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조흥 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 조흥
대 표 이 사 : 유 익 제
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)
(전 화) 031-310-7000
(홈페이지) http://www.choheung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 정 연 호
(전 화) 031-310-7000
목 차

1. 회사의 개요 ............................................................................ 22. 사업의 내용 ............................................................................ 73. 재무에 관한 사항 .................................................................... 214. 이사의 경영진단 및 분석의견 ................................................... 925. 감사인의 감사의견 등 .............................................................. 926. 이사회 등 회사의 기관에 관한사항 ............................................ 957. 주주에 관한 사항 .................................................................... 998. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ....................................................1039. 계열회사 등에 관한 사항 ........................................................ 10710. 이해관계자와의 거래내용 ..................................................... 10711. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ............................. 109
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 조흥' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CHOHEUNG CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1959년 2월 11일에 조흥화학공업(주)를 설립하여 기초화학물을 제조 판매하는 목적으로 설립하였으나. 주력으로 삼아오던 화학제품의 생산을 중단한 뒤, 현재는 식품 및 식품첨가물을 제조하고 있으며, 기업 이미지 제고를 위하여 2004년 9월에 주식회사 조흥으로 상호를 변경하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)전 화 : 031-310-7000홈페이지 : http://www.choheung.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.. 마. 주요사업의 내용 당사는 2021년 3월 31일 현재 식품, 식품첨가물 제조업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 " 해당사항없음" 사. 신용평가에 관한 사항 "해당사항없음"

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1976년 12월 23일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.가. 회사의 연혁 2018.12 공장 및 사무실 신규 준공(소스, 빵크림,치즈 공장) (연면적 : 14,792.27㎡)나. 회사의 본점소재지- 경기도 안산시 단원구 시화로 38(성곡동) 다. 상호의 변경해당사항없음라. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

2008.09.10	공영호, 박찬일	박 찬 일	대표이사 변경

2016.03.11	박 찬 일	박찬일, 유익제	"

2017.03.10	박찬일, 유익제	유 익 제	"

마. 최대주주의 변경

일자	성명	비고

2002.04.25	함 태 호

2016.12.22	(주)오뚜기

바. 기타 합병등의 중요한 사항 해당사항없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000	1,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	600,000	600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	600,000	600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	600,000	600,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 사항 정관규정제49조 (주주배당금) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 제1항의 배당은 매결산기 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시기)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시기가 완성된다.② 제1항의 시기의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.③ 미지급 배당금에는 이자를 지급하지 아니한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기 분기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	5,783	7,517	7,845

(연결)주당순이익(원)	9,639	12,528	13,076

현금배당금총액(백만원)	-	3,600	3,600

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	47.9	45.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.3	4.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	6,000	6,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

-. 현금배당수익율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (평균종가 제62기 : 보통주 180,800원)(평균종가 제61기 : 보통주 149,750원)

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	12	3.52	2.85
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 12일	정기주주총회	제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 30) 전과 동일31) 의약외품 제조 및 판매업32) 위생용품 제조 및 판매업33) 전 각 사업에 관련된 업체에 투자 또는 융자에 관한 사업34) 전 각항에 부대되는 제반사업	목적사업 추가
1. 요약재무정보

[단워: 원]

구분	제63기	제62기	제61기

요약 재무상태표	(2021년3월말)	(2020년12월말)	(2019년12월말)

[유동자산]	132,955,985,514	141,501,777,649	117,784,146,751

당좌자산	70,920,536,368	75,991,177,585	72,069,227,402

재고자산	62,035,449,146	65,510,600,064	45,656,546,747

[비유동자산]	107,765,799,884	106,812,091,022	100,241,658,142

투자자산	1,522,190,767	1,527,780,928	1,550,141,587

유형자산	104,512,225,694	103,415,540,982	97,002,378,872

무형자산	634,723,348	634,723,348	634,723,348

기타비유동자산	1,096,660,075	1,234,045,764	1,054,414,335

자산총계	240,721,785,398	248,313,868,671	218,025,804,893

[유동부채]	98,341,733,629	107,391,989,061	75,893,277,978

[비유동부채]	6,979,061,180	7,691,277,045	12,670,410,427

부채총계	105,320,794,809	115,083,266,106	88,563,688,405

[자본금]	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	132,400,990,589	130,230,602,565	126,462,116,488

