국제약품 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고서 작성일 기준일(2020.12.31) 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회(사외이사 3명)가 설치 되어 있습니다.이사회 의장은 정관 제35조에 의거하여 대표이사가 선임되어 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 관장업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 에서 확인하실수 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	3	-	1

- 이필우, 김순평 사외이사 2인은 2020년 3월 20일 제62기 정기주주총회에서 임기만료하였고 이병준 사외이사는 중도퇴임 하였습니다.- 최필성, 전정수, 이가원 사외이사 3인은 2020년 3월 20일 제62기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

다. 중요 의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부

1	2020.01.31	(잠정)재무제표 확정의 건> (단위:천원) 구분 제62기(연결) 구분 제62기(연결) 자산총계 134,593,614 매출액 111,121,601 부채총계 73,639,661 영업이익 5,570,757 자본금 18,400,520 법인세비용차감전순이익 121,441 자본총계 60,953,953 당기순이익 -4,761,812	가결

2	2020.02.28	소집의 건)
1. 구분 : 정기주주총회
2. 소집일시 : 2020년 03월 20일. 오전9시
3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
4. 의안의 주요 내용
Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
Ⅱ. 부의안건
제1호의안 : 제62기(2019.1.01∼2019.12.31)재무제표(결손금 처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사(1명) : 안석환, 사외이사(3명) : 최필성, 전정수,이가원
제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건
- 사외이사인 감사위원(3명) : 최필성, 전정수, 이가원
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

3	2020.03.02	건> (단위:백만원) 구분 제62기(연결) 제62(별도) 구분 제62기(연결) 제62기(별도) 자산총계 134,594 133,102 매출액 111,122 108,709 부채총계 73,640 73,360 영업이익 5,571 5,595 자본금 18,401 18,401 법인세비용차감전순이익 121 -104 자본총계 60,954 59,743 당기순이익 -4,762 -4,987	가결

4	2020.07.06	소집의 건>
1. 구분 : 임시주주총회
2. 소집일시 : 2020년 08월 21일. 오전11시
3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
4. 의안의 주요 내용
가. 부의안건
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(신규사업을 위한 사업목적 추가)	가결

5	2020.07.09	승인의 건>
1. 일시 : 2020년 07월 09일. 오전 11시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
3. 의안의 주요 내용가.부패방지경영시스템과 관련된 내외부 이슈의 변화나.부패방지경영시스템 성과에 대한 정보다.부패리스크를 다루기 위한 조치의 효과성:목표달성하기에 충분함.라.부패방지경영시스템의 지속적 개선 기회마.대표이사 검토 의견	가결

6	2020.09.29	(주)Everyone 영업소 추가의 건>
1. 일시 : 2020년 09월 29일. 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
3. 의안의 주요 내용 장소:서울특별시 용산구 회나무로 61(이태원동 228-5 외 1필지) 2층 임차면적:2층 51.5m2 임대인:남제니퍼영외 3인 추가목적:당사 제품 및 상품 직접 판매 외 취급종목:건강기능식품,의약외품,화장품,생활용품,애견용품등	가결

7	2020.10.26	(주) 연대보증 입보의 건>1. 일시 : 2020년 10월 26일, 오전 9시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 피보증인 : 효림산업(주) 연대보증 상대처 : 서울보증보험(주) 보증구분 : 채무보증 한도거래금액 : 금일백팔십억원(18,000,000,000원) 보증기간 : 2020년 10월 26일 부터 2029년 12월 31일 까지	가결

8	2020.11.25	(주) 연대보증 입보의 건>1. 일시 : 2020년 11월 25일, 오전 9시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 피보증인 : 효림산업(주) 연대보증 상대처 : 농협은행 보증구분 : 차입금 연대보증 보증금액 : 금이십사억원(2,400,000,000원) 보증기간 : 2020년 11월 27일 부터 2021년 11월 27일 까지	가결

라. 회차별 사내이사 및 사외이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사	비고

남태훈(출석률:100%)	남영우(출석률:25%)	안재만(출석률:100%)	안석환(출석률:100%)	김성규(출석률:100%)	이필우(출석률:100%)	김순평(출석률:100%)	이병준(출석률:100%)	최필성(출석률:100%)	전정수(출석률:100%)	이가원(출석률:100%)

찬반여부

1	2020.01.31	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2	2020.02.28	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

3	2020.03.02	건>	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

4	2020.07.06	소집의 건>	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.07.09	승인>	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.09.29	(주)Everyone 영업소 추가의 건>	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

7	2020.10.26	(주) 연대보증 입보의 건>	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

8	2020.11.25	(주) 연대보증 입보의 건>	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

- 위 이필우, 김순평, 이병준 사외이사 3인은 2020년 3월 20일 제62기 정기주주총회에서 임기만료 및 중도퇴임의 사유로 사임하였습니다.- 위 최필성,전정수,이가원은 2020년 3월 20일 제62기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

마. 이사의 독립성- 모든 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

남영우	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	15	-	본인

남태훈	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	2	-	특수관계인(자)

안재만	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	3	-	없음

안석환	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	1	-	없음

김성규	이사회	다양한 직무경험	기획조정본부	3년	-	-	없음

바. 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.10.21	재정부	전원참석	-	내부회계관리제도 관련 설명회(내부교육)

사. 사외이사 지원조직 현황 당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않았으며, 사외 이사의 직무수행에 필요한 정보는 각 관련부서에서 제공하고 있습니다.향후 사외이사 직무수행에 지원조직이 필요 할 경우 설치를 검토 할 예정입니다