eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디와이에이 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대유에이텍
대 표 이 사 : 라현근, 권의경
본 점 소 재 지 : 광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)
(전 화) 062-942-8611
(홈페이지) http://www.dayou.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박 건 민
(전 화) 062-940-8672
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	91,784,300	-

종류주식	15,031,450	상환전환우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주	77	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	15,031,450	상환전환우선주

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	91,784,223	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기1분기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,424	-6	12,472

(개별)당기순이익(백만원)	5,701	6,500	2,154

(연결)주당순이익(원)	-40	-6	131

현금배당금총액(백만원)	-	2,550	4,858

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	0.39

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.88	1.98

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	15	40

종류주식	-	82	82

주당 주식배당(주)	보통주	-	0	0

종류주식	-	0	0

※ 현금배당성향은 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였으며, 현금배당수익률은 1주당 현금배당금에 대한 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격의 비율을 백분율로 기재하였습니다.※ 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

※ 전기 및 전전기의 종류주식에 대한 배당금은 발행가액 대비 약정비율(4%)에 따라 계산된 수치이며, 상환전환1,2우선주에게는 1주당 82원, 상환전환3,4우선주에 대하여는 1주당 69원의 배당금을 지급하며, 각 정기주주총회의 결의를 통하여 승인되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭

대상회사	제63기1분기	제62기	제61기	제60기

당 사	(주)대유에이텍	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인

종속회사	(주)대유SE	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인

(주)스마트홀딩스	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인

(주)위니아대유	동명회계법인	동명회계법인	동명회계법인	-

북경대유자동차	-	-	-	-

염성대유자동차	-	-	-	-

(주)대유합금	동명회계법인	동명회계법인	-	-

(주)푸른산수목원

※ 연결회사의 종속회사는 보고기간종료일 현재 6개이며, 이 중 회계감사 대상 종속회사는 (주)대유SE, (주)스마트홀딩스, (주)위니아대유, (주)대유합금 총 4개법인 입니다. 또한 외부감사대상 종속회사의 외부감사인 선임시 연결재무제표 신뢰성 제고를 위하여 연결회사의 감사인을 외부감사인으로 변경 또는 신규선임하였습니다. 나. 감사(또는 검토)의견

대상회사	구분	제63기1분기	제62기	제61기	제60기	제59기	제58기

당 사	(주)대유에이텍	연결	-	적정	적정	적정	적정	적정

별도	-	적정	적정	적정	적정	적정

종속회사	(주)대유SE	개별	-	적정	적정	적정	적정	적정

(주)스마트홀딩스	개별	-	적정	적정	적정	적정	적정

(주)위니아대유	개별	-	적정	적정	-	-	-

북경대유자동차부품	개별	-	-	-	-	-	-

염성대유자동차부품	개별	-

(주)대유합금	개별	-	적정	-	-	-	-

(주)푸른산수목원	개별	-	-	-	-	-	-

※ 상기 구분은 K-GAAP인 경우는 개별, K-IFRS인 경우는 별도의 회계기준상의 용어를 그대로 사용하였으며, 외부감사인으로부터 별도의 감사지적사항 등은 없었습니다 .

다. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원/시간)

사업연도	감사인	내 용	보 수	총소요시간

제63기1분기	동명회계법인	IFRS 반기개별 및 연결검토IFRS 연간개별 및 연결감사내부회계관리제도 검토	160	-

제62기	동명회계법인	IFRS 반기개별 및 연결검토IFRS 연간개별 및 연결감사내부회계관리제도 검토	160	1,554

제61기	동명회계법인	IFRS 반기개별 및 연결검토IFRS 연간개별 및 연결감사내부회계관리제도 검토	180	1,554

제60기	동명회계법인	IFRS 반기개별 및 연결검토IFRS 연간개별 및 연결감사내부회계관리제도 검토	170	1,554

제59기	동명회계법인	IFRS 반기개별 및 연결검토IFRS 연간개별 및 연결감사내부회계관리제도 검토	170	1,541

※ 보수는 연간 계약금액입니다

라. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원,VAT포함)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보 수	비 고

