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국제약품 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 국제약품(주)
대 표 이 사 : 남 영 우, 남 태 훈, 안 재 만
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8
(전 화) 031-781-9081~9
(홈페이지) http://www.kukjepharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 안석환
(전 화) 031-781-9081~9
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근 사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이제이케어(주)	2011.01.05	경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호,103호(호계동, 한마음아파트 상가)	의료기기,복지용구 판매업 및 임대업	1,592,178	기업 의결권의 과반수이상 소유	해당없음

2) 회사의 명칭

회사의 명칭	영문 명칭

국제약품(주)	KUKJE PHARMA CO., LTD.

케이제이케어(주)	KJ CARE. CO., LTD.

3) 설립일 및 상장일

회사명	설립일	상장일

국제약품(주)	1959년 7월 27일	1975년 12월 27일

케이제이케어(주)	2011년 1월 5일	-

4) 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

회사명	내용

국제약품(주)	주소	경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

전화번호	031-781-9081~9

홈페이지 주소	http://www.kukjepharm.co.kr

케이제이케어(주)	주소	경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호,103호(호계동, 한마음아파트 상가)

전화번호	02-522-7210

홈페이지 주소	http://www.kjcare.co.kr

5) 중소기업 해당 여부 - 해당사항 없음

6) 주요 사업의 내용

회사명	주요 사업 및 주요 제품

국제약품(주)	의약품 제조 및 판매업으로서, 타겐-F, 국제세파제돈주, 콜렌시아 연질캡슐, 큐알론 점안액, 국제세포테탄주, 국제암로디핀정, 진세프정, 국제 세프트리악손나트륨주, 액사딘캡슐, 진페라존주 등 일반의약품 및 전문의약품 및 황사마스크 등 의약외품을 취급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

케이제이케어(주)	의료기기, 복지용구 판매업 및 임대업으로서, 전동침대, 휠체어, 욕창예방방석, 자세변환용구 등의 노인복지용구와 혈당측정기, 혈압계 등의 의료기기를 취급하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

7) 계열회사에 관한 사항

회 사 명	업종	상장여부	비고

효림산업(주)	상하수도폐수처리시설 및 기자재 생산, 시설의 설치공사 외	비상장	주식회사 우경이 최대주주

(주)우경	경영컨설팅, 부동산매매	비상장	동일인이 최대주주

케이제이케어(주)	의료기기,복지용구 판매업 및 임대업	비상장	당사가 지분 94.67% 소유

국제피앤비(주)	화장품, 의약품, 원료의약품, 의료용구,의약외품, 이미용품 제조,판매 및 수출입업 외	비상장	당사가 지분 22.78% 소유

Limited liability company KUKJE P	유통업, 소매업, 법무컨설팅업 외	비상장	국제피앤비(주)가 지분 60% 소유

※ 총 5개사

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1975년 12월 27일	해당사항 없음	해당사항 없음

- 종속회사인 케이제이케어(주)는 비상장 기업입니다.
2. 회사의 연혁

1) 경영진의 중요한 변동 등

회사명	경영진의 중요한 변동 등

국제약품주식회사	경영진의 중요한 변동	- 1959년 대표이사 : 남상옥- 1975년 대표이사 : 남영우- 1980년 대표이사 : 남덕우- 1985년 대표이사 : 김성방- 1989년 대표이사 : 강현영- 1992년 대표이사 : 김사웅- 1996년 대표이사 : 조용권- 2000년 대표이사 : 남철우. 허성도- 2003년 대표이사 : 남철우. 나종훈- 2004년 대표이사 : 나종훈- 2015년 ~ 현재 대표이사 : 남영우, 남태훈, 안재만

