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신신제약 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 8 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신신제약(주)
대 표 이 사 : 이병기
본 점 소 재 지 : 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9
(전 화) 02-2030-1700
(홈페이지) http://www.sinsin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이종민
(전 화) 02-2030-1610
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------- 1
I. 회사의 개요 --------------------- 3
1. 회사의 개요 --------------------- 3
2. 회사의 연혁 --------------------- 6
3. 자본금 변동사항 --------------------- 8
4. 주식의 총수 등 --------------------- 9
5. 의결권 현황 --------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 --------------------- 10
II. 사업의 내용 --------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 --------------------- 37
1. 요약재무정보 --------------------- 37
2. 연결재무제표 --------------------- 39
3. 연결재무제표 주석 --------------------- 43
4. 재무제표 --------------------- 85
5. 재무제표 주석 --------------------- 89
6. 기타 재무에 관한 사항 --------------------- 131
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------- 137
V. 감사인의 감사의견 등 --------------------- 138
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------- 140
1. 이사회에 관한 사항 --------------------- 140
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------- 143
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------- 145
VII. 주주에 관한 사항 --------------------- 146
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------- 149
1. 임원 및 직원의 현황 --------------------- 149
2. 임원의 보수 등 --------------------- 152
IX. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------- 155
X. 이해관계자와의 거래내용 --------------------- 156
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------- 157
【 전문가의 확인 】 --------------------- 163
1. 전문가의 확인 --------------------- 163
2. 전문가와의 이해관계 --------------------- 163
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

TRINET INDUSTRIES, INC(트라이넷)	1991. 06. 21	335 N. Puente Street, Suite D, Brea, California, 92821, USA	의약품 및
의약품원료 도매 유통	1,001,214	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	해당
없음

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없음

2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2017.02.28	부	-

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 신신제약주식회사라 합니다.또한 영문으로는 SINSIN PHARMACEUTICAL CO., LTD 라 합니다.단, 약식으로 표기할때는 신신제약(주), SINSIN PHARM 이라 표기합니다. ( 3) 설립일자 및 존속기간 1 95 9년 9월 9일에 의약품(파스)제조 및 판매업을 주된 영업목적으로 설립되었으며,2017년 2월 24일에 코스닥시장 상장을 승인 받아 2017년 2월 28일에 한국거래소에상장 되었습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사의 주소	(07793) 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 58

대표전화번호	02-2030-1700

홈페이지 주소	http://www.sinsin.com

(5) 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업법 제2조 등에 의한 중소기업입니다.

(6) 주요 사업의 내용 당사는 첩부제, 에어로솔제, 액제 등 외용제 OTC의약품 등을 전문으로 생산, 판매를주요사업으로 하고 있습니다자세한 내용은 "Ⅱ.사업의 내용" 을 참조바랍니다.

(7) 계 열회사 관련 사항

명칭	상장여부	비고

신신제약(주)	코스닥시장 상장	-

TRINET INDUSTRIES, INC	비상장	-

총 2개	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본점소재지

1968.12.03	서울 영등포구 대림3동 682-2

2003.12.30	경기도 안산시 단원구 범지기로 141번길 90

2020.03.30	세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

(2) 공시대상기간중 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

- 해당사항 없음(3) 최대주주의 변동

- 해당사항 없음 ( 4) 상호의 변경

일자	변경전	변경후

-	-	-

- 해당사항 없음 ( 5) 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

년	월	내용

1959	09	신신제약 주식회사 설립

1966	07	전일약품공업주식회사 흡수합병 및 신신전일 주식회사로 상호변경

1968	12	본사 및 공장 이전 (서울특별시 영등포구 대림3동 682-2)

1969	07	일본 니찌반 주식회사 기술도입 계약일본 니찌반 주식회사 기술도입 계약

10	경제기획원장관 기술도입 허가경제기획원장관 기술도입 허가

1971	09	최초로 의약품 수출 (이란)

