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범양건영 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 범양건영 주식회사
대 표 이 사 : 강 병 주
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7, 4층(불당동, 포인트프라자)
(전 화) 041-573-5631
(홈페이지) http://www.iby.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 황 해 주
(전 화) 02-590-9114
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 11
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 18
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 19
5. 의결권 현황 ----------------------- 21
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 22
II. 사업의 내용 ----------------------- 23
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
1. 요약재무정보 ----------------------- 39
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 132
5. 재무제표 주석 ----------------------- 137
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 218
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 230
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 231
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 235
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 235
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 237
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 240
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 241
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 246
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 246
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 248
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 250
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 251
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 252
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 264
1. 전문가의 확인 ----------------------- 264
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 264
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 10월 18일	무상감자	보통주	9,500,100	5,000	5,000	감자비율 83.29%

2012년 10월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,175,789	5,000	5,000	회생계획 신주발행

2012년 11월 15일	무상감자	보통주	17,079,752	5,000	5,000	감자비율 94.44%

2012년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	26,279	5,000	5,000	회생계획 신주발행

2013년 04월 27일	출자전환	보통주	4,201	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2013년 11월 22일	출자전환	보통주	10,776,461	5,000	5,000	변경회생계획 출자전환

2013년 12월 11일	무상감자	보통주	10,967,905	5,000	5,000	감자비율 92.87%

2013년 12월 18일	무상감자	보통주	521,934	5,000	5,000	회사분할, 감자비율 61.26%

2013년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,300,000	5,000	5,000	M 따른 신주 발행

2014년 02월 11일	출자전환	보통주	2,076	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 02월 24일	출자전환	보통주	219	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 08월 07일	출자전환	보통주	41,420	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 12월 26일	출자전환	보통주	323	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2015년 06월 30일	유상증자(주주우선공모)	보통주	851,064	5,000	9,260	주주배정 후 실권주 일반공모

2015년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,237,668	5,000	11,150	제3자배정 유상증자

2015년 12월 18일	출자전환	보통주	60	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2016년 09월 06일	출자전환	보통주	340	5,000	5,000	회생계획 출자전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2016년 04월 19일	2019년 04월 19일	10,000,000,000원	범양건영 주식회사 기명식 보통주	2017년 04월 19일~2019년 03월 19일	100%	12,009	10,000,000,000	832,708	-

제5회무보증 사모전환사채	2016년 08월 24일	2019년 08월 24일	10,000,000,000원	범양건영 주식회사 기명식 보통주	2017년 08월 24일~2019년 07월 24일	100%	13,222	10,000,000,000	756,315	-

합 계	-	-	20,000,000,000원	범양건영 주식회사 기명식 보통주	-	100%	-	20,000,000,000	1,589,023	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	42,822,628	-	42,822,628	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	38,069,701	-	38,069,701	-

1. 감자	38,069,701	-	38,069,701	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,752,927	-	4,752,927	-

Ⅴ. 자기주식수	14	-	14	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,752,913	-	4,752,913	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	14	-	-	-	14	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	14	-	-	-	14	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,752,927	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	--

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,752,913	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-1,082	8,717	-4,628

(개별)당기순이익(백만원)	-778	366	-4,628

(연결)주당순이익(원)	-228	2,768	-1,754

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약 연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제 59기	제 58기	제 57기

