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보락 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 보락
대 표 이 사 : 정 기 련
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 초록로 720-37
(전 화) 031-352-6455
(홈페이지) http://www.bolak.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 황보대호
(전 화) 031-352-6455
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
1. 사업의 개요 ----------------------- 9
2. 주요제품 및 서비스 ----------------------- 10
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 10
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 14
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 16
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 21
7. 기타 참고 사항 ----------------------- 27
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
1. 요약재무정보 ----------------------- 34
2. 연결재무제표 ----------------------- 35
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 35
4. 재무제표 ----------------------- 36
5. 재무제표 주석 ----------------------- 40
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 97
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 99
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 101
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 106
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 107
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 107
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 109
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 110
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 110
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 112
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 113
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 117
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 120
1. 임원 및 직원등의 현황 ----------------------- 120
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 121
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 123
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 124
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 125
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 125
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 125
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 125
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 125
ⅩⅡ. 상세표 ----------------------- 130
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 130
2. 계열회사 현항(상세) ----------------------- 130
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 130
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 132
1. 전문가의 확인 ----------------------- 132
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 132
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 보락'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 bolak companylimited라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)보락 또는 bolak co.,ltd라고 표기합니다.

다 . 설립일자 및 존속기간당사는 1959년 8월 17일에 설립되었으며, 1989년 11월 30일 발행주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 라 . 본 사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 720-37전화번호 : 031-352-6455홈페이지 : http://www.bolak.co.kr

마 . 중 소기업 등 해당 여부 중소기업법 제2조 및 중소기업법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업의 내용식품첨가물 및 원료의약품 등의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 국민건강과 식생활 향상에 이바지할 수 있도록 안전하고 우수한 제품등을 생산하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사 . 신용평가에 관한 사항당사는 회사채 및 기업어음을 발행하지 않았습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1989년 11월 30일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 생산설비의 변동 (1) 2016년 8월 31일 : 물류보관소의 Remodeling 완공 (2) 2018년12월28일 : 건강기능식품(분말) 공장의 Remodeling 완공 (3) 2019년 4월30일 : 의약품공장의 Remodeling 완공 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	내용	비고

1959년 8월	서울시 영등포구 신길동4656	설립

1987년 6월	경기도 화성시 양감면 초록로 720-37	-

다. 상호의 변경

일자	상 호 명	비고

1959년 8월	한국농산공업(주)	-

1963년 6월	보락향료공업(주)	-

1989년 3월	주식회사 보락	-

라. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 황보대호사내이사 정 효 이	-

2017년 03월 24일	정기주총	감사 이천길	-	감사 박순백

2018년 02월 19일	-	-	-	사내이사 정효이

2018년 03월 27일	정기주총	사외이사 김규상	-	사외이사 윤귀섭

2019년 03월 22일	정기주총	-	대표이사 정기련	-

2020년 03월 20일	정기주총	-	사내이사 황보대호감 사 이 천 길	-

2021년 03월 19일	정기주총	-	사외이사 김규상	-

2022년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 정기련	-

주) 임기만료 및 해임란에 기재된 경영진 중 사내이사 정효이는 미등기이사로 변경되었으며, 나머지 경영진은 사임한 임원입니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 2018. 07 건강기능식품 GMP 적합 판정 (2) 2020. 06 의약품 제조 및 품질관리기준 적합 판정
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 천주)

종류	구분	당기말(2022년 3월말)	59기(2021년말)	58기(2020년말)

보통주	발행주식총수	59,900	59,900	59,900

액면금액	200	200	200

자본금	11,980,000	11,980,000	11,980,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	11,980,000	11,980,000	11,980,000

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 125,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 59,900,000주입니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	125,000,000	-	125,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,900,000	-	59,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	59,900,000	-	59,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	59,900,000	-	59,900,000	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 19일	제58기정기주주총회	제9조의 2(주식매수선택권) (8) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당 에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다. 제9조의3의조정에 따라규정 삭제
1. 사업의 개요