12	국회의장상 수상(우수기업상)국회의장상 수상(우수기업상)

1976	03	상공부장관 표창(우수기업인상)상공부장관 표창(우수기업인상)

1982	04	신신제약 주식회사로 상호변경신신제약 주식회사로 상호변경

1983	11	대통령 표창(1백만불 수출탑)대통령 표창(1백만불 수출탑)

1984	04	안산 반월공단으로 공장 이전

1987	12	보건사회부장관 표창(의약품 수출증대 기여)보건사회부장관 표창(의약품 수출증대 기여)

1988	12	수출목표 200만불 달성수출목표 200만불 달성

1992	03	외용액제 GMP 실시업소 지정외용액제 GMP 실시업소 지정

1994	05	대통령 표창(모범중소기업인상)대통령 표창(모범중소기업인상)

09	기타제제 GMP 실시업소 지정 (내용고형제, 경구제, 에어로졸제, 카타플라스마제)기타제제 GMP 실시업소 지정 (내용고형제, 경구제, 에어로졸제, 카타플라스마제)

1995	06	한국 약학 80주년 기념 종합대회 표창한국 약학 80주년 기념 종합대회 표창

1996	02	로오숀제 GMP 실시업소 지정로오숀제 GMP 실시업소 지정

03	약의상 수상(제약부분)약의상 수상(제약부분)

1997	04	제25회 세계보건의날 국민훈장 동백장 수여제25회 세계보건의날 국민훈장 동백장 수여

2003	10	중앙연구소 설립중앙연구소 설립

2005	12	300만달러 수출 달성

2007	05	‘신신파스 아렉스’ 발매‘신신파스 아렉스’ 발매

2008	12	500만달러 수출탑 수상500만달러 수출탑 수상

12	우수 가업승계 기업인상 수상우수 가업승계 기업인상 수상

2009	02	한국의약품수출입협회 공로상 수상한국의약품수출입협회 공로상 수상

04	서울 송파구 방이동으로 사무소 이전서울 송파구 방이동으로 사무소 이전

05	한국창업대상 수상한국창업대상 수상

09	창립 50주년 및 신신제약 50년사 발간

2011	05	성남 분당구 코리아바이오파크로 사무소 이전

2012	03	보건복지부장관상 수상보건복지부장관상 수상

2014	01	강소기업인증(고용노동부장관)

2015	06	2015 대한민국 소비자브랜드 대상

2016	06	우리사주조합 결성

2017	02	코스닥시장 주권상장 및 매매거래 개시

2017	11	"약의날" 동탑산업훈장 수훈(김한기 부회장)

2018	01	이병기 대표이사 취임

2018	07	2018 올해의 브랜드 대상(신신파스 아렉스)

2019	01	제1회 KOREA PHARM AWARD 약국에서 사랑받는 GOOD BRAND 대상(신신파스 아렉스)

2019	4	한국산업 브랜드파워(K-BPI) 소염진통제 부문 1위(신신파스 아렉스)

2019	7	2019 올해의 브랜드 대상(신신파스 아렉스)

2019	9	창립 60주년 및 세종공장 준공식

2019	12	1천만불 수출탑 달성 및 산업통상자원부장관 표창

2020	3	미연방 정부 보훈부 주계약자로 전자상거래 계약 체결

2020	3	본점 소재지 세종특별자치시로 변경

2020	3	신신파스 아렉스', '2020 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 조사' 소염진통제 부문 1위

2020	7	마곡 연구개발센터 준공식 및 본사, 연구소 이전
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1959.09.09	-	보통주	1,100	500	500	설립

