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미원상사 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 61 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미원상사 주식회사
대 표 이 사 : 홍 창 식
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 원시로 49 (목내동)
(전 화) 031-8084-8300
(홈페이지) http://www.mwc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 강 신 우
(전 화) 031-479-9120
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

계동청운정세화공유한공사	1998.06.04	중국 강소성 계동시 공원남로 249호	판매화공약품	6,972,071	지분율 100%	해당없음 (*1)

(*1) 주요종속회사 판단 근거

- 최근사업년도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 별도재무제표상 자산총액의 10% 이상.- 최근사업년도 자산총액이 750억원 이상.(*2) 전기 중 지배기업이 (주)동남합성의 보유 지분 일부를 매각하여 지분율이 하락한 바, 지배력을 상실한 것으로 판단하여 동 피투자기업을 2018년 9월 30일자로 종속회사에서 제외하였습니다.(*3) 최근사업년도말 자산총액은 2018년도말 기준임.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(*) 전기 중 동남합성의 보유주식 314,479주를 매각였고, 유효지분율이 21.88%로 감소하여 2018년 9월 30일자로 연결대상에서 제외 되었음.

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 미원상사주식회사라고 표기하며, 영문으로 Miwon Commercial Co., LTD.라 표기합니다. 약식으로는 미원상사(주)라고 표기합니다.

3. 설립일자당사는 1959년 11월 3일에 설립되었으며, 1989년 9월 25일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 안산시 단원구 원시로 49 (목내동)전화번호 : 031-8084-8300홈페이지 : www.mwc.co.kr 5. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

6. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업미원상사(주)는 "세계적인 화학제품을 생산·공급하는 회사"라는 비전 아래, 황산 및 분말유황을 주축으로 하는 기초화학회사로 출발하여, 현재에는 계면활성제, 자외선안정제, 산화방지제, 고무첨가제, 전자재료 등 첨단화학제품을 생산하는 회사로 성장하였습니다.당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 계면활성제 판매업(계동청운정세화공유한공사)등이 있습니다. 기타 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 20개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 공시대상기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*1)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*1)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*2)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.(*4)	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.(*5)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.(*6)	"	-	해외(인도)

(*1) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인

미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.(*2) 2016.08.01일자로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*3) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.10월에 계열회사에 편입 되었습니다.

(*5) 2019.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.

(*6) 2019.04월에 계열회사에 편입 되었습니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 09월 25일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 주된 변동내용(1) 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	내 용

2007. 03.	기업부설연구소 준공

2008. 11.	전주2공장 준공 (조치원공장 이전)

2009. 02.	미원스페셜티케미칼(주) 분할 설립

2010. 06.	미원EOD(주) 설립

2011. 01	미원화학(주) 분할 설립

2012. 09	(주)동남합성 계열회사 편입

2016. 08	(주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병

2017. 09	익산공장 준공

(2) 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	일 자	내 용

계동청운정세화공유한공사	1998. 06	계동청운정세화공유한공사 설립

1999. 08	PVI공장 준공

2001. 03	LL22공장 준공

2005. 07	BENZOIN공장 준공

2016. 12	제조설비 철거 및 상품판매 주력

2018. 02	2,000,000달러 유상감자

2019.04	계동청봉정세화공유한공사 해산

(*1) 전기 중 지배기업이 (주)동남합성의 보유 지분 일부를 매각하여 지분율이 하락한 바, 지배력을 상실한 것으로 판단하여 동 피투자기업을 연결재무제표 작성 대상에서 제외하였습니다.(*2) 2019년 4월 중 계동청운정세화공유한공사에서 출자한 계동청봉정세화공유한공사를 해산함. 2. 경영진의 중요한 변동

(기준일 : 공시제출일 현재)

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	조진욱	조진욱	'18.03.27

홍창식	홍창식	'19.03.26	재선임('19.03.26)

