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조흥 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 조흥
대 표 이 사 : 박 찬 일
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)
(전 화) 031-310-7000
(홈페이지) http://www.choheung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박 윤 식
(전 화) 031-310-7000
목 차

1. 회사의 개요 ......................................................................... 22. 사업의 내용 ......................................................................... 83. 재무에 관한 사항 ................................................................. 234. 감사인의 감사의견 등 ........................................................... 895. 이사의 경영진단 및 분석의견 ................................................. 906. 이사회의 등 회사의 기관에 관한 사항 ..................................... 937. 주주에 관한 사항 .................................................................. 97 8. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ..................................................1009. 계열회사 등에 관한 사항 ....................................................... 10110. 이해관계자와의 거래내용 .................................................... 10411. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항............................. 106
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 조흥' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CHOHEUNG CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간1959년 2월 11일에 조흥화학공업(주)를 설립하여 기초화학물을 제조 판매하는 목적으로 설립하였으나. 주력으로 삼아오던 화학제품의 생산을 중단한 뒤, 현재는 식품 및 식품첨가물을 제조하고 있으며, 기업 이미지 제고를 위하여 2004년 9월에 주식회사 조흥으로 상호를 변경하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)전 화 : 031-310-7000홈페이지 : http://www.choheung.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다..마. 주요사업의 내용당사는 2015년 12월 31일 현재 식품, 식품첨가물 제조업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항" 해당사항없음"사. 신용평가에 관한 사항"해당사항없음"
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.가. 회사의 연혁 2009.11 유기농상품판매 사업부문 영업중단2010.01 안산공장 냉동창고 준공 2010.05 서울사무소를 안산공장으로 통합2012.02 신규공장 준공 (건축면적 8,636.4㎡)나. 본점소재지의 변동해당사항없음 다. 상호의 변경해당사항없음라. 생산설비의 변동해당사항없음.마. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

1959.02.11	발기인 : 이득춘, 함형준, 홍종문, 김명근, 박세정, 이기종	회사설립

1959.02.11	함 형 준	-	대표이사 선임

1982.02.08	함 형 준	홍 종 국	대표이사 변경

1987.03.06	홍 종 국	함 승 호	대표이사 변경

1994.03.18	함 승 호	홍 순 모	대표이사 변경

2004.02.10	홍 순 모	공 영 호	대표이사 변경

2008.03.14	공 영 호	공영호, 박찬일	대표이사 변경

2008.09.10	공영호, 박찬일	박 찬 일	대표이사 변경

2016.03.11	박 찬 일	박찬일, 유익제	대표이사 변경

바. 최대주주의 변경

일자	성명	비고

1976.12.10	박 세 정

2001.08.10	박 내 회

2002.04.25	함 태 호

사. 기타 합병등의 중요한 사항 해당사항없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000	-	1,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	600,000	-	600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	600,000	-	600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	600,000	-	600,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	600,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 사항 정관규정제49조 (주주배당금) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 제1항의 배당은 매결산기 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시기)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시기가 완성된다.② 제1항의 시기의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.③ 미지급 배당금에는 이자를 지급하지 아니한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	6,638	5,275	4,594

주당순이익 (원)	11,062	8,792	7,657

현금배당금총액 (백만원)	1,500	1,500	900

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.60	28.43	19.59

현금배당수익률 (%)	보통주	1.6	2.5	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	2,500	2,500	1,500

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-. 현금배당수익율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (평균종가 제57기 : 보통주 153,125원)(평균종가 제56기 : 보통주 99,750원)(평균종가 제55기 : 보통주 92,800원)
1. 요약재무정보

(단위:원)

구분	제57기	제56기	제55기

요약 재무상태표	(2015년12월말)	(2014년12월말)	(2013년12월말)

[유동자산]	95,221,465,901	73,099,632,192	60,788,708,451

당좌자산	63,160,204,482	46,919,688,915	44,915,101,885

재고자산	32,061,261,419	26,179,943,277	15,873,606,566

[비유동자산]	53,771,467,345	57,489,139,263	57,249,673,585

투자자산	1,715,295,575	6,085,142,920	6,161,578,209

유형자산	51,491,602,897	50,656,351,970	50,273,189,503

무형자산	554,134,873	554,134,873	554,134,873

기타비유동자산	10,434,000	193,509,500	260,771,000

자산총계	148,992,933,246	130,588,771,455	118,038,382,036

[유동부채]	40,487,512,333	27,441,814,330	11,722,129,340

[비유동부채]	1,737,816,627	1,489,424,522	8,851,755,647

부채총계	42,225,328,960	28,931,238,852	20,573,884,987

[자본금]	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	103,767,604,286	98,657,532,603	94,464,497,049

