TYM 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성

직 명	이사명	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임추천인	활동분야	회사와의 거래	비고

사내이사	김희용	본인	이사회	전사 경영총괄	해당사항 없음	대표이사

사내이사	박희곤	없음	이사회	필터사업부 총괄	-

사내이사	김영수	없음	이사회	재경본부 총괄	-

사외이사	이홍기	없음	이사회	-	-

사외이사	이효림	없음	이사회	-	-

2) 이사회 의장 선임 사유 -. 이사회 결의를 통해 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해도가 높은 김희용 대표 이사가 선출됨.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김희용(출석률 : 100%)	윤여두(출석률 : 86%)	박희곤(출석률 : 100%)	김영수(출석률 : 100%)	박상우(출석률 : 50% )	이홍기
(출석률 : 100% )	이효림(출석률: 100%)

1	2019.01.24	1. 국제종합기계(주) 발행 사모사채 매입확약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.03.13	1. 제59기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건 - 제1호의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 외부감사인 감사결과에 따른 재무제표(연결 재무제표 포함) 수치 변경 반영 권한 대표이사 위임에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.26	1. 제58기, 제57기 별도재무제표 및 연결재무제표 재작성 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2. 제58기 사업보고서 정정 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.27	1. 제59기 정기주주총회 부의안건 중 제1호의안 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.28	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성

2. 농업용 기계 및 작업기 등의 구매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.05.13	1. 기계국내영업본부 특판사업 개설 운영	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년 3월말 분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.06.26	1. (주)케이티앤지에 대한 매출채권 및 집금계좌 예금반환채권을 금채신탁하는 내용의 계약 및 이행 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 장기근속 퇴직임원의 퇴직위로금 지급 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.07.09	1. 윤여두 소유의 부동산 매입의 건	가결	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.08.14	1. 2019년 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.08.28	1. 유상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.11.11	1. 국제종합기계(주) 발행 사모사채 매입확약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.11.26	1. 자기주식취득(신탁계약 체결)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.12.03	1. 국제종합기계(주) 발행 사모사채 매입확약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.12.19	1. 기명식 보통주 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제65회 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. (주)지엠티 보통주 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회1) 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	주 요 경 력	비 고

경영위원회	사내이사3명	김희용	벽산그룹 부회장 (현 회사 대표이사)	-

박희곤	현 회사 필터사업부 본부장

김영수	현 회사 재경본부장

2) 위원회 활동내용

위원회명	회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

경영위원회	1	2019.01.03	1. 우리은행 일괄여신관련 정기예금 담보제공의 건	가결	-

2	2019.01.24	1. 강소동양기계유한공사 현지금융 보증의 건	가결	-

2. 강소동양기계유한공사 현지차입관련 예금담보 제공의 건	가결	-

3	2019.02.18	1. 우리은행 일괄여신관련 정기예금 담보제공의 건	가결	-

4	2019.04.19	1. 우리은행 여신약정한도 재약정의 건	가결	-

5	2019.05.13	1. 신한은행 부동산 담보제공의 건	가결	-

2. 농기계 생산자재 구입비축자금 신규 차입	가결	-

6	2019.06.26	1. 농기계 생산자재 구입비축자금 신규 차입	가결	-

2. 농기계 생산자재 구입비축자금 신규 차입	가결	일부신용 일부담보(익산공장)

7	2019.07.01	1. 기업구조조정 자문업무 용역계약 체결의 건	가결	-

8	2019.07.16	1. 한국산업은행 외국환거래 약정의 건	가결	-

9	2019.08.09	1. 강소동양기계유한공사 차입금 상환의 건	가결	-

10	2019.09.09	1. 국제종합기계 농협은행 차입 지급보증의 건	가결	-

11	2019.09.25	1. 데라게라덴(DLL) 농기계 리스 금융 업무 제휴의 건	가결	-

2. 대구은행 차입 약정의 건	가결	-

12	2019.10.07	1. 투자업무 용역계약 체결 및 투자금 위탁의 건	가결	-

2. 우리은행 일괄여신관련 정기예금 담보제공의 건	가결	-

13	2019.10.18	1. 2019년도 임원 급여 조정의 건	가결	-

14	2019.11.11	1. 농기계생산 원자재구입비축자금 신규 차입	가결	-

2. 농기계생산 원자재구입비축자금 신규 차입	가결	-

15	2019.11.26	1. 농기계생산 원자재구입비축자금 신규 차입	가결	-

16	2019.12.03	1. 농기계생산 원자재구입비축자금 신규 차입	가결	-

17	2019.12.09	1. 중국 투자법인 매각	가결	-

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성

가) 이사는 이사회에서 추천한 이사후보자 중에서 주주총회에서 선임함.

나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

-. 해당사항 없음.

다) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	주요업무

기획조정실 인사팀	3	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

라) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 04월 08일	기획조정실 인사팀	이홍기, 이효림	-	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항