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SUN&L 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 60기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 선창산업주식회사
대 표 이 사 : 김 영 환
본 점 소 재 지 : 인천광역시 중구 월미로 96(북성동 1가)
(전 화)032-770-3000
(홈페이지) http://www.sunwood.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 송해석
(전 화) 032-770-3160
2. 회사의 연혁

가. 선창산업과 주요종속회사(선창ITS) 연혁

선창산업	2011년 8월 : 친환경 제품(에코프라임) 출시2011년 9월 : 기획재정부 장관 표창(통계의 날)2012년 2월 : 뉴질랜드 현지 해외법인 출자(SCFNZ Limited) 2013년 7월 : 품질인증마크(Kwood)마크획득2013년 10월 : 미얀마 합판공장 (MKTI) 인수2015년 3월 : (주) 다린 인수2015년 4월 : 산림자원 유공자 대통령 표창2015년 9월 : Myanmar Sunchang Co. Ltd(리서치, 부동산임대업) 설립2016년 1월 : SUNWOOD MYANMAR CO.LTD (건설서비스업)설립2016년 9월 : 일자리창출 대통령 표창2016년 10월 : Myanmar Sunchang Transport Co.Ltd 인수

선창ITS	2009년 5월 : 선창ITS(주) 중소기업 정보화 우수업체 선정(중소기업청)2010년 8월 : SUNWOOD VINA 공장준공 및 공장가동 2012년 5월 : 품질경영시스템인증(가정용 주방설비, 목재가구, 인테리어 시공외) 2012년 7월 : 단체표준제품인증(가정용 싱크대)2016년 1월 : SUNWOOD MYANMAR CO.LTD 설립

나. 선창ITS 개요선창아이티에스주식회사(이하'회사')는 2003년 12월 5일을 분할기일로 하여 선창산업주식회사로부터 물적분할되어 설립(설립 등기일은 2003년 12월 8일, 설립 당시 자산 총액 405억원, 부채총액 75억원)되었으며, 목창호 전문공사 및 건가구 생산판매등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다. 회사의 본사 및 공장은 안산시 성곡동에 소재하고 있습니다. 다 . 선창산업 본점소재지 및 그 변경 당사는 2005년 6월 회사의 본점소재지를 "서울 강서구 염창동 280-17"에서 "서울 강서구 등촌동 653-25"로 변경하였으며, 2007년 12월 본점소재지를 "서울 강서구 등촌동 653-25"에서 "인천광역시 중구 월미로 96 (북성동1가)"로 변경하였습니다. 라. 경영진의 중요한 변동

대표이사 임기기간	이름	비고

1987년 11월 ~ 2005년 04월	이채득	-

2005년 04월 ~ 2012년 03월	정연준	現 선창산업(주) 부회장

2012년 03월 ~2016년 03월	이윤영	前 LG생활건강(주) CFO

2016년 03월 ~ 현재	김영환	前 선창산업(주) 지원본부장

※ 2016년 03월 25일 김영환 대표이사가 취임하여 현재까지 단독대표체제를 유지하고 있습니다. 마. 최대주주의 변동2004년 4월 1일 최대주주 변경(변경전:정해수/변경후:정연준)이후 변동내역은 없습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생당사는 2007년 12월13일 정기주주총회의 결의로 결산기(9월결산 ->12월 결산)를 변경 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 22일	주식분할	보통주	8,000,000	1,000	-	5:1주식분할

2011년 12월 27일	신주인수권행사	보통주	181,620	1,000	5,506	-

2012년 03월 16일	주식배당	보통주	83,080	1,000	1,000	-

2012년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	90,810	1,000	5,506	-

2013년 03월 22일	주식배당	보통주	149,440	1,000	1,000	-

2014년 02월 17일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 07일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 13일	신주인수권행사	보통주	92,850	1,000	5,385	-

2014년 03월 21일	주식배당	보통주	150,998	1,000	1,000	-

2014년 03월 26일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 03월 27일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 04월 04일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2014년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	94,126	1,000	5,312	-