당사는 식품첨가물사업 및 원료의약품사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 상품의 매출과 기타(임가공 외)사업을 영위하고 있습니다. 또한 국내 단일 사업장으로서 타지역 및 해외 사업장을 두고 있지 않으므로 내수 및 수출의 매출은 국내 단일 사업장에 귀속되고 있습니다. 당사의 연구개발 활동은 식품향료, 껌베이스, 생약제, 식품기능성 소재, 천연화장품 신소재 개발 등 최근 트렌드에 맞는 시장의 흐름을 파악하여 제품을 개발하는데 중점을 두고 활발한 연구개발을 통해 꾸준히 신제품을 출시하고 있습니다.당사의 사업부문별 요약재무현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

2022년 1분기	식품첨가물	원료의약품	상품	기타 (임가공 외)	기타	계

총매출액	6,639,186	2,305,746	1,917,049	61,970	-	10,923,951

영업손익(매출총이익)	810,123	705,122	249,175	(103,244)	-	1,661,176

자산(기계장치)	8,378,767	4,715,769	-	-	5,676,839	18,771,375

감가상각비등	80,415	76,283	-	-	75,091	231,789

주1) 공통 판매비와 관리비 및 자산 : 당사의 판매비와 관리비는 사업체로 운영되지 않기 때문에 전액 배부기준 설정이 곤란하여 표시하지 않았으며 자산의 구분은 유형자산중 단일 사업부문의 기계장치 금액으로만 계상주2) 영업손익의 조정 : 영업손익은 각 사업체로 계상이 불가능함으로 인하여 각 부 문 매출원가를 계산하여 부문별 매출액에서 차감한 금액임(매출총이익)주3) 기타부문의 자산 및 감가상각비 금액은 연구시설 및 임대자산 등으로 직접생산 에 관련없는 자산임주4) 감가상각비등은 기계장치에 대한 감가상각비 금액임주5) 기계장치를 제외한 자산 및 부채는 영업부문별로 구분하여 관리하고 있지 않음
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	주요품목명	용도	상표	매출액	매출비율

식품첨가물	제 품	파인애플 엣센스	식품첨가물	(주)보락	6,639,186	60.77

원료의약품	제 품	보락씨엠씨칼슘	원료의약품	(주)보락	2,305,746	21.11

상 품	상 품	삭카린 나트륨	식품첨가물	(주)보락	1,917,049	17.55

기타 (임가공 외)	임가공 외	녹용 35% 에탄올틴크	식품첨가물	(주)보락	61,970	0.57

계	10,923,951	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이(단위 : 원)

사업부문	주요품목명	제60기 1분기	제59기 연간	제58기 연간	비고

식품첨가물	파인애플 엣센스	11,000	11,110	11,035	-

원료의약품	보락씨엠씨칼슘	17,286	16,957	16,341	-

상 품	삭카린 나트륨	14,800	14,794	14,708	-

당사의 제품가격은 국내.외 원자재가격 및 환율의 변동으로 인하여 제조원가가 동반 변동하였으나 판매 단가는 순차적으로 조정중이며, 원재료 및 환율 변동 대비 비례적으로 변동되지 못 하였음.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 원)

