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삼영무역 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영무역주식회사
대 표 이 사 : 이 승 용
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 양화로 111
(전 화) 02-320-4114
(홈페이지) http://www.samyung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 양 재 원
(전 화) 02-320-4114
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)한국큐빅	1989.5.13	경기도 안산시 단원구 살막길39	제조업	76,408	실질지배력	해당(자산총액 750억원 이상)

삼신화학공업㈜	1989.11.1	경기도 안산시 단원구 첨단로245길 58	제조업	104,729	실질지배력	미해당

삼한산업(주)	1980.04.01	서울특별시 마포구 양화로 111	보관업	9,194	의결권의과반수 소유	미해당

(주)에스와이티에탄올	1976.02.11	서울특별시 마포구 양화로 111	도소매/임대업	6,511	의결권의과반수 소유	미해당

(주)삼명정밀	1988.08.05	서울특별시 마포구 양화로 111	제조업	9,743	의결권의과반수 소유	미해당

삼명정밀(가흥)유한공사	1995.12.25	中國 浙江省 嘉興市經濟開發區 昌盛東路 111號	제조업	7,941	의결권의과반수 소유	미해당

ISP Company	2012.07.20	Room 1808, Tung Che Commercial Centre,246 Des Vocux Road West, Hong Kong	도소매	92	의결권의과반수 소유	미해당

SAMYUNG TRADINGHOLDINGS ASIA	2018.10.04	10 ANSON ROAD #17-01, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE	도소매	3,467	의결권의과반수 소유	미해당

PT SAMMYUNGPRECISION BATAM	2019.02.12	JI. BERINGIN LOT 13, BATAMINDOINDUSTRIAL PARK, MUKA KUNING, BATAM	제조업	3,354	의결권의과반수 소유	미해당

1)-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 삼영무역주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMYUNG TRADING CO., LTD.라고 표기합니다.

3) 설립일자 및 존속기간당사는 수출입업 및 동대행업을 영위할 목적으로 1959년 10월 16일에 설립되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 03월 28일	해당사항 없음	해당사항 없음

4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소: 서울시 마포구 양화로 111전화번호: 02-320-4114홈페이지: http://www.samyung.co.kr5) 중소기업 해당여부당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

6) 주요사업의 내용 당사는 국내 화학산업분야에 기초석유화학의 유도체인 화공약품을 국내외 제조업체에 공급하는 화공약품 판매사업 및 당사의 관계사인 ㈜케미그라스에서 생산한 플라스틱렌즈를 일본, 중국, 동남아, 유럽 등지의 해외시장에 수출하는 안경렌즈 판매사업을 주요사업으로 하고 있습니다. 그 외 주요종속회사인 한국큐빅에서는 자동차 부품 제조 판매업을 주요사업으로 하고 있습니다.기타 자세한 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조 바랍니다.7) 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 16개의 계열회사를 가지고 있습니다. 기타 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

구분	회사수	회 사 명

상 장 사	1	㈜한국큐빅

비상장사	15	삼한산업㈜, ㈜에스와이티에탄올, 파이오락스㈜, 삼신화학공업㈜㈜에실로코리아, ㈜케미그라스, ㈜데코비젼, ㈜삼명정밀삼명정밀(가흥)유한공사, 개미광학(가흥)유한공사, Chemilens Vietnam JSCChemilens LLC, ISP Company, SAMYUNG TRADING HOLDINGS ASIAPT SAMMYUNG PRECISION BATAM

계	16

8) 신용평가에 관한 사항당사는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받지 않고 있습니다.
2. 회사의 연혁

1) 본점소재지 및 그 변경

서울시 마포구 양화로 111 (1992.10.30 ~ 현재)

2) 경영진의 중요한 변동2013.11 이승용ㆍ이중탁 각자 대표이사2016.09 이승용 단독 대표이사2020.03 사외이사 민경탁, 상근감사 오정무 임기만료 사외이사 민현석ㆍ김태희ㆍ신기훈 신규선임, 감사위원회 설치
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.03.27	주식배당	보통주	1,140,063	500	500	-

