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신일전자 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신일산업주식회사
대 표 이 사 : 김 권
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 입장면 연곡길 308
(전 화)02-6309-7807
(홈페이지) http://www.shinil.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 오영석
(전 화) 02-6309-7804
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SHINIL(QINGDAO) ELECTRIC CO.,LTD.	2004.12.01	중국 상동성 교주시 북관북외 대서로 남측 대좌촌	전기전자제품제조	-	기업의결권 과반수 소유(K-IFRS 제1027호 문단 13)(지분율 100%)	해당없음

SHINIL TODIMAX INTERNATIONAL CO.,LTD.	1997.08.01	Alley No.81, Duc Giang, Long Bein, Hanoi	펌프제조	59	기업의결권 과반수 소유(K-IFRS 제1027호 문단 13)(지분율 70%)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

변동사항 없음
2. 회사의 연혁

[신일산업주식회사]가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

국문	신일산업주식회사

영문	SHINIL INDUSTRIAL CO.,LTD

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1959년 7월 14일 설립되어 1975년 9월 30일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308 2) 전화번호 : 02-6309-7807 3) 홈페이지 : www.shinil.co.kr

라. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 경기도 화성시 정남면 음양리 393-2- 2008년 05월 본점 소재지 변경 (경기 화성 양감 사창리->경기 화성 향남 구문천리)- 2010년 04월 본점 소재지 변경 (경기 화성 향남 구문천리->경기 화성 정남 음양리)- 2016년 04월 본점 소재지 변경 (경기 화성 정남 음양리->충남 천안시 서북구 입장면)

마. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)2004년 05월 대표이사 변경 (김영->박달순)2007년 01월 대표이사 변경 (박달순->이동용)2007년 02월 대표이사 변경 (이동용->송권영)

바. 최대주주의 변동2005년 09월 최대주주변경 (김덕현->김영)

라. 중소기업 해당 여부 중소기업에 해당사. 주요 사업의 내용당사 정관상에 기재되어 있는 목적사업은 아래와 같으며, 상세한 현황은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.

①전자 전기기구및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업
②전열기구의 제조판매 서비스업
③합성수지,코팅용 필름의 제조 가공 및 판매업
④통신기계기구 및 관련기구와 그 부품 의 제조판매 써비스업
⑤전자계산조직 및 동 관련부품의 제조 판매서비스업
⑥정보통신 시스템에 관련된 기구 및 운영과 역무의 제공
⑦전자상거래 및 인터넷 관련사업
⑧수출입업및 동 대행업
⑨삭제
⑩삭제
⑪사무용품의 제조 가공 및 판매업
⑫의료용품의 제조 가공 및 판매업
⑬기타운송장비의 제조 가공 및 판매업
⑭기타 도소매업
⑮소프트웨어 자문 및 개발 공급업
16삭제
17주방기기 제조판매업
18레인지후드 제조판매 및 공사
19신재생에너지개발사업
20전 각호의 부대사업 일체

[Shinil(Qingdao) Electric Co., Ltd.]

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

한문	信一(靑島)機電有限公社

영문	Shinil(Qingdao) Electric Co., Ltd.

나. 설립일자 및 존속기간회사는 2004년 7월 14일 설립되었습니다. 당기중 Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd.는 청산하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : Zengjiazhuangcun, Beiguan Sub District, Jiaozhou-city.Qingdao. Shandong Province, China 2) 전화번호 : 86-532-8229-9277라. 주요 사업의 내용회사는 신일산업주식회사의 해외 제조공장을 목적으로 설립되었으며, 생산제품을 전량 본사로 납품하고 있습니다.

[Shinil-Todimax International Co.,Ltd]

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

영문	Shinil-Todimax International Co.,Ltd

나. 설립일자 및 존속기간회사는 1996년 11월 18일 설립되었습니다. 당기말 현재 Shinil Todimax International Co., Ltd.는 청산절차가 진행중 입니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : Alley No.81, Duc Giang, Long Bien, Hanoi 2) 전화번호 : 84-43-877-1107라. 주요 사업의 내용회사는 펌프(water pump) 및 동부품을 생산하여 현지에 판매하고 있습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	92,827,521	92,827,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	21,780,000	21,780,000	-

1. 감자	21,780,000	21,780,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	71,047,521	71,047,521	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	71,047,521	71,047,521	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	71,047,521	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	71,047,521	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기	제57기	제56기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,925	-8,238	-1,737

(개별)당기순이익(백만원)	4,047	-8,328	-751

(연결)주당순이익(원)	55	-118	-32

현금배당금총액(백만원)	1,066	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

*상기 연결당기순이익(손실) 및 연결주당손이익(손실)은 연결재무제표의 지배기업 소유주지분 기준으로 기재하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기(당기)	정동회계법인	적정	지배회사 및 지배회사의 경영진과 관련된 다수의 소송 등이 진행중이며, 이로 인하여 연결회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없습니다.

