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국제약품 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 국제약품(주)
대 표 이 사 : 남 영 우, 남 태 훈, 안 재 만
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8
(전 화) 031-781-9081~9
(홈페이지) http://www.kukjepharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 안석환
(전 화) 031-781-9081~9
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근 사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이제이케어(주)	2011.01.05	경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호,103호(호계동, 한마음아파트 상가)	의료기기,복지용구 판매업 및 임대업	1,510,709	기업 의결권의 과반수이상 소유	해당없음

2) 회사의 명칭

회사의 명칭	영문 명칭

국제약품(주)	KUKJE PHARMA CO., LTD.

케이제이케어(주)	KJ CARE. CO., LTD.

3) 설립일 및 상장일

회사명	설립일	상장일

국제약품(주)	1959년 7월 27일	1975년 12월 27일

케이제이케어(주)	2011년 1월 5일	-

4) 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

회사명	내용

국제약품(주)	주소	경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

전화번호	031-781-9081~9

홈페이지 주소	http://www.kukjepharm.co.kr

케이제이케어(주)	주소	경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호,103호(호계동, 한마음아파트 상가)

전화번호	02-522-7210

홈페이지 주소	http://www.kjcare.co.kr

5) 중소기업 해당 여부 - 해당사항 없음 6) 주요 사업의 내용

회사명	주요 사업 및 주요 제품

국제약품(주)	의약품 제조 및 판매업으로서, 타겐-F, 국제세파제돈주, 콜렌시아 연질캡슐, 큐알론 점안액, 국제세포테탄주, 국제암로디핀정, 진세프정, 국제 세프트리악손나트륨주, 액사딘캡슐, 진페라존주 등 일반의약품 및 전문의약품 및 황사마스크 등 의약외품을 취급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

케이제이케어(주)	의료기기, 복지용구 판매업 및 임대업으로서, 전동침대, 휠체어, 욕창예방방석, 자세변환용구 등의 노인복지용구와 혈당측정기, 혈압계 등의 의료기기를 취급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

7) 계열회사에 관한 사항

회 사 명	업종	상장여부	비고

효림산업(주)	상하수도폐수처리시설 및 기자재 생산, 시설의 설치공사 외	비상장	동일인이 최대주주

(주)우경	경영컨설팅, 부동산매매	비상장	동일인이 최대주주

케이제이케어(주)	의료기기,복지용구 판매업 및 임대업	비상장	당사가 지분 94.67% 소유

국제피앤비(주)	화장품, 의약품, 원료의약품, 의료용구,의약외품, 이미용품 제조,판매 및 수출입업 외	비상장	당사가 지분 24.83% 소유

Limited liability company KUKJE P	유통업, 소매업, 법무컨설팅업 외	비상장	국제피앤비(주)가 지분 60% 소유

※ 총 5개사

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1975년 12월 27일	해당사항 없음	해당사항 없음

- 종속회사인 케이제이케어(주)는 비상장 기업입니다.
2. 회사의 연혁

1) 경영진의 중요한 변동 등

회사명	경영진의 중요한 변동 등

국제약품주식회사	경영진의 중요한 변동	- 1959년 대표이사 : 남상옥- 1975년 대표이사 : 남영우- 1980년 대표이사 : 남덕우- 1985년 대표이사 : 김성방- 1989년 대표이사 : 강현영- 1992년 대표이사 : 김사웅- 1996년 대표이사 : 조용권- 2000년 대표이사 : 남철우. 허성도- 2003년 대표이사 : 남철우. 나종훈- 2004년 대표이사 : 나종훈- 2015년 ~ 현재 대표이사 : 남영우, 남태훈, 안재만

