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HS화성 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 62기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 화성산업주식회사
대 표 이 사 : 이홍중
본 점 소 재 지 : 대구시 수성구 동대구로 111
(전 화) 053-767-2111
(홈페이지) http://www.hwasung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 장복태
(전 화) 053-760-3405
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사는 화성산업주식회사( Hwasung Industrial Co., Ltd.)라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 화성산업(주)는 1958년 9월 1일에 설립되었으며 1988년 9월 29일 한국거래소 유가증권시장에 상장이 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 - 주 소 : 대구시 수성구 동대구로 111 - 전화번호 : 053-767-2111 - 홈페이지 : http://www.hwasung.com 라. 중소기업 해당여부 회사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용 당사는 건설업을 주력으로 부단한 구조개혁, 가치경영, 고객중심경영, 지식경영의 실현을 통한 21세기를 선도하는 초일류 기업상을 목표로 하고 있습니다. 토목, 건축,환경, 플랜트, 주택, 엔지니어링 컨설팅 분야를 포함하는 첨단 기술과 품질로 고객감동의 미래를 개척하여 보다 편리하고 만족스러운 생활문화공간 창출을 위해 노력하고 있습니다. ( 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.)- 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업

1. 건설업(토목건축공사업, 산업·환경설비공사업, 조경공사업),전문건설업(철강재설치공사업,기계설비공사업 등)전기공사업,정보통신공사업,소방시설업 등 건설관련사업,신재생에너지 사업
2. 해외건설 및 해외투자개발사업, 해외기술용역 및 컨설팅
3. 주택사업 및 대지조성사업, 건물시설 및 공동주택관리업, 빌딩관리업
4. 대기환경전문공사업, 수질환경전문공사업, 소음·진동환경전문공사업, 개인하수 처리시설설계·시공업, 가축분뇨처리시설설계·시공업, 공공하수도관리대행업, 환경기자재제조사업, 재활용사업, 물절약전문업, 물재이용사업, 환경기초시설 민간 위탁운영사업 등 환경관련사업 일체
5. 레미콘, 아스콘, 콘크리트파일, 조립식콘크리트부재, 주택용기자재등의 설계, 시공, 생산 및 관련장비제조판매업
6. 부동산개발업, 부동산매매 및 임대업, 창고임대업, 건설기계임대업 및 정비업, 주차장업, 해륙운송업, 골재채취 및 판매업
7. 엔지니어링사업자 및 건설기술용역업, 측량업, 감리전문업(건설,전기,소방,설계 등), 종합개발컨설팅업, 정보처리용역업, 정보기술개발사업, 안전진단전문기관, 건설사업관리(CM)
8. 사회간접자본투자 및 운영업
19. 造林, 育林, 종묘, 임산물생산 관상수 재배, 기타 산림경영사업

바. 연결대상 종속회사 개황

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서 제외된 회사명

2019년(제62기)	-	-	-

2018년(제61기)	-	-	-

2017년(제60기)	-	-	-

2016년(제59기)	-	-	-

2015년(제58기)	-	-	(주)신세계티비쇼핑

- 당해년도 연결대상회사의 변동내용 : 해당사항 없음 - (주)신세계티비쇼핑(구,(주)드림커머스)는 '15년 7월 14일 200억증자 이후 당사의 지분율이 30%로 낮아져 종속회사에서 제외되었습니다. (관련공시 : 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항), 2015년7월14일)- (주)드림커머스는 '15년 10월 (주)신세계티비쇼핑으로 상호를 변경하였습니다. 사. 관계기업에 관한 사항

회사명	업종	상장여부	비고

(주)화성개발	건설업	비상장	-

달성맑은물길(주)	하수처리장 운영업	비상장	-

화성그린케어(주)	시설유지관리서비스업	비상장	-

(주)신세계티비쇼핑	소매업	비상장	-

동진건설(주)	건설업	비상장	-

대구청정에너지(주)	건설업	비상장	-

남사하이테크(주)	부동산업	비상장	-

엠에이치네트웍	서비스	비상장	-

아. 최근 3년간 신용등급

구분	신용평가사	등급	등급일자

기업어음	NICE신용평가	A3-	2019년12월26일 , 2019년6월28일, 2018년12월10일 ,2018년5월31일

기업신용등급	(주)나이스디앤비	e-1	2019년12월27일 , 2019년7월1일 , 2018년12월11일 , 2018년6월1일 , 2017년6월5일 , 2016년 6월 3일

