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부광약품 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 부 광 약 품 주 식 회 사
대 표 이 사 : 유 희 원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)
(전 화) 02 - 828 - 8114
(홈페이지) http://www.bukwang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획부 이사 (성 명) 김 민 규
(전 화) 02 - 828 - 8114
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사의 수 : 3개 (2) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Contera PharmaA/S	2010년 07월 09일(주1)	Ole Maaløes Vej 32200 Copenhagen Denmark	의약품 연구 및 개발사업	4,785	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음(주4)

부광메디카(주)	2015년 06월 17일(주2)	서울특별시 동작구상도로 5(대방동)	완제 의약품 제조업 및 판매업	14,445	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음(주4)

다이나세라퓨틱스(주)	2016년 05월 25일(주3)	서울특별시 동작구상도로 7(대방동)	의약품 연구 및 개발사업	2,847	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음(주4)

(주1) 2014년 11월 24일 부광약품(주)에서 약 34억원을 출자하여 인수(지분율 100%) 하였으며, 2018년 07월 18일 14,000주 약 5.5억원의 제3자배정 유상증자를 실시함에 따라 부광약품(주)지분율이 96.26%로 하락 (주2) 2015년 06월 17일 부광약품(주)에서 5억원을 출자하여 설립 후, 2015년 10월 17일 약 13억원의 현금출자 및 2015년 10월 20일 약 127억원 상당의 현물출자(부광약품(주) 지분율 100%) (주3) 2016년 05월 25일 부광약품(주)에서 35억원을 출자하여 설립(부광약품(주) 지분율 100%) (주4) 지배회사 자산총액의 10%미만이거나 자산총액이 750억원 미만 이므로 주요종속회사에 해당되지 않음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장 여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권 시장	1988년 08월 05일	해당사항 없음	-

다. 관계기업 및 공동기업에 관한 사항 (1) 공동기업의 수 : 1개 (2) 공동기업의 명칭 (2018년 12월 31일) (단위 : 백만원, 주)

상호	설립일	국적	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	보유주식수	지분율

비앤오바이오(주)	2018년 07월 25일	한국	서울특별시 동작구상도로 7(대방동)	의약품 연구 및 개발업	460	50,000	50.0%

- 2018년 7월 OCI 주식회사와 각각 2.5억원을 출자하여 공동설립 전기말까지 관계기업으로 분류되었던 (주)안트로젠 주식은 당기 중 400,000주를 처분함에 따라 지분율이 20.12%에서 14.22%로 감소하였으며, 관계기업에서 기타포괄손익-공정가치금융자산 계정으로 재분류하 였습니다. 다. 회사의 법적·상업적 명칭, 본사의 주소 등

회사의 명칭	부광약품주식회사(Bukwang Pharm.Co.,Ltd.)

설립일	1960년 10월 17일	주권상장일	1988년 08월 05일

본사소재지	서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)

전화번호	02-828-8114	홈페이지주소	http://www.bukwang.co.kr

주요사업	의약품, 의약외품 제조업 및 판매업 / 연구개발등 생명공학 관련사업

주요제품	레가론, 치옥타시드, 덱시드, 훼로바, 씬지로이드, 오르필, 액시마,헥사메딘, 플루닐, 셀벡스, 부광탁스, 시린메드, 안티프라그 등

종속회사	Contera Pharma A/S	비상장 해외

부광메디카(주)	비상장 국내

다이나세라퓨틱스(주)	비상장 국내

공동기업	비앤오바이오(주)	비상장 국내

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용 부광약품(주)와 연결대상 종속회사의 주요 사업은 의약품 제조 및 판매, 의약품 연구개발등이며, 보다 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의내용'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 회사가 영위하는 목적사업

상호	목 적 사 업	비 고

부광약품주식회사	(1)의약품, 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업(2)의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구의 소분 및 가공업(3)식품, 식품 첨가물, 청량음료, 건강식품 제조업 및 판매업(4)식품, 식품 첨가물, 청량음료, 건강식품의 소분 및 가공업(5)국내외 수출입업(6)벤처관련사업(7)생명공학관련사업	-