최대주주의 변동	해당사항 없음

상호의 변경	2016년 3월 18일 정기주주총회에서 국제약품공업주식회사에서 국제약품주식회사로 사명변경

케이제이케어(주)	경영진의 중요한 변동	- 2011년 1월 5일 ~ 2013년 2월 6일 대표이사 : 정선구- 2013년 2월 7일 ~ 2014년 12월 31일 대표이사 : 윤은구- 2015년 1월 1일 ~ 2017년 4월 13일 대표이사 : 김치겸- 2017년 4월 14일 ~ 현재 대표이사 : Song Joo Hyun

최대주주의 변동	해당사항 없음

상호의 변경	해당사항 없음

본점 소재지의 변경	2017년 9월 15일 본점 소재지 변경- 기존 : 경기도 군포시 산본로 198번길 32, 지층- 변경 후 : 경기도 안양시 동안구 경수대로 793, 지하 102호, 103호 (호계동, 한마음아파트 상가)

2) 그 밖의 주요 연혁(1) 2016년

일자	내용

2016.01	바이오코아, 양지병원과 "엑스듀오정" 생동계약

2016.02	- (주)디에이치바이오와 "rebamipide eyedrop" 특허양도 및 기술이전계약- 서울의약연구소, 에이치플러스 양지병원과 "에릭손정" 생동계약

2016.03	- 삼일제약(주)와 "국제리마프로스트정" 제조 위,수탁계약- 마더스제약과 "오스테라정" 위수탁계약

2016.04	- 안구건조증 치료제 비임상 안구분포시험을 위한 용역계약- 콜렌시아정 생동시험 용역계약

2016.07	KJCS-005 임상3상시험CRO 용역계약

2016.10	트라디엠정 생동계약

2016.11	- 레티움정 제조 위수탁계약- 트라디엠듀오정 생동계약- 에릭손정 생동 계약

2016.12	가톨릭대학교 산학협력단과 선도형 면역질환 융합 연구 사업 연구개발계약 및 협약 체결(3차)

(2) 2017년

일자	내용

2017.02	노터스와 안구건조증치료제 효력시험 용역 계약

2017.02	녹내장치료제 임상시험CRO 계약

2017.04	신일제약(주)과 “포시가정/직듀오서방정” 제너릭 공동개발협약서

2017.06	켐온과 안구건조증치료제 독성시험 용역 계약

2017.06	대원제약과 “에제로바정” 제조위수탁계약

2017.07	(주)씨엔알리서치와 “에제로바정” PMS 업무 용역 계약

2017.07	SEKISUI와 안구건조증치료제 ADME 시험 용역 계약

2017.07	한림제약과 “타베온정” 제조위수탁계약

2017.08	이니스트바이오제약(주)과 “콜렌시아정” 제조위수탁계약

2017.09	- (주)마더스제약과 “알덱트정” 제조위수탁계약- 과학기술정보통신부의 제5차 바이오의료기술개발사업 중 시장연계미래신약기술개발과 제에 선정(항염증)

2017.11	바이오썬텍과 “레티움정” 생동시험 CRO 용역 계약

2017.12	가톨릭대학교 산학협력단과 선도형 면역질환 융합 연구 사업 연구개발계약 및 협약 체결(4차)

(3) 2018년

일자	내용

2018.01	제일약품(주)과 rosuvastatin+metformin 복합제 개발 참여 계약

2018.03	HCS-001 13주 반복투여독성시험을 위한 용역 계약

2018.05	KSR-001 임상시험 용역 계약

2018.05	풍림무약(주)와 “스틸유투엑스정” 제조위수탁계약

2018.07	(주)디에이치피코리아와 “레스타포린점안액” 제조위수탁계약

2018.07	HCS-001 임상시험 용역 계약

2018.08	한국콜마(주)와 “피오비스정” 제조위수탁계약

2018.10	콜마파마(주)와 “실레탈서방캡슐” 제조위수탁계약

2018.10	가톨릭대학교 산학협력단과 선도형 면역질환 융합 연구 사업 연구개발계약 및 협약 체결(5차)

2018.12	2018년 가족친화기업 선정(여성가족부)