최대주주의 변동	해당사항 없음

상호의 변경	2016년 3월 18일 정기주주총회에서 국제약품공업주식회사에서 국제약품주식회사로 사명변경

케이제이케어(주)	경영진의 중요한 변동	- 2011년 1월 5일 ~ 2013년 2월 6일 대표이사 : 정선구- 2013년 2월 7일 ~ 2014년 12월 31일 대표이사 : 윤은구- 2015년 1월 1일 ~ 2017년 4월 13일 대표이사 : 김치겸- 2017년 4월 14일 ~ 현재 대표이사 : Song Joo Hyun

최대주주의 변동	해당사항 없음

상호의 변경	해당사항 없음

본점 소재지의 변경	2017년 9월 15일 본점 소재지 변경- 기존 : 경기도 군포시 산본로 198번길 32, 지층- 변경 후 : 경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호, 103호 (호계동, 한마음아파트 상가)

2) 그 밖의 주요 연혁 (1) 2015년

일자	내용

2015.02	- 비씨월드제약과 "스틸유정"에 대한 위수탁계약- 한국파비스제약과 "알바인정"에 대한 제조위수탁계약, 시험위수탁계약, 품질관리협약- 일동제약과 "빅토리스정 5mg", "빅토리스정 10mg"에 대한 위수탁계약

2015.03	한국콜마와 "움카펠정"에 대한 시험위수탁계약, 제조위수탁계약, 품질관리협약

2015.10	가톨릭대학교 산학협력단과 선도형 면역질환 융합 연구 사업 연구개발계약 및 협약 체결(2차)

2015.11	- (주)한국비엠아이와 "히아라인주(히알루로니다아제)" 제조 위,수탁계약- 보령제약, 에스텍파마와 "테리어드정" 공동개발계약- 디에이치피코리아와 "후메토론점안액(일회용)" 가격협약

(2) 2016년

일자	내용

2016.01	바이오코아, 양지병원과 "엑스듀오정" 생동계약

2016.02	- (주)디에이치바이오와 "rebamipide eyedrop" 특허양도 및 기술이전계약- 서울의약연구소, 에이치플러스 양지병원과 "에릭손정" 생동계약

2016.03	- 삼일제약(주)와 "국제리마프로스트정" 제조 위,수탁계약- 마더스제약과 "오스테라정" 위수탁계약

2016.04	- 안구건조증 치료제 비임상 안구분포시험을 위한 용역계약- 콜렌시아정 생동시험 용역계약

2016.07	KJCS-005 임상3상시험CRO 용역계약

2016.10	트라디엠정 생동계약

2016.11	- 레티움정 제조 위수탁계약- 트라디엠듀오정 생동계약- 에릭손정 생동 계약

2016.12	가톨릭대학교 산학협력단과 선도형 면역질환 융합 연구 사업 연구개발계약 및 협약 체결(3차)

(3) 2017년

일자	내용

2017.02	노터스와 안구건조증치료제 효력시험 용역 계약

2017.02	녹내장치료제 임상시험CRO 계약

2017.04	신일제약(주)과 “포시가정/직듀오서방정” 제너릭 공동개발협약서

2017.06	켐온과 안구건조증치료제 독성시험 용역 계약

2017.06	대원제약과 “에제로바정” 제조위수탁계약

2017.07	(주)씨엔알리서치와 “에제로바정” PMS 업무 용역 계약

2017.07	SEKISUI와 안구건조증치료제 ADME 시험 용역 계약

2017.07	한림제약과 “타베온정” 제조위수탁계약

2017.08	이니스트바이오제약(주)과 “콜렌시아정” 제조위수탁계약

2017.09	- (주)마더스제약과 “알덱트정” 제조위수탁계약- 과학기술정보통신부의 제5차 바이오의료기술개발사업 중 시장연계미래신약기술개발과 제에 선정(항염증)

2017.11	바이오썬텍과 “레티움정” 생동시험 CRO 용역 계약

2017.12	가톨릭대학교 산학협력단과 선도형 면역질환 융합 연구 사업 연구개발계약 및 협약 체결(4차)

