TYM 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요.

1) 이사회 구성

직 명	이사명	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임추천인	활동분야	회사와의 거래	비고

사내이사	김희용	본인	이사회	전사 경영총괄	해당사항 없음	대표이사

사내이사	김도훈	없음	이사회	전사 경영총괄	대표이사

사내이사	김소원	최대주주의 자녀	이사회	경영지원 총괄	-

사내이사	김 식	최대주주의 자녀	이사회	상품전략 총괄	-

사외이사	김상수	없음	사외이사후보추천위원회, 이사회	-	2021.03신규선임

사외이사	남경희	없음	사외이사후보추천위원회, 이사회	-	2021.03신규선임

사외이사	손영은	없음	사외이사후보추천위원회, 이사회	-	2021.03신규선임

2) 이사회 의장 선임 사유 -. 이사회 결의를 통해 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해도가 높은 김희용 대표 이사가 선출됨.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김희용(출석률:100%)	김도훈(출석률:100%)	박희곤(출석률:80%)	김소원(출석률:100%)	김 식(출석률:100%)	이홍기
(출석률:0 % )	이효림(출석률: 80 %)	김상수(출석률:100%)	남경희(출석률: 50% )	손영은
(출석률: 0%)

1	2021.02.10	1. 타법인 주식 취득 계약 해제의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-

2	2021.02.24	1. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	2021.02.26	1. 타법인 전환사채 처분의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

4	2021.03.10	1. TYM BRAND PROGRAMME 용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	의결권 없음	찬성	불참	찬성

5	2021.03.12	1. 제61기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건- 제1호의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당안 : 무배당)- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) ① 사외이사 남경희 선임의 건 ② 사외이사 손영은 선임의 건- 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) ① 사외이사 김상수 선임의 건- 제5호의안 : 이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ① 감사위원회 위원 남경희 선임의 건 ② 감사위원회 위원 손영은 선임의 건- 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 2,500백만원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	-	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

6	2021.04.28	1. 지점 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임	퇴임	찬성	불참	불참

2. 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3. 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

7	2021.08.04	1. 2021년 반기 재무제표(연결 및 별도)의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. PEF 매도선택권 행사 통지에 따른 KM 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회내 위원회 1) 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 4명	김희용김도훈김소원김 식	- 설치목적이사회가 위임한 결의안과 관련된 업무를 수행함으로써, 유연한 의사결정을 도모하고 회사 운영의 효율성을 제고함.- 권한사항경영위원회는 이사회로부터 위임받은 다음 사항에 대해 의결한다.1. 경영일반에 관한 사항1) 국내외 공장, 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 설립2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위3) 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 선임4) 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 이사의 업무 분장2. 주주총회 및 재무 관련 사항1) 임시주주총회 소집2) 사채의 발행

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	김도훈김상수남경희손영은	- 설치목적ESG 위원회는 투명한 지배구조로 회사의 건전성을 높이고 환경, 사회에 미치는 회사의 영향을 분석하여 긍정적인 영향을 이끌어내 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Corporate Governance) 부문을 전략적이고 체계적으로 관리하고자 함.이를 위해 회사의 ESG 운영과 관련한 다양한 주제와 쟁점을 발굴, 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고, 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가ㆍ검토함.- 권한사항1. 회사의 지속가능 경영전략 관련 기본 방향 설정2. ESG 이해관계자 Communication3. ESG 추진활동 관련 이사회 보고

감사위원회	사외이사 3명	김상수남경희손영은	- 설치목적회사의 업무 및 재산에 대한 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 직무수행의 기준과 운영사항 정리를 목적으로 함.- 권한사항1. 회사의 회계와 업무를 감사2. 외부감사인 선임 및 변경, 해임 승인

2) 위원회 활동내용 가) 경영위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김희용(출석률:100%)	김도훈(출석률:92%)	박희곤(출석률:0%)	김소원(출석률:100%)	김 식(출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	1	2021.01.19	1. 2021년도 신규 임원 급여 책정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2	2021.01.29	1. 투자자산 취득의 건(전환사채)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3	2021.03.08	1. 2021년도 특별 격려금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

4	2021.03.10	1. NH농협은행 수입신용장 한도 개별 약정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

5	2021.03.18	1. 부동산 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

6	2021.04.05	1. 신한은행 여신약정한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성

2. 한국수출입은행 대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.04.12	1. 사외이사 급여 책정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.06.24	1. 농기계 생산자재 구입비축자금 신규 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 농협은행 전자외상매출채권담보대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.07.02	1. 한국산업은행 산업운영자금 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 한국산업은행 외국환 한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.07.08	1. 한국수출입은행 대출 실행의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

11	2021.08.18	1. 신한은행 원화지급보증(융자담보)한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 농기계 생산자재 구입비축자금 신규 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.09.03	1. 제69회 전환사채 콜옵션 권리행사 및 양도	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.09.17	1. 국제종합기계 농협은행 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

나) ESG위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김도훈(출석률:100%)	김상수(출석률 :100%)	남경희(출석률 :100%)	손영은(출석률 :100%)

ESG위원회	1	2021.06.17	1. ESG전략팀 업무 R 보고	-	참석	참석	참석	참석

2. 2021년 ESG 업무 추진 계획 보고	-	참석	참석	참석	참석

2	2021.08.04	1. 2021년 ESG보고서 주요 내용 보고	-	참석	참석	참석	참석

2. 2021년 KCGS ESG평가 대응 진행 사항 보고	-	참석	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성

가) 이사는 이사회에서 추천한 이사후보자 중에서 주주총회에서 선임함.

나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	주 요 경 력	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인,사외이사 3인	김도훈	현 회사 대표이사 사장	-

김상수	현 사외이사	2021.03신규선임

남경희	현 사외이사	2021.03신규선임

손영은	현 사외이사	2021.03신규선임

다) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	1

마. 이사의 전문성사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 05월 12일	경영지원본부 기획팀	김상수남경희손영은	-	사외이사 활동 및 회사 경영 관련 주요사항