세기상사 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 제66기 정기주주총회(2023년 3월 30일개최)에서 개정되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 30일	제66기 정기주주총회	제10조의2(주식매수선택권)부칙(2023.03.30)	임원 주식매수선택권 부여

2022년 03월 18일	제65기 정기주주총회	제13조(기준일)제42조의2(위원회)부칙(2022.03.18)	주주의 혼선 최소화

2021년 12월 03일	제65기 임시주주총회	제34조(이사의 임기)	-

2021년 03월 25일	제64기 정기주주총회	제2조(목적)제4조(공고방법)제5조(발행예정주식의 총수)제6조(일주의 금액)제8조(주식의 종류)제10조(주식의 발행 및 배정)제10조의32021.03.25>제11조(동등배당)제12조(명의개서대리인)제13조(기준일)제14조(사채의 발행)제15조(전환사채의 발행)제16조(신주인수권부사채의 발행)제17조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제18조의22021.03.25>제19조(소집시기)제20조(소집권자)제21조(소집통지 및 공고)제23조(의장)제24조(의장의 질서유지권)제27조(의결권의 불통일행사)제30조(서면에 의한 의결권 행사)제32조(이사의 수)제33조(이사의 선임)제34조(이사의 임기)제35조(이사의 보선)제36조(대표이사의 선임)제37조(이사의 직무)제38조(이사의 보고의무)제39조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)제40조(이사회의 구성과 소집)제41조(이사회의 결의방법)제42조(이사회의 의사록)제43조(이사의 보수와 퇴직금)제45조(감사의 수와 선임)제46조(감사의 임기)제47조(감사의 보선)제48조(감사의 직무 등)제49조(감사록)제50조(감사의 보수와 퇴직금)제52조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)제53조(이익금의 처분)에54조(이익배당)제55조(중간배당)제56조(배당금지급청구권의 소멸시효) 정관전면개정 2019년 03월 15일 제62기 정기주주총회 제9조(주권의종류)제11조(명의개서대리인)제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제15조의2(사재 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조(사채발행에 관란 준용 규정) 주식 등의 전자등록에따른 변경

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	영사기, 촬영기의 비품, 극장 비품제작 및 판매업	미영위

2	외국영화수입업	미영위

3	영화(극영화와 만화영화) 제작 및 수출업과 필름 현상업	영위

4	내외무역업	미영위

5	흥행업(영화배급과 상영업 및 극장운영업)	미영위

6	부동산매매 및 임대업	영위

7	식품제조 및 판매업	영위

8	주차장 운영업	영위

9	종합영상산업	영위

10	부동산 개발 및 공급업	미영위

11	기타 창작 및 예술관련 서비스업	미영위

12	공연시설운영업	미영위

13	오디오물 출판 및 원판녹음업	미영위

14	관광호텔업	미영위

15	호텔부대상업공간에 대한 부동산 임대	미영위

16	부동산에대한 투자	미영위

17	종합휴양업	미영위

18	일반음식점 및 휴게음식점 영업	영위

19	미술관운영업	미영위

20	교육 훈련사업	미영위

21	예식장업	미영위

22	회원권 분양대행업	미영위

23	유원시설관리 및 운영업	미영위

24	한국전통호텔업	미영위

25	전문휴양업	미영위

26	석유류 관련제품 도．소매업	영위

27	주유소업	영위

28	유조차 운보업	미영위

29	석유류 판매업	영위

30	석유류 제품 보관업	미영위

31	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

## II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

## 2. 주요 제품 및 서비스

## 3. 원재료 및 생산설비

## 4. 매출 및 수주상황

## 5. 위험관리 및 파생거래

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

## 7. 기타 참고사항

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 68 기 2024.12.31 현재
제 67 기 2023.12.31 현재
제 66 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

