아모레퍼시픽홀딩스 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 6명의 이사 중 2인의 사내이사와 4인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 대표이사가 맡고 있습니다. 당사 이사회 규정은 이사회의 의장은 대표이사로 하고, 대표이사가 수인인 경우에는 회장, 사장, 부사장의 순으로 규정하고 있습니다. 이는 경영환경에 따라 신속하고 전문성 있는 의사결정을 할 수 있으며 이사회 관련 법령 및 내부 규정에 따른 역할을 원활하게 수행할 수 있는 대표이사가 이사회 의장을 수행하도록 함으로써 이사회가 보다 효율적으로 운영될 수 있도록 한 것입니다. 또한, 당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회내 위원회로 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 리스크관리위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회 등 총 7개의 위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

성 명	구분	담당위원회

서경배(이사회 의장)	사내이사(각자 대표이사)	경영위원회, 리스크관리위원회

김승환	사내이사(각자 대표이사)	경영위원회, 리스크관리위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, ESG위원회

최종학	사외이사	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회

김언수	사외이사	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회

김영선	사외이사	감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회

이경미	사외이사	사외이사후보추천위원회, ESG위원회

주) 각 이사의 주요경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 현황은 아래와 같습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	1	-	-

주) 상기 현황은 제63기 정기주주총회 결과이며, 선임 1인은 재선임된 최종학 사외이사임

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

서경배(출석률: 100%)	김승환(출석률: 100%)	최종학(출석률: 100%)	김언수(출석률: 100%)	김영선(출석률: 80%)	이경미(출석률: 100%)

찬반여부

1	2022.02.09.	정기이사회가. 2021년 경영현황 보고나. 2021년 글로벌 경쟁사의 경영실적 리뷰 보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고- 제1호 의안: 제63기(2021년) 재무제표와 영업보고서 승인의 건- 제2호 의안: ESG위원회 위원 선임의 건- 제3호 의안: 계열회사간 거래 승인의 건- 제4호 의안: 계열회사에 대한 담보제공 승인의 건- 제5호 의안: 사규 개정 및 폐지의 건- 제6호 의안: 자기주식 처분의 건 ---가결가결가결가결가결가결 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2 2022.02.23 임시이사회가. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고- 제1호 의안: 제63기(2021년) 정기주주총회 소집과 부의안건 승인의 건- 제2호 의안: 제63기(2021년) 현금배당(안) 결의의 건 -가결가결 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 (보고사항)찬성찬성 3 2022.03.24 임시이사회- 제1호 의안: 대표이사 선임의 건- 제2호 의안: 이사회 내 위원회 위원 선임의 건- 제3호 의안: 이사보수한도 경영위원회 집행 위임의 건- 제4호 의안: 사규 개정의 건 - 제5호 의안: 자기주식 처분의 건 가결가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성찬성찬성 4 2022.04.27 정기이사회가. 2022년 1분기 경영현황 보고- 제1호 의안: 계열회사에 대한 담보제공의 건- 제2호 의안: 임원규정 개정의 건- 제3호 의안: 준법지원인 선임의 건- 제4호 의안: 자기주식 처분의 건 -가결가결가결가결 (보고사항)찬성찬성찬성찬성 (보고사항)찬성찬성찬성찬성 (보고사항)찬성찬성찬성찬성 (보고사항)찬성찬성찬성찬성 (보고사항)찬성찬성찬성찬성 (보고사항)찬성찬성찬성찬성 5 2022.07.28 정기이사회가. 2022년 상반기 경영현황 보고나. BY 2023 전략 방향다. 전략적 지분 투자라.전사 내부통제 현황 및 개선안- 제1호 의안: 계열회사에 대한 담보 제공의 건- 제2호 의안: 계열회사간 거래의 건- 제3호 의안: 자기주식 처분의 건 ----가결가결가결 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 (불참) (보고사항)(보고사항)(보고사항)(보고사항)찬성찬성찬성 다. 이사회내 위원회(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 경영위원회(위원장: 김승환) 사내이사 2명 김승환서경배 ① 설치목적경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결합니다.② 권한- 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결합니다.- 부의사항 : 경영에 관한 사항, 재무 등에 관한 사항 중 회사 경영과 관련된 중요한 사항 - 리스크관리위원회(위원장: 김승환) 사내이사 2명 김승환서경배 ① 설치목적리스크관리위원회는 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결합니다.② 권한- 이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결합니다.- 보고 또는 부의사항 : 발생가능한 리스크의 사전 예방, 발생 리스크의 대응, 리스크 종료 후 재발방지 조치에 관한 사항 - 내부거래위원회(위원장: 최종학 ) 사외이사 2명사내이사 1명 최종학김언수김승환 ① 설치목적내부거래위원회는 특수관계인을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의합니다.② 권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에서 이사회 승인으로 규정한 내부거래와 관련한 사항을 심의합니다. - 보상위원회(위원장: 김영선) 사외이사 2명사내이사 1명 김영선최종학김승환 ① 설치목적보상위원회는 임원에 대한 보상과 관련된 사항을 토의, 심의 및 의결합니다.② 권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 임원에 대한 보상과 관련한 사항을 토의, 심의 및 의결합니다. - ESG위원회(위원장: 김언수) 사외이사 3명사내이사 1명 김언수이경미김영선김승환 ① 설치목적외부 규제 등 ESG 리스크에 대한 감독과 대응, ESG 관련 이해관계자와의 커뮤니케이션 대응, ESG 전략 수립과 세부 실행 계획 사항, ESG 관련 이행 모니터링 및 개선 대응을 위하여 ESG위원회를 설치하였습니다. ② 권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타ESG 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결합니다. - 주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 상기 표에 기재하지 않습니다. (2) 위원회 활동내용1) 경영위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김승환(출석률: 100%) 서경배(출석률: 100%) 찬반여부 경영위원회 2022.03.24 경영위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 경영위원회 2022.08.10 CTG(China Tourism Group) 코너스톤 투자 참여 승인의 건 가결 찬성 찬성 2) 리스크관리위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김승환(출석률: 100%) 서경배(출석률: 100%) 찬반여부 리스크관리위원회 2022.03.24 리스크관리위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 3) 내부거래위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 최종학(출석률: 100%) 김언수(출석률: 100%) 김승환(출석률: 100%) 찬반여부 내부거래위원회 2022.02.07 (심의사항) 계열회사간 거래 심의의 건(심의사항) 계열회사에 대한 담보제공의 건 -- (심의사항)(심의사항) (심의사항)(심의사항) (심의사항)(심의사항) 내부거래위원회 2022.04.25 (결의사항) 내부거래위원회 위원장 선임의 건(심의사항) 계열회사에 대한 담보제공의 건 가결- 찬성(심의사항) 찬성(심의사항) 찬성(심의사항) 내부거래위원회 2022.07.22 (심의사항) 계열회사에 대한 담보제공의 건(심의사항) 계열회사간 거래의 건 -- (심의사항)(심의사항) (심의사항)(심의사항) (심의사항)(심의사항) 4) 보상위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김영선(출석률: 100%) 최종학(출석률: 100%) 김승환(출석률: 100%) 찬반여부 보상위원회 2022.02.07 사규 개정 및 폐지의 건이사 보수 한도 심의의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 보상위원회 2022.04.25 임원 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5) ESG위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김언수(출석률: 100%) 최종학(출석률: 100%) 이경미(출석률: 100%) 김영선(출석률: 100%) 김승환(출석률: 100%) 찬반여부 ESG위원회 2022.02.07 (보고사항) ESG 거버넌스 강화 방안 보고(보고사항) ESG 글로벌 트렌드 및 대외 평가 개선안에 대한 보고 -- (보고사항)(보고사항) (보고사항)(보고사항) (보고사항)(보고사항) - (보고사항)(보고사항) ESG위원회 2022.04.25 (보고사항) 2030 A MORE Beautiful Promise 주요 추진 실적 및 계획 - (보고사항) - (보고사항) (보고사항) (보고사항) ESG위원회 2022.07.22 (보고사항) ESG 성과의 경영진 성과평가 도입의 건 - (보고사항) - (보고사항) (보고사항) (보고사항) 주) 최종학 위원은 2022년 3월 24일에 임기가 만료되었으며, 2022년 3월 24일 이사회 결의로 김영선 위원이 신규 위원으로 선임되었습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 독립성 당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 6명의 이사 중 2인의 사내이사와 4인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 주주총회에서 선임될 이사 후보자를 사내이사는 이사회에서 추천하고, 사외이사는 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회가 추천하여 주주총회에서 그 선임을 승인받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항, 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 나아가 주요 의결권 행사 자문기관에서 제시하는 독립성 기준을 함께 검토하여 사외이사 후보 선정과 선임과정에 주의를 기울이고 있습니다. 나아가 당사는 이사의 독립성을 검증하기 위해 회사 홈페이지에 [이사의 독립성 기준 가이드라인]을 공개하고 있으며, 해당 가이드라인에 따라 독립적인 이사를 선임하고 있습니다. 당사는 이사 후보에 대한 정보 제공의 구체성 및 충분한 시간확보를 위해 금융감독원 또는 한국거래소에서 운용하는 전자공시시스템에 주주총회일의 2주전까지 이사 선임 관련 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 공시서류작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다. 구분 성명 임기 연임여부(연임횟수) 선임배경 추천인 이사로서의활동분야 해당법인과의최근3년간 거래내역 최대주주 또는주요주주와의 관계 사내이사 서경배 2021.03.23~2024.03.23 연임(10회) 회사의 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함. 이사회 이사회 의장대표이사경영위원회리스크관리위원회 - 당사의 유상증자 참여(2019.12)- 자산거래 (2022.03) 최대주주 및 주요주주 사내이사 김승환 2022.03.24~2025.03.24 연임(3회) 당사에서 전략Unit 을 총괄하는 등 다양한 경험과 능력을 바탕으로 당사의 그룹HR 업무를 안정적으로 수행하기 위함. 이사회 대표이사경영위원회리스크관리위원회내부거래위원회보상위원회ESG위원회 - 자산거래 (2022.03) 없음 사외이사 최종학 2022.03.24~2025.03.24 연임(1회) 현재 서울대 경영학과 교수로서 회사의 회계투명성과 재정건전성을 높이고 내부회계관리제도의 운영을 포함한 내부감사활동을 강화하고자 함. 사외이사후보추천위원회 감사위원회사외이사후보추천위원회내부거래위원회보상위원회 없음 없음 사외이사 김언수 2020.03.20~2023.03.20 X 현재 고려대학교 경영학과 교수로 재직중이며 경영전략 분야의 전문가로서 그룹의 장기적 성장과 발전을 위한 전략 수립에 조언을 구하고자 함. 사외이사후보추천위원회 감사위원회사외이사후보추천위원회내부거래위원회ESG위원회 없음 없음 사외이사 김영선 2020.03.20~2023.03.20 X 인도네시아의 주 대한민국대사관 대사와 제3대 한-아세안센터 사무총장을 역임하는 등 아세안 국가에서의 경험과 폭 넓은 식견으로 회사의 아세안 시장 진출 확대에 공헌하고자 함.. 사외이사후보추천위원회 감사위원회사외이사후보추천위원회보상위원회ESG위원회 없음 없음 사외이사 이경미 2020.03.20~2023.03.20 X 현재 서울대학교 경영학과 교수로 재직중이며 그룹의 성장과 경쟁력 제고를 위한 마케팅 전략 수립에 큰 역할을 할 수 있는 지식과 역량을 갖추고 있음. 사외이사후보추천위원회 사외이사후보추천위원회ESG위원회 없음 없음 주1) 상기 임기는 공시서류작성기준일 이전에 개최된 주주총회에서의 임기 기준입니다.주2) 상기 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 중 자산거래(2022.03)의 경우, 임원 장기인센티브를 자기주식으로 지급한 내역입니다.(2) 사외이사후보추천위원회 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제393조의2(이사회 내 위원회) 및 정관 제39조의2(위원회)에 따라 설치된 비상설 위원회로서 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가집니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회에서 추천된 사외이사 후보자는 이사회의 결의로 주주총회에 제출할 의안으로 확정되고 있습니다. 당사의 사외이사 후보 자격은 법률이 정한 자격조건을 준수하며, 성별, 지역, 학벌, 장애, 국적, 인종 등을 이유로 차별을 둘 수 없습니다. 부의사항으로는 ① 사외이사후보의 추천 ② 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 등이 있습니다.공시서류작성기준일 현재 당사의 사외이사후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며 그 현황 및 위원회 활동 내역은 아래와 같습니다.▶ 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보추천위원회(위원장: 김영선) 사외이사 4명 김영선최종학김언수이경미 ① 설치목적 위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.② 권한사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다. - 주) 상법 제542조의8 제4항 충족 ▶ 위원회 활동내용 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사후보추천위원회의 위원 성명 김영선(출석률 : 100%) 최종학(출석률 : -) 이경미(출석률 : 100%) 찬반여부 사외이사후보추천위원회 2022.02.07 (심의사항) 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 - (심의사항) - (심의사항) 사외이사후보추천위원회 2022.02.23 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 가결 찬성 - 찬성 주) 최종학 이사와 김언수 이사는 2022년 3월 24일 이사회의 결의로 사외이사후보추천위원회 위원으로 각각 중임 및 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황 조직명 직원 수 직위 (근속연수/지원업무 담당기간) 주요 활동내역 이사회사무국 4명 담당 4명 (평균 9년/평균 4년) - 이사회 안건 수집 및 이사회 실무 운영- 이사회내 위원회 운영 및 지원- 사외이사에 대한 회사 주요 현안 관련 정보 제공- 사외이사 직무수행 및 교육 지원 (2) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2020.03.20 회사 김언수, 김영선, 이경미 - 신임 사외이사 대상 교육- 회사소개, 재무현황, 지배구조 2020.07.31 회사 김언수 - 그룹전략 Session 2021.03.19 회사 최종학, 김언수, 김영선, 이경미 - ESG 동향 및 현황 보고 2021.04.27 회사 최종학, 김언수, 김영선, 이경미 - 오산 뷰티캠퍼스 현장 시찰- SCM 현황 및 소개 2021.09.11 회사 김언수 - ESG 포럼 2021.10.29 회사 최종학, 김언수, 김영선, 이경미 - 중국세션- 최근 중국 정세에 대한 이해- 중국법인 성장 전략 2022.04.27 회사 최종학, 김언수, 김영선, 이경미 - - 뉴뷰티 비전 세션 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(1) 감사위원회의 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 - 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 최종학(위원장) 예 - 서울대 경영학과 학사, 석사- 미국 일리노이대 회계학 박사 (1995)- (현재) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 (2015~현재)- (현재) 서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) 예 회계·재무분야 학위보유자(상법 시행령 제37조 제2항 2호) - 미국 일리노이대 회계학 박사 (1995)- (현재) 서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) 김언수 예 - 한국전략경영학회 회장 (2010)- 기업경영연구원 원장 (2015~2016) - 글로벌경영학회 부회장 (2019)- (현재) 고려대 경영학과 교수 (1995~현재) - - - 김영선 예 - 외교통상부 대변인 (2009~2011)- 주 인도네시아 대한민국대사관 대사 (2011~2014)- 제3대 한ㆍ아세안센터 사무총장 (2015~2018)- (현재) 한국수입협회 상근부회장 (2022~현재) - - - (2) 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회 위원은 이사회 및 경영진으로부터 독립성을 보장하기 위해 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하고 있으며, 사외이사후보추천위원회에서 추천된 사외이사 후보자는 이사회의 결의로 주주총회에 제출할 의안으로 확정되고 있습니다. 