신일전자 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황

-해당사항 없음2. 주주총회 의사록 요약

일자	제목	의안	결과

2014.03.28.	제55기 정기주주총회	제1호의안: (별도,연결)재무제표 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경의 건제3-1호의안: 이사 선임의 건(2호의안가결시상정)제3-2호의안 : 사외이사 1인선임(2호의안부결시상정)제3-3호의안: 사외이사1인선임(2호의안부결,3-2호의안 부결시 상정)제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안: 부결(투표결과)제3-1호의안: 자동폐기(2호의안부결시)제3-2호의안: 자동폐기(2호의안부결시)제3-3호의안: 가결(투표결과)제4호의안: 가결(투표결과)제5호의안: 가결(투표결과)

2014.12.01.	제56기 임시주주총회	제1호의안: 임시의장 선임의 건제2호의안: 정관 일부변경의 건제3호의안: 이사1인 해임의 건제4호의안: 이사1인 선임의 건제5호의(가)의안: 감사1인 해임의건제5호의(나)의안: 감사1인 선임의 건(제5호의(가)의안부결시자동폐기)제6호 의안 : 검사인 선임의 건	의결 정족수 미달로 모든 의안 부결

2015.03.30.	제56기 정기주주총회	제1호의안: (별도,연결)재무제표승인의 건제2호의안: 결손금 처리의 건제3호의안: 정관일부 변경의 건제4호의안: 사내이사 선임의 건제5호의안: 이사보수한도 승인의 건제6호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원인대로 승인제2호의안: 원인대로 승인제3호의안: 원인대로 승인제4호의안: 원인대로 승인(투표결과)제5호의안: 원인대로 승인제6호의안: 원인대로 승인

2016.03.24.	제57기 정기주주총회	제1호의안: (별도,연결)재무제표승인의 건제2호의안: 결손금 처리의 건제3호의안: 정관 변경의 건제4호의안: 사내이사 선임의 건제4-1호의안 : 사내이사(비상근) 1인 선임의 건*제4-2호의안 : 사내이사(상근) 1인 선임의 건제5호의안 : 사외이사 1인 선임의 건*제6호의안 : 감사(비상근)1인 선임의 건제7호의안: 이사보수한도 승인의 건제8호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원인대로 승인제2호의안: 원인대로 승인제3호의안: 원인대로 승인제4호의안제4-1호의안 : 원안대로 승인*제4-2호의안 : 의안상정 제외제5호의안: 원인대로 승인*제6호의안 : 의안상정 제외제7호의안 : 원안대로 승인제8호의안: 원인대로 승인

2017.03.21.	제58기 정기주주총회	제1호의안 : 제58기(2016.1.1.~2016.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 확정의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건 제3호의안 : 사내이사 해임 및 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 해임의 건(이혁기) 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정윤석) * 제3-1호의안 부결시 제3-2호의안 자동으로 폐기 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이강원) 제5호의안 : 감사 해임 및 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 해임의 건(황귀남) 제5-2호의안 : 감사 선임의 건(후보자 문병무) * 제5-1호의안 부결시 제5-2호의안 자동으로 폐기 제6호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해10억원) 제7호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원)	제1호의안 : 원안대로 승인 제2호의안 : 원안대로 승인 제3호의안 제3-1호의안 : 당사자 사임 제3-2호의안 : 원안대로 승인 제4호의안 : 원안대로 승인 제5호의안 : 의안상정금지가처분결정으로 폐기 제6호의안 : 원안대로 승인 제7호의안 : 원안대로 승인

2017.05.12.	제59기 임시주주총회	제1호의안 : 임시의장선임의 건제2호의안 : 정관변경의 건제3호의안 : 신임이사 선임의 건(사내이사4명,사외이사1명)	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 부결제3호의안 : 제2호의안 부결로 안건으로 상정하지 아니함

2018.03.23	제59기 정기주주총회	제1호의안 : 제59기(2017.1.1.~2017.12.31.) 별도재무제표 확정의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해20억원) 제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원)	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인

2019.03.26	제60기 정기주주총회	제1호의안 : 제60기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도재무제표 확정의 건제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건제4호의안 : 사내이사 선임의 건 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해20억원) 제7호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원)	제1호의안 : 원안대로 승인제2호의안 : 원안대로 승인제3호의안 : 원안대로 승인제4호의안 : 원안대로 승인제5호의안 : 원안대로 승인제6호의안 : 원안대로 승인제7호의안 : 원안대로 승인

3. 중요한 소송사건보고기간종료일 현재, 회사의 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

소송명	원고	피고	소송가액	비고

이사 및 감사 지위 확인	황귀남	신일산업	100,000	파기환송 후 상고

청구이의	이성민	신일산업	17,412	1심 원고패,항소

손해배상	신일산업	류승규외5인	3,524,634	1심 계류중

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

- 해당사항 없습니다.

5. 채무보증 현황

- 해당사항 없음6. 우발채무 및 약정사항-차입약정 사항

(단위: 천원)

은 행	구 분	한 도	실행금액

신한은행	수입신용장	13,653,600	8,394,559

신한은행(구매기업)	전자방식외상매출채권담보대출	2,000,000	411,101

신한은행	기업시설자금대출	2,000,000	2,000,000

신한은행	일반자금대출	3,000,000	-

하나은행(구매기업)	전자방식외상매출채권담보대출	4,000,000	893,308

하나은행(판매기업)	전자방식외상매출채권담보대출	2,000,000	-

한국SC은행(구매기업)	전자방식외상매출채권담보대출	2,000,000	-

한국SC은행	수입신용장	17,067,000	3,603,189

국민은행(판매기업)	전자방식외상매출채권담보대출	2,000,000	-

우리은행	수입신용장	1,137,800	9,060,555

7. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019.03.31) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당사항 없음8. 제재현황 등 그 밖의 사항- 최근 3개년간 제재현황이 없습니다.