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금호건설 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 금호산업주식회사
대 표 이 사 : 서 재 환
본 점 소 재 지 : 전라남도 나주시 시청길4
(전 화) 061)333-7612
(홈페이지) http://www.kumhoenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 서 원 상
(전 화) 02)6303 - 0220
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 11
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 15
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 20
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 20
II. 사업의 내용 ----------------------- 23
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 50
1. 요약재무정보 ----------------------- 50
2. 연결재무제표 ----------------------- 53
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 59
4. 재무제표 ----------------------- 116
5. 재무제표 주석 ----------------------- 122
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 173
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 185
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 186
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 188
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 194
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 198
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 205
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 213
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 219
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 231
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	603,416	5,000	161,000	제3자배정

2015년 09월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	185,822	5,000	111,500	제3자배정

2016년 04월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	284,070	5,000	161,000	제3자배정

2017년 04월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	758,534	5,000	161,000	제3자배정

2018년 09월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	185,822	5,000	111,500	제3자배정

※증권발행실적 공시(2020.04.22) - 유상증자(제3자배정), 보통주 598,575주(액면가 5,000원) 제3자배정

나. 교환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 3월 31일 ) (단위 : 원)

구분	발행일	만기일	권면총액	교환의 사유	교환의 범위	교환가액	미상환사채	비고

권면총액	교환가능주식수

무기명식 무보증사모 교환사채	2018.10.08	2023.10.08	13,809,880,000	투자자의사결정	보유 자사주(1,058,228주)	13,050원/주	-	-	-

합 계	-	-	13,809,880,000	-	-	-	-	-	-

※ 교환대상 주식 1,058,228주는 한국예탁결제원과 예탁교환대상주식 관리계약을 체결하였습니다. 교환사채 발행주식 조기상환청구에 따라 '19.03.25일 521,830주, '19.03.27일 536,398주 회수하여 공시일 기준으로 교환사채 잔액은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	950,000,000	50,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	570,131,274	12,707,504	582,838,778	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	534,095,925	12,415,238	546,511,163	-

1. 감자	534,095,925	12,415,238	546,511,163	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,035,349	292,266	36,327,615	-

Ⅴ. 자기주식수	1,058,229	2,436	1,060,665	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,977,120	289,830	35,266,950	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,038,542	-	-	-	1,038,542	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,038,542	-	-	-	1,038,542	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	19,687	-	-	-	19,687	-

우선주	2,436	-	-	-	2,436	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,058,229	-	-	-	1,058,229	-

우선주	2,436	-	-	-	2,436	-

주1) 당사는 전기이전 감자절차와 관련하여 단주처리를 목적으로 자기주식을 취득하였으며, 전기이전 주가안정화를 목적으로 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 1,038,542주의 자기주식을 취득하였습니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위:원,주)

발행일자

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	63,537,520,000	12,707,504

현재 잔액(현재 주식수)	1,461,330,000	292,266

주식의내용	이익배당에 관한 사항	정관 제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용)
① 당 회사가 발행할 우선주식은 오천만(50,000,000)주로 하되, 이사회의 결의로 우선주식의 전부 또는 일부를 의결권 없는 주식으로 할 수 있다.
② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.
③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	상법 제 369조2항 자기주식 2,436주 제외 289,830주

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

라. 자본금 및 1주당 가액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액(발행주식수×B)	유통주식의액면총액(유통주식수×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷발행주식수)	자본금÷유통주식수(A÷유통주식수)

기명	보통주	180,176,745,000	180,176,745,000	174,885,600,000	5,000	5,000	5,000	-

기명	우선주	1,461,330,000	1,461,330,000	1,449,150,000	5,000	5,000	5,000	-

합 계	181,638,075,000	181,638,075,000	176,334,750,000	5,000	5,000	5,000	-

마. 우리사주조합의 지분현황 (* 우리사주조합 주식보유내역)

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합계좌	보통주	231,697	230,209

우선주	-	-

조합원계좌	-	-	-

-	-	-

바. 보통주 외 주식에 관한 사항

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구 분	우선주

발행주식수	292,266

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 액면금액을 기준으로 하여 년1%이상에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정함- 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당.- 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당.- 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에 관한 사항	-