또한, 당사는 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 다음과 같은 내부장치를 마련하고 있습니다. 1. 업무감사권 : 위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다. 2. 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 : 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.3. 이사보고의 수령권 : 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.4. 자회사에 대한 조사권 : 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.5. 이사의 위법행위 유지청구권 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 중지 할 것을 청구할 수 있다.6. 각종의 소권 : 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감자 무효 등의 訴를 제기할 수 있으며, 이때는 담보제공 의무가 면제된다.7. 주주총회 소집청구권 : 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 8. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 9. 외부감사인을 선임할 수 있다. 10. 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 권한이 부여된 사항을 처리할 수 있다. ▶ 감사위원 선출기준의 주요 내용 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2이상 충족(전원 사외이사) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(최종학 1인) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(최종학 사외이사) 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 ▶ 감사위원의 선임배경, 추천인, 임기, 연임여부 및 연임횟수, 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계등 성명 선임배경 추천인 임기 연임여부(연임횟수) 회사와의 관계 최대주주 또는주요주주와의 관계 최종학 현재 서울대학교 경영학과 교수로 재직 중이며 회계학 분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 내부회계관리제도의 운영을 포함한 내부감사활동을 강화하고자 함. 사외이사후보추천위원회 2022.03.24 ~2025.03.24 연임(1회) 없음 없음 김언수 경영전략 분야의 전문가로서 여러 기업의 자문 활동 경험과 전문지식을 토대로 기업의 다양한 경영사항에 대하여 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 감사 업무를 수행하고자 함. 사외이사후보추천위원회 2020.03.20 ~2023.03.20 - 없음 없음 김영선 외무공무원 출신으로 인도네시아, 일본, 이스라엘, 이집트 등 풍부한 글로벌 현장 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성을 강화하여 회사의 글로벌 경쟁력 제고에 기여하고자 함. 사외이사후보추천위원회 2020.03.20 ~2023.03.20 - 없음 없음 주) 상기 임기는 공시서류작성기준일 이전에 개최된 주주총회에서의 임기 기준입니다. (3) 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원 최종학(출석률: 100%) 김언수(출석률: 100%) 김영선(출석률: 100%) 찬반여부 1 2021.02.03 보고 - 내부감사부서의 내부감사 보고- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의- 내부회계관리제도 운영 상황 보고- 지정감사인 선임 관련 보고- 자금 내부통제 관련 보고 - (보고사항) (보고사항) (보고사항) 2 2021.02.23 보고 - 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 제출- 감사위원회의 감사보고서 제출- 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출 - (보고사항) (보고사항) (보고사항) 3 2022.03.24 결의 - 감사위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2022.04.25 보고 - 내부감사부서의 내부감사 보고- 내부회계관리제도 운영 상황 보고- 내부회계운영실태 점검의 대리인 지정 보고- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의 - (보고사항) (보고사항) (보고사항) 5 2022.07.22 보고 - 내부감사부서의 내부감사 보고- 내부회계관리제도 운영 보고- (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 계획보고 - (보고사항) (보고사항) (보고사항) (4) 교육 실시 계획 회사는 사규인 내부회계관리규정과 내부회계관리규정 업무지침에 따라 감사위원회를 대상으로 연1회 내부회계관리제도 관련 법령 및 내부통제 변화사항 등 필요한 주기적인 교육계획을 수립하고 있습니다. (5) 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 07월 07일 사단법인 감사위원회포럼 최종학 - 감사 및 감사위원회를 위한 2020년 제1회 정기 포럼 2020년 10월 28일 우리회계법인 최종학, 김언수, 김영선 - 환경 변화 및 내부회계관리제도의 이해 2021년 02월 28일 삼일회계법인 감사위원회센터 김영선 - Audit committee School 수료 2021년 10월 14일 삼일회계법인 감사위원회센터 최종학 - 회계개혁 3년, 감사위원회 역할의 변화와 과제 세미나 참석 2021년 10월 26일 우리회계법인 최종학, 김언수, 김영선 - 내부회계관리제도의 운용현황 및 감사위원회의 역할 (6) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 그룹경영진단실 27 경영자 1명, 팀장 3명, 담당 23명 (평균 3년) 내부감사활동 지원 및 보고 내부통제팀 7 팀장 1명, 담당 6명 (평균 1년) 감사위원회 운영, 내부통제시스템 관리/운영, 내부회계관리제도 운영상황 보고 나. 준법지원인(1) 준법지원인 등의 인적사항 및 주요경력 당사는 자산총액 5천억원 이상의 상장법인으로서 상법 제542조의13에 따라 이사회의 결의로 준법지원인을 선임하고 있습니다. 당사 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 아래와 같습니다. 성 명 생년월일 주요경력 임기 안재성 1974.03.24 한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 제41기 수료 ㈜아모레퍼시픽그룹 그룹경영진단실 감사팀장 (2014.01 ~ 2019.12)㈜아모레퍼시픽그룹 그룹경영진단실장 (2020.01 ~ 현재) 2022.07 ~ 2025.06 주) 상법 제542조의13 제5항 1호 충족 (2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 당사는 법령을 준수하고 회사경영을 적정하게 하기 위하여 임직원이 그 직무룰 수행할 때 따라야 할 준법통제기준을 마련하고 있으며, 이에 따라 준법통제기준 준수에 관한 사전 예방 활동과 준법 점검활동을 수행하고 있습니다. 또한, 상법 제542조의13 제3항에 따라 준법지원인은 2022년 10월 31일 3분기 정기이사회에서 준법통제기준 준수점검 결과를 보고하였습니다. 점검 현황 처리결과 주요 점검 내용 점검 결과 (점검 시기) 사전 예방활동 - 임직원 컴플라이언스 교육(연중)- 공정거래법 관련 법령 교육(1월, 4월, 5월, 9월) 준법지원인의 준법통제기준 준수 점검 결과 이사회 보고(2022.10.31) 준법 점검활동 - 정기 사전협의제 실시 (연중)- 공정거래 관련 주요 경로에 대한 법무 점검(5월, 9월, 10월)- 법령 등 제·개정에 따른 현황 점검 및 가이드 제공 (연중) (3) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사팀 9 팀장 1명, 담당 8명 (평균 3년) 준법통제기준 준수 관련 사전 예방활동 및 준법 점검활동 수행 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 - 투표제도 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제63기(2021년) 정기주총 주) 당사는 제63기(2021년) 정기주총에서 전자위임장, 직접교부, 우편 또는 모사전송, 인터넷 홈페이지, 전자우편 등의 방법으로 의결권대리행사권유제도를 실시하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 - 의결권 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 82,458,180 - 종류주 13,535,970 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 6,203,724 자기주식 종류주 13,535,970 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 종류주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 종류주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 종류주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 76,254,456 - 종류주 - - 마. 주식사무 정관에 규정된신주인수권의 내용 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식5. 이 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법"이라 함) 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입 또는 공정거래법상 이 회사의 자회사에 해당되도록 할 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 주주명부 폐쇄시기 ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 명의개서대리인 한국예탁결제원 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (대표전화 : 1577-6600) 주주에 대한 특전 없음 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.apgroup.com)에 게재(다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 조선일보에 게재) 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제63기정기주주총회(2022.03.24) 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결 (중임)사내이사 : 김승환 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결 (중임)사외이사 : 최종학 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 이사보수한도 : 60억원 제62기정기주주총회(2021.03.19) 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 원안대로 승인가결 (중임)사내이사 : 서경배 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 이사보수한도 : 50억원 제61기정기주주총회(2020.03.20) 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김언수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영선 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건 - 원안대로 승인가결 (신임)사외이사 : 김언수, 김영선, 이경미 (임기 3년) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김언수 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영선 선임의 건 - 원안대로 승인가결 (신임) 사외이사인 감사위원 : 김언수, 김영선 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 이사보수한도 : 70억원 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 서경배 최대주주 본인 보통주 44,343,620 53.78 44,344,298 53.78 자기주식 부여(임원 장기 인센티브) 서경배 최대주주 본인 종류주 3,555,121 26.26 3,305,121 24.42 1우선주 증여(수증자:서경배과학재단) 서민정 최대주주의 친인척 보통주 2,412,710 2.93 2,412,710 2.93 - 서민정 최대주주의 친인척 종류주 141,000 1.04 141,000 1.04 - 서호정 최대주주의 친인척 보통주 100,000 0.12 128,290 0.16 장내매수 서송숙 최대주주의 친인척 보통주 101,140 0.12 101,140 0.12 - 서송숙 최대주주의 친인척 종류주 8,331 0.06 7 0.00 3우선주(전환) 증여(수증자: 정상현) 정상현 최대주주의 친인척 종류주 0 0.00 8,324 0.06 3우선주(전환) 수증(증여자: 서송숙) 김승환 발행회사 임원 보통주 0 0.00 687 0.00 자기주식 부여(임원 장기 인센티브) 조규정 계열회사 임원 보통주 20 0.00 20 0.00 - 박태호 계열회사 임원 보통주 0 0.00 400 0.00 - 박태호 계열회사 임원 종류주 0 0.00 32 0.00 - 이병곤 계열회사 임원 보통주 0 0.00 85 0.00 - 권오창 계열회사 임원 보통주 0 0.00 24 0.00 - 권오창 계열회사 임원 종류주 0 0.00 1,577 0.01 - 아모레퍼시픽재단 비영리법인/단체 보통주 425,810 0.52 425,810 0.52 - 아모레퍼시픽재단 비영리법인/단체 종류주 74,581 0.55 74,581 0.55 - 아모레퍼시픽복지재단 비영리법인/단체 보통주 1,415,510 1.72 1,415,510 1.72 - 아모레퍼시픽복지재단 비영리법인/단체 종류주 20,490 0.15 20,490 0.15 - 성환복지기금 비영리법인/단체 보통주 2,287,840 2.77 2,287,840 2.77 - 성환복지기금 비영리법인/단체 종류주 195,556 1.44 195,556 1.44 - 서경배과학재단 비영리법인/단체 종류주 77,435 0.57 273,786 2.02 1우선주 수증(증여자:서경배), 장내매도 계 보통주 51,086,650 61.95 51,116,814 61.99 - 종류주 4,072,514 30.09 4,020,474 29.70 - 합계 55,159,164 57.46 55,137,288 57.44 - ■ 최대주주의 주요경력 및 개요 성명 출생년월 주요경력 겸직 또는 겸임현황 회사명 직책 서경배 1963.01 연세대 경영학과 졸업 미국 코넬대 경영대학원 졸업 ㈜태평양 기획조정 실장 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 (1997.3~현재) ㈜아모레퍼시픽 ㈜이니스프리 ㈜에뛰드 ㈜아모스프로페셔널 대표이사 (2006.6 ~ 현재)사내이사 (2016.9 ~ 2022.9)사내이사 (2016.9 ~ 2022.9)사내이사 (2017.1 ~ 2022.9) 2. 최대주주 변동 현황 최대주주 변동내역 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2019.07.11 서경배 외 9인 52,164,693 58.68 증여 (증여인: 서경배 / 수증인: 서경배과학재단) - 2019.12.14 서경배 외 10인 55,532,192 57.85 최대주주 및 특수관계인의 3우선주 유상신주 취득 - 2021.02.08 서경배 외 11인 55,294,192 57.60 증여 (증여인: 서경배 / 수증인: 서호정, 홍정환) - 2021.03.09 서경배 외 10인 55,284,349 57.59 증여 (증여인: 서경배 / 수증인: 서경배과학재단) - 2021.05.21 서경배 외 9인 55,231,975 57.54 기타 (최대주주의 보유주식수 변동) - 2022.03.25 서경배 외 10인 55,160,429 57.46 최대주주 및 특수관계인의 보유주식수 변동 - 2022.06.30 서경배 외 10인 55,128,033 57.43 최대주주 및 특수관계인의 보유주식수 변동 - 2022.08.08 서경배 외 13인 55,128,305 57.43 특수관계인 추가 - 2022.09.30 서경배 외 13인 55,137,288 57.44 특수관계인의 보유주식수 변동 - 주) 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 등의 변동일을 기준으로 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였으며, 보통주와 종류주를 합산한 기준입니다. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 서경배 44,344,298 53.78 - - - - - 우리사주조합 - - - 주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 2022년 9월 30일자 보통주를 기준입니다.주2) 2021년 12월 31일자 주주명부를 기준으로 우리사주조합은 3우선주(전환)를 1,122,662주 소유하고 있습니다. 나. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 55,715 55,730 99.99 19,509,649 82,458,180 23.68 - 주1) 상기 소액주주현황은 보통주 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 상기 주주수 및 주식수는 보통주 기준입니다.주2) 소액주주현황은 2021년 12월 31일자 주주명부를 기준으로 작성하였습니다. 4. 