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범양건영 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 범양건영 주식회사
대 표 이 사 : 강 병 주
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7, 4층(불당동, 포인트프라자)
(전 화) 041-573-5631
(홈페이지) http://www.pumyang.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 황 해 주
(전 화) 02-590-9114
목 차

페이지
목 차
대표이사등의 확인ㆍ서명 1
Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 2
2. 회사의 연혁 12
3. 자본금 변동사항 19
4. 주식의 총수 등 19
5. 의결권 현황 20
6. 배당에 관한 사항 등 21
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 22
2. 회사의 현황 26
3. 사업부문별 비중 28
4. 주요 원재료에 관한 사항 29
5. 생산 및 설비 등에 관한 사항 29
6. 매출에 관한 사항 31
7. 수주 상황 33
8. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항 34
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약 재무 정보 37
2. 연결재무제표 41
3. 연결재무제표 주석 47
4. 재무제표 121
5. 재무제표 주석 127
6. 기타 재무에 관한 사항 199
Ⅳ.감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 204
2. 감사용역 체결현황 204
3. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황 204
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 205
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 209
2. 감사제도에 관한 사항 211
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 214
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 215
2. 주식 소유현황 217
3. 주식사무 217
4. 주가 및 주식거래실적 219
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 220
2. 임원의 보수 등 222
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 223
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 224
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 225
【전문가의 확인】 233
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	14,360	5,000	5,000	2010년 12월 1일 ~ 2011년 5월 31일

2012년 10월 18일	무상감자	보통주	9,500,100	5,000	5,000	감자비율 83.29%

2012년 10월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,175,789	5,000	5,000	회생계획 신주발행

2012년 11월 15일	무상감자	보통주	17,079,752	5,000	5,000	감자비율 94.44%

2012년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	26,279	5,000	5,000	회생계획 신주발행

2013년 04월 27일	출자전환	보통주	4,201	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2013년 11월 22일	출자전환	보통주	10,776,461	5,000	5,000	변경회생계획 출자전환

2013년 12월 11일	무상감자	보통주	10,967,905	5,000	5,000	감자비율 92.87%

2013년 12월 18일	무상감자	보통주	521,934	5,000	5,000	회사분할, 감자비율 61.26%

2013년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,300,000	5,000	5,000	M 따른 신주발행

2014년 02월 11일	출자전환	보통주	2,076	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 02월 24일	출자전환	보통주	219	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 08월 07일	출자전환	보통주	41,420	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2014년 12월 26일	출자전환	보통주	323	5,000	5,000	회생계획 출자전환

2015년 06월 30일	유상증자(주주우선공모)	보통주	851,064	5,000	9,260	주주배정후 실권주 일반공모

2015년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,237,668	5,000	11,150	제3자배정 유상증자

2015년 12월 18일	출자전환	보통주	60	5,000	5,000	회생계획 출자전환
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	42,822,288	-	42,822,288	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	38,069,701	-	38,069,701	-

1. 감자	38,069,701	-	38,069,701	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,752,587	-	4,752,587	-

Ⅴ. 자기주식수	14	-	14	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,752,573	-	4,752,573	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	14	-	-	14	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	14	-	-	14	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 상기 자기주식은 당사의 회생계획안에 의거 출자전환 간 단주의 처리를 위하여 상법 제341조의 2(특정목적에 의한 자기주식의 취득)에 따라 취득되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,752,587	4,752,587

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	14	14

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,752,573	4,752,573

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기	제57기	제56기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	8,717	-4,628	-48,946

주당순이익 (원)	2,768	-1,754	-43,410

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약 연결재무제표 (단위 : 백만원)

