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미원상사 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 61 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미원상사 주식회사
대 표 이 사 : 손 응 주
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 원시로 49 (목내동)
(전 화) 031-8084-8300
(홈페이지) http://www.mwc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 강 신 우
(전 화) 031-479-9120
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계동청운정세화공유한공사	1998.06.04	중국 강소성 계동시 공원남로 249호	판매화공약품	5,647,652	지분율 100%	해당없음 (*1)

(*1) 주요종속회사 판단 근거

- 최근사업년도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10% 이상.- 최근사업년도 자산총액이 750억원 이상.(*2) 전기 중 지배기업이 (주)동남합성의 보유 지분 일부를 매각하여 지분율이 하락한 바, 지배력을 상실한 것으로 판단하여 동 피투자기업을 2018년 9월 30일자로 종속회사에서 제외하였습니다.(*3) 최근사업년도말 자산총액은 2019년도말 기준임.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(*) 전기 중 동남합성의 보유주식 314,479주를 매각였고, 유효지분율이 21.88%로 감소하여 2018년 9월 30일자로 연결대상에서 제외 되었음.

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 미원상사주식회사라고 표기하며, 영문으로 Miwon Commercial Co., LTD.라 표기합니다. 약식으로는 미원상사(주)라고 표기합니다.

3. 설립일자당사는 1959년 11월 3일에 설립되었으며, 1989년 9월 25일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 원시로 49 (목내동)전화번호 : 031-8084-8300홈페이지 : www.mwc.co.kr 5. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

6. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업미원상사(주)는 "세계적인 화학제품을 생산·공급하는 회사"라는 비전 아래, 황산 및 분말유황을 주축으로 하는 기초화학회사로 출발하여, 현재에는 계면활성제, 자외선안정제, 산화방지제, 고무첨가제, 전자재료 등 첨단화학제품을 생산하는 회사로 성장하였습니다.당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 계면활성제 판매업(계동청운정세화공유한공사)등이 있습니다. 기타 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 20개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 공시대상기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*1)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*1)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*2)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.(*4)	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.(*5)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.(*6)	"	-	해외(인도)

(*1) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.(*2) 2016.08.01일자로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*3) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.10월에 계열회사에 편입 되었습니다.

(*5) 2019.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.

(*6) 2019.04월에 계열회사에 편입 되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 09월 25일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 주된 변동내용(1) 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2007. 03.	기업부설연구소 준공

2008. 11.	전주2공장 준공 (조치원공장 이전)

2009. 02.	미원스페셜티케미칼(주) 분할 설립

2010. 06.	미원EOD(주) 설립

2011. 01	미원화학(주) 분할 설립

2012. 09	(주)동남합성 계열회사 편입

2016. 08	(주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병

2017. 09	익산공장 준공

(2) 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	일 자	내 용

계동청운정세화공유한공사	1998. 06	계동청운정세화공유한공사 설립

1999. 08	PVI공장 준공

2001. 03	LL22공장 준공

2005. 07	BENZOIN공장 준공

2016. 12	제조설비 철거 및 상품판매 주력

2018. 02	2,000,000달러 유상감자

2019. 04	계동청봉정세화공유한공사 해산

(*1) 전기 중 지배기업이 (주)동남합성의 보유 지분 일부를 매각하여 지분율이 하락한 바, 지배력을 상실한 것으로 판단하여 동 피투자기업을 연결재무제표 작성 대상에서 제외하였습니다.(*2) 2019년 4월 중 계동청운정세화공유한공사에서 출자한 계동청봉정세화공유한공사를 해산함. 2. 경영진의 중요한 변동

(기준일 : 공시제출일 현재)

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	조진욱	-	'19.12.31	사임('19.12.31)

홍창식	홍창식	'19.03.26	재선임('19.03.26)

-	손응주	'20.03.24	신규선임('20.03.24)

김정돈	김정돈	'17.03.14	재선임('20.03.24)

-	이상연	'19.03.26	신규선임('19.03.26)