주가거래 및 실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2022년 4월 2022년 5월 2022년 6월 2022년 7월 2022년 8월 2022년 9월 보통주 주가 최고주가 51,100 50,800 45,300 39,650 36,450 34,500 최저주가 44,650 42,200 36,800 36,900 33,700 26,850 평균주가 47,245 45,076 40,510 37,821 35,341 32,090 거래량 최고 일거래량 706,027 238,506 211,388 244,046 167,962 300,096 최저 일거래량 71,544 73,712 61,744 59,525 64,784 63,705 월간거래량 3,840,867 3,078,260 2,398,501 2,128,349 2,505,710 2,618,517 1우선주 주가 최고주가 19,100 19,250 17,000 15,100 14,250 13,850 최저주가 17,750 16,600 14,250 14,200 13,600 12,150 평균주가 18,379 17,710 15,528 14,495 14,061 13,288 거래량 최고 일거래량 81,476 29,458 20,668 31,155 14,683 22,351 최저 일거래량 6,862 3,201 2,754 2,040 2,381 3,587 월간거래량 505,420 260,904 192,922 156,694 126,541 183,185 3우선주(전환) 주가 최고주가 38,350 38,450 35,200 32,800 30,700 28,350 최저주가 34,900 33,850 31,450 30,850 27,900 23,200 평균주가 36,562 35,531 32,915 31,652 29,273 26,785 거래량 최고 일거래량 25,503 13,169 4,550 6,977 6,046 11,931 최저 일거래량 366 253 228 93 591 323 월간거래량 121,102 100,597 32,358 45,804 48,230 63,867 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 서경배 남 1963.01 회장 사내이사 상근 대표이사 - 연세대학교 경영학 학사- 미국 Cornell University 경영대학원 석사- (주)태평양 기획조정 실장- (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 (1997~현재) 44,344,298 3,555,121 최대주주 본인계열회사 임원 2021.03.23 ~ 2024.03.23 김승환 남 1969.03 경영자 사내이사 상근 대표이사 - 연세대학교 경영학 학사- 미국 University of Chicago 경영대학원 석사- (주)아모레퍼시픽그룹 전략Unit장 (2015~2017) - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장 (2017~2020) - (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 (2021~현재) 687 - - 2022.03.24 ~ 2025.03.24 최종학 남 1967.11 이사 사외이사 비상근 감사위원사외이사후보추천위원내부거래위원보상위원 - 서울대학교 경영학 학사(1990), 석사(1992)- 미국 University of Illinois 회계학 박사(1999)- (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재)- (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) - - - 2022.03.24 ~ 2025.03.24 김언수 남 1962.03 이사 사외이사 비상근 감사위원사외이사후보추천위원내부거래위원ESG위원 - 고려대학교 경영학 학사- 미국 University of Illinois 대학교 대학원 경영학 석사, 박사- 기업경영연구원 원장 (2015~2016) - 글로벌경영학회 부회장 (2019)- (현재)고려대학교 경영학과 교수 (1995~현재) - - - 2020.03.20 ~ 2023.03.20 김영선 남 1955.03 이사 사외이사 비상근 감사위원사외이사후보추천위원보상위원ESG위원 - 서울대학교 정치학 학사, 게이오기주쿠대학교 대학원 정치학 석사- 주 인도네시아 대한민국대사관 대사 (2011~2014)- 제3대 한ㆍ아세안센터 사무총장 (2015~2018)- (현재) 서울대학교 아시아연구소 객원연구원 (2018~현재)- (현재) 한국수입협회 상근부회장 (2022~현재) - - - 2020.03.20 ~ 2023.03.20 이경미 여 1974.08 이사 사외이사 비상근 사외이사후보추천위원ESG위원 - 서울대학교 경영학 학사, 석사, 일리노이 대학교 대학원 박사- 연세대학교 경영학과 조교수 (2010~2013)- 서울대학교 경영학과 부교수 (2013~2019)- (현재) 서울대학교 경영학과 교수 (2019~현재) - - - 2020.03.20 ~ 2023.03.20 이상목 남 1970.03 경영자 미등기 상근 그룹기획 - 연세대학교 경영학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 그룹기획실장 겸 (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit장 - - 계열회사 임원 2003.07.01 ~ - 황영민 남 1973.08 경영자 미등기 상근 해외 - 한국외국어대학교 경제학 학사- (현재) 중국 RHQ Division장 - - - 1999.04.03 ~ - 안재성 남 1974.03 경영자 미등기 상근 경영진단 - 한국외국어대학교 법학 학사- (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 그룹경영진단실장 겸 (주)아모레퍼시픽 법무Division장 - - 계열회사 임원 2013.03.25 ~ - 이진표 남 1977.11 경영자 미등기 상근 전략 - 미국 Cornell University 경제학 학사, 경영학 석사- (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 그룹전략실장 - - 계열회사 임원 2014.09.01 ~ - ■ 임원의 타회사 겸임ㆍ겸직 현황 당사의 임원 겸임ㆍ겸직회사 성명 직위 상근여부 회 사 명 재임기간 직책 지분보유 현황 회사의 주된 사업목적 서경배 회장(대표이사) 상근 ㈜아모레퍼시픽㈜이니스프리㈜에뛰드㈜아모스프로페셔널 2006.06 ~2013.09 ~ 2022.092013.09 ~ 2022.092017.01 ~ 2022.09 대표이사사내이사사내이사사내이사 보통주 6,266,226주 (지분율: 10.71%)--- 화장품 제조 및 판매화장품 판매화장품 판매두발용 화장품 판매 이상목 경영자 상근 ㈜아모레퍼시픽 ㈜이니스프리 ㈜에뛰드 ㈜아모스프로페셔널 2016.03 ~2021.09 ~2021.09 ~2021.09 ~ 사내이사기타비상무이사기타비상무이사기타비상무이사 보통주 340주 (지분율 : 0.00%)--- 화장품 제조 및 판매화장품 판매화장품 판매두발용 화장품 판매 최종학 사외이사 비상근 미래에셋자산운용㈜ 2022.03 ~ 사외이사 및 감사위원 - 신탁업 및 집합투자업 김언수 사외이사 비상근 현대무벡스㈜ 2022.03 ~ 사외이사 및 감사위원 - 일반 목적용 기계 제조업 이경미 사외이사 비상근 ㈜풀무원 2019.03 ~ 사외이사 및 감사위원 - 지주회사 안재성 경영자 상근 ㈜이니스프리㈜퍼시픽패키지농업회사법인 ㈜오설록농장㈜코어테크놀로지㈜비비디오코리아㈜베르상스퍼시픽 2021.09 ~2021.10 ~2021.10 ~2021.07 ~2021.07 ~2021.08 ~ 감사기타비상무이사기타비상무이사감사감사감사 ------ 화장품 판매인쇄 및 지기가공 제조 및 판매녹차 재배 및 판매일반 목적용 기계 제조업국내외 광고 대행업초자용기, 합성수지 등 제조, 가공 및 판매 이진표 경영자 상근 ㈜에뛰드㈜비비디오코리아㈜코스알엑스 2022.09.~2021.10 ~2021.12 ~ 사내이사기타비상무이사기타비상무이사 --- 화장품 판매국내외 광고 대행업화장품 제조 및 판매 주) 상기 현황은 공시서류작성기준일 현재 당사 임원이 겸임ㆍ겸직하고 있는 타회사 등기임원 현황입니다.■ 임원의 변동 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이에 선임 또는 퇴임한 임원은 없습니다. 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리사무직 남 53 - - - 53 12.27 3,360 83 - - - - 관리사무직 여 32 - 1 - 33 7.63 1,653 60 - 합 계 85 - 1 - 86 10.52 5,014 74 - 주1) 상기 현황은 미등기임원을 포함한 현황임.주2) 상기 평균근속연수는 아모레퍼시픽 기업집단 내 계열회사 최초 입사일 기준으로 산정한 수치임.주3) 상기 연간급여 총액은 기준일까지의 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.주4) 상기 1인 평균 급여액은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합이며, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값임. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 4 605 157 - 주1) 상기 연간급여 총액은 기준일까지의 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.주2) 상기 1인 평균 급여액은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합이며, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값임. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 6 6,000 - 나. 보수지급금액 나-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 1,337 223 - 나-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 1,133 566 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 153 51 - 감사위원회 위원 3 51 51 - 감사 - - - - 주) 상기 1인당 평균 보수액은 보수총액을 인원수로 단순 평균하여 계산함 다. 이사의 보수지급 기준 당사의 이사의 보수는 주주총회 승인금액 내에서 이사회에서 승인된 임원규정에 따라 직위 및 역할에 따라 집행하고 있습니다. 한편, 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 별도로 감사위원 보수를 지급하지 않습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 본 분기보고서에서는 기재하지 않습니다 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 본 분기보고서에서는 기재하지 않습니다 및 행사현황> : 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 아모레퍼시픽에 속한 회사로서 공시서류작성기준일 현재 아모레퍼시픽 기업집단의 국내 계열회사에는 당사를 포함하여 13개의 회사가 소속되어 있습니다. 이 중 상장회사는 당사를 포함하여 2개사이며 비상장회사는 11개사입니다. 가. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 아모레퍼시픽 2 11 13 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계열회사간의 출자 현황(중요 해외법인 포함) 투자회사 피투자회사 업 종 지분율(%) 소재국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜아모레퍼시픽(*1) 화장품 제조 및 판매 38.1 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜이니스프리 화장품 판매 81.8 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜에뛰드 화장품 제조 및 판매 80.5 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜아모스프로페셔널 두발용 화장품 판매 100.0 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜에스쁘아 화장품 판매 80.5 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜오설록 식품(다류) 판매 100.0 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 ㈜퍼시픽패키지 인쇄 및 지기가공 제조 및 판매 100.0 대한민국 ㈜아모레퍼시픽그룹 농업회사법인 ㈜오설록농장 녹차 재배 및 판매 98.4 대한민국 ㈜아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. 지주회사업 및 화장품 판매 90.0 홍콩 ㈜아모레퍼시픽 AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 화장품 제조 및 판매 100.0 중국 ㈜아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC (Shanghai) R Center Co.,Ltd. 연구 개발 100.0 중국 ㈜아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. 화장품 제조 및 연구개발 100.0 말레이시아 ㈜아모레퍼시픽 ㈜위드림 제품포장 및 시설관리 100.0 대한민국 ㈜아모레퍼시픽 ㈜코어테크놀로지 설비 설계 및 제작 80.0 대한민국 ㈜아모레퍼시픽 ㈜코스비전 화장품, 세정제, 유무기 화합물 제조 및 판매 100.0 대한민국 ㈜아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC US INVESTMENT, INC. 지주회사업 100.0 미국 ㈜오설록 ㈜그린파트너즈 제품포장 및 인력관리 100.0 대한민국 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. 화장품 판매 100.0 중국 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited(*2) 화장품 판매 100.0 홍콩 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. 화장품 판매 100.0 대만 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE Co Ltd. 화장품 판매 100.0 싱가포르 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. 화장품 판매 100.0 말레이시아 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED 화장품 판매 100.0 태국 ㈜아모레퍼시픽 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC 화장품 판매 2.3 인도네시아 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. 97.7 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Vietnam LTD. 화장품 판매 100.0 베트남 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. 화장품 판매 100.0 필리핀 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC US, INC. 화장품 판매 100.0 미국 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC CANADA INC. 화장품 판매 100.0 캐나다 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S 화장품 제조 및 판매 100.0 프랑스 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. Annick Goutal S.A.S 화장품 판매 100.0 프랑스 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. 화장품 판매 100.0 일본 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. Innisfree Cosmetics India Private Limited 화장품 판매 100.0 인도 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC ME FZ-LLC 화장품 판매 100.0 아랍에미리트 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD 화장품 판매 100.0 호주 AMOREPACIFIC Global Operations Limited. Amorepacific Russia LLC 화장품 판매 100.0 러시아 AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD 화장품 판매 100.0 중국 (*1) 의결권 있는 지분율은 50% 미만이나, 피투자회사의 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 사실상의 지배력이 있다고 판단되어 종속기업으로 포함하였습니다.(*2) Billion-Wide Enterprise Limited의 재무정보를 포함하고 있습니다.(*3) 당분기 중 티비티글로벌성장제2호투자조합을 종속기업에서 관계기업으로 재분류 하였습니다.(*4) 당분기 중 연결회사가 지분 100%를 신규 출자하여 AMOREPACIFIC US INVESTMENT, INC.를 설립하였습니다. 다. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 당사는 순수지주회사로서 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업을 중점으로 하고 있습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공시서류 작성 기준일 현재 지주회사의 사업을 영위해 오고 있습니다. 지주회사인 당사의 국내 자회사는 공시서류 작성 기준일 현재 (주)아모레퍼시픽, (주)이니스프리, (주)에뛰드, (주)아모스프로페셔널, (주)에스쁘아, (주)오설록, (주)퍼시픽패키지, 농업회사법인 (주)오설록농장으로 총 8개사입니다. 라. 회사와 국내 계열회사간 임원 겸직 현황 당사의 임원 겸임ㆍ겸직회사 성명 직위 상근여부 회 사 명 재임기간 직책 지분보유 현황 회사의 주된 사업목적 서경배 회장 상근 ㈜아모레퍼시픽 ㈜이니스프리 ㈜에뛰드 ㈜아모스프로페셔널 2006.06 ~2013.09 ~ 2022.092013.09 ~ 2022.092017.01 ~ 2022.09 대표이사사내이사 사내이사 사내이사 보통주 6,266,226주 (지분율: 10.71%)--- 화장품 제조 및 판매 화장품 판매 화장품 판매 두발용 화장품 판매 이상목 경영자 상근 ㈜아모레퍼시픽 ㈜이니스프리 ㈜에뛰드 ㈜아모스프로페셔널 2016.03 ~2021.09 ~2021.09 ~2021.09 ~ 사내이사기타비상무이사기타비상무이사기타비상무이사 보통주 340주 (지분율 : 0.00%)--- 화장품 제조 및 판매 화장품 판매 화장품 판매 두발용 화장품 판매 안재성 경영자 상근 ㈜이니스프리㈜퍼시픽패키지농업회사법인 ㈜오설록농장㈜코어테크놀로지 2021.09 ~2021.10 ~2021.10 ~2021.07 ~ 감사기타비상무이사기타비상무이사감사 ---- 화장품 판매인쇄 및 지기가공 제조 및 판매녹차 재배 및 판매일반 목적용 기계 제조업 이진표 경영자 상근 ㈜에뛰드 2022.09 ~ 사내이사 - 화장품 판매 주) 상기 현황은 공시서류작성기준일 현재 당사 임원이 겸임ㆍ겸직하고 있는 국내 계열회사간 임원 겸직 현황입니다. 