사업부문	매출유형	주요품목	제60기 1분기	제59기 연간	제58기 연간	비 고

식품첨가물	제 품	파인애플 엣센스 외	수출	307,205,635	2,101,229,140	1,564,350,326

내수	6,331,980,259	21,519,702,128	21,616,223,378

합계	6,639,185,894	23,620,931,268	23,180,573,704

원료의약품	제 품	보락씨엠씨칼슘 외	수출	263,215,632	1,726,534,811	1,484,990,866

내수	2,042,530,290	4,775,581,836	4,425,629,933

합계	2,305,745,922	6,502,116,647	5,910,620,799

상 품	상 품	삭카린 나트륨 외	수출	-	1,625,673	11,654,682

내수	1,917,048,857	8,780,200,519	8,476,690,285

합계	1,917,048,857	8,781,826,192	8,488,344,967

기타 (임가공 외)	임가공	회향 외	수출	-	-	-

내수	61,970,020	859,038,401	713,157,530

합계	61,970,020	859,038,401	713,157,530

합 계	수출	570,421,267	3,829,389,624	3,060,995,874

내수	10,353,529,426	35,934,522,884	35,231,701,126

합계	10,923,950,693	39,763,912,508	38,292,697,000

나. 판매경로 당사의 제품은 완제품이 아니고 판매대상이 일반 소비자가 아닌 완제품 회사인 관 계로 주로 직접거래로 판매가 이루어짐. 다. 주요 거래처 (1) 식품첨가물 : 음료회사. 식품회사. 제과회사 및 식품첨가물 도매상 (2) 원료의약품 : 제약회사 (3) 수출 : 식품첨가물(껌베이스) 및 원료의약품(보락씨엠씨 칼슘)을 해외구매자(Lo cal L/C)에 직접 수출함.

라. 주요 매출처 당사의 2022년도 주요 매출처는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

주요매출처	매출액	매출비중	비고

동아오츠카 칠서	903,572	8.27	전체 사업부문

몬스터에너지코리아	740,642	6.78	전체 사업부문

태극제약	627,922	5.75	전체 사업부문

엘지생활건강	584,442	5.35	전체 사업부문

아모레퍼시픽	575,100	5.26	전체 사업부문

기타	7,492,273	68.59	전체 사업부문

총매출액	10,923,951	100.00	-

마. 지역에 대한 정보 당사의 지역별 매출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제60기 1분기	제59기 1분기

국내매출	10,353,529	7,673,727

아시아	364,885	469,155

미주	22,989	111,607

유럽	182,548	107,056

기타	-	-

합계	10,923,951	8,361,545
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성 기준에 따라 작성된 것입니다.

1. 요약재무(K-IFRS)정보(단위 : 천원)

구 분	제 60 기 1분기	제 59 기	제 58 기

(2022년 3월말)	(2021년12월말)	(2020년12월말)

[유동자산]	21,315,748	20,693,292	17,472,493

ㆍ현금및현금성자산	1,893,733	1,912,297	2,224,452

ㆍ매출채권및기타채권	6,807,500	6,174,301	4,505,788

ㆍ재고자산	11,949,287	11,237,728	10,120,020

ㆍ기타유동자산	665,228	1,368,966	622,233

[비유동자산]	35,124,059	35,624,677	36,636,635

ㆍ장기매출채권및기타채권	753,975	751,798	751,823

ㆍ비유동금융자산	3,924,252	3,961,626	3,428,344

ㆍ유형자산	30,144,191	30,594,612	32,052,971

ㆍ무형자산	301,641	316,641	376,641

ㆍ기타비유동자산	-	-	26,856

자산총계	56,439,807	56,317,969	54,109,128

[유동부채]	4,681,115	4,842,323	4,167,034

[비유동부채]	6,200,020	5,931,737	5,940,149

부채총계	10,881,135	10,774,060	10,107,183

[자본금]	11,980,000	11,980,000	11,980,000

[자본잉여금]	10,536,390	10,536,390	10,536,390

[기타자본]	(68,048)	(75,965)	(78,095)

[이익잉여금]	23,110,330	23,103,484	21,563,650

자본총계	45,558,672	45,543,909	44,001,945

부채와 자본총계	56,439,807	56,317,969	54,109,128

구 분	제 60 기 1분기	제 59 기	제 58 기

(2022년 1월 1일~2022년 3월31일)	(2021년 1월 1일~2021년12월31일)	(2020년 1월 1일~2020년12월31일)

매출액	10,923,951	39,763,913	38,292,697

영업이익	528,849	1,692,124	144,347

계속사업이익	424,446	1,694,988	394,508

당기순이익	424,446	1,694,988	394,508

총포괄손익	314,263	1,781,564	354,566

ㆍ주당순이익(원)	7	28	7
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 실시하고 있습니다. 최근 3사업연도중 배당에 관한 현황은 2019년, 2020년, 2021년 사업연도이며, 현금배당성향은 2019년 사업연도에는 46.22%, 2020년 사업연도에는 60.76%이며, 2021년 사업연도에는 17.70%입니다. 당사의 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

가. 배당에 관한 사항

(1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.(2) 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지 급한다.

