유성기업 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

회사 정관의 최근 개정일은 제58기 정기주주총회(2018.3.23), 제59기 정기주주총회일인 (2019.03.21)일 입니다.제 61기 정기주주총회(2021.03.25 개최예정)에서 정관 일부 변경 안건이 상정 예정입니다.-제61기 정기주주총회 정관 변경 안건 내역(예정)

정관변경일	해당주총명	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

2021.3.25(예정)	제61기정기주주총회	제10조의 3 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때 가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것 으로 본다.	제10조의 3 (동등배당)
회사는 배당기준일 현재 발행 (전환된 경 우를 포함한다)된동종 주식에 대하여 발 행 일 에 관계 없이 모두 동등하게 배당 한 다 .	개정상법에 따라 동등배당 내용 반영

제12조 (명의개서대리인)
①~③ (기재생략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대 리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	제12조 (명의개서대리인)
①~③ (좌동)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개 서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따 른다.	전자등록제도 도입에 따른 명의개서 대행업무 현황을 반영

제13조 (2019년 3월 21일 삭제)	제13조 (주주명부 작성ㆍ비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세 를 통지받은 경우 통지받은 사 항 과 통 지 연 월일을 기재하여 주주명부를 작성 ㆍ비 치 하여 야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수 관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경 이 있는 등 필요한 경우에 전자등 록기관에 소 유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 규정내용 반영

제14조 (주주명부의 페쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지 권리 에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경 우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하 는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명 부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의 로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주 를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이 사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함 께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 간전에 공고 하여야 한다.	제14조 (기준일)
① (삭제)
① (좌동)
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리 를 행사할 주주로 할 수 있으며 회사는 이사회의 결의 로 정한 날의 2주간 전 에 공고하여야 한다.	개정상법에 따른 관련 규정 정비

제15조 (전환사채의 발행)
①~④ (기재생략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익 의 배당과 전환사채에 대한 이자지급에 관하 여는 제10조의 3의 규정을 준용 한다.	제15조 (전환사채의 발행)
①~④ (좌동)
⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전 에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자 를 지급한다.	전환기일 정비

제16조 (신주인수권부사채의 발행)
①~④ (기재생략)
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식 에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3 의 규정을 준용한다.	제16조 (신주인수권부사채의 발행)
①~④ (좌동)
⑤ (삭제)	제10조의3의 조정에 따라 준용규정 삭제

제16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하 는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야할 권 리를 전자등록한다.	제16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행 하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌 부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되 어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채 의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장 사채 등을 제외하고는 전자등록을 하 지 않을 수 있다.	문구를 명확히함
전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제42조의2 (감사위원회의 구성)
①~④ (기재생략)
⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또 는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보 유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의 결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의 결권을 행사하지 못한다.
⑥~⑦ (기재생략)	제42조의2 (감사위원회의 구성)
①~④ (좌동)
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주 주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수 의 4분의 1이상의 수로 하여야 한 다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따 라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의 결권의 과반수로써 감사위원회 위원 의 선임을 결의할 수 있다.
⑥~⑦ (좌동)	개정상법 반영

- 부 칙 -
1. 이 정관은 제61기 정기주주총회에서 승인한 날 부터 시행한다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.23	제58기 정기주주총회	(주주총회소집지) 본점소재지 또는 이의 인접지 이외 서울 특별시에서도 개최(대표이사등의선임) 대표이사 1명 1이상(이사의직무) 조문정리(이사회의구성과소집) 회의일 소집기간 단축 등	주주총회소집지를 서울특별시에서도 개최와 대표이사 1명이상 선임, 이사직무 조문정리와 이사회 소집기간 단축

2019.03.21	제59기 정기주주총회	ㆍ주식 및 신주인수권증서에 표시되어 야 할 권리의 전자등록ㆍ명의개서대리인 사무취급조항ㆍ 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고조항 삭제ㆍ사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록ㆍ 사외이사의 사임, 사망 등 사유로 구성요건 미달시 사유발생 다음 주주 총회에서 선임ㆍ감사위원회의 외부감사인 선임 조항 정비	주식 등의 전자등록에 따른 조문정리 감사위원회 관련 조문정리

2021.03.25	제61기 정기주주총회	ㆍ동등배당ㆍ명의개서대리인 업무규정ㆍ주주명부의 폐쇄 및 기준일 조문정리ㆍ사채 및 신주인수권증권에 표시되어 야할 권리의 전자등록ㆍ감사위원 선출조항	개정된 상법과 전자증권법 규정내용 반영한 규정정비

※ 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 25일 이며 제61기 정기 주주총회(2021년 3월 25일 개최예정) 안건중 정관변경 안건이 포함될 예정입니 다.