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범양건영 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 범양건영 주식회사
대 표 이 사 : 강 병 주
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7, 4층(불당동, 포인트프라자)
(전 화) 041-573-5631
(홈페이지) http://www.iby.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 황 해 주
(전 화) 02-590-9114
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 12
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 19
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 21
5. 의결권 현황 ----------------------- 23
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 24
II. 사업의 내용 ----------------------- 25
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 47
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 55
4. 재무제표 ----------------------- 142
5. 재무제표 주석 ----------------------- 147
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 222
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 235
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 237
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 244
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 244
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 246
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 247
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 249
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 253
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 253
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 255
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 258
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 260
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 261
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 275
1. 전문가의 확인 ----------------------- 275
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 275
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 27일	출자전환	보통주	4,201	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2013년 11월 22일	출자전환	보통주	10,776,461	5,000	5,000	변경회생계획 출자전환

2013년 12월 11일	무상감자	보통주	10,967,905	5,000	5,000	감자비율 92.87%

2013년 12월 18일	무상감자	보통주	521,934	5,000	5,000	회사분할, 감자비율 61.26%

2013년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,300,000	5,000	5,000	M 따른 신주 발행

2014년 02월 11일	출자전환	보통주	2,076	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 02월 24일	출자전환	보통주	219	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 08월 07일	출자전환	보통주	41,420	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 12월 26일	출자전환	보통주	323	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2015년 06월 30일	유상증자(주주우선공모)	보통주	851,064	5,000	9,260	주주배정 후 실권주 일반공모

2015년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,237,668	5,000	11,150	제3자배정 유상증자

2015년 12월 18일	출자전환	보통주	60	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2016년 09월 06일	출자전환	보통주	340	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2017년 07월 04일	출자전환	보통주	992	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2017년 11월 18일	주식분할	보통주	19,015,676	1,000	1,000	유통주식수 확대 목적

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부무보증 사모전환사채	2016년 04월 19일	2019년 04월 19일	6,000,000,000원	범양건영 주식회사기명식 보통주	2017년 04월 19일~2019년 03월 19일	100%	2,281	6,000,000,000	2,630,424	가. 조기상환('17년 10월 19일) 40억 원으로 권면총액 100억 → 60억나. 시가하락에 따른 전환가액 조정 ('18년 01월 19일) 1. 전환가액 2,281원→1,945원 2. 전환가능주식수 3,084,832주

제5회 무보증 사모 전환사채	2016년 08월 24일	2019년 08월 24일	10,000,000,000원	범양건영 주식회사기명식 보통주	2017년 08월 24일~2019년 07월 24일	100%	2,121	10,000,000,000	4,714,757	가. 결산일 이후 권면총액 전액(100억) 조기 상환 완료('18년 03월 29일)

합 계	-	-	16,000,000,000원	범양건영 주식회사기명식 보통주	-	100%	0	16,000,000,000	7,345,181	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	214,118,100	-	214,118,100	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	190,348,505	-	190,348,505	-

1. 감자	190,348,505	-	190,348,505	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,769,595	-	23,769,595	-

Ⅴ. 자기주식수	80	-	80	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,769,515	-	23,769,515	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	70	10	-	-	80	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	70	10	-	-	80	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 상기 자기주식은 당사의 회생계획안에 의거 출자전환 간 단주의 처리를 위하여 상법 제341조의 2(특정목적에 의한 자기주식의 취득)에 따라 취득되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,769,595	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	80	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,769,515	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기	제59기	제58기

주당액면가액(원)	1,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,103	-1,082	8,717

(별도)당기순이익(백만원)	633	-778	366

(연결)주당순이익(원)	46	-228	2,768

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약 연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제60기	제59기	제58기

