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조흥 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 11 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 조흥
대 표 이 사 : 김성태
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)
(전 화) 031-310-7000
(홈페이지) http://www.choheung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 정 연 호
(전 화) 031-310-7046
목 차

1. 회사의 개요 ..................................................................................... 22. 사업의 내용 .....................................................................................103. 재무에 관한 사항 ............................................................................. 204. 이사의 경영진단 및 분석의견 ...........................................................1655. 회계감사인의 감사의견 등 ...............................................................1656. 이사회 등 회사의 기관에 관한사항 ....................................................1677. 주주에 관한 사항 ............................................................................1748. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .............................................................1769. 계열회사 등에 관한 사항 ..................................................................181 10. 대주주 등과의 거래내용 .................................................................18211. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .......................................18312. 상세표 ..........................................................................................185
1. 회사의 개요

당사와 그 종속기업(이하 '연결회사')이 영위하고 있는 치즈가공 및 제과제빵 재료 제조ㆍ판매사업은 바쁜 현대사회에서는 수요가 증가하고 있으며 , 소비자의 기호 또한 신선하고 고급스러운 것을 선호하는 성향으로 바뀌어가고 있습니다. 현재 소비자의 소비패턴이 다양화, 고급화 되어 가고 있는 추세로 기업이 판촉활동의 강화 및 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 맛에 대한 기초적인 연구와 생산성향상을 위한 기술개발에 노력한다면 지속적이고 안정적인 발전이 기대되는 분야입니다.

구 분	주요 제품 및 서비스	2022년 3분기 매출비중

치즈류	모짜렐라.슈레드 등	60.4%

식품첨가물류	피자.소스.생이스트 등	39.6%

1. 연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	2	-	2	-

합계	-	2	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ '주요종속회사 수' 에는 공시서류작성기준일 현재 아래의 어느 하나에 해당하는 종속회사의 수(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)본델	사업확장으로 인한 지분매입(100%)

(주)본델코리아	사업확장으로 인한 지분매입(100%)

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 개요 1) 조흥가. 회사의 법적, 상업적 명칭 명칭은 '주식회사 조흥' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CHOHEUNG CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1959년 2월 11일에 조흥화학공업(주)를 설립하여 기초화학물을 제조 판매하는 목적으로 설립하였으나. 주력으로 삼아오던 화학제품의 생산을 중단한 뒤, 현재는 식품 및 식품첨가물을 제조하고 있으며, 기업 이미지 제고를 위하여 2004년 9월에 주식회사 조흥으로 상호를 변경하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)전 화 : 031-310-7000홈페이지 : http://www.choheung.co.kr 라. 주요사업의 내용 당사는 2022년 9월 30일 현재 식품, 식품첨가물 제조업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 마. 신용평가에 관한 사항 "해당사항없음"중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1976년 12월 23일	-	-

2) 본델 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 명칭은 '주식회사 본델' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 BONDEL CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자

2010년 1월 1일 설립하여 슈레드 및 가공치즈를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

다. 사업장 주소경상북도 김천시 어모면 산업단지6로 140 라. 주요사업의 내용가공치즈,자두치즈, 호드 및 견과류 치즈와 같은 유가공치즈 전문회사 입니다. 3) 본델코리아 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 명칭은 '주식회사 본델코리아' 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 BONDEL KOREA CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자2017년 4월 1일 설립하여 초콜릿 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 다. 사업장 주소경상북도 김천시 어모면 산업단지6로 120 라. 주요사업의 내용우리나라에서는 생소한 빈투바(초콜릿의 주원료인 카카오빈을 직접 가공해서 초콜릿까지 제조하는 공정)초콜릿 제조 전문회사 입니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.16	정기주총	사내이사 김성태	감사 최의정	사내이사 박윤식

2019.03.15	정기주총	-	-	대표이사 박찬일

2019.03.15	정기주총	사외이사 박효남	대표이사 유익제	사외이사 박한욱

2020.03.13	정기주총	감사 황성휘	-	감사 최의정

2021.03.12	정기주총	사내이사 함영제	사내이사 김성태	-

2022.03.18	정기주총	사외이사 한복선	-	사외이사 박효남

2022.03.18	정기주총	대표이사 김성태	-	대표이사 유익제

나. 회사의 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주)조흥	제조 및 판매	2004. 09 : 상호변경(조흥화학공업 주식회사 → 주식회사 조흥)2005. 07 : ISO-9001 인증취득2010. 02 : 냉동창고 준공2010. 03 : 공장신축 (건축면적3,454.74㎡, 연면적8,636.4㎡)2010. 05 : HACCP 인증 획득(자연치즈)2012. 12 : HACCP 인증 획득(빵류 중 냉동피자,도우)2013. 07 : HACCP 인증 획득(식물성크림, 슈레드치즈, 빵크림, 소스류)2018. 12 : 공장 및 사무실 신규 준공(소스, 빵크림, 치즈공장)2022. 06 : 대소공장 및 사무실 1,822.5㎡, 폐수처리장 473.26㎡ 준공

