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부광약품 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 부 광 약 품 주 식 회 사
대 표 이 사 : 유 희 원, 김 상 훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)
(전 화) 02 - 828 - 8114
(홈페이지) http://www.bukwang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 남 국
(전 화) 02 - 828 - 8114
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황 등(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 03월 18일	주식배당	보통주	3,258,992	500	500	제22회차주식배당(주1)

(주1) 2016년 3월 18일 개최된 제56기 정기주주총회에서 주식배당 10%를 결의함에 따라 배당주식총수 3,258,992주, 배당후 총발행주식총수 37,348,521주, 배당후 자본금총액 18,674,260,500원 입니다.

( 2) 자본금 변동현황(단위 : 주,원,%)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	증가(감소)한 주식의 내용	증(감)자 후자본금	신주의배정방법	증자비율

종류	수량	주당액면가액	주당발행가액

60.10.17	설립자본금	보통주	18,494	1,000	1,000	18,494,000	발기설립	-

75.03.25	유상증자	보통주	21,506	1,000	1,000	40,000,000	주주배정	116

75.04.23	유상증자	보통주	20,000	1,000	1,000	60,000,000	주주배정	50

75.08.16	유상증자	보통주	20,000	1,000	1,000	80,000,000	주주배정	33

75.12.02	유상증자	보통주	20,000	1,000	1,000	100,000,000	주주배정	25

79.03.20	유상증자	보통주	300,000	1,000	1,000	400,000,000	주주배정	300

80.09.24	유상증자	보통주	100,000	1,000	1,000	500,000,000	주주배정	25

80.09.26	유상증자	보통주	250,000	1,000	1,000	750,000,000	주주배정	50

81.09.25	유상증자	보통주	200,000	1,000	1,000	950,000,000	주주배정	27

85.02.08	유상증자	보통주	50,000	1,000	1,000	1,000,000,000	주주배정	5.2

86.10.02	무상증자	보통주	900,000	1,000	1,000	1,900,000,000	주주배정	90

87.02.07	액면병합	보통주	380,000	5,000	5,000	1,900,000,000	-	-

88.04.18	무상증자	보통주	620,000	5,000	5,000	5,000,000,000	주주배정	163

88.07.16	유상증자	보통주	200,000	5,000	9,500	6,000,000,000	일반공모	20

90.05.26	주식배당	보통주	72,000	5,000	5,000	6,360,000,000	주주배정	6

92.05.28	주식배당	보통주	63,600	5,000	5,000	6,678,000,000	주주배정	5

93.05.27	주식배당	보통주	64,400	5,000	5,000	7,000,000,000	주주배정	4.8

94.05.28	주식배당	보통주	70,000	5,000	5,000	7,350,000,000	주주배정	5

95.05.27	주식배당	보통주	70,000	5,000	5,000	7,700,000,000	주주배정	4.8

96.05.30	주식배당	보통주	80,000	5,000	5,000	8,100,000,000	주주배정	5.2

98.05.30	주식배당	보통주	324,000	5,000	5,000	9,720,000,000	주주배정	20

98.07.11	액면분할	보통주	19,440,000	500	500	9,720,000,000	-	-

99.05.29	주식배당	보통주	1,944,000	500	500	10,692,000,000	주주배정	10

00.05.27	주식배당	보통주	1,028,850	500	500	11,206,425,000	주주배정	5

04.09.30	무상증자	보통주	2,160,350	500	500	12,286,600,000	주주배정	10

07.05.25	주식배당	보통주	1,186,260	500	500	12,879,730,000	주주배정	5

08.05.30	주식배당	보통주	1,285,765	500	500	13,522,612,500	주주배정	5

12.03.16	주식배당	보통주	1,299,375	500	500	14,172,300,000	주주배정	5

13.03.15	주식배당	보통주	1,342,721	500	500	14,843,660,500	주주배정	5

14.03.14	주식배당	보통주	1,409,690	500	500	15,548,505,500	주주배정	5

15.03.20	주식배당	보통주	2,960,018	500	500	17,028,514,500	주주배정	10

15.10.23	주식매수선택권행사	보통주	32,500	500	16,580	17,044,764,500	-	0.1

16.03.18	주식배당	보통주	3,258,992	500	500	18,674,260,500	주주배정	10

나. 자본금 변동예정내용 등

(보고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주)