(4) 2019년

일자	내용

2019.03	제약회사 최초 황사마스크 자동화라인 도입

2019.04	2019년 강소기업 선정(고용노동부)

2019.08	부패방지경영시스템(ISO37001 인증)

2019.08	가톨릭대학교 산학협력단과 선도형 면역질환 융합 연구 사업 연구개발계약(6차)

2019.11	의약품 제조 및 품질관리기준 적합판정(PIC/S GMP)

2019.12	2020년 청년친화강소기업 선정(고용노동부)

(5) 2020년

일자	내용

2020.01	당뇨병치료제 공동개발 계약(동구바이오)

2020.07	여성을 위한 사회공헌기업상 수상(여성가족부)

2020.11	메디마스크(KF94) 미국(정부기관), 유럽, 중동, 아프리카 지역 수출을 위한 공급계약 체결(엠트로이즈)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.03.20	주식배당	보통주	738,610	1,000	1,000	-

2017.03.17	주식배당	보통주	789,278	1,000	1,000	-

2018.03.16	주식배당	보통주	660,511	1,000	1,000	-

2019.03.22	주식배당	보통주	343,413	1,000	1,000	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,400,520	-	18,400,520	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,400,520	-	18,400,520	-

Ⅴ. 자기주식수	889,105	-	889,105	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,511,415	-	17,511,415	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	693,337	0	0	0	693,337	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	693,337	0	0	0	693,337	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	186,750	0	0	0	186,750	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	186,750	0	0	0	186,750	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	9,018	0	0	0	9,018	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	889,105	0	0	0	889,105	-

우선주	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,400,520	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	889,105	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,511,415	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당성향 및 자사주 매입 규모는 경영실적과 향후회사의 지속적인 성장을 위한 투자 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있으며, 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 실시되고 있습니다.당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다.

1) 배당에 관한 사항(1) 회사의 주요 배당 정책회사는 매사업년도 이익규모와 차기 사업년도의 사업계획을 감안하여 이익이 발생하면 반드시 배당한다는 대 원칙을 세워 매 사업년도 외부감사 종료에 즈음하여 배당액을 결정합니다.배당은 매년 경영 환경을 감안하여 현금이나 주식 혹은 현금과 주식을 동시에 배당하는데 이는 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 등재된 주주에게 지급합니다.(2) 정관의 배당관련 조항- 제 42 조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.- 제 43 조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.③ 미지급 배당금에는 이자를 부하지 아니한다.(3) 배당의 제한 사항 : 관련법규에 의한 제한사항 외에 해당없음

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,195	-4,761	2,193

(별도)당기순이익(백만원)	2,434	-4,987	1,698

(연결)주당순이익(원)	126	-272	125

현금배당금총액(백만원)	-	-	515

주식배당금총액(백만원)	-	-	343

(연결)현금배당성향(%)	-	-	23.49

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.70

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-1.64

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	30

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.02

-	-	-	-

※ 배당에 관한 사항은 K-IFRS 채택기준이며, 연결재무제표 기준- 주당 순이익 : 연결당기순이익 / 가중평균 유통보통주식수- 현금배당성향 : 현금배당금총액 / 연결당기순이익(지배기업 소유주지분 기준 당기순이익) - 현금배당수익률 : 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균* * 배당부 종가의 평균 : 주주명부 폐쇄일 2거래일 전 부터 과거 1주일간 공표된 최종 시세가격의 산술평균 가격 - 주식배당수익률 : [배당락직후 주식의 종가 + (1주당 배당주식수 × 배당락직후주식의 종가)] / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 -1

3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	0	-0.313	3.512

- 위 평균배당수익률은 3년, 5년간 배당수익률 합을 단순평균법으로 계산
7. 정관에 관한 사항

1)사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 "2020년 08월 21일" 이며 제63기 정기주주총회(2021년 03월 25일)시 아래와 같이 정관 변경 안건이 포함 될 예정입니다.

