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조흥 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 5 월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 조흥
대 표 이 사 : 유 익 제
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)
(전 화) 031-310-7000
(홈페이지) http://www.choheung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박 윤 식
(전 화) 031-310-7000
목 차

1. 회사의 개요 ......................................................................... 22. 사업의 내용 ......................................................................... 73. 재무에 관한 사항 ................................................................. 224. 감사인의 감사의견 등 ........................................................... 925. 이사의 경영진단 및 분석의견 ................................................. 936. 이사회의 등 회사의 기관에 관한사항 ...................................... 947. 주주에 관한 사항 .................................................................. 978. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .................................................. 1029. 계열회사 등에 관한 사항 ........................................................ 105 10. 이해관계자와의 거래내용 ..................................................... 10611. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ............................. 108
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 조흥' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CHOHEUNG CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간1959년 2월 11일에 조흥화학공업(주)를 설립하여 기초화학물을 제조 판매하는 목적으로 설립하였으나. 주력으로 삼아오던 화학제품의 생산을 중단한 뒤, 현재는 식품 및 식품첨가물을 제조하고 있으며, 기업 이미지 제고를 위하여 2004년 9월에 주식회사 조흥으로 상호를 변경하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)전 화 : 031-310-7000홈페이지 : http://www.choheung.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.. 마. 주요사업의 내용당사는 2017년 3월 31일 현재 식품, 식품첨가물 제조업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항" 해당사항없음"사. 신용평가에 관한 사항"해당사항없음"
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.가. 회사의 연혁 2012.02 신규공장 준공 (건축면적 8,636.4㎡)2017.03 냉동 및 냉장 창고 준공(건축면적 6,725.83㎡)나. 본점소재지의 변동해당사항없음 다. 상호의 변경해당사항없음라. 생산설비의 변동해당사항없음.마. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

2008.09.10	공영호, 박찬일	박 찬 일	대표이사 변경

2016.03.11	박 찬 일	박찬일, 유익제	대표이사 변경

2017.03.10	박찬일, 유익제	유 익 제	대표이사 변경

바. 최대주주의 변경

일자	성명	비고

2002.04.25	함 태 호

2016.12.22	(주)오뚜기

사. 기타 합병등의 중요한 사항 해당사항없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000	1,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	600,000	600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	600,000	600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	600,000	600,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 사항 정관규정제49조 (주주배당금) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 제1항의 배당은 매결산기 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시기)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시기가 완성된다.② 제1항의 시기의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.③ 미지급 배당금에는 이자를 지급하지 아니한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기 분기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	5,061	8,120	6,638

(연결)주당순이익(원)	8,435	13,533	11,062

현금배당금총액(백만원)	-	3,000	1,500

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	36.94	22.60

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.8	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	5,000	2,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

-. 현금배당수익율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (평균종가 제58기 : 보통주 176,300원)(평균종가 제57기 : 보통주 153,125원)
1. 요약재무정보

[단워: 원]

구분	제59기	제58기	제57기

요약 재무상태표	(2017년3월말)	(2016년12월말)	(2015년12월말)

[유동자산]	85,763,576,692	102,760,646,647	95,221,465,901

당좌자산	56,333,128,460	69,565,549,430	63,160,204,482

재고자산	29,430,448,232	33,195,097,217	32,061,261,419

[비유동자산]	64,679,998,650	60,698,606,228	53,771,467,345

투자자산	1,611,633,403	1,617,223,564	1,715,295,575

유형자산	62,603,085,987	58,575,839,125	51,491,602,897

무형자산	456,010,000	409,510,000	554,134,873

기타비유동자산	9,269,260	96,033,539	10,434,000

자산총계	150,443,575,342	163,459,252,875	148,992,933,246

[유동부채]	26,192,253,361	42,824,180,806	40,487,512,333

[비유동부채]	9,031,771,425	7,468,129,501	1,737,816,627

부채총계	35,224,024,786	50,292,310,307	42,225,328,960

[자본금]	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	112,219,550,556	110,116,942,568	103,767,604,286

자본총계	115,219,550,556	113,116,942,568	106,767,604,286

요약 손익계산서	(2017.01.01~2017.03.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	40,354,413,134	129,692,616,093	113,154,401,835

영업이익	5,611,376,539	11,526,984,338	6,581,862,622

당기순이익	5,061,288,785	8,119,809,341	6,637,658,925

주당순이익	8,435	13,533	11,062

※ 상기 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제59기 1분기 재무제표는 감사인으로부터 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제59기 분기(당기)	-	-	-

제58기(전기)	이현회계법인	적정	-

제57기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제59기(당기)	이현회계법인	재무제표에 대한 감사	50,000	-

제58기(전기)	이현회계법인	재무제표에 대한 감사	50,000	583시간

제57기(전전기)	삼정회계법인	재무제표에 대한 감사	46,000	569시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기(당기)	-	-	-	-	-

제58기(전기)	-	-	-	-	-

제57기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 당사의 내부회계 담당조직을 구성하여 일상감사, 반기감사 및 결산감사등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주총전 공시여부	주주의 추천여부

공시	이사회 추천

(다) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

해당사항없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박한욱	.한양대 재료공학과 졸.오뚜기제유(주) 대표이사 역임	해당사항없음	해당사항없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :관리부 총무팀(담당자 : 031-310-7000)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 법령 또는 정관에주주총회의 결의사항으로 규정된 것을 제외한 회사의 중요사항을 결의할 수 있도록 함

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석찬반여부

박한욱

제1회	2017.01.20	. 제58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

제2회	2017.02.09	. 제58기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의안건 심의건	가결	찬성