2020.03.24	주식배당	보통주	860,262	500	500	-

※ 당사는 제 61기 정기주주총회(2020년 3월 24일 개최)에서 위와 같이 결의하였으며, 해당주식은 4월 22일에 교부되었습니다.
4. 주식의 총수 등

1)주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,086,948	20,086,948	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,620,000	1,620,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	1,620,000	1,620,000	액면병합 (1985.6.20)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,466,948	18,466,948	-

Ⅴ. 자기주식수	402,632	402,632	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,064,316	18,064,316	-

※ 상기 주식수는 당사가 4월 22일에 교부한 주식배당 수량이 포함되어 있습니다.2)자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	398,521	-	-	-	398,521	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	398,521	-	-	-	398,521	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,908	1,203	-	-	4,111	단주취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	401,429	1203	-	-	402,632	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 기타취득(c) 내역에는 4월 22일에 취득한 주식배당에 따른 단주가 포함되어 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,466,948	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	402,632	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,064,316	-

우선주	-	-

※ 상기 주식수는 당사가 4월 22일에 교부한 주식배당 수량이 포함되어 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 또한 앞으로 지속적인 성장과 주주가치증대, 경영환경 등을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 아래와 같습니다.제37조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ ①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.제38조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② ①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제62기 1분기	제61기	제60기

기 준 일	(2020년 03월 31일)	(2019년 12월 31일)	(2018년 12월 31일)

[유동자산]	317.918	312,404	237,453

ㆍ현금및현금성자산	37,119	31,926	23,265

ㆍ단기금융상품	69,169	69,420	84,546

ㆍ매출채권 및 기타채권	84,978	79,251	60,620

ㆍ재고자산	34,993	33,400	15,435

ㆍ기타	91,659	98,407	53,587

[비유동자산]	206,698	198,538	149,044

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	6,748	6,769	5,287

ㆍ관계기업투자주식	92,976	86,663	105,599

ㆍ유형자산	88,949	87,646	26,999

ㆍ무형자산	3,806	3,860	2,442

ㆍ기타	14,220	13,600	8,717

자산총계	524,616	510,942	386,497

[유동부채]	92,251	81,190	34,863

[비유동부채]	32,131	32,168	17,114

부채총계	124,382	113,358	51,977

[지배기업소유주지분]	362,599	360,687	333,799

ㆍ자본금	8,803	8,803	8,233

ㆍ자본잉여금	21,742	21,447	21,447

ㆍ자본조정	(4,605)	(4,605)	(1,408)

ㆍ기타포괄손익누계액	10,449	8,551	9,169

ㆍ이익잉여금	326,210	326,490	296,358

[비지배지분]	37,635	36,897	721

자본총계	400,234	397,584	334,521

기 간	(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	98,040	274,244	269,261

영업이익	5,081	9,196	6,806

당기순이익	7,699	34,852	28,936

지배기업 소유주지분 순이익	6,203	35,836	28,881

비지배주주순이익	1,496	(984)	54

주당순이익(원)	361	2,081	1,765

연결에 포함된 회사수	9	9	5

2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제62기 1분기	제61기	제60기

(2020년 3월 31일)	(2019년 12월 31일)	(2018년 12월 31일)

[유동자산]	235,255	234,305	222,206

ㆍ현금및현금성자산	19,945	14,331	18,038

ㆍ단기금융상품	66,800	66,800	79,000

ㆍ매출채권 및 기타채권	56,172	54,618	60,142

ㆍ재고자산	10,745	9,964	12,911

ㆍ기타	81,593	88,592	52,115

[비유동자산]	119,044	118,388	113,334

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	4,651	4,671	4,615

ㆍ종속기업 및 관계기업 투자주식	80,599	80,283	79,591

ㆍ유형자산	18,217	18,360	18,408

ㆍ무형자산	1,987	1,987	2,002

ㆍ기타	13,590	13,087	8,718

자산총계	354,300	352,693	335,539

[유동부채]	35,879	29,165	35,740

[비유동부채]	9,927	10,135	9,807

부채총계	45,805	39,300	45,547

[자본금]	8,803	8,803	8,233

[자본잉여금]	21,447	21,447	21,447

[자본조정]	(4,605)	(4,605)	(1,408)