(주)본델	제조 및 판매	2015. 10 : 김천공장착공 가공치즈 완제품 라인 및 블럭치즈 소포장라인 구축 등2016. 02 : 슈레드 및 가공치즈 라인 PP2016. 05 : 김천공장 완공2016. 07 : 회사명 및 상표변경2016. 08 : 해외수출인증 진행중(중국.일본.동남아시아) 지역특화상품 연계 신제품 개발(자두치즈, 호두 및 견과류 치즈) 지역물류센터, 홍보 및 체험관

(주)본델코리아	제조 및 판매	2017. 02 : 주식회사 본델코리아 설립
2017. 03 : 김천1일반산업단지[2단계] 산업용지 분양 계약서
2017. 04 : 사업자 등록증 발급
2017. 11 : 김천신축공장 준공
2018. 03 : HACCP 인증(초콜릿,밀크초콜릿,화이트초콜릿,초콜릿가공품 4종)
2018. 07 : 감을 이용한 감초코바 출시
2019. 01 : 초록마을 OEM 계약
2019. 09 : 닥터다이어리 OEM 계약(당뇨환자를 위한 대체당 제품)
2019. 10 : CJ 뚜레쥬르(제이코퍼레이션) 납품
2019. 10 : 옵티멀라이프 계약(대체당을 활용한 다이어트초콜릿)
2019. 10 : 온라인 전문 판매처 푸드베이코리아 계약
2020. 11 : 중국 말차초콜릿 샘플 수출

다. 사업장 현황

구분	주요사업내용	소재지

안산공장(본점)	제조업(치즈,냉동피자,소스,이스트외)	경기도 안산시 단원구 시화로 38

대소공장	제조업(핫도그,치즈스틱,치즈볼외)	충청북도 음성군 대소면 대풍산단로 116-18

서울사무소	임대업	서울특별시 영등포구 경인로 71길 50

(주)본델	제조업 (유가공및기타식품)	경상북도 김천시 어모면 산업단지6로 140

(주)본델코리아	제조업(코코아.과자류 외)	경상북도 김천시 어모면 산업단지6로 120

라. 상호의 변경 "해당사항없음"마. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

2008.09.10	공영호, 박찬일	박찬일	대표이사 변경

2016.03.11	박찬일	박찬일, 유익제	"

2017.03.10	박찬일, 유익제	유익제	"

2022.03.18	유익제	김성태	"

바. 최대주주의 변경

일자	성명	비고

2002.04.25	함 태 호	-

2016.12.22	(주)오뚜기	-

사. 기타 합병등의 중요한 사항 "해당사항없음"
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제64기(2022년9월말)	제63기(2021년12월말)	제62기(2020년12월말)

보통주	발행주식총수	600,000	600,000	600,000

액면금액	5,000	5,000	5,000

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000	1,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	600,000	600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	600,000	600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	600,000	600,000	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 18일	제63기 정기주주총회	제7조의 2(동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다.)동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다제10조(주주명부 작성.비치)① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.제11조(기준일)① (삭제)① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주로 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.제32조의 2(경영임원)① 회사는 이사회의 결의로 경영임원을 둘 수 있다. 경영임원이라 함은 "등기된 이사가 아니면서 부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 등에 준하여 회사의 업무를 집행하는 자"를 말한다.② 경영임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행한다.③ 경영임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.제39조(감사의 수와 선임)① 생략② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주의 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법개정 및 경영전반에 대한 규정을 정비함
1. 사업의 개요

당사는 '한국채택국제회계기준' 적용 기업으로, 연결 대상법인에는 당사를 포함해총 3개의 법인으로 이루어져 있습니다.

구 분	회사명	법인수

식품제조 및 판매	(주)조흥, (주)본델, (주)본델코리아	3

가. 종속회사별 요약 재무현황

(단위:천원)

구 분	자 산	부 채	자 본	매출액	분기순이익

(주)본델	11,584,894	12,739,543	(1,154,648)	12,878,572	(4,254,371)

(주)본델코라아	3,177,182	4,359,944	(1,182,762)	347,473	(831,743)

나. 회사의 현황 1) 조흥

2022년도 당분기 실적은 치즈부문의 판매 증가로 인해 전반기 대비 25.3% 증가한 227,713백만원을 기록하였으며, 당기순이익은 매출액이 증가하였으나, 불안정한 세계 시장에 따른 원재료 값의 상승으로 전분기 대비 매출원가 29.1% 증가 및 달러당 원화 환율의 상승으로 8,636백만원의 외화 환산손실과 전분기의 일시적으로 발생된 용인물류창고 화재 보상금 3,750백만원의 감소 등으로 전년대비 82.1% 감소한 2,429백만원을 기록했습니다. 제빵원료 및 치즈가공사업은 외식산업의 성장과 젊은층의 서구화된 식생활 패턴의 변화에 따라 급격한 성장에 힘입어 전국의 프랜차이즈 업체 뿐만 아니라 대형마트 및백화점에서 매대 규모가 넓어지고 있고, 또한 베이커리 및 커피전문점등에서 치즈를 이용한 제품들이 다양하게 판매됨에 따라 베이커리 및 치즈 시장 규모가 확대되고 있습니다. 또한 냉동피자 사업은 가격과 맛, 편리한 조리법등으로 고객들의 요구 사항에 맞게 만들어져 매출이 증가하고 있으나, 냉동피자에 대하여 경쟁사들의 제품이 출시되고 있어 경쟁이 가속화 될 전망입니다.

