오리엔트바이오 반기보고서 (2016.06)
II. 사업의 내용

나. 중요의결사항 등이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사 회장)	장재진	이사회	대표이사	해당사항 없음	최대주주 본인

사내이사(부회장)	최숙종	〃	총괄	〃	최대주주의 특수관계인

사내이사	최강문	〃	이사	〃	〃

사외이사	성노현	〃	사외이사	〃	해당사항 없음

※. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'를 참조하시기 바랍니다.1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2014.03.28	국민은행 여신 약정의 건(일반대)	가결

2	2014.03.28	국민은행 여신 약정의 건(통장자동대출)	가결

3	2014.04.15	금전대여의 건	가결

4	2014.04.15	운영자금 대출의 건	가결

5	2014.04.24	대여금 출잔전환의 건	가결

6	2014.06.12	정기주주총회 소집의 건	가결

7	2014.06.12	제57기 재무제표 승인의 건	가결

8	2014.06.27	정기주주총회 의사록	가결

9	2014.06.30	금전대여의 건	가결

10	2014.07.22	외부회계 감사인 선임의 건	가결

11	2014.07.28	운영자금 대출의 건	가결

12	2014.09.26	금전대여 조건 변경의 건	가결

13	2014.09.26	금전대여 조건 변경의 건	가결

14	2014.09.30	금전대여 조건 변경의 건	가결

15	2014.09.30	금전대여 조건 변경의 건	가결

16	2014.11.07	임시주주총회 소집에 관한 건	가결

17	2014.12.19	임시주주총회 의사록	가결

18	2015.01.20	운영자금 대환요청의 건	가결

19	2015.01.23	유상증자 신주발행의 건	가결

20	2015.03.06	(주)엠다스 담보제공의 건	가결

21	2015.03.10	유상증자 신주발행의 건 (정정)	가결

22	2015.03.12	하나은행 여신 약정의 건	가결

23	2015.03.26	유상증자 신주발행의 건 (정정)	가결

24	2015.04.01	신규운영자금 26억원 및 기존 운영자금 4억원 대환의 건	가결

25	2015.04.15	유상증자 신주발행의 건 (정정)	가결

26	2015.04.15	제10회 무보증 사모사채 발행의 건	가결

27	2015.04.27	금전대여의 건	가결

28	2015.06.11	제58기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

29	2015.06.11	제58기 재무제표 승인의 건	가결

30	2015.06.29	정기주주총회의사록	가결

31	2015.06.29	대표이사 선임의 건(중임)	가결

32	2015.07.13	무균동물 사육기기 제작설치의 건	가결

33	2015.07.15	금전대여의 건	가결

34	2015.07.21	Microplex 사육기기 제작설치의 건	가결

35	2015.07.24	산업운영자금 대환의 건	가결

36	2015.08.03	음성사육센테 중동물 사육장치 공사의 건	가결

37	2015.08.07	금전대여의 건	가결

38	2015.08.10	무균동물 사육기기 제작설치의 건	가결

39	2015.08.12	금전대여의 건	가결

40	2015.09.14	금전대여의 건	가결

41	2015.09.15	금전대여의 건	가결

42	2015.10.14	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

43	2015.10.30	금전대여 이자율 조건 변경의 건	가결

44	2015.11.04	금전대여의 건	가결

45	2015.11.27	금전대여의 건	가결

46	2015.11.30	금전대여의 건	가결

47	2015.12.03	출자전환의 건	가결

48	2015.12.10	금전대여의 건	가결

49	2015.12.22	금전대여의 건	가결

50	2015.12.22	타법인 주식취득(출자전환 유상증자 참여)	가결

51	2015.12.28	금전대여의 건	가결

52	2015.12.29	금전대여의 건	가결

53	2016.01.05	금전대여의 건	가결

54	2016.01.07	금전대여의 건	가결

55	2016.01.11	농협중앙회 여신 약정의 건	가결

56	2016.02.02	금전대여의 건	가결

57	2016.03.08	금전대여의 건	가결

58	2016.03.18	금전대여의 건	가결

59	2016.04.04	산업은행 운영자금 대환요청의 건	가결

60	2016.04.05	금전대여의 건	가결

61	2016.04.11	산업은행 단기한도 30억 요청의 건	가결

62	2016.05.17	산업은행 단기한도 32억 요청의 건	가결

63	2016.06.01	제11회 전환사채 발행의 건	가결

64	2016.06.07	금전대여의 건	가결

65	2016.06.10	제59기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

66	2016.06.10	제58기 재무제표 승인의 건	가결

67	2016.06.29	제59기 정기주주총회 의사록	가결

68	2016.07.06	금전대여의 2건	가결

69	2016.07.15	금전대여의 건	가결

70	2016.07.22	금전대여의 건	가결

71	2016.08.12	금전대여의 건	가결

72	2016.08.18	금전대여의 건	가결

73	2016.09.08	금전대여의 건	가결

74	2016.09.13	금전대여의 건	가결

75	2016.09.19	금전대여의 건	가결

76	2016.09.30	금전대여의 건	가결

2) 사외이사의 법상 요건 충족여부당사의 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상인 1명으로 상법 제542조의8 및 당사 정관 제29조의 요건을 모두 충족하고 있습니다3)이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사등의 성명

성노현 (출석률: 88.00%)

1	2015.12.10	금전대여의 건	찬성

2	2016.01.05	금전대여의 건	찬성

3	2016.01.07	금전대여의 건	찬성

4	2016.01.11	농협중앙회 여신 약정의 건	-

5	2016.02.02	금전대여의 건	찬성

6	2016.03.08	금전대여의 건	찬성

7	2016.03.18	금전대여의 건	찬성

8	2016.04.04	산업은행 운영자금 대환요청의 건	찬성

9	2016.04.05	금전대여의 건	찬성

10	2016.04.11	산업은행 단기한도 30억 요청의 건	찬성

11	2016.05.17	산업은행 단기한도 32억 요청의 건	찬성

12	2016.06.01	제11회 전환사채 발행의 건	-

13	2016.06.07	금전대여의 건	찬성

14	2016.06.10	제59기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성

15	2016.06.10	제58기 재무제표 승인의 건	찬성

16	2016.06.29	제59기 정기주주총회 의사록	-

17	2016.07.06	금전대여의 2건	찬성

18	2016.07.15	금전대여의 건	찬성

19	2016.07.22	금전대여의 건	찬성

20	2016.08.12	금전대여의 건	찬성

21	2016.08.18	금전대여의 건	찬성

22	2016.09.08	금전대여의 건	찬성

23	2016.09.13	금전대여의 건	찬성

24	2016.09.19	금전대여의 건	찬성

25	2016.09.30	금전대여의 건	찬성