1966.07.30	-	보통주	1,100	500	500	합병

1968.02.28	유상증자(주주배정)	보통주	17,800	500	500	-

1970.10.20	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	500	500	-

1972.01.21	무상증자	보통주	10,674	500	500	-

1972.01.21	유상증자(주주배정)	보통주	39,326	500	500	-

1976.01.20	무상증자	보통주	57,670	500	500	-

1976.01.28	유상증자(주주배정)	보통주	42,330	500	500	-

1976.11.29	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	500	500	-

1980.06.17	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	500	500	-

1981.12.19	무상증자	보통주	841,520	500	500	-

1982.01.27	유상감자	보통주	181,520	500	500	-

1986.03.15	유상증자(주주배정)	보통주	181,520	500	500	-

1987.07.14	-	보통주	1,045,368	500	-	액면병합

1992.12.10	유상증자(주주배정)	보통주	43,848	5,000	5,000	-

1999.12.28	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2006.03.17	무상증자	보통주	22,000	5,000	5,000	-

2016.07.06	무상증자	보통주	884,000	5,000	5,000	-

2016.08.29	-	보통주	10,134,000	500	-	액면분할

2016.08.30	유상증자(제3자배정)	보통주	563,000	500	2,640	우리사주조합

2017.02.22	유상증자(일반공모)	보통주	3,145,000	500	4,500	일반공모

2017.02.22	유상증자(일반공모)	보통주	105,000	500	4,500	우리사주조합

2017.02.22	유상증자(제3자배정)	보통주	97,500	500	4,500	상장주선인 의무인수
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,397,388	-	16,397,388	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,226,888	-	1,226,888	-

1. 감자	181,520	-	181,520	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	1,045,368	-	1,045,368	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,170,500	-	15,170,500	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,170,500	-	15,170,500	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,170,500	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,170,500	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등 배당과 관련된 당사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항은 당사의 정관에 명시되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

제 8 조의 2 (우선주식의 수와 내용)② 우선주식에 대한 배당은 1 주의 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 배당률을 정한다.③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하 여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.④ 우선주식에 대하여 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 누적된 미배당 분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결 의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.제 10 조(주식매수선택권)⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11 조의 규정을 준용한다.제 11 조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제 16 조 (전환사채의 발행)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 11 조의 규정을 준용한다.제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 11 조의 규정을 준용한다.제 52 조 (이익금의 처분)회사는 매 사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제 53 조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제 1 항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기	제57기	제56기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-374	2,024	2,809

(별도)당기순이익(백만원)	-144	2,611	3,043

(연결)주당순이익(원)	-19	141	191

현금배당금총액(백만원)	-	425	500

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.9	17.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.4	0.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	28	33

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결 재무정보(단위 : 백만원)

구분	제58기 반기	제57기	제56기

(2020년 6월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

유동자산	62,376	44,589	44,806

- 현금및현금성자산	851	1,130	1,894

- 매출채권및기타채권	32,209	29,841	32,717

- 재고자산	12,227	12,966	9,498

- 기타	17,089	653	697

비유동자산	74,522	84,649	63,114

- 유형자산	69,878	79,851	58,261

- 무형자산	513	586	900

- 투자부동산	3,520	3,566	3,658

- 기타	611	646	294

자산총계	136,898	129,238	107,920

- 유동부채	42,497	34,782	30,723

- 비유동부채	38,823	38,085	22,542

부채총계	81,320	72,867	53,265

- 자본금	7,585	7,585	7,585

- 기타불입자본	14,450	14,450	14,450

- 기타포괄손익누계액	(12)	(15)	(24)

- 이익잉여금	33,636	34,342	32,528

- 비지배지분	(82)	8	115

자본총계	55,578	56,371	54,655

부채 및 자본의 총계	136,898	129,238	107,920

(2020.01.01.~2020.06.30.)	(2019.01.01.~2019.12.31)	(2018.01.01.~2018.12.31.)

