부광약품 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용 (보고서 제출일 현재)

(가) 이사회는 이사 5명(사외이사 3명 포함)으로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (나) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. (다) 이사회 의장은 정관 규정 및 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 이제영 대표이사가 겸직하고 있습니다.(2) 이사회내 위원회 (기준일 : 2023년 12월 31일) 감사위원회는 "VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항"의 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. ※ 감사위원회는 2009년 05월 29일 개최된 제49기 정기주주총회 결의를 통하여 신설되었습니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 공시 및 주총 소집통지서로 인적사항 공개

(4) 이사회 구성원 현황(기준일: 보고서 제출일 현재)

직 명(상근여부)	성 명	주요경력	담당업무	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

대표이사부사장(상 근)	이제영	前 ,OCI㈜ 법무부, 감사실 전무現,OCI홀딩스 전략기획실 전무	경영전반	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

대표이사부사장(상 근)	우기석	前,한미약품(주) 약국사업본부장現,온라인팜(주) 대표이사	경영전반	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

사외이사(비 상 근)	강문성	現, 고려대학교 국제대학 학장現, 고려대학교 국제대학원 원장現, 고려대학교 국제대학원 4단계 BK21 국제학 교육연구단 단장	감사위원회위원장	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	"바. 사외이사 교육실시 현황" 참조

사외이사(비 상 근)	전형수	前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

사외이사(비 상 근)	정길영	前, 감사원 감사위원
現,명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

(5) 사외이사 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

* 선임은 당기 중 신규선임만 기재하였으며, 재선임은 기재 생략하였습니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요 내용

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수 로 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 4) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 5) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 중요의결사항(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2023.01.31	1. 제63기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	가결	-

2	2023.03.07	1. 제63기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	-

2. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의 건	가결	-

3	2023.03.28	1. 상근고문 선임의 건	가결	-

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	가결	-

3. 자회사등 정기주주총회 안건 심의 및 의결의 건	가결	-

4	2023.04.18	부의안건 없음	-	-

5	2023.07.26	1. 자금 차입 승인의 건	가결	-

6	2023.09.20	1. 업무개선을 위한 외부용역 의뢰의 건	가결	-

2. 자금 차입 승인의 건	가결	-

7	2023.10.24	부의안건 없음	-	-

8	2023.11.03	1. MLR-1023 라이선스 계약 변경 승인의 건	가결	-

9	2023.11.17	1. (대표)이사 유희원 사임 및 (비상근)고문 선임의 건	가결	-

2. 미등기임원(사장) 선임의 건	가결	-

10	2023.12.12	1. 제64기 정기주주총회 기준일 설정의 건	가결	-

2. 이사회 규정 개정의 건	가결	-

3. 미등기임원 (재)선임의 건	가결	-

4. 부광약품 본사 부지의 용도변경 관련 PM 자문 및 설계 계약 체결의 건	가결	-

11	2024.02.08	1. 제64기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	(주1)

3. 미등기임원 선임의 건	가결	-

4. ESG현황 및 계획 보고의 건	가결	-

12	2024.03.04	1. 제64기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

13	2024.03.22	1. 대표이사 선임의 건	가결	-

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	가결	-

3. 보상위원회 규정 신설 승인의 건	가결	-

4. ESG위원회 규정 신설 승인의 건	가결	-

5. 산업안전법에 따른 안전보건계획서 승인의 건	가결	-

6. 미등기임원 선임의 건	가결	-

7. 에이치 델타 사모투자회사 풋옵션 조기상환 승인의 건	가결	-

8. 자기주식 소각의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이제영(출석률:100%)	우기석(출석률:100%)	이우현(출석률:100%)	유희원(출석률:100%)	서진석(출석률:100%)	김선호(출석률:100%)	강문성(출석률: 100%)	전형수(출석률:92%)	정길영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.01.31	1. 제63기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2023.03.07	1. 제63기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의건	해당없음	해당없음	의결권미행사	의결권미행사	찬성	의결권미행사	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.28	1. 상근고문 선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사등 정기주주총회 안건 심의 및의결의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.04.18	부의안건 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당사항없음(중도퇴임)	해당없음	해당없음	해당없음(불참)	해당없음

5	2023.07.26	1. 자금 차입 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.09.20	1. 업무개선을 위한 외부용역 의뢰의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자금 차입 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.10.24	부의안건 없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당사항없음(중도퇴임)	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

8	2023.11.03	1. MLR-1023 라이선스 계약 변경 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.11.17	1. (대표)이사 유희원 사임 및 (비상근)고문 선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 미등기임원(사장) 선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.12.12	1. 제64기 정기주주총회 기준일 설정의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 규정 개정의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 미등기임원 (재)선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 부광약품 본사 부지의 용도변경 관련 PM 자문 및 설계 계약 체결의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.02.08	1. 제64기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 미등기임원 선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

4. ESG현황 및 계획 보고의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.03.04	1. 제64기 정기주주총회 소집의 건	해당없음	해당없음	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.03.22	1. 대표이사 등의 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

3. 보상위원회 규정 신설 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

4. ESG위원회 규정 신설 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5. 산업안전법에 따른 안전보건계획서 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

6. 미등기임원 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

7. 에이치 델타 사모투자회사 풋옵션 조기상환 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

8. 자기주식 소각의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 감사위원회 : 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조

라. 이사의 독립성(기준일: 보고서 제출일 현재)

성 명	직명	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이 제 영	사내이사	2024.03~2027.03(신임)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

우 기 석	사내이사	2024.03~2027.03(신임)	영업 총괄 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

강 문 성	사외이사	2023.03~2025.03(연임 1회)	경제 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

전 형 수	사외이사	2024.03~2027.03(연임 1회)	조세 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

정 길 영	사외이사	2024.03~2027.03(연임 1회)	감사 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직

부서명	직원수	직위	주요활동내역(2023년)

총무팀	6명	부서장1인,팀장1인,팀원4인	1. 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무 수행2. 이사회 개최 지원 및 기타 이슈사항 수시 보고

재무회계팀	9명	임원1인,팀장1인,팀원7인

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 10월 14일	전략기획부	강문성, 김범수, 김상용	-	상장회사 내부회계관리제도 감사(검토)등의견 현황과 시사점(주1)

2022년 04월 29일	전략기획부	강문성, 전형수, 정길영	-	이사회와 감사위원회 모범규준 교육(주3)

2022년 07월 27일	안전보건경영팀	강문성, 전형수, 정길영	-	중대재해처벌법 및 안전보건경영 법률교육(주2)

2022년 10월 25일	딜로이트 안진	강문성, 전형수, 정길영	-	금융감독원 23년 중점심사 회계이슈(주2)

2022년 12월 16일	삼정KPMG	강문성, 전형수, 정길영	-	2022년도 내부회계관리제도 교육(주3)

2023년 11월 01일	삼정KPMG	강문성, 전형수, 정길영	-	2023년도 내부회계관리제도 교육(주3)

(주1) 교육자료를 사전 배포하고, 주요 사항에 대해 유선 및 서면으로 실시함.(주2) 교육자료를 사전 배포하고, 관련부서 담당자가 대면교육을 실시함.(주3) 외부교육기관의 동영상 강의 교육을 실시함.