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조흥 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 조흥
대 표 이 사 : 유 익 제
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)
(전 화) 031-310-7000
(홈페이지) http://www.choheung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박 윤 식
(전 화) 031-310-7000
목 차

1. 회사의 개요 ......................................................................... 22. 사업의 내용 ......................................................................... 83. 재무에 관한 사항 ................................................................. 234. 감사인의 감사의견 등 ........................................................... 935. 이사의 경영진단 및 분석의견 ................................................. 946. 이사회의 등 회사의 기관에 관한 사항 ..................................... 977. 주주에 관한 사항 .................................................................. 101 8. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ..................................................1069. 계열회사 등에 관한 사항 ....................................................... 10910. 이해관계자와의 거래내용 .................................................... 11011. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항............................. 112
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 조흥' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CHOHEUNG CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1959년 2월 11일에 조흥화학공업(주)를 설립하여 기초화학물을 제조 판매하는 목적으로 설립하였으나. 주력으로 삼아오던 화학제품의 생산을 중단한 뒤, 현재는 식품 및 식품첨가물을 제조하고 있으며, 기업 이미지 제고를 위하여 2004년 9월에 주식회사 조흥으로 상호를 변경하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)전 화 : 031-310-7000홈페이지 : http://www.choheung.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.. 마. 주요사업의 내용 당사는 2016년 12월 31일 현재 식품, 식품첨가물 제조업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 " 해당사항없음" 사. 신용평가에 관한 사항 "해당사항없음"
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.가. 회사의 연혁 2010.01 안산공장 냉동창고 준공 2010.05 서울사무소를 안산공장으로 통합2012.02 신규공장 준공 (건축면적 8,636.4㎡)나. 회사의 본점소재지- 경기도 안산시 단원구 시화로 38(성곡동) 다. 상호의 변경해당사항없음라. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

1959.02.11	발기인 : 이득춘, 함형준, 홍종문, 김명근, 박세정, 이기종	회사설립

1959.02.11	함 형 준	-	대표이사 선임

1982.02.08	함 형 준	홍 종 국	대표이사 변경

1987.03.06	홍 종 국	함 승 호	대표이사 변경

1994.03.18	함 승 호	홍 순 모	대표이사 변경

2004.02.10	홍 순 모	공 영 호	대표이사 변경

2008.03.14	공 영 호	공영호, 박찬일	대표이사 변경

2008.09.10	공영호, 박찬일	박 찬 일	대표이사 변경

2016.03.11	박 찬 일	박찬일, 유익제	대표이사 변경

2017.03.10	박찬일, 유익제	유 익 제	대표이사 변경

※ 2017.03.10 정기주주총회를 끝으로 박찬일 대표이사 임기 만료임.마. 최대주주의 변경

일자	성명	비고

1976.12.10	박 세 정

2001.08.10	박 내 회

2002.04.25	함 태 호

2016.12.22	(주) 오뚜기

바. 기타 합병등의 중요한 사항 해당사항없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000	-	1,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	600,000	-	600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	600,000	-	600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	600,000	-	600,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	600,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 사항 정관규정제49조 (주주배당금) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 제1항의 배당은 매결산기 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시기)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시기가 완성된다.② 제1항의 시기의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.③ 미지급 배당금에는 이자를 지급하지 아니한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기	제57기	제56기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	8,120	6,638	5,275

(연결)주당순이익(원)	13,533	11,062	8,792

현금배당금총액(백만원)	3,000	1,500	1,500

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	36.94	22.60	28.43

현금배당수익률(%)	보통주	2.8	1.6	2.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	5,000	2,500	2,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

-. 현금배당수익율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (평균종가 제58기 : 보통주 176,300원)(평균종가 제57기 : 보통주 153,125원)(평균종가 제56기 : 보통주 99,750원)
1. 요약재무정보

(단위:원)

구분	제58기	제57기	제56기

요약 재무상태표	(2016년12월말)	(2015년12월말)	(2014년12월말)