2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31

자산

Ⅰ.유동자산	69,939	68,347	37,430

1.현금및현금성자산	10,793	6,357	2,214

2.단기금융상품	1,733	1,920	2,934

3.매출채권과 기타채권	20,646	19,843	8,047

4.재고자산	765	765	765

5.미청구공사	18,073	18,394	16,362

6.기타금융자산	13,600	15,850	5,370

7.기타유동자산	4,034	5,197	1,719

8.당기법인세자산	296	21	8

9.이연법인세자산	0	0	11

Ⅱ.비유동자산	54,042	53,594	41,770

1.장기금융상품	7	3	3

2.매도가능금융자산	18,324	17,930	6,020

3.투자주식	0	0	0

4.유형자산	33,143	33,295	33,265

5.무형자산	601	764	809

6.투자부동산	355	360	360

7.기타금융자산	1,611	1,242	1,223

8.이연법인세자산	0	0	91

자산총계	123,981	121,941	79,199

부채

Ⅰ.유동부채	43,395	62,354	29,674

1.매입채무 및 기타채무	25,725	22,880	12,253

2.초과청구공사	1,223	3,419	729

3.단기차입금	8,338	24,498	13,744

4.전환사채(유동성)	6,374	9,684	0

5.기타유동부채	701	1,474	2,471

6.회생채무	390	394	401

7.유동성장기차입금	360	0	0

8.당기법인세부채	284	5	76

Ⅱ.비유동부채	37,356	17,012	6,052

1.전환사채	10,511	9,998	0

2.확정급여부채	1,475	1,138	1,422

3.하자보수충당부채	4,755	4,385	4,299

4.기타금융부채	350	323	331

5.매입채무및기타채무(비유동)	324	333	0

6.사채	10,500	0	0

7.장기차입금	8,150	0	0

8.이연법인세부채	707	835	0

9.파생상품부채	584	0	0

부채총계	80,752	79,366	35,726

자본

1. 자본금	23,770	23,765	23,763

2. 기타불입자본	57,608	58,224	57,617

3. 결손금	(38,695)	(39,838)	(38,180)

4. 기타자본구성요소	546	424	273

5. 소수주주지분	0	0	0

자본총계	43,229	42,576	43,473

부채와자본총계	123,981	121,941	79,199

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	136,835	108,950	65,525

매출원가	128,745	101,309	60,828

매출총이익	8,090	7,642	4,697

영업이익(손실)	2,621	1,198	59

법인세비용차감전순이익(손실)	1,405	(852)	8,717

당기순이익(손실)	1,103	(1,082)	8,717

지배회사지분순이익	1,103	(1,082)	8,717

주당이익(손실)(원)	46	(46)	554

연결에 포함된 회사수	1	1	1

2. 요약 별도재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제60기	제59기	제58기

2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31

자 산

Ⅰ.유동자산	56,727	55,929	35,221

1.현금및현금성자산	9,359	5,400	1,851

2.단기금융상품	1,733	1,920	2,167

3.매출채권과 기타채권	19,929	19,387	7,582

4.재고자산	765	765	765

5.미청구공사	18,073	18,394	16,362

6.기타금융자산	2,600	4,850	4,770

7.기타유동자산	3,973	5,192	1,715

8.당기법인세자산	296	21	8

Ⅱ.비유동자산	37,334	36,624	24,674

1.장기금융상품	5	3	3

2.매도가능금융자산	18,324	17,930	6,020

3.투자주식	15,467	15,467	15,467

4.유형자산	978	870	814

5.무형자산	595	753	792

6.투자부동산	355	360	360

7.기타금융자산	1,611	1,242	1,219

자 산 총 계	94,061	92,553	59,895

부 채

Ⅰ.유동부채	42,196	42,057	19,593

1.매입채무 및 기타채무	25,284	22,638	11,982

2.초과청구공사	1,223	3,419	729

3.단기차입금	8,338	4,558	4,144

4.전환사채	6,374	9,684	0

5.기타유동부채	587	1,363	2,337

6.회생채무	390	394	401

Ⅱ.비유동부채	16,747	15,526	5,180

1.전환사채	10,511	9,998	0

2.확정급여부채	1,475	1,138	867

3.하자보수충당부채	4,755	4,385	4,299

4.기타금융부채	6	6	14

부 채 총 계	58,944	57,583	24,773

자 본

Ⅰ.자본금	23,770	23,765	23,763

Ⅱ.기타불입자본	57,608	58,224	57,617

Ⅲ.결손금	(46,770)	(47,444)	(46,531)

