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진흥기업 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 진흥기업 주식회사
대 표 이 사 : 김 동 우
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69
(전 화) 02-772-1200
(홈페이지) http://www.chinhung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김성일
(전 화) 02-772-1200
2. 회사의 연혁

2008. 01. 30 자본금 904억원으로 증가(보통주 59,398,004주, 3우선주 30,998,003주)
2008. 03. 03 (주)효성의 계열회사로 편입
2009. 04. 21 자본금 1,654억원으로 증가(보통주 150,000,000주)
2010. 07. 30 자본금 3,254억원으로 증가(보통주 320,000,000주)
2011. 02. 24 채권은행 등의 관리절차 개시
2011. 05. 19 진흥기업(주) 채권은행자율협의회 (주채권은행: (주)우리은행)와 경영정상화이행약정의 체결
2012. 01. 17 기촉법에 의거한 공적 워크아웃으로 전환
2012. 02. 28 자본감소 완료(감소 주식수 : 보통주 578,046,292주, 우선주 44,045,977주, 자본감소 금액 : 311,046,134,500원)
2012. 03. 22 출자전환 완료(자본금 225,139백만원)(출자전환 주식 : 보통주 421,578,080주, 출자전환 금액 210,789,040,000원)
2013. 03. 23 자본감소 완료(감소 주식수 : 보통주 355,627,610주, 자본감소 금액 : 177,813,805,000원)
2014. 12. 24 진흥기업(주) 채권금융기관협의회 (주채권은행: (주)우리은행)와 경영정상화이행약정의 연장체결
2014. 12. 31 최대주주 유상증자 및 출자전환 완료(유상증자 및 출자전환 주식 : 보통주 30,000,000주, 유상증자/출자전환 금액 : 60,000,000,000원)
2015. 01. 09 채권단 출자전환 완료(출자전환 주식 : 보통주 29,064,000주, 출자전환 금액 58,128,000,000원)
2016. 12. 21 진흥기업(주) 채권금융기관협의회 (주채권은행: (주)우리은행)와 경영정상화이행약정의 연장체결
2017. 03. 09 자본감소 완료(감소 주식수 : 보통주 71,689,808주, 자본감소 금액 : 35,844,904,000원)
2017. 03. 10 최대주주 및 채권단 유상증자 및 출자전환 완료(유상증자 및 출자전환 주식 : 보통주 58,823,524주, 유상증자/출자전환 금액 : 50,000,000,000원)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.12.09	전환권행사	보통주	1,703,820	500	1,204	해외CB전환

2006.05.02	전환권행사	보통주	895,807	500	1,145	해외CB전환

2006.05.11	전환권행사	보통주	2,687,420	500	1,145	해외CB전환

2006.11.22	유상증자(일반공모)	보통주	7,000,000	500	1,190	-

2006.11.22	유상증자(일반공모)	종류주식	4,200,000	500	680	참가적,누적적

2006.11.24	유상증자(제3자배정)	보통주	15,289,360	500	1,580	-

2007.10.27	유상증자(일반공모)	보통주	18,000,000	500	1,540	-

2008.01.30	유상증자(제3자배정)	보통주	59,398,004	500	1,010	-

2008.01.30	유상증자(제3자배정)	종류주식	30,998,003	500	620	참가적,누적적

2009.04.21	유상증자(일반공모)	보통주	150,000,000	500	940	-

2010.07.30	유상증자(주주배정)	보통주	320,000,000	500	500	-

2012.02.28	무상감자	보통주	578,046,292	500	500	-

2012.02.28	무상감자	종류주식	44,045,977	500	500	-

2012.03.22	출자전환	보통주	421,578,080	500	500	-

2013.03.23	무상감자	보통주	355,627,610	500	500	-

2014.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	22,000,000	500	2,000	-

2014.12.31	출자전환	보통주	8,000,000	500	2,000	-

2015.01.09	출자전환	보통주	29,064,000	500	2,000	-

2017.03.09	무상감자	보통주	71,689,808	500	500	-

2017.03.10	출자전환	보통주	29,411,760	500	850	-

2017.03.10	유상증자(제3자배정)	보통주	29,411,764	500	850	-

2. 보호예수현황(단위 : 주)

구분	회사와의 관계	배정주식수	신주교부일	보호예수기간	비 고

㈜효성	최대주주	29,411,764	2017.03.30	신주권교부일로부터 1년간	해당 주식은 신주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수될 예정이며 채권금융기관협의회 결의에 따라 2018년 12월 31일까지 처분이 금지될 예정입니다.