발행(감소)형태	결의일	발행(감소) 예정 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당행사가액	자본금변동예정금액	행사기간

주식매수선택권 부여(주1)	2009.05.29	보통주	39,000	500	16,580	19,500,000	2011.05.29부터2018.05.28까지

(주1) 2009년 5월 29일 개최된 제49기 정기주주총회의 결의로 부여하였던 총 200,000주의 주식매수선택권중 일부 부여자의 퇴임등으로 2013년 3월 15일 및 2013년 7월 15일 개최된 이사회결의에 의거 128,500주 부여 취소 및 2015년 10월 23일 32,500주의 주식매수선택권행사 후 미행사 수량은 39,000주임. - 상기 주식매수선택권의 부여방법은 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법중 주 식매수선택권 행사신청시 이사회에서 결정하므로 자본금 변동예정금액은 추후 행 사방법에 따라 변동 될 수 있음. - 2015사 업년도 중에 행사한 주식매수선택권행사수량은 32,500주 입니다. - 2016년 06월 30일 현재 유가증권시장 종가는 주 당 34,250원임.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	2,000,000	82,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,348,521	-	37,348,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,348,521	-	37,348,521	-

Ⅴ. 자기주식수	1,502,704	-	1,502,704	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,845,817	-	35,845,817	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,485,700	-	-	-	1,485,700	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,485,700	-	-	-	1,485,700	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	13,906	3,098	-	-	17,004	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,499,606	3,098	-	-	1,502,704	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※2016사업년도 중 취득한 자기주식 3,098주는 2016년 3월 18일에 개최된 제56기 정기주주총회에서 결의된 주식배당에 따라 발생한 단주 처리 목적으로 취득한 것으로, 향후 시장 상황에따라 처리할 예정입니다.

다. 우리사주조합의 지분현황 (1) 우리사주조합과의 거래내역

(보고서 제출일 현재) (단위 : 원)

일 자	거래내역	금 액	비 고

2005.03.08	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	900,000,000	시장매입

2005.03.31	우리사주취득자금 대여금일부회수	(-)337,500,000	주식 미취득자금 상환

2005.04.11	우리사주취득자금 대여금일부회수	(-)555,230,605	-

2005.06.16	우리사주취득자금 대여금잔금회수	(-)7,269,395	-

2005.09.02	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	200,000,000	시장매입

2005.09.13	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	150,442,120	시장매입

2005.09.14	우리사주취득자금 대여금잔금회수	(-)350,442,120	-

2006.05.22	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	1,000,000,000	시장매입

2006.06.01	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	1,000,000,000	시장매입

2006.06.08	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	1,500,000,000	시장매입

2006.07.04	우리사주취득자금 대여금일부회수	(-)87,458,130	주식 미취득자금 상환

2006.07.21	우리사주취득자금 대여금잔금회수	(-)3,412,541,870	-

2006.12.19	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	1,000,000,000	시장매입

2006.12.21	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	4,000,000,000	시장매입

2007.01.10	우리사주취득자금 대여금 회수	(-)5,000,000,000	-

2011.05.23	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	1,000,000,000	시장매입

2011.05.31	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	962,000,000	시장매입

2011.07.05	우리사주취득자금 대여금 회수	(-)1,960,000,000	-

2011.07.26	우리사주취득자금 대여금 회수	(-)2,000,000	-

2015.12.14	우리사주조합원에 대한우리사주취득자금 대여	770,804,850	시장매입

2015.12.21~현재	우리사주취득자금대여금일부상환	(-)478,636,650	-

계	292,168,200	대여금잔액

(2) 우리사주조합의 의결권행사기준

- 조 합 계 좌 : 조합계정으로 보유되는 자사주의 의결권은 당해 주주총회의 참석주 식수에서 조합계정으로 보유되는 자사주수를 차감한 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 않도록 그 의결권을 행사함. - 조합원계좌 : 조합원 개인별계정에 배정된 자사주의 의결권은 근로복지기본법 시행령 제28조에서 정함에 따라 행사함.

