HS화성 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 3인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다.(각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.)

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안	가결여부	사외이사

최무혁(출석률100%)	이효수(출석률100%)	최성호(출석률 100%)

찬반여부

1	2018.02.08	제60(2017년) 결산 재무제표 검토 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제60기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제60기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이익배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

고산역 화성파크드림(일반분양) 중도금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.23	이사보수집행 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

고산역화성파크드림(조합원) 중도금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.05.09	운정화성파크드림 중도금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.08.09	의결사항 없음	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회 - 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 5명	이인중,이홍중,이종원,이원옥,임성웅	하단 기재내용 참조

사외이사추천위원회	사내이사2명, 사외이사3명	이인중,이홍중,이효수,최무혁,최성호	하단 기재내용 참조

당사는 효율적인 이사회의 운영을 위해 상임이사와 집행임원으로 구성된 경영위원회를 설치하고 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 대한 심의와 의결의 권한을 부여하여 운영하고 있습니다. 경영위원회에 부의할 사항은 다음 각호의 사항을 제외하고 이사회에서 위임한 사항으로 합니다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 이사회에서 위임한 사항(1) 경영 일반에 관한 사항 - 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략 - 사업계획-사업구조조정 추진- 지점 및 사무소 등의 설치 및 폐합 - 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진 - 회사의 중요한 규정의 제정 및 개폐 - 급여, 근무제도 및 복리후생 변경에 관한 사항 - 기술도입계획 및 기술공여정책 - 연간 및 중장기 기술개발계획 - 중요설비 개체계획 및 신증설계획 - 기타 주요경영현안(2) 재무 등에 관한 사항 - 자기자본 5% 미만의 타법인 출자, 출자지분 처분- 자기자본 5% 미만의 직접투자- 자기자본 5% 미만의 신규 담보제공 및 채무보증 - 자기자본 10% 미만의 신규차입계약 체결- 중요한 계약의 체결- 예산-회계, 자금조달의 기본방침- 년간 예산편성 및 개정- 기타 재무관련 주요 현안(3) 기타 일상경영사항 및 이사회에서 위임한 사항 당사의 경영위원회는 2009년 3월 20일 이사회의 결의로 설치되었으며 당기내 경영위원회 개최사항은 아래와 같습니다. 회차 개최일자 의 안 비고 - - - - 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 당사는 사내이사2명과 사외이사2명으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 회차 개최일자 의 안 출석이사 1 2018.02.08 제60기 정기주주총회 사외이사후보 추천의 건 이인중,이홍중, 최무혁,최성호 라. 이사의 독립성- 이사의 선임 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서 선정하여 주주총회에 의안으로 확정하고 있습니다. - 선임현황 직명 성 명 선임배경 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 선임방법 사내이사(대표이사) 이인중 경영에 대한 전문지식 및 다양한 업무경험 보유 이사회 회사총괄 해당없음 최대주주 본인 58기주총 사내이사(대표이사) 이홍중 이사회 회사총괄 해당없음 친인척 58기주총 사내이사 이원옥 이사회 토목 해당없음 - 59기주총 사내이사 임성웅 이사회 재무 해당없음 - 59기주총 사내이사 이종원 이사회 기획 해당없음 친인척 59기주총 사외이사 이효수 경제관련 전문가(경제학박사) 사외이사후보추천위원회 감사위원 해당없음 - 60기주총 사외이사 최무혁 건축관련 전문가(건축학박사) 사외이사후보추천위원회 감사위원 해당없음 - 59기주총 사외이사 최성호 회계관련 전문가(공인회계사) 사외이사후보추천위원회 감사위원 해당없음 - 59기주총 - 제60기정기주주총회 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 (1) 주주총회소집통지 공고사항 비치 공시 제출일 : 2018.03.08 (2) 임기만료된 이사 : 사외이사1명(이효수) (3) 주주 추천 : 없음. (3) 이사후보자 : 1명 구분 후보자성명 추 천 인 활동분야 최대주주와의 관계 회사와의 최근3년간의 거래내역 비고 사외이사 이효수 사외이사후보추천위원회 감사 - 없음. 재선임 - 사외이사의 업무지원팀 : 기획조정팀 회사내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 사외이사에 대한 내외부 교육은 없으나, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 2002년 3월 15일 이사회 결의로 3명으로 구성된 감사위원회를 설치 및 운영하고 있으며, 감사위원의 인적사항은 다음과 같습니다. 성 명 사외이사여부 주 요 경 력 겸직사항 비 고 최성호 사외이사 동원금속(주)사외이사 (2015년~2018년)안진회계법인 대구경북본부장(1998~2012년) 한국공인회계사 대구경북회장(2002~2006년) 없음 제59기주주총회에서 선임(감사위원장) 최무혁 사외이사 경북대학교 공과대 건축공학과 교수(1982~2012년)경북대학교 교무처장(2010~2011년) 없음 제59기주주총회에서 선임 이효수 사외이사 제13대 영남대학교 총장(2009~2013년)국제노사관계학회 회장(2006~2007년) 없음 제60기주주총회에서 선임 나. 감사위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(3명) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(최성호 1인) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(최성호) 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 o 감사위원의 독립성과 전문성의 강화 다양한 경험과 지식을 갖춘 전문적인 사외이사들로 구성되어 있어 충실한 감사가 가능합니다. o 외부감사인의 선임 및 감독 외부감사인 추천 및 선임은 감사위원회의 고유 권한으로서 그 권한을 독립적으로 수행합니다. 다. 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안 가결여부 사외이사 최무혁(출석률100%) 이효수(출석률100%) 최성호(출석률100%) 1 2018.02.08 보고사항 - 2018년 감사활동계획- 2017년 4/4분기 상근감사위원회의 활동- 2017년 4/4분기 내부감사 활동 및 2018년 1분기 계획 심의사항- 제60기 재무제표 결의사항- 제60기 감사보고서- 내부회계관리제도 평가보고서 ----가결가결 ----찬성찬성 ----찬성찬성 ----찬성찬성 2 2018.05.09 보고사항 - 2018년 1분기감사활동계획 대비 실적- 2018년 1분기 상근감사위원회의 활동- 2018년 1분기 내부감사 활동 및 2018년 2분기 계획 - - - - 3 2018.08.09 보고사항 - 2018년 2분기감사활동계획 대비 실적- 2018년 2분기 상근감사위원회의 활동- 2018년 2분기 내부감사 활동 및 2018년 3분기 계획 - - - - 라. 준법지원인에 관한 사항: 당사는 준법지원인 제도를 도입하고 있지 않습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 서면투표제 당사의 정관 제29조의 2 (서면에 의한 의결권의 행사)에 따라 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 서면에 의해 의결권을 행사하고자 하는 주주는 서면에 필요사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다. 나. 기타 당사는 전자투표제 와 집중투표제를 적용하지 아니하며 보고일 현재 소수주주권의 행사와 경영권 경쟁에 관한 사항은 없습니다.