우리은행	채권금융기관	15,204,705

산업은행	채권금융기관	4,562,352

신한은행	채권금융기관	1,827,058

KEB하나은행	채권금융기관	3,329,411

국민은행	채권금융기관	3,796,470

서울저축은행	채권금융기관	691,764

※ 상기 주식은 2017년 3월 9일(주금납입)에 실시한 당사의 유상증자(출자전환)에 따른 보호예수 건으로 신주교부일로부터 1년간 의무보호예수(증권신고서 제출면제) 예정이며, 채권금융기관협의회 결의에 따라 2018년 12월 31일까지 처분이 금지될 예정입니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	2,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,256,244,491	45,198,003	1,301,442,494	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,103,682,302	44,045,977	1,147,728,279	-

1. 감자	1,058,935,902	44,045,977	1,102,981,879	-

2. 이익소각	1,546,400	-	1,546,400	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	43,200,000	-	43,200,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	152,562,189	1,152,026	153,714,215	-

Ⅴ. 자기주식수	58,131	73	58,204	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	152,504,058	1,151,953	153,656,011	-

※ 보고서 제출일 현재(2017. 03. 31) 발행주식의 총수는 140,847,931주(우선주 포함)입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	49,123	-	-	-	49,123	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	49,123	-	-	-	49,123	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	9,008	-	-	-	9,008	-

우선주	73	-	-	-	73	-

총 계(a+b+c)	보통주	58,131	-	-	-	58,131	-

우선주	73	-	-	-	73	-

종류주식(명칭) 발행현황1. 진흥기업 기명식 우선주

(단위 : 원)

발행일자	2003.06.12

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	5,000,000,000	10,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	428,609,000	857,218

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주(배당율 : 액면가액의 5%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	존속기간: 발행일로부터 5년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환단, 상기 기간중 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료 할때까지 그 기간을 연장함.

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	857,218

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지않을경우 다음총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 우선주의 발행주식수는 10,000,000주였으나 2012.2.28 최대주주는 전량감자, 소액주주는 10:1 감자로 인하여 9,142,782주가 감소하였음.

2. 진흥기업 기명식 2우선주(단위 : 원)

발행일자	2006.11.22

주당 발행가액(액면가액)	680	500

발행총액(발행주식수)	2,856,000,000	4,200,000

현재 잔액(현재 주식수)	200,469,440	294,808

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주(배당율: 액면가액의 5%)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	존속기간: 발행일로부터 3년이며, 기간만료와 동시에 보통주로 전환단, 상기 기간중 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료 할때까지 그 기간을 연장함.

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	294,808

의결권에 관한 사항	우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지않을경우 다음총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 우선주의 발행주식수는 4,200,000주였으나 2012.2.28 최대주주는 전량감자, 소액주주는 10:1 감자로 인하여 3,905,192주가 감소하였음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	152,562,189	-

종류주식	1,152,026	우선주,2우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	1,152,026	우선주,2우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	58,131	자기주식

종류주식	73	자기주식

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	1,152,026	우선주,2우선주

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	152,504,058	-

종류주식	1,151,953	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기	제57기	제56기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-75,220	-42,813	-17,572

(개별)당기순이익(백만원)	-75,220	-42,813	-17,572

(연결)주당순이익(원)	-493	-287	-187

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준에 따라작성되었으며, 제58기 및 제57기, 제56기의 재무정보는 감사받은 재무제표입니다.

