삼익악기 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성개요

2명의 각자대표이사(김종섭,이형국) 1명의 사내이사(이강록),1명의 사외이사(이경형)로 구성되어 있습니다. * 이사회의 권한 내용

(1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항,

회사 운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.(2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.* 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 :

＊ 주총소집통지서에 이사후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주 와의 관계, 후보자와 당해법인과의 3년간 거래내역 등 명시 ＊ 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치,공시시 이사후보에 대한 인적사항 공시- 주주의 추천여부 : 이사회의 추천을 받음2) 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용1. 적용범위

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 2. 책임과 권한 1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 3. 감사의 출석 1) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다. 2) 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정할 때에는 이사회에 이를 보고 하여야 한다. 4. 부의사항 1) 주총에 관한 사항 2) 경영일반에 관한 사항 3) 재무에 관한 사항 4) 자금조달에 관한 사항 5) 이사에 관한 사항 6) 인사노무에 관한 사항 7) 회사 조직에 관한 사항 8) 기타 5.이사에 대한 감독 대행 1) 이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하진 것을 제외하고는 이사회의 결의로서 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다.(의무설치대상 아님)(3) 사외이사 지원 조직당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

*. 상기 사외이사 및 그 변동현황은 2024.12.31 기준입니다.

*. 이사의 수는 등기임원 기준으로 작성함.

3) 이사회의 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	대표이사 및 사내이사	사외이사

김종섭(출석률 100%)	이형국(출석률 69%)	이강록(출석률 100%)	이경형(출석률 63%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2024-01-22	산업은행 차입의 건(연장)	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

2	2024-02-22	자기주식 취득의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

3	2024-02-28	현금배당 결정	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

4	2024-02-28	제51기 정기주주총회 소집 및회의목적사항 결정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

5	2024-02-29	1. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 보고자 : 대표이사 이형국2. 내부회계관리제도 평가보고 - 보고자 : 감사 장관순	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

6	2024-02-29	제51기(2023년)결산 재무제표 확정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

7	2024-03-06	산업은행 차입금 대환의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

8	2024-03-06	산업은행 차입금 대환의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

9	2024-03-06	한국수출입은행 차입금 만기연장의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

10	2024-04-18	관계회사 유상감자 결의의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

11	2024-05-17	P.T SAMICK INDONESIA 현지금융에 대한 연대보증의 건(연장)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

12	2024-05-22	산업은행 차입금 대환의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

13	2024-05-22	산업은행 차입금 대환의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

14	2024-09-04	Trio Pines(USA) Inc. 차입금에 대한 연대보증의 건(연장)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

15	2024-11-07	산업은행 차입금 대환의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

16	2024-11-27	SEILER PIANOFORTEFABRIK GMBH 앞 현지법인사업자금대출 차입에 대한 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4) 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김종섭	대표이사	이사회	경영전반총괄	없음	본인

이형국	대표이사	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	발행회사임원

이강록	사내이사	이사회	경영관리	없음	발행회사임원

이경형	사외이사	이사회	사외이사	없음	발행회사사외이사

- 상기 사외이사 및 사내이사 현황은 2024.12.31 기준입니다- 2023년 3월 30일 정기주주총회를 통해 사내이사 2인(이형국, 이강록)이 재선임 되었습니다.

- 2024년 3월 29일 정기주주총회를 통해 김종섭 대표이사 및 이경형 사외이사가 재선임 되었습니다.

사내이사 선임 후보자 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김민수	남	1975년 09월	사내이사	現(주)삼익악기 부회장	2025.03.31	특수관계인

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제52기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

사외이사 선임 후보자 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	박찬정	남	1973년 01월	사외이사	前(주)코웨이 전무이사前(주)삼성전자 선임연구원	2025.03.31	없음

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제52기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며, 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.