2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31

자산

Ⅰ.유동자산	68,347	37,430	18,155

1.현금및현금성자산	6,357	2,214	2,780

2.단기금융상품	1,920	2,934	2,078

3.매출채권과 기타채권	19,843	8,047	516

4.재고자산	765	765	850

5.미청구공사	18,394	16,362	10,460

6.기타금융자산	15,850	5,370	148

7.기타유동자산	5,197	1,719	1,324

8.당기법인세자산	21	8	0

9.이연법인세자산	0	11	0

Ⅱ.비유동자산	53,594	41,770	9,901

1.장기금융상품	3	3	176

2.매도가능금융자산	17,930	6,020	5,784

3.투자주식	0	0	751

4.유형자산	33,295	33,265	211

5.무형자산	764	809	896

6.투자부동산	360	360	73

7.기타금융자산	1,242	1,223	2,010

8.이연법인세자산	0	91	0

자산총계	121,941	79,199	28,056

부채

Ⅰ.유동부채	62,354	29,674	9,526

1.매입채무 및 기타채무	22,880	12,253	5,021

2.초과청구공사	3,419	729	382

3.단기차입금	24,498	13,744	3,338

4.전환사채(유동성)	9,684	0	0

5.기타유동부채	1,474	2,471	371

6.회생채무	394	401	415

7.당기법인세부채	5	76	0

Ⅱ.비유동부채	17,012	6,052	5,088

1.전환사채	9,998	0	0

2.확정급여부채	1,138	1,422	585

3.하자보수충당부채	4,385	4,299	4,495

5.기타금융부채	323	331	8

4.매입채무및기타채무(비유동)	333	0	0

6.이연법인세부채	835	0	0

부채총계	79,366	35,726	14,614

자본

1. 자본금	23,765	23,763	13,319

2. 기타불입자본	58,224	57,617	46,991

3. 결손금	(39,838)	(38,180)	(46,878)

4. 기타자본구성요소	424	273	10

5. 소수주주지분	0	0	0

자본총계	42,576	43,473	13,442

부채와자본총계	121,941	79,199	28,056

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	-

(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)

매출액	108,950	65,525	48,447

매출원가	101,309	60,828	46,047

매출총이익	7,642	4,697	2,401

영업이익(손실)	1,198	59	(2,435)

법인세비용차감전순이익(손실)	(852)	8,717	(4,628)

당기순이익(손실)	(1,082)	8,717	(4,628)

지배회사지분순이익	(1,082)	8,717	(4,628)

주당이익(손실)(원)	(228)	2,768	(1,754)

연결에 포함된 회사수	1	1	0

2. 요약 별도재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제 59기	제 58기	제 57기

2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31

자 산

Ⅰ.유동자산	55,929	35,221	18,155

1.현금및현금성자산	5,400	1,851	2,780

2.단기금융상품	1,920	2,167	2,078

3.매출채권과 기타채권	19,387	7,582	516

4.재고자산	765	765	850

5.미청구공사	18,394	16,362	10,460

6.기타금융자산	4,850	4,770	148

7.기타유동자산	5,192	1,715	1,324

8.당기법인세자산	21	8	0

Ⅱ.비유동자산	36,624	24,674	9,901

1.장기금융상품	3	3	176

2.매도가능금융자산	17,930	6,020	5,784

3.투자주식	15,467	15,467	751

4.유형자산	870	814	211

5.무형자산	753	792	896

6.투자부동산	360	360	73

7.기타금융자산	1,242	1,219	2,010

자 산 총 계	92,553	59,895	28,056

부 채

Ⅰ.유동부채	42,057	19,593	9,526

1.매입채무 및 기타채무	22,638	11,982	5,021

2.초과청구공사	3,419	729	382

3.단기차입금	4,558	4,144	3,338

4.전환사채	9,684	0	0

5.기타유동부채	1,363	2,337	371

6.회생채무	394	401	415

Ⅱ.비유동부채	15,526	5,180	5,088

1.전환사채	9,998	0	0

2.확정급여부채	1,138	867	585

3.하자보수충당부채	4,385	4,299	4,495

4.기타금융부채	6	14	8

부 채 총 계	57,583	24,773	14,614

자 본

Ⅰ.자본금	23,765	23,763	13,319

Ⅱ.기타불입자본	58,224	57,617	46,991

Ⅲ.결손금	(47,444)	(46,531)	(46,878)

Ⅳ.기타자본구성요소	424	273	10

자 본 총 계	34,970	35,122	13,442

부 채 와 자 본 총 계	92,553	59,895	28,056

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	-

(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)

매출액	104,664	65,525	48,447

매출원가	98,964	60,828	46,047

매출총이익	5,700	4,697	2,401

영업이익(손실)	143	59	(2,435)

법인세비용차감전순이익(손실)	(778)	366	(4,628)

당기순이익(손실)	(778)	366	(4,628)

지배회사지분순이익	(778)	366	(4,628)

