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삼영무역 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영무역주식회사
대 표 이 사 : 이승용
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 양화로 111
(전 화) 02-320-4144
(홈페이지) http://www.samyung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 양 재 원
(전 화) 02-320-4114
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜한국큐빅	1989.5.13	경기도 안산시 단원구 살막길39	제조업	81,702	실질지배력	해당(자산총액 750억원 이상)

삼신화학공업㈜	1989.11.1	경기도 안산시 단원구 첨단로245길 58	제조업	103,084	실질지배력	해당(자산총액 750억원 이상)

삼한산업㈜	1980.04.01	서울특별시 마포구 양화로 111	보관업	9,767	의결권의과반수 소유	미해당

㈜에스와이티에탄올	1976.02.11	서울특별시 마포구 양화로 111	도소매/임대업	6,605	의결권의과반수 소유	미해당

㈜삼명정밀	1988.08.05	서울특별시 마포구 양화로 111	제조업	10,079	의결권의과반수 소유	미해당

삼명정밀(가흥)유한공사	1995.12.25	中國 浙江省 嘉興市 經濟開發區 昌盛東路 111號	제조업	8,108	의결권의과반수 소유	미해당

ISP Company	2012.07.20	Room 1808, Tung Che Commercial Centre,246 Des Vocux Road West, Hong Kong	도소매	118	의결권의과반수 소유	미해당

SAMYUNG TRADINGHOLDINGS ASIA	2018.10.04	10 ANSON ROAD #17-01, INTERNATIONALPLAZA, SINGAPORE	도소매	6,150	의결권의과반수 소유	미해당

PT SAMMYUNGPRECISION BATAM	2019.02.12	JI. BERINGIN LOT 13, BATAMINDOINDUSTRIAL PARK, MUKA KUNING, BATAM	제조업	5,628	의결권의과반수 소유	미해당

1-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 삼영무역주식회사이고, 영문으로는 SAMYUNG TRADING CO., LTD.라고 표기합니다.3) 설립일자당사는 수출입업 및 동대행업을 영위할 목적으로 1959년 10월 16일에 설립되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 03월 28일	해당사항 없음	해당사항 없음

4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소: 서울특별시 마포구 양화로 111(서교동)전화번호: 02-320-4114홈페이지: http://www.samyung.co.kr5) 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.6) 주요사업의 내용 당사는 국내 화학산업분야에 기초석유화학의 유도체인 화공약품을 국내외 제조업체에 공급하는 화공약품 판매사업 및 당사의 관계사인 ㈜케미그라스에서 생산한 플라스틱렌즈를 일본, 중국, 동남아, 유럽 등지의 해외시장에 수출하는 안경렌즈 판매사업을 주요사업으로 하고 있습니다. 그 외 주요종속회사인 한국큐빅에서는 자동차 부품 제조 판매업을 주요사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조 바랍니다.7) 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 16개의 계열회사를 가지고 있습니다. 자세한 사항은'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

구분	회사수	회사명

상장사	1	㈜한국큐빅

비상장사	15	삼한산업㈜, ㈜에스와이티에탄올, 파이오락스㈜, 삼신화학공업㈜㈜에실로코리아, ㈜케미그라스, ㈜데코비젼, ㈜삼명정밀삼명정밀(가흥)유한공사, 개미광학(가흥)유한공사, Chemilens Vietnam JSCChemilens LLC, ISP Company, SAMYUNG TRADING HOLDINGS ASIAPT SAMMYUNG PRECISION BATAM

계	16

8) 신용평가에 관한 사항당사는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받지 않고 있습니다.※ 주요종속회사에 관한 사항은 ㈜한국큐빅의 사업보고서 공시내용을 참조바랍니다.
2. 회사의 연혁

1) 본점소재지 및 그 변경

서울시 마포구 양화로 111 (1992.10.30 ~ 현재)

