미원상사 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항작성기준일(2024년 09월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(홍창식, 강신우, 이상연, 가제순)과 사외이사 3인(윤석열, 이범석, 권세원) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 홍창식 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.가. 이사회의 권한 내용① 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결② 이사의 직무의 집행을 감독나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주총전 : 안건 통보 시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보- 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 적극 반영다. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 현재까지 별도의 위원회를 구성하지 않고, 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였습니다.

라. 등기임원 현황각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황의 1.등기임원 현황"을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결함.② 구성 : 이사회는 이사전원 (사외이사 포함)으로 구성함③ 이사회의 종류- 정기 이사회 : 분기 1회 개최- 임시 이사회 : 필요시 수시 개최나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

홍창식(*1)	강신우(*1)	김정돈(*2,5)	이상연(*1)	가제순(*1)	윤석열(*3)	이범석(*4)	권세원(*4)

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:0%)	(출석률:56%)	(출석률:100%)	(출석률:78%)	(출석률:78%)	(출석률:78%)

찬 반 여 부

1	2024.02.07	2023년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2023년 경영실적 및 예상실적 보고2023년 안전,환경 및 보건에 관한 사항 보고	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.06	2023년 재무제표 및 영업보고서 확정의 건2023년 기말배당 결정의 건내부회계관리제도에 대한 보고자기주식 취득의 건	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.08	2023년 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.26	2024년 이사 보수 지급에 관한 건타회사 임원겸임 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.04.09	2024년 1분기 경영실적 보고2024년 1분기 안전,환경 및 보건에 관한 사안 보고2024년 2분기 배당 기준일 설정의 건	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.05.29	자기주식 취득의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	불참

7	2024.07.10	2024년 2분기 경영실적 보고2024년 2분기 안전,환경 및 보건에 관한 사안 보고2024년 2분기 배당금 지급의 건2024년 3분기 배당 기준일 설정의 건은행 여신 재약정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.08.26	자기주식 취득의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	불참

9	2024.10.10	2024년 3분기 경영실적 보고2024년 3분기 안전,환경 및 보건에 관한 사안 보고2024년 3분기 배당금 지급의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 홍창식,강신우 대표이사 및 이상연, 가제순 사내이사는 2022.03.29 63기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.(*2) 김정돈 사내이사는 2023.03.28 64기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.(*3) 윤석열 사외이사 및 감사위원은 2023.03.28 64기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.(*4) 이범석 사외이사 및 감사위원, 권세원 사외이사 및 감사위원은 2024.03.26 65기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.(*5) 김정돈 사내이사는 2024.03.26 사임하였습니다.

3. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사의 이사회는 공시제출일 현재 총 7인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사외이사자격요건 확인 등 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 단, 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지는 않습니다. 공시제출일 현재 이사의 현황은 아래와 같습니다.(2024년 1월 1일 ~ 공시제출일 현재)

직 위	성 명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계

사내이사(대표이사)	홍창식	2022.03.29~2025.03.29	연임 6회,최초선임(2004.11.26)	현재 미원상사의 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨	이사회	회사업무전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사(대표이사)	강신우	2022.03.29~2025.03.29	연임 2회,최초선임(2019.03.26)	현재 미원상사의 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨	이사회	회사업무전반 총괄	해당없음	친인척

사내이사	이상연	2022.03.29~2025.03.29	연임 2회,최초선임(2019.03.26)	화학공장 현장의 생산과 품질관리 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임함	이사회	회사생산전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	가제순	2022.03.29~2025.03.29	연임 2회,최초선임(2019.03.26)	전자재료 사업부 마케팅 전략 수립 및 해당 사업의 안정적인 운영을 위해 선임함	이사회	전자재료 사업부장	해당없음	해당없음

사외이사	윤석열	2023.03.28~2026.03.27	연임 2회,최초선임(2020.03.24)	화학공학 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 미원상사의 발전에 탁월한 기여를 할 것으로 평가되어 선임함	이사회	감사위원	해당없음	해당없음

사외이사	이범석	2024.03.26~2027.03.25	연임 2회,최초선임,(2021.03.23)	화학공학 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 미원상사의 발전에 탁월한 기여를 할 것으로 평가되어 선임함	이사회	감사위원	해당없음	해당없음

사외이사	권세원	2024.03.26~2027.03.25	연임 2회,최초선임,(2021.03.23)	회계, 세무 분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하여, 미원상사의 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임함	이사회	감사위원장	해당없음	해당없음

(*)김정돈 사내이사는 2024년 03월 26일 사임하였습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

(*1)이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재시점입니다.(*2)사외이사 변동 현황은 2024.01.01부터 공시서류제출일까지 변동 현황입니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.11.08	사단법인 감사위원회포럼	윤석열이범석권세원	해당사항 없음	기업의 내부통제와 감사위원회

2024.06.07	사단법인 한국상장회사협의회	윤석열이범석권세원	해당사항 없음	상장회사 사외이사를 위한 직무연수

2024.10.28	사단법인 감사위원회포럼	윤석열이범석권세원	해당사항 없음	부정조사와 감사위원회의 역할