케이씨씨 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

정관의 최근 개정일은 '25.03.26이며, 제68기 정기 주주총회('26.03.26) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제68기 정기주주총회에서 상정될 '정관 일부 변경의 건' 안건의 내용은 아래와 같습니다.

-제1-1호 : 개정 상법에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제19조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제19조 (소집지 와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	상법 개정 반영

제24조 (의결권의 대리행사)① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제24조 (의결권의 대리행사)① (기존과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정 반영

제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (생 략)③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.④ (생 략)	제28조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 3명 이상으로써, 이사총수의 과반수로 한다.② (기존과 동일)③ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.④ (기존과 동일)	상법 개정 반영

제29조의2 ( 사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제29조의2 ( 독립이사 후보의 추천)① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	상법 개정 반영

제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단, 사외이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (생 략)	제30조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 3년(단, 독립이사는 2년)으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.② (기존과 동일)	상법 개정 반영

제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생 략)	제34조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (기존과 동일)	상법 개정 반영

제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2~3. (생 략)②~③ (생 략)	제40조의2 (위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 독립이사후보추천위원회 2~3. (기존과 동일)②~③ (기존과 동일)	상법 개정 반영

제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (생 략)③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (생 략)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (생 략)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제40조의3 (감사위원회의 구성)①~② (기존과 동일)③ 위원의 3분의2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ (기존과 동일)⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥~⑦ (기존과 동일)⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정 반영

-제1-2호 : 집중투표 배제 관련 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조 (이사의 선임)①~② (생 략)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에 의거한 집중투표제도를 실시하지 아니한다.④ (생 략)	제29조 (이사의 선임)①~② (기존과 동일)③ (삭 제)④ (기존과 동일)	상법 개정 반영

-제1-3호 : 이사회 소집통지기한 관련 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제36조 (이사회의 구성과 소집)① (생 략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일 전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (생 략)	제36조 (이사회의 구성과 소집)① (기존과 동일)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일 7일 전까지 각 이사에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 통지하여 소집한다. 그러나, 긴급한 사정이 있는 경우 소집 통지 기간을 늦어도 24시간 전으로 단축할 수 있으며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (기존과 동일)	이사회 소집절차 개선

-제1-4호 : 정관 시행일 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제49조 (시행일)본 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.	제49조 (시행일) ① 본 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. ② 제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③ 제28조, 제29조의2, 제30조, 제34조, 제40조의2, 제40조의3 제3항 및 제8항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.④ 제40조의3 제5항의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.	개정 규정별 시행일자 설정(법령 조문별 시행일 반영 등)

-제1-5호 :권고적 주주제안 신설을 위한 정관 일부 변경의 건※주주제안자는 트러스톤자산운용 주식회사 1인임.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제18조의2(권고적 주주제안) ① 법령에 따라 주주제안을 할 수 있는 주주는 법령 또는 정관에서 주주총회 결의사항으로 정하지 않은 사항이라 하더라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책, 환경·사회·지배구조(ESG) 등에 관한 사항에 관하여 주주총회의 목적사항으로 할 것을 주주로서 본 회사에 제안(이하 “권고적 주주제안”이라 한다)할 수 있다.② 이사는 권고적 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 사항에 관한 것인 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.③ 권고적 주주제안에 대한 주주총회 결의는 제26조의 방법으로 한다. ④ 권고적 주주제안이 주주총회에서 가결된 경우, 회사는 주주제안이 있었던 주주총회 이후 처음으로 열리는 주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용을 보고하여야 하고, 이행하지 않은 경우에는 구체적인 사유를 보고하여야 한다. 주주제안 반영(회사의 자본구성 내지 조달, 자회사 지분 매각 등 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책, 환경·사회·지배구조(ESG) 등에 관한 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 제안할 수 있는 근거 규정 마련)

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 건축자재 제조, 판매 및 설치업	영위

2	도료, 합성수지, 접착제, 안료의 제조 및 판매업	영위

3	태양광 등 신재생에너지 발전, 관련 제품 제조, 판매, 설비 설치, 전기 및 부산물 매매업	영위

4	가스제조 가공 및 판매업	영위

5	시멘트 관련 제품 제조, 가공 및 판매업	미영위

6	실리콘원료, 제품의 제조, 가공, 판매 및 부산물 매매업	미영위

7	유리의 제조가공 및 판매업	미영위

8	전기, 전자, 반도체 재료 제조가공, 판매업 및 관련사업	영위

9	피 브이 씨 제품 제조, 가공 및 판매업	영위

10	기계제작 및 동 설치업	영위

11	사회교육시설의 설치 및 운영업	영위

12	실내건축, 건축마무리 공사, 전기공사업 및 관련 전문건설 공사업	영위

13	인테리어 디자인 상담 및 시공업	미영위

14	조경물시설 설치공사업	미영위

15	부동산 개발 및 공급업	영위

16	부동산 매매업 및 임대업	영위

17	시설물 유지관리업	미영위

18	주차장 운영업	영위

19	창고업	영위

20	각종 제품, 상품의 매매 및 위탁, 판매업	영위

21	일반 도, 소매 유통업	영위

22	전자상거래업	영위

23	수출입업	영위

24	스포츠단 운영 및 부대사업	영위

25	체육시설 운영 및 임대업	영위

26	그린리모델링 연구 및 관련사업	영위

27	환경 관련 연구 및 관련사업	영위

28	광산업	미영위

29	석회석 제조 및 판매업	미영위

30	석회석 비료 제조 및 판매업	미영위

31	골재 채취업 및 판매업	미영위

32	장석, 고령토 채취업 및 판매업	미영위

33	장비 임대업	미영위

34	조림 육림 및 농산물 재배에 관한 사업	미영위

35	주택건설사업	미영위

36	대지조성사업	미영위

37	각 호에 관련된 부대사업	영위

주) 구분6은 종속회사를 통하여 사업을 영위하고 있습니다.

다. 사업목적 변경 내용 당사는 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 변경하지 않았습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

-	-	-

주) 당사는 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 추가하지 않았습니다.