2) 경영진의 중요한 변동2020.03 사외이사 민경탁, 상근감사 오정무 임기만료 사외이사 민현석ㆍ김태희ㆍ신기훈 신규선임, 감사위원회 설치※ 주요종속회사에 관한 사항은 ㈜한국큐빅의 사업보고서 공시내용을 참조바랍니다.
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.03.27	주식배당	보통주	1,140,063	500	500	-

2020.03.24	주식배당	보통주	860,262	500	500	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,086,948	20,086,948	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,620,000	1,620,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	1,620,000	1,620,000	액면병합(1985.6.20)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,466,948	18,466,948	-

Ⅴ. 자기주식수	838,844	838,844	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,628,104	17,628,104	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	834,733	-	-	-	834,733	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	834,733	-	-	-	834,733	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,111	-	-	-	4,111	단주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	838,844	-	-	-	838,844	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,466,948	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	838,844	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,628,104	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 전기(62기)에는 주당 현금배당금을 500원으로 책정하였으며, 향후 경영환경의 급격한 변동이 없다면 2022년까지 매년 50원씩 증가하는 방향으로 상향 추진할 예정입니다. 이러한 배당정책은 예측 정보로서 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우 구체적 사유를 공시할 예정입니다. 또한 이후에도 지속적인 성장과 주주가치증대, 경영환경 등을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기 1분기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,032	28,174	33,410

(별도)당기순이익(백만원)	22,579	14,783	29,780

(연결)주당순이익(원)	626	1,600	1,940

현금배당금총액(백만원)	-	8,814	6,022

주식배당금총액(백만원)	-	-	430

(연결)현금배당성향(%)	-	31.28	18.02

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.47	2.12

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	1.18

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	500	350

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.05

우선주	-	-	-

※ 상기(연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 금액입니다.

2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	34	3.69	2.85
7. 정관에 관한 사항

1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.24	제61기 정기주주총회	제 7 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 14 조의 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 30 조 (감사위원회의 구성)제 30 조의 3(감사위원회의 직무 등)	- 주식 등 전자등록업무 신설- 사채의 전자등록 근거 신설- 감사위원회 도입
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기	제61기

기 준 일	(2021년 3월 31일)	(2020년 12월 31일)	(2019년 12월 31일)

[유동자산]	340,311	310,547	309,003

ㆍ당좌자산	183,208	186,831	188,488

ㆍ매출채권 및 기타채권	112,349	80,069	80,230

ㆍ재고자산	35,932	35,726	33,400

ㆍ기타	8,821	7,921	6,885

[비유동자산]	211,168	222,685	208,326

ㆍ투자자산	121,835	132,152	115,964

ㆍ유형자산 및 투자부동산	85,313	86,311	87,646

ㆍ무형자산	3,246	3,439	3,860

ㆍ기타	774	783	856

자산총계	551,479	533,232	517,330

[유동부채]	98,103	82,492	83,881

[비유동부채]	26,870	29,457	33,198

부채총계	124,973	111,949	117,079

[지배기업소유주지분]	383,479	379,258	363,354

ㆍ자본금	9,233	9,233	8,803

ㆍ자본잉여금	22,118	22,118	21,447

ㆍ자본조정	(10,917)	(10,917)	(4,605)

ㆍ기타포괄손익누계액	11,320	9,586	10,710

ㆍ이익잉여금	351,725	349,237	326,998

[비지배지분]	43,026	42,024	36,897

자본총계	426,505	421,282	400,251

자본과 부채총계	551,479	533,232	517,330

기 간	(2021.01.01~2021.03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	110,317	392,436	274,244

영업이익	8,001	22,353	9,196

당기순이익	12,505	34,665	32,426

지배기업소유주지분순이익	11,032	28,174	33,410

비지배지분순이익	1,474	6,490	(984)

주당순이익(원)	626	1,600	1,940

연결에 포함된 회사수	9	9	9

※ ㈜한국큐빅 2019년 11월 종속법인으로 편입 (제61기, 제62기 비교시 유의)