(3) 우리사주조합 주식보유내역

(2016년 06월 30일 현재) (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합원계좌	보통주	149,651	132,197
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,348,521	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,502,704	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,845,817	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 사항 (1) 회사의 주요 배당 정책회사는 매사업년도 이익규모에 따라 차기 사업년도의 사업계획을 감안하여 이익 규모에 따른 과거년도 배당성향 및 배당금을 기준으로 매 사업년도의 결산 결과에 따라 배당액을 결정. 당사는 배당정책에 있어서 최근 4년간 평균 순이익의 70%이상의 배당금을 지급해 상장 제약업체 중 가장 높은 배당성향을 시현. (2) 정관의 배당관련 조항

- 배당에 관한 사항은 당사 정관 제45조의2(분기배당) 및 제46조(이익 배당)에 따름 ※ 제45조의2 (분기배당) 1) 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기 배당은 금전으로 한다. 2) 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. - 중략 - ※ 제 46 조 (이익배당) 1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2) 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. ※ 제 47 조 (배당금 지급 청구권의 소멸 시효)

1) 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.

2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(3) 배당의 제한 사항 관련법규에 의한 제한사항 외에 기타 제한 사항은 없음

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기 반기	제56기	제55기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	19,353	25,139	23,616

주당순이익 (원)	561	772	734

현금배당금총액 (백만원)	-	22,183	14,800

주식배당금총액 (백만원)	-	1,629	1,480

(연결)현금배당성향(%)	-	88.24	62.67

현금배당수익률 (%)	보통주	-	2.47	2.42

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	1.49	2.27

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	700	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	0.10	0.10

우선주	-	-	-

구 분	제57기 반기	제56기	제55기

액면배당률 (%)	현금	-	140	100

주식	-	10	10

(주1) 주식배당수익률의 산정 =〔{배당락직후주식의종가+(1주당배당주식수*배당락직후주식의종가)} /과거1주일간배당부종가의평균〕-1(주2) 현금배당수익률의 산정 =1주당 현금배당금/과거 1주일간 배당부 종가의 평균(주3) 배당성향의 산정(%) : 현금배당총액 /당기순이익 *100
1. 요약재무정보

가. 연결재무제표 * 표시된 모든 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 (연결)재무제표입니다. * 제57기 반기연결재무제표 및 반기연결재무제표와 비교표시된 모든 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제57기 반기	제56기	제55기

(2016년 6월 말)	(2015년 12월 말)	(2014년 12월 말)

[유동자산]	140,535	151,760	150,444

ㆍ현금및현금성자산	47,355	67,510	67,638

ㆍ매출채권	46,158	44,272	36,080

ㆍ기타유동금융자산	879	1,262	16,044

ㆍ기타유동자산	4,308	348	309

ㆍ재고자산	41,835	38,311	30,373

ㆍ당기법인세자산	-	57	-

[비유동자산]	106,625	101,900	86,374

ㆍ매도가능금융자산	22,996	22,720	6,210

ㆍ관계기업투자주식	7,617	4,277	3,421

ㆍ기타비유동금융자산	2,115	2,360	2,070

ㆍ유형자산	61,372	61,755	62,747

ㆍ무형자산	12,523	10,787	11,926

ㆍ이연법인세자산	2	1	-

자산총계	247,159	253,660	236,818

[유동부채]	17,755	19,637	16,583

ㆍ매입채무	4,475	3,414	2,960

ㆍ기타유동금융부채	6,967	9,227	7,673

ㆍ기타유동부채	2,107	2,267	2,563

ㆍ당기법인세부채	4,206	4,729	3,387

[비유동부채]	9,858	8,870	10,235

ㆍ충당부채	1,974	2,245	3,075

ㆍ순확정급여부채	6,242	4,532	5,586

ㆍ이연법인세부채	1,642	2,093	1,574

부채총계	27,613	28,507	26,818

[지배기업의 소유주지분]	219,546	225,153	210,000

ㆍ자본금	18,674	17,045	15,549

ㆍ주식발행초과금	1,664	1,664	900

ㆍ기타자본항목	(13,611)	(11,487)	(14,648)

