진흥기업 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제66기 정기주주총회(2025.03.20)

※ 당사는 이사회 결의를 통하여 제66기에 이어 제67기 정기주주총회(2026.03.19)에서도 전자투표제도를 도입하였습니다.2. 소수주주권 / 경영권 경쟁당사의 소수주주권 행사 및 경영권 경쟁사항은 없습니다.

3. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	145,471,745	-

종류주식	1,152,026	우선주,2우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	1,152,026	우선주,2우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	58,131	자기주식

종류주식	73	자기주식

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	1,152,026	우선주,2우선주

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	145,413,614	-

종류주식	1,151,953	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	정 관 >제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배당에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주식외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 신기술도입이나 재무구조 개선등 경영상 필요로 국내외 금융기관 및 제휴회사, 개인에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 하는 경우 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 재무구조 개선 등 경영상 필요로 국내외 금융기관 및 회사 채권자에게 출자전환 등에 의하여 신주 를 발행하는 경우 제10조의 2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

기준일	회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	명칭 : 한국예탁결제원 (☏ : 051-519-1500)부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	없음	공고	회사 인터넷 홈페이지 (http://www.chinhung.co.kr)※ 부득이한 경우 서울시에서 발행 되는 일간 매일경제신문에 게재

5. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요논의내용	비 고

제66기정기주총(2025.03.20)	제1호의안 : 제66기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인(10억)원안대로 승인(1억5천)	-	-

제65기정기주총(2024.03.27)	제1호의안 : 제65기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인(사내이사 김태균,이장열, 김영)원안대로 승인(상근감사 김승헌)원안대로 승인(10억)원안대로 승인(1억5천)	-	-

제64기정기주총(2023.03.28)	제1호의안 : 제64기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인(사내이사 김광오)원안대로 승인(상근감사 홍록희)원안대로 승인(10억)원안대로 승인(1억5천)	-

6. 주주총회 정보 및 의안별 표결 수

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는
발행주식총수(A)	(A) 중
의결권 행사주식수	찬성
주식수	찬성
주식비율
(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등 주식비율
(%)

제66기정기주총(2025.03.20)	제66기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	146,565,567	72,285,054	71,902,364	49.06%	382,690	0.26%

이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	146,565,567	72,285,054	71,305,730	48.65%	979,324	0.67%

감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	146,565,567	72,285,054	71,331,230	48.67%	953,824	0.65%

제65기정기주총(2024.03.27)	제65기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	146,565,567	71,948,139	71,815,974	49.00%	132,165	0.09%

이사 선임의 건(사내이사 김태균)	보통결의	가결	146,565,567	71,948,139	70,861,857	48.35%	1,086,282	0.74%

이사 선임의 건(사내이사 이장열)	보통결의	가결	146,565,567	71,948,139	70,861,811	48.35%	1,086,328	0.74%

이사 선임의 건(사외이사 김 영)	보통결의	가결	146,565,567	71,948,139	70,752,818	48.27%	1,195,321	0.82%

감사 선임의 건	보통결의	가결	80,301,204	5,683,776	5,246,390	6.53%	437,386	0.54%

이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	146,565,567	71,948,139	71,469,196	48.76%	478,943	0.33%

감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	146,565,567	71,948,139	71,469,194	48.76%	478,945	0.33%

제64기정기주총(2023.03.28)	제64기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	146,565,567	72,238,566	71,831,654	49.01%	406,912	0.28%

이사 선임의 건	보통결의	가결	146,565,567	72,238,566	71,648,853	48.89%	589,713	0.40%

감사 선임의 건	보통결의	가결	80,301,204	5,974,203	5,429,892	6.76%	544,311	0.68%

이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	146,565,567	72,238,566	71,488,588	48.78%	749,978	0.51%

감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	146,565,567	72,238,566	71,488,812	48.78%	749,754	0.51%

1) 상기 "의결권있는 발행주식총수(A)"에는 자기주식을 제외한 주식수 임.2) 상기 제65기, 제64기 "감사 선임의 건"의 "의결권있는 발행주식총수(A)"는 최대주주의 특수관계 보유주식 중 3% 제한을 적용한 주식수 임.3) 상기 제66기, 제65기, 제64기 정기주주총회에서 전자투표를 도입함.4) 상기 제65기, 제64기 "감사 선임의 건"은 상법 제409조 제3항 및 당사 정관 제40조 제3항을 적용하여 결의함.