제62기	2016.12.22	(주)스마트저축은행 상증법상 주식가치평가 용역	1주간	6.6

제61기	2015.12.30	염성대유 상증법상 주식가치평가 세무자문 용역	1주간	5.5

2015.07.31	분할용역수수료	4주간	55.0

2015.06.30	북경대유 상증법상 주식가치평가 세무자문 용역	1주간	8.8

제59기	2013.07.31	세무자문용역 계약 체결	2주간	18.7

2. 내부통제에 관한 사항

당사의 감사는 일반감사, 업무프로세스감사, 재무감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감사제도를 운영하고 있는 바, "2016 사업연도 당사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있고 중대한 취약점이 없다."고 평가하였습니다. 한편, 당사의 경영자는 당사의 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "2016년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2016년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다."라고 기술하고 있습니다.

또한, 외부감사인인 동명회계법인도 당사의 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 제62기감사보고서에서 "회사 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다."라고 검토의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 2017년 1분기말 현재 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 권한에 관한 내용 법령 또는 정관에 의하여 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 본 회사의 업무집행에 관한 모든 사항을 의결한다. 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 주주총회 전에 주주에게 참석장 및 유인물 발송시 이사후보자의 인적사항을 알리고 또한 주주총회 개최 2주 전에 경영참고사항을 공시하였으며, 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기바랍니다 다. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 의결사항 이사회에 부의하여 결정하여야 할 사항은 다음 각 항으로 한다. 1) 주주총회의 소집에 관한 사항 2) 주주총회의 의안 및 부속서류에 관한 사항 3) 이사와 회사간의 거래승인에 관한 사항 4) 신주의 발행에 관한 사항 5) 사채의 모집에 관한 사항 6) 대표이사, 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임과 해임에 관한 사항 7) 회사와 이사간의 소송대표자의 선정에 관한 사항 8) 부동산의 구입 또는 처분에 관한 사항 9) 임원의 사회단체 임원 및 공직취임 승인에 관한 사항 10) 임원의 보수 및 퇴직금의 규정에 관한 사항 11) 중요한 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항 12) 고문의 선정 및 보수에 관한 사항 13) 경영의 기본방침에 관한 사항 14) 사업장, 지점, 출장소의 설치 및 폐지에 관한 사항 15) 중요한 사업의 확장, 축소 및 폐지에 관한 사항 16) 재무제표 및 잉여금처분안의 관한 사항 17) 잉여금의 자본전입에 관한 사항 18) 중요한 예산 결산의 관한 사항 19) 중요한 투자 및 채무보증에 관한 사항 20) 다액의 찬조기부와 중요한 단체가입에 관한 사항 21) 정관 개정안에 관한 사항 22) 이사회 규정의 개정에 관한 사항 23) 기타 사장이 이사회의 결의가 필요하다고 인정되는 사항

(2) 본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2017-02-07	대유합금 원자재 대금결제 관련 지급보증 제공의 건(100억)	원안가결	-

2	2017-02-08	62기 정기주주총회 개최의 건	원안가결	-

3	2017-02-20	외부감사인 재선임의 건 감사인선임위원회 의사록 외부감사인 재선임의 건'16년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	원안가결	-

4	2017-02-24	대유몽베르조합 운영자금 대여의 件(5억)	원안가결	-

5	2017-02-27	(주)대유글로벌 운영자금 대여의 件(13억) (주)대유에스이 금융리스 차입관련 연대입보의 건(7.8억)	원안가결	-

6	2017-02-28	USANCE LC 한도 기한 연장 연대보증의 件-(주)대유합금($300만)	원안가결	-

7	2017-03-08	16년 재무제표 승인의 건 외	원안가결	-

8	2017-03-09	주식매수선택권 부여의 건 외 (주)대유홀딩스 신용대출 법인 입보의 건(39억)	원안가결	-

9	2017-03-13	(주)대유에스이 농협 구매자금대출 연장 연대입보의 건(21.6억)	원안가결	-

10	2017-03-20	(주)대유합금 기한부 수입 신용장 한도 재약정 연대보증($960만) (주)대유홀딩스 우리은행 차입에 대한 담보제공의 件(근저당60억)	원안가결	-

