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범양건영 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 범양건영 주식회사
대 표 이 사 : 강병주, 이동주
본 점 소 재 지 : 부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 비102호, 비104호(초량동, 범양레우스센트럴베이)
(전 화) 051-711-7555
(홈페이지) http://www.iby.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 황해주
(전 화) 02-590-9114
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 11
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 14
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 15
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 21
II. 사업의 내용 ----------------------- 22
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
1. 요약재무정보 ----------------------- 40
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 127
5. 재무제표 주석 ----------------------- 133
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 202
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 205
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 206
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 207
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 207
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 210
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 212
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 213
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 218
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 218
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 221
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 224
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 226
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 227
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 234
1. 전문가의 확인 ----------------------- 234
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 234
2. 회사의 연혁

[지배회사]가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 비102호, 비104호(초량동, 범양레우스센트럴베이)

일 자	변 경 전	변 경 후	비 고

1991년 03월 20일	서울 서초구 방배동 750-14	충청남도 천안시 신부동 494-3	-

1996년 01월 11일	충청남도 천안시 신부동494-3	충청남도 천안시 쌍용동 394-8	-

2004년 03월 02일	충청남도 천안시 쌍용동 394-8	충청남도 천안시 신방동 784-26	-

2005년 06월 01일	충청남도 천안시 신방동 784-26	충청남도 천안시 서북구 쌍용동 394-8	-

2013년 07월 08일	충청남도 천안시 서북구 쌍용동 394-8	충청남도 천안시 서북구 충무로 172(쌍용동)	도로명주소변경

2014년 07월 25일	충청남도 천안시 서북구 충무로 172(쌍용동)	충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동, 포인트프라자 4층)	-

2020년 03월 27일	충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동, 포인트프라자 4층)	부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 102호, 104호(초량동, 범양레우스센트럴베이)	-

2020년 09월 23일	부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 102호, 104호(초량동, 범양레우스센트럴베이)	부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 비102호, 비104호(초량동, 범양레우스센트럴베이)	-

나. 경영진의 주요한 변동

일 자	내 용

2014.06.20	대표이사 변경 : ① 변경전 대표이사 : 성우기, 강병주 ② 변경후 대표이사 : 강병주사내이사의 선임 : 이인환(신임)사외이사의 선임 : 김만호(신임)감사의 퇴임 : 송윤식(사임)감사의 선임 : 김성수(신임)

2015.03.27	사내이사의 선임 : 황해주(신임)

2017.03.24	감사의 퇴임 : 김성수(사임)감사의 선임 : 이정영(신임)

2018.03.23	사외이사의 선임 : 김만호(재선임)사내이사의 선임 : 강병주(재선임)사내이사의 선임 : 이인환(재선임)사내이사의 선임 : 황해주(재선임)

2020.03.27	사내이사의 선임 : 이동주(신임)사외이사의 선임 : 박성표(신임)대표이사 변경 : ① 변경전 대표이사 : 강병주 ② 변경후 대표이사 : 강병주, 이동주(각자대표 선임)

2021.03.29	사내이사의 선임 : 강병주(재선임)사내이사의 선임 : 이인환(재선임)사내이사의 선임 : 황해주(재선임)사외이사의 선임 : 윤완식(신임)감사의 선임 : 양흥수(신임)감사의 퇴임 : 이정영(사임)

다. 최대주주의 변동- VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경

변경 일자	변경전 상호	변경후 상호	변경 사유

1958. 8.21	-	김공무사	회사설립

1970. 6.23	김공무사	아정산업(주)	-

1977. 3.11	아정산업(주)	범양건영(주)	-

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

[주요 종속회사]가. 주요 종속회사의 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

고려종합물류㈜	농,수,축산물 및 가공품 냉장창고, 보관업	1992.01 냉장창고 준공1998.07 군인공제회 인수2010.04 고려종합물류(주) 법인설립

나. 최대주주의 변동2015년 8월 17일 군인공제회가 고려종합물류㈜보통주 60,000주(지분100%)를 범양건영㈜에 매각하는 계약을 체결하였고, 2015년 12월 16일 양수도대금 지급완료함에 따라 최대주주가 군인공제회에서 범양건영㈜로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 30일	유상증자(주주우선공모)	보통주	851,064	5,000	5,000	주주배정 후 실권주 일반공모

2015년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,237,668	5,000	11,150	제3자배정 유상증자

2015년 12월 18일	출자전환	보통주	60	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2016년 09월 06일	출자전환	보통주	340	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2017년 07월 04일	출자전환	보통주	992	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2017년 11월 18일	주식분할	보통주	19,015,676	1,000	1,000	유통주식수 확대 목적

2018년 05월 02일	전환권행사	보통주	1,028,277	1,000	1,000	전환사채 전환권행사

2018년 05월 03일	출자전환	보통주	30,735	1,000	1,000	회생계획 출자전환

2018년 09월 15일	출자전환	보통주	3,205	1,000	1,000	회생계획 출자전환

2020년 06월 11일	출자전환	보통주	170	1,000	1,000	회생계획 출자전환
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	215,180,487	-	215,180,487	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	190,348,505	-	190,348,505	-

1. 감자	190,348,505	-	190,348,505	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,831,982	-	24,831,982	-

Ⅴ. 자기주식수	2,030	-	2,030	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,829,952	-	24,829,952	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,030	-	-	-	2,030	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,030	-	-	-	2,030	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,831,982	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,829,952	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 2014년 5월 회생절차 종결 이후, 2014회계년도말 470.6억원의 이월결손금으로 상법상 배당가능이익이 없었으며, 2018회계년도말 주주총회시 이월결손금 보전 처리 이후 2019회계년도말 부터 양(+)의 배당가능이익이 발생하였으나, 보고일 현재 당사는 현금배당의 재원이 충분하지 않은 바, 일정 수준의 이익잉여금 등 배당가능이익 확보 후 적정한 배당 목표를 결정하여 당사의 정관과 상법에 따라 배당을 확대할 예정이며, 회생채권의 변제 등으로 발생한 소량의 자사주의 소각 계획이나 추가 자사주 매입 등의 계획은 아직 없습니다. 2. 배당에 관한 사항(정관)

구 분	내 용

제 46 조 ( 이익배당 )	1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
2. 제1항의 배당은 제14조 제2항에서 정한 날 현재 현재의 주식명부에 기재된 주식 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제 46 조의 2 ( 중간배당 )	1. 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
① 직전결산기의 자본금의 액
② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익
④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제 47 조 ( 배당금 지급청구권의 소멸 시효 )	1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

3. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	3,843	10,968	19,717

(별도)당기순이익(백만원)	3,992	14,054	19,722

(연결)주당순이익(원)	155	442	794

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

4. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※ 최근 5년간(2016년(제59기)~2020년(제63기)) 당사는 배당을 지급한 이력이 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 최근 3사업연도 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제63기 정기주주총회	- 주주총회 소집시기/통지 및 공고, 이사 및 감사의 선임 등- 명의개서대리인, 전환사채의 발행 및 개정 등	- 상법개정에 따른 변경- 전자증권법 반영

2020년 03월 26일	제62기 정기주주총회	- 본점소재지 및 지점등의 설치	- 본점 소재지 이전에 따른 변경

2019년 03월 29일	제61기 정기주주총회	- 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록, 명의개서대리인 등- 주식매수선택권- 이사 및 감사의 선임 등	- 전자증권법 시행예정에 따른 변경- 근거 법조항의 표시오류수정- 상업등기선례에 따라 회사에서 자율적으로 선택할 수 있다는 조항을 신설