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동일제강 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동일제강주식회사
대 표 이 사 : 김 익 중, 김 우 진, 김 준 년
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40
(전 화) 031-677-1234
(홈페이지) http://www.dongil-steel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 우 진
(전 화) 031-677-1234
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보2. 연결재무제표3. 연결재무제표 주석4. 재무제표5. 재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동일제강주식회사이고 표기하며,영문으로는 DONG IL STEEL MFG CO.,LTD라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 PC강선 및 강연선, 아연도 강선 및 강연선, 경강선, 마봉강 등을 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 1959년 7월 13일 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40전화번호: 031-677-1234홈페이지: http://www.dongil-steel.com 5. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요사업의 내용

정관에 나와있는 주요 목적 사업은 다음과 같습니다.

사 업 목 적

제철, 제강, 압연의 제조 가공 및 판매업

강선, 강연선, 특수강선, 철선의 제조 가공 및 판매업

마봉강의 제조 가공 및 판매업

부동산 매매 및 임대업

제품 및 원료에 관한 무역업

알미늄제련, 정련 및 합금제조업

철조망의 제조 가공 및 판매업

판넬 및 부품 제조 가공판매업

건축토목용 자재 제조 가공 및 판매업

철구조물 제조 가공 판매 및 임대업

철근콘크리트 공사업

소음진동방지 시설업

건축건설용기중기 제조 및 판매업

주택 건축업

토목 건축 시공업

타워리프트 제작 판매업

수출입업(건축토목용자재,철구조 물,건축건설용중기,타워리프트 등)

산업단지 조성 및 시행업

산업단지 분양 및 임대업

각호에 관련된 부대사업 및 써비스업

7. 계열회사에 관한 사항

상장여부	회사수	회 사 명	업종	비고

상 장	1	삼목에스폼(주)	제조업	1996.05.03 상장

비상장	2	에스폼(주)	제조업	-

(주)삼목	제조업	-

8. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상
증권등	평가대상증권의
신용등급	평가회사
(신용평가등급범위)	평가구분

2016.04.12	단순신용평가
(협력업체로 등록을 위한 신용평가)	BBB+	(주)이크레더블
( C ~ AAA )	수시평가

2017.04.11	단순신용평가
(협력업체로 등록을 위한 신용평가)	BBB+	(주)이크레더블
( C ~ AAA )	수시평가

2018.05.03	단순신용평가
(협력업체로 등록을 위한 신용평가)	BBB	(주)이크레더블
( C ~ AAA )	수시평가

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2015년 09월 24일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

연 월	내 용

1959.07	서울특별시 구로구 구로동 566-1

1998.04	경기도 안성시 미양면 미양면 양변리 446-2

2. 경영진의 중요한 변동

연 월	내 용

2014.03	각자대표 김우진대표이사 취임이사 김중기 사임

2014.12	각자대표 김우진대표이사 사임
이사 황순철 취임
사외이사 정규일 취임, 사외이사 이재창 취임, 사외이사 박민수 취임
감사 김준구 사임

2015.03	김익중 대표이사 중임이사 지건태 중임

2016.03	이사 김우진 취임

2017.03	이사 지건태 중임
사외이사 정규일 중임, 사외이사 이재창 중임, 사외이사 김준구 취임
이사 황순철 사임, 사외이사 박민수 사임

2017.04	각자대표 김우진대표이사 취임

2018.03	김익중 대표이사 중임이사 김준년 취임, 사외이사 구칠모 취임이사 지건태 사임, 사외이사 정규일 사임

2018.04	각자대표 김준년대표이사 취임

2019.03	김우진 대표이사 중임, 사외이사 이재창 중임

3. 최대주주의 변동

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 상호의 변경

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 회사가 화의 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2014. 06	포항공장 마봉강 라인 증설

2015. 09	납입자본금 75억원으로 증자한국거래소 유가증권시장 신규상장
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 11월 28일	무상증자	보통주	500,000	5,000	5,000	-

2015년 01월 27일	주식분할	보통주	9,000,000	500	500	주1)

2015년 09월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	500	3,000	-

주1) 주당 액면가액 5,000원에서 500원으로 액면분할 하였습니다.