자본총계	148,992,933,246	101,657,532,603	97,464,497,049

요약 손익계산서	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	113,154,401,835	112,728,364,438	99,637,034,034

영업이익	6,581,862,622	7,161,911,984	5,610,547,484

당기순이익	6,637,658,925	5,275,245,361	4,594,422,829

주당순이익	11,062	8,792	7,657
2. 연결재무제표

- 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제57기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제56기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제55기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제57기(당기)	삼정회계법인	재무제표에 대한 감사	46,000	569시간

제56기(전기)	삼정회계법인	재무제표에 대한 감사	46,000	474시간

제55기(전전기)	삼정회계법인	재무제표에 대한 감사	46,000	762시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도

감사인은 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 57기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2015년도는 메르스의 확산, 유가하락, 중국경제성장의 둔화, 미국의 금리 인상등으로 인한 국내 경기침체로 영업활동에서 매우 고전하였습니다. 그러나 적극적인 영업 전략과 새로운 제품의 끊임없는 출시, 신규 거래처 창출등으로 전년도 실적을 유지할 수 있었습니다. 당기 매출액은 전기대비 0.4% 증가한 1,131억원이며, 당기순이익은 전기대비 25.8% 증가한 66억원을 달성하였습니다 .

3. 영업실적 및 재무상태 (1) 영업실적- 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. ( 단위 : 원,% )

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기	증감율

매출	113,154,401,835	112,728,364,438	0.38

매출원가	(99,519,535,624)	(100,143,868,781)	-0.62

매출총이익	13,634,866,211	12,584,495,657	8.35

판매비와관리비	(7,053,003,589)	(5,422,583,673)	30.07

영업이익	6,581,862,622	7,161,911,984	-8.10

금융수익	731,880,865	948,462,750	-22.84

금융원가	(444,791,656)	(483,539,185)	-8.01

순금융수익	287,089,209	464,923,565	-38.25

기타수익	2,524,545,525	711,769,890	254.69

기타비용	(1,088,871,033)	(1,341,815,072)	-18.85

법인세비용차감전순이익	8,304,626,323	6,996,790,367	18.69

법인세비용	(1,666,967,398)	(1,721,545,006)	-3.17

당기순이익	6,637,658,925	5,275,245,361	25.83

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(27,587,242)	(182,209,807)	-84.86

확정급여부채의 재측정요소	(27,587,242)	(182,209,807)	-84.86

법인세비용차감후기타포괄손익	(27,587,242)	(182,209,807)	-84.86

총포괄이익	6,610,071,683	5,093,035,554	29.79

주당이익

기본주당이익	11,062	8,792	25.82

(2) 재무상태 (단위: 원,%)

과 목	제 57(당) 기말	제 56(전) 기말	증감율

유동자산	95,221,465,901	73,099,632,192	30.26

비유동자산	53,771,467,345	57,489,139,263	-6.47

자산총계	148,992,933,246	130,588,771,455	14.09

유동부채	40,487,512,333	27,441,814,330	47.54

비유동부채	1,737,816,627	1,489,424,522	16.68

부채총계	42,225,328,960	28,931,238,852	45.95

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	0.00

이익잉여금	103,767,604,286	98,657,532,603	5.18

자본총계	106,767,604,286	101,657,532,603	5.03

- 2015년도말 부채비율은 39.6%(전년28.5%)이며, 차입금은 전년(18,457백만원)대비 151.9% 증가한 28,865백만원입니다. 차입금 내역은 아래와 같습니다. 가. 단기차입금

(단위: 천원)

구분	차입처	이자율	제 57(당) 기말	제 56(전) 기말

Banker's Usance	(주)신한은행	LIBOR+0.70%	18,865,149	8,457,502

시설자금	금융채12개월+0.93%	10,000,000	3,000,000

합계	28,865,149	11,457,502

나. 장기차입금

(단위:천원)

구분	차입처	제 57(당) 기말	제 56(전) 기말

시설자금	(주)신한은행	-	7,000,000

유동성 대체	-	(7,000,000)

차감후 잔액	-	-

4. 유동성 및 자금조달과 지출 - 2015년 현재 유동비율은 235.2%로 특별한 상황이 발생하지 않는한 유동성에 문제가 없다고 판단하며, 지출은 매입채무외 특별한 내용은 없습니다.5.기타 참고사항 : "특이사항 없음"
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 사내이사 2명과 사외이사 1명으로 구성되며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주총전 공시여부	주주의 추천여부

