신일전자 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 26일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항	이사회구성및 활동현황 등 내용 추가기재	주1)	주3)

X. 이해관계자와의 거래내용8. 제재현황 등 그 밖의 사항	제재현황 기재	주2)	주4)

주 1) (정정전)(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

- 당사의 이사회는 경영상의 최고의결기관으로서 상법의 규정에 의한 회사의 중요사항을 토의하여 집행사항을 결의합니다.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사의 선임시 주총전 공시는 없으며 다만 사외이사에 한해서 그 인적사항을 관계법규에 의거 주총 전에 공시합니다. 또한 총회에서 주주에게 후보의 추천을 특별히 배제하지는 않으나 이사회업무의 영속성 및 총회의 원활한 진행을 위해 관계자들의 추천을 받아 선임하였습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

이강원	사외이사	-

이동원	사외이사	-

김영	사내이사	-

*이동원 사외이사는 2019.3.26. 임기 만료되었으며, 송상훈 사외이사가 신규 선임 되었습니다. (라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이동원	1982 ; 한국외국어대학교(아랍어학과) 학사1986 : 한국외국어대학원(경영정보학) 석사2002 : KAIST(경영공학) 박사경력1 : (주)동부 CEO경력2 : 동부CNI/CFO 동부건설기획관리실/상무경력3: LG그룹(회장실,LGCNS) 부장	해당사항 없음

이강원	한양대 전자공학과 졸업1978.9-1979.2 : (주)금성사 공채입사1979.2-1979.9 : (주)금성사 1979.9-1983.1 : (주)금성반도체 설립 창립 멤버로 전출1983.1-1984.5 : 국내영업/수출 과장1984.5-1986.11: Fairchild Semicond uctor, 국내지사 Sale s Marketing 부장역임1986.11-현재:(주)이원코퍼레이션설립 대표이사	해당사항 없음

*이동원 사외이사는 2019.3.26. 임기 만료되었으며, 송상훈 사외이사가 신규 선임 되었습니다. ※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무회계팀 (담당자 :최현우 ☎02-6309-7807)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.19.	제58기 정기주주총회소집 및 재무제표 확정의 건 등	가결

2	2018.04.05.	자기주식 매입 및 대표이사 선임의 건	가결

3	2018.05.08.	신한은행 및 sc은행 여신한도 약정의 건	가결

4	2018.07.16	자기주식처분의 건(우리사주조합무상출연)	가결

5	2018.10.26	하나은행 및 신한은행 신규 여신한도 약정의 건자기주식 매입 및 처분의 건	가결

6	2018.11.22	서울사옥 신축의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 이강원	사외이사 이동원

(출석율: 67%)	(출석율:67% )

1	2018.02.19.	제58기 정기주주총회소집 및 재무제표 확정의 건 등	가결	찬성	찬성

2	2018.04.05.	자기주식 매입 및 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

3	2018.05.08.	신한은행 및 sc은행 여신한도 약정의 건	가결	찬성	찬성

4	2018.07.16	자기주식처분의 건(우리사주조합무상출연)	가결	불참	불참

5	2018.10.26	하나은행 및 신한은행 신규 여신한도 약정의 건자기주식 매입 및 처분의 건	가결	찬성	찬성

6	2018.11.22	서울사옥 신축의 건	가결	불참	불참

*(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김영	사외이사제도 운영개선, 사외이사의 독립성 개선	-

보수위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김권	임원 보수의 객관성 확보	-

투명경영위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김권	경영투명성 확보	-

*사외이사 이동원, 사내이사 김권은 2019.3.26. 임기 만료되었으며 사외이사 송상훈, 사내이사 이창수가 신규 선임되었습니다. (마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

보수위원회	사외이사이강원,이동원사내이사김권	2018.04.05.	이사보수 확정의 건	가결

사외이사후보추천위원회	사외이사이강원,이동원사내이사김권	2019.02.21	사외이사후보 추천의 건	가결

(바) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전 교육 미실시

주 2) (정정전) -최근3년간 제재현황이 없습니다. 주 3) (정정후) 1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가)이사회 구성개요- 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 회사의 정관에 따라 대표이사가 의사회 의장을 맡고 있습니다. - 이사회내에는 사외이사후보추천위원회, 보수위원회, 투명경영위원회가 설치되어 있습니다.

(나) 이사회의 권한 내용

- 당사의 이사회는 경영상의 최고의결기관으로서 상법의 규정에 의한 회사의 중요사항을 토의하여 집행사항을 결의합니다.(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사의 선임시 주총전 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 주총 전에 공시합니다. 또한 총회에서 주주에게 후보의 추천을 특별히 배제하지는 않으나 이사회업무의 영속성 및 총회의 원활한 진행을 위해 관계자들의 추천을 받아 선임하였습니다.(2) 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 정윤석	사내이사 김권	사내이사 김영	사외이사 이강원	사외이사 이동원

(출석율: 100%)	(출석율: 83%)	(출석율: 100%)	(출석율: 67%)	(출석율:67% )

1	2018.02.19.	제58기 정기주주총회소집 및 재무제표 확정의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.04.05.	자기주식 매입 및 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.05.08.	신한은행 및 sc은행 여신한도 약정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2018.07.16	자기주식처분의 건(우리사주조합무상출연)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

5	2018.10.26	하나은행 및 신한은행 신규 여신한도 약정의 건자기주식 매입 및 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.11.22	서울사옥 신축의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

