부광약품 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용 (보고서제출일 현재)

(가) 이사회는 이사 6명(사외이사 3명 포함)으로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (나) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.(2) 이사회내 위원회 해 당 사 항 없 음※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였으며, "VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항"의 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.※ 감사위원회는 2009년 05월 29일 개최된 제49기 정기주주총회 결의를 통하여 신설되었습니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

공시 및 주총소집통지서로 인적사항 공개

(4) 이사회 구성원 현황(보고서 제출일 현재)

직 명(상근여부)	성 명	주요경력	담당업무	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

공동대표이사(상 근)	유희원	이화여자대학교 대학원 약학과現 부광약품(주) 대표이사	사장	해당사항없음	-

공동대표이사(상 근)	김상훈	美BOSTON大 경제학現 부광약품(주) 대표이사	사장	최대주주특수관계인	-

부사장(상 근)	박원태	건국대학교 정치외교학과現 부광약품(주) 부사장	관리총괄	해당사항없음	-

사외이사(비 상 근)	조삼문	부산대학교 상학과경희대학교 경영대학원現 삼덕회계법인 공인회계사	감사위원회위원	해당사항없음	-

사외이사(비 상 근)	김태균	법무법인 에버그린
現 법무법인 세종 선임외국변호사	감사위원회위원	해당사항없음	-

사외이사(비 상 근)	김상용	KAIST 테크노경영대학원 교수現 고려대학교 경영대학 교수	감사위원회위원	해당사항없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무팀 (담당자 : 민준홍 이사 ☎ 02-828-8114)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사 가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 참가하는 것을 허용 할 수 있 다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 4) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 5) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 중요의결사항(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.01.23	1. 제55기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제55기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-

2	2015.02.09	1. 회사기구조직 일부 개편의 건	가결	-

3	2015.03.03	- 제55기 정기주주총회 개최의 건1)제55기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 연구동 5층 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2)제2호 안건 : 정관일부 변경의 건
(3)제3호 안건 : 이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
(5)제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

4	2015.03.09	1. 부광씨앤씨주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건2. Contera Pharma ApS 정기주주총회 및 정기이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건	가결	-

5	2015.03.20	1. 대표이사 선임 및 공동대표이사제도 도입의 건2. (등기)이사 보수 결정 건	가결	-

6	2015.03.31	- 부사장 선임에 관한 건	가결	-

7	2015.04.15	- 메디카 제1호 사모투자전문회사 출자의 건	가결	-

8	2015.05.28	1. Acer Therapeutics Inc.(미국)투자의 건2. TVM Life Science Ventures VII, L.P. / Investissements TVM Science de la vie VII, S.E.C 투자기본계약 추가 변경의 건	가결	-

9	2015.06.12	1. 법인 설립 투자의 건(부광메디카주식회사) 2. 타법인 주식 일부 처분 및 취득의 건	가결	-

10	2015.07.17	1. Acer Therapeutics Inc.(미국) 투자 내역 변동의 건2. 쿼드 DEFINITION 7 글로벌 헬스케어 전문사모집합투자신탁 1호 투자의 건	가결	-

11	2015.09.07	- (주)안트로젠 및 아이진(주)의 코스닥 상장을 위한 보호예수에 관한 건	가결	-

12	2015.09.22	1. 부광메디카(주) 현물출자의 건2. 부광메디카(주) 현금 추가 출자의 건	가결	-

13	2015.10.16	1. 회사보유 아이진(주) 주식 일부 임직원 상여 지급의 건2. 부광메디카(주) 현금 추가 출자 주금납입일 변경의 건3. 주식매수선택권 행사신청에 따른 신주 발행의 건4. 우리사주조합을 통한 우리사주 취득자금 대여의 건5. 미국 나스닥 상장법인 주식 취득의 건6. 합성동 화재에 따른 관련 자산 멸실 처리의 건	가결	-

14	2015.11.25	1. 특별명예퇴직대상자 선정(2015년 12월 31일 기준)2. 타법인 주식취득의 건	가결	-

15	2015.12.08	- 56기 배당(안) 결정에 관한 건	가결	-

16	2016.01.21	1. 제56기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제56기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건3. 타법인 주식 일부 처분의 건	가결	-

17	2016.02.29	- 제56기 정기주주총회 개최의 건1)제56기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2016년 3월 18일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 연구동 5층 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2)제2호 안건 : 정관일부 변경의 건
(3)제3호 안건 : 이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
(5)제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

18	2016.03.07	1. 타법인 주식 처분의 건2. 부광씨앤씨주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건3. 부광메디카주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건4. Contera Pharma ApS 정기 주주총회 및 정기 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건5. 제56기 정기주주총회 의장 선임의 건	가결	-