구 분	제 58기말	제 57기말	제 56기말

2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31

자 산

Ⅰ. 유동자산	37,430	18,155	24,433

1. 현금및현금성자산	2,214	2,780	8,320

2. 단기금융자산	2,934	2,078	345

3. 매출채권및기타채권	8,047	516	4,718

4. 재고자산	765	850	850

5. 미청구공사	16,362	10,460	8,439

6. 기타금융자산	5,370	148	2

7. 기타유동자산	1,719	1,323	1,759

8. 당기법인세자산	8	0	0

9. 이연법인세자산.	11	0	0

Ⅱ. 비유동자산	41,769	9,901	9,249

1. 장기금융상품	3	176	43

2. 매도가능금융자산	6,019	5,784	2,194

3. 관계기업투자 및 조인트벤처	0	751	1,573

4. 유형자산	33,265	211	207

5. 무형자산	808	896	138

6. 투자자산	360	73	73

7. 기타금융자산	1,223	2,010	5,020

8. 기타비유동자산	91	0	0

자 산 총 계	79,199	28,056	33,682

부 채	-	-

Ⅰ. 유동부채	29,674	9,526	8,986

1. 매입채무및기타채무	12,253	5,021	6,313

2. 초과청구공사	729	382	1,145

3. 단기차입금 및 유동성장기부채	13,744	3,338	-

4. 기타유동부채	2,470	371	528

5. 회생채무	401	415	1,000

6. 당기법인세부채	76	0	0

Ⅱ. 비유동부채	6,052	5,088	5,897

1. 순확정급여부채	1,422	585	391

2. 하자보수충당부채	4,299	4,495	5,492

3. 기타금융부채	331	8	13

부 채 총 계	35,726	14,614	14,882

자 본	-	-

1. 자본금	23,763	13,319	13,099

2. 기타불입자본	57,617	46,991	47,922

3. 이익잉여금	(38,180)	(46,878)	(42,231)

4. 기타자본구성요소	273	10	9

5. 소수주주지분	0	0	0

자 본 총 계	43,473	13,442	18,800

부 채 와 자 본 총 계	79,199	28,056	33,682

(2015.01.01 ~2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)	(2013.01.01 ~2013.12.31)

매출액	65,525	48,447	49,243

매출원가	60,828	46,047	50,388

매출총이익	4,697	2,401	(1,145)

영업이익(손실)	59	(2,435)	(8,876)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,717	(4,628)	(44,079)

기순이익(손실)	8,717	(4,628)	(48,946)

주당이익(손실)(원)

계속영업 기본 및 희석 주당순이익	2,768	(1,754)	(43,410)

중단영업 기본 및 희석 주당순이익	-	-	(4,578)

연결에 포함된 회사수	1	0	0

2. 요약 별도재무제표 (단위 : 백만원)

구 분	제 58기말	제 57기말	제 56기말

2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31

자 산

Ⅰ. 유동자산	35,221	18,155	24,433

1. 현금및현금성자산	1,851	2,780	8,320

2. 단기금융자산	2,167	2,078	345

3. 매출채권및기타채권	7,582	516	4,718

4. 재고자산	765	850	850

5. 미청구공사	16,362	10,460	8,439

6. 기타금융자산	4,770	148	2

7. 기타유동자산	1,715	1,323	1,759

8. 당기법인세자산	9	0	0

Ⅱ. 비유동자산	24,674	9,901	9,249

1. 장기금융상품	3	176	43

2. 매도가능금융자산	6,019	5,784	2,194

3. 관계기업투자 및 조인트벤처	15,467	751	1,573

4. 유형자산	814	211	207

5. 무형자산	792	896	138

6. 투자자산	360	73	73

7. 기타금융자산	1,219	2,010	5,020

자 산 총 계	59,895	28,056	33,682

부 채

Ⅰ. 유동부채	19,593	9,526	8,986

1. 매입채무및기타채무	11,982	5,021	6,313

2. 초과청구공사	729	382	1,145

3. 단기차입금 및 유동성장기부채	4,144	3,338	-

4. 기타유동부채	2,337	371	528

5. 회생채무	401	415	1,000

Ⅱ. 비유동부채	5,180	5,088	5,897

1. 순확정급여부채	867	585	391

2. 하자보수충당부채	4,299	4,495	5,492

3. 기타금융부채	14	8	13

부 채 총 계	24,773	14,614	14,882

자 본	-	-

1. 자본금	23,763	13,319	13,099

2. 기타불입자본	57,617	46,991	47,922

3. 이익잉여금	(46,531)	(46,878)	(42,231)

