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SUN&L 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 선창산업주식회사
대 표 이 사 : 김 영 환
본 점 소 재 지 : 인천광역시 중구 월미로 96(북성동 1가)
(전 화)032-770-3000
(홈페이지) http://www.sunwood.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 송 해 석
(전 화) 032-770-3160
2. 회사의 연혁

2009년 5월 : 선창ITS(주) 중소기업 정보화 우수업체 선정(중소기업청)2009년 6월 : FSC-CoC 인증 획득2010년 3월 : 기획재정부 장관상 수상(모범 납세)2010년 6월 : KS 인증 획득(섬유판)2010년 8월 : SUNWOOD VINA 공장준공 및 공장가동2010년 10월 : KOLAS국제공인시험기관 인정(목질제품의 역학/화학 시험)2010년 12월 : KS 인증 획득(무취보통합판)2010년 12월 : KS한국표준협회 ISO9001인증2010년 12월 : KS품질인증 취득(주방가구) 2011년 8월 : 친환경 제품(에코프라임) 출시2011년 9월 : 기획재정부 장관 표창(통계의 날)2012년 2월 : 뉴질랜드 현지 해외법인 출자(SCFNZ Limited)2012년 5월 : 품질경영시스템인증(가정용 주방설비, 목재가구, 인테리어 시공외)22012년 7월 : 단체표준제품인증(가정용 싱크대)2013년 7월 : 품질인증마크(Kwood)마크획득2013년 10월 : 미얀마 합판공장 (MKTI) 인수2015년 3월 : (주) 다린 인수2015년 4월 : 산림자원 유공자 대통령 표창2015년 9월 : Myanmar Sunchang Co. Ltd(리서치, 부동산임대업) 설립2016년 1월 : SUNWOOD MYANMAR CO.LTD (건설서비스업)설립 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2005년 6월 회사의 본점소재지를 "서울 강서구 염창동 280-17"에서 "서울 강서구 등촌동 653-25"로 변경하였으며, 2007년 12월 본점소재지를 "서울 강서구 등촌동 653-25"에서 "인천광역시 중구 월미로 96 (북성동1가)"로 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

대표이사 임기기간	이름	비고

1987년 11월 ~ 2005년 04월	이채득	-

2005년 04월 ~ 2012년 03월	정연준	現 선창산업(주) 부회장

2012년 03월 ~2016년 03월	이윤영	前 LG생활건강(주) CFO

2016년 03월 ~ 현재	김영환	前 선창산업(주) 지원본부장

※ 2016년 03월 25일 김영환 대표이사가 취임하여 현재까지 단독대표체제를 유지하고 있습니다.

다. 최대주주의 변동2004년 4월 1일 최대주주 변경(변경전:정해수/변경후:정연준)이후 변동내역은 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생당사는 2007년 12월13일 정기주주총회의 결의로 결산기(9월결산 ->12월 결산)를 변경 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 22일	주식분할	보통주	8,000,000	1,000	-	5:1주식분할

2011년 12월 27일	신주인수권행사	보통주	181,620	1,000	5,506	-

2012년 03월 16일	주식배당	보통주	83,080	1,000	1,000	-

2012년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	90,810	1,000	5,506	-

2013년 03월 22일	주식배당	보통주	149,440	1,000	1,000	-

2014년 02월 17일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 13일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 21일	주식배당	보통주	150,998	1,000	1,000	-

2014년 03월 26일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 03월 27일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 04월 04일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 07월 03일	신주인수권행사	보통주	188,253	1,000	5,312	-

2014년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	188,253	1,000	5,312	-

2014년 11월 05일	신주인수권행사	보통주	376,506	1,000	5,312	-

2015년 03월 20일	주식배당	보통주	177,178	1,000	1,000	-

2016년 03월 25일	주식배당	보통주	179,821	1,000	1,000	-
4. 주식의 총수 등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 25,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 12,607,989주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	-	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,607,989	-	12,607,989	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,607,989	-	12,607,989	-

Ⅴ. 자기주식수	441,448	-	441,448	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,166,541	-	12,166,541	-