2015년 07월 03일	신주인수권행사	보통주	188,253	1,000	5,312	-

2014년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	188,253	1,000	5,312	-

2014년 11월 05일	신주인수권행사	보통주	376,506	1,000	5,312	-

2015년 03월 20일	주식배당	보통주	177,178	1,000	1,000	-

2016년 03월 25일	주식배당	보통주	179,821	1,000	1,000	-
4. 주식의 총수 등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 25,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 12,607,989주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	-	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,607,989	-	12,607,989	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,607,989	-	12,607,989	-

Ⅴ. 자기주식수	441,448	-	441,448	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,166,541	-	12,166,541	-

※ 당사는 2011년 3월18일 제 53기 정기주주총회에서 주식 1주의 액면금액을 5:1로분할하는 정관변경의 건을 결의하였으며, 2011년 4월22일부로 주식1주의 금액이 5,000원에서 1,000원으로 변경되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	436,680	-	-	-	436,680	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	436,680	-	-	-	436,680	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,768	-	-	-	4,768	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	441,448	-	-	-	441,448	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 보유한 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 대우증권(주)와의 신탁계약 체결을 통해 취득한 자기주식과 배당과정에서 취득한 단주 자사주를 제외한 수량 입니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,607,989	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	441,448	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,166,541	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대와 재무구조 개선 , 미래사업에 대한 경쟁력 확보 및 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 유지해 나갈 계획입니다.* 회사 정관상의 배당에 관한 사항

제 52 조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 53 조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	8,617	4,241	-2,268

(별도)당기순이익(백만원)	3,636	3,302	573

(연결)주당순이익(원)	708	354	-204

현금배당금총액(백만원)	2,494	2,002	1,772

주식배당금총액(백만원)	-	180	177

(연결)현금배당성향(%)	29	47	-78

현금배당수익률(%)	보통주	2.0	1.4	2.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	0.1	0.2

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	205	167	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.015	0.015

우선주	-	-	-

※ 현금(주식)배당수익률 = 현금(주식)배당액 / 결산일 종가(1*)(1*) 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 제59기 감사보고서의 주석사항을 참조하시길 바랍니다
1. 요약재무정보

1) 연결요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제60기 반기	제 59 기말	제 58 기말

[유동자산]	288,608	265,640	257,650

ㆍ당좌자산	218,183	201,498	193,257

ㆍ재고자산	70,425	64,142	64,393

[비유동자산]	314,430	312,236	305,930

ㆍ투자자산	25,773	25,784	23,357

ㆍ유형자산	252,831	245,684	242,896

ㆍ무형자산	17,852	18,137	17,449

ㆍ기타비유동자산	17,974	22,631	22,228

자산총계	603,038	577,876	563,580

[유동부채]	251,230	207,404	194,672

[비유동부채]	76,769	87,951	95,968

부채총계	327,999	295,355	290,640

[자본금]	12,608	12,608	12,428

[연결자본잉여금]	117,188	117,188	117,192

[연결자본조정]	(4,118)	(2,677)	(2,676)

[연결기타포괄손익누계액]	(1,723)	(855)	(2,903)

[연결이익잉여금]	151,620	151,359	144,111

[소수주주지분]	(537)	4,898	4,788

자본총계	275,038	282,521	272,940

매출액	304,996	551,208	551,374

영업이익(손실)	3,910	13,914	11,572

계속사업이익(손실)	2,886	8,034	4,986

연결당기순이익(손실)	2,886	8,034	4,986

지배회사지분순이익(손실)	2,755	8,617	4,241

연결에 포함된 회사수	14	14	12

2) 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제 60 기 반기	제 59 기	제 58 기

[유동자산]	159,770	152,643	147,917

ㆍ당좌자산	108,140	108,969	102,777

ㆍ재고자산	51,630	43,674	45,140

[비유동자산]	322,989	306,489	306,254

ㆍ투자자산	124,452	114,500	112,662

ㆍ유형자산	196,834	190,035	191,990

ㆍ무형자산	1,504	1,560	968

ㆍ기타비유동자산	199	394	634

자산총계	482,759	459,132	454,171

[유동부채]	170,444	128,130	122,439

[비유동부채]	35,247	51,545	54,512

부채총계	205,691	179,675	176,951

[자본금]	12,608	12,608	12,428

[자본잉여금]	117,188	117,188	117,191

[자본조정]	-2,677	-2,677	-2,675

[기타포괄손익누계액]	-262	-253	-260

[이익잉여금]	150,211	152,591	150,536

자본총계	277,068	279,457	277,220

종속/관계/공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	162,087	311,373	309,257