자본총계	135,400,990,589	133,230,602,565	129,462,116,488

요약 손익계산서	(2021.01.01~2021. 03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	55,563,257,713	222,604,295,865	195,062,613,315

영업이익	4,740,850,330	11,787,348,030	12,349,895,223

당기순이익	5,783,202,401	7,516,524,122	7,845,406,539

주당순이익	9,639	12,528	13,076

※ 상기 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제63기 1분기 재무제표는 감사인으로부터 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

" 해당사항없음 "
3. 연결재무제표 주석

" 해당사항없음 "
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다..
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제63기 분기(당기)	-	-	-	-

제62기(전기)	성현회계법인	적정	없음	주1)

제61기(전전기)	성도이현회계법인	적정	없음	주2)

주1)가. 변동대가 및 고객에게 지급할 대가

회사는 치즈가공 및 식품첨가물 등을 제조ㆍ판매하며, 회사가 공급하는 제품의 특성상 매출 견인을 위해 판매장려금, 고객지원금, 고객에게 지급하는 물류대행비 등 다양한방식의 판매장려 또는 촉진정책을 적용하고 있습니다. 재무제표상 매출액은 회사의 핵심 재무성과 지표 중 하나로서, 변동대가 및 고객에게 지급할 대가를 고려하여 측정되는 바, 이러한 판매장려금 등의 인식과정에서 요구되는 추정과 금액의 중요성, 계산의 복잡성을 고려한 결과 우리는 변동대가 및 고객에게 지급할 대가의 인식 오류로 인한 수익의 과대 계상을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.

상기 유의적 위험과 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.

- 주요 고객과의 공급계약서를 검토하여 해당 계약에서의 변동대가 및 고객에게 지 급할 대가 식별 및 관련 수익인식의 적정성 확인

- 판매장려금 등에 대해 관련 문서를 시사의 방법을 통해 징구 및 거래 테스트를 수 행하여 해당 수익 인식의 적정성 확인

- 고객에게 지급할 대가 등이 판매비 계정에 존재하는 지 계정별원장에 대한 조사를 통한 수익차감의 완전성 검사

나. 특수관계자와의 거래

회사는 재무제표에 대한 주석27에서 공시하고 있는 바와 같이 다수의 특수관계자와거래 관계를 유지하고 있습니다. 회사의 매출 약 195,062백만원 중 약 36,032백만원이 특수관계자에 대한 매출이며, 당기 상품 및 원재료 매입액 약 145,338백만원 중 약 6,442백만원이 특수관계자로부터 발생하였습니다. 이와 같이 회사의 주요 매출과 주요 매입이 특수관계자와의 거래를 통해 이루어지고, 그외에 특수관계자와의 다양한 유형의 거래가 발생하고 있음에 따라, 우리는 회사의 특수관계자 식별의 완전성과 특수관계자 거래 내역집계의 완전성 및 정확성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.

상기 유의적 위험과 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.- 공시된 자료, 이사회의사록, 세무신고서류 등의 열람을 통한 특수관계자 목록의 완전성 점검

- 회사가 집계한 특수관계자와의 거래 내역 및 채권채무 잔액을 상세명세서 및 보조 원장과 대사

- 그룹감사인을 활용하여 특수관계자의 거래내역 및 채권채무잔액에 대한 상호 검증절차 수행주2) - 주요 고객과의 공급계약서를 검토하여 해당 계약에서의 변동대가 및 고객에게 지급할 대가 식별 및 관련 수익인식의 적정성 확인- 판매장려금 등에 대해 관련 문서를 시사의 방법을 통해 징구 및 거래 테스트를 수행하여 해당 수익 인식의 적정성 확인- 고객에게 지급할 대가 등이 판매비 계정에 존재하는지 계정별원장에 대한 조사를 통한 수익차감의 완전성 검사

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제63기(당기)	성현회계법인	재무제표에 대한 감사	79,000	-	79,000	-