※ 당사는 2011년 3월18일 제 53기 정기주주총회에서 주식 1주의 액면금액을 5:1로분할하는 정관변경의 건을 결의하였으며, 2011년 4월22일부로 주식1주의 금액이 5,000원에서 1,000원으로 변경되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	436,680	-	-	-	436,680	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	436,680	-	-	-	436,680	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,383	1,385	-	-	4,768	단주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	440,063	-	-	-	441,448	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사보유 의결권 있는 주식수는 대우증권(주)와의 신탁계약 체결을 통해 취득한 자기주식과 배당과정에서 취득한 단주 자사주를 포함하고 있습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,607,989	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	441,448	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,166,541	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대와 재무구조 개선 , 미래사업에 대한 경쟁력 확보 및 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 유지해 나갈 계획입니다.* 회사 정관상의 배당에 관한 사항

제 52 조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 53 조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기	제57기	제56기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,241	-2,268	2,404

주당순이익 (원)	354	-204	239

현금배당금총액 (백만원)	2,002	1,772	1,007

주식배당금총액 (백만원)	180	177	151

(연결)현금배당성향(%)	47	-78	42

현금배당수익률 (%)	보통주	1.4	2.2	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	0.1	0.2	0.2

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	167	150	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	0.015	0.015	0.015

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익=지배주주 연결당기순이익※ 현금(주식)배당수익률 = 현금(주식)배당액 / 결산일 종가(1*)(1*) 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장 또는 코스닥에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 제58기 감사보고서의 주석사항을 참조하십시오.
1. 요약재무정보

요약 연결 재무제표
제 59기 1분기말 2016.03.31 현재
제 58 기 2015.12.31 현재
제 57 기 2014.12.31 현재
(단위 :백만원)

구 분	제59기 1분기말	제 58 기말	제 57 기말

[유동자산]	232,724	257,650	252,435

ㆍ당좌자산	172,611	193,257	185,098

ㆍ재고자산	60,113	64,393	67,337

[비유동자산]	307,367	305,930	271,525

ㆍ투자자산	23,367	23,357	21,685

ㆍ유형자산	244,622	242,896	226,318

ㆍ무형자산	17,977	17,449	3,961

ㆍ기타비유동자산	21,401	22,228	19,561

자산총계	540,091	563,580	523,960

[유동부채]	175,799	194,672	180,726

[비유동부채]	91,746	95,968	74,948

부채총계	267,545	290,640	255,674

[자본금]	12,428	12,428	12,251

[연결자본잉여금]	117,192	117,192	117,194

[연결자본조정]	(2,496)	(2,676)	(2,674)

[연결기타포괄손익누계액]	(3,070)	(2,903)	(2,836)

[연결이익잉여금]	143,716	144,111	144,632

[소수주주지분]	4,776	4,788	(281)

자본총계	272,546	272,940	268,286

매출액	127,546	551,374	480,448

영업이익(손실)	3,208	11,572	2,477

계속사업이익(손실)	1,906	4,986	(1,737)

연결당기순이익(손실)	1,906	4,986	(1,737)

지배회사지분순이익(손실)	1,859	4,241	(2,268)

연결에 포함된 회사수	13	12	9

요약 재무제표
제 59 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 58 기 2015.12.31 현재
제 57 기 2014.12.31 현재
(단위 :백만원)

구 분	제59기 1분기말	제 58 기	제 57 기

[유동자산]	131,206	147,917	157,553

ㆍ당좌자산	91,865	102,777	99,522

ㆍ재고자산	39,341	45,140	58,031

[비유동자산]	307,366	306,254	270,001

ㆍ투자자산	112,573	112,662	77,321

ㆍ유형자산	192,638	191,990	191,225

ㆍ무형자산	1,511	968	985

ㆍ기타비유동자산	644	634	469

자산총계	438,572	454,171	427,554

[유동부채]	108,674	122,439	108,878

[비유동부채]	53,462	54,512	41,541

부채총계	162,136	176,951	150,419

[자본금]	12,428	12,428	12,251

[자본잉여금]	117,191	117,191	117,194

[자본조정]	-2,495	-2,675	(2,674)

[기타포괄손익누계액]	-260	-260	(633)

[이익잉여금]	149,572	150,536	150,997

자본총계	276,436	277,220	277,135

종속/관계/공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	77,157	309,257	277,527

영업이익	2,371	7,886	3477

계속사업이익	1,218	3,303	574

당기순이익	1,218	3,303	574

기본주당손익	102	276	52

희석주당손익	102	276	52
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기	삼일회계법인	적정	-