※ 조직도

2) 본델2022년 3분기 매출액은 129억원으로 전년도 145억원 대비 89% 달성 하였고, 3분기순이익은 -4,254백만원으로 전년도 -1,154백만원 대비 368.6% 증가 했습니다. 3) 본델코리아2022년 3분기 매출액은 3억원으로 전년도 16억원 대비 18.8% 에 그쳤으며, 3분기순이익은 -831백만원으로 전년도 -190백만원 대비 437.4% 증가 했습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 (단위:천원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

식 품	제품	이스트,빵크림,치즈 등	제빵원료및 피자제조용	오뚜기,코다노	169,865,193

74.6%

상 품	상품	치즈 등	피자제조외	-	57,593,159

25.3%

기타매출	기타	임대료외	기타	-	254,545

0.1%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위:원/kg)

품 목	제 64기 3분기	제 63기	제 62 기

이스트	3,099	2,700	2,400

뉴슈가	4,268	4,328	4,326

빵크림	3,901	3,411	3,476

뉴슈가골드	23,357	23,835	24,317

치즈	7,330	6,242	6,302

냉동피자	2,240	2,010	2,010
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 (단위:천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

치즈 및 식품첨가물	원재료	국내	당밀,우유,쇼팅,팜유,밀가루,토마토페이스트,바삭불고기,세블락소세지,스모크햄,불고기탑핑,요소 등	원 료	34,807,746	-

22.40%	-

수입	스테비오싸이드, 전분, 산성피로인산소다, 치즈, 카제인,피자크러스트 등	원 료	115,535,430	-

73.16%	-

포장재료	국내	BOX, 지대	포장재	7,572,419	-

4.80%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위:원/kg)

품 목	제64기 3분기	제63기	제62기	비고

국내	당밀	407	321	320

우유	1,500	1,413	1,483

5%전분	1,790	1,347	1,200

팜유	2,190	1,477	1,017

밀가루	920	548	550

양파	1,900	2,600	2,600

피망	5,200	5,200	5,069

새송이	5,600	5,600	5,600

바삭불고기	16,950	13,280	11,700

세블락소세지	8,315	7,350	7,350

소모크햄	5,730	5,200	5,200

불고기탑핑	9,310	7,980	7,938

수입	치즈	5,527	4,804	5,530

렌넷카제인	12,846	10,231	10,190

피자크러스트	-	801	635

변성전분	2,495	2,204	2,163

스테비오싸이드	28,981	19,807	-

양파	1,366	1,419	1,320

피망	3,491	3,578	3,325

새송이	3,023	2,990	2,670

다. 생산설비의 현황[자산항목 : ] (단위 :천원 )

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

안산공장	토지	안산시	16,632,094	0	0	0	16,632,094	자가

건물	"	46,055,059	15,340,871	0	1,105,605	60,290,325	"

구축물	"	1,362,948	487,936	0	41,031	1,809,853	"

기계장치	"	45,868,234	7,735,431	84,375	3,251,763	50,267,527	"

차량운반구	"	239,205	159,300	0	72,095	326,410	"

공구.비품	"	1,293,413	394,697	0	152,516	1,535,594	"

건설중인자산	"	13,837,304	16,946,126	24,118,235	0	6,665,195	"

소계	125,288,258	41,064,362	24,202,610	4,623,010	137,526,999

라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 :수량 = ton, 금액 = 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제64기 3분기	제63기	제 62 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

식품	식품첨가물	안산공장	4,700	20,000	6,300	16,000	6,300	16,000

식 품	"	22,000	106,000	28,000	128,000	24,000	99,000

축산물가공	"	12,750	85,000	17,000	107,000	15,000	93,750

합 계	39,450	211,000	51,300	251,000	45,300	208,750

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 : 각 제품의 생산능력 합산량

② 산출방법 : 각 제품의 생산비실적 / 생산량 × 생산능력 총량(나) 평균가동시간 : 1일 8시간 가동 기준임

마. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 :수량=ton, 금액=백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제64기 3분기	제63기	제 62 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

