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아모레퍼시픽홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)아모레퍼시픽그룹
대 표 이 사 : 배 동 현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 청계천로 100
(전 화)02-709-5114
(홈페이지) http://www.amorepacific.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명)신 희 철
(전 화)02-709-5087
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.23	주식분할	보통주	71,811,882	500	-	주식분할에 따른 주식 수량 증가

2015.04.23	주식분할	1우선주	5,799,393	500	-	주식분할에 따른 주식 수량 증가

2015.04.23	주식분할	2우선주	2,400,480	500	-	주식분할에 따른 주식 수량 증가

※ 상기 주식발행일자는 주식분할 기준일이며, 신주권상장일은 2015년 5월 8일입니다. 주식분할에 따른 자본금 변동은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	79,790,980	-

종류주	9,110,970	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,549,730	자기주식

종류주	9,110,970	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	74,241,250	-

종류주	-	-

주) 당사는 2015년 4월 23일을 기준일로 하여 주식분할(기명식 보통주 및 기명식 우선주(각 1주당 액면가 5,000원)를 각 10주(주당 액면가 500원)로 분할)을 실시하 였으며, 상기 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치임.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 연결현금배당성향을 기준으 로 2015년 12.5%, 2014년 12.2%, 2013년 12.8% 의 배당을 하였습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

나. 배당에 관한 회사의 정관 내용

제7조의2 (종류주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권 없는 배당주식(이하 “종류주식”이라 칭함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 구천만주로 한다.
② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 3%이상으로 하여 발행시에 이사회가 정한 우선배당율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.
③ 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.
제10조의2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제14조 (전환사채의 발행)⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.제15조 (신주인수권부사채의 발행)⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.
제44조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금(상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 6. 차기 이월이익잉여금 제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다. 제45조의2 (중간배당)① 이 회사는 6월 30일 현재 주주명부에 기재된 주주에게 이사회결의로써 금전으로 이익 배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당에 관한 결의는 제1항의 기준일로부터 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액
5. 직전 결산기까지 정관에 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위한 적립한 이익준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관하여는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.⑤ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.부 칙 11. ② (우선주식에 대한 경과조치) 이 회사가 발행한 개정상법시행일(1996.10.1) 이전에 발행한 우선주식(보통주식배당율+1%추가현금배당 우선주식)에 대하여 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제7조의2의 규정에 의한 새로운 우선주식을 배정한다.

※ 상기 정관 제7조의2(종류주식의 수와 내용) 제1항은 주식분할에 따라 2015년 3월 20일 당사의 정기주주총회에서 변경되었습니다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액 (원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	260,437	222,359	163,011

주당순이익 (원)	3,219	27,494	20,102

현금배당금총액 (백만원)	32,515	27,101	20,854

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.5	12.2	12.8

현금배당수익률 (%)	보통주	0.3	0.3	0.6

1우선주	0.5	0.7	1.3

2우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

1우선주	-	-	-

2우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	390	3,250	2,500

1우선주	395	3,300	2,550

2우선주	390	3,250	2,500

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

1우선주	-	-	-

2우선주	-	-	-

주1) 2우선주는 거래실적이 없어 시가가 존재하지 아니하므로 현금배당수익률 기재를 생략함.주2) 상기 (연결)당기순이익은 연결재무제표 기준 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익이며, 현금배당성향은 상기 (연결)당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율임.주3) 주당순이익은 연결재무제표 기준 보통주 기준임. 주4) 당사는 2015년 4월 23일을 기준일로 하여 주식분할(기명식 보통주 및 기명식 우선주(각 1주당 액면가 5,000원)를 각 10주(주당 액면가 500원)로 분할)을 실시하 였으며, 상기 제57기는 주식분할을 반영한 수치임.
정 정 신 고 (보고)

2016 년 5 월 16 일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황	(2) 산정기준 및 방법 기재내용 보완- 퇴직소득 산출 해당사실	주1) 참조	주2) 참조

주1)

(2) 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

백정기	근로소득	급여	500,943,410원	- 이사회에서 승인된 임원보수규정에 따라 연간 급여총액 494,100,000원의 1/12인 41,175,000원을 매월 기본지급하였음. - 사규 종업원 장학금 지급기준에 준하여 연 2회 자녀학자금을 지급하였음. 또한, 내수활성화 및 경영방침인 '우리 다 함께' 실천을 위한 온누리상품권(10만원)을 추가 지급하였음.

