eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SUN&L 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 61 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 선창산업 주식회사
대 표 이 사 : 김 영 환
본 점 소 재 지 : 인천광역시 중구 월미로 96(북성동 1가)
(전 화) 032-770-3000
(홈페이지) http://www.sunwood.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 송 해 석
(전 화) 032-770-3160
2. 회사의 연혁

가. 선창산업과 주요종속회사(선창ITS) 연혁

선창산업	2011년 8월 : 친환경 제품(에코프라임) 출시2011년 9월 : 기획재정부 장관 표창(통계의 날)2012년 2월 : 뉴질랜드 현지 해외법인 출자(SCFNZ Limited)2013년 7월 : 품질인증마크(Kwood)마크획득2013년 10월 : 미얀마 합판공장 (MKTI) 인수2015년 3월 : (주) 다린 인수2015년 4월 : 산림자원 유공자 대통령 표창2015년 9월 : Myanmar Sunchang Co. Ltd(리서치, 부동산임대업) 설립2016년 1월 : SUNWOOD MYANMAR CO.LTD (건설서비스업)설립2016년 9월 : 일자리창출 대통령 표창2016년 10월 : Myanmar Sunchang Transport Co.Ltd 인수

선창ITS	2009년 5월 : 선창ITS(주) 중소기업 정보화 우수업체 선정(중소기업청)2010년 8월 : SUNWOOD VINA 공장준공 및 공장가동2012년 5월 : 품질경영시스템인증(가정용 주방설비, 목재가구, 인테리어 시공외)2012년 7월 : 단체표준제품인증(가정용 싱크대)2016년 1월 : SUNWOOD MYANMAR CO.LTD 설립

나. 선창ITS 개요선창아이티에스주식회사(이하'회사')는 2003년 12월 5일을 분할기일로 하여 선창산업주식회사로부터 물적분할되어 설립(설립 등기일은 2003년 12월 8일, 설립 당시 자산 총액 405억원, 부채총액 75억원)되었으며, 목창호 전문공사 및 건가구 생산판매등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 회사의 본사 및 공장은 안산시 성곡동에 소재하고 있습니다.다. 선창산업 본점소재지 및 그 변경당사는 2005년 6월 회사의 본점소재지를 "서울 강서구 염창동 280-17"에서 "서울 강서구 등촌동 653-25"로 변경하였으며, 2007년 12월 본점소재지를 "서울 강서구 등촌동 653-25"에서 "인천광역시 중구 월미로 96 (북성동1가)"로 변경하였습니다.

라. 경영진의 중요한 변동

대표이사 임기기간	이름	비고

1987년 11월 ~ 2005년 04월	이채득	-

2005년 04월 ~ 2012년 03월	정연준	現 선창산업(주) 부회장

2012년 03월 ~2016년 03월	이윤영	前 LG생활건강(주) CFO

2016년 03월 ~ 현재	김영환	前 선창산업(주) 지원본부장

마. 최대주주의 변동2004년 4월 1일 최대주주 변경(변경전:정해수/변경후:정연준)이후 변동내역은 없습니다.바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생당사는 2007년 12월13일 정기주주총회의 결의로 결산기(9월결산 ->12월 결산)를 변경 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 22일	주식분할	보통주	8,000,000	1,000	-	5:1주식분할

2011년 12월 27일	신주인수권행사	보통주	181,620	1,000	5,506	-

2011년 12월 19일	주식배당	보통주	83,080	1,000	1,000	-

2012년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	90,810	1,000	5,506	-

2012년 12월 21일	주식배당	보통주	149,440	1,000	1,000	-

2013년 12월 20일	주식배당	보통주	150,998	1,000	1,000	-

2014년 02월 17일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 13일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 26일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 03월 27일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 04월 04일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 07월 03일	신주인수권행사	보통주	188,253	1,000	5,312	-

