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국제약품 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 국제약품(주)
대 표 이 사 : 남 영 우, 남 태 훈, 안 재 만
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8
(전 화) 031-781-9081~9
(홈페이지) http://www.kukjepharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 안석환
(전 화) 031-781-9081~9
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근 사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이제이케어(주)	2011.01.05	경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호,103호(호계동, 한마음아파트 상가)	의료기기,복지용구 판매업 및 임대업	1,510,709	기업 의결권의 과반수이상 소유	해당없음

2) 회사의 명칭

회사의 명칭	영문 명칭

국제약품(주)	KUKJE PHARMA CO., LTD.

케이제이케어(주)	KJ CARE. CO., LTD.

3) 설립일 및 상장일

회사명	설립일	상장일

국제약품(주)	1959년 7월 27일	1975년 12월 27일

케이제이케어(주)	2011년 1월 5일	-

4) 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

회사명	내용

국제약품(주)	주소	경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

전화번호	031-781-9081~9

홈페이지 주소	http://www.kukjepharm.co.kr

케이제이케어(주)	주소	경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호,103호(호계동, 한마음아파트 상가)

전화번호	02-522-7210

홈페이지 주소	http://www.kjcare.co.kr

5) 중소기업 해당 여부 - 해당사항 없음 6) 주요 사업의 내용

회사명	주요 사업 및 주요 제품

국제약품(주)	의약품 제조 및 판매업으로서, 타겐-F, 국제세파제돈주, 콜렌시아 연질캡슐, 큐알론 점안액, 국제세포테탄주, 국제암로디핀정, 진세프정, 국제 세프트리악손나트륨주, 액사딘캡슐, 진페라존주 등 일반의약품 및 전문의약품 및 황사마스크 등 의약외품을 취급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

케이제이케어(주)	의료기기, 복지용구 판매업 및 임대업으로서, 전동침대, 휠체어, 욕창예방방석, 자세변환용구 등의 노인복지용구와 혈당측정기, 혈압계 등의 의료기기를 취급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

7) 계열회사에 관한 사항

회 사 명	업종	상장여부	비고

효림산업(주)	상하수도폐수처리시설 및 기자재 생산, 시설의 설치공사 외	비상장	주식회사 우경이 최대주주

주식회사 우경	경영컨설팅, 부동산매매	비상장	동일인이 최대주주

케이제이케어(주)	의료기기,복지용구 판매업 및 임대업	비상장	당사가 지분 94.67% 소유

국제피앤비(주)	화장품, 의약품, 원료의약품, 의료용구,의약외품, 이미용품 제조,판매 및 수출입업 외	비상장	당사가 지분 24.83% 소유

Limited liability company KUKJE P	유통업, 소매업, 법무컨설팅업 외	비상장	국제피앤비(주)가 지분 60% 소유

※ 총 5개사

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1975년 12월 27일	해당사항 없음	해당사항 없음

- 종속회사인 케이제이케어(주)는 비상장 기업입니다.
2. 회사의 연혁

- 당분기 중 중요한 변동사항이 없으므로 기재를 생략합니다.
3. 자본금 변동사항

- 당분기 중 중요한 변동사항이 없으므로 기재를 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,400,520	-	18,400,520	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,400,520	-	18,400,520	-

Ⅴ. 자기주식수	889,105	-	889,105	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,511,415	-	17,511,415	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	693,337	0	0	0	693,337	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	693,337	0	0	0	693,337	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	186,750	0	0	0	186,750	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	186,750	0	0	0	186,750	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	9,018	0	0	0	9,018	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	889,105	0	0	0	889,105	-

우선주	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,400,520	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	889,105	자기주식

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,511,415	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 당분기 중 중요한 변동사항이 없으므로 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서에서는 본 기재 사항을 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제63기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제62기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	제약과 화장품 부문의 수익인식

제61기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, hour)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제63기 1분기(당기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 감사	120	-