주당이익(손실)(원)	(164)	116	(1,754)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제59기(당기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제58기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제57기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, HR, VAT별도)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제59기(당기)	한울회계법인	외부 회계감사 용역 계약	48,000	704

제58기(전기)	한울회계법인	외부 회계감사 용역 계약	30,000	609

제57기(전전기)	한울회계법인	외부 회계감사 용역 계약	25,000	340

* 제 59기 감사기간 별 총 소요시간

감사기간	내용	총소요시간

2016.08.03~08.05	반기검토	3일

2016.12.09~12.13	중간감사	3일

2017.02.15~02.21	기말감사	5일

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, VAT별도)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기(당기)	2016.05.03	세무조정	2017.03.20~2017.03.31	5,000	한울회계법인

제58기(전기)	2016.03.24	세무조정	2016.03.11~2016.03.31	5,000	한울회계법인

제57기(전전기)	2015.03.10	세무조정	2015.03.16~2015.03.31	7,000	한울회계법인
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지배기업은 1988년 4월 유가증권시장에 주식을 상장하였고, 2013년 11월 15일에 변경회생계획안이 인가되어 변경회생계획안에 따라 2013년 11월 18일을 기준일로 하여 부동산개발업, 해외부동산매매 및 임대업 등을 수행하는 사업부문을 인적분할하였습니다. 지배기업은 2014년 5월 7일자로 회생절차를 종료하였으며, 2014년 7월 4일자로 한국거래소는 유가증권시장 상장공시위원회를 개최하여 지배기업의 상장유지를 결정하였습니다. 이후 종속회사를 인수하며 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다. 3. 연결실체의 재무상태 및 영업실적 가. 연결실체의 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제59기	제58기	증 감	증감율(%)

유동자산	68,347	37,430	30,917	82.6

비유동자산	53,594	41,769	11,825	28.3

자산총계	121,941	79,199	42,742	54.0

유동부채	62,354	26,674	32,680	110.1

비유동부채	17,012	6,052	10,959	181.1

부채총계	79,366	35,726	43,640	122.2

자본금	23,765	23,763	2	0

자본잉여금	58,224	57,617	607	1.1

기타포괄손익누계액	424	273	151	55.3

이익잉여금	(39,838)	(38,180)	(1,658)	-4.3

자본총계	42,576	43,473	(898)	-2.1

2016년 연결실체의 자산총액은 121,941백만원으로 전년대비 42,742백만원(54.0%)증가했고, 부채총액은 79,366백만원으로 전년대비 43,640백만원(122.2%)증가하였습니다. 나. 연결실체의 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	제59기	제58기	증 감	증감율(%)

매출액	108,950	65,525	43,425	66.3

매출원가	101,309	60,828	40,481	66.5

매출총이익	7,642	4,697	2,944	62.7

판매비와관리비	6,444	4,638	1,806	38.9

영업이익(손실)	1,198	59	1,138	1,930.5

기타영업수익	700	9,352	(8,652)	(92.5)

기타영업비용	2,053	822	1,231	149.8

금융수익	1,097	313	784	250.5

금융비용	1,794	185	1,609	869.7

법인세비용차감전순이익(손실)	(852)	8,717	(9,570)	(109.8)

법인세비용	230	0	230	-

계속사업	(1,082)	8,717	(9,800)	(112.4)

중단영업	0	0	0	-

당기순이익(손실)	(1,082)	8,717	(9,800)	(112.4)

2016년 매출액은 신규수주 증가로 전년대비 43,425백만원(66.3%) 증가하였고, 영업이익은 전년대비 1,138백만원(1,919.9%) 증가하였습니다. 당기순이익은 전년대비 적자전환하였습니다. 4. 연결실체의 주요 경영지표 연결실체의 유동비율은 109.6%이고 부채비율은 186.4% 입니다. 자산중 매출채권은 총자산의 8.0%를 차지하고 있으며 매출채권과 미 수금 및 단기대여금등의 채권에 대한 대손충당금은 과거의 실제 대손경험율과 대손가능성추정액을 근거로 하여 산출한 대손추산액을 계상하여 평가하고 있습니다. 5. 자금조달 연결실체의 당기말 및 전기말 현재 차입금 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당기말	전기말

