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신일전자 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 61 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신일전자주식회사
대 표 이 사 : 정윤석
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308
(전 화)02-6309-7807
(홈페이지) http://www.shinil.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)오영석
(전 화)02-6309-7804
1. 회사의 개요

1. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사는 신일전자주식회사라 하며, 영문으로는 SHINIL ELECTRONICS CO.,LTD라 표기합니다.2. 설립일자 및 존속기간당사는 1959.7.14일 설립되었습니다.3. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사주소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308전화번호 : 02-6309-7807홈페이지주소 : http://www.shinil.co.kr

4. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.5. 주요 사업의 내용당사는 종합가전 생산 및 판매업체로 주요 품목으로는 선풍기 등이 있습니다. 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. 6. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1975년 09월 30일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연도	월	내용

2016	4	본점소재지 변경(경기 화성 정남 음양리->충남 천안시 서북구 입장면)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

연도	월	내용

2016	3	사내이사 김권 선임

2016	4	사내이사 김권 대표이사 취임

2017	3	사내이사 정윤석 선임

2018	3	사내이사 김권 임기만료, 사내이사 이창수, 사외이사 송상훈 취임

다. 상호의 변경

구분	국문명	영문명	비고

변경전	신일산업주식회사	SHINIL INDUSTRIAL CO.,LTD

변경후	신일전자주식회사	SHINIL ELECTRONICS CO., LTD	2020.03.30. 제61기 정기주주총회에서 승인
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 05월 15일	신주인수권행사	보통주식	204,708	500	977	-

2015년 08월 26일	신주인수권행사	보통주식	1,586,489	500	977	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	92,827,521	92,827,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	21,780,000	21,780,000	-

1. 감자	21,780,000	21,780,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	71,047,521	71,047,521	-

Ⅴ. 자기주식수	600,000	600,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	70,447,521	70,447,521	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	800,000	600,000	800,000	-	600,000	주1)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	800,000	600,000	800,000	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	800,000	600,000	800,000	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2019.08.22. 자기주식 800,000주를 우리사주조합에 무상출연하였습니다. 주2) 결산일 이후 2020.03.20. 자기주식 취득결정(1,700,000주)을 하였습니다. 자세한 내용은 2020.03.20.일 공시된 주요사항보고서(자기주식취득결정) 공시를 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	71,047,521	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	600,000	주1

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	70,447,521	-

-	-	-

주1) 의결권없는 주식(B)은 「상법」 제369조제2항에 따른 회사가 가진 자기주식 수입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제61기	제60기	제59기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	4,299	11,636	9,435

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	1,409	1,756	1,406

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	32.8	15.1	14.9

현금배당수익률(%)	보통주식	1.1	1.9	1.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	20	25	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

요약재무정보(별도재무제표) (단위 : 천원)

구분	제 61 기	제 60 기	제 59 기

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

자산

유동자산	65,397,015	62,992,658	53,308,099

현금및현금성자산	19,580,522	20,539,119	10,513,363

단기금융상품	873,743	0	0

매출채권	19,277,644	18,910,686	22,398,419

재고자산	23,172,496	20,202,837	14,417,688

파생상품자산	0	11,280	0

기타유동자산	1,087,343	1,430,125	5,978,630

계약자산	1,405,266	1,898,611	0

비유동자산	34,689,366	39,276,824	31,478,676

장기금융상품	194,500	932,658	838,157

장기매출채권	238,684	0	0

투자부동산	540,849	7,408,891	7,439,622

유형자산	30,788,600	28,862,039	21,098,667

무형자산	1,490,978	610,130	129,714

기타비유동자산	276,285	831,655	1,382,351

이연법인세자산	1,159,470	631,452	590,166

자산총계	100,086,380	102,269,482	84,786,776

부채	0	0	0

유동부채	28,482,854	33,624,948	28,129,580

매입채무	10,617,745	15,575,171	15,277,087

기타금융채무	2,881,587	2,701,345	1,765,049

단기차입금	8,016,478	9,864,924	6,107,247

유동성장기차입금	0	0	1,250,000

기타유동부채	2,328,761	1,997,206	2,246,343

파생상품부채	48,524	58,281	440,938

당기법인세부채	2,084,917	450,178	133,622

충당부채	406,191	286,852	909,294

유동리스부채	222,005	0	0

계약부채	1,876,646	2,690,990	0

비유동부채	2,143,120	2,000,000	0

장기차입금	2,000,000	2,000,000	0

비유동리스부채	143,120	0	0

부채총계	30,625,974	35,624,948	28,129,580

자본	0	0	0

자본금	35,523,761	35,523,761	35,523,761

자본잉여금	10,037,276	10,037,276	10,037,276

기타자본항목	-1,248,764	-1,522,304	-1,320,967

이익잉여금(결손금)	25,148,134	22,605,802	12,417,126

자본총계	69,460,406	66,644,535	56,657,196

자본과부채총계	100,086,380	102,269,482	84,786,776

구분	(2019.1.1~2019.12.31.)	(2018.1.1~2018.12.31.)	(2017.1.1~2017.12.31.)