제62기(전기)	성현회계법인	재무제표에 대한 감사	74,000	-	74,000	891

제61기(전전기)	성도이현회계법인	재무제표에 대한 감사	70,000	-	70,000	781

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제63기(당기)	-	-	-	-	-

제62기(전기)	-	-	-	-	-

제61기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 01월 29일	재무담당 팀장, 감사 외 1인	대면회의	외부감사 수행 결과 보고

2	2020년 02월 10일	재무담당 팀장, 감사 외 1인	대면회의	외부감사 수행 결과 보고

3	2020년 04월 17일	재무담당 팀장, 감사 외 1인	대면회의	분기검토 수행 결과 보고

5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항(1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(3) 소수주주권의 행사여부 : 해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.(나) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에 선정하여 주주총회에서 의안을 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사외이사는 식품관련 산업의 이해 및 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 주수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. → 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(다) 이사회의 구성현황

직명	성 명	추천인	담담업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	연임여부	선임배경

사내이사	유익제	이사회	- 이사회의장- 경영총괄	해당사항없음	계열회사 임원	1회 연임	전문 경영인

사내이사	김성태	이사회	- 영업총괄	"	계열회사 임원	1회 연임	영업 전문가

사내이사	함영제	이사회	- 관리총괄	"	계열회사 임원	X	전문 경영인

사외이사	박효남	이사회	- 사외이사	"	-	X	식품관련 전문가

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :관리부 총무팀(담당자 : 031-310-7000)

(라) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

유익제	겸직	정관 제33조에 의함

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

(마) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사경영 관련 주요사항 및 법규등의 환경변화에 대한 내용을 수시로 제공하고 있음

1-1. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 법령 또는 정관에주주총회의 결의사항으로 규정된 것을 제외한 회사의 중요사항을 결의할 수 있도록 함

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

유익제사내이사(출석율: 100%)	김성태사내이사(출석율: 100%)	함영제사내이사(출석율:100%	박효남사외이사(출석율: 100%)

제1회	2021.01.22	. 제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제2회	2021.02.16	. 제62기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의안건 심의건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제3회	2021.02.19	. 양지SLC물류센터 화재사고 합의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제4회	2021.03.12	. 임원 개별보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2021.03.15	. 부동산 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 함영제 사내이사는 2021년 3월 12일 정기주주총회에서 선임됨(다) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

인사위원회	위원장	유익제	사원인사에 관한 상벌 및 기타 중요한 인사처리를 공정하고 합리적인 심의를 위하여 설치함	-

위원	김성태

위원	함영제

간사	홍기

(라) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사1명으로 구성하고 있으며, 감사시 인원은 총무팀 인원2명을 활용함(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 이사회 : 이사의 직무를 감독 - 감 사 : 이사의 직무집행을 감시하며 이를 위해 이사회에 참석하여 영업에 대한 보고 및 회사의 업무상태와 재산상태를 보고함 - 내부감사 : 일상, 정기, 수시, 특별감사, 시재등을 감사함(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

황성휘	. 조선대학교 식품의약대학원 박사과정 수료
. 전) 식품의약품안전처 주류안전관리기획단장
. 전) 축산물안전관리인증원 전무이사	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	회 사의 현황 및 감사에 대한 필요한 정보는 수시로 제공하고 있음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	차장(30년),과장(18년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제1회	2021.02.16	.제62기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의안건 심의 건	가결

제2회	2021.02.19	. 양지SLC물류센터 화재사고 합의 건	가결

제3회	2021.02.26	. 내부회계관리제도 운영평가	가결

제4회	2021.03.12	. 임원 개별 보수 책정의 건	가결

제5회	2021.03.15	. 부동산 매수의 건	가결

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사사유	진행 경과	비고

해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주현황 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)오뚜기	본인	보통주	247,713	41.28	247,713	41.28	-