[기타포괄손익누계액]	6,496	6,510	6,457

[이익잉여금]	276,352	281,237	255,262

자본총계	308,494	313,393	289,992

종속·관계기업·공동기업의 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	(2020.01.01~2020.03.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	58,008	246,712	266,956

영업이익	2,272	7,311	5,504

당기순이익	1,597	31,490	52,234

주당순이익(원)	93	1,828	3,191
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 본 항목을 가재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제62기 1분기(당기)	이촌회계법인	-	-	-

제61기(전기)	신한회계법인	적정	-	화공부문 재고자산의 실재성 확인(주)한국큐빅의 종속기업 편입

제60기(전전기)	신한회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제62기 1분기(당기)	이촌회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 검토	-	-

제61기(전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	83	1,114

제60기(전전기)	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	83	848

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제62기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 02일	감사 등	대면회의	감사의견 및 보고서 일정 등

5. 회계감 사인의 변경 신한회계법인과 계약기간 만료에 따라 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 의거 금융감독원으로부터 이촌회계법인을 외부감사인으로 선임할 것을 통보 받고, 이촌회계법인을 외부감사인으로 선임 후 제61기 정기주주총회에서 외부감사인 선임을 보고하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 당사는 2020년 3월 24일 개최 된 제61기 정기주주총회를 통하여 사외이사의 수를 1명에서 3명으로 늘렸으며 이사회 내에는 감사위원회를 설치하였습니다. 이에 따라 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3명의 사외이사 등 5인의이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다.각 이사의 인적사항, 주요 경력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 2) 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이승용(출석률: 100%)	진봉률(출석률: 100%)	민경탁(출석률: 100%)	민현석(출석률: 100%)	신기훈(출석률: 100%)	김태희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.10	1. 제61기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(선임 前)

2. 제61기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 내부회계관리제도 보고의 건	보고	-	-	-

2	2020.02.24	1. 제61기 연결재무제표 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제61기 현금배당 결의	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.09	1. 제61기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.18	1. 주주가치 제고 위한 배당정책 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.24	1. 제62기 임원 보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 감사위원회 직무규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3 ) 이사의 독립성 당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보 할 수있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 기준에 의거하여 이사를 선임하며 그 외 이사 선출에 관한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 또한 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 의해 선출된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2020년 3월 31일)

직 명	성 명	임기	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이승용	2019.03~2022.03	이사회	총괄	없음	본인

사내이사	진봉율	2019.03~2022.03	이사회	해외사업	없음	없음

사외이사	민현석	2020.03~2023.03	이사회	총괄	없음	없음

사외이사	김태희	2020.03~2023.03	이사회	총괄	없음	없음

사외이사	신기훈	2020.03~2023.03	이사회	총괄	없음	없음

4)이사의 전문성사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

총무팀	3	팀장1명, 팀원2명(평균11년)	경영전반에 대한 사외이사 업무 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 이사회 실시 전 회사의 경영현황 및해당 안건 내용검토를 위한 자료를 사전 제공
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

민현석	예	-Philip Morris Korea 기획 개발-Coca-Cola Korea 전략기획 및 재무-롯데쇼핑㈜ 러시아법인장, 해외사업부문장
-現 삼미산업㈜ 이사 (영업총괄)	-	-	-

김태희	예	- 미국 MIT대학교 연구원
- 영국 Univ. College London나노기술센터 및 독일 Univ. of Gottingen 방문연구원
- 캐나다 Univ. of Waterloo 양자계산연구소 겸임연구원
- 한국자기학회 재무이사
- 세계공학회 IEEE Magnetic Society, 교육위원회 위원- 現 이화여자대학교 물리학과 교수	-	-	-