(3) 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.(4) 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제(3)항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

(5) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위 해 적립한 임의준비금

⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

(6) 사업년도개시일 이후 제(1)항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자 본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

(7) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

(8) 제(7)항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항회사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의로 배당을 실시하고 있으며, 그 규모는 회사의 지속성장을 위한 투자재원 및 자금여력을 우선 감안하여 결정하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,695	395	649

(연결)주당순이익(원)	28	7	11

현금배당금총액(백만원)	300	240	300

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.70	60.76	46.22

현금배당수익률(%)	보통주	0.25	0.16	0.25

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	5	4	5

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당성향은 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율임.주2) 현금배당수익률은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주 당 배당금의 비율임.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	10	0.22	0.31

주1) 배당수익률 : 2022년 0.25%. 2021년 0.16%, 2020년 0.25%, 2019년 0.25%, 2018년 0.65%,
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

" 해 당 사 항 없 음 "
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 감사인에 관한 사항당사의 감사업무는 삼정회계법인이 수행하고 있으며, 감사인은 반기검토 및 기말 감사를 각각 실시하며 감사에 필요한 총 소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부 내용은 아래와 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제60기(당기)1분기	-	-	-	해당사항없음

제59기(전기)	삼정회계법인	적정	-	- 재고자산의 물리적 진부화 가능성- 판매가격에 대한 경영진의 가정과 판단의 적정성에 따른 재고자산의 평가

제58기(전전기)	한울회계법인	적정	-	- 재고자산 금액의 중요성- 경영진이 사용한 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산의 평가

2. 감사용역 계약체결 현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제60기(당기)1분기	-	-	120,000,000	999	120,000,000	-

제59기(전기)	삼정회계법인	2021년도 재무제표 검토 및 감사	110,000,000	1,000	110,000,000	1,052

제58기(전전기)	한울회계법인	2020년도 재무제표 검토 및 감사	63,000,000	705	63,000,000	734

- 보수금액은 연간금액이며, 내부회계관리제도 검토보수가 포함되어 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60(당기)1분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 11월 29일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사,담당회계사2인	대면	- 감사업무의 범위와 접근방법- 감사절차의 개요- 감사팀 구성- 독립성- 핵심감사사항- 감사 수행계획 등

2	2022년 03월 07일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사,담당회계사2인	대면	- 감사 결과 발견된 유의적 사항- 독립성 등

5. 회계감사인의 변경당사는 제58기(2020년) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도(2021~2022년)에 대한 외부감사인으로 한울회계법인을 선임하였으나, 금융감독원으로 부터 제59기(2021년) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도(2022년~2023년)에 대한 외부감사인을 삼정회계법인으로 지정받아 동 회계법인이 선정되었습니다
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사등의 정기감사와 필요시 특별 감사등을 실시하는등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2021년 회계연도중 감사는 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2022.01.24. 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.삼정회계법인의 감사보고서에는 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되고 있습니다.당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내의 소위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 ' Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영관련 규정

정관 제36조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사업무의 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자 를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.
정관 제37조 (이사회의 결의 방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397 조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
정관 제38조 (이사회의 의사록)
① 이사회 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정기련(출석률:100%)	황보대호(출석률:100%)	김규상(출석률:75%)

찬 반 여 부

1	2022.01.24	내부회계관리제도 운영 실태 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참