식품	식품첨가물	안산공장	1,498	6,470	2,498	9,388	2,501	9,207

식 품	"	21,835	105,261	25,300	116,437	22,573	93,505

축산물가공	"	11,828	79,369	15,963	100,775	14,258	83,173

합 계	35,161	191,100	43,761	226,600	39,332	185,885

(2) 분기의 가동률(단위 :수량=ton)

사업소(사업부문)	생산실적	생산능력	가동률

안산공장(제조업)	35,161	39,450	89.1%

※ 가동률 = 생산실적 / 생산능력 * 100
4. 매출 및 수주상황

가. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 : 국내 = 영업부, 국외 =업무부

(2) 판매경로 : 수요처(제조업체)에 직접 판매하거나 도매상에 판매

(3) 판매방법 및 조건 : 실수요업체 및 제과재료상에 판매하며, 대금회수는 월마감후 현금 또는 3개월 어음으로 회수

(4) 판매전략 : 철저한 시장조사를 통하여 신규 수요를 개척하겠으며, 안정된 품질 향상으로 고품의 제품생산으로 고객 만족을 이루겠음

나. 매출실적 (단위:천원)

사업부문	매출유형	품 목	제64기 3분기	제63기	제 62 기

식 품	제품	주요제품현황참 조	수 출	-	-	-

내 수	169,865,193	186,935,876	171,491,352

합 계	169,865,193	186,935,876	171,491,352

상 품	상품	주요제품현황참 조	수 출	-	-	-

내 수	57,593,159	63,630,630	50,691,578

합 계	57,593,159	63,630,630	50,691,578

기 타	임대수익외	-	내 수	254,545	294,738	421,366

합계	수 출	-	-	-

내 수	227,712,897	250,861,244	222,604,296

합 계	227,712,897	250,861,244	222,604,296

다. 수주상황2022년 분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 주요 시장위험 내용주요 시장위험 내용으로는 경기 위축에 의한 거래처의 부실채권과 장기매출채권 발생이 있으며, 이와 별도로 상품 및 원자재의 수입 금액이 큼에 따라 환율상승에 따른 환위험도 시장위험의 주 대상입니다.(2) 위험 관리방식① 신용위험관리

당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당분기말 현재당사가 보유 중인 금융자산은 대손충당금이 설정된 매출채권을 제외하고는 특별한 연체 및 손상의 징후가 발견되지 않았습니다.한편, 당사는 (주)신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

② 유동성위험관리

당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당사는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 (주)신한은행과 수입신용장 약정 등을 체결하고 있습니다.

③ 환위험관리

당사는 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, CNY,JPY,EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고, 대내적 환위험 관리를 하고 있습니다.(3) 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

" 해당사항없음 "나. 리스크 관리에 관한 사항

" 해당사항없음 "
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 주요계약내용2021.06 토지 및 공장 유형자산 양수 충북 음성군 대소면 대풍리 38-4,12 , 47-13 , 50-8,10 번지 (단위 : 천원)

양도인	계약 체결일	자산명	면적	목적	지급방법	금액

(주)오뚜기	2021년 3월 18일	토지	21,789.10㎡	사업확장	현금	5,430,000

(주)오뚜기	2021년 3월 18일	건물	6,405.63㎡	사업확장	현금	2,020,000

합 계	7,450,000

2. 연구개발활동(단위 : 천원)

과 목	제64기3분기	제63기	제 62 기	비 고

원 재 료 비	278,860	160,130	229,710	-

인 건 비	980,761	1,082,499	934,813	-

감 가 상 각 비	24,701	26,445	22,285	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	138,314	170,986	189,241	-

연구개발비용 계	1,422,642	1,440,060	1,376,049	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	1,422,642	1,440,060	1,376,049	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.62%	0.57%	0.62%	-
7. 기타 참고사항

가. 환경경영관련 ① 제품 환경규제 준수당사는 소비자가 직접 섭취하는 제품으로 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 제품 관련 환경규제를 강화하고 있습니다. 제품의 개발 단계부터 원료, 포장, 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 탄소 배출량, 물 사용량 저감 활동을 실시하고 있으며 이러한 활동은 식품 관련 국내외 환경법규 준수 및 기업과 제품의 친환경성 제고 하고 있고, 제품의 환경성을 높인 포장재를 적용하여 환경보호에 앞장서고 있습니다. ② 사업장관리 환경규제 준수-조직에 관한 사항

제품생산에 및 유통에서 발생되는 환경영향을 감소시키기 위해 대표이사를 중심으로 환경경영위원회를 운영하고 있으며, 매주 정기회의를 통해서 환경경영활동 성과를 점검하고, 이슈사항을 논의하고 있습니다. 논의된 의제는 운영계획에 반영 실행되고, 실행결과에 대해서도 매월 점검하고 있습니다.

- 환경경영시스템 운영

환경경영 국제표준규격인 ISO14001 인증을 획득한 이래 정기적인 사외 검증기관으로부터 적합성을 검증 받고 있습니다. 심사결과는 대표이사에게 보고하며, 그 결과에 따라 환경 전략 및 목표를 수정하여 효율적인 환경경영체제를 유지하고 있습니다.