제57기(전기)	삼일회계법인	적정	지배회사 및 지배회사의 경영진과 관련된 다수의 소송이 진행중이며, 이로 인하여 연결회사의 재무상태에 미칠 궁국적인 영향은 현재로서 측정할 수 없습니다.

제56기(전전기)	삼일회계법인	적정	지배회사 및 지배회사의 경영진과 관련된 다수의 소송이 진행중이며, 이로 인하여 연결회사의 재무상태에 미칠 궁국적인 영향은 현재로서 측정할 수 없습니다.

(개별재무제표)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기(당기)	정동회계법인	적정	회사의 경영진과 관련된 다수의 소송 등이 진행중이며, 이로 인하여 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없습니다.

제57기(전기)	삼일회계법인	적정	회사의 경영진과 관련된 다수의 소송이 진행중이며, 이로 인하여회사의 재무상태에 미칠 궁국적인 영향은 현재로서 측정할 수 없습니다.

제56기(전전기)	삼일회계법인	적정	회사의 경영진과 관련된 다수의 소송이 진행중이며, 이로 인하여 회사의 재무상태에 미칠 궁국적인 영향은 현재로서 측정할 수 없습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제58기(당기)	정동회계법인	분,반기,연간,연결재무제표 검토 등에 대한 감사	140백만원	960

제57기(전기)	삼일회계법인	분,반기,연간,연결재무제표 검토 등에 대한 감사	130백만원	1,463

제56기(전전기)	삼일회계법인	분,반기,연간,연결재무제표 검토 등에 대한 감사	142백만원	3,117

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제57기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제56기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 당사의 이사회는 경영상의 최고의결기관으로서 상법의 규정에 의한 회사의 중요사항을 토의하여 집행사항을 결의합니다.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사의 선임시 주총전 공시는 없으며 다만 사외이사에 한해서 그 인적사항을 관계법규에 의거 주총 전에 공시합니다. 또한 총회에서 주주에게 후보의 추천을 특별히 배제하지는 않으나 이사회업무의 영속성 및 총회의 원활한 진행을 위해 관계자들의 추천을 받아 선임하였습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

이대훈	사외이사	-

이동원	사외이사	-

김영	사내이사	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이대훈	1980.02 : 서울대학교 (교육학,금속전공)석사1986.12 : Texas주립대 (재료공학)박사1980.03-1982.07 : 동양공업전문대학기계설계학과 전임 강사1987.01-1999.12 : 현대전자산업(주)System IC/반도체 受託생산담당2000.01-2002.11 : 하이닉스반도체(주)System IC연구소장,상무이사2002.11-2012.03:중략2012.03-2013.03:극동대학교 조교수(태양광공학과)2013.03~현재:극동대학교 조교수/반도체장비공학과(학과장)	해당사항 없음	주1)

이동원	1982 ; 한국외국어대학교(아랍어학과) 학사1986 : 한국외국어대학원(경영정보학) 석사2002 : KAIST(경영공학) 박사경력1 : (주)동부 CEO경력2 : 동부CNI/CFO 동부건설기획관리실/상무경력3: LG그룹(회장실,LGCNS) 부장	해당사항 없음

주1)이대훈 사외이사는 임기가 만료되고, 2017년 3월 21일 개최된 정기주주총회에서 이강원 사외이사가 선임되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무회계팀 (담당자 :최현우 ☎02-6309-7807)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.21	신규 여신한도 약정의 건(신한은행 LC및할인어음한도약정)	가결

2	2016.03.18	정기주주총회소집의건 및 결산이사회 등	가결

3.	2016.04.20	본점이전의 건, 대표이사 선임 건, 보수위원회, 사외이사 후보 추천위원회 설치의 건 등	가결

4	2016.05.20	신규 여신한도 약정의 건	가결

5	2016.12.16.	사외이사 후보 추천위원회 위원 재선임 등	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 이대훈	사외이사 이동원

(출석율: 100%)	(출석율:100% )

