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금호건설 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 금호산업주식회사
대 표 이 사 : 서 재 환
본 점 소 재 지 : 전라남도 나주시 시청길 4
(전 화) 061) 333- 7612
(홈페이지) http://www.kumhoenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 서 원 상
(전 화) 02)6303 - 0220
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 12
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 14
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 20
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 21
II. 사업의 내용 ----------------------- 24
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 51
1. 요약재무정보 ----------------------- 51
2. 연결재무제표 ----------------------- 54
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 63
4. 재무제표 ----------------------- 120
5. 재무제표 주석 ----------------------- 126
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 177
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 190
V. 감사인의 감사의견 등I ----------------------- 191
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 199
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 203
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 209
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 217
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 222
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 253
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 08월 04일	출자전환	보통주	419,383,407	5,000	5,000	-

2010년 03월 31일	출자전환	보통주	18,285,906	5,000	5,000	-

2010년 08월 03일	출자전환	보통주	9,418,980	5,000	5,000	-

2010년 11월 06일	무상감자	보통주	387,961,504	5,000	5,000	감자비율 4.5:1

2010년 11월 06일	무상감자	보통주	10,661,641	5,000	5,000	감자비율4.5:1

2010년 12월 11일	출자전환	우선주	1,039,390	5,000	16,650	제3자배정

2011년 02월 05일	출자전환	보통주	623,644	5,000	22,500	제3자배정

2011년 12월 13일	출자전환	보통주	809,095	5,000	22,500	제3자배정

2011년 12월 13일	출자전환	보통주	599,066	5,000	45,000	제3자배정

2012년 03월 07일	출자전환	보통주	33,905,168	5,000	7,580	제3자배정

2012년 03월 28일	출자전환	보통주	1,580,704	5,000	7,580	제3자배정

2012년 05월 23일	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,835	5,000	7,580	주주우선공모

2012년 06월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	24,175,825	5,000	9,100	제3자배정

2013년 03월 05일	무상감자	보통주	146,134,421	5,000	5,000	감자비율 7:1

2013년 03월 05일	무상감자	보통주	1,753,597	5,000	5,000	감자비율 7:1

2013년 10월 23일	유상증자(제3자배정)	우선주	7,638,916	5,000	5,000	제3자배정

2014년 02월 24일	출자전환	보통주	939,219	5,000	161,000	제3자배정

2014년 12월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,083,814	5,000	161,000	제3자배정

2015년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	603,416	5,000	161,000	제3자배정

2015년 09월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	185,822	5,000	111,500	제3자배정

2016년 04월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	284,070	5,000	161,000	제3자배정

2017년 04월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	758,534	5,000	161,000	제3자배정

2018년 09월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	185,822	5,000	111,500	제3자배정

나. 교환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 원)

구분	발행일	만기일	권면총액	교환의 사유	교환의 범위	교환가액	미상환사채	비고

권면총액	교환가능주식수

무기명식 무보증사모 교환사채	2018.10.08	2023.10.08	13,809,880,000	투자자 의사결정	보유 자사주(1,058,228주)	13,050원/주	-	-	-

합 계	-	-	13,809,880,000	-	-	-	-	-	-

※ 교환대상 주식 1,058,228주는 한국예탁결제원과 예탁교환대상주식 관리계약을 체결하였습니다. 교환사채 발행주식 조기상환청구에 따라 '19.03.25일 521,830주, '19.03.27일 536,398주 회수하여 공시일 기준으로 교환사채 잔액은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	950,000,000	50,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	570,131,274	12,707,504	582,838,778	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	534,095,925	12,415,238	546,511,163	-

1. 감자	534,095,925	12,415,238	546,511,163	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,035,349	292,266	36,327,615	-

Ⅴ. 자기주식수	1,058,228	2,436	1,060,664	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,977,121	289,830	35,266,951	-

주1) 당사는 전기이전 감자절차와 관련하여 단주처리를 목적으로 자기주식을 취득하였으며, 전기이전 주가안정화를 목적으로 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 자기주식을 취득하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,038,542	-	-	-	1,038,542	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,038,542	-	-	-	1,038,542	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	19,686	-	-	-	19,686	-

