디와이에이 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 권한에 관한 내용 법령 또는 정관에 의하여 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 본 회사의 업무집행에 관한 모든 사항을 의결한다. 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 주주총회 전에 주주에게 참석장 및 유인물 발송시 이사후보자의 인적사항을 알리고 또한 주주총회 개최 2주 전에 경영참고사항을 공시하였으며, 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기바랍니다 다. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 의결사항 이사회에 부의하여 결정하여야 할 사항은 다음 각 항으로 한다. 1) 주주총회의 소집에 관한 사항 2) 주주총회의 의안 및 부속서류에 관한 사항 3) 이사와 회사간의 거래승인에 관한 사항 4) 신주의 발행에 관한 사항 5) 사채의 모집에 관한 사항 6) 대표이사, 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임과 해임에 관한 사항 7) 회사와 이사간의 소송대표자의 선정에 관한 사항 8) 부동산의 구입 또는 처분에 관한 사항 9) 임원의 사회단체 임원 및 공직취임 승인에 관한 사항 10) 임원의 보수 및 퇴직금의 규정에 관한 사항 11) 중요한 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항 12) 고문의 선정 및 보수에 관한 사항 13) 경영의 기본방침에 관한 사항 14) 사업장, 지점, 출장소의 설치 및 폐지에 관한 사항 15) 중요한 사업의 확장, 축소 및 폐지에 관한 사항 16) 재무제표 및 잉여금처분안의 관한 사항 17) 잉여금의 자본전입에 관한 사항 18) 중요한 예산 결산의 관한 사항 19) 중요한 투자 및 채무보증에 관한 사항 20) 다액의 찬조기부와 중요한 단체가입에 관한 사항 21) 정관 개정안에 관한 사항 22) 이사회 규정의 개정에 관한 사항 23) 기타 사장이 이사회의 결의가 필요하다고 인정되는 사항

(2) 본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1회차	2015.01.19	▣ 임직원 특별상여 지급의 건▣ 소재사업부 구매자금 50억 재약정 개체의 건	원안가결	-

2회차	2015.01.26	▣ 제60기 결산배당(현금배당) 결정의 건	원안가결	-

3회차	2015.02.03	▣ 부동산 취득 관련 경매 참여 결정의 건 - 소재지 : 충청남도 천안시 동남구 동면 화덕리 434-1외 대지,임야,전잡 - 낙찰 참여 금액 : 4,898백만원	원안가결	-

4회차	2015.02.09	▣ (주)동강홀딩스 신규차입 관련 정기예금 담보제공의 건	원안가결	-

5회차	2015.02.25	▣ 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건▣ 제60기 정기주주총회 개최의 건▣ '14년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	원안가결	-

6회차	2015.02.26	▣ 부동산 취득결정 철회의 건▣ 한국산업은행 USANCE 약정 연장의 건	원안가결	-

7회차	2015.03.25	▣ 우리은행 운전자금 대환대출 신청의 건	원안가결	-

8회차	2015.04.15	▣ 제61기 임시주주총회 개최에 관한 건▣ 우리은행 시설자금대출 신규 신청의 건	원안가결	-

9회차	2015.04.21	▣ 주식매매계약 체결 동의 및 주주간계약 재계약에 따른 승인의 건	원안가결	-

10회차	2015.04.24	▣ 신한은행 기업일반자금 대출 신규 차입 기채에 관한 건	원안가결	-

11회차	2015.05.08	▣ 제61기 임시주주총회 안건내용 확정의 건	원안가결	-

12회차	2015.05.13	▣ 북경대유디안시기차부건 유한공사 지분 및 경영권 인수의 건	원안가결	-

13회차	2015.05.27	▣ 외국환 거래 유산스 한도 조정 개체의 건	원안가결	-

14회차	2015.06.10	▣ 주식회사 위니아대유 대출관련 연대보증계약 체결 승인의 건	원안가결	-

15회차	2015.06.17	▣ 제61기 임시주주총회(2회차) 개최에 관한 건	원안가결	-

16회차	2015.06.20	▣ 한국수출입은행 수출성장 자금대출 연장 기채에 관한 건	원안가결	-

17회차	2015.06.21	▣ 신한은행 기업운전 자금대출 연장 기채에 관한 건	원안가결	-

18회차	2015.06.25	▣ (주)대유에스이 차입금 연대보증의 건	원안가결	-

19회차	2015.07.01	▣ 라현근 대표이사 취임의건 대표이사 변경: 권의경 (단독 대표) -> 라현근,권의경 (각자 대표)	원안가결	-

20회차	2015.07.06	▣ 분할계획서 승인의 건 ▣ 임시주주총회 안건 변경에 대한 승인의 건	원안가결	-

21회차	2015.07.27	▣ (주)대유에이텍 신주(상환전환1우선주) 발행의 건 ▣ (주)대유에이텍 신주(상환전환2우선주) 발행의 건	원안가결	-