공시	이사회 추천

(다) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

해당사항없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정순환	.한양대 공업경영학과 졸.태원산업(주) 대표이사 역임	해당사항없음	해당사항없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :관리부 총무팀(담당자 : 031-310-7000)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 법령 또는 정관에주주총회의 결의사항으로 규정된 것을 제외한 회사의 중요사항을 결의할 수 있도록 함

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제1회	2015.01.19	. 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결

제2회	2015.02.12	. 제56기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의한건 심의건	원안가결

제3회	2015.03.13	. 상무이사 선임의 건(미등기) - 김성태 상무	원안가결

제4회	2015.03.23	. 투자부동산 매각의 건 - 매각물건: 강남구 대치동889-13 금강타워12층	원안가결

제5회	2015.03.30	. 선릉지점 폐지의 건	원안가결

제6회	2015.04.10	. 일반자금대출의 건( \3,000,000,000.-)	원안가결

제7회	2015.04.24	. 일반자금대출의 건 (\7,000,000,000.-)	원안가결

제8회	2015.08.28	. 신한은행 신한 동반성장론(제휴업체) 신규약정건 ( 대출한도 \3,000,000,000.- 발행한도 \6,000,000,000,-)	원안가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제1회	2015.01.19	1

제2회	2015.02.12	1

제3회	2015.03.13	1

제4회	2015.03.23	1

제5회	2015.03.30	1

제6회	2015.04.10	1

제7회	2015.04.24	1

제8회	2015.08.28	1

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

인사위원회	위원장	박찬일	사원인사에 관한 상벌 및 기타 중요한 인사처리를 공정하고 합리적인 심의를 위하여 설치함	-

위원	박윤식

간사	이종성

감사인선임위원회	감사	최의정	주식회사 외부감사에 관한 법률에 따라 감사 선임위원회를 구성함	-

사외이사	정순환

2대주주	장호체육진흥재단

최대채권자	신한은행

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사1명으로 구성하고 있으며,감사시 인원은 총무팀 인원2명을 활용함(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 이사회 : 이사의 직무를 감독 - 감 사 : 이사의 직무집행을 감시하며, 이를 위해 이사회에 참석하여 영업에 대한 보고 및 회사의 업무상태와 재산상태를 보고함 - 내부감사 : 일상, 정기, 수시, 특별감사, 시재등을 감사함(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최 의 정	.전 조흥화학공업 감사

.전 상미식품(주) 대표이사

(2) 감사위원회(감사)의 주요활 동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제1회	2015.01.19	. 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	-	-

제2회	2015.02.12	. 제56기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의한건 심의건	원안가결

제3회	2015.03.13	. 상무이사 선임의 건(미등기) - 김성태 상무	원안가결

제4회	2015.03.23	. 투자부동산 매각의 건 - 매각물건: 강남구 대치동889-13 금강타워 12층	원안가결

제5회	2015.03.30	. 선릉지점 폐지의 건	원안가결

제6회	2015.04.10	. 일반자금대출의 건( \3,000,000,000.-)	원안가결

제7회	2015.04.24	. 일반자금대출의 건 (\7,000,000,000.-)	원안가결

제8회	2015.08.28	. 신한은행 신한 동반성장론(제휴업체) 신규약정건 ( 대출한도 \3,000,000,000.- 발행한도 \6,000,000,000,-)	원안가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사사유	진행 경과	비고

해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주 현황 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

