한독 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사회 운영규정의 주요내용은 다음과 같습니다.

1) 본회사는 이사 3인 이상 8인 이하를 두며 이사는 제21조에 따라 주주총회에서 선임한다. 2) 이사의 임기는 3년으로 한다.3) 이사회는 이사로 구성되며 상법 또는 정관에 주주총회의 결의사항으로 되어있는 것을 제외하고 본 회사 업무의 중요사항을 의결한다.

4) 이사회의 주요결의사항1. 주주총회에 관한 사항

(1) 주주총회의 소집(2) 영업보고서의 승인

(3) 재무제표의 승인(4) 정관의 변경

(5) 자본의 감소, 기타 자본금의 변동을 가져오는 행위

(6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 경영임대차, 위탁경영, 기타 회사조직의 근본적인 변경

(7) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(8) 이사, 감사위원의 선임 및 해임

(9) 이사의 회사에 대한 책임의 감면

(10) 현금 ·주식 ·현물배당 결의

(11) 주식매수선택권의 발행 또는 부여

(12) 이사 ·감사위원의 보수 한도

(13) 회사의 계열회사, 임원, 주요주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제9조 소정의 주요주주) 및 주요주주의 특수관계인과의 거래

(14) 법정준비금의 감액

(15) 기타 주주총회에 부의할 의안2. 경영에 관한 사항

(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

(2) 신규사업 또는 중요한 신제품의 개발

(3) 대표이사의 선임 및 해임(4) 임원의 선임 및 해임

(5) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

(6) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임

(7) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

(8) 공장 및 주요 사업장 설치 ·이전 또는 폐지

(9) 자회사 또는 합작회사의 설립

(10) 상장 폐지 및 상장의 변경에 관한 사항

(11) 외부감사인의 선임 및 변경 3. 재무에 관한 사항

(1) 회사가 사업(해당 사업부문의 자산총액 또는 매출액이 회사 전체에서 차지하는 비중이 10% 이상인 사업)의 전부 또는 일부의 중단 또는 포기

(2) 연간 누계액을 기준으로, 직전 사업연도말 감사보고서의 대차대조표(개별 회사 기준)상의 자기자본의 5% 이상의 제3자에 대한 투자(주식 및 사채인수 포함)

(3) 연간 누계액을 기준으로, 직전 사업연도말 감사보고서의 대차대조표(개별 회사 기준)상의 자기자본의 5% 이상의 제3자에 대한 자금 대여, 담보, 또는 보증의 제공을포함한 신용공여(과거 영업관행에 부합하는 통상의 상거래에 따른 신용공여는 제외)

(4) 건당 100억원 초과 또는 연간 누계 300억원 초과 신규 금융기관차입 또는 사채의 발행(한도대출의 신규설정은 포함하되 한도대출 내에서 대출금액의 증감은 제외)

(5) 자기자본의 10%를 초과하는 중요한 계약의 체결

(6) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 중요한 자산의 양수도

(7) 결손의 처분(8) 중요시설의 신설 및 개폐

(9) 신주의 발행(유무상 증가)

(10) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임

(11) 준비금의 자본전입(12) 전환사채의 발행

(13) 신주인수권부사채의 발행

(14) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

(15) 자기주식의 취득 및 처분4. 이사 등에 관한 사항

(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인 및 이사의 회사기회 이용에 대한 승인

(2) 타회사의 임원 겸임(3) 중요한 소송의 제기

(4) 주식매수선택권 부여의 취소

(5) 거래소 규정인 '유가증권시장 공시규정' 상 공시가 필요한 사항

(6) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김원호(출석률: 80%)	서영거(출석률: 80%)	김용준(출석률: 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2016-02-04	1. 2015년 회계연도 영업보고서 및 재무제표 승인의 건(내부회계관리제도 보고 포함)2. 제58기 정기 주총 개최의 건 (일시, 장소 및 안건 확정)3. 배당금 지급 예정(안) 확정의 건4. 원화 지급보증 약정 승인의 건5. 여신한도 연장 승인의 건 6. 이사 선임 제청의 건7. 이사 보수 한도의 건7-1. 2015년 대표이사 평가보수 결정 및 2016년 대표이사 평가 기준채택의 건(by 평가보상위원회)8. Stock option 관련 정관 변경과 Stock option 부여 및 취소의 건9. 외부감사인 선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	불참	-	불참	-	참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2	2016-02-23	1. 제58기 정기 주주총회 개최의건에 대한 부의안건 제4호 의안 추가의 건2. 이사 경업 승인의 건	가결가결	참석	찬성찬성	참석	찬성찬성	참석	찬성찬성