2014년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	188,253	1,000	5,312	-

2014년 11월 05일	신주인수권행사	보통주	376,506	1,000	5,312	-

2014년 12월 19일	주식배당	보통주	177,178	1,000	1,000	-

2015년 12월 17일	주식배당	보통주	179,821	1,000	1,000	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	-	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,607,989	-	12,607,989	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,607,989	-	12,607,989	-

Ⅴ. 자기주식수	441,448	-	441,448	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,166,541	-	12,166,541	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	436,680	-	-	-	436,680	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	436,680	-	-	-	436,680	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,768	-	-	-	4,768	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	441,448	-	-	-	441,448	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,607,989	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	441,448	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,166,541	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 회사 정관제 52 조【이익배당】

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 53 조【배당금지급청구권의 소멸시효】

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제61기 3분기	제60기	제59기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-5,593	-4,135	8,034

(별도)당기순이익(백만원)	-5,862	-15,000	3,636

(연결)주당순이익(원)	-376	-293	708

현금배당금총액(백만원)	-	-	2,494

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	29

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	2.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	205

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제61기 3분기	제60기	제 59 기

2018년 9월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	260,275	296,732	265,640

ㆍ당좌자산	196,512	227,068	201,498

ㆍ재고자산	63,763	69,664	64,142

[비유동자산]	338,036	320,613	312,236

ㆍ투자자산	24,251	23,166	25,784

ㆍ유형자산	281,127	260,313	245,684

ㆍ무형자산	15,668	15,927	18,137

ㆍ기타비유동자산	16,990	21,207	22,631

자산총계	598,311	617,345	577,876

[유동부채]	238,182	300,626	207,404

[비유동부채]	96,014	46,618	87,951

부채총계	334,196	347,244	295,355

[자본금]	12,608	12,608	12,608

[연결자본잉여금]	117,188	117,188	117,188

[연결자본조정]	(4,153)	(4,153)	(2,677)

[연결기타포괄손익누계액]	(4,580)	(4,058)	(855)

[연결이익잉여금]	140,035	144,889	151,359

[소수주주지분]	3,016	3,626	4,898

자본총계	264,115	270,101	282,521

2018년 1월 1일 ~2018년 9월 30일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일	2016년 1월 1일 ~2016년 12월 31일

매출액	424,792	621,842	551,208

영업이익(손실)	(3,667)	2,460	13,914

계속사업이익(손실)	(5,593)	(4,135)	8,034

연결당기순이익(손실)	(5,593)	(4,135)	8,034

지배회사지분순이익(손실)	(4,570)	(3,566)	8,617

기본주당손익	(376)	(293)	708

희석주당손익	(376)	(293)	708

연결에 포함된 회사수	14	14	14

※제60기(전기) 및 제59기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다. 2. 요약재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제61기 3분기	제60기	제59기

2018년 9월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	136,469	152,710	152,643

ㆍ당좌자산	91,100	101,419	108,969

ㆍ재고자산	45,369	51,291	43,674

[비유동자산]	339,760	316,786	306,489

ㆍ투자자산	114,878	111,544	114,500

ㆍ유형자산	223,486	203,662	190,035

ㆍ무형자산	1,194	1,381	1,560

ㆍ기타비유동자산	202	199	394

자산총계	476,229	469,496	459,132

[유동부채]	147,187	174,082	128,130

[비유동부채]	73,439	33,962	51,545

부채총계	220,626	208,044	179,675

[자본금]	12,608	12,608	12,608

[자본잉여금]	117,188	117,188	117,188

[자본조정]	(2,677)	(2,677)	(2,677)

[기타포괄손익누계액]	(689)	(340)	(253)

[이익잉여금]	129,173	134,673	152,591

자본총계	255,603	261,452	279,457

종속/관계/공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018년 1월 1일 ~2018년 9월 30일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일	2016년 1월 1일 ~2016년 12월 31일