매출액	145,888,445	168,724,540	144,557,646

매출원가	109,637,542	119,231,340	104,612,442

매출총이익	36,250,904	49,493,199	39,945,204

판매비와관리비	34,671,338	34,710,095	29,354,295

영업이익	1,579,565	14,783,104	10,590,909

기타수익	6,137,600	658,759	1,074,101

기타비용	1,434,461	2,387,401	1,371,193

금융수익	1,013,169	1,008,707	1,129,012

금융비용	1,080,074	1,570,477	1,208,873

법인세비용차감전순이익	6,215,799	12,492,692	10,213,956

법인세비용	1,917,279	857,012	778,595

당기순이익(손실)	4,298,520	11,635,680	9,435,361

기타포괄손익	0	0	642,966

총포괄손익	4,298,520	11,635,680	10,078,327

주당손익

기본주당이익	61	166	134

희석주당이익	61	166	134

* 비교표시되는 제59기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제61기(당기)	정진세림회계법인	적정	-	재고자산평가의 적정성핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법재고자산 평가 회계처리와 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음을 포함합니다. - 재고자산 평가 프로세스 및 회계처리와 관련된 통제에 대한 이해와 평가 - 재고자산 평가 회계처리 시 경영진이 사용한 가정 중 과거 판매 실적에 대해 근거 자료 확인 - 재고자산 평가충당금에 대한 재계산 검증

제60기(전기)	정동회계법인	적정	회사 및 회사의 경영진과 관련된 다수의 소송 등이 진행중이며, 이로 인하여 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없습니다.	-

제59기(전전기)	정동회계법인	적정	회사 및 회사의 경영진과 관련된 다수의 소송 등이 진행중이며, 이로 인하여 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없습니다.-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제61기(당기)	정진세림회계법인	분,반기,연간 재무제표 검토 등에 대한 감사	86백만원	954

제60기(전기)	정동회계법인	분,반기,연간 재무제표 검토 등에 대한 감사	130백만원	768

제59기(전전기)	정동회계법인	분,반기,연간 재무제표 검토 등에 대한 감사	120백만원	868

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제61기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 06일	회사측: 감사감사인: 업무수행이사	대면	반기검토 수행 결과 보고

2	2019년 11월 07일	회사측: 감사감사인: 업무수행이사	대면	중간감사 수행 결과 보고

3	2020년 02월 11일	회사측: 감사감사인: 업무수행이사	대면	기말감사 수행 결과 보고
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가)이사회 구성개요- 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 회사의 정관에 따라 대표이사가 의사회 의장을 맡고 있습니다. - 이사회내에는 사외이사후보추천위원회, 보수위원회, 투명경영위원회가 설치되어 있습니다.

(나) 이사회의 권한 내용

- 당사의 이사회는 경영상의 최고의결기관으로서 상법의 규정에 의한 회사의 중요사항을 토의하여 집행사항을 결의합니다.(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사의 선임시 주총전 인적사항 및 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계 등 주총 전에 공시합니다. 또한 총회에서 주주에게 후보의 추천을 특별히 배제하지는 않으나 이사회업무의 영속성 및 총회의 원활한 진행을 위해 관계자들의 추천을 받아 선임하였습니다.(2) 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 정윤석	사내이사 김권	사내이사 이창수	사내이사 김영	사외이사 이강원	사외이사 이동원	사외이사 송상훈

(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 75%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율:-% )	(출석율:75% )

1	2019.02.21.	정기주주총회 소집 및 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	-

2	2019.04.24..	우리은행,신한은행 수입신용장 한도 증액산업은행 수입신용장 한도 신규 개설,이사회내위원회 신규선임	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2019.07.09.	부동산매각의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	찬성

4	2019.07.31.	자기주식처분의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	불참

5	2019.11.19	자기주식취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

* 2019.03.26일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 이동원, 사내이사 김권은 임기 만료되었으며 사외이사 송상훈, 사내이사 이창수가 신규 선임되었습니다. 출석율은 선임일을 고려하여 기재하였습니다. (3) 이사회내 위원회 (가)이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

보수위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,송상훈사내이사이창수	임원 보수의 객관성 확보	-

투명경영위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,송상훈사내이사이창수	경영투명성 확보	-

(나)이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 이창수	사외이사 이강원	사외이사 송상훈

(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)

