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신일전자 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신일산업주식회사
대 표 이 사 : 김 권
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308
(전 화)02-6309-7807
(홈페이지) http://www.shinil.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)오 영 석
(전 화)02-6309-7804
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

국문	신일산업주식회사

영문	SHINIL INDUSTRIAL CO.,LTD

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1959년 7월 14일 설립되어 1975년 9월 30일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308 2) 전화번호 : 02-6309-7807 3) 홈페이지 : www.shinil.co.kr라. 중소기업 해당 여부 부(2018.04.01.자로 중소기업유예기간 종료됨)마. 주요 사업의 내용당사 정관상에 기재되어 있는 목적사업은 아래와 같으며, 상세한 현황은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.

①전자 전기기구및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업
②전열기구의 제조판매 서비스업
③합성수지,코팅용 필름의 제조 가공 및 판매업
④통신기계기구 및 관련기구와 그 부품 의 제조판매 써비스업
⑤전자계산조직 및 동 관련부품의 제조 판매서비스업
⑥정보통신 시스템에 관련된 기구 및 운영과 역무의 제공
⑦전자상거래 및 인터넷 관련사업
⑧수출입업및 동 대행업
⑨삭제
⑩삭제
⑪사무용품의 제조 가공 및 판매업
⑫의료용품의 제조 가공 및 판매업
⑬기타운송장비의 제조 가공 및 판매업
⑭기타 도소매업
⑮소프트웨어 자문 및 개발 공급업
16삭제
17주방기기 제조판매업
18레인지후드 제조판매 및 공사
19신재생에너지개발사업
20전 각호의 부대사업 일체

바. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

연결제외	SHINIL(QINGDAO) ELECTRIC CO.,LTD.	청산완료

SHINIL TODIMAX INTERNATIONAL CO.,LTD.	청산완료

-전기 중 회사의 연결종속회사는 청산되어 당기부터는 개별재무제표만 작성됩니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연도	월	내용

2016	4	본점소재지 변경(경기 화성 정남 음양리->충남 천안시 서북구 입장면)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

연도	월	내용

2016	3	사내이사 김권 선임

2016	4	사내이사 김권 대표이사 취임

2017	3	사내이사 정윤석 선임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 08월 22일	신주인수권행사	보통주식	2,302,967	500	977	-

2014년 11월 04일	신주인수권행사	보통주식	1,023,540	500	977	-

2014년 11월 18일	유상증자(주주배정)	보통주식	15,000,000	500	1,105	-

2015년 05월 15일	신주인수권행사	보통주식	204,708	500	977	-

2015년 08월 26일	신주인수권행사	보통주식	1,586,489	500	977	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	92,827,521	92,827,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	21,780,000	21,780,000	-

1. 감자	21,780,000	21,780,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	71,047,521	71,047,521	-

Ⅴ. 자기주식수	725,000	725,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	70,322,521	70,322,521	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	1,225,000	500,000	-	725,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	1,225,000	500,000	-	725,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	1,225,000	500,000	-	725,000	-

-	-	-	-	-	-	-

* 처분주식 500,000주는 전량 우리사주조합에 무상출연한 수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	71,047,521	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	725,000	상법제369조제2항

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	70,322,521	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	3,925	-8,238

(별도)당기순이익(백만원)	9,435	4,047	-8,327

(연결)주당순이익(원)	-	55	-118

현금배당금총액(백만원)	1,406	1,066	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.9	27.1	-

현금배당수익률(%)	보통주식	1.5	0.65	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	20	15	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

요약재무정보(별도재무제표) (단위 : 천원)

