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한국쉘석유 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국쉘석유주식회사
대 표 이 사 : 강 진 원
본 점 소 재 지 : 부산광역시 남구 신선로 250
(전화) 051-620-5133 (대표)
(홈페이지) www.shell.co.kr
작 성 책 임 자 : (직책) 부장 (성명) 박용섭
(전화) (02)3149-5421
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 32
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 32
4. 재무제표 ----------------------- 33
5. 재무제표 주석 ----------------------- 39
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 73
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 78
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 80
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 81
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 81
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 84
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 85
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 86
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 91
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 91
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 93
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 95
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 96
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 99
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 103
1. 전문가의 확인 ----------------------- 103
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 103
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 분기 보고서의 기재내용에 대해상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 분기 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2018. 5. 15
한국쉘석유주식회사
대표이사 강 진 원 (서명)
신고업무담당이사 이 상 미 (서명)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 한국쉘석유주식회사 라고 표기합니다.단 약식으로 표기시에는 한국쉘석유(주)라고 표기합니다.또한 영문으로는 Hankook Shell Oil Co.,Ltd.라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 윤활유 및 그리스와 기타 석유류 제품과 관련 제품의 제조,조합,배정 및 판매를영위할 목적으로 1960년 7월 5일에 설립되었습니다. 그리고 1969년 1월 20일 쉘사와합작등기(외투승인 경제기획원 허가 제50호(1968.10.30) 로 극동쉘정유주식회사로 변경되었고, 1987년 12월 7일 현재의 한국쉘석유주식회사로 변경되었습니다.또한 1988년 8월 10일에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되어 현재에 이르고있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 부산광역시 남구 신선로 250- 전화번호 : (051)620-5133 (대표)- 홈페이지 : http://www.shell.co.kr 라. 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률- 석유 및 석유대체연료 사업법, 시행령, 시행규칙- 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률시행령- 위험물 안전 관리법, 시행령, 시행규칙- 소방법 시행령, 시행규칙 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업자의 범위에 해당되지않습니다.

바. 주요사업의 내용당사는 세계적인 에너지 및 석유화학 분야를 주도하는 글로벌 기업이면서 윤활유 부문에서 세계1위인 로열더취 쉘 그룹 (Royal Dutch Shell Group) 의 일원으로서 부산 용당동 윤활유 공장에서 윤활유 및 그리스를 생산하고 있습니다.

- 승용차용 및 모터싸이클 윤활유- 상용차용 윤활유- 일반산업용 윤활유- 선박용 윤활유- 그리스(주요 사업의 내용)- 윤활유 및 그리스와 기타 석유류 제품과 관련 제품의 제조,조합,배정 및 판매- 윤활유,기유,첨가제 및 기타 조유의 수출입- 윤활유 및 그리스와 기타 석유류 제품과 관련한 기술 용역제공 사업을 영위하고 있으며 향후 추진 계획중인 신규사업은 없습니다.이 와 관 련된 상 세 한 내용은 본 보고서의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항

2018년 4월 6일 현재 당사는 국내 최대의 기업신용정보제공 업체인 NICE D 로부터 AA+ 의 신용등급을 받았으며 본 신용등급의 정의는 '양호한 상거래 신뢰도를 보유하며, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준'을 의미합니다. 당사는 재무결산 기준일 2016년 12월 31일자, 57기에 대한 신용평가에서도 동일하게 AA+의 기업신용등급을 받았습니다.

평가일	평가기관(신용평가등급범위)	신용등급	재무기준일

2018.04.06	NICE D(AAA~NG)	AA+	2017. 12. 31
2. 회사의 연혁

최근 5사업년도 중 회사의 주된 내용은 아래와 같습니다.- 2014년 1월 무재해 200만 시간 달성- 2014년 무재해 19배수 달성- 2016년 무재해 300만 시간 달성- 2017년 무재해 20배수 달성 * 회사의 본점소재지 : 부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

가. 당해 회사의 연혁(1) 설립 이후의 변동상황

- 1960. 07. 05 : 회사설립- 1977. 01. 12 : 서울직매장 개설- 1984. 01. 01 : 본점이전 등기 : 부산광역시 용당동 206-39

