미원상사 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경 사항(1) 기신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020.03.25	주요사항보고서(자기주식취득결정)	자기주식취득	자기주식 취득 완료

주식소각결정	자기주식소각	자기주식 소각 완료 및 변경상장 완료

2020.04.06	자기주식취득결과보고서	자기주식취득결과	자기주식 취득 완료

2020.04.08	주요사항보고서(자기주식취득결정)	자기주식취득	자기주식 취득 완료

주식소각결정	자기주식소각	자기주식 소각 완료 및 변경상장 완료

2020.04.21	자기주식취득결과보고서	자기주식취득결과	자기주식 취득 완료

(2) 주요종속회사 주요경영사항의 진행상황해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제61기정기주주총회(20.03.24)	1. 자본준비금 감액의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 이사 선임의 건
5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""""	-

제61기임시주주총회(19.06.27)	1. 액면금액 감소방식에 의한 자본감소 및 이를 위한 정관일부 변경의 건	원안대로 통과	-

제60기주주총회(19.03.26)	1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	-

제59기주주총회(18.03.27)	1. 자본준비금 감액의 건2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건3. 우리사주매수선택권 부여의 건4. 이사 선임의 건
5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""""	-

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당내역 없음. 4. 채무보증 현황해당내역 없음. 5. 그 밖의 우발채무 등기타 우발채무 등에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 "20. 우발부채와 약정사항"을 참조하여 주시기 바랍니다. 6. 제재현황등해당내역없음.

7. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	53,177	2019년 10월 11일	2020년 10월 11일	1년	3자배정 유상증자	5,050,000

8. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 1. 자기주식취득 자기주식취득결정 (20.03.25)

. 취득예정주식(주)	보통주식	50,000

기타주식	-

2. 취득예정금액(원)	보통주식	2,550,000,000

기타주식	-

3. 취득예상기간	시작일	2020년 03월 26일

종료일	2020년 06월 25일(*)

4. 보유예상기간	시작일	-

종료일	-

5. 취득목적	이익소각을 위한 자기주식 취득

6. 취득방법	유가증권시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자	미래에셋대우(MIRAE ASSETDAEWOO CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	38,000	비율(%)	0.75

기타주식	-	비율(%)	-

기타취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-

기타주식	-	비율(%)	-

9. 취득결정일	2020년 03월 25일

- 사외이사참석여부	참석(명)	0

불참(명)	3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	-

10. 1일 매수 주문수량 한도	보통주식	5,000

기타주식	-

(*)2020년 04월 06일 자기주식취득결과보고서 제출 자기주식취득결정 (20.04.08)

예정주식(주)	보통주식	30,000

기타주식	-

2. 취득예정금액(원)	보통주식	1,740,000,000

기타주식	-

3. 취득예상기간	시작일	2020년 04월 10일

종료일	2020년 07월 08일(*)

4. 보유예상기간	시작일	-

종료일	-

5. 취득목적	이익소각을 위한 자기주식 취득

6. 취득방법	유가증권시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자	미래에셋대우(MIRAE ASSETDAEWOO CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	50,000	비율(%)	0.99

기타주식	-	비율(%)	-

기타취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-

기타주식	-	비율(%)	-

9. 취득결정일	2020년 04월 08일

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	-

10. 1일 매수 주문수량 한도	보통주식	3,000

기타주식	-

(*)2020년 04월 21일 자기주식취득결과보고서 제출

2. 주식소각결정 주식소각결정(20.03.25)

1. 소각할 주식의 종류와 수	보통주식 (주)	50,000

종류주식 (주)	-

2. 발행주식 총수	보통주식 (주)	5,088,000

종류주식 (주)	-

3. 1주당 가액(원)	500

4. 소각예정금액(원)	2,550,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간	시작일	2020-03-26

종료일	2020-06-25

6. 소각할 주식의 취득방법	장내매수

7. 소각 예정일	-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자	미래에셋대우(MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD.)

9. 이사회결의일(결정일)	2020-03-25

- 사외이사 참석여부	참석(명)	0

불참(명)	3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다.2. 자기주식의 소각 법적근거- 상법 제 343조 제1항의 단서규정3. 소각예정금액- 상기 소각예정금액은 이사회결의일 전일(2020년 03월 24일)의 종가(51,000원)를 기준으로 산정한 금액으로 향후 취득시 실제 매입가에 따라 변동될 수 있음.4. 소각예정일- 자기주식 취득 완료 즉시 소각 예정5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.6. 상기의 소각예정일은 관계기관의 협의 결과에 따라 변동될 수 있음.

※관련공시	2020-03-25 자기주식 취득 결정

주식소각결정(20.04.08)

1. 소각할 주식의 종류와 수	보통주식 (주)	30,000

종류주식 (주)	-

2. 발행주식 총수	보통주식 (주)	5,050,000

종류주식 (주)	-

3. 1주당 가액(원)	500

4. 소각예정금액(원)	1,740,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간	시작일	2020-04-10

종료일	2020-07-08

6. 소각할 주식의 취득방법	장내매수

7. 소각 예정일	-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자	미래에셋대우(MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD.)

9. 이사회결의일(결정일)	2020-04-08

- 사외이사 참석여부	참석(명)	1

불참(명)	2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다.2. 자기주식의 소각 법적근거- 상법 제 343조 제1항의 단서규정3. 소각예정금액- 상기 소각예정금액은 이사회결의일 전일(2020년 04월 07일)의 종가(58,000원)를 기준으로 산정한 금액으로 향후 취득 시 실제 매입가에 따라 변동될 수 있습니다.4. 기타투자참고사항-2020년 03월 13일 자기주식 취득결정에서 공시 된 38,000주는 취득 완료하여 2020년 03월 26일 자기주식 소각을 완료하였으며, 현재 변경상장 진행중에 있습니다.-2020년 03월 26일 자기주식 취득결정에서 공시 된 50,000주는 취득 완료하여 2020년 04월 06일자로 자기주식 취득결과보고서를 제출하였으며 소각절차 진행예정에 있습니다.-2020년 4월 8일 취득공시분에 대한 소각은 자기주식 취득 완료 후 기 취득 자기주식 소각 완료 시 소각할 예정입니다.5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.6. 상기의 소각예정일은 관계기관의 협의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시	2020-04-08 자기주식 취득 결정