신기훈	예	- 공인회계사 (KICPA) - 재정회계법인 근무- 신한회계법인 근무- 現 정명회계법인 이사	예	회계사	- 공인회계사 (KICPA) - 재정회계법인 근무- 신한회계법인 근무- 現 정명회계법인 이사

2) 감사위원회 위원의 독립성 당사는 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사위원 3인은 주주총회에서 선임되었고 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	충족여부	관련 법령

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (신기훈)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그 밖의 결격 요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

-감사위원 선임배경 등

성명	임기	선임배경	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

민현석	2020.03~2023.03	민현석 사외이사 후보는 국내외 다수의 글로벌기업(필립모리스, 코카콜라, 롯데쇼핑 등)에서 오랜 기간 기획, 재무, 개발과 관련한 업무를 수행하여 왔고, 특히 계열사 현지법인이 있거나 시장 확대를 추진중인 중국, 러시아, 베트남, 인도네시아 등에서 장기간 근무하여 왔음. 따라서 현지 시장의 특성 및 트랜드를 정확히 이해하는데 큰 도움이 될 것이며, 이와 관련하여 다양하고 공고한 네트워크를 구축하는 데에도 상당한 기여를 할 것으로 기대되어 이사회에서는 감사위원회 위원 후보로 추천함.	이사회	없음	없음

김태희	2020.03~2023.03	김태희 사외이사 후보는 이화여자대학교 물리학전공/수리물리학부 소속교수로 나노자성물질 제작과 그 특성규명 연구분야에 전문가로서, 특히 초고진공-박막증착장비를 이용한 다체계 나노층상구조 제작과, 전자의 스핀전류 형성과 제어 관련 양자물리소자 연구에 탁월한 명성을 얻고 있음. 현재 당사 사업분야 중 안경렌즈 사업에 있어서 다양한 연구개발과 실험적인 응용기술 접목이 매우 중요한 상황인데, 후보자의 전문가적 의견 개진과 방향성 제시가 큰 역할을 할 것으로 기대하여 이사회에서는 감사위원회 위원 후보로 추천함.	이사회	없음	없음

신기훈	2020.03~2023.03	신기훈 사외이사 후보는 국내 다수의 회계법인에서 수년간 근무하면서 다양한 회계감사 업무를 수행하여 왔고 현재 정명회계법인 이사로 재임하며 국제회계기준에 대해 충분한 전문성도 갖추고 있음. 이에 이사회에서는 회계분야의 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 내부Risk 관리에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보로 추천함.	이사회	없음	없음

3) 감사, 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명	감사위원의 성명

오정무(출석률:75%)	민현석(출석률: 100%)	김태희(출석률: 100%)	신기훈(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2020.02.10	1. 제61기 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음(선임 前)

2. 제61기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

3. 내부회계관리제도 보고의 건	보고	-

2	2020.02.24	1. 제61기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

2. 제61기 현금배당 결의	가결	찬성

3	2020.03.09	1. 제61기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성

4	2020.03.18	1. 주주가치 제고 위한 배당정책 수립의 건	가결	불참

5	2020.03.24	1. 제62기 임원 보수 지급의 건	가결	해당사항 없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

2. 감사위원회 직무규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	추후 실시예정

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	5	팀장1명, 팀원4명(평균10년)	경영전반에 대한 감사위원 업무 지원

6) 준법지원인 현황해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도당사는 보고서 제출일 현재 정관에 의하여 상법 제382조의 2에서 규정하고 있는 집중투표제가 배제되어 있습니다.2) 소수주주권