2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기	제61기

기 준 일	(2021년 3월 31일)	(2020년 12월 31일)	(2019년 12월 31일)

[유동자산]	253,636	221,574	230,905

ㆍ당좌자산	156,106	153,409	163,102

ㆍ매출채권 및 기타채권	82,010	52,632	55,598

ㆍ재고자산	11,963	12,030	9,964

ㆍ기타	3,557	3,503	2,241

[비유동자산]	131,789	128,562	122,768

ㆍ투자자산	111,667	108,209	101,879

ㆍ유형자산 및 투자부동산	17,915	17,988	18,360

ㆍ무형자산	1,615	1,765	1,987

ㆍ기타	592	600	542

자산총계	385,425	350,136	353,672

[유동부채]	47,908	26,295	31,855

[비유동부채]	9,377	9,501	10,135

부채총계	57,285	35,796	41,990

[자본금]	9,233	9,233	8,803

[자본잉여금]	21,783	21,783	21,447

[자본조정]	(10,917)	(10,917)	(4,605)

[기타포괄손익누계액]	6,189	6,184	6,510

[이익잉여금]	301,850	288,056	279,527

자본총계	328,139	314,341	311,682

부채 및 자본총계	385,425	350,136	353,672

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	(2021.01.01~2021.3.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	64,585	217,526	246,712

영업이익	3,557	8,258	7,311

당기순이익	22,579	14,783	29,780

주당순이익(원)	1,281	839	1,730
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제63기 1분기(당기)	이촌회계법인	-	-	-

제62기(전기)	이촌회계법인	적정	전기 재무제표 재작성	재고자산의 실재성 확인

제61기(전전기)	신한회계법인	적정	-	화공부문 재고자산의 실재성 확인㈜한국큐빅의 종속기업 편입

2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제63기 1분기(당기)	이촌회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	158백만원	1,500	-	-

제62기(전기)	이촌회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	158백만원	1,464	158백만원	1,464

제61기(전전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	83백만원	1,114	83백만원	1,114

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제63기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제62기(전기)	-	-	-	-	-

제61기(전전기)	-	-	-	-	-

4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.02.24	감사위원회: 3명감사인: 5명	대면회의	감사인의 독립성 준수사실에 관한 진술기말감사 결과에 대한 설명

2	2021.03.14	감사위원회: 1명감사인: 1명	서면	기말감사 회계처리 논의

5) 종 속 회사의 감사의견 최근 3개 사업연도 동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

2. 회계감 사인의 변경 신한회계법인과 계약기간 만료에 따라 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 의거 금융감독원으로부터 이촌회계법인을 외부감사인으로 선임할 것을 통보 받고, 이촌회계법인을 외부감사인으로 선임 후 제61기 정기주주총회에서 외부감사인 선임을 보고하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 공시대상기간 중 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 당사는 2020년 3월 24일 개최 된 제61기 정기주주총회를 통하여 사외이사의 수를 1명에서 3명으로 늘렸으며 이사회 내에는 감사위원회를 설치하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 4인의이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다.각 이사의 인적사항, 주요 경력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	-	-	-

2) 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이승용(출석률: 100%)	민현석(출석률: 100%)	신기훈(출석률: 100%)	김태희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021.02.09	1. 제62기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제62기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 내부회계관리제도 보고의 건	보고	-	-	-	-

2	2021.02.17	1. 제62기 연결재무제표 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제62기 현금배당 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제62기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.09	1. 제63기 이사 보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3 ) 이사의 독립성 당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 기준에 의거하여 이사를 선임하며 그 외 이사 선출에 관한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 또한 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 의해 선출된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2021년 3월 31일)

직 명	성 명	임기	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이승용	2019.03~2022.03	이사회	총괄	없음	본인

