SH에너지화학 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 20일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제67기(2025.03.28) 정기주총

당사는 공시대상기간 중 개최된 제67기 정기주주총회와 관련하여 의결권 대리행사 권유를 실시하였습니다. 주주는 위임장 용지를 직접 교부받거나 회사 홈페이지에 게시된 용지를 통해 위임장을 제출할 수 있도록 하였으며, 특히 주주의 편의를 위해 한국예탁결제원(K-VOTE) 시스템을 통한 전자투표 제도를 도입하여 운영하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 등공시대상기간 중 소수주주권의 행사(각하, 취하 포함) 및 경영지배권에 관한 경쟁은 없었습니다.

다. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	111,133,730	-

우선주	6,220	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,892,194	-

우선주	6,220	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	6,220	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	108,241,536	-

우선주	6,220	-

주식수 미달로 상장폐지된 우선주(6,220주)는 배당 미실시로 인해 정관 제7조의2에 의거하여 의결권이 부활되었습니다.

라. 주식사무[2025. 12. 31 현재]

정관상 신주인수권의 내용	제8조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 경우 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 경우 내에서 긴급한 자금조달, 신규사업 진출을 위하여 최대주주 및 국내외 금융기관 또는 투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 경우 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 경우 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 아시회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도종료후 3월이내

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

명의개서대리인	명칭	KB국민은행 증권대행부

주소	서울시 영등포구 국제금융로8길 26

주주명부폐쇄시기	전자증권제도 시행에 따라 삭제

마. 주주총회 의사록 요약

1) 주주총회 개최 및 안건 결의 내용

주총일자	안건	결의내용	주요논의내용

제67기 정기(2025.03.28)	◇ 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 원안대로 승인	제67기 경영실적 및 재무상태 보고를 위해 상정되었으며, 감사보고서에 기재된 주요 수치를 중심으로 설명함. 주주의 별도 질의 없이 승인됨.

◇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명)	※ 원안대로 승인	CFO로서 경영 환경 이해도가 높은 서미혜 후보자와 29년간 제품 개발에 매진한 박수진 후보자의 전문성을 소집통지서에 사전 공시하였으며, 가스 분야 전문가인 한상원 후보자와 글로벌 경영 마인드를 갖춘 Song James Jae 후보자가 독립적 지위에서 적법한 업무 집행을 감시할 적임자임을 안내함. 의장의 안건 취지 설명 후 주주의 별도 질의 없이 원안대로 승인됨.

◇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 성원모 선임의 건	※ 원안대로 승인	교수로서의 전문 지식과 당사 사외이사 역임 경험을 보유한 성원모 후보자를 감사위원이 되는 기타비상무이사로 추천함을 소집통지서에 기재된 바와 같이 설명함. 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행을 적정하게 감시할 수 있는 전문성을 안내하였으며, 별도 질의 없이 원안대로 승인됨.

◇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	※ 원안대로 승인	이사로 선임된 한상원, Song James Jae 후보자가 감사위원회 위원으로서 독립적이고 객관적인 감사 기능을 수행할 수 있는 역량을 갖추었음을 소집통지서 내용을 바탕으로 설명함. 감사기구의 실효성 제고를 위한 선임 취지를 안내하였으며, 주주의 이의 제기 없이 원안대로 승인됨.

◇ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	※ 3,000백만원으로 결정	전년도 집행 실적 및 경영 성과와의 연계성 등을 고려하여 설정된 보수 한도의 적정성을 설명함. 주주의 별도 질의 없이 승인됨.

제66기 정기(2024.03.29)	◇ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 원안대로 승인	제66기 경영실적 및 재무상태 보고를 위해 상정되었으며, 감사보고서에 기재된 주요 수치를 중심으로 설명함. 주주의 별도 질의 없이 승인됨.

◇ 제2호 의안 : 사내이사 정케빈규봉 선임의 건	※ 원안대로 승인	후보자의 대표이사 및 의장 재임 경험을 바탕으로 한 기업 경영의 통찰력과 당사에 대한 높은 이해도를 설명함. 이사회의 합리적인 의사결정과 책임 경영 강화를 위해 선임이 필요함을 안내하였으며, 주주의 별도 질의 없이 원안대로 승인됨.