우선주	2,436	-	-	-	2,436	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,058,228	-	-	-	1,058,228	-

우선주	2,436	-	-	-	2,436	-

주1) 당사는 전기이전 감자절차와 관련하여 단주처리를 목적으로 자기주식을 취득하였으며, 전기이전 주가안정화를 목적으로 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 1,038,542주의 자기주식을 취득하였습니다.주2) 공시일 기준 자기주식수(보통주)는 단수주 취득('19.04.09)에 따라 1주가 추가되어 1,058,229주 입니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원, 주)

발행일자

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	63,537,520,000	12,707,504

현재 잔액(현재 주식수)	1,461,330,000	292,266

주식의내용	이익배당에 관한 사항	정관 제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용)
① 당 회사가 발행할 우선주식은 오천만(50,000,000)주로 하되, 이사회의 결의로 우선주식의 전부 또는 일부를 의결권 없는 주식으로 할 수 있다.
② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.
③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	상법 제 369조2항 자기주식 2,436주 제외 289,830주

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

라. 자본금 및 1주당 가액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액(발행주식수×B)	유통주식의액면총액(유통주식수×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷발행주식수)	자본금÷유통주식수(A÷유통주식수)

기명	보통주	180,176,745,000	180,176,745,000	174,885,605,000	5,000	5,000	5,000	-

기명	우선주	1,461,330,000	1,461,330,000	1,449,150,000	5,000	5,000	5,000	-

합 계	181,638,075,000	181,638,075,000	176,334,755,000	5,000	5,000	5,000	-

마. 우리사주조합의 지분현황 (* 우리사주조합 주식보유내역)

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합계좌	보통주	257,699	246,006

우선주	-	-

조합원계좌	-	-	-

-	-	-

바. 보통주 외 주식에 관한 사항

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구 분	우선주

발행주식수	292,266

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 액면금액을 기준으로 하여 년1%이상에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정함- 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당.- 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당.- 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에 관한 사항	-

전환에 관한 사항	-

기 타	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,035,349	-

우선주	292,266	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,058,228	-

우선주	292,266	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,977,121	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 1) 정관상 배당에 관한 사항 제36조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하며 미지급 배당금에 대하여는 이자를 부하지 아니한다. ③ 배당금의 지급청구권은 오년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.④ 제 3 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 제36조의2 (중간배당) ① 당 회사는 사업년도중 1회에 한하여 일정한 날을 정하여 그날의 주주에게 상법 제 462조의 3에 의하여 금전으로 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업 년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기 1분기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-28,501	-471	95,278

(별도)당기순이익(백만원)	2,724	67,072	8,178

(연결)주당순이익(원)	-808	-13	2,665

현금배당금총액(백만원)	-	17,647	17,685

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	18.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.2	5.2

우선주	-	2.3	2.5

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	500	500

우선주	-	550	550

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

당분기와 전분기 중 주당이익과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (별도기준)

구분	제 48(당) 기 1/4분기	제 47(전) 기 1/4분기

보통주	우선주	보통주	우선주

당기순이익 배분액	2,702 백만원	22 백만원	3,306백만원	27백만원

가중평균유통주식수	34,977,122 주	289,832 주	34,962,516주	289,832주

기본및희석주당이익	77 원	76 원	95원	94원

가중평균유통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 48(당) 기1분기말	제 47(전) 기기말	제 46(전전) 기 기말

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	626,198	618,878	654,396

ㆍ당좌자산	565,076	560,604	624,019

ㆍ재고자산	61,122	58,274	30,377

[비유동자산]	603,652	563,332	630,480

ㆍ투자자산	472,728	466,489	534,957

ㆍ유형자산	41,899	9,602	9,173

ㆍ투자부동산	2,624	2,635	2,679

ㆍ무형자산	8,805	6,216	3,829

ㆍ기타비유동자산	77,596	78,390	79,842

자산총계	1,229,850	1,182,210	1,284,876

[유동부채]	683,328	639,736	673,009

[비유동부채]	208,412	186,177	219,174

부채총계	891,740	825,913	892,183

[자본금]	181,638	181,638	180,709

[자본잉여금]	53,038	25,136	15,793

[자기주식]	(10,318)	(10,318)	(7,681)