(4) 2018년

일자	내용

2018.01	제일약품(주)과 rosuvastatin+metformin 복합제 개발 참여 계약

2018.03	HCS-001 13주 반복투여독성시험을 위한 용역 계약

2018.05	KSR-001 임상시험 용역 계약

2018.05	풍림무약(주)와 “스틸유투엑스정” 제조위수탁계약

2018.07	(주)디에이치피코리아와 “레스타포린점안액” 제조위수탁계약

2018.07	HCS-001 임상시험 용역 계약

2018.08	한국콜마(주)와 “피오비스정” 제조위수탁계약

2018.10	콜마파마(주)와 “실레탈서방캡슐” 제조위수탁계약

2018.10	가톨릭대학교 산학협력단과 선도형 면역질환 융합 연구 사업 연구개발계약 및 협약 체결(5차)

2018.12	2018년 가족친화기업 선정(여성가족부)

(5) 2019년

일자	내용

2019.03	제약회사 최초 황사마스크 자동화라인 도입

2019.04	2019년 강소기업 선정(고용노동부)

2019.08	부패방지경영시스템(ISO37001 인증)

2019.08	가톨릭대학교 산학협력단과 선도형 면역질환 융합 연구 사업 연구개발계약(6차)

2019.11	의약품 제조 및 품질관리기준 적합판정(PIC/S GMP)

2019.12	2020년 청년친화강소기업 선정(고용노동부)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.03.21	주식배당	보통주	430,258	1,000	1,000	-

2015.03.20	주식배당	보통주	738,610	1,000	1,000	-

2017.03.17	주식배당	보통주	789,278	1,000	1,000	-

2018.03.16	주식배당	보통주	660,511	1,000	1,000	-

2019.03.22	주식배당	보통주	343,413	1,000	1,000	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,400,520	-	18,400,520	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,400,520	-	18,400,520	-

Ⅴ. 자기주식수	889,105	-	889,105	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,511,415	-	17,511,415	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	693,337	0	0	0	693,337	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	693,337	0	0	0	693,337	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	186,750	0	0	0	186,750	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	186,750	0	0	0	186,750	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	6,334	2,684	0	0	9,018	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	886,421	2,684	0	0	889,105	-

우선주	0	0	0	0	0	-

* 상기 기타취득 2,684주는 제61기 주식배당에 따른 단수주 취득(2019.4.12) 건 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,400,520	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	889,105	자기주식

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,511,415	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항(1) 회사의 주요 배당 정책회사는 매사업년도 이익규모와 차기 사업년도의 사업계획을 감안하여 이익이 발생하면 반드시 배당한다는 대 원칙을 세워 매 사업년도 외부감사 종료에 즈음하여 배당액을 결정합니다.배당은 매년 경영 환경을 감안하여 현금이나 주식 혹은 현금과 주식을 동시에 배당하는데 이는 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 등재된 주주에게 지급합니다.(2) 정관의 배당관련 조항- 제 42 조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.- 제 43 조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.③ 미지급 배당금에는 이자를 부하지 아니한다.(3) 배당의 제한 사항 : 관련법규에 의한 제한사항 외에 해당없음

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기	제61기	제60기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-4,761	2,193	1,092

(별도)당기순이익(백만원)	-4,987	1,698	711

(연결)주당순이익(원)	-272	125	66

현금배당금총액(백만원)	-	515	165

주식배당금총액(백만원)	-	343	661

(연결)현금배당성향(%)	-	23.49	15.11

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.70	0.21

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-1.64	13.04

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	10

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.02	0.04

-	-	-	-

※ 배당에 관한 사항은 K-IFRS 채택기준이며, 연결재무제표 기준입니다.- 주당 순이익 : 연결당기순이익 / 가중평균 유통보통주식수- 현금배당성향 : 현금배당금총액 / 연결당기순이익(지배기업 소유주지분 기준 당기순이익) - 현금배당수익률 : 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균* * 배당부 종가의 평균 : 주주명부 폐쇄일 2거래일 전 부터 과거 1주일간 공표된 최종 시세가격의 산술평균 가격 - 주식배당수익률 : [배당락직후 주식의 종가 + (1주당 배당주식수 × 배당락직후주식의 종가)] / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 -1
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제62기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	제약과 화장품 부문의 수익인식

