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디와이에이 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)대유에이텍
대 표 이 사 : 라현근,권의경
본 점 소 재 지 : 광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)
(전 화) 062-942-8611
(홈페이지) http://www.dayou.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)박건민
(전 화)062-940-8672
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	91,784,300	-

종류주식	15,031,450	상환전환우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주	77	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	15,031,450	상환전환우선주

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	91,784,223	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기	제61기	제60기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6	12,472	10,558

(개별)당기순이익(백만원)	6,500	2,154	1,445

(연결)주당순이익(원)	-6	131	124

현금배당금총액(백만원)	2,550	4,858	4,330

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	0.39	0.41

현금배당수익률(%)	보통주	0.88	1.98	3.0

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	15	40	50

종류주식	82	82	-

주당 주식배당(주)	보통주	0	0	0

종류주식	0	0	0

※ 현금배당성향은 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였으며, 현금배당수익률은 1주당 현금배당금에 대한 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격의 비율을 백분율로 기재하였습니다.※ 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

※ 당기 및 전기의 종류주식에 대한 배당금은 발행가액 대비 약정비율(4%)에 따라 계산된 수치이며, 상환전환1,2우선주에게는 1주당 82원, 상환전환3,4우선주에 대하여는 1주당 69원의 배당금을 지급하며, 각 정기주주총회의 결의를 통하여 승인되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭

대상회사	제62기	제61기	제60기	제59기	제58기

당 사	(주)대유에이텍	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인

종속회사	(주)대유SE	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인	대주회계법인

(주)스마트홀딩스	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인

(주)위니아대유	동명회계법인	동명회계법인	-	-	-

북경대유자동차	-	-	-	-	-

염성대유자동차	-	-	-	-	-

(주)대유합금	동명회계법인	-	-	-	-

※ 연결회사의 종속회사는 보고기간종료일 현재 6개이며, 이 중 회계감사 대상 종속회사는 (주)대유SE, (주)스마트홀딩스, (주)위니아대유, (주)대유합금 총 4개법인 입니다. 또한 외부감사대상 종속회사의 외부감사인 선임시 연결재무제표 신뢰성 제고를 위하여 연결회사의 감사인을 외부감사인으로 변경 또는 신규선임하였습니다. 나. 감사(또는 검토)의견

대상회사	구분	제62기	제61기	제60기	제59기	제58기

당 사	(주)대유에이텍	연결	적정	적정	적정	적정	적정

별도	적정	적정	적정	적정	적정

종속회사	(주)대유SE	개별	적정	적정	적정	적정	적정

(주)스마트홀딩스	개별	적정	적정	적정	적정	적정

(주)위니아대유	개별	적정	적정	-	-	-

북경대유자동차부품	개별	-	-	-	-	-

염성대유자동차부품	개별

(주)대유합금	개별	적정	-	-	-	-

※ 상기 구분은 K-GAAP인 경우는 개별, K-IFRS인 경우는 별도의 회계기준상의 용어를 그대로 사용하였으며, 외부감사인으로부터 별도의 감사지적사항 등은 없었습니다 .

다. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원/시간)

사업연도	감사인	내 용	보 수	총소요시간

제62기	동명회계법인	IFRS 반기개별 및 연결검토IFRS 연간개별 및 연결감사내부회계관리제도 검토	170	1,554

제61기	동명회계법인	IFRS 반기개별 및 연결검토IFRS 연간개별 및 연결감사내부회계관리제도 검토	180	1,554

제60기	동명회계법인	IFRS 반기개별 및 연결검토IFRS 연간개별 및 연결감사내부회계관리제도 검토	170	1,554

제59기	동명회계법인	IFRS 반기개별 및 연결검토IFRS 연간개별 및 연결감사내부회계관리제도 검토	170	1,541

※ 보수는 연간 계약금액입니다

라. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원,VAT포함)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보 수	비 고

제62기	2015.12.22	(주)스마트저축은행 주식가치평가 용역	1주간	6.6

제61기	2015.12.30	염성대유 주식가치평가 세무자문 용역	1주간	5.5

2015.07.31	분할용역수수료	4주간	55.0

2015.06.30	북경대유 주식가치평가 세무자문 용역북경대유 인수가격배분(PPA)자문 용역	1주간	8.8

제59기	2013.07.31	세무자문용역 계약 체결	2주간	18.7

제58기	2012.06.25	(주)서울신용평가정보" 인수관련 자문컨설팅 계약.	3주간	55.0

2. 내부통제에 관한 사항

당사의 감사는 일반감사, 업무프로세스감사, 재무감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감사제도를 운영하고 있는 바, "2016 사업연도 당사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있고 중대한 취약점이 없다."고 평가하였습니다. 한편, 당사의 경영자는 당사의 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "2016년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2016년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다."라고 기술하고 있습니다.

