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미원상사 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미원상사 주식회사
대 표 이 사 : 손응주
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 원시로 49(목내동)
(전화) 031-479-9120
(홈페이지) http://www.mwc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 강신우
(전 화) 031-479-9120
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계동청운정세화공유한공사	1998.06.04	중국 강소성 계동시 공원남로 249호	판매화공약품	5,618,546	지분율 100%	해당없음 (*)

(*) 주요종속회사 판단 근거

- 최근사업년도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10% 이상.- 최근사업년도 자산총액이 750억원 이상.- 최근사업년도말 자산총액은 2020년도말 기준임.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 미원상사주식회사라고 표기하며, 영문으로 Miwon Commercial Co., LTD.라 표기합니다. 약식으로는 미원상사(주)라고 표기합니다.

3. 설립일자당사는 1959년 11월 3일에 설립되었으며, 1989년 9월 25일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 원시로 49 (목내동)전화번호 : 031-8084-8300홈페이지 : www.mwc.co.kr 5. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업미원상사(주)는 "세계적인 화학제품을 생산·공급하는 회사"라는 비전 아래, 황산 및 분말유황을 주축으로 하는 기초화학회사로 출발하여, 현재에는 계면활성제, 자외선안정제, 산화방지제, 고무첨가제, 전자재료 등 첨단화학제품을 생산하는 회사로 성장하였습니다.지배기업의 연결대상 종속회사인 계동청운정세화공유한공사는 계면활성제 및 페인트 첨가제, 광중합개시제를 판매하고 있습니다. 기타 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 20개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 공시대상기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.(*1)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.(*2)	"	-	해외(인도)

(*1) 2019.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.

(*2) 2019.04월에 계열회사에 편입 되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 09월 25일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 주된 변동내용(1) 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2007. 03.	기업부설연구소 준공

2008. 11.	전주2공장 준공 (조치원공장 이전)

2009. 02.	미원스페셜티케미칼(주) 분할 설립

2010. 06.	미원EOD(주) 설립

2011. 01	미원화학(주) 분할 설립

2012. 09	(주)동남합성 계열회사 편입

2016. 08	(주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병

2017. 09	익산공장 준공

(2) 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	일 자	내 용

계동청운정세화공유한공사	1998. 06	계동청운정세화공유한공사 설립

1999. 08	PVI공장 준공

2001. 03	LL22공장 준공

2005. 07	BENZOIN공장 준공

2016. 12	제조설비 철거 및 상품판매 주력

2018. 02	2,000,000달러 유상감자

2019. 04	계동청봉정세화공유한공사 해산(*)

(* ) 2019년 4월 중 계동청운정세화공유한공사에서 출자한 계동청봉정세화공유한공사를 해산함. 2. 경영진의 중요한 변동

(기준일 : 공시제출일 현재)

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	홍창식	홍창식	'19.03.26	-

-	손응주	'20.03.24	신규선임('20.03.24)

김정돈	김정돈	'20.03.24	재선임('20.03.24)

-	이상연	'19.03.26	-

-	가제순	'19.03.26	-

-	강신우	'19.03.26	-

사외이사	설용건	-	'20.03.24	임기만료('20.03.24)

정연식	정연식	'18.03.27	임기만료 예정('21.03.23)

전영준	전영준	'18.03.27	임기만료 예정('21.03.23)

-	윤석열	'20.03.24	신규선임(20.03.24)

-	이범석	'21.03.23	신규선임 예정('21.03.23)

-	권세원	'21.03.23	신규선임 예정('21.03.23)

3. 최대주주의 변동

(단위 : 주)

최대주주	기 초	기 말	비 고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

김정돈	920,000	18.08%	920,000	18.51%	(*)

(*) 당기 중 자기주식 118,000주를 장내매수 및 이익소각하였으며, 이로 인해 발행주식 총 수가 5,088,000주에서 4,970,000주로 변동되어 지분율이 0.43%증가하였습니다. 자기주식 소각 내역은 I. 회사의 개요, 3. 자본금 변동사항의 증자(감자) 현황 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.17	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*1)