제62기(전기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 감사	115	1,223

제61기(전전기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 감사	89	1,212

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제63기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제62기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전전기)	2018.09.28	법인세 세무조정	2018.09.28 ~ 2019.04.30	6	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.03.09	회사측: 감사위원회 등 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고서 작성일 기준일(2020.03.31) 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회(사외이사 3명)가 설치 되어 있습니다.이사회 의장은 정관 제35조에 의거하여 대표이사가 선임되어 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 관장업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 에서 확인하실수 있습니다.나. 중요 의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부

1	2020.1.31	(잠정)재무제표 확정의 건> (단위:천원) 구분 제62기(연결) 구분 제62기(연결) 자산총계 134,593,614 매출액 111,121,601 부채총계 73,639,661 영업이익 5,570,757 자본금 18,400,520 법인세비용차감전순이익 121,441 자본총계 60,953,953 당기순이익 -4,761,812	가결

2	2020.2.28	소집의 건)
1. 구분 : 정기주주총회
2. 일시 : 2019년 3월 20일 오전9시
3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
4. 의안의 주요 내용
Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
Ⅱ. 부의안건
제1호의안 : 제62기(2019.1.01∼2019.12.31)재무제표(결손금 처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사(1명) : 안석환, 사외이사(3명) : 최필성, 전정수, 이가원
제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건
- 사외이사인 감사위원(3명) : 최필성, 전정수, 이가원
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

3	2020.3.2	건> (단위:백만원) 구분 제62기(연결) 제62기(별도) 구분 제62기(연결) 제62기(별도) 자산총계 134,594 133,102 매출액 111,122 108,709 부채총계 73,640 73,360 영업이익 5,571 5,595 자본금 18,401 18,401 법인세비용차감전순이익 121 -104 자본총계 60,954 59,743 당기순이익 -4,762 -4,987	가결

다. 회차별 사내이사 및 사외이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

남태훈(출석률:100%)	남영우(출석률:66.7)	안재만(출석률:100%)	안석환(출석률:100%)	김성규(출석률:100%)	이필우(출석률:100%)	김순평(출석률:100%)	이병준(출석률:100%)

찬반여부

1	2020.1.31	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.2.28	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2020.3.02	건>	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

* 위 사외이사 3인은 2020년 3월 20일 제62기 정기주주총회에서 임기만료 및 중도퇴임의 사유로 사임하였습니다.

라. 이사의 독립성- 모든 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

남영우	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	15	-	본인

남태훈	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	2	-	특수관계인(자)

안재만	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	3	-	없음

안석환	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	1	-	없음

김성규	이사회	다양한 직무경험	기획조정본부	3년	-	-	없음

마. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 하반기 실시 예정

바. 사외이사 지원조직 현황 당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않았으며, 사외 이사의 직무수행에 필요한 정보는 각 관련부서에서 제공하고 있습니다. 향후 사외이사 직무수행에 지원조직이 필요 할 경우 설치를 검토 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

최필성	예	고려대학교 경영학2002년∼2005년 Pwc Tokyo 파견1996년∼2015년 Samil PwC Partner2016년∼2019년 EY한영 Partner2020년∼현재 EY한영 경영자문위원	예	①회계사	공인회계사(KR, US)

전정수	예	수원대학교 경영대학원재학2009년∼2011년 평택세무서 조사과장2011년∼2012년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장2012년∼2014년 국세청 개인납세국 팀장2015년∼2016년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장2016년∼2017년 홍성 세무서장2017년∼2018년 대전 세무서장2018년∼2019년 평택세무서장2019년∼현재 전정수 세무회계사무소 대표	-	-	-

이가원	예	고려대학교 경영전문대학석사 2007년∼2012년 인천도시가스(주)이사2012년∼2018년 인천도시가스(주) 대표이사 부사장2018년∼현재 주승엔지니어링(주) 대표이사	-	-	-

* 위 3인은 2020년 3월 20일 제62기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성- 감사위원회 위원은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임 횟수	회사와의거래	최대주주등과의관계