변경전	변경후	사유

제7조의 2(우선주식의 수와 내용)
①~⑥ (생략)
⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 종료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관여하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.	제7조의 2(우선주식의 수와 내용)
①~⑥ (생략)
⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 종료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. (삭제)	개정상법에 따른 관련규정 변경

제9조의 3 (주식매수선택권)
① ~⑦(생략)
⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.
⑨(생략)	제9조의 3 (주식매수선택권)
① ~⑦(생략)
⑧(삭제)
⑨(생략)	개정상법에 따른 관련규정 변경

제9조의 4(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제9조의 4(동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	개정상법에 따른 관련규정 변경

제11조 (명의개서대리인)
①(생략)
②명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③(생략)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.	제11조 (명의개서대리인)
①(생략)
②명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③(생략)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	공고의무 불필요로 삭제
전자등록제에 도입에 따른 관련규정 변경

신설	제12조의 2 (주주명부 작성.비치)
①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.
②이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	개정 전자증권법에 다른 관련 규정 변경

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②이 회사는 매년 12월31일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③(생략)	제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①(삭제)
②(좌동)
③(생략)	개정상법에 따른 관련규정 변경

제14조의 2(전환사채의 발행)
①~④(생략)
⑤전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조 4의 규정을 준용한다.	제14조의 2(전환사채의 발행)
①~④(생략)
⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	개정상법에 따른 관련규정 변경

제15조 (신주인수권 사채의 발행)
①~④(생략)
⑤신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의배당에 관하여는 제9조 4의 규정을 준용한다.	제15조 (신주인수권 사채의 발행)
①~④(생략)
⑤(삭제)	개정상법에 따른 관련규정 변경

제38조의 2(감사위원회의 구성)
①~②(생략)
③사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
④ (생략)
⑤사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.	제38조의 2(감사위원회의 구성)
①~②(생략)
③감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
④(생략)
⑤감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	개정상법에 따른 관련규정 변경

(신설)	부칙
본 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.	개정상법에 따른 관련규정 변경

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.08.21	제63기 임시주주총회	태양광발전 등 신재생에너지 사업 및 전기판매업	신규사업을 위한 사업목적 추가

2019.03.22	제61기 정기주주총회	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제12조(주주의 주소 및 인감신고) 관련 삭제
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제17조(소집시기)
제38조의2(감사위원회의 구성)
제38조의3(감사위원회의 직무)
제40조의2(외부감사인의 선임)	-발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설-주식이 전자등록되면 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정-사외이사인 감사위원의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영
-관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제63기(당기)	삼일회계법인	적정	- 주석3. 중요한 회계추정 및 가정: 코로나19의 확산이 기업의 재무 상태나 경영성과에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성	제약과 화장품 부문의 수익인식

제62기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	제약과 화장품 부문의 수익인식

제61기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, hour)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제63기(당기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 감사	120	1,235	120	1,311

제62기(전기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 감사	115	1,223	115	1,223

제61기(전전기)	삼일회계법인	반기연결재무제표 및 별도재무제표 검토, 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 감사	89	1,212	89	1,212

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제63기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제62기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전전기)	2018.09.28	법인세 세무조정	2018.09.28 ~ 2019.04.30	6	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.03.09	회사측: 감사위원회 등 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등

2	2020.08.24	회사측: 감사위원회 등 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 5인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의책임, 감사인의 독립성 등

3	2021.03.10	회사측: 감사위원회 등 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등

5. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

최필성	예	고려대학교 경영학2002년∼2005년 Pwc Tokyo 파견1996년∼2015년 Samil PwC Partner2016년∼2019년 EY한영 Partner2020년 EY한영 경영자문위원현재 대주회계법인 근무	예	①회계사	공인회계사

