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국제약품 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 국제약품(주)
대 표 이 사 : 남 영 우, 남 태 훈, 안 재 만
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8
(전 화) 031-781-9081~9
(홈페이지) http://www.kukjepharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 안석환
(전 화) 031-781-9081~9
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근 사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이제이케어(주)	2011.01.05	경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호,103호(호계동, 한마음아파트 상가)	의료기기,복지용구 판매업 및 임대업	1,171,994	기업 의결권의 과반수이상 소유	해당없음

2) 회사의 명칭

회사의 명칭	영문 명칭

국제약품(주)	KUKJE PHARMA CO., LTD.

케이제이케어(주)	KJ CARE. CO., LTD.

3) 설립일 및 상장일

회사명	설립일	상장일

국제약품(주)	1959년 7월 27일	1975년 12월 27일

케이제이케어(주)	2011년 1월 5일	-

4) 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

회사명	내용

국제약품(주)	주소	경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

전화번호	031-781-9081~9

홈페이지 주소	http://www.kukjepharm.co.kr

케이제이케어(주)	주소	경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호,103호(호계동, 한마음아파트 상가)

전화번호	02-522-7210

홈페이지 주소	http://www.kjcare.co.kr

5) 중소기업 해당 여부 - 해당사항 없음 6) 주요 사업의 내용

회사명	주요 사업 및 주요 제품

국제약품(주)	의약품 제조 및 판매업으로서, 타겐-F, 국제세파제돈주, 콜렌시아 연질캡슐, 큐알론 점안액, 국제세포테탄주, 국제암로디핀정, 진세프정, 국제 세프트리악손나트륨주, 액사딘캡슐, 진페라존주 등 일반의약품 및 전문의약품 등을 취급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

케이제이케어(주)	의료기기, 복지용구 판매업 및 임대업으로서, 전동침대, 휠체어, 욕창예방방석, 자세변환용구 등의 노인복지용구와 혈당측정기, 혈압계 등의 의료기기를 취급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

7) 계열회사에 관한 사항

회 사 명	업종	상장여부	비고

효림산업(주)	상하수도폐수처리시설 및 기자재 생산, 시설의 설치공사 외	비상장	동일인이 최대주주

(주)우경	경영컨설팅, 부동산매매	비상장	동일인이 최대주주

케이제이케어(주)	의료기기,복지용구 판매업 및 임대업	비상장	당사가 지분 94.67% 소유

국제피앤비(주)	화장품, 의약품, 원료의약품, 의료용구,의약외품, 이미용품 제조,판매 및 수출입업 외	비상장	당사가 지분 24.83% 소유

Limited liability company KUKJE P	유통업, 소매업, 법무컨설팅업 외	비상장	국제피앤비(주)가 지분 60% 소유

※ 총 5개사

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1975년 12월 27일	해당사항 없음	해당사항 없음

- 종속회사인 케이제이케어(주)는 비상장 기업입니다.
2. 회사의 연혁

- 당분기 중 중요한 변동사항이 없으므로 기재를 생략합니다.
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.03.21	주식배당	보통주	430,258	1,000	1,000	-

2015.03.20	주식배당	보통주	738,610	1,000	1,000	-

2017.03.17	주식배당	보통주	789,278	1,000	1,000	-

2018.03.16	주식배당	보통주	660,511	1,000	1,000	-

2019.03.22	주식배당	보통주	343,413	1,000	1,000	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,400,520	-	18,400,520	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,400,520	-	18,400,520	-

Ⅴ. 자기주식수	889,105	-	889,105	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,511,415	-	17,511,415	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	693,337	0	0	0	693,337	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	693,337	0	0	0	693,337	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	186,750	0	0	0	186,750	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	186,750	0	0	0	186,750	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	6,334	2,684	0	0	9,018	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	886,421	2,684	0	0	889,105	-

우선주	0	0	0	0	0	-

* 주식배당으로 인한 단수주 2,684주 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,400,520	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	889,105	자기주식

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,511,415	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 당분기 중 중요한 변동사항이 없으므로 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서에서는 본 기재 사항을 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제62기 3분기(당기)	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제61기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제60기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, hour)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제62기 3분기(당기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 별도재무제표 감사	115	316

제61기(전기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 별도재무제표 감사	89	1,212

제60기(전전기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 별도재무제표 감사	84	972

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제62기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전기)	2018.09.28	법인세 세무조정	2018.09.28 ~ 2019.04.30	6	-

