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조흥 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 61 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 조흥
대 표 이 사 : 유 익 제
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)
(전 화) 031-310-7000
(홈페이지) http://www.choheung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 정 연 호
(전 화) 031-310-7046
목 차

1. 회사의 개요 ......................................................................... 22. 사업의 내용 ......................................................................... 73. 재무에 관한 사항 ................................................................. 214. 이사의 경영진단 및 분석의견................................................. 915. 감사인의 감사의견 등 ........................................................... 966. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ........................................ 947. 주주에 관한 사항 .................................................................. 958. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .................................................. 999. 계열회사 등에 관한 사항 ....................................................... 10610. 이해관계자와의 거래내용 .................................................... 10711. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항............................. 108
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 조흥' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CHOHEUNG CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1959년 2월 11일에 조흥화학공업(주)를 설립하여 기초화학물을 제조 판매하는 목적으로 설립하였으나. 주력으로 삼아오던 화학제품의 생산을 중단한 뒤, 현재는 식품 및 식품첨가물을 제조하고 있으며, 기업 이미지 제고를 위하여 2004년 9월에 주식회사 조흥으로 상호를 변경하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 38 (성곡동)전 화 : 031-310-7000홈페이지 : http://www.choheung.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.. 마. 주요사업의 내용 당사는 2019년 12월 31일 현재 식품, 식품첨가물 제조업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 " 해당사항없음" 사. 신용평가에 관한 사항 "해당사항없음"

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권 상장	1976년 12월 23일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.가. 회사의 연혁 2018.12 공장 및 사무실 신규 준공(소스, 빵크림,치즈 공장) (연면적 : 14,792.27㎡)나. 회사의 본점소재지- 경기도 안산시 단원구 시화로 38(성곡동) 다. 상호의 변경해당사항없음라. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

2008.09.10	공영호, 박찬일	박 찬 일	대표이사 변경

2016.03.11	박 찬 일	박찬일, 유익제	"

2017.03.10	박찬일, 유익제	유 익 제	"

마. 최대주주의 변경

일자	성명	비고

2002.04.25	함 태 호

2016.12.22	(주)오뚜기

바. 기타 합병등의 중요한 사항 해당사항없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000	-	1,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	600,000	-	600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	600,000	-	600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	600,000	-	600,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	600,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가 . 배당에 관한 사항 정관규정제49조 (주주배당금) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.② 제1항의 배당은 매결산기 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.제50조 (배당금 지급청구권의 소멸시기)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시기가 완성된다.② 제1항의 시기의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.③ 미지급 배당금에는 이자를 지급하지 아니한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제61기	제60기	제59기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	7,845	8,035	11,298

(연결)주당순이익(원)	13,076	13,392	18,830

현금배당금총액(백만원)	3,600	3,600	3,600

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	45.9	44.8	31.8

현금배당수익률(%)	보통주	4.0	3.2	2.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	6,000	6,000	6,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

-. 현금배당수익율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (평균종가 제61기 : 보통주 149,750원)(평균종가 제60기 : 보통주 186,125원)(평균종가 제59기 : 보통주 288,500원)
1. 요약재무정보

(단위:원)

구분	제61기	제60기	제59기

요약 재무상태표	(2019년12월말)	(2018년12월말)	(2017년12월말)

[유동자산]	117,784,146,751	105,522,781,361	97,883,118,364

당좌자산	72,069,227,402	68,409,450,371	60,585,473,136

재고자산	45,656,546,747	37,113,330,990	37,297,645,228

[비유동자산]	100,241,658,142	89,787,356,655	70,588,838,380

투자자산	1,550,141,587	1,572,502,246	1,594,862,905

유형자산	97,002,378,872	86,917,567,303	67,907,172,989

무형자산	634,723,348	551,110,000	456,010,000

기타비유동자산	1,054,414,335	746,177,106	630,792,486

자산총계	218,025,804,893	195,310,138,016	168,471,956,744

[유동부채]	75,893,277,978	55,553,621,189	33,100,495,678

[비유동부채]	12,670,410,427	14,239,176,267	14,980,275,500

부채총계	88,563,688,405	69,792,797,456	48,080,771,178

[자본금]	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	126,462,116,488	122,517,340,560	117,391,185,566