2. 타법인출자 현황 - 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 1 7 8 1,450,461 - - 1,450,461 일반투자 - 2 2 20,299 - - 20,299 단순투자 4 19 23 81,418 142,032 44,186 267,636 계 5 28 33 1,552,178 142,032 44,186 1,738,396 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 신용공여 등을 한 경우는 다음과 같습니다. 대상자(회사와의 관계) 신용공여등의종류 신용공여등을행한 일자(담보제공일자) 신용공여등의목적 신용공여등의금액 제공한담보의 내용 신용공여등의 조건 주채무의 주요내용 내부통제절차 (주)에뛰드(계열회사) 담보제공 2021.05.24 본 담보제공 건은 ㈜에뛰드 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 42,000,000,000원 당사의420억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.05.24 ~ 2022.05.242. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에뛰드의 차입내역- 차입금 : 350억원- 차입은행: 산업은행 - 차입기간: 2021.05.24 ~ 2022.05.24 이사회 결의(2021.04.27) (주)에뛰드(계열회사) 담보제공 2021.08.19 본 담보제공 건은 ㈜에뛰드 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임 10,526,300,000원 당사의110억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.08.19 ~ 2022.08.192. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에뛰드의 차입내역- 차입금 : 100억원- 차입은행: 우리은행 - 차입기간: 2021.08.19 ~ 2022.08.19 이사회 결의(2021.07.28) (주)에뛰드(계열회사) 담보제공 2021.08.19 본 담보제공 건은 ㈜에뛰드 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임 7,368,400,000원 당사의80억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.08.19 ~ 2022.08.192. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에뛰드의 차입내역- 차입금 : 70억원- 차입은행: 우리은행 - 차입기간: 2021.08.19 ~ 2022.08.19 이사회 결의(2021.07.28) (주)에뛰드(계열회사) 담보제공 2022.05.24 본 담보제공 건은 ㈜에뛰드 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 42,000,000,000원 당사의420억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2022.05.24 ~ 2023.05.242. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에뛰드의 차입내역- 차입금 : 350억원- 차입은행: 산업은행 - 차입기간: 2022.05.24 ~ 2023.05.24 이사회 결의(2022.04.27) (주)에뛰드(계열회사) 담보제공 2022.08.19 본 담보제공 건은 ㈜에뛰드 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 10,526,300,000원 당사의110억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2022.08.19 ~ 2023.08.192. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에뛰드의 차입내역- 차입금 : 100억원- 차입은행: 우리은행 - 차입기간: 2022.08.19 ~ 2023.08.19 이사회 결의(2022.07.28) (주)에뛰드(계열회사) 담보제공 2022.08.19 본 담보제공 건은 ㈜에뛰드 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 7,368,400,000원 당사의80억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2022.08.19 ~ 2023.08.192. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에뛰드의 차입내역- 차입금 : 70억원- 차입은행: 우리은행 - 차입기간: 2022.08.19 ~ 2023.08.19 이사회 결의(2022.07.28) (주)에스쁘아(계열회사) 담보제공 2021.03.19 본 담보제공 건은 ㈜에스쁘아 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임 2,400,000,000원 당사의24억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.03.19 ~ 2022.03.232. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에스쁘아의 차입내역- 차입금 : 20억원- 차입은행: BNP PARIBAS - 차입기간: 2021.03.23 ~ 2022.03.22 이사회 결의(2021.02.24) (주)에스쁘아(계열회사) 담보제공 2021.08.18 본 담보제공 건은 ㈜에스쁘아 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임 3,600,000,000원 당사의40억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.08.18 ~ 2022.08.212. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에스쁘아의 차입내역- 차입금 : 30억원- 차입은행: BNP PARIBAS - 차입기간: 2021.08.20 ~ 2022.08.20 이사회 결의(2021.07.28) (주)에스쁘아(계열회사) 담보제공 2021.08.19 본 담보제공 건은 ㈜에스쁘아 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임 6,000,000,000원 당사의60억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.08.19 ~ 2022.08.192. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에스쁘아의 차입내역- 차입금 : 50억원- 차입은행: 산업은행 - 차입기간: 2021.08.20 ~ 2022.08.20 이사회 결의(2021.07.28) (주)에스쁘아(계열회사) 담보제공 2022.03.22 본 담보제공 건은 ㈜에스쁘아 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임 2,400,000,000원 당사의24억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2022.03.22 ~ 2023.03.212. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에스쁘아의 차입내역- 차입금 : 20억원- 차입은행: BNP PARIBAS - 차입기간: 2022.03.22 ~ 2023.03.21 이사회 결의(2022.02.09) (주)에스쁘아(계열회사) 담보제공 2022.08.19 본 담보제공 건은 ㈜에스쁘아 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임 12,000,000,000원 당사의120억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2022.08.19 ~ 2023.08.192. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에스쁘아의 차입내역- 차입금 : 100억원- 차입은행: 산업은행 - 차입기간: 2022.08.19 ~ 2023.08.19 이사회 결의(2022.07.28) (주)에스쁘아(계열회사) 담보제공 2022.08.20 본 담보제공 건은 ㈜에스쁘아 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임 3,600,000,000원 당사의40억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2022.08.20 ~ 2023.08.202. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜에스쁘아의 차입내역- 차입금 : 30억원- 차입은행: BNP PARIBAS - 차입기간: 2022.08.20 ~ 2023.08.20 이사회 결의(2022.07.28) (주)퍼시픽패키지(계열회사) 담보제공 2021,07.29 본 담보제공 건은 ㈜퍼시픽패키지 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 10,800,000,000원 당사의110억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.07.29 ~ 2022.07.292. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜퍼시픽패키지의 차입내역- 차입금 : 90억원- 차입은행: 산업은행 - 차입기간: 2021.07.29 ~ 2022.07.29 이사회 결의(2021.04.27) (주)퍼시픽패키지(계열회사) 담보제공 2021,07.29 본 담보제공 건은 ㈜퍼시픽패키지 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 6,720,000,000원 당사의70억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.07.29 ~ 2022.07.292. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜퍼시픽패키지의 차입내역- 차입금 : 56억원- 차입은행: 산업은행 - 차입기간: 2021.07.29 ~ 2022.07.29 이사회 결의(2021.04.27) (주)퍼시픽패키지(계열회사) 담보제공 2022,07.29 본 담보제공 건은 ㈜퍼시픽패키지 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 10,800,000,000원 당사의110억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2022.07.29 ~ 2023.07.292. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜퍼시픽패키지의 차입내역- 차입금 : 90억원- 차입은행: 산업은행 - 차입기간: 2022.07.29 ~ 2023.07.29 이사회 결의(2022.04.27) (주)퍼시픽패키지(계열회사) 담보제공 2022,07.29 본 담보제공 건은 ㈜퍼시픽패키지 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 5,880,000,000원 당사의60억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2022.07.29 ~ 2023.07.292. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜퍼시픽패키지의 차입내역- 차입금 : 49억원- 차입은행: 산업은행 - 차입기간: 2022.07.29 ~ 2023.07.29 이사회 결의(2022.04.27) (주)코스비전(계열회사) 담보제공 2021.03.19 본 담보제공 건은 ㈜코스비전 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임 12,000,000,000원 당사의120억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.03.19 ~ 2022.03.232. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜코스비전의 차입내역- 차입금 : 100억원- 차입은행: BNP PARIBAS - 차입기간: 2021.03.23 ~ 2022.03.22 이사회 결의(2021.02.24) (주)코스비전(계열회사) 담보제공 2021.08.11 본 담보제공 건은 ㈜코스비전 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임 50,400,000,000원 당사의510억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.08.11 ~ 2022.08.112. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜코스비전의 차입내역- 차입금 : 420억원- 차입은행: 산업은행- 차입기간: 2021.08.11 ~ 2022.08.11 이사회 결의(2021.07.28) (주)퍼시픽글라스 담보제공 2021.04.21 본 담보제공 건은 ㈜퍼시픽글라스 자금 차입에 따른 당사의 정기예금에 대한 질권 담보설정임. 1,200,000,000원 당사의12억원 정기예금 1. 담보제공기간: 2021.04.21 ~ 2022.04.212. 담보제공 없는 상태의 정상금리와 실제대출 금리의 차이에 해당되는 금원 상당액을 담보수수료로 수취예정. ㈜퍼시픽글라스의 차입내역- 차입금 : 10억원- 차입은행: 산업은행 - 차입기간: 2021.04.21 ~ 2022.04.21 이사회 결의(2021.02.24) 주1) 상기 신용공여등의 금액은 각 이사회에서 결의한 금액 기준이며, 대상자별 최근의 잔액(상기 표에 기재된 최근의 이사회에서 결의된 담보제공일자 기준)은 아래와 같습니다.- (주)에뛰드: 59,895백만원- (주)에스쁘아: 18,000백만원- (주)퍼시픽패키지: 16,680백만원주2) 상기 신용공여등은 상법 제542조의9(주요주주등 이해관계자와의 거래) 제2항과 상법 시행령 제35조(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제3항에 따라 계열회사에 대하여 담보를 제공하였습니다.주3) 회사가 해외법인 등에 제공하는 지급보증 내역은 동 보고서의 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 의 2. 우발채무 등을 참고하시기 바랍니다.주4) (주)퍼시픽글라스: (주)아모레퍼시픽그룹은 (주)퍼시픽글라스의 지분 60%를 2021년 2월 26일 매각하였으며, 2021년 4월 6일자로 공정거래위원회로부터 (주)퍼시픽글라스가 아모레퍼시픽 기업집단의 소속회사에서 제외됨을 통지받았습니다.이후, "주식회사 퍼시픽글라스"는 2021년 6월 14일에 "주식회사 베르상스퍼시픽"으로 상호를 변경하였습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 자산양수도 등을 한 경우는 다음과 같습니다. 대상자(회사와의 관계) 거래 종류 거래 일자 거래 대상물 거래 금액 거래 목적 및 조건 내부통제절차 비고 (주)퍼시픽패키지(계열회사) 상표권 양수도 2022.10.11 '퍼시픽패키지' 상표권(40-0870858호 외 4건) 101,000,000원 당사의 '퍼시픽패키지' 상표권을 (주)퍼시픽패키지의 지분매각 상대방에게 지분 매매 선결 조건으로 양도 이사회 결의(2022.07.28) - 3. 대주주와의 영업거래 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주와의 영업거래는 다음과 같습니다. 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류/거래내용 거래기간 거래금액(단위 : 백만원) 비율(%) (주)아모레퍼시픽(계열회사) -매출거래: 경영자문 서비스, 상표권사용료 수익 등-매입거래: 경영지원 서비스, 부동산임차료, 제품/상품 등 2022.01.01 ~ 2022.09.30 9,363 25.9% ※ 상기 사항은 대주주와 행한 물품 또는 서비스 거래금액이 별도 재무제표 기준 최근사업연도 영업수익(매출액)의 5/100 이상에 해당하는 사항이며, 상기 비율은 별도 재무제표기준 2021년말 영업수익 대비 비율임 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래: 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 : 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 : 해당사항 없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음 다. 채무보증 현황공시서류작성기준일 현재 채무보증 건수는 총 25건, 채무보증 금액은 602,948백만원이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 기준 대비 채무보증 금액은 282,200백만원 증가하였습니다. 