넥센타이어 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

지난해 타이어 산업은 지정학적 리스크에 따른 해상운임의 변동과 환경규제 및 공급량 감소에 따른 원자재 가격 상승 등 비우호적인 대외 환경 속에서 도전에 맞선 한 해였습니다.

당사는 지난해 유럽 2공장 가동 개시를 기점으로 유럽과 아태지역을 중심으로 성장하며 4년 연속 사상 최대 매출액을 시현했습니다. 프리미엄 완성차 업체를 중심으로 신차용 타이어 공급 확대를 지속하고, 미국과 유럽은 물론 중동과 중남미, 호주 등 글로벌 지역에서 브랜드 인지도 제고를 위해 노력한 결과입니다.또한, 국내 최정상급 모터스포츠 대회인 슈퍼레이스 슈퍼6000클래스에서 2년 연속 타이어 제조사 챔피언에 오르며 레이싱 타이어 기술력을 입증하였고, 글로벌 ESG 평가기관인 에코바디스로부터 상위 3%의 평가를 받아 골드 등급을 획득하며 ESG 측면에서도 한 단계 더 도약하는 성과를 냈습니다. 또한, 품질 최우선 경영방침의 성과로 4년 연속 품질경쟁력 우수기업으로 선정 되었고, 품질경영 부문 철탑산업훈장을 수상하는 영예를 얻었습니다.2025년은 주요국의 보호무역주의가 본격화되며 경영환경의 불확실성이 여전히 높은상황입니다. 우크라이나와 중동 지역에서의 지정학적 이슈가 해소될 것이란 기대감이 있지만, 저성장과 고물가가 합쳐진 스태그플레이션에 대한 우려가 큰 상황입니다.특히, 환율 변동과 주요국의 관세 정책에 따른 타이어 산업에 미치는 영향도 상당할 것으로 예상됩니다.

당사는 올해 유럽공장 2단계 생산의 조기 안정화를 통한 물량 확대와 글로벌 시장에서의 인지도 제고 활동을 통해 지속적인 성장을 이어 나가고자 합니다. 이와 함께 AI·VR 등 최신 기술을 접목한 연구개발과 생산 효율성을 제고하고, 친환경차, 자율주행 등에도 관심을 기울여 미래성장동력 확보를 위한 노력도 계속해 나가겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적에 관한 분석가. 당사의 최근 3년간의 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	재 무 상 태	증 감 율(%)

