SUN&L 분기보고서 (2020.03)
5. 재무제표 주석

1. 일반 사항선창산업주식회사(이하'회사')는 1959년 10월 17일 설립되어 종합목재 제조업 및 부동산임대업 등을 주요 목적사업으로 하고 있고, 합판, MDF 및 제재목을 주요 제품으로 생산하고 있습니다.회사는 1976년 5월 22일에 한국거래소 유가증권시장에 상장하였으며, 2003년 12월 선창ITS(주)가 관계기업으로 분리 설립되었습니다. 그리고 회사는 2011년 2월 17일 주식 액면가액을 5,000원에서 1,000원으로 액면분할을 하였고 2011년 5월 12일에 변경상장을 하였습니다.회사의 본사 및 공장은 인천광역시 중구 월미로 96(북성동1가)에 소재하고 있습니다.당1분기말 현재 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다(단위:주).

주 주 명	주식수	지분율

정연준 외 특수관계자 19명	5,870,166	46.55%

기타	6,737,823	53.45%

총 계	12,607,989	100.00%

2. 중요한 회계정책2.1 재무제표 작성기준회사의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 이로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.'- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정' '중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.'- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정'개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.'- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정'개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.2.2 회계정책분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.3. 중요한 회계추정 및 가정회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 공정가치가. 금융상품 종류별 공정가치당1분기 및 전기말 현재 금융상품 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	당1분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

현금및현금성자산	26,486,132	26,486,132	14,736,312	14,736,312

매출채권	41,840,209	41,840,209	43,128,036	43,128,036

기타수취채권	174,753	174,753	263,076	263,076

기타단기금융자산	2,500,665	2,500,665	2,500,340	2,500,340

기타장기금융자산	7,754,103	7,754,103	7,459,558	7,459,558

소계	78,755,862	78,755,862	68,087,322	68,087,322

금융부채

매입채무	12,828,286	12,828,286	12,860,950	12,860,950

기타채무	1,871,441	1,871,441	4,042,877	4,042,877

리스부채(기타채무)	278,272	278,272	445,850	445,850

단기차입금	122,498,598	122,498,598	111,591,209	111,591,209

파생상품부채	485,327	485,327	272,246	272,246

금융보증부채	161,458	161,458	178,644	178,644

장기차입금	54,924,262	54,924,262	68,313,981	68,313,981

기타장기금융부채	2,628,976	2,628,976	1,449,758	1,449,758

소계	195,676,620	195,676,620	199,155,515	199,155,515

나. 공정가치 서열체계회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.

구분	투입변수의 유의성

수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)

구분	당1분기말

수준1	수준2	수준3	합계

상장주식	763,542	-	-	763,542

비상장주식	-	-	1,129,200	1,129,200

합계	763,542	-	1,129,200	1,892,742

구분	전기말

수준1	수준2	수준3	합계

상장주식	1,038,384	-	-	1,038,384

비상장주식	-	-	1,129,201	1,129,201

합계	1,038,384	-	1,129,201	2,167,585

다. 회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당1분기 중 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 대체 내역은 없습니다.라. 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 1으로 분류되는 금융상품의 당1분기 및 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	기초	취득	평가	기말

주식회사 금비	794,402	-	(222,408)	571,994

한국특수형강	2,895	-	(613)	2,282

성창기업지주	241,087	-	(51,822)	189,265

합계	1,038,384	-	(274,843)	763,541

(단위 : 천원)

구분	기초	취득	평가	기말

주식회사 금비	-	806,651	(12,249)	794,402

한국특수형강	-	6,299	(3,404)	2,895

성창기업지주	290,656	-	(49,569)	241,087

합계	290,656	812,950	(65,222)	1,038,384

라. 가치평가기법 및 투입변수 회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 3'으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분	당1분기말

공정가치	수준	가치평가기법	수준3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)

기타포괄손익-공정가치 금융자산

LS전선(주)	624,416	3	수익가치접금법	영구성장률	-

할인율	8.81%

LS아이앤디(주)	504,784	3	시장가치접근법	성장률	-

EV/EBITDA	-

5. 유형자산당1분기와 전기말 중 유무형자산의 순장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.(당1분기)

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	임야	건설중인자산	계

기초장부금액	70,960,320	37,869,259	6,454,333	79,493,186	66,667	411,064	4,800,453	2,302,458	202,357,740

취득	-	-	-	293,936	-	22,150	-	-	316,086

감가상각	-	(526,903)	(85,359)	(2,399,487)	(5,951)	(54,859)	-	-	(3,072,559)

기말장부금액	70,960,320	37,342,356	6,368,974	77,387,635	60,716	378,355	4,800,453	2,302,458	199,601,267

(전기말)

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치(주1)	차량운반구	공기구비품	임야	건설중인자산	계

기초장부가액	77,577,306	27,270,183	5,133,091	62,838,945	46,882	549,982	4,672,503	46,711,878	224,800,770

취득	-	476,000	123,600	2,624,740	43,000	122,614	127,950	9,174,574	12,692,478

정부보조금의 수령	-	-	-	(176,500)	-	-	-	-	(176,500)

대체	-	12,394,477	1,528,463	39,310,351	-	-	-	(53,583,994)	(350,703)

처분	(29,484)	-	(18,710)	(168,755)	(3)	(374)	-	-	(217,326)

감가상각	-	(1,761,459)	(293,982)	(10,868,283)	(23,212)	(261,157)	-	-	(13,208,093)

손상차손	-	(469,973)	(8,917)	(14,067,312)	-	(1)	-	-	(14,546,203)

매각예정자산	(6,587,502)	(39,969)	(9,212)	-	-	-	-	-	(6,636,683)

기말장부가액	70,960,320	37,869,259	6,454,333	79,493,186	66,667	411,064	4,800,453	2,302,458	202,357,740

6. 투자부동산당1분기 및 전기말 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.(당1분기)

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	합계

기초장부가액	881,502	2,870,920	3,752,422

상각	-	(47,990)	(47,990)

기말장부가액	881,502	2,822,930	3,704,432

(전기말)