2015.05.18	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*1)

2015.08.11	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*1)

2015.11.23	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*1)

2015.12.14	-	보통주	10,977	5,000	124,080	우리사주매수선택권(*2)

2016.03.14	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*3)

2016.05.25	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*3)

2016.08.16	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*3)

2016.11.16	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*3)

2016.12.12	-	보통주	11,392	5,000	128,110	우리사주매수선택권(*4)

2017.03.16	-	보통주	8,006	5,000	-	이익소각(*5)

2017.05.15	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*5)

2017.08.04	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*5)

2017.11.10	-	보통주	38,000	5,000	-	이익소각(*5)

2017.12.05	-	보통주	30,000	5,000	-	이익소각(*5)

2017.12.11	-	보통주	3,938	5,000	188,800	우리사주매수선택권(*6)

2018.12.10	-	보통주	4,752	5,000	164,150	우리사주매수선택권(*7)

2018.12.13	-	보통주	22,750	5,000	-	이익소각(*8)

2019.04.01	-	보통주	4,259,883	5,000	-	무상증자(*9)

2019.07.30	-	보통주	-	500	-4,500	무상감자(*10)

2019.09.24	-	보통주	53,177	500	50,700	3자배정 유상증자(*11)

2020.03.26	-	보통주	38,000	500	-	이익소각(*12)

2020.04.13	-	보통주	50,000	500	-	이익소각(*12)

2020.04.22	-	보통주	30,000	500	-	이익소각(*12)

(*1) 2015년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2015년 4월 17일, 5월 18일, 8월 11일, 11월 23일 총 16,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*2) 2015년 3월 10일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2015년 12월 07일부터 12월 11일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2015년 12월 14일 주금납입 및 등기를 완료함.(*3) 2016년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2016년 03월 14일, 05월 25일, 08월 16일, 11월 16일 총28,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*4) 2016년 3월 08일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2016년 12월 05일부터 12월 09일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2016년 12월 12일 주금납입 및 등기를 완료함.(*5) 2017년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2017년 03월 16일, 5월 15일, 8월 4일, 11월 10일, 12월 5일 총 92,006주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*6) 2017년 3월 14일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2017년 12월 04일부터 12월 08일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2017년 12월 11일 주금납입 및 등기를 완료함.(*7) 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2018년 12월 03일부터 12월 07일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2018년 12월 10일 주금납입 및 등기를 완료함.(*8) 2018년 12월 12일 자기주식 소각결정 이사회 결의에 따라 12월 13일 22,750주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*9) 2019년 2월 28일 무상증자 이사회 결의에 따라 4월 1일 4,259,883주가 증가.

(*10) 2019년 6월 27일 임시주주총회에서 액면금액 감소방식의 무상감자에 대한 승인을 받았으며 2019년 07월 30일 액면금액 5,000원에서 500원으로 감소.(*11) 2019년 9월 16일 제 3자배정 유상증자 이사회 결의에 따라 9월 24일 53,177주가 증가.(*12) 2020년 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2020년 3월 26일 ,2020년 4월 13일, 2020년 4월 22일 총 118,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,069,853	-	7,069,853	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,099,853	-	2,099,853	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	941,556	-	941,556	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	1,158,297	-	1,158,297	(*)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,970,000	-	4,970,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,970,000	-	4,970,000	-

(*) 2009년 2월 2일 미원스페셜티케미칼(주)의 회사분할에 의한 주식병합으로 700,000주가 감소하였으며, 2011년 1월 3일 미원화학(주)의 회사분할에 의한 주식병합으로 458,297주가 감소하였음.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	118,000	-	118,000	-	(*1,2,3,)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	118,000	-	118,000	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	118,000	-	118,000	-	-

-	-	-	-	-	-	-

(*1) 2020년 3월 13일 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2020년 3월 26일 38,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*2) 2020년 3월 25일 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2020년 4월 13일 50,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*3) 2020년 4월 8일 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2020년 4월 22일 30,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.