당기말 기준 채무보증 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 채무보증한 회사 채무보증 받은 자 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증 개시일 채무보증 완료일 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)아모레퍼시픽그룹 우리사주조합 한국증권금융주식회사 27,968 27,968 2019.12.05 2022.12.05 AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD Melbourne Central Custodian Pty Ltd - 4,847 2018.06.01 2023.05.31 (주)아모레퍼시픽 Amorepacific Global Operations Limited CITI N.A HONG KONG 57,210 68,652 2022.07.20 2023.07.20 Amorepacific Global Operations Limited DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH 23,761 40,212 2021.12.23 2022.12.23 AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH - 33,543 2022.07.01 2023.06.27 AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. Citibank (China) Co., Ltd - 35,939 2022.07.05 2023.06.27 AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. DBS Bank (China) Limited - 28,696 2022.07.06 2023.06.27 Amorepacific US Inc. DBS BANK LTD 65,283 71,740 2021.12.27 2022.12.27 Amorepacific US Inc. Citibank N.A. - 34,435 2021.12.31 2022.12.31 Amorepacific US Investment, INC. Tata's Natural Alchemy, LLC - 153,524 2022.09.01 2022.10.27 Amorepacific Canada Inc. Citibank N.A. Canadian Branch 3,146 6,419 2022.05.20 2023.05.20 AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN BHD Citibank Berhad(Citibank Malaysia) 2,583 3,099 2021.12.14 2022.12.14 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC Citibank N.A. Indonesia 7,604 9,125 2021.12.14 2022.12.14 Amorepacific Australia PTY Ltd Citibank N.A. Sydney Branch 7,185 9,518 2022.04.27 2023.04.27 AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. Citibank N.A. Philippine Branch 1,904 2,647 2021.12.14 2022.12.14 Innisfree Cosmetics India Private Limited Citibank India 792 1,479 2021.12.14 2022.12.14 Amorepacific Japan Co. Ltd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Azabu Branch 16,885 19,865 2022.02.21 2023.02.20 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 8,163 10,144 2022.07.19 2023.07.19 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 7,044 8,453 2022.07.30 2023.07.30 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 7,044 8,453 2022.04.22 2023.04.22 Annick Goutal S.A.S Citibank Europe PLC 4,226 5,072 2022.06.18 2023.06.18 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. Citibank Europe PLC 9,862 14,370 2022.04.19 2023.04.19 AMOREPACIFIC Russia LLC Citibank Russia - 180 2022.03.25 2023.03.25 Amorepacific Global Operations Limited Amorepacific Hong Kong Co., Ltd Bank of East Asia - 1,828 2022.07.31 2023.07.31 Amorepacific Hong Kong Co., Ltd Hang Seng Bank - 2,742 2022.04.30 2023.04.30 총 계 250,663 602,948 - - 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 기준 채무보증 건수는 총 24건이며, 채무보증 금액은 320,747백만원입니다. 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 초일 기준 채무보증 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 채무보증한 회사 채무보증 받은 자 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증 개시일 채무보증 완료일 (주)아모레퍼시픽그룹 (주)아모레퍼시픽그룹 우리사주조합 한국증권금융주식회사 29,849 29,849 2019.12.05 2022.12.05 AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD Melbourne Central Custodian Pty Ltd - 4,721 2018.06.01 2023.05.31 (주)아모레퍼시픽 Amorepacific Global Operations Limited CITI N.A HONG KONG - 14,400 2021.01.18 2022.01.18 Amorepacific Global Operations Limited CITI N.A HONG KONG 48,183 57,820 2021.07.20 2022.07.20 Amorepacific Global Operations Limited DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH 20,012 33,867 2021.12.23 2022.12.23 Amorepacific US Inc. DBS BANK LTD 45,600 60,000 2021.12.27 2022.12.27 Amorepacific US Inc. Citibank N.A. - 28,800 2021.12.31 2022.12.31 Amorepacific Canada Inc. Citibank N.A. Canadian Branch 2,840 4,544 2021.05.20 2022.05.20 Amorepacific Canada Inc. Citibank N.A. Canadian Branch - 1,250 2021.12.14 2022.05.20 AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. Citibank Berhad(Citibank Malaysia) 2,160 2,592 2021.12.14 2022.12.14 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC Citibank N.A. Indonesia 6,360 7,632 2021.12.14 2022.12.14 Amorepacific Australia PTY Ltd Citibank N.A. Sydney Branch 6,027 8,783 2021.04.27 2022.04.27 AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. Citibank N.A. Philippine Branch 1,947 2,534 2021.12.14 2022.12.14 Innisfree Cosmetics India Private Limited Citibank India 729 1,361 2021.12.14 2022.12.14 Amorepacific ME FZ-LLC Citibank N.A. United Arab Emirates 490 588 2021.05.20 2022.05.20 Amorepacific ME FZ-LLC Citibank N.A. United Arab Emirates 523 627 2021.12.14 2022.05.20 Amorepacific Japan Co.,Ltd Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Azabu Branch 17,704 20,829 2021.02.22 2022.02.21 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 5,820 9,787 2021.07.19 2022.07.19 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 4,078 4,894 2021.07.30 2022.07.30 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 2,719 3,262 2021.12.14 2022.07.30 Annick Goutal S.A.S Citibank Europe PLC 4,078 4,894 2021.06.18 2022.06.18 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S. Citibank Europe PLC 9,516 13,865 2021.04.20 2022.04.19 Amorepacific Global Operations Limited Amorepacific Hong Kong Co., Ltd Bank of East Asia - 1,539 2019.08.01 2022.07.31 Amorepacific Hong Kong Co., Ltd Hang Seng Bank - 2,309 2019.04.30 2022.04.30 총 계 208,636 320,747 - - 라. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 (1) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 중요한 약정사항은 다음과 같습니다. (원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천) 회사명 금융기관명 약 정 종 류 당분기말 전기말 한도액 실행액 한도액 실행액 ㈜아모레퍼시픽 우리은행 전자방식 외상매출채권담보대출 2,000 72 6,000 30 L/C 거래 USD 2,000 USD 64 USD 3,000 - ㈜에뛰드 KDB산업은행 운영자금대출 35,000 35,000 35,000 31,000 우리은행 운영자금대출 17,000 10,000 17,000 10,000 ㈜에스쁘아 BNP Paribas S.A. 기업운전일반대출 2,000 2,000 2,000 2,000 BNP Paribas S.A. 기업운전일반대출 3,000 3,000 3,000 3,000 KDB산업은행 운영자금대출 10,000 7,500 5,000 5,000 ㈜아모스프로페셔널 우리은행 전자방식 외상매출채권담보대출 - - 1,000 - ㈜퍼시픽패키지 KDB산업은행 운영자금대출 9,000 1,000 9,000 2,000 시설자금대출 4,900 4,900 5,600 5,600 ㈜코스비전 KDB산업은행 시설자금대출 16,000 16,000 42,000 16,000 BNP Paribas S.A. 기업운전일반대출 10,000 8,000 10,000 6,000 ㈜코어테크놀로지 우리은행 당좌차월 450 259 450 - Amorepacific Global Operations Limited. CITI N.A HONG KONG 단기차입금 HKD 313,000 HKD 313,000 HKD 313,000 HKD 313,000 DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH 단기차입금 HKD 220,000 HKD 130,000 HKD 220,000 HKD 130,000 CITI N.A HONG KONG 당좌차월 - - USD 10,000 - AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited Hang Seng Bank 당좌차월 등 HKD 10,000 - HKD 10,000 - Bank of East Asia 당좌차월 등 HKD 10,000 - HKD 10,000 - AMOREPACIFIC Japan CO.,LTD. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Azabu Branch 단기차입금 JPY 2,000,000 JPY 1,700,000 JPY 2,000,000 JPY 1,700,000 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S Citibank Europe PLC 단기차입금 EUR 8,500 EUR 7,000 EUR 8,500 EUR 7,000 Annick Goutal S.A.S KEB Hana Bank Paris Branch 당좌차월 EUR 6,000 EUR 5,794 EUR 6,000 EUR 4,282 Citibank Europe PLC 단기차입금 EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000 KEB Hana Bank Paris Branch 단기차입금 EUR 10,000 EUR 10,000 EUR 5,000 EUR 5,000 Amorepacific Australia PTY Ltd Citibank N.A. Sydney Branch 단기차입금 AUD 8,500 AUD 7,700 AUD 8,500 AUD 7,000 Amorepacific US Inc Citibank N.A. 단기차입금 USD 20,000 - USD 20,000 - DBS BANK LTD 단기차입금 USD 50,000 USD 45,500 USD 50,000 USD 38,000 Amorepacific Canada Inc Citibank N.A. Canadian Branch 단기차입금 CAD 5,100 CAD 3,000 CAD 5,100 CAD 3,000 Amorepacific ME FZ-LLC Citibank N.A. United Arab Emirates 단기차입금 - - AED 1,500 AED 1,500 Citibank N.A. United Arab Emirates 단기차입금 - - AED 1,600 AED 1,600 Innisfree Cosmetics India PVT LTD Citibank N.A. India 단기차입금 INR 70,000 INR 45,000 INR 70,000 INR 45,000 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC Citibank N.A. Indonesia 단기차입금 USD 5,300 USD 5,300 USD 5,300 USD 5,300 AMOREPACIFC Philippines Co.,LTD Citibank N.A. Philippine Branch 단기차입금 PHP 90,000 PHP 77,700 PHP 90,000 PHP 83,000 AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. Citibank Berhad 단기차입금 USD 1,800 USD 1,800 USD 1,800 USD 1,800 AMOREPACIFIC Russia LLC Citibank Russia 법인 카드 한도 보증 RUB 7,200 - - - Amorepacific Trading Co., Ltd JP Morgan Chase Bank 당좌차월 CNY 140,000 - - - Citi Bank 단기한도대출약정 CNY 150,000 - - - DBS Bank 단기회전대출약정 USD 20,000 - - - (2) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 보증기관 내용 당분기말 전기말 ㈜아모레퍼시픽 서울보증보험 이행지급보증 등 31,279 34,546 ㈜이니스프리 서울보증보험 이행지급보증 등 87 90 ㈜에뛰드 서울보증보험 이행지급보증 등 30 45 ㈜아모스프로페셔널 서울보증보험 이행지급보증 등 5 5 ㈜에스쁘아 서울보증보험 이행지급보증 등 45 25 ㈜오설록 서울보증보험 이행지급보증 등 80 80 ㈜퍼시픽패키지 서울보증보험 이행지급보증 등 368 269 농업회사법인 ㈜오설록농장 서울보증보험 이행지급보증 등 1,915 100 (3) 보고기간말 현재 지배회사가 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 제공받는 자 지급 보증액 지급 보증처 보증기간 ㈜아모레퍼시픽그룹 우리사주조합 27,968 한국증권금융주식회사 2019.12.05 ~ 2022.12.05 (4) 사용제한 금융상품 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 백만원, 외화단위 : 천) 구분 당분기말 전기말 내용 유동성 금융기관예치금 125,775 162,135 종속기업 차입금에 대한 담보 제공 유동성 금융기관예치금 24,400 18,100 동반성장 협약 비유동성 금융기관예치금 31 31 당좌개설보증금 비유동성 금융기관예치금 500 500 질권 제공 비유동성 금융기관예치금 RMB 20,000 RMB 20,000 중국 내 방문판매사업 허가 비유동성 금융기관예치금 HKD 5,054 HKD 5,054 당좌차월 약정 및 임대 매장의 은행 지급보증 비유동성 금융기관예치금 USD 194 USD 194 당좌차월 약정 및 임대 매장의 은행 지급보증 비유동성 금융기관예치금 USD 655 USD 655 미국 매장 및 사무실에 대한 보증금 (5) 주요약정 1) 당분기말 현재 용산 신사옥과 관련하여 외부 거래처와 2028년 3월까지 장기 임대차 계약을 체결하였습니다.2) 조건부대가 약정 연결회사는 2018년 중 Elastagen Pty Ltd. 보유지분을 매각하면서 인수자 Allergan Australia Pty Ltd.와 Elastagen 제품 출시에 따른 조건부대가가 포함된 매각 계약을 체결하였습니다(조건부 대가 : 미국출시 USD 7,080천, 유럽출시 USD 3,540천, 기타국가 출시 USD 1,062천). 인수자는 동 조건의 완성 여부에 대한 의사결정 과정을 통제하고 있으며, 매각자인 연결회사가 조건의 완성을 강제하거나 영향력을 행사하기 어렵습니다. 당분기말 현재 연결회사는 동 조건부 대가에 대한 공정가치를 합리적으로 예측할 수 없으며, 실제 조건이 완성되는 시점에 추가 대가를 인식할 예정입니다.3) 출자약정 연결회사는 Fernbrook 투자조합과 출자약정을 맺고있으며 USD 5.04백만에 대한 출자의무가 있습니다. 당분기말 현재 회사가 출자한 금액은 USD 4.42백만입니다. (6) 종속회사 주식 매각 연결회사는 전기 중 ㈜베르상스퍼시픽 지분 60%를 Verescence Luxembourg Perfumery Holdings SaRL (이하 'Verescence')에게 매각하였으며, 40%는 관계기업투자주식으로 재분류하였습니다. 연결회사와 Verescence는 주주간 계약을 체결하였으며, 해당 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다.- 양사는 10년간 지분매각제한, 경쟁업체 지분양도를 금지함.- Verescence 사는 우선매수청구권(Right of First Refusal)을 보유함.- ㈜아모레퍼시픽그룹은 동반매도청구권 (Tag-Along Right)를 보유함.- Verescence사는 일정한 경우 공동매도청구권(Drag-Along Right)를 보유함. (7) 주주간 약정 전기 중 연결회사(이하, 매수인이라 함)는 주식회사 코스알엑스의 주식 192,000주(지분율 40.0%(코스알엑스 회사보유 자기주식 20,000주 제외기준))를 기존주주(이하, 매도인이라 함)로부터 매입하였습니다. 동 매입과 관련된 주요 주주간 약정사항은 다음과 같습니다.[콜옵션(Call Option)] 매수인은 매도인이 보유하고 있는 잔여지분에 대하여, 위 최초취득 계약체결일로부터 2년이 되는 날까지의 기간 중에 매수를 청구할 수 있는 권리(이하, 콜옵션(Call Option)이라 함)가 있으며 콜옵션 행사가격은 양 당사자가 합의한 ㈜코스알엑스 미래 사업연도(2022년 ~ 2024년)의 영업성과에 기초하여 산정됨. [공동매도권(Tag Along Rights)] 매수인이 콜옵션을 행사하지 아니한 경우, 매도인은 제3자에게 ㈜코스알엑스의 지분을 매도할 수 있으며, 이때 매수인은 매수인이 보유한 지분의 전부 또는 일부를 매도인이 제3자에게 함께 매도할 것을 매도인에게 청구할 수 있는 권리를 가짐.[매도인의 우선매수권(Right of First Refusals)] 매수인이 콜옵션행사기간 내에 콜옵션을 행사하지 아니하고 매수인이 보유한 주식을 제3자에게 매각하는 경우, 매도인이 우선매수권(Right of First Refusals)을 보유함.