전정수	예	수원대학교 경영대학원재학2009년∼2011년 평택세무서 조사과장2011년∼2012년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장2012년∼2014년 국세청 개인납세국 팀장2015년∼2016년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장2016년∼2017년 홍성 세무서장2017년∼2018년 대전 세무서장2018년∼2019년 평택세무서장2019년∼현재 전정수 세무회계사무소 대표	-	-	-

이가원	예	고려대학교 경영전문대학석사 2007년∼2012년 인천도시가스(주)이사2012년∼2018년 인천도시가스(주) 대표이사 부사장2018년∼현재 주승엔지니어링(주) 대표이사	-	-	-

- 위 3인은 2020년 3월 20일 제62기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성- 감사위원회 위원은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있습니다.

이사명	추천인	선임배경	활동분야	임기	연임여부	연임 횟수	회사와의거래	최대주주등과의관계

최필성	이사회	회계전문가	사외이사	2년	신규	-	없음	없음

전정수	이사회	세무전문가	사외이사	2년	신규	-	없음	없음

이가원	이사회	경영전문가	사외이사	2년	신규	-	없음	없음

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(최필성 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(최필성 사외이사)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	비고

이필우(출석률:100%)	김순평(출석률:100%)	이병준(출석률:100%)	최필성(출석률:100%)	전정수(출석률:100%)	이가원(출석률:100%)

찬반 여부

1	2020.01.31	(잠정)재무제표 확정의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2	2020.02.28	소집의 건>	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

3	2020.03.02	건>	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

4	2020.07.06	소집의 건>	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.07.09	승인>	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.09.29	(주)Everyone 영업소 추가의 건>	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

7	2020.10.26	(주) 연대보증 입보의 건>	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

8	2020.11.25	(주) 연대보증 입보의 건>	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

- 위 이필우, 김순평, 이병준 사외이사 3인은 2020년 03월 20일 제62기 정기주주총회에서 임기만료 및 중도퇴임의 사유로 사임하였습니다.- 위 최필성,전정수,이가원은 2020년 03월 20일 제62기 정기주주총회에서 선임되었습니다.라. 감사위원회 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020.10.21	재정부	전원참석	-	내부회계관리제도 관련 설명회(내부교육)

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	4	부장1명, 차장1명,대리1명, 사원1명(평균 11.66년)	정기 부서 업무감사ISO37001(부패방지경영시스템) 재심사 완료

바. 준법지원인 등에 관한 사항- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 집중투표제 : 채택하지 않음(2) 서면투표제 : 채택하지 않음

(3) 전자투표제 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2015년 7월 17일 열리는 임시주주총회와 2016년 3월 18일, 2017년 3월 17일, 2018년 3월 16일, 2019년 3월 22일,2020년 3월20일, 2021년 3월25일에 열리는 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.나. 소수주주권- 소수주주권이 행사된 경우 없었음다. 경영권 경쟁- 해당 사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남영우	본인	보통주	1,568,072	8.52	1,568,072	8.52	-

