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진흥기업 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 진흥기업 주식회사
대 표 이 사 : 김 동 우
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69
(전 화) 02-772-1200
(홈페이지) http://www.chinhung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김성일
(전 화) 02-772-1200
2. 회사의 연혁

2008. 01. 30 자본금 904억원으로 증가(보통주 59,398,004주, 3우선주 30,998,003주)
2008. 03. 03 (주)효성의 계열회사로 편입
2009. 04. 21 자본금 1,654억원으로 증가(보통주 150,000,000주)
2010. 07. 30 자본금 3,254억원으로 증가(보통주 320,000,000주)
2011. 02. 24 채권은행 등의 관리절차 개시
2011. 05. 19 진흥기업(주) 채권은행자율협의회 (주채권은행: (주)우리은행)와 경영정상화이행약정의 체결
2012. 01. 17 기촉법에 의거한 공적 워크아웃으로 전환
2012. 02. 28 자본감소 완료(감소 주식수 : 보통주 578,046,292주, 우선주 44,045,977주, 자본감소 금액 : 311,046,134,500원)
2012. 03. 22 출자전환 완료(자본금 225,139백만원)(출자전환 주식 : 보통주 421,578,080주, 출자전환 금액 210,789,040,000원)
2013. 03. 23 자본감소 완료(감소 주식수 : 보통주 355,627,610주, 자본감소 금액 : 177,813,805,000원)
2014. 12. 24 진흥기업(주) 채권금융기관협의회 (주채권은행: (주)우리은행)와 경영정상화이행약정의 연장체결
2014. 12. 31 최대주주 유상증자 및 출자전환 완료(유상증자 및 출자전환 주식 : 보통주 30,000,000주, 유상증자/출자전환 금액 : 60,000,000,000원)
2015. 01. 09 채권단 출자전환 완료(출자전환 주식 : 보통주 29,064,000주, 출자전환 금액 58,128,000,000원)
2016. 12. 21 진흥기업(주) 채권금융기관협의회 (주채권은행: (주)우리은행)와 경영정상화이행약정의 연장체결
2017. 03. 09 자본감소 완료(감소 주식수 : 보통주 71,689,808주, 자본감소 금액 : 35,844,904,000원)
2017. 03. 10 최대주주 및 채권단 유상증자 및 출자전환 완료(유상증자 및 출자전환 주식 : 보통주 58,823,524주, 유상증자/출자전환 금액 : 50,000,000,000원)
2017. 06. 14 최대주주 및 채권단 유상증자 및 출자전환 완료(유상증자 및 출자전환 주식 : 보통주 5,657,177주, 유상증자/출자전환 금액 : 8,672,479,400원)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.03.23	무상감자	보통주	355,627,610	500	500	-

2014.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	22,000,000	500	2,000	-

2014.12.31	출자전환	보통주	8,000,000	500	2,000	-

2015.01.09	출자전환	보통주	29,064,000	500	2,000	-

2017.03.09	무상감자	보통주	71,689,808	500	500	-

2017.03.10	출자전환	보통주	29,411,760	500	850	-

2017.03.10	유상증자(제3자배정)	보통주	29,411,764	500	850	-

2017.06.14	출자전환	보통주	1,188,895	500	2,860	-

2017.06.14	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,282	500	850	-

2017.06.14	출자전환	보통주	468,000	500	4,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	2,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,320,725,192	45,198,003	1,365,923,195	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,175,372,110	44,045,977	1,219,418,087	-

1. 감자	1,130,625,710	44,045,977	1,174,671,687	-

2. 이익소각	1,546,400	-	1,546,400	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	43,200,000	-	43,200,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	145,353,082	1,152,026	146,505,108	-

Ⅴ. 자기주식수	58,131	73	58,204	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	145,294,951	1,151,953	146,446,904	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	49,123	-	-	-	49,123	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	49,123	-	-	-	49,123	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	9,008	-	-	-	9,008	-

우선주	73	-	-	-	73	-

총 계(a+b+c)	보통주	58,131	-	-	-	58,131	-

우선주	73	-	-	-	73	-

종류주식(명칭) 발행현황1. 진흥기업(주) 기명식 우선주

(단위 : 원)

발행일자	2003.06.12

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	5,000,000,000	10,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	428,609,000	857,218

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주(배당율 : 액면가액의 5%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	존속기간: 발행일로부터 5년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환단, 상기 기간중 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료 할때까지 그 기간을 연장함.