4. 기타자본구성요소	273	10	9

자 본 총 계	35,122	13,442	18,800

부 채 와 자 본 총 계	59,895	28,056	33,682

(2015.01.01 ~2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)	(2013.01.01 ~2013.12.31)

매출액	65,525	48,447	49,243

매출원가	60,828	46,047	50,388

매출총이익	4,697	2,401	(1,145)

영업이익(손실)	59	(2,435)	(8,876)

법인세비용차감전순이익(손실)	366	(4,628)	(44,079)

당기순이익(손실)	366	(4,628)	(48,946)

주당이익(손실)(원)

계속영업 기본 및 희석 주당순이익	116	(1,754)	(43,410)

중단영업 기본 및 희석 주당순이익	-	-	(4,578)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제57기	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제56기	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원,HR,VAT별도)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제58기	한울회계법인	외부 회계감사 용역 계약	30,000	609

제57기	한울회계법인	외부 회계감사 용역 계약	25,000	340

제56기	안진회계법인	외부 회계감사 용역 계약	161,000	848

* 제 58기 감사기간 별 총 소요시간

감사기간	내용	총소요시간

2015.04.29~04.30	중간기간 재무제표 검토	76

2015.08.05~08.07	중간기간 재무제표 검토	76

2015.11.05~11.09	중간기간 재무제표 검토	76

2016.02.15~02.17,19	개별,연결재무제표 감사	382

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, VAT별도)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기	2016.03.24	세무조정	2016.03.11~2016.03.31	5,000	한울회계법인

제57기	2015.03.10	세무조정	2015.03.16~2015.03.31	7,000	한울회계법인

제56기	2013.11.28	회사분할에 대한 검토 세무자문	2013.12.01~2014.05.12	40,000	안진회계법인

2014.03.17	세무조정	2014.03.20~2014.03.31	7,000	안진회계법인
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지배기업은 1988년 4월 유가증권시장에 주식을 상장하였고, 2013년 11월 15일에 변경회생계획안이 인가되어 변경회생계획안에 따라 2013년 11월 18일을 기준일로 하여 부동산개발업, 해외부동산매매 및 임대업 등을 수행하는 사업부문을 인적분할하였습니다. 지배기업 은 2014년 5월 7일자로 회생절차를 종료하였으며, 2014년 7월 4일자로 한국거래소 는 유가증권시장 상장공시위원회를 개최하여 지배기업 의 상장유지를 결정하였습니다. 이후 종속회사를 인수하며 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다.

3. 연결실체의 재무상태 및 영업실적가. 연결실체의 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제58기	제57기	증 감	증감율(%)

유동자산	37,430	18,155	19,275	106.2

비유동자산	41,769	9,901	31,868	321.9

자산총계	79,199	28,056	51,143	182.3

유동부채	26,674	9,526	17,148	180.0

비유동부채	6,052	5,088	964	18.9

부채총계	35,726	14,614	21,112	144.5

자본금	23,763	13,319	10,444	78.4

자본잉여금	57,617	46,991	10,626	22.6

기타포괄손익누계액	273	10	263	2,630.0

이익잉여금	(38,180)	(46,878)	8,698	-18.6

자본총계	43,473	13,442	30,031	223.4

2015년 연결실체의 자산총액은 토지 등의 증가로 전년대비 51,143백만원(182.3%)증가했고, 부채총액은 35,726백만원으로 전년대비 21,112백만원(144.5%)증가하였습니다. 나. 연결실체의 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분	제58기	제57기	증 감	증감율(%)