1	2016.01.21	신규 여신한도 약정의 건(신한은행 LC및할인어음한도약정)	가결	찬성	-

2	2016.03.08	정기주주총회소집의건 및 결산이사회 등	가결	찬성	-

3.	2016.04.20	본점이전의 건, 대표이사 선임 건, 보수위원회, 사외이사 후보 추천위원회 설치의 건 등	가결	찬성	찬성

4	2016.05.20	신규 여신한도 약정의 건	가결	찬성	찬성

5	2016.12.16.	사외이사 후보 추천위원회 위원 재선임 등	가결	찬성	찬성

*이동원 사외이사는 2016년3월 25일 개최된 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사로 선임일 이후 개최된 3차 이사회부터 참석여부 및 참석율 기재하였습니다.(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사2명사내이사2명	사외이사이대훈,이동원사내이사김영	사외이사제도 운영개선, 사외이사의 독립성 개선	-

보수위원회	사외이사2명사내이사2명	사외이사이대훈,이동원사내이사김영	임원 보수의 객관성 확보	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

보수위원회	사외이사이대훈,이동원사내이사김영,김권	2016.04.20.	보수위원회 의장 선출 및 이사 및 감사보수	가결

사외이사후보추천위원회	사외이사이대훈,이동원사내이사김영	2017.02.16.	사외이사후보추천	가결
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회 - 없음감사 - 비상근 1인(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 경영정보접근을 위한 내부감시 장치 운영되고 있으며 그 내용으로는 회계감사를하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 있으며 중요한 업무에 관하여는 담당이사로부터 관련업무 보고를 받는등 관계서류를 열람하고 있음.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문병무	미래회계법인 대표이사	직무대행자

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	비 고

1	2016.01.21	신규 여신한도 약정의 건(신한은행 LC및할인어음한도약정)	참석

2	2016.03.08	정기주주총회소집의건 및 결산이사회 등	참석

3.	2016.04.20	본점이전의 건, 대표이사 선임 건, 보수위원회, 사외이사 후보 추천위원회 설치의 건 등	불참

4	2016.05.20	신규 여신한도 약정의 건	참석

5	2016.12.16.	사외이사 후보 추천위원회 위원 재선임 등	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

- 2인 이상의 이사를 선임하는 경우『상법』제 382조의 2에서 규정하는 집중투표를 적용하지 아니한다(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항 없음.(3) 소수주주권의 행사여부

구분	소수주주권내용	행사목적	진행경과

1	주주제안권	제55기 정기주주총회에 주주제안 의안 상정 가처분	제55기 정기주주총회에 주주발의한 의안 상정함

2	주주명부열람,등사	제55기 정기주주총회를 위한 폐쇄명부 열람및등사 가처분	제55기 정기주주총회를 위한 폐쇄명부 열람및등사 함

3	회계장부열람권	회계장부 열람 등 가처분	1.일부인용 2.기각

4	검사인 선임	제55기 정기주주총회를 위한 검사인 선임 가처분	제55기 정기주주총회를 위한 검사인 선임되어 해당 주주총회시 입회

5	임시주주총회소집신청	정관변경,이사및감사해임 및 선임등	1.소집허가결정(일부인용)2.결정 취소(사건기각)3.항고4.항고가각

6	임시주주총회소집신청	정관변경,이사및감사해임 및 선임등	1.소집허가,2.임시주주총회개최(2015.12.01)3.각 안건 부결

7	회계장부열람권	회계장부 열람 등 가처분	기각

8	주주제안권	제56기 정기주주총회에 주주제안 의안상정 가처분	기각

9	회계장부열람권	회계장부 열람 등 가처분	일부 인용

10	회계장부열람권	회계장부 열람 등 가처분	일부 인용

11	임주주총회소집신청	임시의장선임이사해임및신규선임	기각

12	주주총회의안상정가처분	사내이사, 사외이사 후보 추천	취하

13	주주총회의안상정금지가처분	사내이사, 감사 선임 안 상정 금지	인용

14	주주총회결의금지가처분	사내이사, 감사 선임 안 주주총회결의 금지	기각

15	임시주주총회소집청구	사내이사,사외이사,감사 선임의 건	각하

16	임시주주청회소집청구	사내이사,사외이사,감사 선임의 건	일부인용(감사 선임 기각)

