보락 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	59,900,000	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	59,900,000	-

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다. 주식사무

정관상 주식의 발행 및 배정 내용	제 9 조(주식의 발행 및 배정) (1) 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. ① 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하는 방식 ② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외 의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하 여 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하는 방식 ③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으 로 불특 정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기 회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 (2) 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. ① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특 정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 ② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하 는 방식 ③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청 약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기 회를 부여하는 방식 ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예 측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신 주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 (3) 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2 호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에관한 법 률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로 써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다. (4) 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (5) 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액 의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다. (6) 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. (7) 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증 서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제11조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (1) 이 회사는 매결산기 최종일의 익일로부터 15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등 록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. (2) 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리 를 행사하게 한다. (3) 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거 나 기준일을 정할 수 있다. 그러나, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	"해당사항없음"	공고게재신문	한국경제신문

주1) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.bolak.co.kr)에 게재함. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재하며, 전기 신문에 게재할 수 없을 때에는 다른 일간신문에 게재할 수 있음.

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제58기주주총회(2021년3월19일)	제1호 의안 : 제58기(2020.1.1-12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인김규상(사외이사, 중임)원안대로 승인원안대로 승인	개정법령 반영

제57기주주총회(2020년3월20일)	제1호 의안 : 제57기(2019.1.1-12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인황보대호(사내이사, 중임)이천길(비상근감사, 중임)원안대로 승인원안대로 승인

제56기주주총회(2019년3월22일)	제1호 의안 : 제56기(2018.1.1-12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인정기련(사내이사, 중임)원안대로 승인원안대로 승인	전자증권 도입에 따른 사항임