한국쉘석유 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2012년 03월 29일	제51기 정기주주총회	제33조 이사회의 결의방법3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	상법 개정에 따라 이사회 참가 방법 반영

2012년 03월 29일	제51기 정기주주총회	제35조 이사의 보수와 퇴직금2. 이사의 퇴직연금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직연금 지급규정에 의한다.	퇴직금제도가 퇴직연금제도로 전환됨에 따름

2012년 03월 29일	제51기 정기주주총회	제35조의 3감사위원회 구성3. 감사위원회 위원 중 1인 이상은 상법 시행령 중 감사위원회 관련 규정에서 정한 자격을 가진 회계 또는 재무전문가이어야 한다.4. 감사위원회 위원 중 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.5. 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하거나 해임한다.6. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 7. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	상법 개정에 따라 엄격감사위원회 설치

2012년 03월 29일	제51기 정기주주총회	제35조의 4(감사위원회의 직무)4. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.5. 제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.6. 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.7. 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.8. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	상법 개정에 따라 엄격감사 위원회 설치

2012년 03월 29일	제51기 정기주주총회	제39조의 2(주식의 소각) 규정 삭제	상법 개정에 따라 이익소각 규정 삭제

2022년 08월 30일	제62기 임시주주총회	제16조(소집통지 및 광고) 내용 일부 변경 안1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 2. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 조선일보와 매일경제신문에 각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.	상법 제363조 제1항에 따라 전자문서, 전자공고로 통지할 수 있음을 규정

2022년 08월 30일	제62기 임시주주총회	제35조의 3(감사위원회 구성) 내용 변경 안 현재 정관 5항을 아래와 같이 5항,6항,7항으로 변경5. 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.6. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의 4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. 7. 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제 5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	상법 제542조의 12의 개정에 따라 내용을 반영

2025년 03월 28일	제64기 정기주주총회	제 5-1호 의안 제4조 (공고방법)변경의 건, 제5-2호 의안 제40조 (이익배당금) 및 제 40조 2의 (중간배당) 변경의 건제4조 (공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.shell.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 '매일경제신문'에 게재한다. 제40조 (이익배당금)2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 설정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. 제40조의 2(중간배당)1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462호의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 이사회 결의에 의해 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	상법 제289조 및 동 시행령 제3조2의 개정에 따른 전자적 방법 공고로 변경주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 배당절차 개선

2026년 03월 27일	제65기 정기주주총회	제17조 (소집장소 및 개최방식)1. 주주총회는 본점 소재지 또는 이사회의 결의에 따라 서울에서 개최한다.2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.제21조 (의결권의 대리행사)1. (현행과 같음)2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.제26조 (이사의 수)1.이 회사의 이사는 4명 이상 8명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.2. 독립이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.제27조 (이사의 보선)1. 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제26조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.2. 삭제제35조의 3 (감사위원회 구성)1. (현행과 같음)2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다.3. (현행과 같음)4. 감사위원회 위원 중 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.5. 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 [2]명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.8. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.9. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.10. 독립이사의 사임. 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.부칙 (2026.3.27)제1조 (시행일) 1. 이 정관은 제65기 정기 주주총회에서 승인 날 2026년 3월 27일부터 시행한다.2. 다만, 제26조, 제35조의3 제10항의 독립이사는 시행일 현재 상법에 따른 사외이사로 본다제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제17조 및 제21조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치)제26조, 제35조의3 (제5항과 제8항은 제외)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.제4조(감사위원 선.해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조의3 제8항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법개정에 따라 개최방식 추가조항 번호 추가상법 개정 반영 (전자주주총회 미도입 회사)상법 개정 반영 (대리권 증명방법에 전자문서 추가) 상법 개정 반영 (독립이사의 수)상장회사 표준정관 (독립이사의 미달사유 발생시 요건 합치 내용 추가) 및 상법 개정 반영 (독립이사 명칭)상장회사 표준정관 반영 (원수를 결하지 않는 경우 내용 추가 및 보선 내용 삭제)상법 개정 반영 (독립이사로 명칭 변경)상법 개정 반영 (독립이사로 명칭 변경)상법 개정 반영 (감사위원 분리선임 인원 상향 1명-> 2명)- 제8항 및 제9항 병합- 상장회사 표준정관 (사외이사가 아닌 감사위원과 사외이사인감사위원을 구분하지 않고 감사위원으로 통합)- 상법개정 반영 (감사위원 선.해임시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 의결권 3% 제한)현행 제10항에서 제9항으로 번호 변경 및 상법개정 반영 (독립이사로 명칭 변경)신설조항 - 상장회사 표준정관 (감사위원 미달시 합치 조항추가) 및 상법개정 반영 (독립이사 명칭 사용)부칙 신설독립이사관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련상법 시행시기(’26.7.23자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	윤활유 및 그리스와 기타 석유류 제품과 관련 제품의 제조, 조합, 배정 및 판매	영위

2	상기 제1항의 목적을 위한 모든 제품의 수출입, 특히 상기 제1항의 목적에 필요한 윤활유 기유, 첨가제 및 기타 조유의 수입	영위

3	상기 사업에 부수되는 업무 및 동종 사업에 대한 주식 또는 기타 방법에 의한 투자	미영위

4	윤활유 및 그리스와 기타 석유류 제품과 관련한 기술 용역사업 및 기타 각종 용역 제공업	영위

5	전 각 호의 목적 달성상 직접 또는 간접으로 수반 또는 관련되거나 본 회사에 직접, 간접적으로 유익한 기타 사업일체	미영위