-	가제순	'19.03.26	신규선임('19.03.26)

-	강신우	'19.03.26	신규선임('19.03.26)

사외이사	설용건	설용건	'20.03.24	임기만료('20.03.24)

정연식	정연식	'18.03.27	-

전영준	전영준	'18.03.27	-

-	윤석열	'20.03.24	신규선임(20.03.24)

3. 최대주주의 변동

(단위 : 주)

최대주주	기 초	기 말	비 고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

김정돈	149,000	19.23%	920,000	18.08%	(*1,2,3)

(*1) 2019.04.01 재평가적립금의 자본전입으로 인해 소유주식수가 819,060주 증가하였으며, 발행주식수는 774,940주에서 5,034,823주로 증가하여 지분율 변동은 없습니다.(*2) 2019.09.24 제 3자배정 유상증자로 발행주식총수가 5,304,823주에서 5,088,000주로 증가함에 따라 지분율은 0.2% 감소하였습니다.(소유주식수는 변동 없음)(*3) 2019.11.13 48,060주를 장내 매도하여 지분율이 0.95% 감소하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.17	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*1)

2015.05.18	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*1)

2015.08.11	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*1)

2015.11.23	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*1)

2015.12.14	-	보통주	10,977	5,000	124,080	우리사주매수선택권(*2)

2016.03.14	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*3)

2016.05.25	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*3)

2016.08.16	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*3)

2016.11.16	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*3)

2016.12.12	-	보통주	11,392	5,000	128,110	우리사주매수선택권(*4)

2017.03.16	-	보통주	8,006	5,000	-	이익소각(*5)

2017.05.15	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*5)

2017.08.04	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*5)

2017.11.10	-	보통주	38,000	5,000	-	이익소각(*5)

2017.12.05	-	보통주	30,000	5,000	-	이익소각(*5)

2017.12.11	-	보통주	3,938	5,000	188,800	우리사주매수선택권(*6)

2018.12.10	-	보통주	4,752	5,000	164,150	우리사주매수선택권(*7)

2018.12.13	-	보통주	22,750	5,000	-	이익소각(*8)

2019.04.01	-	보통주	4,259,883	5,000	-	무상증자(*9)

2019.07.30	-	보통주	-	500	-4,500	무상감자(*10)

2019.09.24	-	보통주	53,177	500	50,700	3자배정 유상증자(*11)

(*1) 2015년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2015년 4월 17일, 5월 18일, 8월 11일, 11월 23일 총 16,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*2) 2015년 3월 10일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2015년 12월 07일부터 12월 11일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2015년 12월 14일 주금납입 및 등기를 완료함.(*3) 2016년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2016년 03월 14일, 05월 25일, 08월 16일, 11월 16일 총28,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*4) 2016년 3월 08일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2016년 12월 05일부터 12월 09일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2016년 12월 12일 주금납입 및 등기를 완료함.(*5) 2017년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2017년 03월 16일, 5월 15일, 8월 4일, 11월 10일, 12월 5일 총 92,006주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*6) 2017년 3월 14일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2017년 12월 04일부터 12월 08일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2017년 12월 11일 주금납입 및 등기를 완료함.(*7) 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2018년 12월 03일부터 12월 07일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2018년 12월 10일 주금납입 및 등기를 완료함.(*8) 2018년 12월 12일 자기주식 소각결정 이사회 결의에 따라 12월 13일 22,750주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*9) 2019년 2월 28일 무상증자 이사회 결의에 따라 4월 1일 4,259,883주가 증가.