회 사 채	19,682	-

차 입 금	24,498	13,338

임직원단기채무	-	406

소계	44,180	13,744

- 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의내용. 8 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항. 가. 외부자금조달 요약표를 참조하시길 바랍니다. 6. 부외거래 - 해당사항 없음. 7. 기타 투자판단에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결실체는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차 보고기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서 참조하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 - 보고서 제출일 현재 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 구성 현황

성명	사외이사 여부	비 고

김만호	여	-

다. 이사회의 주요활동 내역

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김만호(출석률 : 76.5%)

찬반여부

2016-1	01월 18일	초량 1-3 도시환경정비사업 조합대여금 추가집행 승인의 건	가결	불참

2016-2	02월 25일	제 58기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

2016-3	02월 29일	초량1-3구역 도시환경정비사업 조합의 이주비 대출 업무협약의 건	가결	찬성

2016-4	03월 10일	초량 1-3 도시환경정비사업 조합대여금 추가집행 승인의 건	가결	찬성

2016-5	03월 28일	당사 보유 고려종합물류㈜ 주식의 담보제공의 건	가결	불참

2016-6	04월 20일	초량1-3구역 도시환경정비사업 조합의 사업비대출약정 체결 및 채무연대보증의 건	가결	찬성

2016-7	04월 18일	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성

2016-8	05월 12일	초량1-3구역 도시환경정비사업 조합원 이주비 대출 업무협약의 건	가결	찬성

2016-9	05월 13일	아뮤티 유한회사가 추진하고 있는 평택 신촌지구 A-2BL 일원 지상 공동주택 신축사업과 관련하여 부동산 매입확약서 제출의 건	가결	찬성

2016-10	05월 16일	공사대금채권 양도 승인의 건 / 공사대금채권 양도합의서 체결의 건	가결	불참

2016-11	06월 27일	키스톤에코프라임스타 기업재무안정 사모투자합자회사 출자의 건	가결	찬성

2016-12	07월 26일	부산광역시 남구 문현동 공동주택 개발사업 관련 연대보증의 건	가결	찬성

2016-13	08월 09일	중부고속도로 시설개량사업관련 변경공사대금채권양도합의에 따른 예금근질권설정계약 체결의 건	가결	찬성

2016-14	08월 23일	제5회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성

2016-15	09월 05일	유상증자(출자전환) 승인의 건	가결	불참

2016-16	11월 22일	이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성

2016-17	12월 19일	개봉 뉴스테이 관련 표준사업약정서 기타 제반 약정 체결에 대한 승인의 건	가결	찬성

*결산일 이후 주요 활동 내역

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김만호(출석률 : 0.0%)

찬반여부

2017-1	02월 10일	부산문현동 범양레우스 현장 공사비 유동화 관련 차입의 건	가결	불참

라. 이사회내의 위원회 활동내역

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률 : %)	B(출석률 : %)	C(출석률 : %)

찬반여부

-	-	-	-	-	-	-

마. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회에서 승인하고있습니다. 각 이사의 독립성에 관한 자세한 사항은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	강병주	이사회	대표이사(경영총괄)	차입금 2.5백만원	-

사내이사	황해주	이사회	상무(경영지원본부장)	차입금 200백만원	-

사내이사	이인환	이사회	상무(사업개발본부장)	-	-

사외이사	김만호	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 2014년 10월 31일에 감사실을 설치하였습니다.- 당사는 상근감사가 독립적인 지위에서 회사내의 각종 회계 및 주요 장부 등에 대한 감사업무를 담당하고 있습니다.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부- 당사는 아래와 같은 감사의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다.정관 제 36조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 성 수(상근감사)	서울대학교 법학 전공 한화그룹 골든벨 종합상사 한국개발리스	2017년 3월 24일부 사임