보수위원회	2019.04.24.	이사보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(4)이사의 독립성(가) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. [보고서 작성기준일 현재 이사현황]

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	정윤석	이사회	대표이사	해당없음	발행회사 임원	3년	-	-	전)신일산업(주) 판매사업본부장

사내이사	이창수	이사회	경영지원본부장	발행회사 임원	3년	-	-	현)신일산업(주)경영지원본부장

사내이사	김영	이사회	고문	최대주주본인	3년	연임	3	전)신일산업(주) 사내이사

사외이사	이강원	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당없음	3년	-	-	전)금성반도체

사외이사	송상훈	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당없음	3년	-	-	전)JTBC광고사업본부장

[보고서 제출일 현재 신규선임 이사] 선임일 2020.03.30.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	정윤석	이사회	대표이사	해당없음	발행회사 임원	3	연임	2	현)신일산업(주)대표이사

사외이사	조병학	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당없음	3	-	-	현)법무법인(유한)강남 변호사

(나) 이사의 선임 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사이강원,송상훈사내이사김영	사외이사제도 운영개선, 사외이사의 독립성 개선	-

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사2명사내이사1명	사외이사송상훈,조병학사내이사김영	사외이사제도 운영개선, 사외이사의 독립성 개선	-

*이강원 사외이사는 2020.03.30. 임기 만료되었으며, 조병학 사외이사가 신규 선임 되었습니다. (다) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 김영	사외이사 이강원	사외이사 송상훈

(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)

사외이사후보추천위원회	2020.02.13.	사외이사후보추천(2020년 정기주주총회)	가결	찬성	찬성	찬성

*이강원 사외이사는 2020.03.30. 임기 만료되었으며, 조병학 사외이사가 신규 선임 되었습니다. (라) 사외이사현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송상훈	1985 ; 중앙대학교(경제학과)1990 : 중앙일보입사2011 : 포브스코리아 대표2013 : JTBC광고사업본부장(2017년 퇴임)	해당사항 없음	-	-

조병학	2010 : 서울서부지방법원 등 판사2014 : 변호사조병학법률사무소대표번호사 등2014년~현재 : 법무법인(유한)강남 변호사	해당사항 없음

(마)사외이사의 전문성

-회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직 현황 : 재무회계팀 차장 최현우(근속 : 12년, 담당 : 12년)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 중 교육실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회 - 없음감사 - 비상근 1인(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 경영정보접근을 위한 내부감시 장치 운영되고 있으며 그 내용으로는 회계감사를하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 있으며 중요한 업무에 관하여는 담당이사로부터 관련업무 보고를 받는등 관계서류를 열람하고 있음.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문병무	미래회계법인 대표이사	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	비 고

1	2019.02.21.	정기주주총회 소집 및 재무제표 승인	불참

2	2019.04.24..	우리은행,신한은행 수입신용장 한도 증액산업은행 수입신용장 한도 신규 개설,이사회내위원회 신규선임	불참

3	2019.07.09.	부동산매각의 건	불참

4	2019.07.31.	자기주식처분의 건	불참

5	2019.11.19.	자기주식취득의 건	참석

(3)감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 중 교육실시 예정

(4)감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	차장(12년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 감사업무 지원

(5) 준법지원인 지원조직 현황 (해당사항 없음)
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김영	최대주주본인	보통주	7,613,702	10.72	7,613,702	10.72	-

김원	친인척	보통주	609,510	0.86	378,162	0.53	-

김정아	친인척	보통주	38,912	0.05	38,912	0.05	-

김기홍	친인척	보통주	49,531	0.07	49,531	0.07	-

민혜경	친인척	보통주	1,838	0	1,838	0	-

육선희	친인척	보통주	1,500	0	1,500	0	-

김단아	친인척	보통주	2,297	0.01	2,297	0.01	-

김민성	친인척	보통주	2,297	0.01	2,297	0	-

김범수	친인척	보통주	2,052	0	0	0	-

김연수	친인척	보통주	2,297	0	0	0	-

김휘수	친인척	보통주	1,875	0	1,875	0	-

김명주	친인척	보통주	1,875	0	1,875	0	-

에스피일레멕(주)	기타특수관계자	보통주	73,425	0.1	0	0	기타특수관계자 제외

송권영	특별관계자	보통주	1,310,508	1.85	0	0	특별관계자 제외

정윤석	등기임원	보통주	132,950	0.19	132,950	0.19	-

이창수	등기임원	보통주	0	0	19,200	0.03	특수관계자 편입

계	보통주식	9,844,569	13.86	8,244,139	11.60	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직 위	학 력	주 요 경 력