ㆍ이익잉여금	212,819	217,931	208,199

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	219,546	225,153	210,000

(2016.01.01~2016.06.30)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	70,740	142,132	141,687

영업이익	8,233	23,288	28,358

법인세비용차감전순이익	23,744	31,840	29,599

연결당기순이익	19,353	25,139	23,616

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	19,353	25,139	23,616

비지배지분	-	-	-

총포괄이익	17,293	29,491	23,070

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	17,293	29,491	23,070

비지배지분	-	-	-

기본주당순이익(원)	561	772	734

희석주당순이익(원)	560	771	734

연결에 포함된 회사수	4	3	2

- 연결대상기업의 변화

사업년도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서 제외된 회사명

제57기	부광씨앤씨(주)	다이나세라퓨틱스(주)	-

Contera Pharma ApS

부광메디카(주)

다이나세라퓨틱스(주)

제 56 기	부광씨앤씨(주)	부광메디카(주)	-

Contera Pharma ApS

부광메디카(주)

제 55 기	부광씨앤씨(주)	부광씨앤씨(주)	-

Contera Pharma ApS	Contera Pharma ApS

나. 재 무제표 * 표시된 모든 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 재무제표입니다. * 제57기 반기재무제표 및 반기재무제표와 비교표시된 모든 재무제표는 외부 감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제57기 반기	제56기	제55기

(2016년 6월 말)	(2015년 12월 말)	(2014년 12월 말)

[유동자산]	135,073	149,599	149,620

ㆍ현금및현금성자산	41,426	65,725	67,055

ㆍ매출채권	46,158	44,322	36,080

ㆍ기타유동금융자산	408	939	15,803

ㆍ기타유동자산	4,308	348	309

ㆍ재고자산	42,773	38,265	30,373

[비유동자산]	116,367	110,933	84,927

ㆍ매도가능금융자산	22,996	22,720	6,209

ㆍ기타비유동금융자산	2,115	2,360	2,070

ㆍ유형자산	57,799	58,042	62,740

ㆍ무형자산	9,288	7,142	7,739

ㆍ종속기업 및 관계기업투자주식	24,169	20,669	6,169

자산총계	251,440	260,532	234,547

[유동부채]	17,590	19,615	16,418

ㆍ매입채무	4,439	3,414	2,960

ㆍ기타유동금융부채	6,958	9,226	7,660

ㆍ기타유동부채	2,029	2,250	2,421

ㆍ당기법인세부채	4,164	4,725	3,377

[비유동부채]	8,878	7,891	9,404

ㆍ충당부채	1,973	2,245	3,075

ㆍ순확정급여부채	6,047	4,380	5,586

ㆍ이연법인세부채	858	1,266	743

부채총계	26,468	27,506	25,822

ㆍ자본금	18,674	17,045	15,548

ㆍ주식발행초과금	1,664	1,664	900

ㆍ기타자본항목	(13,486)	(11,308)	(14,648)

ㆍ이익잉여금	218,120	225,625	206,925

자본총계	224,972	233,026	208,725

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.01.01~2016.06.30)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	70,756	141,568	141,347

영업이익	9,179	24,143	27,982

법인세비용차감전순이익	21,322	40,853	29,545

당기순이익	16,938	34,130	23,503

총포괄손익	14,847	38,638	22,978

기본주당순이익(원)	491	1,048	730

희석주당순이익(원)	490	1,047	730
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석의견』의 기재는 하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

2009년 5월 29일 개최된 제49기 정기주주총회에서 기존 상근감사제도에서 상법 상 감사위원회제도로 변경하여 시행하고 있음.

- 감사위원회의 구성

1) 이 회사는 감사에 갈음하여 제35조의3의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이 어야 한다.이 경우 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

3) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행 사하지 못한다.

4) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

5) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사이어야 한다

- 감사위원회의 직무

1) 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사위원회는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청 구할 수 있다.