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	857,218

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지않을경우 다음총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 우선주의 발행주식수는 10,000,000주였으나 2012.2.28 최대주주는 전량감자, 소액주주는 10:1 감자로 인하여 9,142,782주가 감소하였음.

2. 진흥기업 기명식 2우선주(단위 : 원)

발행일자	2006.11.22

주당 발행가액(액면가액)	680	500

발행총액(발행주식수)	2,856,000,000	4,200,000

현재 잔액(현재 주식수)	200,469,440	294,808

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주(배당율: 액면가액의 5%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	존속기간: 발행일로부터 3년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환단, 상기 기간중 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료 할때까지 그 기간을 연장함.

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	294,808

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지않을경우 다음총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 우선주의 발행주식수는 4,200,000주였으나 2012.2.28 최대주주는 전량감자, 소액주주는 10:1 감자로 인하여 3,905,192주가 감소하였음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	145,353,082	-

종류주식	1,152,026	우선주,2우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	1,152,026	우선주,2우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	58,131	자기주식

종류주식	73	자기주식

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	1,152,026	우선주,2우선주

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	145,294,951	-

종류주식	1,151,953	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	21,832	-75,220	-42,813

(별도)당기순이익(백만원)	21,757	-75,220	-42,813

(연결)주당순이익(원)	166	-931	-553

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 2017년 3월 9일 실시한 당사의 자본감소로 한국채택국제회계기준 제1033호에 의해 제59기 주당순이익을 산정하였으며, 비교를 용이하게 하기 위해 제58기, 제57기 주당순이익도 소급적용하였습니다.
1. 요약재무정보

※ 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제59기, 제58기, 제57기 재무정보는 감사받은 재무제표입니다.

- 요약연결재무정보 1. 요약연결재 무상태표 및 요약연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	제59기(2017년 12월말)	제58기(2016년 12월말)	제57기(2015년 12월말)

[유동자산]	210,501	208,023	334,989

현금 및 현금성자산	46,978	23,307	12,592

당기손익인식금융자산	-	4,294	85,948

매출채권 및 기타유동채권	142,616	150,606	201,645

당기법인세자산	53	424	84

기타유동금융자산	1,871	6,069	6,584

기타유동비금융자산	15,038	19,522	22,499

재고자산	3,945	3,801	5,637

[비유동자산]	103,101	94,055	195,483

투자자산	332	620	285

유형자산	10,884	4,117	4,206

무형자산	376	908	919

기타비유동금융자산	89,580	88,410	187,643

기타비유동자산	1,929	-	-

기타채권	-	-	2,430

자산총계	313,602	302,078	530,472

[유동부채]	186,525	242,111	430,394

[비유동부채]	51,203	69,976	34,191

부채총계	237,728	312,087	464,585

[자본금]	73,253	76,857	76,857

[기타불입자본]	61,336	1,122	28,524

[이익잉여금(결손금)]	(69,951)	(92,206)	(44,233)

[기타자본구성요소]	11,236	4,218	4,739

비지배지분(소수주주지분)	-	-	-

자본총계	75,874	(10,009)	65,887

연결에 포함된 회사수	1개사	1개사	1개사

(단위 : 백만원)

구 분	제59기(2017.01.01~2017.12.31)	제58기(2016.01.01~2016.12.31)	제57기(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	573,310	646,579	727,826

매출원가	515,264	577,098	684,051

매출총이익	58,046	69,481	43,775

판매비와관리비	16,435	9,959	34,262

영업이익(손실)	41,611	59,522	9,513

기타수익	1,973	6,886	10,690

기타비용	20,672	144,690	60,106

금융수익	236	1,919	481

금융비용	1,316	1,341	2,590

법인세비용차감전순이익(손실)	21,832	(77,704)	(42,012)