(2) 상호의 변경

- 1969. 01. 20 : 극동쉘정유주식회사로 변경- 1987. 12. 07 : 한국쉘석유주식회사로 변경

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 1969. 01. 20 : 쉘사와 합작 등기(외투승인 경제기획원 허가 제50호 (1968.10.30)

(4) 생산설비의 변동

- 1961. 08 : 우암공장 윤활유 생산개시- 1964. 08 : 우암공장 그리스 생산개시- 1968. 08 : MEK Dewaxing 시설준공- 1972. 12 : 우암공장 유동파라핀 공장 준공- 1976. 12 : 용당제유소 윤활유 및 절삭유공장 준공- 1977. 12 : 용당제유소 그리스공장 준공- 1982. 06 : MEK Dewaxing시설 매각- 1985. 12 : 우암공장 생산중지 및 매각

(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 1988. 08 : 기업공개 상장- 1992. 12 : ISO 9002 인증- 1996. 07 : 제 5차 기술도입계약체결(Shell International Petroleum Co.,Ltd.)- 1997. 01 : ISO 9001 인증- 1999. 11 : ISO 14001 획득- 2001년 : 한국산업안전공단으로 부터 무재해 5 배수 달성 인증- 2002년 : 안전경영심사 (매일경제/노동부 주최) 화학부문 대상수상- 2002년 : 경실련 선정 경제정의 기업상 (화학업종부문) 수상- 2003년 : 경실련 선정 경제정의 기업상 (화학업종부문) 수상

- 2004년 : ISO/TS 16949 인증 획득, 무재해 200만시간 달성- 2006년 : 천만불 수출탑 수상- 2008년 : 무재해 13배수 달성 및 PCP (POSCO Certified Partner) 수상- 2009년 : 무재해 14배수 달성- 2010년 : 자원순환 및 폐기물 감량 선도기업 환경부장관상 수상- 2010년 : 무재해 15배수 달성- 2011년 : 무재해 100만시간 달성 및 KOSPI 200 지수 신규편입- 2012년 : 무재해 17배수 달성- 2014년 : 무재해 19배수 및 무재해 200만 시간 달성- 2017년 : 무재해 20배수 달성현재 110 여명의 임,직원들이 서울 및 부산 용당 제유소 등에서 근무하고 있습니다.

나. 회사가 속해 있는 기업집단(1) 기업집단의 명칭

- 세계적인 다국적 기업인 Royal Dutch Shell Group 과 합작(2) 기업집단에 소속된 회사

- Shell Group 은 전 세계 70여개국 이상의 국가와 지역에서 약 84,000 여명의 직원을 두고 원유탐사 및 채굴, 석유생산, 가스, 석탄, 화학 등 에너지 관련 모든 분야에서 활약하고 있는 글로벌 기업입니다.
3. 자본금 변동사항

공시대상 기간을 포함하여 보고서 제출일까지 자본금 변동 사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 2,400,000주 (1주당 금액:5,000원) 이며, 당기말 현재 당사가 발행한 주식의 총수(소각주식수 제외)는 1,400,000주 입니다.당사는 2002년 100,000주를 이사회 결의에 의거 이익 소각한 바 있습니다.그러므로 당 분기말 현재 유통주식수는 1,300,000주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	2,400,000	-	2,400,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,400,000	-	1,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	100,000	-	100,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	100,000	-	100,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,300,000	-	1,300,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,300,000	-	1,300,000	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 1,300,000주이며 이는 정관상 발행할 주식 총수 2,400,000주의 54.2% 에해당됩니다. 보통주 외에 회사가 보유하고 있는 우선주, 의결권없는 주식, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식, 의결권이 부활된 주식은 없습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,300,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,300,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 기간별 이익 수준 및 보유한 현금 능력에 따라 수시로 배당의 규모를 결정하고 있습니다. 당사는 주주와 고객을 최우선가치로 추구하면서 매년 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다. 배당성향 기준으로 2015년 (55기) 83%, 2016년도 (56기) 91%의 현금배당을 하였고, 2017년도 (57기) 91% 의 현금배당을 완료하였습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기 1분기	제 57기	제 56기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	7,026	24,243	27,242

(연결)주당순이익(원)	5,405	18,649	20,956

현금배당금총액(백만원)	-	22,100	24,700

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	91	91

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.4	4.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	17,000	19,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약재무정보에 관한 사항(단위 : 원)

