금호건설 분기보고서 (2026.03)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 주요사항보고서 공시

일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2026.04.17. 2026.03.26.	주요사항보고서 (유상증자결정)	● 신주의 종류와 수 : 보통주 263,214주● 증자방식 : 제3자배정증자 - 산은캐피탈㈜ (채권금융기관) : 49,336주 - 주식회사 우리투자증권 : 47,721주 - 유안타증권㈜ (채권금융기관) : 32,911주 - 한화손해보험㈜ (채권금융기관) : 24,683주 - ㈜한국투자저축은행(채권금융기관) : 24,683주 - 케이비증권 주식회사 (채권금융기관) : 16,455주 - ㈜애큐온저축은행(채권금융기관) : 12,322주 - 채무자 ㈜솔로몬저축은행파산관재인 예금보험공사 (채권금융기관) : 9,001주 - 하나캐피탈㈜ (채권금융기관) : 8,227주 - 채무자 진흥저축은행㈜파산관재인 예금보험공사 (채권금융기관) : 8,227주 - 주식회사 키움예스저축은행 (채권금융기관) : 8,227주 - 채무자 경기저축은행㈜파산관재인 예금보험공사 (채권금융기관) : 8,227주 - ㈜모아저축은행 (채권금융기관) : 6,582주 - ㈜스카이저축은행 (채권금융기관) : 3,291주 - 주식회사 상상인플러스저축은행 (채권금융기관) : 3,291주 ● 신주 발행가액 : 보통주 160,900원/주 ● 납입일 : 2026년 4월 21일 ● 신주의 배당기산일 : 2026년 1월 1일 ● 신주의 상장 예정일 : 2026년 5월 8일 ● 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 금번 유상증자는 동작구 상도4동 공동주택 신축사업 연대보증 관련 손실확정채무에 대한 출자전환으로, 기업구조조정촉진법에 의거 제7차(결의일:2011년 7월15일), 제10차(2012년 2월22일), 제15차(결의일:2013년 9월5일) 금호건설(舊 금호산업)(주) 채권금융기관협의회 결의에 근거하여, 2026년 3월 26일에 개최된 이사회 결의에 따라 진행되는 제3자 배정 유상증자(출자전환) 입니다. (2) 제3자 배정자별 발행가액은 다음과 같습니다. 가. 발행가액 산정시 근거 1) 금호건설(주) 제7차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2011년 7월 15일 ② 보증PF 손실확정채무의 87.7%, 발행가액 315,000원 2) 금호건설(주) 제10차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2012년 2월 22일 ② 보증PF 손실확정채무의 10.38%, 발행가액 53,060원 3) 금호건설(주) 제15차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2013년 9월 5일 ② 보증PF 손실확정채무의 1.92%, 발행가액 13,000원 나. 위 「가」의 1), 2), 3) 을 반영한 금번 출자전환 발행가액은 160,900원 (호가단위 절상) 입니다. (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정 증자 방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2026년 4월 14일, 15일, 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 산정합니다. 이에 따라 본 유상증자의 발행가액은 기준주가(5,352원) 대비 2,906.4% 할증한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다.	● 제3자배정 유상증자(출자전환)이 2026년 4월 22일 완료되어 보통주 기준 발행주식수, 자본금이 각각 263,214주, 1,316,070,000원 증가하여 37,259,974주, 187,761,200,000원으로 변동되었습니다.

2025.04.17. 2025.03.25.	주요사항보고서 (유상증자결정)	● 신주의 종류와 수 : 보통주 43,165주● 증자방식 : 제3자배정증자 - (주)신한은행 (채권금융기관) : 17,290주 - 농협은행(주) (채권금융기관) : 17,253주 - DB생명보험(주) (채권금융기관) : 8,622주 ● 신주 발행가액 : 보통주 160,900원/주 ● 납입일 : 2025년 4월 21일 ● 신주의 배당기산일 : 2025년 1월 1일 ● 신주의 상장 예정일 : 2025년 5월 12일 ● 기타 투자판단에 참고할 사항 (1)금번 유상증자는 인천 영종지구 금호어울림 아파트 신축사업 채무인수 관련 손실확정채무에 대한 출자전환으로, 2025년 3월 25일에 개최된 이사회 결의에 따라 진행되는 제3자 배정 유상증자(출자전환) 입니다. (2) 제3자 배정자별 발행가액은 다음과 같습니다. 가. 발행가액 산정시 근거 1) 금호건설(주) 제7차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2011년 7월 15일 ② 보증PF 손실확정채무의 87.7%, 발행가액 315,000원 2) 금호건설(주) 제10차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2012년 2월 22일 ② 보증PF 손실확정채무의 10.38%, 발행가액 53,060원 3) 금호건설(주) 제15차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2013년 9월 5일 ② 보증PF 손실확정채무의 1.92%, 발행가액 13,000원 나. 위 「가」의 1), 2), 3) 을 반영한 금번 출자전환 발행가액은 160,900원 (호가단위 절상) 입니다. (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정 증자 방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2025년 4월 14일, 15일, 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 산정합니다. 이에 따라 본 유상증자의 발행가액은 기준주가(2,640원) 대비 5,994.7% 할증한 160,900원을 발행가액으로 결정하였습니다.	● 제3자배정 유상증자(출자전환)이 2025년 4월 22일 완료되어 보통주 기준 발행주식수, 자본금이 각각 43,165주, 215,825,000원 증가하여 36,996,760주, 184,983,800,000원으로 변동되었습니다.

