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미원상사 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미원상사 주식회사
대 표 이 사 : 손응주
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 원시로 49(목내동)
(전화) 031-479-9120
(홈페이지) http://www.mwc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 강신우
(전 화) 031-479-9120
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계동청운정세화공유한공사	1998.06.04	중국 강소성 계동시 공원남로 249호	판매화공약품	5,618,546	지분율 100%	해당없음 (*)

(*) 주요종속회사 판단 근거

- 최근사업년도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10% 이상.- 최근사업년도 자산총액이 750억원 이상.- 최근사업년도말 자산총액은 2020년도말 기준임.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 미원상사주식회사라고 표기하며, 영문으로 Miwon Commercial Co., LTD.라 표기합니다. 약식으로는 미원상사(주)라고 표기합니다.

3. 설립일자당사는 1959년 11월 3일에 설립되었으며, 1989년 9월 25일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 원시로 49 (목내동)전화번호 : 031-8084-8300홈페이지 : www.mwc.co.kr 5. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업미원상사(주)는 "세계적인 화학제품을 생산·공급하는 회사"라는 비전 아래, 황산 및 분말유황을 주축으로 하는 기초화학회사로 출발하여, 현재에는 계면활성제, 자외선안정제, 산화방지제, 고무첨가제, 전자재료 등 첨단화학제품을 생산하는 회사로 성장하였습니다.지배기업의 연결대상 종속회사인 계동청운정세화공유한공사는 계면활성제 및 페인트 첨가제, 광중합개시제를 판매하고 있습니다. 기타 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 20개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 공시대상기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.	"	-	해외(인도)

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 09월 25일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 주된 변동내용(1) 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2007. 03.	기업부설연구소 준공

2008. 11.	전주2공장 준공 (조치원공장 이전)

2009. 02.	미원스페셜티케미칼(주) 분할 설립

2010. 06.	미원EOD(주) 설립

2011. 01	미원화학(주) 분할 설립

2012. 09	(주)동남합성 계열회사 편입

2016. 08	(주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병

2017. 09	익산공장 준공

(2) 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	일 자	내 용

계동청운정세화공유한공사	1998. 06	계동청운정세화공유한공사 설립

1999. 08	PVI공장 준공

2001. 03	LL22공장 준공

2005. 07	BENZOIN공장 준공

2016. 12	제조설비 철거 및 상품판매 주력

2018. 02	2,000,000달러 유상감자

2019. 04	계동청봉정세화공유한공사 해산(*)

(* ) 2019년 4월 중 계동청운정세화공유한공사에서 출자한 계동청봉정세화공유한공사를 해산함. 2. 경영진의 중요한 변동

(기준일 : 공시제출일 현재)

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	홍창식	홍창식	'19.03.26	-

-	손응주	'20.03.24	신규선임('20.03.24)

김정돈	김정돈	'20.03.24	재선임('20.03.24)

-	이상연	'19.03.26	-

-	가제순	'19.03.26	-

-	강신우	'19.03.26	-

사외이사	설용건	-	'20.03.24	임기만료('20.03.24)

정연식	-	'21.03.23	임기만료('21.03.23)

전영준	-	'21.03.23	임기만료('21.03.23)

-	윤석열	'20.03.24	신규선임('20.03.24)

-	이범석	'21.03.23	신규선임('21.03.23)

-	권세원	'21.03.23	신규선임('21.03.23)

3. 최대주주의 변동

(단위 : 주)

최대주주	기 초	기 말	비 고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

김정돈	920,000	18.51%	909,500	18.30%	장내매매
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.03.14	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*1)

2016.05.25	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*1)

2016.08.16	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*1)

2016.11.16	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*1)

2016.12.12	-	보통주	11,392	5,000	128,110	우리사주매수선택권(*2)

2017.03.16	-	보통주	8,006	5,000	-	이익소각(*3)

2017.05.15	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*3)

2017.08.04	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*3)