22회차	2015.08.13	▣ (주)대유에스이의 가스안전정책자금대출 연대보증의 건	원안가결	-

23회차	2015.08.25	▣ (주)대유에스이 운영자금 차입관련 연대보증의 건	원안가결	-

24회차	2015.09.02	▣ (주)대유에이텍 운영자금(한국산업은행) 차입의 건	원안가결	-

25회차	2015.09.10	▣ (주)대유에이텍 신주(상환전환3우선주) 발행의 건 ▣ (주)대유에이텍 신주(상환전환4우선주) 발행의 건	원안가결	-

26회차	2015.09.11	▣ 단순 물적분할에 따른 채무인계 및 인계채무에 대한 연대보증의 건 ▣ 수출입은행 연대입보에 관한 건(외국환회전한도)	원안가결	-

27회차	2015.09.25	▣ (주)대유합금 채무인수건에 대한 연대보증의 건	원안가결	-

29회차	2015.10.12	▣ (주)위니아타워 사전분양 분양관리신탁계약 및 신탁등기에 관한 건	원안가결	-

30회차	2015.12.01	▣ 농협은행 기한부 수입신용장 재약정 기체의 건	원안가결	-

31회차	2015.11.25	▣ 신한케피탈 기업운영자금 대출 신규차입 기채에 관한 건	원안가결	-

32회차	2015.12.11	▣ 신한은행 기업운전자금 대출금에 대한 재약정 기채에 관한 건	원안가결	-

33회차	2015.12.23	▣ 현대커머셜 HMG동반성장 펀드 대출 연대보증 기채에 관한 건	원안가결	-

34회차	2015.12.24	▣ 제61기 결산배당(현금배당) 결정의 건	원안가결	-

35회차	2015.12.31	▣ (주)대유합금 에너지이용합리화기금 대출에 대한 연대보증의 건	원안가결	-

36회차	2016.01.29	▣ 농협은행 ez구매론 약정기간 만료에 따른 재약정 기체의 건	원안가결	-

37회차	2016.02.04	▣ 정기예금 담보제공의 건	원안가결	-

38회차	2016.02.23	▣ 기업시설자금 대출에 대한 신규 기체에 관한 건	원안가결	-

39회차	2016.02.25	▣ 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건▣ 제61기 정기주주총회 개최의 건▣ '15년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	원안가결	-

40회차	2016.03.03	▣ (주)대유합금 수입금융 차입에 대한 연대보증의 건	원안가결	-

41회차	2016.03.09	▣ 우리은행 만기도래 대출 관련 대환의 건	원안가결	-

42회차	2016.03.10	▣ 제61기 정기주주총회 일정 변경 결의의 건	원안가결	-

43회차	2016.03.14	▣ (주)대유합금 여신에 대한 연대보증 입보의 건	원안가결	-

44회차	2016.03.25	▣ 대표이사 재선임의 건	원안가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	비 고	사외이사 등의 성명	비 고

이상기(출석율: 33.33%)

4회차	2015.02.09	▣ (주)동강홀딩스 신규차입 관련 정기예금 담보제공의 건	찬성	-

7회차	2015.03.25	▣ 우리은행 운전자금 대환대출 신청의 건	찬성	-

8회차	2015.04.15	▣ 제61기 임시주주총회 개최에 관한 건▣ 우리은행 시설자금대출 신규 신청의 건	찬성	-

12회차	2015.05.13	▣ 북경대유디안시기차부건 유한공사 지분 및 경영권 인수의 건	찬성	-

14회차	2015.06.10	▣ 주식회사 위니아대유 대출관련 연대보증계약 체결 승인의 건	찬성	-

16회차	2015.06.20	▣ 한국수출입은행 수출성장 자금대출 연장 기채에 관한 건	찬성	-

21회차	2015.07.06	▣ 분할계획서 승인의 건 ▣ 임시주주총회 안건 변경에 대한 승인의 건	찬성	-

22회차	2015.07.27	▣ (주)대유에이텍 신주(상환전환1우선주) 발행의 건 ▣ (주)대유에이텍 신주(상환전환2우선주) 발행의 건	찬성	-

마. 이사회내 위원회- 당사는 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

바. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	정진모	이사회	대표이사	-	-

사내이사	정경열	이사회	우레탄FORM사업담당	-	-

사내이사	김형호	이사회	생산/품질담당	-	임원(이사)

사외이사	박현철	이사회	사외이사	-	-

사외이사	이상기	이사회	사외이사	-	-

사내이사	권의경	이사회	대표이사 겸 사내이사	-	임원(대표이사)

사내이사	권완중	이사회	공장장	-	-

사내이사	박건민	이사회	재경/영업담당	-	-

사내이사	이재호	이사회	사외이사	-	-