디와이에이 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	2024년 3월 28일 : 제69기 정기주주총회

나. 소수주주권 행사여부 당사의 공시대상기간중 소수주주권의 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁에 관한 사항 당사의 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라.의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,744,020	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	11,868	자기주식(상법 제369조 ②항)

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,732,152	-

종류주식	-	-

마. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제8조(신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을
받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회결의로 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원
에게 신주를 우선 배정하는 경우
4.상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여
신주를 발행하는 경우
5.회사가 경영전략상 필요한 국내·외 투자, 제휴기업 그리고 국내·외 금융기관 또는 경영자문 기관 등에게 신주를 발행하는 경우
6.회사가 경영 전략상 필요에 의해 국내·외 타 회사를 인수하거나 타 회사에 투자하기 위하여 신주를 발행하는 경우
7.재무구조 개선 및 긴급한 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9.주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 통지하거나 공고하여야 한다. 단. 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제165조의6 또는 상법 제418조 제2항의 방식으로 신주를 배정할 때 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제5호에 따라 금융위원회에 제출한 주요사항보고서가 동법 제163조에 따라 금융위원회와 거래소에 공시된 경우에는 적용하지 아니한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방식은 이사회결의로 정한다.
제8조의2 (일반공모증자)
① 이 회사는 발행주식총수의 100 분의 80을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투 자업에 관한 법률 제 165조 6 의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증 자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.② 일반공모방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 8의 규정에서 정하는 가격이상으로 하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3월 이내

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	주식회사 하나은행증권대행부 ☎(02)368-5800

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지 또는 한국경제신문(https://www.dayouat.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약 최근 3년간 개최된 당사의 주주총회 안건은 다음과 같습니다.

주주총회 일자	안 건	결의내용

제69기 정기주주총회(2024.03.28)	▣ 제69기 정기주주총회 의사록 - 제1호 의안 : 제69기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제69기 임시주주총회(2023.11.02)	▣ 제69기 임시주주총회 의사록 - 제1호 의안 : 자본감소의 건	원안 승인

제68기 정기주주총회(2023.03.31)	▣ 제68기 정기주주총회 의사록 - 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제68기 임시주주총회(2022.06.29)	▣ 제68기 임시주주총회 의사록 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)	원안 승인

제67기 정기주주총회(2022.03.30)	▣ 제67기 정기주주총회 의사록 - 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인