김정돈	김정돈	'17.03.14

-	이상연	'19.03.26	신규선임('19.03.26)

-	가제순	'19.03.26	신규선임('19.03.26)

-	강신우	'19.03.26	신규선임('19.03.26)

사외이사	설용건	설용건	'17.03.14

정연식	정연식	'18.03.27

전영준	전영준	'18.03.27

3. 최대주주의 변동

(단위 : 주)

최대주주	기 초	기 말	비 고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

김정돈	149,000	19.23%	968,060	19.03%	(*1,2)

(*1) 2019.04.01 재평가적립금의 자본전입으로 인해 소유주식수가 819,060주 증가하였으며, 발행주식수는 774,940주에서 5,034,823주로 증가하여 지분율 변동은 없습니다. (*2) 2019.09.24 제 3자배정 유상증자로 발행주식총수가 5,304,823주에서 5,088,000주로 증가함에 따라 지분율은 0.2% 감소하였습니다.(소유주식수는 변동 없음)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.10	-	보통주	9,164	5,000	138,340	우리사주매수선택권(*1)

2015.04.17	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*2)

2015.05.18	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*2)

2015.08.11	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*2)

2015.11.23	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*2)

2015.12.14	-	보통주	10,977	5,000	124,080	우리사주매수선택권(*3)

2016.03.14	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*4)

2016.05.25	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*4)

2016.08.16	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*4)

2016.11.16	-	보통주	4,000	5,000	-	이익소각(*4)

2016.12.12	-	보통주	11,392	5,000	128,110	우리사주매수선택권(*5)

2017.03.16	-	보통주	8,006	5,000	-	이익소각(*6)

2017.05.15	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*6)

2017.08.04	-	보통주	8,000	5,000	-	이익소각(*6)

2017.11.10	-	보통주	38,000	5,000	-	이익소각(*6)

2017.12.05	-	보통주	30,000	5,000	-	이익소각(*6)

2017.12.11	-	보통주	3,938	5,000	188,800	우리사주매수선택권(*7)

2018.12.10	-	보통주	4,752	5,000	164,150	우리사주매수선택권(*8)

2018.12.13	-	보통주	22,750	5,000	-	이익소각(*9)

2019.04.01	-	보통주	4,259,883	5,000	-	무상증자(*10)

2019.07.30	-	보통주	-	500	-4,500	무상감자(*11)

2019.09.24	-	보통주	53,177	500	50,700	3자배정 유상증자(*12)

(*1) 2014년 2월 25일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2014년 12월 03일부터 12월 09일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2014년 12월 10일 주금납입 및 등기를 완료함.(*2) 2015년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2015년 4월 17일, 5월 18일, 8월 11일, 11월 23일 총 16,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*3) 2015년 3월 10일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2015년 12월 07일부터 12월 11일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2015년 12월 14일 주금납입 및 등기를 완료함.(*4) 2016년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2016년 03월 14일, 05월 25일, 08월 16일, 11월 16일 총28,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*5) 2016년 3월 08일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2016년 12월 05일부터 12월 09일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2016년 12월 12일 주금납입 및 등기를 완료함.(*6) 2017년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2017년 03월 16일, 5월 15일, 8월 4일, 11월 10일, 12월 5일 총 92,006주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*7) 2017년 3월 14일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2017년 12월 04일부터 12월 08일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2017년 12월 11일 주금납입 및 등기를 완료함.(*8) 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 우리사주매수선택권 부여의 건에 대한 승인을 받았으며 2018년 12월 03일부터 12월 07일까지 우리사주매수선택권을 행사하고 2018년 12월 10일 주금납입 및 등기를 완료함.(*9) 2018년 12월 12일 자기주식 소각결정 이사회 결의에 따라 12월 13일 22,750주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*10) 2019년 2월 28일 무상증자 이사회 결의에 따라 4월 1일 4,259,883주가 증가.

