미원상사 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

(*) 본 사업보고서에 첨부된 정관의 개정일은 2025.03.25이며, 상법 개정 등에 따른 변경사항을 반영하기 위해 제 67기 사업년도 정기주주총회(2026년 03월 24일 예정)에서 정관개정이 있을 예정입니다.[2026-03-24 정관개정안]

현 행	개 정 안	비고

제 16조 (총회의 소집)	제 16조 (총회의 소집)

1 ~ 2. 생략3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지·공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지·공고하여야 한다. (2001.11.27 개정)4. 생략	1 ~ 2. 좌동 3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지·공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지·공고하여야 한다. (2001.11.27, 2026.03.24 개정) 4. 좌동	*사외이사의 명칭 변경에 따라 문구 수정(상법 제542조의 8)

제 17조 (소집지)	제 17조 (소집지와 개최방식)

주주총회는 본점소재지와 사업장이 위치하고 있는 경기도 안양시, 전라북도 완주군, 전라북도 익산시 또는 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. (2020.03.24 개정)(신설)	1. 주주총회는 본점소재지와 사업장이 위치하고 있는 경기도 안양시, 전라북도 완주군, 전라북도 익산시 또는 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. (2020.03.24, 2026.03.24 개정) 2. 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. (2026.03.24 신설)	*상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 및 문구정비(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제 21조 (의결권의 대리행사)	제 21조 (의결권의 대리행사)

1. 생략2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 총회개최일에 그 대리권을 증명할 서류를 제출하여야 한다.	1. 좌동 2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. (2026.03.24 개정)	*상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 및 문구정비(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제 24조 (이사의 수와 선임 방법)	제 24조 (이사의 수와 선임 방법)

1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (2005.11.29 개정) 2. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. (2019.03.26. 개정)3 ~ 5. 생략	1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. (2005.11.29, 2026.03.24 개정) 2. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. (2019.03.26, 2026.03.24 개정) 3 ~ 5. 좌동	*사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향에 따른 개정(상법 제542조의 8)

제 25조 (임기)	제 25조 (임기)

1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회 전에 종료될 때에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. (2013.02.28. 개정)2. 생략	1. 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. (2013.02.28, 2026.03.24 개정) 2. 좌동	*이사의 임기를 정기주주총회일에 종료하는 것으로 변경

제 26조 (이사의 보선)	제 26조 (이사의 보선)

1. 생략2. 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제24조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (2001.11.27 신설)	1. 좌동 2. 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제24조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (2001.11.27, 2026.03.24 개정)	*사외이사의 명칭 변경에 따라 문구 수정(상법 제542조의 8)

제 27조 (이사의 보수와 퇴직금)	제 27조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 생략2. 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급한다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. (1997.11.27, 2007.11.27 개정)	1. 좌동 2. 상근하는 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급하고, 비상근 이사의 퇴직금은 지급하지 않는다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. (1997.11.27, 2007.11.27, 2026.03.24 개정)	*이사 퇴직금 지급 대상을 상근이사로 한정하고, 비상근 이사에 대한 지급 제외 근거를 명확히 함.

제 29조의 1 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)	제 29조의 1 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 “회사에 대한 책임”에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. (2013.02.28. 개정)2. 생략	1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 “회사에 대한 책임”에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. (2013.02.28, 2026.03.24 개정) 2. 좌동	*사외이사의 명칭 변경에 따라 문구 수정(상법 제542조의 8)

제 33조 (감사위원회의 구성)	제 33조 (감사위원회의 구성)

1 ~ 2. 생략3. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (2021.03.23. 신설)4~ 5. 생략6. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (2021.03.23. 신설)7. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. (2021.03.23. 개정)8 ~ 9. 생략10. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2021.03.23. 개정)	1 ~ 2. 좌동 3. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (2021.03.23, 2026.03.24 개정) 4 ~ 5. 좌동 6. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (2021.03.23, 2026.03.24 개정) 7. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. (2021.03.23, 2026.03.24 개정) 8 ~ 9. 좌동 10. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2021.03.23, 2026.03.24 개정)	*감사위원 분리선임 인원 상향에 따라 문구 수정(상법 제542조의12 제2항)*감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 개정(상법 제542조의 12 제4항)*사외이사의 명칭 변경에 따라 문구 수정(상법 제542조의 8)

부 칙	부 칙

(신 설)	28. (개정시행일) 제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제17조 및 21조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제16조, 제24조, 제26조, 제29조의 1, 제33조(제3항 및 제6항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제24조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제33조 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 24일	제61기 정기주주총회	제 12 조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제 16 조 (총회의 소집)제 17 조 (소집지)제 18 조 (총회의 의장)제 28 조 (이사회 조직 등)제 29 조 (이사의 직무)제 36 조 (재무제표 작성과 비치)부 칙	상법 개정 반영 및 직위명, 문구 정비

2021년 03월 23일	제62기 정기주주총회	제 7조의3 (제1종 우선주식의 수와 내용)제 8조 (신주인수권)제8조의2 (주식매수선택권)제8조의3 (신주의 배당 기산일)제 10 조 (명의개서대리인)제 11 조 (삭제) (2019.03.26.)제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 13 조 (전환사채의 발행)제 14 조 (신주인수권부 사채의 발행)제 14 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)제 33조 (감사위원회의 구성)제 38조 (이익배당)제 38조의2 (분기배당)부 칙	상법 개정 반영 및 문구정비

2025년 03월 25일	제66기 정기주주총회	제 38조 (이익배당)제 38조의2 (분기배당)부 칙	배당기준일을 배당결정일 이후로정할 수 있도록 자본시장법 및 상법에 맞추어 문구 수정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	국내외 무역업	영위

2	관수물자 납품업	미영위

3	광산업	미영위

4	임산업	미영위

5	화공약품의 제조업	영위

6	의약품의 제조업	영위

7	부동산 임대업	영위

8	석유제품 수출입업 및 판매업	영위

9	자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업	미영위

10	자회사 등과 상품의 공동개발· 판매 및 설비· 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	미영위

11	위 각 호의 부대사업 일체	영위