구 분	제58기 1분기	제57기 연간	제56기 연간

[유동자산]	115,358,012,819	111,860,780,568	105,043,500,836

ㆍ현금및현금성자산	28,231,572,404	16,843,448,929	11,332,172,771

ㆍ단기금융상품	30,000,000,000	35,000,000,000	45,000,000,000

ㆍ매출채권	30,823,618,169	30,175,234,303	27,382,249,382

ㆍ기타수취채권	2,871,076,091	4,302,543,744	1,361,210,666

ㆍ재고자산	22,851,058,447	24,919,047,898	19,607,099,338

ㆍ기타	580,687,708	620,505,694	360,768,679

[비유동자산]	19,795,728,243	19,086,529,580	17,929,740,330

ㆍ장기성매출채권 및 기타수취채권	2,235,905,760	2,356,671,160	2,523,308,760

ㆍ유형자산	15,197,760,282	14,332,705,461	13,165,671,006

ㆍ무형자산	1,283,215,593	1,318,306,351	1,376,080,583

ㆍ기타	1,078,846,608	1,078,846,608	864,679,981

자산총계	135,153,741,062	130,947,310,148	122,973,241,166

[유동부채]	50,411,099,351	31,397,851,989	25,547,642,894

[비유동부채]	373,370,451	107,024,614	105,811,577

부채총계	50,784,469,802	31,504,876,603	25,653,454,471

[자본금]	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000

[자본잉여금]	575,741,991	575,741,991	531,042,521

[이익잉여금]	76,793,529,269	91,866,691,554	89,788,744,174

자본총계	84,369,271,260	99,442,433,545	97,319,786,695

매출액	57,058,835,745	210,536,209,891	210,901,754,844

영업이익	8,552,685,338	30,039,339,038	35,079,729,239

계속사업이익	7,026,837,715	24,243,287,929	27,242,382,225

당기순이익	7,026,837,715	24,243,287,929	27,242,382,225

주당순이익	5,405	18,649	20,956

주1) 당사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 보고기간부터 한국채택국제회계기준을 도입하였으며 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다 재무제표는 한국채택국제회계기준과 계속성의 원칙에 입각하여 보수적으로 작성하고 있습니다. 기타 재무제표 작성기준에 대한 자세한 사항은 재무제표에 대한 주석 부분을 참조하시기 바랍니다.

2) 감사인에 관한 사항 제56기, 제57기의 회계감사 삼일회계법인 이 수행하였고, 회계 감사 계약종료로 인해 공시대상기간동안 회계감사인을 한영회계법인 으로 변경하였습니다. (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견은 아래와 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견	특기사항

제58기 1분기(당 1분기)	한영회계법인	해당사항없음	없음

제57기(당기)	삼일회계법인	적정	없음

제56기(전기)	삼일회계법인	적정	없음

(2) 감사용역 체결현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수(연간총보수)	총소요시간

제58기 1분기(당 1분기)	한영회계법인	반기검토 및 기말 재무제표등에 대한 감사	120,000	-

제57기(당기)	삼일회계법인	반기검토 및 기말 재무제표등에 대한 감사	100,900	946

제56기(전기)	삼일회계법인	반기검토 및 기말 재무제표등에 대한 감사	100,900	840

- 보수는 감사용역계약으로 체결된 연간보수금액임. - 당사는 2018년 4월 30일자로 한영회계법인과 회계감사용역계약을 체결하였습니다. * 제58기 ~ 제60기 (2018.1.1~2020.12.31) - 회계감사인과의 비감사용역 계약체결은 해당사항이 없습니다.