매출액	227,850	325,752	311,373

영업이익(손실)	(4,395)	(2,626)	9,083

계속사업이익(손실)	(5,862)	(15,000)	3,636

당기순이익(손실)	(5,862)	(15,000)	3,636

기본주당손익	(482)	(1,233)	299

희석주당손익	(482)	(1,233)	299

※제60기(전기) 및 제59기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제61기 3분기 (당기)	한영회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제60기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제59기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제61기(당기)	한영회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사(분·반기재무제표 검토 포함)	110백만원	-

제60기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사(분·반기재무제표 검토 포함)	92백만원	1,371시간

제59기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사(분·반기재무제표 검토 포함)	92백만원	1,580시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제61기(당기)	-	-	-	-	-

제60기(전기)	2017. 7	세무자문용역	2017.07~2018.03	12백만원	-

제59기(전전기)	2016. 6	세무자문용역	2016.06~2016.07	45백만원	-

4. 종속회사 중 감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 경우※ 종속회사 SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD의 2017년도 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 '한정' 의견을 받아 그 내용을 기재합니다.1) 종속회사의 명칭 : SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD2) 회계감사인 명칭 : TASSURE ASIA LLP (상가포르 회계법인)3) 감사의견 사유 및 재무제표에 미치는 영향 - SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD(이하 SCG)의 2017년도 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 SCG의 관계기업 MKTI에 제공한 선급금 USD 6,881, 667 및 매출채권 USD 731,177에 대한 회수가능 불확실성 반영으로 감사의견 '한정'을 받았으며 당사 재무제표에 투자자산손상으로 반영됩니다.5. 회계감사인의 변경당사는 삼일회계법인과의 감사계약 만료로 인하여 외부감사인선임위원회에서 한영회계법인을 제61기 부터 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 선임하였습니다.6. 외부감사인의 내부회계관리제도 대한 의견당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리제도를 설계. 운영하고 있으며, 제60기 사업연도에 대한 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서의 외부감사인인 삼일회계법인의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에는 '이사의 경영진단 및 분석의견'을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 및 사외이사 1인을 포함하여 총4인으로 구성되어 있습니다. 당사는 주주총회전 이사후보에 관한 인적사항을 공시하고 있습니다. 각 이사의 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

※ 이사회 운영에 관한 당사 정관상의 규정은 다음과 같습니다.제 36 조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 이사중에서 이사회에서 선임 한다.

제 37 조(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제 38 조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 39 조(위원회)

① 이 회사는 필요시 이사회내에 각종 위원회를 이사회의 결의로 설치할 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 한다.

③ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조의 규정을 준용한다.

나. 주요의결사항※ 제60기 정기주주총회(2018년 3월 23일)에서의 사외이사 변동 현황- 이기배 사외이사 임기만료 및 김병일 사외이사 신규선임(임기 : 2021년 3월 23일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명(출석률)

이기배(출석률:100%)	김병일(출석률:100%)

찬반여부

1	01. 22	임원 선임의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	02. 07	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결	찬성

3	02. 08	제 60기(2017년) 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

4	02. 22	제 60기(2017년) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	02. 22	제 61기(2018년) 비등기 임원 보수한도 승인의 건	가결	찬성

6	02. 27	1. 제 60기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건
2. 제 60기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

7	03. 05	㈜다린 채무보증의 건	가결	찬성

8	03. 05	운영자금 연장의 건	가결	찬성

9	03. 08	운영자금 연장의 건	가결	찬성

10	03. 23	이사회 의장 연임의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성

11	05. 02	운영자금 차입의 건	가결	찬성

12	05. 08	㈜다린 채무보증의 건	가결	찬성

13	05. 17	운영자금 차입의 건	가결	찬성

14	08. 21	운영자금 차입의 건	기결	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사8명(*)	김영환 대표이사
조상건 전무
장창원 상무
정용호 상무
송해석 상무
변형준 상무이범성 상무 정우성 상무	- 설치목적 : 선창산업주식회사의 이사회 규정 제 12조에 근거하여 경영위원회의 운영에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.
- 권한사항 : 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함
1. 경영일반에 관한 사항
2. 재무 등에 관한 사항
3. 기타 : 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

