금호건설 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2021년 12월 31일 현재 당사 이사회는 사내이사 2인(서재환, 조완석), 사외이사 4인(이근식, 최영준, 이상열, 정지훈), 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 당사 사업 전반에 대한 이해도가 높아 이사회의 전략적 운영에 적합하고, 회사의 안정적인 운영과 발전에 기여할 것으로 판단되어 서재환 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령과 정관 및 별도의 규정을 준용하여 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 결정합니다.

- 사외이사 및 그 변동현황 (기준일: 2021년 12월 31일)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	1	-	-

주1) 2021년 3월 26일 정지훈 사외이사가 선임되었습니다.주2) 2021년 3월 30일 정서진 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서재환	조완석	이근식	정서진	최영준	이상열	정지훈

(출석률:100.0%)	(출석률:90.9%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:72.7%)	(출석률:72.7%)	(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2021.02.09	2020년 하반기 준법지원활동 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제49기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

화성남양뉴타운B11BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 교체 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 안전·보건 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.26	담보제공기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.09	2020년 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제49기(2020사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

경산하양 금호어울림 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

육군 방공학교 교육시설 민간투자시설사업(BTL)관련 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.03.26	담보제공기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.05.11	제50기 1분기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

행정중심복합도시6-3생활권 H2, H3BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.05.29	홍천희망리어울림 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2021.07.09	인천용마루1BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성

8	2021.08.06	안성 당왕지구 6-1BL 민간임대 공동주택 개발사업 담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2021.08.10	제50기 반기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 상반기 준법지원활동 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

포천구읍리공동주택 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

천안하수처리장 시설현대화 민간투자사업(BTO-a)관련 협약 체결(추인)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

행정중심복합도시6-3생활권H2, H3BL중도금 대출 연대보증 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.09.09	인천용마루1BL 중도금 대출 연대보증 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

11	2021.11.09	제50기 3분기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서재환	조완석	이근식	최영준	이상열	정지훈

(출석률:100.0%)	(출석률:33.3%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2022.02.08	2021년 하반기 준법지원활동 보고	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 안전·보건 계획 수립의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.25	인천김포고속도로(주) 출자지분 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.15	2021년 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제50기(2021사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) -해당사항 없음

라. 이사의 독립성(감사위원회 위원 제외) 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회 추천을 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 1) 이사 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등과의 관계 현황 등 (기준일: 2021년 12월 31일)

구분	성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	서재환	3년	연임/2회	당사 대표이사	이사회	업무집행	-	계열사 임원

조완석	3년	연임/1회	경영관리본부 본부장	-	계열사 임원

사외이사	이상열	3년	신임	정책에 대한 전문지식	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	-	계열사 임원

주) 박홍석 사내이사가 2021년 1월 13일자로 사임하였습니다. 2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 2-1) 당사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인(서재환), 사외이사 2인(이근식, 최영준)으로 구성되어 있습니다. (상법 제542조의8 충족)2-2) 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	추천위원의 성명

서재환(출석률:100%)	이근식(출석률:100%)	최영준(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2021.03.09	제49기 주주총회 사외이사후보 추천의 건(정지훈)	가결	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요 의결사항

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	추천위원의 성명

서재환(출석률:100%)	이근식(출석률:100%)	최영준(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2022.03.15	제50기 주주총회 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	2	전략기획팀장 (4년)전략기획팀원 (4년 11개월)	이사회 운영 및 사외이사 업무지원 총괄 등

주) 근속연수는 해당업무 담당 기간 기준임.

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 02월 09일	사내	4	-	- 내부회계관리제도의 목적 및 구성- 내부회계관리제도 설계 및 운영개요

2021년 11월 09일	사내	4	-	- 연결내부회계관리제도 구축 관련 과제 및 방법- 연결내부회계관리제도 운영을 위한 준비사항 등