◇ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	※ 3,000백만원으로 결정	전년도 집행 실적 및 경영 성과와의 연계성 등을 고려하여 설정된 보수 한도의 적정성을 설명함. 주주의 별도 질의 없이 승인됨.

제65기 정기(2023.03.30)	◇ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 원안대로 승인	제65기 경영실적 및 재무상태 보고를 위해 상정되었으며, 감사보고서에 기재된 주요 수치를 중심으로 설명함. 주주의 별도 질의 없이 승인됨.

◇ 제2호 의안 : 사외이사 이준수 선임의 건	※ 원안대로 승인	이사회 운영의 독립성 및 투명성 제고를 위해 후보자의 약력 및 선임 배경을 설명하였으며, 별도 질의 및 토론 과정 없이 원안대로 승인됨.

◇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이준수 선임의 건	※ 원안대로 승인	감사 기능의 전문성 강화를 위해 회계,경영 분야의 전문성을 갖춘 후보자를 선임하고자 함을 안내함. 주주의 이의 제기 없이 원안대로 가결됨.

◇ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	※ 3,000백만원으로 결정	전년도 집행 실적 및 경영 성과와의 연계성 등을 고려하여 설정된 보수 한도의 적정성을 설명함. 주주의 별도 질의 없이 승인됨.

공시대상기간 중에 주주제안 안건, 질의응답, 찬반토론 및 안건수정 등이 없었습니다.

2) 주주총회 의결권 행사 현황

공시대상기간동안 개최된 주주총회에 대해서 일자, 총회의사록에 기재된 안건 및 의안별 표결 수 등 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항을 하단의 표에 따라 기재한다.

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제67기 정기(2025.03.28)	◇ 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	108,800,576	34,940,980	34,845,979	99.7	95,001	0.3

◇ 제2-1호 의안 : 사내이사 서미혜 선임의 건	보통결의	가결	108,800,576	34,940,980	34,779,534	99.5	161,446	0.5

◇ 제2-2호 의안 : 사내이사 박수진 선임의 건	보통결의	가결	108,800,576	34,940,980	34,814,983	99.6	125,997	0.4

◇ 제2-3호 의안 : 사외이사 한상원 선임의 건	보통결의	가결	108,800,576	34,940,980	34,794,097	99.6	146,883	0.4

◇ 제2-4호 의안 : 사외이사 Song James Jae 선임의 건	보통결의	가결	108,800,576	34,940,980	34,793,701	99.6	147,279	0.4

◇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 성원모 선임의 건	보통결의	가결	77,541,955	3,682,359	3,556,766	96.6	125,593	3.4

◇ 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한상원 선임의 건	보통결의	가결	77,541,955	3,682,359	3,563,098	96.8	119,261	3.2

◇ 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 Song James Jae 선임의 건	보통결의	가결	77,541,955	3,682,359	3,562,698	96.8	119,661	3.2

◇ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	108,800,576	34,940,980	34,617,152	99.1	323,828	0.9

제66기 정기(2024.03.29)	◇ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	109,275,165	35,528,743	35,414,114	99.7	114,629	0.3

◇ 제2호 의안 : 사내이사 정케빈규봉 선임의 건	보통결의	가결	109,275,165	35,528,743	35,312,229	99.4	216,514	0.6

◇ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	109,275,165	35,528,743	35,260,116	99.2	268,627	0.8

제65기 정기(2023.03.30)	◇ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	109,682,153	35,998,828	35,894,694	99.7	104,134	0.3

◇ 제2호 의안 : 사외이사 이준수 선임의 건	보통결의	가결	109,682,153	35,998,828	35,869,426	99.6	129,402	0.4

◇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이준수 선임의 건	보통결의	가결	78,449,979	4,766,654	4,643,674	97.4	122,980	2.6

◇ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	109,682,153	35,998,828	35,813,760	99.5	185,068	0.5