부광약품 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용 (보고서제출일 현재)

(가) 이사회는 이사 6명(사외이사 3명 포함)으로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (나) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.(2) 이사회내 위원회 해 당 사 항 없 음※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였으며, "VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항"의 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.※ 감사위원회는 2009년 05월 29일 개최된 제49기 정기주주총회 결의를 통하여 신설되었습니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

공시 및 주총소집통지서로 인적사항 공개

(4) 이사회 구성원 현황(보고서 제출일 현재)

직 명(상근여부)	성 명	주요경력	담당업무	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

공동대표이사(상 근)	유희원	前,부광약품(주) 임상총괄상무現,부광약품(주) 공동대표이사	경영총괄	해당사항없음	-

공동대표이사(상 근)	김상훈	前,부광약품(주) 기획조정실장現,부광약품(주) 공동대표이사	경영총괄	최대주주특수관계인	-

부사장(상 근)	박원태	前,부광약품(주) 경영관리본부장現,부광약품(주) 부사장	영업총괄본부장	해당사항없음	-

사외이사(비 상 근)	조삼문	前,한국국제교류재단 자산운용위원現,삼덕회계법인 공인회계사	회계자문	해당사항없음	-

사외이사(비 상 근)	김태균	前,법무법인 에버그린現,법무법인 세종 선임외국변호사	법률자문	해당사항없음	-

사외이사(비 상 근)	김상용	前,KAIST 테크노 경영대학원 교수 現,고려대학교 경영대학교수	경영자문	해당사항없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원부 (담당자 : 민준홍 이사 ☎ 02-828-8114)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수 로 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 4) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 5) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 중요의결사항(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.05	1. 신규 차입금(대출한도) 차입의 건	1.가결	-

2	2017.01.26	1. 제57기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제57기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	1.가결2.가결	-

3	2017.02.27	1. 제57기 정기주주총회 개최의 건1) 제57기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2017년 3월 17일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2)제2호 안건 : 정관일부 변경의 건
(3)제3호 안건 : 이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
(5)제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	1-1)가결1-2)-(1)가결1-2)-(2)가결1-2)-(3)가결1-2)-(4)가결1-2)-(5)가결	-

4	2017.03.03	1. 부광메디카주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건2. 다이나세라퓨틱스주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건3. Contera Pharma ApS 정기 주주총회 및 정기 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건4. 주식회사 안트로젠 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건5. 제57기 정기주주총회 의장 선임의 건	1.가결2.가결3.가결4.가결5.가결	-

5	2017.03.17	1. (등기)이사 보수 결정 건	1.가결	-

6	2017.04.14	1. 부광메디카주식회사 임시주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건1) 임시주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2017년 4월 17일(월) 오전 9시 나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 5(대방동) 부광메디카(주) 회의실2) 임시주주총회 의결사항 (1)제1호 의안 : 이사 선임의 건 (2)제2호 의안 : (등기)이사 보수한도 승인의 건	1-1)가결1-2)-(1)가결1-2)-(2)가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

조삼문(출석률:100%)	김태균(출석률:33%)	김상용(출석률:33%)

찬 반 여 부

1	2017.01.05	1. 신규 차입금(대출한도) 차입의 건	1.찬성	1.불참	1.불참

2	2017.01.26	1. 제57기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제57기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	1.찬성2.찬성	1.불참2.불참	1.불참2.불참

3	2017.02.27	1. 제57기 정기주주총회 개최의 건1) 제57기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2017년 3월 17일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2)제2호 안건 : 정관일부 변경의 건
(3)제3호 안건 : 이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
(5)제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성

4	2017.03.03	1. 부광메디카주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건2. 다이나세라퓨틱스주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건3. Contera Pharma ApS 정기 주주총회 및 정기 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건4. 주식회사 안트로젠 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건5. 제57기 정기주주총회 의장 선임의 건	1.찬성2.찬성3.찬성4.찬성5.찬성	1.불참2.불참3.불참4.불참5.불참	1.불참2.불참3.불참4.불참5.불참

5	2017.03.17	1. (등기)이사 보수 결정 건	1.찬성	1.찬성	1.찬성

6	2017.04.14	1. 부광메디카주식회사 임시주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건1) 임시주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2017년 4월 17일(월) 오전 9시 나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 5(대방동) 부광메디카(주) 회의실2) 임시주주총회 의결사항 (1)제1호 의안 : 이사 선임의 건 (2)제2호 의안 : (등기)이사 보수한도 승인의 건	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성	1-1)불참1-2)-(1)불참1-2)-(2)불참	1-1)불참1-2)-(1)불참1-2)-(2)불참

다. 이사회내 위원회

(1) 감사위원회 : 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조 라. 이사의 독립성

(보고서 제출일 현재)

성 명	선임배경	활동분야	추천인	최대주주와의 관 계	회사와의거래내역

유 희 원	경영총괄 및 대외적 업무 수행(공동대표이사)	경영전반(사장)	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김 상 훈	경영총괄 및 대외적 업무 수행(공동대표이사)	경영전반(사장)	이사회	최대주주특수관계인	해당사항없음

박 원 태	영업부문 총괄	영업총괄(부사장)	이사회	해당사항없음	해당사항없음

조 삼 문	회계전문가(공인회계사)	사외이사감사위원회 위원	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김 태 균	법률전문가(외국변호사)	사외이사감사위원회 위원	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김 상 용	경영전문가(경영학박사)	사외이사감사위원회 위원	이사회	해당사항없음	해당사항없음