(*11) 2019년 6월 27일 임시주주총회에서 액면금액 감소방식의 무상감자에 대한 승인을 받았으며 2019년 07월 30일 액면금액 5,000원에서 500원으로 감소.(*12) 2019년 9월 16일 제 3자배정 유상증자 이사회 결의에 따라 9월 24일 53,177주가 증가.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,069,853	-	7,069,853	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,981,853	-	1,981,853	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	823,556	-	823,556	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	1,158,297	-	1,158,297	(*)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,088,000	-	5,088,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,088,000	-	5,088,000	-

(*) 2009년 2월 2일 미원스페셜티케미칼(주)의 회사분할에 의한 주식병합으로 700,000주가 감소하였으며, 2011년 1월 3일 미원화학(주)의 회사분할에 의한 주식병합으로 458,297주가 감소하였음.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	846	846	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	846	846	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

(*)무상증자로 발생한 단주 846주를 취득 후, 우리사주조합에 매도하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,088,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,088,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제61기 3분기(*1,3)('19.01.01~09.30)	제60기(*2,3)('18.01.01~12.31)	제59기(*3)('17.01.01~12.31)

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	24,877	21,530	27,219

(별도)당기순이익(백만원)	22,771	20,496	25,391

(연결)주당순이익(원)	4,938	4,292	5,004

현금배당금총액(백만원)	2,293	3,871	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.22	17.98	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.79	2.00	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	454	770	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*1) 61기 3월 분기배당금은 775백만원(주당 1,000원), 6월 분기배당금은 755백만원(주당 150원), 9월 분기배당금은 763백만원(주당 150원)입니다.(*2) 60기 6월 분기배당금은 774백만원(주당 1,000원), 9월 분기배당금은 772백만원(주당 1,000원), 기말배당금은 2,325백만원(주당 3,000원)입니다. (*3) 당사는 2019년 4월 1일을 효력 발생일로 하여 무상증자를 실시 하였습니다. 상기 제61기,60기,59기의 주당순이익 및 주당 현금배당금은 무상증자(비율:5.4970488)로 인한 주식수 증가를 반영한 수치입니다.(*4) 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.(*5) 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제61기 3분기(당기)	다산회계법인	해당사항없음	-

제60기(전기)	삼정회계법인	적정	없음

제59기(전전기)	삼정회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제61기(당기)	다산회계법인	반기 연결,별도재무제표 검토기말 연결,별도재무제표 감사	50,000	664시간

제60기(전기)	삼정회계법인	반기 연결,별도재무제표 검토기말 연결,별도재무제표 감사	32,000	1,319시간

제59기(전전기)	삼정회계법인	반기 연결,별도재무제표 검토기말 연결,별도재무제표 감사	35,000	805시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제61기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전기)	-	-	-	-	-

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제59기(전전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항작성기준일(2019년 09월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인(조진욱, 홍창식, 김정돈, 이상연, 가제순, 강신우)과 사외이사 3인(설용건, 정연식, 전영준), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 조진욱 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.가. 이사회의 권한 내용① 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결② 이사의 직무의 집행을 감독나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주총전 : 안건 통보시 후보의 개괄적인 사항에 대해 통보- 주주추천 : 주주의 추천이 있을 시 주총에 적극 반영다. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 현재까지 별도의 위원회를 구성하지 않고, 이사회에서 추천하여 주총에 상정하였습니다.라. 등기임원 현황각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황의 가.등기임원"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용① 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결함.② 구성 : 이사회는 이사전원 (사외이사 포함)으로 구성함③ 이사회의 종류 - 정기 이사회 : 분기 1회 개최 - 임시 이사회 : 필요시 수시 개최

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

조진욱(출석률: 100%)	홍창식(출석률: 100%)	김정돈(출석률: 50%)	이상연(출석률: 85.8%)	가제순(출석률: 100%)	강신우(출석률: 100%)	설용건(출석률: 50%)	정연식(출석률: 50%)	전영준(출석률: 62.5%)