사외이사	민현석	2020.03~2023.03	이사회	총괄	없음	없음

사외이사	김태희	2020.03~2023.03	이사회	총괄	없음	없음

사외이사	신기훈	2020.03~2023.03	이사회	총괄	없음	없음

4) 사외이사의 전문성사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

총무팀	4	팀장1명, 팀원3명(평균11년)	경영전반에 대한 사외이사 업무 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육을 대신하여 이사회 실시 전 회사의 경영현황 및해당 안건 내용검토를 위한 자료를 사전 제공
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

민현석	예	- Philip Morris Korea 기획 개발- Coca-Cola Korea 전략기획 및 재무- 롯데쇼핑㈜ 러시아법인장, 해외사업부문장- 現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄)	-	-	-

김태희	예	- 미국 MIT대학교 연구원
- 영국 Univ. College London나노기술센터 및 독일 Univ. of Gottingen 방문연구원
- 캐나다 Univ. of Waterloo 양자계산연구소 겸임연구원
- 한국자기학회 재무이사
- 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원회 위원- 現 이화여자대학교 물리학과 교수	-	-	-

신기훈	예	- 공인회계사 (KICPA) - 재정회계법인 근무- 신한회계법인 근무- 現 정명회계법인 이사	예	회계사	- 2002년 공인회계사합격 (KICPA) - 2010~2012 재정회계법인- 2012~2015 신한회계법인- 2015~현재 정명회계법인

2) 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사위원회를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사위원 3인은 주주총회에서 선임되었고 전원 사외이사로 구성되어 있습니다-감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	충족여부	관련 법령

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (신기훈)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그 밖의 결격 요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

-감사위원 선임배경 등

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계

민현석	2020.03~2023.03	신규선임	-	국내외 다수의 글로벌기업에서 오랜 기간 기획, 재무, 개발과 관련한 업무를 수행하여 왔고, 특히 계열사가 있거나 시장 확대를 추진중인 중국, 러시아, 베트남, 인도네시아 등에서 장기간 근무하여 왔음. 따라서 현지 시장의 특성 및 트랜드를 정확히 이해하는데 큰 도움이 될 것이며, 이와 관련하여 다양하고 공고한 네트워크를 구축하는 데에도 상당한 기여를 할 것으로 기대되어 선임함.	이사회	없음	없음

김태희	2020.03~2023.03	신규선임	-	이화여자대학교 물리학전공/수리물리학부 소속교수로 나노자성물질 제작과 그 특성규명 연구분야에 전문가임. 현재 당사 사업분야 중 안경렌즈 사업에 있어서 다양한 연구개발과 실험적인 응용기술 접목이 매우 중요한 상황인데, 후보자의 전문가적 의견 개진과 방향성 제시가 큰 역할을 할 것으로 기대하여 선임함.	이사회	없음	없음

신기훈	2020.03~2023.03	신규선임	-	국내 다수의 회계법인에서 수년간 근무하면서 다양한 회계감사 업무를 수행하여 왔고 국제회계기준에 대해 충분한 전문성도 갖추고 있음. 이에 이사회에서는 회계분야의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 내부Risk 관리에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 판단하여 선임함.	이사회	없음	없음

3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

민현석(출석률: 100%)	김태희(출석률: 100%)	신기훈(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2021.02.09	내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.17	감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육 실시 계획 당사는 연 1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다.

5) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	추후 실시 예정

6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	5	팀장1명, 팀원4명(평균11년)	경영전반에 대한 감사위원 업무 지원

7) 준법지원인에 관한 사항 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.2) 소수주주권

공시대상기간 중 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

Dalton
Investments LLC	주주제안권(2020.2.10)	감사후보자추천	감사위원회가 설치됨에 따라 자동 폐기됨

주주명부 열람/등사 청구권(2020.2.10)	위임장요청	적법한 대리인에게 주주명부 열람 및 등사 제공함

3) 경영권 경쟁 보고서 작성기준일 현재 까지의 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.① 경영권 경쟁의 당사자 : Dalton Investments LLC, Dalton Asia (Master) Fund LP② 진행경과 및 종료된 경우 그 결과 : 상기 2)소수주주권 진행 결과와 동일
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이승용	최대주주 본인	보통주	3,880,228	21.01	3,880,228	21.01	-