-	-	-	-	-

제60기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고서 작성일 기준일(2019.9.30) 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회(사외이사 3명)가 설치 되어 있습니다.이사회 의장은 당사 정관 제35조에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 관장업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 에서 확인하실수 있습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019.01.31	(잠정)재무제표 확정의 건> (단위 : 천원) 구 분 제61기(연결) 구 분 제61기(연결) 자 산 총 계 126,234,896 매 출 액 107,681,163 부 채 총 계 57,536,743 영 업 이 익 3,287,018 자 본 금 18,057,107 법인세비용차감전순이익 2,830,235 자 본 총 계 68,698,153 당 기 순 이 익 2,182,873	가결

2	2019.01.31	건>
1. 제61기(2018.01.01-2018.12.31) 이익잉여금처분 내역
- 보통주 1주당 현금 배당금 30원(시가 배당률 0.7%)
- 보통주 1주당 주식배당 0.02주(2018.12.20결의)
2. 기준일 및 대상자 : 2018년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주	가결

3	2019.02.21	소집의 건>1. 구분 : 정기주주총회2. 일시 : 2019년 3월 22일, 오전 9시3. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8, 본사 회의실4. 의안의 주요 내용 Ⅰ.보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 Ⅱ.부의안건
제1호 의안 : 제61기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
-사내이사(2명) : 남영우, 김성규 / 사외이사(1명) : 이병준
제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건
-사외이사인 감사위원(1명) : 이병준
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

4	2019.02.27	승인의 건>1. ISO37001(부패방지경영시스템) 부패방지 방침 승인 - 승인 기준일 : 2019년 2월 27일2. 부패방지 경영시스템에 대한 대표이사 위임 - 부패방지경영시스템 구축, 실행, 유지에 대한 전반적인 책임 - 부패방지경영시스템 메뉴얼, 규정, 절차서에 대한 승인 권한 - 부패방지경영시스템에 대한 리더십과 의지 표명 실증 - 주기적인 부패방지경영시스템 검토	가결

5	2019.02.28	건> (단위 : 천원) 구 분 제61기(연결) 구 분 제61기(연결) 자 산 총 계 126,234,896 매 출 액 107,681,163 부 채 총 계 57,536,743 영 업 이 익 3,287,018 자 본 금 18,057,107 법인세비용차감전순이익 2,830,235 자 본 총 계 68,698,153 당 기 순 이 익 2,182,873	가결

6	2019.03.22	건> 구 분 성 명 생년월일 추천인 비고 사내이사 남영우(南永祐) 1942년 5월 20일 이사회 재선임	가결

다. 회차별 사내이사 및 사외이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 및 사외이사의 성명	비고

남태훈(출석률:100%)	남영우(출석률:100%)	안재만(출석률:100%)	안석환(출석률:100%)	김성규
(출석률:100%)	이필우(출석률:100%)	김순평(출석률:100%)	이병준(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.01.31	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.01.31	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.02.21	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.02.27	승인의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.02.28	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.03.22	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성 - 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다. - 당분기말 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임 횟수	회사와의거래	최대주주등과의관계

남영우	이사회	다양한 경영정보 제공	경영전반	3년	예	15	없음	본인

남태훈	이사회	다양한 직무 경험	경영전반	3년	예	2	없음	특수관계(자)

안재만	이사회	다양한 직무 경험	경영전반	3년	예	3	없음	없음

안석환	이사회	다양한 직무 경험	관리본부	3년	-	-	없음	없음

김성규	이사회	다양한 직무 경험	기획조정본부	3년	-	-	없음	없음

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 10월 29일 실시 예정

바. 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않았으며, 사외이사의 직무수행에 필요한 정보는 각 관련부서에서 제공하고 있습니다.향후 사외이사 직무수행에 지원조직이 필요 할 경우 설치를 검토 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항

구분	성명	주요경력 및 재임기간	비고

사외이사	이필우	경희대학교 세무관리1974년 1월~1997년 3월 국제약품(주) 재정부 직원 1997년 3월~2008년 3월 국제약품(주) 회계담당 임원2011년 1월~2013년12월 (주)아이맥구조 부사장2014년 1월~현재 (주)아이맥구조 고문	감사위원장
상장사 회계ㆍ재무 경력 10년 이상

