신일전자 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황

-해당사항 없음2. 주주총회 의사록 요약

일자	제목	의안	결과

2014.03.28.	제55기 정기주주총회	제1호의안: (별도,연결)재무제표 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경의 건제3-1호의안: 이사 선임의 건(2호의안가결시상정)제3-2호의안 : 사외이사 1인선임(2호의안부결시상정)제3-3호의안: 사외이사1인선임(2호의안부결,3-2호의안 부결시 상정)제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안: 부결(투표결과)제3-1호의안: 자동폐기(2호의안부결시)제3-2호의안: 자동폐기(2호의안부결시)제3-3호의안: 가결(투표결과)제4호의안: 가결(투표결과)제5호의안: 가결(투표결과)

2014.12.01.	제56기 임시주주총회	제1호의안: 임시의장 선임의 건제2호의안: 정관 일부변경의 건제3호의안: 이사1인 해임의 건제4호의안: 이사1인 선임의 건제5호의(가)의안: 감사1인 해임의건제5호의(나)의안: 감사1인 선임의 건(제5호의(가)의안부결시자동폐기)제6호 의안 : 검사인 선임의 건	의결 정족수 미달로 모든 의안 부결

2015.03.30.	제56기 정기주주총회	제1호의안: (별도,연결)재무제표승인의 건제2호의안: 결손금 처리의 건제3호의안: 정관일부 변경의 건제4호의안: 사내이사 선임의 건제5호의안: 이사보수한도 승인의 건제6호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원인대로 승인제2호의안: 원인대로 승인제3호의안: 원인대로 승인제4호의안: 원인대로 승인(투표결과)제5호의안: 원인대로 승인제6호의안: 원인대로 승인

2016.03.24.	제57기 정기주주총회	제1호의안: (별도,연결)재무제표승인의 건제2호의안: 결손금 처리의 건제3호의안: 정관 변경의 건제4호의안: 사내이사 선임의 건제4-1호의안 : 사내이사(비상근) 1인 선임의 건*제4-2호의안 : 사내이사(상근) 1인 선임의 건제5호의안 : 사외이사 1인 선임의 건*제6호의안 : 감사(비상근)1인 선임의 건제7호의안: 이사보수한도 승인의 건제8호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원인대로 승인제2호의안: 원인대로 승인제3호의안: 원인대로 승인제4호의안제4-1호의안 : 원안대로 승인*제4-2호의안 : 의안상정 제외제5호의안: 원인대로 승인*제6호의안 : 의안상정 제외제7호의안 : 원안대로 승인제8호의안: 원인대로 승인

2017.03.21.	제58기 정기주주총회	제1호의안 : 제58기(2016.1.1.~2016.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 확정의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건 제3호의안 : 사내이사 해임 및 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 해임의 건(이혁기) 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정윤석) * 제3-1호의안 부결시 제3-2호의안 자동으로 폐기 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이강원) 제5호의안 : 감사 해임 및 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 해임의 건(황귀남) 제5-2호의안 : 감사 선임의 건(후보자 문병무) * 제5-1호의안 부결시 제5-2호의안 자동으로 폐기 제6호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해10억원) 제7호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원)	제1호의안 : 원안대로 승인 제2호의안 : 원안대로 승인 제3호의안 제3-1호의안 : 당사자 사임 제3-2호의안 : 원안대로 승인 제4호의안 : 원안대로 승인 제5호의안 : 의안상정금지가처분결정으로 폐기 제6호의안 : 원안대로 승인 제7호의안 : 원안대로 승인

2017.05.12.	제59기 임시주주총회	제1호의안 : 임시의장선임의 건제2호의안 : 정관변경의 건제3호의안 : 신임이사 선임의 건(사내이사4명,사외이사1명)	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 부결제3호의안 : 제2호의안 부결로 안건으로 상정하지 아니함

2018.03.23	제59기 정기주주총회	제1호의안 : 제59기(2017.1.1.~2017.12.31.) 별도재무제표 확정의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해20억원) 제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원)	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인

2019.03.26	제60기 정기주주총회	제1호의안 : 제60기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도재무제표 확정의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호의안 : 사내이사 선임의 건 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해20억원) 제7호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원)	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인제7호의안 : 원안대로 승인

3. 중요한 소송사건보고기간종료일 현재, 회사의 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

소송명	원고	피고	소송가액	비고

주주총회(56기)결의 취소	마일즈스톤인베스트먼트	신일산업	100,000	2심각하, 상고

이사 및 감사 지위 확인	황귀남	신일산업	100,000	2심원고패,상고

청구이의	이성민	신일산업	17,412	1심 계류중

직무집행 방해금지 등 가처분	황귀남	신일산업	100,000	2심기각,재항고

손해배상	신일산업	류승규외5인	3,524,634	1심 계류중

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

- 해당사항 없습니다.

5. 채무보증 현황

- 해당사항 없음6. 우발채무 및 약정사항-차입약정 사항

(단위: 천원)

은 행	구 분	한 도	실행금액

신한은행	수입신용장	13,417,200	5,791,951

신한은행(구매기업)	전자방식외상매출채권담보대출	2,000,000	1,112,303

신한은행	기업시설자금대출	2,000,000	2,000,000

신한은행	일반자금대출	3,000,000

하나은행(구매기업)	전자방식외상매출채권담보대출	4,000,000

하나은행(판매기업)	전자방식외상매출채권담보대출	2,000,000

한국SC은행(구매기업)	전자방식외상매출채권담보대출	2,000,000	550,910

한국SC은행	수입신용장	16,771,500

국민은행(판매기업)	전자방식외상매출채권담보대출	2,000,000

우리은행	수입신용장	1,118,100

7. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없음8. 제재현황 등 그 밖의 사항- 최근 3개년간 제재현황이 없습니다.