3) 내부회계관리제도 당사의 내부회계관리자는 2017년 12월 31일 현재 동 일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다. 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다.내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 모범규준을 평가기준으로 사용하였으며 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 연결재무제표

- 당사는 보고서 제출기준일 현재 연결재무제표 작성대상에 해당되지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 보고서 제출기준일 현재 연결재무제표 작성대상에 해당되지 않습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

제56기, 제57기의 회계감사 삼일회계법인 이 수행하였고, 회계 감사 계약종료로 인해 공시대상기간동안 회계감사인을 한영회계법인 으로 변경하였습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기 1분기
(당 1분기)	한영회계법인	해당사항없음	-

제57기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제56기(전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제58기 1분기
(당 1분기)	한영회계법인	반기검토 및 기말 재무제표등에 대한 감사	120,000	-

제57기 (당기)	삼일회계법인	반기검토 및 기말 재무제표등에 대한 감사	100,900	946

제56기(전기)	삼일회계법인	반기검토 및 기말 재무제표등에 대한 감사	100,900	840

- 보수는 감사용역계약으로 체결된 연간보수금액임. - 당사는 2018년 4월 30일자로 한영회계법인과 회계감사용역계약을 체결하였습니다. * 제58기 ~ 제60기 (2018.1.1~2020.12.31) - 회계감사인과의 비감사용역 계약체결은 해당사항이 없습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기 1분기 (당 1분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제57기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제56기 (전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항없음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에서 정한 작성지침에 따라 본 항목은 기재를 하지 않습니다.(기말 사업보고서에 기재)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당 1분기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사 등 총 7 명의 이사로 구성되어 있습니다. (가) 이사회 구성현황 (2018.3.31 현재)

성 명	주요 경력	직 위	담당업무	비고

강진원	현) 한국쉘석유주식회사 대표이사	사내이사 (대표이사)	경영총괄	연임(2017.3.24)

오지원	현) 쉘코리아 주식회사 대표이사	기타 비상무이사	경영총괄	신임(2018.3.30)

아므 아델 모하메드압둘라	현) GM Shell Lubricants MESAPA	기타 비상무이사	판매부문	신임(2018.3.30)

아준 라즈모한 졸리	현) Shell Eastern Petroleum Finance Manager, Marketing East	기타 비상무이사	재무부문	연임(2018.3.30)

김인회	전) ING 은행 서울지점 CFO	사외이사	사외이사	연임(2018.3.30)

이언구	현) 이언이지모빌 대표이사	사외이사	사외이사	연임(2018.3.30)

박병완	현) 아주대학교 기계공학과 연구교수	사외이사	사외이사	연임(2017.3.24)

(나) 이사회의 권한 내용- 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.- 공동대표이사의 경우는 공동으로 회사를 대표하고 업무를 총괄하며 이사회에서 특별히 동의하는 경우를 제외하고는 타방의 위임없이 독자적으로 업무를 수행 할 수 없다.- 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분할 집행한다.사장의 유고시에는 부사장, 이사회에서 선임된 이사가 순차적으로 그 직무를 대행한다.- 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.- 이사회내 감사위원회가 있습니다.

(다) 이사회 운영규정의 주요 내용- 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사 또는 공동대표이사가 그 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 적어도3개월에 1회 이상 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 법률에 다른 규정이 있는 경우 외에는 모든 이사회의 의결은 적법하게 개최된 이사회에 출석한 이사의 과반수로 한다.- 이사회의 의장은 사장으로 한다.- 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(라) 사외이사 현황 (2018. 3. 31 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비고

김인회	전) ING 은행 서울지점 CFO	없음	-

이언구	전) 현대자동차 연구소장현) 이언이지모빌 대표이사	없음	-

박병완	현) 아주대학교 기계공학과 연구교수	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 경영지원부 박용섭 부장 ☎ (02) 3149-5421

☞ 각 이사의 주요 약력 및 기타 사항은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김인회
(출석률: 100%)	이언구
(출석률:100%)	박병완(출석률: 100%)

1차	2018.2.23	가. 2017년 경영성과 보고
나. 내부회계관리제도 운영실태보고
다. 1) 재무제표, 영업보고서 승인 2) 이익잉여금 처분 계산서 승인
라. 이사후보자 추천
마. 감사위원회 위원 후보자 추천
바. 이사 보수한도
사. 전자투표 채택
아. 제57기 정기주주총회 개최 결의	가결	찬성	찬성	찬성

2차	2018.4.26	가. 2018년 1/4분기 경영성과 설명의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 - 다국적 기업의 특성상 이사는 그룹 차원에서 추천이 되며, 전문적인 지식과 글로벌 조직의 효율성등을 참작하여 지명하고 추천합니다.- 이사회의 구성원 중 사외이사를 제외하고는 최대주주로부터 독립적이지 못합니다.- 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. (2018. 3. 31 현재)

