금호건설 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

2024년 12월 31일 현재 당사 이사회는 사내이사 1인(조완석), 사외이사 3인(최영준, 정지훈, 이지형), 총 4인으로 구성되어 있습니다.이사회는 당사 사업 전반에 대한 이해도가 높아 이사회의 전략적 운영에 적합하고, 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여할 것으로 판단되어 조완석 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령과 정관 및 별도의 규정을 준용하여 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 결정합니다.

- 사외이사 및 그 변동현황 (기준일: 2024년 12월 31일)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서재환	조완석	서원상	최영준	정지훈	이지형

(출석률:0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2024.02.06.	2023년 하반기 준법지원활동 보고	보고	-	참석	참석	참석	참석

제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 안전·보건 계획 수립의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 개정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.15	수원 고색 리첸시아 1BL PF 대출 채무인수 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.05.	2023년 내부회계관리제도 운영실태보고	보고	-	참석	참석	참석	참석

2023년 내부회계관리제도 평가보고	보고	-	참석	참석	참석	참석

제52기(2023사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주주총회 전자투표 도입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

그린스마트 미래학교 중원초 외1교 임대형 민자사업(BTL) 관련 협약 체결(추인)의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.26.	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.04.03.	행정중심복합도시6-3생활권 H2, H3BL 중도금 대출 연대보증 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.05.07.	제53기 1분기 재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

7	2024.05.27.	수원고색리첸시아1BL 중도금 대출 연대보증 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.05.29.	고양장항B-3BL 공동주택 신축사업 대출약정 체결 등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.06.27.	수원고색리첸시아 1BL 미분양 담보대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.07.29.	안성 당왕 민간임대 미분양 담보대출(1차) 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.08.06.	제53기 반기 재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2024년 상반기 준법지원활동 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

12	2024.09.24.	수원고색리첸시아1BL 중도금 대출 연대보증 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.09.27.	안성 당왕 민간임대 미분양 담보대출(2차) 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

원주세브란스 공사대금채권 유동화 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.10.28.	수원고색리첸시아2BL PF대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.11.05.	제53기 3분기 재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

내부회계관리규정 개정 승인의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

주1) 2024년 3월 25일 서재환 사내이사가 사임하였습니다.주2) 2024년 3월 26일 서원상 사내이사가 선임되었습니다.주3) 2024년 12월 1일 서원상 사내이사가 사임하였습니다.※ 결산일 이후 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조완석	최영준	정지훈	이지형

(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2025.02.06.	2024년 하반기 준법지원활동 보고	보고	참석	참석	참석	참석

제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 안전·보건 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.06.	2024년 내부회계관리제도 운영실태보고	보고	참석	참석	참석	참석

2024년 내부회계관리제도 평가보고	보고	참석	참석	참석	참석

제53기(2024사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.17.	제53기(2024사업연도) 정기주주총회 제1호 의안 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) -해당사항 없음

라. 이사의 독립성(감사위원회 위원 제외)당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회 추천을 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 1) 이사 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등과의 관계 현황 등 (기준일: 2024년 12월 31일)

구분	성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	조완석	3년	연임/2회	경영총괄 업무수행	이사회	업무집행	-	계열사 임원

주) 2024년 12월 1일 서원상 사내이사가 사임하였습니다. 2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황2-1) 당사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인(조완석), 사외이사 2인(최영준, 정지훈)으로 구성되어 있습니다. (상법 제542조의8 충족)2-2) 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	추천위원의 성명

조완석(출석률:100%)	최영준(출석률:100%)	정지훈(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2024.03.05	제52기 주주총회 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회	2025.03.06	제53기 주주총회 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	2	전략기획팀장 (13개월)전략기획팀원 (7년 11개월)	이사회 운영 및 사외이사 업무지원 총괄 등

주) 근속연수는 해당업무 담당 기간 기준임.

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 02일	사내	3	-	감사위원회 역할 등