종류주식(명칭) 발행현황

당사는 보통주 외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,970,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,970,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하며, 주주중심의 경영을 실현하고자 2006년부터 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다. 한편, 시장 상황 및 회사의 재무상태를 고려하여 필요하다고 판단될 시, 자사주 매입 및 소각 등의 주주환원정책을 검토할 계획입니다. 향후 당사는 미래 성장을 위한 투자와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 정관 제38조, 제38조의 2에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 분기배당이 가능하도록 규정하고 있습니다. 정관의 상세내용은 아래와 같습니다. 배당정책과 관련된 사항은 당기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.(*) 사업보고서에 첨부된 정관은 2021.3.23 주주총회 승인 절차를 거쳐 개정될 예정이며, 배당관련 정관 내용은 개정 예정 내용을 반영하여 기재하였습니다.

제 38 조 (이익배당)

1. 주주에 대한 이익배당은 제12조에서 정한 날 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (2021.03.23 개정)

2. 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

4. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. (1996.11.29 신설)

제38조의2 (분기배당) (2004.11.26 제목개정)

1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다. (2013.02.28 개정)

2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다. (2004.11.26 개정)

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. (2004.11.26 개정)

① 직전결산기의 자본금의 액 (2012.02.28. 개정)

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

(2004.11.26 개정)

⑦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익 (2012.02.28. 개정)

4. (삭제) (2021.03.23 삭제)

5. (삭제) (2021.03.23 삭제)

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기('20.01.01~12.31)	제61기('19.01.01~12.31)	제60기('18.01.01~12.31)

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	51,848	31,123	21,530

(별도)당기순이익(백만원)	55,621	32,594	20,496

(연결)주당순이익(원)	10,369	6,163	4,292

현금배당금총액(백만원)	3,479	3,311	3,871

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.71	10.64	17.98

현금배당수익률(%)	보통주	0.62	1.14	2.00

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	700	654	770

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*1) 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
(*2) 62기 기말 배당금은 1,243백만원(주당 250원)입니다.
(*3) 62기 6월 분기 배당금은 1,093백만원(주당 220원), 9월 분기 배당금은 1,143백만원(주당 230원)입니다.
(*4) 61기 3월 분기배당금은 775백만원(주당 1,000원), 6월 분기배당금은 755백만원(주당 150원), 9월 분기배당금은 763백만원(주당 150원), 기말배당금은 1,018백만원(주당 200원)입니다.
(*5) 60기 6월 분기배당금은 774백만원(주당 1,000원), 9월 분기배당금은 772백만원(주당 1,000원), 기말배당금은 2,325백만원(주당 3,000원)입니다.
(*6) 2019년 4월 1일 무상증자 실시로 발행주식총수가 4,259,883주 증가하였으며, 전기 및 전전기의 주당순이익과 주당 현금배당금은 이 효과를 반영하여 재계산한 수치입니다,(무상증자 비율 5.4970488)
(*7) 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.
(*8) 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

2	3	1.25	0.75
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 24일	제61기 정기주주총회	제 12 조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제 16 조 (총회의 소집)제 17 조 (소집지)제 18 조 (총회의 의장)제 28 조 (이사회 조직 등)제 29 조 (이사의 직무)제 36 조 (재무제표 작성과 비치)부 칙	* 상법 시행령 개정에 따라, 이사회에서 주주총회 기준일을 정하도록 함* 제12조 개정에 따른 문구 정비* 주주총회 소집지를 구체화 함.* 직위명 및 문구 정비* 직위명 및 문구 정비* 직위명 및 문구 정비* 직위명 및 문구 정비* 부칙 신설

