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국제약품 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 국제약품(주)
대 표 이 사 : 남 영 우, 남 태 훈, 안 재 만
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8
(전 화) 031-781-9081~9
(홈페이지) http://www.kukjepharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명)안석환
(전 화)031-781-9081~9
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근 사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이제이케어(주)	2011.01.05	경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호,103호(호계동, 한마음아파트 상가)	의료기기,복지용구 판매업 및 임대업	1,168,744	기업 의결권의 과반수이상 소유	해당없음

2) 회사의 명칭

회사의 명칭	영문 명칭

국제약품(주)	KUKJE PHARMA CO., LTD.

케이제이케어(주)	KJ CARE. CO., LTD.

3) 설립일 및 상장일

회사명	설립일	상장일

국제약품(주)	1959년 7월 27일	1975년 12월 27일

케이제이케어(주)	2011년 1월 5일	-

4) 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

회사명	내용

국제약품(주)	주소	경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

전화번호	031-781-9081~9

홈페이지 주소	http://www.kukjepharm.co.kr

케이제이케어(주)	주소	경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호,103호(호계동, 한마음아파트 상가)

전화번호	02-522-7210

홈페이지 주소	http://www.kjcare.co.kr

5) 중소기업 해당 여부 - 해당사항 없음 6) 주요 사업의 내용

회사명	주요 사업 및 주요 제품

국제약품(주)	의약품 제조 및 판매업, 화장품 수입 및 판매업으로서, 타겐-F, 국제세파제돈주, 케모신 캡슐, 큐알론 점안액, 국제세포테탄주, 국제암로디핀정, 진세프정, 국제 세프트리악손나트륨주, 액사딘캡슐, 진페라존주 등 일반의약품및 전문의약품 120여종을 취급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

케이제이케어(주)	의료기기, 복지용구 판매업 및 임대업으로서, 전동침대, 휠체어, 욕창예방방석, 자세변환용구 등의 노인복지용구와 혈당측정기, 혈압계 등의 의료기기를 취급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

7) 계열회사에 관한 사항

회 사 명	업종	상장여부	비고

효림산업(주)	상하수도폐수처리시설 및 기자재 생산, 시설의 설치공사 외	비상장	동일인이 최대주주로 계열사 성립

(주)이앤스	산업폐기물종말처리업 외	비상장	효림산업이 100% 지분소유로 계열 성립

케이제이케어(주)	의료기기,복지용구 판매업 및 임대업	비상장	당사가 지분 94.67% 소유

(주)제아에이치앤비	화장품,이미용품의 제조업, 수.출입업 및도.소매업	비상장	당사가 지분 20% 소유

국제피앤비(주)	화장품, 의약품, 원료의약품, 의료용구,의약외품, 이미용품 제조, 판매 및 수출입업 외	비상장	당사가 지분 33.64% 소유

※총 5개사 8) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

-	-	-	( ～ )	-
2. 회사의 연혁

1) 경영진의 중요한 변동 등

회사명	경영진의 중요한 변동 등

케이제이케어(주)	경영진의 중요한 변동	- 2011년 1월 5일 ~ 2013년 2월 6일 대표이사 : 정선구- 2013년 2월 7일 ~ 2014년 12월 31일 대표이사 : 윤은구- 2015년 1월 1일 ~ 2017년 4월 13일 대표이사 : 김치겸- 2017년 4월 14일 ~ 현재 대표이사 : Song Joo Hyun

최대주주의 변동	해당사항 없음

상호의 변경	해당사항 없음

본점 소재지의 변경	2017년 9월 15일 본점 소재지 변경- 기존 : 경기도 군포시 산본로 198번길 32, 지층- 변경 후 : 경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호, 103호 (호계동, 한마음아파트 상가)

-2017년 4월 17일 작성기준 개정에 근거하여 중요한 변동사항 외에는 기재를 생략합니다.
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.05.27	주식배당	보통주	653,824	1,000	1,000	-