2. 전환사채 등 발행현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,698,678	-	24,698,678	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,698,678	-	9,698,678	-

1. 감자	9,698,678	-	9,698,678	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,000,000	-	15,000,000	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 다양한 종류의 주식 당사는 분기보고서 작성기준 일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 총 발행주식수는 15,000,000주 입니다. 그 중 의결권을 행사할 수 있는주식수는 총 15,000,000주 입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의2(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.제47조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제48조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기 1분기	제59기	제58기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	159	135	1,371

(연결)주당순이익(원)	10	9	91

현금배당금총액(백만원)	-	-	150

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	10.94

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.31

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	10

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 '5.재무제표 주석' 중 주당이익 항목을 참조하십시오.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

사업연도	제 60 기 1분기	제 59 기	제 58 기

(2019년 03월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	74,309,572,690	74,848,455,616	71,948,558,335

-당좌자산	54,705,828,372	56,480,611,152	55,747,828,215

-재고자산	19,603,744,318	18,367,844,464	16,200,730,120

[비유동자산]	74,899,312,736	75,382,390,566	78,228,398,206

-투자자산	9,980,209,230	9,794,836,127	9,988,424,413

-유형자산	64,783,936,840	65,452,387,773	68,104,807,127

-무형자산	135,166,666	135,166,666	135,166,666

자 산 총 계	149,208,885,426	150,230,846,182	150,176,956,541

[유동부채]	13,013,770,871	15,681,984,639	14,811,004,708

[비유동부채]	4,003,147,881	3,654,119,161	4,063,009,843

부 채 총 계	17,016,918,752	19,336,103,800	18,874,014,551

[자본금]	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000

[자본잉여금]	29,136,193,850	29,136,193,850	29,136,193,850

[기타포괄손익누계액]	2,637,500,635	1,499,666,743	1,717,583,767

[이익잉여금]	92,918,272,189	92,758,881,789	92,949,164,373

자 본 총 계	132,191,966,674	130,894,742,382	131,302,941,990

매출액	30,764,225,392	124,025,425,025	107,580,544,787

영업이익	72,479,765	(278,900,491)	1,059,483,800

당기순이익	159,390,400	135,420,582	1,371,232,839

주당순이익(단위 : 원)	11	9	91

주1) 제60기 1분기 및 제59기는 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1115호 및 1109호에 따라 작성되었습니다.주2) 제58기는 종전 기준서인 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석의견』의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제60기 1분기(당기)	광교회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제59기(전기)	광교회계법인	적정	해당사항 없음

제58기(전전기)	광교회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제60기 1분기(당기)	광교회계법인	반기 재무제표 검토,개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	45,000	-

제59기(전기)	광교회계법인	반기 재무제표 검토,개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	45,000	657시간

제58기(전전기)	광교회계법인	반기 재무제표 검토,개별 재무제표에 대한 감사,내부회계관리제도 검토	45,000	724시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 유가증권시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3제1항9호에 의거하여 2014년 10월 증권선물위원회에 감사인 지정을 신청하였으며, 2014년 10월 14일 감사인으로 안진회계법인을 지정받았습니다. 2014년 10월 30일에 지정감사인과 계약을 체결 및 2014년(제55기) 기말감사를 진행하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항

회계감사인은 제59기, 제58기, 제57기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서검토 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 감사위원회 및 내부거래위원회가 구성되어 있습니다.

2. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부
(찬성/출석/정원)	사외이사 등의 성명

김준구(출석률: 100%)	이재창(출석률: 100%)	구칠모(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019/03/14	1. 제59기 재무제표, 영업보고서 승인의 건2. 제59기 정기 주주총회 소집의 건3. 이사후보자 추천의 건	6 / 6 / 6	찬성	찬성	찬성

2	2019/03/29	1. 각자 대표이사 선임의 건 - 김우진	6 / 6 / 6	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3인	김준구이재창구칠모	[설치 목적]
회사의 업무감독과 회계감독을 수행
[주요 권한]
①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	-

내부거래위원회	사외이사 2인사내이사 1인	김준구구칠모
김익중	[설치 목적]
내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주 등의 외부 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행
[주요 권한]
① 내부거래 승인권
② 내부거래 보고 청취권
③ 내부거래 직권 조사 명령권
④ 내부거래 시정 조치 건의권	-

4. 이사회 독립성 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 분기보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.