- 기업어음신용등급

신용등급	등급정의

A1	적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임

A2	적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A3	적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

B	적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음

C	적기상환능력이 의문시 됨

D	지급불능 상태에 있음

* 위 등급 중 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됩니다. - 기업신용등급아래 신용등급은 (주)나이스디앤비의 공공기관 입찰용 기업신용평가등급체계입니다

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988.09.29	"해당사항없음"	"해당사항없음"
2. 회사의 연혁

가. 연 혁 (최근 5년간)2014.11 대한민국 토목,건축 기술 대상 최우수상(부산시민공원) 2015.04 국가산업발전공로 대통령 표창(대구도시철도3호선)2015.11 8년 연속 Good Design 선정(GREEN BENCH)2016.04 대구,경북 50년 명문장수기업 선정(대구지방국세청)2016.11 2016 대한민국녹색건축대전 최우수상(대구은행 제2본점)2016.11 한경주거문화아파트대상(영종하늘도시 화성파크드림)2016.12 LH 고객품질 대상2017.11 대구광역시 건축상 대상(동대구복합환승센터)2017.11 Good Design 선정(침산아트트랙 국제조각공원)2017.11 한경주거문화아파트 대상(운정화성파크드림)2018.03 ISO14001(환경경영시스템)인증획득2018.07 살기좋은 아파트 최우수상(침산화성파크드림)2018.10 제9회대한민국조경문화대상 국토교통부장관상(부산시민공원)2019.04 2019 LH 우수시공업체 선정2019.10 2019 Good Design선정(파티오파고라)2019.12 LH 고객품질 대상 2019.12 대구광역시 조경상 (남산역화성파크드림)2019.12 대한민국 토목,건축 기술대상 우수상 (동탄호수공원) 나. 경영진(대표이사를 포함한 1/3이상 변동), 최대주주 및 상호의 변경 등 주요 경영사항

- 대표이사 변경 공시(2019년 3월 22일)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사	변경전	이인중,이홍중

변경후	이홍중,이종원

2. 변경사유	이사회 결의에 의한 대표이사 선임

3. 변경일자	2019-03-22

4. 기타 참고사항	-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명	최대주주와의 관계	주요경력

이홍중	최대주주의 특수관계인	-대한토목학회 대구경북지회 회장-대한건설협회 대구광역시회 회장-한국주택협회 감사(현) -화성산업(주)대표이사(현)

이종원	최대주주의 특수관계인	-화성산업(주)영업본부장 -주한스웨덴대사관 대구명예영사(현) -대구상공회의소 감사(현) -화성산업(주)전무이사(현)
3. 자본금 변동사항

: 최근 5년간 변동사항 없음.

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,450,800	12,450,800	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	-

1. 감자	0	0	-

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,450,800	12,450,800	-

Ⅴ. 자기주식수	340,638	340,638	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,110,162	12,110,162	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	122,687	0	0	0	122,687	-

-	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	122,687	0	0	0	122,687	-

-	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	217,951	0	0	0	217,951	-

-	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	217,951	0	0	0	217,951	-

-	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

-	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	340,638	0	0	0	340,638	-

-	0	0	0	0	0	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,450,800	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	340,638	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,153,769	상법제369조

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,956,393	-

-	-	-

* 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(D) : 상법제369조에 따른 (주)화성개발이 소유한 당사 주식수
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 다음과 같이 정관에 의거하여 배당에 관한 정책 규정을 가지고 있습니다. 제49조(이익금의 처분) 본 회사는 매사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금(상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정 적립금 3. 주주배당금 4. 임의 적립금 5. 임원 상여금 6. 기타의 이익잉여금처분액 7. 차기이월이익잉여금 제51조(이익배당)