(다) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

인사위원회	위원장	유익제	사원인사에 관한 상벌 및 기타 중요한 인사처리를 공정하고 합리적인 심의를 위하여 설치함	-

위원	박윤식

간사	김성태

감사인선임위원회	감사	최의정	주식회사 외부감사에 관한 법률에 따라 감사 선임위원회를 구성함	-

사외이사	박한욱

2대주주	장호테니스재단홍순용

최대채권자	신한은행

※ 2017.3.10 박찬일 대표이사가 임기만료 퇴임함(라) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사1명으로 구성하고 있으며, 감사시 인원은 총무팀 인원2명을 활용함(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 이사회 : 이사의 직무를 감독 - 감 사 : 이사의 직무집행을 감시하며 이를 위해 이사회에 참석하여 영업에 대한 보고 및 회사의 업무상태와 재산상태를 보고함 - 내부감사 : 일상, 정기, 수시, 특별감사, 시재등을 감사함(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최 의 정	.전 조흥화학공업 감사

.전 상미식품(주) 대표이사

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.09	.제58기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의안건 심의건	가결

2	2017.02.20	. 내부회계관리제도 운영평가	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(3) 소수주주권의 행사여부 : 해당사항없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유익제	남	1958.06	대표이사	등기임원	상근	경영전반총괄	.성균관대 식품생명공학과 졸.오뚜기제유(주) 대표이사	-	-	1년 1월	2019.03.11

박윤식	남	1955.03	이사	등기임원	상근	관리업무총괄	.(주)오뚜기 판매기획부장	-	-	8년 1월	2018.03.13

박한욱	남	1947.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	.한양대 재료공학과 졸.오뚜기제유(주) 대표이사	-	-	1년 1월	2019.03.11

최의정	남	1940.11	감사	등기임원	상근	감사	.고려대학교 상과대학 졸.상미식품(주) 대표이사	-	-	5년 1월	2018.03.13

김성태	남	1964.05	상무	미등기임원	상근	영업총괄	.(주)오뚜기 참사	-	-	2년 1월	2018.03.13

※ 박찬일[타회사 임원 겸임사항]

성명	회사명	직위	선임일

유익제	(주)풍림푸드	감사	2015.02.27

(주)보성제관	감사	2015.08.16

2) 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품제조	남	151	-	8	-	159	8.52	2,023,234	12,262	-

식품제조	여	23	-	1	-	24	5.18	225,691	9,812	-

합 계	174	-	9	-	183	8.28	2,248,925	11,962	-

※ 상기 직원의 수 이사 및 상근 감사 제외 기준입니다※ 1인 평균급여액은 3개월 평균인원 188명(남: 165명, 여: 23명)기준으로 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	800,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	78,100	19,525	-

※ 2017.03.10 임기만료로 퇴임한 박찬일 대표이사 보수총액은 4500만원 미포함됨

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	75,000	37,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	1,000	1,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	2,100	2,100	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사 및 감사에게 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다

2. 산정기준 및 방법해당사항없음 (단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 이사 및 감사에게 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우가 없으므로 해당사항이 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항" 해당사항 없음 "

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등 대한 신용공여등 - 해당사항없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항없음 3. 대주주와의 영업거래

① 제 59(당) 분기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는 회사	(주)오뚜기	8,501,696	353,440	-	-

기타	오뚜기라면(주)	543,963	656	-	-

상미식품(주)	258,340	7,256	-	-

오뚜기제유(주)	450	-	-	-

(주)애드리치	-	-	-	-

오뚜기물류서비스(주)	-	-	586,265	-

오뚜기냉동식품(주)	35,712	-	-	-

오뚜기SF(주)	7,938	-	-	-

알디에스(주)	-	-	-	19,530

합계	9,348,099	361,352	586,265	19,530

② 제 58(전) 기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는 회사	(주)오뚜기	11,265,925	834,522	-	-

기타	오뚜기라면(주)	2,887,820	2,360	-	-

상미식품(주)	1,066,064	12,203	-	-

오뚜기제유(주)	972	-	-	-

(주)애드리치	-	-	-	-

오뚜기물류서비스(주)	-	-	1,525,730	-

오뚜기냉동식품(주)	101,726	-	-	-

오뚜기SF(주)	36,069	-	-	-

오뚜기삼화식품(주)	1,250	-	-	-

알디에스(주)	-	-	-	102,680

합계	15,359,826	849,085	1,525,730	102,680

4. 대주주 이외의 이해관계자와 거래- 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 가. 공시내용, 신고일자 주요진행경과 및 향후 계획

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

-	-	-

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제58기주주총회(17.03.10)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 이사보수한도 승인의 건제3호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안: 8억원제3호의안 : 1억원

제57기주주총회(16.03.11)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 이사보수한도 승인의 건제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안: 원안승인 - 사내이사 유익제 - 사외이사 박한욱제3호의안: 8억원제4호의안 : 1억원

2. 우발채무 가. 중요한 소송사건 [해당사항없음] 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 [해당사항없음] 라. 채무인수약정 현황 [해당사항없음] 마. 그 밖의 우발부채 등

(단위:천원)

금융기관명	약정사항	한도액	실행액

(주)신한은행	전자방식외상매출채권담보대출	3,000,000	2,886,092

수입신용장개설	USD 40,000,000	USD 469,102.81

바. 제재현황 [해당사항없음] 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [해당사항없음]

아. 중소기업기준검토표 - 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

자. 공모자금 사용내역- 해당사항없음차. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음