영업이익	234	9,083	7,886

계속사업이익	113	3,636	3,303

당기순이익	113	3,636	3,303

기본주당손익	9	299	276

희석주당손익	9	299	276
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제60기(당기)	삼일회계법인	-	-

제59기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제58기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제60기(당기)	삼일회계법인	회계감사 및 세무조정보수등	92,000,000	357시간

제59기(전기)	삼일회계법인	회계감사 및 세무조정보수등	92,000,000	1,580시간

제58기(전전기)	삼일회계법인	회계감사 및 세무조정보수등	87,000,000	1,341시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 'V. 이사의 경영진단 및 분석의견'을 기입하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

동 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명 및 사외이사 1명을 포함하여 총4명으로 구성되어 있으며, 주주총회전에 공시를 하고 있습니다. 각 이사의 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

※ 이사회 운영에 관한 당사 정관상의 규정은 다음과 같습니다.제 36 조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 이사중에서 이사회에서 선임 한다.

제 37 조(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제 38 조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 39 조(위원회)

① 이 회사는 필요시 이사회내에 각종 위원회를 이사회의 결의로 설치할 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 한다.

③ 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조의 규정을 준용한다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명	이기배(출석률 100%)

찬반여부	사외이사 찬반여부

1	01.09	지점설치	찬성	찬성

2	01.10	우리은행 일괄여신한도(B2B포함) 기한연장 및 금액 변경의 건	찬성	찬성

3	01.20	임원 승진의 건	찬성	찬성

4	01.31	뉴질랜드 현지법인 차입금 지급보증의 건	찬성	찬성

5	02.16	1. 제 59기(2016년) 별도 재무제표 승인의 건
2. 제 59기(2016년) 현금배당(안) 결정의 건	찬성	찬성

6	02.22	제 59기(2016년) 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

7	02.22	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	찬성	찬성

8	02.22	제 60기(2017년) 비등기 임원 보수한도 승인의 건	찬성	찬성

9	03.02	1. 제 59기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건
2. 제 59기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성

10	03.13	KEB하나은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성

11	03.24	1. 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2. 정관 변경의 건
3. 감사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건
5. 감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성

12	04.10	㈜다린 채무보증의 건	찬성	찬성

13	04.10	KEB하나은행 유산스 한도 증액의 건	찬성	찬성

14	04.12	한국산업은행 Bio-SRF 보일러 시설자금 차입의 건	찬성	찬성

15	05.02	한국수출입은행 수입자금 대출의 건	찬성	찬성

16	05.26	신한은행 시설자금 대출의 건	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 8명	김영환 대표이사
조상건 상무,
문영식 상무 김영일 상무,
송해석 상무,이범성 상무, 정우성 상무, 변형준 상무	- 설치목적
선창산업주식회사의 이사회 규정 제 12조에 근거하여 경영위원회의 운영에 관한 제반사항을 규정함을 목적으로 한다.
- 권한사항
경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함1. 경영일반에 관한 사항2. 재무 등에 관한 사항3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항	-

인재개발위원회	사내이사 8명	김영환 대표이사
조상건 상무,
문영식 상무 김영일 상무,
송해석 상무,이범성 상무, 정우성 상무, 변형준 상무	- 설치목적
선창산업주식회사의 인재개발위원회의 효율적 운영을 위한 제반사항의 규정을 목적으로 한다.- 권한사항
인재개발위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함
1. 인재육성 계획의 수립 및 추진에 관한 사항
2. 인재개발을 위한 보직, 전보, 승격, 승급 등 직무에 관한 사항
3. 인재개발을 위한 교육기관 선정, 교육비 책정 등 교육지원에 관한 사항
4. 인재의 육성지도 및 비젼제시에 대한 사항
5. 인사관련 사무직사원의 포상, 징계에 관한 사항
6. 기타 위 조항에 수반되는 사항	-

