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범양사 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)범양사
대 표 이 사 : 이정식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 장문로6길 12(동빙고동)
(전 화) 02-799-3700
(홈페이지) http://www.pumyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 한 정 연
(전 화) 02-799-3700
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 14
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 55
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 56
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 58
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 61
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 63
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 65
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 66
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 67
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 68
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 범양사 (株式會社 汎洋社)라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 PUMYANG CO., LTD.라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1958년 9월 4일에 설립되었으며, 존속기간은 59년 6개월입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 서울특별시 용산구 장문로6길 12 (동빙고동)전화번호 : 02-799-3700홈페이지 : http://www.pumyang.co.kr

라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 1958년 창업 후 무역·오파업 및 아세테이트 직물을 생산하여 유럽 및 전 세계 시장에 수출하고 있습니다. 기타 상세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지는 않으며, 당사의 계열회사는 아래와 같습니다.ㅇ 당사가 출자한 법인 (2017.12.31 현재)

법인명	설립일	업 종	지분율	상장여부

(주)한국Vopak터미날	1970.12.11	액체화물보관/운송	23.02%	비상장

(주)범양화섬	1993.10.05	직물 제조/도매	3.33%	비상장

(주)범중화하북	1994.11.10	무역중개업	49.00%	비상장
2. 회사의 연혁

일 자	내 용

1958. 09.	주식회사 범양사 창립

1963. 11. ~ 2006. 02.	범양공업 주식회사 설립

1964. 08.	범양공업 주식회사 거제공장 준공

1969. 06.	주식회사 범양사 부산공장 준공

1970. 12.	주식회사 국제탱크터미날 설립

1972. 01.	주식회사 국제탱크터미날 울산 A터미날 준공

1975. 08.	주식회사 범양사 부산공장 증축

1977. 04.	프랑스 GEOSTOCK社와 기술제휴로 국내 최초의 지하저유기지 착공

1977. 06.	범양화학 주식회사 설립

1978. 09.	주식회사 범양사 출판부 신설

1979. 11.	주식회사 국제탱크터미날 울산 B터미날 준공

1980. 12.	범양엔지니어링 주식회사 설립

1982. 01.	주식회사 국제탱크터미날 울산 C터미날 준공

1982. 04.	지하저유기지 준공

1982. 04.	범양공업 주식회사 양산공장 준공(거제공장 이전)

1983. 07.	서울 임상병리과의원 개원

1983. 10.	주식회사 쏠레땅쉬범양 설립

1986. 03.	주식회사 신흥사 설립

1987. 10.	주식회사 제주조각공원 개원

1989. 10.	주식회사 범양사 천안공장 준공(부산공장 이전)

1989. 11.	주식회사 국제탱크터미날 울산 D터미날 준공

1990. 08.	한불기계공업 주식회사 설립

1990. 10.	재단법인 서울의과학연구소 설립

1991. 01.	재단법인 향산 장학재단 설립

1991. 03.	사옥부지 매입 및 사옥건설위원회 설치

1992. 07.	한불기계공업 주식회사 천안공장 매입

1992. 10.	(주)국제탱크터미날의 상호를 (주)한국벤오메런 탱크터미날 [현. 한국Vopak터미날]로 변경

1994. 10.	용산구 동빙고동 범양빌딩 사옥으로 이전

1994. 12. ~ 2005.04.	한국증권업협회에 장외등록(코스닥상장)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1958.09.04	-	보통주	1,000	1,000	1,000	회사설립

1971.06.22	유상증자(주주배정)	보통주	49,000	1,000	1,000	-

1972.10.19	유상증자(주주배정)	보통주	7,468	1,000	1,000	-

1976.03.20	유상증자(주주배정)	보통주	42,532	1,000	1,000	-

1977.10.17	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	1,000	1,000	-

1978.05.23	유상증자(주주배정)	보통주	13,000	1,000	1,000	-

1981.07.29	유상증자(주주배정)	보통주	237,000	1,000	1,000	-

1987.08.04	-	보통주	100,000	5,000	5,000	주식병합

1987.11.10	무상증자	보통주	252,912	5,000	5,000	-

1994.10.01	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1994.12.28	무상증자	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2009.11.24	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	5,000	5,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,452,912	-	1,452,912	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,452,912	-	1,452,912	-