제61기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제60기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, hour)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제62기(당기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 감사	115	1,223

제61기(전기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 감사	89	1,212

제60기(전전기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 감사	84	972

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제62기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전기)	2018.09.28	법인세 세무조정	2018.09.28 ~ 2019.04.30	6	-

-	-	-	-	-

제60기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 10월 29일	회사측: 감사위원회 등 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 5인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의책임, 감사인의 독립성 등

2	2020년 03월 09일	회사측: 감사위원회 등 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등

5. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고서 작성일 기준일(2019.12.31) 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회(사외이사 3명)가 설치 되어 있습니다.이사회 의장은 정관 제35조에 의거하여 대표이사가 선임되어 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 관장업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 에서 확인하실수 있습니다.나. 중요 의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부

1	2019.1.31	(잠정)재무제표 확정의 건> (단위:천원) 구분 제61기(연결) 구분 제61기(연결) 자산총계 126,234,896 매출액 107,681,163 부채총계 57,536,743 영업이익 3,287,018 자본금 18,057,107 법인세비용차감전순이익 2,830,235 자본총계 68,698,153 당기순이익 2,182,873	가결

2	2019.1.31	건>
1.제61기(2018.1.1-2018.12.31)이익잉여금처분 내역
- 보통주 1주당 현금 배당금 30원(시가 배당률 0.7%)
- 보통주 1주당 주식배당 0.02주(2018.12.20 결의)
2. 기준일 및 대상자 : 2018년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주	가결

3	2019.2.21	소집의 건)
1. 구분 : 정기주주총회
2. 일시 : 2019년3월22일. 오전9시
3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
4. 의안의 주요 내용
Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
Ⅱ. 부의안건
제1호의안 : 제61기(2018.1.01∼2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사(2명) : 남영우, 김성규 사외이사(1명) : 이병준
제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건
- 사외이사인 감사위원(1명) : 이병준
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

4	2019.2.27	승인의 건>
1.구분 : ISO37001(부패방지경영시스템) 부패방지 방침 승인
2.승인기준일 : 2019년 2월 27일
3.부패방지 경영시스템에 대한 대표이사 위임
- 부패방지경영시스템 구축, 실행, 유지에 대한 전반적인 책임
- 부패방지경영시스템 매뉴얼,규정,절차서에 대한 승인 권한
- 부패방지경영시스템에 대한 리더십과 의지 표명 실증
- 주기적인 부패방지 경영시스템 검토	가결

5	2019.2.28	건> 단위:백만원 구분 제61기(연결) 제61기(별도) 구분 제61기(연결) 제61기(별도) 자산총계 126,235 125,110 매출액 107,681 106,305 부채총계 57,537 57,398 영업이익 3,287 2,979 자본금 18,057 18,057 법인세비용차감전순이익 2,830 2,346 자본총계 68,698 67,712 당기순이익 2,183 1,698	가결

6	2019.3.22	건> 구분 성명 생년월일 추천인 비고 사내이사 남영우 1942년 5월 20일 이사회 재선임	가결

7	2019.7.12	경영검토 승인의 건>
1.부패방지경영시스템과 관련된 내외부 이슈의 변화
2. 부패방지경영시스템 성과에 대한 정보
- 부적합 3건에 대한 시정조치
- 모니터링 성과 측정 결과 : 양호
- 내부심사 결과 : 경부적합 3건, 개선권고 44건
- 부패 및 신고 발생 : 0건
3. 부패리스크를 다루기 위한 조치의 효과성 : 목표달성하기에 충분함
4. 부패방지경영시스템의 지속적 개선 기회 : 교육 증진 및 부패신고 활성화 검토
5. 대표이사 검토 의건	가결