11	2017-03-24	대표이사 재선임의 건	원안가결	-

12	2017-03-28	㈜위니아대유 유상증자 참여의 건	원안가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	비 고	사외이사 등의 성명

이재호(출석율: 33.33%)

3	2017-02-20	외부감사인 재선임의 건	원안가결	참석(찬성)

9	2017-03-08	16년 재무제표 승인의 건 이익배당(현금배당)에 관한 승인의 건 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 전자적 방법에 의한 의결권 행사(전자투표/전자위임장)제도 도입의 건	원안가결	참석(찬성)

10	2017-03-09	주식매수선택권 부여의 건62기 정기주주총회 관련 부의 안건 확정의 건	원안가결	참석(찬성)

16	2017-03-24	대표이사 재선임의 건	원안가결	참석(찬성)

마. 이사회내 위원회- 당사는 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

바. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	정진모	이사회	대표이사	-	-

사내이사	정경열	이사회	우레탄FORM사업담당	-	-

사내이사	김형호	이사회	생산/품질담당	-	임원(이사)

사외이사	박현철	이사회	사외이사	-	-

사외이사	이상기	이사회	사외이사	-	-

사내이사	권의경	이사회	대표이사 겸 사내이사	-	임원(대표이사)

사내이사	권완중	이사회	공장장	-	-

사내이사	박건민	이사회	재경/영업담당	-	-

사내이사	이재호	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성여부, 구성방법 등 (1) 자산 2조원 미만으로 의무적 설치대상에서 제외되며 또한 별도로 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다. (2) 상법 제542조의10 1항 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 이상인 상장회사에 대해서 상근감사를 의무화 하면서 2010년 12월 31일 기준 총자산 규모 1천7백8십억원으로 상근 감사 1명을 선임하였습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부 ◎ 이사회 : 이사의 직무집행 감독합니다.

◎ 이 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산 상태를 조사합니다.◎ 감사 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 있고 규정에 따라 조치를 취하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정 봉 채	- 경제기획원 서기관 - 전남지방경찰청장 - 도로교통공단 이사장	- 제57기 임시주주총회(2011.05.31) 선임 - 제59기 정기주주총회(2014.03.21) 재선임 - 제62기 정기주주총회(2017.03.24) 재선임

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2017-02-07	대유합금 원자재 대금결제 관련 지급보증 제공의 건(100억)	원안가결

2	2017-02-08	62기 정기주주총회 개최의 건	원안가결

3	2017-02-20	외부감사인 재선임의 건 감사인선임위원회 의사록 외부감사인 재선임의 건'16년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	원안가결

4	2017-02-24	대유몽베르조합 운영자금 대여의 件(5억)	원안가결

5	2017-02-27	(주)대유글로벌 운영자금 대여의 件(13억) (주)대유에스이 금융리스 차입관련 연대입보의 건(7.8억)	원안가결

6	2017-02-28	USANCE LC 한도 기한 연장 연대보증의 件-(주)대유합금($300만)	원안가결

7	2017-03-08	16년 재무제표 승인의 건 외	원안가결

8	2017-03-09	주식매수선택권 부여의 건 외 (주)대유홀딩스 신용대출 법인 입보의 건(39억)	원안가결

9	2017-03-13	(주)대유에스이 농협 구매자금대출 연장 연대입보의 건(21.6억)	원안가결

10	2017-03-20	(주)대유합금 기한부 수입 신용장 한도 재약정 연대보증($960만) (주)대유홀딩스 우리은행 차입에 대한 담보제공의 件(근저당60억)	원안가결

11	2017-03-24	대표이사 재선임의 건	원안가결

12	2017-03-28	㈜위니아대유 유상증자 참여의 건	원안가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 당사 정관에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조에서 규정하는집중투표제를 적용하지 아니한다는 조항을 두고 있어 채택하지 아니합니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사의 주주는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 주식의 1주에 대하여 1개의 의결권을 가지며, 2017년 3월 24일에 개최된 제62기 정기주주총회에서 상법 제368의4 1항에 의거 이사회 결의를 통해 전자투표를 한시적으로 채택한 바 있습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없습니다. (4) 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박영우	남	1955.01	회 장	미등기임원	비상근	총 괄	(주)대유신소재 회장(겸)	12,170,641	-	21년 4개월	-

