진흥기업 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 '임원의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이주익	겸직	- 당사의 경영총괄 및 대내/외적 업무의 안정적 수행을 위함.- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장직 수행함.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 당기 중 사외이사 변동현황은 없습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

이주익(출석률 : 100%)	노재봉(출석률 : 100%)	김광오(출석률 : 100%)	김의준(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2020.02.10	승인	제1호 의안 : 제61기(2019년도) 재무제표 및 영업보고 승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

보고	제1호 의안 : 경 영위원회 의결사항 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	참석	참석	참석	참석

2	2020.03.04	승인	제1호 의안 : 제61기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건제3호 의안 : 감사 후보자 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

보고	제1호 의안 : 감사보고제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고제3호 의안 : 경 영위원회 의결사항 보고	-	참석	참석	참석	참석

3	2020.05.13	보고	제1호 의안 : 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 제2호 의안 : 경 영위원회 의결사항 보고	-	참석	참석	참석	참석

4	2020.08.12	승인	제1호 의안 : 2020년 상반기 경영실적 승인의 건 제2호 의안 : 계 열회사와의 2020년 4분기 상품/용역 거래 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

보고	제1호 의안 : 경 영위원회 의결사항 보고	-	참석	참석	참석	참석

다. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적	권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명	이주익 대표이사(위원장)노재봉 대표이사	주요 경영사항 결정	이사회의 위임사항	-

투명경영위원회	사외이사 1명사내이사 1명	김의준 사외이사(위원장)노재봉 대표이사	이해관계자 거래에 대한 투명성 제고를 위한 위원회의 사전심의	'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서규정하는 특수관계인간 거래 및 '상법'상의 이사 등과 회사 간의 거래심의 및 의결 등	-

(1) 경영위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이주익(출석률 : 100%)	노재봉(출석률 : 100%)

1	2020.02.26	주상복합 사업과 관련한 대출약정에 따른 시공사 책임준공 확약서 등 체결 건	가결	찬성	찬성

2	2020.03.12	주택재개발정비사업과 관련한 대출약정, 부동산담보신탁계약, 자금관리대리사무계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

3	2020.03.16	오피스텔 개발사업 관련 사업 및 대출약정서, 기타 관련계약 등 체결/서명 날인/교부의 건	가결	찬성	찬성

4	2020.03.17	2030 역세권 ?년주택 사업 및 대출약정서 체결 관련 책임준공 확약 및 시공권/유치권 포기각서 등 제출의 건(국민은행)2030 역세권 ?년주택 사업 대출계약서 및 투자약정서 체결 관련 책임준공 및 채무인수 확약서 및 유치권 포기각서 제출의 건(신한캐피탈)	가결	찬성	찬성

5	2020.04.01	오피스텔 관련 중도금대출 업무협약서 체결 및 중도금 대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

6	2020.04.02	아파트 신축공사와 관련 중도금대출 업무협약서 체결 및 중도금 대출에 대한 연대책임의 건	가결	찬성	찬성

7	2020.04.21	주택재개발정비사업과 관련한 대출약정, 부동산담보신탁계약, 자금관리대리사무계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

8	2020.06.11	주택재개발정비사업과 관련한 대출약정 체결의 건	가결	찬성	찬성

9	2020.07.13	주상복합 신축 사업 대출 약정서 체결관련 시공권 및 유치권 포기각서 등 제출의 건	가결	찬성	찬성

10	2020.08.13	주택재개발정비사업과 관련한 표준사업약정 체결의 건	가결	찬성	찬성

11	2020.09.09	아파트 신축 사업 대출약정서 체결관련 대출약정서, 책임준공확약(미이행시 중첩적 채무인수), 시공권 및 유치권 포기각서, 관리형토지신탁계약서 등 제출의 건	가결	찬성	찬성

(2) 투명경영위원회 활동내 역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김의준(출석률 : 100%)	노재봉(출석률 : 100%)

1	2020.08.12	계 열회사와의 2020년 4분기 상품/용역 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

라 . 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

① 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정함 ② 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법 한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2) 선임된 이사

(기준일 : 2020년 09월 30일)

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	이주익	2019.05.17~2022.05.17	신임	-	당사의 경영총괄 및 대내/외적 업무의 안정적 수행을 위함	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

대표이사	노재봉	2019.03.29~2022.03.29	신임	-	당사의 경영총괄 및 대내/외적 업무의 안정적 수행을 위함	경영총괄	해당없음	계열사 임원

사내이사	김광오	2020.03.31~2023.03.31	중임	1회	회계/재무 전문가	경영관리	해당없음	계열사 임원

사외이사	김의준	2018.03.30~2021.03.30	신임	-	건설분야의 전문가로서 경영자문/감독	이사회 및 경영진추천위원회	경영자문/감독	해당없음	해당없음

※ 상기 김광오 사내이사는 2020년 03월 27일에 개최한 정기주주총회에서 재선임(중임)되었습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 - 당사는 자산규모 2조 미만의 상장회사로서 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치/운용하지 않습니다.

마. 사외이사의 독립성 (1) 사외이사 지원조직 현황 - 당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원조직은 구성하고 있지 않으나, 필요시 유관부서 등을 통하여 직무수행에 필요한 보조 및 지원업무를 수행하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.06.19	한국상장회사협의회	김의준	-	- 상장회사 신임 사외이사를 위한 직무관련 주요 역할과 책임 해설- 2020년 주주총회 주요 이슈 및 시사점 점검- 코로나19 이후의 경제전망 및 기업 대응방안