(2) 연결대상 종속회사가 영위하는 목적사업

상호	목 적 사 업	상장여부

Contera Pharma A/S	(1)의약품 연구 및 개발사업	비상장

부광메디카(주)	(1)의약품, 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업 및 수출입(2)의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구의 소분 및 가공업(3)식품, 식품첨가물, 청량음료, 건강식품 제조업 및 판매업(4)식품, 식품첨가물, 청량음료, 건강식품의 소분 및 가공업(5)도매업 및 소매업(6)국내외 수출입업	비상장

다이나세라퓨틱스(주)	(1)의약품 연구 및 개발사업	비상장

(3) 공동기업이 영위하는 목적사업

상호	목 적 사 업	상장여부

비앤오바이오(주)	(1)의약품, 원료 의약품의 개발 및 제조, 판매, 유통업(2)생명공학 관련 사업(3)지적재산권 임대서비스업(4)인터넷 판매 및 전자상거래 관련 사업	비상장

바. 계열회사의 현황계열회사 총 수: 3

상호	설립일	지분현황	업종	상장여부

Contera Pharma A/S	2010.07.09	96.26	의약품 연구 및 개발업	비상장 해외

부광메디카(주)	2015.06.17	100	완제 의약품 제조업 및 의약품 도매업	비상장 국내

다이나세라퓨틱스(주)	2016.05.25	100	의약품 연구 및 개발업	비상장 국내

*자세한 사항은 동 공시서류의 'IX.계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황 등(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 15일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 03월 15일	주식배당	보통주	14,661,084	500	500	제26회차주식배당(주3)

2018년 03월 16일	주식배당	보통주	4,305,799	500	500	제25회차주식배당(주2)

2017년 03월 17일	주식배당	보통주	7,176,963	500	500	제24회차주식배당(주1)

(주1) 2017년 03월 17일 개최된 제57기 정기주주총회에서 주식배당 20%를 결의함에 따라 배당주식총수 7,176,963주, 배당후 총발행주식총수 44,564,484주, 배당후 자본금총액 22,282,242,000원 입니다.(주2) 2018년 03월 16일 개최된 제58기 정기주주총회에서 주식배당 10%를 결의함에 따라 배당주식총수 4,305,799주, 배당후 총발행주식총수 48,870,283주, 배당후 자본금총액 24,435,141,500원 입니다. (주3) 2019년 03월 15일 개최된 제59기 정기주주총회에서 주식배당 30%를 결의함에 따라 배당주식총수 14,661,084주, 배당후 총발행주식총수 63,531,367주, 배당후 자본금총액 31,765,683,500원 입니다.

( 2) 자본금 변동현황(단위 : 주,원,%)