(*10) 2019년 6월 27일 임시주주총회에서 액면금액 감소방식의 무상감자에 대한 승인을 받았으며 2019년 07월 30일 액면금액 5,000원에서 500원으로 감소.(*11) 2019년 9월 16일 제 3자배정 유상증자 이사회 결의에 따라 9월 24일 53,177주가 증가.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,069,853	-	7,069,853	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,981,853	-	1,981,853	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	823,556	-	823,556	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	1,158,297	-	1,158,297	(*)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,088,000	-	5,088,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,088,000	-	5,088,000	-

(*) 2009년 2월 2일 미원스페셜티케미칼(주)의 회사분할에 의한 주식병합으로 700,000주가 감소하였으며, 2011년 1월 3일 미원화학(주)의 회사분할에 의한 주식병합으로 458,297주가 감소하였음.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	846	846	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	846	846	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

(*)무상증자로 발생한 단주 846주를 취득 후, 우리사주조합에 매도하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,088,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,088,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제61기('19.01.01~12.31)	제60기('18.01.01~12.31)	제59기('17.01.01~12.31)

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	31,123	21,530	27,219

(별도)당기순이익(백만원)	32,594	20,496	25,391

(연결)주당순이익(원)	6,163	4,292	5,004

현금배당금총액(백만원)	3,331	3,871	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.64	17.98	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.14	2.00	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	654	770	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*1) 61기 3월 분기배당금은 775백만원(주당 1,000원), 6월 분기배당금은 755백만원(주당 150원), 9월 분기배당금은 763백만원(주당 150원), 기말배당금은 1,018백만원(주당 200원)입니다.(*2) 60기 6월 분기배당금은 774백만원(주당 1,000원), 9월 분기배당금은 772백만원(주당 1,000원), 기말배당금은 2,325백만원(주당 3,000원)입니다.(*3) 61기 기말배당금은 20.03.24 정기주주총회에서, 60기 기말배당금은 19.03.26 정기주주총회에서 각각 승인되었습니다. (*4) 당사는 2019년 4월 1일을 효력 발생일로 하여 무상증자를 실시 하였습니다. 상기 제61기,60기,59기의 주당순이익 및 주당 현금배당금은 무상증자(비율:5.4970488)로 인한 주식수 증가를 반영한 수치입니다.(*5) 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.(*6) 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제61기(당기)	다산회계법인	적정	없음	지분증권에 대한 분류 및 회계처리

제60기(전기)	삼정회계법인	적정	없음	-

제59기(전전기)	삼정회계법인	적정	없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제61기(당기)	다산회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	45,000	1,154시간

제60기(전기)	삼정회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	32,000	1,319시간

제59기(전전기)	삼정회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	35,000	805시간

(*) 당사는 삼정회계법인과의 감사용역계약 기간의 만료에 따라, 2019년 2월 14일에 다산회계법인과 제61기(2019.01.01) ~ 제63기(2021.12.31) 회계감사용역계약을 체결하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제61기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 04월 10일	감사위원 및 외부감사인	대면회의	19년 감사계획 협의

2	2019년 07월 10일	감사위원 및 외부감사인	대면회의	19년 전반 감사계획 및 핵심감사 항목 협의

3	2019년 12월 11일	감사위원 및 외부감사인	대면회의	19년 핵심감사 항목 재선정 및 감사 수행절차 및 결과

4	2020년 02월 26일	감사위원(*)	서면보고	19년 외부감사 결과

(*) 코로나19로 인하여 사전에 외부감사인에게 동의를 얻어 감사결과자료를 입수함
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회의 구성가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 감사위원회를 설치하고 있으며, 사업보고서 제출일 현재 사외이사 3명이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출할 것을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

정연식	예	(1985~1993)산동회계법인 등 공인회계사
(1993~2000)계명문화대학교 세무회계정보과 교수
(2000~현재)계명대학교 세무학전공 교수
(2009~2011, 개방형직위)중부지방국세청 납세지원국장	예	회계사	(1985~1993)산동회계법인 등 공인회계사

설용건	예	~현재) 연세대 화학공학과 명예교수	-	-	-

전영준	예	(2005~2014)법무법인 한누리 (2015~2019)법무법인 넥서스(2019~현재)율경 종합법률사무소	-	-	-

윤석열(*)	예	(2009~2011)삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장(2012~2020)R 대표	-	-	-

(*) 윤석열 사외이사 및 감사위원은 20.03.24 주주총회에서 신규선임되었습니다.