4) 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

5) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

6) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

7) 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

8) 감사위원회는 제1항 내지 제7항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

9) 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

10) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

- 감사위원회의 감사록

감사 위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

내부감사업무 전담부서를 운영하여 감사에 필요한 정보의 수집 및 보고가 체계적 으로 이루어질 수 있도록 하고 있음.

(3) 감사위원회 위원의 인적사항(보고서 제출일 현재)

구분	성명	출생년월	약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역

사외이사인감사위원	조삼문	1944.03	경희대학교 경영대학원삼덕회계법인 공인회계사	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김태균	1969.07	美 Northwestern University 법과대학원(J.D.)
법무법인 세종 선임외국변호사	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김상용	1965.02	美 Duke University 경영학박사現 고려대학교 경영대학 교수	이사회	해당사항없음	해당사항없음

※ 제56기 정기주주총회(2016년 3월 18일)에서 사외이사 김태균이 재선임되었으며,사외이사 김상용이 신규선임 되었습니다.

나. 감사위원회의 주요활동내역 (1) 이사회내에서의 활동내역

(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.21	1. 제56기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 등의 승인의 건2. 제56기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건3. 타법인 주식 일부 처분의 건	1.가결2.가결3.가결	-

2	2016.02.29	1. 제56기 정기주주총회 개최의 건1)제56기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2016년 3월 18일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 연구동 5층 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2)제2호 안건 : 정관일부 변경의 건
(3)제3호 안건 : 이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
(5)제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	1-1)가결1-2)-(1)가결1-2)-(2)가결1-2)-(3)가결1-2)-(4)가결1-2)-(5)가결	-

3	2016.03.07	1. 타법인 주식 처분의 건2. 부광씨앤씨주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건3. 부광메디카주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건4. Contera Pharma ApS 정기 주주총회 및 정기 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건5. 제56기 정기주주총회 의장 선임의 건	1.가결2.가결3.가결4.가결5.가결	-

4	2016.03.18	1. 공동대표이사 선임의 건2. (등기)이사보수 결정 건3. 지배인 선임의 건	1.가결2.가결3.가결	-

5	2016.04.11	1. 타법인 출자의 건	1.가결	-

6	2016.05.02	1. "JM-010" 관련 특허기술 도입 계약 계약조건 일부 변경의 건	1. 가결	-

7	2016.05.17	1. 법인 설립 투자의 건	1. 가결	-

(2) 감사위원회내에서의 활동내역(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.02.29	1. 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 및 감사 보고의 건2. 제56기 내부회계관리제도 운영실태 평가에 관한 보고의 건	1.가결2.가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

상법 제382조의2 및 당사 정관 제31조의 규정에 의거 집중투표제를 채택하지 아니함.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관 제 27 조의 2「서면에 의한 의결권의 행사」조항에 의거 서면투표에 관한 내용을 규정하고 현재 시행중에 있으며, 전자투표제는 현재 시행하지 않음.- 서면에 의한 의결권의 행사1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.2) 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서를 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 과 첨부하여야 한다.3) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항 을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황(1) 임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김동연	남	1938년 01월	회장	미등기임원	상근	회장	한양대학교 화학공학과부광약품(주) 이사	6,589,000	-	43년	-

정창수	남	1936년 12월	부회장	미등기임원	상근	부회장	고려대학교 법학과고려대학교 법정대학원부광약품(주) 이사	4,482,447	-	43년	-

유희원	여	1964년 10월	공동대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	이화여자대학교 약학과이화여자대학교 약학대학원부광약품(주) 이사現부광약품(주) 공동대표이사	23,883	-	17년	2019년 03월 18일

김상훈	남	1968년 01월	공동대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	美BOSTON大 경제학과부광약품(주) 이사現부광약품(주) 공동대표이사	1,540,000	-	12년	2018년 03월 20일

박원태	남	1952년 03월	부사장	등기임원	상근	관리총괄	건국대학교 정치외교학과부광약품(주) 이사現부광약품(주) 부사장	4,950	-	34년	2019년 03월 18일

조삼문	남	1944년 03월	사외이사	등기임원	비상근	회계자문	부산대학교 상학과경희대학교 경영대학원現삼덕회계법인 공인회계사	-	-	7년	2017년 03월 20일