매출액	32,629	67,855	63,720

영업이익	(360)	2,329	303

당기순이익	(374)	2,024	2,809

- 지배기업의 소유주지분	(282)	2,138	2,896

- 비지배지분	(92)	(117)	(87)

지배기업의 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익(원)	(19)	141	191

연결에 포함된 회사수	1	1	1

(2) 요약 별도 재무정보(단위 : 백만원)

구분	제58기 반기	제57기	제56기

(2020년 6월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

유동자산	62,202	44,638	44,656

- 현금및현금성자산	362	804	1,410

- 매출채권및기타채권	32,313	29,942	32,872

- 재고자산	12,449	13,022	9,555

- 기타	17,079	870	819

비유동자산	74,910	85,044	63,489

- 유형자산	69,857	79,827	58,249

- 무형자산	513	586	603

- 투자부동산	3,520	3,566	3,658

- 종속기업투자	724	724	724

- 기타	296	341	255

자산총계	137,112	129,682	108,145

- 유동부채	41,910	34,682	30,777

- 비유동부채	38,657	37,886	22,542

부채총계	80,568	72,568	53,319

- 자본금	7,585	7,585	7,585

- 기타불입자본	14,450	14,450	14,450

- 기타포괄손익누계액	(9)	(9)	(9)

- 이익잉여금	34,518	35,087	32,799

자본총계	56,544	57,114	54,826

부채 및 자본의 총계	137,112	129,682	108,145

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01.~2020.06.30.)	(2019.01.01.~2019.12.31)	(2018.01.01.~2018.12.31.)

매출액	32,564	67,768	63,769

영업이익	(99)	2,615	3,294

당기순이익	(144)	2,611	3,043

기본 및 희석주당이익 (원)	(10)	172	201
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 경우 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제58기 반기 (당기)	신한회계법인	검토결과 상기 반기 연결 및 별도재무제표가 기업회계기준서제1034호에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음	해당사항 없음

제57기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	수출매출의 기간귀속 적정성 검토

제56기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제58기(당기)	신한회계법인	감사계약	81백만	1,100	24백만	330

제57기(전기)	한영회계법인	감사계약	83백만	1,055	83백만	1,055

제56기(전전기)	한영회계법인	감사계약	65백만	951	65백만	951

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제57기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제56기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

4. 내부감사기구와 회계감사인의 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경 외부감사에 관한 법률 제4조의2에 의거 당사는 신한회계법인을 선임하였습니다.외부감사인명: 신한회계법인감사대상기간 : 2020년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일선임일 : 2020년 02월 14일변경 사유 : 기존 감사계약의 계약만료에 의한 변경당사의 종속회사가 회계감사인을 변경하거나 신규로 회계감사인을 선임한 사항은 없습니다. 6. 내부통제에 관한 사항 당사는 코스닥시장 상장 전 K-IFRS를 도입하는 과정에서 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할수 있도록 회계시스템을 관리/통제하고 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 구축, 운영 중에 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진 직무의 집행을감독합니다.공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명,사외이사 2명,총 6명으로구성되어 있습니다. 별도의 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

※ 당기중 한주현 사외이사는 재선임되었습니다. [ 관련공시 2020.03.27 정기주주총회결과 ]

(2) 중요 의결사항 등

회차	개최일자	주요내용	의결현황	사내이사	사외이사

이영수(출석률 : 91%)	김한기(출석률 : 91%)	이병기(출석률 : 91%)	박노석(출석률 : 91%)	이세창(출석률 : 100%)	한주현(출석률 : 100%)

1	2020.01.31	마곡R 시설투자기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.06	우리사주조합 취득자금대출 \89,729,000 원 연장에 따른 법인연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.06	(감사인선임위원회)제1호 의안 : 감사인선임위원회 위원장 선출의 건제2호 의안 : 감사인선임위원회 운영규정 승인의 건제3호 의안 : 외부감사인 승인의 건제4호 의안 : 외부감사인의 감사보수등 문서에 대한 승인의 건	가결가결가결가결	-	-	-	-	찬성	찬성

4	2020.02.13	전자투표제도 및 전자위임장 제도 계속도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.02.13	제 57회 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 이영수제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 이병기제 3-3호 의안 : 사외이사 후보 한주현제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.02.21	산업은행 운영자금 \2,000,000,000 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.02.21	유형자산 양도 결정의 건(안산공장 매각)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.03.27	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 본점 이전의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.06.15	Trinet Industries, Inc의 현지금융 차입 기한연장에 관한 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.07.10	지점 이전 및 지점 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.07.22	산업은행 운영자금 한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(4) 이사의 독립성당사의 이사회 구성원 및 추천인, 선임배경 등은 아래와 같습니다.