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	합계

기초장부가액	3,376,342	3,543,646	6,919,988

감가상각	-	(229,612)	(229,612)

매각예정자산	(2,494,840)	(443,114)	(2,937,954)

기말장부가액	881,502	2,870,920	3,752,422

7. 무형자산당1분기 및 전기말 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.(당1분기)

(단위 : 천원)

구분	산업재산권	기타의무형자산	계

기초장부가액	345,676	599,953	945,629

상각	(7,484)	(41,245)	(48,729)

기말장부가액	338,192	558,708	896,900

(전기말)

(단위 : 천원)

구분	산업재산권	기타의무형자산	계

기초장부가액	337,237	799,370	1,136,607

취득	28,722	4,210	32,932

상각	(20,283)	(203,627)	(223,910)

기말장부가액	345,676	599,953	945,629

8. 매각예정자산당1분기 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당1분기말	전기말

장부금액	순공정가치	장부금액	순공정가치

투자부동산	1,428,871	1,428,871	2,937,954	2,937,954

유형자산	2,226,636	2,226,636	6,636,683	6,636,683

합 계	3,655,507	3,655,507	9,574,637	9,574,637

당사는 전기 중 이사회결의에 따라 부산사업장의 토지 및 건물 등(이하 "처분자산")의 매각을 승인하였으며, 당1분기 중 처분자산의 일부를 매각하였습니다. 9. 종속기업투자가. 당1분기 및 전기말 현재 종속기업 투자현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종목	소재국가	당1분기말	전기말

지분율	장부금액	지분율	장부금액

선창ITS㈜	대한민국	100%	27,516,599	100%	27,516,599

동부흥산㈜	대한민국	100%	8,128,569	100%	8,128,569

상원농산㈜	대한민국	45%	12,755,952	45%	12,755,952

SCFNZ LIMITED	뉴질랜드	100%	9,498,867	100%	13,004,785

SUNCHANG GLOBAL PTE. LTD. (주1)	싱가포르	100%	6,012,093	100%	-

Myanmar Korea Timber International Limited	미얀마	55%	-	55%	-

㈜다린	대한민국	100%	39,304,306	100%	39,304,306

합계	103,216,386	100,710,211

(주1) 회사는 당1분기에 자회사 SUNCHANG GLOBAL PTE. LTD.에 9,044,984천원(USD 7,650,000)을 증자하였습니다.나. 당1분기 및 전기말 중 종속기업투자에 대한 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당1분기	전기말

기초잔액	100,710,211	100,710,211

취득	9,044,984	672,684

손상차손(주1)	(3,032,891)	(672,684)

기타(주2)	(3,505,918)	-

기말잔액	103,216,386	100,710,211

(주1) 당1분기에 인식한 손상차손은 Sunchang Global Pte Ltd에 증자한 내역 중 일부입니다. (주2) 당1분기에 SCFNZ LIMITED 유상감자를 하였습니다. 10. 차입금당1분기와 전1분기 중 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

기초	179,905,190	201,182,761

차입	35,347,378	52,244,381

상환	(39,328,161)	(53,874,235)

기타(환산)	1,498,452	948,628

분기말	177,422,859	200,501,535

11. 순확정급여부채가. 당1분기와 전1분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당1분기	전1분기

3개월	누적	3개월	누적

당1분기근무원가	450,312	450,312	621,492	621,492

순이자원가	9,322	9,322	27,964	27,964

종업원급여에 포함된 총 비용	459,634	459,634	649,456	649,456

총비용 중 317,412천원(전1분기: 450,756천원)은 제조원가에 포함되어 있으며, 142,222천원(전1분기: 198,700천원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.나. 당1분기 및 전기말 현재 순확정급여부채 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당1분기말	전기말

기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	18,037,654	18,359,626

사외적립자산의 공정가치	(15,527,908)	(16,288,049)

국민연금전환금	(14,076)	(14,076)

재무상태표상 부채	2,495,670	2,057,501

12. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 22%(2020년 3월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율: 22%)입니다.13. 우발채무 및 약정사항가. 차입약정 등 당1분기말 현재 회사가 체결한 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원, USD)

제공자	내용	통화	한도액	실행금액

우리은행	B2B	KRW	6,000,000	5,005,329

USANCE	USD	10,000,000	7,927,148.85

산업은행	USANCE	USD	35,000,000	8,383,246.47

KEB하나은행	USANCE	USD	10,000,000	8,223,670.59

국민은행	USANCE	USD	12,500,000	4,138,497.78

농협은행	USANCE	USD	8,000,000	-

신한은행	USANCE	USD	7,000,000	2,917,113.62

합계	KRW	6,000,000	5,005,329

USD	82,500,000	31,589,677.31

나. 담보제공자산당1분기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, 마르크)

담보제공자산	통화	채권최고액	담보권자	비고

인천공장북성동1가 6-32 외	KRW	48,340,000	우리은행	운영대출, Stand-by LC

USD	11,100,000	유산스 차입 등

KRW	100,826,000	산업은행	시설대출, 유산스 차입 등

USD	2,462,775

DEM	54,659,400

KRW	6,000,000	국민은행	운영대출(견질)

부산공장 감전동 505-7, 505-19	KRW	15,000,000	하나은행	운영대출, USANCE

USD	8,880,000

주식	KRW	8,000,000	산업은행	㈜다린주식 20%

합계	KRW	178,166,000

USD	22,442,775

DEM	54,659,400

다. 제공한 대출약정회사는 당1분기말 현재 SUNCHANG GLOBAL PTE. LTD. 등 종속회사와 자금보충 약정을 제공하고 있으며(주석 14참조), 이들 회사가 차입금을 상환하지 못할 시 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다. 이러한 자금보충약정과 관련하여 추가적인 손실이 발생할 수 있으나, 그 가능성이 높지 아니하여 당1분기말 재무제표에는 이러한 영향을 반영하지 아니하였습니다.라. 타인으로부터 제공받은 지급보증당1분기말 현재 회사는 채권회수 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 17,019백만원(전기말:16,892백만원)의 보증을 제공받고 있습니다.마. 소송사건

(단위 : 천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액

당사가 원고인 사건:

인천지방법원	선창산업㈜	개인	물품대금지급명령	13,058

인천지방법원	선창산업㈜	개인	추심금소송(한서목재 제3채무자)	20,000

인천지방법원	선창산업㈜	개인	물품대금지급명령	135,144

인천지방법원	선창산업㈜	개인	물품대금지급명령	158,362

인천지방법원	선창산업㈜	개인	물품대금지급명령	397,652

인천지방법원	선창산업㈜	개인	물품대금지급명령	25,454

14. 특수관계자거래가. 지배ㆍ종속기업 등 현황(1) 당1분기 및 전기말 현재 회사의 지배자는 정연준입니다.(2) 당1분기 및 전기말 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명	지분율(%)

당1분기	전기말

선창ITS㈜	100	100

동부흥산㈜	100	100

상원농산㈜(주1)	45	45

성거산단 사업단㈜ (주2)	46	46

SUNCHANG ITS(CAMBODIA) CO., LTD.(주2)	100	100

SUNWOOD VINA CO., LTD.	100	100

SCFNZ LIMITED	100	100

SUNCHANG GLOBAL PTE. LTD.	100	100

MYANMAR KOREA TIMBER INTERNATIONAL LIMITED	55	55

㈜다린	100	100

곤산C	100	100

MYANMAR SUNCHANG CO., LTD.(주2)	100	100

MYANMAR SUNWOOD CO., LTD.(주2)	100	100

MYANMAR SUNCHANG TRANSPORTATION(주2)	55	55

(주1) 소유지분율이 과반수 미만이나, 나머지 주식 55%의 주주가 회사의 종속기업인 동부흥산㈜이므로 종속기업으로 분류하였습니다.(주2) 종속기업이 보유하고 있는 회사들로 회사보유 지분율과 종속기업보유 지분율을 적용하여 지분율을 표기하였습니다.(3) 당1분기 및 전기말 현재 회사와 거래내역 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구분	당1분기	전기말

기타특수관계자	㈜선창테크	㈜선창테크

나. 매출 및 매입 등 거래당1분기와 전1분기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	회사명	당1분기	전1분기

매출	매입	기타취득 등	매출	매입

종속기업	선창ITS㈜	583,756	-	342,750	910,170	-

SCFNZ LIMITED	-	714,919	-	1,429,382

㈜다린	69,783	-	-	39,783	-

기타특수관계자	㈜선창테크	452,243	-	-	15,521	-

합계	1,105,782	714,919	342,750	965,474	1,429,382

다. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액당1분기 및 전기말 현재의 관련 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	회사명	당1분기	전기말

매출채권	기타채권	기타채무	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	선창ITS㈜	620,132	-	608,025	1,159,642	-	-	299,200

㈜다린	25,587	7,667	-	14,587	15,271	-	-

SCFNZ LIMITED	-	380,042	-	-	-	287,416	-

기타특수관계자	㈜선창테크	351,039	-	-	249,991	-	-	-

합계	996,758	387,709	608,025	1,424,220	15,271	287,416	299,200

라. 특수관계자와의 자금거래당1분기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (당1분기)

(단위 : 천원)

구 분	기초	출자	회수	대손설정 및 손상차손	기말

Myanmar Korea Timber International	선급금	3,133,223	-	-	-	3,133,223

대손충당금	(3,133,223)	-	-	-	(3,133,223)

SUNCHANG GLOBAL PTE. LTD.	현금출자	-	9,044,984	-	(3,032,891)	6,012,093

SCFNZ Limited	현금출자	-	-	(3,505,918)	-	(3,505,918)

상원농산㈜	대여금	1,500,000	-	-	-	1,500,000

(전기)

(단위 : 천원)

구 분	기초	출자	회수	대손설정 및 손상차손	기말

Myanmar Korea Timber International	선급금	3,133,223	-	-	-	3,133,223

대손충당금	(3,133,223)	-	-	-	(3,133,223)

SUNCHANG GLOBAL PTE. LTD.	현금출자	-	672,684	-	(672,684)	-

㈜다린	현금배당	-	-	836,000	-	-

SCFNZ Limited	현금배당	-	-	1,224,767	-	-

상원농산㈜	대여금	1,500,000	-	-	1,500,000

마. 지급보증 및 담보제공(1) 당1분기 및 전기말 현재 회사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.(당1분기)

(단위 : 천원,USD)

특수관계	제공받은 회사	담보제공자산	통화	금액	담보 및 지급보증내역	담보권자

종속기업	SUNCHANG GLOBAL PTE. LTD.	인천,부산공장	USD	6,000,000	Stand-by LC	우리은행

종속기업	㈜다린	-	KRW	9,162,240	차입금 지급보증	하나은행 외

(전기말)

(단위 : 천원,USD)

특수관계	제공받은 회사	담보제공자산	통화	금액	담보 및 지급보증내역	담보권자

종속기업	SUNCHANG GLOBAL PTE. LTD.	인천,부산공장	USD	13,400,000	Stand-by LC	KEB하나은행 외

종속기업	㈜다린	-	KRW	9,162,240	차입금 지급보증	하나은행 외

종속기업	Myanmar Korea Timber International	채권	USD	1,000,000	Stand-by LC	신한은행

종속기업	Myanmar Korea Timber International	정기예금	KRW	1,000,000	차입금 지급보증	신한은행

(2) 당1분기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	내역	보증금액

국민은행	USANCE	22,924,440

원화일반차입금	2,750,000

농협	USANCE	9,262,400

기업은행	원화일반차입금	6,000,000

산업은행	USANCE	48,627,600

원화시설차입금	76,740,000

원화일반차입금	12,000,000

신한은행	USANCE	9,725,520

원화일반차입금	7,200,000

우리은행	USANCE	20,006,784

원화일반차입금	12,000,000

STAND-BY LC	8,336,160

KEB하나은행	USANCE	13,893,600

원화일반차입금	6,000,000

한국수출입은행	원화일반차입금	12,000,000

우리종합금융	원화일반차입금	12,000,000

합계	279,466,504

바. 주요 경영진에 대한 보상주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

분류	당1분기	전1분기

단기급여	314,457	465,337

퇴직급여	74,461	96,673

합계	388,918	562,010

주요 경영진에는 회사의 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대한 주요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 비등기이사를 포함하였습니다.15. 리스(1) 일반사항당사는 사무실, 야적장, 차량운반구 및 기타장비의 다양한 항목의 리스 계약을 체결하고 있습니다. 리스기간은 일반적으로 1년에서 3년입니다. 리스계약에 따른 당사의 의무는 리스자산에 대한 리스제공자의 권리에 의해 보장됩니다. (2) 사용권자산당1분기 중 사용권자산의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	차량운반구	합계