매출액	65,525	48,447	17,078	35.3

매출원가	60,828	46,046	14,782	32.1

매출총이익	4,697	2,401	2,296	95.6

판매비와관리비	4,638	4,836	(198)	-4.1

영업이익(손실)	59	(2,435)	2,494	-102.4

기타영업수익	9,352	1,499	7,853	523.9

기타영업비용	822	3,771	(2,949)	-78.2

금융수익	313	193	120	62.2

금융비용	185	114	71	62.3

법인세비용차감전순이익(손실)	8,717	(4,628)	13,345	-288.4

법인세비용	0	0	0	0

계속사업	8,717	(4,628)	13,345	-288.4

중단영업	0	0	0	0

당기순이익(손실)	8,717	(4,628)	13,345	-288.4

2015년 매출액은 신규수주 증가로 전년대비 35.3% 증가하였고, 기타영업수익은 염가매수차익 등으로 인해 전년대비 7,853백만원(523.9%)증가하였습니다. 영업이익과 당기순이익은 전년대비 흑자전환하였습니다. 4. 연결실체의 주요 경영지표연결실체의 유동비율은 126.1%이고 부채비율은 82.2% 입니다. 자산중 매출채권은 총자산의 9.6%를 차지하고 있으며 매출채권과 미수금 및 단기대여금등의 채권에 대한 대손충당금은 과거의 실제 대손경험율과 대손가능성추정액을 근거로 하여 산출한 대손추산액을 계상하여 평가하고 있습니다. 5. 자금조달연결실체의 당기말 및 전기말 현재 차입금 현황은 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말

회 사 채	-	-

차 입 금	13,338	3,338

임직원단기채무	406	-

소계	13,744	3,338

- 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의내용. 8 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항. 가. 외부자금조달 요약표를 참조하시길 바랍니다. 6. 부외거래- 해당사항 없음.

7. 기타 투자판단에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결실체는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차 보고기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서 참조하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요- 보고서 제출일 현재 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 나. 사외이사 구성 현황

성명	사외이사 여부	비 고

김만호	여	-

다. 이사회의 주요활동 내역

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김만호(출석률 : 87.5%)

찬반여부

2015-1	2/11	금 90억원의 사업 및 대출약정서 등 제반서류의 승인의 건	가결	찬성

2015-2	2/25	제 57기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

2015-3	3/27	대표이사 선임의 건	가결	찬성

2015-4	4/28	유상증자 승인의 건	가결	찬성

2015-5	5/8	금융감독원 정정권고에 의한 유상증자 주식 중 우리사주조합 배정 주식 수 정정 승인의 건	가결	찬성

2015-6	5/12	이천 신둔 공동주택 개발사업 관련 자금차입 및 담보제공의 건	가결	찬성

2015-7	5/12	이천 신둔 공동주택 신축사업 관련 자금대여 등 제반서류 승인의 건	가결	찬성

2015-8	5/12	투명경영위원회 운영규정(안) 제정의 건	가결	찬성

2015-9	6/18	초량 1-3 도시환경정비사업조합 금전대여의 건	가결	찬성

2015-10	7/20	천안본사 부동산 매매계약 체결의 건	가결	찬성

2015-11	8/17	고려종합물류㈜ 주식매매계약 체결 승인의 건	가결	찬성

2015-12	9/9	초량 1-3구역 도시환경정비사업조합의 대여금으로 인한 금전소비대차 공증관련 연대보증 입보의 건	가결	불참

2015-13	10/8	초량 1-3 도시환경정비조합 대여금 추가집행 승인의 건	가결	불참

2015-14	12/10	유상증자 승인의 건	가결	찬성

2015-15	12/14	회사 취득예정 고려종합물류㈜ 주식의 담보제공의 건	가결	찬성

2015-16	12/17	유상증자(출자전환) 승인의 건	가결	찬성

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역- 해당사항 없음.마. 이사회내의 위원회 활동내역

