한독 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 기준일 현재 서면투표제 및 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시제68기(2025년도) 정기주총

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,763,533	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	772,577	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,990,956	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	본회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 그 소유주식에 비례하여 신주를 배정하며 주주는 배정받은 주식을 제3자에게 인수케 할 수 있으며, 이렇게 지정된 제3자는 그 인수권을 갖는다. 이 경우 본 정관은 그 제3자에게도 적용된다. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다(정관 제11조 1).

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	회계연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주주명부폐쇄 절차가 불필요해짐에 따라 관련 내용 기재하지 않음.

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	신문공고 또는전자공시시스템 공고

바. 주주총회 의사록 요약 바-1. 안건 및 의안별 결의내용

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제68기정기 주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 정관 변경의 건	가결	정관 변경 필요성 설명

제2호 의안: 자본준비금 감액의 건	가결	자본준비금 감액의 필요성 설명

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 백진기)	가결	후보 추천 사유에 대한 설명

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김영)	가결	후보 추천 사유에 대한 설명

제4호 의안: 감사위원인 사외이사 선임의 건(후보: 한균희)	가결	후보 추천 사유에 대한 설명

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도에 대한 설명

제6호 의안: 임원 인사관리규정 개정의 건	가결	임원 인사관리규정 개정 필요성 설명

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	주식매수선택권 부여 승인 필요성 설명

제67기정기 주주총회(2025.03.20)	제1호 의안: 분할계획서 승인의 건	가결	물적분할계획 필요성 설명

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김영진)	가결	후보 추천 사유에 대한 설명

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: KIM DANIEL DONG HAN)	가결	후보 추천 사유에 대한 설명

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 권승화)	가결	후보 추천 사유에 대한 설명

제3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 권승화)	가결	후보 추천 사유에 대한 설명

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도에 대한 설명

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)	가결	주식매수선택권 부여 필요성 설명

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	주식매수선택권 부여 승인 필요성 설명

제66기정기 주주총회(2024.03.22)	제1호 의안: 정관 변경의 건	가결	정관 변경 필요성 설명

제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김미연)	가결	후보 추천 사유에 대한 설명

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽)	가결	후보 추천 사유에 대한 설명

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도에 대한 설명

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)	가결	주식매수선택권 부여 필요성 설명

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	주식매수선택권 부여 승인 필요성 설명

바-2. 안건 및 의안별 의결권 행사내용

(단위 : 주)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등 주식수	반대 기권등 주식비율(%)

제68기정기 주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 정관 변경의 건	특별	가결	12,990,956	6,385,858	6,310,811	98.8	75,047	1.2

제2호 의안: 자본준비금 감액의 건	보통	가결	12,990,956	6,385,858	6,320,983	99.0	64,875	1.0

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 백진기)	보통	가결	12,990,956	6,385,858	6,033,322	94.5	352,536	5.5

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김영)	보통	가결	12,990,956	6,385,858	6,307,759	98.8	78,099	1.2

제4호 의안: 감사위원인 사외이사 선임의 건(후보: 한균희)	보통	가결	8,942,941	2,477,083	2,402,202	97.0	74,881	3.0

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	11,107,559	4,504,461	4,430,028	98.3	74,433	1.7

제6호 의안: 임원 인사관리규정 개정의 건	보통	가결	12,990,956	6,385,858	6,326,292	99.1	59,566	0.9

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	보통	가결	12,990,956	6,385,858	6,326,485	99.1	59,373	0.9

제67기정기 주주총회(2025.03.20)	제1호 의안: 분할계획서 승인의 건	특별	가결	13,763,533	6,609,108	6,034,587	91.3	574,521	8.7

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김영진)	보통	가결	13,763,533	6,609,108	6,118,337	92.6	490,771	7.4

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: KIM DANIEL DONG HAN)	보통	가결	13,763,533	6,609,108	6,484,405	98.1	124,703	1.9

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 권승화)	보통	가결	13,763,533	6,609,108	6,490,704	98.2	118,404	1.8

제3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 권승화)	보통	가결	9,947,466	2,793,041	2,672,760	95.7	120,281	4.3

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	13,763,533	6,609,108	6,114,665	92.5	494,443	7.5

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)	특별	가결	13,763,533	6,609,108	6,480,615	98.1	128,493	1.9

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	보통	가결	13,763,533	6,609,108	6,481,115	98.1	127,993	1.9

제66기정기 주주총회(2024.03.22)	제1호 의안: 정관 변경의 건	특별	가결	13,763,533	7,532,790	6,983,159	92.7	549,631	7.3

제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김미연)	보통	가결	13,763,533	7,532,790	7,406,907	98.3	125,883	1.7

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽)	보통	가결	9,897,897	3,667,154	3,266,276	89.1	400,878	10.9

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	13,763,533	7,532,790	7,376,246	97.9	156,544	2.1

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사)	특별	가결	13,763,533	7,532,790	7,119,962	94.5	412,828	5.5

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	보통	가결	13,763,533	7,532,790	7,121,015	94.5	411,775	5.5

※ 주주총회 안건 중 일부 안건의 의결권 있는 발행주식총수 및 의결권 행사 주식수는 상법에 따른 의결권 행사 제한 수량을 반영한 주식수입니다.