1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

제52조(중간배당)

1) 본 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다

3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

4) 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행할 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행 된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기	제61기	제60기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	7,673	49,227	44,646

(연결)주당순이익(원)	634	4,065	3,687

현금배당금총액(백만원)	6,055	11,262	10,778

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	78.9	22.9	24.1

현금배당수익률(%)	보통주	4.12	6.05	5.69

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	500	930	890

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

* 주당순이익(원), 현금배당성향(%) : 개별기준
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

과 목	제62기(2019년 12월말 )	제61기(2018년 12월말 )	제60기(2017년 12월말 )

I.유동자산	458,334,755	448,396,176	369,514,932

현금및현금성자산	152,757,713	131,918,898	72,164,713

매출채권및기타채권	111,020,255	60,840,929	69,783,216

매도가능금융자산	-	-	7,313,564

당기손익-공정가치측정금융자산	-	550,000	0

기타포괄손익- 공정가치금융자산	1,521,980	9,893,628	0

기타유동금융자산	797,493	1,056,280	10,148,570

기타유동자산	12,568,387	4,050,127	3,404,377

미청구공사	17,228,435	29,096,316	31,881,466

재고자산	162,440,493	210,989,998	174,819,026

II.비유동자산	154,290,344	192,465,186	206,408,305

관계기업투자	34,215,838	33,763,054	33,710,260

매도가능금융자산	-	-	54,691,251

당기손익-공정가치측정금융자산	9,323,291	8,436,859	0

기타포괄손익- 공정가치금융자산	38,298,544	39,787,157	0

투자부동산	5,564,782	29,917,040	30,882,993

유형자산	52,000,187	52,478,949	54,002,401

무형자산	543,885	543,885	543,885

기타비유동금융자산	1,294,833	16,900,476	21,605,311

기타비유동자산	1,215,548	1,507,279	7,324,162

이연법인세자산	11,833,436	9,130,486	3,648,042

자 산 총 계	612,625,098	640,861,362	575,923,237

I.유동부채	175,889,198	157,217,586	116,481,877

II.비유동부채	65,738,954	108,850,347	110,787,714

부 채 총 계	241,628,151	266,067,933	227,269,590

자본금	62,254,000	62,254,000	62,254,000

기타불입자본	43,732,880	43,732,880	43,732,880

기타자본구성요소	-5,735,475	-6,035,414	7,729,926

이익잉여금	270,745,542	274,841,963	234,936,841

자 본 총 계	370,996,947	374,793,429	348,653,647

부 채 및 자 본 총 계	612,625,098	640,861,362	575,923,237

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

('19.1.1~'19.12.31)	('18.1.1~'18.12.31)	('17.1.1~'17.12.31)

매 출 액	451,385,956	475,190,997	567,983,245

영업이익	29,623,444	67,108,169	58,952,418

당기순이익	7,672,692	49,227,488	44,646,265

주당순이익(원)	634	4,065	3,687

연결에 포함된 회사수	-	-	-

* 제60기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 기준으로 작성되었습니다 .

* 2019년 1월1일 부터 K-IFRS 제1116호 "리스" 기준서를 적용하였습니다. 제61기(전기)는 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.

- K-IFRS 제1116호(리스)는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제공합니다.

동 기준서는 K-IFRS 제1017호(리스), K-IFRS해석서 제2104호(약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정), 제2105호(운용리스: 인센티브), 제2027호(법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가)를 대체하였습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제62기(당기)	안경회계법인	회사의 재무제표는 화성산업주식회사의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다	해당사항없음	- 투입법에 따른 수익인식- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행률 산정- 미청구공사금액 회수가능성

제61기(전기)	안경회계법인	회사의 재무제표는 화성산업주식회사의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다	- 투입법에 따른 수익인식- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행률 산정- 미청구공사금액 회수가능성	해당사항없음

