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범양건영 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 범양건영 주식회사
대 표 이 사 : 강병주, 이동주
본 점 소 재 지 : 부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 102호, 104호(초량동, 범양레우스센트럴베이)
(전 화) 051-711-7555
(홈페이지) http://www.iby.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)황 해 주
(전 화)02-590-9114
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 12
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 15
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
1. 요약재무정보 ----------------------- 37
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 104
5. 재무제표 주석 ----------------------- 110
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 160
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 168
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 169
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 171
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 171
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 173
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 176
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 177
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 181
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 181
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 183
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 187
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 189
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 190
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 200
1. 전문가의 확인 ----------------------- 200
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 200
2. 회사의 연혁

[지배회사]가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 102호, 104호(초량동, 범양레우스센트럴베이)

일 자	변 경 전	변 경 후	비 고

1991년 03월 20일	서울 서초구 방배동 750-14	충청남도 천안시 신부동 494-3	-

1996년 01월 11일	충청남도 천안시 신부동494-3	충청남도 천안시 쌍용동 394-8	-

2004년 03월 02일	충청남도 천안시 쌍용동 394-8	충청남도 천안시 신방동 784-26	-

2005년 06월 01일	충청남도 천안시 신방동 784-26	충청남도 천안시 서북구 쌍용동 394-8	-

2013년 07월 08일	충청남도 천안시 서북구 쌍용동 394-8	충청남도 천안시 서북구 충무로 172(쌍용동)	도로명주소변경

2014년 07월 25일	충청남도 천안시 서북구 충무로 172(쌍용동)	충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동, 포인트프라자 4층)	-

2020년 03월 27일	충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동, 포인트프라자 4층)	부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 102호, 104호(초량동, 범양레우스센트럴베이)	-

나. 경영진의 주요한 변동

일 자	내 용

2013.11.13	관리인 퇴임 : 정태화(서울중앙지방법원 퇴임결정)감사의 퇴임 : 성우기(서울중앙지방법원 퇴임결정)관리인 선임 : 성우기(서울중앙지방법원 선임결정)

2013.11.15	대표이사 변경 : ① 변경전 대표이사(관리인) : 정태화(서울중앙지방 법원 퇴임결정) ② 변경후 대표이사(관리인) : 성우기(서울중앙지방 법원 선임결정)

2013.12.06	이사의 퇴임 : 변수형(중도퇴임)이사의 선임 : 강병주(신임)감사의 선임 : 송윤식(서울중앙지방법원 선임결정)

2014.05.13	대표이사 변경 : ① 변경전 대표이사 : 성우기 ② 변경후 대표이사 : 성우기, 강병주

2014.06.20	대표이사 변경 : ① 변경전 대표이사 : 성우기, 강병주 ② 변경후 대표이사 : 강병주사내이사의 선임 : 이인환(신임)사외이사의 선임 : 김만호(신임)감사의 퇴임 : 송윤식(사임)감사의 선임 : 김성수(신임)

2015.03.27	사내이사의 선임 : 황해주(신임)

2017.03.24	감사의 퇴임 : 김성수(사임)감사의 선임 : 이정영(신임)

2018.03.23	사외이사의 선임 : 김만호(재선임)사내이사의 선임 : 강병주(재선임)사내이사의 선임 : 이인환(재선임)사내이사의 선임 : 황해주(재선임)

2020.03.27	사내이사의 선임 : 이동주(신임)사외이사의 선임 : 박성표(신임)대표이사 변경 : ① 변경전 대표이사 : 강병주 ② 변경후 대표이사 : 강병주, 이동주(각자대표 선임)

다. 최대주주의 변동- VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경

변경 일자	변경전 상호	변경후 상호	변경 사유

1958. 8.21	-	김공무사	회사설립

1970. 6.23	김공무사	아정산업(주)	-

1977. 3.11	아정산업(주)	범양건영(주)	-

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 당사는 미래 성장동력 확보를 위해 전기 중 5억원의 설립자본금(지분율 100%)을 투자하여 모듈러 건축물 제조업체인 (주)범양플로이를 설립하였으며, 보고일 현재 공장부지를 신축중이며, 2020년 7월 6일 국토교통부 공업화주택인정(제2020-2호)을 받는 등 사업 준비단계에 있습니다.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용1. 자산양수도 현황2015년 12월 16일 고려종합물류㈜ 주식 60,000주(지분100%)를 인수하였습니다.

구분	일자	비고

외부평가기관 계약 체결	2015.07.01	회계법인 바른

외부평가기관 평가	2015.07.02~2015.07.06	-

입찰서류 마감	2015.07.07	-

우선협상대상자 선정통보	2015.07.10	-

양해각서(MOU)체결일	2015.07.15	-

실사기간	2015.07.16~2015.07.29	-

이사회결의일	2015.08.17	취득(인수)결정일

본 계약 체결일	2015.08.17	-

주요사항보고서 제출일	2015.08.18	-

양수도대금 지급일	2015.12.16	-

[주요 종속회사]가. 주요 종속회사의 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

고려종합물류㈜	농,수,축산물 및 가공품 냉장창고, 보관업	1992.01 냉장창고 준공1998.07 군인공제회 인수2010.04 고려종합물류(주) 법인설립

나. 최대주주의 변동2015년 8월 17일 군인공제회가 고려종합물류㈜보통주 60,000주(지분100%)를 범양건영㈜에 매각하는 계약을 체결하였고, 2015년 12월 16일 양수도대금 지급완료함에 따라 최대주주가 군인공제회에서 범양건영㈜로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 27일	출자전환	보통주	4,201	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2013년 11월 22일	출자전환	보통주	10,776,461	5,000	5,000	변경회생계획 출자전환

2013년 12월 11일	무상감자	보통주	10,967,905	5,000	5,000	감자비율 92.87%

2013년 12월 18일	무상감자	보통주	521,934	5,000	5,000	회사분할, 감자비율 61.26%

2013년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,300,000	5,000	5,000	M 따른 신주 발행

2014년 02월 11일	출자전환	보통주	2,076	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 02월 24일	출자전환	보통주	219	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 08월 07일	출자전환	보통주	41,420	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 12월 26일	출자전환	보통주	323	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2015년 06월 30일	유상증자(주주우선공모)	보통주	851,064	5,000	5,000	주주배정 후 실권주 일반공모

2015년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,237,668	5,000	11,150	제3자배정 유상증자

2015년 12월 18일	출자전환	보통주	60	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2016년 09월 06일	출자전환	보통주	340	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2017년 07월 04일	출자전환	보통주	992	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2017년 11월 18일	주식분할	보통주	19,015,676	1,000	1,000	유통주식수 확대 목적

2018년 05월 02일	전환권행사	보통주	1,028,277	1,000	1,000	전환사채 전환권행사

2018년 05월 03일	출자전환	보통주	30,735	1,000	1,000	회생계획 출자전환

2018년 09월 15일	출자전환	보통주	3,205	1,000	1,000	회생계획 출자전환

2020년 06월 11일	출자전환	보통주	170	1,000	1,000	회생계획 출자전환
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	215,180,487	-	215,180,487	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	190,348,505	-	190,348,505	-

1. 감자	190,348,505	-	190,348,505	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,831,982	-	24,831,982	-

Ⅴ. 자기주식수	2,030	-	2,030	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,829,952	-	24,829,952	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,030	-	-	-	2,030	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,030	-	-	-	2,030	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,831,982	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,829,952	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기 반기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,495	19,717	5,427

(별도)당기순이익(백만원)	2,868	19,722	5,570

(연결)주당순이익(원)	119	794	222

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-