2024년	2023년	2022년	2024년	2023년

[유동자산]	1,875,057	1,556,085	1,442,087	20.5%	7.9%

ㆍ당좌자산	981,048	915,311	792,914	7.2%	15.4%

ㆍ재고자산	894,009	640,774	649,173	39.5%	-1.3%

[비유동자산]	2,699,417	2,676,577	2,502,250	0.9%	7.0%

ㆍ투자자산	43,292	121,166	110,648	-64.3%	9.5%

ㆍ유형자산	2,423,120	2,325,121	2,135,013	4.2%	8.9%

ㆍ무형자산	18,410	21,698	28,972	-15.2%	-25.1%

ㆍ기타비유동자산	203,226	197,611	214,332	2.8%	-7.8%

ㆍ사용권자산	11,369	10,981	13,285	3.5%	-17.3%

자산총계	4,574,474	4,232,662	3,944,337	8.1%	7.3%

[유동부채]	1,454,288	1,329,961	1,431,723	9.3%	-7.1%

[비유동부채]	1,248,577	1,197,818	916,382	4.2%	30.7%

부채총계	2,702,865	2,527,779	2,348,105	6.9%	7.7%

[자본금]	54,084	54,084	54,084	0.0%	0.0%

[주식발행초과금]	42,166	42,166	42,166	0.0%	0.0%

[연결이익잉여금]	1,605,861	1,505,813	1,424,145	6.6%	5.7%

[연결기타포괄손익누계액]	137,843	72,113	45,970	91.1%	56.9%

[연결기타자본항목]	22,253	22,253	22,253	0.0%	0.0%

[비지배지분 ]	9,403	8,455	7,614	11.2%	11.0%

자본총계	1,871,610	1,704,884	1,596,232	9.8%	6.8%

※ 2024년 말 유동자산과 유동부채는 각각 1조 8,751억원과 1조 4,543억원이었습니다. 총자산은 4조 5,745억원으로 , 재고 및 유형자산의 증가로 전년 대비 8.1% 증가하였고 자본총계는 1조 8,716억원으로 전년 대비 9.8% 증가하였습니다.부채총계는 2조 7,029억원으로 사채의 발행으로 전년 대비 6.9% 증가하였습니다. 당기 중 자본금증자나 감자를 실시하지 않아, 자본금 변동은 없었습니다.당사는 2024년 말 기준 유동비율 129%, 차입금 의존도 36%로 안정적인 재무구조를유지하고 있습니다.나. 당사의 최근 3년간의 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	영 업 실 적	증 감 율(%)

2024년	2023년	2022년	2024년	2023년

매출액	2,847,925	2,701,720	2,597,424	5.4%	4.0%

매출원가	2,055,000	1,962,430	2,165,894	4.7%	-9.4%

판매관리비	620,788	552,299	485,784	12.4%	12.0%

영업이익	172,137	186,991	△54,254	-7.9%	흑자전환

기타영업수익	22,295	18,744	11,419	18.9%	64.1%

기타영업비용	8,817	8,043	11,238	9.6%	-28.4%

금융수익	166,784	120,061	174,127	38.9%	-31.0%

금융비용	182,608	168,069	160,367	8.7%	4.8%

법인세비용차감전순이익	169,791	149,684	△40,313	13.4%	흑자전환

법인세비용	43,072	46,568	△12,807	-7.5%	-

당기순이익	126,719	103,115	△27,506	22.9%	흑자전환

지배지분순이익	126,365	102,792	△27,769	22.9%	흑자전환

비지배지분순이익	354	324	263	9.2%	23.2%

[Δ는 부(-)의 수치임] 당기의 영업실적은 매출액 2조 8,479억원(전년동기대비 5.4% 증가), 영업이익은 1,721억원을 기록하였습니다. 법인세비용차감전순이익과 당기순이익은 1,698억원과 1,267억원을 기록하였습니다.