[매도인의 동반매각요구권(Drag Along Rights)] 매수인이 콜옵션행사기간 내에 콜옵션을 행사하지 아니한 경우, 매도인은 매수인의 보유주식 전부를 매도인의 보유주식과 함께 제3자에게 매각하도록 요구할 수 있는 권리를 가짐. 3. 제재 등과 관련된 사항 ■ 제재현황1) 수사·사법기관의 제재현황: 해당사항 없음 2) 행정기관의 제재현황가. 금융감독당국의 제재현황: 해당사항 없음나. 공정거래위원회의 제재현황 사엽부문 일자 제재기관 처벌 또는 조치대상자 처벌 또는 조치내용(금전적 제재금액) 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 화장품사업부문 2020.05.25 공정거래위원회 (주)코스비전 - 과징금 48,000,000원 - 사유: (주)아모레퍼시픽그룹의 부당지원행위- 근거법률: 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제7호, 제23조 제2항 과징금 납부 내부거래 검토 및 프로세스 정립 등 계열회사 간 내부거래의 공정성을 강화하고자 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2020.05.25 공정거래위원회 (주)아모레퍼시픽그룹 - 과징금 48,000,000원 - 사유: (주)아모레퍼시픽그룹의 부당지원행위- 근거법률: 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제7호, 제23조 제2항 과징금 납부 내부거래 검토 및 프로세스 정립 등 계열회사 간 내부거래의 공정성을 강화하고자 노력하고 있습니다. 다. 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황: 해당사항 없음라. 기타 행정·공공기관의 제재현황 사업부문 일자 조치기관 처벌 또는 조치대상자 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 화장품사업부분 2020.02.04 고용노동부 중부지방노동청 경기지청 (주)아모레퍼시픽 - 과태료 880,000원 - 사유 : 공정안전보고서 이행상태 점검 결과 시정명령/지시- 근거법령 : 산업안전보건법 제46조 제1항 과태료 납부완료 시정조치 이행 결과 보고완료 산업안전보건법 제 49조(공정안전보고서의 이행 등), 동법 시행규칙 제 54조(공정안전보고서 이행 상태의 평가) 기준 준수 및 PSM 12대 실천과제 이행 계획 수립 실행 화장품사업부문 2020.02.07 용산구청 (주)아모레퍼시픽 - 과태료 160,000원 - 사유 : 아이파크백화점 1층 헤라설화수매장(건강기능식품일반판매업) 2019년 위생교육미이수- 근거법령 : 건강기능식품에 관한 법률 제13조제1항 과태료 납부완료 (주)아모레퍼시픽은 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위해 노력하고 있습니다 화장품사업부문 2020.02.17 서울지방 식품의약품안전청 (주)아모레퍼시픽 - 해당품목 광고업무정지 2개월(2020.3.2~2020.5.1)- 해당품목 광고업무정지 3개월(2020.3.2~2020.6.1) - 사유 : 부당한 화장품 광고- 근거법령 : 화장품법 제13조 처분사항 이행 완료 처분사항 이행 중 (주)아모레퍼시픽은 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위해 노력하고 있습니다 화장품사업부문 2020.03.04 오산시 (주)아모레퍼시픽 - 과태료 800,000원 - 사유 : 화장품류 포장공간 10%초과(검사결과 15.4%)- 근거법령 : 제품의 포장재질, 포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙 제 4조 과태료 납부 완료 제품의 개발단계에서 부터 법규적용 강화 화장품사업부문 2020.05.20 중부지방노동청 (주)아모레퍼시픽 - 과태료 2,400,000원 - 사유 : 국소배기장치 유해위험방지계획 미수립- 근거법령: 산업안전보건법 42조 2항 과태료 납부 완료 시정조치 이행계획 보고 완료 (주)아모레퍼시픽은 업무 프로세스 개선을 통하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 화장품사업부문 2020.10.28 서울지방 식품의약품안전청 (주)아모레퍼시픽 - 해당품목 판매업무정지 2개월 (2020.11.11~2021.1.10)- 해당품목 광고업무정지 2/3/4개월 (2020.11.11~2021.3.10) - 사유 : 화장품의 부당한 표시ㆍ광고 행위 등의 금지 위반- 근거법령 : 화장품법 제13조 처분사항 이행 완료 (주)아모레퍼시픽은 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위해 노력하고 있습니다 화장품사업부문 2021.11.01 중부지방고용노동청 평택지청 (주)아모레퍼시픽 - 시정지시 - 사유 : 근로감독 결과에 따른 노동관계법 위반(직장내 성희롱 관련 교육 미이수)- 근거법률 : 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제13조 시정지시 사항 이행 완료 (주)아모레퍼시픽은 임직원 교육 및 일부 프로세스 개선을 통하여 노동관계법 준수를 위하여 노력하고 있습니다. 화장품사업부문 2020.01.20 서울지방식품의약품안전청 (주)이니스프리 - 해당품목 광고업무정지 3개월(2020.02.03~2020.05.02) - 사유 : 부당한 표시ㆍ광고 행위 등의 금지 위반- 근거법률 : 화장품법 제13조 처분사항 이행 완료 (주)이니스프리는 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위해 노력하고 있습니다. 화장품사업부문 2020.10.13 서울서부지방검찰청 (주)이니스프리 - 과태료 4,380,000원 -사유 : 前 대표이사 등기해태 (해태기간 1년 7개월 10일) -근거법령 : 상법 제635조 제1항 제1호. 과태료 납부완료 (주)이니스프리는 업무 프로세스 개선을 통하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 화장품사업부문 2021.01.17 서울중구청 (주)이니스프리 - 법률 위반 광고물 이행강제금 고지- 과태료 4,380,000원 - 사유 : 광고물의 허가 또는 신고 위반- 근거법률 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제 3조 이행강제금 납부완료 (주)이니스프리는 위반사항에 대한 강제금을 납무하고, 자진정비를 검토 중입니다. 화장품사업부문 2022.09.05 서울지방고용노동청 서울서부지청 (주)에뛰드 -시정지시 - 사유: 노사협의회규정 미신고, 2022년도 교통비 지급 누락인원(7명) 지급명령 - 근거법령 : 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제 18조 제1항, 근로기준법 제 43조 제 1항 시정지시 사항이행 완료 (주)에뛰드는 사내 각종 내규 변경 및 개정 법령 사항 적시 반영하여 규정 최신화 및 종 수당의 누락 및 오지급 방지 위한 모니터링 강화 하여 재발 방지를 위하여 노력 하고 있습니다. 화장품사업부문 2020.11.12 서울지방고용노동청 서울서부지청 (주)에스쁘아 - 시정지시 - 사유 : 근로감독 결과에 따른 노동관계법 위반 - 근거법률 : 근로기준법 제17조, 48조, 남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립 지원에 관한 법률 제13조, 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제4조 시정지시 사항 이행 완료 (주)에스쁘아는 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 노동 관계법 준수를 위하여 노력하고 있습니다. 화장품사업부문 2021.03.24 방송통신위원회 방송통신사무소 (주)에스쁘아 - 과태료 3,000,000원 - 사유 : 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반 - 근거법률 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 제2항, 제76조, 시행령 제74조 및 별표9 과태료 납부완료 (주)에스쁘아는 관련 임직원 교육 및 개선시스템을 잘 운용하여 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다. 화장품사업부문 2020.06.01 대전대덕소방서 (주)코스비전 - 과태료 200,000원 - 사유: 옥내저장소 프로판디올 경고표지 미비- 근거법령: 화재예방, 소방시설 설치, 유지및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조에 관한 사항 과태료 납부완료 (주)코스비전은 업무 프로세스 개선을 통하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 화장품사업부문 2021.04.09 대전지방고용노동청 (주)코스비전 - 과태료 560,000원 - 사유: 공정안전보고서 이행상태 점검 결과 위반사항- 근거법령: 산업안전보건법 제49의2 과태료 납부완료 (주)코스비전은 업무 프로세스 개선을 통하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 화장품사업부문 2021.05.21 수원지방법원 성남지원 (주)코스비전 - 과태료 60,000원 - 사유 : 등기해태(대표이사 주소변경에 따른 등기신청 해태(5개월 27일))- 근거법령 : 상법 제635조 제1항 제1호 과태료 납부완료 (주)코스비전은 대표이사 주소지 변경 따른 등기신청 의무사항 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다. 화장품사업부문 2021.07.23 서울 중구청 (주)이니스프리 - 법률 위반 광고물 이행강제금 고지- 과태료 4,380,000원 - 사유 : 광고물의 허가 또는 신고 위반- 근거법률 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법류 제3조 이행강제금 납부완료 (주)이니스프리는 위반사항에 대해 강제금을 납부하고 자진정비를 검토중입니다. 화장품사업부문 2021.08.13 서울지방식품의약품안전청 (주)이니스프리 - 해당품목 광고업무정지 3개월(2021.08.13 ~ 2021.11.12) - 사유 : 의약품 오인성 광고- 근거법률 : 화장품법 제13조 및 제24조 처분사항 이행중 (주)이니스프리는 관련 임직원의 교육 및 업무프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위해 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2020.10.13 서울지방고용노동청 (주)오설록 - 시정지시 - 사유 : 근로감독 결과에 따른 노동관계법 위반- 근거법률 : 근로기준법 제17조, 제48조, 제93조, 남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립 지원에 관한 법률 제13조, 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제4조 시정지시 사항 이행 완료 (주)오설록은 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 노동 관계법 준수를 위하여 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2020.07.01 경인지방식품 의약품안전청 (주)에스트라 - 과징금 1,035,000원 - 사유: 의료기기 광고 위반 - 근거법령 : 의료기기법 시행규칙 제24조 과징금 납부완료 (주)에스트라는 관련 교육을 통하여 위반사항 관련 업무 개선을 통해 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2020.01.31 서천소방서 (주)퍼시픽글라스 - 과태료 400,000원 - 사유 : 화기작업시 소방안전관리자 화기취급 감독 미이행 위반사항- 근거법령: 화재예방, 소방시설 설치, 유지및 안전관리에 관한 법률 제20조 제6항 과태료 납부완료 (주)퍼시픽글라스는 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2020.08.21 고용노동부 (주)퍼시픽글라스 - 과태료 2,320,000원 - 사유 : 공정안전관리 미흡 - 근거법령 : 산업안전보건법 제46조 제1항, 제3항 과태료 납부완료 (주)퍼시픽글라스는 현재 공정안전관리 시스템의 근본적인 문제점을 발굴 및 그에 따른 개선을 실시하여, 향후 사업장 내 실제적인 공정안전관리 시스템이 정착되도록 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2020.10.30 고용노동부 (주)퍼시픽글라스 - 과태료 2,000,000원 - 사유 : 고용노동부 불시점검 결과 산업안전보건법령 일부 위반 - 근거법령 : 산업안전보건법 제114조제3항, 제115조제2항, 제130조제2항, 제24조제1항, 제37조제1항 과태료 납부완료 시정조치 이행 결과보고 완료 (주)퍼시픽글라스는 관련 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2020.11.24 환경부 금강유역환경청 (주)퍼시픽글라스 - 과태료 1,600,000원 - 사유 : 환경부 불시점검 결과 대기환경보전법령 일부 위반 - 근거법령 : 대기환경보전법 제31조 제1항 제4호 과태료 납부 완료 (주)퍼시픽글라스는 환경 관련 업무에 관한 임직원 교육을 통하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2020.04.23 수원지방법원 (주)퍼시픽패키지 - 과태료 100,000원 - 사유 : 등기해태(대표이사 주소변경에 따른 등기신청 해태(1개월 18일))- 근거법령 : 상법 제635조 제1항 제1호 과태료 납부완료 (주)퍼시픽패키지는 대표이사 주소지 변경 따른 등기신청 의무사항 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2021.06. 24 천안시청 (주)퍼시픽패키지 - 이행강제금 547,000원 - 사유 : 가설건축물 연장사용 미신고에 의한 건축신고 위반 - 근거법령 : 제14조(건축신고), 제79조(위반건축물 등에 대한 조치 등), 제80조(이행강제금), 제111조(벌칙), 제112조(양벌규정) 금월 이행강제금 납부 완료 후 가건축물 신고 진행 가설건축물 존치기간 사전 알림지정을 통한 연장신고 누락 방지 기타사업부문 2021.09.13 중부지방고용노동청평택지청 (주)위드림 - 과태료 156,000원 - 사유 : 고용보험 피보험자격신고 지연에 따른 과태료 부과- 근거법령 : 고용보험법 제15조 과태료 납부완료 (주)위드림은 관련 직원 교육을 통하여 위반사항 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2022.05.01 수원지방법원 (주)코어테크놀로지 - 과태료 10,000원 - 사유 : 등기해태(대표이사 주소변경에 따른 등기신청 해태(1개월 1일)- 근거법령 : 상법 제635조 제1항 제1호 과태료 납부완료 (주)코어테크놀로지는 등기 의무사항 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다. 기타사업부문 2022.08.05 오산시 (주)코어테크놀로지 - 과태료 32,000원 - 사유 : 자동차검사지연- 근거법령 : 자동차 관리법 제43조, 동법시행령 제20조, 질서위반행위규제법 과태료 납부완료 (주)코어테크놀로지는 관련 업무에 관한 임직원 교육 및 업무 프로세스 개선을 통하여 재발 방지를 위하여 노력하고 있습니다. ■ 한국거래소 등으로부터 받은 제재: 해당사항 없음 ■ 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한사항: 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항: 당사는 프랑스 포장재 기업 오타종(AUTAJON)과 함께 상호간 기술 협업 수준을 한층 더 높여 나가기 위해 2022년 10월 31일 자회사인 주식회사 퍼시픽패키지의 지분 60%를 오타종 측 Lagora Sarl 에 매각하였습니다. (상세 내용은 2022.10.31. '지주회사의 자회사 탈퇴' 공시를 참고 바랍니다.) 나. 합병 등 사후정보 (1) (주)아모레퍼시픽의 (주)에스트라 소규모합병 당사의 종속회사인 (주)아모레퍼시픽은 (주)에스트라와의 소규모합병에 대하여 2021년 6월 21일 이사회에서 아래와 같이 결의하였습니다. 합병기일은 2021년 9월 1일입니다.1) 합병의 종료일: 2021.09.012) 합병의 상대방 합병 후 존속회사 회사명 (주)아모레퍼시픽 본점소재지 서울특별시 용산구 한강대로 100 대표이사 서경배, 안세홍 상장 여부 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사 회사명 (주)에스트라 본점소재지 서울특별시 용산구 한강대로 100 대표이사 임운섭 상장 여부 주권비상장법인 3) 계약내용① 합병배경: 사업구조 개편을 통한 경영 효율성 증대 및 시너지 창출을 통한 기업가치 제고② 법적형태: 소규모 합병③ 구체적 내용- 회사의 경영에 미치는 영향 본건 합병 당사회사인 (주)아모레퍼시픽, (주)에스트라는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 아모레퍼시픽 기업집단 소속의 계열회사입니다. 본건 합병은 (주)에스트라의 주주가 합병신주 배정 기준일 현재 소유한 주식에 대하여 합병비율에 따라 (주)아모레퍼시픽의 주식을 배정받는 방법으로 진행되었습니다. 합병기일 전 2021년 6월 21일 기준 (주)아모레퍼시픽의 최대주주는 (주)아모레퍼시픽그룹으로, (주)아모레퍼시픽의 지분 37.13%(보통주 기준)를 보유하고 있으며, (주)에스트라의 최대주주는 (주)아모레퍼시픽그룹으로 (주)에스트라 지분 100.00%를 보유하고 있습니다. 본건 합병 이후 합병법인인 (주)아모레퍼시픽의 최대주주는 (주)아모레퍼시픽그룹으로 전체 발행주식 수의 38.04%(보통주 기준)를 보유하고 있으며, 실질적 경영권 변동은 없습니다. 합병 후 (주)에스트라는 소멸하였으며, (주)아모레퍼시픽은 합병 후에도 존속회사로 계속 남아 (주)에스트라의 모든 지위를 승계하였습니다. 한편, 합병 계약에 따라 본건 합병 이전에 취임한 (주)아모레퍼시픽의 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 적용하며, 본건 합병으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. - 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 본건 합병을 통해 합병법인은 최근 성장하는 더마 코스메틱 시장에 대비하여 더마 사업 및 건강기능식품사업에 대한 경쟁력을 강화한다는 목표를 하고 있습니다. 또한 더마 브랜드 생산/판매 자회사 흡수합병을 통해 인적·물적 자원을 효율적으로 결합하여 사업구조를 개편 및 경영 효율성을 제고할 것이며 본건 합병이 궁극적으로 회사의 재무에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있습니다. - 합병비율보통주 합병비율(주)아모레퍼시픽 : (주)에스트라 = 1:0.1962185우선주 합병비율(주)아모레퍼시픽 : (주)에스트라 = 1:0.1962185 (주)아모레퍼시픽은 본건 합병에 따른 합병대가로 합병기일 현재 (주)에스트라의 주주가 소유하는 (주)에스트라의 기명식보통주식 1주당 (주)아모레퍼시픽의 보통주식 0.1962185주의 비율로 (주)아모레퍼시픽의 자기주식을 413,814주 교부하고, (주)에스트라의 주주가 소유하는 (주)에스트라의 기명식우선주식 1주당 (주)아모레퍼시픽의 기명식 우선주식 0.1962185주(합병비율)를 배정하되, (주)아모레퍼시픽의 기명식 우선주식 0.1962185주에 갈음하여 금 19,634원을 지급하였으며 본건 합병기일 현재 (주)에스트라의 우선주 주주에게 총 4,319,480,000원을 지급하였습니다. - 주요일정 구 분 합병회사주식회사 아모레퍼시픽 피합병회사주식회사 에스트라 합병 이사회 결의일 2021.06.21. 