다. 회차별 사내이사 및 사외이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

남태훈(출석률:100%)	남영우(출석률:71.4)	안재만(출석률:100%)	안석환(출석률:100%)	김성규(출석률:100%)	이필우(출석률:100%)	김순평(출석률:100%)	이병준(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.1.31	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.1.31	건>	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.2.21	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.2.27	승인의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.2.28	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.3.22	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.7.12	경영검토 승인의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

* 김성규 사내이사는 2019년3월22일 이사로 선임되었습니다.라. 이사의 독립성- 모든 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

남영우	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	15	없음	본인

남태훈	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	2	없음	특수관계인(자)

안재만	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	3	없음	없음

안석환	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	-	없음	없음

김성규	이사회	다양한 직무경험	기획조정본부	3년	-	없음	없음

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 29일	감사팀	전원참석	-	ISO37001관련 인증에 따른 설명회(내부교육)

2019년 10월 29일	재정부	전원참석	-	내부회계관리제도 관련 설명회(내부교육)

바. 사외이사 지원조직 현황 당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않았으며, 사외 이사의 직무수행에 필요한 정보는 각 관련부서에서 제공하고 있습니다. 향후 사외이사 직무수행에 지원조직이 필요 할 경우 설치를 검토 할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이필우	예	경희대학교 세무관리1974년 1월~1997년 3월 국제약품(주) 재정부 직원1997년 3월~2008년 3월 국제약품(주) 회계담당 임원2011년 1월~2013년12월 (주)아이맥구조 부사장2014년 1월~현재 (주)아이맥구조 고문	예	③상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자	1974년 1월~1997년 3월 국제약품(주) 재정부 직원1997년 3월~2008년 3월 국제약품(주) 회계담당 임원

김순평	예	서울대학교 사법학2012년 1월~2016년 6월: 맥캘란인베스트먼트(주) 고문변호사2012년 11월~2014년 11월, 2016년 10월~2016년 11월: (주)일자리방송 고문변호사2015년 7월~2017년 2월: (주)에이원상사 고문변호사2012년 1월~현재: 효림산업(주) 고문변호사 2015년 6월~현재: (주)케이피아이씨코포레이션 고문변호사2015년 5월~현재: (주)크리에이티브랩 감사	-	-	-

이병준	예	경희대학교 약학2011년 1월~ 현재 경희동문약국 약사2013년 3월~ 2019년 2월 대한약사회 약국위원장2013년 3월~ 현재 동대문구약사회 이사2013년 9월~ 현재 경희대학교 약학대학 객원교수2014년 6월~ 현재 (사)한국청소년육성회동대문지회 수석부회장	-	-	-

* 2020년 3월 20일 주주총회에서 위 3인이 퇴임하고 새로 3인이 선임 되었습니다.

(2020년 3월 20일 기 공시한 사외이사의 선임 및 해임 또는 중도퇴임 공시 참고)

나. 감사위원회 위원의 독립성- 감사위원회 위원은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임 횟수	회사와의거래	최대주주등과의관계

이필우	이사회	회계전문가	사외이사	2년	예	2	없음	없음

김순평	이사회	법률전문가	사외이사	2년	예	3	없음	없음

이병준	이사회	의약품전문가	사외이사	2년	예	2	없음	없음

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이필우 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	비고

이필우(출석률:100%)	김순평(출석률:100%)	이병준(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.1.31	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.1.31	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.2.21	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.2.27	승인의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.2.28	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.3.22	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.7.12	경영검토 승인의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 29일	감사팀	전원참석	-	ISO37001관련 인증에 따른 설명회(내부교육)

2019년 10월 29일	재정부	전원참석	-	내부회계관리제도 관련 설명회(내부교육)

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	4	부장1명, 차장1명,대리2명(평균 11.6년)	정기 부서 업무감사ISO37001(부패방지경영시스템) 도입 완료
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 집중투표제 : 채택하지 않음(2) 서면투표제 : 채택하지 않음

