금호건설 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일(2018년 12월 31일) 당사 이사회는 총 8명의 이사(사내이사 3인, 사외이사 5인)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 서재환 대표이사로 이사회에서 선임되었습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다.

이사회는 법령과 정관 및 별도의 규정을 준용하여 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 결정합니다.

※ 2019년 3월 29일 주주총회를 통해 서재환 사내이사가 재선임 되었으며, 박홍석 사내이사와 이근식, 최영준, 이상열 사외이사가 신규 선임되었습니다.※보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(서재환, 박홍석, 조완석), 사외이사 5인(이근식, 정서진, 김희철, 최영준, 이상열) 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등(공시서류작성일 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박삼구	서재환	박세창	조완석	강정채	정서진	조재영	황성호	김희철

(출석률:7.1%)	(출석률:100%)	(출석률:33%)	(출석률:100%)	(출석률:78.6%)	(출석률:92.9%)	(출석률:100%)	(출석률:85.7%)	(출석률:100%)

찬반여부

1회차	2018.02.09	제46기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017년 하반기 준법지원활동 보고	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회차	2018.03.08	육군 파주·연천·동두천 병영시설 민간투자시설사업(BTL)공사도급계약 등 관련 협약 체결의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

국가폐수공공처리시설(서부권역) 개량 민간투자사업(BTO-a) 공사도급계약 등 관련 협약 체결의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제46기(2017사업년도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식취득 신탁연장계약 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회차	2018.04.12	'16년도 부산관역시(중앙·초량·범천분구) 하수관로정비임대형 민자사업(BTL) 대출약정 등 관련 협약 체결의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

상표 사용료 계약 연장의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2018.04.23	금호타이어 상표사용계약 체결의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5회차	2018.05.10	제47기 1분기 재무제표 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6회차	2018.08.09	유상증자 결정 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제47기 2분기 재무제표 보고의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 상반기 준법지원활동 보고	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회차	2018.10.05	제300회 무기명식 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 처분 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8회차	2018.11.06	제47기 3분기 재무제표 보고의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회차	2019.02.14	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제47기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

외감법 개정에 따른 관련 사내규정 제·개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10회차	2019.02.19	육군 간성 병영시설 민간투자시설사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

육군 화천 양구 관사 및 병영시설 민간투자시설사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

11회차	2019.03.07	제47기(2018사업년도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

광주상설시장정비사업 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

검단신도시 AB14BL 주택건설사업 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12회차	2019.03.22	자금 차입의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

13회차	2019.03.26	제47기 재무제표 재승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14회차	2019.03.29	제47기(2018 사업년도) 정기주주총회 제3호의안 변경의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) : 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성(감사위원회 위원 제외) 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회 추천을 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.1) 이사 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등과의 관계 현황 등 (기준일: 2018.12.31)

구분	성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	박삼구	3	연임/1회	당사 대표이사	이사회	업무집행	보통주 10,000주 소유	임원

서재환	3	연임/1회	당사 대표이사	이사회	보통주 5,000주 소유	계열사 임원

조완석	3	-	경영관리본부 본부장	이사회	-	계열사 임원

사외이사	조재영	3	-	정책에 대한 전문지식	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	-	계열사 임원

김희철	3	-	경영에 대한 전문지식	사외이사후보추천위원회	-	계열사 임원

※ 2019년 3월 29일 주주총회에서 서재환 사내이사가 재선임 되었고, 박홍석 사내이사와 이근식, 이상열 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※2019.03.26일 특별관계자(발행회사 임원, 서재환) 주식 취득 5,000주(5,000주 → 10,000주)

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(1) 당사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 작성기준일(2018년 12월 31일) 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인( 서재환), 사외이사 2인(조재영, 김희철) 으로 구성되어 있습니다. (상법 제542조의8 충족)※ 2019년 3월 29일 조재영 사외이사가 임기만료되었으며, 이근식 사외이사가 신규 선임되었습니다.※보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회는 사내이사 1인(서재환), 사외이사 2인(이근식, 김희철)으로 구성되어 있습니다.

(2) 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	추천위원의 성명

서재환(출석률:100%)	조재영(출석률:100%)	김희철(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2018.03.08	제46기 주주총회 사외이사후보 추천의 건(정서진)	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회	2019.03.07	제47기 주주총회 사외이사후보 추천의 건 (이근식, 최영준, 이상열)	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 13일	사내	5	-	외감법 개정에 따른 주요 변경사항안내 등