2021.06.21. 합병반대 의사표시를 할 주주 확정을 위한 기준일 설정 공고 2021.06.21. - 주요사항보고서 제출 2021.06.21. - 기업결합신고 2021.06.22. - 합병계약일 2021.06.22. 2021.06.22. 합병반대 주주확정 기준일 2021.07.06. - 소규모/간이 합병공고 2021.07.06. 2021.07.06. 합병반대의사 통지접수기간 시작일 2021.07.06. - 종료일 2021.07.20. - 합병승인 이사회 결의 2021.07.28. 2021.07.28. 채권자 이의제출 공고 2021.07.30. 2021.07.30 채권자 이의제출기간 시작일 2021.07.30. 2021.07.30. 종료일 2021.08.31. 2021.08.31. 구주권 제출 공고 - 2021.07.30 구주권 제출 기간 시작일 - 2021.07.30. 종료일 - 2021.08.31. 합병기일 2021.09.01. 2021.09.01. 합병 종료보고 이사회 2021.09.01. - 합병 종료보고 공고 2021.09.01. - 합병 등기 2021.09.02. 2021.09.02. 4) 합병등 전·후의 요약재무정보 (단위 : 원) 구 분 합병 전 합병 후 (주)아모레퍼시픽 (주)에스트라 (주)아모레퍼시픽 유동자산 1,561,266,668,706 78,436,831,543 1,635,383,915,185 비유동자산 3,446,931,022,039 59,080,282,523 3,506,011,304,562 자산총계 5,008,197,690,745 137,517,114,066 5,141,395,219,747 유동부채 330,612,260,478 26,034,386,408 356,646,646,886 비유동부채 133,805,593,594 5,455,324,416 139,260,918,010 부채총계 464,417,854,072 31,489,710,824 495,907,564,896 자본금 34,508,160,000 11,644,735,000 34,508,160,000 주식발행초과금 712,701,764,092 3,557,420,640 712,701,764,092 자본잉여금 703,379,489 - -1,869,930,333 기타자본구성요소 -101,388,380,296 -2,077,885,931 2,892,747,704 기타포괄손익누계액 -386,049,153 541,479,098 -386,049,153 이익잉여금 3,897,640,962,541 92,361,654,435 3,897,640,962,541 자본총계 4,543,779,836,673 106,027,403,242 4,645,487,654,851 부채 및 자본 총계 5,008,197,690,745 137,517,114,066 5,141,395,219,747 주1) 상기 요약재무상태표는 (주)아모레퍼시픽과 (주)에스트라의 2021년 6월 30일 별도 재무상태표를 기준으로 작성하였으며, 실제 합병기일(2021년 9월 1일) 기준 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다. 5) 합병등 전후의 재무사항 비교표 (주)에스트라 합병 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)에스트라 매출액 45,446 47,871 45,127 0.7 - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 주1) 1차연도: 합병기일(2021년 9월 1일)이 속한 2021년 입니다.주2) 예측치는 외부평가기관의 평가의견서 자료이며, 당기순이익은 추정하지 않아 기재하지 않았습니다.주3) 합병 전 (주)에스트라는 건강기능식품을 생산하여 (주)아모레퍼시픽에 납품(매출)하였습니다. 합병 후 (주)에스트라의 공장에서 생산한 건강기능식품은 (주)아모레퍼시픽의 재고자산인 바, 합병이후 건강기능식품관련 실적은 산출할 수 없습니다. 1, 2차 예측 매출액은 외부평가기관 평가의견서의 건강기능식품 제외 매출액이며, 동 의견서에 건강기능식품 제외 영업이익이 구분되어 있지 않는 관계로, 예측 영업이익을 기재하지 않았습니다.주4) 2021년 3분기 보고서상 공시된 예측치는 건강기능식품 실적을 포함한 수치이므로 상기 수치와 일치하지 않습니다. (2) (주)아모레퍼시픽과 (주)코스비전과의 소규모주식교환 당사의 종속회사인 (주)아모레퍼시픽은 (주)코스비전과의 소규모주식교환에 대하여 2021년 6월 21일 이사회에서 아래와 같이 결의하였습니다. 주식교환기일은 2021년 9월 1일입니다. 1) 주식교환의 종료일: 2021.09.012) 주식교환의 상대방 상대방 회사 회사명 (주)코스비전 본점소재지 대전광역시 대덕구 대화로 80 대표이사 전봉철 상장 여부 주권비상장법인 3) 계약내용① 주식교환 배경: 사업구조 개편을 통한 경영 효율성 증대 및 시너지 창출을 통한 기업가치 제고② 법적형태: 소규모 주식교환③ 구체적 내용- 회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과 본건 주식교환 완료 시, (주)아모레퍼시픽은 교환대가로 (주)코스비전 주주에게 자기주식 95,274주, 신주 34,269주를 교부하는 것 이외에 지배구조 관련 경영권 변동은 없으며, 주식교환 이후에도 완전모회사인 (주)아모레퍼시픽은 주권상장법인으로 완전자회사인 (주)코스비전은 주권비상장법인으로 유지됩니다. 한편, 주식의 포괄적 교환 계약에 따라 본건 주식교환 이전에 취임한 (주)아모레퍼시픽의 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 적용하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. - 회사의 영업/재무에 미치는 중요 영향 및 효과 (주)아모레퍼시픽의 경우 주식교환으로 인한 신주발행에 따른 자본 확충이 가능합니다. (주)코스비전은 자산 및 부채의 변동 없이 오직 주주구성만 변동되며, 지배구조가 안정됨에 따라 신용도 제고 및 영업 경쟁력 강화가 기대됩니다. 본건 주식교환 완료 시 (주)코스비전은 (주)아모레퍼시픽의 완전자회사가 되며, 이를 통해 양사간 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써 경영 효율성 증대를 기대할 수 있습니다. 본건 주식교환을 통해 핵심 브랜드 생산법인 수직계열화를 통한 사업 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 또한, 신속한 의사결정 체제 정립을 통한 유연한 시장 상황 대응이 가능하고 화장품 개발/생산, 마케팅/판매 등 영역에서 시너지를 극대화할 수 있을 것으로 예상합니다. 이에 본건 주식교환은 양사 영업 및 재무에 긍정적인 효과가 기대됩니다. - 교환비율 (주)아모레퍼시픽: (주)코스비전 = 1:0.0046683 주식교환의 종료일에 (주)코스비전의 주주(이하 "주식교환 대상주주")가 소유하고 있는 (주)코스비전 주식을 (주)아모레퍼시픽에게 이전하고, 그 대가로 주식교환 대상주주에게 (주)코스비전 보통주식 1주당 (주)아모레퍼시픽 보통주식 0.0046683주의 비율로 (주)아모레퍼시픽의 자기주식을 95,274주 교부하고, 나머지 34,269주는 새로이 발행하는 보통주식 34,269주로 교부하였습니다. - 주요일정 구 분 (주)아모레퍼시픽 (주)코스비전 주식교환계약 체결 승인 이사회 2021.06.21 2021.06.21 권리주주 확정 기준일 공고 2021.06.23 2021.06.23 주식 교환 계약일 2021.06.24 2021.06.24 권리주주 확정 기준일 2021.07.08 2021.07.08 소규모/간이 주식교환 공고 2021.07.08 2021.07.08 소규모/간이 주식교환 반대의사 통지 접수기간 시작일 2021.07.08 2021.07.08 종료일 2021.07.22 2021.07.22 주식교환 승인 주주총회 갈음 이사회 2021.07.28 2021.07.28 주식매수청구권 행사 기간 시작일 - - 종료일 - - 주권실효 및 구주권 제출 공고, 통지 - 2021.07.30 구주권 제출기간 - 2021.07.30 ~ 2021.08.31 매매거래정지 기간 - - 주식매수청구대금 지급일 - - 주식교환일 2021.09.01 2021.09.01 신주 상장 예정일 2021.09.17 - 4) 합병등 전·후의 요약재무정보□(주)아모레퍼시픽 (단위: 원) 과목 교환전 교환후 증감 1. 유동자산 1,561,266,668,706 1,561,266,668,706 - 현금및현금성자산 342,039,566,260 342,039,566,260 - 금융기관예치금 36,500,000,000 36,500,000,000 - 당기손익-공정가치측정금융자산 497,665,065,939 497,665,065,939 - 매출채권 351,667,432,248 351,667,432,248 - 기타수취채권 20,377,576,192 20,377,576,192 - 기타유동자산 27,228,534,047 27,228,534,047 - 재고자산 285,788,494,020 285,788,494,020 - 2. 비유동자산 3,446,931,022,039 3,479,575,858,039 32,644,836,000 금융기관예치금 13,505,024,840 13,505,024,840 - 기타수취채권 57,959,961,964 57,959,961,964 - 당기손익-공정가치금융자산 3,016,980,000 3,016,980,000 - 상각후원가측정금융자산 2,125,074,983 2,125,074,983 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,684,470,750 3,684,470,750 - 유형자산 2,285,009,441,616 2,285,009,441,616 - 무형자산 171,968,697,940 171,968,697,940 - 투자부동산 455,484,420,616 455,484,420,616 - 사용권자산 14,075,787,319 14,075,787,319 - 종속기업및관계기업주식 329,751,930,744 362,396,766,744 32,644,836,000 순확정급여자산 96,485,416,623 96,485,416,623 - 기타비유동자산 13,863,814,644 13,863,814,644 - [자산총계] 5,008,197,690,745 5,040,842,526,745 32,644,836,000 1. 유동부채 330,612,260,478 330,612,260,478 - 매입채무 65,070,880,165 65,070,880,165 - 기타지급채무 63,537,108,930 63,537,108,930 - 당기법인세부채 63,941,375,119 63,941,375,119 - 계약부채 11,775,553,225 11,775,553,225 - 기타충당부채 82,904,165,561 82,904,165,561 - 기타유동부채 37,706,790,843 37,706,790,843 - 리스유동부채 5,676,386,635 5,676,386,635 - 2. 비유동부채 133,805,593,594 133,805,593,594 - 이연법인세부채 85,362,346,161 85,362,346,161 - 기타충당부채 8,519,808,487 8,519,808,487 - 기타비유동부채 30,769,788,652 30,769,788,652 - 리스비유동부채 9,153,650,294 9,153,650,294 - [부채총계] 464,417,854,072 464,417,854,072 - 1. 자본금 34,508,160,000 34,525,294,500 17,134,500 2. 주식발행초과금 712,701,764,092 721,320,417,592 8,618,653,500 3. 자본잉여금 703,379,489 5,762,116,784 5,058,737,295 4. 기타자본구성요소 (101,388,380,296) (82,438,069,591) 18,950,310,705 5. 기타포괄손익누계액 (386,049,153) (386,049,153) - 6. 이익잉여금 3,897,640,962,541 3,897,640,962,541 - [자본총계] 4,543,779,836,673 4,576,424,672,673 32,644,836,000 [부채와 자본총계] 5,008,197,690,745 5,040,842,526,745 32,644,836,000 주1) 교환전 재무상태표는 (주)아모레퍼시픽의 2021년 2분기 별도 재무상태표상 수치입니다. 주2) 교환후 재무상태표는 교환으로 인해 (주)아모레퍼시픽이 보유하게 되는 (주)코스비전의 지분증가분만 고려한 것으로서 교환전 시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다. 주3) (주)아모레퍼시픽 발행주식의 주당 공정가액은 2021년 6월 30일 종가(252,000원)로 가정하였으며, 주식교환일의 공정가치와는 차이가 있을 수 있습니다. □(주)코스비전(단위: 원) 과목 교환전 교환후 증감 1. 유동자산 38,758,854,570 38,758,854,570 - 현금및현금성자산 6,884,737,306 6,884,737,306 - 매출채권 19,162,496,174 19,162,496,174 - 기타수취채권 519,429,043 519,429,043 - 재고자산 12,187,061,989 12,187,061,989 - 당기법인세자산 660,090 660,090 - 기타유동자산 4,469,968 4,469,968 - 2. 비유동자산 73,089,731,793 73,089,731,793 - 금융기관예치금 3,000,000 3,000,000 - 기타수취채권 4,669,411,204 4,669,411,204 - 유형자산 62,834,264,701 62,834,264,701 - 무형자산 452,314,122 452,314,122 - 순확정급여자산 1,477,807,496 1,477,807,496 - 사용권자산 3,652,934,270 3,652,934,270 - [자산총계] 111,848,586,363 111,848,586,363 - 1. 유동부채 69,887,291,936 69,887,291,936 - 매입채무 10,632,810,588 10,632,810,588 - 기타지급채무 1,971,701,049 1,971,701,049 - 차입금 56,000,000,000 56,000,000,000 - 리스유동부채 270,551,717 270,551,717 - 기타충당부채 520,215,010 520,215,010 - 기타유동부채 492,013,572 492,013,572 - 2. 비유동부채 5,505,854,827 5,505,854,827 - 리스비유동부채 5,369,716,003 5,369,716,003 - 기타충당부채 136,138,824 136,138,824 - [부채총계] 75,393,146,763 75,393,146,763 - 1. 자본금 13,875,000,000 13,875,000,000 - 2. 자본잉여금 59,657,310,136 59,657,310,136 - 3. 이익잉여금 (37,076,870,536) (37,076,870,536) - [자본총계] 36,455,439,600 36,455,439,600 - [부채와 자본총계] 111,848,586,363 111,848,586,363 - 주) 상기 재무상태표는 2021년 2분기 (주)아모레퍼시픽 별도 재무상태표상 수치이며, 감사받지 않은 재무제표입니다. 5) 합병등 전후의 재무사항 비교표 (주)코스비전 주식교환 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)코스비전 매출액 161,594 178,540 170,630 -5.6 - - - 영업이익 3,792 6,130 4,763 -25.6 - - - 당기순이익 - - - - - - - 주1) 1차연도: 주식교환기일(2021년 9월 1일)이 속한 2021년 입니다.주2) 예측치는 외부평가기관의 평가의견서 자료이며, 당기순이익은 추정하지 않아 기재하지 않았습니다. 주3) 매출원가율·판관비의 예측치와 실적치 차이는 크지 않으나, 매출액 괴리율이 -5.6% 발생함에 따라 영업이익 괴리율 -25.6% 발생하였습니다.(영업이익률 +0.44%p (예측 2.35% →실적 2.79%)) 다. 녹색경영 주요 자회사인 (주)아모레퍼시픽은 다양한 기관으로부터 지속가능경영활동을 인정받았으며, 모든 생산 사업장은 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 획득하였습니다. 대외수상 및 편입(2021년 기준) ● DJSI(Dow Jones Sustainability Indices) Korea 지수 12년 연속 편입 ● FTSE4Good 11년 연속 편입 ● MSCI ESG rating A등급 ● CDP 한국, 탄소경영 섹터 아너스 수상 ● 한국에서 가장 존경받는 기업 2021 올스타(All Star)기업 및 화장품 산업 부문 2위 환경경영시스템 (ISO 14001) 인증 ● 아모레 뷰티 파크(1995~2022) ● 아모레퍼시픽 대전사업장 (2000~2024) ● 오설록 생산사업장(2000~2024) ● 상하이뷰티 생산사업장(2015~2024) ● 아모레퍼시픽 헬스케어사업장(2005~2023) 통합환경허가 획득 ● 아모레 뷰티파크, 화장품업계 최초로 통합환경허가 취득 (제0294-01호), 2020 녹색기술 인증 ● 녹차 추출잔사로부터 생리활성을 지닌 기능성 녹차 소재 제조기술 (제 GT-19-00682호) ● 초고압 인삼 가공 기술(제 GT-20-00928 호) ● 초고압 인삼 가공 기술을 활용한 화장품 원료 제조 기술 (제 GT-21-01271) 녹색기술제품 인증 ● 녹차 추출 부산물로부터 '녹차 식이섬유' 생산 기술 (제 GTP-22-02971호, 제 GTP-22-02973호) ● 초고압 인삼 가공 기술인 ‘천삼화’ 기술 적용 식품 13종 (제 GTP-20-01881~01890, 제 GTP-21-02299~02301, GTP-22-03139) 제품 환경성 인증(Carbon Trust社) ● 라네즈 워터뱅크 전 제품(14종), Product Water Footprint Certification(CERT-12896, 13214, 13245, 13250) ● '라네즈 워터 슬리핑 마스크(70mL)', Product Carbon Footprint Certification(CERT-12972) ● 설화수 에센셜 밸런싱 워터·에멀젼, Product Carbon Footprint Certification(CERT-13150~51) 폐기물 매립제로 인증 ● 아모레 뷰티파크, 국내화장품업계 최초로 폐기물 매립제로 실버등급 인증 획득, UL社(제 290034-4160호) ※ 상기 '다. 녹색경영'은 주요자회사인 (주)아모레퍼시픽 기준입니다 라. 보호예수 현황 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 3우선주(전환) 1,122,662 2019.12.26 2020.12.26 1년 우리사주의 예탁 95,994,150 주1) 2019년 당사의 기명식 우선주식 유상증자에 따른 아모레G3우선주(전환) 우리사주 의무예탁 기간은 1년으로 공시서류작성기준일 현재 종료함.주2) 상기 예수주식수는 2021년 12월 31일자 주주명부 기준으로 우리사주조합의 예탁주식수를 기재함.