*2017년 3월 24일 개최된 제59기 정기주주총회시 신임 감사(이정영) 선임. 2. 감사의 주요활동내역

구 분	개최일자	의안내용	가결여부

2016-1	01월 18일	초량 1-3 도시환경정비사업 조합대여금 추가집행 승인의 건	가결

2016-2	02월 25일	제 58기 정기주주총회 개최의 건	가결

2016-3	02월 29일	초량1-3구역 도시환경정비사업 조합의 이주비 대출 업무협약의 건	가결

2016-4	03월 10일	초량 1-3 도시환경정비사업 조합대여금 추가집행 승인의 건	가결

2016-5	03월 28일	당사 보유 고려종합물류㈜ 주식의 담보제공의 건	가결

2016-6	04월 20일	초량1-3구역 도시환경정비사업 조합의 사업비대출약정 체결 및 채무연대보증의 건	가결

2016-7	04월 18일	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

2016-8	05월 12일	초량1-3구역 도시환경정비사업 조합원 이주비 대출 업무협약의 건	가결

2016-9	05월 13일	아뮤티 유한회사가 추진하고 있는 평택 신촌지구 A-2BL 일원 지상 공동주택 신축사업과 관련하여 부동산 매입확약서 제출의 건	가결

2016-10	05월 16일	공사대금채권 양도 승인의 건 / 공사대금채권 양도합의서 체결의 건	가결

2016-11	06월 27일	키스톤에코프라임스타 기업재무안정 사모투자합자회사 출자의 건	가결

2016-12	07월 26일	부산광역시 남구 문현동 공동주택 개발사업 관련 연대보증의 건	가결

2016-13	08월 09일	중부고속도로 시설개량사업관련 변경공사대금채권양도합의에 따른 예금근질권설정계약 체결의 건	가결

2016-14	08월 23일	제5회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

2016-15	09월 05일	유상증자(출자전환) 승인의 건	가결

2016-16	11월 22일	이사회 운영규정 개정의 건	가결

2016-17	12월 19일	개봉 뉴스테이 관련 표준사업약정서 기타 제반 약정 체결에 대한 승인의 건	가결

3. 내부통제에 관한 사항(1) 감사결과 지적사항 - 해당사항 없음.(2) 내부회계관리제도 - 해당사항 없음.3) 내부통제구조의 평가 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 채택하지 않았습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 주주의 의결권 행사에 있어 서면투표제는 채택하고 않고 있습니다. 다만, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2017년 3월 24일 개최한 제59기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주들이 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 (한국예탁결제원 전자투표시스템「K-evote」) 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 주주총회 10일 전부터 주주총회 전일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

(3) 소수주주권의 행사여부- 행사하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강병주	남	1967년 06월	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대학교 경영학 전공제37회 행정고시 합격국세청 나보건설(주), 마루종합건설(주) 대표이사플라스코앤비(주) 대표이사	-	-	2014.01(36개월)	-

이인환	남	1968년 04월	상무	등기임원	상근	사업개발본부장	동아대학교 건축공학전공(주)한보, 홍우건설(주), 범창종합건설(주)	-	-	2014.01(36개월)	-

황해주	남	1971년 01월	상무	등기임원	상근	경영지원본부장	중앙대학교 행정대학원한국투자저축은행세종저축은행 본부장	-	-	2014.01(36개월)	-

김만호	남	1951년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 영문학 전공국세청구로세무서	-	-	2014.06(31개월)	-

김성수	남	1957년 08월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 법학 전공 한화그룹 골든벨 종합상사 한국개발리스	-	-	2014.06(31개월)	2017년 03월 24일

김인석	남	1954년 03월	부사장	미등기임원	상근	총괄	영남대학교 토목공학 전공(주)대우건설, 티이씨건설(주), 동아건설산업(주)	1,000	-	2014.01(36개월)	2016년 02월 25일

이동주	남	1960년 09월	전무	미등기임원	상근	기술본부장	경희대학교 토목공학 전공쌍용건설	-	-	2015.02(23개월)	-

김남원	남	1961년 10월	상무	미등기임원	상근	토목본부장	국민대 대학원국민대학교 토목공학 전공범양건영(주)	-	-	1990.09(27년)	2016년 12월 30일