자산

유동자산	4,366,468,892	6,605,762,521	8,610,007,524

현금및현금성자산	2,041,313,353	2,370,341,009	1,575,310,121

단기금융상품	0	2,500,000,000	5,066,078,946

매출채권	623,827,146	648,445,553	658,055,279

단기미수금	50,651,125	89,172,700	75,857,495

단기미수수익	81,447	22,724,856	12,575,771

유동재고자산	1,264,331,361	836,202,662	1,135,595,953

단기선급금	75,725,980	83,122,596	34,921,949

단기선급비용	102,912,741	32,500,525	44,270,340

부가가치세대급금	191,212,949	0	0

당기법인세자산	16,412,790	23,252,620	7,341,670

비유동자산	45,738,118,163	44,393,351,769	43,031,833,178

유형자산	11,767,756,367	39,172,476,537	40,302,451,508

투자부동산	33,106,240,007	4,289,957,026	2,148,155,341

장기임차보증금	944,000,000	1,050,000,000	750,000,000

현재가치할인차금, 장기보증금자산	(79,878,211)	(119,081,794)	(168,773,671)

자산총계	50,104,587,055	50,999,114,290	51,641,840,702

부채

유동부채	20,550,680,021	15,356,659,973	3,330,747,632

단기매입채무	450,898,604	354,072,519	307,861,094

단기차입금	18,423,697,968	14,000,000,000	2,000,000,000

유동성 장기차입금	2,562,500	0	0

단기미지급금	554,004,520	147,429,820	186,407,194

단기미지급비용	335,482,036	308,283,202	357,015,378

단기선수금	502,673,117	9,039,220	8,578,292

단기예수금	18,332,993	17,548,913	14,603,688

부가가치세예수금	0	134,126,388	80,171,137

유동계약부채	0	9,470,063	11,997,833

유동 리스부채	263,028,283	252,689,848	259,956,708

단기선수수익	0	124,000,000	104,156,308

비유동부채	5,231,980,572	8,586,952,205	21,729,895,445

비유동성 금융기관 차입금(사채 제외)	120,437,500	2,500,000,000	15,500,000,000

퇴직급여부채	402,084,587	449,184,898	298,570,096

사외적립자산의공정가치	(60,307,049)	(64,565,024)	(3,940,687)

장기임대보증금	25,000,000	855,000,000	776,637,608

장기선수수익	0	0	80,000,000

비유동 리스부채	188,698,977	291,265,774	500,858,203

복구충당부채	20,000,000	20,000,000	20,000,000

이연법인세부채	4,536,066,557	4,536,066,557	4,557,770,225

부채총계	25,782,660,593	23,943,612,178	25,060,643,077

자본

자본금	2,779,424,000	2,779,424,000	2,646,574,000

주식발행초과금	17,323,955,092	17,323,955,092	15,479,720,437

기타자본구성요소	1,167,604,880	1,029,175,812	924,408,457

기타포괄손익누계액	16,915,917,129	16,915,917,129	16,915,917,129

이익잉여금(결손금)	(13,864,974,639)	(10,992,969,921)	(9,385,422,398)

자본총계	24,321,926,462	27,055,502,112	26,581,197,625

자본과부채총계	50,104,587,055	50,999,114,290	51,641,840,702

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 68 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 67 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 66 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

수익(매출액)	32,031,845,759	30,324,718,023	32,624,347,550

임대수익	978,689,054	1,251,724,919	405,165,309

유류수익	30,407,536,912	28,596,709,611	31,286,374,857

기타수익(매출액)	645,619,793	476,283,493	932,807,384

매출원가	29,849,839,831	27,810,688,418	30,408,637,157

임대매출원가/임대수익원가	856,237,422	1,035,431,049	1,080,996,209

주유소원가	28,731,760,812	26,640,440,303	29,091,996,330

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	261,841,597	134,817,066	235,644,618

매출총이익	2,182,005,928	2,514,029,605	2,215,710,393

판매비와관리비	4,157,510,580	3,251,516,116	2,241,918,619

영업이익(손실)	(1,975,504,652)	(737,486,511)	(26,208,226)