김태균	남	1969년 07월	사외이사	등기임원	비상근	법률자문	美Northwestern University 법과대학원(J.D.)
現법무법인 세종 선임외국변호사	-	-	2년	2018년 03월 18일

김상용	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	美Duke University 경영학박사
現고려대학교 경영대학교수	-	-	0년	2018년 03월 18일

김일태	남	1962년 08월	전무	미등기임원	상근	공장장	서울대학교 약학과서울대학교 약학대학원前부광약품(주)생산공무담당상무	1,100	-	10년	-

구금서	남	1959년 01월	전무	미등기임원	상근	홍보총괄	인하대학교 생물학과前부광약품(주)영업총괄전무	1,100	-	30년	-

박남국	남	1958년 10월	상무	미등기임원	상근	감사팀 총괄	강원대학교 경영학과前부광약품(주)회계자금상무	-	-	31년	-

김연진	남	1958년 07월	상무	미등기임원	상근	내자외자총괄	한국외국어대학교 무역학과前부광약품(주)외자이사	-	-	29년	-

오성호	남	1960년 01월	상무	미등기임원	상근	영업총괄본부장	영남대학교 화학과前부광약품(주)R	1,100	-	30년	-

이태희	남	1966년 02월	상무	미등기임원	상근	의원1사업부본부장	건국대학교 독어학과前부광약품(주)서울의원3지점장	1,100	-	26년	-

* 등기임원의 임기만료일은 주총결의로 인한 임기만료일이며, 미등기임원의 경우 별도의 확정된 임기가 없으므로 기재 생략함.* 결산기 이후 임원변동 현황당사는 2016년 3월 18일 개최한 제56기 정기주주총회에서 등기임원의 재선임, 신규선임과 관련하여 아래와 같이 등기임원이 변동되었습니다.

(2) 재선임 및 신규선임

구분	성 명	출생년월	약 력	추천인	최대주주와의관 계	회사와의 최근 3년간 거래내역

등기임원(사내이사)	유희원(재선임)	61.10	이화여자대학교 대학원 약학과現 부광약품(주) 공동대표이사	이사회	해당사항없음	해당사항없음

등기임원(사내이사)	박원태(재선임)	52.03	건국대학교 정치외교학과現 부광약품(주) 부사장	이사회	해당사항없음	해당사항없음

등기임원(사외이사)	김태균(재선임)	69.07	美 Northwestern University법과대학원(J.D.)現 법무법인 세종 선임외국변호사	이사회	해당사항없음	해당사항없음

등기임원(사외이사)	김상용(신규선임)	65.02	美 Duke University 경영학박사現 고려대학교 경영대학교수	이사회	해당사항없음	해당사항없음

(3) 최대주주등과 관계된 임원의 현황

직 명	임원명	직책	최대주주등과의 관계	당해법인과의 거래내역	비고

사 장	김 상 훈	공동대표이사	특수관계인	없음	-

(4) 임원의 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

유희원	공동대표이사 사장	Contera Pharma ApS	Members of the Board of Director	Chairperson	-

다이나세라퓨틱스(주)	사장	대표이사	-

김상훈	공동대표이사 사장	부광씨앤씨(주)	사장	대표이사	-

Contera Pharma ApS	Members of the Board of Director	-	-

다이나세라퓨틱스(주)	사내이사	-	-

박원태	부사장	부광메디카(주)	사장	대표이사	-

박남국	상무	부광씨앤씨(주)	감사	내부감사	미등기임원

부광메디카(주)

사외이사의 경우 별도의 겸직이 있으며, 관련 사항은 임원현황에 기재되어 있습니다.