최필성	이사회	회계전문가	사외이사	2년	신규	-	없음	없음

전정수	이사회	세무전문가	사외이사	2년	신규	-	없음	없음

이가원	이사회	경영전문가	사외이사	2년	신규	-	없음	없음

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(최필성 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(최필성 사외이사)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	비고

이필우(출석률:100%)	김순평(출석률:100%)	이병준(출석률:100%)

찬반여부

1	2020.1.31	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.2.28	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2020.3.02	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

* 위 사외이사 3인은 2020년 3월 20일 제62기 정기주주총회에서 임기만료 및 중도퇴임의 사유로 사임하였습니다. 라. 감사위원회 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	2020년 하반기 실시 예정

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	4	부장1명, 차장1명,과장1명, 대리1명(평균 11.8년)	정기 부서 업무감사ISO37001(부패방지경영시스템) 도입 완료
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 집중투표제 : 채택하지 않음(2) 서면투표제 : 채택하지 않음

(3) 전자투표제 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2016년 3월 18일, 2017년 3월 17일, 2018년 3월 16일, 2019년 3월 22일, 2020년 3월 20일에 열리는 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.나. 소수주주권- 소수주주권이 행사된 경우 없었음다. 경영권 경쟁- 해당 사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남영우	본인	보통주	1,568,072	8.52	1,568,072	8.52	-

남충우	동생	보통주	194,762	1.06	194,762	1.06	-

남철우	동생	보통주	126	0.00	126	0.00	-

박병식	이모부	보통주	4,865	0.03	4,865	0.03	-

주식회사 우경	특수관계(계열회사)	보통주	4,379,189	23.80	4,379,189	23.80	-

남태훈	특수관계(자)	보통주	387,019	2.10	387,019	2.10	-

안재만	특수관계(임원)	보통주	60,831	0.33	70,831	0.38	장내매수

김영관	특수관계(임원)	보통주	21,102	0.11	21,102	0.11	-

NAM JENNIFER YOUNG	특수관계(자)	보통주	18,025	0.10	18,025	0.10	-

안석환	특수관계(임원)	보통주	3,038	0.02	3,871	0.02	장내매수

김성규	특수관계(임원)	보통주	48,863	0.27	48,863	0.27	-

정현수	특수관계(임원)	보통주	10,066	0.05	12,066	0.07	장내매수

김경수	특수관계(임원)	보통주	2,788	0.02	2,788	0.02	-

이호성	특수관계(임원)	보통주	1,475	0.01	1,475	0.01	-

오보석	특수관계(임원)	보통주	255	0.00	255	0.00	-

(재)효림장학재단	특수관계
(재단)	보통주	310,657	1.69	310,657	1.69	-

계	보통주	7,011,133	38.10	7,023,966	38.17	-

-	-	-	-	-	-

-최대주주의 주요 경력사항

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

남영우	대표이사	2010년 1월~2014년 12월	국제약품(주) 명예회장	효림산업(주) 이사

2015년 1월~2020년 현재	국제약품(주) 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사 우경	4,379,189	23.80	-

남영우	1,568,072	8.52	주식회사 우경 최대주주

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,060	99.79	9,492,514	51.59	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식 총수의 100분의 50 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사 홈페이지(www.kukjepharm.co.kr)

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 주,원)

종 류	3월	2월	1월	12월	11월	10월

보통주	최고	6,090	6,840	8,380	4,630	5,170	4,545

최저	3,900	5,240	4,600	4,270	4,400	4,195

평균	5,186	5,908	5,615	4,508	4,696	4,407

일거래량	최고	11,447,627	16,496,907	25,306,130	492,739	12,002,958	1,479,406

최저	650,437	865,597	181,774	79,760	111,228	86,733

월간거래량	74,324,274	107,115,073	94,859,538	3,558,392	27,948,163	5,523,417
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	2,500	-

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	385	48	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	367	73	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	-

