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삼영무역 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 61 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영무역주식회사
대 표 이 사 : 이 승 용
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 양화로 111
(전 화) 02-320-4114
(홈페이지) http://www.samyung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 양 재 원
(전 화) 02-320-4114
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼한산업(주)	1980.04.01	서울특별시 마포구 양화로 111	보관업	8,772,080	의결권의과반수 소유	미해당

(주)에스와이티에탄올	1976.02.11	서울특별시 마포구 양화로 111	도소매/임대업	6,536,399	의결권의과반수 소유	미해당

(주)삼명정밀	1988.05.05	서울특별시 마포구 양화로 111	제조업	8,574,122	의결권의과반수 소유	미해당

삼명정밀(가흥)유한공사	1995.12.25	中國 浙江省 嘉興市經濟開發區 昌盛東路 111號	제조업	8,623,616	의결권의과반수 소유	미해당

ISP Company	2012.07.20	Room 1808, Tung Che Commercial Centre,246 Des Vocux Road West, Hong Kong	도소매	92,531	의결권의과반수 소유	미해당

1)-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 삼영무역주식회사이고, 영문으로는 SAMYUNG TRADING CO., LTD.라고 표기합니다.

3) 설립일자당사는 수출입업 및 동대행업을 영위할 목적으로 1959년 10월 16일에 설립되었으며, 1988년 3월 28일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 03월 28일	해당사항 없음	해당사항 없음

4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소: 서울시 마포구 양화로 111(서교동)전화번호: 02-320-4114홈페이지: http://www.samyung.co.kr5) 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.6) 주요사업의 내용당사는 국내 화학산업분야에 기초석유화학의 유도체인 화공약품을 국내외 제조업체에 공급하는 화공약품 판매사업 및 당사의 관계사인 ㈜케미그라스에서 생산한 플라스틱렌즈를 일본, 중국, 동남아, 유럽 등지의 해외시장에 수출하는 안경렌즈 판매사업을 주요사업으로 하고 있습니다. 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의내용'을 참조하시기 바랍니다.

7) 계열회사에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 14개의 계열회사를 가지고 있습니다. 자세한 사항은'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

구분	회사수	회사명

상장사	1	㈜한국큐빅

비상장사	13	삼한산업㈜, ㈜에스와이티에탄올, 파이오락스㈜, 삼신화학공업㈜㈜에실로코리아, ㈜케미그라스, ㈜데코비젼, ㈜삼명정밀삼명정밀(가흥)유한공사, 개미광학(가흥)유한공사, Chemilens Vietnam JSCChemilens LLC, ISP Company

계	14

8) 신용평가에 관한 사항당사는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받지 않고 있습니다.
2. 회사의 연혁

1) 본점소재지 및 그 변경

서울시 마포구 양화로 111 (1992.10.30 ~ 현재)

2) 경영진의 중요한 변동2013.11 이승용ㆍ이중탁 각자 대표이사 선임2016.09 이승용 단독 대표이사 선임
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.03.27	주식배당	보통주	1,140,063	500	500	-

※ 당사는 제 60기 정기주주총회에서 위와 같이 결의하였으며, 해당주식은 4월 23일에 교부되었습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,226,686	19,226,686	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,620,000	1,620,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	1,620,000	1,620,000	액면병합(1985.6.20)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,606,686	17,606,686	-

Ⅴ. 자기주식수	401,429	401,429	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,205,257	17,205,257	-

※ 상기 주식수는 당사가 4월 23일에 교부한 주식배당 수량이 포함되어 있습니다.