주식발행(감소)일자	발행(감소) 형태	증가(감소)한 주식의 내용	증(감)자 후자본금	신주의배정방법	증자비율

종류	수량	주 당액면가액	주 당발행가액

60.10.17	설립자본금	보통주	18,494	1,000	1,000	18,494,000	발기설립	-

75.03.25	유상증자	보통주	21,506	1,000	1,000	40,000,000	주주배정	116

75.04.23	유상증자	보통주	20,000	1,000	1,000	60,000,000	주주배정	50

75.08.16	유상증자	보통주	20,000	1,000	1,000	80,000,000	주주배정	33

75.12.02	유상증자	보통주	20,000	1,000	1,000	100,000,000	주주배정	25

79.03.20	유상증자	보통주	300,000	1,000	1,000	400,000,000	주주배정	300

80.09.24	유상증자	보통주	100,000	1,000	1,000	500,000,000	주주배정	25

80.09.26	유상증자	보통주	250,000	1,000	1,000	750,000,000	주주배정	50

81.09.25	유상증자	보통주	200,000	1,000	1,000	950,000,000	주주배정	27

85.02.08	유상증자	보통주	50,000	1,000	1,000	1,000,000,000	주주배정	5.2

86.10.02	무상증자	보통주	900,000	1,000	1,000	1,900,000,000	주주배정	90

87.02.07	액면병합	보통주	380,000	5,000	5,000	1,900,000,000	-	-

88.04.18	무상증자	보통주	620,000	5,000	5,000	5,000,000,000	주주배정	163

88.07.16	유상증자	보통주	200,000	5,000	9,500	6,000,000,000	일반공모	20

90.05.26	주식배당	보통주	72,000	5,000	5,000	6,360,000,000	주주배정	6

92.05.28	주식배당	보통주	63,600	5,000	5,000	6,678,000,000	주주배정	5

93.05.27	주식배당	보통주	64,400	5,000	5,000	7,000,000,000	주주배정	4.8

94.05.28	주식배당	보통주	70,000	5,000	5,000	7,350,000,000	주주배정	5

95.05.27	주식배당	보통주	70,000	5,000	5,000	7,700,000,000	주주배정	4.8

96.05.30	주식배당	보통주	80,000	5,000	5,000	8,100,000,000	주주배정	5.2

98.05.30	주식배당	보통주	324,000	5,000	5,000	9,720,000,000	주주배정	20

98.07.11	액면분할	보통주	19,440,000	500	500	9,720,000,000	-	-

99.05.29	주식배당	보통주	1,944,000	500	500	10,692,000,000	주주배정	10

00.05.27	주식배당	보통주	1,028,850	500	500	11,206,425,000	주주배정	5

04.09.30	무상증자	보통주	2,160,350	500	500	12,286,600,000	주주배정	10

07.05.25	주식배당	보통주	1,186,260	500	500	12,879,730,000	주주배정	5

08.05.30	주식배당	보통주	1,285,765	500	500	13,522,612,500	주주배정	5

12.03.16	주식배당	보통주	1,299,375	500	500	14,172,300,000	주주배정	5

13.03.15	주식배당	보통주	1,342,721	500	500	14,843,660,500	주주배정	5

14.03.14	주식배당	보통주	1,409,690	500	500	15,548,505,500	주주배정	5

15.03.20	주식배당	보통주	2,960,018	500	500	17,028,514,500	주주배정	10

15.10.23	주식매수선택권행사	보통주	32,500	500	16,580	17,044,764,500	-	0.1

16.03.18	주식배당	보통주	3,258,992	500	500	18,674,260,500	주주배정	10

16.12.06	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	16,580	18,693,760,500	-	0.1

17.03.17	주식배당	보통주	7,176,963	500	500	22,282,242,000	주주배정	20

18.03.16	주식배당	보통주	4,305,799	500	500	24,435,141,500	주주배정	10

19.03.15	주식배당	보통주	14,661,084	500	500	31,765,683,500	주주배정	30
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	2,000,000	82,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	48,870,283	-	48,870,283	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	48,870,283	-	48,870,283	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	48,870,283	-	48,870,283	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,485,700	-	1,485,700	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,485,700	-	1,485,700	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	20,791	4,295	25,086	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,506,491	4,295	1,510,786	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2018사업연도 중 취득한 자기주식 4,295주는 2018년 3월 16일에 개최된 제58기 정기주주총회에서 결의된 주식배당에 따라 발생한 단주 처리 목적으로 취득한 것입니다. ※ 2018년 5월 31일 자기주식 총 1,510,786주를 시간외대량매매의 방법으로 전량 처분하였습니다.

다. 우리사주조합의 지분현황 (1) 우리사주조합과의 거래내역 해 당 사 항 없 음

(2) 우리사주조합의 의결권행사기준

- 조 합 계 좌 : 조합계정으로 보유되는 자사주의 의결권은 당해 주주총회의 참석주 식수에서 조합계정으로 보유되는 자사주수를 차감한 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 않도록 그 의결권을 행사함. - 조합원계좌 : 조합원 개인별계정에 배정된 자사주의 의결권은 근로복지기본법 시행령 제28조에서 정함에 따라 행사함.

(3) 우리사주조합 주식보유내역

(2018년 12월 31일 현재) (단위 : 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합원계좌	보통주	98,304	89,665
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	48,870,283	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,870,283	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 사항 (1) 회사의 주요 배당 정책회사는 매사업연도 이익규모에 따라 차기 사업연도의 사업계획을 감안하여 이익규모에 따른 과거연도 배당성향 및 배당금을 기준으로 매 사업연도의 결산 결과에따라 배당액을 결정. (2) 정관의 배당관련 조항

- 배당에 관한 사항은 당사 정관 제45조의2(분기배당) 및 제46조(이익 배당)에 따름 ※ 제45조의2 (분기배당) 1) 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. 2) 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. - 중략 - ※ 제46조 (이익배당) 1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2) 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. ※ 제47조 (배당금 지급 청구권의 소멸 시효)

1) 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.

