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금호건설 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 금호산업주식회사
대 표 이 사 : 서재환
본 점 소 재 지 : 전라남도 나주시 시청길4
(전 화) 061) 333- 7612
(홈페이지) http://www.kumhoenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 조 완 석
(전 화) 02) 6303 - 0114
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 14
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 17
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 19
5. 의결권 현황 ----------------------- 22
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 23
II. 사업의 내용 ----------------------- 26
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 52
1. 요약재무정보 ----------------------- 52
2. 연결재무제표 ----------------------- 55
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 66
4. 재무제표 ----------------------- 120
5. 재무제표 주석 ----------------------- 130
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 179
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 190
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 193
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 195
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 196
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 202
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 211
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 219
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 223
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 239
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 08월 04일	출자전환	보통주	419,383,407	5,000	5,000	-

2010년 03월 31일	출자전환	보통주	18,285,906	5,000	5,000	-

2010년 08월 03일	출자전환	보통주	9,418,980	5,000	5,000	-

2010년 11월 06일	무상감자	보통주	387,961,504	5,000	5,000	감자비율 4.5:1

2010년 11월 06일	무상감자	보통주	10,661,641	5,000	5,000	감자비율4.5:1

2010년 12월 11일	출자전환	우선주	1,039,390	5,000	16,650	제3자배정

2011년 02월 05일	출자전환	보통주	623,644	5,000	22,500	제3자배정

2011년 12월 13일	출자전환	보통주	809,095	5,000	22,500	제3자배정

2011년 12월 13일	출자전환	보통주	599,066	5,000	45,000	제3자배정

2012년 03월 07일	출자전환	보통주	33,905,168	5,000	7,580	제3자배정

2012년 03월 28일	출자전환	보통주	1,580,704	5,000	7,580	제3자배정

2012년 05월 23일	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,835	5,000	7,580	주주우선공모

2012년 06월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	24,175,825	5,000	9,100	제3자배정

2013년 03월 05일	무상감자	보통주	146,134,421	5,000	5,000	감자비율 7:1

2013년 03월 05일	무상감자	보통주	1,753,597	5,000	5,000	감자비율 7:1

2013년 10월 23일	유상증자(제3자배정)	우선주	7,638,916	5,000	5,000	제3자배정

2014년 02월 24일	출자전환	보통주	939,219	5,000	161,000	제3자배정

2014년 12월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,083,814	5,000	161,000	제3자배정

2015년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	603,416	5,000	161,000	제3자배정

2015년 09월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	185,822	5,000	111,500	제3자배정

2016년 04월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	284,070	5,000	161,000	제3자배정

주1) 결산일 이후, 4월25일 유상증자 결정(제3자배정) 보통주 758,534주, 주당액면가 5,000, 주당발행가액 161,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	950,000,000	50,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	569,186,918	12,707,504	581,894,422	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	534,095,925	12,415,238	546,511,163	-

1. 감자	534,095,925	12,415,238	546,511,163	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,090,993	292,266	35,383,259	-

Ⅴ. 자기주식수	19,686	2,436	22,122	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,071,307	289,830	35,361,137	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	19,686	-	-	-	19,686	-

우선주	2,436	-	-	-	2,436	-

총 계(a+b+c)	보통주	19,686	-	-	-	19,686	-

우선주	2,436	-	-	-	2,436	-

다. 종류주식(우선주) 발행현황 (단위:원)

발행일자

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	63,537,520,000	12,707,504

현재 잔액(현재 주식수)	1,461,330,000	292,266

주식의내용	이익배당에 관한 사항	정관 제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용)
① 당 회사가 발행할 우선주식은 오천만(50,000,000)주로 하되, 이사회의 결의로 우선주식의 전부 또는 일부를 의결권 없는 주식으로 할 수 있다.
② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.
③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	상법 제 369조2항 자기주식 2,436주 제외 289,830주

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

라. 자본금 및 1주당 가액(기준일: 2017년 03월 31일) (단위:원,주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액(발행주식수×B)	유통주식의액면총액(발행주식수×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷발행주식수)	자본금÷유통주식수(A÷발행주식수)

기명	보통주	175,454,965,000	175,454,965,000	175,356,535,000	5,000	5,000	5,000	-

기명	우선주	1,461,330,000	1,461,330,000	1,449,150,000	5,000	5,000	5,000	-

합 계	176,916,295,000	176,916,295,000	176,805,685,000	5,000	5,000	5,000	-

마. 우리사주조합의 지분현황 (* 우리사주조합 주식보유내역)(기준일: 2017년 03월 31일) (단위:원,주)