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	178,521	220,000	-	-	398,521	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	178,521	220,000	-	-	398,521	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,479	1,429	-	-	2,908	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	180,000	221,429	-	-	401,429	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 기타취득 내역에는 4월 23일에 취득한 주식배당에 따른 단주가 포함되어 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,606,686	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	401,429	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,205,257	-

우선주	-	-

※ 상기 주식수는 당사가 4월 23일에 교부한 주식배당 수량이 포함되어 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 또한 앞으로 지속적인 성장과 주주가치증대, 경영환경 등을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 아래와 같습니다.제37조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ ①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.제38조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② ①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제61기 1분기	제60기	제59기

기 준 일	(2019년 03월 31일)	(2018년 12월 31일)	(2017년 12월 31일)

[유동자산]	251,255	237,453	191,590

ㆍ현금및현금성자산	12,408	23,265	32,454

ㆍ단기금융상품	82,106	84,546	44,920

ㆍ매출채권	79,246	60,620	69,734

ㆍ재고자산	13,644	15,435	13,105

ㆍ기타	63,851	53,587	31,377

[비유동자산]	145,631	149,044	171,026

ㆍ매도가능금융자산	5,285	5,287	11,886

ㆍ관계기업투자자산	102,088	105,599	125,224

ㆍ유형자산	27,182	26,999	27,202

ㆍ무형자산	2,450	2,442	2,443

ㆍ기타	8,626	8,717	4,271

자산총계	396,886	386,497	362,615

[유동부채]	42,880	34,863	31,427

[비유동부채]	17,099	17,114	21,540

부채총계	59,979	51,977	52,966

[지배기업소유주지분]	336,147	333,799	308,976

ㆍ자본금	8,233	8,233	8,233

ㆍ자본잉여금	21,447	21,447	21,447

ㆍ자본조정	(4,582)	(1,408)	(239)

ㆍ기타포괄손익누계액	10,973	9,169	7,250

ㆍ이익잉여금	300,075	296,358	272,285

[비지배지분]	760	721	673

자본총계	336,907	334,521	309,649

기 간	(2019.01.01~2019.03.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	61,306	269,261	259,409

영업이익	1,952	6,806	9,915

당기순이익	9,186	28,936	28,572

지배기업 소유주지분 순이익	9,175	28,881	28,504

비지배주주순이익	12	54	68

주당순이익(원)	569	1,765	1,742

연결에 포함된 회사수	5	5	5

※ 제59기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다. 2) 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제61기 1분기	제60기	제59기

(2019년 03월 31일)	(2018년 12월 31일)	(2017년 12월 31일)

[유동자산]	235,573	222,206	178,087

ㆍ현금및현금성자산	7,823	18,038	28,281

ㆍ단기금융상품	77,000	79,000	40,420

ㆍ매출채권	78,649	60,142	69,152

ㆍ재고자산	11,126	12,911	10,950

ㆍ기타	60,975	52,115	29,284

[비유동자산]	113,139	113,334	108,381

ㆍ매도가능금융자산	4,613	4,615	11,214

ㆍ종속기업 및 관계기업 투자자산	79,607	79,591	72,473

ㆍ유형자산	18,291	18,408	18,432

ㆍ무형자산	2,002	2,002	1,992

ㆍ기타	8,626	8,718	4,270

자산총계	348,712	335,539	286,468

[유동부채]	43,721	35,740	32,656

[비유동부채]	10,127	9,807	10,268

부채총계	53,847	45,547	42,925

[자본금]	8,233	8,233	8,233

[자본잉여금]	21,447	21,447	21,447

[자본조정]	(4,582)	(1,408)	(239)

[기타포괄손익누계액]	6,457	6,457	6,265

[이익잉여금]	263,309	255,262	207,837

자본총계	294,865	289,992	243,543

종속·관계기업·공동기업의 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

기 간	(2019.01.01~2019.03.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	60,766	266,956	257,371

영업이익	1,586	5,504	8,093

당기순이익	13,504	52,234	14,613

주당순이익(원)	838	3,191	893

※ 제59기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1039호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제61기 1분기	신한회계법인	-	-

제60기	신한회계법인	적정	없음

제59기	신한회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제61기 1분기	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 검토	21	-