*상기 경영권분쟁과 관련하여 다수의 소송이 진행 중입니다. 금융감독원 및 한국거래소 공시 내용을 참고하시기 바랍니다. (4)경영권 경쟁당사는 2014년 02월 13일부터 천안에 근거지를 둔, 공인노무사 황귀남씨 연대의 경영권 참여 분쟁에 노출되어 있습니다. 황귀남씨와 특별관계자(윤대중, 조병돈, 윤정혜, 마일즈스톤인베스트먼트)가 연대하여, 총 13.17%의 지분율을 확보하였으나, 보고서 제출일 현재 공동보유 약정의 해지 및 일부 매도로 인하여 주식등의대량보유상황보고보고서 제출 의무 해지(5%미만)로 현재 지분율은 알수 없습니다.이후 2016년 소액주주 송진영씨 연대의 경영권 참여 분쟁이 야기되어 현재까지 지속되고 있으며, 2017년 5월 12일 정관변경(이사의 수 변경) 및 이사 선임의 건이 포함된 임시주주총회가 예정되어 있습니다. 경영권 경쟁 이후 개최된 주주총회 내용

일 자	제목	의안	결과

2014.03.28.	제55기 정기주주총회	제1호의안: (별도,연결)재무제표 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경의 건제3-1호의안: 이사 선임의 건(2호의안가결시상정)제3-2호의안 : 사외이사 1인선임(2호의안부결시상정)제3-3호의안: 사외이사1인선임(2호의안부결,3-2호의안 부결시 상정)제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안: 부결(투표결과)제3-1호의안: 자동폐기(2호의안부결시)제3-2호의안: 자동폐기(2호의안부결시)제3-3호의안: 가결(투표결과)제4호의안: 가결(투표결과)제5호의안: 가결(투표결과)

2014..09.19	제56기 임시주주총회	법원의 임시주주총회 소집허가 취소결정	법원의 임시주주총회 소집허가 취소결정으로 취소됨

2014.12.01.	제56기 임시주주총회	제1호의안: 임시의장 선임의 건제2호의안: 정관 일부변경의 건제3호의안: 이사1인 해임의 건제4호의안: 이사1인 선임의 건제5호의(가)의안: 감사1인 해임의건제5호의(나)의안: 감사1인 선임의 건(제5호의(가)의안부결시자동폐기)제6호 의안 : 검사인 선임의 건	의결 정족수 미달로 모든 의안 부결

2015.03.30.	제56기 정기주주총회	제1호의안: (별도,연결)재무제표승인의 건제2호의안: 결손금 처리의 건제3호의안: 정관일부 변경의 건제4호의안: 사내이사 선임의 건제5호의안: 이사보수한도 승인의 건제6호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원인대로 승인제2호의안: 원인대로 승인제3호의안: 원인대로 승인제4호의안: 원인대로 승인(투표결과)제5호의안: 원인대로 승인제6호의안: 원인대로 승인

2016.03.24.	제57기 정기주주총회	제1호의안: (별도,연결)재무제표승인의 건제2호의안: 결손금 처리의 건제3호의안: 정관 변경의 건제4호의안: 사내이사 선임의 건제4-1호의안 : 사내이사(비상근) 1인 선임의 건*제4-2호의안 : 사내이사(상근) 1인 선임의 건제5호의안 : 사외이사 1인 선임의 건*제6호의안 : 감사(비상근)1인 선임의 건제7호의안: 이사보수한도 승인의 건제8호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원인대로 승인제2호의안: 원인대로 승인제3호의안: 원인대로 승인제4호의안제4-1호의안 : 원안대로 승인제4-2호의안 : 의안상정 제외제5호의안: 원인대로 승인제6호의안 : 의안상정 제외제7호의안 : 원안대로 승인제8호의안: 원인대로 승인

2017.03.21.	제58기 정기주주총회	제1호의안 : 제58기(2016.1.1.~2016.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 확정의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건 제3호의안 : 사내이사 해임 및 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 해임의 건(이혁기) 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정윤석) * 제3-1호의안 부결시 제3-2호의안 자동으로 폐기 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이강원) 제5호의안 : 감사 해임 및 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 해임의 건(황귀남) 제5-2호의안 : 감사 선임의 건(후보자 문병무) * 제5-1호의안 부결시 제5-2호의안 자동으로 폐기 제6호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해10억원) 제7호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원)	제1호의안 : 원안대로 승인 제2호의안 : 원안대로 승인 제3호의안 제3-1호의안 : 당사자 사임 제3-2호의안 : 원안대로 승인 제4호의안 : 원안대로 승인 제5호의안 : 의안상정금지가처분결정으로 폐기 제6호의안 : 원안대로 승인 제7호의안 : 원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김영	최대주주본인	보통주	7,613,702	10.72	7,613,702	10.72	-