2021년 03월 23일	제62기 정기주주총회	제 7조의3 (제1종 우선주식의 수와 내용)제 8조 (신주인수권)제8조의2 (주식매수선택권)제8조의3 (신주의 배당 기산일)제 10 조 (명의개서대리인)제 11 조 (삭제) (2019.03.26.)제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 13 조 (전환사채의 발행)제 14 조 (신주인수권부 사채의 발행)제 14 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)제 33조 (감사위원회의 구성)제 38조 (이익배당)제 38조의2 (분기배당)부 칙	* 제8조의3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제* 발행한도 계산시 누적적 방식에 의해 계산하는 것으로 해석함에 따라 문구 정비* 제8조의3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제* 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라, 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비* 전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영* 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영* 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련* 주주명부 폐쇄절차 삭제에 따른 제목 변경* 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.* 제8조의3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제* 문구를 명확히함* 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설* 개정 상법 제542조의12 제2,3,4,8항 반영* 결산기준일 변동가능성에 따른 문구수정* 제8조의3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제, 종류주식과 관련된 사항으로 삭제* 부칙 신설

(*) 2021.03.23 제62기 정기주주총회 안건으로 정관변경의 건이 포함되어, 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
1. 요약재무정보

1. 연결요약재무정보(단위 : 천원)

구분	제 62 기(2020년 12월말)	제 61 기(2019년 12월말)	제 60 기(*1)(2018년 12월말)

자산

[유동자산]	137,696,042	120,230,353	111,709,083

현금및현금성자산	22,220,931	9,194,271	23,068,935

매출채권 및 기타수취채권	52,726,471	49,198,535	40,552,104

기타유동자산	427,611	598,532	768,542

재고자산	62,321,029	61,239,016	47,319,502

[비유동자산]	191,258,780	160,463,237	133,837,773

장기매출채권 및 기타수취채권	3,171,872	2,684,905	3,347,612

관계기업투자	42,003,294	40,464,909	45,856,794

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	7,105,101	5,539,507	5,399,507

유형자산	137,233,393	109,997,183	77,879,225

무형자산	1,745,121	1,776,732	1,354,634

자산총계	328,954,823	280,693,590	245,546,856

부채

[유동부채]	35,622,098	35,509,236	34,165,768

[비유동부채]	25,758,593	20,629,056	13,691,220

부채총계	61,380,691	56,138,292	47,856,988

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	267,574,132	224,555,298	197,689,868

[자본금]	6,661,780	6,661,780	7,992,480

[자본잉여금]	4,984,011	33,410,542	29,439,378

[기타자본구성요소]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	3,221,485	1,635,701	3,788,146

[이익잉여금]	252,706,856	182,847,274	156,469,864

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	267,574,132	224,555,298	197,689,868

구분	62기(2020.01.01 ~2020.12.31)	61기(2019.01.01 ~2019.12.31)	60기(*1)(2018.01.01 ~2018.12.31)

매출액	294,983,860	249,991,190	328,648,414

영업이익	42,883,951	32,260,425	27,171,849

당기순이익	51,848,333	31,123,175	24,214,519

지배기업소유지분	51,848,333	31,123,175	21,529,672

비지배지분	-	-	2,684,847

기본주당이익(손실) (*2)	10,369	6,163	4,292

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

(*1) 전전기 중 지배기업이 (주)동남합성의 보유 지분 일부를 매각하여 지분율이 하락한 바, 지배력을 상실한 것으로 판단하여 동 피투자기업을 연결재무제표 작성 대상에서 제외하였습니다. 상기 기재된 전기의 금액은 동 제외 시점에 (주)동남합성의 관련 장부금액을 포함하고 있습니다.(*2) 2019.04.01 무상증자로 발행주식 총수가 774,940주에서 5,034,823주로 변경되었고, 전기와 전전기의 주당손익은 무상증자 효과를 반영하였습니다. 2. 별도요약재무정보

(단위 : 천원)

구분	제 62 기(2020년 12월말)	제 61 기(2019년 12월말)	제 60 기(2018년 12월말)

자산

[유동자산]	132,386,749	114,956,344	105,218,555

현금및현금성자산	21,615,142	8,679,377	22,924,520

매출채권 및 기타수취채권	49,610,918	45,888,113	36,523,454

기타유동자산	370,137	507,710	740,745

재고자산	60,790,551	59,881,144	45,029,835

[비유동자산]	180,988,221	144,867,107	119,516,299

장기매출채권 및 기타수취채권	3,162,163	2,684,574	3,347,287

관계기업투자	31,742,442	24,870,344	31,518,339

종속기업투자	1	1	1

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	7,105,101	5,539,507	5,399,507

