범양건영 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요(1) 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다.

(2) 사외이사 구성 현황

성명	사외이사 여부	비 고

박성표	여	-

윤완식	여	-

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

2. 중요의결사항 등

순번	구분	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

강병주(출석률 : 100%)	황해주(출석률 : 100%)	채기욱(출석률 : 100%)	이철우(출석률 : 100%)	박성표(출석률 : 50.0%)	윤완식(출석률 : 50.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	승인	2024.02.28.	제66기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성

2	승인	2024.02.28.	대표이사의 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	승인	2024.03.28.	대표이사 선임의 건	가결	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성	찬성

4	승인	2024.05.22.	구미 송정동 범양레우스 공동주택 시행사 담보대출 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

5	승인	2024.05.31.	약정 체결의 건(사업 및 대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	승인	2024.06.10.	운영자금 대출약정 체결 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	승인	2024.07.11.	시공권 및 유치권 포기각서 작성, 제출의 건관리형토지신탁 변경계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

8	승인	2024.07.30.	구미송정동 범양레우스 센트럴포레 공동주택 신축사업 관련 중도금대출 연대보증 입보의 건(연장)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

9	승인	2024.08.30.	전농동 현장 PF대출연장 변경약정서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

10	승인	2024.08.30.	변경업무협약서 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

* 작성기준일 이후 주요 활동 내역

순번	구분	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

강병주(출석률 : 100%)	채기욱(출석률 : 100%)	이철우(출석률 : 100%)	박성표(출석률 : 100%)	윤완식(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	승인	2024.10.14.	유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	승인	2024.10.15.	유상증자 일정변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 내역

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

(2) 이사회내 위원회의 활동내용

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률 : %)	B(출석률 : %)	C(출석률 : %)

찬반여부

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

4. 이사의 독립성(1) 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.

- 이사회 후보추천 현황

직명	성명	임기(최초선임/연임)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	강병주	2024.03.28~2027.03.28(2013.12.06 / 5회)	이사회	대표이사(경영총괄)	해당없음	최대주주 본인

사내이사	채기욱	2024.03.28~2027.03.28(2024.03.28. / 1회)	이사회	사업개발팀장	해당없음	해당없음

사내이사	이철우	2024.03.28~2027.03.28(2024.03.28. / 1회)	이사회	재무기획팀장	해당없음	해당없음

사외이사	박성표	2023.03.29~2026.03.29(2020.03.27 / 1회)	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

사외이사	윤완식	2021.03.29~2024.03.28(2021.03.29 / 1회)	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

- 각 이사의 선임배경

이사명	선 임 배 경

강병주	2013년 회생절차 종결 간 대표이사로 취임하여 대외적으로 '레우스'라는 자체 브랜드로 민간주택 건설사업자의 기틀을 다져왔으며, 대내적으로 조직을 안정적이고 효율적으로 운영하여, 2017년 흑자전환에 이어 지속적인 매출성장으로 2019년 400억원 이상에 달하던 재무상태표상 이월결손금을 모두 보전하는 등 재무건정성을 확보하고 기업가치를 제고하는 성과를 이루었음.또한 회사의 미래가치를 위한 신성장동력 기반을 구축하고자 최근 모듈러 사업 진출 등 신사업 모델 개발하는데 선봉의 위치에 있으며 그 역할을 지속가능케 하고자 사내이사 후보로 추천함.

채기욱	당사의 사업개발팀장으로서 시행을 겸하는 시공사 출신의 다양한 경험을 바탕으로 적극적으로 수주활동에 참여하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당하였으며, 앞으로도 당사의 수주전략 수립 및 수주 영업활동에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함.

이철우	당사의 재무기획팀장으로서 시행을 겸하는 시공사 출신 이력의 장점을 적극 활용하여 대규모의 개발사업을 진행 가능하도록 자금조달, 재무/조직관리 등 측면에서 안정적으로 영업활동을 지원하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당했으며, 당사 사업의 충분한 이해를 바탕으로 회사의 어떠한 의사결정에도 신속하고 유연하게 대응하여 무리없이 경영활동을 지속 가능케 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

박성표	여러 기관의 경험과 축적된 노하우를 통해 이사회의 의사결정에 수준 높은 안목으로 방향성을 제시해 줄 수 있을 것으로 판단되며, 특히 보증사, 신탁사는 물론, 투자사, 중재원 등의 다양한 경험은 회사의 평가가치제고, 투자판단, 문제해결 등에 이르기까지 폭 넓게 이사회의 의사결정에 반영이 되어 향후 회사 운영의 효율성, 투명성과 공정성 제고에 크게 기여할 것으로 기대함.

윤완식	회사의 사업 구조상 개발 사업 참여 여부에 대한 의사결정 및 자금조달이 수시로 필요하며, 이러한 회사의 중요한 의사결정에 본 후보자는 장기의 금융기관 근무 이력과 폭 넓은 시야로 회사에 유리한 결정이 내려질 수 있도록 의사결정 과정에 참여할 수 있는 최적의 적임자로 판단되므로 사내이사 후보자로 추천함.

5. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 중 실시 예정