주3) 3우선주(전환)의 발행주식수는 7,092,200주임. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ㈜아모레퍼시픽 2006.06.01 서울 용산구 한강대로 100 화장품 제조 및 판매 5,291,053 기업의결권의 실질지배 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) ㈜이니스프리 2009.11.10 서울 용산구 한강대로 100 화장품 판매 487,918 기업의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) ㈜에뛰드 1976.05.03 서울 용산구 한강대로 100 화장품 제조 및 판매 39,443 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 ㈜아모스프로페셔널 1976.01.24 서울 용산구 한강대로 100 두발용 화장품 판매 85,098 기업의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) ㈜에스쁘아 2015.01.02 서울 용산구 한강대로 100 화장품 판매 19,903 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 ㈜오설록 2019.08.12 서울 용산구 한강대로 100 식품(다류) 판매 59,463 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 ㈜퍼시픽패키지 2010.05.01 충남 천안시 동남구 동면 충절로 2294-35 인쇄 및 지기가공 제조 및 판매 63,563 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 농업회사법인 ㈜오설록농장 2007.04.16 제주도 서귀포시 안덕면 신화역사로 36 녹차 재배 및 판매 114,486 기업의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) AMOREPACIFIC Global Operations Limited. 2010.06. Unit 1202, 12/F, Harbour East, 218 Electric Road, Hong Kong 지주회사업 및 화장품 판매 180,103 기업의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. 2000.11. No. 768, Boxue South Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China 201801 화장품 제조 및 판매 348,823 기업의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) AMOREPACIFIC (Shanghai) R Center Co.,Ltd. 2012.10. No. 768, Boxue South Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China 201801 연구 개발 6,582 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD. 2016.01 Suite 13.01 Level 13, Centerpoint North, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia 화장품 제조 및 연구개발 30,317 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 ㈜위드림 2014.09.01 경기도 오산시 궐리사로8, 119호 제품포장 및 시설관리 1,697 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 ㈜코어테크놀로지 2019.05.31 경기 오산시 가장산업서로 56-8 설비 설계 및 제작 2,605 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 ㈜코스비전 2008.01.08 대전 대덕구 대화로 80 화장품, 세정제, 유무기 화합물 제조 및 판매 104,861 기업의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) AMOREPACIFIC US INVESTMENT, INC. 2022.08 1209 North Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801 지주회사업 - 기업 의결권의 과반수 소유 해당 없음 ㈜그린파트너즈 2018.11.14 서울 용산구 한강대로 350, 5층 제품포장 및 인력관리 1,876 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. 2003.03. 7F, HKRI Taikoo Hui 1st, ShimenyiLu 288hao, JinganQu, Shanghai, China 200041 화장품 판매 581,242 기업의결권의 과반수 소유 해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사) AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited 2005.01 15th Floor, Luk Kwok Centre, 72 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong 화장품 판매 66,504 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. 1989.06. Amorepacific TAIWAN, Co., Ltd. 4F, No.106, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C) 화장품 판매 37,905 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE Co Ltd. 2003.08. 8 Cross Street, Level 25, Manulife Tower, Singapore 048424 화장품 판매 33,707 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. 2004.09. Suite 13.01 Level 13, Centrepoint North, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, Kuala Lumpur 59200, Malaysia 화장품 판매 19,932 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED 2010.11. Unit 3, 35th Floor, CRC Tower, All Seasons Place 87/2, Witthayu Road, Pathumwan, Bangkok, Thailand 화장품 판매 35,011 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC 2004.09. Pacific Century Place Level 11 / Unit 1101-3, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 10, Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, Indonesia 화장품 판매 16,034 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC VIETNAM LTD. 2010.05. 4A Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC, Vietnam 화장품 판매 21,360 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC. 2018 Unit 2205 The Podium West Tower 12 ADB Avenue, Ortigas Center, Mandaluyong City,1550 Philippines 화장품 판매 5,045 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC US, INC. 1978.04. 1407 Broadway, Suite 210, New York, NY 10018 화장품 판매 46,489 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC CANADA INC. 2015.12 175 Bloor Street East, Suite 302, Toronto Ontario M4W 3R8, CANADA 화장품 판매 5,359 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S 1990.09. 6th Floor, 49/53 Champs Elysees Avenue, Paris 75008 화장품 제조 7,984 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 Annick Goutal S.A.S 2011.08. 6th Floor, 49/53 Champs Elysees Avenue, Paris 75008 화장품 판매 6,924 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. 2005.02. 2nd Floor, Ebisu East Building, 1-13-7 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012 Japan 화장품 판매 56,237 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 Innisfree Cosmetics India Private Limited 2012.11. Innisfree Cosmetics India Pvt Ltd, 15th Floor, Tower B, Vatika Towers, Golf Course Road, Sector 54 Gurgaon 122002 화장품 판매 15,102 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC ME FZ-LLC 2016.05 Po Box 333204 / 401, 4th Floor Building No.1B, Dubai Design District, Dubai, U.A.E 화장품 판매 589 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD 2017 Level 5, 108 Elizabeth St, Melbourne, VIC, 3000 화장품 판매 10,350 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 Amorepacific Russia LLC 2019.04 121099, Moscow, Smolenskaya sq., 3, premises I, room 44 화장품 판매 987 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD 2018 Room 431, No.458, North Fute Road, (Shanghai)Pilot Free Trade Zone,China 화장품 판매 311 기업의결권의 과반수 소유 해당없음 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 2 (주)아모레퍼시픽그룹 110111-0026644 (주)아모레퍼시픽 110111-3471036 비상장 11 (주)이니스프리 110111-4216522 (주)에뛰드 134511-0002979 (주)아모스프로페셔널 110111-0190829 (주)에스쁘아 110111-5605013 (주)오설록 110111-7200837 (주)퍼시픽패키지 150111-0136495 농업회사법인 (주)오설록농장 224111-0013610 (주)코스비전 134511-0121547 (주)위드림 134811-0310665 (주)코어테크놀로지 134811-0502056 (주)그린파트너즈 110111-6925171 주1) (주)베르상스퍼시픽(구 (주)퍼시픽글라스): (주)아모레퍼시픽그룹은 (주)베르상스퍼시픽의 지분 60%를 2021년 2월 26일 매각하였으며, 2021년 4월 6일자로 공정거래위원회로부터 (주)베르상스퍼시픽이 아모레퍼시픽 기업집단의 소속회사에서 제외됨을 통지받았습니다.주2) (주)에스트라 : 2021년 9월 1일에 (주)아모레퍼시픽에 흡수합병되었습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)아모레퍼시픽(보통주) 상장 2006.06.29 경영참여 289,788 22,250,869 38.1 1,262,637 - - - 22,250,869 38.1 1,262,637 5,291,053 280,076 (주)아모레퍼시픽(우선주) 상장 2006.06.29 경영참여 5,218 1,511,030 14.3 30,484 - - - 1,511,030 14.3 30,484 5,291,053 280,076 (주)이니스프리 비상장 2009.11.10 경영참여 50 200,000 81.8 16,000 - - - 200,000 81.8 16,000 487,918 8,242 (주)아모스프로페셔널 비상장 1976.12.10 경영참여 2,824 700,000 100.0 23,067 - - - 700,000 100.0 23,067 85,098 8,568 (주)에뛰드 비상장 1976.05.03 경영참여 728 584,424 80.5 - - - - 584,424 80.5 - 39,443 -15,335 (주)에스쁘아 비상장 2015.01.01 경영참여 820 163,995 80.5 - - - - 163,995 80.5 - 19,903 -4,377 ㈜베르상스퍼시픽 (구, (주)퍼시픽글라스) 비상장 2007.04.16 일반투자 41,846 400,000 40.0 17,045 - - - 400,000 40.0 17,045 76,008 9,776 농업회사법인 (주)오설록농장 비상장 2007.04.16 경영참여 55,826 1,000,000 98.4 42,153 - - - 1,000,000 98.4 42,153 114,486 6,849 (주)오설록 비상장 2019.09.23 경영참여 40,200 450,000 100.0 40,200 - - - 450,000 100.0 40,200 59,463 3,279 (주)스파크펫 비상장 2020.09.18 단순투자 1,000 2,759 9.0 1,000 8,213 4,359 - 10,972 26.7 5,359 6,591 -3,386 (주)퍼시픽패키지 비상장 2010.05.03 경영참여 6,413 2,301,084 100.0 35,920 - - - 2,301,084 100.0 35,920 63,563 1,964 (주)비비디오코리아 비상장 1983.11.01 일반투자 317 180,000 30.0 3,254 - - - 180,000 30.0 3,254 19,458 2,803 AP 뷰티패션합자조합 비상장 2020.07.01 단순투자 4,900 - 49.0 4,900 - - - - 49.0 4,900 9,746 -254 스마트AP-WE언택트 펀드1호 비상장 2020.12.30 단순투자 1,000 - 36.6 10,000 - -842 - - 36.6 9,158 4,030 -301 티비티글로벌성장제2호투자조합 비상장 2021.01.04 단순투자 5,940 - 54 14,850 - 2,970 - - 53.7 17,820 26,972 2,439 Evofem Inc.(구, Neothetics, Inc., 미국, 나스닥) 상장 2012.12.31 단순투자 2,000 39,032 0.0 17 -36,430 - -17 2,602 0.0 1 50,398 -243,255 Fresh Tracks Therapeutics, Inc.(구, Brickell Biotech, Inc., 미국, 나스닥) 상장 2013.02.28 단순투자 1,000 108,067 0.2 29 -105,666 - -23 2,401 0.1 6 35,230 -46,796 Reshape Lifesciences, Inc.(구, Obalon Therapeutics, Inc., 미국, 나스닥) 상장 2012.12.31 단순투자 5,000 16,009 0.3 61 - - -54 16,009 0.1 7 64,323 -73,493 Eirion Therapeutics, Inc.(미국) 비상장 2016.01.01 단순투자 28 265,174 2.6 28 - - - 265,174 2.6 28 - - China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (홍콩) 상장 2022.09.28 단순투자 135,584 - - - 4,968,200 135,584 43,582 4,968,200 0.2 179,166 - - (주)버츄어라이브 비상장 2017.09.29 단순투자 100 4,243 4.8 100 - - - 4,243 4.8 100 - - (주)파펨 비상장 2017.09.29 단순투자 100 4,821 8.1 100 - - - 4,821 8.1 100 - - (주)바이오빛 비상장 2017.09.29 단순투자 100 37,594 8.1 100 - - - 37,594 8.1 100 - - (주)유커넥 비상장 2018.10.11 단순투자 200 620 5.2 202 - - - 620 5.2 202 - - (주)블록오디세이 비상장 2018.10.11 단순투자 100 483 7.9 100 -483 - -100 - - - - - (주)웨이웨어러블 비상장 2015.09.09 단순투자 1,000 630 13.4 38 -630 -38 - - - - - - (주)바람인터내셔날 비상장 2018.05.15 단순투자 3,000 31,262 6.4 4,600 - - - 31,262 6.4 4,600 - - (주)레이지소사이어티 비상장 2020.08.31 단순투자 500 1,452 4.8 500 - - - 1,452 4.8 500 - - 디퍼런트밀리언즈(주) 비상장 2020.10.26 단순투자 3,000 17,858 11.1 3,000 - - - 17,858 11.1 3,000 - - (주)톤28 비상장 2017.10.24 단순투자 1,200 465,478 15.1 2,454 - - - 465,478 15.1 2,454 - - Milk Makeup(미국) 비상장 2019.11.15 단순투자 11,704 1,898,069 7.9 23,107 - - 512 1,898,069 7.9 23,619 41,554 -9,303 Beautylish, Inc.(미국) 비상장 2017.02.10 단순투자 2,579 851,826 2.3 1,674 - - 57 851,826 2.3 1,731 - - Fernbrook 펀드(미국) 비상장 2019.04.22 단순투자 4,818 - 14.2 4,849 - - 229 - 14.2 5,078 - - Thought Become Things(TBT) 펀드 비상장 2019.10.01 단순투자 10,000 - 9.1 9,708 - - - - 9.1 9,708 - - 합 계 33,486,779 - 1,552,178 4,833,204 142,032 44,186 38,319,983 - 1,738,396 - - 주1) (주)아모레퍼시픽(보통주) 지분율은 자기주식을 고려한 유효지분율임.주2) 최근사업연도 재무현황을 파악할 수 없는 경우는 기재하지 않았음.주3) 최초취득일자, 최초취득금액 및 최근사업연도 재무현황은 현재 파악 가능한 정보 기준임.주4) 당기 중 블록오디세이 지분 전량 처분함.주5) 당기 중 Evofem Inc. 주식 병합(15:1)주6) 당기 중 (주)유커넥 법인명 변경(舊 (주)그럼에도) 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 : 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 : 해당사항 없음