이용수	남	1964년 03월	이사	미등기임원	상근	총괄지원실	단국대학교 도시행정학범양건영(주)	1,000	-	1990.08(27년)	-

곽병욱	남	1965년 04월	상무	미등기임원	비상근	사업용지실	서울대 조경학현대산업개발, 대우송도개발	-	-	2015.05(18개월)	2016년 10월 26일

2016년 12월 31일 기준으로 작성했으며, 2017년 03월 24일 개최된 제59기 정기 주주총회에서 감사선임(이정영)이 의결되었습니다.*임원이 다른 회사의 임직원으로 겸임, 겸직하는 경우 그 내용

성명	회사명	직책	상근여부

강병주	고려종합물류(주)	대표이사	상근

황해주	고려종합물류(주)	비상무이사	비상근

2. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건축	남	33	0	13	0	46	2.9	1,475,562,890	32,077,454	-

건축	여	1	0	2	0	3	1.2	57,785,500	19,261,833	-

토목	남	27	0	17	0	44	3.8	1,506,489,780	34,238,404	-

토목	여	1	0	2	0	3	1.5	68,805,800	22,935,267	-

관리	남	21	0	1	0	22	4.7	870,107,400	39,550,336	-

관리	여	5	0	1	0	6	2.6	191,616,000	31,936,000	-

합 계	88	0	36	0	124	2.8	4,170,367,370	33,631,995	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	5,000,000,000	-

감사	1	150,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	402,000,000	80,400,000	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	360,000,000	120,000,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000,000	24,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000,000	18,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없음. (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

구분	상장여부	회사명	사업자등록번호	업종	소재지	지분율

종속회사	비상장사	고려종합물류(주)	142-81-27001	물류, 냉동, 저온창고업	대한민국	100%

- 위 종속회사는 당사의 지분을 보유하지 않았습니다.

* 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

성명	계열회사명	직책	상근여부

강병주	고려종합물류(주)	대표이사	상근

황해주	고려종합물류(주)	비상무이사	비상근

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

충북참교육(주)(비상장)	2006년 06월 30일	BTL 사업관련	221,606	2,436,056	10.26	221,606	-	-	-	2,436,056	10.26	221,606	18,247,507	153,266

충남미래개발(주)(비상장)	2006년 06월 30일	BTL 사업관련	171,757	1,927,567	3.77	171,757	-	-	-	1,927,567	3.77	171,757	38,802,619	188,527

홍천에코라인(주)(비상장)	2007년 12월 31일	BTL 사업관련	100,950	20,190	2.70	100,950	-	-	-	20,190	2.70	100,950	32,417,954	211,227

아산꿈나무(주)(비상장)	2008년 07월 02일	BTL사업관련	137,355	30671	2.56	137,355	-	-	-	30,671	2.56	137,355	47,781,962	81,873

키스톤에코프라임PEF(비상장)	2016년 09월 30일	타법인 인수 참여	9,500,000	-	-	-	9,500,000,000	9,500,000	-	9,500,000,000	12.50	9,500,000	92,875,857	-1,098,371

(주)서울개봉동뉴스테이위탁관리부동산투자회사(비상장)	2016년 12월 19일	뉴스테이 사업관련	2,000,000	-	-	-	100,000	2,000,000	-	100,000	3.82	2,000,000	-	-

합 계	-	-	631,668	-	11,500,000	-	-	-	12,131,668	-	-

* 충북참교육(주), 충남미래개발(주), 키스톤에코프라임PEF : 2016년말 기준* 홍천에코라인(주), 아산꿈나무(주) : 2015년말 기준 (당 사업보고서 보고일 현재 결산자료 없음)* (주)서울개봉동뉴스테이위탁관리부동산투자회사 : 신규설립법인으로 당 사업보고서 보고일 현재 결산자료 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등(단위 : 백만원)

보증제공자	피보증인	회사와의 관계	보증제공처	한도금액	지급보증내역

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	거래조건	거래손익	비고

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액	비고

와이디홀딩스	최대주주의 특수관계인	매출	2016-01-31~2016-12-31	공사매출	20,523	-

- 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당 거래만 기재함. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

성명	관계	종류	거래내역	비고

기초	증가(감소)	기말

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.