Ⅳ.기타자본구성요소	510	424	273

자 본 총 계	35,118	34,970	35,122

부 채 와 자 본 총 계	94,061	92,553	59,895

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	130,881	104,664	65,525

매출원가	124,935	98,964	60,828

매출총이익	5,947	5,700	4,697

영업이익(손실)	1,040	143	59

법인세비용차감전순이익(손실)	633	(778)	366

당기순이익(손실)	633	(778)	366

지배회사지분순이익	633	(778)	366

주당이익(손실)(원)	27	(33)	23
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제60기(당기)	한울회계법인	적정	주1)

제59기(전기)	한울회계법인	적정	주2)

제58기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항없음

* 주1), 주2) 각 감사보고서 ' 강조사항 ' 참조

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, HR, VAT별도)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제60기(당기)	한울회계법인	외부 회계감사 용역 계약	50,000	704

제59기(전기)	한울회계법인	외부 회계감사 용역 계약	48,000	704

제58기(전전기)	한울회계법인	외부 회계감사 용역 계약	30,000	609

* 제 60기 감사기간 별 총 소요시간

감사기간	내용	총소요시간

2017.08.02~08.04	반기검토	3일

2017.12.13~12.15	중간감사	3일

2018.02.12~02.14,2018.02.26~27	기말감사	5일

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, HR, VAT별도)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제60기(당기)	2017.05	세무조정	2018.03.19~2018.03.30	5,000	한울회계법인

제59기(전기)	2016.05	세무조정	2017.03.20~2017.03.31	5,000	한울회계법인

제58기(전전기)	2016.03	세무조정	2016.03.11~2016.03.31	5,000	한울회계법인
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요- 보고서 제출일 현재 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 나. 사외이사 구성 현황

성명	사외이사 여부	비 고

김만호	여	-

다. 이사회의 주요활동 내역

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김만호(출석률 : 66.6%)

찬반여부

2017-01	2017.02.10	부산문현동 범양레우스 현장 공사비 유동화 관련 차입의 건	가결	불참

2017-02	2017.02.23	제 59기 주주총회 개최의 건	가결	찬성

2017-03	2017.07.03	유상증자(출자전환) 승인의 건	가결	불참

2017-04	2017.08.28	정관변경(주식분할)을 위한 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

2017-05	2017.08.29	국가폐수공공처리시설(동부권역) 개량 민간투자사업 금융약정 등 체결의 건	가결	찬성

2017-06	2017.12.13	신규 수주 관련 차입의 건	가결	찬성

*결산일 이후 주요 활동 내역

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김만호(출석률 : 70.0%)

찬반여부

2018-01	2018.01.05	천안 두정동 기업형임대주택 신축사업관련 공사비 유동화 대출 약정 체결 승인의 건	가결	찬성

2018-02	2018.01.05	천안 두정동 기업형임대주택 신축사업 관련 대출 및 금융 자문 등 계약 체결의 건	가결	찬성

2018-03	2018.01.05	천안시 두정동 기업형임대주택 공사도급계약서 체결 및 시행사(리츠) 보통주 신주 출자의 건	가결	찬성

2018-04	2018.01.10	천안시 두정동 기업형임대주택사업 관련 사업약정서, 대출약정서 등 체결 추인 및 승인의 건	가결	불참

2018-05	2018.01.19	서울시 구로구 개봉동 기업형입대주택사업 관련 임대보증금 보증채무약정서 체결 승인의 건	가결	불참

2018-06	2018.02.22	제60기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

2018-07	2018.02.26	제60기 정기주주총회 개최 의안 추가의 건	가결	찬성

2018-08	2018.03.13	'서울시 구로구 개봉동 공공지원민간임대주택 개발사업(서울시 구로구 개봉동 222번지 일원)' 관련 자금차입에 대한 사업약정 및 책임준공확약서의 이행에 관한 건	가결	불참

2018-09	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가결	찬성

2018-10	2018.03.26	PEF1,3(약칭) 지분 양수도 계약 체결 및 제5회차 전환사채 상환의 건	가결	찬성

라. 이사회내 위원회 내역

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.마. 이사회내 위원회의 활동내용

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률 : %)	B(출석률 : %)	C(출석률 : %)

찬반여부

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.바. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회에서 승인하고있습니다. 각 이사의 독립성에 관한 자세한 사항은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래(당기)	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	강병주	이사회	대표이사(경영총괄)	-	최대주주 본인