( 보고서 제출일 현재 )

구 분	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	임 기	연임여부(연임횟수)	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	김한기	이사회	신신제약에 30년 이상 근무하면서 주요 신제품출시와 해외시장 개척을 이끌었음. 향후에도 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 역할을 할 것으로 판단	경영총괄	3년	연임(5)	-	친인척

대표이사	이병기	이사회	산업경영공학 교수를 엮임한 기업 경영전문가로서 미래의 불확실한 시장상황에서도 당사의 업무 총괄 및 외용제 사업을 이끌어 가는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	경영총괄	3년	연임(1)	-	친인척

사내이사	이영수	이사회	신신제약의 창업주로서 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사 발전을 이끌었음. 향후에도 회사의 중요한 경영의사결정을 차질없이 수행하는 역할을 할 것으로 판단	경영총괄	3년	연임(6)	-	본인

사내이사	박노석	이사회	대형 제약사의 임원을 엮임한 경영전문가로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 회사의 경영관리 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단	경영관리	3년	연임(5)	-	-

사외이사	이세창	이사회	제약개발, 약학 전문가로서 타제약사의 제약개발 경험 및 통찰력을 바탕으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	경영감독	3년	연임(1)	-	-

사외이사	한주현	이사회	제약관련 협회 임원을 엮임한 보건산업전문가로서 관련 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	경영감독	3년	연임(1)	-	-

(5) 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	5	부장1,차장3,사원1(평균 10년)	이사회 업무 지원

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사가 관련 내용을 충분히 검토하고 전문적인직무수행이 가능하도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류작성기준일 현재 1인의 감사를 두고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

(1) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	사외이사 해당여부

신황철	고려대학교 행정학과 졸전) 국세청 국제조세 3과	부

(2) 감사의 독립성당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계

감사	신황철	이사회	회사와 업무에 관한 감사 수행 목적	-	-

(3) 감사의 주요활동 내용

개최일자	주요내용(이사회)	의결현황	감사

신황철

2020.01.31	마곡R 시설투자기간 연장의 건	가결	-

2020.02.06	(감사인선임위원회)제1호 의안 : 감사인선임위원회 위원장 선출의 건제2호 의안 : 감사인선임위원회 운영규정 승인의 건제3호 의안 : 외부감사인 승인의 건제4호 의안 : 외부감사인의 감사보수등 문서에 대한 승인의 건	가결가결가결가결	찬성

2020.02.06	우리사주조합 취득자금대출 \89,729,000 원 연장에 따른 법인연대보증의 건	가결	-

2020.02.13	전자투표제도 및 전자위임장 제도 계속도입의 건	가결	찬성

2020.02.13	제 57회 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 이영수 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 이병기 제 3-3호 의안 : 사외이사 후보 한주현제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결 가결가결 가결 가결 가결	찬성

2020.02.21	산업은행 운영자금 \2,000,000,000 차입(대환)의 건	가결	-

2020.02.21	유형자산 양도 결정의 건(안산공장 매각)	가결	찬성

2020.03.27	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 본점 이전의 건	가결가결	찬성

2020.06.15	Trinet Industries, Inc의 현지금융 차입 기한연장에 관한 연대보증	가결	-

2020.07.10	지점 이전 및 지점 명칭 변경의 건	가결	-

2020.07.22	산업은행 운영자금 한도 기한연장의 건	가결	-

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사가 관련 내용을 충분히 검토하고 전문적인 직무수행이 가능하도록 사전에 자료를 제공하고 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	5	부장1,차장3,사원1(평균 10년)	감사업무 지원

(6) 준법지원인 등 지원조직 현황- 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에서 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 공시대상기간중 소수주주권이 행사되거나 경영권과 관련된 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주의 주요경력 및 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 이영수 사내이사입니다.이영수 사내이사는 신신제약의 창업주로서 주요 경력은 다음과 같습니다.

