제일파마홀딩스 사업보고서 (2023.12)
2. 회사의 연혁

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 24일	정기주총	사외이사 전승배사내이사 이주현	사내이사 문봉희사내이사 서병구	사외이사 정승호

2022년 03월 23일	정기주총	-	사내이사한상철	-

2021년 03월 23일	정기주총	사외이사 박기봉사외이사 이동열	-	사외이사 이해돈

2020년 03월 25일	정기주총	-	사내이사 문봉희사내이사 서병구	-

* 2021년 3월 사외이사 한승만 중도사임

* 제64기 정기주주총회에서 이사선임 안건이 아래와 같이 상정될 예정입니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2024년 03월 20일	정기주총	-	사외이사 박기봉사외이사 이동열	-

(1)제일파마홀딩스(주)의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도)중 회사의 주된 변동 요인은 아래와 같습니다.

가. 설립 이후의 변동상황

1) 경영진의 중요한 변동 2005.04.01 성석제 대표이사 사장취임 (회사분할로 사임하고 신설법인 제일약품(주) 대표이사 사장으로 취임) 2017.06.01 한상철 대표이사 사장취임 2)사업목적의 중요한 변동내역 2017. 04. 27 사업목적추가 :

1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을

지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업

2) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의

공동활용 등을 위한 사무지원 사업

3) 자회사 등에 대한 자금지원 및 이를 위한 자금조달 사업

4) 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사

등으로부터 위탁 받은 업무

5) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

6) 국내외의 광고의 대행업 및 광고물제작 및 매매

3) 2004.04.07 한승수 회장 국민훈장 동백장 수훈나. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

2016년 11월 01일 물적분할 - 제일헬스 사이언스(주) 2017년 06월 01일 인적분할 - 존속법인 : 제일파마홀딩스(주)(구:제일약품(주)) 신설법인 : 제일약품(주)다. 생산설비의 변동

2017년 6월 1일자 인적분할로 인해 생산설비는 신설법인인 제일약품(주)로 이관됨

라. 기타 합병등의 주요한 사항

2017년 07월 17일 : 존속법인 : 제일파마홀딩스(주)(구:제일약품(주)) -변경상장 (인적분할) 신설법인 : 제일약품(주) - 재상장

(2) 종속회사의 연혁-제일약품(주)

제일약품은 2017년 6월 1일에 제일파마홀딩스 주식회사(구, 제일약품 주식회사)로부터 인적분할되어 설립된 분할신설회사로 2017. 07. 17에 발행주식을 한국거래소에 재상장한 주권상장법인입니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

(1) 본점 소재지 및 그 변경 1) 2017년 06월 서울특별시 서초구 사평대로 343

(2) 기타 설립 이후 중요한 변동사항 1) 2017년 07월 17일 제일약품(주) 유가증권시장 재상장(매매개시일). (3) 생산설비의 변동 1) 2017년 06월 제일약품 용인(백암)공장

나. 경영진의 중요한 변동 2017년 06월 성석제 대표이사 사장취임

다. 상호의 변경 1) 2017년 06월 01일 제일약품주식회사 설립

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 1) 2017년 06월 기업분할 후 제일약품 사업개시

2) 2017년 07월 유가증권시장 재상장 3) 2018년 04월 무상증자(40%) 실시 4) 2018년 11월 제일파마홀딩스(주) 유상증자로 대주주변동 5) 2020년 05월 온코닉 테라퓨틱스(주) 지분투자 설립

마. 종속회사의 연혁-온코닉 테라퓨틱스(주) 온코닉테라퓨틱스는 2020년 5월 7일을 개업일로, 제일약품(주)의 신약개발의 연구개발업을 주된 영업으로 하고 있습니다.가). 회사의 본점소재지 및 그 변경. -본점소재지 : 서울시 강남구 테헤란로26길 12, 11층 (역삼동,제일비젼타워)나). 경영진의 중요한 변동

변동일	변동원인	대표자	비고

2020년 5월 07일	신규설립	KIM JOHN	-

다). 최대주주의 변동

변동일	최대주주명	지분율	비 고

2020년 5월 07일	제일약품(주)	100%	보통주

2020년 6월 30일	제일약품(주)	98.5%	보통주

2021년 1월 29일	제일약품(주)	86.51%	보통주

2021년 2월 24일	제일약품(주)	67.75%	상환전환우선주 포함

2022년12월 07일	제일약품(주)	54.30%	상환전환우선주 포함

* 공시서류작성일 현재 최대주주의 변동사항 변동이 없었습니다.* 당기말 지분율(54.30%)은 보통주와 상환전환우선주를 합산한 지분율임.

라). 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2020.06 유상증자 (자본금 총액 : 25.38억원) - 2021.01 유상증자 (자본금 총액 : 28.90억원) - 2021.02 유상증자 (상환전환우선주 200억원) - 2022.12 유상증자 (상환전환우선주 260억원)

(3) 종속회사의 연혁-제일헬스사이언스(주)

제일헬스사이언스 주식회사는 2016년 11월01일을 분할기일로 하여 제일파마홀딩스(구 제일약품)주식회사의 일반의약품사업부분이 물적분할되어 신설된 법인으로서, 완제 의약품 제조 및 판매업을 주된 영업으로 하고 있습니다.가. 회사의 본점소재지 및 그 변경. -본점소재지 : 서울시 서초구 사평대로 343나. 경영진의 중요한 변동

변동일	변동원인	대표자	비고

2016년 11월 01일	신규설립	한상철	-

* 대표자인 한상철은 제일파마홀딩스(주)및 제일약품(주)의 임원을 겸하고 있습니다.다. 최대주주의 변동

변동일	최대주주명	지분율	비 고

2016년 11월 01일	제일파마홀딩스(주)	100%	-

2016년 12월 28일	제일파마홀딩스(주)	80%

2020년 10월 26일	제일파마홀딩스(주)	92%

* 공시서류작성일 현재 최대주주의 변동사항 변동이 없었습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2016.12 유상증자 (자본금 총액 : 6.25억원) - 2020.10 유상증자 (자본금 총액 : 16.46억원) (4) 종속회사의 연혁-제일앤파트너스(주)

제일앤파트너스(주)는 2016년 12월01일을 개업일로 , 제일약품(주)의 완제의약품의판매대행을 주된 영업으로 하고 있습니다.가. 회사의 본점소재지 및 그 변경. 2018년 08월 10일 서울시 강남구 테헤란로26길 12, 3층 (역삼동,제일비젼타워) 2018년 12월 04일 서울시 서초구 주홍5길11, 2동 201호(반포동,그린타운) 2019년 05월 21일 서울시 서초구 신반포로 312, 3층(반포동,석산빌딩)나. 경영진의 중요한 변동

변동일	변동원인	대표자	비고

2016년 12월 01일	신규설립	유승철	-

2018년 03월 22일	전임자 퇴임	허강노

.다. 최대주주의 변동

변동일	최대주주명	지분율	비 고

2016년 12월 01일	제일파마홀딩스(주)	100%	-

* 공시서류작성일 현재 최대주주의 변동사항 변동이 없었습니다.