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률 : %)	B(출석률 : %)	C(출석률 : %)

찬반여부

-	-	-	-	-	-	-

바. 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회에서 승인하고있습니다. 각 이사의 독립성에 관한 자세한 사항은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	강병주	이사회	대표이사(경영총괄)	차입금 206백만원	-

사내이사	황해주	이사회	상무(경영지원본부장)	차입금 200백만원	-

사내이사	이인환	이사회	상무(건축사업본부장)	-	-

사외이사	김만호	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 2014년 10월 31일에 감사실을 설치하였습니다. - 당사는 상근감사가 회사내의 각종 회계 및 주요 장부 등에 대한 감사업무를 담당하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부 - 당사는 아래와 같은 감사의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다. 정관 제 36조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회 에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대 하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없 이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요 가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 성 수(상근감사)	한화그룹 골든벨 종합상사 한국개발리스	-

2. 감사의 주요활동내역

구 분	개최일자	의안내용	가결여부

2015-1	2/11	금 90억원의 사업 및 대출약정서 등 제반서류의 승인의 건	가결

2015-2	2/25	제 57기 정기주주총회 개최의 건	가결

2015-3	3/27	대표이사 선임의 건	가결

2015-4	4/28	유상증자 승인의 건	가결

2015-5	5/8	금융감독원 정정권고에 의한 유상증자 주식 중 우리사주조합 배정 주식 수 정정 승인의 건	가결

2015-6	5/12	이천 신둔 공동주택 개발사업 관련 자금차입 및 담보제공의 건	가결

2015-7	5/12	이천 신둔 공동주택 신축사업 관련 자금대여 등 제반서류 승인의 건	가결

2015-8	5/12	투명경영위원회 운영규정(안) 제정의 건	가결

2015-9	6/18	초량 1-3 도시환경정비사업조합 금전대여의 건	가결

2015-10	7/20	천안본사 부동산 매매계약 체결의 건	가결

2015-11	8/17	고려종합물류㈜ 주식매매계약 체결 승인의 건	가결

2015-12	9/9	초량 1-3구역 도시환경정비사업조합의 대여금으로 인한 금전소비대차 공증관련 연대보증 입보의 건	가결

2015-13	10/8	초량 1-3 도시환경정비조합 대여금 추가집행 승인의 건	가결

2015-14	12/10	유상증자 승인의 건	가결

2015-15	12/14	회사 취득예정 고려종합물류㈜ 주식의 담보제공의 건	가결

2015-16	12/17	유상증자(출자전환) 승인의 건	가결

3. 내부통제에 관한 사항(1) 감사결과 지적사항 - 해당사항 없음.(2) 내부회계관리제도 - 해당사항 없음.3) 내부통제구조의 평가 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 채택하지 않았습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 채택하지 않았습니다.(3) 소수주주권의 행사여부 - 행사하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강병주	남	1967년 06월	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대학교 경영학 전공제37회 행정고시 합격국세청 나보건설(주), 마루종합건설(주) 대표이사플라스코앤비(주) 대표이사	-	-	2014.01(24개월)	-

이인환	남	1968년 04월	상무	등기임원	상근	건축본부	동아대학교 건축공학전공(주)한보, 홍우건설(주), 범창종합건설(주)	-	-	2014.01(24개월)	-

황해주	남	1971년 01월	상무	등기임원	상근	경영지원본부	중앙대학교 행정대학원한국투자저축은행세종저축은행 본부장	-	-	2014.01(24개월)	-

김만호	남	1951년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대학교 영문학 전공국세청구로세무서	-	-	2014.06(19개월)	-

김성수	남	1957년 08월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 법학 전공 한화그룹 골든벨 종합상사 한국개발리스	-	-	2014.06(19개월)	-

김인석	남	1954년 03월	부사장	미등기임원	상근	총괄	영남대학교 토목공학 전공(주)대우건설, 티이씨건설(주), 동아건설산업(주)	10,000	-	2014.01(24개월)	2016년 02월 25일