19	2016.03.18	1. 공동대표이사 선임의 건2. (등기)이사보수 결정 건3. 지배인 선임의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

조삼문(출석률:100%)	송영효(출석률:22%)	김태균(출석률:26%)	김상용(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2015.01.23	1. 제55기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제55기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	찬성	불참	불참	미선임

2	2015.02.09	- 회사기구조직 일부 개편의 건	찬성	불참	불참	미선임

3	2015.03.03	- 제55기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건	찬성	찬성	찬성	미선임

4	2015.03.09	1. 부광씨앤씨주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건2. Contera Pharma ApS 정기주주총회 및 정기이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건	찬성	불참	불참	미선임

5	2015.03.20	1. 대표이사 선임 및 공동대표이사제도 도입의 건2. (등기)이사 보수 결정 건	찬성	찬성	찬성	미선임

6	2015.03.31	- 부사장 선임에 관한 건	찬성	찬성	찬성	미선임

7	2015.04.15	- 메디카 제1호 사모투자전문회사 출자의 건	찬성	불참	불참	미선임

8	2015.05.28	1. Acer Therapeutics Inc.(미국)투자의 건2. TVM Life Science Ventures VII, L.P. / Investissements TVM Science de la vie VII, S.E.C 투자기본계약 추가 변경의 건	찬성	불참	불참	미선임

9	2015.06.12	1. 법인 설립 투자의 건(부광메디카주식회사) 2. 타법인 주식 일부 처분 및 취득의 건	찬성	불참	불참	미선임

10	2015.07.17	1. Acer Therapeutics Inc.(미국) 투자 내역 변동의 건2. 쿼드 DEFINITION 7 글로벌 헬스케어 전문사모집합투자신탁 1호 투자의 건	찬성	불참	불참	미선임

11	2015.09.07	- (주)안트로젠 및 아이진(주)의 코스닥 상장을 위한 보호예수에 관한 건	찬성	불참	불참	미선임

12	2015.09.22	1. 부광메디카(주) 현물출자의 건2. 부광메디카(주) 현금 추가 출자의 건	찬성	불참	불참	미선임

13	2015.10.16	1. 회사보유 아이진(주) 주식 일부 임직원 상여 지급의 건2. 부광메디카(주) 현금 추가 출자 주금납입일 변경의 건3. 주식매수선택권 행사신청에 따른 신주 발행의 건4. 우리사주조합을 통한 우리사주 취득자금 대여의 건5. 미국 나스닥 상장법인 주식 취득의 건6. 합성동 화재에 따른 관련 자산 멸실 처리의 건	찬성	불참	불참	미선임

14	2015.11.25	1. 특별명예퇴직대상자 선정 (2015년 12월 31일 기준)2. 타법인 주식취득의 건	찬성	불참	불참	미선임

15	2015.12.08	- 56기 배당(안) 결정에 관한 건	찬성	불참	불참	미선임

16	2016.01.21	1. 제56기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제56기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건3. 타법인 주식 일부 처분의 건	찬성	불참	불참	미선임

17	2016.02.29	- 제56기 정기주주총회 개최의 건1)제56기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2016년 3월 18일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 연구동 5층 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2)제2호 안건 : 정관일부 변경의 건
(3)제3호 안건 : 이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
(5)제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	미선임

18	2016.03.07	1. 타법인 주식 처분의 건2. 부광씨앤씨주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건3. 부광메디카주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건4. Contera Pharma ApS 정기 주주총회 및 정기 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건5. 제56기 정기주주총회 의장 선임의 건	찬성	불참	불참	미선임

19	2016.03.18	1. 공동대표이사 선임의 건2. (등기)이사보수 결정 건3. 지배인 선임의 건	찬성	임기만료	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 감사위원회 : 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조 라. 이사의 독립성

(보고서 제출일 현재)

성 명	선임배경	활동분야	추천인	최대주주와의 관 계	회사와의거래내역

유 희 원	경영총괄 및 대외적 업무 수행(공동대표이사)	경영전반(사장)	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김 상 훈	경영총괄 및 대외적 업무 수행(공동대표이사)	경영전반(사장)	이사회	최대주주특수관계인	해당사항없음

박 원 태	관리부문 효율화	관리총괄(부사장)	이사회	해당사항없음	해당사항없음

조 삼 문	회계전문가(공인회계사)	사외이사감사위원회 위원	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김 태 균	법률전문가(외국변호사)	사외이사감사위원회 위원	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김 상 용	경영전문가(경영학박사)	사외이사감사위원회 위원	이사회	해당사항없음	해당사항없음