2017.11.10	-	보통주	38,000	5,000	-	이익소각(*3)

2017.12.05	-	보통주	30,000	5,000	-	이익소각(*3)

2017.12.11	-	보통주	3,938	5,000	188,800	우리사주매수선택권(*4)

2018.12.10	-	보통주	4,752	5,000	164,150	우리사주매수선택권(*5)

2018.12.13	-	보통주	22,750	5,000	-	이익소각(*6)

2019.04.01	-	보통주	4,259,883	5,000	-	무상증자(*7)

2019.07.30	-	보통주	-	500	-4,500	무상감자(*8)

2019.09.24	-	보통주	53,177	500	50,700	3자배정 유상증자(*9)

2020.03.26	-	보통주	38,000	500	-	이익소각(*10)

2020.04.13	-	보통주	50,000	500	-	이익소각(*10)

2020.04.22	-	보통주	30,000	500	-	이익소각(*10)

(*1) 2016년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2016년 03월 14일, 05월 25일, 08월 16일, 11월 16일 총28,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*2) 2016년 3월 08일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2016년 12월 05일부터 12월 09일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2016년 12월 12일 주금납입 및 등기를 완료함.(*3) 2017년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2017년 03월 16일, 5월 15일, 8월 4일, 11월 10일, 12월 5일 총 92,006주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*4) 2017년 3월 14일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2017년 12월 04일부터 12월 08일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2017년 12월 11일 주금납입 및 등기를 완료함.(*5) 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2018년 12월 03일부터 12월 07일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2018년 12월 10일 주금납입 및 등기를 완료함.(*6) 2018년 12월 12일 자기주식 소각결정 이사회 결의에 따라 12월 13일 22,750주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*7) 2019년 2월 28일 무상증자 이사회 결의에 따라 4월 1일 4,259,883주가 증가.

(*8) 2019년 6월 27일 임시주주총회에서 액면금액 감소방식의 무상감자에 대한 승인을 받았으며 2019년 07월 30일 액면금액 5,000원에서 500원으로 감소.(*9) 2019년 9월 16일 제 3자배정 유상증자 이사회 결의에 따라 9월 24일 53,177주가 증가.(*10) 2020년 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2020년 3월 26일 ,2020년 4월 13일, 2020년 4월 22일 총 118,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,069,853	-	7,069,853	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,099,853	-	2,099,853	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	941,556	-	941,556	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	1,158,297	-	1,158,297	(*)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,970,000	-	4,970,000	-

Ⅴ. 자기주식수	10,000	-	10,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,960,000	-	4,960,000	-

(*) 2009년 2월 2일 미원스페셜티케미칼(주)의 회사분할에 의한 주식병합으로 700,000주가 감소하였으며, 2011년 1월 3일 미원화학(주)의 회사분할에 의한 주식병합으로 458,297주가 감소하였음.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	10,000	-	-	10,000	(*)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	10,000	-	-	10,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	10,000	-	-	10,000	-

-	-	-	-	-	-	-

(*) 2021년 2월 24일 자기주식취득 결정 이사회 결의에 따라 장내매수하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.

당사는 보통주 외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,970,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,960,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하며, 주주중심의 경영을 실현하고자 2006년부터 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다. 한편, 시장 상황 및 회사의 재무상태를 고려하여 필요하다고 판단될 시, 자사주 매입 및 소각 등의 주주환원정책을 검토할 계획입니다. 향후 당사는 미래 성장을 위한 투자와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 정관 제38조, 제38조의 2에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 분기배당이 가능하도록 규정하고 있습니다. 정관의 상세내용은 아래와 같습니다. 배당정책과 관련된 사항은 62기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.