당기순이익(손실)	21,832	(75,220)	(42,813)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)	21,832	(75,220)	(42,813)

기본(희석)주당순이익(손실)(단위 : 원)	166	(931)	(553)

- 요약별도재무정보 1. 요약재무상태표 및 요약손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	제59기(2017년 12월말)	제58기(2016년 12월말)	제57기(2015년 12월말)

[유동자산]	210,492	208,050	334,986

현금 및 현금성자산	46,977	23,018	12,282

당기손익인식금융자산	-	4,294	85,948

매출채권 및 기타유동채권	142,616	150,930	201,960

당기법인세자산	45	415	76

기타유동금융자산	1,871	6,069	6,584

기타유동비금융자산	15,038	19,523	22,499

재고자산	3,945	3,801	5,637

[비유동자산]	103,087	94,054	195,482

투자자산	333	620	285

유형자산	10,884	4,117	4,206

무형자산	376	908	919

기타비유동금융자산	89,565	88,409	187,642

기타비유동자산	1,929	-	-

기타채권	-	-	2,430

자산총계	313,579	302,104	530,468

[유동부채]	186,576	242,137	430,390

[비유동부채]	51,203	69,976	34,191

부채총계	237,779	312,113	464,581

[자본금]	73,253	76,857	76,857

[기타불입자본]	61,337	1,122	28,524

[이익잉여금(결손금)]	(70,026)	(92,206)	(44,233)

[기타자본구성요소]	11,236	4,218	4,739

자본총계	75,800	(10,009)	65,887

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

구 분	제59기(2017.01.01~2017.12.31)	제58기(2016.01.01~2016.12.31)	제57기(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	573,310	646,579	727,826

매출원가	515,264	577,098	684,051

매출총이익	58,046	69,481	43,775

판매비와관리비	16,510	9,926	34,261

영업이익(손실)	41,536	59,555	9,514

기타수익	1,973	6,853	10,690

기타비용	20,672	144,690	60,106

금융수익	236	1,919	480

금융비용	1,316	1,341	2,590

법인세비용차감전순이익(손실)	21,757	(77,704)	(42,012)

당기순이익(손실)	21,757	(75,220)	(42,813)

기본(희석)주당순이익(손실)(단위 : 원)	165	(931)	(553)

※ 2017년 3월 9일 실시한 당사의 자본감소로 한국채택국제회계기준 제1033호에 의해 제59기 주당순이익을 산정하였으며, 비교를 용이하게 하기 위해 제58기, 제57기 주당순이익도 소급적용하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제59기	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제58기	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제57기	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제59기	안진회계법인	반기 검토, 기말감사	160	1,656시간

제58기	안진회계법인	분, 반기 검토, 기말감사	190	1,920시간

제57기	안진회계법인	반기 검토, 기말감사	160	1,608시간

※ 상기 보수는 체결한 총 계약금액을 기재하였으며, 내용 및 총소요시간은 공시대상기간 현재까지의 내용 및 총소요시간을 기재하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기	-	-	-	-	-

제58기	-	-	-	-	-

제57기	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 또한 회계연도중 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 평가하고 있으며, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았습니다. 5. 종속회사의감사의견 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

장용국(출석률: 100%)

찬반여부

1	2017.01.17	승인	제1호 의안 : 임시주주총회 안건 추가의 건제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건	가결	찬성

2	2017.02.03	승인	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성

3	2017.02.16	승인	제1호 의안 : 제58기(2016년도) 재무제표 및 영업보고 승인	가결	찬성

보고	제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 준법지원인 활동 보고	-	-

4	2017.03.14	승인	제1호 의안 : 제58기(2016년도) 재무제표 및 영업보고 변경 승인제2호 의안 : 제58기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건제4호 의안 : 감사 후보자 추천의 건	가결	찬성

보고	제1호 의안 : 감사의 감사보고서제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	-

5	2017.03.31	승인	제1호 의안 : 경영위원회 위원 변경의 건	가결	찬성

6	2017.05.11	보고	제1호 의안 : 2017년 1분기 경영실적 보고의 건제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-