남충우	동생	보통주	194,762	1.06	194,762	1.06	-

남철우	동생	보통주	126	0.00	126	0.00	-

박병식	이모부	보통주	4,865	0.03	4,865	0.03	-

(주)우경	특수관계(계열회사)	보통주	4,379,189	23.80	4,379,189	23.80	-

남태훈	특수관계(자)	보통주	387,019	2.10	387,019	2.10	-

안재만	특수관계(임원)	보통주	60,831	0.33	70,831	0.38	장내매수

김영관	특수관계(임원)	보통주	21,102	0.11	22,200	0.12	장내매수

NAM JENNIFER YOUNG	특수관계(자)	보통주	18,025	0.10	18,025	0.10	-

안석환	특수관계(임원)	보통주	3,038	0.02	6,197	0.03	장내매수

김성규	특수관계(임원)	보통주	48,863	0.27	48,863	0.27	-

정현수	특수관계(임원)	보통주	10,066	0.05	12,066	0.07	장내매수

김경수	특수관계(임원)	보통주	2,788	0.02	2,788	0.02	-

이호성	특수관계(임원)	보통주	1,475	0.01	475	0.00	장내매도

오보석	특수관계(임원)	보통주	255	0.00	755	0.00	장내매수

(재)효림장학재단	특수관계
(재단)	보통주	310,657	1.69	310,657	1.69	-

계	보통주	7,011,133	38.10	7,026,890	38.19	-

-	-	-	-	-	-

- 최대주주의 주요 경력사항

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

남영우	대표이사	2010년 1월~2014년 12월	국제약품(주) 명예회장	효림산업(주) 이사

2015년 1월~2020년 현재	국제약품(주) 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)우경	4,379,189	23.80	-

남영우	1,568,072	8.52	(주)우경 최대주주

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	22,341	22,362	99.91	9,552,809	17,511,415	54.55	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식 총수의 100분의 50 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사 홈페이지(www.kukjepharm.co.kr)

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 주,원)

종 류	12월	11월	10월	9월	8월	7월

보통주	최고	11,400	11,150	11,000	13,800	14,600	13,500

최저	9,650	9,200	8,770	10,200	10,050	7,180

평균	10,282	10,115	9,931	12,302	11,948	9,153

일거래량	최고	14,385,691	14,971,608	624,343	2,936,666	31,743,265	27,908,161

최저	225,114	112,739	135,389	225,322	711,554	239,263

월간거래량	32,885,399	34,714,707	4,648,991	17,576,855	100,853,218	99,695,956
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	2,500	-

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,664	208	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,610	322	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	54	18	-

감사	-	-	-	-

3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	등기이사 및 감사위원회 위원

정관상보수지급 기준	- 정관 제38조에 의거 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 정하며, 결의된 범위 내에서 이사회가 직급과 물가 인상 등을 반영하여 차등하여 지급한다.- 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 기준 5억원 이상의 보수를 받는 이사ㆍ감사가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 개인별 기준 5억원 이상의 보수를 받는 임직원이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 등

구분	회사명	사업자등록번호	비고

기업집단의 명칭	국제약품(주)	207-81-00309	-

계열회사	(주)효림산업	207-81-37349	-

주식회사 우경	711-88-00995	-

케이제이케어(주)	214-88-70952	-

국제피앤비(주)	730-86-00032	-

Limited liability company KUKJE P	-	러시아 현지법인

2. 계열회사간의 지배.종속 및 출자현황

구분	국제약품(주)(피출자법인)	효림산업(주)(피출자법인)	국제피앤비(주)(피출자법인)	케이제이케어(주)(피종속법인)

국제약품(주)(출자법인)	-	-	22.78%	94.67%

효림산업(주)(출자법인)	-	-	-	-

주식회사 우경(출자법인)	23.80%	60.72%	-	-

3. 회사와 계열회사간의 임원 겸직 현황

당사 임원	겸직현황

남영우 대표이사	효림산업(주) 이사

남태훈 대표이사	효림산업(주) 대표이사

국제피앤비(주) 대표이사

김성규 상무	효림산업(주) 감사

주식회사 우경 이사

김경수 상무보(미등기)	주식회사 우경 이사

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이제이케어(주)(비상장)	2011.01.05	사업다각화	2,150	213,000	94.67	-	-	-	-	213,000	94.67	-	1,592	-158

국제피앤비(주)(비상장)	2015.05.20	사업다각화	1,842	720,000	24.83	-	-	-	-	720,000	22.78	-	575	-743

라이언컴퍼니(주)(비상장)	2017.01.10	단순투자	200	50,000	5.56	-	-	-	-	50,000	5.56	-	1,066	30

(주)팜메디(비상장)	2018.06.22	단순투자	200	40,000	26.67	-	-	-	-	40,000	14.81	-	825	-434

(주)스킨알엑스(비상장)	2019.03.04	단순투자	1,300	17	8.50	-	-	-	-	17	8.50	-	2,713	-555

미래에쿼티 제27호 신기술사업투자조합	2020.05.20	단순투자	202	-	-	-	2,020	202	9	2,020	16.65	211	-	-

(주)피코이노베이션(비상장)	2020.09.25	단순투자	2,000	-	-	-	100,000	2,000	-	100,000	14.08	2,000	17,970	-88