취득가액:

당기초	315,604	486,646	196,582	998,832

당1분기말	315,604	486,646	196,582	998,832

감가상각누계액 및 손상차손누계액:

당기초	(210,403)	(324,431)	(55,018)	(589,852)

감가상각비	(52,601)	(81,108)	(17,267)	(150,976)

당1분기말	(263,004)	(405,539)	(72,285)	(740,828)

순장부금액:

당기초	526,007	811,077	251,600	1,588,684

당1분기말	52,600	81,107	124,297	258,004

(3) 리스부채당1분기 및 전기말 중 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당1분기말	전기말

기초	445,850	892,627

취득	-	235,355

감소	-	(69,762)

이자비용	3,252	25,494

지급리스료	(170,829)	(637,864)

기말	278,273	445,850

보고기간종료일 현재 당사가 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

만 기	당1분기말	전기말

유동부채	-	-

리스부채	220,333	371,214

비유동부채	-	-

리스부채	57,939	74,636

총리스부채	278,272	445,850

1년 이내	220,333	371,214

1년 초과 5년 미만	57,939	74,636

(4) 당1분기 및 전1분기 중 리스계약에서 인식한 수익과 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당1분기	전1분기

전대리스수익	106	352

소액리스 (관리비에 포함)	6,133	6,393

소액리스 (매출원가에 포함)	3,269	3,558

사용권자산의 상각	150,975	139,387

리스부채 이자비용	3,252	7,109

16. 범주별 금융상품당1분기 및 전기말 현재 회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 재무상태표상 자산 상각후원가측정 채무상품 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 기타금융부채 상각후원가측정 금융부채 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 합계 현금및현금성자산 26,486,132 - - - - 26,486,132 매출채권 41,840,209 - - - - 41,840,209 기타수취채권 174,753 - - - - 174,753 기타단기금융자산 2,500,665 - - - - 2,500,665 기타장기금융자산 5,861,361 1,892,742 - - - 7,754,103 합계 76,863,120 1,892,742 - - - 78,755,862 매입채무 - - - 12,828,286 - 12,828,286 기타채무 - - - 1,871,441 - 1,871,441 리스부채 - - - 278,272 - 278,272 단기차입금 - - - 122,498,598 - 122,498,598 파생상품부채 - - - - 485,327 485,327 금융보증부채 - - 161,458 - - 161,458 장기차입금 - - - 54,924,262 - 54,924,262 기타장기금융부채 - - - 2,628,976 - 2,628,976 합계 - - 161,458 195,029,835 485,327 195,676,620 (단위 : 천원) 재무상태표상 자산 상각후원가측정 채무상품 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 기타금융부채 상각후원가측정 금융부채 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 합계 현금및현금성자산 14,736,312 - - - - 14,736,312 매출채권 43,128,036 - - - - 43,128,036 기타수취채권 263,076 - - - - 263,076 기타단기금융자산 2,500,340 - - - - 2,500,340 기타장기금융자산 5,291,973 2,167,585 - - - 7,459,558 합계 65,919,737 2,167,585 - - - 68,087,322 매입채무 - - - 12,860,950 - 12,860,950 기타채무 - - - 4,042,877 - 4,042,877 리스부채 - - - 445,850 - 445,850 단기차입금 - - - 111,591,209 - 111,591,209 파생상품부채 - - - - 272,246 272,246 금융보증부채 - - 178,644 - - 178,644 장기차입금 - - - 68,313,981 - 68,313,981 기타장기금융부채 - - - 1,449,758 - 1,449,758 합계 - - 178,644 198,704,625 272,246 199,155,515 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성- 해당사항 없음(2) 우발채무 등에 관한 사항- 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.(3) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 해당사항 없음 나. 대손충당금 설정 현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 제63기 1분기 매출채권 68,258 5,730 8.4% 공사미수금 19,642 340 1.7% 합 계 87,900 6,070 6.9% 제62기 매출채권 65,849 6,114 9.3% 공사미수금 18,104 302 1.7% 합 계 83,953 6,416 7.6% 제61기 매출채권 83,110 4,508 5.4% 공사미수금 26,133 329 1.3% 합 계 109,243 4,837 4.4% (2) 대손충당금 변동 현황 (단위 : 백만원) 구 분 제63기 1분기 제62기 제61기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 6,416 4,837 4,047 2. 순대손처리액(①－②±③) 261 (3) 621 ① 대손처리액(상각채권액) 261 - 620 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - (3) 1 3. 대손상각비 계상(환입)액 (85) 1,576 1,411 4. 사업결합으로 인한 변동액 - - - 5. 기말 대손충당금 잔액합계 6,070 6,416 4,837 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침 1) 대손충당금 설정 방침 회사는 재무상태표일 현재의 매출채권에 대하여 개별채권과 집합채권으로 분류하고 각각 채권의 손상징후에 따른 대손예상액과 과거의 대손경험률을 기준으로 대손충당금을 설정 2) 대손예상액 및 대손경험률 산정근거 ① 대손충당금 설정대상 채권의 분류 분 류 평가방법 개별채권 연결대상회사의 채권, 기타특정채권 대손예상액(개별법) 집합채권 개별채권을 제외한 모든 채권 연령분석(Aging)법 ② 개별채권 - 채무자의 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100%범위에서 합리적인 대손추산액 설정 - 연결대상회사의 채권은 설정제외 손상징후 및 대손설정률 손상징후 대손설정률 분쟁중인 채권 20% 소송중인 채권 50% 수금의뢰한 채권 50% 부도 등 회수불가능채권 100% ③ 집합채권 - 과거 3개년 채권잔액의 3개월구간별 채권이월률을 고려한 Aging법을 적용하여 대손경험률을 산정하여 설정 [대손경험률] 구 간 채권연령 이월률 Aging구간별 대손경험률 0~3개월 5%ⓐ 0% 4~6개월 43%ⓑ 3% 7~9개월 68%ⓒ 7% 10~12개월 67%ⓓ 11% 13~15개월 67%ⓔ 16% 16~18개월 67%ⓕ 24% 19~21개월 33%ⓖ 37% 22~24개월 100%ⓗ 100% 다. 재고자산의 사업부문별 보유현황(1) 사업부문별 재고자산 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제63기 1분기 제62기 제61기 목재 제품 6,792 12,591 20,579 기타 22,350 24,210 33,872 소계 29,142 36,801 54,451 가구 제품 2,856 2,803 2,523 기타 4,770 4,798 5,163 소계 7,626 7,601 7,686 기타 제품 2,129 1,660 2,269 기타 4,950 4,807 5,666 소계 7,079 6,467 7,935 합계 제품 11,777 17,054 25,371 기타 32,070 33,815 44,701 소계 43,847 50,869 70,072 총자산대비 재고자산 구성비율 8.27% 9.36% 11.21% 재고자산회전율 8.67 7.52 8.13 (2) 재고자산 실사내역1) 실사일자- 내부규정에 따라 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시.