전환에 관한 사항	-

기 타	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,035,349	-

우선주	292,266	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,058,229	-

우선주	292,266	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,977,120	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 1) 정관상 배당에 관한 사항 제36조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하며 미지급 배당금에 대하여는 이자를 부하지 아니한다. ③ 배당금의 지급청구권은 오년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.④ 제 3 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 제36조의2 (중간배당) ① 당 회사는 사업년도중 1회에 한하여 일정한 날을 정하여 그날의 주주에게 상법 제 462조의 3에 의하여 금전으로 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업 년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기 1분기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	11,240	11,717	-471

(별도)당기순이익(백만원)	13,056	45,876	67,072

(연결)주당순이익(원)	319	332	-13

현금배당금총액(백만원)	-	17,648	17,647

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	150.6	-

현금배당수익률(%)	-	-	4.3	4.2

-	-	1.5	2.3

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	500	500

-	-	550	550

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

당분기와 전분기 중 주당이익과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (별도기준)

구분	제 49(당) 기 1/4분기	제 48(전) 기 1/4분기

보통주	우선주	보통주	우선주

당기순이익 배분액	12,950백만원	106 백만원	2,702백만원	22백만원

가중평균유통주식수	34,977,120 주	289,830 주	34,977,120주	289,830주

기본및희석주당이익	370원	366 원	77원	76원

가중평균유통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 49(당) 기1분기	제 48(전) 기기말	제 47(전전) 기 기말

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	1,028,238	1,014,259	618,878

ㆍ당좌자산	897,427	896,027	560,604

ㆍ재고자산	130,901	118,232	58,274

[비유동자산]	330,792	323,172	563,332

ㆍ투자자산	196,334	186,206	466,489

ㆍ유형자산	38,659	39,493	9,602

ㆍ투자부동산	2,578	2,589	2,635

ㆍ무형자산	12,680	12,788	6,216

ㆍ기타비유동자산	80,541	82,096	78,390

자산총계	1,359,030	1,337,431	1,182,210

[유동부채]	793,927	763,085	639,736

[비유동부채]	190,949	197,853	186,177

부채총계	984,876	960,938	825,913

[자본금]	181,638	181,638	181,638

[자본잉여금]	53,164	49,648	25,136

[자기주식]	(10,318)	(10,318)	(10,318)

[적립금]	(45,663)	(46,233)	(48,732)

[이익잉여금]	195,333	201,758	208,573

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	374,154	376,493	356,297

2020.01.01~ 2020.03.31	2019.01.01~ 2019.12.31	2018.01.01~ 2018.12.31

매출액	356,954	1,597,734	1,376,712

영업이익	16,634	55,477	42,256

순금융수익(원가)	(2,687)	(9,802)	(7,609)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	14,183	12,095	15,256

중단영업이익	0	0	0

당기순이익(손실)	11,240	11,717	(471)

- 지배기업 소유주지분	11,240	11,717	(471)

- 비지배지분	0	0	0

총포괄이익(손실)	11,794	14,004	(5,354)

기본및희석주당이익(손실) - 보통주(단위 : 원)	319	332	(13)

기본및희석주당이익(손실) - 우선주(단위 : 원)	315	328	(13)

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 보통주(단위 : 원)	319	332	(13)

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 우선주(단위 : 원)	315	328	(13)

연결에 포함된 회사수	1개사	1개사	1개사

[()는 부(-)의 수치임]주1) 상기요약표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

※ 연결대상회사 변동내용 당분기 중 연결대 상기업의 변화는 다음과 같습니다.

구분	제 49(당)기 1분기	제 48(전)기 기말

연결대상 종속기업의 범위 변동	충주보라매(주)	충주보라매(주)

나. 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 49(당) 기1분기	제 48(전) 기기말	제 47(전전) 기 기말

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	1,020,741	1,006,563	616,384

ㆍ당좌자산	889,840	888,331	558,110

ㆍ재고자산	130,901	118,232	58,274

[비유동자산]	331,731	322,307	548,823

ㆍ투자자산	197,583	185,141	452,164

ㆍ유형자산	38,659	39,493	9,602

ㆍ투자부동산	2,578	2,589	2,635

ㆍ무형자산	12,680	12,789	6,216

ㆍ기타비유동자산	80,231	82,295	78,206

자산총계	1,352,472	1,328,870	1,165,207

[유동부채]	793,008	761,978	638,734

[비유동부채]	184,222	191,127	178,521

부채총계	977,230	953,105	817,255

[자본금]	181,638	181,638	181,638

[자본잉여금]	34,798	31,281	29,490

[자기주식]	(10,318)	(10,318)	(10,318)