- 요약연결재무정보 1. 요약연결재 무상태표 및 요약연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	제58기(2016년 12월말)	제57기(2015년 12월말)	제56기(2014년 12월말)

[유동자산]	208,023	334,989	286,619

현금 및 현금성자산	23,307	12,592	11,792

당기손익인식금융자산	4,294	85,948	-

매출채권 및 기타유동채권	150,606	201,645	174,355

당기법인세자산	424	84	18

기타유동금융자산	6,069	6,584	57,392

기타유동비금융자산	19,522	22,499	37,633

재고자산	3,801	5,637	5,429

[비유동자산]	94,055	195,483	155,508

투자자산	620	285	1,407

유형자산	4,117	4,206	4,203

무형자산	908	919	981

기타비유동금융자산	88,410	187,643	148,917

기타채권	-	2,430	-

자산총계	302,078	530,472	442,127

[유동부채]	242,111	430,394	269,902

[비유동부채]	69,976	34,191	62,339

부채총계	312,087	464,585	332,241

[자본금]	76,857	76,857	62,325

[기타불입자본]	1,122	28,524	76,936

[이익잉여금(결손금)]	(92,206)	(44,233)	(33,792)

[기타자본구성요소]	4,218	4,739	4,417

비지배지분(소수주주지분)	-	-	-

자본총계	(10,009)	65,887	109,886

연결에 포함된 회사수	1개사	1개사	1개사

(단위 : 백만원)

구 분	제58기(2016.01.01~2016.12.31)	제57기(2015.01.01~2015.12.31)	제56기(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	646,579	727,826	638,101

매출원가	577,098	684,051	588,478

매출총이익	69,481	43,775	49,623

판매비와관리비	9,959	34,262	27,665

영업이익(손실)	59,522	9,513	21,958

기타수익	6,886	10,690	34,861

기타비용	144,690	60,106	61,077

금융수익	1,919	481	80

금융비용	1,341	2,590	13,394

법인세비용차감전순이익(손실)	(77,704)	(42,012)	(17,572)

당기순이익(손실)	(75,220)	(42,813)	(17,572)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)	(75,220)	(42,813)	(17,572)

기본(희석)주당순이익(손실)(단위 : 원)	(493)	(287)	(187)

- 요약별도재무정보 1. 요약재무상태표 및 요약손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	제58기(2016년 12월말)	제57기(2015년 12월말)	제56기(2014년 12월말)

[유동자산]	208,050	334,986	286,620

현금 및 현금성자산	23,018	12,282	10,630

당기손익인식금융자산	4,294	85,948	-

매출채권 및 기타유동채권	150,930	201,960	175,526

당기법인세자산	415	76	10

기타유동금융자산	6,069	6,584	57,392

기타유동비금융자산	19,523	22,499	37,633

재고자산	3,801	5,637	5,429

[비유동자산]	94,054	195,482	155,507

투자자산	620	285	1,407

유형자산	4,117	4,206	4,202

무형자산	908	919	981

기타비유동금융자산	88,409	187,642	148,917

기타채권	-	2,430	-

자산총계	302,104	530,468	442,127

[유동부채]	242,137	430,390	269,902

[비유동부채]	69,976	34,191	62,339

부채총계	312,113	464,581	332,241

[자본금]	76,857	76,857	62,325

[기타불입자본]	1,122	28,524	76,936

[이익잉여금(결손금)]	(92,206)	(44,233)	(33,792)

[기타자본구성요소]	4,218	4,739	4,417

자본총계	(10,009)	65,887	109,886

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

구 분	제58기(2016.01.01~2016.12.31)	제57기(2015.01.01~2015.12.31)	제56기(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	646,579	727,826	638,101

매출원가	577,098	684,051	588,478

매출총이익	69,481	43,775	49,623

판매비와관리비	9,926	34,261	27,664

영업이익(손실)	59,555	9,514	21,959

기타수익	6,853	10,690	34,861

기타비용	144,690	60,106	61,077

금융수익	1,919	480	79

금융비용	1,341	2,590	13,394

법인세비용차감전순이익(손실)	(77,704)	(42,012)	(17,572)