직명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	강진원	이사회 및 쉘그룹	총괄 경영전반	해당없음	없음

기타비상무이사	오지원	이사회 및 쉘그룹	경영전반	해당없음	쉘그룹사 임원

기타비상무이사	아므 아델 모하메드압둘라	이사회 및 쉘그룹	판매부문	해당없음	쉘그룹사 임원

기타비상무이사	아준 라즈모한 졸리	이사회 및 쉘그룹	재무부문	해당없음	쉘그룹사 임원

사외이사	김인회	이사회	사외이사	해당없음	없음

사외이사	이언구	이사회	사외이사	해당없음	없음

사외이사	박병완	이사회	사외이사	해당없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 (가) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 (2018. 3. 31 현재)

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고

김인회	전) ING 은행 서울지점 CFO	사외이사	위원장

이언구	전) 현대자동차 연구소장현) 이언 엔지니어링 대표연구위원	사외이사	위원

박병완	현) 아주대학교 기계공학과 연구교수	사외이사	위원

(나) 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김인회 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(다) 감사위원회의 활동

개최 일자	의안 내용	가결 여부

2018.2. 20	가. 2017 내부회계관리제도 운영실태평가와 이사회 보고	가결

2018. 2. 23	가. 2017년과 2018년 Korea Audit Assurance Program 검토
나. 내부감사에 관한 검토
다. 외부감사에 대한 검토라. 재무감사에 대한 검토마. 세무감사에 개한 검토바. 내부통제나 운영위험통제에 대한 검토
사. 감사인 변경
아. 기타 사항	가결

2018. 2. 23	가. 2017년도 감사보고서 검토 및 승인과 이사회 보고	가결

2018. 3. 30	가. 감사위원회 대표자 선정	가결

2018.4.26	가. 2018년 Korea Audit Assurance Program 검토
나. 내부감사에 관한 검토
다. 외부감사에 대한 검토
라. 재무감사에 대한 검토
마. 세무감사에 대한 검토
바. 내부통제나 운영위험 통제에 대한 검토
사. 기타	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 관련 법령에 따라 제57기 정기주주총회에서 주주의 의결권 행사를 위하여 전자적 방법에 의한 투표와 전자위임장 제도를 채택하였으며 그 대행업무를 위하여 한국예탁결제원과 업무위탁계약을 체결한 바 있습니다.

- 당사는 집중투표제나 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황- 당 분기 보고서 기준일 현재 당사의 임원은 11명으로 등기임원은 7명, 비등기임원은 4명으로 구성되어 있습니다. ① 등기임원

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강진원	남	1961년 08월	대표이사	등기임원	상근	사장	현 : 한국쉘석유주식회사 대표이사2017.3.24 재선임	-	-	2013.08~	2019.03.24

오지원	여	1966년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	현 :쉘코리아주식회사 대표이사
2018.3.30 신임	-	-	-	2020.03.30

아므 아델 모하메드압둘라	남	1969년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	현 : GM Shell Lubricants MESAPA2018.3.30 신임	-	-	-	2020.03.30

아준 라즈모한 졸리	남	1972년 12월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	현 : Shell Eastern PetroleumGM Marketing Finance, Asia Pacific
2018.3.30 연임	-	-	-	2020.03.30

김인회	남	1955년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	전 : ING은행 서울지점 CFO2018.3.30 연임	-	-	-	2020.03.30

이언구	남	1954년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	현: 이언이지모빌 대표이사2018.3.30 연임	-	-	-	2020.03.30

박병완	남	1959년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	현: 아주대학교 기계공학과 연구교수2017.3.24 신임	-	-	-	2019.03.24

② 비등기임원 당사의 비등기 임원은 총 4명이며, 비등기임원 전원 당사에서 20년이상 근무중입니다.

