금호건설 사업보고서 (2023.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 등 1) 감사위원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

최영준	예	(전) 광주문화방송 대표이사	-	-	-.

정지훈	예	(현) 아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사	예	4호 유형	(전) 한국스탠다드차타드은행(15년 1개월 재직) - 2016.01~2020.12 글로벌기업금융부, 기업 금융 담당 이사 - 2008.10~2015.12 국내기업부, 기업금융담당 팀장 - 2008.03~2008.09 소매자금부, 구조화상품 개발 대리 - 2005.11~2008.02 소매금융부문, 여/수신 담당 대리

이지형	예	(현) 법무법인 제현 변호사	-	-	-

주) 4호 유형 : 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자

2) 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법, 당사의 정관 및 이사회 규정에 따라 설치되는 감사위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등이 포함된 감사위원회 운영지침을 마련하고 있으며 이에 따라 운영 중인 감사위원회는 아래와 같이 관련 법령의 각종 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 사외이사로 구성	충족(3명)	상법 제 415조의2 제 2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(정지훈 이사)	상법 제 542조의11 제 2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족(최영준 이사)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제 542조의11 제 3항

※ 정지훈 이사는 금융기관에서 5년 이상 근무한 경력이 있으므로 상법 시행령 제 37조 제 2항 4호의 회계·재무전문가에 해당함 3) 감사위원회 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

최영준(출석률:100%)	정지훈(출석률:100%)	이지형(출석률:100%)

찬반여부

1	2023.02.07	외부감사인 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

성과평가결과 및 보상계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 51기 재무제표 및 영업보고서 보고	보고	참석	참석	참석

2022년 내부회계운영실태점검 결과 보고	보고	참석	참석	참석

2022년 4분기 변화관리 결과 보고	보고	참석	참석	참석

2	2023.03.03	감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

외부감사인 비감사용역계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주주총회 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고	참석	참석	참석

내부감사실적 및 계획 보고	보고	참석	참석	참석

부정위험평가 결과 보고	보고	참석	참석	참석

3	2023.05.03	외부감사인 사후평가 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 조직의 적격성 기준 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고	참석	참석	참석

제 52기 1분기 재무제표 보고	보고	참석	참석	참석

2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석

내부회계관리제도 성과평가 지표 보고	보고	참석	참석	참석

내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고	보고	참석	참석	참석

2023년 1분기 변화관리 결과 보고	보고	참석	참석	참석

4	2023.08.03	회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고	참석	참석	참석

제 52기 반기 재무제표 보고	보고	참석	참석	참석

2023년 내부회계관리제도 중간운영실태점검 결과 보고	보고	참석	참석	참석

2023년 2분기 변화관리 결과 보고	보고	참석	참석	참석

5	2023.11.02	회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고	참석	참석	참석

제 52기 3분기 재무제표 보고	보고	참석	참석	참석

2023년 3분기 변화관리 결과 보고	보고	참석	참석	참석

※ 결산일 이후 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

최영준(출석률:100%)	정지훈(출석률:100%)	이지형(출석률:100%)

찬반여부

6	2024.02.06	성과평가결과 및 보상계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제 52기 재무제표 및 영업보고서 보고	보고	참석	참석	참석

2023년 내부회계운영실태점검 결과 보고	보고	참석	참석	참석

2023년 4분기 변화관리 결과 보고	보고	참석	참석	참석

내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고	보고	참석	참석	참석

7	2024.02.29	감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

외부감사인 비감사용역계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주주총회 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고	참석	참석	참석

내부감사실적 및 계획 보고	보고	참석	참석	참석

부정위험평가 결과 보고	보고	참석	참석	참석

4) 감사위원회 교육 실시 계획

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

상반기	사외 등	감사위원회 역할 및 내부회계관리제도의 운영계획

하반기	사외 등	감사위원회 업무수행을 위해 필요시 교육 추가 실시 예정

5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 05월 03일	사내	3	-	감사위원회 역할 등

6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	1	회계팀원 (6년 11개월)	재무업무 및 감사에 대한 보고

전략기획팀	1	전략기획팀원 (6년 11개월)	감사위원회 개최 지원 및 승인(보고)사항 문서화

나. 준법지원인등1) 준법지원인 인적사항 및 경력

성 명	주 요 경 력	비고

김 경 호	2000.12.2015.02.2006.03.2023.12.	제42회 사법시험 합격 서울중앙지방법원 판사 김앤장 법률사무소 변호사 금호건설(주) 법무담당 상무	상근

2) 준법지원인 활동- 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

구분	활동일시	주요활동내용	결과

준법점검	1분기 '23.05.08	준법점검활동(준법점검 설문조사) 실시	양호

2분기 '23.07.25	준법점검활동(준법점검 설문조사) 실시	양호

3분기 '23.10.12	준법점검활동(준법점검 설문조사) 실시	양호

4분기 '24.01.15	준법점검활동(준법점검 설문조사) 실시	양호

준법교육	'23.07.17 ~ '23.08.04	윤리경영의 이해, 윤리경영의 문제점과 사례,윤리경영 실천방안 등	양호

기타	상시	법적 자문업무 및 내부제보 활용	양호

상시	법령 제개정 모니터링 및 안내	양호

3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원팀	7	준법지원인 1명 (1개월)준법지원팀장 1명 (3년)준법지원팀원 5명 (평균 2년 10개월)	준법교육지원 및 준법점검활동