사외이사	김순평	서울대학교 사법학2012년 1월~2016년 6월: 맥캘란인베스트먼트(주) 고문변호사2012년 11월~2014년 11월, 2016년 10월~2016년 11월: (주)일자리방송 고문변호사2015년 7월~2017년 2월: (주)에이원상사 고문변호사2012년 1월~현재: 효림산업(주) 고문변호사 2015년 6월~현재: (주)케이피아이씨코포레이션 고문변호사2015년 5월~현재: (주)크리에이티브랩 감사	-

사외이사	이병준	경희대학교 약학2011년 1월~ 현재 경희동문약국 약사 2013년 3월~ 2019년 2월 대한약사회 약국위원장 2013년 3월~ 현재 동대문구약사회 이사2013년 9월~ 현재 경희대학교 약학대학 객원교수2014년 6월~ 현재 (사)한국청소년육성회동대문지회 수석부회장	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임 횟수	회사와의거래	최대주주등과의관계

이필우	이사회	회계전문가	사외이사	2년	예	2	없음	없음

김순평	이사회	법률전문가	사외이사	2년	예	3	없음	없음

이병준	이사회	의약품전문가	사외이사	2년	예	2	없음	없음

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이필우 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	비고

이필우(출석률:100%)	김순평(출석률:100%)	이병준(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.01.31	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.01.31	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.02.21	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.02.27	승인의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.02.28	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.03.22	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 10월 29일 실시 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	4	부장1명, 차장1명,대리2명(평균 11.3년)	정기 부서 업무감사ISO37001(부패방지경영시스템) 도입 완료
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 집중투표제 : 채택하지 않음(2) 서면투표제 : 채택하지 않음

(3) 전자투표제 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2015년 7월 17일 열리는 임시주주총회와 2016년 3월 18일, 2017년 3월 17일, 2018년 3월 16일, 2019년 3월 22일에 열리는 정기주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.나. 소수주주권- 소수주주권이 행사된 경우 없었음다. 경영권 경쟁- 해당 사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남영우	본인	보통주	1,537,326	8.51	1,568,072	8.52	주식배당

남충우	동생	보통주	190,944	1.06	194,762	1.06	주식배당

남철우	동생	보통주	6,322	0.04	126	0.00	주식배당, 장내매도

박병식	이모부	보통주	4,770	0.03	4,865	0.03	주식배당

(주)우경	특수관계(계열회사)	보통주	4,293,323	23.78	4,379,189	23.80	주식배당

남태훈	특수관계(자)	보통주	367,869	2.04	387,019	2.10	장내매수, 주식배당

안재만	특수관계(임원)	보통주	59,639	0.33	60,831	0.33	주식배당

김영관	특수관계(임원)	보통주	20,689	0.11	21,102	0.11	주식배당

NAM JENNIFER YOUNG	특수관계(자)	보통주	17,672	0.10	18,025	0.10	주식배당

안석환	특수관계(임원)	보통주	510	0.0	2,370	0.01	장내매수,주식배당

김성규	특수관계(임원)	보통주	47,905	0.24	48,863	0.27	주식배당

정현수	특수관계(임원)	보통주	7,908	0.04	8,066	0.04	주식배당

김경수	특수관계(임원)	보통주	2,734	0.02	2,788	0.02	주식배당

이호성	특수관계(임원)	보통주	1,447	0.01	1,475	0.01	주식배당

오보석	특수관계(임원)	보통주	0	0	255	0.00	특수관계자 편입주식배당

이필우	특수관계(임원)	보통주	6,824	0.04	6,960	0.04	주식배당

이병준	특수관계(임원)	보통주	30,497	0.17	31,106	0.17	주식배당

(재)효림장학재단	특수관계
(재단)	보통주	0	0	310,657	1.69	특수관계자 편입주식배당

계	보통주	6,596,379	36.52	7,046,531	38.30	-

-	-	-	-	-	-

- 최대주주의 주요경력 사항

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

남영우	대표이사	2010년 1월~2014년 12월	국제약품(주) 명예회장	효림산업(주) 이사

2015년 1월~2019년 현재	국제약품(주) 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)우경	4,379,189	23.80	-

남영우	1,568,072	8.52	(주)우경 최대주주

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,457	99.8	9,371,971	51.9	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식 총수의 100분의 50 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원( 부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사 홈페이지(www.kukjepharm.co.kr)

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 주,원)

