 가정용 직물제품, 의복악세사리 제조업 및 판매.	미영위

17	국내외 수출입업.	영위

18	부동산 임대업.	영위

19	인터넷 및 전자상거래 관련사업.	미영위

20	위탁통신판매 및 방문판매업.	미영위

21	벤처관련사업.	영위

22	생명공학관련사업.	영위

23	산업재산권 임대서비스업.	미영위

24	소프트웨어 개발 및 판매업.	미영위

25	소프트웨어 및 하드웨어 유지보수 관련사업.	미영위

26	위 각호에 부대하는 일체의 사업 및 투자.	미영위