③ 제재현황환경 관련 법령 위반사항은 없습니다.
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결재무정보 (K-IFRS 적용) [단워: 원]

구분	제64기	제63기	제62기

요약 재무상태표	(2022년9월말)	(2021년12월말)	(2020년12월말)

[유동자산]	202,913,897,607	135,992,011,988	141,501,777,649

당좌자산	89,371,629,805	75,095,326,159	75,991,177,585

재고자산	113,542,267,802	60,896,685,829	65,510,600,064

[비유동자산]	162,396,430,042	131,566,811,342	106,812,091,022

투자자산	1,451,929,011	1,505,786,084	1,527,780,928

유형자산	149,412,144,626	125,946,848,087	103,415,540,982

영업권 이외의 무형자산	3,153,261,883	2,633,597,745	634,723,348

영업권	6,570,930,917	-	-

기타비유동자산	1,808,163,605	1,480,579,426	1,234,045,764

자산총계	365,310,327,649	267,558,823,330	248,313,868,671

[유동부채]	213,974,100,192	118,931,464,715	107,391,989,061

[비유동부채]	7,132,340,750	2,888,092,353	7,691,277,045

부채총계	221,106,440,942	121,819,557,068	115,083,266,106

[자본금]	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	141,203,886,707	142,739,266,262	130,230,602,565

자본총계	144,203,886,707	145,739,266,262	133,230,602,565

요약 손익계산서	(2022.01.01~2022.09.30)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출액	227,712,897,141	250,861,244,971	222,604,295,865

영업이익	13,998,901,826	19,072,641,425	11,787,348,030

당기순이익	2,428,623,087	16,074,914,918	7,516,524,122

주당순이익	4,048	26,792	12,528

(2) 요약 별도재무정보 (K-IFRS 적용)

[단워: 원]

구분	제64기	제63기	제62기

요약 재무상태표	(2022년9월말)	(2021년12월말)	(2020년12월말)

[유동자산]	201,857,833,789	135,992,011,988	141,501,777,649

당좌자산	89,338,626,794	75,095,326,159	75,991,177,585

재고자산	112,519,206,995	60,896,685,829	65,510,600,064

[비유동자산]	148,268,718,458	131,566,811,342	106,812,091,022

투자자산	6,138,229,011	1,505,786,084	1,527,780,928

유형자산	137,827,550,331	125,946,848,087	103,415,540,982

영업권 이외의 무형자산	2,572,775,511	2,633,597,745	634,723,348

기타비유동자산	1,730,163,605	1,480,579,426	1,234,045,764

자산총계	350,126,552,247	267,558,823,330	248,313,868,671

[유동부채]	201,445,489,981	118,931,464,715	107,391,989,061

[비유동부채]	4,477,175,559	2,888,092,353	7,691,277,045

부채총계	205,922,665,540	121,819,557,068	115,083,266,106

[자본금]	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	141,203,886,707	142,739,266,262	130,230,602,565

자본총계	144,203,886,707	145,739,266,262	133,230,602,565

종속ㆍ관계기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

요약 손익계산서	(2022.01.01~2022.09.30)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출액	227,712,897,141	250,861,244,971	222,604,295,865

영업이익	13,998,901,826	19,072,641,425	11,787,348,030

당기순이익	2,428,623,087	16,074,914,918	7,516,524,122

주당순이익	4,048	26,792	12,528
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제64기3분기(당기)	-	-	-	-

제63기(전기)	성현회계법인	적정	없음	1.변동대가 및 고객에게 지급할 대가-특이사항 없음

제62기(전전기)	성현회계법인	적정	없음	1.특수관계자와의 거래-특이사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (보수단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제64기(당분기)	성현회계법인	재무제표에 대한 감사	110,000	1,359	22,000	728

제63기(전기)	성현회계법인	재무제표에 대한 감사	79,000	-	79,000	1045

제62기(전전기)	성현회계법인	재무제표에 대한 감사	74,000	-	70,000	939

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (보수단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제64(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제63기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제62기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 02월 07일	재무담당 팀장, 감사 외 1인	대면회의	기말감사 수행 결과 보고

2	2022년 02월 14일	재무담당 팀장, 감사 외 1인	서면회의	외부감사 계약체결(3년)

3	2022년 07월 15일	재무담당 팀장, 감사 외 1인	대면회의	반기검토 결과 공유
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부통제당사의 감사는 제63기에 실시한 내부통제의 유효성에 대한 평가결과로 내부감시장치가 효과적으로 가동되고 이상이 없다는 의견을 '운영실태 평가보고서'를 통해 제시했습니다.2. 내부회계관리제도제63기에 실시된 외부감사인의 내부회계관리제도의 감사 결과 별도의 문제점이 발견되지는 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 사내이사 2명과 사외이사 1명으로 구성되며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.(나) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에 선정하여 주주총회에서 의안을 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사외이사는 식품관련 산업의 이해 및 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 주수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. → 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(다) 이사회의 구성현황