또한, 외부감사인인 동명회계법인도 당사의 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 제61기감사보고서에서 "회사 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다."라고 검토의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성여부, 구성방법 등 (1) 자산 2조원 미만으로 의무적 설치대상에서 제외되며 또한 별도로 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다. (2) 상법 제542조의10 1항 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 이상인 상장회사에 대해서 상근감사를 의무화 하면서 2010년 12월 31일 기준 총자산 규모 1천7백8십억원으로 상근 감사 1명을 선임하였습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부 ◎ 이사회 : 이사의 직무집행 감독합니다.

◎ 이 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산 상태를 조사합니다.◎ 감사 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 있고 규정에 따라 조치를 취하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정 봉 채	- 경제기획원 서기관 - 전남지방경찰청장 - 도로교통공단 이사장	- 제57기 임시주주총회(2011.05.31) 선임 - 제59기 정기주주총회(2014.03.21) 재선임 - 제62기 정기주주총회(2017.03.24) 재선임

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부

1회차	2016.01.29	▣ 농협은행 ez구매론 약정기간 만료에 따른 재약정 기체의 건	원안가결

2회차	2016.02.04	▣ 정기예금 담보제공의 건	원안가결

3회차	2016.02.23	▣ 신한은행 기업시설자금 대출에 대한 신규 기체에 관한 건	원안가결

4회차	2016.02.25	▣ 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건▣ 제61기 정기주주총회 개최의 건▣ '15년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	원안가결

5회차	2016.03.03	▣ (주)대유합금 수입금융 차입에 대한 연대보증의 건	원안가결

6회차	2016.03.09	▣ 우리은행 만기도래 대출 관련 대환의 건	원안가결

7회차	2016.03.10	▣ 제61기 정기주주총회 일정 변경 결의의 건	원안가결

8회차	2016.03.14	▣ (주)대유합금 여신에 대한 연대보증 입보의 건	원안가결

9회차	2016.03.25	▣ 대표이사 재선임의 건	원안가결

10회차	2016.04.14	▣ (주)대유SE 회전한도방식 외국환 거래 관련 개체의 건▣ (주)대유SE HMG 동반성장 펀드 대출 연대보증의 건	원안가결

11회차	2016.05.18	▣ 수출성장자금대출 기체에 관한 건	원안가결

12회차	2016.05.20	▣ 제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	원안가결

13회차	2016.05.24	▣ (주)대유SE 에너지이용합리화자금 시설대출 및 산업운영자금 대출 차입에 대한 연대보증의 건	원안가결

14회차	2016.06.08	▣ (주)대유글로벌 단기운영자금 대여의 건	원안가결

15회차	2016.06.14	▣ 수출성장자금대출(중기) 기체에 관한 건	원안가결

16회차	2016.06.29	▣ 신한은행 기업운전자금 대출금에 대한 기체에 관한 건	원안가결

17회차	2016.08.10	▣ (주)대유합금 외국환회전한도 설정관련 연대입보에 관한 건	원안가결

18회차	2016.08.23	▣ (주)대유에스이 산업운전자금 대환 및 기한연장에 대한 연대보증의 건	원안가결

19회차	2016.09.05	▣ 한국산업은행 운영자금 차입에 관한 건▣ (주)대유신소재 운영자금 대여의 건	원안가결

20회차	2016.09.06	▣ 한국수출입은행 수출성장자금대출 관련 양도담보 약정의 건	원안가결

21회차	2016.09.23	▣ (주)대유서비스 신한은행 시설일반자금대출 보증에 관한 건▣ (주)대유홀딩스 운영자금 대여의 건	원안가결

22회차	2016.09.27	▣ (주)대유서비스 운영자금 대여의 건	원안가결

23회차	2016.10.05	▣ (주)대유합금 외국환회전한도 설정관련 연대입보에 관한 건	원안가결

24회차	2016.10.19	▣ (주)대유합금 NH농협캐피탈/신한캐피탈 신규대출의 연대보증 개체에 관한 건▣ (주)동강레저 신규 대출 관련 연대보증 개체에 관한 건	원안가결

25회차	2016.11.01	▣ (주)대유SE 기업운전일반자금 대출관련 연대입보의 건	원안가결

26회차	2016.11.23	▣ 주식양수도 계약 체결의 건	원안가결

27회차	2016.11.30	▣ (주)대유합금의 농협은행 유산스 연대보증 개체에 관한 건	원안가결

28회차	2016.12.08	▣ (주)대유홀딩스 순천지점 국민은행 온렌딩 대출 연대입보 개체의 건	원안가결

29회차	2016.12.12	▣ 주식양수도 계약 체결의 건	원안가결

30회차	2016.12.13	▣ (주)대유홀딩스 우리은행 기업운전일반자금대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건 ▣ 주식양수도 계약 체결의 건	원안가결

