국제약품 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성일 기준일(2025.9.30) 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회(사외이사 3명)가 설치 되어 있습니다.이사회 의장은 정관 제35조에 의거하여 대표이사가 선임되어 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 관장업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 에서 확인하실수 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

다. 중요 의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부

1	2025.02.24	(잠정)재무제표 확정의 건>
1. 일 시 : 2025년 2월 24일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8
3. 결의사항 (단위 : 천원)	가결

2	2025.02.24	건> 1. 일시 : 2025년 2월 24일, 오전 10시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항
가. 제67기(2024.01.01-2024.12.31) 이익잉여금처분 내역
- 보통주 1주당 현금배당금 30원(시가배당률 0.6%)
나. 기준일 및 대상자 : 2025년 3월 14일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주	가결

3	2025.02.24	2024년 부패방지경영시스템 경영검토 승인>
1. 일 시 : 2025년 2월 24일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-83. 결의사항
가. 부패방지경영시스템과 관련된 내외부 이슈의 변화
나. 부패방지경영시스템 성과에 대한 정보
- 모니터링 성과 측정 결과 : 부적합사항 1건, 시정조치 완료
- 내부심사 결과 : 경부적합 5건, 시정조치 완료
- 부패 및 신고 발생 : 0건
다. 부패리스크를 다루기 위한 조치의 효과성 : 목표 달성하기에 충분한 수준임
라. 부패방지경영시스템의 지속적인 개선을 위한 향후 계획
- 인사 발령 대상자 및 전사 교육 콘텐츠 강화
- 지속가능경영 실천을 위해 환경/기후변화 관련 이슈 고려
마. 대표이사 검토 의견	가결

4	2025.03.06	소집의 건>
1. 일 시 : 2025년 3월 6일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항
1) 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시
2) 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
3) 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
* 현금배당(안) : 1주당 30원 (액면가 배당률 3%)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건
제2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)
4) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정이다.	가결

5	2025.03.28	건>1. 일시 : 2025년 3월 28일, 오전 10시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 구 분 성 명 생년월일 추천인 비고 사내이사 남영우(南永祐) 1942년 5월 20일 이사회 재선임	가결

6	2025.05.20	입보 내용 변경의 건 > 1. 일시 : 2025년 5월 20일, 오전 10시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 구분 변경 전 변경 후 비고 피보증인 효림이엔아이㈜ 효림이엔아이㈜ 연대보증 상대처 서울보증보험㈜ 서울보증보험㈜ 보증구분 채무보증 채무보증 한도거래금액 삼백억원(30,000,000,000원) 삼백억원(30,000,000,000원) 보증기간 2024.5.20~2032.12.31 2025.5.20~2036.12.31 기간변경	가결

7	2025.08.18	(주) 판교지점 영업소 추가의 건>1. 일시 : 2025년 8월 18일, 오전 11시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 1) 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 155, 114동 101호 2) 임대면적 : 139.0808 m2 3) 추가목적 : 당사 보유의 주택 임대 4) 사업 업태 및 종목 : 부동산업 / 주거용 건물 임대 5) 특이사항 : 면세 사업자 등록	가결

8	2025.09.05	건>1. 일시 : 2025년 9월 5일, 오전 11시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 - 개정 사유 : 평가 및 보고 기준의 법제화('외부감사규정 시행세칙' 제3조의2)	가결

9	2025.09.22	30억 차입의 건>1. 일시 : 2025년 9월 5일, 오전 11시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 1) 채무자 : 국제약품(주) 2) 차입은행 : 신한은행 스타시티금융센터 3) 차입과목 : 일반운영자금대출 4) 차입기간 : 채무실행일로부터 1년 5) 자금의 용도 : 운전자금 6) 담보조건 : 신용	가결

라. 회차별 사내이사 및 사외이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

남태훈(출석률:100%)	남영우(출석률:100%)	김성규(출석률:100%)	김영관(출석률:100%)	최필성(출석률:100%)	전정수(출석률:100%)	이가원(출석률:100%)

찬반여부

1	2025.02.24	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2025.02.24	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2025.02.24	2024년 부패방지경영시스템 경영검토 승인>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2025.03.06	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2025.03.28	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2025.05.20	입보 내용 변경의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2025.08.18	(주) 판교지점 영업소 추가의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2025.09.05	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2025.09.22	30억 차입의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

마. 이사의 독립성- 모든 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

남영우	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	17	-	본인

남태훈	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	3	-	특수관계인(자)

김성규	이사회	다양한 직무경험	COO	3년	2	-	없음

김영관	이사회	다양한 직무경험	CTO	3년	-	-	없음

- 남영우 사내이사는 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 연임되었습니다. 김성규 사내이사는 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 연임되었습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2025년 하반기 실시 예정

사. 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않았으며, 사외 이사의 직무수행에 필요한 정보는 각 관련부서에서 제공하고 있습니다.향후 사외이사 직무수행에 지원조직이 필요할 경우 설치를 검토 할 예정입니다.