디와이에이 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 권한에 관한 내용 법령 또는 정관에 의하여 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 본 회사의 업무집행에 관한 모든 사항을 의결한다. 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 주주총회 전에 주주에게 참석장 및 유인물 발송시 이사후보자의 인적사항을 알리고 또한 주주총회 개최 2주 전에 경영참고사항을 공시하였으며, 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기바랍니다 다. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 의결사항 이사회에 부의하여 결정하여야 할 사항은 다음 각 항으로 한다. 1) 주주총회의 소집에 관한 사항 2) 주주총회의 의안 및 부속서류에 관한 사항 3) 이사와 회사간의 거래승인에 관한 사항 4) 신주의 발행에 관한 사항 5) 사채의 모집에 관한 사항 6) 대표이사, 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임과 해임에 관한 사항 7) 회사와 이사간의 소송대표자의 선정에 관한 사항 8) 부동산의 구입 또는 처분에 관한 사항 9) 임원의 사회단체 임원 및 공직취임 승인에 관한 사항 10) 임원의 보수 및 퇴직금의 규정에 관한 사항 11) 중요한 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항 12) 고문의 선정 및 보수에 관한 사항 13) 경영의 기본방침에 관한 사항 14) 사업장, 지점, 출장소의 설치 및 폐지에 관한 사항 15) 중요한 사업의 확장, 축소 및 폐지에 관한 사항 16) 재무제표 및 잉여금처분안의 관한 사항 17) 잉여금의 자본전입에 관한 사항 18) 중요한 예산 결산의 관한 사항 19) 중요한 투자 및 채무보증에 관한 사항 20) 다액의 찬조기부와 중요한 단체가입에 관한 사항 21) 정관 개정안에 관한 사항 22) 이사회 규정의 개정에 관한 사항 23) 기타 사장이 이사회의 결의가 필요하다고 인정되는 사항

(2) 본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2017-02-07	대유합금 원자재 대금결제 관련 지급보증 제공의 건	원안가결	-

2	2017-02-08	62기 정기주주총회 개최의 건	원안가결	-

3	2017-02-20	외부감사인 재선임의 건 감사인선임위원회 의사록 외부감사인 재선임의 건'16년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	원안가결	-

