미원상사 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경 사항(1) 기신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020.03.13	주요사항보고서(자기주식취득결정)	자기주식취득	자기주식 취득 완료

2020.03.19	주식소각결정	자기주식소각	자기주식 소각 완료 및 변경상장 진행 중

2020.03.25	자기주식취득결과보고서	자기주식취득결과	자기주식 취득 완료

2020.03.25	주요사항보고서(자기주식취득결정)	자기주식취득	자기주식 취득 중

2020.03.25	주식소각결정	자기주식소각	자기주식 취득 중

(2) 주요종속회사 주요경영사항의 진행상황해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제61기정기주주총회(20.03.24)	1. 자본준비금 감액의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 이사 선임의 건
5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""""	-

제61기임시주주총회(19.06.27)	1. 액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 이를 위한 정관일부 변경의 건	원안대로 통과	-

제60기주주총회(19.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	-

제59기주주총회(18.03.27)	1. 자본준비금 감액의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 우리사주매수선택권 부여의 건4. 이사 선임의 건
5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""""	-

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당내역 없음.

4. 채무보증 현황해당내역 없음.

5. 그 밖의 우발채무 등기타 우발채무 등에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 "19. 우발부채와 약정사항"을 참조하여 주시기 바랍니다. 6. 제재현황등해당내역없음.

7. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	53,177	2019년 10월 11일	2020년 10월 11일	1년	3자배정 유상증자	5,088,000

8. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

1. 자기주식취득 자기주식취득결정 (20.03.13)

1. 취득예정주식(주)	보통주식	38,000

기타주식	-

2. 취득예정금액(원)	보통주식	2,139,400,000

기타주식	-

3. 취득예상기간	시작일	2020년 03월 16일

종료일	2020년 06월 15일

4. 보유예상기간	시작일	-

종료일	-

5. 취득목적	이익소각을 위한 자기주식 취득

6. 취득방법	유가증권시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자	미래에셋대우(MIRAE ASSETDAEWOO CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-

기타주식	-	비율(%)	-

기타취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-

기타주식	-	비율(%)	-

9. 취득결정일	2020년 03월 13일

- 사외이사참석여부	참석(명)	0

불참(명)	3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	-

10. 1일 매수 주문수량 한도	보통주식	3,800

기타주식	-

자기주식취득결정 (20.03.25)

1. 취득예정주식(주)	보통주식	50,000

기타주식	-

2. 취득예정금액(원)	보통주식	2,550,000,000

기타주식	-

3. 취득예상기간	시작일	2020년 03월 26일

종료일	2020년 06월 25일

4. 보유예상기간	시작일	-

종료일	-

5. 취득목적	이익소각을 위한 자기주식 취득

6. 취득방법	유가증권시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자	미래에셋대우(MIRAE ASSETDAEWOO CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	38,000	비율(%)	0.75

기타주식	-	비율(%)	-

기타취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-

기타주식	-	비율(%)	-

9. 취득결정일	2020년 03월 25일

- 사외이사참석여부	참석(명)	0

불참(명)	3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	-

10. 1일 매수 주문수량 한도	보통주식	5,000

기타주식	-

2. 주식소각결정주식소각결정(20.03.19)

1. 소각할 주식의 종류와 수	보통주식 (주)	38,000

종류주식 (주)	-

2. 발행주식 총수	보통주식 (주)	5,088,000

종류주식 (주)	-

3. 1주당 가액(원)	500

4. 소각예정금액(원)	2,139,400,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간	시작일	2020-03-16

종료일	2020-06-15

6. 소각할 주식의 취득방법	장내매수

7. 소각 예정일	-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자	미래에셋대우(MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD.)

9. 이사회결의일(결정일)	2020-03-19

- 사외이사 참석여부	참석(명)	0

불참(명)	3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다.2. 자기주식의 소각 법적근거- 상법 제 343조 제1항의 단서규정3. 소각예정금액- 상기 소각예정금액은 이사회결의일 전일(2020년 03월 12일)의 종가(56,300원)를 기준으로 산정한 금액으로 향후 취득시 실제 매입가에 따라 변동될 수 있음.4. 소각예정일- 자기주식 취득 완료 즉시 소각 예정5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.6. 상기의 소각예정일은 관계기관의 협의 결과에 따라 변동될 수 있음.

※관련공시	-

주식소각결정(20.03.25)

1. 소각할 주식의 종류와 수	보통주식 (주)	50,000

종류주식 (주)	-

2. 발행주식 총수	보통주식 (주)	5,088,000

종류주식 (주)	-

3. 1주당 가액(원)	500

4. 소각예정금액(원)	2,550,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간	시작일	2020-03-26

종료일	2020-06-25

6. 소각할 주식의 취득방법	장내매수

7. 소각 예정일	-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자	미래에셋대우(MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD.)

9. 이사회결의일(결정일)	2020-03-25

- 사외이사 참석여부	참석(명)	0

불참(명)	3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다.2. 자기주식의 소각 법적근거- 상법 제 343조 제1항의 단서규정3. 소각예정금액- 상기 소각예정금액은 이사회결의일 전일(2020년 03월 24일)의 종가(51,000원)를 기준으로 산정한 금액으로 향후 취득시 실제 매입가에 따라 변동될 수 있음.4. 소각예정일- 자기주식 취득 완료 즉시 소각 예정5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.6. 상기의 소각예정일은 관계기관의 협의 결과에 따라 변동될 수 있음.

※관련공시	2020-03-25 자기주식 취득 결정