찬 반 여 부

1	2019.02.27	2018년 4분기 경영실적 및 예상실적 보고2018년 재무제표 및 영업보고서 확정의 건2018년 정기주주총회 소집의 건2018년 기말배당 결정의 건무상증자 결의의 건2019년 1분기 배당을 위한 주주명부폐쇄의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.26	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.04.10	2019년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고2019년 1분기 중간(분기)배당 지급의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

4	2019.04.29	자기주식 처분 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

5	2019.05.13	액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 정관 일부 변경의 건임시주주총회 소집의 건임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서정지의 건2019년 2분기 배당을 위한 주주명부폐쇄의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	불참

6	2019.07.10	2019년 2분기 경영실적 및 예상실적 보고2019년 2분기 중간(분기)배당 지급의 건2019년 3분기 배당을 위한 주주명부폐쇄의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.09.16	제 3자배정 유상증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

8	2019.10.16	2019년 3분기 경영실적 및 예상실적 보고2019년 3분기 중간(분기)배당 지급의 건타법인 주식 처분 및 관련거래 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

(*) 이상연,가제순,강신우 사내이사는 2019.03.26 60기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

3. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사의 이사회는 당 분기보고서 제출일 현재 총 9인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사외이사자격요건 확인등 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사업보고서 제출일 현재 이사의 현황은 아래와 같습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

조진욱	이사회	사내이사/대표이사	없음	해당사항 없음

홍창식	이사회	사내이사/대표이사	없음	해당사항 없음

김정돈	이사회	사내이사	없음	본인

이상연	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음

가제순	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음

강신우	이사회	사내이사	없음	친인척

설용건	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

정연식	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

전영준	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회의 구성가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 감사위원회를 설치하고 있으며, 분기보고서 제출일 현재 사외이사 3명이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회은 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성명	사외이사여부	주요경력	타회사 겸직 현황	비고

설용건	O	연세대 화학공학과 졸업KAIST 석사일본 동경대 박사現 연세대 화학공학과 정교수	-	재선임 ('17.03.14)

정연식	O	서울대 경영학과 졸업성균관대 경영석사, 계명대 경영박사공인회계사, 세무사現 계명대학교 세무학전공 교수	-	재선임('18.03.27)

전영준	O	서울시립대 법학과 졸업Santa Clara Univ.,School of Law 석사미원스페셜티케미칼(주) 사외이사現 법무법인 넥서스 변호사	-	재선임('18.03.27)

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의2 등) 및 정관에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 재무 전문가(정연식 위원장)와 법률 전문가(전영준 위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(정연식 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

2. 감사위원회의 주요활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

정연식(출석률 : 100%)	설용건(출석률 : 75%)	전영준(출석률 : 100%)

1	2019.01.31	감사인 선임 규정 승인의 건외부감사인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.27	내부회계관리제도 관련 규정 제·개정 승인의 건제60기 하반기 내부회계관리제도 운영실태 보고제60기 외부감사결과 보고제60기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.04.10	19년 반기 내부회계관리제도 및 감사계획 협의	가결	찬성	불참	찬성

4	2019.07.10	19년 전반 감사계획 및 핵심감사 항목 협희제61기 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

감사위원회 지원조직현황-감사위원회 지원조직이 존재하지 않습니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

준법지원인- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 선임의무가 없습니다.- 준법지원인 지원조직이 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제24조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.당사 정관의 기재사항은 60기 사업보고서에 첨부된 "정관" 및 61기 임시주주총회의 정관 변경사항을 참조하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조진욱	남	1952.10	대표이사	등기임원	상근	이사회전반	서울대 화학공학과 졸업한양대 경영대학원 MBA한국바스프(주) 대표이사솔브레인(주) 대표이사現 미원상사(주) 대표이사	24,941	-	해당사항 없음	4.6년	2021.03.27