7	2017.06.02	승인	제1호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자 승인의 건(사모 최대주주)제2호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자(출자전환) 승인의 건(사모 채권금융기관)제3호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자(출자전환) 승인의 건(사모 채권금융기관)제4호 의안 : 특수관계인으로부터 받은 담보의 건	가결	찬성

8	2017.08.04	보고	제1호 의안 : 2017년 상반기 경영실적 보고의 건	-	-

9	2017.11.09	보고	제1호 의안 : 2017년 3분기 경영실적 보고의 건제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-

10	2017.12.27	승인	제1호 의안 : 계열회사와의 2018년 상품/용역거래 일괄 승인의 건	가결	찬성

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	상근이사 2명	김동우 대표이사, 김이태 사내이사	주요 경영사항 결정	이사회의 위임사항	-

라. 경영위원회 활동내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

1	경영위원회	2017.02.22	아파트사업 및 대출약정의 건	가결	해당없음

2	경영위원회	2017.03.07	PF사업장 매각 후 잔여채무에 대한 주채무 전환의 건	가결	해당없음

3	경영위원회	2017.03.17	오피스텔 중도금 대출협약 체결의 건	가결	해당없음

4	경영위원회	2017.04.17	아파트사업 대출약정의 건	가결	해당없음

5	경영위원회	2017.04.28	PF사업장 매각 후 잔여채무에 대한 주채무 전환의 건	가결	해당없음

6	경영위원회	2017.05.31	보유토지에 대한 자산재평가 실시의 건	가결	해당없음

7	경영위원회	2017.08.02	주택재건축정비사업 일반분양계약자 중도금 대출 연대보증의 건	가결	해당없음

8	경영위원회	2017.08.08	주택재개발정비사업의 사업비 대출 약정체결의 건	가결	해당없음

9	경영위원회	2017.08.22	공동주택 개발사업의 사업 및 대출약정서 및 1차 원부 변경 관리형토지신탁계약서 등 관련계약 체결의 건	가결	해당없음

10	경영위원회	2017.10.11	오피스텔 신축사업의 대출약정에 대한 담보제공의 건	가결	해당없음

11	경영위원회	2017.12.26	자금 차입 연장의 건	가결	해당없음

마 . 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

① 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정함 ② 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법 한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2) 선임된 이사 (2017. 12. 31 기준)

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	김동우	이사회	경영총괄	해당없음	(주)효성 미등기 임원

사내이사	김광오	이사회	경영전반	해당없음	(주)효성 미등기 임원

사내이사	김이태	이사회	영업/사업총괄	해당없음	해당없음

사외이사	장용국	이사회	경영자문	해당없음	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2017년 주주총회 결의에 의하여 선임된 (이재일) 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 제8장 '임원의 현 황'을 참조하시기 바랍니다

성 명	주 요 경 력	선임일	만료일	비 고

이재일	前) 우리종합금융 전무前) 우리은행 종로기업영업 본부장	2017.03.31	2020년 정기주주총회	신규

나. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.17	제1호 의안 : 임시주주총회 안건 추가의 건제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건	가결	-

2	2017.02.03	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건	가결	-

3	2017.02.16	제1호 의안 : 제58기(2016년도) 재무제표 및 영업보고 승인	가결	-

제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 준법지원인 활동 보고	-	-

4	2017.02.22	제1호 의안 : 아파트사업 및 대출약정의 건	가결	-

5	2017.03.07	제1호 의안 : PF사업장 매각 후 잔여채무에 대한 주채무 전환의 건	가결	-

6	2017.03.14	제1호 의안 : 제58기(2016년도) 재무제표 및 영업보고 변경 승인제2호 의안 : 제58기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건제4호 의안 : 감사 후보자 추천의 건	가결	참석

제1호 의안 : 감사의 감사보고서제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-

7	2017.03.17	제1호 의안 : 오피스텔 중도금 대출협약 체결의 건	가결	-

8	2017.03.31	제1호 의안 : 경영위원회 위원 변경의 건	가결	-

9	2017.04.17	제1호 의안 : 아파트사업 대출약정의 건	가결	-

10	2017.04.28	제1호 의안 : PF사업장 매각 후 잔여채무에 대한 주채무 전환의 건	가결	-

11	2017.05.11	제1호 의안 : 2017년 1분기 경영실적 보고의 건제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-