구분	제 59 기	제58기	제57기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

자산

유동자산	53,308,099	48,630,248	44,909,425

현금및현금성자산	10,513,363	10,185,521	4,485,960

단기금융자산	-	-	292,015

매출채권	22,398,419	24,563,956	23,565,245

재고자산	14,417,688	12,114,887	14,221,224

당기법인세자산	258,629	615,345

기타유동자산	5,978,630	1,507,252	1,728,646

파생상품자산	-	-	990

비유동자산	31,478,676	32,014,391	33,951,981

장기금융자산	838,157	718,573	313,416

종속회사투자	-	-	324,617

투자부동산	7,439,622	7,431,698	7,464,271

유형자산	21,098,667	21,838,123	22,908,534

무형자산	129,714	203,611	613,606

기타비유동자산	1,382,351	1,314,656	1,117,831

이연법인세자산	590,166	507,726	1,209,706

자산총계	84,786,776	80,644,639	78,861,406

부채	-

유동부채	28,129,580	29,626,124	28,598,369

매입채무	15,277,087	16,414,630	16,763,142

기타금융채무	1,765,049	2,031,925	2,334,486

단기차입금	6,107,247	5,812,692	4,918,737

유동성장기부채	1,250,000	2,500,000	2,500,000

파생금융상품부채	440,938

기타유동부채	2,246,343	2,078,397	1,502,911

당기법인세부채	133,622

충당부채	909,294	788,478	579,093

비유동부채	1,410,000	4,702,000

장기차입금	1,250,000	3,750,000

기타비유동부채	160,000	952,000

부채총계	28,129,580	31,036,124	33,300,369

자본	-

자본금	35,523,761	35,523,761	35,523,761

자본잉여금	10,037,276	10,037,276	18,365,271

기타자본항목	- 1,320,967

이월잉여금(결손금)	12,417,126	4,047,477	-8,327,995

자본총계	56,657,196	49,608,514	45,561,037

자본과부채총계	84,786,776	80,644,639	78,861,406

종속기업투자주식의 평가 방법	종속기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 전환일 시점의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하였습니다. 또한, 종속기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

구분	(2017.1.1~2017.12.31.)	(2016.1.1~2016.12.31.)	(2015.1.1~2015.12.31.)

매출액	144,557,646	124,047,503	106,415,566

매출원가	104,612,442	96,192,638	92,489,092

매출총이익	39,945,204	27,854,865	13,926,474

판매비와관리비	29,354,295	22,891,431	19,046,812

영업이익	10,590,909	4,963,433	-5,120,336

기타수익	1,074,101	786,200	816,967

기타비용	- 1,812,132	485,114	813,919

금융수익	1,129,012	714,834	381,303

금융비용	- 767,934	948,780	1,985,812

종속기업투자손상차손	-	324,617	76,756

법인세비용차감전순이익	10,213,956	4,705,955	-6,798,552

법인세비용	778,595	-658,478	-1,529,443

당기순이익(손실)	9,435,361	4,047,477	-8,327,995

기타포괄손익	642,966

총포괄손익	10,078,327	4,047,477	-8,327,995

주당손익

기본주당이익	134	57	-119

희석주당이익	134	57	-119
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제59기(당)	정동회계법인	적정	회사 및 회사의 경영진과 관련된 다수의 소송 등이 진행중이며, 이로 인하여 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없습니다.-

제58기(전기)	정동회계법인	적정	회사 및 회사의 경영진과 관련된 다수의 소송 등이 진행중이며, 이로 인하여 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없습니다.

제57기(전전기)	삼일회계법인	적정	회사의 경영진과 관련된 다수의 소송이 진행중이며, 이로 인하여회사의 재무상태에 미칠 궁국적인 영향은 현재로서 측정할 수 없습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제59기(당)	정동회계법인	분,반기,연간 재무제표 검토 등에 대한 감사	120백만원	868