당기순이익(손실)	(75,220)	(42,813)	(17,572)

기본(희석)주당순이익(손실)(단위 : 원)	(493)	(287)	(187)

※ 상기 제56기 (연결)재무상태표는 제57기 및 제58기 (연결)재무상태표와의 비교를 용이하게 하기 위하여 일부 계정과목을 제57기 및 제58기 계정과목에 따라 재분류하였으며, 이로 인하여 기보고된 총자산가액과 순자산가액, 순이익에 미치는 영향은 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제57기	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제56기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제58기	안진회계법인	분, 반기 검토, 기말감사	190	1,920시간

제57기	안진회계법인	반기 검토, 기말감사	160	1,608시간

제56기	삼일회계법인	반기 검토, 기말감사	200	2,174시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기	-	-	-	-	-

제57기	-	-	-	-	-

제56기	2014.09	세무조정 용역계약	2015.03	6	-

4. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 또한 회계연도중 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 평가하고 있으며, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았습니다. 5. 종속회사의감사의견 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

장용국(출석률: 100%)

찬반여부

1	2016.02.11	승인	1. 제57기 재무제표 및 영업보고 승인	가결	찬성

보고	1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고	-	-

2	2016.03.10	승인	1. 제57기 재무제표 변경 승인2. 제57기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건3. 이사 후보자 추천의 건4. 이사회 운영규정 변경의 건5. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성

보고	1. 감사의 감사보고서2. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	-

3	2016.05.12	승인	1. 준법지원인 선임 의결의 건	가결	찬성

보고	1. 1분기 경영실적 보고의 건2. 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-

4	2016.08.05	승인	1. 아파트 사업대출 약정 및 책임준공 추인의 건	가결	찬성

보고	1. 상반기 경영실적 보고의 건2. 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-

5	2016.11.10	보고	1. 3분기 경영실적 보고의 건	-	-

6	2016.12.22	승인	1. 자본감소의 건	가결	찬성

2. 임시주주총회 소집의 건

3. 임시주주총회 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건

4. 자금 차입 연장의 건

7	2016.12.27	승인	1. 보통주식 발행에 의한 유상증자 승인의 건(최대주주)	가결	찬성

2. 보통주식 발행에 의한 유상증자(출자전환) 승인의 건(채권금융기관)

3. 특수관계인으로부터 받은 담보의 건

4. 계열회사와의 2016년 4분기 상품/용역거래 변경의 건

5. 계열회사와의 2017년 상품/용역거래 일괄 승인의 건

※ 상기 작성기간은 2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일까지의 기간임.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

경영위원회	상근이사 2명	차천수 대표이사, 이용주 사내이사	주요 경영사항 결정	이사회의 위임사항	-

라. 경영위원회 활동내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

1	경영위원회	2016.04.21	아파트사업 대출약정의 건	가결	해당없음

2	경영위원회	2016.07.29	주택재건축정비사업 조합 이주비 대출약정의 건	가결	해당없음

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

① 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정함 ② 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법 한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2) 선임된 이사 (2016. 12. 31 기준)

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	차천수	이사회	경영총괄	해당없음	(주)효성 미등기 임원

사내이사	이용주	이사회	관리총괄	해당없음	해당없음

사내이사	노재봉	이사회	경영전반	해당없음	(주)효성 미등기 임원

사외이사	장용국	이사회	경영자문	해당없음	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2014년 주주총회 결의에 의하여 선임된 (김배호) 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 제8장 '임원의 현 황'을 참조하시기 바랍니다

성 명	주 요 경 력	선임일	만료일	비 고

김배호	우리은행 영업본부장	2014.03.28	2017년 주주총회	신규

나. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.02.11	- 제57기 재무제표 및 영업보고 승인- 내부회계 관리제도 운영실태 보고	가결	-