자본총계	129,462,116,488	125,517,340,560	120,391,185,566

요약 손익계산서	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	195,062,613,315	168,071,248,617	162,127,274,232

영업이익	12,349,895,223	11,369,420,376	14,075,158,913

당기순이익	7,845,406,539	8,035,646,463	11,298,260,172

주당순이익	13,076	13,392	18,830
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제61기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2019년도는 국내 소비부진으로 인한 판매시장의 위축과 대내외변수 속에서도 임직원이 합심하여 생산활동과 영업활동 등 각 분야에 걸쳐 진취적이고 적극적인 경영전략을 실천하였습니다. 그 결과 전년과 비 교해서 더 나은 실적을 달성 할 수 있었습니다. 세부내역을 살펴보면 치즈부분에서 전기대비 24 % 증가한 1,299 억 원, 냉동피자가 전기대 비 0.2 % 증가 한 416 억 원, 기타식품첨가물등은 236 억원을 기록, 총 매출액은 전기 대비 16.1 % 증가한 1,951 억원을 달성하였습니다. 영업이익 또한 전기대비 8.6 % 증 가한 123 억원 , 당기순이 익은 전기대비 2.4 % 감 소한 78 억원 을 달성하였습니다.

3. 영업실적 및 재무상태 (1) 영업실적- 당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

( 단위 : 원,% )

과 목	제 61 (당) 기	제 60 (전) 기	증감율

매출	195,062,613,315	168,071,248,617

매출원가	(171,098,975,073)	(145,928,100,891)

매출총이익	23,963,638,242	22,143,147,726

판매비와관리비	(11,613,743,019)	(10,773,727,350)

영업이익	12,349,895,223	11,369,420,376

금융수익	712,366,502	665,020,720

금융원가	(1,808,447,164)	(1,094,733,471)

순금융수익	(1,096,080,662)	(429,712,751)

기타수익	1,031,294,504	796,086,103

기타비용	(2,780,797,377)	(1,763,240,301)

법인세비용차감전순이익	9,504,311,688	9,972,553,427

법인세비용	(1,658,905,149)	(1,936,906,964)

당기순이익	7,845,406,539	8,035,646,463

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(300,630,611)	690,508,531

확정급여부채의 재측정요소	(300,630,611)	690,508,531

법인세효과차감후기타포괄손익	(300,630,611)	690,508,531

총포괄이익	7,544,775,928	8,726,154,994

주당이익

기본주당이익	13,076	13,392

(2) 재무상태 (단위: 원,%)

과 목	제 61(당) 기말	제 60(전) 기말	증감율

유동자산	117,784,146,751	105,522,781,361

비유동자산	100,241,658,142	89,787,356,655

자산총계	218,025,804,893	195,310,138,016

유동부채	75,893,277,978	55,553,621,189

비유동부채	12,670,410,427	14,239,176,267

부채총계	88,563,688,405	69,792,797,456

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000

이익잉여금	126,462,116,488	122,517,340,560

자본총계	126,462,116,488	125,517,340,560

- 2019년도말 부채비율은 68.4 %(전년 55.6 %)이며, 차입금은 전년( 51,222 백만 원)대비 33 % 증가한 68,102백 만원 입니다. 차입금 내역은 아래와 같습니다. 가. 단기차입금

(단위:천원)

구분	차입처	이자율	제 61(당) 기	제 60(전) 기

Banker's Usance	신한은행	LIBOR+0.50%	-	22,246,216

신한은행	LIBOR+0.30%	25,267,060	-

시설자금	신한은행	2.25%	-	10,000,000

신한은행	2.89%	-	476,000

신한은행	2.91%	-	6,000,000

신한은행	2.01%	10,000,000	-

신한은행	2.30%	6,794,900	-

신한은행	2.73%	6,000,000	-

산업은행	1.88%	10,000,000	-

합계	58,061,960	38,722,216

나. 장기차입금

(단위: 천원)