제60기(전전기)	안경회계법인	회사의 재무제표는 화성산업주식회사의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다	- 투입법에 따른 수익인식- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행률 산정- 미청구공사금액 회수가능성	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제62기(당기)	안경회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토개별 재무제표에 대한 감사	95	1,383

제61기(전기)	안경회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토개별 재무제표에 대한 감사	90	1,064

제60기(전전기)	안경회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토개별 재무제표에 대한 감사	90	1,062

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제62기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 30일	회사-감사외2인감사인-업무수행이사 외3인	대면회의	- 중요계정의 변동사항- 투입법에 따른 수익인식

2	2019년 10월 16일	회사-감사외2인감사인-업무수행이사 외2인	대면회의	- 내부통제에 대한 이해- 총계약원가 추정의 불확실성

3	2020년 02월 11일	회사-감사외2인감사인-업무수행이사 외3인	대면회의	- 중요계정의 변동사항- 공사진행률 산정- 미청구공사금액 회수가능성

5. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제 유효성 감사감사위원회는 2019년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리제도는 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있는 것으로 판단됨.나. 내부회계관리제도회사 내부회계관리자의 제62기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때,중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.회계감사인은 제62기 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.감사위원회는 내부회계관리자가 감사위원회에 제출한 제62기 내부회계관리제도운영실태 평가보고서를 참고로 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및운영되고 있는지를 평가하였으며, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때,회사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

- 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이 홍 중	남	1949.12	대표이사회장	등기임원	상근	회사총괄	-서울대학교졸업
-대한토목학회 대구경북지회 회장
-대한건설협회 대구광역시회 회장
-한국주택협회 감사(현) -(주)화성개발 이사(현)	647,229	-	특수관계인	45년01월	2022.03.26

이 종 원	남	1972.09	대표이사사장	등기임원	상근	회사총괄	-경북대학교 불어불문과 졸업- University of Wisconsin-Madison (MBA, Marketing Entrepreneurship) -동사 영업본부장 역임-주한스웨덴대사관 명예영사(현) -대구상공회의소 감사(현) -(주)신세계티비쇼핑 이사(현)	460,730	-	특수관계인	21년07월	2020.03.24

이 원 옥	남	1956.03	전무이사	등기임원	상근	토목	-육군사관학교 토목과 졸업-OHIO주립대학교도시및지역계획석사	1,000	-	임원	18년10월	2020.03.24

임 성 웅	남	1954.06	상무이사	등기임원	상근	재무	-대구상고 졸업-동사 자금부장 역임 -(주)화성개발 감사(현)	60,448	-	임원	41년07월	2020.03.24

이 효 수	남	1951.07	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-서울대학교 대학원 경제학박사-제13대 영남대학교 총장 -한국노동경제학회 회장-영남대학교 상경대학 경제금융학부 교수	0	-	임원	04년07월	2021.03.23

최 무 혁	남	1947.07	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-서울대학교 대학원 건축학과 박사학위-경북대학교 산업기술연구소장-경북대학교 교무처장	0	-	임원	05년07월	2020.03.24

최 성 호	남	1949.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-신용보증기금 신용조사부
-딜로이트안진회계법인 대구경북본부장
-한국공인회계사 대구경북회장
-동원금속(주)사외이사	0	-	임원	02년07월	2020.03.24

심 명 용	남	1963.05	상무이사	미등기임원	상근	건축	-경북대 건축공학과 졸업-동사 건축팀장	0	-	임원	31년10월	-

장 복 태	남	1959.07	상무보	미등기임원	상근	재무	-대구상고졸업-동사 재무팀장-(주)화성개발 이사(현)	43,000	-	임원	37년04월	-

권 진 혁	남	1964.01	상무보	미등기임원	상근	주택	-대구대 부동산학과 석사-동사 주택영업팀장	0	-	임원	29년04월	-

박 종 수	남	1964.10	상무보	미등기임원	상근	기획	-대구대 회계학과-동사 사업개발팀장	0	-	임원	26년04월	-

- 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

토목	남	81	0	16	0	97	14.8	5,494	57	7	2	9	-

토목	여	2	0	2	0	4	10.9	116	29	-

건축	남	96	0	27	0	123	12.2	6,598	54	-

건축	여	5	0	4	0	9	5.5	207	23	-

기타	남	68	0	2	0	70	18.8	4,723	67	-

기타	여	15	0	1	0	16	13.3	560	35	-

합 계	267	0	52	0	319	14.2	17,699	265	-

* 미등기임원 포함- 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	909	227	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	-	-