(2) 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	01.17	2016년 전사 경영실적 보고	-

02.06	MDF공장 설비 투자의 건	가결

04.17	2017년 1분기 경영실적 보고	-

인재개발위원회	-	부의사항에 해당하는 안건은 없었음.	-

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 개최전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 구체적인 인적사항에 대해서 공시하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한사항당사는 동 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명(김우성)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※감사의 직무에 관한 당사 정관상의 규정은 다음과 같습니다.제 45 조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다 . 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명	박필순(출석률 100%)김우성(출석률 100%)

찬반여부	감사 찬반여부

1	01.09	지점설치	찬성	찬성

2	01.10	우리은행 일괄여신한도(B2B포함) 기한연장 및 금액 변경의 건	찬성	찬성

3	01.20	임원 승진의 건	찬성	찬성

4	01.31	뉴질랜드 현지법인 차입금 지급보증의 건	찬성	찬성

5	02.16	1. 제 59기(2016년) 별도 재무제표 승인의 건
2. 제 59기(2016년) 현금배당(안) 결정의 건	찬성	찬성

6	02.22	제 59기(2016년) 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

7	02.22	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	찬성	찬성

8	02.22	제 60기(2017년) 비등기 임원 보수한도 승인의 건	찬성	찬성

9	03.02	1. 제 59기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건
2. 제 59기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성

10	03.13	KEB하나은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성

11	03.24	1. 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2. 정관 변경의 건
3. 감사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건
5. 감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성

12	04.10	㈜다린 채무보증의 건	찬성	찬성

13	04.10	KEB하나은행 유산스 한도 증액의 건	찬성	찬성

14	04.12	한국산업은행 Bio-SRF 보일러 시설자금 차입의 건	찬성	찬성

15	05.02	한국수출입은행 수입자금 대출의 건	찬성	찬성

16	05.26	신한은행 시설자금 대출의 건	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제31조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.

당사 정관의 기재사항은 2016년사업보고서에 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

당사의 최대주주 및 그 특수관계인 은 5,831,337 주를 보유하고 있습니다. 이는 최대주주 본인과 친인척 등을 합산한 것으로 발행주식총수의 46.25 % 에 해당합니다.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정연준	최대주주	보통주	2,925,690	23.21	2,925,690	23.21	-

김애절	친인척	보통주	103,689	0.82	103,689	0.82	-

유경화	친인척	보통주	41,135	0.33	41,135	0.33	-

정사라	친인척	보통주	41,135	0.33	41,135	0.33	-

정유라	친인척	보통주	41,135	0.33	41,135	0.33	-

정인기	친인척	보통주	41,135	0.33	41,135	0.33	-

정호선	친인척	보통주	656,778	5.21	656,778	5.21	-

정호경	친인척	보통주	660,706	5.24	660,706	5.24	-

정호진	친인척	보통주	646,360	5.13	646,360	5.13	-

정승원	친인척	보통주	605,893	4.81	605,893	4.81	-

박재신	친인척	보통주	48,000	0.38	48,000	0.38	-

박정원	친인척	보통주	13,000	0.10	13,000	0.10	-

조상건	임원	보통주	57	0.00	57	0.00	-

김영환	임원	보통주	3,000	0.02	3,000	0.02	-

정우성	임원	보통주	984	0.01	984	0.01	-

이범성	임원	보통주	2,640	0.02	2,640	0.02	-

계	보통주	5,831,337	46.25	5,831,337	46.25	-

우선주	0	0	0	0	-

나. 최대주주 변동내역 동 보고서 작성 기준일 현재 최대주주의 변동은 없습니다.

