SUN&L 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 및 사외이사 1인을 포함하여 총4인으로 구성되어 있습니다. 당사는 주주총회전 이사후보에 관한 인적사항을 공시하고 있습니다. 각 이사의 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.※ 당사 이사회 의장은 '사내이사 정연준'이며 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다.

※ 이사회 의장 선출 및 이사회 운영에 관한 당사 정관상의 규정은 다음과 같습니다.제 36 조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 이사중에서 이사회에서 선임 한다.

제 37 조(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제 38 조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 39 조(위원회)

① 이 회사는 필요시 이사회내에 각종 위원회를 이사회의 결의로 설치할 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 한다.

③ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조의 규정을 준용한다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

정연준(사내이사)(출석률:100%)	김영환(사내이사)(출석률:100%)	송해석(사내이사)(출석률:100%)	김병일(사외이사)(출석률:14%)

찬반여부

1	02. 08	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	신규선임(2019. 3. 29)	불참

2	02. 14	제 61기(2018년) 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

3	02. 19	제 61기(2018년) 현금배당(안) 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참

4	02. 22	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	불참

5	02. 25	제 61기(2018년) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

6	03. 06	1. 제 61기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건
2. 제 61기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	03. 29	1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참-

다. 이사회내 위원회(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	사내이사8명(*)	김영환 대표이사
장영준 상무
장창원 상무
정용호 상무
송해석 상무
변형준 상무이범성 상무 정우성 상무	- 설치목적 : 선창산업주식회사의 이사회 규정 제 12조에 근거하여 경영위원회의 운영에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.
- 권한사항 : 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함
1. 경영일반에 관한 사항
2. 재무 등에 관한 사항
3. 기타 : 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

인재개발위원회	사내이사 8명(*)	김영환 대표이사
장영준 상무
장창원 상무
정용호 상무
송해석 상무
변형준 상무이범성 상무정우성 상무	- 설치목적 : 선창산업주식회사의 인재개발위원회의 효율적 운영을 위한 제반사항의 규정을 목적으로 한다.
- 권한사항 : 인재개발위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함
1. 인재육성 계획의 수립 및 추진에 관한 사항
2. 인재개발을 위한 보직, 전보, 승격, 승급 등 직무에 관한 사항
3. 인재개발을 위한 교육기관 선정, 교육비 책정 등 교육지원에 관한 사항
4. 인재의 육성지도 및 비전제시에 대한 사항
5. 인사관련 사무직사원의 포상, 징계에 관한 사항
6. 기타 : 위 조항에 수반되는 사항

(*) 상기 위원회들의 구성은 비등기 임원을 포함합니다. (2) 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	내 용	비 고

경영위원회	01. 16	2018년 전사 경영실적 보고	-

인재개발위원회	-	-.	-

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 개최전에 법적 절차에 따라 선임후보자 인원수 및 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 구체적인 인적사항에 대해서 공시하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사회 구성에 관한 사항

이사성명	임기	연임 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정영준(사내이사)	2021년 3월 23일	7	전문성	이사회	부회장	없음	최대주주

김영환(사내이사)	2022년 3월 29일	1	전문성	이사회	대표이사	없음	없음

송해석(사내이사)	2022년 3월 29일	-	전문성	이사회	관리본부장	없음	없음

김병일(사외이사)	2021년 3월 23일	-	전문성	이사회	사외이사	없음	없음

바. 사외이사 전문성 및 지원조직 현황

※ 당사는 사외이사의 전문성을 판단함에 있어 사외이사의 주요경력등을 근거로 하였습니다.

사외이사성명	주요경력	사외이사 지원조직

김병일	- 연세대 경제학과- Hunter College 도시계획학 석사- 김앤장 법률사무소 상임고문(2002~현재)	없음

※ 기준일(2019. 3. 31) 이후 김병일 사외이사의 주요경력 변동 사항- 김앤장 법률사무소 상임고문 사임(2019. 5. 1)- 국가경영전략연구원 취임(2019. 5. 2)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육계획에 의하여 실시 예정

※ 당사는 사외이사 직무 수행과 관련하여 사외이사가 필요로하는 교육에 대하여 제한을 두지 않고 충분히 제공하고 있습니다.