[적립금]	(38,637)	(39,206)	(39,214)

[이익잉여금]	207,761	212,370	186,355

자본총계	375,242	375,765	347,952

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2020.01.01~ 2020.03.31	2019.01.01~ 2019.12.31	2018.01.01~ 2018.12.31

매출액	356,890	1,597,272	1,376,235

영업이익	16,588	55,241	41,995

순금융수익(원가)	(2,632)	(9,574)	(7,356)

법인세비용차감전순이익(손실)	16,505	47,587	82,983

당기순이익(손실)	13,056	45,876	67,072

총포괄이익(손실)	13,610	43,669	73,722

기본및희석주당이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	370	1,301	1,903

기본및희석주당이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	366	1,286	1,880

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	370	1,301	1,903

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	366	1,286	1,880

[()는 부(-)의 수치임] 주1) 상기요약표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제49기 1분기
(당기)	한울회계법인	-	-	-

제48기(전기)	한울회계법인	별도 : 적정	- 회계변경(리스) 회계기준서 제1116호 적용
- 아시아나항공(주) 지분 매각
- 출자전환(지급보증채무)	- 투입법에 따른 수익인식
- 총계약원가 추정의 불확실성 및 공사변경에 대한 회계처리- 프로젝트별 공사원가의 집계 및 공사진행률 산정미청구 - 공사금액 회수가능성

연결 : 적정	- 회계변경(리스) 회계기준서 제1116호 적용
- 아시아나항공(주) 지분 매각
- 출자전환(지급보증채무)	- 투입법에 따른 수익인식
- 총계약원가 추정의 불확실성 및 공사변경에 대한 회계처리- 프로젝트별 공사원가의 집계 및 공사진행률 산정미청구 - 공사금액 회수가능성

제47기(전전기)	한울회계법인	별도 : 적정	- 출자전환
- 회계기준서 제1109호 (금융상품) 적용 - 회계기준서 제1115호 (고객과의 계약에서 생기는 수익) 적용	- 투입법에 따른 수익인식
- 총계약원가 추정의 불확실성 및 공사변경에 대한 회계처리- 프로젝트별 공사원가의 집계 및 공사진행률 산정미청구 - 공사금액 회수가능성

연결 : 적정	- 출자전환
- 회계기준서 제1109호 (금융상품)- 회계기준서 제1115호 (고객과의 계약에서 생기는 수익) 적용	- 투입법에 따른 수익인식
- 총계약원가 추정의 불확실성 및 공사변경에 대한 회계처리- 프로젝트별 공사원가의 집계 및 공사진행률 산정미청구 - 공사금액 회수가능성

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기(당)기
1분기	한울회계법인	-분기 개별재무제표, 연결재무제표에 대한 감사	447	808

제48기(전)기	한울회계법인	-분,반기 개별재무제표, 연결재무제표에 대한 감사	315	4,740

제47기(전전)기	한울회계법인	-분,반기 개별재무제표, 연결재무제표에 대한 감사	350	5,193

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당)기
1분기	2020.04월	세무조정계약	2020.04.01~2021.03.31	20

제48기(전)기	2019.04월	세무조정계약	2019.04.01~2020.03.31	15

제47기(전전)기	2018.04월	세무조정계약	2018.04.01~2019.03.31	15

4. 종속회사의 감사 의견(충주보라매) 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

5. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제에 대한 감사위원회의 의견당사 감사위원회의 의견으로는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계년도의 금호산업주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.나. 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 의견※ 내부회계관리자가 보고한 내부회계관리제도 운영실태 (2020.03.30) 참조

다. 내부통제구조의 평가- 해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 3인, 사외이사 4인)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 서재환 대표이사로 이사회에서 선임되었습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다.

이사회는 법령과 정관 및 별도의 규정을 준용하여 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 결정합니다.※ 당사의 이사회는 사내이사 3인(서재환, 박홍석, 조완석), 사외이사 4인(이근식, 정서진, 최영준, 이상열) 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 2020년 3월 31일 김희철 사외이사의 임기가 만료되었습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서재환	박홍석	조완석	이근식	정서진	김희철	최영준	이상열

(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:75.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2020.02.13	제48기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

인주 하수관로정비 및 공공폐수처리시설 개량(BTO-a) 관련 협약 체결에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

동북선 도시철도 민간투자사업(BTO) 관련 협약 체결에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.05	제48기(2019사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전주 효자구역 주택재개발정비사업 중도금 대출 연대보증승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.09	자금 차입 일부 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.27	유상증자 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서재환	박홍석	조완석	이근식	정서진	최영준	이상열

