국제약품 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성일 기준일(2026.03.31) 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회(사외이사 3명)가 설치 되어 있습니다.이사회 의장은 정관 제35조에 의거하여 대표이사가 선임되어 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 관장업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 에서 확인하실수 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

- 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 김용기, 구만회, 이승훈 사외이사를 선임하였습니다. 기존 최필성, 전정수, 이가원 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 중요 의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2026.02.09	확정의 건>
1. 일 시 : 2026년 2월 9일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8
3. 결의사항 (단위 : 천원)	가결

2	2026.02.25	소집 및 현금배당의 건> 1. 일시 : 2026년 2월 25일, 오전 9시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 1) 제68기 정기주주총회 소집의 건 가. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시
나. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
다. 회의목적사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
- 부의안건
제1호 의안 : 제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당(안) : 1주당 30원 (액면가 배당률 3%)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법개정 반영 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 사외이사 1명 (김용기) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (구만회) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승훈) 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 김용기
제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)
라. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정.
. 2) 제68기 현금배당의 건
가. 제68기(2025.01.01-2025.12.31) 이익잉여금처분 내역
- 보통주 1주당 현금배당금 30원(시가배당률 0.6%)
나. 기준일 및 대상자 : 2026년 3월 13일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주	가결

3	2026.02.25	2025년 부패방지경영시스템 경영검토 승인>
1. 일 시 : 2026년 2월 25일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-83. 결의사항
가. 부패방지경영시스템과 관련된 내외부 이슈의 변화
나. 부패방지경영시스템 성과에 대한 정보
- 내부심사 결과 : 경부적합 5건, 시정조치 완료
- 모니터링 성과 측정 결과 : 양호
- 부패 및 신고 발생 : 0건
다. 부패리스크를 다루기 위한 조치의 효과성 : 목표 달성하기에 충분한 수준임
라. 부패방지경영시스템의 지속적인 개선을 위한 향후 계획
- 부패 관련 이슈, 법률 개정사항 등을 반영한 교육컨텐츠 전문성 강화
- 부패리스크 분석시 리스크별 준수 의무사항을 세분화하여 분석 체계 정밀화 - 부패방지경영시스템의 효과성 확보를 위한 내부심사 주기 재검토 - 표준 양식 변경 등을 반영한 부패방지경영시스템 제규정 검토 및 개정 추진
마. 대표이사 검토 의견	가결

라. 회차별 사내이사 및 사외이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

남태훈(출석률:100%)	김성규(출석률:100%)	김영관(출석률:100%)	최필성(출석률:100%)	전정수(출석률:100%)	이가원(출석률:100%)

찬반여부

1	2026.02.09	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2026.02.25	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2026.02.25	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2026.02.25	2025년 부패방지경영시스템 경영검토 승인>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

마. 이사의 독립성- 모든 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

남태훈	이사회	다년간의 경영 총괄 경험을 바탕으로 한 높은 회사 이해도 및 안정적 경영 역량 보유지속적인 경영 혁신을 통한 괄목할 만한 매출 성장에 기여신규 사업 진출의 연속성 확보 및 중장기적 성장을 이끌어갈 리더십 발휘 기대	경영전반	3년	3	-	특수관계인(자)

김성규	이사회	인사, 총무, 기획 등 핵심 부서를 두루 거친 탁월한 조직 관리 및 운영 역량 보유전사적 운영(COO)에 대한 통찰력을 바탕으로 합리적인 의사결정 지원사내 프로세스 개선 및 경영 효율성 극대화 기여 기대	COO	3년	2	-	없음

김영관	이사회	약학박사 학위 및 약사 면허를 보유한 R 및 제약 분야 전문가당사 연구소, 품질관리, 개발, 생산 등 제약 밸류체인 전반의 풍부한 실무 경험 보유당사의 기술 경쟁력 제고 및 차세대 신성장 동력 확보 기여 기대	CTO	3년	-	-	없음

김용기	이사회	조직 혁신, 경영 효율화 및 글로벌 시장 개척, 공급망 구축 역량 보유최신 기업 경영 화두인 ESG 경영 실천에 대한 탁월한 이해도 구비이사회 전문성 제고 및 당사의 지속가능경영 전략 수립에 대한 객관적 조언 기대	사외이사	2년	-	-	없음

구만회	이사회	기업법 및 증권법에 정통한 변호사로서 법률 및 조세 분야의 탁월한 전문성 보유경영 활동 전반에 대한 심도 있는 법률적 검토 및 리스크 관리 기능 수행투명한 기업 지배구조 확립 및 철저한 준법경영 정착 기여 기대	사외이사	2년	-	-	없음

이승훈	이사회	풍부한 보건행정 경험 및 규제 분야 전문성 보유제약 산업 전반에 대한 높은 이해도 및 정책적 통찰력 구비급변하는 제약 산업 규제 환경에 대한 선제적 대응 및 리스크 최소화 기여 기대	사외이사	2년	-	-	없음

- 김용기, 구만회, 이승훈 사외이사는 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 선임하였습니다.

바. 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않았으며, 사외 이사의 직무수행에 필요한 정보는 각 관련부서에서 제공하고 있습니다.향후 사외이사 직무수행에 지원조직이 필요할 경우 설치를 검토 할 예정입니다.