다. 사업부문별 요약 재무현황(1) 부문별 매출액 및 영업이익등에 관한 정보 (단위: 천원) 구 분 타이어 운송 및 보관 산업기계제작 외 내부거래 합계 매출액 4,427,286,946 14,733,573 6,878,790 (1,600,974,273) 2,847,925,036 외부고객매출 2,840,360,408 7,023,619 541,009 - 2,847,925,036 내부고객매출 1,586,926,538 7,709,954 6,337,781 (1,600,974,273) - 영업이익 150,372,439 2,080,499 (102,515) 19,786,547 172,136,970 (단위: 천원) 구 분 타이어 운송 및 보관 산업기계제작 외 내부거래 합계 매출액 4,207,196,561 14,896,865 4,379,706 (1,524,752,981) 2,701,720,151 외부고객매출 2,694,092,418 6,955,792 671,941 - 2,701,720,151 내부고객매출 1,513,104,143 7,941,073 3,707,765 (1,524,752,981) - 영업이익 157,874,667 2,235,027 (763,950) 27,645,354 186,991,098 (2) 부문자산 및 부문부채에 관한 정보 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 타이어 6,361,327,168 3,711,021,708 5,726,723,860 3,272,855,341 운송 및 보관 34,896,324 7,175,891 36,773,747 10,644,581 산업기계제작외 14,879,736 978,678 12,735,813 551,406 소 계 6,411,103,228 3,719,176,277 5,776,233,420 3,284,051,328 연결조정 (1,836,628,757) (1,016,311,176) (1,543,571,865) (756,272,583) 합 계 4,574,474,471 2,702,865,101 4,232,661,555 2,527,778,745 라. 주요 경영지표에 관한 자료는 다음과 같습니다.- 안정성지표 구 분 산 식 비 율 2024년 2023년 유동비율 유동자산 ────── ×100 유동부채 128.93% 117.00% 부채비율 부채총계 ────── ×100 자기자본 144.41% 148.27% 차입금의존도 차입금 ────── ×100 총자산 36.26% 41.33% 영업이익대비이자보상배율 영업이익 ────── 이자비용 2배 3배 - 수익성지표 구 분 산 식 비 율 2024년 2023년 매출액영업이익률 영업이익───────────── ×100 매출액 6.04% 6.92% 매출액순이익률 당기순이익───────────── ×100 매출액 4.45% 3.82% 총자산순이익률 당기순이익───────────── ×100 총자산 2.77% 2.44% 자기자본순이익률 당기순이익───────────── ×100 자기자본 6.77% 6.05% 총자산대비영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름──────────── ×100 총자산 5.67% 5.71% - 성장성 및 활동성지표 구 분 산 식 비 율 2024년 2023년 매출액증가율 당기매출액───────── ×100-100 전기매출액 5.41% 4.02% 영업이익증가율 당기영업이익───────── ×100-100 전기영업이익 -7.94% 흑자전환 당기순이익증가율 당기순이익───────── ×100-100 전기순이익 22.89% 흑자전환 총자산증가율 당기말총자산───────── ×100-100 전기말총자산 8.08% 7.31% 자산회전율 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2 0.6회 0.7회 4. 유동성 및 자금의 조달 등당사는 영업 및 투자 현금흐름 전망에 따른 유동성 전략 및 계획을 수립하여 자금부족 시 발생할 수 있는 위험을 선제적으로 관리하고 있으며, 차입금의 만기 분산을 통해 실제 유동성 위험이 발생할 가능성은 제한적입니다. 유동성지표 및 자금조달, 지출 상황은 아래와 같습니다. 가. 유동성에 관한 사항 구분 2024년 2023년 2022년 유동비율 128.93% 117.00% 100.72% 나. 차입금현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 차입금현황 증 감 율(%) 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 총차입금 계 1,658,774 1,749,545 1,639,621 -5.2% 6.7% ㆍ단기차입금 517,034 458,756 663,361 12.7% -30.8% ㆍ단기사채 49,978 - - 100.0% -30.8% ㆍ유동성장기부채 221,717 335,965 191,794 -34.0% 75.2% ㆍ유동성사채 - 99,971 149,901 -100.0% -33.3% ㆍ장기차입금 521,497 660,600 534,652 -21.1% 23.6% ㆍ비유동성사채 348,548 194,253 99,913 79.4% 94.4% ※사채의 경우 사채할인발행차금을 차감한 금액입니다.다. 은행차입금의 상세내역 (단위 : 백만원) 구 분 차입처 만 기 이자율(%) 당기말 전기말 시설자금대출 산업은행 외 2025.02 ~ 2033.03 2.01%~5.06% 626,186 681,526 일반자금대출 산업은행 외 2025.01 ~ 2026.11 2.56%~5.32% 634,062 773,795 합 계 1,260,248 1,455,321 라. 사채의 상세내역 (단위 : 백만원) 종류 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 제53회 무보증공모사채 2024.06.18 2.01% - 99,971 제55회 무보증사모사채 2026.02.27 4.53% 69,933 69,879 제56회 무보증사모사채 2026.03.27 4.23% 29,974 29,954 제57회 무보증사모사채 2026.05.15 4.90% 49,947 49,911 제58회 무보증사모사채 2026.07.14 5.28% 51,010 44,508 제59-1회 무보증공모사채 2026.04.03 4.04% 59,847 - 제59-2회 무보증공모사채 2027.04.02 4.14% 87,836 - 제60회 무보증사모사채 2025.03.07 4.00% 19,991 - 제61회 무보증사모사채 2025.05.08 4.00% 29,987 - 합 계 398,525 294,223 지배기업은 제59-1회 무보증공모사채, 제59-2회 무보증공모사채와 관련하여, 원리금지급의무이행 완료시까지 연결재무제표 기준 부채비율 500% 이하 유지를 요구하는 재무비율 약정이 존재합니다. 