제 38 조 (이익배당)

1. 주주에 대한 이익배당은 제12조에서 정한 날 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (2021.03.23 개정)

2. 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

4. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. (1996.11.29 신설)

제38조의2 (분기배당) (2004.11.26 제목개정)

1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다. (2013.02.28 개정)

2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. (2004.11.26 개정)

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. (2004.11.26 개정)

① 직전결산기의 자본금의 액 (2012.02.28. 개정)

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

(2004.11.26 개정)

⑦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익 (2012.02.28. 개정)

4. (삭제) (2021.03.23 삭제)

5. (삭제) (2021.03.23 삭제)

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기 1분기('21.01.01~03.31)	제62기('20.01.01~12.31)	제61기('19.01.01~12.31)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,605	51,848	31,123

(별도)당기순이익(백만원)	13,681	55,621	32,594

(연결)주당순이익(원)	2,940	10,369	6,163

현금배당금총액(백만원)	-	3,479	3,311

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	6.71	10.64

현금배당수익률(%)	-	-	0.62	1.14

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	700	654

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(*1) 62기 6월 분기 배당금은 1,093백만원(주당 220원), 9월 분기 배당금은 1,143백만원(주당 230원), 기말 배당금은 1,243백만원(주당 250원)입니다..
(*2) 61기 3월 분기배당금은 775백만원(주당 1,000원), 6월 분기배당금은 755백만원(주당 150원), 9월 분기배당금은 763백만원(주당 150원), 기말배당금은 1,018백만원(주당 200원)입니다.
(*3) 2019년 4월 1일 무상증자 실시로 발행주식총수가 4,259,883주 증가하였으며, 전기 및 전전기의 주당순이익과 주당 현금배당금은 이 효과를 반영하여 재계산한 수치입니다,(무상증자 비율 5.4970488)
(*4) 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.
(*5) 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	3	1.25	0.75

(*1) 제60기~62기까지 결산배당을 연속으로 실시하였습니다.(*2) 평균 배당수익률은 62~60기(3년) 및 62~58기(5년) 배당수익률의 합을 해당기간으로 나눈 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

* 당사의 최근 정관 개정일은 2021.03.23이며 정관의 상세내역은 전기(62기) 사업보고서에 첨부된 내역을 참조 하시기 바랍니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제60기 정기주주총회	제 7 조의 2 (주식의 종류)제 7 조의 3 (제1종 종류주식의 수와 내용)제 7 조의 4 (제2종 종류주식의 수와 내용)제 7 조의 5 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 8 조 (신주인수권)제 10 조 (명의개서대리인)제 11 조 (삭 제)제 12 조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제 14 조 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)제 15 조 (사채발행에 관한 준용규정)제 16 조 (총회의 소집)제 24 조 (이사의 수와 선임 방법)제 30 조 (이사회의 소집)제 33 조 (감사위원회의 구성)제 33 조의 2 (감사위원회의 직무)제 36 조의 2 (외부감사인의 선임)제 38 조 (이익배당)부 칙	* 상법에 의거 다양한 종류주식을 정관에 정함으로 도입할 수 있도록 관련 규정을 마련함.* 상법에 의거 다양한 종류주식을 정관에 정함으로 도입할 수 있도록 관련 규정을 마련함. * 상법에 의거 다양한 종류주식을 정관에 정함으로 도입할 수 있도록 관련 규정을 마련함. *발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설* 우리사주조합에 제3자배정 유상증자가 가능하도록 내용 반영* 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영* 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제* 결산 기준일 명시 및 중복되는 문구 정리하여 표준정관과 일치, 재무제표 확정권이 이사회에 있는 경우 정기주주총회 기준일을 사업년도 종료일 이후(1개월이내)로 지정할 수 있도록 문구 정비.* 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설* 제11조 삭제에 따른 문구 정비* 재무제표 확정권이 이사회에 있는 경우 정기주주총회 기준일을 사업년도 종료일 이후(1개월이내)로 지정할 수 있도록 문구 정비* 사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정, 상업등기 선례에 따라 이사회에서 정하는 방안을 회사에서 자율적으로 선택할 수 있다는 주석을 신설* 상법 제390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정* 사외이사인 감사위원의 사임?사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정* 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영* 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영, 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리* 현물배당이 가능하도록 정관에 내용 반영* 전자증권법 시행일이 2019년 9월 16일로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