보고서 제출일 현재까지의 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

Dalton
Investments LLC	주주제안권(2020.2.10) 상법 제363조의 2, 제542조의 6 등에 근거하여 2020년 정기주주총회 목적사항에 감사(상근1인, 비상근1인) 선임의 건 상정	감사후보자추천	1. 주주총회 소집결의(2020.3.9):주주제안권의 행사에 관한 적법한 대리권 위임 소명이 충분하지 않음에도 이사회에서는 주주총회 결의사항으로 채택함
2. 주주총회 결과(2020.3.24):‘제2호의안 정관변경의 건’이 통과하여 감사위원회가 설치됨에 따라 ‘제7호의안 감사선임의 건’은 자동 폐기됨

주주명부 열람/등사 청구권(2020.2.10) : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조, 상법 제396조 등에 의거하여 실질주주명부에 대한 열람 및 등사 청구	위임장요청	1. 내용증명 발송(2020.2.28):주주의 개인정보보호 및 업무처리를 위해 적법하게 주주권 행사에 관한 위임을 받았음을 입증하기 위한 제반 서류제출 요청함
2. 법원결정(2020.3.13)에 근거하여 적법한 대리인에게 주주명부 열람 및 등사 제공함(2020.3.16)

3) 경영권 경쟁보고서 제출일 현재까지의 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.① 경영권 경쟁의 당사자 : Dalton Investments LLC, Dalton Asia (Master) Fund LP

② 진행경과 및 종료된 경우 그 결과

일시	내용

2020.03.09	Dalton Asia (Master) Fund LP, 주주명부 열람 및 등사 가처분 (2020카합41) 신청

2020.03.13	서울서부지방법원 결정 : ‘결정을 송달받은 날부터 30일동안 주주명부(실질주주명부를 포함한다)를 열람 및 등사(사진촬영 및 전자문서(엑셀파일 등)의 컴퓨터 저장매체에서의 복사, 인쇄물 또는 전자문서의 사본교부를 포함한다)할 수 있도록 허용하여야 한다’

2020.03.16	법원 결정에 근거하여 Dalton Asia (Master) Fund LP의 적법한 대리인에게 주주명부 열람 및 등사 제공

2020.03.24	주주총회 결과, ‘제2호의안 정관변경의 건’이 통과하여 감사위원회가 설치됨에 따라 ‘제7호의안 감사선임의 건’은 자동 폐기됨

③ 회사가 취한 조치

당사는 지난 수년간 주추총회에서 사외이사 구성비율 및 사외이사와 감사의 재임기간 등의 사유로 일부 주주분들의 반대의견이 있었습니다. 이에 당사는 이사회의 선진화 및 독립성 강화를 모색하기 위해 수년 전부터 감사위원회 설치를 준비하였고, 주주제안을 받기 전 이미 사외이사 및 감사위원회 위원 후보를 확정지었습니다. 하지만 감사선임에 대한 주주제안(적법한 대리권 소명 불충분함에도 결의사항 채택)이 들어와 회사가 준비한 감사위원회 제도와 상충되는 제안에 대해 고민하였고, 감사위원회 제도를 도입하는 정관변경 안건이 주주총회 특별결의에 따라 가결되면, 더 이상 감사선임에 관한 주주제안은 유효하지 않기 때문에, 해당 정관변경 안건을 먼저 심의하여야 한다는 법률자문 의견을 받았습니다. 지난 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 ‘제2호의안 정관변경의 건’이 통과하여 감사위원회가 설치됨에 따라 ‘제7호의안 감사선임의 건’은 자동 폐기되었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이승용	남	1968.11	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	現)(주)에실로코리아 이사現)(주)케미그라스 대표이사	3,873,228	-	최대주주 본인	2000.01~	2022.03.27

