디와이에이 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 2026년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사 업무 전반을 파악하고 자동차 산업의 급격한 변화 등 경영환경에 효율적이고 신속하게 대응하고 원활한 이사회 진행과 의사결정 과정의 효율성을 제고하기 위하여 의장으로 선임되었습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.- 대표이사 또는 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다.

- 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 회일의 3일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여야 한다.

- 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

- 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 사내이사의 임기는 정관에서 2년(사외이사 3년)으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 3분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 당사 이사회는 독립적이며, 사외이사는 전문성이 있는 자로서, 사외이사의 자격에 결격사유가 없습니다.

※ 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

정용기	- 전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수- 전남대학교 경영연구소장- 전남대학교 경영학부 교수現 전남대학교 경영학부 명예 교수	-	결격요건없음

장용성	- 미래에셋박현주재단 이사장- 금융위원회 옴부즈만위원장- 매일경제, MBN대표이사現 한양대학교 경영대학 특훈교수	-	결격요건없음

김상곤	- 청와대 민정비서실 행정관- 감사원 감찰 단장, 행정안보감사국장- MG손해보험 사외이사- 신안산대학교 교수現 베스컨인터네셔널 고문	-	결격요건없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

주1) 상기표 이사의 수, 사외이사 수는 보고서 작성기준일(2026.03.31.) 기준으로 작성되었으며, 사외이사 변동현황은 당분기초(2026.01.01)부터 공시서류 제출일까지의 변동현황이 작성되었습니다.주2) 2026년 03월 26일 제71기 정기 주주총회에서 문경일 사내이사(재선임), 유상현 사내이사(재선임), 정용기 사외이사(재선임), 장용성 사외이사(재선임), 김상곤 사외이사(신규선임)의 건이 가결됐습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

임근호(출석률:100.0%)	박은진(출석률:100.0%)	문경일(출석률:100.0%)	유상현(출석률:87.5%)	정용기(출석률:87.5%)	이영철(출석률:100.0%)	이훈(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2026.01.27	현대커머셜 시설자금대출 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2026.02.04	인주공장 담보제공 및 신규 차입 약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2026.02.24	별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2026.03.10	제1호 의안 제71기 재무제표 승인의 건제2호 의안 재71기 정기 주주총회 소집 결의의 건제3호 의안 이사회 운영 규정의 건제4호 의안 감사위원회 직무 규정 개정의 건제5호 의안 지점(인주공장) 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 상기표 주요 의결사항은 보고서 작성기준일(2026.03.31.) 기준으로 작성되었습니다. 주1) 2026년 03월 26일 제71기 정기 주주총회에서 문경일 사내이사(재선임), 유상현 사내이사(재선임), 정용기 사외이사(재선임), 장용성 사외이사(재선임), 김상곤 사외이사(신규선임)를 선임하였습니다.

다. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한 사외이사를 선임한 경우에는 회사와의 독립성 여부, 법상 자격 요건 등을 포함한 '사외이사 자격요견 적격 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	임근호	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	대표이사(생산부문)	-	-

사내이사	박은진	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	대표이사(관리부문)	-	특수관계인

사내이사	문경일	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	사내이사(구매/개발 부문장)	-	-

사내이사	유상현	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	사내이사(영업기획 부문장)	-	-

사외이사	정용기	이사회	경영투명성 제고	사외이사 / 감사위원회 위원	-	-

사외이사	장용성	이사회	경영투명성 제고	사외이사 / 감사위원회 위원	-	-

사외이사	김상곤	이사회	경영투명성 제고	사외이사 / 감사위원회 위원	-	-

※ 2026년 3월 26일 제71기 정기주주총회에서 문경일 사내이사(재선임), 유상현 사내이사(재선임), 총 사내이사 2명 선임 하였고, 정용기 사외이사(재선임) , 장용성 사외이사(재선임), 김상곤 사외이사(신규선임) 총 사외이사 3명 선임하였으며, 사외이사 3명을 감사위원회 위원으로 선임하였습니다.

라. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출일 기준 당사의 사외이사 분들의 자격 및 전문성 뿐만 아니라 당사의 산업적 특수성 및 기업경영 전반에 대한 이해도를 높히기 위한 보편적인 수준의 지식을 충분히 갖추었기에 부가적인 교육을 따로 실시하지 않았습니다. 하지만, 향후 필요시에는 사외이사 분들의 원할한 이사회 참여 및 전문성 확보등 필요한 교육을 시의적절하게 실시하겠습니다.