나. 직원의 현황(1) 직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	406	-	-	-	406	11.8	11,269,455,926	27,757,281	-

전체	여	197	-	-	-	197	3.90	3,252,044,104	16,507,838	-

합 계	603	-	-	-	603	9.26	14,521,500,030	24,082,090	-

* 등기임원 보수는 제외되어 있습니다.* 연간급여총액은 당반기 전직원의 소득세법 제20조, 제21조에 따른 급여, 상여, 기타소득을 포함한 금액이며 퇴직급여 및 퇴직급여충당금은 제외되었습니다.* 1인평균급여액은 기준일 현재의 직원수에 연간급여총액을 나눈 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 출자 및 출자지분 처분내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	처분/평가손익	기말

부광씨앤씨(주)	종속회사	보통주	300	-	-	-	300	-

Contera Pharma ApS	종속회사	보통주	3,368	-	-	-	3,368	-

부광메디카(주)	종속회사	보통주	14,500	-	-	-	14,500	-

다이나세라퓨틱스(주)	종속회사	보통주	-	3,500	-	-	3,500	-

(주)안트로젠	관계기업	보통주	4,277	-	-	3,340	7,617	-

(주)연합뉴스티브이	-	보통주	500	-	-	-	500	-

(주)아이진	-	보통주	6,800	-	5,330	745	2,215	-

CoLucid Pharmaceuticals Inc	-	보통주	71	-	-	-2	69	-

환인제약(주)	-	보통주	587	-	-	-102	485	-

삼진제약(주)	-	보통주	581	-	-	301	882	-

LSK BioPartners, inc	-	보통주	-	-	-	4,100	-	처분

(주)이랜드리테일	-	보통주	-	-	-	-	-	-

Acer Therapeutics Inc.	-	우선주	2,297	2,293	-	-	4,590	-

흥국글로벌사모증권(TVM Life Science Ventures Vll)	-	지분증권	5,914	2,297	-	-	8,211	-

메디카 제1호 사모펀드	-	지분증권	3,000	-	-	-	3,000	-

쿼드 DEFINITION7 글로벌헬스케어전문사모집합투자신탁 1호	-	지분증권	2,970	72	-	-	3,042	-

합 계	45,165	8,162	5,330	8,382	52,279	-

나. 기타 대주주등과의 거래내역 당반기말 현재 특수관계에 있는 기업과의 주요거래 및 주요한 계약사항은 없습니다.

(1) 당반기말 현재 회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 개요

구 분	특수관계자의 명칭

종속기업	부광씨앤씨(주)

종속기업	Contera Pharma ApS

종속기업	부광메디카(주)

종속기업	다이나세라퓨틱스(주)

관계기업	(주)안트로젠

(2) 매출 및 매입 등 거래(단위: 원)

구 분	거래내용	매출 등	매입 등	무형자산 취득

당반기	전기	당반기	전기	당반기	전기

부광씨앤씨(주)	매출 : 사무실 임차료와 관리비매입 : 용역거래	7,200,000	14,400,000	84,000,000	99,000,000	-	-

Contera Pharma ApS	매입 : JM-010 라이센스 도입	-	-	-	-	470,601,000	360,519,000

부광메디카(주)	매출 : 사무실 임차료와 관리비, 외주가공매입 : 제품,상품거래	19,113,691	45,648,580	2,356,660,930	-	-	-

다이나세라퓨틱스(주)	매출 : 사무실 임차료와 관리비	1,000,000	-	-	-	-	-

합 계	27,313,691	60,048,580	2,440,660,930	99,000,000	470,601,000	360,519,000

(3) 채권 채무 잔액(단위: 원)

구 분	거래내용	2016.06.30

채권	채무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

부광씨앤씨(주)	채권: 미수취 사무실 임차료채무: 임차보증금, 미지급용역거래	-	600,000	-	34,000,000

부광메디카(주)	채권: 미수취 사무실 임차료채무: 임차보증금	-	250,000	-	30,000,000

다이나세라퓨틱스(주)	채권: 미수취 사무실 임차료채무: 임차보증금	-	200,000	-	30,000,000

합 계	-	1,050,000	-	94,000,000

(단위: 원)

구 분	거래내용	2015.12.31

채권	채무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

부광씨앤씨(주)	채권: 미수취 사무실 임차료채무: 임차보증금, 미지급용역거래	-	600,000	-	34,000,000

부광메디카(주)	채권: 미수취 사무실 임차료채무: 임차보증금	50,213,438	250,000	-	30,000,000

합 계	50,213,438	850,000	-	64,000,000

( 4) 자 금거래내역(단위: 원)