제60기	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	83	848

제59기	신한회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	83	860

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제61기 1분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 3인의이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다. 각 이사의 인적사항, 주요 경력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.2) 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이승용(출석률: 100%)	진봉율(출석률: 75%)	민경탁(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019.02.12	1. 제60기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성

2. 제60기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성

3. 내부회계제도 보고의 건	보고	-	-	-

2	2019.02.15	1. 제60기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제60기 현금배당 결의	가결	찬성	찬성	찬성

3. 제60기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.27	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.27	1. 임원 보수지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3) 이사의 독립성당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보 할 수있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 기준에 의거하여 이사를 선임하고 있으며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 의해 선출된 이사는 다음과 같습니다(기준일: 2019년 03월 31일)

직 위	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기

사내이사(대표이사)	이승용	이사회	총괄	없음	본인	2년

사내이사	진봉율	이사회	해외사업	없음	없음	2년

사외이사	민경탁	이사회	총괄	없음	없음	2년

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항 및 주요 경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.2) 감사의 독립성

감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 독립적으로 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이를 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두어 독립성을 보장합니다.

제 30조의 3 (감사의 직무 등)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑧ 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.02.12	1. 제60기 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2. 제60기 영업보고서 승인의 건	가결	-

3. 내부회계제도 보고의 건	보고	-

2	2019.02.15	1. 제60기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

2. 제60기 현금배당 결의	가결	-

3. 제60기 정기주주총회 소집 결의	가결	-

3	2019.03.27	1. 대표이사 선임의 건	가결	-

4	2019.03.27	1. 임원 보수지급의 건	가결	-

4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	추후 실시예정

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	5	팀장 1명, 팀원 4명(평균 9년)	경영전반에 대한 감사업무 지원

6) 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제24조 제5항에 의거하여 이사의 선임에 있어서 집중투표제의 적용을 배제하고 있으며, 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 또한 공시대상기간 중 소수주주권의 행사 또는 경영권 경쟁 사실이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이승용	최대주주 본인	보통주	3,435,006	20.86	3,675,456	20.88	주식배당

오수민	친인척	보통주	557,116	3.38	596,114	3.39	주식배당

한공자	친인척	보통주	424,953	2.58	454,699	2.58	주식배당

이현지	친인척	보통주	294,559	1.79	315,178	1.79	주식배당

이호준	친인척	보통주	294,852	1.79	316,691	1.80	장내매수, 주식배당

이소연	친인척	보통주	839,849	5.10	898,638	5.10	주식배당

이지연	친인척	보통주	907,173	5.51	970,675	5.51	주식배당

진봉율	계열사임원	보통주	7,007	0.04	7,497	0.04	주식배당

오봉균	계열사임원	보통주	38,057	0.23	40,720	0.23	주식배당

오우택	계열사임원	보통주	38,253	0.23	0	0.00	특별관계해소

삼영무역사내근로복지기금	재단	보통주	200,000	1.21	214,000	1.22	주식배당

계	보통주	7,036,825	42.73	7,489,668	42.54	-

기타	-	-	-	-	-

※위의 주식수는 당사가 4월 23일에 교부한 주식배당 수량이 포함되어 있습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 인적사항 및 주요 경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

3. 주식의 분포 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이승용	3,675,456	20.88	-

한국투자밸류자산운용(주)	1,847,078	10.49	-

Fidelity Institutional	1,111,581	6.31	-

THE HIGHCLERE INTERNATIONAL	1,010,989	6.13

이지연	970,675	5.51	-

이소연	898,638	5.10	-

우리사주조합	-	-	-

※ 공시기간 중 대량보유상황보고 공시 기준, 당사가 4월 23일에 교부한 주식배당 수량이 포함되어 있습니다.