2020년 03월 24일	제61기 정기주주총회	제 12 조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제 16 조 (총회의 소집)제 17 조 (소집지)제 18 조 (총회의 의장)제 28 조 (이사회 조직 등)제 29 조 (이사의 직무)제 36 조 (재무제표 작성과 비치)부 칙	* 상법 시행령 개정에 따라, 이사회에서 주주총회 기준일을 정하도록 함* 제12조 개정에 따른 문구 정비* 주주총회 소집지를 구체화 함.* 직위명 및 문구 정비* 직위명 및 문구 정비* 직위명 및 문구 정비* 직위명 및 문구 정비* 부칙 신설

2021년 03월 23일	제62기 정기주주총회	제 7조의3 (제1종 우선주식의 수와 내용)제 8조 (신주인수권)제8조의2 (주식매수선택권)제8조의3 (신주의 배당 기산일)제 10 조 (명의개서대리인)제 11 조 (삭제) (2019.03.26.)제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 13 조 (전환사채의 발행)제 14 조 (신주인수권부 사채의 발행)제 14 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)제 33조 (감사위원회의 구성)제 38조 (이익배당)제 38조의2 (분기배당)부 칙	* 제8조의3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제* 발행한도 계산시 누적적 방식에 의해 계산하는 것으로 해석함에 따라 문구 정비* 제8조의3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제* 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라, 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비* 전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영* 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영* 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련* 주주명부 폐쇄절차 삭제에 따른 제목 변경* 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.* 제8조의3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제* 문구를 명확히함* 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설* 개정 상법 제542조의12 제2,3,4,8항 반영* 결산기준일 변동가능성에 따른 문구수정* 제8조의3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제, 종류주식과 관련된 사항으로 삭제* 부칙 신설
1. 요약재무정보

1. 연결요약재무정보(단위 : 천원)

구분	제 63 기 1분기말(2021년 03월말)	제 62 기(2020년 12월말)	제 61 기(2019년 12월말)

자산

[유동자산]	153,731,530	137,696,042	120,230,353

현금및현금성자산	22,939,566	22,220,931	9,194,271

매출채권 및 기타수취채권	63,351,171	52,726,471	49,198,535

기타유동자산	499,748	427,611	598,532

재고자산	66,941,045	62,321,029	61,239,016

[비유동자산]	194,742,454	191,258,780	160,463,237

장기매출채권 및 기타수취채권	3,528,174	3,171,872	2,684,905

관계기업투자	42,693,897	42,003,294	40,464,909

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	9,469,779	7,105,101	5,539,507

유형자산	137,278,033	137,233,393	109,997,183

무형자산	1,772,570	1,745,121	1,776,732

자산총계	348,473,984	328,954,823	280,693,590

부채

[유동부채]	39,756,866	35,622,098	35,509,236

[비유동부채]	27,444,772	25,758,593	20,629,056

부채총계	67,201,638	61,380,691	56,138,292

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	281,272,346	267,574,132	224,555,298

[자본금]	6,661,780	6,661,780	6,661,780

[자본잉여금]	4,982,025	4,984,011	33,410,542

[기타자본구성요소]	(1,755,916)	-	-

[기타포괄손익누계액]	5,145,899	3,221,485	1,635,701

[이익잉여금]	266,238,558	252,706,856	182,847,274

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	281,272,346	267,574,132	224,555,298

구분	63기(2021.01.01 ~2021.03.31)	62기(2020.01.01 ~2020.12.31)	61기(2019.01.01 ~2019.12.31)

