TYM 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성 - 2023년 12월 31일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	이사명	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임추천인	활동분야	회사와의 거래	비고

사내이사	김희용	최대주주의특수관계인	이사회	전사 경영총괄	해당사항 없음	대표이사이사회 의장

사내이사	김도훈	없음	이사회	전사 경영총괄	대표이사

사내이사	김소원	최대주주의특수관계인	이사회	전사 전략총괄	-

사내이사	장한기	없음	이사회	전사 개발총괄	2023.03.신규선임

사외이사	김상수	없음	사외이사후보추천위원회, 이사회	-	-

사외이사	남경희	없음	사외이사후보추천위원회, 이사회	-	-

사외이사	이영철	없음	사외이사후보추천위원회, 이사회	-	-

사외이사	손영은	없음	사외이사후보추천위원회, 이사회	-	2023.03.재선임

2) 이사회 의장 선임 사유 -. 이사회 결의를 통해 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해도가 높은 김희용 대표 이사가 선출됨.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김희용	김도훈	김소원	장한기	김 식	김상수	남경희	이영철	손영은

(출석률: 90%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 25%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 80%)

1	2023-02-14	1. 2022년 별도 재무제표 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 2022년 영업보고서 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 2022년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4. 2023년 안전보건 계획 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5. 지점 명칭 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6. 전자투표 시행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2023-02-28	1. 제63기 결산배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

2. 2022년 연결 재무제표 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 감사위원회 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

3	2023-03-14	1. 제63기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

4	2023-03-21	1. 주식회사 티와이엠 제72회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

5	2023-03-30	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2. 주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2023-04-06	1. 2023년 임원 급여 및 격려금 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

7	2023-05-12	1. 23.1분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023-07-05	1. 배당기준일 및 중간배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023-08-10	1. 자기주식취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 23년 반기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023-11-09	1. 23년 3분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 1) 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 4명	김희용김도훈김소원장한기	- 설치목적이사회가 위임한 결의안과 관련된 업무를 수행함으로써, 유연한 의사결정을 도모하고 회사 운영의 효율성을 제고함.- 권한사항경영위원회는 이사회로부터 위임받은 다음 사항에 대해 의결한다.1. 경영일반에 관한 사항1) 국내외 공장, 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 설립2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위3) 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 선임4) 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 이사의 업무 분장2. 주주총회 및 재무 관련 사항1) 임시주주총회 소집2) 사채의 발행

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김도훈김상수남경희	- 설치목적ESG 위원회는 투명한 지배구조로 회사의 건전성을 높이고 환경, 사회에 미치는 회사의 영향을 분석하여 긍정적인 영향을 이끌어내 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Corporate Governance) 부문을 전략적이고 체계적으로 관리하고자 함.이를 위해 회사의 ESG 운영과 관련한 다양한 주제와 쟁점을 발굴, 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고, 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가ㆍ검토함.- 권한사항1. 회사의 지속가능 경영전략 관련 기본 방향 설정2. ESG 이해관계자 Communication3. ESG 추진활동 관련 이사회 보고

2) 위원회 활동내용 가) 경영위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김희용	김도훈	김소원	김 식	장한기

(출석률: 100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	1	2023-01-30	1. 우리은행 무역금융 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2023-02-17	1. 씨티은행 외화대출 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2023-03-27	1. 임원 급여 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2023-04-21	1. 우리은행 여신한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 한국수출입은행 수출성장자금 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3. 하나은행 여신약정한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4. 하나은행 신규 여신약정한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2023-05-03	1. 대구은행 신규 여신약정한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2023-06-20	1. 씨티은행 외화대출 한도 갱신 및 외국환거래, 파생상품거래 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 국민은행 약정한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2023-06-29	1. 산업은행 원화 여신 병합 및 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2023-07-17	1. 산업은행 외국환 약정한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2023-07-26	1. 신한은행 여신약정 과목별 한도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 한국수출입은행 여신 기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

10	2023-08-16	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

11	2023-08-30	1. 우리은행 금리 우대 자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

12	2023-10-16	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

13	2023-11-09	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2023-11-24	1. 산업은행 여신 연장 및 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

15	2023-11-28	1. 자회사 증자의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

16	2023-12-08	1. 해외 관계사 앞 지급보증 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	2023-12-20	1. 기업은행 외국환 여신한도 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

나) ESG위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김도훈(출석률:100%)	김상수(출석률 :100%)	남경희(출석률 :100%)

ESG위원회	1	2023.02.28	1. 2023년 TYM Group ESG 주요활동 계획	-	참석	참석	참석

2. 외부평가 개선 추진방향	-	참석	참석	참석

3. 2023년 추진계획 Time Schedule	-	참석	참석	참석

2	2023.07.05	1. 2023년 탄소중립 EXPO 참가 결과	-	참석	참석	참석

2. TYM Group ESG 추진활동 내역	-	참석	참석	참석

3. 탄소중립선도 플랜트 사업 추진상황	-	참석	참석	참석

3	2023.11.09	1. KCGS ESG 평가결과 및 향후 추진계획	-	참석	참석	참석

2. TYM Group ESG 추진활동 내역	-	참석	참석	참석

3. TYM Group 온실가스 배출량 관리계획	-	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사 후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	주 요 경 력	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인,사외이사 2인	김도훈	현 회사 대표이사 사장	-

김상수	현 사외이사	-

남경희	현 사외이사	-

3) 사외이사후보추천위원회 활동내용

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김도훈(출석률:100%)	김상수(출석률 :100%)	남경희(출석률 :100%)

사외이사후보추천위원회	1	2023.02.14	1. 사외이사 후보 추천의 건	-	참석	참석	참석

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 아래와 같이 보조하고 있습니다.

지원조직	주요업무	담당직원 수

기획팀	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 보조	5명

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	1	-	-

※ 2023년 3월 31일 손영은 사외이사가 선임되었습니다.

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 보고기간종료일 현재 사외이사에게 별도의 교육을 실시하지 않았으나 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다.