직명	성 명	추천인	담담업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	연임여부	선임배경

사내이사	김성태	이사회	- 이사회의장- 경영총괄	해당사항없음	계열회사 임원	1회 연임	전문 경영인

사내이사	함영제	이사회	- 관리총괄	"	계열회사 임원	X	전문 경영인

사외이사	한복선	이사회	- 사외이사	"	-	X	식품관련 전문가

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :관리부 총무팀(담당자 : 031-310-7000)

(라) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

김성태	겸직	정관 제33조에 의함

사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사경영 관련 주요사항 및 법규등의 환경변화에 대한 내용을 수시로 제공하고 있음

1-1. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 법령 또는 정관에주주총회의 결의사항으로 규정된 것을 제외한 회사의 중요사항을 결의할 수 있도록 함

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김성태사내이사(출석율: 100%)	함영제사내이사(출석율:100%)	한복선사외이사(출석율: 100%)	박효남사외이사(출석율: 66.7%)	유익제사내이사(출석율: 100%)

제1회	2022.01.24	. 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	참석	-	-	참석

제2회	2022.02.17	. 제63기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의안건 심의건	가결	참석	참석	-	참석	참석

제3회	2022.02.22	. 파생상품(통화선도)신규 약정(차입)의 건	가결	참석	참석	-	참석	참석

제4회	2022.03.18	. 대표이사 선임의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

. 임원 개별보수 책정의 건	가결

. 경영임원 선임의 건	가결

제5회	2022.03.29	. 상담역 위촉의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

제6회	2022.03.31	. 일반자금대출 신규 약정(차입)의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

제7회	2022.05.19	. 산업운영자금 차입의 건. 일반자금대출 타과목전환 약정(차입)의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

제8회	2022.08.02	. 타법인 출자의 건( (주)본델,(주)본델코리아	가결	참석	참석	참석	-	-

제9회	2022.08.22	. 일반자금대출 신규약정의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

※ 2022년 3월 18일 정기주주총회에서 한복선 사외이사 선임 유익제 사내이사, 박효남 사외이사 임기만료로 퇴임함

(다) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

인사위원회	위원장	김성태	사원인사에 관한 상벌 및 기타 중요한 인사처리를 공정하고 합리적인 심의를 위하여 설치함	-

위원	함영제

간사	홍기

(라) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사1명으로 구성하고 있으며, 감사시 인원은 총무팀 인원2명을 활용함(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 이사회 : 이사의 직무를 감독 - 감 사 : 이사의 직무집행을 감시하며 이를 위해 이사회에 참석하여 영업에 대한 보고 및 회사의 업무상태와 재산상태를 보고함 - 내부감사 : 일상, 정기, 수시, 특별감사, 시재등을 감사함(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

황성휘	. 조선대학교 식품의약대학원 박사과정 수료
. 전) 식품의약품안전처 주류안전관리기획단장
. 전) 축산물안전관리인증원 전무이사	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 현황 및 감사에 대한 필요한 정보는 수시로 제공하고 있음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀인사총무팀	2	차장(32년),사원(2년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제1회	2022.02.17	.제63기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의안건 심의 건	가결

제2회	2022.02.28	. 내부회계관리제도 운영평가	가결

제3회	2022.03.29	. 상담역 위촉의 건	가결

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황투표제도 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

의결권 현황의결권 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	600,000	-

우선주	-	-

- 주식의 사무

결 산 일	12월31일

기준일	12월 31일	주주명부폐쇄기간	-

공고방법	1. 회사 인터넷 홈페이지(http://www.choheung.co.kr)
2. 한국경제신문(전산장애 시)

주 식 업 무대 행 기 관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23(여의도동)

- 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제63기주주총회(22.03.18)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사보수한도 승인의 건제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안: 원안승인제3호의안: 원안승인 (사외이사 한복선) 제4회의안: 10억원 제5호의안: 1억원

제62기주주총회(21.03.12)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사보수한도 승인의 건제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안 : 원안승일제3호의안: 원안승인 (이사 김성태, 이사 함영제) 제4회의안: 10억원 제5호의안: 1억원
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주현황최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)오뚜기	본인	보통주	247,713	41.28	247,713	41.28	-