- 재고조사 시점은 기준일의 익일이며, 실사일 재고자산변동내역은 입출고내역 확인후 실재성 확인함.2) 실사방법- 전수조사를 기본으로 실지재고조사를 실시하며, 기말재고실사 시에는 전수조사와 병행하여 외부감사인 입회하에 일부항목을 표본 추출하여 그 실재성와 완전성을 확인함.(3) 장기체화 등의 내역 (단위 : 백만원) 구분 취득원가 보유금액 평가충당금 당1분기말잔액 비고 목재(제품 및 상품) 10,274 10,274 1,030 9,244 ※(2)재고자산 실사내역과 (3)장기체화 등의 내역은 별도 기준입니다. 라. 금융상품 공정가치 평가(1) 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당1분기 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 57,574,113 57,574,113 57,131,887 57,131,887 매출채권 81,044,641 81,044,641 77,155,833 77,155,833 기타수취채권 902,933 902,933 485,847 485,847 기타단기금융자산 7,121,924 7,121,924 8,120,159 8,120,159 기타장기금융자산 11,265,756 11,265,756 9,919,897 9,919,897 소계 157,909,367 157,909,367 152,813,623 152,813,623 금융부채 매입채무 45,444,275 45,444,275 55,807,711 55,807,711 기타채무 8,298,554 8,298,554 11,737,655 11,737,655 리스부채 1,604,566 1,604,566 1,839,671 1,839,671 단기차입금 149,662,232 149,662,232 146,688,189 146,688,189 파생상품부채 485,327 485,327 272,246 272,246 장기차입금 69,154,117 69,154,117 82,512,863 82,512,863 기타장기금융부채 307,935 307,935 3,471,634 3,471,634 기타비유동부채 1,361,039 1,361,039 287,935 287,935 소계 276,318,045 276,318,045 302,617,904 302,617,904 (2) 금융상품 공정가치 서열체계연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준1에 포함된 공시가격은 제외함 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (당1분기말) (단위:천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 상장주식 763,542 - - 763,542 비상장주식 - - 1,129,200 1,129,200 합계 763,542 - 1,129,200 1,892,742 당기손익-공정가치측정 금융자산 출자금 - - 1,798,334 1,798,334 (전기말) (단위:천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 상장주식 1,038,384 - - 1,038,384 비상장주식 - - 1,129,201 1,129,201 합계 1,038,384 - 1,129,201 2,167,585 당기손익-공정가치측정 금융자산 출자금 - - 1,805,334 1,805,334 (3) 가치평가기법 및 투입변수 연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준3'으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (당1분기말) (단위:천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 수준3 투입변수 투입변수 범위(가중평균) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 LS전선㈜ 624,416 3 수익가치접근법 영구성장률 - 할인율 8.81% LS아이앤디㈜ 504,784 3 시장가치접근법 성장률 - EV/EBITDA - (전기말) (단위:천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 수준3 투입변수 투입변수 범위(가중평균) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 LS전선㈜ 624,416 3 수익가치접근법 영구성장률 - 할인율 8.81% LS아이앤디㈜ 504,784 3 시장가치접근법 성장률 - EV/EBITDA - 한편, 수준3으로 분류되는 금융상품에는 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 건설공제조합 출자금 1,805,334천원(전기말 : 1,797,312천원)이 포함되어 있습니다.(4) '수준 3'으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가 과정 연결회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. (5) '수준 3'으로 분류된 공정가치 측정치의 민감도 분석금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 마. 수주계약 현황※ 당사가 영위하는 사업의 특성상 수주사업에 해당하지 않습니다.※ 당사의 자회사인 선창ITS의 직전 회계연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 주요 공사계약 내역은 다음과 같습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : - ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : - ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 '이사의 경영진단 및 분석의견'을 기입하지 않습니다 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제63기(당기) - - - - 제62기(전기) 한영회계법인 적정 - - 영업권에 대한 손상검사- 종속기업 투자주식 손상검사 제61기(전전기) 한영회계법인 적정 - 제60기 재무제표 수정사항 - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제63기(당기) 한영회계법인 별도 및 연결 재무제표 감사(반기재무제표 검토 포함) 155백만원 - 제62기(전기) 한영회계법인 별도 및 연결 재무제표 감사(반기재무제표 검토 포함) 130백만원 1,629시간 제61기(전전기) 한영회계법인 별도 및 연결 재무제표 감사(반기재무제표 검토 포함) 110백만원 1,258시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제63기(당기) - - - - - 제62기(전기) - - - - - 제61기(전전기) - - - - - 4. 회계감사인의 변경당사는 삼일회계법인과의 감사계약 만료로 인하여 외부감사인선임위원회에서 한영회계법인을 제61기 부터 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 선임하였습니다.5. 외부감사인의 내부회계관리제도 대한 의견당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리제도를 설계. 운영하고 있으며, 제62기 사업연도에 대한 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서의 외부감사인인 한영회계법인의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 및 사외이사 1인을 포함하여 총4인으로 구성되어 있습니다. 당사는 주주총회전 이사후보에 관한 인적사항을 공시하고 있습니다. 각 이사의 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.※ 당사 이사회 의장은 '사내이사 정연준'이며 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. ※ 이사회 의장 선출 및 이사회 운영에 관한 당사 정관상의 규정은 다음과 같습니다.제 36 조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 이사중에서 이사회에서 선임 한다. 제 37 조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 제 38 조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 제 39 조(위원회) ① 이 회사는 필요시 이사회내에 각종 위원회를 이사회의 결의로 설치할 수 있다. ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 한다. ③ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조의 규정을 준용한다. 나. 주요의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명(출석률) 정연준(사내이사)(출석률:100%) 서성교(사내이사)(출석률:100%) 송해석(사내이사)(출석률:100%) 김우성(감사)(출석률:100%) 김병일(사외이사)(출석률:100%) 찬반여부 1 02.03 내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 02.06 제 62기(2019년) 별도재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 02.17 운영자금 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 02.26 제 62기(2019년) 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 03.02 1. 제 62기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건 2. 제 62기 정기주주총회 소집의 건 3. 전자투표 제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 03.26 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사회내 위원회 (1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 경영위원회 사내이사5명(*) 서성교 대표이사 장영준 상무 송해석 상무 변형준 상무 정용호 상무 - 설치목적 : 선창산업주식회사의 이사회 규정 제 12조에 근거하여 경영위원회의 운영에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다. - 권한사항 : 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 경영일반에 관한 사항 2. 재무 등에 관한 사항 3. 기타 : 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항 인재개발위원회 사내이사 5명(*) 서성교 대표이사 장영준 상무 송해석 상무 변형준 상무 정용호 상무 - 설치목적 : 선창산업주식회사의 인재개발위원회의 효율적 운영을 위한 제반사항의 규정을 목적으로 한다. - 권한사항 : 인재개발위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 인재육성 계획의 수립 및 추진에 관한 사항 2. 인재개발을 위한 보직, 전보, 승격, 승급 등 직무에 관한 사항 3. 인재개발을 위한 교육기관 선정, 교육비 책정 등 교육지원에 관한 사항 4. 인재의 육성지도 및 비전제시에 대한 사항 5. 인사관련 사무직사원의 포상, 징계에 관한 사항 6. 기타 : 위 조항에 수반되는 사항 (*) 상기 위원회들의 구성은 비등기 임원을 포함합니다. (2) 위원회의 활동내역 위원회명 개최일자 내 용 비 고 경영위원회 01.20 2019년 경영실적 보고 - 인재개발위원회 - -. - 라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 개최전에 법적 절차에 따라 선임후보자 인원수 및 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 구체적인 인적사항에 대해서 공시하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사회 구성에 관한 사항 이사성명 임기 연임 횟수 선임배경 추천인 활동분야 회사와의거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 정연준(사내이사) 2021년 3월 23일 7 전문성 이사회 부회장 없음 최대주주 서성교(사내이사) 2022년 8월 20일 - 전문성 이사회 대표이사 없음 없음 송해석(사내이사) 2022년 3월 29일 - 전문성 이사회 경영지원본부장 없음 없음 김병일(사외이사) 2021년 3월 23일 - 전문성 이사회 사외이사 없음 없음 바. 사외이사 전문성 및 지원조직 현황 ※ 당사는 사외이사의 전문성을 판단함에 있어 사외이사의 주요경력등을 근거로 하였습니다. 사외이사성명 주요경력 사외이사 지원조직 김병일 - 연세대 경제학과- Hunter College 도시계획학 석사- 김앤장 법률사무소 상임고문(2002~2019. 5)- 국가경영전략연구원(2019. 5 ~ 현재) 없음 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 교육계획에 의하여 실시 예정 ※ 당사는 사외이사 직무 수행과 관련하여 사외이사가 필요로하는 교육에 대하여 제한을 두지 않고 충분히 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 가. 감사의 인적사항 및 사외이사 여부 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 김우성 - 前) 선창산업(주) 영업본부장(2007년~2012년)前) 선창산업(주) 고문(2012년~2013년) - - - 나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※감사의 직무에 관한 당사 정관상의 규정은 다음과 같습니다.제 45 조(감사의 직무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 다. 감사의 주요활동 내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사의 성명(출석률) 김우성(출석률100%) 찬반여부 1 2.3 내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건 가결 찬성 2 2.6 제 62기(2019년) 별도재무제표 승인의 건 가결 찬성 3 2.17 운영자금 차입의 건 가결 찬성 4 2.26 제 62기(2019년) 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 5 3.2 1. 제 62기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건 2. 제 62기 정기주주총회 소집의 건 3. 전자투표 제도 도입의 건 가결 찬성 6 3.26 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 가결 찬성 라. 감사 지원조직 현황※ 당사는 감사 지원조직이 별도로 구성되어 있지 않습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 마. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 교육계획에 의하여 실시 예정 ※ 당사는 감사 직무 수행과 관련하여 감사가 필요로하는 교육에 대하여 제한을 두지 않고 충분히 제공하고 있습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않고, 전자투표제를 채택하고 있습니다. (1) 전자투표제 2020년 3월 2일 이사 회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였으며, 제62기 정기주주총회부터 제도를 운영하고 있습니다.※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 5,870,166주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주본인과 친인척 등의 특수관계인 지분을 합산한 것으로 발행주식총수의 46.55%에 해당합니다. (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 정연준 본인 보통주 2,946,431 23.37 2,946,431 23.37 - 유경화 친인척 보통주 41,135 0.33 41,135 0.33 - 정사라 친인척 보통주 41,135 0.33 41,135 0.33 - 정유라 친인척 보통주 41,135 0.33 41,135 0.33 - 정인기 친인척 보통주 41,135 0.33 41,135 0.33 - 정호선 친인척 보통주 677,515 5.37 677,515 5.37 - 정호경 친인척 보통주 681,443 5.4 681,443 5.4 - 정호진 친인척 보통주 555,097 4.4 555,097 4.4 - 정승원 친인척 보통주 576,930 4.58 568,630 4.51 - 박재신 친인척 보통주 48,000 0.38 48,000 0.38 - 박정원 친인척 보통주 13,000 0.1 13,000 0.1 - 정재민 친인척 보통주 22,700 0.18 29,000 0.23 - 정재인 친인척 보통주 27,000 0.21 29,000 0.23 - 김수진 친인척 보통주 56,000 0.44 56,000 0.44 - 김상종 친인척 보통주 56,000 0.44 56,000 0.44 - 서성교 대표이사 보통주 0 0 10,000 0.08 - 송해석 발행회사 임원 보통주 2,000 0.02 5,500 0.04 - 장영준 발행회사 임원 보통주 0 0 10,010 0.08 - 정용호 발행회사 임원 보통주 0 0 10,000 0.08 - 변형준 발행회사 임원 보통주 0 0 10,000 0.08 - 계 보통주 5,826,656 46.21 5,870,166 46.55 - - - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주명 직위 주요경력 겸임사항 정연준 부회장 2005.4~2012.3 선창산업 대표이사2012.3~현재 선창산업 부회장 선창ITS(주) 이사동부흥산(주) 이사(주)다린 이사 다. 