삼영무역 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

2. 소수주주권

공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

3. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,466,948	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	544,090	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,922,858	-

우선주	-	-

※ 상기 의결권이없는 주식수(B)는 제 67기 주주총회(2026.03.26)에서 결의된 현물배당에 따른 변동분을 반영한 수량이며, 현물배당에 따른 자기주식의 실제처분은 2026년 4월 23일에 완료되었습니다.

5. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제 8 조 (주식의 발행 및 배정)
① 이사회가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인 (본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

기준일	12월 31일

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행사업부 (02-2073-8114)

주주의 특전	없음	공고게재	회사홈페이지 (www.samyung.co.kr)또는 한국경제신문

6. 주주총회 의사록 요약가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제67기정기주주총회(2026.3.26)	제1호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건	원안대로 승인	향후 자기주식 처분 계획에 대한 질의응답

제2호 의안: 제67기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2-1호 의안 : 제67기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건
제2-2호 의안 : 제67기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2-2-1호 의안 : 제67기 현금배당 승인의 건
제2-2-2호 의안 : 제67기 현물배당 승인의 건	원안대로 승인	각 의안 분리상정 이유 및 고배당기업 효과 설명

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	정관 주요 변경사항 설명

제4호 의안: 사외이사 최진회 선임의 건	원안대로 승인	추천사유 설명

제5호 의안: 감사위원회 위원 최진회 선임의 건	원안대로 승인	추천사유 설명

제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인(김인수,박영웅)	추천사유 설명

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(11억원)	집행실적 및 의결권 제한 설명

제66기정기주주총회(2025.3.26)	제1호 의안: 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	배당 책정에 대한 질의응답

제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 승인	이익잉여금 전입 근거 및 효과 설명

제3호 의안: 사내이사 선임의 건	원안대로 승인(이승용,양재원)	추천사유 설명

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(11억원)	집행실적 설명

제65기정기주주총회(2024.3.28)	제1호 의안: 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	배당 책정에 대한 질의응답

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(11억원)	집행실적 설명

※ 상기 주요 논의내용 외에 주주제안, 찬반토론, 안건 수정 등은 없음

나. 주주총회 의결권 행사 현황

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식 총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식 비율(%)

제67기정기주주총회	제1호: 자기주식보유처분계획 승인의 건	보통결의	가결	17,744,104	10,782,456	10,154,456	94.2	628,000	5.8

제2-1호: 제67기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	17,744,104	10,782,456	10,106,164	93.7	676,292	6.3

제2-2-1호: 제67기 현금배당 승인의 건	보통결의	가결	17,744,104	10,782,456	10,235,135	94.9	547,321	5.1

제2-2-2호: 제67기 현물배당 승인의 건	보통결의	가결	17,744,104	10,782,456	10,544,456	97.8	238,000	2.2

제3호: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	17,744,104	10,782,456	9,467,155	87.8	1,315,301	12.2

제4호: 사외이사 최진회 선임의 건	보통결의	가결	17,744,104	10,782,456	10,782,456	100	-	-

제5호: 감사위원회 위원 최진회 선임의 건	보통결의	가결	13,545,107	6,583,459	6,583,459	100	-	-

제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사김인수 선임의 건	보통결의	가결	13,545,107	6,583,459	6,583,459	100	-	-

제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사박영웅 선임의 건	보통결의	가결	13,545,107	6,583,459	6,583,459	100	-	-

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	13,855,876	6,891,667	5,990,110	86.9	901,557	13.1