(주)애드리치	계열사	보통주	10,000	1.67	10,000	1.67	-

오뚜기물류서비스(주)	계열사	보통주	10,000	1.67	10,000	1.67	-

알디에스(주)	계열사	보통주	1,600	0.27	1,600	0.27	-

오뚜기라면(주)	계열사	보통주	35,837	5.97	35,837	5.97	-

오뚜기재단	기타	보통주	30,000	5.00	30,000	5.00	-

함창호	기타	보통주	1,496	0.25	1,496	0.25	-

함영준	최대주주 임원	보통주	41,880	6.98	41,880	6.98	-

함영진	기타	보통주	5,000	0.83	5,000	0.83	-

함영제	계열사 임원	보통주	5,000	0.83	5,000	0.83	-

함영범	기타	보통주	14,681	2.45	14,681	2.45	-

유익제	계열사 임원	보통주	100	0.02	100	0.02	-

김성태	계열사 임원	보통주	100	0.02	100	0.02	-

계	보통주	403,407	67.24	403,407	67.24	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)오뚜기	20,065	함영준	27.3	-	-	함영준	27.3

이강훈	0.02	-	-	-	-

주1) 출자자수는 2020년12월31일 기준 전체 주주수 입니다 .주2) 최대주주 지분(%) 최대주주 본인의 지분율입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)오뚜기

자산총계	2,346,203

부채총계	904,279

자본총계	1,441,924

매출액	2,595,881

영업이익	198,445

당기순이익	110,380

주1) 상기 당사 최대주주 (주)오뚜기의 재무현황은 2020년 12월 31일 연결 재무제표 기준 입니다

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 당사 최대주주인 (주)오뚜기는 1969년 5월에 설립되었으며, 1994년 8월에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 식료품과 음료품의 제조 및 판매 등을 주 목적사업으로 하고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015.12.31	함태호	403,207	67.20	- 오뚜기관계사인 풍림피앤피 2,374주, 알디에스 1,600주 장내매수	-

2016.12.31	(주)오뚜기	403,207	67.20	- 최대주주 별세 및 상속에 따른 최대주주 변경(최대주주 - 변경전: 함태호, 변경후: (주)오뚜기)(상속 - 피상속인 : 함태호(-18,080주), 상속인:함영준(18,080주))	-

2017.11.20	(주)오뚜기	403,307	67.22	- 계열사 임원 유익제 100주 장내매수	-

2018.09.28	(주)오뚜기	403,307	67.22	- 합병의 의한 주식변동( (주)오뚜기 +47,977, 풍림피앤피 -20,000주, 상미식품 -27,997주)	-

2020.09.30	(주)오뚜기	403,407	67.24	- 계열사 임원 김성태 100주 장내매수- 합병의 의한 주식변동( (주)오뚜기 20,000주, 오뚜기제유(주) -20,000주)	-

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)오뚜기	227,713	37.95	-

함영준	41,880	6.98	-

오뚜기라면(주)	35,837	5.97	-

오뚜기재단	30,000	5.00	-

(재)장호테니스재단	30,000	5.00	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	1,155	1,171	98.63	150,767	600,000	25.12	-

2. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	본 회사의 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 인수권을 갖는다.

결 산 일	12월31 일	정기주주총회	2,3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500 , 1000 , 10000

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음

공 고 방 법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.choheung.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

3. 주가 및 주식거래실적

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최 고	158,500	223,500	190,000	201,000	179,000	182,000

최 저	142,000	152,500	172,500	169,000	168,500	169,000

월간거래량	2,373	17,508	6,574	7,387	2,363	2,873
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유익제	남	1958.06	대표이사	등기임원	상근	경영전반총괄	.성균관대 식품생명공학과 졸.전) 오뚜기제유(주) 대표이사	100	-	-	5년 1개월	2022.03.15

김성태	남	1964.05	전무	등기임원	상근	영업총괄	.계명대학교 사회학과 졸업.전)(주)오뚜기 참사	100	-	-	6년 1개월	2021.03.16

함영제	남	1969.10	전무	등기임원	상근	관리총괄	.워싱턴 대학교 경영대학원 졸업
.전) (주)오뚜기 해외사업부장	5,000	-	-	3개월	2024.03.11

박효남	남	1961.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	.현)세종호텔 전무
.현)세종사이버대학교 호텔경영관광학부 조리산업경영학과 교수
.전)밀레니엄 서울힐튼 조리상무	-	-	-	2년 1개월	2022.03.15