3	2016-03-18	1. 대표이사 선임의 건2. 내부회계관리자 지명 보고의 건3. 외부감사인 선임 보고의 건4. 여신한도 연장 승인의 건5. 이사 경업 승인의 건6. 기타 이사회 결의 사항	가결가결가결가결가결가결	참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2016-05-19	1. 1분기 경영실적 보고의 건2. Stock option 부여 및 취소의 건3. KEB하나은행 여신 연장의 건	가결가결가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5	2016-08-25	1. 보고의 건1) 2016년 상반기 경영실적 보고의 건2. 승인의 건1) 신규 여신약정 승인의 건2) 여신한도 연장 승인의 건3) 회사채 발행 승인의 건4) Stock option 부여 및 취소 승인의 건	가결가결가결가결가결	참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석	찬성찬성찬성찬성찬성	참석	찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사/감사위원사외이사/감사위원사외이사/감사위원사내이사 HR 재무관리실	서영거김용준김원호장우익백진기원용민	평가보상위원회를 설치하여 임원에 대한 보상 근거를 마련하기로 함	-

2) 이사회내의 위원회 활동내역 ① 감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김원호(출석률: 100%)	서영거(출석률: 100%)	김용준(출석률: 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

감사위원회	2016-01-11	삼일회계법인 회의1. ㈜한독의 재무상태2. 관계기업인 제넥신의 실적이 ㈜한독에 미치는 영향	가결가결	참석	찬성찬성	참석	찬성찬성	참석	찬성찬성

감사위원회	2016-02-25	외부감사인 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

② 평가보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김원호(출석률: 100%)	서영거(출석률: 100%)	김용준(출석률: 100%)	장우익(출석률: 100%)	백진기(출석률: 100%)	원용민(출석률: 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

평가보상위원회	2016-01-11	1. 평가보상위원장 선출의 건2. 2016년 평가보상 KPI설정의 건3. 2015년 평가보상 기준 적용의 건	가결가결가결	참석	찬성찬성찬성	참석	찬성찬성찬성	참석	찬성찬성찬성	참석	찬성찬성찬성	참석	찬성찬성찬성	참석	찬성찬성찬성

라. 이사의 독립성1) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부(1) 주주총회 전 금융감독원 및 한국거래소, 증권예탁원에 이사후보의 인적사항을 신 고하였으며, 주주의 추천은 없었습니다.(2) 주주총회 전 공시: 주주총회소집공고 중 경영참고사항에 이사후보 인적사항을 기재(공시일자 : 2016.03.02)2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고기간종료일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서영거	서울대학교 약학대학 제약학과 교수서울대학교 약학대학 학장제48대 대한약학회 회장한국과학기술한림원 정회원한국산업융합학회 부회장동아제약 사외이사대한약학회 편집위원장대한약학회 산학협력위원장보건복지부 중앙약심위원미국 피츠버그대 연구원	해당사항없음	-	-

김용준	성균관대학교 경영전문대학원 교수성균관대학교 경영전문대학원 부원장성균관대학교 중국전문대학원 설립 추진위원장성균관대학교 현대중국연구소 소장SKT자문교수한국소프트웨어 진흥원 자문위원국제 e-biz학회 이사이건리빙 사외이사한국경영학회 상임이사한국경영연구원 연구위원한국광고학회 부회장한국마케팅학회 상임이사아름다운 재단, 기부문화 연구소 연구원중소기업특별위원회 시장지원분과위원회 위원	해당사항없음	-	-

김원호	연세의료원 미래발전추진본부장대한내과학회 고시위원장대한소화기내시경학회 섭외/윤리/학술이사대한장연구학회 회장한국항공우주의학협회 부회장식약청 중앙약사심의위원회 전문위원식약청 의약품심사자문단 소화기계분과 자문위원한국과학기술단체총연합회 대위원대한항공 자문의청와대 의무실장	해당사항없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 법무실 ( ☎527-5162 )