(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2020.04.28	상표 사용료 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전북대학교 외 1교 생활관 임대형 민자사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

과천지식정보타운 S9BL 중도금 대출 연대보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.05.07	제49기 1분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외) : 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성(감사위원회 위원 제외) 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회 추천을 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.1) 이사 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주등과의 관계 현황 등 (기준일: 2020. 3. 31)

구분	성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	서재환	3년	연임/2회	당사 대표이사	이사회	업무집행	보통주 10,000주 소유	계열사 임원

박홍석	3년	신임	전략경영실 부사장	-	임원

조완석	3년	신임	경영관리본부 본부장	-	계열사 임원

사외이사	이상열	3년	신임	정책에 대한 전문지식	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	-	계열사 임원

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(1) 당사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인(서재환), 사외이사 2인(이근식, 최영준)으로 구성되어 있습니다.(상법 제542조의8 충족)(2) 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역

- 해당없음.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 05일	사내	5	-	내부회계관리제도의 이해 및 '20년 내부회계관리제도 운영계획
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 등1) 감사위원 현황(기준일 : 2020. 3. 31)

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

정서진	예	(현) 아시아신탁㈜ 부회장	예	4호 유형	(현)아시아신탁(주)- 경영총괄 및 재무관리감독 - 2007년 8월 ~현재(12년 10개월 재직)

이근식	예	(현) 건국대학교 사회과학대학 융합인재학과 석좌교수	-	-	-

최영준	예	(전) 광주문화방송 대표이사	-	-	-

주) 4호 유형 : 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자

※ 2020년 3월 27일 주주총회에서 이근식 사외이사가 감사위원으로 신규 선임되었습니다.※ 2020년 3월 31일 김희철 사외이사의 임기가 만료되었습니다.

2) 감사위원회 위원의 독립성(1) 당사는 감사에 갈음하여 정관 제31조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.(2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이 어야 한다.(3) 감사위원회의 위원은 주주총회에서 선임, 해임한다.(4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.(5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원장은 사외이사이어야 한다.(7) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.(8) 감사위원회는 회계와 업무에 대한 감사를 수행하기 위해 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 3) 감사위원회 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정서진(출석률:100%)	김희철(출석률:100%)	최영준(출석률:100%)

찬반여부

1회차	2020.02.13	제48기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제49기~제51기(2020~2022 사업연도) 외부감사인 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2회차	2020.03.05	제48기 회계감사 등 외부감사인과의 커뮤니케이션	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 내부회계관리제도 운영계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성

제48기(2019사업연도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 결산일 이후 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정서진(출석률:100%)	이근식(출석률:100%)	최영준(출석률:100%)

찬반여부

1회차	2020.05.07	제49기 1분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육 실시 계획

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

상반기	사내 등	내부회계관리제도의 이해 및 운영계획

하반기	사내 등	감사위원회 업무수행을 위해 필요시 교육 추가 실시 예정

5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 05일	사내	3	-	내부회계관리제도의 이해 및 '20년 내부회계관리제도 운영계획

6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	1	과장1명(4년)	재무업무 및 감사에 대한 보고

전략기획팀	1	과장1명(4년)	감사위원회 개최 지원 및 승인(보고)사항 문서화

나. 준법지원인등1) 준법지원인 인적사항 및 경력

성 명	주 요 경 력	비고

김 형 수	1991.02 / 1997.082010.01~2012.062012.07~현재	고려대학교 법학과/대학원 졸업금호아시아나 그룹 전략경영실 법무팀장현 금호산업 법무팀장	상근

※ 2020년 3월 27일 김형수 준법지원인이 재선임되었습니다. 2) 준법지원인 활동 - 분기별 전팀 준법점검 실시 및 반기별 정기이사회에 준법지원활동 보고

3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원팀	4	부장1명, 과장 1명, 대리 2명(평균 7년)	준법점검활동 및 준법교육
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부: 채택하지 않았습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부: 채택하지 않았습니다.다. 소수주주권의 행사여부: 행사하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사,감사	8	2,916	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

-	-	-	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	223	74	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24	12	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 개정에 따라 이사, 감사의 개인별 보수 현황 공시는 연2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 개정에 따라 이사, 감사의 개인별 보수 현황 공시는 연2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

및 행사현황>※ 해당 사항이 없습니다.

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음