국제약품 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성일 기준일(2024.3.31) 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회내에 감사위원회(사외이사 3명)가 설치 되어 있습니다.이사회 의장은 정관 제35조에 의거하여 대표이사가 선임되어 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 관장업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 에서 확인하실수 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

사외이사 최필성, 전정수, 이가원은 2024년 3월 29일 개최한 제66기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

다. 중요 의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부

1	2024.01.03	건> 1. 일시 : 2024년 1월 3일, 오전 9시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 가. 처분목적 : 임직원 퇴직위로금 지급 나. 처분예정금액 : 649,627,880원 다 . 처분 주식의 종류와 수 : 보통주 110,858주
라 . 1주당 처분 가격 : 5,860원 (2024년 1월 2일 종가 )
마 . 처분 기간 : 2024.1.4 ~ 2024.1.31
바 . 처분 방법 : 장외거래를 통한 처분
( ※회사 자기주식 보유계좌에서 임직원 개인별 증권계좌로 대체 입고 )
사 . 위탁중개업자 : NH투자증권	가결

2	2024.02.02	(잠정)재무제표 확정의 건>
1. 일 시 : 2024년 2월 2일 (금 ) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8
3. 결의사항 (단위 : 천원 )	가결

3	2024.02.02	2023년 부패방지경영시스템 경영검토 승인>
1. 일 시 : 2024년 2월 2일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-83. 결의사항
가. 부패방지경영시스템과 관련된 내외부 이슈의 변화
나 . 부패방지경영시스템 성과에 대한 정보
- 부적합과 시정조치 : 2023년 내부심사 7건
- 모니터링 성과 측정 결과 : 양호
- 내부심사 결과 : 경부적합 7건, 개선권고 51건
- 부패 및 신고 발생 : 0건
다 . 부패리스크를 다루기 위한 조치의 효과성 : 목표 달성하기에 충분함
라 . 부패방지경영시스템의 지속적인 개선 기회
- 세분화된 부패리스크 목표관리 설정 도모
- 조직변화에 대응하는 부패방지 활동 수립 및 시행
마. 대표이사 검토 의견	가결

4	2024.03.06	소집의 건>
1. 일 시 : 2024년 3월 6일 (수 ) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실 3. 결의사항
1) 일시 : 2024년 3월 29일 (금 ) 오전 9시
2) 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
3) 회의목적사항
가 . 보고사항 : 감사보고 , 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고 , 외부감사인 선임보고
나 . 부의안건
제 1호 의안 : 제 66기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 (안 ) 포함 ) 및
연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관변경의 건 (감사위원회 선임해임시 3%룰 적용 및 배당기준일 변경 )
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 남태훈 사내이사 선임의 건
제 3-2호 의안 : 김영관 사내이사 선임의 건
제 3-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건
제 3-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건
제 4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 - 전정수 이사
제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건
제 5-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건
제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원 )
4) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하고 , 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정이다 .	가결

5	2024.03.25	(분당지점)으로부터 산업운영자금 220억 차입의 건 >1. 일시 : 2024년 3월 25일, 오전 11시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 의안의 주요 내용 가. 채무자 : 국제약품(주) 나. 차입은행 : 한국산업은행 분당지점 다. 차입과목 : 산업운영자금대출 라. 차입금액 : 금이백이십억원정(\22,000,000,000) 마. 차입기간 : 채무실행일로부터 1년 바. 자금의 용도 : KDB산업은행 운영자금대출금 대환 사. 담보조건 : 기제공 담보 원용	가결

6	2024.03.29	건>1. 일시 : 2024년 3월 29일, 오전 10시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실3. 결의사항 구 분 성 명 생년월일 추천인 비고 사내이사 남태훈 (南兌勳 ) 1980 년 9월 13일 이사회 재선임	가결

라. 회차별 사내이사 및 사외이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

남태훈(출석률:100%)	남영우(출석률:100%)	김성규(출석률:100%)	김영관(출석률:100%)	최필성(출석률:100%)	전정수(출석률:100)	이가원(출석률:100%)

찬반여부

1	2024.01.03	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.02.02	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.02	2023년 부패방지경영시스템 경영검토 승인>	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

4	2024.03.06	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.03.25	(분당지점)으로부터 산업운영자금 220억 차입의 건 >	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.03.29	건>	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

마. 이사의 독립성- 모든 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다.- 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되지 않았습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임횟수	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

남영우	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	16	-	본인

남태훈	이사회	다양한 직무경험	경영전반	3년	3	-	특수관계인(자)

김성규	이사회	다양한 직무경험	COO	3년	1	-	없음

김영관	이사회	다양한 직무경험	CTO	3년	-	-	없음

- 남태훈 사내이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 연임되었습니다. 김영관 사내이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2024년 하반기 실시예정