이동주	남	1960년 09월	전무	미등기임원	상근	공공영업본부	경희대학교 토목공학 전공쌍용건설	4,213	-	2015.02(11개월)	-

김남원	남	1961년 10월	상무	미등기임원	상근	토목본부	국민대 대학원국민대학교 토목공학 전공범양건영(주)	2,000	-	1990.09(26년)	-

이용수	남	1964년 03월	이사	미등기임원	상근	총괄지원실	단국대학교 도시행정학범양건영(주)	3,000	-	1990.08(26년)	-

곽병욱	남	1965년 04월	상무	미등기임원	비상근	사업용지실	서울대 조경학현대산업개발, 대우송도개발	3,500	-	2015.05(8개월)	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건축	남	28	0	11	0	39	4.6	1,161,170,700	29,773,608	-

건축	여	1	0	3	0	4	0.6	47,627,700	11,906,925	-

토목	남	21	0	11	0	32	5.7	980,029,900	30,625,934	-

토목	여	1	0	1	0	2	1.0	30,218,000	15,109,000	-

관리	남	21	0	1	0	22	4.1	738,841,700	33,583,714	-

관리	여	7	0	1	0	8	1.8	217,014,000	27,126,750	-

합 계	79	0	28	0	107	3.0	3,174,902,000	29,671,981	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	5,000,000,000	-

감사	1	150,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	340,008,000	113,336,000	-

사외이사	1	24,000,000	24,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	18,000,000	18,000,000	-

계	5	382,008,000	155,336,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 종속회사의 현황보고서작성 기준일 현재 당사의 종속사는 다음과 같습니다.

구분	회사명	업종	소재지	지분율

비상장사	고려종합물류(주)	물류, 냉동, 저온창고업	대한민국	100%

* 계열회사는 당사의 지분을 보유하지 않았습니다. 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 고려종합물류㈜의 인수대금 잔금지급에 필요한 자금을 조달할 목적으로 당사의 3자배정 유상증자에 참여한 플라스코에스㈜를 위해 당사의 취득예정인 고려종합물류㈜ 주식 6만주를 보증제공처에 담보로 제공하였음.

(단위 : 백만원)

보증제공자	피보증인	회사와의 관계	보증제공처	한도금액	지급보증내역

범양건영㈜	플라스코에스㈜	최대주주의 특수관계인	㈜KT캐피탈,JT친애저축은행㈜,유안타증권㈜	14,300	고려종합물류㈜ 주식 6만주(지분 100%)

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

성명	관계	종류	거래내역	비고

기초	증가(감소)	기말

강병주	임원	차입금	0	1,006	206	-

(800)	-

황해주	임원	차입금	0	200	200	-

0	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 2015년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅶ. 주주에 관한 사항	기재내용 추가	-	최대주주 변동내역 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2015년 12월 16일 플라스코앤비(주) 외 1인 2,242,143 47.18 특수관계인 및 지분율 변동 2015년 03월 04일 플라스코앤비(주) 800,000 30.03 특수관계인 및 지분율 변동 2014년 08월 20일 플라스코앤비(주) 외 1인 1,150,000 43.86 특수관계인 및 지분율 변동 2013년 12월 27일 플라스코앤비(주) 외 7인 2,300,000 87.79 M 따른 유상증자 결정