함태호	본인	보통주	18,080	3.01	18,080	3.01	-

함창호	특수관계인	보통주	1,496	0.25	1,496	0.25	-

함영준	특수관계인	보통주	23,800	3.97	23,800	3.97	-

(주)오뚜기	기타	보통주	179,716	29.95	179,716	29.95	-

상미식품(주)	기타	보통주	27,997	4.67	27,997	4.67	-

함영진	특수관계인	보통주	5,000	0.83	5,000	0.83	-

함영제	특수관계인	보통주	5,000	0.83	5,000	0.83	-

오뚜기제유(주)	기타	보통주	20,000	3.33	20,000	3.33	-

오뚜기라면(주)	기타	보통주	35,837	5.97	35,837	5.97	-

함영선	특수관계인	보통주	14,681	2.45	14,681	2.45	-

오뚜기재단	기타	보통주	30,000	5.00	30,000	5.00	-

(주)애드리치	기타	보통주	10,000	1.67	10,000	1.67	-

오뚜기물류서비스(주)	기타	보통주	10,000	1.67	10,000	1.67	-

(주)풍림피엔피	기타	보통주	17,626	2.94	20,000	3.33	-

알디에스(주)	기타	보통주	0	0	1,600	0.27	-

계	보통주	399,233	66.54	403,207	67.20	-

-	-	-	-	-	-

- 최대주주의 주요경력

성명	생년월일	주요약력	회사와의거래내역	비고

함태호	1930.06.15	.현 (주)오뚜기 명예회장.전 조흥화학공업(주) 이사	없음

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2011년 12월 31일	함태호	361,875	60.31	- 오뚜기관계사인 (주)애드리치 10,000주 장내매수

2012년 12월 31일	함태호	362,942	60.49	- 오뚜기관계사인 오뚜기물류서비스(주) 1,067주 장내매수

2013년 12월 31일	함태호	371,875	61.98	- 오뚜기관계사인 오뚜기물류서비스(주) 8,933주 장내매수

2014년 12월 31일	함태호	399,233	66.54	- 최대주주친인척인 함승호 2,951주 장내매도, 함영선 3,343주 장내매수- 오뚜기관계사인 오뚜기제유 9,340주, 풍림피앤피 17,626주 장내매수

2015년 12월 31일	함태호	403,207	67.20	- 오뚜기관계사인 풍림피앤피 2,374주, 알디에스 1,600주 장내매수

2. 5%이상 주식 소유현황외

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)오뚜기	179,716	29.95%	-

오뚜기라면(주)	35,837	5.97%	-

오뚜기재단	30,000	5.00%	-

우리사주조합	72	0.01%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,031	98.18	136,271	22.70	-

2. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	본 회사의 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 인수권을 갖는다.

결 산 일	12월31 일	정기주주총회	2,3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500 , 1000 , 10000

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음

공 고 방 법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.choheung.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

3. 주가 및 주식거래실적

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	195,500	276,000	166,000	173,000	161,000	164,000

최 저	135,000	156,500	147,500	154,000	142,000	142,000

월간거래량	23,476	146,178	20,251	8,529	7,409	3,590
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박찬일	남	1948.01	대표이사	등기임원	상근	경영전반총괄	.국민대 경제학과 졸.태양식품(주) 대표이사 역임	-	-	7년 10월	2017.02.28

박윤식	남	1955.03	이사	등기임원	상근	관리업무총괄	.(주)오뚜기 판매기획부장	-	-	6년 10월	2018.03.13

정순환	남	1941.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	.한양대 공업경영학과 졸 .태원산업(주) 대표이사 역임	-	-	2년 10월	2016.02.28

최의정	남	1940.11	감사	등기임원	상근	감사	.고려대학교 상과대학 졸.상미식품(주) 대표이사 역임	-	-	3년 10월	2018.03.13

⊙ 2016.03.11 정기주주총회에서 정순환 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 박한욱사외이사 , 유익제 사내이사가 신규 선임되었으며, 유익제 사내이사가 각자 대표이사로 선임되었음.[타회사 임원 겸임사항]

성명	회사명	직위	선임시기

박찬일	오뚜기에스에프(주)	이사	2011.02.25

오뚜기라면(주)	감사	2013.02.12

박윤식	오뚜기냉동식품(주)	이사	2008.03.06

2) 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품제조	남	130	-	4	-	134	9.36	5,292,402	40,710	-

심품제조	여	16	-	1	-	17	5.94	525,428	30,907	-

합 계	150	-	5	-	151	8.73	5,817,830	39,577	-

※ 상기 직원의 수 이사 및 감사 제외 기준입니다※ 1인 평균급여액은 12개월 평균인원 147명(남: 130명, 여: 17명)기준으로 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	600,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	436,400,000	218,200,000	-

사외이사	1	4,000,000	4,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	8,400,000	8,400,000	-

계	4	448,800,000	112,200,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수지급금액이 5억원을 초과하는 이사 및 감사 없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항" 해당사항 없음 "

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등 대한 신용공여등 - 해당사항없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항없음 3. 대주주와의 영업거래 ① 제 57(당) 기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	유형자산처분	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는 회사	(주)오뚜기	2,072,875	-	655,046	-	-

