금호건설 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

※ '24.03.05. 이사회 결의를 통해 주주총회 전자투표 도입이 가결되었으며, 제52기 정기주주총회('24.03.26.)부터 시행하고 있습니다.

나. 소수주주권-해당사항 없음 다. 경영권 경쟁-해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,996,760	-

우선주	292,266	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,058,231	-

우선주	292,266	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,938,529	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제8조(신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과금융투자업에관한법률(이하’자본시장법’) 제165조의6 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장법 제119조에 의해 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우3. 자본시장법 제165조의7에 의해 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의해 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 자본시장법 제165조의16에 의하여 기발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 상법 제418조 2항 규정에 따라 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 독점규제및공정거래에관한법률 상의 동일인 또는 동일인 관련자에게 신주를 발행하는 경우7. 회사가 경영상 필요로 기발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우8. 상법 제418조 2항 규정에 따라 신기술의 도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 및 재무구조의 개선 등 회사가 경영상 필요로 하는 목적을 달성하기 위한 경우9. 금융기관 등 회사채권자의 출자전환 등에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	당 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유하는 주식수에비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 다만, 주주가신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서단주가 발생한 경우에는 이사회의 결정에 의한다.	공고게재	전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

총 일자	안 건	결의 내용	주요논의내용

제54기정기주주총회(2026.03.26.)	제1호 의안 : 제54기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	가결	2025년도 재무제표 및 연결재무제표 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	-

제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건	가결	상법상 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건	가결	상법상 감사위원회 구성 강화

제2-3호 의안 : 의결권 대리 행사 방법 변경의 건	가결	상법상 대리권 증명 방법을 서면 또는 전자문서 로 가능하도록 개정

제2-4호 의안 : 이사의 임기 변경의 건	가결	이사의 임기를 상법과 동일하게 정비

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이지형 선임의 건	가결	사외이사/감사위원 이지형 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	29억 승인

제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건	가결	자기주식보유처분계획 승인

제53기정기주주총회(2025.03.25.)	제1호 의안 : 제53기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	2024년도 재무제표 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	-

제 2-1 호 : 사내이사 이관상 선임의 건	가결	신규선임

제 2-2 호 : 사외이사 이지형 선임의 건	가결	중임

제 2-3 호 : 사외이사 스티븐송 선임의 건	가결	신규선임

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	-

제 3-1 호 : 감사위원 이지형 선임의 건	가결	중임

제 3-2 호 : 감사위원 스티븐송 선임의 건	가결	신규선임

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	29억 승인

제52기정기주주총회(2024.03.26.)	제1호 의안: 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	2023년도 재무제표 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건	가결	상법상 전자투표 채택시 감사위원 선임에 대한결의요건 완화 반영

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)	-

제3-1호. 사내이사 조완석 선임의 건	가결	사내이사 조완석 재선임

제3-2호. 사내이사 서원상 선임의 건	가결	사내이사 서원상 신규선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정지훈 선임의 건(감사위원 1명)	가결	사외이사/감사위원 정지훈 재선임

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	29억 승인

사. 주주총회 의결 내용

주총 정보	안 건	결의 구분	가결여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식비율(%)

제54기정기주주총회(2026.03.26.)	제54기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	36,228,358	19,598,854	19,390,777	98.9	208,077	1.1

정관 일부 변경 승인의 건- 사외이사 명칭 변경의 건	특별	가결	36,228,358	19,598,854	19,545,130	99.7	53,724	0.3

정관 일부 변경 승인의 건- 감사위원회 구성 강화의 건	특별	가결	36,228,358	19,598,854	19,545,344	99.7	53,510	0.3

정관 일부 변경 승인의 건- 의결권 대리 행사 방법 변경의 건	특별	가결	36,228,358	19,598,854	19,431,127	99.1	167,727	0.9

정관 일부 변경 승인의 건- 이사의 임기 변경의 건	특별	가결	36,228,358	19,598,854	19,540,432	99.7	58,422	0.3

감사위원이 되는 사외이사 이지형 선임의 건	보통	가결	20,863,522	4,234,018	4,027,977	95.1	206,041	4.9

이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	36,228,358	19,598,854	19,110,050	97.5	488,804	2.5

자기주식보유처분계획 승인의 건	보통	가결	36,228,358	19,598,854	18,704,708	95.4	894,146	4.6

제53기정기주주총회(2025.03.25.)	제53기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	보통	가결	36,185,193	19,184,300	18,921,611	98.6	262,689	1.4

사내이사 이관상 선임의 건	보통	가결	36,185,193	19,184,300	18,940,483	98.7	243,817	1.3

사외이사 이지형 선임의 건	보통	가결	36,185,193	19,184,300	18,940,483	98.7	243,817	1.3

사외이사 스티븐송 선임의 건	보통	가결	36,185,193	19,184,300	18,934,665	98.7	249,635	1.3

감사위원 이지형 선임의 건	보통	가결	20,817,767	3,816,874	3,572,892	93.6	243,982	6.4

감사위원 스티븐송 선임의 건	보통	가결	20,817,767	3,816,874	3,567,084	93.5	249,790	6.5

이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	36,185,193	19,184,300	18,302,499	95.4	881,801	4.6

제52기정기주주총회(2024.03.26.)	제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	보통	가결	35,895,364	20,811,163	20,101,500	96.6	709,663	3.4

정관 일부 변경 승인의 건	특별	가결	35,895,364	20,811,163	20,231,531	97.2	579,632	2.8

사내이사 조완석 선임의 건	보통	가결	35,895,364	20,811,163	19,986,538	96.0	824,625	4.0

사내이사 서원상 선임의 건	보통	가결	35,895,364	20,811,163	20,172,034	96.9	639,129	3.1

감사위원이 되는 사외이사 정지훈 선임의 건(감사위원 1명)	보통	가결	20,510,548	5,426,347	4,697,220	86.6	729,127	13.4

이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	35,895,364	20,811,163	20,130,861	96.7	680,302	3.3