(3) 전자투표제 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2015년 7월 17일 열리는 임시주주총회와 2016년 3월 18일, 2017년 3월 17일, 2018년 3월 16일, 2019년 3월 22일에 열리는 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.나. 소수주주권- 소수주주권이 행사된 경우 없었음다. 경영권 경쟁- 해당 사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남영우	본인	보통주	1,537,326	8.51	1,568,072	8.52	주식배당

남충우	동생	보통주	190,944	1.06	194,762	1.06	주식배당

남철우	동생	보통주	6,322	0.04	126	0.00	주식배당, 장내매도

박병식	이모부	보통주	4,770	0.03	4,865	0.03	주식배당

(주)우경	특수관계(계열회사)	보통주	4,293,323	23.78	4,379,189	23.80	주식배당

남태훈	특수관계(자)	보통주	367,869	2.04	387,019	2.10	장내매수, 주식배당

안재만	특수관계(임원)	보통주	59,639	0.33	60,831	0.33	주식배당

김영관	특수관계(임원)	보통주	20,689	0.11	21,102	0.11	주식배당

NAM JENNIFER YOUNG	특수관계(자)	보통주	17,672	0.10	18,025	0.10	주식배당

안석환	특수관계(임원)	보통주	510	0.0	3,038	0.02	장내매수,주식배당

김성규	특수관계(임원)	보통주	47,905	0.24	48,863	0.27	주식배당

정현수	특수관계(임원)	보통주	7,908	0.04	10,066	0.05	장내매수, 주식배당

김경수	특수관계(임원)	보통주	2,734	0.02	2,788	0.02	주식배당

이호성	특수관계(임원)	보통주	1,447	0.01	1,475	0.01	주식배당

오보석	특수관계(임원)	보통주	0	0	255	0.00	특수관계자 편입장내매수, 주식배당

이필우	특수관계(임원)	보통주	6,824	0.04	6,960	0.04	주식배당

이병준	특수관계(임원)	보통주	30,497	0.17	31,106	0.17	주식배당

(재)효림장학재단	특수관계
(재단)	보통주	0	0	310,657	1.69	특수관계자 편입주식배당

계	보통주	6,596,379	36.52	7,049,199	38.31	-

-	-	-	-	-	-

-최대주주의 주요 경력사항

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

남영우	대표이사	2010년 1월~2014년 12월	국제약품(주) 명예회장	효림산업(주) 이사

2015년 1월~2019년 현재	국제약품(주) 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)우경	4,379,189	23.08	-

남영우	1,568,072	8.52	(주)우경 최대주주

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,060	99.79	9,492,514	51.59	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식 총수의 100분의 50 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사 홈페이지(www.kukjepharm.co.kr)

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 주,원)

종 류	12월	11월	10월	9월	8월	7월

보통주	최고	4,630	5,170	4,545	4,610	4,095	4,490

최저	4,270	4,400	4,195	4,065	3,530	3,785

평균	4,508	4,696	4,407	4,303	3,874	4,286

일거래량	최고	492,739	12,002,958	1,479,406	6,697,697	653,203	397,476

최저	79,760	111,228	86,733	47,836	53,278	51,880

월간거래량	3,558,392	27,948,163	5,523,417	17,713,987	4,108,717	3,572,770
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	2,500	-

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,513	189	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,441	288	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	72	24	-

감사	-	-	-	-

3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	등기이사 및 감사위원회 위원

정관상보수지급 기준	정관 제38조에 의거 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 정하며,
결의된 범위 내에서 이사회가 직급과 물가 인상 등을 반영하여 차등하여 지급한다.퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 기준 5억원 이상의 보수를 받는 이사ㆍ감사가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 기준 5억원 이상의 보수를 받는 임직원 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 등

