국제약품 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고서 작성일 기준일(2022.09.30) 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회(사외이사 3명)가 설치 되어 있습니다.이사회 의장은 정관 제35조에 의거하여 대표이사가 선임되어 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 관장업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 에서 확인하실수 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	3	-	-

*남영우,김성규 사내이사는 2022년 3월25일 정기주주총회에서 연임되었습니다.*최필성,전정수,이가원 사외이사는 2022년 3월25일 정기주주총회에서 연임되었습니다.

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다. 중요 의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부

1	2022.02.09	(잠정)재무제표 확정의 건> (단위:천원) 구분 제64기(연결) 구분 제64기(연결) 자산총계 139,783,047 매출액 119,745,569 부채총계 71,195,238 영업이익 -1,675,904 자본금 19,276,090 법인세비용차감전순이익 -1,110,257 자본총계 68,587,809 당기순이익 -1,555,791	가결

2	2022.02.14	건> (단위:천원)	가결

3	2022.02.24	소집의 건)
1. 구분 : 정기주주총회
2. 일시 : 2022년3월25일. 오전9시
3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
4. 의안의 주요 내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건 2-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건 2-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 전정수 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건 4-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건	가결

4	2022.03.04	(무상증자)>
1. 자본에 전입한 금액과 재원 : 주식발행초과금919,059,000원
가. 자본전입에 따른 신주 발행에 관한 사항
(1) 주식의 종류 : 기명식 보통주식
(2) 발행주식수 : 919,059주
(3) 신주의 발행가액 : 1주당 1,000원 (액면가)
(4) 신주의 배정기준일 : 2022년 3월 21일
(5) 신주의 배정방법 및 단수주 처리
2022년 3월 21일 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당
0.05주의 비율로 신주를 배정함. 배정한 주식이 1주 미만의 단수주인 경우 발생
되는 단수주는 신주상장초일 종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급함.
(6) 신주의 배당기산일 : 2022년 1월 1일
(7) 신주의 상장 예정일 : 2022년 4월 11일
(8) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함	가결

5	2022.03.23	(주) 연대보증 입보의 건>1. 일시 : 2022년 3월 23일, 오전 11시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 피보증인 : 효림산업(주) 연대보증 상대처 : 농협은행 선릉금융센터 보증구분 : 차입금연대보증 보증금액 : 금이십사억원정 보증기간 : 전액상환시까지	가결

6	2022.03.25	건> 구 분 성 명 생년월일 추천인 비고 사내이사 남영우(南永祐) 1942년05월20일 이사회 재선임	가결

7	2022.05.19	(주) 연대보증 입보 내용 변경의 건>1. 일시 : 2022년 5월 19일, 오전 09시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 피보증인 : 효림산업(주) 연대보증 상대처 : 서울보증보험(주) 보증구분 : 채무보증 한도거래금액 :변경 전 금이백육십억원-> 변경 후 금삼백억원 보증기간 : 변경 전 2021.05.17~2029.12.31 ->변경 후 2022.05.19~2030.12.31	가결

8	2022.05.19	2021년 부패방지경영시스템 경영검토 승인>1. 일시 : 2022년 5월 19일, 오전 10시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 (1)부패방지경영시스템과 관련된 내외부 이슈의 변화 (2)부패방지경영시스템 성과에 대한 정보 -부적합과 시정조치:2021년 내부심사 10건 -모니터링 성과 측정 결과 :양호 -내부심사 결과: 경부적합 10건,개선권고 68건 -부패 및 신고 발생 :0건 (3)부패리스크를 다루기 위한 조치의 효과성:목표 달성하기에 충분함 (4)부패방지경영시스템의 지속적 개선 기회 -ABMS업무 수행 및 기여자에 대한 인사평가 반영 -문서관리 절차서 마련 -부패신고 활성화를 위해 신고자 포상제도 (5)대표이사 검토 의견	가결

9	2022.06.17	(분당지점)으로부터 산업운영자금 차입의 건 >1. 일시 : 2022년 6월 17일, 오전 11시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 채무자:국제약품(주) 차입은행:한국산업은행 분당지점 차입과목:산업운영자금대출 차입금액:금일백육십억원정(\16,000,000,000) 차입기간:채무실행일로부터 1년 자금의 용도:한국산업은행 운영자금대출금 대환 담보조건: 기제공 담보 원용	가결

라. 회차별 사내이사 및 사외이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

남태훈(출석률:88.9%)	남영우(출석률:100%)	안재만(출석률:100%)	안석환(출석률:100%)	김성규(출석률:100%)	최필성(출석률:77.8%)	전정수(출석률:77.8%)	이가원(출석률:77.8%)

찬반여부

1	2022.02.09	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2022.02.14	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2022.02.24	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2022.03.04	(무상증자)>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2022.03.23	(주) 연대보증 입보의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

6	2022.03.25	건>	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2022.05.19	(주) 연대보증 입보 내용 변경의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2022.05.19	2021년 부패방지경영시스템 경영검토 승인>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2022.06.17	(분당지점)으로부터 산업운영자금 차입의 건 >	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

마. 이사의 독립성- 모든 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

남영우	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	16	-	본인

남태훈	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	3	-	특수관계인(자)

안재만	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	4	-	없음

안석환	이사회	다양한 직무경험	관리본부	3년	1	-	없음

김성규	이사회	다양한 직무경험	기획조정본부	3년	1	-	없음

**남영우,김성규 사내이사는 2022년 3월25일 정기주주총회에서 연임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2022년 하반기 실시 예정

사. 사외이사 지원조직 현황 당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않았으며, 사외 이사의 직무수행에 필요한 정보는 각 관련부서에서 제공하고 있습니다.향후 사외이사 직무수행에 지원조직이 필요 할 경우 설치를 검토 할 예정입니다.