기타이익	24,385,682	21,355,739	21,315,908

기타손실	92,579,422	20,035,799	7,290,556

금융수익	132,236,581	215,629,218	380,180,006

금융원가	754,308,956	981,923,086	1,089,978,567

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,665,770,767)	(1,502,460,439)	(721,981,435)

법인세비용(수익)	0	(21,703,668)	(217,036,677)

계속영업이익(손실)	(2,665,770,767)	(1,480,756,771)	(504,944,758)

중단영업이익(손실)	(156,825,334)	(78,304,065)	(766,177,725)

당기순이익(손실)	(2,822,596,101)	(1,559,060,836)	(1,271,122,483)

기타포괄손익	(49,408,617)	(48,486,687)	38,494,577

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(49,408,617)	(48,486,687)	38,494,577

총포괄손익	(2,872,004,718)	(1,607,547,523)	(1,232,627,906)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(480)	(269)	(109)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(14)	(165)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(480)	(269)	(109)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(14)	(165)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 68 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 67 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 66 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,037,960,000	6,863,229,037	17,840,325,586	(8,152,794,492)	18,588,720,131

유상증자	608,614,000	8,616,491,400	9,225,105,400

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

당기순이익(손실)	(1,271,122,483)	(1,271,122,483)

기타포괄손익	38,494,577	38,494,577

2022.12.31 (기말자본)	2,646,574,000	15,479,720,437	17,840,325,586	(9,385,422,398)	26,581,197,625

2023.01.01 (기초자본)	2,646,574,000	15,479,720,437	17,840,325,586	(9,385,422,398)	26,581,197,625

유상증자	132,850,000	1,844,234,655	1,977,084,655

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	104,767,355	104,767,355

당기순이익(손실)	(1,559,060,836)	(1,559,060,836)

기타포괄손익	(48,486,687)	(48,486,687)

2023.12.31 (기말자본)	2,779,424,000	17,323,955,092	17,945,092,941	(10,992,969,921)	27,055,502,112

2024.01.01 (기초자본)	2,779,424,000	17,323,955,092	17,945,092,941	(10,992,969,921)	27,055,502,112

유상증자

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	138,429,068	138,429,068

당기순이익(손실)	(2,822,596,101)	(2,822,596,101)

기타포괄손익	(49,408,617)	(49,408,617)

2024.12.31 (기말자본)	2,779,424,000	17,323,955,092	18,083,522,009	(13,864,974,639)	24,321,926,462

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 68 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 67 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 66 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 68 기	제 67 기	제 66 기

영업활동현금흐름	(1,572,686,124)	(274,482,861)	(1,767,796,748)

당기순이익(손실)	(2,822,596,101)	(1,559,060,836)	(1,271,122,483)

당기순이익조정을 위한 가감	1,954,470,529	1,848,407,055	1,199,716,324

법인세비용 조정	0	(21,703,668)	(217,036,677)

퇴직급여 조정	145,546,230	123,320,805	134,586,412

감가상각비에 대한 조정	1,053,031,087	896,420,769	892,755,630

현재가치할인차금상각	0	53,362,392	53,595,751

임대수익	0	(39,894,443)	(53,981,857)

유형자산처분이익 조정	(20,047,000)	0	0

이자비용 조정	754,262,929	928,560,694	766,882,816

이자수익에 대한 조정	(132,236,581)	(215,629,218)	(102,534,447)

주식보상비용(환입) 조정	138,429,068	104,767,355	0

유형자산처분손실 조정	15,484,796	19,202,369	250,791

리스자산처분손실	0	0	2,843,464

파생금융자산거래이익	0	0	(277,645,559)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(49,503,596)	200,950,720	(1,111,499,329)

매출채권의 감소(증가)	24,618,407	9,609,726	(247,880,754)