JW중외제약(주)(상장)	2020.12.01	단순투자	184	-	-	-	5,665	184	15	5,665	0.03	199	555,778	-7,864

합 계	-	-	-	-	2,386	24	-	-	2,410	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 주식회사 우경이 소유한 회사 주식 지분율은 23.80%(전기말: 23.80 %)입니다.

(2) 특수관계자 현황

관계	회사명

회사에 유의적인 영향력을 행사하는 회사	주식회사 우경

종속기업	케이제이케어주식회사

관계기업	국제피앤비주식회사, 주식회사 피코이노베이션

기타	효림산업(주), 주식회사 팜메디, Limited liability company KUKJE P

(3) 종속기업 및 관계기업 현황

회사명	지분율(%)

2020.12.31	2019.12.31

케이제이케어주식회사	94.67	94.67

국제피앤비주식회사	22.78	24.83

주식회사 피코이노베이션	14.08	-

주식회사 팜메디(*)	-	26.67

(*) 당기 주식회사 팜메디에 대한 유의적인 영향력 상실로 관계기업 범위에서 제외하였습니다.

(4) 회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자가. 특수관계자거래

(단위: 천원)

구분	당기	2020.12.31

매출 등	매입 등 (*1)	채권	채무 (*1)

회사에 유의적인 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	4,582	-	-	-

종속기업

케이제이케어주식회사	85,294	-	679,711	-

관계기업

국제피앤비주식회사	3,540	591,337	1,622,930	19,599

기타

효림산업(주)	183,316	295,800	25,792	343,760

주식회사 팜메디	33,930	-	-	-

Limited liability company KUKJE P	-	-	390,551	-

기타 경영자 등	46,000	163,656	20,000	159,936

(*) 당기 주식회사 피코이노베이션과는 거래가 없었습니다. (*1) 당 기 기타 특수관계자와 체결한 부동산 리스 계약에 따라 인식한 사용권자산과 리스부채는 각각 163,656천원, 163,656천원이며, 리스부채의 상환금액은 3,720천원, 이자비용은 780천원입니다.

(단위: 천원)

구분	2020.12.31	당기 대손상각비(환입)

매출채권	대손충당금

회사에 유의적인 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	-	-	-

종속기업

케이제이케어주식회사	548,656	548,656	(2,116)

관계기업

국제피앤비주식회사	1,622,930	1,622,930	-

기타

효림산업(주)	25,792	1	1

Limited liability company KUKJE P	390,551	390,551	(25,056)

(단위: 천원)

구분	전기	2019.12.31

매출 등	매입 등	채권	채무

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	2,280	-	-	-

종속기업

케이제이케어주식회사	20,747	-	753,897	-

관계기업

국제피앤비주식회사	26,565	1,784,409	1,623,692	1,154,578

주식회사 팜메디	38,505	-	-	-

기타

효림산업(주)	158,526	2,413,800	19,665	100,000

Limited liability company KUKJE P	-	-	415,607	-

(단위: 천원)

구분	2019.12.31	전기 대손상각비(환입)

매출채권	대손충당금

회사에 중대한 영향력을 행사하는 회사

주식회사 우경	-	-	-

종속기업

케이제이케어주식회사	550,771	550,771	2,123

관계기업

국제피앤비주식회사	1,622,930	1,622,930	325

기타

효림산업(주)	19,555	-	(1)

Limited liability company KUKJE P	415,607	415,607	259,202

나. 주요경영진에 대한 보상주요경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함)가 포함되어 있습니다. 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

급여	1,663,617	1,484,632

퇴직급여	423,334	251,283

합 계	2,086,951	1,735,915

다. 특수관계자와의 자금거래(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	당기

기초	대여	회수	기말

종속기업	케이제이케어주식회사	200,000	-	(70,000)	130,000

당기말 현재 특수관계자 대여금에 대해서 130,000천원의 대손충당금이 설정되어 있습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	전기

기초	대여	회수	기말

종속기업	케이제이케어주식회사	-	200,000	-	200,000

전기말 현재 특수관계자 대여금에 대해서 200,000천원의 대손충당금이 설정되어 있습니다.

