보락 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사등4명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내의 소위원회는 구성되어 있지 않습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

제 1조(목적)

이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.제 2조(적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 제 3조(권한) 1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 제 4조(구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다. 제 5조(의장) 1. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다. 2. 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. 제 6조(감사의 출석 등 ) 1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 2. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다. 제 7조(종류) 1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. 제 8조(소집권자) 1. 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. 2. 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구 할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제 9조(소집절차) 1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 2일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든 지 회의를 열 수 있다. 3. 경미하거나 특별히 회의소집을 요하지 않는 사항에 대해서는 이사회의 소집 을 생략하고 서면으로 의결할 수 있다. 제10조(결의방법) 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사 가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하 는 것을 허용할 수 있으며, 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제11조(부의사항) 1. 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1) 주주총회에 관한 사항 2) 경영에 관한 사항 3) 재무에 관한 사항 4) 이사에 관한 사항 5) 기타 2. 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 3) 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항 제12조(위임) 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로서 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다. 제13조(이사에 대한 직무집행감독권) 1. 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. 2. 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다. 제14조(의사록) 1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기 재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. 3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. 4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주 주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. 제15조(간사) 1. 이사회에 간사를 둔다. 2. 간사는 관리팀장이 되며 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

다. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

윤귀섭

1	2014.01.23	내부회계관리제도 운영 실태 승인에 관한 건	가결	찬성

2	2014.02.20	제51기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

3	2014.03.21	제51기 정기주주총회의사록 작성	가결	찬성

4	2014.10.21	여신거래(일반자금대출) 만기에 따른 저금리 여신 대환 건	가결	불참

5	2014.10.23	여신거래 재약정에 관한 건	가결	불참

6	2014.11.17	신규대출의 건	가결	불참

7	2015.01.20	여신거래 재약정의 건	가결	불참

8	2015.01.22	내부회계관리제도 운영 실태 승인에 관한 건	가결	찬성

9	2015.02.25	[제1호 의안] 제52기(2014사업연도) 결산 재무제표 승인의 건[제2호 의안] 제52기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

10	2015.03.27	제52기 정기주주총회의사록 작성	가결	찬성

11	2015.09.09	신규시설투자(GMP공장 신축 및 시설투자)에 관한 건	가결	찬성

12	2015.09.09	유형자산(토지) 취득에 관한 건	가결	찬성

13	2015.10.21	여신거래(일반자금대출) 만기에 따른 저금리 여신 대환 건	가결	불참

14	2015.10.23	여신거래 재약정에 관한 건	가결	불참

15	2016.01.22	내부회계관리제도 운영 실태 승인에 관한 건	가결	찬성

16	2016.02.24	[제1호 의안] 제53기(2015사업연도) 결산 재무제표 승인의 건[제2호 의안] 제53기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

17	2016.03.18	제53기 정기주주총회의사록 작성	가결	찬성

18	2016.03.18	대표이사 예선에 관한 건	가결	찬성

19	2016.10.20	여신거래(일반자금대출) 만기에 따른 저금리 여신 대환건	가결	불참

20	2016.10.26	신규시설투자(GMP공장 신축 및 시설투자)의 기간 연장 건	가결	찬성

21	2017.01.23	내부회계관리제도 운영 실태 승인에 관한 건	가결	찬성

22	2017.02.09	[제1호 의안] 주식(액면) 분할의 건[제2호 의안] 제54기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

23	2017.02.13	제54기(2016사업년도) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성

24	2017.03.24	제54기 정기주주총회의사록 작성	가결	찬성