국제약품 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	63기(2020년도) 정기주주총회

- 제64기 정기주주총회(2022. 3. 25 예정)에서도 전자투표제를 실시할 예정입니다. 행사절차 및 행사요건은 주주총회 소집공고과 의결권대리행사권유 참고서류를 참고하여 주시기 바랍니다.나. 소수주주권-해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁-해당사항 없습니다.

라.의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,276,090	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	894,898	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,381,192	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식 총수의 100분의 50 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전	없음	공고게재	당사 홈페이지(www.kukjepharm.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제63기정기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안 : 제63기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 남태훈, 안재만)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제63기임시주주총회(2020.08.21)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(신규사업을 위한 사업목적 추가)	원안대로 승인	-

제62기정기주주총회(2020.3.20)	제1호 의안 : 제62기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 3명	원안대로 승인	-

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 3명	원안대로 승인	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제61기정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 제61기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 1명	원안대로 승인	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명	원안대로 승인	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제60기정기주주총회(2018.03.16)	제1호 의안 : 제60기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남태훈, 안재만(사외이사) 이필우, 김순평	-

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억	-

제59기정기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 : 제59기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 안석환(사외이사) 이병준	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 15억	-

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제58기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인국제약품공업주식회사→국제약품주식회사	-

제3호 : 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남영우(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 12억(동결)	-

제58기임시주주총회(2015.07.17)	제1호 : 이사선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제2호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-