금호건설 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항1) 이사회의 구성에 관한 사항가) 이사회의 권한 내용 ① 신주발행에 관한 사항 ② 전환사채발행에 관한 사항 ③ 신주인수권부 사채의 발행에 관한 사항 ④ 명의개서 대리인 선정에 관한 사항 ⑤ 임시주총소집시 주주명부의 기재변경 정지 및 기준일 지정 ⑥ 주주총회의 소집에 관한 사항 ⑦ 감사위원회 설치에 관한 사항 ⑧ 대표이사 선임에 관한 사항 ⑨ 중간배당에 관한 사항 ⑩ 기타 회사 업무의 중요 사항을 결의합니다.나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

원 일 우	Ｘ	상법 제393조 2 및 제542조 8의 4항의 요건을 충족하고 있음

김 도 언	O

주 재 범	O

다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	회사와의거래관계	선임배경	비 고

김 도 언	서울대 사법대학원 졸전 법무부 검찰국장 겸 대검찰청 검사전 제 26대 검찰총장전 제15대 국회의원 현 변호사	없음	-	법률에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	사외이사후보추천위원

강 정 채	전남대학교 총장광주 과학기술원 부이사장	없음	-	학계에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원

김 왕 경	한국산업은행 국제금융부문장두산캐피탈 대표이사 사장	없음	금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원장

정 서 진	경원대학교 대학원 행정학 박사전 세계일보 논설위원전 세계일보 경영전략본부 본부장현 아시아자산신탁 부회장	없음	-	언론분야에 대한 전문지식 및 인맥, 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원

주 재 범	우리은행 송파영업본부 영업본부장	없음	금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	사외이사후보추천위원-

※ 16년 3월 28일 주주총회에서 강정채 사외이사 재선임, 조재영, 황성호 사외이사 신규 선임※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획팀 (담당자 : 박수호 사원 ☎02-6303-0562)

2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 이사회장이 하며, 이사회장은 이사회에서 선임한다. 이사회장

유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지

못한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

김도언(출석률:91.7%)	정서진(출석률:75%)	강정채(출석률:91.7%)	김왕경(출석률:91.7%)	주재범 (출석률:91.7%)

찬 반 여 부

1회차	2015.01.14	- 13년 포항시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)을 수행하기 위한 다음 계약체결에 대한 승인 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2015.02.13	- 제43기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3회차	2015.03.13	- 유상증자 결정 승인의 건- 제43기(2014사업년도) 정기주주총회 관련 사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2015.03.31	- 대표이사 선임의 건- 이사회 의장 선임의 건- 사외이사추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5회차	2015.04.17	- 상표 사용료 계약 연장의 건- 전북대 외 3교 생활관 신축 임대형 민자사업을 수행 하기 위한 다음 계약의 체결에 대한 승인 및 이행 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6회차	2015.05.12	- 제44기 1분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7회차	2015.08.07	- 제44기 2분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

8회차	2015.09.10	- 유상증자 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회차	2015.11.10	- 제44기 3분기 재무제표 보고의 건- 경기도의료원 안성병원 이전신축 임대형 민간투자사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건- 필리핀 현지 JV은행계좌 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10회차	2015.12.15	- 나운주공2단지 재건축 이주비 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

11회차	2016.02.24	- 제44기 재무제표 승인의 건- 이사회 규정 등 개정(案) 승인의 건- 화성동탄2지구 A91BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12회차	2016.03.11	- 제44기(2015년)정기주주총회 관련 사항 부의의건- 유상증자 결정 승인의 건- 평택에코센터 조성사업 민간투자사업(BTO)공사도급계약 등 관련 협약 체결 건- 구미시 하수처리수 재이용시설 민간투자사업(BTO) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다) 이사회내의 위원회 구성현황① 감사위원회의 구성현황 (2. 감사제도에 관한 사항 참조)② 사외이사 후보 추천위원회 구성현황 (가. 이사회제도에 관한 사항 참조) ③ 경영위원회 구성현황 (2015.12.31 현재 미선임)④ 이사회 결의를 통한 기타 위원회 구성현황(2015.12.31 현재 미선임)라) 이사회내의 위원회 활동내역① 감사위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김왕경(출석률: 85.7%)	강정채(출석률: 100%)	정서진(출석률: 71.4%)

찬 반 여 부

감사위원회	2015.02.13	- 제43기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

감사위원회	2015.03.13	- 제43기 주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2015.05.12	- 제44기 1분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참

감사위원회	2015.08.07	- 제44기 2분기 재무제표 보고의 건	가결	불참	찬성	찬성

감사위원회	2015.11.10	- 제44기 3분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2016.02.04	- 제44기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2016.03.11	- 제44기 주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

② 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역

위 원 회 명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	추천위원의 성명

원일우	주재범	김도언

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2015.03.13	제43기 주주총회 사외이사후보 추천의 건(정서진)	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회	2016.03.11	제44기 주주총회 사외이사후보 추천의 건(강정채,조재영,황성호)	가결	찬성	찬성	찬성