사내이사	황해주	이사회	상무(경영지원본부장)	-	-

사내이사	이인환	이사회	상무(사업개발본부장)	-	-

사외이사	김만호	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 2014년 10월 31일에 감사실을 설치하였습니다.- 당사는 상근감사가 독립적인 지위에서 회사내의 각종 회계 및 주요 장부 등에 대한 감사업무를 담당하고 있습니다.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부- 당사는 아래와 같은 감사의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다.정관 제 36조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 성 수(상근감사)	서울대학교 법학 전공 한화그룹 골든벨 종합상사 한국개발리스	2017년 3월 24일부 사임

이 정 영(상근감사)	서울대학교 경영학 학사 성균관대학교 경영학 석사(前) 현대자동차 경영전략팀(前) SK텔레콤 경영기획팀	2017년 3월 24일부 선임

*2017년 3월 24일 개최된 제59기 정기주주총회시 신임 감사(이정영) 선임.

2. 감사의 주요활동내역

구 분	개최일자	의안내용	가결여부

2017-01	2017.02.10	부산문현동 범양레우스 현장 공사비 유동화 관련 차입의 건	가결

2017-02	2017.02.23	제59기 주주총회 개최의 건	가결

2017-03	2017.07.03	유상증자(출자전환) 승인의 건	가결

2017-04	2017.08.28	정관변경(주식분할)을 위한 임시주주총회 소집의 건	가결

2017-05	2017.08.29	국가폐수공공처리시설(동부권역) 개량 민간투자사업 금융약정 등 체결의 건	가결

2017-06	2017.12.13	신규 수주 관련 차입의 건	가결

3.내부통제에 관한 사항(1) 감사결과 지적사항- 해당사항 없음.(2) 내부회계관리제도- 해당사항 없음.3) 내부통제구조의 평가- 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

- 채택하지 않았습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 주주의 의결권 행사에 있어 서면투표제는 채택하고 않고 있습니다. 다만, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2018년 3월 23일 개최한 제60기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이에 일부 주주님들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하였습니다.1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」2) 전자투표 행사기간 : 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(3) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.

(4) 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강병주	남	1967년 06월	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대학교 경영학 전공제37회 행정고시 합격국세청 나보건설(주), 마루종합건설(주) 대표이사플라스코앤비(주) 대표이사	-	-	2014.01(48개월)	-

이인환	남	1968년 04월	상무	등기임원	상근	사업개발본부장	동아대학교 건축공학전공(주)한보, 홍우건설(주), 범창종합건설(주)	-	-	2014.01(48개월)	-

황해주	남	1971년 01월	상무	등기임원	상근	경영지원본부장	중앙대학교 행정대학원한국투자저축은행세종저축은행 본부장	-	-	2014.01(48개월)	-

김만호	남	1951년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 영문학 전공국세청구로세무서	-	-	2014.06(43개월)	-

이동주	남	1960년 09월	전무	미등기임원	상근	기술본부장	경희대학교 토목공학 전공쌍용건설	-	-	2015.02(35개월)	-

노중권	남	1958년 01월	상무	미등기임원	상근	중부고속도로 시설개량공사	고려대학교 토목공학과 졸업성도건설, 대우건설	-	-	2015.12(25개월)	-

이창직	남	1963년 01월	상무	미등기임원	상근	부산 초량1-3구역 도시정비사업	서울산업대학교 건축공학과 졸업서희건설, 대명전자	-	-	2016.04(21개월)	-

이건호	남	1961년 06월	상무	미등기임원	상근	건축본부	한양대학교 건축학과대우건설	-	-	2016.08(17개월)	-

계송철	남	1960년 08월	상무	미등기임원	상근	전주지방법원청사신축1차건축공사	한양대학교 건축공학과서울시 교육청, 동부건설	-	-	2016.11(14개월)	-

이용수	남	1964년 03월	이사	미등기임원	상근	총괄지원실	단국대학교 도시행정학범양건영(주)	1,000	-	1990.08(27년)	-

김성수	남	1957년 08월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 법학 전공 한화그룹 골든벨 종합상사 한국개발리스	-	-	2014.06(27개월)	2017년 03월 24일

이정영	남	1966년 11월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 경영학 학사성균관대학교 경영학 석사현대자동차, SK텔레콤	-	-	2017.03(10개월)	-

- 2017년 03월 24일 개최된 제59기 정기 주주총회에서 감사선임(이정영)이 의결되었습니다.