계좌구분	주식의 종류	기초잔고	기말잔고

조합계좌	보통주	2,244	2,207

우선주	-	-

조합원계좌	-	-	-

-	-	-

바. 보통주 외 주식에 관한 사항(기준일: 2017년 03월 31일) (단위:원,주)

구 분	우선주

발행주식수	292,266

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 액면금액을 기준으로 하여 년1%이상에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정함- 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당.- 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당.- 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에 관한 사항	-

전환에 관한 사항	-

기 타	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,090,993	-

우선주	292,266	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	292,266	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	19,686	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	289,830	상법 제369조 2항 자기주식 2,436주 제외

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,071,307	-

우선주	289,830	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 1) 정관상 배당에 관한 사항 제36조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하며 미지급 배당금에 대하여는 이자를 부하지 아니한다. ③ 배당금의 지급청구권은 오년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ④ 제 3 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 제36조의2 (중간배당) ① 당 회사는 사업년도중 1회에 한하여 일정한 날을 정하여 그날의 주주에게 상법 제 462조의 3에 의하여 금전으로 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업 년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기 1분기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	35,441	36,307	-6,110

(개별)당기순이익(백만원)	1,742	119,376	-2,176

(연결)주당순이익(원)	1,002	1,021	-176

현금배당금총액(백만원)	-	10,623	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	29.3	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.1	-

우선주	-	3.6	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	-

우선주	-	350	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

당기와 전기 중 주당이익과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (별도기준)

(단위: 백만원)

구분	제 46(당) 기 1/4분기	제 45(전) 기 1/4분기

보통주	우선주	보통주	우선주

당기순이익(손실) 배분액	1,727백만원	15백만원	10,822백만원	91백만원

가중평균유통주식수	35,071,308주	289,832주	34,787,238주	289,832주

기본및희석주당이익(손실)	49원	50원	311원	314원

가중평균유통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제 46(당) 기 1분기말	제 45(전) 기 기말	제 44(전전) 기 기말

2017년 03월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	685,895	737,820	674,454

ㆍ당좌자산	654,974	703,327	618,463

ㆍ재고자산	30,921	34,493	55,991

[비유동자산]	585,887	536,783	635,577

ㆍ투자자산	455,800	405,485	478,406

ㆍ유형자산	9,634	9,440	9,025

ㆍ투자부동산	2,712	2,723	2,767

ㆍ무형자산	3,859	4,624	6,133

ㆍ기타비유동자산	113,882	114,511	139,246

자산총계	1,271,782	1,274,603	1,310,031

[유동부채]	666,560	697,422	773,536

[비유동부채]	261,388	265,923	246,325

부채총계	927,948	963,345	1,019,861

[자본금]	176,916	176,916	175,496

[자본잉여금]	17,558	12,604	11,764

[자기주식]	(321)	(321)	(321)

[적립금]	602	(2,222)	11,330

[이익잉여금]	149,078	124,281	91,901

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	343,833	311,258	290,170

2017.01.01~ 2017.03.31	2016.01.01~ 2016.12.31	2015.01.01~ 2015.12.31

매출액	254,278	1,353,709	1,530,988

영업이익	3,284	41,801	20,777

순금융수익(원가)	(2,272)	(13,694)	7,274

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	36,503	78,091	(14,676)

중단영업이익	0	0	0

당기순이익(손실)	35,440	36,036	(6,109)

- 지배기업 소유주지분	35,440	36,036	(6,109)

- 비지배지분	0	0	0

총포괄이익(손실)	38,244	16,631	(16,061)

기본및희석주당이익(손실) - 보통주	1,002	1,021	(176)

기본및희석주당이익(손실) - 우선주	1,020	1,027	(176)

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 보통주	1,002	1,021	(176)

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 우선주	1,020	1,027	(176)

연결에 포함된 회사수	1개사	1개사	1개사

[()는 부(-)의 수치임]주1) 상기요약표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

※ 연결대상회사 변동내용 당분기 중 연결대상기업의 변화는 다음과 같습니다.