2	2016.03.10	- 제57기 재무제표 변경 승인- 제57기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건- 이사 후보자 추천의 건- 이사회 운영규정 변경의 건- 경영위원회 위원 선임의 건- 감사의 감사보고서- 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	가결	참석

3	2016.04.21	- 아파트사업 대출약정의 건(경영위원회)	가결	-

4	2016.05.12	- 1분기 경영실적 보고의 건- 준법지원인 선임 의결의 건- 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	-

5	2016.07.29	- 주택재건축정비사업 조합 이주비 대출약정의 건 (경영위원회)	가결	-

6	2016.08.05	- 상반기 경영실적 보고의 건- 아파트 사업대출 약정 및 책임준공 추인의 건- 경영위원회 의결사항 보고의 건	가결	-

7	2016.11.10	- 3분기 경영실적 보고의 건	가결	-

8	2016.12.22	- 자본감소의 건- 임시주주총회 소집의 건- 임시주주총회 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건- 자금 차입 연장의 건	가결	-

9	2016.12.27	- 보통주식 발행에 의한 유상증자 승인의 건(최대주주)- 보통주식 발행에 의한 유상증자(출자전환) 승인의 건(채권금융기관)- 특수관계인으로부터 받은 담보의 건- 계열회사와의 2016년 4분기 상품/용역거래 변경의 건- 계열회사와의 2017년 상품/용역거래 일괄 승인의 건	가결	-

다. 준법지원인에 관한 사항

1. 준법지원인	성명	방신욱

나이	만40세

최종학력	서강대학교 법학과

현직	진흥기업(주) 경영지원팀 과장

주요경력	- 2007.12월 : 제49회 사업시험 합격- 2011.01월 : 제40기 사업연수원 수료- 20 11.01월 : 법무법인 경인 입사- 20 14.01월 : 진흥기업(주) 입사

2. 이사회 결의일	2016.05.12.

3. 결격요건	해당사항 없음

4. 기타	해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조 3항에 의거하여 이사의 선임에 있어서 상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표제의 적용을 배제하고 있으며, 상법 제368조의3의 규정에 의한 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차천수	남	1953.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- GS건설 그룹사업부장 전무 - GS건설 건축사업본부장 부사장- (주)이지빌 대표이사	-	-	4년 9개월	2018년 03월 30일

이용주	남	1952.01	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	- 금호아시아나 그룹 기획재무부문 전무- (주)효성 재무본부장	-	-	9개월	2019년 03월 25일

노재봉	남	1960.05	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	- 대외경제정책 연구원 부원장 - (주)효성 지원본부장	-	-	2년 9개월	2017년 03월 28일

장용국	남	1953.02	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 서울중앙지법 부장판사	-	-	5년 9개월	2017년 03월 28일

김배호	남	1959.11	감사	등기임원	상근	경영전반	- 우리은행 본부장	-	-	2년 9개월	2017년 03월 28일

※ 상기 대표이사 차천수 및 사내이사 이용주는 2017.02.03일 사임하였으며, 보고서 제출일 현재 당사 대표이사는 김동우(취임일 : 2017.02.03) 대표이사 입니다.

비 등기 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 )

No	직위	성명	출생년월	담당업무

1	부사장	김동우	1958-10	영업총괄

2	전무	김이태	1957-01	사업지원실장

3	상무	김상구	1960-02	주택영업담당

4	상무	김성일	1963-04	경영지원실장

5	상무	서영화	1962-08	토목사업담당

6	상무보대우	공영환	1960-10	공사품질담당

직원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건설	남	203	-	8	-	211	8.6	13,346	63	-

건설	여	7	-	-	-	7	10.2	287	41	-

합 계	210	-	8	-	218	9.4	13,633	63	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000	-

감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	382	127	-

※ 상기 인원은 이사, 감사중 보수지급 인원에 대한 인원수 및 보수금액 임.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	243	243	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	103	103	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음