12	2017.05.31	제1호 의안 : 보유토지에 대한 자산재평가 실시의 건	가결	-

13	2017.06.02	제1호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자 승인의 건(사모 최대주주)제2호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자(출자전환) 승인의 건(사모 채권금융기관)제3호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자(출자전환) 승인의 건(사모 채권금융기관)제4호 의안 : 특수관계인으로부터 받은 담보의 건	가결	-

14	2017.08.02	주택재건축정비사업 일반분양계약자 중도금 대출 연대보증의 건	가결	-

15	2017.08.04	제1호 의안 : 2017년 상반기 경영실적 보고의 건	-	-

16	2017.08.08	주택재개발정비사업의 사업비 대출 약정체결의 건	가결	-

17	2017.08.22	공동주택 개발사업의 사업 및 대출약정서 및 1차 원부 변경 관리형토지신탁계약서 등 관련계약 체결의 건	가결	-

18	2017.10.11	오피스텔 신축사업의 대출약정에 대한 담보제공의 건	가결	-

19	2017.11.09	제1호 의안 : 2017년 3분기 경영실적 보고의 건제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-

20	2017.12.26	자금 차입 연장의 건	가결	-

21	2017.12.27	제1호 의안 : 계열회사와의 2018년 상품/용역거래 일괄 승인의 건	가결	-

다. 준법지원인에 관한 사항

1. 준법지원인	성명	방신욱

나이	만41세

최종학력	서강대학교 법학과

현직	진흥기업(주) 법무팀 과장

주요경력	- 2007.12월 : 제49회 사업시험 합격- 2011.01월 : 제40기 사업연수원 수료- 20 11.01월 : 법무법인 경인 입사- 20 14.01월 : 진흥기업(주) 입사

2. 이사회 결의일	2016.05.12.

3. 결격요건	해당사항 없음

4. 기타	해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조 3항에 의거하여 이사의 선임에 있어서 상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표제의 적용을 배제하고 있으며, 상법 제368조의3의 규정에 의한 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김동우	남	1958.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 現 진흥기업(주) 대표이사 사장 - 現 (주)효성 건설PU장 부사장- 前 삼성물산(주) 건설부문 상무	-	-	11개월	2020.02.03

김광오	남	1964.12	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	- 現 ㈜효성 재무본부장 부사장 - 前 삼일회계법인 전무	-	-	9개월	2020.03.31

김이태	남	1957.01	사내이사	등기임원	상근	영업/사업총괄	- 現 진흥기업㈜ 사업지원실장 전무 - 前 임광토건 업무부서 상무	-	-	9개월	2020.03.31

장용국	남	1953.02	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 現 장용국 법률사무소 변호사 - 前 서울지방법원 부장판사	-	-	6년 9개월	2020.03.31

이재일	남	1960.02	감사	등기임원	상근	경영전반	- 前 우리종합금융 전무 - 前 우리은행 종로기업영업 본부장	-	-	9개월	2020.03.31

※ 상기 임원 중 장용국 사외이사는 2018.03.30일자로 사임하였으며, 2018.03.30일 정기주주총회에서 김의준 사외이사를 신규로 선임하였습니다.

비 등 기 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 )

No	직위	성명	출생년월	담당업무

1	상무	김성일	1963-04	경영지원실장

2	상무	서영화	1962-08	토목사업담당

3	상무	홍훈기	1965-08	주택영업담당

4	상무보대우	공영환	1960-10	공사품질담당

※ 상기 임원 중 서영화 상무는 2018.01.31일자로 사임하였으며, 2018.03.05일자로 박종오 상무(토목사업당담)를 신규 채용 하였습니다.직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건설	남	199	-	7	-	206	9.2	12,962	63	-

건설	여	8	-	-	-	8	9.8	344	43	-

합 계	207	-	7	-	214	9.5	13,306	62	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000	-

감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	243	81	-

※ 상기 인원은 이사, 감사중 보수지급 인원에 대한 인원수 및 보수금액 임.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	105	105	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	102	102	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사는 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없음.