직명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계

1	사내이사(대표이사)	김준년	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	없음	최대주주

2	사내이사(대표이사)	김익중	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	영업, 생산총괄	없음	없음

3	사내이사(대표이사)	김우진	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	관리총괄	없음	최대주주의특수관계인

4	사외이사	이재창	이사회	당사 경영의 투명성 제고	이사회	없음	없음

5	사외이사	김준구	이사회	당사 경영의 투명성 제고	이사회	없음	없음

6	사외이사	구칠모	이사회	당사 경영의 투명성 제고	이사회	없음	없음

(주1) 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 5. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며,추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사에 관한 사항 당사는 주주총회에서 감사위원을 선임하였으며, 분기보고서 작성기준일 현재 사외이사 3인으로 감사위원회를 구성하고 있습니다.감사위원회의 주요 권한은 다음과 같습니다.

정관 제41조 (감사위원회의 직무 등)
①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 구성원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

이재창	2007.02 서울대 법학과 졸업
2010.01 대법원 사법연수원 수료
2010.01 김 법률사무소 입사
2014.12 동일제강(주) 비상근이사 취임	사외이사	없음	없음	-

김준구	2002.07 연세대 경영학과 졸업
2006.12 (주)미래새한감정평가법인 입사
2017.03 동일제강(주) 비상근이사 취임	사외이사	없음	없음	-

구칠모	2007. 02 연세대 교육학 졸업2006. 09 한영회계법인 입사2015. 06 삼덕회계법인 입사2018. 03 동일제강(주) 비상근이사 취임	사외이사	없음	없음	-

2. 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(구칠모 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

3. 감사위원회(감사)의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부
(찬성/출석/정원)	사외이사 등의 성명

김준구(출석률: 100%)	이재창(출석률: 100%)	구칠모(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019/03/14	1. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	3 / 3 / 3	찬성	찬성	찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사위원회에 대한 교육계획을 수립중이며,추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획실	2	수석(16년)선임(6년)	ㆍ사업운영 리스크 예방활동 (정기업무감사)ㆍ부정,비리 위험관리
ㆍ경영전반에 관한 감사위원회 업무 수행 지원ㆍ자회사에 대한 감사 진행

준법지원인 지원조직 현황- 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도

당사는 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 2. 소수주주권의 행사여부

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 경영권 경쟁

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김준년	본인	보통주	1,000,000	6.67	1,000,000	6.67	-

김은경	특수관계인	보통주	600,000	4.00	600,000	4.00	-

김민정	특수관계인	보통주	600,000	4.00	600,000	4.00	-

김교현	특수관계인	보통주	240,000	1.60	240,000	1.60	-

이영수	특수관계인	보통주	420,000	2.80	420,000	2.80	-

조현홍	특수관계인	보통주	600,000	4.00	600,000	4.00	-

엄석호	특수관계인	보통주	400,000	2.66	400,000	2.66	-

에스폼(주)	특수관계인	보통주	5,160,000	34.40	5,160,000	34.40	-

계	보통주	9,020,000	60.13	9,020,000	60.13	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 2015년 01월 27일 액면분할(5,000원 -> 500원)이 이루어졌으며, 상기표의 소유주식수는 액면분할된 액면가 500원 기준으로 작성되었습니다.

[최대주주 관련 사항]

○ 최대주주 성명 : 김준년 ○ 학력 : 연세대 경영학과 졸업

○ 주요경력(최근 5년간) : 삼목에스폼(주) 대표이사(2009.03 ~ 2019.03 ) 동일제강(주) 대표이사(2018.04 ~ )

2. 최대주주 변동내역 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 주식 소유현황 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일 현재 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황을 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다. 4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,661	99.55	4,318,771	28.79	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다.※ 보통주(의결권 있는 주식) 기준입니다.

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	19년 03월	19년 02월	19년 01월	18년 12월	18년 11월	18년 10월

보통주	주 가	최 고	3,315	3,795	3,660	3,665	3,175	3,695

최 저	3,065	3,410	2,990	3,195	2,925	2,750

평 균	3,160	3,644	3,392	3,387	3,026	3,241

거래량	최고(일)	131,277	476,176	2,746,129	3,709,994	226,151	509,528

최저(일)	21,589	26,670	35,582	46,981	14,747	21,138

월 간	1,000,617	2,216,796	5,290,554	8,114,134	1,215,425	1,507,798
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김준년	남	1974.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	2009. 03월 삼목에스폼(주) 대표이사 취임2018. 03월 동일제강(주) 이사 선임2018. 04월 동일제강(주) 대표이사 선임	1,000,000	-	본인	1년	2021.03.30

김익중	남	1953.10	대표이사	등기임원	상근	영업,생산총괄	1995. 10월 동일제강(주) 입사2007. 10월 동일제강(주) 대표이사 선임	-	-	-	23년6개월	2020.03.30