최대주주의 변동내역 - 해당사항 없음 라. 주식의 분포 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 (1) 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 정연준 2,946,431 23.37 - 정호선 677,515 5.37 - 정호경 681,443 5.4 - 우리사주조합 - - - (2) 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 3,796 99.44 5,492,445 43.55 - 마. 주식사무 정관상신주인수권의내용 제 10 조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료 후 3개월이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지 주권의 종류 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고게재 당사 인터넷 홈페이지(http://www.sunwood.co.kr)단, 전산장애등 부득이한 경우 매일경제신문 바. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원,주) 구 분 2019년 2020년 10월 11월 12월 1월 2월 3월 보통주 주가 최고 4,945 4,525 4,430 4,405 4,175 3,695 최저 4,350 4,255 4,185 4,020 3,800 1,955 월평균 4,576 4,400 4,309 4,206 4,041 2,798 거래량 최고(일) 16,808 20,246 195,316 19,580 30,019 113,310 최저(일) 2,335 1,830 4,172 879 4,937 10,152 월간거래량 145,077 164,238 421,186 168,466 253,628 997,535 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정연준 남 1967년 04월 부회장 등기임원 상근 경영총괄 한국외국어대 이란어학과 Vanderbilt University 경영학 석사 선창산업(주) 대표이사(2005.12~2012.3) 2,946,431 - 최대주주본인 22년4개월 2021년 03월 23일 서성교 남 1960년 06월 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 경북대학교 회계학과 두산 모트롤 BG장(부사장) (13. 12~16. 10) 두산 글로넷 BG장(부사장)(16. 11~18. 12) 10,000 - 없음 9개월 2022년 08월 20일 송해석 남 1968년 04월 상무 등기임원 상근 경영지원본부장 서울대 인류학과 연세대 경영대학원 석사 선창산업㈜ 재경팀장(2013.4~2015.1) 선창산업㈜ 관리본부장(2015.2~2019.7) 5,500 - 없음 12년 3개월 2022년 03월 29일 김병일 남 1951년 01월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 연세대 경제학과 Hunter College 도시계획학 석사 김앤장 법률사무소 상임고문(2002~2019. 5) 국가경영전략연구원(2019. 5 ~ 현재) - - 없음 2년 2021년 03월 23일 김우성 남 1953년 01월 감사 등기임원 상근 감사 재능대학교 선창산업㈜ 고문(2012.4~2013.3) - - 없음 3년 2023년 03월 27일 변형준 남 1968년 08월 상무 미등기임원 상근 생산본부장 동국대 경영학과 선창산업㈜ 총무인사팀장(2013.2~2016.1) 선창산업㈜ 유통사업본부장(2016.2~2019.7) 10,000 - 없음 27년 3개월 - 정용호 남 1965년 01월 상무 미등기임원 상근 영업본부장 부산외국어대 중국어학과 선창산업㈜ MDF영업팀장(2012.4~2018.1) 선창산업㈜ 합판제재사업본부장(2018.2~2019.7) 10,000 - 없음 30년 3개월 - 장영준 남 1964년 02월 상무 미등기임원 상근 경영기획실장 서강대 독어독문학과 삼성그룹 글로벌전략본부 담당(상무) (2013.2~2015.12) 삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장(상무) (2016.1~2018.1) 10,010 - 없음 1년2개월 - ※ 공시서류작성기준일 이후 임원 변동 현황 - 권순형 임원퇴임(퇴임일자 : 2020년 1월 31일) 나. 등기임원 겸직현황 (기준일 : 2020년 3월 31일) 직위 성명 계열회사 직위 부 회 장 정연준 선창ITS㈜ 이사 동부흥산㈜ 이사 (주)다린 이사 상무이사 송해석 MYANMAR SUNCHANG CO.LTD 이사 SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD. 이사 상원농산㈜ 이사 동부흥산㈜ 감사 다. 직원 현황 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 목재 남 303 - 9 - 312 11.3년 4,096 13 99 12 111 - 목재 여 32 - 3 - 35 7.6년 314 9 - 합 계 335 - 12 - 347 10.9년 4,410 13 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 4 194 49 퇴직임원 1명의 퇴직수당 포함 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사(사외이사 포함) 4 1,500 - 감사 1 150 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 212 42 퇴직임원 2명의퇴직금 포함 ※ 상기 보수총액에는 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 ·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업기간 동안 퇴직한 이사 ·감사의 내역도 포함 하고 있습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 199 66 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 10 10 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 3 3 - ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 : 없음(대표회사 : 선창산업(주)나. 계열회사간의 지배 ·종속 현황 ※ 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 14개의 계열회사가 있으며, 계열회사 중 당사 경영에 영향력을 미치는 회사는 없습니다. ※ 당사를 포함한 계열회사들은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 제한(상호출자, 출자총액, 채무보증) 대상에 해당하지 않습니다. ※ 계열회사간 임원 겸직현황은 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항' 참조 바랍니다. 구 분 출 자 회 사 선창산업(주) 선창ITS(주) 동부흥산(주) (주)다린 SUNCHANG GLOBALPTE.LTD. 