2022.05.10. 2022.04.20. 2022.03.31. 2022.03.30.	주요사항보고서 (유상증자결정)	● 신주의 종류와 수 : 보통주 319,671주● 증자방식 : 제3자배정증자 - 국민은행 (채권금융기관) :209,941주 - 삼화상호저축은행 (채권금융기관) : 31,055주 - 메리츠화재해상보험 (채권금융기관) : 19,048주 - 애큐온캐피탈 (채권금융기관) : 19,048주 - 모아저축은행 (채권금융기관) : 18,633주 - 교보증권 (채권금융기관) : 12,422주 - 한화손해보험 (채권금융기관) : 9,524주 ● 신주 발행가액 : 보통주 161,000원/주 ● 납입일 : 2022년 4월 22일 ● 신주의 배당기산일 : 2022년 1월 1일 ● 신주의 상장 예정일 : 2022년 5월 10일 ● 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 금번 유상증자는 제주국제컨벤션센터 앵커호텔 및 리조트 레지던스 개발사업 (이하 '제주ICC호텔사업') 관련 책임준공 손실확정채무에 대한 출자전환으로, 2022년 3월 30일에 개최된 이사회 결의에 따라 진행되는 제3자 배정 유상증자(출자전환) 입니다. (2) 제3자 배정자별 발행가액은 다음과 같습니다. 가. 발행가액 산정시 근거 1) 금호건설(주) 제7차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2011년 7월 15일 ② 보증PF 손실확정채무의 87.7%, 발행가액 315,000원 2) 금호건설(주) 제10차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2012년 2월 22일 ② 보증PF 손실확정채무의 10.38%, 발행가액 53,060원 3) 금호건설(주) 제15차 채권금융기관협의회 ① 결의일 : 2013년 9월 5일 ② 보증PF 손실확정채무의 1.92%, 발행가액 13,000원 나. 위 「가」의 1), 2), 3) 을 반영한 금번 출자전환 발행가액은 161,000원 (호가단위 절상) 입니다. (3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 4월15일,18일,19일)까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 (10,558원) 1425.0% 할증한 161,000원을 발행가액으로 결정하였습니다.	● 제3자배정 유상증자(출자전환)이 2022년 4월 23일 완료되어 보통주 기준 발행주식수, 자본금이 각각 319,671주, 1,598,355,000원 증가하여 36,953,595주, 184,767,975,000원으로 변동되었습니다.

2020.09.11. 2019.12.27.	주요사항보고서 (타법인주식 및 출자증권양도결정)	● 발행회사명 : 아시아나항공(주)● 양도내역 - 양도주식수 : 68,688,063주 - 양도금액 : 322,833,896,100원 (총 자산대비 27.31%, 자기자본대비 90.61%) ● 양도 양도 후 소유주식수 및 지분비율 : 0주, 0.00% ● 양도목적 : 재무구조 개선 및 경영건전성의 제고 ● 거래상대방
- 거래종결의 주요 선행조건 ① 거래종결 전 확약의 이행 ② 기업결합신고 등 필요적 정부승인 취득
③ 아시아나항공㈜와 양수인들간의 신주인수거래 1차분 종결 등 - 거래종결 후의 주요 확약 ① 거래종결 후 5년간 항공 관련 사업에 대한 경업 및 유인금지 ② 양수인의 고용승계의무(3년) 등 - 손해배상 ① 진술 및 보장 등을 위반시 양도인은 손해배상 의무를 부담 ② 손해배상의 총 한도액은 총 매매대금의 9.9% ● 거래대금지급 : 현금지급 - 계약금 : 2019.12.27(금) 매매대금의 10% 지급 - 잔금 : 거래종결일에 잔여거래금액 전액 지급 ● 외부평가에 관한 사항 - 외부평가기관의 명칭 : 안세회계법인 - 외부평가 기간 : 2019년 12월 06일 ~ 2019년 12월 26일 - 외부평가 의견 : 본 평가업무를 실시함에 있어 당 법인은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5에 따라 기준주가 방법으로 평가하였으며 1주당 기준주가는 5,493원입니다. 또한, 평가기준일전 1년 간에 양수도금액이 100억원 이상인 상장회사 거래사례를 고려한 최저치 경영권 프리미엄율(△46.70%)과 최고치 경영권 프리미엄율(152.17%)을 적용하여 산정한 평가대상회사 1주당 평가금액은 최소 2,928원에서 최고 13,852원으로, 귀사의 주당 양도금액인 4,700원은 경영권 프리미엄을 반영한 주당평가액의 범위에 위치하고 있습니다.	● 거래종결의 선행조건이 모두 충족되었음에도 불구하고 매수인인 HDC-미래에셋 컨소시엄이 거래관련계약에 따른 거래종결의무 등을 미이행함에 따라 주주매매계약을 해제하였고, 2020년 9월 11일 해제에 따른 정정공시를 하였습니다.

나. 단일판매 공급계약체결 공시

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.