사외이사	0	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-

계	8	2,500	-

* 등기이사 : 사외이사, 감사위원회 위원 제외, 2019년 3월 임기만료된 사내이사 이인중 포함* 사외이사 : 감사위원인 사외이사 제외

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,862	233	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,826	365	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

- 임기만료 이사(이인중) 포함

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

당사가 지급한 보수에 대한 자세한 지급기준 등은 '이사ㆍ감사의 개인별 보수현황'에서 '2.산정기준 및 방법'을 참고바랍니다..

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이홍중	대표이사 회장	547	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이홍중	근로소득	급여	462	이사보수기준(이사회 결의)에 따라 직급(회장),위임업무의 책임,역할등을 종합적으로 고려하여 연간 기본연봉총액의 월할액을 1~12월 462백만원 지급하였음

상여	85	이사보수기준에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에 기초하여 단기경영성과금으로 성과연봉을 지급 할수 있음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이홍중	대표이사 회장	547	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이홍중	근로소득	급여	462	이사보수기준(이사회 결의)에 따라 직급(회장),위임업무의 책임,역할등을 종합적으로 고려하여 연간 기본연봉총액의 월할액을 1~12월 462백만원 지급하였음

상여	85	이사보수기준에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에 기초하여 단기경영성과금으로 성과연봉을 지급 할수 있음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계기업 현황2019. 12. 31 현재

회사명	대표자	사업자번호	당사지분율	당사에대한 지분율	상장여부	당사의 등기임원겸직현황	당사의결권제한

(주)화성개발	도훈찬	501-81-15795	31.69%	9.27%	비상장	이홍중사내이사 이사겸직임성웅사내이사 감사겸직	상호주에 따른 의결권제한

화성그린케어(주)	박영호	502-86-08778	20.00%	-	비상장	-	-

달성맑은물길(주)	안선기	305-86-16809	30.00%	-	비상장	-	-

(주)신세계티비쇼핑	김성영	502-86-28395	23.04%	-	비상장	이종원사내이사 이사겸직	-

대구청정에너지(주)	백승정	720-81-00627	23.50%	-	비상장	-	-

남사하이테크(주)	구본경	167-87-00847	29.00%	-	비상장	-	-

동진건설(주)	권석원	504-81-14816	-	0.96%	비상장	-	-

(주)엠에이치네트웍	이종훈	418-86-00938	-	-	비상장	-	-

* 관계기업의 재무현황 등 : III재무에관한사항 5.주석 9번 관계기업투자 참조

- 관계기업투자주식의 내용(단위:천원).

종속기업명	주요영업활동	소재지	결산월	취득원가	장부금액

2019.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2018.12.31

(주)화성개발	건설업	대한민국	12월	1,677,150	1,677,150	33,945,973	33,402,251

화성그린케어(주)	시설유지관리서비스업	대한민국	12월	13,853	13,853	-	-

달성맑은물길(주)	하수처리장 운영업	대한민국	12월	270,300	229,800	258,687	201,427

(주)신세계티비쇼핑	방송상거래업	대한민국	12월	15,900,000	15,900,000	-	-

대구청정에너지(주)	일반전기 공사업	대한민국	12월	117,500	117,500	11,178	14,376

남사하이테크㈜	부동산업	대한민국	12월	145,000	145,000	-	144,998

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜화성개발(비상장)	1996.03.16	투자	73	432	31.7	33,402	-	-	632	432	31.7	33,946	134,484	3,756