홍창식(*1)	남	1959.10	대표이사	등기임원	상근	회사전반	서울대 화학공학과 졸업 (공학박사)동양그룹 중앙연구소 근무미원상사(주) 공장장, 기술임원現 미원상사(주) 대표이사	21,586	-	해당사항 없음	18.2년	2022.03.26

김정돈	남	1954.01	사내이사	등기임원	상근	이사회전반	서울대 화학공학과 졸업KAIST 석사(사)한국공업화학회 회장現 미원상사(주) 사내이사	968,060	-	최대주주본인	43.3년	2020.03.14

이상연(*2)	남	1959.10	사내이사	등기임원	상근	공장총괄	동국대 화학공학과 졸업LG화학 나주공장 공장장現 미원상사(주) 전주2공장 공장장	5,723	-	해당사항 없음	5.7년	2022.03.26

가제순(*3)	남	1970.12	사내이사	등기임원	상근	전자재료사업부	서울대 화학공학과 졸업미원상사(주) Project팀미원상사(주) 생활화학사업부 해외영업팀現 미원상사(주) 전자재료사업부 사업부장	10,265	-	해당사항 없음	25.1년	2022.03.26

강신우(*4)	남	1976.02	사내이사	등기임원	상근	경영지원부문	서울대 기계항공공학부 졸업MIT 기계공학 석사University of Michigan 경영학 박사세종대학교 경영대학 조교수現 미원상사(주) 경영지원부문장	-	-	친인척	0.6년	2022.03.26

설용건	남	1954.05	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	연세대 화학공학과 졸업KAIST 석사일본 동경대 박사現 연세대 화학공학과 정교수	1,754	-	해당사항 없음	10.8년	2020.03.14

정연식	남	1959.10	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대 경영학과 졸업,성균관대 경영석사,계명대 경영박사, 공인회계사, 세무사現 계명대학교 경영대학 세무학전공 교수	-	-	해당사항 없음	7.6년	2021.03.27

전영준	남	1974.06	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울시립대 법학과 졸업Santa Clara Univ.,School of Law 석사미원스페셜티케미칼(주) 사외이사現 법무법인 넥서스 변호사	-	-	해당사항 없음	4.3년	2021.03.27

(*1) 홍창식 대표이사는 2019년 3월 26일 주주총회 및 이사회에서 재 선임됨.(*2) 이상연 사내이사는 2019년 3월 26일 주주총회에서 신규 선임됨.(*3) 가제순 사내이사는 2019년 3월 26일 주주총회에서 신규 선임됨.(*4) 강신우 사내이사는 2019년 3월 26일 주주총회에서 신규 선임됨.

2. 비등기임원 현황

(기준일 : 2019년 11월 14일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	재직기간

정규하	남	1952.01	사장	미등기임원	상근	반월연구소 CTO	前 삼성전자 LCD 상무前 Wacker Chemiclas 부사장	4.3년

김병규	남	1959.01	상무	미등기임원	상근	전주1 공장장	전주1공장 공장장	37.2년

서성우(*1)	남	1969.03	상무	미등기임원	상근	전자재료연구소장	전자재료연구소 연구소장	10.4년

이재환	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	기능화학사업부장	기능화학사업부 사업부장	4.5년

장익순	남	1961.09	이사	미등기임원	상근	반월 연구기획팀	前 제일모직 전자재료사업부 그룹장	4.1년

박미령	여	1973.08	이사	미등기임원	상근	생활화학사업부장	생활화학사업부 사업부장	22.0년

나태준(*2)	남	1971.03	이사	미등기임원	상근	생활화학사업부	생활화학사업부 해외영업팀장	22.0년

윤주봉(*3)	남	1973.03	이사	미등기임원	상근	기능성폴리머사업부장	기능성폴리머사업부 사업부장	17.1년

(*1) 서성우 상무는 2019년 1월 1일부로 승진.(*2) 나태준 이사는 2019년 1월 1일부로 승진.(*3) 윤주봉 이사는 2019년 1월 1일부로 승진.(*4) 이윤섭 이사는 2019년 5월 10일부로 퇴직.