또한 담보권 설정 시 자기자본의 500% 미만 유지를요구하는 제한약정, 연간 자산총계 100%이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 제한약정 및 지배구조 변경사유(최대주주 변경 등)발생 금지약정이 존재합니다. 마. 부채비율현황 구분 부채비율 2024년 2023년 2022년 부채비율 144.41% 148.27% 147.10% 바. 차입금의 상환계획 보고기간말 현재 차입금 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합계 차입금 236,892,807 551,836,188 720,993,372 149,051,175 1,658,773,542 합계 236,892,807 551,836,188 720,993,372 149,051,175 1,658,773,542 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합계 차입금 190,653,092 704,038,729 600,919,635 253,933,020 1,749,544,476 합계 190,653,092 704,038,729 600,919,635 253,933,020 1,749,544,476 5. 부외부채에 관한 사항 당사의 2024 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "재무제표에 대한 주석 39.우발채무 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 환율변동 영향 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고있습니다. 당기 및 전기 보고기간종료일 현재 주요 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 4,836 (4,836) 12,173 (12,173) EUR (58,859) 58,859 (49,294) 49,294 GBP 3,292 (3,292) 674 (674) CNY 2,140 (2,140) 5,808 (5,808) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 변경당사의 2024 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "재무제표에 대한 주석 2.4 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.나. 특수관계자와의 중요한 거래당사의 2024 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "재무제표에 대한 주석 42.특수관계자와의 거래"을 참조하시기 바랍니다.다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당사의 2024년도 사업보고서 본문 "II.사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래"를 참조하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. (별도/연결)재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제67기 (당기) 감사보고서 한영회계법인 적정의견 - - - 1. 미착원재료 연결감사보고서 한영회계법인 적정의견 - - - 1. 미착원재료 제66기(전기) 감사보고서 한영회계법인 적정의견 - - - 1. 미착원재료 연결감사보고서 한영회계법인 적정의견 - - - 1. 미착원재료 제65기(전전기) 감사보고서 신한회계법인 적정의견 - - - 1. 수익인식 2. 미착원재료 연결감사보고서 신한회계법인 적정의견 - - - 1. 수익인식 2. 미착원재료 ※ 모든 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견을 받음. ※ 전기에 지정감사계약 완료를 사유로 한영회계법인으로 감사인이 변경되었음. 2) 제67기 감사일정 - 분기 검토 : 2024.04.15 ~ 04.19, 04.22, 04.25 ~ 04.26 (8일간) - 반기 검토 : 2024.07.15 ~ 07.19, 07.24 ~ 07.26 (8일간) - 분기 검토 : 2024.10.17 ~ 10.18, 10.21 ~ 10.23, 10.29 ~ 10.31 (8일간)- 기말 감사 : 2025.01.20 ~ 01.24, 02.10 ~ 02.14 (10일간) ※ 회계검토 수검 일수는 영업일기준으로 산정하였음. 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제67기(당기) 한영회계법인 회계감사 및 분·반기검토, 연결감사 내부회계관리제도 감사 651 7,000 651 6,994 ,제66기(전기) 한영회계법인 회계감사 및 분·반기검토, 연결감사 내부회계관리제도 감사 670 7,435 670 7,396 제65기(전전기) 신한회계법인 회계감사 및 분·반기검토, 연결감사 내부회계관리제도 감사 530 5,688 530 5,702 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제67기(당기) 2024.04 세무자문용역 2024.04~종료시점 - 외납세액 경정청구 제66기(전기) - - - - - 제65기(전전기) - - - - - 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024년 03월 05일 회사측 : 감사위원회 4인, 윤리경영임원, 윤리경영팀장감사인 : 업무책임자 외 1인 대면회의 2023년 기말 감사 결과 보고 2 2024년 06월 20일 회사측 : 감사위원회 4인, 윤리경영임원, 윤리경영팀장감사인 : 업무책임자 외 1인 대면회의 2024년 1분기 감사 결과 보고 3 2024년 09월 24일 회사측 : 감사위원회 4인, 윤리경영임원, 윤리경영팀장감사인 : 업무책임자 외 1인 대면회의 2024년 2분기 감사 결과 보고 4 2024년 12월 12일 회사측 : 감사위원회 4인, 윤리경영임원, 윤리경영팀장감사인 : 업무책임자 외 1인 대면회의 2024년 3분기 감사 결과 보고 5 2025년 03월 04일 회사측 : 감사위원회 2인, 윤리경영임원, 윤리경영팀장 감사인 : 업무책임자 외 1인 대면회의 2024년 기말 감사 결과 보고 