범양건영 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

2. 소수주주권 - 해당사항 없음. 3. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

4. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,479,820	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,477,790	-

우선주	-	-

5. 주식사무 회사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주에 대한의 특전, 공고게재 홈페이지 및 게재신문 등은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	제 10 조 ( 주식의 발행 및 배정 )1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2) 관계법령에 따라 우리사주 조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정 받을 기회를 부여하는 방식
4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인주의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 채무자의 회생 및 파산에 관한 법률, 회생계획에 의하여 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정하여야 한다.4. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.5. 회사는 신주를 배정하면서 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.6. 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행 할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.7. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.8. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록

명의개서대리인	대리인의 명칭	한국예탁결제원

주소	부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)

전화번호	051-519-1500

주주의 특전	없음	공고방법*	인터넷 홈페이지, 매일경제신문

* 본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.iby.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 의한다.

6. 주주총회 의사록 요약

주총 정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제67기 정기주총(2025. 3.28.)	제1호의안 : 제67기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	한도승인 50억원

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	한도승인 1억 5천만원

제66기 정기주총(2024. 3.28.)	제1호의안 : 제66기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)	가결	원안승인

제2-1호 : 사내이사 후보 강병주	가결

제2-2호 : 사내이사 후보 채기욱	가결

제2-3호 : 사내이사 후보 이철우	가결

제2-4호 : 사외이사 후보 윤완식	가결

제3호의안 : 감사 선임의 건(후보 양흥수)	가결	원안승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	한도승인 50억원

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	한도승인 1억 5천만원

제65기 정기주총(2023. 3.29.)	제1호의안 : 제65기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	한도승인 50억원

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	한도승인 1억 5천만원

제4호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 박성표)	가결	원안승인

제64기 정기주총(2022. 3.28.)	제1호의안 : 제64기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	한도승인 50억원

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	한도승인 1억 5천만원

제63기 정기주총(2021. 3.29.)	제1호의안 : 제63기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	원안승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	가결	원안승인

제3-1호 : 사내이사 후보 강병주	가결

제3-2호 : 사내이사 후보 이인환	가결

제3-3호 : 사내이사 후보 황해주	가결

제3-4호 : 사외이사 후보 윤완식	가결

제4호의안 : 감사 선임의 건(후보 양흥수)	가결	원안승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	한도승인 50억원

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	한도승인 1억 5천만원

주) 공시대상기간동안 진행된 주주총회에서 의사진행에 대한 이의제기 및 그에 따른 안건 표결 등은 없었습니다.