(주)애드리치	계열사	보통주	10,000	1.67	10,000	1.67	-

오뚜기물류서비스(주)	계열사	보통주	10,000	1.67	10,000	1.67	-

알디에스(주)	계열사	보통주	1,600	0.27	1,600	0.27	-

오뚜기라면(주)	계열사	보통주	35,837	5.97	35,837	5.97	-

오뚜기재단	기타	보통주	30,000	5.00	30,000	5.00	-

함창호	계열사 임원	보통주	1,496	0.25	1,496	0.25	-

함영준	최대주주 임원	보통주	41,880	6.98	41,880	6.98	-

함영진	기타	보통주	5,000	0.83	5,000	0.83	-

함영제	기타	보통주	5,000	0.83	5,000	0.83	-

함영범	기타	보통주	14,681	2.45	14,681	2.45	-

유익제	계열사 임원	보통주	100	0.02	0	0	-

김성태	계열사 임원	보통주	100	0.02	100	0.02	-

계	보통주	403,407	67.24	403,307	67.22	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)오뚜기	20,065	함영준	25.7	-	-	함영준	25.7

황성만	0.00	-	-	-	-

주1) 출자자수는 2021년12월31일 기준 전체 주주수 입니다 .주2) 최대주주 지분(%) 최대주주 본인의 지분율입니다.

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)오뚜기

자산총계	2,175,601

부채총계	797,979

자본총계	1,377,622

매출액	2,414,546

영업이익	133,100

당기순이익	100,918

주1) 상기 당사 최대주주 (주)오뚜기의 재무현황은 2021년 12월 31일 별도 재무제표 기준 입니다

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 당사 최대주주인 (주)오뚜기는 1969년 5월에 설립되었으며, 1994년 8월에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 식료품과 음료품의 제조 및 판매 등을 주 목적사업으로 하고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 12월 31일	함태호	403,207	67.20	- 오뚜기관계사인 풍림피앤피 2,374주, 알디에스 1,600주 장내매수	-

2016년 12월 31일	(주)오뚜기	403,207	67.20	- 최대주주 별세 및 상속에 따른 최대주주 변경(최대주주 - 변경전: 함태호, 변경후: (주)오뚜기)(상속 - 피상속인 : 함태호(-18,080주), 상속인:함영준(18,080주))	-

2017년 11월 20일	(주)오뚜기	403,307	67.22	- 계열사 임원 유익제 100주 장내매수	-

2018년 09월 28일	(주)오뚜기	403,307	67.22	- 합병의 의한 주식변동( (주)오뚜기 +47,977, 풍림피앤피 -20,000주, 상미식품 -27,997주)	-

2020년 09월 30일	(주)오뚜기	403,407	67.24	- 계열사 임원 김성태 100주 장내매수- 합병의 의한 주식변동( (주)오뚜기 20,000주, 오뚜기제유(주) -20,000주)	-

2022년 03월 18일	(주)오뚜기	403,307	67.22	- (주)조흥 유익제 대표이사 퇴임으로 인한 100주 감소	-

주식 소유현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)오뚜기	247,713	41.28	-

함영준	41,880	6.98	-

오뚜기라면(주)	35,837	5.97	-

오뚜기재단	30,000	5.00	-

(재)장호테니스재단	30,000	5.00	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	1,155	1,171	98.63	150,767	600,000	25.12	-

2. 주가 및 주식거래실적

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최 고	234,500	211,000	189,000	182,000	183,500	196,000

최 저	189,000	178,500	164,000	166,500	176,000	173,500

월간거래량	7,161	3,798	2,478	1,362	1,708	3,505
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성태	남	1964.05	대표이사	사내이사	상근	경영전반총괄	.계명대학교 사회학과 졸업.전)(주)오뚜기 참사 .전)(주)조흥 전무이사	100	-	-	7년7개월	2024.03.11

함영제	남	1969.10	전무이사	사내이사	상근	관리총괄	.워싱턴 대학교 경영대학원 졸업
.전) (주)오뚜기 해외사업부장	5,000	-	-	1년9개월	2024.03.11

한복선	여	1949.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	.한양대학교 식품영양학과 졸업
.국가 무형문화재 제38호 ‘조선왕조궁중음식’이수자
.한복선 식문화 연구원 원장
.현) ㈜대복 회장	-	-	-	7개월	2025.03.18

황성휘	남	1956.01	감사	감사	상근	감사	.조선대학교 식품의약대학원 박사과정 수료
.전)식품의약품안전처 주류안전관리기획단장
.전)축산물안전관리인증원 전무이사	-	-	-	2년7개월	2023.03.12

홍기	남	1963.06	상무	미등기	상근	공장총괄	.숭실대학교 기계공학과.전)(주)오뚜기 업무팀 부장	-	-	-	3년 7개월	-

양윤석	남	1967.01	상무보	미등기	상근	구매총괄	.단국대학교 경영학과 졸업.전) (주)조흥 구매부장	-	-	-	7개월	-

강대경	남	1971.12	상무보	미등기	상근	영업총괄	.전주대학교 문헌정보학과 졸업.전) (주)오뚜기 광주2지점 지점장.전) (주)조흥 영업부장	-	-	-	7개월	-

김재유	남	1971.01	상무보	미등기	상근	연구총괄	.충남대학교 낙농학과 졸업.전) 조흥 연구소 부장	-	-	-	7개월	-

[타회사 임원 겸임사항]