오수민	친인척	보통주	625,919	3.39	625,919	3.39	-

한공자	친인척	보통주	477,433	2.59	477,433	2.59	-

이현지	친인척	보통주	533,916	2.89	533,916	2.89	-

이호준	친인척	보통주	531,315	2.88	531,315	2.88	-

이소연	친인척	보통주	753,569	4.08	753,569	4.08	-

이지연	친인척	보통주	849,208	4.60	849,208	4.60	-

진봉율	계열사 임원	보통주	7,871	0.04	0	0.00	특별관계해소

오봉균	계열사 임원	보통주	42,756	0.23	42,756	0.23	-

삼영무역사내근로복지기금	재단	보통주	524,700	2.84	524,700	2.84	-

계	보통주	8,226,915	44.55	8,219,044	44.51	-

기타	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주의 인적사항 및 주요 경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

3. 주 식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이승용	3,880,228	21.01	-

한국투자밸류자산운용㈜	1,206,986	6.54	주식등의대량보유상황보고서 기준

THE HIGHCLERE INTERNATIONAL	1,135,845	6.15	-

Fidelity Institutional Asset	1,049,542	5.68	주식등의대량보유상황보고서 기준

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	3,640	3,661	99.40	4,697,146	17,628,104	26.65	-

※ 최근 주주명부 폐쇄일(2020.12.31.)기준으로 작성하였습니다.※ 소액주주는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 총발행주식수는 자사주(838,844주)를 제외한 의결권 있는 발행주식 총수입니다.

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이사회가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (02-2073-8114)

주주의 특전	없음	공고게재	회사홈페이지 (www.samyung.co.kr)또는 한국경제신문

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	20년 10월	20년 11월	20년 12월	21년 1월	21년 2월	21년 3월

보통주	주가	최고	14,050	14,200	14,450	14,000	14,700	15,000

최저	13,600	13,700	13,750	13,600	13,600	14,150

평균	13,832	13,979	14,152	13,898	13,978	14,568

거래량	최고(일)	95,295	102,091	97,345	110,437	139,057	54,168

최저(일)	7,335	5,736	10,027	17,565	17,064	5,920

월간	858,214	638,156	634,104	753,875	733,144	500,244
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이승용	남	1968.11	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	-서강대학교 사회학과現)㈜에실로코리아 이사現)㈜케미그라스 대표이사	3,880,228	-	최대주주 본인	2000.01~	2022.03.27

민현석	남	1967.06	사외이사	등기임원	비상근	총괄	-미국 위스콘신대학교 경제학과 -일본 북해도대학교 경영대학원 석사 現)삼미산업㈜ 이사	-	-	-	2020.04~	2023.03.24

김태희	여	1964.12	사외이사	등기임원	비상근	총괄	-이화여자대학교 물리학과-프랑스 스트라스부르대학교 응집물리학 박사 現)이화여대 물리학과 교수	-	-	-	2020.04~	2023.03.24

신기훈	남	1970.11	사외이사	등기임원	비상근	총괄	-서강대학교 경영학과現)정명회계법인 이사	-	-	-	2020.04~	2023.03.24

이종욱	남	1956.01	전무	미등기임원	상근	국내영업	-동아대학교 정치외교학과現)삼한산업㈜ 대표이사	-	-	계열사 임원	1987.02~	-

박상민	남	1963.01	상무	미등기임원	상근	국내영업	-경희대학교 화학과	-	-	-	1990.01~	-

조승래	남	1963.07	이사	미등기임원	상근	국내영업	-경남대학교 화학공학과	-	-	-	1989.03~	-

전병도	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	국내영업	-부산수산대학교 수산경영학과	-	-	-	1990.01~	-