[유동자산]	102,760,646,647	95,221,465,901	73,099,632,192

당좌자산	33,195,097,217	63,160,204,482	46,919,688,915

재고자산	69,565,549,430	32,061,261,419	26,179,943,277

[비유동자산]	60,698,606,228	53,771,467,345	57,489,139,263

투자자산	1,617,223,564	1,715,295,575	6,085,142,920

유형자산	58,575,839,125	51,491,602,897	50,656,351,970

무형자산	409,510,000	554,134,873	554,134,873

기타비유동자산	96,033,539	10,434,000	193,509,500

자산총계	163,459,252,875	148,992,933,246	130,588,771,455

[유동부채]	42,824,180,806	40,487,512,333	27,441,814,330

[비유동부채]	7,468,129,501	1,737,816,627	1,489,424,522

부채총계	50,292,310,307	42,225,328,960	28,931,238,852

[자본금]	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	110,116,942,568	103,767,604,286	98,657,532,603

자본총계	113,116,942,568	106,767,604,286	101,657,532,603

요약 손익계산서	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	129,692,616,093	113,154,401,835	112,728,364,438

영업이익	11,526,984,338	6,581,862,622	7,161,911,984

당기순이익	8,119,809,341	6,637,658,925	5,275,245,361

주당순이익	13,533	11,062	8,792
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기(당기)	이현회계법인	적정	-

제57기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제56기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제58기(당기)	이현회계법인	재무제표에 대한 감사	50,000	583시간

제57기(전기)	삼정회계법인	재무제표에 대한 감사	46,000	597시간

제56기(전전기)	삼정회계법인	재무제표에 대한 감사	46,000	474시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도

감사인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
. 이사의 경영진단 및 분석의견

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제 58기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2016년도는 세계적인 경제침체로 인한 판매시장의 위축으로 영업활동에서 매우 고전하였습니다. 그러나 적극적인 영업전략과 신제품의 판매 호조 등으로 전년도 실적보다 나은 실적을 달성하였습니다.

당기 매출액은 전기 대비 14.6% 증가한 1,297억이며 당기 순이익은 81억원으로 전기 대비 22.3% 증가하였습니다.

3. 영업실적 및 재무상태 (1) 영업실적- 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. ( 단위 : 원,% )

과 목	제 58(당) 기	제 57(전) 기	증감율

매출	129,692,616,093	113,154,401,835	14.6

매출원가	(107,230,604,819)	(99,519,535,624)	7.7

매출총이익	22,462,011,274	13,634,866,211	64.7

판매비와관리비	(10,935,026,936)	(7,053,003,589)	55.0

영업이익	11,526,984,338	6,581,862,622	75.1

금융수익	550,818,974	731,880,865	-24.7

금융원가	(523,362,960)	(444,791,656)	17.7

순금융수익	27,456,014	287,089,209	-90.4

기타수익	1,415,699,292	2,524,545,525	-43.9

기타비용	(2,821,400,275)	(1,088,871,033)	159.1

법인세비용차감전순이익	10,148,739,369	8,304,626,323	22.2

법인세비용	(2,028,930,028)	(1,666,967,398)	21.7

당기순이익	8,119,809,341	6,637,658,925	22.3

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(220,471,059)	(27,587,242)	699.2

확정급여부채의 재측정요소	(220,471,059)	(27,587,242)	699.2

법인세비용차감후기타포괄손익	(220,471,059)	(27,587,242)	699.2

총포괄이익	7,899,338,282	6,610,071,683	19.5

주당이익

기본주당이익	13,533	11,062	22.3

(2) 재무상태 (단위: 원,%)

과 목	제 58(당) 기말	제 57(전) 기말	증감율

유동자산	102,760,646,647	95,221,465,901	7.9

비유동자산	60,698,606,228	53,771,467,345	12.9

자산총계	163,459,252,875	148,992,933,246	9.7

유동부채	42,824,180,806	40,487,512,333	5.8

비유동부채	7,468,129,501	1,737,816,627	329.7

부채총계	50,292,310,307	42,225,328,960	19.1

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	0.0

이익잉여금	110,166,942,568	103,767,604,286	6.2

자본총계	113,166,942,568	106,767,604,286	6.0

- 2016년도말 부채비율은 44.4%(전년39.5%)이며, 차입금은 전년(28,865백만원)대비 4.6% 증가한 30,194백만원입니다. 차입금 내역은 아래와 같습니다. 가. 단기차입금

(단위: 천원)

구분	차입처	이자율	제 58(당) 기말	제 57(전) 기말

Banker's Usance	(주)신한은행	LIBOR+0.70%	20,194,154	18,865,149

시설자금	2.68%	3,000,000	-

2.61%	7,000,000	-

금융채12개월+0.93%	-	10,000,000

합계	30,194,154	28,865,149

나. 장기차입금

(단위: 천원)