상원농산㈜ 피출자회사 선창산업(주) / - - - - - 선창ITS(주) 100% / - - - - 동부흥산(주) 100% - / - - - 상원농산(주) 45% - 55% - - / 성거산단사업단㈜ - - - - - 46% (주)다린 100% - - / - - SCFNZ Limited 100% - - - - - SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD. 100% - - - / - MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD 55% - - - - - SUNWOOD VINA CO.,LTD - 100% - - - - SUNCHANG ITS(CAMBODIA)CO.,LTD - 100% - - - - SUNWOOD MYANMAR CO.LTD - 100% - - - - 곤산C - - - 100% - - Myanmar Sunchang Co. Ltd - - - - 100% - Myanmar Sunchang Transport Co.Ltd - - - - 55% - ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 선창ITS 2003.12.05 물적분할 33,000 600,000 100 27,516 - - - 600,000 100 27,516 103,328 2,005 동부흥산 1978.09.01 사업다각화 180 660,000 100 8,129 - - - 660,000 100 8,129 14,754 -303 상원농산 2013.10.23 사업다각화 12,756 99,000 45 12,756 - - - 99,000 45 12,756 2,118 -458 SCFNZ 2012.02.24 조림지투자 112 14,095,662 100 13,004 - -3,506 - 14,095,662 100 9,498 13,664 628 SUNCHANG GLOBALPTE.LTD 2013.03.15 사업다각화 5,561 11,800,000 100 13,669 - 9,045 - 11,800,000 100 22,714 26,535 -599 MYANMAR KOREATIMBER INT'L LTD 2013.10.28 사업다각화 596 330 55 596 - - - 330 55 596 2,592 -4,197 (주)다린 2015.03.31 사업다각화 31,336 7,933,340 100 39,304 - - - 7,933,340 100 39,304 50,446 3,058 성창기업지주(주) 2015.12.30 단순투자 433 150,210 0.22 241 - - - 150,210 0.22 241 326,502 -8,591 LS전선 2010.03.05 단순투자 2,012 21,765 0.15 624 - - - 21,765 0.15 624 4,103,855 86,706 LS아이앤디 2013.12.31 단순투자 - 13,234 0.15 505 - - - 13,234 0.15 505 1,624,850 -36,961 주식회사금비 2019.08.22 단순투자 - 12,530 1.25 794 - - - 12,530 1.25 794 151,413 2,737 한국특수형강 2019.01.07 단순투자 - 1,776 0.01 3 - - - 1,776 0.01 3 313,533 -22,331 합 계 - - 117,141 - - - - - 122,680 6,733,590 21,694 ※ 상기 성창기업지주(주), 주식회사금비, 한국특수형강은 상장 기업, 그외 기업은 비상장.※ LS아이엔디의 당사 보유 지분은 LS전선의 인적분할로 인하여 취득 하였습니다.※ 성창기업지주(주) 2016.05.11 5,000원 → 500원 액면분할 시행 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 및 담보내역 (기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 천USD, 백만원) 대상자 관계 채무보증 지급보증약정액 ㈜다린 자회사 차입금 지급보증 9,162 SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD Stand-by LC $600 2. 대주 주와의 자산양수도 등 ※ 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 ※ 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ※ 해당사항이 없습니다 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행 ·변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행 ·변경사항 ※ 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 62기주주총회(2020.03.27) 제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건 1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결 - 제61기주주총회(2019.03.29) 제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건 1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결 - 제60기주주총회(2018.03.23) 제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도 승인의 건제4호:감사보수한도 승인의 건 1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결 - 제59기주주총회(2017.03.24) 제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사 선임의 건 제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건 1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결 - 제58기주주총회(2016.03.25) 제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도 승인의 건제4호:감사보수한도 승인의 건 1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결 - 제57기주주총회(2015.03.20) 제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건 1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결6.제6호 의안 : 원안대로 가결 - 제56기주주총회(2014.03.21) 제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건 1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결 - 2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 당1분기말 현재 연결회사가 계류 중인 소송사건 내역은 다음과 같습니다. 연결회사는 동소송사건의 결과가 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으며, 당1분기말 현재 상기 계류 중인 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다. (단위:천원, JPY) 계류법원 원 고 피 고 사건내용 통화 소송가액 연결회사가 원고인 사건 인천지방법원 선창산업㈜ 개인 물품대금지급명령 KRW 13,058 인천지방법원 선창산업㈜ 개인 추심금소송(한서목재 제3채무자) KRW 20,000 인천지방법원 선창산업㈜ 개인 물품대금지급명령 KRW 135,144 인천지방법원 선창산업㈜ 개인 물품대금지급명령 KRW 158,362 인천지방법원 선창산업㈜ 개인 물품대금지급명령 KRW 397,652 인천지방법원 선창산업㈜ 개인 물품대금지급명령 KRW 25,454 사이타마 지방재판소 (주)다린 쯔바키화공 주식회사(일본소재) 매매대금청구사건 JPY 43,897 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당1분기말 회사가 특수관계자에게 지급보증한 내역은 아래와 같습니다. (기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 천USD, 백만원) 회사와의 관계 채무자 당1분기말 담보제공자산 금액 담보 및 지급보증내역 담보권자 종속기업 SUNCHANG GLOBAL PTE. LTD. 인천, 부산공장 $6,000 Stand-by LC 우리은행 ㈜다린 - 9,162 차입금지급보증 하나은행 외 라. 채무인수약정 현황※ 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등※ 해당사항이 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행※ 해당사항이 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황※ 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항※ 해당사항이 없습니다.다.직접금융 자금의 사용※ 해당사항이 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항이 없습니다.