구분	제 46(당)기 1분기말	제 45(전)기 기말

연결대상 종속기업의 범위 변동	충주보라매(주)	충주보라매(주)

나. 별도재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제 46(당) 기 1분기말	제 45(전) 기 기말	제 44(전전) 기 기말

2017년 3월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	683,520	735,569	672,362

ㆍ당좌자산	652,599	701,076	616,371

ㆍ재고자산	30,921	34,493	55,991

[비유동자산]	545,832	537,463	538,991

ㆍ투자자산	425,411	416,049	381,820

ㆍ유형자산	9,634	9,440	9,025

ㆍ투자부동산	2,712	2,723	2,767

ㆍ무형자산	3,858	4,624	6,133

ㆍ기타비유동자산	104,217	104,627	139,246

자산총계	1,229,352	1,273,032	1,211,353

[유동부채]	665,508	696,476	772,646

[비유동부채]	252,110	256,446	236,077

부채총계	917,618	952,922	1,008,723

[자본금]	176,916	176,916	175,496

[자본잉여금]	30,273	27,566	26,727

[자기주식]	(321)	(321)	(321)

[적립금]	245	2,426	2,925

[결손금]	104,622	113,523	(2,197)

자본총계	311,735	320,110	202,630

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017.01.01~ 2017.03.31	2016.01.01~ 2016.12.31	2015.01.01~ 2015.12.31

매출액	254,101	1,352,983	1,530,257

영업이익	3,169	41,282	20,237

순금융수익(원가)	(2,155)	(10,886)	7,808

법인세비용차감전순이익(손실)	2,805	161,430	20,666

당기순이익(손실)	1,742	119,375	(2,176)

총포괄이익(손실)	(459)	113,023	(17,168)

기본및희석주당이익(손실) - 보통주	49	3,384	(63)

기본및희석주당이익(손실) - 우선주	50	3,402	(63)

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 보통주	49	3,384	(63)

기본및희석주당계속영업이익(손실) - 우선주	50	3,402	(63)

[()는 부(-)의 수치임]주1) 상기요약표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당)기 1분기	한울회계법인	-	지적사항 없음

제45기(전기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

제44기(전전기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당)기 1분기	한울회계법인	분,반기 개별재무제표, 연결재무제표에 대한 감사	300	752

제45기(전기)	삼정회계법인	분,반기 개별재무제표, 연결재무제표에 대한 감사	340	5,546

제44기(전전기)	삼정회계법인	분,반기 개별재무제표, 연결재무제표에 대한 감사	330	5,145

※ 2016년 계약기간만료로 인한 회사 의사결정에 따라 감사인 변경

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당)기 1분기	-	-	-	-	-

제45기(전기)	2016.04월	세무조정검토 업무	2016.04.01~2017.03.31	15	삼정회계법인

2016.03월	국내외 건설산업 현황 및 전망 분석	2016년 3월~2016년 4월	140	삼정회계법인

제44기(전전기)	2015.04월	세무조정검토 업무	2015.04.01~2016.03.31	15	삼정회계법인

※ 2016년 계약기간만료로 인한 회사 의사결정에 따라 감사인 변경

4. 종속회사의 감사 의견(충주보라매)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기(16년)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

제11기(15년)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

제10기(14년)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

※ 2016년 계약기간만료로 인한 회사 의사결정에 따라 2017년 한울회계법인으로 감사인 변경 5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제당사 감사위원회의 의견으로는 2016년 12월 31일로 종료되는 회계년도의 금호산업주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.나. 내부회계관리제도※ 내부회계관리자가 보고한 내부회계관리제도 운영실태 (2017.03.31) 참 조다. 내부통제구조의 평가- 해당사항없음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항 1) 이사회의 구성에 관한 사항가) 이사회의 권한 내용 ① 신주발행에 관한 사항 ② 전환사채발행에 관한 사항 ③ 신주인수권부 사채의 발행에 관한 사항 ④ 명의개서 대리인 선정에 관한 사항 ⑤ 임시주총소집시 주주명부의 기재변경 정지 및 기준일 지정 ⑥ 주주총회의 소집에 관한 사항 ⑦ 감사위원회 설치에 관한 사항 ⑧ 대표이사 선임에 관한 사항 ⑨ 중간배당에 관한 사항 ⑩ 기타 회사 업무의 중요 사항을 결의합니다.나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

서 재 환	Ｘ	상법 제393조 2 및 제542조 8의 4항의 요건을 충족하고 있음

김 도 언	O

조 재 영	O

다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	회사와의거래관계	선임배경	비 고

김 도 언	서울대 사법대학원 졸전 법무부 검찰국장 겸 대검찰청 검사전 제 26대 검찰총장전 제15대 국회의원 현 변호사	없음	-	법률에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	사외이사후보추천위원