감사	-	-	-	-

3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	등기이사 및 감사위원회 위원

정관상보수지급 기준	- 정관 제38조에 의거 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 정하며, 결의된 범위 내에서 이사회가 직급과 물가 인상 등을 반영하여 차등하여 지급한다.- 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 기준 5억원 이상의 보수를 받는 이사ㆍ감사가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 기준 5억원 이상의 보수를 받는 임직원 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 등

구분	회사명	사업자등록번호	비고

기업집단의 명칭	국제약품(주)	207-81-00309	-

계열회사	(주)효림산업	207-81-37349	-

주식회사 우경	711-88-00995	-

케이제이케어(주)	214-88-70952	-

국제피앤비(주)	730-86-00032	-

Limited liability company KUKJE P	-	러시아 현지법인

2. 계열회사간의 지배.종속 및 출자현황

구분	국제약품(주)(피출자법인)	효림산업(주)(피출자법인)	국제피앤비(주)(피출자법인)	케이제이케어(주)(피종속법인)

국제약품(주)(출자법인)	-	-	24.83%	94.67%

효림산업(주)(출자법인)	-	-	-	-

주식회사 우경(출자법인)	23.80%	60.72%	-	-

3. 회사와 계열회사간의 임원 겸직 현황

당사 임원	겸직현황

남영우 대표이사	효림산업(주) 이사

남태훈 대표이사	효림산업(주) 대표이사

국제피앤비(주) 대표이사

김성규 상무보(등기)	주식회사 우경 이사

김경수 상무보(미등기)	주식회사 우경 이사

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이제이케어(주)(비상장)	2011.01.05	사업다각화	2,150	213,000	94.67	0	-	-	-	213,000	94.67	0	1,511	-17

국제피앤비(주)(비상장)	2015.05.20	사업다각화	1,842	720,000	24.83	0	-	-	-	720,000	24.83	0	2,400	-800

라이언컴퍼니(주)(비상장)	2017.01.10	단순투자	200	50,000	5.56	0	-	-	-	50,000	5.56	0	987	-144

(주)팜메디(비상장)	2018.06.22	단순투자	200	40,000	26.67	0	-	-	-	40,000	26.67	0	724	-353

(주)스킨알엑스(비상장)	2019.03.04	단순투자	1,300	17	8.5	0	-	-	-	17	8.5	0	2,577	-214

합 계	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당분기말 현재 주식회사 우경이 소유한 회사 주식 지분율은 23.80%(전기말: 23.80 %)입니다.

(2) 특수관계자 현황

관계	회사명

회사에 유의적인 영향력을 행사하는 회사	주식회사 우경

종속기업	케이제이케어주식회사

관계기업	국제피앤비주식회사, 주식회사 팜메디

기타	효림산업(주), Limited liability company KUKJE P

(3) 종속기업 및 관계기업 현황

회사명	지분율(%)

2020.3.31	2019.12.31

케이제이케어주식회사	94.67	94.67

국제피앤비주식회사	24.83	24.83

주식회사 팜메디	26.67	26.67

(4) 회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자가. 특수관계자거래

(단위: 천원)

구분	당분기	2020.3.31

매출 등	매입 등	채권	채무

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	2,752	-	627	-

종속기업

케이제이케어주식회사	32,718	-	733,250	-

관계기업

국제피앤비주식회사	885	208,696	1,624,376	210,013

주식회사 팜메디	10,684	-	-	-

기타

효림산업(주)	40,189	-	16,373	100,000

Limited liability company KUKJE P	-	-	438,867	-

(단위: 천원)

구분	2020.3.31	당분기 대손상각비(환입)

매출채권	대손충당금

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	627	-	-

종속기업

케이제이케어주식회사	548,654	548,654	(2,117)

관계기업

국제피앤비주식회사	1,622,930	1,622,930	-

기타

효림산업(주)	16,373	-	-

Limited liability company KUKJE P	438,867	438,867	23,261

(단위: 천원)

