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범양사 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 61 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 9월 30일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)범양사
대 표 이 사 : 이정식
본 점 소 재 지 : 서울시 용산구 동빙고동 7-14
(전 화) 02-799-3700
(홈페이지) http://www.pumyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 한 정 연
(전 화) 02-799-3700
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 8
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 13
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 38
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 39
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 40
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 43
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 45
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 47
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 48
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 49
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 50
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

일 자	내 용

1958. 09.	주식회사 범양사 창립

1963. 11. ~ 2006. 02.	범양공업 주식회사 설립

1964. 08.	범양공업 주식회사 거제공장 준공

1969. 06.	주식회사 범양사 부산공장 준공

1970. 12.	주식회사 국제탱크터미날 설립

1972. 01.	주식회사 국제탱크터미날 울산 A터미날 준공

1975. 08.	주식회사 범양사 부산공장 증축

1977. 04.	프랑스 GEOSTOCK社와 기술제휴로 국내 최초의 지하저유기지 착공

1977. 06.	범양화학 주식회사 설립

1978. 09.	주식회사 범양사 출판부 신설

1979. 11.	주식회사 국제탱크터미날 울산 B터미날 준공

1980. 12.	범양엔지니어링 주식회사 설립

1982. 01.	주식회사 국제탱크터미날 울산 C터미날 준공

1982. 04.	지하저유기지 준공

1982. 04.	범양공업 주식회사 양산공장 준공(거제공장 이전)

1983. 07.	서울 임상병리과의원 개원

1983. 10.	주식회사 쏠레땅쉬범양 설립

1986. 03.	주식회사 신흥사 설립

1987. 10.	주식회사 제주조각공원 개원

1989. 10.	주식회사 범양사 천안공장 준공(부산공장 이전)

1989. 11.	주식회사 국제탱크터미날 울산 D터미날 준공

1990. 08.	한불기계공업 주식회사 설립

1990. 10.	재단법인 서울의과학연구소 설립

1991. 01.	재단법인 향산 장학재단 설립

1991. 03.	사옥부지 매입 및 사옥건설위원회 설치

1992. 07.	한불기계공업 주식회사 천안공장 매입

1992. 10.	(주)국제탱크터미날의 상호를 (주)한국벤오메런 탱크터미날 [현. 한국Vopak터미날]로 변경

1994. 10.	용산구 동빙고동 범양빌딩 사옥으로 이전

1994. 12. ~ 2005.04.	한국증권업협회에 장외등록(코스닥상장)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1958.09.04	-	보통주	1,000	1,000	1,000	회사설립

1971.06.22	유상증자(주주배정)	보통주	49,000	1,000	1,000	-

1972.10.19	유상증자(일반공모)	보통주	7,468	1,000	1,000	-

1976.03.20	유상증자(주주배정)	보통주	42,532	1,000	1,000	-

1978.05.10	유상증자(주주배정)	보통주	150,000	1,000	1,000	-

1978.05.23	유상증자(주주배정)	보통주	13,000	1,000	1,000	-

1981.07.29	유상증자(주주배정)	보통주	237,000	1,000	1,000	-

1987.08.04	-	보통주	100,000	5,000	5,000	주식병합

1987.11.10	무상증자	보통주	252,912	5,000	5,000	-

1994.10.01	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1994.12.28	무상증자	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2007.11.24	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	5,000	5,000	-
4. 주식의 총수 등

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,452,912	-	1,452,912	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,452,912	-	1,452,912	-

Ⅴ. 자기주식수	21,945	-	21,945	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,430,967	-	1,430,967	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	21,945	-	-	-	21,945	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	21,945	-	-	-	21,945	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 자기주식수 : 당사가 2005년 5월 코스닥상장 폐지시 소액주주보호차원의 자사주(21,945주)을 취득함.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,452,912	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	42,356	상법 제369조 2항상법 제369조 3항

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,410,556	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 배당에 관한 정책과 제한에 관한 사항은 정관에 의하여 실시합니다.■ 정관 제 44조 (이익금 처분)이 회사는 매사업년도 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1) 이익준비금 2 ) 기타의 법정적립금 3 ) 배당금 4 ) 임의 적립금 5 ) 기타의 이익잉여금 처분액■ 정관 제 45조 (이익 배당) 1 ) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다 2 ) 제1항의 배당은 매결산기일 현재의 주주명부에 게재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급된다.■ 정관 제 46조 (배당 지급청구권의 소멸시효) 1 ) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2 ) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
II. 사업의 내용