구분	차입처	이자율	제 58(당) 기말	제 57(전) 기말

시설자금	(주)신한은행	금융채3년+0.85%	6,500,000	-

유동성 대체	-	-

차감후 잔액	6,500,000	-

4. 유동성 및 자금조달과 지출 - 2016년 현재 유동비율은 239.9%로 특별한 상황이 발생하지 않는한 유동성에 문제가 없다고 판단하며, 지출은 매입채무외 특별한 내용은 없습니다.5.기타 참고사항 : "특이사항 없음"
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주총전 공시여부	주주의 추천여부

공시	이사회 추천

(다) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

해당사항없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박한욱	.한양대 재료공학과 졸.오뚜기제유(주) 대표이사 역임	해당사항없음	해당사항없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :관리부 총무팀(담당자 : 031-310-7000)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 법령 또는 정관에주주총회의 결의사항으로 규정된 것을 제외한 회사의 중요사항을 결의할 수 있도록 함

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석/찬반여부

정순환(출석율:100%)	박한욱(출석율:100%)

제1회	2016.01.21	. 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	-

제2회	2016.02.16	. 제57기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의한건 심의건	원안가결	찬성	-

제3회	2016.03.11	. 대표이사 추가 선임의 건	원안가결	-	찬성

제4회	2016.06.17	. 냉장 및 냉장창고 신축의 건	원안가결	-	찬성

제5회	2016.08.01	. 신한은행 일반자금대출 신규약정 건 (차입금액 : 금 일백억원정)	원안가결	-	찬성

제6회	2016.12.22	. 故 함승호회장의 장례절차에 관한 건 ( 장례절차를 회사장으로 거행)	원안가결	-	찬성

제7회	2016.12.27	. 조흥사내근로복지기금 추가 출연의 건 (추가 출연금 : 금 일십오억원)	원안가결	-	찬성

※ 2016.03.11 정기주주총회에서 정순환사외이사가 임기만료 퇴임하고, 박한욱 사외이사가 신규선임 되었음

(다) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

인사위원회	위원장	박찬일	사원인사에 관한 상벌 및 기타 중요한 인사처리를 공정하고 합리적인 심의를 위하여 설치함	-

위원	유익제

위원	박윤식

간사	이종성

감사인선임위원회	감사	최의정	주식회사 외부감사에 관한 법률에 따라 감사 선임위원회를 구성함	-

사외이사	박한욱

2대주주	장호체육진흥재단홍순용

최대채권자	신한은행

(라) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최 의 정	.전 조흥화학공업 감사

.전 상미식품(주) 대표이사

(나) 감사의 독립성1. 감사의 선출기준 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제39조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다

2. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 이사회 : 이사의 직무를 감독 - 감 사 : 이사의 직무집행을 감시하며, 이를 위해 이사회에 참석하여 영업에 대한 보고 및 회사의 업무상태와 재산상태를 보고함 - 내부감사 : 일상, 정기, 수시, 특별감사, 시재등을 감사함

(2) 감사의 주요활 동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부(출석율:85.7%)	비고

제1회	2016.01.21	. 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	-	-

제2회	2016.02.16	. 제57기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의한건 심의건	찬성

제3회	2016.03.11	. 대표이사 추가 선임의 건	찬성

제4회	2016.06.19	. 냉장 및 냉장창고 신축의 건	찬성

제5회	2016.08.01	. 신한은행 일반자금대출 신규약정 건 (차입금액 : 금 일백억원정)	찬성	-

제6회	2016.12.22	. 故 함승호회장의 장례절차에 관한 건 ( 장례절차를 회사장으로 거행)	찬성

제7회	2016.12.27	. 조흥사내근로복지기금 추가 출연의 건 (추가 출연금 : 금 일십오억원)	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사사유	진행 경과	비고

해당사항없음
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박찬일	남	1948.01	대표이사	등기임원	상근	경영전반총괄	.국민대 경제학과 졸.태양식품(주) 대표이사 역임	-	-	8년 10월	2017.02.28

유익제	남	1958.06	대표이사	등기임원	상근	경영전반총괄	.성균관대 식품생명공학과 졸.오뚜기제유(주) 대표이사 역임	-	-	0년 10월	2019.03.11

박윤식	남	1955.03	이사	등기임원	상근	관리업무총괄	.(주)오뚜기 판매기획부장	-	-	7년 10월	2018.03.13

박한욱	남	1947.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	.한양대 재료공학과 졸.오뚜기제유(주) 대표이사 역임	-	-	0년 10월	2016.02.28