4	2017-02-24	대유몽베르조합 운영자금 대여의 건	원안가결	-

5	2017-02-27	(주)대유글로벌 운영자금 대여의 건 (주)대유에스이 금융리스 차입관련 연대입보의 건	원안가결	-

6	2017-02-28	(주)대유합금 USANCE LC 한도 기한 연장 연대보증의 건	원안가결	-

7	2017-03-08	16년 재무제표 승인의 건 외	원안가결	-

8	2017-03-09	주식매수선택권 부여의 건 외 (주)대유홀딩스 신용대출 법인 입보의 건	원안가결	-

9	2017-03-13	(주)대유에스이 농협 구매자금대출 연장 연대입보의 건	원안가결	-

10	2017-03-20	(주)대유합금 기한부 수입 신용장 한도 재약정 연대보증 (주)대유홀딩스 우리은행 차입에 대한 담보제공의 件	원안가결	-

11	2017-03-24	대표이사 재선임의 건	원안가결	-

12	2017-03-28	㈜위니아대유 유상증자 참여의 건	원안가결	-

13	2017-04-03	대출약정서 등 체결 승인의 건	원안가결	-

14	2017-04-24	㈜대유에스이 하나은행 차입관련 연대입보의 건 KEB하나은행 기존대출 50억 대환용 신규 차입에 관한 건	원안가결	-

15	2017-04-28	(주)대유글로벌 운영자금 대여의 件	원안가결	-

16	2017-05-19	수출입은행 수출성장자금대출 만기 연장의 件	원안가결	-

17	2017-05-23	(주)더프라이드 물품대금 선급의 건	원안가결	-

18	2017-05-25	(주)대유홀딩스 사모사채 발행 관련 연대보증 승인의 건	원안가결	-

19	2017-05-31	(주)대유에스이 운영자금 대환 관련 연대보증 개체의 건	원안가결	-

20	2017-06-27	한국수출입은행 수출성장자금대출 만기 연장의 건	원안가결	-

21	2017-07-04	(주)대유홀딩스 신규 대출관련 (주)대유에이텍 연대보증 개체에관한 건	원안가결	-

22	2017-07-10	KEB하나은행 신규 대출 차입에 관한 건	원안가결	-

23	2017-07-13	㈜대유에스이 차입에 관한 연대보증의 건	원안가결	-

25	2017-07-26	㈜대유합금 구매자금대출 만기연장 연대입보의 건	원안가결	-

26	2017-08-08	㈜대유서비스 운전자금대출 연대입보의 건	원안가결	-

27	2017-08-16	(주)대유합금 외국환회전한도 설정관련 연대입보의 건	원안가결	-

28	2017-08-21	대유몽베르CC 골프회원권 취득 승인에 관한 건	원안가결	-

29	2017-08-23	㈜대유에스이 운영자금 대환 및 기한연장 관련 연대보증의 건	원안가결	-

30	2017-08-24	(주)수피위니아 대출약정 연대보증의 건	원안가결	-

31	2017-08-25	( ㈜대유글로벌 포괄외화지급보증 차입 연대보증의 건	원안가결	-

33	2017-08-29	KDB산업은행 운영자금대출 만기연장의 건	원안가결	-

34	2017-08-28	(주)대유플러스 금전대여의 건	원안가결	-

35	2017-09-21	(주)스마트홀딩스 신규대출 연대보증 승인의 건	원안가결	-

36	2017-09-21	(주)대유에스이 가스안전자금대출 조건 변경에 따른 연대입보의 건	원안가결	-

36	2017-09-25	타법인((주)대유에이피) 주식 취득의 건	원안가결	-

37	2017-09-28	(주)대유플러스 금전대여의 건	원안가결	-

38	2017-10-20	(주)대유합금 여신에 대한 연대보증의 건(주)대유합금 파생상품(한도거래)에 대한 연대보증의 건 대유에이텍 하남공장 부동산 매매계약 체결의 건	원안가결

39	2017-11-29	대유합금 NH농협은행 수입금융에 대한 연대보증의 건	원안가결

40	2017-11-29	대유플러스 재무구조 개선목적 금전대여의건	원안가결

41	2017-12-06	대유플러스 소유 대유에이피 주식 취득	원안가결

42	2017-12-13	몽베르 CC 브릿지 대출의 건	원안가결

43	2017-12-12	화정지점 담보 물건 변경에 따른 대출 조건 변경	원안가결

44	2017-12-29	IBK캐피탈 쌍용자동차 매출채권 팩토링 약정의 건	원안가결

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	비 고	사외이사 등의 성명

이재호(출석율: 20.45%)

3	2017-02-20	외부감사인 재선임의 건	원안가결	참석(찬성)

7	2017-03-08	16년 재무제표 승인의 건 이익배당(현금배당)에 관한 승인의 건 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 전자적 방법에 의한 의결권 행사(전자투표/전자위임장)제도 도입의 건	원안가결	참석(찬성)

8	2017-03-09	주식매수선택권 부여의 건62기 정기주주총회 관련 부의 안건 확정의 건	원안가결	참석(찬성)

11	2017-03-24	대표이사 재선임의 건	원안가결	참석(찬성)

18	2017-05-25	(주)대유홀딩스 사모사채 발행 관련 연대보증 승인의 件(100억)	원안가결	참석(찬성)

30	2017-08-24	(주)수피위니아 대출약정 연대보증의 건	원안가결	참석(찬성)

35	2017-09-21	(주)스마트홀딩스 신규대출 연대보증 승인의 건	원안가결	참석(찬성)

41	2017-12-06	대유플러스 소유 대유에이피 주식 취득	원안가결	참석(찬성)

42	2017-12-13	몽베르 CC 브릿지 대출의 건	원안가결	참석(찬성)

마. 이사회내 위원회- 당사는 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

바. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	정진모	이사회	대표이사	-	-

사내이사	정경열	이사회	우레탄FORM사업담당	-	-

사내이사	김형호	이사회	생산/품질담당	-	임원(이사)

사외이사	박현철	이사회	사외이사	-	-

사외이사	이상기	이사회	사외이사	-	-

사내이사	권의경	이사회	대표이사 겸 사내이사	-	임원(대표이사)

사내이사	권완중	이사회	공장장	-	-

사내이사	박건민	이사회	재경/영업담당	-	-

사내이사	이재호	이사회	사외이사	-	-