부광약품 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

당사의 이사회는 대표이사(사내이사) 1명, 사외이사 3명 총 4명으로 구성되어 있으며, 대표이사 사장 이제영이 이사회 의장을 맡고 있습니다.(1) 이사회내 위원회당사는 정관 제 35조의 3에 따라 다음의 위원회를 구성하고 있습니다.

정관 제 35 조의 3 (위원회)

1) 이 회사는 이사회내 다음의 위원회를 둔다.

가) 감사위원회나) 보상위원회다) ESG위원회라) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

※ 감사위원회는 "VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항"의 "2. 감사제도에관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.※ 보상위원회와 ESG위원회는 2024년 03월 22일 개최된 제64기 정기주주총회결의를 통한 정관 변경으로 신설되었으며, 보고서 제출일 현재 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 공시 및 주총 소집통지서로 인적사항 공개

(3) 이사회 구성원 현황(기준일: 2024년 12월 31일)

직 명(상근여부)	성 명	주요경력	담당업무	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

대표이사부사장(상 근)	이제영	前,OCI㈜ 법무부, 감사실 전무現,OCI홀딩스 법무실 전무	경영전반	최대주주인 법인의계열회사 사내이사	-

사외이사(비 상 근)	강문성	現, 고려대학교 국제대학 학장現, 고려대학교 국제대학원 원장現, 고려대학교 국제대학원 4단계BK21 국제학 교육연구단 단장	감사위원회위원장	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원	"바. 사외이사 교육실시 현황" 참조

사외이사(비 상 근)	전형수	前,서울지방국세청장現,김앤장 법률사무소 고문	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

사외이사(비 상 근)	정길영	前, 감사원 감사위원
現,명지대학교 미래융합대학법무행정학과 객원교수	감사위원회 위원	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

(4) 사외이사 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	-	-	-

* 선임은 당기 중 신규선임만 기재하였으며, 재선임은 기재 생략하였습니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수 로 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 4) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 5) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 중요의결사항(기준일: 2024년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2024.02.08	1. 제64기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

3. 미등기임원 선임의 건	가결	-

4. ESG현황 및 계획 보고의 건	가결	-

2	2024.03.04	1. 제64기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

3	2024.03.22	1. 대표이사 선임의 건	가결	-

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	가결	-

3. 보상위원회 규정 신설 승인의 건	가결	-

4. ESG위원회 규정 신설 승인의 건	가결	-

5. 산업안전법에 따른 안전보건계획서 승인의 건	가결	-

6. 미등기임원 선임의 건	가결	-

7. 에이치 델타 사모투자회사 풋옵션 조기상환 승인의 건	가결	-

8. 자기주식 소각의 건	가결	-

4	2024.04.04	1.(대표)이사 우기석 사임등의 건	가결	-

5	2024.04.23	부의안건 없음	-	-

6	2024.07.23	1. 다이나세라퓨틱스 청산 승인의 건	가결	-

2. Contera Pharma A/S 한국지사 청산 승인의 건	가결	-

3. Contera Pharma A/S 유상증자 참여 승인의 건	가결	-

4. ESG 현황 및 계획 승인의 건(환경부분 성과, 리스크 관리)	가결	-

7	2024.10.22	부의안건 없음	-	-

8	2024.12.10	1. 제65기 정기주주총회 기준일 설정의 건	가결	-

2. 미등기임원 (재)선임의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이제영(출석률:100%)	우기석(출석률:100%)	이우현(출석률:100%)	김선호(출석률:100%)	강문성(출석률:100%)	전형수(출석률:100%)	정길영(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.08	1. 제64기 연결 및 별도 재무제표 및영업보고서 승인의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 미등기임원 선임의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. ESG현황 및 계획 보고의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.04	1. 제64기 정기주주총회 소집의 건	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.22	1. 대표이사 등의 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 등기이사 개별보수 한도 결정 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

3. 보상위원회 규정 신설 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

4. ESG위원회 규정 신설 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5. 산업안전법에 따른 안전보건계획서 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

6. 미등기임원 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

7. 에이치 델타 사모투자회사 풋옵션조기상환 승인의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

8. 자기주식 소각의 건	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

4	2024.04.04	1.(대표)이사 우기석 사임등의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5	2024.04.23	부의안건 없음	해당없음	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	해당없음	해당없음	해당없음

6	2024.07.23	1. 다이나세라퓨틱스 청산 승인의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. Contera Pharma A/S 한국지사 청산 승인의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

3. Contera Pharma A/S 유상증자 참여 승인의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

4. ESG 현황 및 계획 승인의 건(환경부분 성과, 리스크 관리)	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

7	2024.10.22	부의안건 없음	해당없음	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	해당없음	해당없음	해당없음

8	2024.12.10	1. 제65기 정기주주총회 기준일 설정의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 미등기임원 (재)선임의 건	찬성	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(중도퇴임)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 감사위원회 : 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조

라. 이사의 독립성(기준일: 2024년 12월 31일)

성 명	직명	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이 제 영	사내이사	2024.03~2027.03(신임)	경영 전반 운영 경험 및 전문성	이사회	이사회 및 전사 경영 전반	없음	최대주주인 법인의계열회사 사내이사

강 문 성	사외이사	2023.03~2025.03(연임 1회)	경제 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

전 형 수	사외이사	2024.03~2027.03(연임 1회)	조세 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

정 길 영	사외이사	2024.03~2027.03(연임 1회)	감사 분야 전문가로서
경험과 지식을 갖추고 있음	이사회	이사회 및 감사위원회	없음	최대주주인 법인의계열회사 사외이사/감사위원

마. 사외이사의 전문성

부서명	직원수	직위	주요활동내역(2024년)

총무팀	6명	부서장1인,팀장1인,팀원4인	1. 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무 수행2. 이사회 개최 지원 및 기타 이슈사항 수시 보고

재무지원팀	9명	임원1인,팀장1인,팀원7인

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 10월 14일	전략기획부	강문성, 김범수, 김상용	-	상장회사 내부회계관리제도 감사(검토)등의견 현황과 시사점(주1)

2022년 04월 29일	전략기획부	강문성, 전형수, 정길영	-	이사회와 감사위원회 모범규준 교육(주3)

2022년 07월 27일	안전보건경영팀	강문성, 전형수, 정길영	-	중대재해처벌법 및 안전보건경영 법률교육(주2)

2022년 10월 25일	딜로이트 안진	강문성, 전형수, 정길영	-	금융감독원 23년 중점심사 회계이슈(주2)

2022년 12월 16일	삼정KPMG	강문성, 전형수, 정길영	-	2022년도 내부회계관리제도 교육(주3)

2023년 11월 01일	삼정KPMG	강문성, 전형수, 정길영	-	2023년도 내부회계관리제도 교육(주3)

2024년 05월 21일	삼정KPMG	강문성, 전형수, 정길영	-	감사위원회 교육 프로그램 (주2)

2024년 10월 17일	삼정KPMG	강문성, 전형수, 정길영	-	2024년도 내부회계관리제도 교육(주3)

(주1) 교육자료를 사전 배포하고, 주요 사항에 대해 유선 및 서면으로 실시함.(주2) 교육자료를 사전 배포하고, 관련부서 담당자가 대면교육을 실시함.(주3) 외부교육기관의 동영상 강의 교육을 실시함.