2	2022.02.24.	제59기(2021사업연도) 결산 재무제표 승인의 건제59기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.25	제59기 정기주주총회 의사록 작성	가결	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.25	대표이사 예선에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거 래	최대주주등과의 관계	임 기	연임횟수	연임여부

대표이사 및 이사회 의장	정 기 련	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외 업무 총괄	회사전체총괄	-	본인	2025.03.25	11회	연임

사내이사	황보대호	이사회	연구개발 및 관리 총괄	연구, 관리총괄	-	-	2023.03.19	5회	연임

사외이사	김규상	이사회	경영분야전문가	경영자문	-	-	2024.03.22	1회	연임

바. 사외이사의 전문성보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 경영분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명(이천길)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사의 인적사항에 대해서는 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2022.01.24	내부회계관리제도 운영 실태 승인에 관한 건	찬성

2	2022.02.24	제59기(2021사업연도) 결산 재무제표 승인의 건제59기 정기주주총회 개최의 건	찬성

3	2022.03.25	대표이사 예선에 관한 건	찬성

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 06월 09일	한국상장회사협의회	내부회계관리제도 교육

라. 감사 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

마. 준법지원인 등에 관한 사항- 해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,900,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,900,000	-

-	-	-

다. 주식사무

정관상 주식의 발행 및 배정 내용	제 9 조(주식의 발행 및 배정) (1) 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. ① 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하는 방식 ② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외 의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하 여 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하는 방식 ③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으 로 불특 정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기 회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 (2) 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. ① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특 정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 ② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하 는 방식 ③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청 약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기 회를 부여하는 방식 ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예 측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신 주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 (3) 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2 호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에관한 법 률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로 써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다. (4) 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (5) 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액 의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다. (6) 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. (7) 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증 서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제11조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (1) 이 회사는 매결산기 최종일의 익일로부터 15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등 록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. (2) 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리 를 행사하게 한다. (3) 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거 나 기준일을 정할 수 있다. 그러나, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	"해당사항없음"	공고게재신문	한국경제신문

주1) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bolak.co.kr)에 게재함. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재하며, 전기 신문에 게재할 수 없을 때에는 다른 일간신문에 게재할 수 있음.

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제59기주주총회(2022년3월25일)	제1호 의안 : 제59기(2021.1.1-12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인정기련(사내이사, 중임)원안대로 승인원안대로 승인

제58기주주총회(2021년3월19일)	제1호 의안 : 제58기(2020.1.1-12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인김규상(사외이사, 중임)원안대로 승인원안대로 승인	개정법령 반영

제57기주주총회(2020년3월20일)	제1호 의안 : 제57기(2019.1.1-12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인황보대호(사내이사, 중임)이천길(비상근감사, 중임)원안대로 승인원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2022년 3월 31일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)는 총 33.36%를 보유하고있습니다. 그중 특수관계인 4인의 지분은 7.2% 입니다

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정기련	본인	보통주	15,669,700	26.16	15,669,700	26.16	-

홍영순	특수관계인	보통주	4,021,025	6.71	4,021,025	6.71	-

고혜련	특수관계인	보통주	211,975	0.35	211,975	0.35	-

황보대호	특수관계인	보통주	44,000	0.08	44,000	0.08	-

정효이	특수관계인	보통주	24,460	0.04	35,650	0.06	-

계	보통주	19,971,160	33.34	19,982,350	33.36	-

기 타	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 주요 경력

최대주주성명	직 위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

정 기 련	대표이사	1986.09~1988.031988.03~1990.101990.10~현재	보락향료공업주식회사 기획조정담당 이사보락향료공업주식회사 기획조정담당 상무이사주식회사 보락 대표이사	남영상사(주) 대표이사

※ 보고서 제출 기준일 현재 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래는 없습니 다.