직 명	성 명	출생년월	담당업무

전무	장록주	1960.08	직매본부

상무	김대연	1962.12	기술부

상무	송진문	1962.01	생산수급총괄부

상무	이승봉	1966.11	대리점판매본부

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	77	-	4	-	81	15.77	3,033,801	37,454	-

제조	여	28	-	2	1	31	12.40	736,435	23,756	-

합 계	105	-	6	1	112	14.83	3,770,236	33,663	-

다. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	경비.비서.임원운전원.총무경리직원 중 자금.기획담당자를 제외한 차장급 이하직원	-

가입인원	79	-

상근인원	0.5	-

소속된 연합단체	한국노총 전국화학노동조합연맹	-

기 타	-	-

라. 회계 및 공시 전문인력 보유현황

구 분	보 유 인 원	담 당 업 무	비 고

공시책임자	1	대표이사	-

공시담당자	2	경영지원,자금외	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	-	-

사외이사	3	-	-

계	7	1,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	103,592	14,799	-

※ 지급총액은 실지급 기준이며, 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원으로 단순 평균하여 계산하였고, 비등기이사의 보수는 포함되지 아니하였음.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	88,592	22,148	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	15,000	5,000	-

감사	-	-	-	-

※ 등기이사 보수총액은 상근이사와 사외이사의 보수로 지급된 것임.※ 작성 지침에 따라 지급금액은 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외), 사외이사 (감사위원인 사외이사 제외), 감사위원회 위원으로 구분하여 기재하였음.※ 지급총액은 실지급 기준이며, 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원으로 단순 평균하여 계산하였고, 비등기이사의 보수는 포함되지 아니하였음.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우의 기재 사항이나, 당사는 해당 사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법※ 해당 사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 계열회사가 없으며, 타 법인에 투자하고 있지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 거래

당사는 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 기간 동안 대주주(특수관계인 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여, 담보제공, 보증, 배서 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직, 간접적 거래 및 영업거래를 하지 않았습니다.

2. 이해관계자와의 거래

(1) 당사는 Shell Petroleum N.V. 에 의해 지배를 받고 있으며, 회사의 최상위 지배회사는 Royal Dutch Shell Plc. 이며, Royal Dutch Shell Plc. 에 지배를 받고 있는 각 국의 Shell 기업들을 상대방으로 하여 영업 및 서비스 거래를 하고 있습니다.

(2) 당 1분기와 전기에 회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있으며, 최근사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	회사명	비고

특수관계자	Shell Lubricants Supply Company B.V.	원재료 매입 목적

특수관계자	Shell Marine Product Ltd	윤활유 영업 목적

특수관계자	Shell International Eastern Trading Co. Ltd	원재료 매입 목적

※ 당1분기 매출액 57,058,835천원, 전기 매출액 210,536,209천원이 기준입니다.

※ 당1분기와 전기에 회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있으며, 최근 사업연도 매출액의 5/100 미만에 해당하는 기타 특수관계자는 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 중 “25. 특수관계자 거래” 에서 설명하고 있습니다.

(3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	당 1분기 (2018)

매출	매입 등

원재료/상품 매입	유/무형자산 취득	기타

기타 특수관계자:

Shell Lubricants Supply Company B.V.	-	8,714,074	-	-

Shell Marine Product Ltd	10,909,209	-	-	-

Shell International Eastern Trading Co. Ltd	-	3,088,989	-	-

구분	전기 (2017)

매출 등	매입 등

원재료 /상품매입	유/무형자산 취득	기타

기타 특수관계자:

Shell Lubricants Supply Company B.V.	3,613	33,693,933	-	-

Shell Marine Product Ltd	43,312,576	-	-	43,486

Shell International Eastern Trading Co. Ltd	-	8,417,325	-	-

(4) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	당 1분기말 (2018)

채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타 특수관계자:

Shell Lubricants Supply Company B.V.	-	-	3,711,332	-

Shell Marine Product Ltd	3,587,448	-	-	-

Shell International Eastern Trading Co. Ltd	-	-	916,011	-

구분	전기말 (2017)

채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타 특수관계자:

Shell Lubricants Supply Company B.V.	-	-	3,355,086	-

Shell Marine Product Ltd	4,341,276	-	-	438

Shell International Eastern Trading Co. Ltd	-	846,846	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행. 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	비고

2018.02.05	결산실적공시예고(안내공시)	2017년도 영업실적 안내	-

2018.02.08	영업(잠정)실적(공정공시)	2017년도 영업실적	-

2018.02.23	주주총회소집결의	일시 : 2018. 3. 30 오전10시장소 : 서울 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 15층	-