제58기(전기)	정동회계법인	분,반기,연간,연결재무제표 검토 등에 대한 감사	130백만원	1,463

제57기(전전기)	삼일회계법인	분,반기,연간,연결재무제표 검토 등에 대한 감사	142백만원	3,117

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기(당)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제57기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 당사의 이사회는 경영상의 최고의결기관으로서 상법의 규정에 의한 회사의 중요사항을 토의하여 집행사항을 결의합니다.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사의 선임시 주총전 공시는 없으며 다만 사외이사에 한해서 그 인적사항을 관계법규에 의거 주총 전에 공시합니다. 또한 총회에서 주주에게 후보의 추천을 특별히 배제하지는 않으나 이사회업무의 영속성 및 총회의 원활한 진행을 위해 관계자들의 추천을 받아 선임하였습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

이강원	사외이사	-

이동원	사외이사	-

김영	사내이사	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이동원	1982 ; 한국외국어대학교(아랍어학과) 학사1986 : 한국외국어대학원(경영정보학) 석사2002 : KAIST(경영공학) 박사경력1 : (주)동부 CEO경력2 : 동부CNI/CFO 동부건설기획관리실/상무경력3: LG그룹(회장실,LGCNS) 부장	해당사항 없음

이강원	한양대 전자공학과 졸업1978.9-1979.2 : (주)금성사 공채입사1979.2-1979.9 : (주)금성사 1979.9-1983.1 : (주)금성반도체 설립 창립 멤버로 전출1983.1-1984.5 : 국내영업/수출 과장1984.5-1986.11: Fairchild Semicond uctor, 국내지사 Sale s Marketing 부장역임1986.11-현재:(주)이원코퍼레이션설립 대표이사	해당사항 없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무회계팀 (담당자 :최현우 ☎02-6309-7807)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.16.	신한은행(팔탄금융센터) 여신한도 신규 약정 및 연장의 건	가결

2	2017.03.02.	제58기 정기주주총회소집 및 재무제표 확정의 건 등	가결

3	2017.03.20	비경상적 자금지출 승인의 건	가결

4	2017.03.21	자기주식 매입의 건	가결

5	2017.05.27	SC은행 여신한도 연장(갱신) 및 선물환 한도 증액의 건	가결

6	2017.10.20	자기주식처분 및 취득의 건	가결

7	2017.12.12	신한,SC은행 여신한도 증액 및 부동산 매입의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 이강원	사외이사 이동원

(출석율: 100%)	(출석율:100% )

1	2017.02.16.	신한은행(팔탄금융센터) 여신한도 신규 약정 및 연장의 건	가결	-	찬성

2	2017.03.02.	제58기 정기주주총회소집 및 재무제표 확정의 건 등	가결	-	찬성

3	2017.03.20	비경상적 자금지출 승인의 건	가결	-	반대

4	2017.03.21.	자기주식 매입의 건	가결	찬성	찬성

5	2017.05.27	SC은행 여신한도 연장(갱신) 및 선물환 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성

6	2017.10.20	자기주식처분 및 취득의 건	가결	찬성	찬성

7	2017.12.12	신한,SC은행 여신한도 증액 및 부동산 매입의 건	가결	찬성	찬성

*이동원 사외이사는 2016년3월 25일 개최된 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사로 선임일 이후 개최된 3차 이사회부터 참석여부 및 참석율 기재하였습니다.(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김영	사외이사제도 운영개선, 사외이사의 독립성 개선	-

보수위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김권	임원 보수의 객관성 확보	-

투명경영위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,이동원사내이사김권	경영투명성 확보	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

사외이사후보추천위원회	사외이사이대훈,이동원사내이사김영	2017.02.16.	사외이사후보추천	가결

사외이사후보추천위원회	사외이사이강원,이동원사내이사김영	2017.02.16.	사외이사후보추천 위원회 의장 선출	가결

보수위원회	사외이사이강원,이동원사내이사김권	2017.05.25	보수의원회 의장선출2017년 임원보수(안) 확정	가결
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회 - 없음감사 - 비상근 1인(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 경영정보접근을 위한 내부감시 장치 운영되고 있으며 그 내용으로는 회계감사를하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 있으며 중요한 업무에 관하여는 담당이사로부터 관련업무 보고를 받는등 관계서류를 열람하고 있음.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문병무	미래회계법인 대표이사

