TYM 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성 - 2022년 12월 31일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	이사명	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임추천인	활동분야	회사와의 거래	비고

사내이사	김희용	최대주주의특수관계인	이사회	전사 경영총괄	해당사항 없음	대표이사이사회 의장

사내이사	김도훈	없음	이사회	전사 경영총괄	대표이사

사내이사	김소원	최대주주의특수관계인	이사회	전사 전략총괄	-

사내이사	김 식	최대주주	이사회	전사 제품총괄	-

사외이사	김상수	없음	사외이사후보추천위원회, 이사회	-	-

사외이사	남경희	없음	사외이사후보추천위원회, 이사회	-	-

사외이사	이영철	없음	사외이사후보추천위원회, 이사회	-	2022.08신규선임

2) 이사회 의장 선임 사유 -. 이사회 결의를 통해 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해도가 높은 김희용 대표 이사가 선출됨.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김희용(출석률:100%)	김도훈(출석률:100%)	김소원(출석률:100%)	김 식(출석률:100%)	김상수(출석률:100%)	남경희(출석률:93%)	손영은
(출석률:38%)	이영철(출석률:100%)

1	2022.01.28	1. 합병보고총회 공고 갈음의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2022.02.08	1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고	-	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

3	2022.02.14	1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가결과에 대한 감사위원회 보고	-	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

2. 2021년 별도 재무제표 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2021년 영업보고서 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 2022년 안전보건 계획 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.02.22	1. 2021년 재무제표(별도 및 연결) 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 전자투표 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.03.14	1. 사내이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

1. 제62기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건- 제1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당안 : 현금배당 주당 20원)- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김희용 재선임)- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 3,000백만원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	2022.03.29	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

7	2022.04.22	1. 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8	2022.05.11	1. 2022년 1분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.05.24	1. 소규모합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

10	2022.06.29	1. 규정 제정, 개폐에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3. 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

11	2022.07.01	1. 2022년도 제1회 임시주주총회소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 이사의 수 한도 증가)- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인 이영철 - 신규선임)- 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1인 이영철)- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인요청액 5,000백만원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 국제종합기계 주식회사와의 합병 종료 보고 및 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3. 중간배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4. 전자투표 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

12	2022.07.14	1. 자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

13	2022.08.10	1. 22년 상반기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 내부회계관리 규정 제개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

14	2022.11.11	1. 자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2. 특별성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 감사위원회 운영 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 22년 3분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.12.08	1. 자기주식취득(신탁계약 체결)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 1) 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 4명	김희용김도훈김소원김 식	- 설치목적이사회가 위임한 결의안과 관련된 업무를 수행함으로써, 유연한 의사결정을 도모하고 회사 운영의 효율성을 제고함.- 권한사항경영위원회는 이사회로부터 위임받은 다음 사항에 대해 의결한다.1. 경영일반에 관한 사항1) 국내외 공장, 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 설립2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위3) 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 선임4) 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 이사의 업무 분장2. 주주총회 및 재무 관련 사항1) 임시주주총회 소집2) 사채의 발행

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 3명	김도훈김상수남경희이영철	- 설치목적ESG 위원회는 투명한 지배구조로 회사의 건전성을 높이고 환경, 사회에 미치는 회사의 영향을 분석하여 긍정적인 영향을 이끌어내 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Corporate Governance) 부문을 전략적이고 체계적으로 관리하고자 함.이를 위해 회사의 ESG 운영과 관련한 다양한 주제와 쟁점을 발굴, 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고, 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가ㆍ검토함.- 권한사항1. 회사의 지속가능 경영전략 관련 기본 방향 설정2. ESG 이해관계자 Communication3. ESG 추진활동 관련 이사회 보고

감사위원회	사외이사 3명	김상수남경희이영철	- 설치목적회사의 업무 및 재산에 대한 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 직무수행의 기준과 운영사항 정리를 목적으로 함.- 권한사항1. 회사의 회계와 업무를 감사2. 외부감사인 선임 및 변경, 해임 승인