라현근	남	1955.12	대표이사	등기임원	상근	총괄사장	한양대학교 공과대학(정밀기계공학) 졸업 현대자동차 구매본부북경현대차 구매본부	-	-	2년 1개월	2019.03.24

권의경	남	1962.09	대표이사	등기임원	상근	부사장	한림대학교 생물학과 졸업대유에이텍 관리부문장	40,000	-	17년 9개월	2018.03.24

박건민	남	1965.07	이 사	등기임원	상근	상 무	전남대학교 경영전문대학원(MOT MBA) 졸업㈜대유에이텍 재경영업원가 담당	50,000	-	17년 7개월	2019.03.24

이재호	남	1954.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	동아일보 편집국 부국장 한국신문협회 출판협의회 부회장 국가정보화전략위원회 민간위원 現.한국출판문화산업진흥원 원장	-	-	1년	2018.03.24

정봉채	남	1955.07	감 사	등기임원	상근	감 사	경제기획원 서기관전남지방경찰청장도로교통공단 이사장	-	-	5년 10개월	2020.03.24

이창석	남	1963.10	이 사	미등기임원	상근	개발/기술연구소담당	전북대학교 정밀기계공학과 졸업기아자동차 공정개선부문현대자동차 시작총괄	-	-	13년	-

유선웅	남	1968.04	이사(대우)	미등기임원	상근	설계담당	운산기계공업고등학교 졸업중앙산업 설계담당	-	-	17년 4개월	-

김현태	남	1965.09	이사(대우)	미등기임원	상근	화성시트사업부담당	한국방송통신대학 경영학과현.대유에이텍 화성시트사업부 담당	-	-	17년 2개월	-

*) 상기 라현근 대표이사의 임기가 2017년 05월로 만료되는 바, 이사회 및 주주총회의 원활한 진행을 위하여 재선임하고자 이사회의 추천이 있어 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 재선임의 건을 결의한 바 원안 승인되었으며, 이어 바로 실시된 이사회결의를 통하여 대표이사로 재취임하였습니다.*) 상기 박건민 사내이사 재선임에 대한 이사회의 추천을 받고 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 승인되어 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차시트	남	277	-	2	-	279	07년 11월	3,180,272	11,399	-

"	여	6	-	-	-	6	10년 11월	67,846	11,308	-

임 대	남	2	-	-	-	2	02년 06월	20,226	10,113	-

합 계	285	0	2	0	287	-	3,268,344	11,388	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있습니다. 당사는 2016년 3월 25일 제61기 정기주주총회를 통하여 이사의 보수한도 승인받았으며, 2017년 3월 24일 실시된 제62기 정기주주총회를 통하여 보수한도 내에서 집행된 내역 및 제63기의 이사보수 한도에 대하여 승인받았습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4(1)	6,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	198,306	39,661	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	176,826	58,942	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	13,530	13,530	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	1	7,950	7,950	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

당분기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

당분기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없음.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 895,820 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 895,820 - 주1) 결산기 종료 이후인 2017.03.24 당사의 제62기 정기주주총회에서 등기이사 1명(권의경)에게 주식매수선택권 2,000,000주 (행사가격 1,589원)을 부여하고 승인받았습니다. 보다 자세한 사항은 금융감독원 공시를 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 천주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 권의경 등기임원 2017.03.24 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 옵션행사시 이사회결의로 결정 보통주 2,000 - - 2,000 2020.03.24~2027.03.24 1,589

주1) 결산기 종료 이후인 2017.03.24 당사의 제62기 정기주주총회에서 등기이사 1명(권의경)에게 주식매수선택권 2,000,000주 (행사가격 1,589원)을 부여하고 승인받았습니다. 보다 자세한 사항은 금융감독원 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.