진봉율	남	1954.04	부사장	등기임원	상근	해외영업	現)(주)삼명정밀 대표이사	7,871	-	계열사 임원	1980.03~	2022.03.27

민현석	남	1967.06	사외이사	등기임원	비상근	총괄	現)삼미산업㈜ 이사	-	-	-	2020.04~	2023.03.24

김태희	여	1964.12	사외이사	등기임원	비상근	총괄	現)이화여대 물리학과 교수	-	-	-	2020.04~	2023.03.24

신기훈	남	1970.11	사외이사	등기임원	비상근	총괄	現)정명회계법인 이사	-	-	-	2020.04~	2023.03.24

민경탁	남	1968.12	사외이사	등기임원	비상근	총괄	現)법무법인 정진 변호사	-	-	-	2004.04~	2020.03.24

오정무	남	1944.03	감사	등기임원	상근	감사	한국과학기술원 겸직교수	-	-	-	2017.04~	2020.03.24

이종욱	남	1956.01	전무	미등기임원	상근	국내영업	現)삼한산업(주) 대표이사	-	-	계열사 임원	1987.02~	-

박상민	남	1963.01	상무	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	-	1990.01~	-

조승래	남	1963.07	이사	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	-	1989.03~	-

전병도	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	-	1990.01~	-

양재원	남	1970.03	이사	미등기임원	상근	경영관리	-	-	-	-	1995.01~	-

조명근	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	-	1995.01~	-

2) 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공통	남	48	-	-	-	48	13.4	660	14	-	-	-	-

공통	여	18	-	1	-	19	4.2	125	6	-

합 계	66	-	1	-	67	10.7	785	12	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	146	24	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,100	-

감사	1	100	-

※ 60기(2019년) 정기주주총회 승인금액, 기존 민경탁사외이사ㆍ오정무감사가 1분기까지 직무수행

2) 보수지급금액2)-1 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	94	24	-

※ 기존 민경탁사외이사ㆍ오정무감사가 1분기까지 직무수행

2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	83	42	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	5	5	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

※ 기존 민경탁사외이사ㆍ오정무감사가 1분기까지 직무수행

보수현황>

※ 공시작성 기준일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 16개의 계열회사를 가지고 있으며, '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의한 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다.

(기준일: 2020년 3월 31일) (단위 : 주, %)

구분	회사명	사업자등록번호	업종	당사가 출자한 계열회사	비고

국내/해외	상장여부	소유주식수	지분율

국내법인(9개)	상장(1개)	㈜한국큐빅	134-81-00374	제조업	6,330,000	38.0	-

비상장(15개)	㈜에스와이티에탄올	137-85-34643	도매업/임대업	40,000	100.0	-

삼한산업㈜	105-81-55298	보관업	50,209	100.0	-

파이오락스㈜	105-81-79567	제조업	788,935	25.7	-

㈜에실로코리아	105-85-17384	제조업	127,687	49.8	-

㈜케미그라스	621-81-04914	제조업	-	-	㈜에실로코리아 99.8% 출자

㈜삼명정밀	139-81-08667	제조업	20,000	100.0	-

㈜데코비젼	105-87-01396	도소매	-	-	㈜케미그라스 100% 출자

삼신화학공업㈜	134-81-09278	제조업	-	-	㈜한국큐빅 100% 출자

해외법인(7개)	삼명정밀(가흥)유한공사	-	제조업	280,000	6.4	㈜삼명정밀 84.5% 출자

개미광학(가흥)유한공사	-	제조업	-	-	㈜케미그라스 외 100% 출자

Chemilens Vietnam JSC	-	제조업	14,301,600	25.3	㈜케미그라스 49.5% 출자

Chemilens LLC	-	도소매	-	-	㈜케미그라스 100% 출자

ISP COMPANY	-	도소매	620,646	100.0	-

SAMYUNG TRADING HOLDINGS ASIA	-	도소매	-	-	㈜삼명정밀 100% 출자

PT SAMMYUNG PRECISION BATAM	-	제조업	-	-	㈜삼명정밀 외 100% 출자

※ 당사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼한산업㈜(비상장)	1988.12.12	경영권지배	7,706	50,209	100.0	7,706	-	-	-	50,209	100.0	7,706	9,194	384

㈜에스와이티에탄올(비상장)	1988.10.22	경영권지배	1,124	40,000	100.0	2,027	-	-	-	40,000	100.0	2,027	6,511	148