[적립금]	(48,482)	(48,732)	(4,554)

[이익잉여금]	162,234	208,573	208,426

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	338,110	356,297	392,693

2019.01.01~ 2019.03.31	2018.01.01~ 2018.12.31	2017.01.01~ 2017.12.31

매출액	311,519	1,376,712	1,297,946

영업이익	6,828	42,256	31,054

순금융수익(원가)	(7,609)	(18,159)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	(28,522)	15,256	99,832

중단영업이익	0	0	0

당기순이익(손실)	(28,501)	(471)	95,278

- 지배기업 소유주지분	(28,501)	(471)	95,278

- 비지배지분	0	0	0

총포괄이익(손실)	(28,440)	(5,354)	92,818

기본및희석주당이익(손실) - 보통주(단위 : 원)	(808원)	(13)	2,665

기본및희석주당이익(손실) - 우선주(단위 : 원)	(799원)	(13)	2,685

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 보통주(단위 : 원)	(808원)	(13)	2,665

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 우선주(단위 : 원)	(799원)	(13)	2,685

연결에 포함된 회사수	1개사	1개사	1개사

[()는 부(-)의 수치임]주1) 상기요약표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

주2) 46기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호(건설계약) 및 제1039호(금융상품 인식과 측정)에 따라 작성되었습니다.※ 연결대상회사 변동내용 당기 중 연결대상기업의 변화는 다음과 같습니다.

구분	제 48(당)기 1분기말	제 47(전)기 기말

연결대상 종속기업의 범위 변동	충주보라매(주)	충주보라매(주)

나. 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 48(당) 기1분기말	제 47(전) 기 기말	제 46(전전) 기 기말

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	623,629	616,384	651,936

ㆍ당좌자산	562,507	558,110	621,559

ㆍ재고자산	61,122	58,274	30,377

[비유동자산]	592,353	548,823	542,641

ㆍ투자자산	461,762	445,168	447,118

ㆍ유형자산	41,899	9,602	9,173

ㆍ투자부동산	2,624	2,635	2,679

ㆍ무형자산	8,805	6,216	3,829

ㆍ기타비유동자산	77,263	85,201	79,842

자산총계	1,215,983	1,165,207	1,194,577

[유동부채]	682,260	638,734	671,950

[비유동부채]	200,986	178,521	210,615

부채총계	883,246	817,255	882,565

[자본금]	181,638	181,638	180,709

[자본잉여금]	29,490	29,490	26,425

[자기주식]	(10,318)	(10,318)	(7,681)

[적립금]	(39,466)	(39,214)	1,991

[이익잉여금]	171,392	186,355	110,568

자본총계	332,737	347,952	312,012

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019.01.01~ 2019.03.31	2018.01.01~ 2018.12.31	2017.01.01~ 2017.12.31

매출액	311,390	1,376,235	1,297,393

영업이익	6,761	41,995	30,731

순금융수익(원가)	(3,818)	(7,356)	(17,829)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,851	82,983	12,731

당기순이익(손실)	2,724	67,072	8,178

총포괄이익(손실)	2,433	73,722	7,233

기본및희석주당이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	77	1,903	229

기본및희석주당이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	76	1,880	230

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	77	1,903	229

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	76	1,880	230

[()는 부(-)의 수치임] 주1) 상기요약표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.주2) 46기(전전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호(건설계약) 및 제1039호(금융상품 인식과 측정)에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제48기(당기) 1분기	한울회계법인	적정	지적사항 없음