인재개발위원회	사내이사 8명(*)	김영환 대표이사
조상건 전무
장창원 상무
정용호 상무
송해석 상무
변형준 상무이범성 상무정우성 상무	- 설치목적 : 선창산업주식회사의 인재개발위원회의 효율적 운영을 위한 제반사항의 규정을 목적으로 한다.
- 권한사항 : 인재개발위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함
1. 인재육성 계획의 수립 및 추진에 관한 사항
2. 인재개발을 위한 보직, 전보, 승격, 승급 등 직무에 관한 사항
3. 인재개발을 위한 교육기관 선정, 교육비 책정 등 교육지원에 관한 사항
4. 인재의 육성지도 및 비전제시에 대한 사항
5. 인사관련 사무직사원의 포상, 징계에 관한 사항
6. 기타 : 위 조항에 수반되는 사항

(*) 상기 위원회들의 구성은 비등기 임원을 포함합니다. (2) 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	내 용	비 고

경영위원회	1. 22	2017년 전사 경영실적 보고	-

3. 19	합판공장 설비 투자의 건	-

4. 09	2018년 1분기 경영실적 보고	-

7. 19	2018년 상반기 경영실적 보고	-

인재개발위원회	-	-.	-

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 개최전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 구체적인 인적사항에 대해서 공시하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한사항당사는 동 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명(김우성)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※감사의 직무에 관한 당사 정관상의 규정은 다음과 같습니다.제 45 조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명(출석률)

김우성(출석률100%)

찬반여부

1	01.22	임원 선임의 건	가결	찬성

2	02.07	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결	찬성

3	02.08	제 60기(2017년) 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

4	02.22	제 60기(2017년) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	02.22	제 61기(2018년) 비등기 임원 보수한도 승인의 건	가결	찬성

6	02.27	1. 제 60기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건
2. 제 60기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

7	03.05	㈜다린 채무보증의 건	가결	찬성

8	03.05	운영자금 연장의 건	가결	찬성

9	03.08	운영자금 연장의 건	가결	찬성

10	03.23	이사회 의장 연임의 건	가결	찬성

11	05. 02	운영자금 차입의 건	가결	찬성

12	05. 08	㈜다린 채무보증의 건	가결	찬성

13	05. 17	운영자금 차입의 건	가결	찬성

14	08. 21	운영자금 차입의 건	기결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 5,834,337주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 친인척 등을 합산한 것으로 발행주식총수의 46.27%에 해당합니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정연준	본인	보통주	2,925,690	23.21	2,946,431	23.37	상속