구 분	기업명	2016.06.30

자금대여거래	자금차입거래	현금출자

대여	회수	차입	상환

종속기업	다이나세라퓨틱스(주)	-	-	-	-	3,500,000,000

(단위: 원)

구 분	기업명	2015.12.31

자금대여거래	자금차입거래	현금출자

대여	회수	차입	상환

종속기업	부광메디카(주)	-	-	-	-	1,831,590,000

(*)전기 중 종속기업인 부광메디카(주)에게 유형자산(장부가: 3,696,103,094원)을 출자하였으며, 이와 관련하여 유형자산 처분이익 8,972,306,906원을 기타수익으로 계상하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황 등

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황	비고

2009.01.08	기술도입계약체결	- 미국의 LSK BioPartners,INC.와 항암제YN968D1에 대한 특허 및 기술 라이센스인 계약	-한국등에서 1상/2상 임상시험 완료	진행중

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제56기주주총회(16.03.18)	제1호 의안 : 제56기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(사내이사:유희원, 박원태) (사외이사:김태균, 김상용)원안대로 승인함(사외이사인 감사위원:김태균, 김상용)원안대로 승인함( 한도액25억원)	-

제55기주주총회(15.03.20)	제1호 의안 : 제55기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(사내이사:김상훈 사외이사:조삼문)원안대로 승인함(사외이사인 감사위원:조삼문)원안대로 승인함( 한도액25억원)	-

제54기주주총회(14.03.14)	제1호의안 : 제54기 (2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사위원회 위원선임의 건제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 폐지의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(사내이사:유희원, 박원태)(사외이사:송영효, 김태균)원안대로 승인함(사외이사인 감사위원:송영효, 김태균)원안대로 승인함( 한도액25억원)원안대로 승인함	-

3. 우발부채 등가. 채무보증 현황

(1) 연결회사가 타인으로부터 제공받는 지급보증의 내역

(단위: 원)

금융기관	약정사항	보증금액

당반기말	전기말

서울보증보험	납품계약이행보증	10,000,000	10,000,010

공탁보증	58,560,310	63,960,310

합 계	68,560,310	73,960,320

(2) 타인을 위하여 제공한 지급보증

당반기말 현재 연결회사가 타인에게 제공한 지급보증은 없습니다.

나. 기타의 우발부채 등

당반기말 현재 연결회사는 신한은행 및 외환은행과의 당좌차월, 일반자금대출, 상업어음할인, 수입신용장개설 약정을 맺고 있습니다.

연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역 은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD, EUR)

금융기관	약정사항	당반기말	전기말

한도금액	사용금액	한도금액	사용금액

신한은행	당좌차월	3,500,000,000	-	3,500,000,000	-

일반자금대출	15,000,000,000	-	15,000,000,000	-

상업어음할인	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-

수입신용장	USD 2,000,000	USD 1,047,087	USD 2,000,000	USD 127,000

KEB하나은행	일반자금대출	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-

수입신용장	USD 3,000,000	USD 1,967,701	USD 3,000,000	EUR 133,080

상기 약정 이외에 연결회사는 국민은행과 기업구매카드약정(당반기말: 한도 10,000,000,000원, 전기말: 한도 10,000,000,000원)을 맺고 있습니다.

4. 중요한 소송사건 해 당 사 항 없 음 다만, 당반기말 현재 연결회사는 원고로서 물품대금 변제에 대한 시효연장 청구소송 등총 1건 (전기: 1건) 으로 소송가액 4백만원(전기: 130백만원) 을 진행 중입니다 . 회사의경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 5. 제재현황등 그 밖의 사항 해 당 사 항 없 음 6. 단기매매차익 미환수 현황 해 당 사 항 없 음 7. 공모자금 및 사모자금의 사용내역 해 당 사 항 없 음 8. 합병전후의 재무사항 비교표 해 당 사 항 없 음 9. 공개매수신고 등에 관한 사항 해 당 사 항 없 음
1. 전문가의 확인

해 당 사 항 없 음
2. 전문가와의 이해관계

해 당 사 항 없 음