매출액	83,425,608	294,983,860	249,991,190

영업이익	13,753,064	42,883,951	32,260,425

당기순이익	14,604,595	51,848,333	31,123,175

지배기업소유지분	14,604,595	51,848,333	31,123,175

비지배지분	-	-	-

기본주당이익(손실) (*1)	2,940	10,369	6,163

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

(*1) 2019.04.01 무상증자로 발행주식 총수가 774,940주에서 5,034,823주로 변경되었고, 61기의 주당손익은 무상증자 효과를 반영하였습니다. 2. 별도요약재무정보

(단위 : 천원)

구분	제 63 기 1분기(2021년 03월말)	제 62 기(2020년 12월말)	제 61 기(2019년 12월말)

자산

[유동자산]	148,267,901	132,386,749	114,956,344

현금및현금성자산	22,350,682	21,615,142	8,679,377

매출채권 및 기타수취채권	60,075,815	49,610,918	45,888,113

기타유동자산	429,266	370,137	507,710

재고자산	65,412,138	60,790,551	59,881,144

[비유동자산]	183,322,205	180,988,221	144,867,107

장기매출채권 및 기타수취채권	3,528,174	3,162,163	2,684,574

관계기업투자	31,273,648	31,742,442	24,870,344

종속기업투자	1	1	1

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	9,469,779	7,105,101	5,539,507

유형자산	137,278,033	137,233,393	109,995,950

무형자산	1,772,570	1,745,121	1,776,732

자산총계	331,590,106	313,374,970	259,823,451

부채

[유동부채]	36,850,839	32,646,108	32,162,857

[비유동부채]	24,681,072	23,275,467	16,855,172

부채총계	61,531,911	55,921,575	49,018,029

자본

[자본금]	6,661,780	6,661,780	6,661,780

[자본잉여금]	4,982,262	4,984,248	33,410,779

[기타자본구성요소]	(1,755,916)	-	-

[기타포괄손익누계액]	5,144,965	3,333,006	2,162,041

[이익잉여금]	255,025,104	242,474,361	168,570,822

자본총계	270,058,195	257,453,395	210,805,423

관계.종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	63기(2021.01.01 ~2021.03.31)	62기(2020.01.01 ~2020.12.31)	61기(2019.01.01 ~2019.12.31)

매출액	79,868,934	282,330,179	237,623,261

영업이익	13,604,780	42,383,697	31,950,038

당기순이익	13,680,925	55,621,017	32,594,227

기본주당이익(손실) (*)	2,754	11,124	6,454

(*)2019.04.01 무상증자로 발행주식 총수가 774,940주에서 5,034,823주로 변경되었고, 61기 주당손익은 무상증자 효과를 반영하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제63기 1분기(당분기)	다산회계법인	-	-	-

제62기(전기)	다산회계법인	적정	없음	재고자산 회계처리

제61기(전전기)	다산회계법인	적정	없음	지분증권에 대한 분류 및 회계처리

※ 주요 종속회사는 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견을 받았음.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제63기 1분기(당기)	다산회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	45,000천원	-	45,000천원	-

제62기(전기)	다산회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	45,000천원	1,166시간	45,000천원	1,529시간

제61기(전전기)	다산회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	45,000천원	1,150시간	45,000천원	1,154시간

(*) 당사는 삼정회계법인과의 감사용역계약 기간의 만료에 따라, 2019년 2월 14일에 다산회계법인과 제61기(2019.01.01) ~ 제63기(2021.12.31) 회계감사용역계약을 체결하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제63기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제62기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 24일	회사 : 감사위원회 위원(정연식, 전영준, 윤석열)감사인 : 다산회계법인 김락중 회계사(이사)	대면회의	20년 외부감사 사항 및 결과
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회의 구성가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 감사위원회를 설치하고 있으며, 사업보고서 제출일 현재 사외이사 3명이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출할 것을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

윤석열	예	2009~2011 삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장2012~2020 R 대표	-	-	-

