부광약품 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용 (보고서제출일 현재)

(가) 이사회는 이사 6명(사외이사 3명 포함)으로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (나) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이 사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. (다) 이사회 의장은 임상 분야 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 대표이사가 겸직 하고 있습니다.(2) 이사회내 위원회 감사위원회는 "VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항"의 "2. 감사제도에 관한 사 항"을 참고하시기 바랍니다. ※ 감사위원회는 2009년 05월 29일 개최된 제49기 정기주주총회 결의를 통하여 신설되었습니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

공시 및 주총소집통지서로 인적사항 공개

(4) 이사회 구성원 현황(보고서 제출일 현재)

직 명(상근여부)	성 명	주요경력	담당업무	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

대표이사 사장(상 근)	유희원	前,부광약품(주) 임상총괄부사장現,부광약품(주) 대표이사	경영총괄	해당사항없음	-

C S O(상 근)	김상훈	前,부광약품(주) 기획조정실장前,부광약품(주) 공동대표이사	전략기획총괄	최대주주특수관계인	-

부사장(상 근)	박원태	前,부광약품(주) 경영관리전무現,부광약품(주) 부사장	경영지원부총괄	해당사항없음	-

사외이사(비 상 근)	조삼문	前,한국국제교류재단 자산운용위원現,삼덕회계법인 공인회계사	회계자문	해당사항없음	"마. 사외이사 교육실시 현황" 참조

사외이사(비 상 근)	김태균	前,법무법인 에버그린現,법무법인 세종 선임외국변호사	법률자문	해당사항없음

사외이사(비 상 근)	김상용	前,KAIST 테크노 경영대학원 교수現,고려대학교 경영대학교수	경영자문	해당사항없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원부 (담당자 : 민준홍 이사 ☎ 02-828-8114)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수 로 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 4) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 5) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 중요의결사항(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.01.29	1. 제58기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제58기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	1. 가결2. 가결	-

2	2018.02.26	1. 제58기 정기주주총회 개최의 건1) 제58기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의건 가. 일시: 2018년 3월 16일(금) 오전 9시 나. 장소: 서울특별시 동작구 상도로7(대방동) 부광약품(주) 대강당2) 정기주주총회 의안 결정의 건 가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 의결사항: (1)제1호안건: 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호안건: 정관일부 변경의 건 (3)제3호안건: 이사 선임의 건 (4)제4호 안건: 감사위원회 위원 선임의 건 (5)제5호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 (6)제6호 안건: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 (7)제7호 안건: 주식매수선택권 부여의 건	1-1)가결1-2)-(1)가결1-2)-(2)가결1-2)-(3)가결1-2)-(4)가결1-2)-(5)가결1-2)-(6)가결1-2)-(7)가결	-

3	2018.03.12	1. 부광메디카주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건2. 다이나세라퓨틱스주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건3. Contera Pharma ApS 정기 주주총회 및 정기이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건4. 주식회사 안트로젠 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건5. 제58기 정기주주총회 의장 선임의 건	1. 가결2. 가결3. 가결4. 가결5. 가결	-

4	2018.03.16	1. 대표이사 변경의 건2. 사장 선임의 건3. (등기)이사 보수 결정의 건	1. 가결2. 가결3. 가결	-

5	2018.04.09	1. 만기도래 대출한도 재 약정의 건	1. 가결	-

6	2018.05.30	1. 합작투자회사(조인트벤처) 설립의 건2. 자기주식 처분의 건3. 쿼드 DEFINITION 7 글로벌 헬스케어 전문사모집합투자신탁 1호 환매의 건	1. 가결2. 가결3. 가결	-

7	2018.07.12	1. 신설 합작투자회사 이사 선임의 건2. Contera Pharma ApS 유상증자 및 주식매수선택권 부여 승인의 건3. 타법인 투자의 건	1. 가결2. 가결3. 가결	-

8	2018.08.14	1. 리보세라닙관련 자산 양도계약 체결 승인의 건	1. 가결	-

9	2018.08.21	1. 토지 자산재평가 실시에 관한 건	1. 가결	-

10	2018.08.24	1. 타법인 주식 일부 처분의 건	1. 가결	-

11	2018.11.16	1. 비앤오바이오 주식회사 경영 및 운영지원 용역계약의 건2. TVM Life Science Ventures VIII 신규 투자의 건3. KDB-GSA PE 오픈이노베이션 펀드 출자의 건	1. 가결2. 가결3. 가결	-

12	2018.12.07	1. 제59기 배당(안) 결정에 관한 건2. 제59기 경영성과에 따른 경영성과급 지급의 건3. (등기)이사 보수의 결정의 건	1. 가결2. 가결3. 가결	-

13	2019.01.14	1. 타법인 주식 일부 처분의 건2. 내부회계관리규정 변경의 건	1. 가결2. 가결	-

14	2019.01.28	1. 제59기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제59기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	1. 가결2. 가결	-

15	2019.02.26	1. 제59기 정기주주총회 개최의 건 1) 제59기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2)제2호 안건 : 이사 선임의 건
(3)제3호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
(4)제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건2. Contera Pharma A/S 임시주주총회 결의사항 승인의 건3. 부광메디카(주) 현금 출자의 건	1-1)가결1-2)-(1)가결1-2)-(2)가결1-2)-(3)가결1-2)-(4)가결2. 가결3. 가결	-