상여	406,035,000원	- 이사회에서 승인된 임원보수규정에 따라 단기인센티브를 지급하였음. 단기인센티브는 연 1회 영업이익 목표달성률 등 회사지표와 전략과제 등 개인목표의 달성수준에 따라 산정된 지급률에 상응하여 연봉의 0%~200% 범위 내에서 지급할 수 있음. - 계량지표와 관련하여 개별재무제표 기준 영업수익은 686억원, 영업이익은 393억원을 달성하였으며, 지주회사로서 계열회사들에 대한 경영을 총괄하면서 연결재무제표 기준으로는 전년 대비 20% 증가한 5조 6,612억원을 달성했으며, 영업이익은 9,136억원으로 전년 대비 39% 증가한 점을 고려하였음. 비계량지표와 관련하여 지속되는 글로벌 경기 침체와 소비 심리 위축 등 불확실한 시장 환경 속에서도 '우리 다 함께'라는 경영방침 하에 브랜드력 강화, 유통 역량 강화, 해외사업 확대 등에 힘입어 견실한 매출 성장세를 지속시킨 점을 고려하여 상여금 406,035,000원을 지급하였음.

퇴직소득	256,932,000원	- 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금규정에 따라 퇴직당시의 월급여액(평균임금)에 직위별 퇴직급 지급률을 곱하여 산출한 256,932,000원을 지급하였음.

기타소득	-	해당사항 없음

주2)

(2) 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

백정기	근로소득	급여	500,943,410원	- 이사회에서 승인된 임원보수규정에 따라 연간 급여총액 494,100,000원의 1/12인 41,175,000원을 매월 기본지급하였음. - 사규 종업원 장학금 지급기준에 준하여 연 2회 자녀학자금을 지급하였음. 또한, 내수활성화 및 경영방침인 '우리 다 함께' 실천을 위한 온누리상품권(10만원)을 추가 지급하였음.

상여	406,035,000원	- 이사회에서 승인된 임원보수규정에 따라 단기인센티브를 지급하였음. 단기인센티브는 연 1회 영업이익 목표달성률 등 회사지표와 전략과제 등 개인목표의 달성수준에 따라 산정된 지급률에 상응하여 연봉의 0%~200% 범위 내에서 지급할 수 있음. - 계량지표와 관련하여 개별재무제표 기준 영업수익은 686억원, 영업이익은 393억원을 달성하였으며, 지주회사로서 계열회사들에 대한 경영을 총괄하면서 연결재무제표 기준으로는 전년 대비 20% 증가한 5조 6,612억원을 달성했으며, 영업이익은 9,136억원으로 전년 대비 39% 증가한 점을 고려하였음. 비계량지표와 관련하여 지속되는 글로벌 경기 침체와 소비 심리 위축 등 불확실한 시장 환경 속에서도 '우리 다 함께'라는 경영방침 하에 브랜드력 강화, 유통 역량 강화, 해외사업 확대 등에 힘입어 견실한 매출 성장세를 지속시킨 점을 고려하여 상여금 406,035,000원을 지급하였음.

퇴직소득	256,932,000원	- 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금규정에 따라 퇴직당시의 월급여액(평균임금) 41,175,000원에 직위별 퇴직급 지급률(부회장의 경우 재직 1년당 3)인 6.24 (25개월 재직)를 곱하여 산출한 256,932,000원을 지급하였음.

기타소득	-	해당사항 없음