종 류	9월	8월	7월	6월	5월	4월

보통주	최고	4,610	4,095	4,490	4,780	5,270	5,480

최저	4,065	3,530	3,785	4,480	4,405	5,010

평균	4,303	3,874	4,286	4,576	4,900	5,293

일거래량	최고	6,697,697	653,203	397,476	4,128,896	5,014,151	3,620,645

최저	47,836	53,278	51,880	58,411	84,155	141,260

월간거래량	17,713,987	4,108,717	3,572,770	5,999,639	9,652,503	18,333,759
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	2,500	-

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,154	144	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,100	220	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	54	18	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 기준 5억원 이상의 보수를 받는 이사ㆍ감사가 없습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 기준 5억원 이상의 보수를 받는 임직원이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 등

구분	회사명	사업자등록번호	비고

기업집단의 명칭	국제약품(주)	207-81-00309	-

계열회사	(주)효림산업	207-81-37349	-

(주)우경	711-88-00995	-

케이제이케어(주)	214-88-70952	-

국제피앤비(주)	730-86-00032	-

Limited liability company KUKJE P	-	러시아 현지법인

2. 계열회사간의 지배.종속 및 출자현황① 국제약품(주)와 효림산업(주) : 상호 상대회사 지분을 소유하고 있지 않음.② 국제약품(주)와 (주)우경 : (주)우경이 당사의 지분 23.80%를 소유하고 있으며 당사는 상대회사의 지분을 소유하고 있지 않음.③ 국제약품(주)와 케이제이케어(주) : 당사가 케이제이케어(주)의 지분을 94.67% 소유하고 있으며, 케이제이케어(주)는 당사의 지분을 소유하고 있지 않음.④ 국제약품(주)와 국제피앤비(주) : 당사가 국제피앤비(주)의 지분을 24.83%소유하고 있으며, 국제피앤비(주)는 당사의 지분을 소유하고 있지 않음. ⑤ (주)우경은 (주)효림산업의 지분을 37.02% 소유하고 있으며, (주)효림산업은 (주)우경의 지분을 33.34% 소유하고 있음.

3. 회사와 계열회사간의 임원 겸직 현황

당사 임원	겸직현황

남영우 대표이사	효림산업(주) 이사

남태훈 대표이사	효림산업(주) 대표이사

국제피앤비(주) 대표이사

김성규 상무(등기)	(주)우경 이사

김경수 상무보(미등기)	(주)우경 이사

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가/처분손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이제이케어(주)(비상장)	2011.01.05	사업다각화	2,150	213,000	94.67	0	-	-	-	213,000	94.67	0	1,172	(183)

(주)에코웰(비상장)	2012.07.01	단순투자	500	15,020	5.74	186	(15,020)	(180)	(6)	-	-	-	7,661	(587)

국제피앤비(주)(비상장)	2015.05.20	사업다각화	1,842	720,000	33.64	0	-	-	-	720,000	24.83	0	1,886	(796)

라이언컴퍼니(주)(비상장)	2017.01.10	단순투자	200	50,000	10	0	-	-	-	50,000	5.56	0	26	(67)

(주)팜메디(비상장)	2018.06.22	단순투자	200	40,000	26.67	200	-	-	-	40,000	26.67	200	598	(311)

(주)아모레퍼시픽(상장)	2018.08.28	단순투자	209	550	0.0009	115	(550)	(152)	37	-	-	-	4,678,941	274,661

(주)스킨알엑스(비상장)	2019.03.04	단순투자	1,300	-	-	-	17	1,300	-	17	8.5	1,300	2,192	44

합 계	-	-	501	-	968	31	-	-	1,500	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 주식회사 우경이 소유한 회사 주식 지분율은 23.80%(전기말: 23.78 %)입니다.

(2) 특수관계자 현황

관계	회사명

회사에 유의적인 영향력을 행사하는 회사	주식회사 우경

종속기업	케이제이케어주식회사

관계기업	국제피앤비주식회사, 주식회사 팜메디

기타	효림산업(주), Limited liability company KUKJE P

(3) 종속기업 및 관계기업 현황

회사명	지분율

2019.9.30	2018.12.31

케이제이케어주식회사	94.67	94.67

국제피앤비주식회사	24.83	33.64

주식회사 팜메디	26.67	26.67

(4) 회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자① 특수관계자거래

(단위: 천원)

구분	당분기	2019.9.30

매출 등	매입 등	채권	채무

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	1,710	-	1,254	-

종속기업

케이제이케어주식회사	14,553	-	750,236	-

관계기업

국제피앤비주식회사	25,680	632,946	1,624,398	528,532

주식회사 팜메디	22,218	-	-	-

기타

효림산업(주)	116,200	2,413,800	13,755	100,000

Limited liability company KUKJE P	-	-	431,221	-

(단위: 천원)