미수금의 감소(증가)	38,521,575	(13,315,205)	(7,198,957)

재고자산의 감소(증가)	(428,128,699)	299,393,291	(372,915,626)

선급금의 감소(증가)	7,396,616	(48,200,647)	79,290,928

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(191,212,949)	0	0

선급비용의 감소 (증가)	(70,412,216)	11,769,815	18,069,636

매입채무의 증가(감소)	96,826,085	46,211,425	(605,663,054)

미지급금의 증가(감소)	406,574,700	(38,977,374)	(104,987,795)

미지급비용의 증가(감소)	77,288,542	(18,295,053)	74,334,141

선수금의 증가(감소)	493,633,897	460,928	4,867,674

선수수익의 증가(감소)	(124,000,000)	(20,261,865)	131,210,364

예수금의 증가(감소)	784,080	2,945,225	(8,416,047)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(134,126,388)	53,955,251	17,088,578

예수보증금의 증가(감소)	0	0	(30,000,000)

계약부채의 증가(감소)	(9,470,063)	(2,527,770)	(429,140)

퇴직금의지급	(242,860,972)	(21,293,477)	(56,877,383)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	5,063,789	(60,523,550)	(1,991,894)

이자수취	103,500,382	155,788,256	48,071,303

이자지급(영업)	(765,397,168)	(904,657,106)	(625,953,663)

법인세환급(납부)	6,839,830	(15,910,950)	(7,008,900)

투자활동현금흐름	(531,014,500)	363,629,094	(4,697,086,946)

단기금융상품의 처분	7,500,000,000	15,799,203,070	5,801,914,536

임차보증금의 감소	150,000,000	0	4,800,000

임대보증금의 증가	0	25,000,000	0

유형자산의 처분	20,066,000	0	0

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	(13,233,124,124)	(10,867,993,482)

유형자산의 취득	(804,880,500)	(1,927,449,852)	(83,058,000)

투자부동산의 취득	(1,522,200,000)	0	0

임대보증금의 감소	(830,000,000)	0	0

임차보증금의 증가	(44,000,000)	(300,000,000)	(100,000,000)

파생상품자산의 감소(증가)	0	0	547,250,000

재무활동현금흐름	1,774,672,968	705,884,655	6,937,986,800

단기차입금의 증가	19,312,312,199	14,000,000,000	500,000,000

장기차입금의 증가	123,000,000	2,500,000,000	7,000,000,000

주식의 발행	0	1,977,084,655	9,225,105,400

단기차입금의 상환	(14,888,614,231)	(2,000,000,000)	(9,520,250,000)

장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(15,500,000,000)	0

리스부채의 지급	(272,025,000)	(271,200,000)	(266,868,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(329,027,656)	795,030,888	473,103,106

기초현금및현금성자산	2,370,341,009	1,575,310,121	1,102,207,015

기말현금및현금성자산	2,041,313,353	2,370,341,009	1,575,310,121

## 5. 재무제표 주석

## 6. 배당에 관한 사항

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	정관개정을 도입하지 않았습니다.

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당 절차 개선방안에 대하여 당사 사업현황 등을 전박적으로 고려하여 검토하겠습니다.

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2024년 12월	X	-	-	X	-

결산배당	2023년 12월	X	-	-	X	-

결산배당	2022년 12월	X	-	-	X	-

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제68기	제67기	제66기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 02월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,500	500	9,980	-

2022년 08월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	1,016,728	500	7,240	-

2023년 03월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	265,700	500	7,530	-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정 유상증자	10	2022년 08월 04일	채무상환자금,운영자금,시설자금 및발행제비용	7,363	채무상환자금,운영자금,시설자금 및발행제비용	6,408	자금 사용시기 미도래

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정 유상증자	9	2022년 02월 04일	운영자금	2,001	운영자금	2,001	-