Ⅴ. 자기주식수	21,945	-	21,945	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,430,967	-	1,430,967	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	21,945	-	-	-	21,945	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	21,945	-	-	-	21,945	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 자기주식수 : 당사가 2005년 5월 코스닥상장 폐지시 소액주주보호차원의 자사주(21,945주)을 취득함.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,452,912	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	42,356	상법 제369조 2항상법 제369조 3항

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,410,556	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 배당에 관한 정책과 제한에 관한 사항은 정관에 의하여 실시합니다.■ 정관 제 44조 (이익금 처분)이 회사는 매사업년도 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1) 이익준비금 2 ) 기타의 법정적립금 3 ) 배당금 4 ) 임의 적립금 5 ) 기타의 이익잉여금 처분액■ 정관 제 45조 (이익 배당) 1 ) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다 2 ) 제1항의 배당은 매결산기일 현재의 주주명부에 게재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급된다.■ 정관 제 46조 (배당 지급청구권의 소멸시효) 1 ) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2 ) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기	제59기	제58기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	458	361	785

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	320	252	548

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
II. 사업의 내용

1. 회사의 현황가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액(비율)

섬유사업부문	제품	ACETATE 직물	양복 안감지 등	7,851(73.61%)

상품	직물 및 일반상품	-	2,066(19.37%)

기타사업부문	용역	임대 외	-	748(7.01%)

계	-	-	-	10,666(100%)

나. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)

섬유사업부문	원자재 수입	AcetateFilament Yarn	수출용 원단원자재 원사	2,769(72.13%)

2. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산실적

(단위 : 백만원, 천Yard)

사업부문	품 목	사업소	제 60 기	제 59 기	제 58 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유사업부문	ACETATE직물외	천안 외	4,300	5,800	6,739	7,646	9,789	11,113

POLYESTER직물외	천안 외	462	191	471	193	502	207

소 계	4,762	5,991	7,210	7,839	10,291	11,320

기타사업부문	기 타	-	1,095	354	1,636	491	2,156	588

소 계	1,095	354	1,636	491	2,156	588

합 계	5,857	6,345	8,845	8,330	12,447	11,908

나. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액

증가	감소

공장본사	자가보유자가보유	천안시서울시	-	5,189,755	-	-	-	5,189,755

합 계	5,189,755	-	-	-	5,189,755

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액

증가	감소

공장본사	자가보유자가보유	천안시서울시	공장사무실	2,275,819	31,000	-	137,659	2,169,161

합 계	2,275,819	31,000	-	137,659	2,169,161

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액

증가	감소

공장	자가보유	천안시	호부기 외	6,824	-	-	1,900	4,924

합 계	6,824	-	-	1,900	4,924

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액

증가	감소

공장본사	자가보유	천안시서울시	차량	40,763	-	-	13,250	27,514

합 계	40,763	-	-	13,250	27,514

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액

증가	감소

공장	자가보유	천안시	-	335	-	-	306	29

합 계	335	-	-	306	29

[자산항목 : 비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액

증가	감소

공장본사	자가보유	천안시서울시	본사공장	59,617	26,400	-	23,276	62,741

합 계	59,617	26,400	-	23,276	62,741

3. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천야드, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 60 기	제 59 기	제 58 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유사업부문	제품	Acetate직물	수 출	4,917	6,347	6,374	7,637	8,870	10,845

내 수	674	872	711	956	571	781

합 계	5,591	7,220	7,085	8,593	9,441	11,626

Polyester직물	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	462	248	471	251	502	268

