eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼익악기 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)삼익악기
대 표 이 사 : 이형국
본 점 소 재 지 : 충북 음성군 소이면 소이로 313
(전 화)1688-3151
(홈페이지)http://www.samick.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 차장 (성 명) 최 규 성
(전 화) 070-7931-0634
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 203
V. 감사인의 감사의견 ----------------------- 212
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 214
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 214
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 217
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 218
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 219
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 222
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 222
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 223
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 227
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 231
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 233
2. 회사의 연혁

1) 당해회사의 연혁

1. 1958. 09. 01 - 삼익피아노사 설립 (서울시 성동구 성수2가 302 - 5) 2. 1971. 06. 29 - 국내최초 피아노 및 액숀 KS 표시 허가 획득 3. 1973. 01. 04 - 삼익피아노사에서 삼익악기제조(주)로 상호변경, 법인전환 4. 1978. 01. 20 - 미국지사 설치 (L/A) 5. 1987. 07. 01 - 미국지사를 미국현지법인 (Samick Music Corp.) 으로 전환 6. 1988. 09. 30 - 한국증권거래소에 주식 상장 7. 1989. 06. 09 - 중국현지법인(하얼빈삼익유한공사) 설립 8. 1989. 11. 30 - 제26회 무역의날 "수출 1억불탑" 수상 9. 1990. 03. 03 - 인니 현지법인(PT Samick Indonesia) 설립 10. 1990. 03. 16 - 삼익악기제조(주)에서 (주)삼익악기로 상호변경 11. 1995. 09. 06 - 대한무역진흥공사 선정 "세계 일류화 상품 표시 승인업체" 지정 (피아노류) 12. 1998. 02. 25 - ISO9001획득 13. 2001. 06 - 한국능률협회 "2001년 피아노부문 한국 산업의 디자인 파워 2년 연속 1위" 선정 14. 2001. 09. 18 - 한국표준협회 2001KS TOP상 대상 수상 15. 2002. 06. 10 - 법원의 회사정리계획 변경계획 인가 결정

16. 2002. 08. 13 - 법원의 회사정리계획 종결 결정 17. 2003. 03 - 한국능률협회 2003년 한국 산업의 브랜드 파워 1위 선정 (삼익 디지털 피아노) 18. 2003. 11. 12 - 중국현지법인(Berlin Bechstein (Shanghai) Co.) 설립 19. 2005. 12. 26 - 중국현지법인(Samick Bechstein Trading(Shanghai) Co.) 설립 20. 2006. 04 - "Music Trade USA"가 선정한 세계 4대 피아노 제조업체, 한국업체중 유일하게 'Truly Global Industry'에 선정 21. 2007. 07. 04 - 중국현지법인(의창삼영악기제조(주)) 설립 22. 2008. 09. 01 - 회사 창립 50주년 23. 2008. 11. 27 - 독일악기회사(Seiler pianofortefabrik GMBH)지분인수 24. 2011. 05. 01 - 충청북도 음성으로 본사 이전 25. 2014. 09. 22 - (주)글로벌 에너지 솔루션 법인 설립 26. 2014. 11. 12 - SSE 법인 설립 (구 KT OIC) 27. 2015. 07 - 인천국제공항 면세사업권 운영권 획득 28. 2015. 12. 07 - 인천국제공항 면세점 사업개시 29. 2016. 12 .14 - 우극네트워크 기술(상하이) 유한공사 신규법인 출자 30. 2017. 02. 01 - 수완에너지(주) 지분인수 31. 2017. 07. 05 - 리사연태목업유한공사 지분인수 32. 2017. 07. 05 - 연태적외선사우나제품유한공사 지분인수 33. 2017. 10 - Las Vegas Country Club LLC. 신규설립 34. 2018. 07 - 수완에너지 지분 추가취득(29% 추가취득, 취득 후 지분율 99%) 35. 2018. 09 - 인천국제공항 면세점 운영권 반납 36. 2018. 09 - 수완에너지 출자전환에 의한 지분율 증가(99.817%)

2) 종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁

회사명	회사의연혁

(주)삼송캐스터	2011.03 제45회 납세자의날 우수기업 표창 (기획재정부장관)