유형자산	137,233,393	109,995,950	77,896,531

무형자산	1,745,121	1,776,732	1,354,634

자산총계	313,374,970	259,823,451	224,734,854

부채

[유동부채]	32,646,108	32,162,857	29,281,346

[비유동부채]	23,275,467	16,855,172	14,753,212

부채총계	55,921,575	49,018,029	44,034,558

자본

[자본금]	6,661,780	6,661,780	7,992,480

[자본잉여금]	4,984,248	33,410,779	29,439,615

[기타자본구성요소]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	3,333,006	2,162,041	2,432,214

[이익잉여금]	242,474,361	168,570,822	140,835,986

자본총계	257,453,395	210,805,423	180,700,296

관계.종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	62기(2020.01.01 ~2020.12.31)	61기(2019.01.01 ~2019.12.31)	60기(2018.01.01 ~2018.12.31)

매출액	282,330,179	237,623,261	210,677,689

영업이익	42,383,697	31,950,038	19,526,023

당기순이익	55,621,017	32,594,227	20,495,625

기본주당이익(손실) (*)	11,124	6,454	4,086

(*)2019.04.01 무상증자로 발행주식 총수가 774,940주에서 5,034,823주로 변경되었고, 60기 주당손익은 무상증자 효과를 반영하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제62기(당기)	다산회계법인	적정	없음	재고자산 회계처리

제61기(당기)	다산회계법인	적정	없음	지분증권에 대한 분류 및 회계처리

제60기(전기)	삼정회계법인	적정	없음	-

※ 주요 종속회사는 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 적정의견을 받았음.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제62기 (당기)	다산회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	45,000	1,166시간	45,000	1,529시간

제61기(전기)	다산회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	45,000	1,150시간	45,000	1,154시간

제60기(전전기)	삼정회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사	32,000	-	32,000	1,319시간

(*1) 당사는 삼정회계법인과의 감사용역계약 기간의 만료에 따라, 2019년 2월 14일에 다산회계법인과 제61기(2019.01.01) ~ 제63기(2021.12.31) 회계감사용역계약을 체결하였습니다.(*2) 60기 감사계약 시간은 표준감사시간 도입 전으로 기재하지 않았습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제62기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 08일	회사 : 감사위원회 위원(정연식, 전영준)감사인 : 다산회계법인 배선웅 회계사	대면회의	20년 전반 감사계획 및 핵심감사 항목 협의

2	2021년 02월 24일	회사 : 감사위원회 위원(정연식, 전영준, 윤석열)감사인 : 다산회계법인 김락중 회계사(이사)	대면회의	20년 외부감사 사항 및 결과
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회의 구성가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 감사위원회를 설치하고 있으며, 사업보고서 제출일 현재 사외이사 3명이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출할 것을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

정연식	예	(1985~1993)산동회계법인 등 공인회계사
(1993~2000)계명문화대학교 세무회계정보과 교수
(2000~현재)계명대학교 세무학전공 교수
(2009~2011, 개방형직위)중부지방국세청 납세지원국장	예	회계사	(1985~1993)산동회계법인 등 공인회계사

전영준	예	(2005~2014)법무법인 한누리(2015~2019)법무법인 넥서스(2019~현재)율경 종합법률사무소	-	-	-

윤석열(*)	예	(2009~2011)삼성정밀화학(현 롯데케미칼) 연구소장(2012~2020)R 대표	-	-	-

(*) 윤석열 사외이사 및 감사위원은 20.03.24 주주총회에서 신규선임되었습니다.