3. 최대주주 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2022년 01월 27일	정기련 외4	19,982,350	33.36	장내매수	-

2022년 01월 25일	정기련 외4	19,976,680	33.35	장내매수	-

2021년 11월 30일	정기련 외4	19,971,160	33.34	장내매수	-

2021년 10월 06일	정기련 외4	19,965,500	33.33	장내매수	-

2021년 10월 05일	정기련 외4	19,960,500	33.32	장내매수	-

2021년 08월 20일	정기련 외4	19,955,700	33.32	장내매수	-

2021년 08월 19일	정기련 외4	19,950,700	33.31	장내매수	-

2020년 03월 23일	정기련 외3	19,946,700	33.30	장내매수	-

2020년 03월 20일	정기련 외3	19,924,700	33.26	장내매수	-

2018년 05월 21일	정기련 외2	19,902,700	33.22	장내매매	-

2018년 03월 27일	정기련 외3	21,900,400	36.56	장내매매	-

주1) 변동일 2018년 03월 27일 최대주주(정위련, 정혜진, 정은진) 소유주식 2,586,300주(4.32%)를 장내매도 하였습니다. (2018년 03월 27일 지분공시 참조)주2) 변동일 2018년 05월 21일 최대주주(정희련) 소유주식 1,997,700주(3.34%)를 장내매도 하였습니다. (2018년 05월 21일 지분공시 참조)주3) 변동일 2020년 3월20일 최대주주(황보대호) 소유주식 22,000주(0.04%)를 장내매수 하였습니다. (2020년 3월20일 지분공시 참조)주4) 변동일 2020년 3월23일 최대주주(황보대호) 소유주식 22,000주(0.04%)를 장내매수 하였습니다. (2020년 3월23일 지분공시 참조)주5) 변동일 2021년 8월19일 최대주주(정효이) 소유주식 4,000주(0.01%)를 장내매수 하였습니다. (2021년 8월19일 지분공시 참조)주6) 변동일 2021년 8월20일 최대주주(정효이) 소유주식 5,000주(0.01%)를 장내매수 하였습니다. (2021년 8월20일 지분공시 참조)주7) 변동일 2021년10월 5일 최대주주(정효이) 소유주식 4,800주(0.01%)를 장내매수 하였습니다. (2021년10월 5일 지분공시 참조)주8) 변동일 2021년10월 6일 최대주주(정효이) 소유주식 5,000주(0.01%)를 장내매수 하였습니다. (2021년10월 6일 지분공시 참조)주9) 변동일 2021년11월30일 최대주주(정효이) 소유주식 5,660주(0.01%)를 장내매수 하였습니다. (2021년11월30일 지분공시 참조)주10) 변동일 2022년 1월25일 최대주주(정효이) 소유주식 5,520주(0.01%)를 장내매수 하였습니다. (2022년 1월25일 지분공시 참조)주11) 변동일 2022년 1월27일 최대주주(정효이) 소유주식 5,670주(0.01%)를 장내매수 하였습니다. (2022년 1월27일 지분공시 참조) 4. 주식분포현황공시서류작성 기준일 현재 5%이상 주주와 소액주주(1% 미만) 현황은 다음과 같습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	정기련 외4	19,982,350	33.36	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	17,352	17,362	99.96	34,487,519	59,900,000	57.59	-

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최 고	2,230	2,195	2,150	2,180	1,945	2,050

최 저	1,965	1,885	1,855	1,725	1,800	1,880

월간거래량	7,077,749	5,902,430	8,239,439	13,588,692	3,993,360	5,686,774
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정기련	남	1954년 09월	대표이사	사내이사	상근	업무총괄	고려대학교INTERNATIONALCOLLEGE(LA)졸업MBA남영상사(주) 대표이사	15,669,700	-	본인	32년	2022년 03월 22일

이천길	남	1955년 02월	감사	감사	비상근	감사	선린고등학교 졸업동울산세무서 서장화성세무서 서장세무법인 포유 화성지점 대표	-	-	-	5년	2023년 03월 19일