다. 주식의 분포 (1) 5%이상 주주의 주식소유 현황

주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정연준	2,925,690	23.21	-

정호선	656,778	5.21	-

정호경	660,706	5.24	-

정호진	646,360	5.13	-

신한BNP파리바자산운용(주)	882,043	7.00	-

우리사주조합	-	-	-

※ 신한BNP파리바자산운용(주) 2016.12.31일 기준(이후 추가 공시 없음)

※ 최대주주 주요경력

최대주주명	직위	주요경력	겸임사항

정연준	부회장	2005.4~2012.3 선창산업 대표이사2012.3~현재 선창산업 부회장	선창ITS(주) 이사동부흥산(주) 이사(주)다린 이사

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,663	99.42%	5,170,920	41.00%	-

라. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 10 조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재	당사 인터넷 홈페이지(http://www.sunwood.co.kr)단, 전산장애등 부득이한 경유 매일경제신문

마. 주가 및 주식 거래실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원,주)

종 류	1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	최 고	10,850	11,100	10,900	11,000	11,150	11,150

최 저	10,100	10,300	10,550	10,500	10,500	10,350

월간거래량	412,203	553,492	508,449	377,515	620,048	429,672
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정연준	남	1967년 04월	부회장	등기임원	상근	부회장	(前)선창산업(주) 대표이사	2,925,690	-	19년 7개월	2018년 03월 19일

김영환	남	1958년 07월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	선창산업 지원본부장	3,000	-	16년 5개월	2019년 03월 25일

조상건	남	1955년 04월	전무	등기임원	상근	경영기획실장	(주)LG화학 부장	57	-	4년 4개월	2019년 03월 25일

이기배	남	1954년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(現)법무법인 로월드 대표변호사	-	-	5년 3개월	2018년 03월 19일

김우성	남	1953년 10월	감사	등기임원	상근	감사	선창산업(주) 영업본부장	-	-	4개월	2020년 03월 24일

최도학	남	1964년 09월	상무	미등기임원	상근	미얀마주재상무	(주)티디바인 전략기획본부장	-	-	6년 1개월	-

김영일	남	1961년 10월	상무	미등기임원	상근	기획조정실장	(주)LG하우시스 부문장	-	-	4년 4개월	-

문영식	남	1962년 01월	상무	미등기임원	상근	합판제재사업본부장	선창산업(주) 합판사업본부 생산팀장	-	-	29년 5개월	-

송해석	남	1968년 04월	상무	미등기임원	상근	관리본부장	선창산업(주) 관리본부 재경팀장	-	-	8년 5개월	-

정우성	남	1963년 01월	상무	미등기임원	상근	MDF사업본부장	선창산업(주) MDF사업본부 생산팀장	984	-	23년 5개월	-

이범성	남	1960년 02월	상무	미등기임원	상근	지원본부장	선창산업(주) 지원본부 공무팀장	2,640	-	4년 5개월	-

변형준	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	유통사업본부장	선창산업(주) 관리본부 총무인사팀장	-	-	23년 5개월	-

나. 직원의 현황 당사는 약 579명정도의 직원이 근무하고 있으며, 평균 근속연수는 9년이상으로 고숙련된 직원이 많이 재직하고 있습니다. 또한, 보고서 작성기준일 현재 지급된 급여 총액은 다음과 같습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

목재	남	509	-	6	-	515	9.1	12,027	23	-

목재	여	62	-	2	-	64	10.4	1,255	20	-

합 계	571	-	8	-	579	9.3	-	-	-

※ 상기 직원의 현황은 등기/미등기 임원,사실상 임원을 제외한 인원 입니다.

다. 임원 겸직 현황 당사 임원의 겸직현황은 다음과 같습니다.

(2017년 06월 30일 현재)

직위	성명	계열회사	직위

부 회 장	정연준	선창ITS(주)	이 사

동부흥산(주)	이 사

(주)다린	이 사

대표이사	김영환	SCFNZ Limited	이 사

MYANMAR SUNCHANG CO.LTD	이 사

상무이사	송해석	상원농산(주)	대표이사

다린(주)	감 사

MYANMAR SUNCHANG CO.LTD	이 사

SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.	대표이사

최도학	MYANMAR SUNCHANG CO.LTD	이 사

조상건	MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	이 사

상원농산(주)	이 사

(주)다린	이 사

동부흥산(주)	감 사
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	4	1,500	-

감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	496	99	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	477	159	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	13	13	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	1	6	6	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 : 없음 (대표회사-선창산업(주))

나. 계열회사등의 현황 본보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 14개의 계열회사가 있습니다. 계열회사 중 당해 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사는 없으며, 기업집단이 독점규제 및 공정거래에관한법률에 의한 제한(상호출자, 출자총액, 채무보증)의 대상이 되지 않습니다 .