3.직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

양	남	28	-	-	-	28	8	1,282,425	45,801	-

안양	여	19	-	-	-	19	11.4	607,123	31,954	-

반월	남	93	-	2	-	95	12.3	4,072,502	42,868	-

반월	여	19	-	-	-	19	5.5	583,225	30,696	-

전주1	남	82	-	-	-	82	8.1	2,998,291	36,565	-

전주1	여	8	-	-	-	8	5.5	217,144	27,143	-

전주2	남	200	-	-	-	200	5.1	6,560,369	32,802	-

전주2	여	16	-	-	-	16	4.8	497,261	31,079	-

익산	남	50	-	-	-	50	4.9	1,314,025	26,281	-

익산	여	5	-	-	-	5	2.4	117,714	23,543	-

합 계	520	-	2	-	522	7.3	18,250,078	34,962	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	839,482	104,935	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

내이사	6명	3,000,000	(*)

사외이사	3명	-	-

(*) 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액임.(*)보수총액 및 1인당 평균보수액은 공시 제출일 현재 60기 주주총회에서 신규 선임된 3명의 사내이사를 포함한 총 9명의 합계금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	842,606	93,623	-

(*)인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.(*)보수총액 및 1인당 평균보수액은 공시 제출일 현재 60기 주주총회에서 신규 선임된 3명의 사내이사를 포함한 총 9명의 합계금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	780,606	130,101	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	62,000	20,667	-

감사	9	842,606	93,623	-

보수현황>개인별 보수가 5억원 초과하는 인원 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 20개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 공시대상기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*1)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*1)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*2)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.(*4)	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.(*5)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.(*6)	"	-	해외(인도)

(*1) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인

미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.(*2) 2016.08.01일자로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*3) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.10월에 계열회사에 편입 되었습니다.

(*5) 2019.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.

(*6) 2019.04월에 계열회사에 편입 되었습니다.

나. 계통도다. 타회사 임원 겸직 현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

김정돈(*3, 4, 5)	미원홀딩스(주) (*1)	대표이사	상장	국내

(주)동남합성 (*2)	대표이사	"	국내

아시아첨가제(주)	이사	비상장	국내

계동청운정세화공유한공사	동사장	"	해외(중국)

(주)비드테크	이사	"	국내

라이프캔버스테크놀러지	이사	"	국내

홍창식	(주)비드테크	이사	비상장	국내

강신우	미성종합물산(주)	이사	비상장	국내

(*1) 2017.03.28일자로 미원홀딩스(주) 대표이사직을 신규선임하였습니다.(*2) 2018.03.14일자로 동남합성 대표이사로 취임하였습니다.(*3) 2017.03.06일자로 김정돈 사내이사가 피이오스페셜켐(주) 이사직을 사임하였습니다.(*4) 2018.12.31일자로 김정돈 사내이사가 태광정밀화학(주) 이사직을 사임하였습니다.

(*5) 2019년 4월 4일자로 계동청봉정세화공유한공사가 폐업하여 동사직에서 사임하였습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

미원홀딩스㈜(상장)	-	투자	5,580	334,785	14.36%	11,567	-	-	-	334,785	14.36%	11,567	150,550	9,145

미원화학㈜ (상장)	-	투자	2,021	100,000	4.57%	4,320	-	-	-200	100,000	4.57%	4,120	97,808	7,370

㈜동남합성 (상장) (*1,2)	-	투자	2,036	289,013	21.88%	13,424	457,987	-1,570	-47	747,000	20.63%	11,807	90,617	5,856

태광정밀화학㈜ (비상장)	-	경영참여	241	280,000	18.79%	1,696	-	-	-	280,000	18.79%	1,696	91,956	5,648