2012.03.16	주식배당	보통주	417,726	1,000	1,000	-

2014.03.21	주식배당	보통주	430,258	1,000	1,000	-

2015.03.20	주식배당	보통주	738,610	1,000	1,000	-

2017.03.17	주식배당	보통주	789,278	1,000	1,000	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,396,596	-	17,396,596	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,396,596	-	17,396,596	-

Ⅴ. 자기주식수	883,808	-	883,808	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,512,788	-	16,512,788	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	633,485	75,798	15,946	0	693,337	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	633,485	75,798	15,946	0	693,337	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	186,750	0	0	0	186,750	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	186,750	0	0	0	186,750	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	1,518	2,203	0	0	3,721	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	821,753	78,001	15,946	0	883,808	-

우선주	0	0	0	0	0	-

- 상기 기타 취득은 주식배당으로 인한 단주취득(2017.4.7) 주식 2,203주입니다. - 2017년 8월 29일~9월 5일, 임직원 상여금 지급을 위하여 15,946주의 자사주를 처분하였습니다. (장외거래, 개인증권계좌로 이체)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,396,596	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	883,808	자기주식

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,512,788	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 2017년 3분기 중 중요한 변동사항이 없으므로 기재를 생략합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제60기 3분기(당기)	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제59기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제58기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, hour)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제60기 3분기(당기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 별도재무제표 감사	84	330

제59기(전기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 별도재무제표 감사	84	1,025

제58기(전전기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 별도재무제표 감사	80	1,093

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서는 본 기재 사항을 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고서 작성일 기준일(2017.9.30) 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회(사외이사 3명)가 설치 되어 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 관장업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 에서 확인하실수 있습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017.02.01	(잠정)재무제표 확정의 건> (단위 : 천원) 구 분 제59기(연결) 구 분 제59기(연결) 자 산 총 계 129,455,413 매 출 액 120,684,006 부 채 총 계 61,936,189 영 업 이 익 3,969,266 자 본 금 16,607,318 법인세비용차감전순이익 1,770,440 자 본 총 계 67,519,224 당 기 순 이 익 798,939	가결

2	2017.02.01	건>
1. 제59기(2016.01.01-2016.12.31) 이익잉여금처분 내역
- 보통주 1주당 현금 배당금 10원(시가 배당률 0.2%)
- 보통주 1주당 주식배당 0.05주(2016.12.19결의)
2. 기준일 및 대상자 : 2016년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주	가결

3	2017.02.21	소집의 건>1. 구분 : 정기주주총회2. 일시 : 2017년 3월 17일, 오전 9시3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8, 본사 회의실4. 의안의 주요 내용 Ⅰ.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 Ⅱ.부의안건
제1호 의안 : 제59기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-유상증자 배정방식의 변경내용 반영. 정관 제9조 제2항 제4호, 제5항
제3호 의안 : 이사 선임의 건
-사내이사(1명) : 안석환, 사외이사(1명) : 이병준
제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건
-사외이사인 감사위원(1명) : 이병준
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
-임원 직급 추가, 특별공로금의 명칭변경, 사망위로금지급규정 신설. 제5조, 제7조	가결

4	2017.03.07	건> (단위 : 천원) 구 분 제59기(연결) 구 분 제59기(연결) 자 산 총 계 129,455,413 매 출 액 120,684,006 부 채 총 계 61,936,189 영 업 이 익 3,969,266 자 본 금 16,607,318 법인세비용차감전순이익 1,770,440 자 본 총 계 67,519,224 당 기 순 이 익 798,939	가결

5	2017.08.25	건>
1. 처분 목적 : 임직원 특별상여금 지급
2. 처분예정금액 : 63,146,160원
3. 처분 주식의 종류와 수 : 보통주 15,946주
4. 1주당 처분 가격 : 3,960원
5. 처분 기간 : 2017.08.28 ~ 2017.09.22
6. 처분 방법 : 장외거래
(※회사 자기주식 보유계좌에서 임직원 개인별 증권계좌로 대체 입고)	가결

※ 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 안석환이사를 신규선임하였습니다.※ 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 이병준 사외이사를 재선임하였습니다.