양재원	남	1970.03	이사	미등기임원	상근	경영관리	-경희대학교 회계학과	-	-	-	1995.01~	-

조명근	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	국내영업	-영남대학교 공업화학과	-	-	-	1995.01~	-

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공통	남	43	-	1	-	44	15.1	667	15	-	-	-	-

공통	여	16	-	-	-	16	5.7	109	7	-

합 계	59	-	1	-	60	12.6	776	13	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	157	26	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,100	-

※ 2021년 3월 29일 주주총회 결의를 통해 승인받은 보수 한도입니다.

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	72	18	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	54	54	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	-

감사	-	-	-	-

3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사는 상법 및 당사 정관에 의거하여 등기이사(사외이사 포함)보수를 주주총회에서 승인 받은 한도 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있으며, 등기이사의 퇴직으로 인한 퇴직금은 주주총회에서 승인 받은 임원퇴직금지급규정에 의하여 집행됩니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 보고서 작성기준일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 보고서 작성기준일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 16개의 계열회사를 가지고 있으며, '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의한 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다.

(기준일: 2021년 3월 31일) (단위 : 주, %)

구분	회사명	사업자등록번호	업종	당사가 출자한 계열회사	비고

국내/해외	상장여부	소유주식수	지분율

국내법인(9개)	상장(1개)	㈜한국큐빅	134-81-00374	제조업	6,330,000	38.7	-

비상장(15개)	㈜에스와이티에탄올	137-85-34643	도매업/임대업	40,000	100.0	-

삼한산업㈜	105-81-55298	보관업	50,209	100.0	-

파이오락스㈜	105-81-79567	제조업	788,935	25.7	-

㈜에실로코리아	105-85-17384	제조업	127,687	49.8	-

㈜케미그라스	621-81-04914	제조업	-	-	㈜에실로코리아 99.8% 출자

㈜삼명정밀	139-81-08667	제조업	20,000	100.0	-

㈜데코비젼	105-87-01396	도소매	-	-	㈜케미그라스 100% 출자

삼신화학공업㈜	134-81-09278	제조업	-	-	㈜한국큐빅 100% 출자

해외법인(7개)	삼명정밀(가흥)유한공사	-	제조업	280,000	6.4	㈜삼명정밀 84.5% 출자

개미광학(가흥)유한공사	-	제조업	-	-	㈜케미그라스 외 100% 출자

Chemilens Vietnam JSC	-	제조업	14,301,600	25.3	㈜케미그라스 49.5% 출자

Chemilens LLC	-	도소매	-	-	㈜케미그라스 100% 출자

ISP COMPANY	-	도소매	620,646	100.0	-

SAMYUNG TRADING HOLDINGS ASIA	-	도소매	-	-	㈜삼명정밀 100% 출자

PT SAMMYUNG PRECISION BATAM	-	제조업	-	-	㈜삼명정밀 외 100% 출자

※ 당사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼한산업㈜(비상장)	1988.12.12	경영권지배	7,706	50,209	100.0	7,706	-	-	-	50,209	100.0	7,706	9,767	-376

㈜에스와이티에탄올(비상장)	1988.10.12	경영권지배	1,124	40,000	100.0	2,027	-	-	-	40,000	100.0	2,027	6,605	176

㈜삼명정밀(비상장)	1988.08.02	경영권지배	3,274	20,000	100.0	8,577	-	-	-	20,000	100.0	8,577	10,079	426

삼명정밀(가흥)유한공사(비상장)	2000.07.26	경영권지배	312	-	6.4	312	-	-	-	-	6.4	312	8,108	503

ISP COMPANY(비상장)	2012.08.27	경영권지배	87	-	100.0	87	-	-	-	-	100.0	87	118	34

㈜한국큐빅(코스닥상장)	1988.05.11	경영권지배	23,534	6,330,000	38.7	23,850	-	-	-	6,330,000	38.7	23,850	138,711	10,508