김애절	친인척	보통주	103,689	0.82	0	0	피상속

유경화	친인척	보통주	41,135	0.33	41,135	0.33	-

정사라	친인척	보통주	41,135	0.33	41,135	0.33	-

정유라	친인척	보통주	41,135	0.33	41,135	0.33	-

정인기	친인척	보통주	41,135	0.33	41,135	0.33	-

정호선	친인척	보통주	656,778	5.21	677,515	5.37	상속

정호경	친인척	보통주	660,706	5.24	681,443	5.40	상속

정호진	친인척	보통주	634,360	5.03	655,097	5.20	상속

정승원	친인척	보통주	577,593	4.58	598,330	4.75	상속

박재신	친인척	보통주	48,000	0.38	48,000	0.38	-

박정원	친인척	보통주	13,000	0.10	13,000	0.10	-

정재민	친인척	보통주	12,000	0.10	12,000	0.10	-

정재인	친인척	보통주	16,300	0.13	16,300	0.13	-

김수진	친인척	보통주	6,000	0.05	6,000	0.05	-

김상종	친인척	보통주	6,000	0.05	6,000	0.05	-

조상건	발행회사 임원	보통주	57	0.00	57	0.00	-

정우성	발행회사 임원	보통주	984	0.01	984	0.01	-

김영환	발행회사 임원	보통주	3,000	0.02	3,000	0.02	-

이범성	발행회사 임원	보통주	5,640	0.04	5,640	0.04	-

계	보통주	5,834,337	46.27	5,834,337	46.27	-

-	-	-	-	-	-

※ 상기 내용은 보고서 작성 기준일까지의 소유주식 현황입니다. 기준일 이후의 변동현황은 관련 공시를 참조하시기 바랍니다. 나. 최대주주에 관한 사항

최대주주명	직위	주요경력	겸임사항

정연준	부회장	2005.4~2012.3 선창산업 대표이사2012.3~현재 선창산업 부회장	선창ITS(주) 이사동부흥산(주) 이사(주)다린 이사

다. 최대주주의 변동내역- 해당사항 없음

라. 주식의 분포(1) 5%이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정연준	2,946,431	23.37	-

정호선	677,515	5.37	-

정호경	681,443	5.40	-

정호진	655,097	5.20	-

우리사주조합	-	-	-

* 주주명부 폐쇄일(2017년 12월 31일) 기준 발행주식총수에서 자기주식을 제외한의결권 있는 주식(12,166,541주)을 기준으로 작성.* 3분기보고서 작성일 현재 '대량보유상황보고' 공시 내용을 참조하여 작성. (2) 소액주주현황

소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,127	99.17	4,756,649	37.71	-

※ 최근 주주명부 폐쇄일(2017년 12월 31일) 기준으로 작성.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 10 조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재	당사 인터넷 홈페이지(http://www.sunwood.co.kr)단, 전산장애등 부득이한 경우 매일경제신문

바. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

구 분	2018년

4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	주가	최고	7,230	9,800	8,420	7,210	6,910	7,400

최저	6,530	7,220	6,950	6,360	6,430	6,480

월평균	6,838	8,246	7,931	6,734	6,693	6,952

거래량	최고(일)	63,987	3,779,226	1,121,185	139,423	67,915	2,447,047

최저(일)	4,054	59,970	46,899	8,885	2,726	13,690

월간거래량	17,989	504,043	190,461	46,169	21,054	311,018
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정연준	남	1967년 04월	부회장	등기임원	상근	부회장	- 한국외국어대 이란어학과- Vanderbilt University 경영학 석사- 선창산업(주) 대표이사(2005.12~2012.3)	2,946,431	-	20년10개월	2021년 03월 23일

김영환	남	1958년 07월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 충남대 임학과- 충남대 임산가공학과 석사- 선창산업(주) 지원본부장(2008.1~2016.1)	3,000	-	18년9개월	2019년 03월 25일

조상건	남	1955년 04월	전무	등기임원	상근	경영기획실장	- 서강대 생명과학과- 선창산업㈜ 전략기획본부장(2013.1~2016.10)	57	-	5년7개월	2019년 03월 25일

김병일	남	1951년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대 경제학과- Hunter College 도시계획학 석사- 김앤장 법률사무소 상임고문(2002~현재)	-	-	6개월	2021년 03월 23일

김우성	남	1953년 01월	감사	등기임원	상근	감사	- 재능대학교- 선창산업㈜ 고문(2012.4~2013.3)	-	-	1년6개월	2020년 03월 24일

장창원	남	1961년 01월	상무	미등기임원	상근	기획조정실장	- 중앙대 전산학과- 선창산업㈜ 기획조정팀장(2015.2~2018.1)	-	-	9년10개월	-

송해석	남	1968년 04월	상무	미등기임원	상근	관리본부장	- 서울대 인류학과- 선창산업㈜ 재경팀장(2013.4~2015.1)	-	-	10년9개월	-

