금호건설 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

공시서류작성기준일 현재 당사 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 3인, 사외이사 4인)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 서재환 대표이사로 이사회에서 선임되었습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다.

이사회는 법령과 정관 및 별도의 규정을 준용하여 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 결정합니다.

- 사외이사 및 그 변동현황

해당 사업연도 개시일부터 공시서류제출일까지 사외이사 및 그 변동현황입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

주1) 당사 이사회는 사내이사 3인(서재환, 박홍석, 조완석), 사외이사 4인(이근식, 정서진, 최영준, 이상열) 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 2020년 3월 31일 김희철 사외이사의 임기가 만료되었습니다.주2) 당사는 제48기(2019사업연도) 정기주주총회에서 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도 퇴임한 사외이사는 없습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서재환	박홍석	조완석	이근식	정서진	김희철	최영준	이상열

(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:83.3%)	(출석률:75.0%)	(출석률:91.7%)	(출석률:91.7%)

찬 반 여 부

1	2020.02.13	제48기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

인주 하수관로정비 및 공공폐수처리시설 개량(BTO-a) 관련 협약 체결에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

동북선 도시철도 민간투자사업(BTO) 관련 협약 체결에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.05	제48기(2019사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전주 효자구역 주택재개발정비사업 중도금 대출 연대보증승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.09	자금 차입 일부 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.27	유상증자 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2020.04.28	상표 사용료 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전북대학교 외 1교 생활관 임대형 민자사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

광주 우산구역 주택재개발정비사업 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

과천지식정보타운 S9BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.05.07	제49기 1분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.05.30	과천지식정보타운 S9BL 중도금 대출 연대보증 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2020.06.26	자금 대여 승인(금전소비대차계약 체결)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

상표사용변경계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2020.08.06	제49기 2분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 상반기 준법지원활동 점검 결과	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

천안 청수행정타운 지역주택조합 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

과천지식정보타운 S6BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.09.11	아시아나항공 주식매매계약 해제의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.09.11	아시아나항공 특별약정에 대한 추가약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

금호고속 경영정상화 계획 이행을 위한 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.09.29	담보 제공 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

※ 결산일 이후 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서재환	박홍석	조완석	이근식	정서진	최영준	이상열

(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

13	2020.11.05	제49기 3분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

시흥시 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 관련 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) -해당사항 없음 라. 이사의 독립성(감사위원회 위원 제외) 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회 추천을 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 1) 이사 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등과의 관계 현황 등 (기준일: 2020. 9. 30)

구분	성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	서재환	3년	연임/2회	당사 대표이사	이사회	업무집행	보통주 10,000주 소유	계열사 임원

박홍석	3년	신임	전략경영실 부사장	-	임원

조완석	3년	신임	경영관리본부 본부장	-	계열사 임원

사외이사	이상열	3년	신임	정책에 대한 전문지식	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	-	계열사 임원

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

2-1) 당사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인(서재환), 사외이사 2인(이근식, 최영준)으로 구성되어 있습니다. (상법 제542조의8 충족)2-2) 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역

- 해당사항 없음2-3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 05일	사내	5	-	내부회계관리제도의 이해 및 '20년 내부회계관리제도 운영계획

2020년 11월 05일	사외	4	-	내부회계관리제도 설명회