다. 감사위원회 위원의 독립성

당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의2 등) 및 정관에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 재무 전문가(정연식 위원장)와 법률 전문가(전영준 위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.○ 감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(정연식 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

○ 감사위원 선임

성 명	선임배경	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의
관계	최대주주
또는
주요주주와의
관계

정연식	회계, 세무 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하여, 미원상사의 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	이사회	2018.03.27~2021.03.27	연임 2회,최초선임(2012.02.28)	해당
없음	해당
없음

전영준	법률 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하여, 미원상사의 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 선임함	이사회	2018.03.27~2021.03.27	연임 1회,최초선임(2015.3.10)	해당
없음	해당
없음

윤석열	화학공학 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 미원상사의 발전에 탁월한 기여를 할 것으로 평가되어 선임함	이사회	2020.03.24~2023.03.24	최초선임,(2020.03.24)	해당
없음	해당
없음

(2) 감사위원회의 주요활동감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

정연식(출석률 : 100%)	설용건(*)(출석률 : 0.0%)	전영준(출석률 : 100%)	윤석열(출석률 : 60.0%)

1	2020.02.26	제61기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고제61기 외부감사결과 보고제61기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	불참	찬성	-

2	2020.03.24	제61기 감사인 선임관련 준수사항 평가	가결	찬성	2020.03.24 퇴임	찬성	찬성

3	2020.07.08	제62기 상반기 감사계획 및 핵심감사 항목 협의제62기 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	불참

찬성

4	2020.10.14	제62기 하반기 핵심감사 항목 결정	가결	찬성	찬성	찬성

(*) 설용건 이사는 2020.3.24 부로 임기만료되어 사임하였습니다.

(3)감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

(4)감사위원회 지원조직현황-감사위원회 지원조직이 존재하지 않습니다.

(5)준법지원인- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 선임의무가 없습니다.- 준법지원인 지원조직이 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제24조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.당사 정관의 기재사항은 2020년도 사업보고서에 첨부된 "정관"(2020.03.15 공시분)을 참조하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	6명	3,000,000	(*)

사외이사	3명	-	-

(*) 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액임.

(2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,925,000	213,889	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,845,000	307,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	80,000	26,667	-

감사	-	-	-	-

(*) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.(*) 보수총액 및 1인당 평균보수액은 공시 제출일 현재 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사가 지급받은 보수 금액입니다.

(*) 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

홍창식	회장	500,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

홍창식	근로소득	급여	500,000	주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 내 이사회에서 정한 기준에 따라 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

홍창식	회장	500,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	500,000	주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 내 이사회에서 정한 기준에 따라 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 20개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.(*1)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.(*2)	"	-	해외(인도)

(*1) 2019.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*2) 2019.04월에 계열회사에 편입 되었습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

미원홀딩스㈜(상장)	-	투자	21,355	334,785	14.36%	11,567	(3,385)	(117)	9,905	331,400	14.28%	21,355	327,104	34,666

미원화학㈜(상장)	-	투자	1,968	100,000	4.55%	4,460	(2,656)	(118)	1,684	97,344	4.78%	6,026	125,336	13,777

㈜동남합성(상장)	-	경영참여	874	400,000	11.04%	6,776	(72,000)	(1,220)	-	328,000	9.13%	5,556	81,304	9,948

태광정밀화학㈜(비상장)	-	-	-	280,000	18.79%	1,696	(280,000)	(1,696)	-	-	-	-	67,290	4,349

아시아첨가제㈜(비상장)	-	경영참여	2,830	28,297	35.00%	4,831	-	-	-	28,297	35.00%	4,831	31,436	3,156

계동청운(비상장)	-	경영참여	2,500	-	100.00%	0	-	-	-	-	100.00%	0	5,619	406

㈜비드테크(비상장)	-	경영참여	1,000	200,000	20.00%	0	-	-	-	200,000	20.00%	0	3,344	(369)

㈜울산방송(비상장)	-	투자	360	72,000	1.20%	360	-	-	-	72,000	1.20%	360	57,682	(1,564)

채널에이(비상장)	-	투자	1,000	200,000	0.25%	720	-	-	-	200,000	0.25%	720	294,053	(7,529)