다. 이사의 독립성

이사명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

남영우	이사회	다양한 경영정보 제공	경영전반	없음	본인

남태훈	이사회	다양한 직무 경험	경영전반	없음	특수관계

안재만	이사회	다양한 직무 경험	경영전반	없음	없음

안석환	이사회	다양한 직무 경험	경영전반	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항

구분	성명	주요경력	비고

사외이사	이필우	경희대학교 세무관리前국제약품(주) 회계담당임원(주)아이맥구조 부사장	감사위원장

사외이사	김순평	서울대학교 사법학과행전안전부 지방세법령심의위원회 위원변호사김순평법률사무소	-

사외이사	이병준	경희대학교 약학경희동문약국 약사대한약사회 약국위원장	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이필우 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	비고

이필우(출석률:100%)	김순평(출석률:100%)	이병준(출석률:100%)

찬반여부

1	2017.02.01	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2017.02.01	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2017.02.21	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2017.03.07	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2017.08.25	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 집중투표제 : 채택하지 않음(2) 서면투표제 : 채택하지 않음

(3) 전자투표제 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2015년 7월 17일 열리는 임시주주총회와 2016년 3월 18일 열리는 정기주주총회, 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.나. 소수주주권- 소수주주권이 행사된 경우 없었음다. 경영권 경쟁- 해당 사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남영우	본인	보통주	1,407,543	8.48	1,478,199	8.50	주식배당자사주 상여

남충우	동생	보통주	174,858	1.05	183,600	1.06	주식배당

남철우	동생	보통주	174,430	1.05	183,151	1.05	주식배당

박병식	이모부	보통주	4,369	0.03	4,587	0.03	주식배당

효림산업(주)	특수관계(계열회사)	보통주	3,931,616	23.67	4,128,196	23.73	주식배당

남태훈	특수관계(자)	보통주	93,821	0.56	304,323	1.75	장내매수주식배당자사주 상여

안재만	특수관계(임원)	보통주	45,320	0.27	47,730	0.27	주식배당자사주 상여

NAM JENNIFER YOUNG	특수관계(자)	보통주	16,065	0.10	16,993	0.10	주식배당자사주 상여

음영국	특수관계(임원)	보통주	19,758	0.12	20,849	0.12	주식배당자사주 상여

김영관	특수관계(임원)	보통주	16,500	0.10	18,932	0.11	장내매수주식배당자사주 상여

안석환	특수관계(임원)	보통주	12,054	0.07	12,751	0.07	주식배당자사주 상여

정현수	특수관계(임원)	보통주	5,331	0.03	5,681	0.03	주식배당자사주 상여

김성규	특수관계(임원)	보통주	39,092	0.24	41,133	0.24	주식배당자사주 상여

이필우	특수관계(임원)	보통주	6,250	0.04	6,562	0.04	주식배당

김경수	특수관계(임원)	보통주	2,426	0.01	2,629	0.01	주식배당자사주 상여

이호성	특수관계(임원)	보통주	1,200	0.01	1,392	0.01	주식배당자사주 상여

박현욱	특수관계(임원)	보통주	2,000	0.01	2,186	0.01	주식배당자사주 상여

이병준	특수관계(임원)	보통주	6,200	0.04	22,690	0.13	장내매수주식배당

계	보통주	5,958,833	35.88	6,481,584	37.26	-

-	-	-	-	-	-

- 최대주주의 주요경력 사항

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

남영우	대표이사	2010년 1월~2014년 12월	국제약품(주) 명예회장	효림산업(주) 이사

2015년 1월~2017년 현재	국제약품(주) 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	효림산업(주)	4,128,196	23.73	-

남영우	1,478,199	8.50	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,092	99.70	9,038,855	54.43	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3.발행하는 주식 총수의 100분의 50 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우4.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5.발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주,5주,10주,50주,100주,1000주,10000주,100000주