합 계	462	248	471	251	502	268

기타	수 출	-	-	-	-	620	135

내 수	1,096	384	1,874	497	1,536	450

합 계	1,096	384	1,874	497	2,156	585

계	수 출	4,917	6,347	6,374	7,637	9,490	10,980

내 수	2,231	1,504	3,055	1,703	2,609	1,500

합 계	7,148	7,851	9,429	9,340	12,098	12,480

상품	직물 및 일반상품	수 출	1,364	1,760	1,253	1,728	2,668	3,482

내 수	195	306	68	382	34	212

합 계	1,558	2,066	1,321	2,110	2,702	3,694

기타사업	임대수익	-	-	748	-	675	-	443

용역수익	-	-	-	-	-	-	-

합 계	수 출	6.280	8.108	7,627	9,365	12,158	14,461

내 수	2.426	1,810	3,123	2,085	2,643	1,712

기 타	-	748	-	675	-	443

합 계	8,706	10,666	10,750	12,125	14,801	16,617

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

당사 섬유사업부에 영업직원을 두고 판매함.

(2) 판매경로

해외수출을 통해 90%이상을 판매하고 있으며, 약 10%는 내수판매임.

(3) 판매방법 및 조건

수출은 신용장(L/C) 및 현금송금(T/T Base)을 통해 이루어지며, 내수는 현금 및 어음 결제 조건임.

(4) 판매전략

당사는 상품 판매 및 Acetate/Poly 교직물 등 고품질의 신제품 매출을 꾸준히 증가시키고 있으며, 아울러, 적극적인 재고 판매 및 새로운 시장을 개척하여 판로 확대를 통한 매출을 증대코자 노력하고 있음.

4. 외부자금조달 요약표(단위 : 천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액

은 행	9,775,900	13,006,900	14,277,300	8,505,500

기 타	-	-	-	-

총 계	9,775,900	13,006,900	14,277,300	8,505,500
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제 60 기	제 59 기	제 58 기

[유동자산]	10,880,316	12,307,236	13,142,462

ㆍ당좌자산	3,802,927	3,655,398	3,925,454

ㆍ재고자산	7,077,389	8,651,838	9,217,008

[비유동자산]	20,597,514	19,959,695	19,463,505

ㆍ투자자산	13,108,271	12,351,461	11,729,940

ㆍ유형자산	7,454,124	7,573,114	7,698,445

ㆍ기타비유동자산	35,120	35,120	35,120

자산총계	31,477,831	32,266,931	32,605,967

[유동부채]	10,311,018	11,486,696	12,500,115

[비유동부채]	3,209,730	3,280,970	2,967,218

부채총계	13,520,748	14,767,666	15,467,334

[자본금]	7,264,560	7,264,560	7,264,560

[자본조정]	(-)186,497	(-)186,497	(-)186,497

[기타포괄손익누계액]	16,672	16,672	16,672

[이익잉여금]	10,862,348	10,404,530	10,043,898

자본총계	17,957,083	17,499,265	17,138,633

매출액	10,665,653	12,125,177	16,616,519

영업이익(손실)	(-)209,121	(-)115,933	207,631

당기순이익	457,818	360,632	784,718

2. 재무제표 이용상의 유의점

당사의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며 전기재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제60기(당기)	민준공인회계사 감사반 (제480호)	적정	1. 특수관계자와의 거래 및 채권 채무2. 특수관계자와의 지급보증

제59기(전기)	삼덕회계법인	적정	1. 특수관계자와의 거래 및 채권 채무2. 특수관계자와의 지급보증

제58기(전전기)	삼덕회계법인	적정	1. 특수관계자와의 거래 및 채권 채무2. 특수관계자와의 지급보증

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제60기(당기)	민준공인회계사 감사반 (제480호)	회계감사	28,000,000	256