다. 계열회사간 지분현황(단위 : %)

피출자회사 출자회사	선창산업(주)	선창ITS(주)	동부흥산(주)	상원농산(주)	SUNCHANG ITS
(CAMBODIA)CO.,LTD	SUNWOOD VINA CO.,LTD	SCFNZLimited	SUNWOOD GLOBAL PTE.LTD.	SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.	MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	(주)다린	곤산C	SUNWOOD MYANMAR CO.LTD	Myanmar Sunchang Co. Ltd

선창산업(주)	/	100%	100%	45%	-	-	100%	-	100%	55%	100%	-	-	-

선창ITS(주)	-	/	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-

동부흥산(주)	-	-	/	55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

상원농산(주)	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUNCHANG ITS(CAMBODIA)CO.,LTD	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUNWOOD VINA CO.,LTD	-	-	-	-	-	/	-	100%	-	-	-	-	-	-

SCFNZ Limited	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-

SUNWOOD GLOBAL PTE.LTD.	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-

SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	100%

MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-

(주)다린	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	100%	-	-

곤산C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-

Myanmar Sunchang Co. Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUNWOOD MYANMAR CO.LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

선창ITS	2003년 12월 05일	물적분할	33,000	600,000	100	27,516	-	-	-	600,000	100	27,516	113,730	658

동부흥산	1978년 09월 01일	사업다각화	180	660,000	100	8,129	-	-	-	660,000	100	8,129	15,469	-276

상원농산	2013년 10월 23일	사업다각화	12,756	99,000	45	12,756	-	-	-	99,000	45	12,756	931	-276

SCFNZ	2012년 02월 24일	조림지투자	112	14,095,662	100	13,004	-	-	-	14,095,662	100	13,004	21,383	3,555

LS전선	2010년 03월 05일	단순투자	2,012	21,765	0.15	859	-	-	-	21,765	0.15	859	2,435,034	49,923

LS아이앤디	2013년 12월 31일	인적분할	-	13,234	0.15	321	-	-	-	13,234	0.15	321	858,140	-23,232

SUNCHANG GLOBAL	2013년 03월 15일	사업다각화	5,561	5,000,000	100	5,561	2,000,000	2,266	-	7,000,000	100	7,827	16,378	-625

MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	2013년 10월 28일	사업다각화	596	330	55	596	-	-	-	330	55	596	12,420	-3,213

(주)다린	2015년 03월 31일	사업다각화	31,336	6,346,672	80	31,336	1,586,668	7,933	-	7,933,340	100	39,269	38,786	4,157

성창기업지주(주)	2015년 12월 30일	단순투자	433	15,021	0.22	478	-	-	-2	150,210	0.22	466	316,999	1,752

합 계	-	-	100,556	-	10,199	-	-	-	110,755	-	-

※ 성창기업지주(주) 2016.05.11 5,000원 → 500원 액면분할 시행
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 대여금 등 당반기말 현재 지배회사의 특수관계자에 대한 금융 약정은 다음과 같습니다.(2017년 6월 30일 현재) (단위 : 천미불)

구분	대상자	관계	금액	거래일	비고

장기대여금	Sunchang Global Pte. Ltd	계열회사	$1,200(주1)	15.02.25	4.00%

$1,100(주2)	15.06.08	4.00%

※ (주1) USD 1,200천 대여금은 2017년 2월/2년 연장되었음 (주2) USD 1,100천 대여금은 2017년 6월/2년 연장되었음 나. 채무보증 및 담보 내역 (2017년 6월 30일 현재) (단위 : 천미불, 백만원)

