SH에너지화학 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

이사의 주요 이력사항은 "VIII.임원및직원등에관한사항 1.임원및직원등의현황"을 참고하시기 바랍니다.

가. 이사회 구성 개요

2019.12월말 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 비상근이사, 3인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장이며 대표이사인 CHUNG KEVIN KYUBONG은 당사 이사회 규정에 의거하여 선임되었습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

CHUNG KEVINKYUBONG(출석률:100%)	서미혜(출석률:100%)	노상섭(출석률:100% )	정미영(출석률:100%)	이남녕(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.02.26	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	신규선임(2019.03.28)	신규선임(2019.03.28)

신규설비구축 시설자금대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.04	2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	-	-	-	-

제 61 기 정기주주총회 소 집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 사내이사 CHUNG KEVIN KYUBONG SH Energy USA, Inc. 이사 ㈜알에이케이자산운용 기타비상무이사 - 사내이사 서미혜 ㈜알에이케이자산운용 기타비상무이사	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.17	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.05.15	자기주식취득 신탁계약 연장 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.06.05	신한은행 한도차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.09.04	2019년 단체협약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 임금협상안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.10.02	종속회사의 사업목적 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.12.23	감사위원회 직무규정 제ㆍ개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.02.13	설비투자 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.03.04	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-

제 62 기 정기주주총회 소 집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

설비구축 시설자금대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박광호(출석률:100%)	성원모(출석률:91%)	이규봉(출석률:100% )	정병국(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.02.26	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-

신규설비구축 시설자금대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.04	2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	-	-	-	-	-

제61기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	임기만료(2019.03.28)	중도퇴임(2019.03.28)

타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 사내이사 CHUNG KEVIN KYUBONG SH Energy USA, Inc. 이사 ㈜알에이케이자산운용 기타비상무이사 - 사내이사 서미혜 ㈜알에이케이자산운용 기타비상무이사	가결	찬성	찬성

4	2019.04.17	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성

5	2019.05.15	자기주식취득 신탁계약 연장 체결의 건	가결	찬성	찬성

6	2019.06.05	신한은행 한도차입금 연장의 건	가결	찬성	불참

7	2019.09.04	2019년 단체협약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

2019년 임금협상안 승인의 건	가결	찬성	찬성

8	2019.10.02	종속회사의 사업목적 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성

9	2019.12.23	감사위원회 직무규정 제ㆍ개정의 건	가결	찬성	찬성

10	2020.02.13	설비투자 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성

11	2020.03.04	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-

2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	-	-	-

제 62 기 정기주주총회 소 집의 건	가결	찬성	찬성

설비구축 시설자금대출 승인의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성1) 이사의 선임

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 이사총수의 1/4이상을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

2) 사외이사 후보추천 및 선임과정상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항 등 법령에서 요구하는 사외이사의 결격요건에 해당하는 지를 면밀히 검토하여 후보자를 추천하고 있습니다. 특히 당사는 법령에서 요구하는 요건 외에도, 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해 이력이 있는 사외이사의 선임을 방지하기 위하여 면밀히 검토하고 있으며, 기업 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 사외이사의 분야별 전문성과 개인적 역량을 고려하여 후보자를 추천하고 있습니다.

[2019. 12. 31 현재]

성명	임기	연임	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	선임배경

CHUNG KEVINKYUBONG	2021.03.27	1회	이사회	사내이사, 이사회 의장	없음	해당사항 없음	2006년 등기이사, 2009년에 대표이사를 거쳐 회장으로서 회사를 이끌고 있음. 향후 경영총괄업무를 안정적으로 수행할 것으로 기대됨.

서미혜	2022.03.28	1회	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음	2007년 등기감사, 2015년에 재무본부장을 거쳐 경영총괄임원으로서 회사를 이끌고 있음. 재무분야의 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 것으로 기대됨.

노상섭	2021.03.27	2회	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음	2008년 전략기획실장으로 승진하여 2012년에 생산본부장을 거쳐 2015년에 공동대표이사로 취임한 후 최고경영자로서 회사를 이끌고 있음. 향후 경영총괄업무를 안정적으로 수행할 것으로 기대됨.

정미영	2022.03.28	-	이사회	사외이사, 감사위원회 위원	없음	해당사항 없음	세무사이며 회계학 석사학위 소지자로서 전문적 지식을 겸비하고 있어, 사업에 대한 중요한 의사결정시 관련 법령을 검토하여 이를 통한 합리적인 의사결정에 도움이 될 것으로 기대됨.

이남녕	2022.03.28	-	이사회	사외이사, 감사위원회 위원	없음	해당사항 없음	LG화학에서 30여년간 재직하여 합성수지 사업에 대한 중요한 의사결정시 도움이 될 것으로 기대됨.

박광호	2020.03.28	1회	이사회	기타비상무이사, 감사위원회 위원	없음	해당사항 없음	Univ. of Connecticut 화학공학 박사학위 소지자로서 당사의 합성수지 사업에 대한 중요한 의사결정시 도움이 될 것으로 기대됨.

성원모	2022.03.28	2회	이사회	사외이사, 감사위원회 위원	없음	해당사항 없음	한양대학교 자원환경공학과 교수로 전문적인 식견을 겸비하고 있어, 자원개발 사업에 대한 중요한 의사결정시 도움이 될 것으로 기대됨.

3) 사외이사의 전문성

회사 내 별도의 지원조직은 없지만, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

4) 사외이사 교육실시 현황(내부교육)

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 26일	경리팀	정병국	-	외부감사법 개정사항