구분	2019.9.30	당분기 대손상각비

매출채권	대손충당금

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	1,254	-	-

종속기업

케이제이케어주식회사	548,648	548,648	-

관계기업

국제피앤비주식회사	1,622,930	1,622,930	325

기타

효림산업(주)	13,755	1	-

Limited liability company KUKJE P	431,221	431,221	274,817

(단위: 천원)

구분	전분기	2018.12.31

매출 등	매입 등	채권	채무

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	2,430	-	1,558	-

종속기업

케이제이케어주식회사	152,285	-	550,148	-

관계기업

국제피앤비주식회사	47,610	485,288	1,622,605	13,038

주식회사 팜메디	24,553	-	-	-

기타

효림산업(주)	141,812	63,321	13,300	100,000

Limited liability company KUKJE P	356,042	-	401,356	-

(주)제아에이치앤비	1,785,852	-	181,488	-

(단위: 천원)

구분	2018.12.31	전분기 대손상각비(환입)

매출채권	대손충당금

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	1,558	-	1

종속기업

케이제이케어주식회사	550,148	548,648	269,033

관계기업

국제피앤비주식회사	1,622,605	1,622,605	12,031

기타

효림산업(주)	13,300	1	13

Limited liability company KUKJE P	401,356	156,405	155,695

(주)제아에이치앤비	172,365	9	(141)

② 주요경영진에 대한 보상주요경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진이사(비상임 포함)가 포함되어 있습니다. 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

급여	1,118,270	850,696

퇴직급여	188,462	162,450

합 계	1,306,732	1,013,146

③ 특 수관계자와의 자금거래(단위: 천원)

특수관계자구분	회사명	당기초	대여	회수	당분기말

종속기업	케이제이케어주식회사	-	200,000	-	200,000

당분기말 현재 특수관계자 대여금에 대하여 설정된 대손충당금은 없습니다. ④ 지급보증 및 담보제공 당분기말 현재 회사가 특수 관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제 공 받고 있는 지급보증은 없습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

기타	효림산업(주)	서울보증보험(주)	15,000,000	2018.10.24 ~ 2024.12.31	공사 이행보증 한도거래에 대한연대보증

*2019년 10월, 보증금액 및 보증기간이 변동됐습니다.(2019년 10월 29일 기공시한 '타인에대한 채무보증결정' 참고)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제61기정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 제61기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 1명	원안대로 승인	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명	원안대로 승인	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제60기정기주주총회(2018.03.16)	제1호 의안 : 제60기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남태훈, 안재만(사외이사) 이필우, 김순평	-

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억	-

제59기정기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 : 제59기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 안석환(사외이사) 이병준	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 15억	-

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제58기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인국제약품공업주식회사→국제약품주식회사	-

제3호 : 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남영우(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 12억(동결)	-

제58기임시주주총회(2015.07.17)	제1호 : 이사선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제2호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제57기주주총회(2015.03.20)	제1호 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 : 이사 선임의 건	원안대로 승인(상근이사) 남태훈,안재만	-

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 12억(동결)	-

2. 그 밖의 우발채무 등

(1) 당분기말 현재 계류중인 주요 소송사건의 내용은 다음과 같으며, 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

(단위: 천원)

사건명	원고	피고	소송가액	비고

약제급여 상한금액 인하처분	국제약품외19개 회사	보건복지부장관	50,000	1심 패소,2심 항소

(3) 연결회사는 특수관계자인 효림산업(주)의 공사 입찰시 필요한 이행보증 한도거래에 대해 15,000,000천원의 지급 보증을 제공하고 있습니다. (주석 34 참조)

3. 제재현황 등 그밖의 사항

일자	조치대상자	조치내용	사유	이행현황

2019.06.13	국제약품(주)	법인세 추징금 등6,389,676천원	법인세등 세무조사(2015년~2017년)	기한내 납부 예정

※ 2019년 6월 13일 기 공시한 '벌금등의부과'를 참고하시기 바랍니다.

4. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항- 가족친화인증1) 근거법령 : 가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 제15조 제1항2) 인증부처 : 여성가족부3) 인증날짜 : 2018년 12월 18일4) 유효기간 : 2018년 12월 1일 ~ 2021년 11월 30일