합 계	1,615,082	-	30,410	(358,041)	(3,151)	11,589	1,257,041	-	38,848	-	-

(*1) 최초취득금액은 2020년 12월 31일 현재 수량에 대한 금액입니다.(*2) 당기 중 미원홀딩스 지분 3,385주, 미원화학 지분 2,656주, 동남합성 지분 72,000주, 태광정밀화학 지분 280,000주 처분하였습니다.(*3) 최근 사업연도 재무현황은 2020년말 개별재무제표 기준입니다.((주)울산방송, 채널에이 최근 사업연도 재무현황은 2019년말 기준입니다.)(*4) 당기 중 미원홀딩스 평가손익은 손상차손 환입액 9,904백만원으로 인한 것입니다.

다. 계통도라. 최대주주의 주요경력① 주요경력

최대주주 성명	기간	경력사항

김정돈	2018.03 ~ 현재	(주)동남합성 대표이사 회장

2017.03 ~ 현재	미원홀딩스(주) 대표이사 회장

2015.03 ~ 현재	미원상사(주) 사내이사

1999.10 ~ 2015.02	미원상사(주) 대표이사 회장

2014.01 ~ 2014.12	(사)한국공업화학회 회장

2013.01 ~ 2013.12	(사)한국공업화학회 수석부회장

1990.01 ~ 1999.09	미원상사(주) 대표이사 사장

1987.11 ~ 1989.12	미원상사(주) 전무이사

1981.11 ~ 1987.10	미원상사(주) 상무이사

② 겸임현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

김정돈	미원상사(주)	이사	상장	국내

미원홀딩스(주)	대표이사	"	국내

(주)동남합성	대표이사	"	국내

아시아첨가제(주)	이사	비상장	국내

계동청운정세화공유한공사	동사장	"	해외(중국)

(주)비드테크	이사	"	국내

라이프캔버스테크놀러지(주)	이사	"	국내

(*1) 2017.03.28일자로 미원스페셜티케미칼(주) 사내이사직을 신규선임하였습니다. 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.(*2) 2018.03.14일자로 (주)동남합성 대표이사직을 신규선임하였습니다.(*3) 2019.04.04일자로 영업집조가 취소되어 계동청운정세화공유한공사의 자회사인 계동청봉정세화공유한공사의 등록을 말소하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경 사항(1) 기신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2021.02.24	현금ㆍ현물배당결정	결산배당	2021.03.23 주주총회 결의 예정

2021.02.24	자기주식 취득 결정	자기주식 취득	자기주식 취득 중

(2) 주요종속회사 주요경영사항의 진행상황해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제62기정기주주총회(21.03.23)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	-	-

제61기정기주주총회(20.03.24)	1. 자본준비금 감액의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 이사 선임의 건
5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""""	-

제61기임시주주총회(19.06.27)	1. 액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 이를 위한 정관일부 변경의 건	원안대로 통과	-

제60기주주총회(19.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	-

제59기주주총회(18.03.27)	1. 자본준비금 감액의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 우리사주매수선택권 부여의 건4. 이사 선임의 건
5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""""	-

(*) 제62기 정기주주총회 의사록 요약은 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당내역 없음.

4. 채무보증 현황해당내역 없음. 5. 그 밖의 우발채무 등기타 우발채무 등에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 "20. 우발부채와 약정사항"을 참조하여 주시기 바랍니다. 6. 제재현황등해당내역없음.

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

3자배정 유상증자	-	2019년 09월 24일	운영자금	2,696,074	운영자금	2,696,074	-

8. 보호예수 현황해당사항 없음.

9. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당내역없음.

10. 녹색경영당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제6항 및 동법 시행령제 29조에 따라, 2020년8월 온실가스 에너지 목표관리업체로 최초 지정되었습니다. 저탄소 녹생성장 기본법제44조와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량은, 2021년 3월 국가온실가스 종합관리시스템(NGMS)에 최초 명세서를 제출한 후 공시할 예정입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.
정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 19일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 15일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - (4) 직원 등 현황	단위 오기 정정	(4) 직원 등 현황	(4) 직원 등 현황