*임원이 다른 회사의 임직원으로 겸임, 겸직하는 경우 그 내용

성명	회사명	직책	상근여부

강병주	고려종합물류(주)	대표이사	상근

황해주	고려종합물류(주)	비상무이사	비상근

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건축	남	34	-	24	-	58	2.7	2,221,451,720	38,300,892	-

건축	여	1	-	5	-	6	1.1	82,640,300	13,773,383	-

토목	남	28	-	25	-	53	3.7	2,060,151,400	38,870,781	-

토목	여	0	-	3	-	3	1.4	58,864,600	19,621,533	-

관리	남	21	-	1	-	22	4.1	933,546,300	42,433,923	-

관리	여	4	-	2	-	6	3.2	183,120,000	30,520,000	-

합 계	88	-	60	-	148	2.7	5,539,774,320	37,430,908	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	5,000,000,000	-

감사	1	150,000,000	-

- '17년 3월 퇴임 감사 제외2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	439,382,390	168,355,195	-

- '17년 3월 퇴임 감사 포함2-2. 유형별

(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	380,016,000	126,672,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000,000	24,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	35,366,390	17,683,195	-

- '17년 3월 퇴임 감사 포함보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없음. (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

구분	상장여부	회사명	사업자등록번호	업종	소재지	지분율

종속회사	비상장사	고려종합물류(주)	142-81-27001	물류, 냉동, 저온창고업	대한민국	100%

- 위 종속회사는 당사의 지분을 보유하지 않았습니다.

* 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

성명	계열회사명	직책	상근여부

강병주	고려종합물류(주)	대표이사	상근

황해주	고려종합물류(주)	비상무이사	비상근

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

충북참교육(주)(비상장)	2006년 06월 30일	BTL 사업관련	221,606	2,436,056	10.26	221,606	-	-	-	2,436,056	10.26	221,606	15,744,283	55,668

충남미래개발(주)(비상장)	2006년 06월 30일	BTL 사업관련	171,757	1,927,567	3.77	171,757	-	-	-	1,927,567	3.77	171,757	33,785,081	241,588

홍천에코라인(주)(비상장)	2007년 12월 31일	BTL 사업관련	100,950	20,190	2.70	100,950	-	-	-	20,190	2.70	100,950	30,679,702	247,578

아산꿈나무(주)(비상장)	2008년 07월 02일	BTL사업관련	137,355	30,671	2.56	137,355	-	-	-	30,671	2.56	137,355	45,332,472	57,873

키스톤에코프라임PEF(비상장)	2016년 09월 30일	타법인 인수 참여	9,500,000	9,500,000,000	12.50	9,500,000	-	-18,000	-	9,500,000,000	12.50	9,482,000	90,599,242	-1,079,686

(주)서울개봉동뉴스테이위탁관리부동산투자회사(비상장)	2016년 12월 19일	뉴스테이 사업관련	2,000,000	100,000	3.82	2,000,000	-	-	-	100,000	3.82	2,000,000	51,376,309	157,849

㈜범양케이원제7호천안두정기업형임대(비상장)	2017년 08월 02일	뉴스테이 사업관련	300,000	-	-	-	60,000	300,000	-	60,000	100.00	300,000	300,111	189

동부권푸른물(주)	2017년 07월 31일	BTO-a 사업관련	26,210	-	-	-	5,242	26,210	-	5,242	0.5	26,210	7,714,042	74,373

합 계	-	-	12,131,668	-	308,210	-	-	-	12,439,878	-	-

(*) ㈜범양케이원제7호천안두정기업형임대에 대한 당사의 지분율은 100%이나, 피투자회사의 자산 및 부채 규모와 지분변동금액이 중요하지 않아 종속기업에서 제외하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등(단위 : 백만원)

보증제공자	피보증인	회사와의 관계	보증제공처	한도금액	지급보증내역

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	거래조건	거래손익	비고

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액	비고

와이디홀딩스	최대주주의 특수관계인	매출	2017-01-31~2017-12-31	공사매출	7,705	-

- 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당 거래만 기재함.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

성명	관계	종류	거래내역	비고

기초	증가(감소)	기말

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.