성명	출생년월	직위	주요경력

이영수	1927년 8월	사내이사	現) 신신제약㈜ 회장 ( 1959.09 ~ 현재 )

(2) 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이영수	본인	보통주	3,879,420	25.6	3,879,420	25.6	-

김한기	친인척	보통주	1,915,570	12.6	1,915,570	12.6	-

홍진식	친인척	보통주	724,870	4.8	724,870	4.8	-

이병기	친인척	보통주	550,670	3.6	550,670	3.6	-

이명옥	친인척	보통주	442,910	2.9	442,910	2.9	-

이명재	친인척	보통주	248,230	1.6	248,230	1.7	-

김남건	친인척	보통주	20,000	0.1	20,000	0.1	-

박노석	임원	보통주	46,520	0.3	46,520	0.3	-

계	보통주	7,828,190	51.6	7,828,190	51.6	-

-	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

당사의 최대주주는 이영수 사내이사이며, 설립 이래 최대주주가 변동된 사항은 없습니다.

2. 주식의 분포 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이영수	3,879,420	25.6%	-

김한기	1,915,570	12.6%	-

우리사주조합	164,377	1.1%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,097	10,106	99.9	6,815,895	15,170,500	44.9	-

※ 제57기 정기주주총회(2020.03.27)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019.12.31)의 소액 주주 수와 전체 발행 주식 수 기준으로 산출했으며, 보고기준일(2020년 6월 30일) 현재 소액주주수, 보유주식수 및 지분율과 다를 수 있습니다.

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실함으로써 발행하는 실권주와 신주배정에서 발생하는 단주의 처리방법은 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 개인 등에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제8조의3 (주식 등의 전자등록)	① 회사는 '주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률'제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

명의개서 대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	제4조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sinsin.com)에 한다. 다만 전산장애 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,900	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	545	78	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	518	129	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

명칭	TRINET INDUSTRIES, INC (트라이넷 / 설립일 :1991. 06. 21)

주요사업	의약품 및 의약품 원부자재 도매유통

소재지	335 N. Puente Street, Suite D, Brea, California, 92821, USA

기타	계열회사간 업무조정 기구 없음계열회사중 회사의 경영에 직간접 영향을 미치는 회사 없음당사와 계열회사간 임원 겸직현황 없음

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

TRINET INDUSTRIES INC	2017.02.01	수출
증대 등	723,672	15,000	60.0	723,672	-	-	-	15,000	60.0	723,672	1,001,214	-83,436

합 계	15,000	60.0	723,672	-	-	-	15,000	60.0	723,672	1,001,214	-83,436
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 가 . 가지급금, 대여금(증권 대여 포함)공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도), 교환, 증여 등의 거래를 한 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 공 시서류작 성기준일 이 속하 는 사 업연도 의 개 시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주에 대한 신용공여 및 자산양수도 등의 거래외 영업거 래를 한 사항은 없습니다 . 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 주주, 직원 등 대주주 이외의 이해관계자를 상대방으로 거래를 한 사항은 없습니다.※ 대주주 이외의 이해관계자 - 대주주를 제외한 5% 이상 주식을 소유한 주주

- 거래당시 대주주에 속하지는 않았지만 ‘최근 3년간 대주주에 속하였던 자’ 또는 계약 등에 의하여 1년 이내에 대주주가 될 것으로 예정되어 있는 자
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 ( 1) 공시사항의 진행, 변경상황 해 당사항 없습니다. ( 2) 주주총회 의사록 요약

