TYM 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성당기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(김희용, 김도훈, 김소원, 장한기), 사외이사 4인(김석호, 강근영, 이영철, 최기영), 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 등 4개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

직 명	이사명	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임추천인	활동분야	비고

사내이사	김희용	최대주주의특수관계인	이사회	전사 경영총괄	대표이사이사회 의장

사내이사	김도훈	없음	이사회	전사 경영총괄	대표이사

사내이사	김소원	최대주주의특수관계인	이사회	전사 전략총괄	-

사내이사	장한기	없음	이사회	전사 개발총괄	2023.03.신규선임

사외이사	김석호	없음	사외이사후보추천위원회	-	2024.03.신규선임

사외이사	강근영	없음	사외이사후보추천위원회	-	2024.03.신규선임

사외이사	이영철	없음	사외이사후보추천위원회	-	2022.08.신규선임

사외이사	최기영	없음	사외이사후보추천위원회	-	2024.03.신규선임

2) 이사회 의장 선임 사유 -. 이사회 결의를 통해 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해도가 높은 김희용 대표 이사가 선출됨.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	3	-	1

※ 2024년 3월 29일 제64기 정기주주총회 결과 - 신규선임 : 총 3명(김석호, 강근영, 최기영)※ 임기만료 : 총 2명(김상수, 남경희)※ 중도퇴임 : 총 1명(손영은)

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김희용	김도훈	김소원	장한기	김상수	남경희	손영은	김석호	강근영	이영철	최기영

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 75%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 89%)	(출석률: 100%)

1	2024-02-15	1. 전자투표 시행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2. 배당기준일 및 결산배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

3. 23년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

4. 2023년 영업보고서 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

5. 23년 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2	2024-02-27	1. 23년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	-

2. 23년 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	-

3. 지점 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	-

3	2024-03-13	1. 제64기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

4	2024-03-20	1. 주식회사 티와이엠 제73회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-

5	2024-03-29	1. ESG 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-05-10	1. 사규 관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 24년 1분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. TYM ICT 증자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-07-16	1. 중부지점 철원(프라자) 신설 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. TYM 본점 이전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 배당기준일 및 중간배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-08-09	1. 2024년 반기 연결/별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-11-12	1. 2024년 3분기 연결/별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 유럽법인 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자기주식취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 1) 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사 4명	김희용김도훈김소원장한기	- 설치목적이사회가 위임한 결의안과 관련된 업무를 수행함으로써, 유연한 의사결정을 도모하고 회사 운영의 효율성을 제고함.- 권한사항경영위원회는 이사회로부터 위임받은 다음 사항에 대해 의결한다.1. 경영일반에 관한 사항1) 국내외 공장, 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 설립2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위3) 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 선임4) 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 이사의 업무 분장2. 주주총회 및 재무 관련 사항1) 임시주주총회 소집2) 사채의 발행

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 4명	김도훈김석호강근영이영철최기영	- 설치목적ESG 위원회는 투명한 지배구조로 회사의 건전성을 높이고 환경, 사회에 미치는 회사의 영향을 분석하여 긍정적인 영향을 이끌어내 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Corporate Governance) 부문을 전략적이고 체계적으로 관리하고자 함.이를 위해 회사의 ESG 운영과 관련한 다양한 주제와 쟁점을 발굴, 파악하여 회사의 지속가능 경영전략 및 방향성을 점검하고, 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가ㆍ검토함.- 권한사항1. 회사의 지속가능 경영전략 관련 기본 방향 설정2. ESG 이해관계자 Communication3. ESG 추진활동 관련 이사회 보고

2) 위원회 활동내용 가) 경영위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김희용	김도훈	김소원	장한기

(출석률: 100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

경영위원회	1	2024-04-19	1. 한국수출입은행 수출성장자금 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-06-20	1. 씨티은행 여신 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-06-26	1. 산업은행 운영자금 대환 및 외국환 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 농협은행 생산자재구입비축자금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-07-31	1. 한국수출입은행 수출성장자금 기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-08-14	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 재대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-08-26	1. 우리은행 금리 우대 자금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-09-09	1. 신한은행 여신약정 과목별 한도 변경 및 원화지급보증 신규한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 우리은행 일괄여신 내 과목별 한도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-10-16	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-11-14	1. 농협은행 생산자재구입비축자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

나) ESG위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김도훈	김석호	강근영	이영철	최기영

(출석률: 100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	1	2024-05-10	1. 2024년 ESG전략팀 중점업무계획 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2. ESG중대성 평가 주요 이슈 선정 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-07-16	1. 2024년 ESG 추진실적	보고	참석	참석	참석	참석	참석

2. 하반기 추진계획 의결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사 후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	주 요 경 력	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1인,사외이사 4인	김도훈	현 회사 대표이사 사장	-

김석호	현 사외이사	-

강근영	현 사외이사	-

이영철	현 사외이사	의장

최기영	현 사외이사	-

3) 사외이사후보추천위원회 활동내용

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김도훈	김상수	남경희	김석호	강근영	이영철	최기영

(출석률:100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	1	2024-02-15	1. 사외이사후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2	2024-03-29	1. 사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 아래와 같이 보조하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	5	책임 2인, 선임 2인, 주임 1인(평균근속 1.9년)	이사회 운영 및사외이사 직무수행 보조

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 10일	한영회계법인	김석호, 강근영, 이영철, 최기영	-	내부회계관리제도의 이해