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	비 고

1	2017.02.16.	신한은행(팔탄금융센터) 여신한도 신규 약정 및 연장의 건	불참

2	2017.03.02.	제58기 정기주주총회소집 및 재무제표 확정의 건 등	참석

3	2017.03.20	비경상적 자금지출 승인의 건	불참

4	2017.03.21.	자기주식 매입의 건	참석

5	2017.05.27	SC은행 여신한도 연장(갱신) 및 선물환 한도 증액의 건	불참

*문병무 감사의 활동내역은 직무대행자 취소 결정일 2017.06.07. 이후 개최된 이사회는 기재하지 아니하였습니다. 문병무 감사는 2018.2.12.일 법원의 결정으로 인하여 일시감사로 선임되었고, 이후 2018.3.23.에 개최된 정기주주총회에서 감서로 선임되었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김영	최대주주본인	보통주	7,613,702	10.72	7,613,702	10.72	-

김원	친인척	보통주	744,510	1.05	609,510	1.05	-

김정아	친인척	보통주	38,912	0.05	38,912	0.05	-

김기홍	친인척	보통주	49,531	0.07	49,531	0.07	-

민혜경	친인척	보통주	1,838	0.00	1,838	0.00	-

육선희	친인척	보통주	1,500	0.00	1,500	0.00	-

김단아	친인척	보통주	2,297	0.01	2,297	0.01	-

김민성	친인척	보통주	2,297	0.01	2,297	0.01	-

김범수	친인척	보통주	2,052	0.00	2,052	0.00	-

김연수	친인척	보통주	2,297	0.00	2,297	0.00	-

김휘수	친인척	보통주	1,875	0.00	1,875	0.00	-

김명주	친인척	보통주	1,875	0.00	1,875	0.00	-

에스피일레멕(주)	기타특수관계자	보통주	389,000	0.55	73,425	0.10	-

송권영	미등기임원	보통주	1,310,508	1.85	1,310,508	1.85	-

계	보통주식	10,162,194	14.31	9,711,619	13.86	-

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김영	7,613,702	10.72	최대주주본인

-	-	-	-

우리사주조합	500,000	0.70	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,535	99.95	58,874,049	82.86	-

- 주식 사무

결 산 일	12월 31일	정기주주총회 개최일	결산일 종료 후
3개월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일 부터 1월 20일 까지	공 고 신 문

증 권 의 종 류	기명식 보통주(8종)	매일경제신문

주 식 업 무
대 행 기 관	대 리 인 명 칭	KEB하나은행

사무취급장소	서울 영등포구 여의도동 43-3 증권대행부

주식에 대한 특전	없음

- 정관 중 신주인수권에 관한 사항제6조의 4(신주 인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의

배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나

신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다

②이사회는 제 1 항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우 이사회의 결의로

주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 이사회의 결의로

우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

2.이사회의 결의로 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

3.제6조의6에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

4.제6조의7에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 발행하는 경우

5.발행주식 총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위내 에서 경영상 필요로 외국인

투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.발행주식 총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 또는

재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인등에게 신주를 발행하는 경우

7.발행주식 총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위내에서 신기술도입 공동연구

개발,생산 및 마케팅제휴를 위해 그 제휴회사 또는 개인등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호,제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④제2항 제2호, 제3호, 제5호, 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.