4. 주식의 사무

정관상신주인수권의 내용	① 이사회가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 - 1월31일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권,10,000주권 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (02-2073-8114)

주주의 특전	없음	공고게재	회사홈페이지 또는 한국경제신문

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종류	18년 10월	18년 11월	18년 12월	19년 1월	19년 2월	19년 3월

보통주	주가	최고	16,500	15,200	14,950	14,850	16,050	16,250

최저	13,200	13,700	13,500	13,600	14,500	15,150

평균	15,102	14,582	14,261	14,323	15,344	15,725

거래량	최고(일)	83,341	39,749	106,490	48,567	49,105	81,871

최저(일)	2,335	688	5,645	9,165	4,450	5,217

월간	529,932	444,970	738,847	524,147	396,512	371,315
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이승용	남	1968.11	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	(주)에실로코리아 이사(주)케미그라스 대표이사	3,675,456	-	최대주주 본인	2000.01~	2021년 03월 27일

오정무	남	1844.04	감사	등기임원	상근	감사	한국과학기술원 겸직교수	-	-	-	2017.03~	2020년 03월 24일

민경탁	남	1968.12	사외이사	등기임원	비상근	총괄	법무법인정진 변호사	-	-	-	2004.03~	2020년 03월 24일

진봉율	남	1954.04	부사장	등기임원	상근	해외영업	(주)삼명정밀 대표이사	7,497	-	계열사 임원	1980.03~	2021년 03월 27일

이종욱	남	1956.01	전무	미등기임원	상근	국내영업	삼한산업(주) 대표이사	-	-	계열사 임원	1987.02~	-

박상민	남	1963.01	상무	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	-	1990.01~	-

조승래	남	1963.07	이사	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	-	1989.03~	-

전병도	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	-	1990.01~	-

양재원	남	1970.03	이사	미등기임원	상근	경영관리	-	-	-	-	1995.01~	-

조명근	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	국내영업	-	-	-	-	1995.01~	-

2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공통	남	49	-	1	-	50	12.34	675	13	-

공통	여	18	-	-	-	18	3.97	117	6	-

합 계	67	-	1	-	68	10.12	808	12	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	148	25	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,100	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	94	24	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	83	42	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	5	5	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 14개의 계열회사를 가지고 있으며, '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의한 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다.

(기준일: 2019년 03월 31일) (단위 : 주, %)

구분	회사명	사업자등록번호	업종	당사가 출자한 계열회사	비고

국내/해외	상장여부	소유주식수	지분율

국내법인(9개)	상장(1개)	㈜한국큐빅	134-81-00374	제조업	5,916,000	36.2	-

비상장(13개)	㈜에스와이티에탄올	137-85-34643	도매업/임대업	40,000	100.0	-

삼한산업㈜	105-81-55298	보관업	50,209	100.0	-

파이오락스㈜	105-81-79567	제조업	788,935	25.7	-

㈜에실로코리아	105-85-17384	제조업	127,687	49.8	-

㈜케미그라스	621-81-04914	제조업	-	-	㈜에실로코리아 99.8% 출자

㈜삼명정밀	139-81-08667	제조업	20,000	100.0	-

㈜데코비젼	105-87-01396	도소매	-	-	㈜케미그라스 100% 출자

삼신화학공업㈜	134-81-09278	제조업	-	-	㈜한국큐빅 100% 출자

해외법인(5개)	삼명정밀(가흥)유한공사	-	제조업	280,000	6.4	㈜삼명정밀 84.5% 출자

개미광학(가흥)유한공사	-	제조업	-	-	㈜케미그라스외 100% 출자

Chemilens Vietnam JSC	-	제조업	14,301,600	25.3	㈜케미그라스 49.5% 출자

Chemilens LLC	-	도소매	-	-	㈜케미그라스 100% 출자

ISP COMPANY	-	도소매	620,646	100.0	-

※ 당사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼한산업㈜(비상장)	1988.12.12	경영권지배	7,706	50,209	100.0	7,706	-	-	-	50,209	100.0	7,706	8,772	353