대상자	관계	채권자	채무내용	채무보증	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

SCFNZ Limited	계열회사	수출입은행	시설자금외	채무보증	$9,000	$4,000	$13,000

㈜다린	우리은행 외	운영자금외	9,057	179	8,878

선창ITS(주)	우리은행 외	계약이행보증	2,600	2,600

SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD	KEB하나은행싱가포르 지점	운영자금외	$7,400	$7,400

※ 상기 신용공여 등은 지배회사 및 자회사의 경영활동상 목적을 달성하기 위하여 제공되었습니다. ※ 최초 보증(한도)금액을 기재하였습니다.※ 선창ITS는 공사이행보증입니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 3. 타법인 출자 현황을 참조 하시기 바랍니다.

3. 대주주와의 영업거래※ 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

※ 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

※ 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제59기주주총회(2017.03.24)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 정관 일부 변경의 건제3호: 감사 선임의 건 제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결	-

제58기주주총회(2016.03.25)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도 승인의 건제4호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결	-

제57기주주총회(2015.03.20)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결6.제6호 의안 : 원안대로 가결	-

제56기주주총회(2014.03.21)	제1호:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결	-

제55기주주총회(2013.03.22)	제1호:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도 승인의 건제5호:감사보수한도 승인의 건	1.제1호 의안 : 원안대로 가결2.제2호 의안 : 원안대로 가결3.제3호 의안 : 원안대로 가결4.제4호 의안 : 원안대로 가결5.제5호 의안 : 원안대로 가결	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 ※ 지 배회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 기소하거나 피소가 된 소송사건은 존재하지 않습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

※ 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황 (단위 : 천원)당반기말 회사가 특수관계자(최대주주)로부터 제공받은 지급보증 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천미불, 백만원)

구 분	초일(1월1일)	말일	증감내용

채무보증	SCFNZ LIMITED	건 수	1	2	현지차입 채무보증

잔액합계(USD)	$9,000	$13,000	4,000천미불 증가

㈜다린	건 수	4	4	업체수

잔액합계(백만원)	\9,057	\8,878	-

Sunchang Global Pte. Ltd	건 수	1	1	-

잔액합계(백만원)	$7,400	$7,400	Stand-by LC

당반기말 회사가 특수관계자에게 지급보증한 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천USD, 백만원)

대상자	관계	채권자	채무내용	채무보증	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

SCFNZ Limited	계열회사	수출입은행	시설자금외	채무보증	$9,000	$4,000	$13,000

㈜다린	우리은행 외	운영자금외	9,057	179	8,878

선창ITS(주)	우리은행 외	계약이행보증	2,600	2,600

SUNCHANG GLOBAL PTE.LTD	KEB하나은행싱가포르 지점	운영자금외	$7,400	$7,400

3. 제재 현황가. 일자 : 2017년 5월 31일나. 처벌 또는 조치 대상자 : 선창아이티에스(주)다. 사유 및 근거법령 : 하도급거래 공정화에 관한 법률 위반라. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과징금 418백만원

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)다린	매출액	41,483	22,868	41,483	0%	23,718	-3.7%	-

영업이익	4,617	2,545	4,617	0%	1,786	29.8%	-

당기순이익	3,391	1,870	3,391	0%	1,683	10.0%	-

※ 2차연도는 2017년 2분기 ※ 영업이익/당기순이익 괴리율 원인 : 투자 확대에 따른 감가상각비 증가※ 다린 인수의 사후정보1) 일자 : 2015년 3월 31일2) 상대방 - 명칭 : (주)다린 - 소재지 : 경상남도 창원3) 계약내용 - 인수의 배경 : 당사의 목재산업 영역을 벗어나 신성장 동력 사업으로 (주) 다린을 인수하였으며, (주)다린은 국내 생활용품 용기용 펌프 및 스프레이 시장점유율 1위에 해당하는 독보적 기술을 보유한 회사로 (주)다린의 인수로 당사의 큰 성장의 축으로 발전이 기대됨 - 법적 형태 : 중요한 자산 양수도((주)다린의 주식 80%를 선창산업(주) 이전, 현재 100%취득)
1. 전문가의 확인

※ 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항이 없습니다.