케이씨씨 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일은 '19.3.29이며, 제63기 정기 주주총회('21.3.29) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. ※ 제63기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

의안	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제1호 : 정관 일부 변경의 건	제 7조의3 (전환주식)⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2 규정을 준용한다.	제 7조의3 (전환주식)⑤ (삭제)	※ 개정 상법 및 표준정관 반영상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우로서 종류주식의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

제 7조의4 (상환주식) ⑦ 상환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.	제 7조의4 (상환주식) ⑦ (삭제)	※ 개정 상법 및 표준정관 반영상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우로서 종류주식의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

제 9조의2 (신주의 배당기산일) 회사 가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제 9조의2 (동등배당) 회사 는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	※ 개정 상법 및 표준정관 반영상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 배당기산일에 대한 내용 삭제로 배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능토록 함

제10조 (명의개서대리인) ③ 본 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인 의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제10조 (명의개서대리인) ③ 좌동④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인 이 정한 관련 업무규정에 따른다.	※ 전자증권법 및 표준정관 반영'전자등록제도 도입에 따라 실물증서 개서 등 실물증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. ④ 본 회사가 주권을 발행하는 대신 정관으로 정하는 바에 따라 전자등록기관의 전자등록부에 주식을 등록한 경우에는 동 조를 적용하지 아니한다.	제11조 (삭제) ① (삭제) ② (삭제) ③ (삭제) ④ (삭제)	※ 전자증권법 및 표준정관 반영전자등록제도 도입에 따른 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없어 관련 내용 삭제

(신설)(신설)(신설)	제11조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) ① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	※ 전자증권법 및 표준정관 반영관련법령에 의거 회사가 정관의 정함에 따라 최신주주의 파악을 위하여 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있도록 이에 관한 근거 규정 신설

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제12조 (기준일) ① (삭제)	※ 전자증권법 및 표준정관 반영전자등록제도에 도입에 따른 주주명부폐쇄 절차 불필요

제13조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다 .	제13조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	※ 개정 상법 및 표준정관 반영동등배당이 배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 가능해짐에 따라 전환사채의 전환으로 인하여 주식이 발행 된 경우에, 이자지급시기 이후 전환일까지에 대하여 이자지급의무가 없음을 명확히 함

제14조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.	제14조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ⑥ (삭제)	※ 개정 상법 및 표준정관 반영상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우로서 신주인수권부사채의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	※ 표준정관 반영문구를 명확히 함(사채→사채권)전자등록이 의무화되지 않은 사채(예 : 비상장채권)에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제28조 (이사의 수) ③ 사외이사의 사임 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. (신설)	제28조 (이사의 수) ③ 좌동 ④ 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.	※ 개정 자본시장법 및 표준정관 반영자본시장법 제 165조의20에 의거 자산총액 2조원 이상의 상장회사의 경우 2022.8.5 까지 이사회를 양성으로 구성하여야 함에 따라 이를 위한 근거 마련(부칙으로 2022.08.05까지 시행 유예)

제31조 (이사의 보선) ② 사외이사가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제31조 (이사의 보선) ② (삭제)	※ 표준정관 반영제28조 제3항과 내용이 중복되므로 삭제

제40조의3 (감사위원회의 구성) (신설) (신설) (신설) ⑤ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제40조의3 (감사위원회의 구성) ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑦ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 ?에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	※ 개정 상법 및 표준정관 반영상법 제542조의12 제2항 반영상법 제542조의12 제8항 반영상법 제542조의12 제3항 반영상법 제542조의12 제4항 반영

제44조의2 (분기배당)④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. ⑤ (삭제)	제44조의2 (분기배당)④ (삭제) ⑤ 좌동	※ 개정 상법 및 표준정관 반영상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

제48조 (시행일) 본 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다.	제48조 (시행일) 본 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 단 제28조 제4항의 개정내용은 2022년 8월 5일부터 시행한다.	-

나. 정관 변경 이력-최근 3개년 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.29	제61기정기주주총회	1) 전자증권제도 도입 관련 내용 변경2) 이사의 수 변경 및 사외이사 결원시 예외규정 근거 명시3) 이사의 선임4) 이사의 보수5) 외부감사인의 선임	1) 전자증권법 시행 예정에 따른 내용 반영2) 이사의 수 변경 및 사외이사 결원시 예외규정 근거 명시3) 사내이사, 기타비상무이사를 필요시 이사회에서 자율적으로 정할 수 있는 근거를 마련4) 임원퇴직금지급규정 신설에 따른 관련 조문을 조정5) 개정 외부감사법 제10조 반영

2018.03.23	제60기정기주주총회	1) 목적사업 추가,2) 조(條) 수정	1) 태양광, 부지 관련 사업허가 추진 위한 목적사업 명확화,2) 법령 작성요령에 따른 조(條) 수정