부광약품 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

2009년 5월 29일 개최된 제49기 정기주주총회에서 기존 상근감사제도에서 상법 상 감사위원회제도로 변경하여 시행하고 있음.

- 감사위원회의 구성

1) 이 회사는 감사에 갈음하여 제35조의3의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이 어야 한다.이 경우 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

3) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행 사하지 못한다.

4) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

5) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사이어야 한다

- 감사위원회의 직무

1) 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사위원회는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청 구할 수 있다.

4) 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

5) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

6) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

7) 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

8) 감사위원회는 제1항 내지 제7항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

9) 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

10) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

- 감사위원회의 감사록

감사 위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

내부감사업무 전담부서를 운영하여 감사에 필요한 정보의 수집 및 보고가 체계적 으로 이루어질 수 있도록 하고 있음.

(3) 감사위원회 위원의 인적사항(보고서 제출일 현재)

구분	성명	출생년월	약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역

사외이사인감사위원	조삼문	1944.03	경희대학교 경영대학원삼덕회계법인 공인회계사	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김태균	1969.07	美 Northwestern University 법과대학원(J.D.)
법무법인 세종 선임외국변호사	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김상용	1965.02	美 Duke University 경영학박사現 고려대학교 경영대학 교수	이사회	해당사항없음	해당사항없음

※ 제56기 정기주주총회(2016년 3월 18일)에서 사외이사 김태균이 재선임되었으며,사외이사 김상용이 신규선임 되었습니다.

나. 감사위원회의 주요활동내역 (1) 이사회내에서의 활동내역

(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.01.23	1. 제55기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제55기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-

2	2015.02.09	- 회사기구조직 일부 개편의 건	가결	-

3	2015.03.03	- 제55기 정기주주총회 개최일시 및 소집 장소 결정의 건	가결	-

4	2015.03.09	1. 부광씨앤씨주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건2. Contera Pharma ApS정기주주총회 및 정기이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건	가결	-

5	2015.03.20	1. 대표이사 선임 및 공동대표이사제도 도입의 건2. (등기)이사 보수 결정 건	가결	-

6	2015.03.31	- 부사장 선임에 관한 건	가결	-

7	2015.04.15	- 메디카 제1호 사모투자전문회사 출자의 건	가결	-

8	2015.05.28	1. Acer Therapeutics Inc.(미국)투자의 건2. TVM Life Science Ventures VII, L.P. / Investissements TVM Science de la vie VII, S.E.C 투자기본계약 추가 변경의 건	가결	-

9	2015.06.12	1. 법인 설립 투자의 건(부광메디카주식회사) 2. 타법인 주식 일부 처분 및 취득의 건	가결	-

10	2015.07.17	1. Acer Therapeutics Inc.(미국) 투자 내역 변동의 건2. 쿼드 DEFINITION 7 글로벌 헬스케어 전문사모집합투자신탁 1호 투자의 건	가결	-

11	2015.09.07	- (주)안트로젠 및 아이진(주)의 코스닥 상장을 위한 보호예수에 관한 건	가결	-

12	2015.09.22	1. 부광메디카(주) 현물출자의 건2. 부광메디카(주) 현금 추가 출자의 건	가결	-

13	2015.10.16	1. 회사보유 아이진(주) 주식 일부 임직원 상여 지급의 건2. 부광메디카(주) 현금 추가 출자 주금납입일 변경의 건3. 주식매수선택권 행사신청에 따른 신주 발행의 건4. 우리사주조합을 통한 우리사주 취득자금 대여의 건5. 미국 나스닥 상장법인 주식 취득의 건6. 합성동 화재에 따른 관련 자산 멸실 처리의 건	가결	-

14	2015.11.25	1. 특별명예퇴직대상자 선정 (2015년 12월 31일 기준)2. 타법인 주식취득의 건	가결	-

15	2015.12.08	- 56기 배당(안) 결정에 관한 건	가결	-

16	2016.01.21	1. 제56기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제56기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건3. 타법인 주식 일부 처분의 건	가결	-

17	2016.02.29	- 제56기 정기주주총회 개최의 건1)제56기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2016년 3월 18일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 연구동 5층 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2)제2호 안건 : 정관일부 변경의 건
(3)제3호 안건 : 이사 선임의 건
(4)제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
(5)제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

18	2016.03.07	1. 타법인 주식 처분의 건2. 부광씨앤씨주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건3. 부광메디카주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건4. Contera Pharma ApS 정기 주주총회 및 정기 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건5. 제56기 정기주주총회 의장 선임의 건	가결	-

19	2016.03.18	1. 공동대표이사 선임의 건2. (등기)이사보수 결정 건3. 지배인 선임의 건	가결	-

(2) 감사위원회내에서의 활동내역(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.03.03	1. 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 및 감사 보고의 건2. 제55기 내부회계관리제도 운영실태 평가에 관한 보고의 건3. 외부감사인 선임의 건	가결	-

2	2015.03.20	1.감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-

3	2016.02.29	1. 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 및 감사 보고의 건2. 제56기 내부회계관리제도 운영실태 평가에 관한 보고의 건	가결	-