제3자배정 유상증자	11	2023년 03월 14일	운영자금	2,001	운영자금	2,001	-

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	MMT	955	-	-

계	955	-

## 8. 기타 재무에 관한 사항

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

## V. 회계감사인의 감사의견 등

## 1. 외부감사에 관한 사항

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제68기(당기)	감사보고서	대성삼경회계법인	적정의견	-	-	-	석유판매사업부 매출의 인식과 측정

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제67기(전기)	감사보고서	대성삼경회계법인	적정의견	-	-	-	석유판매사업부 매출의 인식과 측정

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제66기(전전기)	감사보고서	대성삼경회계법인	적정의견	-	-	-	석유판매사업부 매출의 인식과 측정

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제68기(당기)	대성삼경회계법인	반기 별도재무제표 검토기말 별도재무제표 감사	122,000	946	122,000	1,009

제67기(전기)	대성삼경회계법인	반기 별도재무제표 검토기말 별도재무제표 감사	125,000	930	125,000	960

제66기(전전기)	대성삼경회계법인	반기 별도재무제표 검토기말 별도재무제표 감사	130,000	922	130,000	924

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제68기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제67기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제66기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 05월 03일	회 사 : 담당임원 및 회계부서장, 실무자 등 감사인 : 업무집행이사 및 담당회계사 등	서면회의	2024년 재무제표에 대한 감사계획,경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2024년 11월 11일	회 사 :담당임원 및 회계부서장, 실무자 등 감사인 : 업무집행이사, 담당회계사 등	서면회의	중간감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성

3	2025년 02월 18일	회 사 :담당임원 및 회계부서장, 실무자 등 감사인 : 업무집행이사, 담당회계사 등	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성

## 2. 내부통제에 관한 사항

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제68기(당기)	내부회계관리제도	2025년 2월 11일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제67기(전기)	내부회계관리제도	2024년 2월 2일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제66기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 2월 3일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제68기(당기)	내부회계관리제도	2025년 02월 11일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제67기(전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 02일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제66기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 02월 03일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제68기(당기)	내부회계관리제도	대성삼경회계법인	검토	검토의견 미변형(표준보고)	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제67기(전기)	내부회계관리제도	대성삼경회계법인	검토	검토의견 미변형(표준보고)	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제66기(전전기)	내부회계관리제도	대성삼경회계법인	검토	검토의견 미변형(표준보고)	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사	1	1	1	100	132

이사회	5	2	-	-	214

회계처리부서	3	3	-	-	151

전산운영부서	1	1	-	-	36

자금운영부서	3	3	-	-	151

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계 관리자 및 회계담당임원	서형석	-	3년 4개월	28년	-	-

회계담당직원	김은지	등록	11년 2개월	6년	4	42

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정임

## 2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정임

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	3	이사1명, 차장1명, 사원1명(평균 3년)	감사 업무 지원

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	-	-

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,558,848	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,558,848	-

-	-	-

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

우양산업개발(주)	본인	보통주	2,556,630	45.99	2,556,630	45.99	-

(주)케이이에스	기타의 특수관계인	보통주	253,053	4.55	253,053	4.55	-

계	보통주	2,809,683	50.54	2,809,683	50.54	-

우선주	-	-	-	-	-

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

우양산업개발(주)	1	조영준	-	-	-	우양수산(주)	90.42

-	-	-	-	-	-

구 분

법인 또는 단체의 명칭	우양산업개발(주)

자산총계	206,211

부채총계	84,294

자본총계	121,917

매출액	41,028

영업이익	4,806

당기순이익	2,082

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

우양수산(주)	1	정명호	-	-	-	조영준	51.74

-	-	-	-	-	-

구 분

법인 또는 단체의 명칭	우양수산(주)

자산총계	293,205

부채총계	155,287

자본총계	137,918

매출액	125,170

영업이익	4,506

당기순이익	839

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 02월 23일	우양산업개발(주)	1,777,120	43.60	주식양수도	-