기타	오뚜기라면(주)	1,817,370	-	4,538	-	-

상미식품(주)	944,614	-	-	-	-

오뚜기제유(주)	1,890	-	-	-	-

(주)애드리치	46,500	5,900,000	-	-	-

오뚜기물류서비스(주)	5,744	-	-	1,101,753	-

오뚜기냉동식품(주)	127,929	-	-	-	-

오뚜기SF(주)	70,373	-	-	-	-

오뚜기삼화식품(주)	1,460	-	-	-	-

알디에스(주)	-	-	-	-	104,009

합계	5,088,755	5,900,000	659,584	1,101,753	104,009

② 제 56(전) 기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는 회사	(주)오뚜기	1,758,033	557,063	-	-

기타	오뚜기라면(주)	1,685,420	-	-	-

상미식품(주)	951,718	4,646	-	-

오뚜기제유(주)	1,164	-	-	-

(주)애드리치	186,000	-	-	-

오뚜기물류서비스(주)	-	-	1,043,137	-

오뚜기냉동식품(주)	127,746	-	-	-

오뚜기SF(주)	63,210	-	-	-

오뚜기삼화식품(주)	1,880	-	-	-

알디에스(주)	-	-	-	117,887

합계	4,775,171	561,709	1,043,137	117,887

4. 대주주 이외의 이해관계자와 거래- 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 가. 공시내용, 신고일자 주요진행경과 및 향후 계획

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

-	-	-

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제57기주주총회(16.03.11)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 이사보수한도 승인의 건제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안: 원안승인 - 사내이사 유익제 - 사외이사 박한욱제3호의안: 8억원제4호의안 : 1억원

제56기주주총회(15.03.13)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 사내이사 선임의 건제3호의안: 감사 선임의 건제4호의안: 이사보수한도 승인의 건제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안: 원안승인 (사내이사 박윤식)제3호의안: 원안승인 (감사 최의정)제4호의안: 6억원제5호의안 : 1억원

2. 우발채무 가. 중요한 소송사건 [해당사항없음] 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 [해당사항없음] 라. 채무인수약정 현황 [해당사항없음] 마. 그 밖의 우발부채 등

(단위:천원)

금융기관명	약정사항	한도액	실행액

(주)신한은행	전자방식외상매출채권담보대출	3,000,000	279,809

수입신용장개설	USD 40,000,000	USD 29,876,307

바. 제재현황 [해당사항없음] 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [해당사항없음]

아. 중소기업기준검토표 - 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

자. 공모자금 사용내역- 해당사항없음차. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
정 정 신 고 (보고)

2016년 5월 11일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

제57기 요약재무제표 자본총계	기재오류	148,992,933,246	106,767,604,286

제57기 이익잉여금처분계산서 이익준비금 임의적립금	기재오류	5,100,000,0001,500,000,000	05,100,000,000

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항(다) 이사회에서 사외이사의 주요활동내역	사외이사 안건별 찬별현황기재미흡	주석(1)	주석(2)

주석 (1)(다) 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

제1회	2015.01.19	1

제2회	2015.02.12	1

제3회	2015.03.13	1

제4회	2015.03.23	1

제5회	2015.03.30	1

제6회	2015.04.10	1

제7회	2015.04.24	1

제8회	2015.08.28	1

주석(2)(다) 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	사외이사 참석/찬반여부	비고

정순환

제1회	2015.01.19	1	찬성

제2회	2015.02.12	1	찬성

제3회	2015.03.13	1	찬성

제4회	2015.03.23	1	찬성

제5회	2015.03.30	1	찬성

제6회	2015.04.10	1	찬성

제7회	2015.04.24	1	찬성

제8회	2015.08.28	1	찬성
1. 요약재무정보

(단위:원)

구분	제57기	제56기	제55기

요약 재무상태표	(2015년12월말)	(2014년12월말)	(2013년12월말)

[유동자산]	95,221,465,901	73,099,632,192	60,788,708,451

당좌자산	63,160,204,482	46,919,688,915	44,915,101,885

재고자산	32,061,261,419	26,179,943,277	15,873,606,566

[비유동자산]	53,771,467,345	57,489,139,263	57,249,673,585

투자자산	1,715,295,575	6,085,142,920	6,161,578,209

유형자산	51,491,602,897	50,656,351,970	50,273,189,503

무형자산	554,134,873	554,134,873	554,134,873

기타비유동자산	10,434,000	193,509,500	260,771,000

자산총계	148,992,933,246	130,588,771,455	118,038,382,036

[유동부채]	40,487,512,333	27,441,814,330	11,722,129,340

[비유동부채]	1,737,816,627	1,489,424,522	8,851,755,647

부채총계	42,225,328,960	28,931,238,852	20,573,884,987

[자본금]	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	103,767,604,286	98,657,532,603	94,464,497,049