제47기(전기)	한울회계법인	적정	최초 "한정" 재감사 후 "적정" 전환

제46기(전전기)	한울회계법인	적정	지적사항 없음

※ 제47기 연결재무제표 지분법대상 회사인 아시아나항공이 회계적 기준에 대한 이견으로 "한정"의견을 받았으며, 재감사를 통해 아시아나항공이 적정의견을 받게 되면서 재감사 후 "적정"의견으로 전환됨.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당기) 1분기	한울회계법인	-분,반기 개별재무제표, 연결재무제표에 대한 감사 및 전반 감사계획 수립	315	820

제47기(전기)	한울회계법인	-분,반기 개별재무제표, 연결재무제표에 대한 감사	350	5,193

제46기(전전기)	한울회계법인	분,반기 개별재무제표, 연결재무제표에 대한 감사	300	5,420

※ 제47기 별도/연결재무제표 재감사 포함3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기) 1분기	2019.04월	세무조정계약	2019.04.01~2020.03.31	15	한울회계법인

제47기(전)기	2018.04월	세무조정계약	2018.04.01~2019.03.31	15	한울회계법인

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 종속회사의 감사 의견(충주보라매)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(18년)	한울회계법인	적정	지적사항 없음

제13기(17년)	한울회계법인	적정	지적사항 없음

제12기(16년)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

※ 2016년 계약기간 만료로 인한 회사 의사결정에 따라 감사인 변경

5. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제에 대한 감사위원회의 의견당사 감사위원회의 의견으로는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계년도의 금호산업주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.나. 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 의견※ 내부회계관리자가 보고한 내부회계관리제도 운영실태 (2019.04.01) 참조

다. 내부통제구조의 평가- 해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요작성기준일(2019년 3월 31일) 당사 이사회는 총 8명의 이사(사내이사 3인, 사외이사 5인)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 서재환 대표이사로 이사회에서 선임되었습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다.

이사회는 법령과 정관 및 별도의 규정을 준용하여 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 결정합니다.※ 2019년 3월 29일 주주총회를 통해 서재환 사내이사가 재선임 되었으며, 박홍석 사내이사와 이근식, 최영준, 이상열 사외이사가 신규 선임되었습니다.※보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(서재환, 박홍석, 조완석), 사외이사 5인(이근식, 정서진, 김희철, 최영준, 이상열) 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등(공시서류작성일 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박삼구	서재환	박홍석	조완석	강정채	정서진	조재영	황성호	김희철	이근식	최영준	이상열

(출석률:16.7%)	(출석률:100%)	(출석률:0.0%)	(출석률:100%)	(출석률:50.0%)	(출석률:85.7%)	(출석률:100%)	(출석률:66.7%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:0.0%)	(출석률:0.0%)

찬반여부

1회차	2019.02.14	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제47기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

외감법 개정에 따른 관련 사내규정 제·개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2019.02.19	육군 간성 병영시설 민간투자시설사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

육군 화천 양구 관사 및 병영시설 민간투자시설사업(BTL) 공사도급계약 등관련 협약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3회차	2019.03.07	제47기(2018사업년도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

광주상설시장정비사업 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

검단신도시 AB14BL 주택건설사업 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4회차	2019.03.22	자금 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5회차	2019.03.26	제47기 재무제표 재승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6회차	2019.03.29	제47기(2018 사업년도) 정기주주총회 제3호의안 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7회차	2019.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) : 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성(감사위원회 위원 제외) 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회 추천을 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.1) 이사 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등과의 관계 현황 등 (기준일: 2019.3.31)

구분	성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	서재환	3	연임/2회	당사 대표이사	이사회	업무집행	보통주 10,000주 소유	계열사 임원

박홍석	3	-	전략경영실 부사장	-	임원

조완석	3	-	경영관리본부 본부장	-	계열사 임원

사외이사	이근식	3	-	정책에 대한 전문지식	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	-	계열사 임원

김희철	3	-	-	계열사 임원

이상열	3	-	-	계열사 임원

※ 2019년 3월 29일 주주총회에서 서재환 사내이사가 재선임 되었고, 박홍석 사내이사와 이근식, 이상열 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(1) 당사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 작성기준일(2019년 3월 31일) 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인(서재환), 사외이사 2인(이근식, 김희철)으로 구성되어 있습니다. (상법 제542조의8 충족)※ 2019년 3월 29일 조재영 사외이사가 임기만료되었으며, 이근식 사외이사가 신규 선임되었습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	추천위원의 성명