아시아첨가제㈜ (비상장)	-	경영참여	3,530	28,297	35.00%	4,831	-	-	-	28,297	35.00%	4,831	32,367	4,486

계동청운 (비상장)	-	경영참여	2,500	-	100.00%	0	-	-	-	-	100.00%	0	8,613	691

㈜비드테크	-	경영참여	1,000	200,000	20.00%	0	-	-	-	200,000	20.00%	0	3,318	-1,222

㈜울산방송 (비상장)	-	투자	360	72,000	1.20%	360	-	-	-	72,000	1.20%	360	57,682	-1,564

채널에이 (비상장)	-	투자	1,000	200,000	0.25%	720	-	-	-	200,000	0.25%	720	294,053	-7,529

합 계	1,504,095	-	36,918	457,987	-1,570	-247	1,962,082	-	35,100	-	-

(*1) 2019.03.05 동남합성의 무상증자로 인하여, 소유주식수가 487,722주 증가하였습니다. (*2) 당 3분기 중 동남합성 지분 1.25% 처분하였습니다. (*3) 자산총계와 당기순이익은 개별재무제표의 직전사업년도말 기준임.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경 사항(1) 기신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2019.07.11	중간(분기)배당을 위한주주명부폐쇄(기준일) 결정	주주명부폐쇄	2019년 10월 29일 3분기 배당완료

(2) 주요종속회사 주요경영사항의 진행상황해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제61기임시주주총회(19.06.27)	1. 액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 이를 위한 정관일부 변경의 건	원안대로 통과	-

제60기주주총회(19.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	-

제59기주주총회(18.03.27)	1. 자본준비금 감액의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 우리사주매수선택권 부여의 건4. 이사 선임의 건
5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""""	-

제58기주주총회(17.03.14)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 우리사주매수선택권 부여의 건3. 이사 선임의 건
4. 감사위원 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과""""	-

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당내역 없음.

4. 채무보증 현황해당내역 없음.

5. 그 밖의 우발채무 등기타 우발채무 등에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 "19. 우발부채와 약정사항"을 참조하여 주시기 바랍니다. 6. 제재현황등해당내역없음.

7. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 11월 14일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	53,177	2019년 10월 11일	2020년 10월 11일	1년	3자배정 유상증자	5,088,000

8. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	주식회사 동남합성

국적	대한민국	대표자	손응주

자본금(원)	3,125,564,000	회사와 관계	계열회사

발행주식총수(주)	3,621,788	주요사업	계면활성제 제조 및 판매

2. 처분내역	처분주식수(주)	347,000

처분금액(원)	8,328,000,000

자기자본(원)	197,689,868,002

자기자본대비(%)	4.21

대규모법인여부	미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	400,000

지분비율(%)	11.04

4. 처분목적	지분매각을 통한 유동성 확보

5. 처분예정일자	2019-10-16

6. 이사회결의일(결정일)	2019-10-16

- 사외이사 참석여부	참석(명)	2

불참(명)	1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	-

7. 풋옵션 등 계약의 체결여부	아니오

- 계약내용	-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.발행회사' 의 '자본금(원)'은 19년도 중 주식회사 동남합성의 무상증자 및 액면금액 감액 효과를 반영한 후의 금액입니다. 관련공시: 주식회사 동남합성 19.2.13 (무상증자결정), 19.05.13(감자결정)- 상기 '2.처분내역' 중 '처분금액(원)'은 처분주식수에 2019년 10월 16일 종가(24,000원)를 곱한 금액입니다.- 상기 '2.처분내역' 중 '자기자본'은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.- 상기거래는 2019년 10월 16일 정규시장 종료 후 당일 종가를 적용하여 시간외대량매매방식으로 진행될 예정입니다.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (당해연도) 2018년,(전년도) 2017년,(전전년도) 2016년 기준입니다.

※ 관련공시	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.