제57기	삼일회계법인	적정	-

제56기	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제59기(당기)	삼일회계법인	회계감사 및 세무조정보수등	92,000,000	0시간

제58기(전기)	삼일회계법인	회계감사 및 세무조정보수등	87,000,000	1,341시간

제57기(전전기)	삼일회계법인	회계감사 및 세무조정보수등	86,000,000	1,144시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제57기(전전기)	2014.01.02	M 검토용역	2014.01.02~2014.01.10	35,442,660	-

2014.06.01	세무자문용역	2014.06.01~2014.06.30	3,000,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 'V. 이사의 경영진단 및 분석의견'을 기입하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

동 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명 및 사외이사 1명을 포함하여 총4명으로 구성되어 있으며, 주주총회전에 공시를 하고 있습니다. 각 이사의 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

※ 이사회 운영에 관한 당사 정관상의 규정은 다음과 같습니다.제 36 조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 이사중에서 이사회에서 선임 한다.

제 37 조(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제 38 조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 39 조(위원회)

① 이 회사는 필요시 이사회내에 각종 위원회를 이사회의 결의로 설치할 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 한다.

③ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조의 규정을 준용한다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명	이기배(출석률 100%)

찬반여부	사외이사 찬반여부

1	1.19	임원 승진 및 선임의 건	찬성	찬성

2	2.11	1. 제 58기(2015년) 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성

2. 제 58기(2015년) 현금배당(안) 결정의 건

3	2.23	제 58기(2015년) 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

4	2.23	제 59기(2016년) 비등기 임원 보수한도 승인의 건	찬성	찬성

5	2.26	1. 제 58기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건	찬성	찬성

2. 제 58기 정기주주총회 소집의 건

6	2.26	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	찬성	찬성

7	3.25	1. 제 58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성

2. 이사 선임의 건

3. 이사 보수한도 승인의 건

4. 감사 보수한도 승인의 건

8	3.25	대표이사 선임의 건	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1). 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 8명	김영환 대표이사
조상건 상무,
문영식 상무 김영일 상무,
송해석 상무,이범성 상무, 정우성 상무, 변형준 상무	- 설치목적
선창산업주식회사의 이사회 규정 제 12조에 근거하여 경영위원회의 운영에 관한 제반사항을 규정함을 목적으로 한다.
- 권한사항
경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함1. 경영일반에 관한 사항2. 재무 등에 관한 사항3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항	-

인재개발위원회	사내이사 8명	김영환 대표이사
조상건 상무,
문영식 상무 김영일 상무,
송해석 상무,이범성 상무, 정우성 상무, 변형준 상무	- 설치목적
선창산업주식회사의 인재개발위원회의 효율적 운영을 위한 제반사항의 규정을 목적으로 한다.- 권한사항
인재개발위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함
1. 인재육성 계획의 수립 및 추진에 관한 사항
2. 인재개발을 위한 보직, 전보, 승격, 승급 등 직무에 관한 사항
3. 인재개발을 위한 교육기관 선정, 교육비 책정 등 교육지원에 관한 사항
4. 인재의 육성지도 및 비젼제시에 대한 사항
5. 인사관련 사무직사원의 포상, 징계에 관한 사항
6. 기타 위 조항에 수반되는 사항	-

(2). 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	01.18	2015년 전사 경영실적 보고	-

인재개발위원회	-	부의사항에 해당하는 안건은 없었음.	-

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 개최전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 구체적인 인적사항에 대해서 공시하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한사항당사는 동 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명(박필순)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※감사의 직무에 관한 당사 정관상의 규정은 다음과 같습니다.제 45 조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다 . 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	찬반여부

1	1.19	임원 승진 및 선임의 건	찬성

2	2.11	1. 제 58기(2015년) 별도재무제표 승인의 건	찬성

2. 제 58기(2015년) 현금배당(안) 결정의 건

3	2.23	제 58기(2015년) 연결 재무제표 승인의 건	찬성

4	2.23	제 59기(2016년) 비등기 임원 보수한도 승인의 건	찬성

5	2.26	1. 제 58기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건	찬성

2. 제 58기 정기주주총회 소집의 건

6	2.26	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	찬성

7	3.25	1. 제 58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성

2. 이사 선임의 건

3. 이사 보수한도 승인의 건

4. 감사 보수한도 승인의 건

8	3.25	대표이사 선임의 건	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제31조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.

