SH에너지화학 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

이사의 주요 이력사항은 "VIII.임원및직원등에관한사항 1.임원및직원의현황"을 참고하시기 바랍니다.

가. 이사회 구성 개요

2018년말 현재 당사의 이사회는 4인의 상근이사, 2인의 비상근이사, 1인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 CHUNG KEVIN KYUBONG이며, 경영진의 투명한 책임경영을 감독할 수 있을 것으로 기대되어 선임하였습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

이규봉(출석률:100%)	노상섭(출석률:100%)	CHUNG KEVINKYUBONG(출석률:90%)	서미혜(출석률:100%)	정병국(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.03.05	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-

제60기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2	2018.03.27	이사회의장 재선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

공동대표이사 재선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 사외이사 정병국 일진다이아몬드㈜ 대표이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2018.04.23	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.06.14	비드법2종 관련 합의서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.08.03	2018년 임금협상안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.11.15	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.11.19	신규설비투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.02.26	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-

신규설비구축 시설자금대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.03.04	2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-

제61기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결	임기만료(2019.03.28)	찬성	-	찬성	중도퇴임(2019.03.28)

타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 사내이사 CHUNG KEVIN KYUBONG SH Energy USA, Inc. 이사 ㈜RAK자산운용 기타비상무이사 - 사내이사 서미혜 ㈜RAK자산운용 기타비상무이사	가결	찬성	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

임승옥(출석률:67%)	박광호(출석률:100%)	성원모(출석률:80%)	정미영(출석률:100%)	이남녕(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.03.05	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	신규선임(2019.03.28)	신규선임(2019.03.28)

2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	-	-	-	-

제60기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.27	이사회의장 재선임의 건	가결	찬성	찬성	불참

공동대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	불참

타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 사외이사 정병국 일진다이아몬드㈜ 대표이사	가결	찬성	찬성	불참

3	2018.04.23	한국산업은행 운영자금 대환의 건	가결	불참	찬성	찬성

4	2018.06.14	비드법2종 관련 합의서 체결 승인의 건	가결	중도퇴임(2018.05.28)	찬성	불참

5	2018.08.03	2018년 임금협상안 승인의 건	가결	찬성	찬성

6	2018.11.15	자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

7	2018.11.19	신규설비투자 승인의 건	가결	찬성	찬성

8	2019.02.26	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-

신규설비구축 시설자금대출 승인의 건	가결	찬성	찬성

9	2019.03.04	2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	-	-	-

제61기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성

10	2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

타회사의 임원 겸임 승인의 건 - 사내이사 CHUNG KEVIN KYUBONG SH Energy USA, Inc. 이사 ㈜RAK자산운용 기타비상무이사 - 사내이사 서미혜 ㈜RAK자산운용 기타비상무이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성1) 이사의 선임

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 이사총수의 1/4이상을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

[2018. 12. 31 현재]

성명	임기	연임	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	선임배경

이규봉	2019.03.29	2회	이사회	공동대표이사(사내이사)	없음	해당사항 없음	2006년 업무본부장으로 입사하여 2010년에 대표이사로 취임한 후 최고경영자로서 회사를 이끌고 있음. 2015년 최대실적을 달성하는데 기여한 바가 크며, 향후 경영총괄업무를 안정적으로 수행할 것으로 기대됨.

노상섭	2021.03.27	2회	이사회	공동대표이사(사내이사)	없음	해당사항 없음	2008년 전략기획실장으로 승진하여 2012년에 생산본부장을 거쳐 2015년에 공동대표이사로 취임한 후 최고경영자로서 회사를 이끌고 있음. 향후 경영총괄업무를 안정적으로 수행할 것으로 기대됨.

CHUNG KEVINKYUBONG	2021.03.27	1회	이사회	사내이사, 이사회 의장	없음	해당사항 없음	2006년 등기이사, 2009년에 대표이사를 거쳐 회장으로서 회사를 이끌고 있음. 향후 경영총괄업무를 안정적으로 수행할 것으로 기대됨.

서미혜	2019.03.29	-	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음	2007년 등기감사, 2015년에 재무본부장을 거쳐 경영총괄임원으로서 회사를 이끌고 있음. 재무분야의 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 것으로 기대됨.

정병국	2020.03.28	-	이사회	사외이사, 감사위원회 위원	없음	해당사항 없음	한국쓰리엠㈜ 대표이사 사장을 역임하여 기업경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하기에 충분하여 당사에 도움이 될 것으로 기대됨.

박광호	2020.03.28	1회	이사회	기타비상무이사, 감사위원회 위원	없음	해당사항 없음	Univ. of Connecticut 화학공학 박사학위 소지자로서 당사의 합성수지 사업에 대한 중요한 의사결정시 도움이 될 것으로 기대됨.

성원모	2019.03.29	1회	이사회	기타비상무이사	없음	해당사항 없음	한양대학교 자원환경공학과 교수로 전문적인 식견을 겸비하고 있어, 자원개발 사업에 대한 중요한 의사결정시 도움이 될 것으로 기대됨.

2) 사외이사의 전문성

회사 내 별도의 지원조직은 없지만, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 26일	경리팀	정병국	-	외부감사법 개정사항