TYM 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성당기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(김희용, 김도훈, 김소원, 장한기, 이종욱), 사외이사 3인(김석호, 강근영, 최기영), 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 등 4개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

직 명	이사명	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임추천인	활동분야	비고

사내이사	김희용	최대주주의 특수관계인	이사회	전사 경영총괄	대표이사, 이사회 의장

사내이사	김도훈	없음	이사회	전사 경영총괄	대표이사

사내이사	김소원	최대주주의 특수관계인	이사회	전사 전략총괄	-

사내이사	장한기	없음	이사회	전사 개발총괄	2023.03. 신규선임

사내이사	이종욱	없음	이사회	재무회계/전략기획	2025.03. 신규선임

사외이사	김석호	없음	사외이사후보추천위원회	-	2024.03. 신규선임

사외이사	강근영	없음	사외이사후보추천위원회	-	2024.03. 신규선임

사외이사	최기영	없음	사외이사후보추천위원회	-	2024.03. 신규선임

2) 이사회 의장 선임 사유이사회 결의를 통해 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해도가 높은 김희용 대표이사가 선출되었습니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

※ 2025년 3월 28일 제65기 정기주주총회 결과 - 신규선임 : 총 1명(사내이사 이종욱) - 재선임 : 총 1명(사내이사 김희용)※ 임기만료 : 총 1명(사외이사 이영철)

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김희용	김도훈	김소원	장한기	이종욱	김석호	이영철	강근영	최기영

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 94%)	(출석률: 89%)	(출석률: 100%)

1	2025-02-13	1. 24년 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024년 영업보고서 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 24년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

4. 전자투표 시행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 배당기준일 및 결산배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025-02-25	1. 24년 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 24년 안전보건 실적 및 25년 계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 24년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석	참석	참석

3	2025-03-11	1. 제65기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-03-28	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성

5	2025-05-13	1. 자기주식취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 25년 1분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 내부회계 관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-07-16	1. 호남/영남/제주지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 배당기준일 및 중간배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-08-12	1. 2025년 반기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-11-11	1. 2025년 3분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성

2. 자기주식 소각 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성

다. 이사회내 위원회 1) 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 5명	김희용김도훈김소원장한기이종욱	- 설치목적이사회가 위임한 결의안과 관련된 업무를 수행함으로써, 유연한 의사결정을 도모하고 회사 운영의 효율성을 제고함.- 권한사항경영위원회는 이사회로부터 위임받은 다음 사항에 대해 의결한다.1. 경영일반에 관한 사항1) 국내외 공장, 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 설립2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위3) 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 선임4) 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 이사의 업무 분장2. 주주총회 및 재무 관련 사항1) 임시주주총회 소집2) 사채의 발행

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	김도훈김석호강근영최기영	- 설치목적ESG 위원회는 투명한 지배구조로 회사의 건전성을 높이고 환경, 사회에 미치는 회사의 영향을 분석하여 긍정적인 영향을 이끌어내 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Corporate Governance) 부문을 전략적이고 체계적으로 관리하고자 함.이를 위해 회사의 ESG 운영과 관련한 다양한 주제와 쟁점을 발굴, 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고, 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가ㆍ검토함.- 권한사항1. 회사의 지속가능 경영전략 관련 기본 방향 설정2. ESG 이해관계자 Communication3. ESG 추진활동 관련 이사회 보고

2) 위원회 활동내용 가) 경영위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김희용	김도훈	김소원	장한기	이종욱

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	1	2025-04-08	1. 임원 임금 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025-04-10	1. 수출입은행 수출성장자금 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-04-15	1. 우리은행 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-04-30	1. 신한은행 신규 여신계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-06-25	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-06-30	1. 산업은행 운영자금 대환 및 외국환 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-07-29	1. 수출입은행 수출성장자금 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-07-31	1. 우리은행 영남플라자 담보 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-08-04	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 재대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-09-10	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025-09-10	1. 신한은행 원화지급보증 여신 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025-10-16	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025-11-11	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-11-25	1. 산업은행 한도대출 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나) ESG위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김도훈	김석호	강근영	이영철	최기영

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	1	2025-02-25	2024년 ESG 평가결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

25년 ESG 중점 추진계획 의결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사 후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	주 요 경 력	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 3인	김도훈	현 회사 대표이사 사장	-

김석호	현 사외이사	-

강근영	현 사외이사	-

최기영	현 사외이사	위원장

3) 사외이사후보추천위원회 활동내용

- 해당사항 없음. 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 아래와 같이 보조하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	5	책임 2인 / 선임 3인 (4.08년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 보조

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 05월 13일	삼일회계법인	김석호, 강근영, 이영철, 최기영	-	내부회계관리제도 관련 규제환경변화와 기업의 대응