서재환(출석률:100%)	조재영(출석률:100%)	김희철(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2019.03.07	제47기 주주총회 사외이사후보 추천의 건 (이근식, 최영준, 이상열)	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 05월 09일	사내	5	-	외감법 개정에 따른 변경사항 관련사항 등-내부회계관리제도 운영계획 및 감사위원회 역할 등
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 등1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부(기준일 : 2019.3.31)

성명	주요경력	사외이사여부	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주등과의 관계

정서진(위원장)	(현) 아시아신탁㈜ 부회장	사외이사	경영총괄에 대한 전문지식	이사회	임원	계열사 임원

김희철	(전) 군인공제회 관리부이사장	사외이사	경영에 대한 전문지식	이사회	임원	계열사 임원

최영준	(전) 광주문화방송 대표이사	사외이사	경영에 대한 전문지식	이사회	임원	계열사 임원

※ 2019년 3월 29일 주주총회에서 김희철, 최영준 사외이사가 감사위원으로 신규 선임되었습니다.

2) 감사위원회 위원의 독립성 (1) 당사는 감사에 갈음하여 정관 제31조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. (2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. (3) 감사위원회의 위원은 주주총회에서 선임, 해임한다. (4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. (5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원장은 사외이사이어야 한다.(7) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.(8) 감사위원회는 회계와 업무에 대한 감사를 수행하기 위해 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다.

3) 감사위원회 활동(공시서류작성기준일)

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

황성호
(출석률:100%)	강정채
(출석률:66.7%)	정서진
(출석률:66.7%)

찬반여부

1회차	2019.02.14	제47기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

외감법 개정에 따른 관련 사내규정 제·개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2회차	2019.03.07	제47기(2018사업년도) 정기주주총회 관련사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건	가결	찬성	찬성	-

3회차	2019.03.26	제47기 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	-	찬성

※ 2019년 3월 29일 황성호, 강정채 사외이사가 임기만료되었습니다.4) 교육 실시 계획- 내부회계관리규정 및 내부회계지침에 따라 감사위원회를 대상으로 의무교육 실시

일정	내용	비고

감사위원회	2019년 상반기	외감법 개정에 따른 변경사항 관련사항 등	연1회 이상

2019년 하반기	내부감사 및 내부통제제도 변경사항 등

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 05월 09일	사내	3	-	외감법 개정에 따른 변경사항 관련사항 등-내부회계관리제도 운영계획 및 감사위원회 역할 등

6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	1	과장1명(2년)	재무업무 및 감사에 대한 보고

전략기획팀	1	과장1명(2년)	감사위원회 대면회의 개최 지원 및 승인(보고)사항 문서화

나. 준법지원인등1) 준법지원인 인적사항 및 경력

성 명	주 요 경 력	선임일	임기만료일

김 형 수	고려대학교 법학과/대학원 졸업금호아시아나 그룹 전략경영실 법무팀장현 금호산업 법무팀장	2017년 4월 13일	2020년 4월 12일

2) 준법지원인 활동(공시서류작성기준일) - 분기별 전팀 준법점검 실시 및 반기별 정기이사회에 준법지원활동 보고

3) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원팀	4	차장 1명, 대리 3명(평균 3년)	준법교육지원 및 준법점검활동
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부: 채택하지 않았습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부: 채택하지 않았습니다.다. 소수주주권의 행사여부: 행사하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사, 감사위원	8	2,916	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	796	51	-

주1) 인원 수는 2019.03.31字 기준입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	736	115	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24	12	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

주1) 인원 수는 2019.03.31字 기준입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 개정에 따라 이사, 감사의 개인별 보수 현황 공시는 연2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 개정에 따라 이사, 감사의 개인별 보수 현황 공시는 연2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

및 행사현황> ※ 해당 사항이 없습니다.

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음