㈜에실로코리아(비상장)	2002.12.27	경영권참여	796	127,687	49.8	84,543	-	-	-14,288	127,687	49.8	70,255	231,345	43,286

파이오락스㈜ (비상장)	1996.06.18	경영권참여	5,408	788,935	25.7	9,127	-	-	-17	788,935	25.7	9,110	38,443	1,464

Chemilens Vietnam JSC(비상장)	2016.07.27	경영권참여	7,375	14,301,600	25.3	8,775	-	-	529	14,301,600	25.3	9,304	34,349	1 ,582

오드펠터미날코리아㈜ (비상장)	2001.12.14	투자목적	2,478	495,560	5.0	2,497	-	-	-	495,560	5.0	2,497	127,355	4,684

선전중-한산업투자펀드 (비상장)	2016.08.29	투자목적	2,218	2,000,000	2.0	1,615	-	-	-	2,000,000	2.0	1,615	84,427	-2,417

SV컨슈머 제1호사모투자
(비상장)	2019.12.20	투자목적	850	840,539,478	1.6	909	4,429,850	4	-	844,969,328	1.6	913	49,265	-1,407

합 계	864,693,469	-	150,025	4,429,850	4	-13,776	869,123,319	-	136,253	738,572	58,463
X. 이해관계자와의 거래내용

1 . 대주주와의 영업거래 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	관계	제63기 1분기	제62기 1분기

매출 외(*)	매입 외	매출 외(*)	매입 외

삼한산업㈜	종속기업	8,875	250,774	8,725	201,632

㈜삼명정밀	종속기업	1,035	-	1,035	-

삼명정밀(가흥)	종속기업	700	204,195	427	92,810

㈜에스와이티에탄올	종속기업	3,780	-	3,780	-

ISP COMPANY	종속기업	-	28,154	-	34,678

㈜한국큐빅	종속기업	321,408	-	159,908	-

삼신화학공업㈜	종속기업	1,378,684	-	1,435,913	-

PT SAMMYUNG PRECISION BATAM	종속기업	510	417,557	363	8,162

㈜에실로코리아	관계기업	21,506,148	-	92,903	-

㈜케미그라스	관계기업	60,913	8,274,121	68,364	8,327,768

개미광학(가흥)유한공사	관계기업	126,218	-	231,356	-

Chemilens Vietnam JSC	관계기업	3,390	-	1,900	-

㈜데코비젼	관계기업	4,290	-	1,320	-

파이오락스㈜	관계기업	188,555	-	122,285	-

합 계	23,604,506	9,174,801	2,128,279	8,665,050

(*)상기 매출 외 금액에는 배당금수익이 포함되어 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제62기정기주주총회(2021.3.29)	제1호 의안: 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인(11억원)

제61기정기주주총회(2020.3.24)	제1호 의안: 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 사외이사 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 수 (1인 또는 2인) 결정의 건제7호의안: 감사 선임의 건제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(민현석,김태희,신기훈)원안대로 승인(민현석,김태희,신기훈)원안대로 승인(11억원)감사위원회 설치에 따라 자동 폐기감사위원회 설치에 따라 자동 폐기감사위원회 설치에 따라 자동 폐기

제60기정기주주총회(2019.3.27)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인사내이사 이승용, 사내이사 진봉율 선임 원안대로 승인(11억원)원안대로 승인(1억원)

2. 제재현황 등 그 밖의 사항1) 제재현황

처분일자	처분기관	처분내용	처분사유	회사의 조치	재발방지대책

2020.11.27.	서울지방식품의약품안전청	경고 및 업무정지 3개월에 갈음한과징금 98백만원	마약류 관리에 관한 법률제6조의2 제1항 등 위반	처분사항이행완료	원료물질 수입절차에 관한내부관리체계 구축
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음