2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(3) 배당의 제한사항 관련법규에 의한 제한사항외에 기타 제한 사항은 없음. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	145,657	11,091	15,807

(별도)당기순이익(백만원)	151,070	14,781	20,401

(연결)주당순이익(원)	3,019	267	367

현금배당금총액(백만원)	9,774	8,612	17,942

주식배당금총액(백만원)	7,331	2,153	3,588

(연결)현금배당성향(%)	6.71	77.65	113.51

현금배당수익률(%)	보통주	0.69	0.82	1.69

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	7.17	4.74	4.88

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	200	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.30	0.10	0.20

우선주	-	-	-

구 분	제59기	제58기	제57기

액면배당률 (%)	현금	40	40	100

주식	30	10	20

(개별)현금배당성향(%)	6.47	58.26	87.95

(주1) 주식배당수익률의 산정 = [{배당락직후 주식의 종가+(1주당 배당주식수*배당락직후 주식의 종가)} /과거 1주일간 배당부 종가의 평균]-1(주2) 현금배당수익률의 산정 = 1주당 현금배당금/과거 1주일간 배당부 종가의 평균(주3) 배당성향의 산정(%) = 현금배당총액/당기순이익*100
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

상법 제382조의2 및 당사 정관 제31조의 규정에 의거 집중투표제를 채택하지 아니함.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관 제27조의2「서면에 의한 의결권의 행사」조항에 의거 서면투표에관한 내용을 규정하고 현재 시행중에 있으며, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제 59기 주주총회에서 활용하였습니다.- 서면에 의한 의결권의 행사1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.2) 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서를 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.3) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 25일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김동연	남	1938년 01월	회장	미등기임원	상근	회장	現,부광약품(주) 회장	6,106,724	-	본인	46년	-

정창수	남	1936년 12월	부회장	미등기임원	상근	부회장	現,부광약품(주) 부회장	7,691,877	-	-	46년	-

유희원	여	1964년 10월	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	前,부광약품(주) 임상총괄부사장現,부광약품(주) 대표이사	40,981	-	-	20년	2022년 03월 15일

김상훈	남	1968년 01월	CSO사장	등기임원	상근	전략기획총괄	前,부광약품(주) 기획조정실장前,부광약품(주) 공동대표이사	5,242,640	-	직계비속	15년	2021년 03월 16일

박원태	남	1952년 03월	부사장	등기임원	상근	경영지원부총괄	前,부광약품(주) 경영관리전무現,부광약품(주) 부사장	17,074	-	-	37년	2022년 03월 15일

조삼문	남	1944년 03월	사외이사	등기임원	비상근	회계자문	前,한국국제교류재단 자산운용위원現,삼덕회계법인 공인회계사	-	-	-	10년	2021년 03월 15일

김태균	남	1969년 07월	사외이사	등기임원	비상근	법률자문	前,법무법인 에버그린現,법무법인 세종 선임외국변호사	-	-	-	5년	2020년 03월 16일

김상용	남	1965년 02월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	前,KAIST 테크노 경영대학원 교수現,고려대학교 경영대학교수	-	-	-	3년	2020년 03월 16일

김일태	남	1962년 08월	전무	미등기임원	상근	공장장	前,부광약품(주) 공장총괄상무現,부광약품(주) 전무	16,473	-	-	13년	-

권순일	남	1969년 01월	상무	미등기임원	상근	인사구매부서장	前,부광약품(주) 병원사업부 이사現,부광약품(주) 상무	1,430	-	-	19년	-

김선호	남	1969년 02월	상무	미등기임원	상근	생산총괄부서장	前,부광약품(주) 생산부 이사現,부광약품(주) 상무	66	-	-	5년	-

김지윤	여	1974년 05월	상무	미등기임원	상근	OTC마케팅담당	前, 한국 MSD 항암제사업부 상무現,부광약품(주) 상무	-	-	-	2년	-

* 등기임원의 임기만료일은 주총결의로 인한 임기만료일이며, 미등기임원의 경우 별도의 확정된 임기가 없으므로 기재 생략함.* 결산기 이후 임원변동 현황- 2019년 3월 15일 개최한 제59기 정기주주총회에서 등기임원의 재선임과 관련하여 아래와 같이 등기임원이 변동되었습니다.

