TYM 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성

직 명	이사명	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임추천인	활동분야	회사와의 거래	비고

사내이사	김희용	본인	이사회	전사 경영총괄	해당사항 없음	대표이사

사내이사	박희곤	없음	이사회	필터사업부 총괄	-

사내이사	김소원	최대주주의 자녀	이사회	IR 총괄	2020.03신규선임

사외이사	이홍기	없음	이사회	-	-

사외이사	이효림	없음	이사회	-	-

※ 보고기준일 이후 이사회에 신규 선임된 임원은 다음과 같습니다. - 2020.10 사내이사 김도훈 신규선임, 사내이사 김 식 신규선임 2) 이사회 의장 선임 사유 -. 이사회 결의를 통해 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해도가 높은 김희용 대표 이사가 선출됨.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김희용(출석률 : 100%)	박희곤(출석률 : 100%)	김영수(출석률 : 100%)	김소원(출석률 : 100%)	이홍기
(출석률 : 79% )	이효림(출석률: 95%)

1	2020.01.03	1. 제66회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2020.02.11	1. 국제종합기계(주) 발행 사모사채 매입확약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 기계국내영업본부 영업소 개설 운영	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.02	1. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.12	1. 제60기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건 - 제1호의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※ 배당결정 관련 : 무배당) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.25	1. 자기주식취득(신탁계약 체결)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

6	2020.05.14	1. 2020년 1분기 재무제표(연결 및 별도)의 승인	가결	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성

7	2020.05.25	1. 전산 자문 용역 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	의결권 없음	불참	찬성

8	2020.06.01	1. 마케팅 기본용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	의결권 없음	불참	찬성

9	2020.06.17	1. 제68회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.06.24	1. 제67회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.07.13	1. 유형자산 매입 추진의 건	가결	찬성	찬성	의결권 없음	찬성	찬성

2. (주)티와이엠아이씨티 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	의결권 없음	찬성	찬성

12	2020.08.11	1. 국제종합기계(주) 사모사채 발행에 대한 당사의 법인연대보증 제공 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.08.13	1. 2020년 반기 재무제표(별도 및 연결)의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.08.25	1. 통합 웹사이트 개발 용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	의결권 없음	찬성	찬성

2. 기술위탁용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	의결권 없음	찬성	찬성

15	2020.09.10	1. 유형자산 매각 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.09.14	1. 임시주주총회 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 판매위탁용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	의결권 없음	찬성	찬성

17	2020.09.14	1. 충남 지점 소재지 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

18	2020.09.16	1. 임시주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.09.21	1. 제69회 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회1) 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	주 요 경 력	비 고

경영위원회	사내이사 3명	김희용	벽산그룹 부회장 (현 회사 대표이사)	-

박희곤	현 회사 필터사업부 본부장

김소원	현 회사 경영지원실(전 미래전략실)장

※ 보고기준일 이후 이사회 내 경영위원회에 신규 선임된 임원은 다음과 같습니다. - 2020.10 사내이사 김도훈 신규선임, 사내이사 김 식 신규선임

2) 위원회 활동내용

위원회명	회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

경영위원회	1	2020.01.03	1. 우리은행 일괄여신관련 정기예금 담보제공의 건	가결	-

2	2020.03.02	1. 투자대상 업체 인수의향서 제출 및 투자금 위탁의 건	가결	-

3	2020.03.19	1. 2020년도 임원 급여 조정의 건	가결	-

2. 한국산업은행 산업운영자금 신규차입의 건	가결	-

4	2020.04.20	1. KEB하나은행 포괄여신한도 약정의 건	가결	-

2. 우리은행 여신약정한도 재약정의 건	가결	-

5	2020.05.18	1. 농기계 생산자재 구입비축자금 신규 차입	가결	-

2. 농기계 생산자재 구입비축자금 신규 차입	가결	-

6	2020.06.03	1. 국민은행 외국환거래 약정의 건	가결	-

7	2020.06.24	1. 농기계 생산자재 구입비축자금 신규 차입	가결	-

2. 농기계 생산자재 구입비축자금 신규 차입	가결	-

8	2020.08.31	1. 우리은행 수입 - 연지급수입 한도 개별 약정의 건	가결	-

9	2020.09.07	1. 국제종합기계 농협은행 차입 지급보증의 건	가결	-

10	2020.09.16	1. 국민은행 일반자금 차입의 건	가결	-

11	2020.09.28	1. 중국 투자법인(강소동양기계유한공사) 지분 매각	가결	-

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성

가) 이사는 이사회에서 추천한 이사후보자 중에서 주주총회에서 선임함.

나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

-. 해당사항 없음. 다) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

라) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 보고기간종료일 현재 사외이사에게 별도의 교육을 실시하지 않았으나 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다.