구분	회사명	사업자등록번호	비고

기업집단의 명칭	국제약품(주)	207-81-00309	-

계열회사	(주)효림산업	207-81-37349	-

(주)우경	711-88-00995	-

케이제이케어(주)	214-88-70952	-

국제피앤비(주)	730-86-00032	-

Limited liability company KUKJE P	-	러시아 현지법인

2. 계열회사간의 지배.종속 및 출자현황

구분	국제약품(주)(피출자법인)	(주)우경(피출자법인)	효림산업(주)(피출자법인)	국제피앤비(주)(피출자법인)	케이제이케어(주)(피종속법인)

국제약품(주)(출자법인)	-	-	-	24.83%	94.67%

효림산업(주)(출자법인)	-	33.34%	-	-	-

(주)우경(출자법인)	23.80%	-	60.72%	-	-

3. 회사와 계열회사간의 임원 겸직 현황

당사 임원	겸직현황

남영우 대표이사	효림산업(주) 이사

남태훈 대표이사	효림산업(주) 대표이사

국제피앤비(주) 대표이사

김성규 상무보(등기)	(주)우경 이사

김경수 상무보(미등기)	(주)우경 이사

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이제이케어(주)(비상장)	2011.01.05	사업다각화	2,150	213,000	94.67	0	-	-	-	213,000	94.67	0	1,511	-17

(주)에코웰(비상장)	2012.07.01	단순투자	500	15,020	5.74	186	-15,020	-180	-6	-	-	-	7,661	-587

국제피앤비(주)(비상장)	2015.05.20	사업다각화	1,842	720,000	33.64	0	-	-	-	720,000	24.83	0	2,400	-800

라이언컴퍼니(주)(비상장)	2017.01.10	단순투자	200	50,000	10	0	-	-	-	50,000	5.56	0	449	-825

(주)팜메디(비상장)	2018.06.22	단순투자	200	40,000	26.67	200	-	-	-200	40,000	26.67	0	724	-353

(주)아모레퍼시픽(상장)	2018.08.28	단순투자	209	550	0.0009	115	-550	-152	37	-	-	-	4,950,234	329,297

(주)스킨알엑스(비상장)	2019.03.04	단순투자	1,300	-	-	-	17	1,300	-1,300	17	8.5	0	2,577	-214

합 계	-	-	501	-	968	-1,469	-	-	0	-	-

- (주)팜메디, (주)스킨알엑스는 투자금액 회수가능성이 낮아져 손상 인식

- 에코웰, 라이언컴퍼니 재무현황은 2018년 기준
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1) 당기말 (주)우경이 소유한 회사 주식 지분율은 23.80%(전기말 23.78 %)입니다. 2) 특수관계자 현황

관계	회사명

회사에 유의적인 영향력을 행사하는 회사	(주)우경

종속기업	케이제이케어주식회사

관계기업	국제피앤비주식회사, 주식회사 팜메디

기타(*)	효림산업(주), Limited liability company KUKJE P,

(*) 회사는 전기에 제아에이치앤비 지분 20% 전체를 처분하여, 특수관계자 범위에서 제외하였습니다. 3) 종속기업 및 관계기업 현황

회사명	지분율(%)

2019.12.31	2018.12.31

케이제이케어주식회사	94.67	94.67

국제피앤비주식회사	24.83	33.64

주식회사 팜메디	26.67	26.67

4) 회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자

① 특수관계자거래(단위: 천원)

구분	당기	2019.12.31

매출 등	매입 등	채권	채무

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	2,280	-	-	-

종속기업

케이제이케어주식회사	20,747	-	753,897	-

관계기업

국제피앤비주식회사	26,565	1,784,409	1,623,692	1,154,578

팜메디	38,505	-	-	-

기타

효림산업(주)	158,526	2,413,800	19,665	100,000

Limited liability company KUKJE P	-	-	415,607	-

(단위: 천원)

구분	2019.12.31	당기 대손상각비(환입)

매출채권	대손충당금

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	-	-	-

종속기업

케이제이케어주식회사	550,771	550,771	2,123

관계기업

국제피앤비주식회사	1,622,930	1,622,930	325

기타

효림산업(주)	19,555	-	(1)