구분	차입처	이자율	제 61(당) 기	제 60(전) 기

시설자금	(주)신한은행	2.17%	5,720,000	-

2.16%	5,700,000	-

금융채3년+0.85%	-	12,500,000

유동성 대체	(1,380,000)	-

차감후 잔액	10,040,000	12,500,000

4. 유동성 및 자금조달과 지출 - 2019년 현재 유동비율은 155.2 % 로 특별한 상황이 발생하지 않는한 유동성에 문제가 없다고 판단하며, 지출은 매입채무외 특별한 내용은 없습니다.5.기타 참고사항 : "특이사항 없음"
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제61기 (당기)	성도이현회계법인	적정	없음	있음

제60기(전기)	이현회계법인	적정	없음	없음

제59(전전기)	이현회계법인	적정	없음	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제61기(당기)	성도이현회계법인	재무제표에 대한 감사	70,000	781시간

제60기(전기)	이현회계법인	재무제표에 대한 감사	50,000	606시간

제59기(전전기)	이현회계법인	재무제표에 대한 감사	50,000	599시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제61기(당기)	-	-	-	-	-

제60기(전기)	-	-	-	-	-

제59기(전전기)	-	-	-	-	-

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(3) 소수주주권의 행사여부 : 해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.(나) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에 선정하여 주주총회에서 의안을 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사외이사는 식품관련 산업의 이해 및 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 주수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. → 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(다) 이사회의 구성현황

직명	성 명	추천인	담담업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	연임여부	선임배경

사내이사	유익제	이사회	- 이사회의장- 경영총괄	해당사항없음	관계사 임원	1회 연임	전문 경영인

사내이사	김성태	이사회	- 영업총괄	"	해당사항없음	X	영업 전문가

사외이사	박효남	이사회	- 사외이사	"	"	X	식품관련 전문가

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :관리부 총무팀(담당자 : 031-310-7000)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

(라) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

유익제	겸직	정관 제33조에 의함

1-1. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 법령 또는 정관에주주총회의 결의사항으로 규정된 것을 제외한 회사의 중요사항을 결의할 수 있도록 함

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

유익제(출석율: 100%)	김성태(출석율: 100%)	박한욱(출석율: 100%)	박효남(출석율: 75%)

제1회	2019.01.21	. 제60기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제2회	2019.02.15	. 제60기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의안건 심의건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제3회	2019.03.12	. 여신증액약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제4회	2019.03.15	. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제5회	2019.03.18	. 임원 개별 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제6회	2019.08.23	. 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	-	불참

제7회	2019.11.26	. 한국산업은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

- 박한욱이사 2019.03.15 퇴임, 박효남이사 2019.03.15 신규선임(다) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

인사위원회	위원장	유익제	사원인사에 관한 상벌 및 기타 중요한 인사처리를 공정하고 합리적인 심의를 위하여 설치함	-

위원	김성태

간사	홍기

(라) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사1명으로 구성하고 있으며, 감사시 인원은 총무팀 인원2명을 활용함(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 이사회 : 이사의 직무를 감독 - 감 사 : 이사의 직무집행을 감시하며 이를 위해 이사회에 참석하여 영업에 대한 보고 및 회사의 업무상태와 재산상태를 보고함 - 내부감사 : 일상, 정기, 수시, 특별감사, 시재등을 감사함(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최 의 정	.전 조흥화학공업 감사	-

.전 상미식품(주) 대표이사	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당사항없음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	차장(29년),과장(16년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제1회	2019.02.15	.제60기 정기주주총회 개최일 결정 및 부의안건 심의건	가결

제2회	2019.02.20	. 내부회계관리제도 운영평가	가결

제3회	2019.03.15	. 대표이사 선임의 건	가결

제4회	2019.03.18	. 임원 개별 보수 책정의 건	가결

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없음

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사사유	진행 경과	비고

해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)오뚜기	본인	보통주	179,716	29.95	227,713	37.95	-

