금호건설 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항1) 이사회의 구성에 관한 사항가) 이사회의 권한 내용 ① 신주발행에 관한 사항 ② 전환사채발행에 관한 사항 ③ 신주인수권부 사채의 발행에 관한 사항 ④ 명의개서 대리인 선정에 관한 사항 ⑤ 임시주총소집시 주주명부의 기재변경 정지 및 기준일 지정 ⑥ 주주총회의 소집에 관한 사항 ⑦ 감사위원회 설치에 관한 사항 ⑧ 대표이사 선임에 관한 사항 ⑨ 중간배당에 관한 사항 ⑩ 기타 회사 업무의 중요 사항을 결의합니다.나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

서 재 환	Ｘ	상법 제393조 2 및 제542조 8의 4항의 요건을 충족하고 있음

김 도 언	O

조 재 영	O

다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	회사와의거래관계	선임배경	비 고

김 도 언	서울대 사법대학원 졸전 법무부 검찰국장 겸 대검찰청 검사전 제 26대 검찰총장전 제15대 국회의원 현 변호사	없음	-	법률에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	사외이사후보추천위원

강 정 채	전남대학교 총장광주 과학기술원 부이사장	없음	-	학계에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원

황 성 호	부산대학교 졸전 한국산업은행 본부장	없음	-	금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원장

정 서 진	경원대학교 대학원 행정학 박사전 세계일보 논설위원전 세계일보 경영전략본부 본부장현 아시아신탁 부회장	없음	-	언론분야에 대한 전문지식 및 인맥, 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원

조 재 영	건국대학원 졸前새누리당 중앙선대위 당무지원단 부단장	없음	-	정책에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	사외이사후보추천위원

※ 17년 3월 31일 주주총회에서 김희철 사외이사 신규 선임예정 김도언 사외이사 17년 3월 31일 임기 종료 예정※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획팀 (담당자 : 박수호 사원 ☎02-6303-0562)

2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 이사회장이 하며, 이사회장은 이사회에서 선임한다. 이사회장

유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지

못한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

김도언(출석률:100%)	정서진(출석률: 100%	강정채(출석률:92.3%)	김왕경(출석률: 100%)	주재범(출석률: 100% )	조재영(출석률: 100%)	황성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차	2016.02.04	- 제44기 재무제표 승인의 건- 이사회 규정 등 개정(案) 승인의 건- 화성동탄2지구 A91BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2회차	2016.03.11	- 제44기(2015사업년도)정기주주총회 관련 사항 부의의 건- 유상증자 결정 승인의 건- 평택에코센터 조성사업 민간투자사업(BTO) 공사도급계약 등 관련 협약 체경 건- 구미시 하수처리수 재이용시설 민간투자사업 (BTO) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2016.03.28	- 대표이사 선임의 건- 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4회차	2016.04.15	- 상표 사용료 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

5회차	2016.04.29	-금호아시아나플라자사이공(KAPS) 지분 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

6회차	2016.05.11	- 제45기 1분기 재무제표 보고의 건- 필리핀 현지 JV 은행계좌 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

7회차	2016.06.28	- 서울 제물포터널 민간투자사업(BTO) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

8회차	2016.07.01	- 대표이사 선임의 건- 이사회의장 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건- 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

9회차	2016.09.19	- 금호타이어 상표권 사용 허가 의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

10회차	2016.10.12	- 아시아나항공 유상증자 참여의 건- 한남더힐 PF 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

11회차	2016.11.10	- 목표해양대학교 승선생활관 신축 임대형 민자 사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

12회차	2017.02.09	- 제45기 재무제표 승인의 건- 우리은행 담보차입금 연장 약정 추인의 건- 이천~오산 고속도로 민자사업(BTO) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건- '15년도 김포시 하수관로정비 임대형 민자 사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 - 경북대학교 생활관 신축 임대형 민자사업 (BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

13회차	2017.03.16	- 제45기(2016사업년도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건- 유상증자 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

다) 이사회내의 위원회 구성현황① 감사위원회의 구성현황 (2. 감사제도에 관한 사항 참조)② 사외이사 후보 추천위원회 구성현황 (가. 이사회제도에 관한 사항 참조) ③ 경영위원회 구성현황 (2016.12.31 현재 미선임) ④ 이사회 결의를 통한 기타 위원회 구성현황(2016.12.31 현재 미선임)라) 이사회내의 위원회 활동내역① 감사위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김왕경(출석률: 100%)	강정채(출석률: 100%)	정서진(출석률: 100%)	황성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2016.02.04	- 제44기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

감사위원회	2016.03.11	- 제44기 주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

감사위원회	2016.03.28	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

감사위원회	2016.05.11	- 제45기 1분기 재무제표 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2016.08.11	- 제45기 2분기 재무제표 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2016.11.10	- 제45기 3분기 재무제표 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2017.02.09	- 제45기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2017.03.16	- 제45기 정기주주총회 관련 사항 부의의 건- 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고서 승인의 건- 제46기~제48기 외부감사인 제청의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

② 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역

위 원 회 명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	추천위원의 성명

원일우	서재환	김도언	조재영

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2016.03.11	제44기 주주총회 사외이사후보 추천의 건(강정채,조재영,황성호)	가결	찬성	-	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회	2017.03.16	제45기 주주총회 사외이사후보 추천의 건(김희철)	가결	-	찬성	찬성	찬성