정우성	남	1963년 01월	상무	미등기임원	상근	MDF사업본부장	- 숭실대 화학공학과- 선창산업㈜ MDF생산팀장(2010.3~2016.1)	984	-	25년9개월	-

이범성	남	1960년 02월	상무	미등기임원	상근	지원본부장	- 아주대 기계공학과- 선창산업㈜ 공무팀장(2013.1~2016.1)	5,640	-	5년9개월	-

변형준	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	유통사업본부장	- 동국대 경영학과- 선창산업㈜ 총무인사팀장(2013.2~2016.1)	-	-	25년9개월	-

권순형	남	1969년 01월	상무	미등기임원	상근	미얀마사업본부장	- 홍익대 화학공학과- 선창산업㈜ 무역팀장(2002.3~2016.12)	-	-	25년9개월	-

정용호	남	1965년 01월	상무	미등기임원	상근	합판제재사업본부장	- 부산외국어대 중국어학과- 선창산업㈜ MDF영업팀장(2012.4~2018.1)	-	-	28년9개월	-

나. 등기임원 겸직현황(기준일 : 2018년 9월 30일)

직위	성명	계열회사	직위

부 회 장	정연준	선창ITS(주)	이 사

동부흥산(주)	이 사

(주)다린	이 사

대표이사	김영환	SCFNZ Limited	이 사

MYANMAR SUNCHANG CO.LTD	이 사

전무이사	조상건	MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	이 사

상원농산(주)	이 사

(주)다린	이 사

동부흥산(주)	이 사

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

목재	남	441	-	7	-	448	11년	17,523	39	-

목재	여	47	-	6	-	53	10년	1,423	27	-

합 계	488	-	13	-	501	11년	18,946	38	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	4	1,500	-

감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	716	143	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	682	227	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	26	26	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백민원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 : 없음(대표회사 : 선창산업(주)나. 계열회사간의 지배 ·종속 현황

※ 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 14개의 계열회사가 있으며, 계열회사 중 당사 경영에 영향력을 미치는 회사는 없습니다.
※ 당사를 포함한 계열회사들은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 제한(상호출자, 출자총액, 채무보증) 대상에 해당하지 않습니다.
※ 계열회사간 임원 겸직현황은 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항' 참조 바랍니다.

구 분	출 자 회 사

선창산업(주)	선창ITS(주)	동부흥산(주)	(주)다린	SUNWOOD VINA CO.,LTD	SUNCHANG GLOBALPTE.LTD.

피출자회사	선창산업(주)	/	-	-	-	-	-

선창ITS(주)	100%	/	-	-	-	-

동부흥산(주)	100%	-	/	-	-	-

상원농산(주)	45%	-	55%	-	-	-

(주)다린	100%	-	-	/	-	-

SCFNZ Limited	100%	-	-	-	-	-

SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.	100%	-	-	-	-	/

MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	55%	-	-	-	-	-

SUNWOOD VINA CO.,LTD	-	100%	-	-	/	-

SUNCHANG ITS(CAMBODIA)CO.,LTD	-	100%	-	-	-	-

SUNWOOD MYANMAR CO.LTD	-	100%	-	-	-	-

곤산C	-	-	-	100%	-	-

SUNWOOD GLOBAL PTE.LTD.	-	-	-	-	100%	-

Myanmar Sunchang Co. Ltd	-	-	-	-	-	100%

Myanmar Sunchang Transport Co.Ltd	-	-	-	-	-	55%

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

선창ITS	2003.12.05	물적분할	33,000	600,000	100	27,516	-	-	-	600,000	100	27,516	129,351	-847

동부흥산	1978.09.01	사업다각화	180	660,000	100	8,129	-	-	-	660,000	100	8,129	15,221	-291

상원농산	2013.10.23	사업다각화	12,756	99,000	45	12,756	-	-	-	99,000	45	12,756	1,557	-395

SCFNZ	2012.02.24	조림지투자	112	14,095,662	100	13,004	-	-	-	14,095,662	100	13,004	25,461	4,120