라. 지급보증 및 담보제공 당기말 현재 회사가 특수 관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제 공 받고 있는 지급보증은 없습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비 고

기타	효림산업(주)	서울보증보험(주)	18,000,000	2020.10.26 ~ 2029.12.31	공사 이행보증 한도거래에 대한연대보증

기타	효림산업(주)	NH농협은행	2,400,000	2020.11.27 ~ 2021.11.27	차입금 연대보증

- 2020년 10월 보증기간 변경(2020.10.26 ~ 2029.12.31)- 10월 26일 기 공시한 '타인에대한채무보증결정' 참고
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제63기 임시주주총회(2020.08.21)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(신규사업을 위한 사업목적 추가)	원안대로 승인	-

제62기정기주주총회(2020.3.20)	제1호 의안 : 제62기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금 처리 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 3명	원안대로 승인	-

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 3명	원안대로 승인	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제61기정기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 제61기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 1명	원안대로 승인	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명	원안대로 승인	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제60기정기주주총회(2018.03.16)	제1호 의안 : 제60기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남태훈, 안재만(사외이사) 이필우, 김순평	-

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 20억	-

제59기정기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 : 제59기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 안석환(사외이사) 이병준	-

제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 15억	-

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제58기정기주주총회(2016.03.18)	제1호 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인국제약품공업주식회사→국제약품주식회사	-

제3호 : 이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사) 남영우(사외이사) 이필우, 김순평	-

제4호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이필우, 김순평	-

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 : 12억(동결)	-

제58기임시주주총회(2015.07.17)	제1호 : 이사선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

제2호 : 감사위원회위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사) 이병준	-

2. 그 밖의 우발채무 등 (1) 회사는 특수관계자인 효림산업(주)의 공사 입찰시 필요한 이행보증 한도거래 18,000,000천원과 차입금 2,000,000천원에 대해서 지급 보증을 제공하고 있습니다.(주석 41 참조)

3. 제재현황 등 그 밖의 사항1) 정기 세무조사 관련

일자	조치대상자	조치내용	사유	이행현황

2019.6.13	국제약품(주)	법인세 추징금 등6,389,676천원	법인세 등 세무조사(2015년~2017년)	2020년 5월 납부 완료

※ 2019년 6월 13일 기 공시한 '벌금등의부과'를 참고하시기 바랍니다.2) 약사법 관련

일자	조치대상자	근속연수	조치내용	사유	재발방지를 위한 회사의 대책

2020.3.31	국제약품(주)	-	벌금 30,000천원(완납)	약사법 위반	- ISO37001(부패방지경영시스템)을 도입하여 내부 경영환경 개선- 임원 교육훈련 강화

2020.3.31	대표이사(현)	11년	징역 1년, 집행유예 2년	약사법 위반

2020.3.31	대표이사(현)	35년	징역 1년, 집행유예 2년	약사법 위반

2020.3.31	대표이사(전)	32년	징역 8월, 집행유예 2년	약사법 위반

2020.3.31	영업담당이사(전)	25년	징역 6월, 집행유예 2년	약사법 위반

일자	조치대상자	조치내용	사유	재발방지를 위한 회사의 대책

2020.8.14	국제약품(주)	19개 품목 판매업무 정지 3개월(2020.8.25~2020.11.24)	약사법 위반	재발 방지를 위한 내부 교육훈련 강화
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음