1. 회사의 현황가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액(비율)

섬유사업부문	제품	ACETATE 직물	양복 안감지 등	3,488(83.12%)

상품	직물 및 일반상품	-	346(8.25%)

기타사업부문	용역	임대 외	-	362(8.63%)

계	-	-	-	4,196(100%)

나. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)

섬유사업부문	원자재 수입	AcetateFilament Yarn	수출용 원단원자재 원사	817(66.46%)

2. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산실적

(단위 : 백만원, 천Yard)

사업부문	품 목	사업소	제 61 분기	제 60 기	제 59 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유사업부문	ACETATE직물외	천안 외	2,158	2,744	4,300	5,800	6,739	7,646

POLYESTER직물외	천안 외	334	136	462	191	471	193

소 계	2,492	2,880	4,762	5,991	7,210	7,839

기타사업부문	기 타	-	-	-	1,095	354	1,636	491

소 계	-	-	1,095	354	1,636	491

합 계	2,492	2,880	5,857	6,345	8,845	8,330

나. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액

증가	감소

공장본사	자가보유자가보유	천안시서울시	-	5,189,755	-	-	-	5,189,755

합 계	5,189,755	-	-	-	5,189,755

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액

증가	감소

공장본사	자가보유자가보유	천안시서울시	공장사무실	2,169,161	-	-	69,034	2,100,127

합 계	2,169,161	-	-	69,034	2,100,127

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액

증가	감소

공장	자가보유	천안시	호부기 외	4,924	-	-	475	4,449

합 계	4,924	-	-	475	4,449

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액

증가	감소

공장본사	자가보유	천안시서울시	차량	27,514	-	-	6,057	21,457

합 계	27,514	-	-	6,057	21,457

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액

증가	감소

공장	자가보유	천안시	-	29	-	-	-	29

합 계	29	-	-	-	29

[자산항목 : 비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액

증가	감소

공장본사	자가보유	천안시서울시	본사공장	62,741	-	-	10,380	52,361

합 계	62,741	-	-	10,380	52,361

3. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천야드, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 61 분기	제 60 기	제 59 기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유사업부문	제품	Acetate직물	수 출	2,730	3,514	4,917	6,347	6,374	7,637

내 수	340	413	674	872	711	956

합 계	3,070	3,927	5,591	7,220	7,085	8,593

Polyester직물	수 출	-	-	-	-

내 수	334	176	462	248	471	251

합 계	334	176	462	248	471	251

기타	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	-	1,096	384	1,874	497

합 계	-	-	1,096	384	1,874	497

계	수 출	2,730	3,514	4,917	6,347	6,374	7,637

내 수	674	589	2,231	1,504	3,055	1,703

합 계	3,404	4,103	7,148	7,851	9,429	9,340

상품	직물 및 일반상품	수 출	1,387	1,696	1,364	1,760	1,253	1,728

내 수	-	-	195	306	68	382

합 계	1,558	2,066	1,321	2,110

기타사업	임대수익	-	-	543	-	748	-	675

용역수익	-	-	-	-	-	-	-

합 계	수 출	4,117	5,210	6.280	8.108	7,627	9,365

내 수	674	589	2.426	1,810	3,123	2,085

기 타	-	543	-	748	-	675

합 계	4,791	6,342	8,706	10,666	10,750	12,125

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

당사 섬유사업부에 영업직원을 두고 판매함.

(2) 판매경로

해외수출을 통해 90%이상을 판매하고 있으며, 약 10%는 내수판매임.

(3) 판매방법 및 조건

수출은 신용장(L/C) 및 현금송금(T/T Base)을 통해 이루어지며, 내수는 현금 및 어음 결제 조건임.

(4) 판매전략

당사는 상품 판매 및 Acetate/Poly 교직물 등 고품질의 신제품 매출을 꾸준히 증가시키고 있으며, 아울러, 적극적인 재고 판매 및 새로운 시장을 개척하여 판로 확대를 통한 매출을 증대코자 노력하고 있음.

