미원상사 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

(*) 당사는 정관 제24조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.당사 정관의 기재사항은 2025년도 사업보고서에 첨부된 "정관"(2026.03.16 공시분) 을 참조하시기 바랍니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,750,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	210,000	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,540,000	-

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3. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제 8 조 (신주인수권)
1. 신주발행에 있어 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. (1997.11.27 개정)
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. (2003.11.26 개정)
① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 (2003.11.26 개정)
② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법이라 함)에서 정하는 방법에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 (2013.02.28 개정)
③ 자본시장법에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 (2013.02.28 개정)
④ 상법에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (2013.02.28 개정)
⑤ 당 회사가 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 (2003.11.26 개정)
⑥ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 (2010.02.23 신설)
⑦ 당 회사가 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 (2013.02.28. 신설)
⑧ 당 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법이라 함)의 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 당회사의 자회사로 편입 또는 해당되도록 할 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 (2010.02.23 신설)
⑨ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발생주식총수의 100분의 2를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우 (2019.03.26. 신설)
3. 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (2010.02.23 개정)
4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (1997.11.27 신설)

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	3 월 중

기 준 일	12 월 31 일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에따라주권및신주인수권증서에표시되어야할권리가의무적으로전자등록됨에따라‘주권의종류’를기재하지않음.

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부 (02-368-5860)

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

(*) 제60기 정기주주총회(2019.03.26)에서 신주인수권의 결정에 관한 정관 일부 개정이 승인됨.

4. 주주총회의사록 요약가. 안건 및 의안별 결의내용

주총정보	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제66기정기주주총회(25.03.25)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	주주제안 없음안건수정사항 없음

제65기정기주주총회(24.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원 선임의 건4. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과""""	"

제64기정기주주총회(23.03.28)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 사외이사인 감사위원 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	"

나. 안건 및 의안별 의결권 행사내용

주총정보	안건	결의구분	가결 여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제66기정기주주총회(25.03.25)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	4,654,441	2,710,470	2,700,952	99.65	9,518	0.35

2. 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	4,654,441	2,710,470	2,710,470	100	-	-

3-1. 이사 선임의 건 (홍창식)	보통결의	가결	4,654,441	2,710,470	2,619,650	96.65	90,820	3.35

3-2. 이사 선임의 건 (강신우)	보통결의	가결	4,654,441	2,710,470	2,620,969	96.70	89,501	3.30

3-3. 이사 선임의 건 (이상연)	보통결의	가결	4,654,441	2,710,470	2,620,969	96.70	89,501	3.30

3-4. 이사 선임의 건 (가제순)	보통결의	가결	4,654,441	2,710,470	2,620,949	96.70	89,521	3.30

4. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,654,441	2,710,383	2,705,222	99.81	5,161	0.19

제65기정기주주총회(24.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	4,741,695	2,713,565	2,708,664	99.82	4,901	0.18

2. 이사 선임의 건	보통결의	가결	4,741,695	2,713,565	2,610,133	96.19	103,432	3.81

3. 감사위원 선임의 건	보통결의	가결	3,263,215	1,235,085	1,131,653	91.63	103,432	8.37

4. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	3,263,215	1,235,085	1,149,305	93.05	85,780	6.95

5. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,741,695	2,713,565	2,713,565	100	-	-

제64기정기주주총회(23.03.28)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	4,838,000	2,744,537	2,738,624	99.78	5,913	0.22

2. 이사 선임의 건	보통결의	가결	4,838,000	2,744,537	2,653,989	96.70	90,548	3.30

3. 사외이사인 감사위원 선임의 건	보통결의	가결	3,390,982	2,744,537	2,739,449	99.81	5,089	0.19

4. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,838,000	2,744,537	2,744,537	100	-	-

(*) 제64기 주주총회 안건3, 제65기 주주총회 안건 3,4에 대한 의결권 행사 주식수는 상법에 다른 의결권 행사 제한 수량을 반영한 주식수입니다.