성명	회사명	직위	선임일

김성태	(주)본델	대표이사	-

양윤석	(주)본델	이사	-

김재유	(주)본델	감사	-

김성태	(주)본델코리아	대표이사	-

강대경	(주)본델코리아	감사	-

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품제조	남	308	-	8	-	316	6.03	11,434,872	36,301	3	2	5	-

식품제조	여	84	-	1	-	85	4.33	2,360,603	32,092	-

합 계	392	-	9	-	401	5.67	13,902,475	35,504	-

※ 1인 평균급여액은 9개월 평균인원 388명(남: 312명, 여: 74명)기준으로 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	373,612	93,403	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	379,600	94,900	-

( 2022년 3월 18일 임기만료로 퇴임한 유익제 대표이사 보수 63,000천원, 박효남 사외이사 보수 7,500천원 미포함)

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	339,600	169,800	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	17,500	17,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	22,500	22,500	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사 및 감사에게 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)조흥	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	4,686	-	-	4,686

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	4,686	-	-	4,686

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등 대한 신용공여등 - 해당사항없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 2021.06 토지 및 공장 유형자산 양수 충북 음성군 대소면 대풍리 38-4,12 , 47-13 , 50-8,10 번지 (단위 : 천원)

양도인	회사와의 관계	계약 체결일	자산명	면적	목적	지급방법	금액

(주)오뚜기	관계회사	2021년 3월 18일	토지	21,789.10㎡	사업확장	현금	5,430,000

(주)오뚜기	관계회사	2021년 3월 18일	건물	6,405.63㎡	사업확장	현금	2,020,000

합 계	7,450,000

※ 금액산정기준은 외부평가 전문기관을 통해 이루어 졌습니다. 3. 대주주와의 영업거래

① 제 64(당) 3분기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을 행사하는 회사	㈜오뚜기	31,310,565	3,975,562	-	5,159

기타	오뚜기라면지주㈜	33,000	14,196	-	-

상미식품㈜	41,194	69,884	-	-

오뚜기제유㈜	652	115,031	-	-

풍림푸드㈜	105,072	243,742	-	-

㈜풍림피앤피	-	473,733	-	-

오뚜기물류서비스㈜	-	-	5,106,609	-

오뚜기냉동식품㈜	174,929	29,385	-	-

오뚜기에스에프㈜	14,082	-	-	-

알디에스㈜	-	-	-	436,591

㈜애드리치	14,515	780	-	-

강소부도옹식품유한공사(CNY)	-	2,237,937	-	-

합 계(원화)	31,694,009	4,922,313	5,106,609	441,750

합 계(CNY)	-	2,237,937	-	-

② 제 63(전) 기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	원재료 매입	자산취득	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는회사	㈜오뚜기	42,297,416	4,060,368	7,450,000	-	14,519

기타	오뚜기라면㈜	55,224	-	-	-	-

오뚜기라면지주㈜	12,640	-	50,000	-	-

상미식품㈜	94,436	115,496	-	-	-

오뚜기제유㈜	1348	45,384	-	-	-

풍림푸드㈜	62,969	335,439	-	-	-

풍림피엔피(주)	-	564,203	-	-	-

오뚜기물류서비스㈜	-	-	-	6,411,230	-

오뚜기냉동식품㈜	284,166	18,350	-	-	-

오뚜기에스에프㈜	61,149	-	-	-	-

알디에스㈜	180	-	-	-	1,800,677

강소부도옹식품유한공사(CNH, USD)	1,222	4,785,560	-	-	-

합계(원화)	42,870,750	5,139,240	7,500,000	6,411,230	1,815,196

합계(USD)	1,222	-	-	-	-

합계(CNY)	-	4,785,560	-	-	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와 거래- 해당사항없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년9월30일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

"해당사항없음"
3. 제재 등과 관련된 사항

"해당사항없음"
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2022년9월30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

"해당사항없음"
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)본델	2010.01.01	경상북도 김천시 어모면 산업단지6로140	유가공및기타식품	15,677	지분율 50% 초과(100.00%)	해당

(주)본델코리아	2017.04.01	경상북도 김천시 어모면 산업단지6로120	무역업및소분업	4,106	지분율 50% 초과(100.00%)	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	(주)본델	170111-0393108

(주)본델코리아	171311-0034260
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)본델	비상장	2022년 09월 30일	경영참여	3,539	37,877	100	3,539	-	-	-	37,877	100	3,539	15,677	-1,154

(주)본델코리아	비상장	2022년 09월 30일	경영참여	1,147	99,000	100	1,147	-	-	-	99,000	100	1,147	4,106	-190

합 계	-	-	4,686	-	-	-	-	-	4,686	19,783	-1,344

※ 최근사업연도 재무현황은 각 종속회사의 2021년말 기준 재무제표상 자산총액 및 당기순손익 입니다.
1. 전문가의 확인

"해당사항없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항없음"