진흥기업 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

김동우	겸직	- 당사의 경영총괄 및 대내/외적 업무의 안정적 수행을 위함.- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장직 수행함.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

장용국(출석률 : 100%)	김의준(출석률 : 100%)	김이태(출석률 : 100%)	김광오(출석률 : 75%)	김동우(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2018.02.07	승인	제1호 의안 : 제59기(2017년도) 재무제표 및 영업보고 승인	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	불참	찬성

보고	제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고 제2호 의안 : 경 영위원회 의결사항 보고제3호 의안 : 준법지원인 활동 보고	-	-	-	-

2	2018.03.13	승인	제1호 의안 : 제59기(2017년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인제2호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건제4호 의안 : 이사회 운영규정 변경의 건제5호 의안 : 투명경영위원회 운영규정 제정의 건 제6호 의안 : 투명경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	제1호 의안 : 감사의 감사보고서제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	-	-	-	-

3	2018.05.09	보고	제1호 의안 : 2018년 1분기 경영실적 보고의 건제2호 의안 : 경 영위원회 의결사항 보고의 건	-	해당사항없음(퇴임)	-	-	-	-

4	2018.08.09	보고	제1호 의안 : 2018년 상반기 경영실적 보고의 건제2호 의안 : 경 영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-

5	2018.11.07	승인	제1호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자 승인의 건(사모 최대주주)제2호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자(출자전환) 승인의 건 (사모 채권금융기관)제3호 의안 : 특수관계인으로부터 받은 담보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	제1호 의안 : 2018년 3분기 경영실적 보고의 건제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-

6	2018.12.26	승인	제1호 의안 : 계열회사와의 2019년 자산(브랜드) 거래 승인의 건제2호 의안 : 계열회사와의 2019년 상품/용역거래 일괄 승인의 건제3호 의안 : 주주협의회와의 특별약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건	-	-	-	-	-

※ 상기 장용국 사외이사는 2018.03.30일 일신상의 사유로 사임하였으며, 김의준 사외이사는 2018.03.30일 정기주주총회에서 선임되었음.※ 상기 내역은 2018.01.01 ~ 2018.12.31까지의 내역입니다.

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한사항	비고

경영위원회	상근이사 2명	김동우 대표이사(의장)김이태 사내이사	주요 경영사항 결정	이사회의 위임사항	-

투명경영위원회	사외이사 1명상근이사 1명	김의준 사외이사(의장)김이태 사내이사	이해관계자 거래에 대한 투명성 제고를 위한 위원회의 사전심의	'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서규정하는 특수관계인간 거래 및 "상법"상의 이사 등과 회사 간의 거래심의 및 의결 등	-

(1) 경영위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김이태(출석률 : 100%)	김동우(출석률 : 100%)

1	2018.04.18	아파트사업 대출약정의 건	가결	찬성	찬성

2	2018.06.29	감사 직무규정 제정의 건	가결	찬성	찬성

3	2018.07.23	주택재개발정비사업 일반분양계약자 중도금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

4	2018.08.23	미착공 사업장 매각 후 잔여채무에 대한 주채무 전환의 건	가결	찬성	찬성

5	2018.09.06	주택재건축정비사업 수분양계약자 중도금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

6	2018.11.05	청년주택 신축사업 사업 및 대출약정의 건	가결	찬성	찬성

7	2018.11.22	정비사업 연계형 뉴스테이 임대사업 출자의 건	가결	찬성	찬성

8	2018.12.27	자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성

※ 상기 내역은 2018.01.01 ~ 2018.12.31까지의 내역입니다. (2) 투명경영위원회 활동내 역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김이태(출석률 : 100%)	김의준(출석률 : 100%)

1	2018.11.07	제1호 의안 : 보통주식 발행에 의한 유상증자 승인의 건(사모 최대주주)제2호 의안 : 특수관계인으로부터 받은 담보의 건	가결	찬성	찬성

2	2018.12.26	제1호 의안 : 계열회사와의 2019년 자산(브랜드) 거래 승인의 건제2호 의안 : 계열회사와의 2019년 상품/용역거래 일괄 승인의 건	가결	찬성	찬성

※ 상기 내역은 2018.01.01 ~ 2018.12.31까지의 내역입니다.

라 . 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

① 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정함 ② 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법 한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2) 선임된 이사

(기준일 : 2018년 12월 31일)

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	김동우	2017.02.03~2020.02.03	신임	-	당사의 경영총괄 및 대내/외적 업무의 안정적 수행을 위함	이사회 및 경영진추천위원회	경영총괄	해당없음	효성중공업(주)대표이사

사내이사	김광오	2017.03.31~2020.03.31	신임	-	회계/재무 전문가	경영전반	해당없음	(주)효성미등기임원

사내이사	김이태	2017.03.31~2020.03.31	신임	-	영업/사업총괄 업무담당	영업/사업총괄	해당없음	해당없음

사외이사	김의준	2018.03.30~2021.03.30	신임	-	건설분야의 전문가로서 경영자문/감독	경영자문/감독	해당없음	해당없음

(3) 사외이사후보추천위원회 - 당사는 자산규모 2조 미만의 상장회사로서 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치/운용하지 않습니다.

마. 사외이사의 독립성(1) 사외이사 지원조직 현황 - 당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원조직은 구성하고 있지 않으나, 필요시 유관부서 등을 통하여 직무수행에 필요한 보조 및 지원업무를 수행하고 있습니다.(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무 수행과 관련 교육을 업무 보고 및 질의응답으로 갈음