명의개서대리인	한국예탁결제원( 부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사 홈페이지(www.kukjepharm.co.kr)

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 주,원)

종 류	9월	8월	7월	6월	5월	4월

보통주	최고	4,430	4,085	4,270	4,690	4,475	4,485

최저	3,410	3,805	3,940	4,260	4,185	4,185

평균	3,860	3,964	4,124	4,476	4,348	4,290

일거래량	최고	9,902,955	72,820	108,705	873,384	1,571,388	505,399

최저	16,195	14,939	25,104	30,930	29,072	35,678

월간거래량	21,586,199	786,939	1,047,833	2,946,260	3,358,998	2,525,823

* 2006년 7월부터 주권액면분할(5,000원->1,000원)거래
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남영우	남	1942.05	명예회장	등기임원	상근	대표이사	미시간주립대 경영학2005년~2008년 : 국제약품(주) 회장2009년~2014년 : 국제약품(주) 명예회장	1,478,199	-	국제약품(주) : 1973년 ~ 현재효림산업(주) : 1999년 ~ 현재	2019.03.18

남태훈	남	1980.09	사장	등기임원	상근	대표이사	서울대학교 대학원 경영학 석사메사추세츠주립대학교 보스턴 경영학2011.04~2012.12 : 국제약품(주) 영업관리실 이사2013.01~2013.12 : 국제약품(주) 판매부분 부사장2014.01~2014.12 : 국제약품(주) 최고운영책임자	304,323	-	2009년 ~ 현재	2018.03.20

안재만	남	1960.04	부사장	등기임원	상근	대표이사	숭실대학교 경영학 2005년 : 국제약품(주) 관리본부 상무2008.10~2013.12 : 국제약품(주) 관리본부장2014.01~2014.12 : 국제약품(주) 최고판매책임자	47,730	-	1985년 ~ 현재	2018.03.20

안석환	남	1965.02	상무보	등기임원	상근	관리본부장	아주대학교 경영대학원 회계학 석사1991년~2013년 : 국제약품(주) 재정부2014년 : 기획재정실장	12,751	-	1991년 ~ 현재	2020.03.17

김순평	남	1964.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 사법학1988.02 : 사법연수원 제17기행전안전부 지방세법령심의위원회 위원북한이탈주민후원회 법률고문서울지방변호사회 당직변호사변호사김순평법률사무소	0	-	2012년 ~ 현재	2018.03.22

이필우	남	1952.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대학교 세무관리前국제약품(주) 회계담당임원(1997~2008)(주)아이맥구조 부사장	6,562	-	2014년 ~ 현재	2018.03.22

이병준	남	1962.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대학교 약학경희동문약국 약사대한약사회 약국위원장	22,690	-	2015년 ~ 현재	2019.03.17

Nam Jennifer Young	여	1969.12	상무	미등기임원	상근	화장품사업본부	Northeastern University, Sociology2000년~2012년 : 국제약품(주) 총무부	16,993	-	2000년 ~ 현재	-

음영국	남	1960.11	상무보	미등기임원	상근	커뮤니케이션실장	청주대학교 응용미술학1994년~2015년 : 국제약품(주) 홍보마케팅본부	20,849	-	1994년 ~ 현재	-

김영관	남	1966.04	상무보	미등기임원	상근	연구개발본부장	경희대학교 대학원 약학박사1992년~1997년 : 국제약품(주) 중앙연구소1997년~2004년 : 국제약품(주) 품질관리부2004년~2008년 : 국제약품(주) 개발부장2008년~2011년 7월 : 국제약품(주) 생산본부장2011년 7월 ~ 2014년 : 국제약품(주) 공장장	18,932	-	1992년 ~ 현재	-

정현수	남	1964.10	상무보	미등기임원	상근	공장장	경희대학교 화학과1991년~2000년 5월 : 국제약품(주) 품질관리부2000년 5월~2014년 : 국제약품(주) 생산기획팀	5,681	-	1991년 ~ 현재	-

