진흥기업 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요보고서 제출 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의사외이사 로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

박상신	겸직	- 당사의 경영총괄 및 대내/외적 업무의 안정적 수행을 위함.- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장직 수행함.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

박상신(출석률:100%)	이주익(출석률:100%)	김광오(출석률:100%)	김의준(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2022.02.08	승인	1. 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 2022년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

보고	1. 경영위원회 의결사항 보고2. 내부회계관리제도 운영실태보고3. 기타 현황보고	-	참석	참석	참석	참석

2	2022.03.08	승인	1. 제63기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건2. 이사 후보자 추천의 건3. 경영위원회 위원 선임의 건4. 2022년 안전 및 보건 계획 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

보고	1. 감사보고2. 내부회계관리제도 운영실태평가보고3. 경영위원회 의결사항 보고	-	참석	참석	참석	참석

3	2022.05.10	보고	1. 2022년 1분기 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석

4	2022.08.10	보고	1. 2022년 상반기 경영실적 보고의 건2. 경영위원회 의결사항 보고	-	참석	참석	참석	참석

5	2022.11.08	승인	1. 계열회사와의 2023년 자산(브랜드) 거래 승인의 건2. 계열회사와의 2023년 상품/용역 거래 예상 금액 일괄 승인의 건3. 현안에 대한 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

보고	1. 2022년 3분기 경영실적 및 연간 전망 보고의 건2. 경영위원회 의결사항 보고 건	-	참석	참석	참석	참석

3. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명	박상신 대표이사(위원장)이주익 사내이사	주요 경영사항 결정	이사회의 위임사항	-

투명경영위원회	사외이사 1명사내이사 1명	김의준 사외이사(위원장)박상신 대표이사	이해관계자 거래에 대한 투명성 제고를 위한 위원회의 사전심의	'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서규정하는 특수관계인간 거래 및 '상법'상의 이사 등과 회사 간의 거래심의 및 의결 등	-

(1) 경영위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박상신(출석률:100%)	이주익(출석률:100%)

1	2022.02.25	1. 주택재개발정비사업에 대한 중도금대출 업무협약서 체결 및 중도금 대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

2	2022.05.13	1. 주택재개발정비사업에 대한 중도금대출 업무협약서 체결 및 중도금 대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

3	2022.05.25	1. 중도금 대출 업무협약서 체결 및 중도금 대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

4	2022.05.31	1. 오피스텔 및 근린생활시설을 개발하는 사업과 관련한 대출약정서, 관리형토지 신탁계약서 및 관련 약정체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	2022.06.13	1. 주택재개발정비사업과 관련한 대출약정서 변경체결에 따른 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성

6	2022.06.29	1. 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성

7	2022.08.19	1. 공동수급약정서 변경 체결의 건	가결	찬성	찬성

8	2022.09.05	1. 주상복합 신축공사 관련 대출약정서 등의 체결에 따른 공사대금채권에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성

9	2022.09.29	1. 공동주택 개발사업 관련 사업 및 대출약정서 등의 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

10	2022.11.15	1. 재개발정비사업 관련 사업비 대출 약정 체결에 따른 확약서 등 제출의 건	가결	찬성	찬성

(2) 투명경영위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

투명경영위원회	김의준(사외이사)박상신(대표이사)	2022.11.08	1. 계열회사와의 2023년 자산(브랜드) 거래 승인의 건2. 계열회사와의 2023년 상품/용역 거래 예상금액 일괄 승인의 건	가결

4. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

① 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정함. ② 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법 한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2) 선임된 이사

(기준일 : 2022년 12월 31일)

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	박상신	2021.03.26~2024.03.26	신임	-	다년간의 건설업종 근무 경험 및 경영 노하우 등을 바탕으로 회사의 적법한 의사결정	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이주익	2022.03.25~2025.03.25	중임	1회	건설기술 전문가로서토건사업 및 영업총괄	토건사업본부장	해당없음	해당없음

사내이사	김광오	2020.03.31~2023.03.31	중임	1회	재무/회계 분야의 전문가로서 전문지식과 업무 경력을 바탕으로 회사의 적법한 의사결정	경영관리	해당없음	계열사 임원

사외이사	김의준	2021.03.30~2024.03.30	중임	1회	건축공학 및 도시계획, 지역경제학 전문가로서 전문지식과 업무 경력을바탕으로 회사의 적법한 의사결정	이사회 및 경영진추천위원회	경영자문/감독	해당없음	해당없음

(3) 사외이사후보추천위원회 - 당사는 자산규모 2조 미만의 상장회사로서 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치/운용하지 않습니다.

5. 사외이사의 독립성(1) 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원조직은 구성하고 있지 않으나, 필요시 유관부서 등을 통하여 직무수행에 필요한 보조 및 지원업무를 수행하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무수행과 관련 교육을 업무 보고 및 질의응답으로 갈음하고 있으며, 이사회 관련 회사의 경영현황에 대해서는 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등)의 취지 및 요건 등을 사전에 상세히 설명함. 향후 한국상장회사협의회에서 실시하는 "2023년 교육연수프로그램"에 맞추어 사외이사 교육프로그램 이수 예정임.