국제약품 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성일 기준일(2024.12.31) 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회(사외이사 3명)가 설치 되어 있습니다.이사회 의장은 정관 제35조에 의거하여 대표이사가 선임되어 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 관장업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 에서 확인하실수 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

- 남태훈 사내이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 연임되었습니다. 김영관 사내이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 중요 의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부

1	2024.01.03	건> 1. 일시 : 2024년 1월 3일, 오전 9시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 가. 처분목적 : 임직원 퇴직위로금 지급 나. 처분예정금액 : 649,627,880원 다. 처분 주식의 종류와 수 : 보통주 110,858주
라. 1주당 처분 가격 : 5,860원 (2024년 1월 2일 종가)
마. 처분 기간 : 2024.1.4 ~ 2024.1.31
바. 처분 방법 : 장외거래를 통한 처분
(※회사 자기주식 보유계좌에서 임직원 개인별 증권계좌로 대체 입고)
사. 위탁중개업자 : NH투자증권	가결

2	2024.02.02	(잠정)재무제표 확정의 건>
1. 일 시 : 2024년 2월 2일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8
3. 결의사항 (단위 : 천원)	가결

3	2024.02.02	2023년 부패방지경영시스템 경영검토 승인>
1. 일 시 : 2024년 2월 2일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-83. 결의사항
가. 부패방지경영시스템과 관련된 내외부 이슈의 변화
나. 부패방지경영시스템 성과에 대한 정보
- 부적합과 시정조치 : 2023년 내부심사 7건
- 모니터링 성과 측정 결과 : 양호
- 내부심사 결과 : 경부적합 7건, 개선권고 51건
- 부패 및 신고 발생 : 0건
다. 부패리스크를 다루기 위한 조치의 효과성 : 목표 달성하기에 충분함
라. 부패방지경영시스템의 지속적인 개선 기회
- 세분화된 부패리스크 목표관리 설정 도모
- 조직변화에 대응하는 부패방지 활동 수립 및 시행
마. 대표이사 검토 의견	가결

4	2024.03.06	소집의 건>
1. 일 시 : 2024년 3월 6일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항
1) 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시
2) 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
3) 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건(감사위원회 선임해임시 3%룰 적용 및 배당기준일 변경)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 남태훈 사내이사 선임의 건
제3-2호 의안 : 김영관 사내이사 선임의 건
제3-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건
제3-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 - 전정수 이사
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건
제5-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)
4) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정이다.	가결

5	2024.03.25	(분당지점)으로부터 산업운영자금 220억 차입의 건 >1. 일시 : 2024년 3월 25일, 오전 11시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 가. 채무자 : 국제약품(주) 나. 차입은행 : 한국산업은행 분당지점 다. 차입과목 : 산업운영자금대출 라. 차입금액 : 금이백이십억원정(\22,000,000,000) 마. 차입기간 : 채무실행일로부터 1년 바. 자금의 용도 : KDB산업은행 운영자금대출금 대환 사. 담보조건 : 기제공 담보 원용	가결

6	2024.03.29	건>1. 일시 : 2024년 3월 29일, 오전 10시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 구 분 성 명 생년월일 추천인 비고 사내이사 남태훈(南兌勳) 1980년 9월 13일 이사회 재선임	가결

7	2024.05.20	(주) 연대보증 입보 내용 변경의 건>1. 일시 : 2024년 5월 20일, 오전 10시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 구분 변경 전 변경 후 비고 피보증인 효림이엔아이㈜ 효림이엔아이㈜ 연대보증 상대처 서울보증보험㈜ 서울보증보험㈜ 보증구분 채무보증 채무보증 한도거래금액 삼백억원(30,000,000,000원) 삼백억원(30,000,000,000원) 보증기간 2023.5.19~2031.12.31 2024.5.20~2032.12.31 기간변경	가결

