부광약품 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 총 5명으로 구성되어 있으며, 사내이사 안미정이 이사회 의장을 맡고 있습니다.(1) 이사회내 위원회당사는 정관 제 35조의 3에 따라 다음의 위원회를 구성하고 있습니다.

정관 제 35 조의 3 (위원회)
1) 이 회사는 이사회내 다음의 위원회를 둔다.
가) 감사위원회나) 보상위원회다) ESG위원회라) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

※ 감사위원회는 "VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항"의 "2. 감사제도에관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.※ 보상위원회와 ESG위원회는 2024년 03월 22일 개최된 제64기 정기주주총회결의를 통한 정관 변경으로 신설되었으며, 보고서 제출일 현재 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 공시 및 주총 소집통지서로 인적사항 공개

(3) 이사회 구성원 현황(기준일: 2025년 12월 31일)

직 명(상근여부)	성 명	주요 경력	담당업무	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

사내이사회장(상 근)	안미정	前,특허청 심판관前,산업부 R/D 전략기획단 MD前,메디포스트(주) 사외이사/감사위원前,제넥신 사외이사/감사위원前,(주)SL바이젠 대표이사前, OCI홀딩스(주) 사외이사/이사회의장現, 연세대학교 신소재공학과 겸임교수現, 특허법인 지평 대표변리사	경영전반	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

사내이사대표이사사장(상 근)	이제영	前,OCI㈜ 법무부, 감사실 전무前,OCI홀딩스 법무실 전무	경영전반	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

사외이사(비 상 근)	정길영	前, 감사원 감사위원
現,명지대학교 미래융합대학법무행정학과 객원교수	감사위원회 위원장	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	-

사외이사(비 상 근)	전형수	前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

사외이사(비 상 근)	이상길	前,연세암병원 식도암 센터장前,연세암병원 위암 센터장現,연세의료원 대외협력처 처장現,연세의료원 세브란스병원 교수	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

(4) 사외이사 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

* 선임은 당기 중 신규선임만 기재하였으며, 재선임은 기재 생략하였습니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요 내용

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수 로 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신 수단에 의하여 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 4) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 5) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 중요의결사항 (기준일: 2025년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2025.02.06	1. 제65기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	가결	-

2	2025.02.27	1. 제65기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	-

2. 미등기임원 (재)선임의 건	가결	-

3. ESG현황 및 계획 승인의 건	가결	-

3	2025.03.26	1. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	가결	-

2. 이사회 의장 선임의 건	가결	-

3. 회장 선임의 건	가결	-

4. 고문 선임의 건	가결	-

5. 임원 인사규정 개정의 건	가결	-

4	2025.03.28	1. 유상증자 결의의 건	가결	-

5	2025.04.22	1. 임원 인사규정 개정의 건	가결	-

2. 이사회 규정 개정의 건	가결	-

6	2025.07.22	1. 자금보충확약 제공의 건	가결	-

2. 부광메디카(주) 유상증자 참여의 건	가결	-

7	2025.08.21	부의안건 없음	-	-

8	2025.10.21	1. 분기배당 승인의 건	가결	-

9	2025.10.27	1. 미등기임원 선임의 건	가결	-

10	2025.12.05	부의안건 없음	-	-

11	2025.12.16	1. 제66기 정기주주총회 기준일 설정의 건	가결	-

2. 타법인 인수관련 투자 결정의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

안미정(출석률:100%)	이제영(출석률:100%)	강문성(출석률:100%)	정길영(출석률:100%)	전형수(출석률:100%)	이상길(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.06	1. 제65기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

2. 산업안전보건법에 따른 안전보건관리계획서 승인의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

2	2025.02.27	1. 제65기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

2. 미등기임원 (재)선임의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

3. ESG현황 및 계획 승인의 건	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

3	2025.03.26	1. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

3. 회장 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

4. 고문 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5. 임원 인사규정 개정의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.28	1. 유상증자 결의의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5	2025.04.22	1. 임원 인사규정 개정의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 규정 개정의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

6	2025.07.22	1. 자금보충확약 제공의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 부광메디카(주) 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

7	2025.08.21	부의안건 없음	해당없음	해당없음	해당사항없음(임기만료)	해당없음	해당없음	해당없음

8	2025.10.21	1. 분기배당 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

9	2025.10.27	1. 미등기임원 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

10	2025.12.05	부의안건 없음	해당없음	해당없음	해당사항없음(임기만료)	해당없음	해당없음	해당없음

11	2025.12.16	1. 제66기 정기주주총회 기준일 설정의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 타법인 인수관련 투자 결정의 건	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 감사위원회 : 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조

라. 이사의 독립성(기준일: 2025년 12월 31일)

성 명	직명	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

안 미 정	사내이사	2025.03~2028.03(신임)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

이 제 영	사내이사	2024.03~2027.03(신임)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

정 길 영	사외이사	2024.03~2027.03(연임 1회)	감사 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

전 형 수	사외이사	2024.03~2027.03(연임 1회)	조세 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

이 상 길	사외이사	2025.03~2028.03(신임)	의학 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

마. 사외이사의 전문성

부서명	직원수	직위	주요활동내역(2025년)

총무팀	7명	부서장1인,팀장1인,팀원5인	1. 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무 수행2. 이사회 개최 지원 및 기타 이슈사항 수시 보고

재무지원팀	10명	임원1인,팀장1인,팀원8인

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 21일	삼정KPMG	강문성, 전형수, 정길영	-	감사위원회 교육 프로그램(주1)

2024년 10월 17일	삼정KPMG	강문성, 전형수, 정길영	-	2024년도 내부회계관리제도 교육(주2)

2025년 07월 22일	회사	이상길, 전형수, 정길영	-	부광약품 사업 현황 (주1)

2025년 10월 27일	딜로이트안진	이상길, 전형수, 정길영	-	2025년도 내부회계관리제도 교육(주2) (주3)

2025년 10월 27일	삼정KPMG	이상길, 전형수, 정길영	-	사외이사 역량강화 교육(주2) (주3)

2025년 12월 12일	삼일회계법인	이상길, 전형수, 정길영	-	ESG 공시기준 제정과 기업의 대응 교육(주2)

(주1) 교육자료를 사전 배포하고, 관련부서 담당자가 대면교육을 실시함.(주2) 외부교육기관의 동영상 강의 교육을 실시함.(주3) 2025년 10월 27일부터 강의가 개시되었으며, 11월까지 단계적으로 수강 진행됨