㈜에스와이티에탄올(비상장)	1988.10.22	경영권지배	1,124	40,000	100.0	2,027	-	-	-	40,000	100.0	2,027	6,536	270

㈜삼명정밀(비상장)	1988.08.02	경영권지배	3,274	20,000	100.0	8,577	-	-	-	20,000	100.0	8,577	8,574	0

삼명정밀(가흥)유한공사(비상장)	2000.07.26	경영권지배	312	-	6.4	312	-	-	-	-	6.4	312	8,624	599

ISP COMPANY(비상장)	2012.08.27	경영권지배	87	-	100.0	87	-	-	-	-	100.0	87	93	13

㈜에실로코리아(비상장)	2002.12.27	경영권참여	15,736	127,687	49.8	68,026	-	-	-4,020	127,687	49.8	64,006	154,125	50,451

㈜한국큐빅(코스닥상장)	1988.05.11	경영권참여	1,418	5,910,000	36.1	21,120	6,000	16	209	5,916,000	36.2	21,345	140,788	812

파이오락스㈜ (비상장)	1996.06.18	경영권참여	5,408	788,935	25.7	8,579	-	-	-67	788,935	25.7	8,512	37,424	1,202

Chemilens Vietnam JSC(비상장)	2016.07.27	경영권참여	7,375	14,301,600	25.3	7,874	-	-	351	14,301,600	25.3	8,225	28,515	3,098

오드펠터미날코리아㈜ (비상장)	2001.12.14	투자목적	2,478	495,560	5.0	2,478	-	-	-	495,560	5.0	2,478	118,334	3,742

선전중-한산업투자펀드 (비상장)	2016.08.29	투자목적	1,144	2,000,000	2.0	1,977	-	-	-	2,000,000	2.0	1,977	87,007	-1,516

합 계	23,733,991	-	128,763	6,000	16	-3,527	23,739,991	-	125,252	598,791	59,024
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등(단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

삼신화학공업	관계기업	단기대여금	3,000,000	-	-	3,000,000	-

합 계	3,000,000	-	-	3,000,000	-

2 . 대주주와의 영업거래 당분기 및 전기 중 현재 특수관계자와의 주요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	관계	제61기 1분기	제60기

매출외	매입외	매출외	매입외

삼한산업㈜	종속기업	8,735	207,661	34,476	784,684

(주)삼명정밀	종속기업	1,035	-	4,140	-

삼명정밀(가흥)	종속기업	464	853,085	600	3,866,519

(주)에스와이티에탄올	종속기업	3,780	-	17,761	-

ISP COMPANY	종속기업	-	43,014	-	2,805,528

(주)에실로코리아	관계기업	13,008,201	-	55,182,350	-

(주)케미그라스	관계기업	65,875	8,391,379	221,188	30,257,196

개미광학(가흥)유한공사	관계기업	321,602	-	1,306,132	-

Chemilens Vietnam JSC	관계기업	129,490	-	555,105	-

삼신화학공업㈜	관계기업	1,384,791	-	5,233,482	-

㈜데코비젼	관계기업	990	-	5,243	-

㈜한국큐빅	관계기업	95,800	-	85,825	-

파이오락스㈜	관계기업	103,351	-	150,687	-

합 계	15,124,114	9,495,139	62,796,989	37,713,927
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제60기주주총회(2019.3.27)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인사내이사 이승용, 사내이사 진봉율 선임 원안대로 승인(11억원)원안대로 승인(1억원)

제59기주주총회(2018.3.22)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인사외이사 민경탁 선임원안대로 승인(11억원)원안대로 승인(1억원)

제58기주주총회(2017.3.24)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도액 승인의건제5호의안 : 감사보수한도액 승인의건	원안대로 승인사내이사 이승용, 사내이사 진봉율 선임 감사 오정무 선임원안대로 승인(11억원)원안대로 승인(1억원)
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사함 없음.