2) 위원회 활동내용 가) 경영위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김희용(출석률:100%)	김도훈(출석률:100%)	김소원(출석률:94%)	김 식(출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	1	2022.01.10	1. 대표이사 급여 인상 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.03.11	1. NH농협은행 수입신용장 한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

3	2022.03.23	1. 2022년도 특별 격려금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.30	1. 한국수출입은행 한도 재설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 신한은행 여신약정한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 물품구매 계약 및 기술위탁용역의 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.04.18	1. 하나은행 신규차입 및 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.04.21	1. 우리은행 여신한도 신규 및 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.05.24	1. 농협은행 여신약정 조건 변경 및 신규차입(파생상품한도)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.05.31	1. 씨티은행 외화대출 신규차입 및 외국환거래/파생상품거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.06.24	1. 농협은행 생산비축자금 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.07.11	1. 산업은행 운영자금 대출 연장 및 외국환환도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.07.19	1. 임원 급여 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.08.01	1. 한국수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022.08.02	1. 신한은행 외국환한도 조건변경(한도증액) 및 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.08.16	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.11.02	1. 신규투자 진행의 건(구주 매입 방식)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022.11.09	1. 산업은행 일반대출 및 한도대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022.11.10	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 한국수출입은행 수출성장자금 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.11.29	1. 우리은행 융자담보 지급보증 집행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

나) ESG위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김도훈(출석률:100%)	김상수(출석률 :100%)	남경희(출석률 :100%)	손영은(출석률 :50%)	이영철(출석률:100%)

ESG위원회	1	2022.03.29	1. 2022년 ESG보고서 착수	-	참석	참석	참석	참석	-

2. 탄소중립 선도플랜트 구축지원 사업 지원	-	참석	참석	참석	참석

3. 2022 탄소중립 EXPO 참가신청	-	참석	참석	참석	참석

4. 대외지원활동 보고(우크라이나 대사관 현금 1억 및 트랙터 10대 기증, 산불 피해 농민 지원 등)	-	참석	참석	참석	참석

2	2022.08.10	1. 탄소중립 선도플랜트 구축지원 사업	-	참석	참석	참석	불참

2. 2021년 ESG 보고서	-	참석	참석	참석	불참

3. TYM Group ESG 추진 활동 표준화	-	참석	참석	참석	불참

4. TYM Group ESG 추진 활동 내재화	-	참석	참석	참석	불참

5. 동반성장위원회 2차년도 추진	-	참석	참석	참석	불참

6. 탄소중립 EXPO 참가	-	참석	참석	참석	불참

7. 협력업체 ESG 표준 가이드라인	-	참석	참석	참석	불참

3	2022.12.15	1. KCGS ESG 평가결과 및 세부분석	-	참석	참석	참석	-	참석

2. TYM ESG 활동내역	-	참석	참석	참석	참석

3. 탄소중립선도플랜트 사업 추진상황	-	참석	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사 후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	주 요 경 력	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인,사외이사 3인	김도훈	현 회사 대표이사 사장	-

김상수	현 사외이사	-

남경희	현 사외이사	-

이영철	현 사외이사	-

3) 사외이사후보추천위원회 활동내용

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김도훈(출석률:100%)	김상수(출석률 :100%)	남경희(출석률 :100%)	손영은(출석률 :0%)	이영철(출석률 :-)

사외이사후보추천위원회	1	2022.06.29	1. 사외이사 후보 추천의 건	-	참석	참석	참석	불참	-

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 아래와 같이 보조하고 있습니다.

지원조직	주요업무	담당직원 수

기획팀	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 보조	3명

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

※ 2022년 5월 27일 손영은 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였고, 2022년 8월 19일 사임 등기되었습니다.

※ 2022년 8월 19일 이영철 사외이사가 선임되었습니다.

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 보고기간종료일 현재 사외이사에게 별도의 교육을 실시하지 않았으나 이사회에서 회사 경영현황 및 안건의 내용을 충분히 설명하고 자료를 사전공유해 질의에 응답하고 있습니다.