(2) 재선임 및 신규선임

구분	성 명	출생년월	약 력	추천인	최대주주와의관 계	회사와의 최근 3년간 거래내역

등기임원(대표이사)	유희원(재선임)	64.10	前,부광약품(주) 임상총괄부사장現,부광약품(주) 대표이사 사장	이사회	해당사항없음	해당사항없음

등기임원(사내이사)	박원태(재선임)	52.03	前,부광약품(주) 경영관리전무現,부광약품(주) 부사장	이사회	해당사항없음	해당사항없음

등기임원(사외이사)	조삼문(재선임)	44.03	前,한국국제교류재단 자산운용위원現,삼덕회계법인 공인회계사	이사회	해당사항없음	해당사항없음

(3) 임원의 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

유희원	대표이사사장	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	Chairperson	-

다이나세라퓨틱스(주)	사장	대표이사	-

김상훈	CSO	Contera Pharma A/S	Members of the Board of Director	-	-

다이나세라퓨틱스(주)	사내이사	-	-

권순일	상무	부광메디카(주)	사장	대표이사	미등기임원

김선호	상무	부광메디카(주)	사내이사	-	미등기임원

사외이사의 경우 별도의 겸직이 있으며, 관련 사항은 임원현황에 기재되어 있습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	389	-	-	-	389	13.3	25,129,016,019	64,599,013	-

전체	여	237	-	1	-	238	4.1	8,846,735,599	37,171,158	-

합 계	626	-	1	-	627	9.8	33,975,751,618	54,187,802	-

* 등기임원 보수는 제외되어 있으며, 미등기임원 보수는 포함되어 있습니다.* 연간급여총액은 당기 전직원의 소득세법 제20조, 제21조에 따른 급여, 상여, 기타소득을 포함한 금액이며 퇴직급여 및 퇴직급여충당금은 제외되었습니다.* 1인평균급여액은 기준일 현재의 직원수에 연간급여총액을 나눈 금액입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	2,290,508,844	381,751,474	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등가. 출자 및 출자지분 처분내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	평가/처분손익	기말

Contera Pharma A/S	종속기업	보통주	13,655	-	-	-	13,655	연결

부광메디카(주)	종속기업	보통주	14,500	-	-	-	14,500	연결

다이나세라퓨틱스(주)	종속기업	보통주	3,500	-	-	-	3,500	연결

종속기업 소계	31,655	-	-	-	31,655	-

비앤오바이오㈜	공동기업	보통주	-	250	-	(35)	215	-

(주)안트로젠	-	보통주	9,801	-	(37,386)	112,437	84,852	-

(주)연합뉴스티브이	-	보통주	500	-	-	-	500	-

(주)이랜드리테일	-	보통주	0	-	-	-	0	-

Acer Therapeutics Inc.	-	보통주	8,081	-	-	4,170	12,251	-

CytoSite BioPharma Inc	-	우선주	-	847	-	-	847	-

흥국글로벌사모증권(TVM Life Science Ventures Vll)	-	지분증권	11,918	2,781	(897)	881	14,683	-

메디카 제1호 사모펀드	-	지분증권	2,556	-	-	(1,557)	979	-

쿼드 DEFINITION7 글로벌헬스케어전문사모집합투자신탁 1호	-	지분증권	3,163	-	(3,786)	623	-	-

소 계	36,019	3,878	(42,069)	116,519	114,327	-

합 계	67,674	3,878	(42,069)	116,519	145,982	-

나. 기타 대주주등과의 거래내역 당기말 현재 특수관계에 있는 기업과의 주요거래 및 주요한 계약사항은 없습니다.

(1) 당기말 현재 회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 개요

구 분	특수관계자의 명칭

종속기업	Contera Pharma A/S

종속기업	부광메디카(주)

종속기업	다이나세라퓨틱스(주)

공동기업	비앤오바이오(주)

(2) 매출 및 매입 등 거래(단위: 원)

구 분	기업명	매출 등	매입 등	유무형자산 취득

당기	전기	당기	전기	당기	전기

종속기업	Contera Pharma A/S	-	-	-	-	388,756,099	390,833,600

부광메디카(주)(주1)	(1,113,823,510)	22,565,400	5,580,459,403	2,961,962,344	-	-

다이나세라퓨틱스(주)(주2)	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-

공동기업	비앤오바이오(주)(주3)	25,184,700	-	-	-	-	-

합 계	(1,076,638,810)	34,565,400	5,580,459,403	2,961,962,344	388,756,099	390,833,600