당사 정관의 기재사항은 2015년사업보고서에 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

당사의 최대주주 및 그 특수관계인 은 5,827,997 주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 친인척 등을 합산한 것으로 발행주식총수의 46.22% 에 해당합니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정연준	최대주주	보통주	2,882,454	23.19	2,925,690	23.21	주식배당

김애절	친인척	보통주	121,862	0.9	123,689	0.98	주식배당

유경화	친인척	보통주	35,601	0.2	36,135	0.29	주식배당

정사라	친인척	보통주	35,601	0.29	36,135	0.29	주식배당

정유라	친인척	보통주	35,601	0.2	36,135	0.29	주식배당

정인기	친인척	보통주	35,601	0.2	36,135	0.29	주식배당

정호선	친인척	보통주	707,171	5.6	717,778	5.69	주식배당

정호경	친인척	보통주	650,942	5.2	660,706	5.24	주식배당

정호진	친인척	보통주	636,808	5.1	646,360	5.13	주식배당

정승원	친인척	보통주	596,939	4.8	605,893	4.81	주식배당

조상건	임원	보통주	57	0.00	57	0.00	-

김영환	임원	보통주	0	0.00	3,000	0.02	주식취득

정우성	임원	보통주	0	0.00	284	0.00	신규임원선임및주식배당

계	보통주	5,738,637	46.17	5,827,997	46.22	-

우선주	0	0	0	0	-

※ 상기 수치는 기준일까지의 소유주식 현황입니다. 기준일 이후의 변동현황은 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.※ 이윤영, 이문덕, 김정수 임원들은 임기만료 및 퇴직에 의해 특수관계자 변동됨. 나. 최대주주 변동내역 동 보고서 작성 기준일 현재 최대주주의 변동은 없습니다.

다. 주식의 분포 (1) 5%이상 주주의 주식소유 현황

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정연준	2,925,690	23.21%	-

정호선	717,778	5.69%	-

정호경	660,706	5.24%	-

정호진	646,360	5.13%	-

신한BNP파리바자산운용(주)	1,213,177	9.62%	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최대주주 주요경력

최대주주명	직위	주요경력	겸임사항

정연준	부회장	2005.4~2012.3 선창산업 대표이사2012.3~현재 선창산업 부회장	선창ITS(주) 이사동부흥산(주) 이사(주)다린 이사

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,775	99.43%	4,763,506	38.32%	-

라. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 10 조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재	당사 인터넷 홈페이지(http://www.sunwood.co.kr)단, 전산장애등 부득이한 경유 매일경제신문

마. 주가 및 주식 거래실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,주)

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최 고	18,700	16,650	12,750	13,300	12,950	13,550

최 저	14,300	12,950	10,800	11,550	10,550	11,700

월간거래량	3,276,858	1,799,512	2,111,434	1,635,896	1,524,613	1,045,811
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정연준	남	1967년 04월	부회장	등기임원	상근	부회장	(前)선창산업(주) 대표이사	2,925,690	-	18년3개월	2018년 03월 19일

김영환	남	1958년 07월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	선창산업 지원본부장	3,000	-	15년3개월	2019년 03월 25일

조상건	남	1955년 04월	상무	등기임원	상근	전략기획본부장	(주)LG화학 부장	57	-	03년02개월	2019년 03월 25일

이기배	남	1954년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(現)법무법인 로월드 대표변호사	-	-	04년 00개월	2018년 03월 19일

박필순	남	1952년 09월	감사	등기임원	상근	감사	선창산업(주) 생산관리부장	-	-	03년00개월	2017년 03월 20일

최도학	남	1964년 09월	상무	미등기임원	상근	미얀마주재상무	(주)티디바인 전략기획본부장	-	-	04년11개월	-

김영일	남	1961년 10월	상무	미등기임원	상근	합판사업본부장	(주)LG하우시스 부문장	-	-	03년02개월	-

문영식	남	1962년 01월	상무	미등기임원	상근	제재사업본부장	선창산업(주) 합판사업본부 생산팀장	-	-	28년03개월	-

송해석	남	1968년 04월	상무	미등기임원	상근	관리본부장	선창산업(주) 관리본부 재경팀장	-	-	07년03개월	-

정우성	남	1963년 01월	상무	미등기임원	상근	MDF사업본부장	선창산업(주) MDF사업본부 생산 팀장	284	-	22년03개월	-

이범성	남	1960년 02월	상무	미등기임원	상근	지원본부장	선창산업(주) 지원본부 공무팀장	-	-	03년03개월	-

변형준	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	유통관리본부장	선창산업(주) 관리본부 인사총무팀장	-	-	22년03개월	-