16	2019.03.15	1. 대표이사 선임의 건2. (등기)이사 보수 결정의 건3. 주식매수선택권 행사가격 조정의 건4. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의 건5. 자회사등 정기주주총회 및 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건	1. 가결2. 가결3. 가결4. 가결5. 가결	-

(3) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

유희원(출석률:100%)	김상훈(출석률:100%)	박원태(출석률:100%)	조삼문(출석률:100%)	김태균(출석률:100%)	김상용(출석률:88%)

찬 반 여 부

1	2018.01.29	1. 제58기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제58기 내부회계관리제도 운용실태 평가보 고의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

2	2018.02.26	1. 제58기 정기주주총회 개최의 건1) 제58기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의건 가. 일시: 2018년 3월 16일(금) 오전 9시 나. 장소: 서울특별시 동작구 상도로7 (대방동) 부광약품(주) 대강당2) 정기주주총회 의안 결정의 건 가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 외부감 사인 선임보고 나. 의결사항: (1)제1호안건: 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호안건: 정관일부 변경의 건 (3)제3호안건: 이사 선임의 건 (4)제4호 안건: 감사위원회 위원 선임의 건 (5)제5호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 (6)제6호 안건: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 (7)제7호 안건: 주식매수선택권 부여의 건	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성1-2)-(6)찬성1-2)-(7)찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성1-2)-(6)찬성1-2)-(7)찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성1-2)-(6)찬성1-2)-(7)찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성1-2)-(6)찬성1-2)-(7)찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성1-2)-(6)찬성1-2)-(7)찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성1-2)-(6)찬성1-2)-(7)찬성

3	2018.03.12	1. 부광메디카주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건2. 다이나세라퓨틱스주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건3. Contera Pharma ApS 정기 주주총회 및 정기이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건4. 주식회사 안트로젠 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건5. 제58기 정기주주총회 의장 선임의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성

4	2018.03.16	1. 대표이사 변경의 건2. 사장 선임의 건3. (등기)이사 보수 결정의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 불참2. 불참3. 불참

5	2018.04.09	1. 만기도래 대출한도 재 약정의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

6	2018.05.30	1. 합작투자회사(조인트벤처) 설립의 건2. 자기주식 처분의 건3. 쿼드 DEFINITION 7 글로벌 헬스케어 전문 사모집합투자신탁 1호 환매의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성

7	2018.07.12	1. 신설 합작투자회사 이사 선임의 건2. Contera Pharma ApS 유상증자 및 주식매수 선택권 부여 승인의 건3. 타법인 투자의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성

8	2018.08.14	1. 리보세라닙관련 자산 양도계약 체결 승인 의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

9	2018.08.21	1. 토지 자산재평가 실시에 관한 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

10	2018.08.24	1. 타법인 주식 일부 처분의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

11	2018.11.16	1. 비앤오바이오 주식회사 경영 및 운영지원 용역계약의 건2. TVM Life Science Ventures VIII 신규 투자의 건3. KDB-GSA PE 오픈이노베이션 펀드 출자의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 반대3. 찬성	1. 찬성2. 기권3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성

12	2018.12.07	1. 제59기 배당(안) 결정에 관한 건2. 제59기 경영성과에 따른 경영성과급 지급의 건3. (등기)이사 보수의 결정의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성

13	2019.01.14	1. 타법인 주식 일부 처분의 건2. 내부회계관리규정 변경의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

14	2019.01.28	1. 제59기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제59기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

15	2019.02.25	1. 제59기 정기주주총회 개최의 건 1) 제59기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2)제2호 안건 : 이사 선임의 건
(3)제3호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
(4)제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건2. Contera Pharma A/S 임시주주총회 결의사항 승인의 건3. 부광메디카(주) 현금 출자의 건	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성2.찬성3.찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성2.찬성3.찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성2.찬성3.찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성2.찬성3.찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성2.찬성3.찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성2.찬성3.찬성

16	2019.03.15	1. 대표이사 선임의 건2. (등기)이사 보수 결정의 건3. 주식매수선택권 행사가격 조정의 건4. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의 건5. 자회사등 정기주주총회 및 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 불참2. 불참3. 불참4. 불참5. 불참

다. 이사회내 위원회 (1) 감사위원회 : 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조 라. 이사의 독립성

(보고서 제출일 현재)

성 명	임기	연임 횟수	선임배경	활동분야	추천인	최대주주와의관 계	회사와의거래내역

유 희 원	3년	3회	경영총괄 및 대외적 업무 수행(대표이사)	경영전반(사장)	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김 상 훈	3년	5회	전략기획총괄	CSO(사장)	이사회	직계비속	해당사항없음

박 원 태	3년	6회	경영지원부총괄	경영지원부총괄(부사장)	이사회	해당사항없음	해당사항없음

조 삼 문	2년	5회	회계전문가(공인회계사)	사외이사감사위원회 위원	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김 태 균	2년	2회	법률전문가(외국변호사)	사외이사감사위원회 위원	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김 상 용	2년	1회	경영전문가(경영학박사)	사외이사감사위원회 위원	이사회	해당사항없음	해당사항없음

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 07일	전략기획부	조삼문, 김태균, 김상용	-	외감법 주요 개정사항

(*) 상장협 "외감법규 주요 내용 해설" 교육자료를 사전 배포하고, 주요 사항에 대해 유선 교육을 실시함