자본총계	106,767,604,286	101,657,532,603	97,464,497,049

요약 손익계산서	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	113,154,401,835	112,728,364,438	99,637,034,034

영업이익	6,581,862,622	7,161,911,984	5,610,547,484

당기순이익	6,637,658,925	5,275,245,361	4,594,422,829

주당순이익	11,062	8,792	7,657
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 사내이사 2명과 사외이사 1명으로 구성되며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주총전 공시여부	주주의 추천여부

공시	이사회 추천

(다) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

해당사항없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정순환	.한양대 공업경영학과 졸.태원산업(주) 대표이사 역임	해당사항없음	해당사항없음

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :관리부 총무팀(담당자 : 031-310-7000)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 법령 또는 정관에주주총회의 결의사항으로 규정된 것을 제외한 회사의 중요사항을 결의할 수 있도록 함

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제1회	2015.01.19	. 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결

제2회	2015.02.12	. 제56기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의한건 심의건	원안가결

제3회	2015.03.13	. 상무이사 선임의 건(미등기) - 김성태 상무	원안가결

제4회	2015.03.23	. 투자부동산 매각의 건 - 매각물건: 강남구 대치동889-13 금강타워12층	원안가결

제5회	2015.03.30	. 선릉지점 폐지의 건	원안가결

제6회	2015.04.10	. 일반자금대출의 건( \3,000,000,000.-)	원안가결

제7회	2015.04.24	. 일반자금대출의 건 (\7,000,000,000.-)	원안가결

제8회	2015.08.28	. 신한은행 신한 동반성장론(제휴업체) 신규약정건 ( 대출한도 \3,000,000,000.- 발행한도 \6,000,000,000,-)	원안가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	사외이사 참석/찬반여부	비고

정순환

제1회	2015.01.19	1	찬성

제2회	2015.02.12	1	찬성

제3회	2015.03.13	1	찬성

제4회	2015.03.23	1	찬성

제5회	2015.03.30	1	찬성

제6회	2015.04.10	1	찬성

제7회	2015.04.24	1	찬성

제8회	2015.08.28	1	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

인사위원회	위원장	박찬일	사원인사에 관한 상벌 및 기타 중요한 인사처리를 공정하고 합리적인 심의를 위하여 설치함	-

위원	박윤식

간사	이종성

감사인선임위원회	감사	최의정	주식회사 외부감사에 관한 법률에 따라 감사 선임위원회를 구성함	-

사외이사	정순환

2대주주	장호체육진흥재단

최대채권자	신한은행

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박찬일	남	1948.01	대표이사	등기임원	상근	경영전반총괄	.국민대 경제학과 졸.태양식품(주) 대표이사 역임	-	-	7년 10월	2017.02.28

박윤식	남	1955.03	이사	등기임원	상근	관리업무총괄	.(주)오뚜기 판매기획부장	-	-	6년 10월	2018.03.13

정순환	남	1941.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	.한양대 공업경영학과 졸 .태원산업(주) 대표이사 역임	-	-	2년 10월	2016.02.28

최의정	남	1940.11	감사	등기임원	상근	감사	.고려대학교 상과대학 졸.상미식품(주) 대표이사 역임	-	-	3년 10월	2018.03.13

김성태	남	1964.05	상무	미등기임원	상근	영업총괄	.(주)오뚜기 참사	-	-	0년 10월	2018.03.13

⊙ 2016.03.11 정기주주총회에서 정순환 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 박한욱사외이사 , 유익제 사내이사가 신규 선임되었으며, 유익제 사내이사가 각자 대표이사로 선임되었음.[타회사 임원 겸임사항]

성명	회사명	직위	선임시기

박찬일	오뚜기에스에프(주)	이사	2011.02.25

오뚜기라면(주)	감사	2013.02.12

박윤식	오뚜기냉동식품(주)	이사	2008.03.06

2) 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품제조	남	130	-	4	-	134	9.36	5,292,402	40,710	-

식품제조	여	16	-	1	-	17	5.94	525,428	30,907	-

합 계	150	-	5	-	151	8.73	5,817,830	39,577	-

※ 상기 직원의 수 이사 및 감사 제외 기준입니다※ 1인 평균급여액은 12개월 평균인원 147명(남: 130명, 여: 17명)기준으로 산출하였습니다.