ⅩⅠ. 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항10. 합병 등 전후의 재무사항 비교표	기재내용 정정	＊ 관련된 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅰ.회사의 개요. 2.회사의연혁' 중, 바.회사가 합병등을 한 경우 그 내용 을 참조하시길 바랍니다.	* 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 1. 회사분할(1) 분할회사 및 분할신설회사
당사는 2013년 11월 15일에 개최된 관계인집회의 변경회생계획안 승인에 의해 2013년 11월 18일을 기준일로 하여 건설사업부문만을 존속회사로 남겨두고, 신탁자산과 해외 PF 사업장을 이전하여 분할신설회사를 설립하였습니다. 분할신설법인은 국내신탁자산 및 해외PF사업관련 자산의 매각을 통하여 관련 채무를 변제하고 분할존속법인은 M 신규투자유치를 통해 재무구조 개선과 조속한 경영정상화를 달성할 목적입니다.
(2) 분할관련 일반내용1) 분할방법에 대한 설명당사는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제 212 조에 의하여 다음과 같이 인적분할방식에 의한 회사분할을 실시하였습니다. 범양건영 주식회사의 국내신탁자산과 이전 대상 해외 PF 사업 관련 자산 및 이전 대상 자산 관련 부채를 분할신설회사로 이전하고, 분할신설회사가 발행하는 주식을 분할 전회사의 주주가 주식 보유비율에 비례하여 배정받는 방식으로 분할하여 신설회사를 설립하였습니다.
분할존속회사와 분할신설회사는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률, 2013년 11월 15일에 채권자집회에서 승인을 받은 회생계획안의 적용을 받는 회생회사로 합니다.
이에 따라 인적분할 신설회사는 분할회사의 분할기일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주를 대상으로 분할회사 소유주식 1주당 0.61834963주의 비율로 신주를 배정하였습니다. 분할비율은 2013년 6월 30일의 결산자료를 기준으로 산출되어 확정되었습니다.
2) 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액당기 중 분할을 통해 분할신설회사의 연결재무제표로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.
3) 권리ㆍ의무의 승계 등에 관한 사항분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.
4) 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제 212 조에 의해 분할하고, 분할신설회사는 분할 전 회사의 채무(공익채권을 포함) 중에서 분할신설회사에 이전한 채무(책임을 포함한다.이하 같다)만을 부담하며, 분할신설회사로 이전되지 아니하는 다른 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 지지 아니합니다. 또한 분할존속회사도 분할존속회사에 존속하는 채무만을 부담하며, 분할신설회사로 이전된 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 지지 아니합니다.
(3) 분할 회계처리1) 인적분할을 통해 분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채에 대하여 공정가액과 장부가액의 차이를 중단영업처분손익으로 인식하였습니다.2) 분할의 결과 이전되는 순자산 가액이 주식병합 절차에 따라 감소되는 자본금을 초과하는 경우 그 차액은 기타불입자본항목(감자차익)으로 처리하였습니다.2. 중단영업(1) 신탁자산 및 해외사업부문의 인적분할당사는 2013년 11월 15일의 채권자집회에서 승인된 변경회생계획안에 따라 당사의 원활한 회생을 도모하고 조속한 경영정상화를 달성하기 위하여 2013년 11월 18일을분할기준일로 하여 신탁자산 및 해외 PF 사업장을 인적분할하여 분할 신설법인을 설립하였습니다. 이에 대한 세부사항은 주석 41에 공시되어 있습니다. (2) 중단영업이익의 분석인적분할의 방법으로 분할된 사업부문의 경영성과는 계속영업과 구분하여 중단영업으로 표시하였으며 포괄손익계산서에 포함된 중단영업의 통합실적은 다음과 같습니다. 당기에 중단영업으로 분류된 영업을 포함하기 위하여 비교표시된 전기 중단영업손익과 현금흐름은 재표시되었습니다.
1) 당기와 전기 중 중단영업으로 표시된 손익의 내역은 다음과 같습니다.
2) 당기와 전기 중 중단영업과 관련된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다
3. 분할과 관련된 공시전자공시시스템2013.11.15 회생계획인가2013.12.19 주요사항보고서(분할(분할합병)결정)2013.12.24 합병 등 종료보고서(분할)2014.01.06 회사분할결정

ⅩⅠ. 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항11. 자산양수도 현황	기재내용 추가	-	(6) 합병등 전후의 재무사항 비교표