강 정 채	전남대학교 총장광주 과학기술원 부이사장	없음	-	학계에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원

정 서 진	경원대학교 대학원 행정학 박사전 세계일보 논설위원전 세계일보 경영전략본부 본부장현 아시아신탁 부회장	없음	-	언론분야에 대한 전문지식 및 인맥, 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원

조 재 영	건국대학원 졸전 새누리당 중앙선대위 당무지원단 부단장	없음	-	정책에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	사외이사후보추천위원

황 성 호	부산대학교 졸전 한국산업은행 본부장	없음	-	금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로회사 업무에 적극적인 조언자로서의 역할 수행	감사위원장

※ 2017.03.31일자로 김도언 사외이사 임기만료, 2017.04.01 김희철 사외이사 신규 취임※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 전략기획팀 (담당자 : 박수호 사원 ☎02-6303-0562)

2) 이사회의 운영에 관한 사항가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 이사회장이 하며, 이사회장은 이사회에서 선임한다. 이사회장

유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지

못한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

김도언(출석률:67%)	정서진(출석률: 80%	강정채(출석률:100%)	조재영(출석률: 100%)	황성호(출석률: 100%)	김희철(출석률:100%)

찬 반 여 부

1회차	2017.02.09	- 제45기 재무제표 승인의 건- 우리은행 담보차입금 연장 약정 추인의 건- 이천~오산 고속도로 민자사업(BTO) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건- '15년도 김포시 하수관로정비 임대형 민자 사업(BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건- 경북대학교 생활관 신축 임대형 민자사업 (BTL) 공사도급계약 등 관련 협약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2회차	2017.03.16	- 제45기(2016사업년도) 정기주주총회 관련 사항 부의의 건- 유상증자 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3회차	2017.03.31	사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4회차	2017.04.13	- 상표 사용료 계약 연장의 건- 준법지원인 선임의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

5회차	2017.05.11	`15년도 부산광역시(사직,장전분구) 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 관련 협약 체결건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다) 이사회내의 위원회 구성현황※ 해당사항 없습니다 라) 이사회내의 위원회 활동내역① 감사위원회의 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

강정채(출석률: 100%)	정서진(출석률: 100%)	황성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차	2017.02.09	- 제45기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2회차	2017.03.16	- 제45기 주주총회 관련 사항 부의의 건- 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건- 제46기~ 제48기 외부감사인 제청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3회차	2017.05.11	- 제46기 1분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

② 사외이사 후보 추천위원회의 활동내역

위 원 회 명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	추천위원의 성명

서재환	김도언	조재영

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	2017.03.16	제45기 정기주주총회 사외이사후보 추천의 건(김희철)	가결	찬성	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회의 대표로 사외이사 황성호 감사위원으로 사외이사 강정채, 정서진을 선임하였습니다.

(가) 당사는 감사에 갈음하여 제31조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

(나) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어 야한다.

(다) 감사위원회의 위원은 주주총회에서 선임, 해임한다.

(라) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

(마) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사 할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식 을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(바) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 감사 위원회 위원장은 사외이사이어야 한다.

(사) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 이사회 및 기타 중요한 회의시 출석하고 수시로 관련자로부터 영업 및 회사운영 등에 대한 보고를 받고, 회사에 관한 장부와 관련서류를 수시로 열람 및 검토하고 있습니다. (가) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

(나) 감사위원회의 위원은 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

(다) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

(라) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

(마) 감사위원회는 외부감사인을 선임하며 외부감사인의 보수 및 감사시간에 관하 여 사전 협의를 하여야 한다.

(바) 감사위원회는 제1항내지 제5 항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

황 성 호	전 한국산업은행 본부장

강 정 채	전남대학교 총장광주 과학기술원 부이사장

정 서 진	전 세계일보 경영전략본부 본부장현 아시아신탁 부회장

4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역※이사회내의 위원회 활동내역 참고5) 준법지원인의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 형 수	고려대학교 법학과/대학원 졸업대우건설 해외법무팀금호아시아나 그룹 전략경영실 법무팀장현 금호산업 법무팀장
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 : 채택하지 않았습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 채택하지 않았습니다.다. 소수주주권의 행사여부 : 행사하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사,감사	9	2,918	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	673	84	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	613	204	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24	12	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	8	673	84	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황> - 해당사항 없음

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음