Limited liability company KUKJE P	415,607	415,607	259,202

(단위: 천원)

구분	전기	2018.12.31

매출 등	매입 등	채권	채무

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	3,036	-	1,558	-

종속기업

케이제이케어주식회사	174,080	-	550,148	-

관계기업

국제피앤비주식회사	58,230	573,826	1,622,605	13,038

기타

효림산업(주)	182,639	63,321	13,300	100,000

Limited liability company KUKJE P	441,568	-	401,356	-

(주)제아에이치앤비	2,083,294	-	181,488	-

기타 주요 경영진

국제약품 경영진	-	1,100,000	-	-

(단위: 천원)

구분	2018.12.31	전기 대손상각비(환입)

매출채권	대손충당금

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	1,558	-	-

종속기업

케이제이케어주식회사	550,148	548,648	546,779

관계기업

국제피앤비주식회사	1,622,605	1,622,605	23,713

기타

효림산업(주)	13,300	1	(18)

Limited liability company KUKJE P	401,356	156,405	155,986

(주)제아에이치앤비	172,365	9	(176)

② 주요경영진에 대한 보상 등주요경영진에는 회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진이사(비상임 포함)가 포함되어 있습니다. 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

단기급여	1,484,632	1,135,128

퇴직급여	251,283	216,601

계	1,735,915	1,351,729

회사는 2015년~2017년에 대한 법인세 수정신고시 귀속 불분명 비용에 대해 인정상여 소득세 3,888,623천원을 잡손실로 계상하였습니다(주석 36, 46 참조). ③ 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	당기

자금거래

기초	대여	회수	기말

종속기업	케이제이케어주식회사	-	200,000	-	200,000

당기말 현재 특수관계자 대여금에 대해서 200,000천원의 대손충당금이 설정되어 있습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	전기

자금거래

기초	대여	회수	기말

종속기업	케이제이케어주식회사	-	900,000	(900,000)	-

④ 지급보증 및 담보제공 당기말 현재 회사가 특수 관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제 공 받고 있는 지급보증은 없습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

기타	효림산업(주)	서울보증보험(주)	18,000,000	2019.10.24 ~ 2025.12.31	공사 이행보증 한도거래에 대한연대보증

*2019년 10월, 보증금액 및 보증기간이 변동됐습니다.(2019년 10월 29일 기공시한 '타인에대한 채무보증결정' 참고)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제62기정기주주총회(2020.3.20)	제1호 의안 : 제62기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금 처리 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 3명	원안대로 승인	-

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 3명	원안대로 승인	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제61기정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 제61기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 1명	원안대로 승인	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명	원안대로 승인	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제60기정기주주총회(2018.03.16)	제1호 의안 : 제60기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남태훈, 안재만(사외이사) 이필우, 김순평	-

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억	-

제59기정기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 : 제59기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 안석환(사외이사) 이병준	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 15억	-

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제58기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인국제약품공업주식회사→국제약품주식회사	-

제3호 : 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남영우(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 12억(동결)	-

제58기임시주주총회(2015.07.17)	제1호 : 이사선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제2호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

2. 그 밖의 우발채무 등

1) 당기말 현재 계류중인 주요 소송사건의 내용은 다음과 같으며, 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

(단위: 천원)

사건명	원고	피고	소송가액	비고

약제급여 상한금액 인하처분	국제약품외 19개 회사	보건복지부장관	50,000	1심 패소,2심 항소

2) 연결회사는 특수관계자인 효림산업(주)의 공사 입찰시 필요한 이행보증 한도거래에 대해 18,000,000천원의 지급 보증을 제공하고 있습니다. (주석 41 참조)

3. 제재현황 등 그밖의 사항

일자	조치대상자	조치내용	사유	이행현황

2019.06.13	국제약품(주)	법인세 추징금 등6,389,676천원	법인세등 세무조사(2015년~2017년)	기한내 납부 예정

※ 2019년 6월 13일 기 공시한 '벌금등의부과'를 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음