김성규	남	1964.11	상무보	미등기임원	상근	기획조정본부장	명지대학교 경영학과1991년~1997년 3월 : 국제약품(주) 총무부1997년 4월~1998년 2월 : 국제약품(주) 기획조정실1998년 2월~2014년 : 국제약품(주) 총무부	41,133	-	1991년 ~ 현재	-

김경수	남	1966.09	상무보	미등기임원	상근	감사실장	가천대학교 경영학과1987년~1998년 3월 : 국제약품(주) 총무부1998년~2005년 12월 : 효림인트라2005년 12월~2015년 12월 : 국제약품(주) 업무팀	2,629	-	2005년 ~ 현재	-

이호성	남	1966.07	상무보	미등기임원	상근	영업동본부장	건국대학교 대학원 경영학과1993년~2015년 12월 : 국제약품(주) 영업부	1,392	-	1993년 ~ 현재	-

박현욱	남	1962.05	상무보	미등기임원	상근	영업서본부장	조선대학교 행정학과1989년~2015년 : GSK	2,186	-	2016년 ~ 현재	-

- 보고서 제출 기준일 현재 당사의 임원이 다른 회사의 임직원으로 겸직현황

당사 임원	겸직현황

남영우 대표이사	효림산업(주) 이사

남태훈 대표이사	효림산업(주) 이사

국제피앤비(주) 대표이사

남혜진 상무(미등기)	(주)제아에이치앤비 공동대표

김성규 상무보(미등기)	국제피앤비(주) 사외이사

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제약 등	남	293	0	19	0	312	8.20	14,058	45	-

제약 등	여	99	14	2	0	101	10.17	2,885	29	-

합 계	392	14	21	0	413	8.68	16,943	41	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,500	-

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	835	119	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	781	195	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	54	18	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-당사는 개인별 기준 5억이상의 보수를 받는 이사가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 등

구분	회사명	사업자등록번호

기업집단의 명칭	국제약품(주)	207-81-00309

계열회사	효림산업(주)	207-81-37349

(주)이앤스	125-81-17207

케이제이케어(주)	214-88-70952

(주)제아에이치앤비	220-88-47325

국제피앤비(주)	730-86-00032

2. 계열회사간의 지배.종속 및 출자현황① 국제약품(주)와 효림산업(주) : 효림산업(주)가 당사의 지분 23.73%를 소유하고 있으며 당사는 상대회사의 지분을 소유하고 있지 않음.② 효림산업(주)와 (주)이앤스 : 이앤스의 효림산업지분은 없으며, 효림산업은 이앤스의 지분을 100% 소유하고 있음.③ 국제약품(주)와 케이제이케어(주) : 당사가 케이제이케어(주)의 지분을 94.67% 소유하고 있으며, 케이제이케어(주)는 당사의 지분을 소유하고 있지 않음.④ 국제약품(주)와 (주)제아에이치앤비 : 당사가 (주)제아에이치앤비의 지분을 20% 소유하고 있으며, (주)제아에이치앤비는 당사의 지분을 소유하고 있지 않음.⑤ 국제약품(주)와 국제피앤비(주) : 당사가 국제피앤비(주)의 지분을 33.64% 소유하고 있으며, 국제피앤비(주)는 당사의 지분을 소유하고 있지 않음. 3. 회사와 계열회사간의 임원 겸직 현황

당사 임원	겸직현황	상근여부

남영우 대표이사	효림산업(주) 이사	상근

남태훈 대표이사	효림산업(주) 이사	상근

국제피앤비(주) 대표이사	상근

남혜진 상무(미등기)	(주)제아에이치앤비 공동대표	상근

김성규 상무보(미등기)	국제피앤비(주) 사외이사	비상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이제이케어(주)(비상장)	2011.01.05	사업다각화	2,150	98,000	89.09	126	115,000	1,150	(486)	213,000	94.67	790	1,169	(31)