이범석	예	1980.03~1986.02 서울대학교 화학공학과 학,석사1987.09~1992.02 Purdue University 화학공학과 박사1993.03~현재 경희대학교 화학공학과 교수2015.12~현재 경희대학교 중소기업산학협력센터 센터장	-	-	-

권세원	예	1998.03~2008.02 서울대학교 경영학과 학사2007.11~2011.08 삼일회계법인 회계사2011.03~2017.08 서울대학교 경영학과 석,박사2018.03~2021.02 세종대학교 경영학부 교수2021.03~현재 이화여자대학교 경영학부 교수	예	회계사	2007.11~2011.08 삼일회계법인 회계사

(*1) 윤석열 사외이사 및 감사위원은 20.03.24 주주총회에서 신규선임되었습니다.(*2) 이범석, 권세원 사외이사 및 감사위원은 21.03.23 주주총회에서 신규선임되었습니다.

다. 감사위원회 위원의 독립성

당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의2 등) 및 정관에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 재무 전문가 권세원 이사를 감사위원장으로 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.○ 감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(권세원 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

○ 감사위원 선임

성 명	선임배경	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의
관계	최대주주
또는
주요주주와의
관계

윤석열	화학공학 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 미원상사의 발전에 탁월한 기여를 할 것으로 평가되어 선임함	이사회	2020.03.24~2023.03.24	최초선임,(2020.03.24)	해당
없음	해당
없음

이범석	화학공학 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 미원상사의 발전에 탁월한 기여를 할 것으로 평가되어 선임함	이사회	2021.03.23~2024.03.23	최초선임,(2021.03.23)	해당
없음	해당
없음

권세원	회계, 세무 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하여, 미원상사의 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	이사회	2021.03.23~2024.03.23	최초선임,(2021.03.23)	해당
없음	해당
없음

(2) 감사위원회의 주요활동감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

정연식(출석률 : 100%)	전영준(출석률 : 100%)	윤석열(출석률 : 100.0%)	이범석(출석률 : 100.0%)	권세원(출석률 : 100.0%)

1	2021.02.24	제62기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고제62기 외부감사결과 보고제62기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.04.14	감사위원회 위원장 선임의 건제62기 감사인 선임관련 준수사항 평가	가결	2021.03.23 퇴임	2021.03.23 퇴임	찬성	찬성	찬성

(*1) 정연식, 전영준 이사는 2021.3.23 부로 임기만료되어 퇴임하였습니다.(*2) 이범석, 권세원 사외이사 및 감사위원은 21.03.23 주주총회에서 신규선임되었습니다.

(3) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

(4)감사위원회 지원조직현황-감사위원회 지원조직이 존재하지 않습니다.

(5)준법지원인- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 선임의무가 없습니다.- 준법지원인 지원조직이 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제24조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.당사 정관의 기재사항은 2020년도 사업보고서에 첨부된 "정관"(2021.03.15 공시분)을 참조하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	6명	3,000,000	(*)

사외이사	3명	-	-

(*) 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액임.

(2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	323,690	35,966	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	298,690	49,782	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	25,000	8,333	-

감사	-	-	-	-

(*) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.(*) 보수총액 및 1인당 평균보수액은 공시 제출일 현재 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사가 지급받은 보수 금액입니다.

(*) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 20개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.	"	-	해외(인도)

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

미원홀딩스㈜(상장)	-	투자	21,021	331,400	14.28%	21,355	(5,172)	(333)	-	326,228	14.09%	21,021	327,104	22,320

미원화학㈜(상장)	-	투자	1,927	97,344	4.78%	6,026	(2,000)	(124)	2,488	95,344	4.68%	8,390	125,336	13,777

㈜동남합성(상장)	-	경영참여	852	328,000	9.13%	5,556	(8,000)	(136)	-	320,000	8.94%	5,421	81,304	9,948

아시아첨가제㈜(비상장)	-	경영참여	2,830	28,297	35.00%	4,831	-	-	-	28,297	35.00%	4,831	31,436	3,156

