진흥기업 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요보고서 제출 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의사외이사 로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

김태균	겸직	- 당사의 경영총괄 및 대내/외적 업무의 안정적 수행을 위함.- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장직 수행함.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 당사는 2024.03.27일에 개최된 제65기 정기주주총회에서 김영 사외이사를 신규 선임 하였습니다.

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

김태균(출석:100%)	이장열(출석:100%)	김광오(출석:100%)	김영(출석:100%)	박상신(출석:100%)	이주익(출석:100%)	김의준(출석:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024.01.25	승인	1. 제65기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태보고2. 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	참석	-	참석	참석	참석

2	2024.03.12	승인	1. 제65기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건2. 이사 후보자 추천의 건3. 감사 후보자 추천의 건4. 전자투표제도 도입의 건	가결	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

보고	1. 감사보고2. 내부회계관리제도 운영실태평가보고3. 경영위원회 의결사항 보고	-	-	-	참석	-	참석	참석	참석

3	2024.03.27	승인	1. 대표이사 선임의 건2. 경영위원회 위원 선임의 건3. 투명경영위원회 위원 선임의 건4. 준법지원인 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

4	2024.03.27	승인	1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

5	2024.04.26	보고	1. 2024년 1분기 경영실적 보고의 건2. 경영위원회 의결사항 보고	-	참석	참석	참석	참석	-	-	-

6	2024.07.24	보고	1. 2024년 상반기 경영실적 보고의 건2. 경영위원회 의결사항 보고	-	참석	참석	참석	참석	-	-	-

7	2024.10.28	승인	1. 계열회사와의 2025년 내부거래 승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-

보고	1. 2024년 3분기 경영실적 보고 2. 경영위원회 의결사항 보고	-	참석	참석	참석	참석	-	-	-

※ 상기 작성기간은 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일까지의 기간임.

3. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명	김태균 대표이사(위원장)이장열 사내이사	주요 경영사항 결정	이사회의 위임사항	-

투명경영위원회	사외이사 1명사내이사 1명	김영 사외이사(위원장)김태균 대표이사	이해관계자 거래에 대한 투명성 제고를 위한 위원회의 사전심의	'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서규정하는 특수관계인간 거래 및 '상법'상의 이사 등과 회사 간의 거래심의 및 의결 등	-

(1) 경영위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김태균(출석률:100%)	이장열(출석률:100%)	박상신(출석률:100%)	이주익(출석률:100%)

1	2024.02.15	1. 주상복합 신축사업 관련 대출약정서 등의 체결 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성

2	2024.04.16	1. 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-

3	2024.05.31	1. 아파트 분양조건 변경 등에 따른 대출약정 변경 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-

4	2024.06.25	1. 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-

5	2024.07.22	1. 주상복합 신축공사 관련 HUG 분양보증약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-

6	2024.08.05	1. 주상복합 신축사업 관련 대출약정 변경체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-

7	2024.08.23	1. 해외 펀드 출자의 건	가결	찬성	찬성	-	-

8	2024.09.13	1. 가로주택정비사업 관련 사업비 대출 변경약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-

9	2024.09.13	1. 재개발정비사업 관련 사업비 대출 약정 체결에 따른 책임준공 의무 등의 제공 및 확약서 체출의 건	가결	찬성	찬성	-	-

10	2024.10.29	1. 재개발정비사업 관련 HUG 보증을 통한 사업비 대출 변경 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-

11	2024.10.31	1. 주상복합 신축사업 관련 대출약정서 등의 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

12	2024.11.14	1. 주상복합 신축사업 관련 중도금대출 업무협약 체결 승인	가결	찬성	찬성	-	-

13	2024.12.02	1. 아파트 분양조건 변경 등에 따른 대출약정 변경약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-

14	2024.12.17	1. 공동주택 공사 관련 신탁해지 요청을 위한 보증의 건	가결	찬성	찬성	-	-

15	2024.12.20	1. 임대주택 신축사업 관련 대출약정서 등의 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

16	2024.12.30	1. 공동주택 신축사업 관련 대출약정서 등의 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

(2) 투명경영위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	가결여부	이사의 성명

개최일자	의안내용	김영(출석률:100%)	김태균(출석률:100%)

투명경영위원회	김영(사외이사/위원장)김태균(대표이사/위원)	2024.03.27	1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

2024.10.28	1. 계열회사와의 2025년 내부거래 승인	가결	찬성	찬성

4. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

① 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정함. ② 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법 한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2) 선임된 이사

(기준일 : 2024년 12월 31일)

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	김태균	2024.03.27~2027.03.27	신임	-	다년간의 건설업종 근무 경험 및 경영 노하우 등을 바탕으로 회사의 적법한 의사결정	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이장열	2024.03.27~2027.03.27	신임	-	영업담당임원으로서 풍부한 경험과식견/전문지식을 바탕으로회사의 적법한 의사결정	민간건축담당	해당없음	해당없음

사내이사	김광오	2023.03.31~2026.03.31	중임	2회	재무/회계 분야의 전문가로서 전문지식과 업무 경력을 바탕으로 회사의 적법한 의사결정	경영관리	해당없음	계열사 임원

사외이사	김영	2024.03.27~2027.03.27	신임	-	토목공학 및 토목환경공학을 전공한 토목공학 전문가로서 전문지식과 업무 경력을 바탕으로 회사의 적법한 의사결정	이사회 및 경영진추천위원회	경영자문/감독	해당없음	해당없음

(3) 사외이사후보추천위원회 - 당사는 자산규모 2조 미만의 상장회사로서 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치/운용하지 않습니다.

5. 사외이사의 독립성(1) 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원조직은 구성하고 있지 않으나, 필요시 유관부서 등을 통하여 직무수행에 필요한 보조 및 지원업무를 수행하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.06.03	한국상장회사협의회	김영	-	※ 상장회사 사외이사 직무 수행 시 주요 역할과 법적 책임 및 관련 이슈 점검 - 과목 1 : 상장회사 사외이사의 역할과 책임 - 과목 2 : KSSB 초안 중심의 ESG 공시 - 과목 3 : 사외이사 모범기준 및 사례(기업지배구조보고서 중심) - 과목 4 : 기업 밸류업 가이드라인 이해