SUNCHANG GLOBALPTE.LTD	2013.03.15	사업다각화	5,561	7,000,000	100	7,827	2,500,000	2,704	-	9,500,000	100	10,531	23,678	-602

MYANMAR KOREATIMBER INT'L LTD	2013.10.28	사업다각화	596	330	55	596	-	-	-	330	55	596	9,484	-1,742

(주)다린	2015.03.31	사업다각화	31,336	7,933,340	100	39,269	-	-	-	7,933,340	100	39,269	41,863	3,112

성창기업지주(주)	2015.12.30	단순투자	433	150,210	0.22	394	-	-	16	150,210	0.22	410	320,652	9,113

LS전선	2010.03.05	단순투자	2,012	21,765	0.15	582	-	-	119	21,765	0.15	701	2,620,614	74,506

LS아이앤디	2013.12.31	단순투자	-	13,234	0.15	129	-	-	-6	13,234	0.15	123	631,006	7,158

합 계	-	-	110,202	25,000,000	2,704	129	-	-	113,035	3,818,887	94,132

※ 상기 성창기업지주(주)는 상장 기업, 그외 비상장 기업 입니다.※ LS아이엔디의 당사 보유 지분은 LS전선의 인적분할로 인하여 취득 하였습니다.※ 성창기업지주(주) 2016.05.11 5,000원 → 500원 액면분할 시행
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 및 담보내역

(기준일 : 2018년 9월 30일) (단위 : 천USD, 백만원)

대상자	관계	채무보증	지급보증약정액

㈜다린	자회사	운영자금외 채무보증	4,782

선창ITS(주)	공사이행보증	2,600

SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD	Stand-by LC	$13,400

Myanmar Korea Timber International	운영자금외 채무보증	$1,000

Stand-by LC	1,200

2. 대주주와의 자산양수도 등※ 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래※ 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래※ 해당사항이 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경사항 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행 ·변경사항 ※ 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제60기주주총회(2018.03.23)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 이사선임의 건제3호:이사보수한도 승인의 건제4호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결	-

제59기주주총회(2017.03.24)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 정관 일부 변경의 건제3호: 감사 선임의 건 제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결	-

제58기주주총회(2016.03.25)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도 승인의 건제4호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결	-

제57기주주총회(2015.03.20)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결6.제6호 의안 : 원안대로 가결	-

제56기주주총회(2014.03.21)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결회사가 계류 중인 소송사건은 회사가 제소한 1건(소송가액 43,879천일본엔)과 손해배상 관련하여 피고로 제소된 1건(소송가액 111백만원)이 있습니다. 연결회사는 동 소송사건의 결과가 연결재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으며, 당분기말 현재 상기 계류 중인 소송사건의 결과는 예측할 수 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

※ 해당사항이 없습니다.

다 채무보증 현황당3분기말 회사가 특수관계자에게 지급보증한 내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018년 9월 30일) (단위 : 천USD, 백만원)

회사와의 관계	채무자	당3분기말

담보제공자산	금액	담보 및 지급보증내역	담보권자

종속기업	선창ITS㈜	임야	2,600	이행보증	전문건설공제조합

SUNCHANG GLOBAL PTE. LTD.	인천, 부산공장	$13,400	Stand-by LC	우리은행 외

㈜다린	신용	4,482	차입금지급보증	하나은행 외

㈜다린	정기예금	300	차입금지급보증	아모레퍼시픽

Myanmar Korea Timber International	-	$1,000	차입금지급보증	신한은행

채권	1,200	Stand-by LC	신한은행

라. 채무인수약정 현황※ 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등※ 해당사항이 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행※ 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황※ 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항※ 해당사항이 없습니다.다.직접금융 자금의 사용※ 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항이 없습니다.