8	2024.08.14	(야탑역지점)으로부터 일반운영자금 270억 차입 및 담보설정의 건>1. 일시 : 2024년 8월 14일, 오전 11시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 가. 채무자 : 국제약품(주) 나. 차입은행 : KB국민은행 야탑역지점 다. 차입과목 : 일반운영자금대출 라. 차입금액 : 금이백칠십억원정(\27,000,000,000) 마. 차입기간 : 채무실행일로부터 23개월 바. 자금의 용도 : KDB산업은행 운영자금대출금 대환 사. 담보조건 : 안산공장 토지, 건물 324억 근저당	가결

9	2024.09.09	및 감사위원회 규정 신설의 건>
1. 일 시 : 2024년 9월 9일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-83. 결의사항
가. 제1호 의안 : 이사회 규정 신설의 건
- 주요내용 : 이사회의 구성 및 소집, 이사회의 권한 및 의무, 의결 정족수 및 의결 방법, 이사회 내 위원회 설치 및 운영 등
나. 제2호 의안 : 감사위원회 규정 신설의 건
- 주요내용 : 감사위원회의 구성 및 자격요건, 감서위원회의 직무와 권한, 감사위원회 운영절차, 외부감사인 선정 등
다. 시행일 : 신설된 상기 규정의 시행일은 2024년 10월 1일로 정함	가결

10	2024.09.12	(선릉역지점) 차입금 재약정외의 건>1. 일시 : 2024년 9월 12일, 오전 11시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 가. 채무자 : 국제약품(주) 나. 차입은행 : KEB국민은행 선릉역지점 다. 차입과목 : 당좌대출/기업일반대출/외담대 라. 차입금액 : 당좌대출 1,000,000,000원 일반한도대출 4,000,000,000원 외담대 5,000,000,000원 마. 약정기간 : 채무연장일로부터 1년 바. 자금의 용도 : 운전자금 사. 담보조건 : 일반한도대출 40억 및 단기차입금 10억에 대하여는 당사 안산공장을 일부 담보로 함.	가결

11	2024.09.23	(야탑역지점)으로부터 일반운영자금 20억 차입 및 담보설정의 건>1. 일시 : 2024년 9월 23일, 오전 11시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 가. 채무자 : 국제약품(주) 나. 차입은행 : KB국민은행 야탑역지점 다. 차입과목 : 일반운영자금대출 라. 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000) 마. 차입기간 : 채무실행일로부터 1년 바. 자금의 용도 : 운전자금 사. 담보조건 : 안산공장 토지, 건물 24억 근저당	가결

라. 회차별 사내이사 및 사외이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

남태훈(출석률:100%)	남영우(출석률:100%)	김성규(출석률:100%)	김영관(출석률:83%)	최필성(출석률:64%)	전정수(출석률:64%)	이가원(출석률:64%)

찬반여부

1	2024.01.03	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.02.02	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.02.02	2023년 부패방지경영시스템 경영검토 승인>	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

4	2024.03.06	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.03.25	(분당지점)으로부터 산업운영자금 220억 차입의 건 >	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.03.29	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2024.05.20	(주) 연대보증 입보 내용 변경의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2024.08.14	(야탑역지점)으로부터 일반운영자금 270억 차입 및 담보설정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2024.09.09	및 감사위원회 규정 신설의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

10	2024.09.12	(선릉역지점) 차입금 재약정외의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2024.09.23	(야탑역지점)으로부터 일반운영자금 20억 차입 및 담보설정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성- 모든 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

남영우	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	16	-	본인

남태훈	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	3	-	특수관계인(자)

김성규	이사회	다양한 직무경험	COO	3년	1	-	없음

김영관	이사회	다양한 직무경험	CTO	3년	-	-	없음

- 남태훈 사내이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 연임되었습니다. 김영관 사내이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.11.22	감사팀	전원참석	-	ISO37001(부패방지경영시스템)관련인증에 따른 설명회(내부교육)

사. 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않았으며, 사외 이사의 직무수행에 필요한 정보는 각 관련부서에서 제공하고 있습니다.향후 사외이사 직무수행에 지원조직이 필요 할 경우 설치를 검토 할 예정입니다.