최의정	남	1940.11	감사	등기임원	상근	감사	.고려대학교 상과대학 졸.상미식품(주) 대표이사 역임	-	-	4년 10월	2018.03.13

김성태	남	1964.05	상무	미등기임원	상근	영업총괄	.(주)오뚜기 참사	-	-	1년 10월	2018.03.13

⊙ 2017.03.10 정기주주총회를 끝으로 박찬일 대표이사 임기만료 퇴임함[타회사 임원 겸임사항]

성명	회사명	직위	선임일

박찬일	오뚜기에스에프(주)	이사	2011.02.25

오뚜기라면(주)	감사	2013.02.12

유익제	오뚜기제유(주)	이사	2016.02.18

(주)풍림피엔피	이사	2014.02.10

(주)풍림푸드	감사	2015.02.27

(주)보성제관	감사	2015.08.16

박윤식	오뚜기냉동식품(주)	이사	2008.03.06

2) 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품제조	남	154	-	7	-	161	8.6	6,345,209	43,760	-

식품제조	여	21	-	1	-	22	5.2	624,573	34,698	-

합 계	175	-	8	-	183	8.2	6,969,782	42,759	-

※ 상기 직원의 수 이사 및 감사 제외 기준입니다※ 1인 평균급여액은 12개월 평균인원 163명(남: 145명, 여: 18명)기준으로 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	690,400	138,080	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	678,000	226,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,000	4,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	8,400	8,400	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사 및 감사에게 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다

2. 산정기준 및 방법해당상항없음 (단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 이사 및 감사에게 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우가 없으므로 해당사항이 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항" 해당사항 없음 "

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등 대한 신용공여등 - 해당사항없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항없음 3. 대주주와의 영업거래 ① 제 58(당) 기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	유형자산처분	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는 회사	(주)오뚜기	11,265,925	-	834,522	-	-

기타	오뚜기라면(주)	2,887,820	-	2,360	-	-

상미식품(주)	1,066,064	-	12,203	-	-

오뚜기제유(주)	972	-	-	-	-

(주)애드리치	-	-	-	-	-

오뚜기물류서비스(주)	-	-	-	1,525,730	-

오뚜기냉동식품(주)	101,726	-	-	-	-

오뚜기SF(주)	36,069	-	-	-	-

오뚜기삼화식품(주)	1,250	-	-	-	-

알디에스(주)	-	-	-	-	102,680

합계	15,359,826	-	849,085	1,525,730	102,680

② 제 57(전) 기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	유형자산처분	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는 회사	(주)오뚜기	2,072,875	-	655,046	-	-

기타	오뚜기라면(주)	1,817,370	-	4,538	-	-

상미식품(주)	944,614	-	-	-	-

오뚜기제유(주)	1,890	-	-	-	-

(주)애드리치	46,500	5,900,000	-	-	-

오뚜기물류서비스(주)	5,744	-	-	1,101,753	-

오뚜기냉동식품(주)	127,929	-	-	-	-

오뚜기SF(주)	70,373	-	-	-	-

오뚜기삼화식품(주)	1,460	-	-	-	-

알디에스(주)	-	-	-	-	104,009

합계	5,088,755	5,900,000	659,584	1,101,753	104,009

4. 대주주 이외의 이해관계자와 거래- 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 가. 공시내용, 신고일자 주요진행경과 및 향후 계획

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

-	-	-

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제58기주주총회(17.03.10)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 이사보수한도 승인의 건제3호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안: 8억원제3호의안 : 1억원

제57기주주총회(16.03.11)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 이사보수한도 승인의 건제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안: 원안승인 - 사내이사 유익제 - 사외이사 박한욱제3호의안: 8억원제4호의안 : 1억원

2. 우발채무 가. 중요한 소송사건 [해당사항없음] 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 [해당사항없음] 라. 채무인수약정 현황 [해당사항없음] 마. 그 밖의 우발부채 등

(원화단위: 천원)

금융기관명	약정사항	한도액	실행액

(주)신한은행	전자방식외상매출채권담보대출	3,000,000	723,851

화물선취보증	USD 40,000,000	USD 18,739,205

수입신용장개설

바. 제재현황 [해당사항없음] 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [해당사항없음]

아. 중소기업기준검토표 - 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

자. 공모자금 사용내역- 해당사항없음차. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음