(주)에코웰(비상장)	2012.07.01	단순투자	500	7,510	5.74	500	0	0	0	7,510	5.74	500	7,661	(587)

(주)제아에이치앤비(비상장)	2012.10.30	사업다각화	30	30,000	20	30	0	0	0	30,000	20	30	5,217	(428)

국제피앤비(주)(비상장)	2015.05.20	사업다각화	1,842	600,000	28.04	0	120,000	642	(642)	720,000	33.64	0	3,864	(2,280)

(주)네오팜(상장)	2016.04.22	단순투자	200	5,550	0.07	145	0	0	17	5,550	0.07	162	46,509	7,742

라이언컴퍼니(주)(비상장)	2017.01.10	단순투자	200	0	0	0	25,000	200	0	25,000	10	200	26	(67)

(주)톱텍(상장)	2017.08.08	단순투자	419	0	0	0	16,000	419	30	16,000	0.04	449	470,737	25,868

합 계	-	-	801	-	2,411	(1,081)	-	-	2,131	-	-

※라이언컴퍼니(주) 지분 취득 수량에는 무상증자 수량 6,657주 포함

※케이제이케어(주) 감액사유 : 투자금액의 회수가능성이 낮아져 손상을 인식함※국제피앤비(주) 감액사유 : 투자금액의 회수가능성이 낮아져 손상을 인식함
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 (주)효림산업이 소유한 회사 주식 지분율은 23.73%(전기말 23.67%)입니다.

(2) 특수관계자 현황

관계	회사명

회사에 유의적인 영향력을 행사하는 회사	효림산업(주)

종속기업	케이제이케어(주)

관계기업	(주)제아에이치앤비(*), 국제피앤비(주)

기타	(주)이앤스

(*) 회사는 전기에 회사 임원으로부터 위임받은 (주)제아에이치앤비 의결권 행사 위임이 해지되었으며, 이에 지배력을 상실하여 동회사에 대한 투자지분을 전기말에 관계기업으로 분류하였습니다.

(3) 종속기업 및 관계기업 현황

회사명	지분율(%)

2017.9.30	2016.12.31

케이제이케어(주)	94.67%	89.09%

(주)제아에이치앤비	20.00%	20.00%

국제피앤비(주)	33.64%	28.04%

(4) 회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자

가. 특수관계자거래(단위: 천원)

구분	당분기	2017.9.30

매출 등	매입 등	채권	채무

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

효림산업(주)	228,087	430	28,342	600,000

종속기업

케이제이케어(주)	727,499	-	583,685	-

관계기업

(주)제아에이치앤비	4,780,253	-	2,138,106	93,024

국제피앤비(주)	111,225	561,509	1,616,232	404,439

(단위: 천원)

구분	2017.9.30	당분기 대손상각비(환입)

매출채권	대손충당금

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

효림산업	28,342	283	10

종속기업

케이제이케어(주)	583,685	5,837	(181,616)

관계기업

(주)제아에이치앤비	2,027,505	119,835	(114,040)

국제피앤비(주)	1,616,232	1,616,232	537,454

(*) (주)이앤스와는 거래가 없습니다.

(단위: 천원)

구분	전분기	2016.12.31

매출 등	매입 등	채권	채무

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

효림산업(주)	226,662	7,740	126,218	600,946

종속기업

케이제이케어(주)	96,083	-	553,683	-

관계기업

(주)제아에이치앤비	947,143	-	1,224,109	19,845

국제피앤비(주)	667,827	13,487	1,601,142	-

(단위: 천원)

구분	2016.12.31	전분기 대손상각비(환입)

매출채권	대손충당금

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

효림산업(주)	27,318	273	278

종속기업

케이제이케어(주)	451,742	187,453	29,275

관계기업

(주)제아에이치앤비	1,056,498	233,874	(84,161)

국제피앤비(주)	1,601,142	1,078,778	1,114,086

(*) (주)이앤스와는 거래가 없습니다.