황성휘	남	1956.01	감사	등기임원	상근	감사	. 조선대학교 식품의약대학원 박사과정 수료
. 전) 식품의약품안전처 주류안전관리기획단장
. 전) 축산물안전관리인증원 전무이사	-	-	-	1년 1개월	2023.03.12

홍기	남	1963.06	이사	미등기임원	상근	공장장	.숭실대학교 기계공학과.전)(주)오뚜기 업무팀 부장	-	-	-	1년 11개월	-

[타회사 임원 겸임사항]

성명	회사명	직위	선임일

유익제	(주)풍림푸드	감사	2018.02.27

(주)보성제관	감사	2015.08.16

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품제조	남	243	-	12	-	255	6.4	3,241,714	12,663	4	1	5	-

식품제조	여	48	-	2	-	50	5.3	538,497	10,770	-

합 계	291	-	14	-	305	6.2	3,780,211	12,353	-

※ 1인 평균급여액은 3개월 평균인원 306명(남: 256명, 여: 50명)기준으로 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	21,000	21,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	119,000	23,800	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	105,000	35,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	7,500	7,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,500	6,500	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사 및 감사에게 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항" 해당사항 없음 "

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등 대한 신용공여등 - 해당사항없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항없음 3. 대주주와의 영업거래

① 제 63(당) 분기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는회사	㈜오뚜기	11,546,861	1,075,692	-

기타	오뚜기라면㈜	44,984	-	-

상미식품㈜	35,268	32,518

오뚜기제유㈜	120	17,838

풍림푸드㈜	13,986	81,586

풍림피앤피㈜	131,863

오뚜기물류서비스㈜	1,170,455

오뚜기냉동식품㈜	111,935	2,080

오뚜기에스에프㈜	10,301

알디에스㈜	180	866,094

강소부도옹식품유한공사(CNY)	1,578,330

합계(원화)	11,763,635	1,341,577	1,170,455	866,094

합계(CNY)	-	1,578,330	-

② 제 62(전) 기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는회사	㈜오뚜기	42,342,243	2,335,468	-	269,816

기타	오뚜기라면㈜	184,600	-	-	-

상미식품㈜	477,769	94,732	-	-

오뚜기제유㈜	372	54,405	-	-

풍림푸드㈜	104,195	238,858	-	-

풍림피앤피㈜	106	483,860	-	-

오뚜기물류서비스㈜	-	-	4,473,659	-

오뚜기냉동식품㈜	370,417	9,474	-	-

오뚜기에스에프㈜	13,147	-	-	-

알디에스㈜	195	-	-	312,456

강소부도옹식품유한공사(CNY)	-	3,891,830	-	-

합계(원화)	43,493,044	3,216,797	4,473,659	582,272

합계(CNY)	-	3,891,830	-	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와 거래- 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 가. 공시내용, 신고일자 주요진행경과 및 향후 계획

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제62기주주총회(21.03.12)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사보수한도 승인의 건제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안 : 원안승일제3호의안: 원안승인 (이사 김성태, 이사 함영제) 제4회의안: 10억원 제5호의안: 1억원

제61기주주총회(20.03.13)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 감사 선임의 건제3호의안: 이사보수한도 승인의 건제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안: 원안승인 (감사 황성휘) 제3회의안: 8억원 제4호의안: 1억원

2. 우발채무 가. 중요한 소송사건 [해당사항없음] 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

- 해당사항없음

다. 채무보증 현황 [해당사항없음] 라. 채무인수약정 현황 [해당사항없음]

마. 그 밖의 우발부채 등

(원화단위: 천원)

금융기관명	약정사항	한도액	실행액

㈜신한은행	전자방식외상매출채권담보대출	3,000,000	246,113

시설자금대출	22,140,000	22,140,000

수입신용장개설	USD 59,000,000	USD 31,596,036

기업어음보증할인	20,000,000	20,000,000

바. 제재현황 [해당사항없음] 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [해당사항없음]

아. 중소기업기준검토표 - 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

자. 공모자금 사용내역- 해당사항없음차. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음