김우진	남	1964.02	대표이사	등기임원	상근	관리총괄	2010. 07월 (주)삼목 대표이사 취임2016. 03월 동일제강(주) 이사 선임2017. 04월 동일제강(주) 대표이사 선임	-	-	친인척	3년	2019.03.28

이재창	남	1982.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	2010. 01월 김 법률사무소 입사2014. 12월 동일제강(주) 사외이사 선임	-	-	4년1개월	4년4개월	2019.03.24

김준구	남	1975.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	2006. 12월 (주)미래새한감정평가법인 입사2017. 03월 동일제강(주) 사외이사 선임	-	-	1년10개월	2년	2020.03.24

구칠모	남	1979.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	2015. 06월 삼덕회계법인 공인회계사2018. 03월 동일제강(주) 사외이사 선임	-	-	10개월	1년	2021.03.30

2. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	116	-	-	-	116	7	1,310	11	-

-	여	15	-	-	-	15	6	92	6	-

합 계	131	-	-	-	131	7	1,402	11	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	28	7	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	6	3,000	-

2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	182	30	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	171	57	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	11	4	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)삼목(비상장)	2010.06.29	투자목적	270	54,000	30.00	1,003	-	-	137	54,000	30.00	1,140	6,823	456

삼목에스폼(주)(상장)	2013.07.23	지배구조안정화	1,983	550,476	3.74	6,633	-	-	-303	550,476	3.74	6,330	373,639	39,536

합 계	604,476	-	7,636	-	-	-166	604,476	-	7,470	380,462	39,992

※ 최근 사업연도 재무현황은 K-IFRS 또는 일반기업회계기준 개별 재무제표 기준이며, 직전년도 기준으로 "2018년말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1. 당분기말 및 전기말 현재 당사와 특수관계에 있는 지배ㆍ종속회사는 없으며, 기타특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	특수관계자	당사와의 관계

기업	에스폼(주)	유의한 영향력 행사 기업

(주)삼목	관계기업

삼목에스폼(주)	기타특수관계자

2. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	당 분 기	전 분 기

매출	임대료	배당금수익	매출 등	임대료	배당금수익

삼목에스폼(주)	14,496	50,838	55,048	322,762	57,525	55,048

에스폼(주)	-	5,523	-	138,815	5,025	-

합 계	14,496	56,361	55,048	461,577	62,550	55,048

당사는 특수관계자와 공동으로 사용하는 공장의 전기요금과 가스요금과 관련하여 당사가 이를 선납한 후 특수관계자와 정산하고 있으며 동 금액은 864,499천원 (전분기: 857,074 천원)으로 당사의 비용에서 차감하고 있습니다.

3. 당분기말 및 전분기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	당분기말	전기말

채 권	채 무 (주1)	채 권	채 무(주1)

삼목에스폼(주)	259,146	2,672,362	142,381	2,598,865

에스폼(주)	568,376	803,000	562,750	803,000

합 계	827,522	3,475,362	705,131	3,401,865

(주1) 특수관계자와의 임대차거래에서 발생한 임대보증금액 등이며 임대보증금의 증감 내역은 다음과 같습니다.

특수관계자명	당기말	전기말

증 가	감 소	증 가	감 소

삼목에스폼(주)	-	-	15,000	-

에스폼(주)	-	-	10,000	-

합 계	-	-	25,000	-

4. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

2017-03-24	1. 재무제표 승인의 건2. 정관변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원 선임의 건5. 이사 보수한도액	가결

2018-03-30	1. 재무제표 승인의 건2. 정관변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원 선임의 건5. 이사 보수한도액	가결

2019-03-29	1. 재무제표 승인의 건2. 정관변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원 선임의 건5. 이사 보수한도액	가결

3. 중요한 소송사건 등 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 채무보증 현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

6. 채무인수약정 현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 7. 그 밖의 우발채무 등 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 중소기업기준 검토표 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

10. 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(증권시장상장)	2015.09.22	시설자금 : 10,000운영자금 : 5,000	15,000	시설자금 : 10,000운영자금 : 5,000	15,000	자금사용완료

주1) 실제 자금사용 금액 15,000백만원 중 운영자금 5,000백만원은 발행제비용과 Wire Rod 등의 원재료 매입자금으로 사용하였으며, 시설자금 10,000백만원은 알루미늄세경봉 사업과 관련된 설비투자에 사용하였습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.