나. 주요경영진에 대한 보상주요경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진이사(비상임 포함)가 포함되어 있습니다. 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

급여	835,314	541,515

퇴직급여	109,443	85,910

계	944,757	627,425

다. 특수관계자와의 자금거래(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	당분기

자금거래	회사의현금출자

기초	대여	회수	기말

종속기업	케이제이케어(주)	100,000	50,000	(150,000)	-	1,150,000

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	전분기

자금거래	회사채 거래	현금출자

기초	대여	회수	기말	기초	매입	처분	기말

종속기업	케이제이케어(주)	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-

관계기업	국제피앤비(주)	-	-	-	-	-	500,000	(500,000)	-	500,000

전분기말 현재 특수관계자 대여금에 대하여 설정된 대손충당금은 없습니다.

라. 지급보증 및 담보제공 당분기말 현재 회사가 특수 관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담 보 및 지급보증은 없습니다.

1) 제공한 지급보증(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

종속기업	케이제이케어(주)	제이팍코퍼레이션(주)	50,000	2016년 12월 1일 ~ 2017년 11월 30일	매입대금

2) 제공한 담보자산(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	보증처	담보설정금액	담보제공자산	보증기간	비 고

관계기업	(주)제아에이치앤비	우리은행	3,600,000	본사 건물	2017년 6월 26일 ~ 채무상환시	차입금담보
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제59기정기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 : 제59기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 안석환(사외이사) 이병준	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 15억	-

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제58기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인국제약품공업주식회사→국제약품주식회사	-

제3호 : 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남영우(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 12억(동결)	-

제58기임시주주총회(2015.07.17)	제1호 : 이사선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제2호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제57기주주총회(2015.03.20)	제1호 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 : 이사 선임의 건	원안대로 승인(상근이사) 남태훈,안재만	-

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 12억(동결)	-

제56기주주총회(2014.03.21)	제1호 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 : 이사 선임의 건	원안대로 승인(상근이사) 나종훈(사외이사) 김양,김순평,이필우	-

제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사인감사위원) 김양,김순평,이필우	-

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 12억(동결)	-

제55기주주총회(2013.03.15)	제1호 : 제55기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 : 이사 선임의 건	원안대로 승인(상근이사) 남영우	-

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 12억(동결)	-

2. 그 밖의 우발채무 등(1) 주요약정사항

(단위: USD, 천원)

약정내용	금융기관	한도금액	당분기말 실행금액

당좌차월	KEB하나은행 외 1	2,700,000	-

일반차입	KDB산업은행 외 2	37,000,000	33,000,000

상업어음할인	KEB하나은행	500,000	-

수입신용장	KB국민은행	USD 1,150,000	-

선물환	KB국민은행	USD 1,000,000	-

B2B 주계약	KEB하나은행	5,000,000	4,400,115

(2) 제공한 지급보증(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

종속기업	케이제이케어(주)	제이팍코퍼레이션(주)	50,000	2016년 12월 1일 ~ 2017년 11월 30일	매입대금

(3) 제공한 담보자산(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	보증처	담보설정금액	담보제공자산	보증기간	비 고

관계기업	(주)제아에이치앤비	우리은행	3,600,000	본사 건물	2017년 6월 26일 ~ 채무상환시	차입금담보

(4) 제공받은 지급보증(단위:천원)

구분	보증인	보증 내용	제공처	지급보증금액

2017.9.30	2016.12.31

특수관계자	김치겸	연대채무보증	IBK 기업은행	-	120,000

한편, 연결회사는 당분기말 현재 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항- 국제약품(주)2015년, 중부지방국세청으로부터 세무조사 결과 법인세, 부가가치세 등으로 산정된추징금 4,200,839,049원을 납부하였습니다. * 2015년 11월 17일 기공시한 '벌금 등의 부과' 공시를 참고하시기 바랍니다.종속회사인 케이제이케어(주)는 회사 또는 회사의 임.직원이 공시대상기간중에 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융, 조세 및 환경 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음