제59기(전기)	삼덕회계법인	회계감사	27.000.000	362

제58기(전전기)	삼덕회계법인	회계감사	32,200,000	328

주) 변경사유 : 철저한 회계서비스 및 심리제도 운영 등 효율적인 감사서비스 제공

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영성과당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	영업실적	증감율(%)

제 60 기	제 59 기	제 58 기	제 60 기	제 59 기

매출액	10,666	12,125	16,617	(-)12.04	(-)27.03

매출원가	9,080	10,485	14,639	(-)13.40	(-)28.38

매출총이익	1,586	1,640	1,978	(-)3.30	(-)17.07

판매비와관리비	1,795	1,756	1,770	2.22	(-)0.79

영업이익(손실)	(-)209	(-)116	208	적자지속	적자전환

영업외수익	1,617	1,463	1,525	10.53	(-)4.07

영업외비용	882	890	768	(-)0.93	15.85

법인세비용차감전순이익	526	457	964	15.11	(-)52.61

법인세비용	68	96	180	(-)29.15	(-)46.33

당기순이익	458	361	785	26.95	(-)54.04

[(-)는 부의 수치임]

2. 재무상태당사의 지난 3사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제 60 기	제 59 기	제 58 기

자 산Ⅰ. 유동자산 1. 당좌자산 2. 재고자산Ⅱ. 비유동자산 1. 투자자산 2. 유형자산 3. 기타비유동자산	10,880 3,803 7,077 20,598 13,108 7,454 35	12,307 3,665 8,652 19,960 12,351 7,573 35	13,142 3,925 9,217 19,463 11,730 7,698 35

자 산 총 계	31,478	32,267	32,605

부 채Ⅰ. 유동부채Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본Ⅰ. 자본금Ⅱ. 자본조정Ⅲ. 기타포괄손익누계액Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계	10,311 3,210 13,521 7,265 (-)186 17 10,862 17,957	11,487 3,281 14,768 7,265 (-)186 17 10,405 17,499	12,500 2,967 15,467 7,264 (-)186 17 10,043 17,138

부 채 및 자 본 총 계	31,478	32,267	32,605

[(-)는 부의 수치임]

3. 자금조달

당사의 2017년 자금 조달실적은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

차입처	계정과목	금 액	증 감	비 고

2017년말	2016년말

KEB하나은행	무역자금등	8,006	8,976	(-)971	-

신한은행	무역자금등	500	800	(-)300	-

계	-	8,006	9,776	(-)1,270	-

[(-)는 부의 수치임]
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지점의 설치.이전 또는 폐지등 회사의 업무집행은 이사회의 결의로 한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

해당사항없음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항없음

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

■ 정관 제33조 (대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명을 사장에 보하고 또한 필요할 때는 대표이사 일명을 더 선임하여 회장에 보하고 부사장, 전무이사 및 상무이사등 약간명을 선임할수 있다.

■ 정관 제34조 (이사의 직무)① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위순서로 그 직무를 대행한다.■ 정관 제37조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에 소집절차를 생략할 수 있다.■ 정관 제38조 (이사회의 결의 방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다.■ 정관 제39조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하여 본점에 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	17.03.03	- 신한은행 수입신용장 차입의 건	가결	-

2	17.03.04	- 제59기 정기주총 소집의 건	가결	-

3	17.06.27	- 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 우리회사의 내부감사장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. 내부부서감사 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 수시로 감사를 수행합니다

(2) 감사의 선임우리회사는 상법 409조의 규정에 의거 감사를 선임하였으며 발행주식 총수의 3%이상을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 않았습니다.(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이재규	전. 한창제지공업(주) 근무	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)범양화섬	본인	보통주	414,833	28.55	414,833	28.55	-