황보대호	남	1960년 02월	상무이사	사내이사	상근	관리,연구	평택대학교 졸업(주)보락 관리총괄팀장	44,000	-	발행회사임원	17년	2023년 03월 19일

김규상	남	1955년 01월	사외이사	사외이사	비상근	-	고려대학교 졸업삼성물산(주) 상무(주)동부택배 대표이사	-	-	-	4년	2024년 03월 22일

정효이	여	1986년 05월	이사	미등기	상근	영업,연구	고려대학교 대학원 졸업(주)보락 기획개발실 실장	35,650	-	최대주주의자녀	8년	2022년 12월 31일

이상진	남	1962년 08월	이사	미등기	상근	제조	경희대학교 졸업(주)보락 품질관리팀 팀장	-	-	-	4년	2022년 12월 31일

장승엽	남	1956년 04월	이사	미등기	상근	품질	경희대학교 대학원 졸업식품의약품안전청 부장동인당제약 전무	-	-	-	3년	2022년 11월 18일

이종무	남	1964년 06월	이사	미등기	상근	관리	영남대학교 졸업(주)보락 관리팀 팀장	-	-	-	2년	2022년 12월 31일

고기천	남	1970년 11월	이사	미등기	상근	영업	삼육대학교 졸업(주)보락 영업팀 팀장	-	-	-	-	2022년 12월 31일

나. 직원 등 현황 당사는 총 133 명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 남자는 13.2 년, 여자는 13.5 년이며, 당기말 현재 1인당 평균 급여액은 12,718 천원입니다

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	105	-	-	-	105	13.2	1,420,393	13,528	-	-	-	-

전체	여	28	-	-	-	28	13.5	271,118	9,683	-

합 계	133	-	-	-	133	-	1,691,511	12,718	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	120,069	24,014	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 당기인 제60기 이사보수한도는 8억원, 감사보수한도는 8천만원이며, 당1분기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	800,000	-

감 사	1	80,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	92,169	23,042	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	80,253	40,127	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	5,958	5,958	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5,958	5,958	-

3. 이사, 감사의 보수지급기준이사, 감사 모두 정기주주총회에서 승인받은 금액을 한도로 경영성과에 따라 이사회를 통하여 결정하고 있습니다. 당사의 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없는 관계로 개인별 보수지급금액과 산정기준 및 방법에 대하여는 기재하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

" 해당사항 없음 "타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	3	-	3	172,433	-	10,150	182,583

계	3	-	3	172,433	-	10,150	182,583

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 " 해당사항없음" 2. 대주주와의 자산양수도 등 " 해당사항없음" 3. 대주주와의 영업거래 " 해당사항없음" 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 " 해당사항없음 "* 기타 특수관계자와의 거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'에 기재된 '5. 재무제표 주석' 중 ' 27. 특수관계자 거래 '를 참조하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

" 해 당 사 항 없 음 "
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건" 해 당 사 항 없 음 "

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

" 해당사항 없음 "
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

" 해 당 사 항 없 음 "외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

" 해당사항 없음 "나. 중소기업기준 검토표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : - ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)신한금융지주회사	상장	2004년 06월 30일	단순투자	23,006	1,425	0.0003	52,440	-	-	6,698	1,425	0.0003	59,138	36,815,893	1,413,956

해태제과식품(주)	상장	2008년 04월 30일	단순투자	244,875	15,000	0.05	119,550	-	-	3,450	15,000	0.05	123,000	610,933	-2,836

(주)웅진	상장	2018년 10월 01일	단순투자	1,943	259	0.0005	443	-	-	2	259	0.0005	445	429,102	19,647

합 계	-	-	172,433	-	-	10,150	-	-	182,583	37,855,928	1,430,767

주) 최근사업연도 재무현황은 2021년 12월 31일 기준임.
1. 전문가의 확인

" 해 당 사 항 없 음 "
2. 전문가와의 이해관계

" 해 당 사 항 없 음 "