구분	전분기	2019.12.31

매출 등	매입 등	채권	채무

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	570	-	-	-

종속기업

케이제이케어주식회사	4,315	-	753,897	-

관계기업

국제피앤비주식회사	15,698	116,683	1,623,692	1,154,578

주식회사 팜메디	6,412	-	-	-

기타

효림산업(주)	37,665	-	19,665	100,000

Limited liability company KUKJE P	-	-	415,607	-

(단위: 천원)

구분	2019.12.31	전분기 대손상각비

매출채권	대손충당금

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	-	-	1

종속기업

케이제이케어주식회사	550,771	550,771	1,500

관계기업

국제피앤비주식회사	1,622,930	1,622,930	17,268

기타

효림산업(주)	19,555	-	-

Limited liability company KUKJE P	415,607	415,607	252,022

나. 주요경영진에 대한 보상주요경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진이사(비상임 포함)가 포함되어 있습니다. 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

급여	385,464	344,977

퇴직급여	60,472	60,674

계	445,936	405,651

다. 특수관계자와의 자금거래(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	당분기

기초	대여	회수	기말

종속기업	케이제이케어주식회사	200,000	-	(20,000)	180,000

당분기말 현재 특수관계자 대여금에 대해서 180,000천원의 대손충당금이 설정되어 있습니다.

라. 지급보증 및 담보제공 당분기말 현재 회사가 특수 관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제 공 받고 있는 지급보증은 없습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

기타	효림산업(주)	서울보증보험(주)	18,000,000	2019.10.24 ~ 2025.12.31	공사 이행보증 한도거래에 대한연대보증
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제62기정기주주총회(2020.3.20)	제1호 의안 : 제62기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금 처리 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 3명	원안대로 승인	-

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 3명	원안대로 승인	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제61기정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 제61기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 1명	원안대로 승인	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명	원안대로 승인	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제60기정기주주총회(2018.03.16)	제1호 의안 : 제60기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남태훈, 안재만(사외이사) 이필우, 김순평	-

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억	-

제59기정기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 : 제59기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 안석환(사외이사) 이병준	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 15억	-

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제58기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인국제약품공업주식회사→국제약품주식회사	-

제3호 : 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남영우(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 12억(동결)	-

제58기임시주주총회(2015.07.17)	제1호 : 이사선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제2호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

2. 그 밖의 우발채무 등 1) 당분기말 현재 계류중인 주요 소송사건의 내용은 다음과 같으며, 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

(단위: 천원)

사건명	원고	피고	소송가액	비고

약제급여 상한금액 인하처분	국제약품외 19개 회사	보건복지부장관	50,000	1심 패소,2심 항소

2) 연결회사는 특수관계자인 효림산업(주)의 공사 입찰시 필요한 이행보증 한도거래에 대해 18,000,000천원의 지급 보증을 제공하고 있습니다(주석 35 참조).

3. 제재현황 등 그밖의 사항1) 정기 세무조사 관련

일자	조치대상자	조치내용	사유	이행현황

2019.6.13	국제약품(주)	법인세 추징금 등6,389,676천원	법인세등 세무조사(2015년~2017년)	2020년 5월 납부 완료

※ 2019년 6월 13일 기 공시한 '벌금등의부과'를 참고하시기 바랍니다.2) 약사법 관련

일자	조치대상자	근속연수	조치내용	사유	재발방지를 위한 회사의 대책

2020.3.31	국제약품(주)	-	벌금 30,000천원(완납)	약사법 위반	- ISO37001(부패방지경영시스템)을 도입하여 내부 경영환경 개선- 임원 교육훈련 강화

2020.3.31	대표이사(현)	11년	징역 1년, 집행유예 2년	약사법 위반

2020.3.31	대표이사(현)	35년	징역 1년, 집행유예 2년	약사법 위반

2020.3.31	대표이사(전)	32년	징역 8월, 집행유예 2년	약사법 위반

2020.3.31	영업담당이사(전)	25년	징역 6월, 집행유예 2년	약사법 위반
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음