31회차	2016.12.26	▣ 주식양수도 계약 체결의 건	원안가결

32회차	2016.12.30	▣ 대유SE 유상증자 참여의 건	원안가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 당사 정관에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조에서 규정하는집중투표제를 적용하지 아니한다는 조항을 두고 있어 채택하지 아니합니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사의 주주는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 주식의 1주에 대하여 1개의 의결권을 가지며, 2017년 3월 24일에 개최된 제62기 정기주주총회에서 상법 제368의4 1항에 의거 이사회 결의를 통해 전자투표를 한시적으로 채택한 바 있습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없습니다. (4) 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황 >

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박영우	남	1955.01	회 장	미등기임원	비상근	총 괄	(주)대유신소재 회장(겸)	11,869,641	-	21년 1개월	-

라현근	남	1955.12	대표이사	등기임원	상근	총괄사장	한양대학교 공과대학(정밀기계공학) 졸업 현대자동차 구매본부북경현대차 구매본부	-	-	1년 8개월	2019.03.24

권의경	남	1962.09	대표이사	등기임원	상근	부사장	한림대학교 생물학과 졸업대유에이텍 관리부문장	40,000	-	17년 6개월	2018.03.24

조상호	남	1960.02	전 무	미등기임원	상근	전 무	한양대학교 기계공학과 졸업현대우주항공(주) 외자구매팀장현대다이모스(주) 경영전략실장(이사)	-	-	2년 2개월	-

박건민	남	1965.07	이 사	등기임원	상근	상 무	전남대학교 경영전문대학원(MOT MBA) 졸업㈜대유에이텍 재경영업원가 담당	50,000	-	17년 4개월	2019.03.24

이재호	남	1954.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	동아일보 편집국 부국장 한국신문협회 출판협의회 부회장 국가정보화전략위원회 민간위원 現.한국출판문화산업진흥원 원장	-	-	9개월	2018.03.24

정봉채	남	1955.07	감 사	등기임원	상근	감 사	경제기획원 서기관전남지방경찰청장도로교통공단 이사장	-	-	5년 7개월	2020.03.24

이창석	남	1963.10	이 사	미등기임원	상근	개발/기술연구소담당	전북대학교 정밀기계공학과 졸업기아자동차 공정개선부문현대자동차 시작총괄	-	-	12년 9개월	-

유선웅	남	1968.04	이사(대우)	미등기임원	상근	설계담당	운산기계공업고등학교 졸업중앙산업 설계담당	-	-	17년 1개월	-

김현태	남	1965.09	이사(대우)	미등기임원	상근	화성시트사업부담당	한국방송통신대학 경영학과현.대유에이텍 화성시트사업부 담당	-	-	16년 11개월	-

*) 상기 라현근 대표이사의 임기가 2017년 05월로 만료되는 바, 이사회 및 주주총회의 원활한 진행을 위하여 재선임하고자 이사회의 추천이 있어 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 재선임의 건을 결의한 바 원안 승인되었으며, 이어 바로 실시된 이사회결의를 통하여 대표이사로 재취임하였습니다.*) 상기 박건민 사내이사 재선임에 대한 이사회의 추천을 받고 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 승인되어 선임되었습니다.

직원 현황 >

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차시트	남	288	0	1	0	289	7년 10월 20일	17,335,515	59,984	-

"	여	8	0	0	0	8	10년 03월 10일	385,374	48,172	-

임 대	남	2	0	0	0	2	02년11월12일	82,704	41,352	-

합 계	298	0	1	0	299	7년 10월 5일	17,803,593	59,544	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있습니다. 당사는 2016년 3월 25일 제61기 정기주주총회를 통하여 이사의 보수한도 승인받았으며, 2017년 3월 24일 실시된 제62기 정기주주총회를 통하여 보수한도 내에서 집행된 내역 및 제63기의 이사보수 한도에 대하여 승인받았습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4(1)	5,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,007,555	201,511	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	929,021	309,674	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,415	24,415	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	1	54,120	54,120	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없음.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 주1) 결산기 종료 이후인 2017.03.24 당사의 제62기 정기주주총회에서 등기이사 1명(권의경)에게 주식매수선택권 2,000,000주 (행사가격 1,589원)을 부여하고 승인받았습니다. 보다 자세한 사항은 금융감독원 공시를 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -

주1) 결산기 종료 이후인 2017.03.24 당사의 제62기 정기주주총회에서 등기이사 1명(권의경)에게 주식매수선택권 2,000,000주 (행사가격 1,589원)을 부여하고 승인받았습니다. 보다 자세한 사항은 금융감독원 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.