금호건설 사업보고서 (2021.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 등 1) 감사위원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이근식	예	(전) 건국대학교 사회과학대학 융합인재학과 석좌교수	-	-	-

최영준	예	(전) 광주문화방송 대표이사	-	-	-

정지훈	예	(현) 아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사	예	4호 유형	(전) 한국스탠다드차타드은행(15년 1개월 재직) - 2016.01~2020.12 글로벌기업금융부, 기업 금융 담당 이사 - 2008.10~2015.12 국내기업부, 기업금융담당 팀장 - 2008.03~2008.09 소매자금부, 구조화상품 개발 대리 - 2005.11~2008.02 소매금융부문, 여/수신 담당 대리

주) 4호 유형 : 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자

※ 2021년 3월 26일 주주총회에서 정지훈 사외이사가 감사위원으로 신규 선임되었습니다. ※ 2021년 3월 30일 정서진 사외이사의 임기가 만료되었습니다. ※ 2021년 5월 6일 이근식 사외이사가 감사위원장으로 선임되었습니다.

2) 감사위원회 위원의 독립성 2-1) 당사는 감사에 갈음하여 정관 제31조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.2-2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다.2-3) 감사위원회의 위원은 주주총회에서 선임, 해임한다.2-4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.2-5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.2-6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원장은 사외이사이어야 한다.2-7) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.2-8) 감사위원회는 회계와 업무에 대한 감사를 수행하기 위해 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다. 3) 감사위원회 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정서진(출석률:50%)	이근식(출석률:100%)	최영준(출석률:100%)	정지훈(출석률:100%)

찬반여부

1	2021.02.04	2020년 내부회계운영실태점검 결과 보고	가결	-	찬성	찬성

2020년 4/4분기 변화관리 결과 보고	가결	-	찬성	찬성

제49기(2020 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

성과평가결과 및 보상계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

2	2021.03.04	회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션	가결	찬성	찬성	찬성

부정위험평가 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

감사실적 및 계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.05.06	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제50기 1분기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 내부회계관리제도 운영계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 1분기 변화관리 결과보고	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 성과평가 지표 보고	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 조직의 적격성 기준 보고	가결	찬성	찬성	찬성

4	2021.08.05	회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션	가결	찬성	찬성	찬성

제 50기 반기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 내부회계관리제도 중간운영실태점검결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 2분기 내부회계관리제도 변화관리 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

5	2021.11.04	회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션	가결	찬성	찬성	찬성

제50기 3분기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 3분기 내부회계관리제도 변화관리 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이근식(출석률:100%)	최영준(출석률:100%)	정지훈(출석률:100%)

찬반여부

6	2022.02.08	성과평가결과 및 보상계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 50기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 내부회계운영실태점검 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2021년 4분기 내부회계관리제도 변화관리 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

7	2022.03.03	회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사실적 및 계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성

부정위험평가 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육 실시 계획

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

상반기	사외 등	내부회계관리제도의 이해 및 운영계획

하반기	사외 등	감사위원회 업무수행을 위해 필요시 교육 추가 실시 예정

5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 02월 04일	사외	2	정서진 위원 불참	내부회계관리제도 설명회

2021년 05월 06일	사내	3	-	감사위원회의 역할 등

2021년 11월 04일	사내	3	-	연결내부회계관리제도 구축 과제 및 운영사항 등

6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	1	회계팀원 (4년 11개월)	재무업무 및 감사에 대한 보고

전략기획팀	1	전략기획팀원 (4년 11개월)	감사위원회 개최 지원 및 승인(보고)사항 문서화

주) 근속연수는 해당업무 담당 기간 기준임.

나. 준법지원인등1) 준법지원인 인적사항 및 경력

성 명	주 요 경 력	비고

강 용 구	2004.12.2013.01.2015.03.2020.12.	제36회 사법시험 합격 동부증권 주식회사 준법감사팀장 금호아시아나그룹 법무팀장 금호건설(주) 법무담당 상무	상근

주) 2021년 2월 8일 김형수 준법지원인이 사임하였으며, 2021년 2월 9일 강용구 준법지원인이 선임되었습니다. 2) 준법지원인 활동 - 분기별 전팀 준법점검 실시 및 반기별 정기이사회에 준법지원활동 보고

3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원팀	6	준법지원인 1명 (1년)준법지원팀장 1명 (1년)준법지원팀원 4명 (평균4년)	준법점검활동 및 준법교육