㈜삼명정밀(비상장)	1988.08.02	경영권지배	3,274	20,000	100.0	8,577	-	-	-	20,000	100.0	8,577	9,743	1,068

삼명정밀(가흥)유한공사(비상장)	2000.07.26	경영권지배	312	-	6.4	312	-	-	-	-	6.4	312	7,941	740

ISP COMPANY(비상장)	2012.08.27	경영권지배	87	-	100.0	87	-	-	-	-	100.0	87	92	9

㈜한국큐빅(코스닥상장)	1988.05.11	경영권지배	23,534	6,210,000	38.0	23,534	120,000	316	-	6,330,000	38.0	23,850	131,107	3,348

㈜에실로코리아(비상장)	2002.12.27	경영권참여	796	127,687	49.8	69,199	-	-	5,968	127,687	49.8	75,167	154,501	48,097

파이오락스㈜ (비상장)	1996.06.18	경영권참여	5,408	788,935	25.7	8,842	-	-	-16	788,935	25.7	8,826	38,367	1,427

Chemilens Vietnam JSC(비상장)	2016.07.27	경영권참여	7,375	14,301,600	25.3	8,622	-	-	360	14,301,600	25.3	8,982	33,041	1,730

오드펠터미날코리아㈜ (비상장)	2001.12.14	단순투자	2,478	495,560	5.0	2,478	-	-	-	495,560	5.0	2,478	127,821	3,563

선전중-한산업투자펀드 (비상장)	2016.08.29	단순투자	2,218	2,000,000	2.0	2,033	-	-	-	2,000,000	2.0	2,033	86,203	-2,164

SV컨슈머 제1호사모투자
(비상장)	2019.12.20	단순투자	850	850,458,716	1.7	850	684,808	1	-	851,143,524	1.7	851	50,659	-868

합 계	874,492,707	-	134,267	804,808	317	6,312	875,297,515	-	140,896	655,180	57,482
X. 이해관계자와의 거래내용

1 . 대주주와의 영업거래 당분기 및 전기 중 현재 특수관계자와의 주요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	관계	제62기 1분기	제61기

매출외	매입외	매출외	매입외

삼한산업㈜	종속기업	8,725	201,632	34,340	762,537

(주)삼명정밀	종속기업	1,035	-	4,140	-

삼명정밀(가흥)	종속기업	427	92,810	95,724	4,086,185

(주)에스와이티에탄올	종속기업	3,780	-	16,465	-

ISP COMPANY	종속기업	-	34,678	-	137,057

㈜한국큐빅	종속기업	159,908	-	128,965	-

삼신화학공업㈜	종속기업	1,435,913	-	4,981,860	-

PT SAMMYUNG PRECISION BATAM	종속기업	363	8,162	2,700	-

(주)에실로코리아	관계기업	92,903	-	26,729,763	-

(주)케미그라스	관계기업	68,364	8,327,768	220,619	35,399,435

개미광학(가흥)유한공사	관계기업	231,356	-	1,436,346	-

Chemilens Vietnam JSC	관계기업	1,900	-	502,069	-

㈜데코비젼	관계기업	1,320	-	2,935	360

파이오락스㈜	관계기업	122,285	-	103,350	-

합 계	2,128,279	8,665,050	34,259,276	40,385,574
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제61기주주총회(2020.3.24)	제1호 의안: 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 사외이사 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 수 (1인 또는 2인) 결정의 건제7호의안: 감사 선임의 건제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(민현석,김태희,신기훈)원안대로 승인(민현석,김태희,신기훈)원안대로 승인(11억원)감사위원회 설치에 따라 자동 폐기감사위원회 설치에 따라 자동 폐기감사위원회 설치에 따라 자동 폐기

제60기주주총회(2019.3.27)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인사내이사 이승용, 사내이사 진봉율 선임 원안대로 승인(11억원)원안대로 승인(1억원)

제59기주주총회(2018.3.22)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인사외이사 민경탁 선임원안대로 승인(11억원)원안대로 승인(1억원)
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음