이정식	특수관계인	보통주	342,828	23.60	342,828	23.60	-

이정인	특수관계인	보통주	231,781	15.95	231,781	15.95	-

이정주	특수관계인	보통주	162,032	11.15	162,032	11.15	-

이지행	특수관계인	보통주	45,000	3.10	45,000	3.10	-

이장행	특수관계인	보통주	45,000	3.10	45,000	3.10	-

이장욱	특수관계인	보통주	45,000	3.10	45,000	3.10	-

이영자	특수관계인	보통주	40,556	2.79	40,556	2.79	-

서혜경	특수관계인	보통주	17,728	1.22	17,728	1.22	-

이진행	특수관계인	보통주	15,947	1.10	15,947	1.10	-

(주)한국보팍터미날	특수관계인	보통주	20,411	1.40	20,411	1.40	-

계	보통주	1,381,116	95.06	1,381,116	95.06	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)범양화섬	12	이정식	55.47	-	-	이정식	55.47

-	-	-	-	-	-

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	9,364

부채총계	4,349

자본총계	5,014

매출액	2,055

영업이익	-157

당기순이익	-203

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)범양화섬은 1993년 10월에 설립되었으며, 주요 사업은 아세테이트/폴리에스터/레이온 등 직물 제조 및 수출 전문기업입니다.

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)범양화섬	414,833	28.55	-

이정식	342,828	23.60	-

이정인	231,781	15.95	-

이정주	162,032	11.15	-

우리사주조합	-	-	-

## 3. 소액주주현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	96	87.27	35,167	2.42	1% 미만

주) 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식(자사주 제외)
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정식	남	1947.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	(주)범양사 대표이사(주)범양화섬 대표이사한일유한공사 대표이사	342,828	-	44.9	2020.03.20

김선미	여	1953.01	이사	등기임원	비상근	-	숭의대학교 교수	-	-	2.2	2018.10.23

이현정	여	1979.10	이사	등기임원	비상근	-	성균관대학교 졸업	-	-	0.4	2020.08.09

이용석	남	1972.04	사외이사	등기임원	비상근	-	씨에이치엠 대표이사	-	-	5.9	2013.03.30

이재규	남	1953.07	감사	등기임원	비상근	감사	전. 한창제지공업 근무	-	-	40.5	2019.03.28

나. 직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	7	-	-	-	7	12.03	378,600	54,086	-

사무	여	5	-	-	-	5	16.10	125,729	25,146	퇴사자 포함

기타	남	3	-	-	-	3	21.09	56,166	18,722	퇴사자 포함

합 계	15	-	-	-	15	15.08	560,495	37,366	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	300,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	174,046	29,008	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	154,546	38,637	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	19,500	19,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없음.

2. 산정기준 및 방법해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

A	1970.12.11	-	656	46,032	23.02	11,854	-	-	722	46,032	23.02	12,576	54,643	5,438

B	1993.10.05	-	10	2,000	8.00	376	-	-	-	2,000	3.33	376	9,364	-203

C	1994.11.10	-	49	9,800	49.00	49	-	-	-	9,800	49.00	49	564	-291

합 계	65,832	-	12,279	-	-	722	65,832	-	13,001	69,887	4,944

주) 법인명 A : (주)한국Vopak터미날, B : (주)범양화섬, C : (주)범중화하북
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 천원)

회사명	매출	매입	비 고

(주)범양화섬	686,304	1,907,446	임대료/임직료외

(주)범중화하북	6,529	-	임대료외

합 계	692,833	1,907,446	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제60기(2018.03.30)	1. 제60기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 2. 제60기 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건 3. 상근감사 선임의 건 4. 이사 보수한도 결정의 건 5. 감사 보수한도 결정의 건	가결가결가결가결가결	-----

제59기(2017.03.27)	1. 제59기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 2. 제59기 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건 3. 상근이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 결정의 건 5. 감사 보수한도 결정의 건	가결가결가결가결가결	-----

제58기(2016.03.28)	1. 제58기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 2. 제58기 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건 3. 비상근감사 선임의 건 4. 이사 보수한도 결정의 건 5. 감사 보수한도 결정의 건	가결가결가결가결가결	-----

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항없음3. 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음