계동청운(비상장)	-	경영참여	2,500	-	100.00%	0	-	-	-	-	100.00%	0	5,619	406

㈜비드테크(비상장)	-	경영참여	1,000	200,000	20.00%	0	-	-	-	200,000	20.00%	0	3,344	(369)

㈜울산방송(비상장)	-	투자	360	72,000	1.20%	360	-	-	-	72,000	1.20%	360	51,157	(1,962)

채널에이(비상장)	-	투자	1,000	200,000	0.25%	720	-	-	-	200,000	0.25%	720	268,230	(7,883)

합 계	1,257,041	-	38,848	(15,172)	(593)	2,488	1,241,869	-	40,743	-	-

(*1) 최초취득금액은 2021년 03월 31일 현재 수량에 대한 금액입니다.(*2) 당 1분기 중 미원홀딩스 지분 5,172주, 미원화학 지분 2,000주, 동남합성 지분 8,000주 처분하였습니다.(*3) 최근 사업연도 재무현황은 2020년말 개별재무제표 기준입니다.

다. 계통도라. 최대주주의 주요경력① 주요경력

최대주주 성명	기간	경력사항

김정돈	2021.03 ~ 현재	(주)잉크테크 사내이사

2018.03 ~ 현재	(주)동남합성 대표이사 회장

2017.03 ~ 현재	미원홀딩스(주) 대표이사 회장

2015.03 ~ 현재	미원상사(주) 사내이사

1999.10 ~ 2015.02	미원상사(주) 대표이사 회장

2014.01 ~ 2014.12	(사)한국공업화학회 회장

2013.01 ~ 2013.12	(사)한국공업화학회 수석부회장

1990.01 ~ 1999.09	미원상사(주) 대표이사 사장

1987.11 ~ 1989.12	미원상사(주) 전무이사

1981.11 ~ 1987.10	미원상사(주) 상무이사

② 겸임현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

김정돈	미원상사(주)	이사	상장	국내

미원홀딩스(주)	대표이사	"	국내

(주)동남합성	대표이사	"	국내

(주)잉크테크(*)	이사	"	국내

아시아첨가제(주)	이사	비상장	국내

계동청운정세화공유한공사	동사장	"	해외(중국)

(주)비드테크	이사	"	국내

라이프캔버스테크놀러지(주)	이사	"	국내

(*) 2021.03.30일자로 (주)잉크테크 사내이사로 신규선임되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경 사항(1) 기신고한 주요경영사항의 진행상황

해당사항 없음.(2) 주요종속회사 주요경영사항의 진행상황해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제62기정기주주총회(21.03.23)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""""	-

제61기정기주주총회(20.03.24)	1. 자본준비금 감액의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 이사 선임의 건
5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""""	-

제61기임시주주총회(19.06.27)	1. 액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 이를 위한 정관일부 변경의 건	원안대로 통과	-

제60기주주총회(19.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	-

제59기주주총회(18.03.27)	1. 자본준비금 감액의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 우리사주매수선택권 부여의 건4. 이사 선임의 건
5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""""	-

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당내역 없음.

4. 채무보증 현황해당내역 없음. 5. 그 밖의 우발채무 등기타 우발채무 등에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 "20. 우발부채와 약정사항"을 참조하여 주시기 바랍니다. 6. 제재현황등해당내역없음.

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

3자배정 유상증자	-	2019년 09월 24일	운영자금	2,696,074	운영자금	2,696,074	-

8. 보호예수 현황해당사항 없음.

9. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당내역없음. 10. 녹색경영당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항 및 동법 시행령제 29조에 따라, 1개 사업장(전주2공장)이 관리업체로 지정되었습니다. 저탄소 녹생성장 기본법 제44조에 따른 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2020년	2019년	2018년	2017년

전주2공장	온실가스 배출량(tCO2e/yr)	21,412	18,818	16,395	14,637

에너지사용량(TJ/yr)	427	380	331	296
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.