나. 직원의 현황 당사는 약 601명정도의 직원이 근무하고 있으며, 평균 근속연수는 8년이상으로 고숙련된 직원이 많이 재직하고 있습니다. 또한, 보고서 작성기준일 현재 지급된 급여 총액은 다음과 같습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

목재	남	515	-	14	-	529	8.3	6,500	12	-

목재	여	37	-	5	-	72	9.1	705	10	-

합 계	582	-	19	-	601	8.4	7,205	12	-

※ 상기 직원의 현황은 등기, 미등기 임원을 제외한 인원 입니다.

다. 임원 겸직 현황 당사 임원의 겸직현황은 다음과 같습니다.

(2016년 03월 31일 현재)

직위	성명	계열회사	직위

부 회 장	정연준	선창ITS(주)	이 사

동부흥산(주)	이 사

(주)다린	이 사

상무이사	김영환	SCFNZ Limited	이 사

MYANMAR SUNCHANG CO.LTD	이 사

송해석	상원농산(주)	대표이사

다린(주)	감 사

MYANMAR SUNCHANG CO.LTD	이 사

최도학	SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.	대표이사

MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	이 사

MYANMAR SUNCHANG CO.LTD	법 인 장

조상건	MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	이 사

상원농산(주)	이 사

(주)다린	이 사

동부흥산(주)	감 사
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수현황

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2016년 3월 25일 정기주주총회를 통하여 제59기 이사의 보수한도를 1,500백만원, 감사의 보수한도를 150백만원으로 정한바 있습니다. 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	4	1,500	-

감사	1	150	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	202	67	-

사외이사	1	6	6	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	3	3	-

계	5	211	42	-

※ 지급총액은 1분기(2016.1.1~2016.3.31)에 해당하는 금액입니다. 보수현황>

1. 개인별 보수가 5억이상인 지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 이사.감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만입니다.

2. 산정기준 및 방법※ 개인별 보수지급금액 중에는 소득세법상 근로소득 및 퇴직소득을 합산하여 기재하며, 5억원 이상으로 지급한 내역이 없습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 주식매수 선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 : 없음 (대표회사-선창산업(주))

나. 계열회사등의 현황 본보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 13개의 계열회사가 있습니다. 계열회사 중 당해 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사는 없으며, 기업집단이 독점규제 및 공정거래에관한법률에 의한 제한(상호출자, 출자총액, 채무보증)의 대상이 되지 않습니다.

다. 계열회사간 지분현황(단위 : %)

피출자회사 출자회사	선창산업(주)	선창ITS(주)	동부흥산(주)	상원농산(주)	SUNCHANG ITS
(CAMBODIA)CO.,LTD	SUNWOOD VINA CO.,LTD	SCFNZLimited	SUNWOOD GLOBAL PTE.LTD.	SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.	MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	(주)다린	곤산C	SUNWOOD MYANMAR CO.LTD

선창산업(주)	/	100%	100%	45%	-	-	100%	-	100%	55%	80%	-	-

선창ITS(주)	-	/	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%

동부흥산(주)	-	-	/	55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

상원농산(주)	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUNCHANG ITS(CAMBODIA)CO.,LTD	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-

SUNWOOD VINA CO.,LTD	-	-	-	-	-	/	-	100%	-	-	-	-	-

SCFNZ Limited	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-

SUNWOOD GLOBAL PTE.LTD.	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-

SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-

MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-

(주)다린	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	100%	-

곤산C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-

SUNWOOD MYANMAR CO.LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

선창ITS	2003년 12월 05일	물적분할	33,000	600,000	100	27,516	-	-	-	600,000	100	27,516	110,692	1,111

동부흥산	1978년 09월 01일	사업다각화	180	660,000	100	8,129	-	-	-	660,000	100	8,129	15,736	-260