다. 감사위원회 위원의 독립성

당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의2 등) 및 정관에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 재무 전문가(정연식 위원장)와 법률 전문가(전영준 위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.○ 감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(정연식 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

○ 감사위원 선임

성 명	선임배경	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의
관계	최대주주
또는
주요주주와의
관계

정연식	회계, 세무 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하여, 미원상사의 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	이사회	2018.03.27 ~2021.03.27	연임 2회, 최초선임 (2012.02.28)	해당
없음	해당
없음

전영준	법률 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하여, 미원상사의 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	이사회	2018.03.27 ~2021.03.27	연임 1회, 최초선임 (2015.3.10)	해당
없음	해당
없음

윤석열	화학공학 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 미원상사의 발전에 탁월한 기여를 할 것으로 평가되어 선임함	이사회	2020.03.24 ~2023.03.24	최초선임,(2020.03.24)	해당
없음	해당
없음

(2) 감사위원회의 주요활동감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

정연식(출석률 : 100%)	설용건(출석률 : 66.7%)	전영준(출석률 : 100%)	윤석열(출석률 : 100%)

1	2019.01.31	감사인 선임 규정 승인의 건외부감사인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.02.27	내부회계관리제도 관련 규정 제·개정 승인의 건제60기 하반기 내부회계관리제도 운영실태 보고제60기 외부감사결과 보고제60기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.04.10	19년 반기 내부회계관리제도 및 감사계획 협의	가결	찬성	불참	찬성	-

4	2019.07.10	19년 전반 감사계획 및 핵심감사 항목 협의제61기 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.12.11	19년 핵심감사 항목 재선정 및 감사 수행절차 및 결과	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.02.26	제61기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고제61기 외부감사결과 보고제61기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	불참	찬성	-

7	2020.03.24	제61기 감사인 선임관련 준수사항 평가	가결	찬성	-	찬성	찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

감사위원회 지원조직현황-감사위원회 지원조직이 존재하지 않습니다.

준법지원인- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 선임의무가 없습니다.- 준법지원인 지원조직이 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제24조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.당사 정관의 기재사항은 본 61기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	6명	3,000,000	(*)

사외이사	3명	-	-

(*) 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액임.(*)보수총액 및 1인당 평균보수액은 공시 제출일 현재 60기 주주총회에서 신규 선임된 3명의 사내이사를 포함한 총 9명의 합계금액입니다.

(2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,738,937	193,215	-

(*)인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.(*)보수총액 및 1인당 평균보수액은 공시 제출일 현재 60기 주주총회에서 신규 선임된 3명의 사내이사를 포함한 총 9명의 합계금액입니다.2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,656,437	276,073	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	82,500	27,500	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

홍창식	대표이사	565,000	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

홍창식	대표이사	565,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

홍창식	근로소득	급여	265,000	- 이사보수기준(이사회 결의)에 따라 임원급여 Table을 반영하여 직급(회장) 책임ㆍ역할 등을 종합적으로 고려하여 책정된 연간 기본 연봉 총액의 월할액을 매월 22백만원씩 지급하였음

상여	300,000	- 임원 보수 지급기준에 따른 성과상여를 지급함.- 당사는 대외 불확실한 경영환경 속에서도 견고한 성장세를 유지하였으며, 경영실적 및 성장전략 실행, 인재확보, 혁신 실행 등의 핵심과제 를 종합적으로 평가하여 결정함. 또한, 기존 사업군에서 지속적인 성과를 이루었을 뿐만 아니라, 신규 사업분야인 렌즈모노머 분야에서도 괄목한 성장을 이루어 회사 성장에 크게 기여 하였기에 이를 종합적으로 고려하여 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.
정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 01일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용- 3. 생산 및 설비	오기정정	1. 생산능력 및 생산실적	1. 생산능력 및 생산실적