금호건설 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2023년 12월 31일 현재 당사 이사회는 사내이사 2인 (조완석, 서재환 ), 사외이사 3인(최영준, 정지훈, 이지형), 총 5인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 당사 사업 전반에 대한 이해도가 높아 이사회의 전략적 운영에 적합하고, 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여할 것으로 판단되어 조완석 대표이사 를 의 장으로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령과 정관 및 별도의 규정을 준용하여 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 결정합니다.

- 사외이사 및 그 변동현황 (기준일: 2023년 12월 31일)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서재환	조완석	최영준	정지훈	이지형

(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2023.02.07.	2022년 하반기 준법지원활동 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 안전·보건 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

행정중심복합도시6-3생활권 H2, H3BL 중도금 대출 연대보증 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

그린스마트 미래학교 퇴계원중외 2교 임대형 민자사업(BTL) 관련 협약체결(추인)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 운영지침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.07.	2022년 내부회계관리제도 운영실태보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2022년 내부회계관리제도 평가보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

제51기(2022사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화성동탄2 106,107BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

옥천마암리공동주택 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.28.	여수 소호동 테라스 하우스 PF대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.05.03.	제52기 1분기 재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

5	2023.06.21.	울산 신정동 아파트 PF대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.07.21.	안성당왕6-1BL 중도금 대출 연대보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.08.08.	제52기 반기 재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2023년 상반기 준법지원활동 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

8	2023.08.22.	제302회 무보증 사모사채 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.09.14.	수원고색리첸시아2BL 중도금 대출 연대보증 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023.11.02.	제52기 3분기 재무제표 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

11	2023.12.05.	함양백연리공동주택 중도금대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전남대학교 생활관(3차) 임대형 민자사업(BTL) 관련 협약체결(추인)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.12.18.	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 교체 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서재환	조완석	최영준	정지훈	이지형

(출석률:0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2024.02.06.	2023년 하반기 준법지원활동 보고	보고	-	참석	참석	참석	참석

제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 안전·보건 계획 수립의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 개정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.15.	수원 고색 리첸시아 1BL PF 대출 채무인수 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.05.	2023년 내부회계관리제도 운영실태보고	보고	-	참석	참석	참석	참석

2023년 내부회계관리제도 평가보고	보고	-	참석	참석	참석	참석

제52기(2023사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주주총회 전자투표 도입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

그린스마트 미래학교 중원초 외1교 임대형 민자사업(BTL) 관련 협약 체결(추인)의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) -해당사항 없음

라. 이사의 독립성(감사위원회 위원 제외)당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회 추천을 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 1) 이사 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등과의 관계 현황 등 (기준일: 2023년 12월 31일)

구분	성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	조완석	3년	연임/1회	경영총괄 업무수행	이사회	업무집행	-	계열사 임원

서재환	3년	연임/3회	경영에 대한 전문지식	-	계열사 임원

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황2-1) 당사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인(조완석), 사외이사 2인(최영준, 정지훈)으로 구성되어 있습니다. (상법 제542조의8 충족)2-2) 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역※ 결산일 이후 중요 의결사항

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	추천위원의 성명

조완석(출석률:100%)	최영준(출석률:100%)	정지훈(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2024.03.05	제52기 주주총회 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	2	전략기획팀장 (1개월)전략기획팀원 (6년 11개월)	이사회 운영 및 사외이사 업무지원 총괄 등

주) 근속연수는 해당업무 담당 기간 기준임.

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 05월 03일	사내	3	-	감사위원회 역할 등