한탑 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 2023년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명(하상경, 류봉태), 사외이사 1명(박찬혁), 기타비상무이사 1명(김재수)으로 구성되어 있습니다.

- 이사회의장

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

하상경	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

나. 중요의결사항

회차	개최일자	안건 내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의성명	기타비상무이사의 성명

하상경(출석률:100%)	강신우(출석률:100%)	류봉태(출석률:100%)	장한섭(출석률:100%)	박찬혁(출석률:100%)	김재수(출석률:100%)

1	2023.01.02	1. 금전 소비대차 계약의 건2. 신한은행 부산금융센터 외화대출 신규약정의 건	1. 가결2. 가결	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성

2	2023.01.13	1. 금융기관 차입의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성

3	2023.02.14	1. 2022년 귀속 연결재무제표 보고의 건2. 제64기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	1. 가결2. 가결	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성

4	2023.02.20	1. 주식회사 큐하스 유상증자 참여의 건2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	1. 가결2. 가결	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성

5	2023.03.03	1. 제64기 정기주주총회 소집의 건2. 수입자금대출 조건변경에 관한 건	1. 가결2. 가결	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성

6	2023.03.09	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석/찬성	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성

7	2023.04.25	1. 부산은행 일반자금대출 여신기일 연장 및 일부 대환의 건2. 2023년 내부회계관리제도 연간운영계획(案) 보고	1. 가결2. 가결	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	1. 참석/찬성2. 참석/찬성

8	2023.05.26	1. 사료사업부 거래처에 대한 채무보증 기한연장의 건2. 아이비케이저축은행 일반자금대출 여신기한 연장의 건	1. 가결2. 가결	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	1. 참석/찬성2. 참석/찬성

9	2023.06.15	1. 대구은행 부산영업부 축산발전기금대출 약정의 건2. 대구은행 부산영업부 일반자금대출 약정의 건	1. 가결2. 가결	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	-	1. 참석/찬성2. 참석/찬성	1. 참석/찬성2. 참석/찬성

10	2023.07.11	1. 아이비케이저축은행 일반자금대출 대환대출의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성

11	2023.07.21	1. 신한은행 외화대출을 원화대촐로의 대환의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성

12	2023.07.28	1. 한국캐피탈 부산지점 일반자금대출 약정의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성

13	2023.09.06	1. 수입자금대출 조건변경(만기연장)에 관한 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성

14	2023.12.26	1. 부산은행 중앙동금융센터 일반자금대출 재약정의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성

※ 2023년 3월 20일 강신우사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2023년 3월 20일 장한섭사외이사는 사임하였습니다.※ 2023년 3월 20일 당사 정기주주총회를 통해 류봉태사내이사와 박찬혁사외이사가 선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어 있지 아니하여 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 이사의 선임은 출석한 주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 합니다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하고 있지 않습니다.각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.(2) 이사회에 관한 사항 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사의 직무집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사회는 이사회 개최일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 소집통지를 발송하고 이사회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 결의합니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.이사의 선임은 이사회의 추천을 통해 이사 후보자를 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 이사 후보자의 인적사항을 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 관련 내용을 기재하고 있습니다.(3) 이사의 인적 사항[2023년 12월 31일 현재]

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	하상경	2021.03.29 ~ 2024.03.29(0회)	오랜기간 금융기관에서 근무한 경험을 바탕으로 회사의 합리적인 의사결정을 통하여 경영실적 개선을 이루고, 흑자달성의 기틀을 마련하기 위해 선임	이사회	해당사항 없음	임원

사내이사	류봉태	2023.03.20 ~ 2026.03.20(0회)	후보자는 당사의 여러 부서에서 오랜 기간 근무하였으며, 이처럼 풍부한 업무경험은 합리적인 의사결정을 통한 당사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 선임.	이사회	해당사항 없음	친족

사외이사	박찬혁	2023.03.20 ~ 2026.03.20(0회)	후보자는 오랜기간 공인회계사로 근무한 경험을 바탕으로 회사의 내부통제제도 투명성 제고 및 경영실적 개선에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사로 선임	이사회	해당사항 없음	임원

기타비상무이사	김재수	2022.03.11~ 2025.03.11(0회)	후보자는 농림축산식품부 장관, 한국농수산식품유통공사 사장 등을 역임하는 등 오랜기간 공직에서 근무하였음. 이처럼 공직생활을 통한 풍부한 경험과 합리적인 의사결정능력을 바탕으로 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 선임	이사회	해당사항 없음	임원

(4) 사외이사 후보자추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사, 감사후보자 추천위원회를 구성하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

※ 2023년 3월 20일 당사 정기주주총회를 통해 박찬혁사외이사가 선임되었습니다.※ 2023년 3월 20일 장한섭사외이사는 사임하였습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	박찬혁	-	2023 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련주요 이슈 설명회