케이씨씨 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제66기(2023년도) 정기주총

주1) 당사는 이사회에서 주주총회 별로 전자투표제도 시행여부를 결정하고 있으며, 2024년 3월 28일 제66기(2023년) 정기주주총회시 주주의 편의를 제고하기 위하여 전자투표제를 채택하였습니다.
주2) 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 전자적 방법(전자위임장), 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	의결권 있는 주식	8,886,471	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	의결권 있는 주식	1,532,300	상법 제369조 제2항에의한 자기주식

의결권 없는 주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	의결권 있는 주식	266,600	「독점규제 및 공정거래에관한 법률」에 의한 제한

의결권 없는 주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	의결권 있는 주식	-	-

의결권 없는 주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	의결권 있는 주식	7,087,571	-

의결권 없는 주식	-	-

주) '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에서,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 주식 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.

마. 주식사무

주식의 발행 및 배정	① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 이때, 이사회는 보통주식 및 종류주식에 각 보통주식, 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식을 배정하거나 배정비율을 달리 할 수 있다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월 이내

기준일	① (삭제)
② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권, 일십만주권, 일백만주권의 십종으로 한다.다만, 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부(TEL: 02-368-5863)

주주의 특전	없음	공 고	당사 홈페이지 공고(https://www.kccworld.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제66기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안: 이사 선임의 건 1) 사내이사 정재훈 선임의 건 - 재선임 : 정재훈 2) 사외이사 한무근 선임의 건 - 재선임 : 한무근 3) 사외이사 윤석화 선임의 건 - 재선임 : 윤석화	원안대로 승인	-

제2호 의안: 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건 - 재선임 : 윤석화	원안대로 승인	-

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장성완 선임의 건 - 재선임 : 장성완	원안대로 승인	-

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -차기보수한도액 : 60억원	원안대로 승인	-

제5호 의안
: 안건 철회 (보고사항으로 변경)	-	-

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 - 임원퇴직금지급규정 제2조(적용 범위) 적용 범위 확대 (등기임원 → 전체 임원(미등기이사 등 포함)) - 임원퇴직금지급규정 제8조(지급 제한) 상법 적용 대상으로 범위 명확화 (임원 → 등기이사) - 임원퇴직금지급규정 제9조(특별공로금) 특별공로금 지급 조항 신설 - 임원퇴직금지급규정 부칙(2024.03.28) 제1조(시행일) 개정 임원퇴직금지급규정 시행일(2024.03.28) 명시	원안대로 승인	-

제65기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 개정정관 제44조(이익배당) 이익배당 기준일 변경 - 개정정관 제48조(시행일) 개정 정관 시행일 명시	원안대로 승인	-

제2호 의안: 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건 - 신규선임 : 윤석화	원안대로 승인	-

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동렬 선임의 건 - 재선임 : 신동렬	원안대로 승인	-

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 차기보수한도액 : 70억원	원안대로 승인	-

제64기 정기주주총회 (2022.03.29)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 개정정관 제15조(사채발행에 관한 준용규정) 오류정정 - 개정정관 제40조의2(위원회) 이사회 내 위원회 추가(기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회) - 개정정관 제40조의3(감사위원회의 구성) 분리선출하는 감사위원회 위원수 변경('2명' → "1명 이상') - 제42조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) 오류정정	원안대로 승인	-

제2호 의안: 이사 선임의 건 1) 사내이사 선임의 건 - 재선임 : 정몽진 - 신규선임 : 김성원 2) 사외이사 선임의 건 - 재선임 : 한무근, 윤석화, 장성완	원안대로 승인	-

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 재선임 : 장성완	원안대로 승인	-

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 차기보수한도액 : 70억원	원안대로 승인	-