기 간	경력사항	겸임현황

김영	회장	○ 한국외국어대 영어학과○ 미국 포틀랜드 대학원. 경영학 석사	1980~현재	신일산업(주) 회장	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

-해당사항 없음주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김영	7,613,702	10.72	최대주주본인

-	-	-	-

우리사주조합	2,625,000	3.69	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	21,978	99.94%	60,178,382	84.70%	-

- 주식 사무

결 산 일	12월 31일	정기주주총회 개최일	결산일 종료 후
3개월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일 부터 1월 20일 까지	공 고 신 문

증 권 의 종 류	기명식 보통주(8종)	매일경제신문

주 식 업 무
대 행 기 관	대 리 인 명 칭	KEB하나은행

사무취급장소	서울 영등포구 여의도동 43-3 증권대행부

주식에 대한 특전	없음

- 정관 중 신주인수권에 관한 사항제6조의 4(신주 인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의

배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나

신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다

②이사회는 제 1 항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우 이사회의 결의로

주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 이사회의 결의로

우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

2.이사회의 결의로 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

3.제6조의6에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

4.제6조의7에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 발행하는 경우

5.발행주식 총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위내 에서 경영상 필요로 외국인

투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.발행주식 총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 또는

재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인등에게 신주를 발행하는 경우

7.발행주식 총수의 100분의 90을 초과하지 않는 범위내에서 신기술도입 공동연구

개발,생산 및 마케팅제휴를 위해 그 제휴회사 또는 개인등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호,제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④제2항 제2호, 제3호, 제5호, 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.

- 최근 6개월간 주가 및 거래실적

년/월/일	최고가(종가)	최저가(종가)	거래량(월)	거래대금(백만원)

2019/12	1,855	1,670	30,444,082	53,095

2019/11	1,695	1,570	20,632,475	33,780

2019/10	1,735	1,530	56,902,581	94,686

2019/09	1,585	1,440	20,828,888	31,780

2019/08	1,710	1,460	65,325,352	105,363

2019/07	2,240	1,700	143,237,596	293,338
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영	남	1954년 11월	회장	등기임원	상근	고문	한국외국어대학교신일산업(주)회장	7,613,702	-	본인	38	2021년 03월 23일

정윤석	남	1965년 11월	부사장	등기임원	상근	대표이사	경희대학교신일산업(주) 대표이사	104,985	-	발행회사등기임원	12	2020년 03월 21일

이강원	남	1954년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교(주)GNC밸브 고문	-	-	발행회사등기임원	2	2020년 03월 21일

문병무	남	1961년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	미래회계법인 대표이사	-	-	발행회사등기임원	1	2021년 03월 23일

오영석	남	1960년 07월	부사장	미등기임원	상근	경영지원본부장	강원대학교신일산업(주)경영지원본부장	-	-	-	12	-

하태빈	남	1962년 06월	상무이사	미등기임원	상근	공장장	신일산업(주) 공장장	-	-	-	29	-

이창수	남	1967년 03월	상무이사	등기임원	상근	경영지원사업부장	상지대학교신일산업(주)경영지원사업부장	19,200	-	발행회사등기임원	25	2012년 03월 26일

송상훈	남	1960년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대학교전)JTBC광고사업본부장	-	-	발행회사등기임원	1	2012년 03월 26일

- 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 정윤석은 재선임되었으며, 사외이사 이강원은 임기 만료되었으며 사외이사 조병학이 신규선임되었습니다.- 미등기 임원은 임기는 생략합니다.(5년이상 재직)직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

신일산업(주)	남	108	0	1	0	109	8.4	6,455	59	-	-	-	-

신일산업(주)	여	17	0	7	7	24	2.3	525	22	-

합 계	125	0	8	7	133	7.3	6,980	52	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	327	164	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,456	60	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1360	453	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	60	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영	회장	855	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영	근로소득	급여	600	-보수위원회(2019.04.24. 개최)에서 연간 950백만원의 급여(상여포함)를 결정함

상여	249	-보수위원회(2019.04.24. 개최)에서 연간 950백만원의 급여(상여포함)를 결정함-업무용차량 관련하여 발생한 비용 중,비업무사용분 19백만원을 상여처분하였음

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	6	- 사규에 따른 자녀학자금 지원

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영	회장	855	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영	근로소득	급여	600	-보수위원회(2019.04.24. 개최)에서 연간 950백만원의 급여(상여포함)를 결정함

상여	249	-보수위원회(2019.04.24. 개최)에서 연간 950백만원의 급여(상여포함)를 결정함-업무용차량 관련하여 발생한 비용 중,비업무사용분 19백만원을 상여처분하였음

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	6	- 사규에 따른 자녀학자금 지원

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등-해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등-해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래-해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음

5.특수관계자와의 거래내역- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음