오뚜기제유(주)	계열사	보통주	20,000	3.33	20,000	3.33	-

(주)애드리치	계열사	보통주	10,000	1.67	10,000	1.67	-

오뚜기물류서비스(주)	계열사	보통주	10,000	1.67	10,000	1.67	-

(주)풍림피엔피지주	계열사	보통주	20,000	3.33	0	0	-

알디에스(주)	계열사	보통주	1,600	0.27	1,600	0.27	-

오뚜기라면(주)	계열사	보통주	35,837	5.97	35,837	5.97	-

상미식품지주(주)	계열사	보통주	27,997	4.67	0	0	-

오뚜기재단	기타	보통주	30,000	5.00	30,000	5.00	-

함창호	계열사 임원	보통주	1,496	0.25	1,496	0.25	-

함영준	최대주주 임원	보통주	41,880	6.98	41,880	6.98	-

함영진	기타	보통주	5,000	0.83	5,000	0.83	-

함영제	기타	보통주	5,000	0.83	5,000	0.83	-

함영범	기타	보통주	14,681	2.45	14,681	2.45	-

유익제	계열사 임원	보통주	100	0.02	100	0.02	-

계	보통주	403,207	67.22	403,207	67.22	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)오뚜기	11,924	함영준	27.3	-	-	함영준	27.3

이강훈	0.04	-	-	-	-

주1) 출자자수는 2019년12월31일 기준 전체 주주수 입니다 .주2) 최대주주 지분(%) 최대주주 본인의 지분율입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)오뚜기

자산총계	2,152,123

부채총계	805,641

자본총계	1,346,482

매출액	2,359,651

영업이익	148,278

당기순이익	99,795

주1) 상기 당사 최대주주 (주)오뚜기의 재무현황은 2019년 12월 31일 연결 재무제표 기준 입니다

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 당사 최대주주인 (주)오뚜기는 1969년 5월에 설립되었으며, 1994년 8월에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 식료품과 음료품의 제조 및 판매 등을 주 목적사업으로 하고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015.12.31	함태호	403,207	67.20	- 오뚜기관계사인 풍림피앤피 2,374주, 알디에스 1,600주 장내매수	-

2016.12.31	(주)오뚜기	403,207	67.20	- 최대주주 별세 및 상속에 따른 최대주주 변경(최대주주 - 변경전: 함태호, 변경후: (주)오뚜기)(상속 - 피상속인 : 함태호(-18,080주), 상속인:함영준(18,080주))	-

2017.11.20	(주)오뚜기	403,307	67.22	- 계열사 임원 유익제 100주 장내매수	-

2018.09.28	(주)오뚜기	403,307	67.22	- 합병의 의한 주식변동( (주)오뚜기 +47,977, 풍림피앤피 -20,000주, 상미식품 -27,997주)	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)오뚜기	227,713	37.95%	-

오뚜기라면(주)	35,837	5.97%	-

오뚜기재단	30,000	5.00%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,134	98.95	149,367	24.88	-

1. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	본 회사의 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 인수권을 갖는다.

결 산 일	12월31 일	정기주주총회	2,3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500 , 1000 , 10000

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음

공 고 방 법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.choheung.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

2. 주가 및 주식거래실적

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	172,000	160,000	159,000	155,000	153,500	155,000

최 저	150,000	146,000	150,500	145,500	147,000	145,000

월간거래량	2,682	1,703	1,144	857	2,423	3,931
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유익제	남	1958.06	대표이사	등기임원	상근	경영전반총괄	.성균관대 식품생명공학과 졸.오뚜기제유(주) 대표이사	100	-	-	3년 10월	2022.03.15

김성태	남	1964.05	상무	미등기임원	상근	영업총괄	.(주)오뚜기 참사	-	-	-	4년 10월	2021.03.16

박효남	남	1961.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	.현)세종호텔 전무
.현)세종사이버대학교 호텔경영관광학부 조리산업경영학과 교수
.전)밀레니엄 서울힐튼 조리상무	-	-	-	10개월	2022.03.15