2011.04 중소기업 품질혁신 전지대회 국무총리 표창

2011.09 한일산업협력상 (한일재단이사장) 표창

TRIO PINES USA	2004.07 LOS ANGELES 건물 매각

2004.08 LAMIRADA 사무실, 창고용 건물 취득

TRIO PINES SHANGHAI	2010.01 상하이 GM 및 연태 GM에 캐스터 공급

2010.03 소주 삼성전자에 캐스터 공급

2010.04 상하이 폭스바겐에 캐스터 공급

TRIO PINES CHINA	2017.05 신규 출자

SAMICK MUSIC CORP	2012.12 인도네시아산 Edward Seiler 런칭

2012.12 Silverton Guitar reborn 모델 런칭

2015.09 Rainbow Bridge Management LLC 신규 출자

2017.10 Las Vegas Country Club LLC. 신규설립

P.T SAMICK INDONESIA	2011.10 Guitar 생산라인 수정

Seiler Pianofortefabik GmbH	2010.06 Johannes Seiler 라인 출시

2010.09 Ed. Seiler 라인 출시

SEILER SAMICK MUSICAL INSTRUMENT	2010.01 피아노 등 악기 수입 개시

2010.06 인도네시아산 Guitar 판매 개시

2010.10 광저우 자일러 전시장 개설

2016.12 우극네트워크 기술(상하이) 유한공사 신규 설립

하얼빈삼익유한공사	2011. 공휴지 토지 반환

2017.07 리사연태목업유한공사 지분 인수

2017.07 연태적외선사우나제품유한공사 지분 인수

(주)삼익생활건강	2014.09 글로벌에너지솔루션(주) 설립

2017. (주)삼익생활건강으로 상호변경

수완에너지(주)	2017.02 지분 인수(주식 70% 취득)

2018. 07 수완에너지 지분 추가취득(29% 추가취득, 취득 후 지분율 99%)

2018. 09 수완에너지 출자전환에 의한 지분율 증가(99.817%)

3) 경영진의 중요한 변동 - 2018년 3월 29일 정기주주총회를 통해 김종섭 대표이사, 장관순 사외이사가 재선임 되었습니다.4) 기타경영활동과 관련한 중요사항- 당사는 주주가치제고 및 주가 안정화를 위해 2018년 11월 8일 부터 2018년 12월 24일 까지 보통주 2,000,000주의 자기주식을 취득하였습니다. 취득 후 자기주식은 총 7,000,000주 입니다.(2018. 12. 26 자기주식취득결과보고서 참조)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 03월 17일	전환권행사	기명식보통주	2,200,000	500	1,500	제44회 사모전환사채

2014년 03월 26일	전환권행사	기명식보통주	4,466,666	500	1,500	제44회 사모전환사채

2014년 05월 29일	신주인수권행사	기명식보통주	6,666,666	500	1,500	제43회 사모신주인수권부사채

2017년 03월 10일	신주인수권행사	기명식보통주	6,666,666	500	1,500	제43회 사모신주인수권부사채

주1) 20 18.12.31 현재 - 변동 후 자본금 : 45,265,457,500 (원) 입니다. 주2) 2018.12.3 1 현재 발행한 주식총수 는 90,530,915 (주) 입니다 .

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제44회사모전환사채	2013년 03월 14일	2017년 03월 14일	10,000,000,000	기명식 보통주	사채발행 후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지	121.55%	1,500	-	-	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	121.55%	-	-	-	-

* 상기 전환사채는 2014.03.26 전액 주식으로 전환되어 보고서 제출일 현재 사채 잔액이 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제43회사모신주인수권부사채	2013년 03월 14일	2017년 03월 14일	20,000,000,000	기명식 보통주	사채발행후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지	100.00%	1,500	-	-	-

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	100.00%	-	-	-	-

주1) 상기 제43회 사모신주인수권부사채는 분리형 신주인수권부사채임. 2017.03.10 신주인수권 행사 완료되었음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	800,000,000	200,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	110,792,279	1,037	110,793,316	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	20,261,364	1,037	20,262,401	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	20,261,364	1,037	20,262,401	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,530,915	-	90,530,915	-

Ⅴ. 자기주식수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	83,530,915	-	83,530,915	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	5,000,000	2,000,000	-	-	7,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	5,000,000	2,000,000	-	-	7,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,000,000	2,000,000	-	-	7,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	90,530,915	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,000,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	83,530,915	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

(배당금 지급 청구권의 소멸 시효)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 46 기	제 45 기	제 44 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,671	-5,520	6,316

(별도)당기순이익(백만원)	1,044	-13,860	991

(연결)주당순이익(원)	162	-63	80

현금배당금총액(백만원)	4,177	4,277	3,943

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	30.6	-77.5	63.4

현금배당수익률(%)	보통주	2.9	2.1	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익 입니다.
정 정 신 고 (보고)

2019년 04월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 제46기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황- 직원 현황	단위 오류 수정(백만원 => 천원)	주1) 정정 전	주2) 정정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황- 미등기임원 보수 현황	단위 오류 수정(백만원 => 천원)	주3) 정정 전	주4) 정정 후

주1) 정정 전직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

악기사업부	남	61	-	-	-	61	-	-	-	-

"	여	16	-	-	-	16	-	-	-	-

합 계	77	-	-	-	77	7.8	5,176,998	51,257	-

* 1인 평균 급여액은 연간 지급액 입니다. 주2) 정정 후

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

악기사업부	남	61	-	-	-	61	-	-	-	-

"	여	16	-	-	-	16	-	-	-	-

합 계	77	-	-	-	77	7.8	5,176,998	51,257	-

* 1인 평균 급여액은 연간 지급액 입니다.주3) 정정 전

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	1,287,902	99,069	-

주4) 정정 후미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	1,287,902	99,069	-