eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신일전자 사업보고서 (2018.12)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연도	월	내용

2016	4	본점소재지 변경(경기 화성 정남 음양리->충남 천안시 서북구 입장면)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

연도	월	내용

2016	3	사내이사 김권 선임

2016	4	사내이사 김권 대표이사 취임

2017	3	사내이사 정윤석 선임

2018	3	사내이사 김권 임기만료, 사내이사 이창수, 사외이사 송상훈 취임
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가)이사회 구성개요- 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 회사의 정관에 따라 대표이사가 의사회 의장을 맡고 있습니다. - 이사회내에는 사외이사후보추천위원회, 보수위원회, 투명경영위원회가 설치되어 있습니다.

(나) 이사회의 권한 내용

- 당사의 이사회는 경영상의 최고의결기관으로서 상법의 규정에 의한 회사의 중요사항을 토의하여 집행사항을 결의합니다.(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사의 선임시 주총전 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 주총 전에 공시합니다. 또한 총회에서 주주에게 후보의 추천을 특별히 배제하지는 않으나 이사회업무의 영속성 및 총회의 원활한 진행을 위해 관계자들의 추천을 받아 선임하였습니다.(2) 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 정윤석	사내이사 김권	사내이사 김영	사외이사 이강원	사외이사 이동원

(출석율: 100%)	(출석율: 83%)	(출석율: 100%)	(출석율: 67%)	(출석율:67% )

1	2018.02.19.	제58기 정기주주총회소집 및 재무제표 확정의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.04.05.	자기주식 매입 및 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.05.08.	신한은행 및 sc은행 여신한도 약정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2018.07.16	자기주식처분의 건(우리사주조합무상출연)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

5	2018.10.26	하나은행 및 신한은행 신규 여신한도 약정의 건자기주식 매입 및 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.11.22	서울사옥 신축의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

(3) 이사회내 위원회 (가)이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

보수위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김권	임원 보수의 객관성 확보	-

투명경영위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김권	경영투명성 확보	-

*사외이사 이동원, 사내이사 김권은 2019.3.26. 임기 만료되었으며 사외이사 송상훈, 사내이사 이창수가 신규 선임되었습니다. (나)이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 김권	사외이사 이강원	사외이사 이동원

(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)

보수위원회	2018.04.05.	이사보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(4)이사의 독립성(가) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. [보고서 작성기준일 현재 이사현황]

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	정윤석	이사회	대표이사	해당없음	발행회사 임원	3년	-	1	전)신일산업(주) 판매사업본부장

사내이사	김권	이사회	대표이사	발행회사 임원	3년	-	1	전)신일산업(주) 중국법인장

사내이사	김영	이사회	고문	최대주주본인	3년	연임	3	전)신일산업(주) 사내이사

사외이사	이강원	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당없음	3년	-	-	전)금성반도체

사외이사	이동원	한국상장회사협의회	사외이사	해당없음	3년	전)(주)동부 CEO

*사외이사 이동원, 사내이사 김권은 2019.3.26. 임기 만료되었으며 사외이사 송상훈, 사내이사 이창수가 신규 선임되었습니다. [보고서 제출일 현재 신규선임 이사]

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	이창수	이사회	경영지원사업부장	해당없음	발행회사 임원	3	-	-	현)경영지원사업부장

사외이사	송상훈	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당없음	3	-	-	전)JTBC광고사업본부장

(나) 이사의 선임 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김영	사외이사제도 운영개선, 사외이사의 독립성 개선	-

*이동원 사외이사는 2019.3.26. 임기 만료되었으며, 송상훈 사외이사가 신규 선임 되었습니다. (다) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 김영	사외이사 이강원	사외이사 이동원

(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)

사외이사후보추천위원회	2019.02.12.	사외이사후보추천(2019년 정기주주총회)	가결	찬성	찬성	찬성

(라) 사외이사현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이동원	1982 ; 한국외국어대학교(아랍어학과) 학사1986 : 한국외국어대학원(경영정보학) 석사2002 : KAIST(경영공학) 박사경력1 : (주)동부 CEO경력2 : 동부CNI/CFO 동부건설기획관리실/상무경력3: LG그룹(회장실,LGCNS) 부장	해당사항 없음

이강원	한양대 전자공학과 졸업1978.9-1979.2 : (주)금성사 공채입사1979.2-1979.9 : (주)금성사 1979.9-1983.1 : (주)금성반도체 설립 창립 멤버로 전출1983.1-1984.5 : 국내영업/수출 과장1984.5-1986.11: Fairchild Semicond uctor, 국내지사 Sale s Marketing 부장역임1986.11:(주)이원코퍼레이션설립 (전)대표이사	해당사항 없음

(마)사외이사의 전문성

-회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 현황 : 재무회계팀 차장 최현우(근속 : 11년, 담당 : 11년)

(바) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전 교육 미실시