2018.02.23	현금ㆍ현물배당결정	배당총액 : 22,100,000,000
기말배당금 : 주당 17,000원	-

2018.02.27	주주총회집중일개최사유신고	주주총회 집중(예상)일 개최 사유 공시	-

2018.03.13	참고서류	의결권 대리행사의 권유 및 주주총회 목적사항	-

2018.03.14 (2018.03.16)	주주총회소집공고	일시 : 2018. 3. 30 오전10시장소 : 서울 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 15층	-

2018.03.16	감사보고서제출	감사의견 및 재무내용 공시	-

2018.03.30	정기주주총회결과	제 57기 정기주주총회	-

2018.04.02(2018.04.06)	사업보고서	제 57기 사업보고서 공시

(결산일 이후)

신고일자	제 목	신 고 내 용	비고

2018.05.15	분기보고서	제 58기 1분기 보고서 공시	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제57기 정기주주총회(2018. 3. 30)	제 1호의안 : 제57기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제 2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)- 기타비상무이사 아므 아델 모하메드 압둘라 (신임)
- 기타비상무이사 오지원 (신임)- 기타비상무이사 아준 라즈모한 졸리 (연임)- 사외이사 김인회 (연임)- 사외이사 이언구 (연임)	원안대로 승인

제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 사외이사 김인회 (연임)- 사외이사 이언구 (연임)	원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인

제56기 정기주주총회(2017. 3. 24)	제 1호의안 : 제56기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

제 2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)- 대표이사 강진원 (연임)- 사외이사 박병완 (신임)	원안대로 승인

제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 사외이사 박병완 (신임)	원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인

2 . 우발채무와 주요 약정사항 등 1) 한국쉘석유 주식회사의 중요한 소송사건 현황 - 당 1분기말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송사건은 존재하지 않습니다.- 당 1분기 말 현재 회사가 원고로 제기한 중요한 소송내역은 아래와 같습니다. ① 손해배상청구 (서울중앙지방법원 2012가합 504978)

구분	내용

소제기일	- 2012.2.21

소송 당사자	- 원고 : 한국쉘석유 주식회사, 피고 : 현대오일뱅크 주식회사

소송의 내용	- 원고의 부지가 피고의 유류에 기인하여 오염되었으므로 이로 인한 정화비용관련, 손해 배상 청구 소송입니다.

소송가액 (손해배상 청구액)	- 14,775,192,717 원

진행상황	- 2012.2 원고는 김.장 법률사무소를 소송대리인으로 선정하여 소장을 제출 - 2012.4 피고는 법무법인(유한) 태평양을 소송대리인으로 선정하고 답변서 제출 - 2014.4 부산시 남구 용당동 한국쉘석유 부지 외 현장 검증 완료- 2015.3 감정인 감정평가서 제출- 2017.6 감정인(토양복구비용감정) 현장조사 진행중 - 2017.11 감정인의 토양복구비용 감정보고서 재판부 제출

향후 소송일정 및 대응방안	- 양측의 관련 자료 제출 및 토양 감정과 관련한 재판 절차가 진행중입니다.

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 현재 상황으로는 재무적 영향을 평가할 수 없으나, 향후 소송의 진행 경과 및 승소 가능성에 따라 보수적으로 반영할 계획입니다.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 당 분기말 현재 거래약정과 관련하여 다음의 어음이 거래처에 견질 및 담보로 제공되 어 있습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	75,000	어음(전주페이퍼)

기타(개인)	-	-	-

3) 채무보증(인수)현황 - 당 분기말 현재 채무보증 또는 인수와 관련된 사항은 없습니다. 3 . 제재현황 등 그 밖의 사항 1) 제재현황- 당사 또는 당사의 임직원이 공시대상기간 중에 당사의 사업수행과 관련하여 형사처벌을받거나 국내외의 금융 및 조세 및 환경 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 없습니다.2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 당사는 당 분기 보고서 작성기준일 이후부터 제출일 사이에 발생한 사건이나 변화된 상황 등으로 인하여 작성된 공시내용에 중대한 변화가 발생하거나 발생할 것으로 예상되는 경우는 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 공시서류에 인용된 전문가로부터 확인 받은 내용은 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음.