금호건설 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항1) 이사회의 구성에 관한 사항가) 이사회의 권한 내용 ① 신주발행에 관한 사항 ② 전환사채발행에 관한 사항 ③ 신주인수권부 사채의 발행에 관한 사항 ④ 명의개서 대리인 선정에 관한 사항 ⑤ 임시주총소집시 주주명부의 기재변경 정지 및 기준일 지정 ⑥ 주주총회의 소집에 관한 사항 ⑦ 감사위원회 설치에 관한 사항 ⑧ 대표이사 선임에 관한 사항 ⑨ 중간배당에 관한 사항 ⑩ 기타 회사 업무의 중요 사항을 결의합니다.나) 이사회 구성 개요작성기준일(2017년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(박삼구, 박세창, 서재환)과 사외이사 5인(강정채, 정서진, 조재영, 황성호, 김희철), 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 내에는 사외이사후보 추천위원회, 감사위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어운영중입니다.※'18.03.30일자로 조완석(금호건설 경영관리 본부장)이 사내이사에 선임될 예정입니다.(임기기간 : '18.03.31~'21.03.30)다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

서 재 환	Ｘ	상법 제393조 2 및 제542조 8의 4항의 요건을 충족하고 있음

조 재 영	O

김 희 철	O

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획팀 (담당자 : 김민영 과장 ☎02-6303-0548)

라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	회사와의거래관계	선임배경	비 고

강 정 채	전남대학교 총장광주 과학기술원 부이사장	없음	-	학계에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원

정 서 진	경원대학교 대학원 행정학 박사전 세계일보 논설위원전 세계일보 경영전략본부 본부장현 아시아신탁(주) 부회장	없음	-	언론분야에 대한 전문지식 및 인맥, 다양한 경험을바탕으로 회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원

조 재 영	건국대학원 졸전 새누리당 중앙선대위 당무지원단 부단장	없음	-	정책에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	사외이사후보추천위원

황 성 호	부산대학교 졸전 한국산업은행 본부장	없음	-	금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원장

김 희 철	동국대(원) 외교국방 석사
전 군인공제회 관리부이사장	없음	-	건설업에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	사외이사후보추천위원

※ '18년 3월 30일 주주총회에서 정서진 사외이사가 재선임 예정 '17년 3월 31일 김희철 사외이사 신규 선임※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획팀 (담당자 : 김민영 과장 ☎02-6303-0548)

2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 이사회장이 하며, 이사회장은 이사회에서 선임한다. 이사회장

유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지

못한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

김도언(출석률:66.7%)	정서진(출석률:76.9%)	강정채(출석률:92.3%)	조재영(출석률:100%)	황성호(출석률:92.3%)	김희철(출석률:90.0%)

찬 반 여 부

1회차	2017.02.09	- 제45기 재무제표 승인의 건- 우리은행 담보차입금 연장 약정 추인의 건- 이천~오산 고속도로 민자사업(BTO) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건- '15년도 김포시 하수관로정비 임대형 민자 사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건- 경북대학교 생활관 신축 임대형 민자사업 (BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2회차	2017.03.16	- 제45기(2016사업년도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건- 유상증자 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3회차	2017.03.31	사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4회차	2017.04.13	-상표 사용료 계약 연장의 건-준법지원인 선임의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

5회차	2017.05.11	`15년도 부산광역시(사직,장전분구) 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 관련 협약체결 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6회차	2017.05.27	금호홀딩스㈜ 자금대여 추인의 건	가결	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7회차	2017.06.09	금호타이어 상표권 사용 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

8회차	2017.06.19	금호타이어 상표권 사용 승인 조건 재심의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9회차	2017.07.18	금호타이어 상표권 사용 승인 조건 3차 심의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10회차	2017.09.18	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

11회차	2017.09.26	케이에이인베스트 주식회사의 전환사채 발행관련 계약 체결의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

12회차	2018.02.09	제46기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13회차	2018.03.08	-육군 파주·연천·동두천 병영시설 민간투자시설사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결의 건-국가폐수공공처리시설(서부권역) 개량 민간투자사업(BTO-a) 공사도급계약 등 관련 협약 체결의 건-제46기(2017사업년도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건-자기주식취득 신탁연장계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ '17년 3월 31일 김도언 사외이사 임기 만료 및 김희철 사외이사 신규 선임

다) 이사회내의 위원회 구성현황① 감사위원회의 구성현황 (2. 감사제도에 관한 사항 참조)② 사외이사 후보 추천위원회 구성현황 (가. 이사회제도에 관한 사항 참조) ③ 경영위원회 구성현황 (2017.12.31 현재 미선임) ④ 이사회 결의를 통한 기타 위원회 구성현황(2017.12.31 현재 미선임)라) 이사회내의 위원회 활동내역① 감사위원회의 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

강정채(출석률: 85.7%)	정서진(출석률: 85.7%)	황성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차	2017.02.09	- 제45기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2회차	2017.03.16	- 제45기 주주총회 관련 사항 부의의 건- 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건- 제46기~ 제48기(2017년 ~ 2019년) 외부감사인 제청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3회차	2017.05.11	제46기 1분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4회차	2017.08.10	제46기 2분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성

5회차	2017.11.09	제46기 3분기 재무제표 보고의 건	가결	불참	찬성	찬성

6회차	2018.02.09	제46기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7회차	2018.03.08	-제46기(2017사업년도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건-내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

② 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역

위 원 회 명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	추천위원의 성명

서재환	김도언	조재영	김희철

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2017.03.16	제45기 주주총회 사외이사후보 추천의 건(김희철)	가결	찬성	찬성	찬성	-

사외이사후보 추천위원회	2018.03.08	제46기 주주총회 사외이사후보 추천의 건(정서진)	가결	찬성	-	찬성	찬성