TCC스틸 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항정관의 최근 개정일은 2023년 3월 24일이며, 제68기 정기 주주총회(2026년 3월 26일 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제68기 정기주주총회에서 상정될 '정관 일부 변경의 건' 안건의 내용은 아래와 같습니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 상법개정사항 반영

(전자주총 미도입 명문화, 사외이사 명칭 변경, 이사의무선임 비율 변경)

제2-2호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 증액

제2-3호 의안: 이사의 수 변경

제2-4호 의안: 이사회 소집 통지시점 변경

제2-5호 의안: 배당 기준일 분리

제2-6호 의안: 부칙 변경(시행일 및 경과조치)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제12조의 2 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(본 회사의 주주를 포함 한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주 인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (생 략)	제12조의 2 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제7조 제1항 제1호 외의방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(본 회사의 주주를 포함 한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주 인수권부사채를 발행하는 경우
②~⑤ (생 략)	신주인수권부사채 발행한도 증액

제17조 (소집지)
① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.	제17조 (소집지)
① (좌 동)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주총 미도입 명문화/ 상법개정사항 반영

제26조 (이사 및 감사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.
② 본 회사의 감사는 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.	제26조 (이사 및 감사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.
② (좌 동)	이사의 수 변경
/ 상법개정사항 반영

제28조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시
까지 그 임기를 연장한다.
② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제28조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 독립이사 의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② (좌 동)	상법개정사항 반영

제29조 (이사 및 감사의 보선)
① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제26조에 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.	제29조 (이사 및 감사의 보선)
① (좌 동)
② 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.	상법개정사항 반영

제32조의2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사의 경우 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지),제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제32조의2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 ( 독립이사 의 경우 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (좌 동)	상법개정사항 반영

제36조 (이사회의 소집)
① 이사회는 회장이 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다. 단, 회장 유고시에는 사장, 부사장, 전무이사, 이사회가 정하는 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
② 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제36조 (이사회의 소집)
① 이사회는 회장이 회일 7일전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다. 단, 회장 유고시에는 사장, 부사장, 전무이사, 이사회가 정하는 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
② (좌 동)	이사회 소집 통지 시점 변경

제44조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제44조 (이익배당)
① (좌 동)
② 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일 분리

제44조의2(중간배당)
① 본 회사는 07월 01일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ (생 략)	제44조의2(중간배당)
① 본 회사는 이사회결의 로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다
② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (생 략)	배당기준일 분리

부 칙
1. (시행일) 이 정관은 제66기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.
2. (사채의 발행에 대한 경과조치) 2025년 12월 31일 이전에 발행된 사채는 제12조 제1항 및 제12조의2 제1항의 규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도 에서 차감하지 않고, 제12조 제1항 및 제12조의2 제1항의 규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도는 2026년 1월 1일부터 새로이 계산한다.
3. (독립이사에 관한 경과조치) 제26조, 제28조, 제29조, 제32조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제26조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는, 2025.7.22>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다.	사채발행한도 경과규정/ 상법개정 시행일 경과규정

(2) 정관 변경 이력최근 3사업연도 정관 변경 이력은 다음과 같습니다. 보다 자세한 내용은 금융감독원 공시홈페이지(dart.fss.or.kr)에 해당년도 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 24일	제65기정기주주총회	종류주식 신설	발행가능한 주식의 종류를 다양화하고구체적 근거 추가

(2) 사업목적 현황본 보고서 작성기준일 현재 정관상 사업목적 현황은 다음과 같으며, 공시대상기간중 정관상 사업목적의 변경사항은 없습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	석도강판 및 표면처리강판의 제조와 판매업	영위

2	냉연강판, 표면처리강판, 알루미늄판의 임가공과 판매업	영위

3	금속인쇄업	미영위

4	철강구조물, 기계, 플랜트 제작 및 판매업	영위

5	전항에 관련된 수출입업	영위

6	창고업	미영위

7	부동산 임대업	영위

8	위 각항에 관련된 일체의 부대사업	영위