4. 외부자금조달 요약표(단위 : 천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액

은 행	8,505,500	511,900	1,198,100	7,818,100

기 타	-	-	-	-

총 계	8,505,500	1,892,100	2,425,500	7,972,100
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제 61 분기	제 60 기	제 59 기

[유동자산]	10,353,504,768	10,880,316	12,307,236

ㆍ당좌자산	4,447,896,232	3,802,927	3,655,398

ㆍ재고자산	5,905,608,536	7,077,389	8,651,838

[비유동자산]	20,780,677,457	20,597,514	19,959,695

ㆍ투자자산	13,419,453,541	13,108,271	12,351,461

ㆍ유형자산	7,326,103,916	7,454,124	7,573,114

ㆍ기타비유동자산	35,120,000	35,120	35,120

자산총계	31,134,182,225	31,477,831	32,266,931

[유동부채]	9,619,312,229	10,311,018	11,486,696

[비유동부채]	3,092,075,584	3,209,730	3,280,970

부채총계	12,711,387,813	13,520,748	14,767,666

[자본금]	7,264,560,000	7,264,560	7,264,560

[자본조정]	(-)186,497,100	(-)186,497	(-)186,497

[기타포괄손익누계액]	16,671,907	16,672	16,672

[이익잉여금]	11,328,059,605	10,862,348	10,404,530

자본총계	18,422,794,412	17,957,083	17,499,265

매출액	6,341,557,449	10,665,653	12,125,177

영업이익(손실)	(-)232,749,239	(-)209,121	(-)115,933

당기순이익	465,711,419	457,818	360,632
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항해당사항 없음(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항해당사항 없음(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항해당사항 없음

나. 연결 대손충당금 설정현황 (1) 최근3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정 내역 (단위: 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제 61 분기	매출채권	2,810,462	28,105	1.00%

미수금	168,963	1,212	0.94%

합계	2,979,425	29,317	1.00%

제 60 기	매출채권	2,450,194	24,502	1.00%

미수금	160,925	1,311	0.81%

합계	2,611,119	25,813	0.99%

제 59 기	매출채권	2,175,936	21,759	1.00%

미수금	241,642	1,736	0.72%

합계	2,417,578	23,495	0.97%

(2) 최근3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 천원)

구분	제 61 분기	제 60 기	제 59 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	25,813	23,495	32,037

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	3,504	2,317	(-)8,542

4. 기말 대손충당금 잔액합계	29,317	25,813	23,495

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

대차대조표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 장래의 대손예상액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원)

구분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	922,653	99	28,116	407,778	1,550,348

특수관계자	189,075	590,959	671,782	-	1,260,114

계	1,111,728	591,058	699,898	407,778	2,810,462

구성비율(%)	39.55%	21.03	24.90	14.52	100%

4. 재고자산 현황 등

가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 천원)

사업부문	계정과목	제 61 분기	제 60 기	제 59 기

섬유사업부	제품(상품)	4,475,595	4,842,168	5,989,532

재공품	1,767,148	2,102,306	2,269,764

원재료	23,962	23,962	375,001

저장품	20,211	20,211	17,410

미착품	488	88,742	130

합 계	6,287,404	7,077,389	8,651,838

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	20.05%	22.48%	26.81%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	1.16회	1.15회	1.17회

나. 재고자산의 실사내역 등

- 재고자산은 총평균법을 사용하여 취득원가를 결정하고, 이를 재무상태표가액으로 계상하고 있습니다. 재고자산의 순실현가능가치(원재료는 현행대체원가)가 취득 원가보다 하락한 경우 항목별로 저가법을 사용하여 재무상태표가액을 결정하고 있습니다.

5 . 기타사항

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018.09.23 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제61분기(당기)	민준공인회계사감사반 (제480호)	적정	1. 특수관계자와의 거래 및 채권 채무2. 특수관계자와의 지급보증

제60기(전기)	민준공인회계사 감사반 (제480호)	적정	1. 특수관계자와의 거래 및 채권 채무2. 특수관계자와의 지급보증

제59기(전전기)	삼덕회계법인	적정	1. 특수관계자와의 거래 및 채권 채무2. 특수관계자와의 지급보증

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제61 분기(당기)	민준공인회계사 감사반 (제480호)	회계감사	28,000,000	86

제60기(전기)	민준공인회계사 감사반 (제480호)	회계감사	28,000,000	256

제59기(전전기)	삼덕회계법인	회계감사	27.000.000	362

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제61 분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 작성지침에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지점의 설치.이전 또는 폐지등 회사의 업무집행은 이사회의 결의로 한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

해당사항없음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항없음

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

■ 정관 제33조 (대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명을 사장에 보하고 또한 필요할 때는 대표이사 일명을 더 선임하여 회장에 보하고 부사장, 전무이사 및 상무이사등 약간명을 선임할수 있다.