구분	안건	결의내용

제57기 정기주주총회 (2020.03.27)	제 1 호 의안 : 제57기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3-1 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이영수) 제 3-2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이병기) 제 3-3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 한주현) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결부결가결가결

제56기 정기주주총회 (2019.03.22)	제 1 호 의안 : 제56기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결부결가결가결

제55기 정기주주총회 (2018.03.23)	제 1 호 의안 : 제55기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로
가결

2. 우발채무 등 (1) 중요한 소송사건 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일 현재 진행중이거나 사업연도 중에 새로 제기된 소송 등 회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송사항은 없습니다.

( 2) 우발부채와 약정사항

1) 당반기말 현재 연결기업이 금융기관과 체결하고 있는 약정사항 및 한도금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, EUR)

구 분	금융기관	한도금액	실행잔액

일반대출	산업은행 외	13,500,000	13,500,000

시설대출	산업은행 외	38,440,510	37,440,510

구매대출	기업은행 외	7,000,000	6,898,809

한도대출	기업은행 외	7,500,000	5,260,000

당좌대출	국민은행 외	500,000	-

USANCE	국민은행	USD 700,000	EUR 179,345

상업어음할인	기업은행	1,000,000	-

합계	67,940,510	63,099,319

USD 700,000	EUR 179,345

2) 당반기말과 전기말 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증(특수관계자 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, EUR)

보증제공자	보증내역	당반기말	전기말

서울보증보험	인허가보증 등	279,073	266,383

신용보증기금	매출채권보험	1,117,000	1,319,000

국민은행	포괄외화지급보증	EUR 179,345	EUR 108,663

(3) 당반기말 및 전기말 현재 사용이 제한되었거나 담보로 제공된 자산의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목	내 역	당반기말	전기말

장기금융상품	당좌개설보증금	7,500	7,500

당기손익-공정가치측정 금융자산	제공받은 지급보증 담보	33,257	33,257

매각예정자산	차입금 담보	14,155,163	-

유형자산	차입금 담보	53,193,684	14,198,643

투자부동산	차입금 담보	3,498,884	3,545,015

건설중인자산(주1)	차입금 담보	3,502,201	3,502,201

건설중인자산(주2)	차입금 담보	8,912,389	-

건설중인자산	보조금이행,차입금 담보	-	9,429,895

건설중인자산	보조금이행,차입금 담보	1,858,697	38,089,888

(주1) 연 결기업은 마곡 토지에 대한 분양대금반환채권을 담보로 제공하였습니다. (주2) 연결기업은 마곡 건물 및 분양대금반환채권을 차입금 담보로 제공하였습니다. 연결기업은 유형자산에 대하여 화재보험에 가입하고 있으며, 연결기업이 가입한 보험가 입금액 중 32,698,987 천원 은 차입금과 관련하여 기업은행에 질권설정되어 있습니다. 연결기업은 건설중인자산에 대하여 화재보험에 가입하고 있으며, 연결기업이 가입한보험가 입금액 중 7,858,000 천원 은 차입금과 관련하여 산업은행에 질권설정되어 있습니다. 상 기 이 외에 연결기업은 계약보증 등과 관련하여 서울보증보험에 백지수표 2매를 견질로 제공하고 있습니다.

(3) 특수관계자와의 거래 1) 당반기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	보증 등을 제공받은 회사(개인)	보증금액	담보제공자산

우리사주대출약정	임직원	194,660	-

종속기업 차입금	TRINET INDUSTRIES, INC	241,420	-

( 4) 채 무인수약정 현황 해당사항 없습니다. ( 5) 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. ( 6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 (1) 제재 현황 해당사항 없습니다. (2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. (3) 중소기업기준 검토표 당사는 중소기업법 제2조 등에 의한 중소기업입니다.
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"