- 최근 6개월간 주가 및 거래실적

구분	최고가(종가)	최저가(종가)	거래량(월)	거래대금(백만원)

2017/12	1,410	1,320	16,087,693	22,106

2017/11	1,475	1,335	22,282,825	30,961

2017/10	1,420	1,255	13,889,364	18,693

2017/09	1,405	1,215	16,412,758	21,567

2017/08	1,860	1,330	59,650,564	90,782

2017/07	1,935	1,845	16,523,810	31,317
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영	남	1954년 10월	회장	등기임원	상근	고문	한국외국어대학교신일산업(주)이사	7,613,702	-	36	2018년 03월 30일

김권	남	1957년 11월	전무	등기임원	비상근	대표이사	신일산업(주) 중국법인장	9,000	-	11	2019년 03월 24일

정윤석	남	1965년 11월	부사장	등기임원	상근	감사	경희대학교신일IDM	104,985	-	9	2020년 03월 22일

이동원	남	1960년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	동양네트웍스 사외이사	0	-	3	2019년 03월 24일

이강원	남	1954년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교(주)GNC밸브 고문	0	-	2	2020년 03월 22일

송권영	남	1949년 07월	부회장	미등기임원	상근	고문	경희대학교삼성전자(주) 사업부장	1,310,508	-	9	-

문병무	남	1961년 01월	감사	등기임원	비상근	일시감사	미래회계법인 대표이사	-	-	8	-

* 2018.3.23. 개최된 정기주주총회에서 김영 사내이사는 중임되었으며, 문병무 감사는 비상근 감사로 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	105	0	2	0	107	7.52	5,892	55	-

본사	여	13	0	0	0	13	2.64	330	25	-

합 계	118	0	2	0	120	6.99	6,222	52	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	952	159	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	889	296	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	50	25	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13	13	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영	회장	638	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영	근로소득	급여	441	보수위원회(2017.5.25일 개최)에서 연간 444백만원의 급여를 결정함. (2017년 4월부터 소급적용)

상여	197	-보수위원회(2017.5.25일 개최)에서 연간 184백만원의 비확정 급여를 책정하고, 2017년 사업연도 중 임직원에 대한 성과급 지급시에 한해 동일 비율로 지급키로결정함.-업무용차량 관련하여 발생한 비용 중,비업무사용분을 상여처리하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

-해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등-해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등-해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래-해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음

5.특수관계자와의 거래내역가. 보고기간종료일 현재 회사의 종속기업 등 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

종속기업	Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd., Shinil Todimax International Co., Ltd.

기타의 특수관계자	에스피일레멕(주)

* 종속기업 중 Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd.는 전기에 청산하였으며 Shinil Todimax International Co., Ltd.는 당기 중 청산(전기 중 영업중단)하였습니다.나. 특수관계자거래

최근 3개년 중 특수관계자와의 주요 매출ㆍ매입거래 및 보고기간종료일 현재 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

2017	매출 등	매입 등	매출채권	미수금	선급금	매입채무

(종속기업)

Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd.	-	-	300,668	-	1,475,214	-

Shinil Todimax International Co., Ltd.	-	-	12,017	178,095	-	-

(기타의특수관계자)

에스피일레멕(주)	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	312,685	178,095	1,475,214	-

(*)종속기업의 채권은 전액 대손설정되어 있으며, 전기 중 영업중단 및 청산하였습니다.

2016	매출 등	매입 등	매출채권(*)	미수금	선급금(*)	매입채무

(종속기업)

Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd.	-	-	300,668	-	1,492,540	-

Shinil Todimax International Co., Ltd.	4,014	-	12,017	178,095	-	-

(기타의특수관계자)

에스피일레멕(주)	-	-	120	-	-	112

합 계	4,014	-	312,805	178,095	1,492,540	112

2015	매출 등	매입 등	매출채권(*)	미수금	선급금(*)	매입채무

(종속기업)

Shinil(Qingdao) Electronic Co., Ltd.	-	-	300,668	-	1,492,540	-

Shinil Todimax International Co., Ltd.	16,358	-	260,012	-	-	-

(기타의특수관계자)

에스피일레멕(주)	1,036	7,062	120	-	-	112

합 계	17,394	7,062	560,800	-	1,492,540	112
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음