■ 정관 제34조 (이사의 직무)① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위순서로 그 직무를 대행한다.■ 정관 제37조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에 소집절차를 생략할 수 있다.■ 정관 제38조 (이사회의 결의 방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는자는 의결권을 행사하지 못한다.■ 정관 제39조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하여 본점에 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	18.03.05	- 제60기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 우리회사의 내부감사장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. 내부부서감사 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 수시로 감사를 수행합니다

(2) 감사의 선임우리회사는 상법 409조의 규정에 의거 감사를 선임하였으며 발행주식 총수의 3%이상을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 않았습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

신영진	현. (주)범양화섬 감사	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)범양화섬	본인	보통주	414,833	28.55	414,833	28.55	-

이정식	특수관계인	보통주	342,828	23.60	342,828	23.60	-

이정인	특수관계인	보통주	231,781	15.95	231,781	15.95	-

이정주	특수관계인	보통주	162,032	11.15	162,032	11.15	-

이지행	특수관계인	보통주	45,000	3.10	45,000	3.10	-

이장행	특수관계인	보통주	45,000	3.10	45,000	3.10	-

이장욱	특수관계인	보통주	45,000	3.10	45,000	3.10	-

이영자	특수관계인	보통주	40,556	2.79	40,556	2.79	-

서혜경	특수관계인	보통주	17,728	1.22	17,728	1.22	-

이진행	특수관계인	보통주	15,947	1.10	15,947	1.10	-

(주)한국보팍터미날	특수관계인	보통주	20,411	1.40	20,411	1.40	-

계	보통주	1,381,116	95.06	1,381,116	95.06	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)범양화섬	12	이정식	55.47	-	-	이정식	55.47

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	9,071

부채총계	4,000

자본총계	5,071

매출액	743

영업이익	-62

당기순이익	-78

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)범양화섬은 1993년 10월에 설립되었으며, 주요 사업은 아세테이트/폴리에스터/레이온 등 직물 제조 및 수출 전문기업입니다.

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)범양화섬	414,833	28.55	-

이정식	342,828	23.60	-

이정인	231,781	15.95	-

이정주	162,032	11.15	-

우리사주조합	-	-	-

## 3. 소액주주현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	96	87.27	35,167	2.42	1% 미만
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정식	남	1947.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	(주)범양사 대표이사(주)범양화섬 대표이사한일유한공사 대표이사	342,828	-	45.33	2020.03.20

김선미	여	1953.01	이사	등기임원	비상근	-	숭의대학교 교수	-	-	2.67	2018.10.23

이현정	여	1979.10	이사	등기임원	비상근	-	성균관대학교 졸업	-	-	0.83	2020.08.09

이용석	남	1972.04	사외이사	등기임원	비상근	-	씨에이치엠 대표이사	-	-	6.25	2013.03.30

신영진	남	1979.01	감사	등기임원	상근	감사	(주)범양화섬 감사	-	-	21.25	2021.03.30

나. 직원 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	7	-	-	-	9	10.76	204,414	22,712	-

사무	여	4	-	-	-	4	17.23	66,294	16,573	-

기타	남	2	-	-	-	2	0.78	6,316	3,158	-

합 계	13	-	-	-	15	11.06	277,024	18,468	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

-	-	-	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

A	1970.12.11	-	656	46,032	23.02	12,576	-	-	261	46,032	23.02	12,838	59,958	5,438

B	1993.10.05	-	10	2,000	3.33	376	-	-	-	2,000	3.33	376	9,364	-203

C	1994.11.10	-	49	9,800	49.00	49	-	-	-	9,800	49.00	49	564	-291

합 계	65,832	-	13,001	-	-	261	65,832	-	13,263	69,887	4,944

주) 법인명 A : (주)한국Vopak터미날, B : (주)범양화섬, C : (주)범중화하북
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래

(기준일 : 2018.09.30) (단위 : 천원)

회사명	매출	매입	비 고

(주)범양화섬	2,856	272,380	임대료/임직료외

(주)범중화하북	1,632	-	임대료외

합 계	4,488	272,380	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음