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	1,726	1,734	99.53	2,012,152	5,558,848	36.19	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조영준	남	1980년 11월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	前우양수산(주) 대표이사(2015.04~2021.08)現우양산업개발(주) 대표이사(2012.10~현재)	-	-	최대주주의대표이사	3년 10개월	2025년 03월 25일

서형석	남	1965년 07월	이사	사내이사	상근	회계자금담당	前우양산업개발(주) 부장(1992.02~2021.08)
現세기상사(주) 이사(2021.09~현재)	-	-	-	3년 4개월	2025년 03월 30일

김기아	남	1980년 09월	이사	사내이사	상근	관리영업담당	現(주)우양네트웍스 이사(2017.07~현재)現세기상사(주) 이사(2021.03~현재)	-	-	최대주주의계열회사 임원	3년 10개월	2025년 03월 30일

조병주	남	1964년 05월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	前이베스트투자증권 전무(2015.03~2018.12)現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사(2019.01~현재)	-	-	-	3년 10개월	2025년 03월 25일

임영욱	남	1969년 12월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	공인회계사前대주회계법인 회계사(2004~2005)前정동회계법인 이사(2005~2019)現성현회계법인 상무이사(2019~현재)	-	-	-	2년 10개월	2025년 03월 30일

변인섭	남	1972년 01월	감사	감사	비상근	감사	공인회계사前한화투자증권 IB센터장(2013~2014)現탠덤앤컴퍼니(주) 대표이사(2020~현재)現(주)인투모비로지 대표이사(2022~현재)	-	-	-	3년 1개월	2027년 03월 25일

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	조영준	남	1980년 11월	사내이사	前우양수산(주) 대표이사(2015.04~2021.08)現우양산업개발(주) 대표이사(2012.10~현재)	2025년 03월 26일	최대주주의 대표이사

선임	서형석	남	1965년 07월	사내이사	前우양산업개발(주) 부장(1992.02~2021.08)
現세기상사(주) 이사(2021.09~현재)	2025년 03월 26일	-

선임	김기아	남	1980년 09월	사내이사	現(주)우양네트웍스 이사(2017.07~현재)現세기상사(주) 이사(2021.03~현재)	2025년 03월 26일	최대주주의 계열회사 임원

선임	조병주	남	1964년 05월	사외이사	前이베스트투자증권 전무(2015.03~2018.12)現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사(2019.01~현재)	2025년 03월 26일	-

선임	임영욱	남	1969년 12월	사외이사	공인회계사前대주회계법인 회계사(2004~2005)前정동회계법인 이사(2005~2019)現성현회계법인 상무이사(2019~현재)	2025년 03월 26일	-

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임대사업부	남	3	-	-	-	3	15.50	122,304	40,768	-	-	-	-

임대사업부	여	2	-	-	-	2	6.79	72,452	36,226	-

석유판매사업부	남	28	-	-	-	28	2.71	794,733	29,252	-

석유판매사업부	여	1	-	-	-	1	3.59	25,031	25,031	-

문화레저사업부	남	4	-	-	-	4	2.83	130,544	37,764	-

문화레저사업부	여	11	1	1	-	12	1.35	191,254	31,575	-

합 계	49	1	1	-	50	3.34	1,336,312	31,270	-

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	158,476	26,413	-

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	104,476	34,825	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 천원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	138,429	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	-	-	-

계	2	138,429	-

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

서형석	등기임원	2023년 03월 30일	신주교부	보통주	13,000	-	-	-	-	13,000	2025.03.30~2030.03.29	8,272	X	-

김기아	등기임원	2023년 03월 30일	신주교부	보통주	65,000	-	-	-	-	65,000	2025.03.30~2030.03.29	8,272	X	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

## X. 대주주 등과의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 공시내용 진행 및 변경사항

## 2. 우발부채 등에 관한 사항

## 3. 제재 등과 관련된 사항

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

## XII. 상세표

## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

## 2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-

## 3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계