(주1) 부광메디카(주)에 대한 매출 등은 당기 반품금액과 임대차계약 및 외주가공계약에 따른 매출금액이며, 매입 등은 상품 거래에 따른 매입금액입니다.(주2) 다이나세라퓨틱스(주)와 임대차계약에 따른 매출금액 입니다. (주3) 비앤오바이오(주)와 임대차 및 용역계약에 따른 매출금액 입니다. (3) 채권 채무 잔액

(단위: 원)

구 분	기업명	당기말

채권	채무

매출채권	기타채권	기타채무

종속기업	부광메디카(주)	258,528,825	250,000	30,000,000

종속기업	다이나세라퓨틱스(주)	-	200,000	30,000,000

공동기업	비앤오바이오(주)	-	15,640,000	30,000,000

합 계	258,528,825	16,090,000	90,000,000

(단위: 원)

구 분	기업명	전기말

채권	채무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	부광메디카(주)	2,194,121,475	250,000	715,333,927	30,000,000

종속기업	다이나세라퓨틱스(주)	-	200,000	-	30,000,000

합 계	2,194,121,475	450,000	715,333,927	60,000,000

( *) 기타채권 잔액은 용역계약에 따른 수 수료와 사무실 임차료이며 기타채무는 임차보증금입니다. (4) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 원)

구 분	기업명	당기

현금출자	현금배당	주식배당	주식매수선택권

공동기업	비앤오바이오(주)	250,000,000	-	-	-

주요 경영진 등	-	3,040,930,000	1,520,463주	100,000주

합 계	250,000,000	3,040,930,000	1,520,463주	100,000주

(단위: 원)

구 분	기업명	전기

현금배당	주식배당

주요 경영진 등	6,336,113,500	2,534,444주

합 계	6,336,113,500	2,534,444주
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경상황 등 해 당 사 항 없 음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제59기주주총회(19.03.15)	제1호 의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함(사내이사: 유희원, 박원태)(사외이사: 조삼문)원안대로 승인함(사외이사인 감사위원: 조삼문)원안대로 승인함(한도액19억원)	-

제58기주주총회(18.03.16)	제1호 의안 : 제58기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(사내이사:김상훈)(사외이사: 김태균, 김상용)원안대로 승인함(사외이사인 감사위원:김태균, 김상용)원안대로 승인함(한도액19억원)원안대로 승인함원안대로 승인함(총 16만주 부여)	-

제57기주주총회(17.03.17)	제1호 의안 : 제57기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(사외이사:조삼문)원안대로 승인함(사외이사인 감사위원:조삼문)원안대로 승인함(한도액25억원)	-

제56기주주총회(16.03.18)	제1호 의안 : 제56기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함(사내이사:유희원, 박원태) (사외이사:김태균, 김상용)원안대로 승인함(사외이사인 감사위원:김태균, 김상용)원안대로 승인함(한도액25억원)	-

3. 우발부채 등 가. 채무보증 현황 (1) 연결회사가 타인으로부터 제공받는 지급보증의 내역

(단위: 원)

금융기관	약정사항	보증금액

당기말	전기말

서울보증보험	납품계약이행보증	34,489,821	32,528,644

공탁보증	56,500,000	56,550,000

인허가보증보험	12,925,000	12,925,000

합 계	103,914,821	102,003,644

(2) 타인을 위하여 제공한 지급보증

당기말 현재 연결회사가 타인에게 제공한 지급보증은 없습니다. 나. 기타의 우발부채 등 기타의 우발부채 등은 "3. 연결재무제표 주석"의 "우발상황 및 약정사항" 항목을 참조하시기 바랍니다.

4. 중요한 소송사건 해 당 사 항 없 음 다만, 당기말 현재 연결회사는 원고로서 물품대금 변제에 대한 청구소송 등 총 11 건(전기: 4건)으로 소송가액 57 백만원(전기: 12백만원)을 진행 중입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 5. 제재현황등 그 밖의 사항 해 당 사 항 없 음 6. 단기매매차익 미환수 현황 해 당 사 항 없 음 7. 공모자금 및 사모자금의 사용내역 해 당 사 항 없 음 8. 합병전후의 재무사항 비교표 해 당 사 항 없 음 9. 공개매수신고 등에 관한 사항 해 당 사 항 없 음 10. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해 당 사 항 없 음
1. 전문가의 확인

해 당 사 항 없 음
2. 전문가와의 이해관계

해 당 사 항 없 음