부광약품 사업보고서 (2018.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

2009년 5월 29일 개최된 제49기 정기주주총회에서 기존 상근감사제도에서 상법상 감사위원회제도로 변경하여 시행하고 있음.

- 감사위원회의 구성

1) 이 회사는 감사에 갈음하여 정관 제35조의3의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 한다. 이 경우 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어 야한다.

3) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하 지 못한다.

4) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결 권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

5) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사이어야 한다.

- 감사위원회의 직무

1) 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사위원회는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청 구할 수 있다.

4) 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

5) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

6) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

7) 감사위원회는 외부감사인을 선정한다.

8) 감사위원회는 제1항 내지 제7항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

9) 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

10) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

- 감사위원회의 감사록

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.(2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

내부감사업무 전담부서를 운영하여 감사에 필요한 정보의 수집 및 보고가 체계적 으로 이루어질 수 있도록 하고 있음.

(3) 감사위원회 위원의 인적사항(보고서 제출일 현재)

구분	성명	출생년월	약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역

사외이사인감사위원	조삼문	1944.03	前,한국국제교류재단 자산운용위원現,삼덕회계법인 공인회계사	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김태균	1969.07	前,법무법인 에버그린現,법무법인 세종 선임외국변호사	이사회	해당사항없음	해당사항없음

김상용	1965.02	前,KAIST 테크노 경영대학원 교수現,고려대학교 경영대학교수	이사회	해당사항없음	해당사항없음

※제59기 정기주주총회(2019년 3월 15일)에서 사외이사 조삼문이 재선임되었습니다.

나. 감사위원회의 주요활동내역 (1) 이사회내에서의 활동내역

(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	감사위원회 위원 등의 성명

조삼문(출석률:100%)	김태균(출석률:100%)	김상용(출석률:88%)

찬 반 여 부

1	2018.01.29	1. 제58기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제58기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	1.찬성2.찬성	1.찬성2.찬성	1.찬성2.찬성

2	2018.02.26	1. 제58기 정기주주총회 개최의 건1) 제58기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의건 가. 일시: 2018년 3월 16일(금) 오전 9시 나. 장소: 서울특별시 동작구 상도로7(대방동) 부광약품(주) 대강당2) 정기주주총회 의안 결정의 건 가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 의결사항: (1)제1호안건: 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호안건: 정관일부 변경의 건 (3)제3호안건: 이사 선임의 건 (4)제4호 안건: 감사위원회 위원 선임의 건 (5)제5호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 (6)제6호 안건: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 (7)제7호 안건: 주식매수선택권 부여의 건	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성1-2)-(6)찬성1-2)-(7)찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성1-2)-(6)찬성1-2)-(7)찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성1-2)-(5)찬성1-2)-(6)찬성1-2)-(7)찬성

3	2018.03.12	1. 부광메디카주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건2. 다이나세라퓨틱스주식회사 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건3. Contera Pharma ApS 정기 주주총회 및 정기이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건4. 주식회사 안트로젠 정기주주총회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건5. 제58기 정기주주총회 의장 선임의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성

4	2018.03.16	1. 대표이사 변경의 건2. 사장 선임의 건3. (등기)이사 보수 결정의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 불참2. 불참3. 불참

5	2018.04.09	1. 만기도래 대출한도 재 약정의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

6	2018.05.30	1. 합작투자회사(조인트벤처) 설립의 건2. 자기주식 처분의 건3. 쿼드 DEFINITION 7 글로벌 헬스케어 전문사모집합투자신탁 1호 환매의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성

7	2018.07.12	1. 신설 합작투자회사 이사 선임의 건2. Contera Pharma ApS 유상증자 및 주식매수선택권 부여 승인의 건3. 타법인 투자의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성

8	2018.08.14	1. 리보세라닙관련 자산 양도계약 체결 승인의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

9	2018.08.21	1. 토지 자산재평가 실시에 관한 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

10	2018.08.24	1. 타법인 주식 일부 처분의 건	1. 찬성	1. 찬성	1. 찬성

11	2018.11.16	1. 비앤오바이오 주식회사 경영 및 운영지원 용역계약의 건2. TVM Life Science Ventures VIII 신규 투자의 건3. KDB-GSA PE 오픈이노베이션 펀드 출자의 건	1. 찬성2. 반대3. 찬성	1. 찬성2. 기권3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성

12	2018.12.07	1. 제59기 배당(안) 결정에 관한 건2. 제59기 경영성과에 따른 경영성과급 지급의 건3. (등기)이사 보수의 결정의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성

13	2019.01.14	1. 타법인 주식 일부 처분의 건2. 내부회계관리규정 변경의 건	1. 찬성2. 찬성	1.찬성2.찬성	1. 찬성2. 찬성

14	2019.01.28	1. 제59기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등의 승인의 건2. 제59기 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성	1. 찬성2. 찬성

15	2019.02.26	1. 제59기 정기주주총회 개최의 건 1) 제59기 정기주주총회 개최일시 및 소집장소 결정의 건 가. 일 시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 9시
나. 장 소 : 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
2) 정기주주총회 의안 결정의 건
가. 보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의 결 사 항 :
(1)제1호 안건 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2)제2호 안건 : 이사 선임의 건
(3)제3호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 건
(4)제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건2. Contera Pharma A/S 임시주주총회 결의사항 승인의 건3. 부광메디카(주) 현금 출자의 건	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성2. 찬성3. 찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성2. 찬성3. 찬성	1-1)찬성1-2)-(1)찬성1-2)-(2)찬성1-2)-(3)찬성1-2)-(4)찬성2. 찬성3. 찬성

16	2019.03.15	1. 대표이사 선임의 건2. (등기)이사 보수 결정의 건3. 주식매수선택권 행사가격 조정의 건4. Contera Pharma A/S 유상증자 승인의 건5. 자회사등 정기주주총회 및 이사회 개최에 따른 안건 심의 및 의결의 건	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 찬성2. 찬성3. 찬성4. 찬성5. 찬성	1. 불참2. 불참3. 불참4. 불참5. 불참

(2) 감사위원회내에서의 활동내역(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.02.26	1. 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 및 감사 보고의 건2. 제58기 내부회계관리제도 운영실태 평가에 관한 보고의 건3. 외부감사인 선임의 건	1. 가결2. 가결3. 가결	-

2	2018.02.26	1. 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 및 감사 보고의 건2. 제58기 내부회계관리제도 운영실태 평가에 관한 보고의 건3. 외부감사인 선임의 건	1. 가결2. 가결3. 가결	-

3	2019.01.14	1. 주식회사 외부감사에 관한 법률의 개정에 따른 내부회계관리규정 변경의 건	1. 가결	-

4	2019.02.26	1. 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 및 감사 보고의 건2. 제59기 내부회계관리제도 운영실태 평가에 관한 보고의 건	1. 가결2. 가결	-

(3) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 07일	전략기획부	조삼문, 김태균, 김상용	-	외감법 주요 개정사항

(*) 상장협 "외감법규 주요 내용 해설" 교육자료를 사전 배포하고, 주요 사항에 대해 유선 교육을 실시함

(4) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	과장(28년)	감사위원회의 감사에 필요한 정보의 수집 및 보고

(5) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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