상원농산	2013년 10월 23일	사업다각화	12,756	99,000	45	12,756	-	-	-	99,000	45	12,756	1,203	-1,138

SCFNZ	2012년 02월 24일	조림지투자	112	14,095,662	100	13,004	-	-	-	14,095,662	100	13,004	20,103	212

LS전선	2010년 03월 05일	단순투자	2,012	21,765	0.15	872	-	-	-	21,765	0.15	872	2,856,081	49,923

LS아이앤디	2013년 12월 31일	인적분할	-	13,234	0.15	298	-	-	-	13,234	0.15	298	1,994,411	-78,743

SUNCHANG GLOBAL	2013년 03월 15일	사업다각화	5,561	5,000,000	100	5,561	-	-	-	5,000,000	100	5,561	16,617	-338

MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	2013년 10월 28일	사업다각화	596	330	55	596	-	-	-	330	55	596	15,218	149

(주)다린	2015년 03월 31일	사업다각화	31,336	6,346,672	80	31,336	-	-	-	6,346,672	80	31,336	35,393	3,295

성창기업지주(주)	2015년 12월 30일	단순투자	433	15,021	0.22	479	-	-	196	15,021	0.22	675	118,769	1,984

합 계	-	-	100,547	-	-	196	-	-	100,743	-	-

※성창기업지주(주)는 상장주식.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 대여금 등

당기말 현재 지배회사의 특수관계자에 대한 금융 약정은 다음과 같습니다.(2016년 03월 31일 현재) (단위 : 천USD)

구분	대상자	관계	금액	거래일	비고

장기대여금	Sunchang Global Pte. Ltd	계열회사	$1,200	15.02.25	4.00%

$1,100	15.06.08	4.00%

나. 채무보증 및 담보 내역 (2016년 03월 31일 현재) (단위 : 천원)

법인명	관계	채권자	신용공여종류	만기일	최근잔액(백만원, 천불)	비 고

SCFNZ Limited	자회사	수출입은행	차입금지급보증	2017. 08. 24	$3,375	-

㈜다린	자회사	우리은행 외	차입금지급보증	-	\9,984	-

Sunchang Global Pte. Ltd	자회사	KEB하나은행	Stand-by LC	2016. 07. 30	$7,400	-

※ 상기 신용공여 등은 지배회사 및 자회사의 경영활동상 목적을 달성하기 위하여 제공되었습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

※ 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래※ 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

※ 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)다린	매출액	41,483	49,405	41,483	0%	13,305	-73%	-

영업이익	4,617	4,416	4,617	0%	1,005	-77%	-

당기순이익	3,391	3,297	3,391	0%	1,067	-68%	-

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

※ 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제58기주주총회(2015.03.25)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도 승인의 건제4호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결	-

제57기주주총회(2015.03.20)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결6.제6호 의안 : 원안대로 가결	-

제56기주주총회(2014.03.21)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결	-

제55기주주총회(2013.03.22)	제1호:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결	-

제54기주주총회(2012.03.16)	제1호:재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건제6호:임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결6.제6호 의안 : 원안대로 가결	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 ※ 지 배회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 기소하거나 피소가 된 소송사건은 존재하지 않습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

※ 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황 (단위 : 천원)당기말 회사가 특수관계자(최대주주)로부터 제공받은 지급보증 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천미불, 백만원)

구 분	초일(1월1일)	말일	증감내용

채무보증	SCFNZ LIMITED	건 수	2	1	-

잔액합계(USD)	$5,750	$3,375	원금분할상환

㈜다린	건 수	3	3	금융기관수

잔액합계(백만원)	\10,364	\9,984	원금분할상환

Sunchang Global Pte. Ltd	건 수	1	1	-

잔액합계(백만원)	$7,400	$7,400	Stand-by LC

당분기말 회사가 특수관계자에게 지급보증한 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천USD, 백만원)

대상자	관계	채권자	채무내용	채무보증	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

SCFNZ Limited	계열회사	수출입은행	시설자금외	채무보증	$5,750	-	$2,375	$3,375

㈜다린	우리은행 외	운영자금외	10,364	380	9,984

SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD	KEB하나은행 싱가포르 지점	운영자금 외	$7,400	-	-	$7,400

선창ITS(주)	전문건설공제조합	계약이행보증	2,600	-	-	2,600
1. 전문가의 확인

※ 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항이 없습니다.