(3) 이사회내 위원회 (가)이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

보수위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김권	임원 보수의 객관성 확보	-

투명경영위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김권	경영투명성 확보	-

*사외이사 이동원, 사내이사 김권은 2019.3.26. 임기 만료되었으며 사외이사 송상훈, 사내이사 이창수가 신규 선임되었습니다. (나)이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 김권	사외이사 이강원	사외이사 이동원

(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)

보수위원회	2018.04.05.	이사보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(4)이사의 독립성(가) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. [보고서 작성기준일 현재 이사현황]

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	정윤석	이사회	대표이사	해당없음	발행회사 임원	3년	-	1	전)신일산업(주) 판매사업본부장

사내이사	김권	이사회	대표이사	발행회사 임원	3년	-	1	전)신일산업(주) 중국법인장

사내이사	김영	이사회	고문	최대주주본인	3년	연임	3	전)신일산업(주) 사내이사

사외이사	이강원	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당없음	3년	-	-	전)금성반도체

사외이사	이동원	한국상장회사협의회	사외이사	해당없음	3년	전)(주)동부 CEO

*사외이사 이동원, 사내이사 김권은 2019.3.26. 임기 만료되었으며 사외이사 송상훈, 사내이사 이창수가 신규 선임되었습니다. [보고서 제출일 현재 신규선임 이사]

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	이창수	이사회	경영지원사업부장	해당없음	발행회사 임원	3	-	-	현)경영지원사업부장

사외이사	송상훈	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당없음	3	-	-	전)JTBC광고사업본부장

(나) 이사의 선임 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김영	사외이사제도 운영개선, 사외이사의 독립성 개선	-

*이동원 사외이사는 2019.3.26. 임기 만료되었으며, 송상훈 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 김영	사외이사 이강원	사외이사 이동원

(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)

사외이사후보추천위원회	2019.02.12.	사외이사후보추천(2019년 정기주주총회)	가결	찬성	찬성	찬성

(라) 사외이사현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이동원	1982 ; 한국외국어대학교(아랍어학과) 학사1986 : 한국외국어대학원(경영정보학) 석사2002 : KAIST(경영공학) 박사경력1 : (주)동부 CEO경력2 : 동부CNI/CFO 동부건설기획관리실/상무경력3: LG그룹(회장실,LGCNS) 부장	해당사항 없음

이강원	한양대 전자공학과 졸업1978.9-1979.2 : (주)금성사 공채입사1979.2-1979.9 : (주)금성사 1979.9-1983.1 : (주)금성반도체 설립 창립 멤버로 전출1983.1-1984.5 : 국내영업/수출 과장1984.5-1986.11: Fairchild Semicond uctor, 국내지사 Sale s Marketing 부장역임1986.11:(주)이원코퍼레이션설립 (전)대표이사	해당사항 없음

(마)사외이사의 전문성

-회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 현황 : 재무회계팀 차장 최현우(근속 : 11년, 담당 : 11년) 주 4) (정정후)

8. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 서울남부지방검찰청 조사검찰은 2015년 10월 30일 업무상 횡령 혐의(형법 제356조,제355조 제1항), 자본시장과금융투자업에 관한 법률(제444조 제13호 라목, 제159조)위반 혐의, 주식회사의외부감사에 관한 법률(제20조 제1항, 제13조) 상법(제401조의2)위반 혐의로 당사 전,현직 임직원 4명을 불구속기소하였습니다. 보고서 작성 기준일 현재(2018.12.31.) 고등법원에 계류중이나 이후 고등법원 판결로 형이 확정(2019.01.25.)되었습니다. 처분내용은 전직 대표이사(재직기간 12년/징역1년6개월,집행유예2년,사회봉사120시간), 현직 임원(회장.재직기간 38년/징역1년6개월,집행유예2년,사회봉사120시간),현직 임원(부사장, 재직기간 12년/징역1년,집행유예2년,사회봉사80시간), 현직 임원(상무이사, 재직기간 25년/징역1년,집행유예2년,사회봉사80시간)으로 총 4명입니다.상기 건은 하기 '나'의 감리결과 조치된 검찰 고발건과 병합하여 진행된 건입니다. 나. 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사 감리결과 조치 통보금융감독원은 당사의 제50기(2008.1.1.~2008.12.31)~제52기(2010.1.1.~2010.12.31), 제55기(2013.1.1.~2013.12.31.)까지의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대하여 주식회사의 외부감사에 관한 법률(제13조,제15조,제20조) 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (제159조,제160조,제164조,제429조,제430조,제444조) 등에 의한 조사/감리를 실시하였으며, 당사는 2015년 11월 11일 증권선물위원회로부터 감리결과조치 통보를 받았습니다. 조치내용은 과징금 (회사 202.5백만원, 前대표이사10백만원), 담당임원 해임권고(前대표이사), 검찰고발(회사, 前대표이사, 前고문회계사), 감사인지정3년(2016.1.1.~2018.12.31) 입니다.이에 대해 당사는 과징금에 대해서는 기한내 납부하였으며, 2016 사업연도부터 3년간 증선위가 지정하는 감사인으로부터 외부감사를 받았습니다.대표이사 해임권고 조치에 관하여는 구체적인 이행계획을 증선위에 제출하였습니다.당사는 회계기준에 근거한 투명한 회계처리를 이행함으로 향후 이와 같은 사례가 재발하지 않도록 제도적, 구조적 장치를 마련하였습니다.