최의정	남	1940.11	감사	등기임원	상근	감사	.고려대학교 상과대학 졸.상미식품(주) 대표이사	-	-	-	7년 10월	2021.03.16

홍기	남	1963.06	이사	미등기임원	상근	공장장	.숭실대학교 기계공학과.(주)오뚜기 업무팀 부장	-	-	-	8개월	-

[타회사 임원 겸임사항]

성명	회사명	직위	선임일

유익제	(주)풍림푸드	감사	2018.02.27

(주)보성제관	감사	2015.08.16

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품제조	남	229	-	6	-	235	6.89	11,038,797	50,176	3	1	4	-

식품제조	여	43	-	1	-	44	4.93	1,732,329	39,371	-

합 계	272	-	7	-	279	6.58	12,771,126	48,375	-

※ 1인 평균급여액은 12개월 평균인원 264명(남: 220명, 여: 44명)기준으로 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	114,000	114,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	800,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	538,900	134,725	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	502,500	251,250	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	25,000	25,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	11,400	11,400	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사 및 감사에게 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수를 5억원 이상 지급한 경우는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항" 해당사항 없음 "

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등 대한 신용공여등 - 해당사항없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항없음 3. 대주주와의 영업거래 ① 제 61(당) 기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는회사	㈜오뚜기	34,751,670	1,720,068	-	318,040

기타	오뚜기라면㈜	164,072	-	-	-

상미식품㈜	538,676	76,577	-	-

오뚜기제유㈜	939	26,880	-	-

풍림푸드㈜	122,250	250,545	-	-

풍림피앤피㈜	-	462,276	-	-

오뚜기물류서비스㈜	-	-	3,737,931	-

오뚜기냉동식품㈜	453,084	8,474	-	-

오뚜기에스에프㈜	936	244	-	-

알디에스㈜	-	-	-	267,663

강소부도옹식품유한공사(CNY)	-	3,897,080	-	-

합계(원화)	36,031,627	2,545,064	3,737,931	585,703

합계(CNY)	-	3,897,080	-	-

② 제 60(전) 기

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	매출	유형자산처분	원재료 매입	운반비	지급수수료

유의적인 영향력을행사하는 회사	㈜오뚜기	41,275,948	-	1,485,228	-	-

기타	오뚜기라면㈜	918,730	-	918	-	-

상미식품㈜	791,776	-	57,295	-	-

오뚜기제유㈜	7,354	-	-	-	-

풍림푸드㈜	60,436	-	305,493	-	-

오뚜기물류서비스㈜	-	-	-	3,095,641	-

오뚜기냉동식품㈜	436,382	-	4,138	-	-

오뚜기SF㈜	27,390	-	-	-	-

알디에스㈜	-	-	-	-	343,178

합계	43,518,016	-	1,853,072	3,095,641	343,178

4. 대주주 이외의 이해관계자와 거래- 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 가. 공시내용, 신고일자 주요진행경과 및 향후 계획

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

-	-	-

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제61기주주총회(20.03.13)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 감사 선임의 건제3호의안: 이사보수한도 승인의 건제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안: 원안승인 (감사 황성휘) 제3회의안: 8억원 제4호의안: 1억원

제60기주주총회(19.03.15)	제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건제4호의안: 이사보수한도 승인의 건제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안승인제2호의안: 원안승인 제3회의안: 원안승인 (사내이사 유익제, 사외아사 박효남) 제4호의안: 8억원제5호의안 : 1억원

2. 우발채무 가. 중요한 소송사건 [해당사항없음]

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 [해당사항없음] 라. 채무인수약정 현황 [해당사항없음] 마. 그 밖의 우발부채 등

(원화단위: 천원)

금융기관명	약정사항	한도액	실행액

(주)신한은행	전자방식외상매출채권담보대출	3,000,000	481,999

시설자금대출	30,110,000	24,904,900

수입신용장개설	USD 40,000,000	USD 34,733,489

바. 제재현황 [해당사항없음] 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [해당사항없음]

아. 중소기업기준검토표 - 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 따라 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

자. 공모자금 사용내역- 해당사항없음차. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음