김원	친인척	보통주	744,510	1.05	609,510	1.05	-

김정아	친인척	보통주	38,912	0.05	38,912	0.05	-

김기홍	친인척	보통주	49,531	0.07	49,531	0.07	-

민혜경	친인척	보통주	1,838	0.00	1,838	0.00	-

육선희	친인척	보통주	1,500	0.00	1,500	0.00	-

김단아	친인척	보통주	2,297	0.01	2,297	0.01	-

김민성	친인척	보통주	2,297	0.01	2,297	0.01	-

김범수	친인척	보통주	2,052	0.00	2,052	0.00	-

김연수	친인척	보통주	2,297	0.00	2,297	0.00	-

김휘수	친인척	보통주	1,875	0.00	1,875	0.00	-

김명주	친인척	보통주	1,875	0.00	1,875	0.00	-

에스피일레멕(주)	기타특수관계자	보통주	389,000	0.55	73,425	0.10	-

송권영	미등기임원	보통주	1,310,508	1.85	1,310,508	1.85	-

계	보통주식	10,162,194	14.31	9,711,619	13.86	-

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김영	7,613,702	10.72	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2116년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,136	99.84%	58,026,946	81.67%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영	남	1954년 10월	회장	등기임원	상근	고문	한국외국어대학교신일산업(주)이사	7,613,702	-	34	2018년 03월 30일

김권	남	1957년 11월	-	등기임원	비상근	대표이사	신일산업(주) 중국법인장	9,000	-	9	2019년 03월 24일

이동원	남	1960년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	동양네트웍스 사외이사	0	-	-	2019년 03월 24일

이대훈	남	1954년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	Texa주립대	0	-	1	2017년 03월 28일

송권영	남	1949년 07월	부회장	미등기임원	상근	고문	경희대학교삼성전자(주) 사업부장	1,310,508	-	7	-

정윤석	남	1965년 11월	감사	등기임원	상근	감사	경희대학교신일IDM	104,985	-	7	-

*감사 직무대행자 : 미래회계법인 대표이사 문병무**2017년 3월 21일 개최된 정기주주청회에서 사내이사 정윤석, 사외이사 이강원이 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	105	-	1	-	106	7.02	5,668	53	-

본사	여	11	-	-	-	11	3.14	353	32	-

합 계	117	-	1	-	117	6.65	6,021	52	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	593	99	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	546	182	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	29	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

*개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.2. 산정기준 및 방법

(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

*개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

*개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등-해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등-해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래-해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음

5.특수관계자와의 거래내역가. 보고기간종료일 현재 회사의 종속기업 등 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

종속기업	Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd., Shinil Todimax International Co., Ltd.

기타의 특수관계자	에스피일레멕(주)

나. 특수관계자거래

최근 3개년 중 특수관계자와의 주요 매출ㆍ매입거래 및 보고기간종료일 현재 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

2016	매출 등	매입 등	매출채권(*)	미수금	선급금(*)	매입채무

(종속기업)

Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd.	-	-	300,668	-	1,492,540	-

Shinil Todimax International Co., Ltd.	4,014	-	12,017	178,095	-	-

(기타의특수관계자)

에스피일레멕(주)	-	-	120	-	-	112

합 계	4,014	-	312,805	178,095	1,492,540	112

(*)Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd.의 매출채권 및 선급금은 전액 대손충당금이 설정되어 있습니다.

2015	매출 등	매입 등	매출채권(*)	미수금	선급금(*)	매입채무

(종속기업)

Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd.	-	-	300,668	-	1,492,540	-

Shinil Todimax International Co., Ltd.	16,358	-	260,012	-	-	-

(기타의특수관계자)

에스피일레멕(주)	1,036	7,062	120	-	-	112

합 계	17,394	7,062	560,800	-	1,492,540	112

2014	매출 등	매입 등	매출채권	미수금	선급금(*)	매입채무

(종속기업)

Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd.	159,112	2,891,725	281,992	-	1,492,540	24,369

Shinil Todimax International Co., Ltd.	26,578	-	258,622	-	-	-

(기타의특수관계자)

아성실업	188,247	2,664,369	85,179	368	-	12,791

에스피일레멕(주)	-	25,287	-	-	-	4,128

합 계	373,937	5,581,381	625,793	368	1,492,540	41,288
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음