화성그린케어주식회사(비상장)	2011.01.07	투자	50	2	20.0	0	-	-	-	2	20.0	0	73	-15

달성맑은물길주식회사(비상장)	2012.03.31	투자	15	46	30.0	201	8	41	17	54	30.0	259	2,438	103

신세계티비쇼핑(비상장)	2013.11.30	투자	3,000	3,180	23.0	0	-	-	-	3,180	23.0	0	42,059	-8,859

대구청정에너지주식회사(비상장)	2016.12.31	투자	118	24	23.5	14	-	-	-3	24	23.5	11	389	-190

남사하이테크주식회사(비상장)	2017.09.26	투자	145	29	29.0	145	-	-	-145	29	29.0	0	729	0

현대그린푸드(상장)	1993.03.30	투자	2,367	80	0.1	1,144	-	-	-196	80	0.1	948	2,837,375	127,231

주식회사엑스코(비상장)	1996.11.30	투자	16,519	3,610	7.9	9,855	-	-	-	3,610	7.9	9,855	239,172	880

㈜대구MBC미디컴	1995.11.25	사업	100	20	10.0%	100	-	-	-	20	10.0%	100	1,492	16

㈜LG유플러스(상장)	1996.06.30	투자	9,133	199	0.0	3,512	-	-	-687	199	0.0	2,826	13,939,948	481,609

DGB금융지주(상장)	2013.12.24	투자	927	60	0.0	502	-	-	-72	60	0.0	430	64,917,600	406,027

대성환경에너지㈜(비상장)	2005.03.31	사업	1,008	202	15.0	3,327	-	-	-	202	15.0	3,327	20,206	148

대구드림교육주식회사(비상장)	2007.12.31	사업	194	1,942	2.9	63	-	-	-	1,942	2.9	63	41,201	-327

대구뮤지엄서비스(비상장)	2007.11.30	사업	521	104	10.5	0	-	-	-	104	10.5	0	42,356	-1,307

대가야푸른환경㈜(비상장)	2007.09.30	사업	206	73	9.9	0	-	-	-	73	9.9	0	24,141	-282

대구남부순환도로㈜(비상장)	2007.09.30	사업	2,784	854	6.1	0	-	-	-	854	6.1	0	248,582	-7,467

경주문예회관운영㈜(비상장)	2007.12.31	사업	446	89	6.5	0	-	-	-	89	6.5	0	44,457	-200

제주항공우주호텔(비상장)	2012.10.31	사업	1,494	504	18.0	259	-	-	-	504	18.0	259	10,950	-697

대구그린에너지주식회사(비상장)	2013.04.18	사업	1,007	201	4.3	0	-	-	-	201	4.3	0	129,702	-8,720

건설공제조합(비상장)	1997.03.12	사업	5,778	6	0.1	8,361	-	-	70	6	0.1	8,431	6,865,389	158,441

희망경제기업구조조정조합1호(비상장)	2007.12.18	투자	500	-	-	235	-	-	-	-	-	235	-	-

합 계	-	-	61,120	8	41	-384	-	-	60,690	-	-

* 작성기준 : 기초(기말) 현재 해당법인에 대한 출자비율 5% 초과 또는 1억원이상

* 최근 사업연도 재무현황의 기준년도 : 2018년 .
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 : 해당사항 없음

2. 대주주와의 영업양수도 : 해당사항없음 3. 대주주 등과의 영 업거래 (매출액의 5%이상) : 해당사항없음 4. 대주주 등과의 기타 거래 - 기타 거래내역 (단위:천원)

특수관계자명	기타매출	배당금수익	하자보수충당금	공사원가 등	배당금지급

(주)화성개발	36,032	1,296,000	(723,194)	(169,959)	1,073,005

화성그린케어(주)	1,200	-	-	148,000	-

동진건설(주)	48,590	-	-	-	111,600

(주)엠에이치네트웍	960	-	-	-	-

- 채권과 채무의 잔액 (단위:천원).

특수관계자명	당기말	전기말

채권등	채무등	채권등	채무등

(주)화성개발	603,655	247,666	2,089,918	233,321

화성그린케어(주)	-	-	-	31,900

동진건설(주)	372,709	-	491,426	869
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음