마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제67기(당기) 내부회계관리제도 2025년 02월 06일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 2025년 02월 06일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 - 제66기(전기) 내부회계관리제도 2024월 02월 07일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 2024월 02월 07일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 - 제65기(전전기) 내부회계관리제도 2023월 02월 13일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 - - - - ※ 제66기부터 연결내부회계 관리제도 도입 나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제67기(당기) 내부회계관리제도 2025년 03월 11일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 2025년 03월 11일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 - 제66기(전기) 내부회계관리제도 2024년 03월 11일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 2024년 03월 11일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 - 제65기(전전기) 내부회계관리제도 2023년 03월 13일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 - - - - ※ 제66기부터 연결내부회계 관리제도 도입 다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제67기(당기) 내부회계관리제도 한영회계법인 감사 적정의견 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 한영회계법인 감사 적정의견 해당사항 없음 - 제66기(전기) 내부회계관리제도 한영회계법인 감사 적정의견 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 한영회계법인 감사 적정의견 해당사항 없음 - 제65기(전전기) 내부회계관리제도 신한회계법인 감사 적정의견 해당사항 없음 - 연결내부회계관리제도 - - - - - ※ 제66기부터 연결내부회계 관리제도 도입 라. 내부회계관리 운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A*100) 감사(위원회) 4 4 - - 44 이사회 7 4 - - 44 내부회계전담부서 17 3 - - 63 회계처리부서 14 4 - - 43 전산운영부서 16 1 - - 25 자금운영부서 9 4 - - 47 마. 회계담당자의 경력 및 교육실적 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 내부회계관리자, 회계담당임원 구본형 등록 14년 7개월 27년 8개월 - - 회계담당직원 유재영 등록 15년 6개월 18년 10개월 - - VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회구성 개요 2024년 말 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 4명의 사외이사로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 ESG경영위원회가 설치되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원현황을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회의 권한 내용 1.신주발행에 관한 사항2.주식의 이익소각에 관한 사항3.주주총회소집에 관한 사항4.신주인수권부사채 발행에 관한 사항5.대표이사 및 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 관한 사항6.주주총회에서 위임한 사항7.기타 필요하다고 인정되는 사항다. 이사회 내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 ESG경영위원회 사내이사 1명,사외이사 2명 이현종(사내)황각규(위원장, 사외)홍용택(사외) - 설치목적ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조)와 관련된 주요 추진 사항에 대해심의 및 결정을 통하여 ESG 경영을 강화하기 위함 - 권한사항ESG 경영에 대한 기본 정책 및 전략을 수립하고, ESG 중장기 목표 설정 등을 심의 및 의결하며, ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행 성과와 ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관한 사항을 감독함 - (2) 위원회 활동내용 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 이현종(출석률:83%) 황각규(출석률:100%) 홍용택(출석률:100%) 찬반여부 제 1회 2024.01.19 1. 2024 ESG 중점 업무 및 추진계획 보고 보고 - - - 제 2회 2024.02.14 1. 2023/24 ESG 보고서 주요 컨텐츠 및 중대성 평가 결과 보고 보고 - - - 제 3회 2024.05.09 1. RE100 이행현황 및 국내 공장 신규 시설 도입 검토 보고 보고 - - - 2. EUDR 진행 현황 보고 보고 - - - 제 4회 2024.07.25 1. ESG 경영활동 상반기 실적 보고 및 하반기 계획 보고 - - - 제 5회 2024.09.24 1. ESG 경영활동을 위한 2025년 투자비 및 경상비 계획 보고 - - - 2025년제 1회 2025.01.21 1. ESG전략위원회 위원구성 변경 보고 보고 불참 - - 2. 이중 중대성 평가 결과 보고 보고 불참 - - 라. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 7인 중 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. (2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계 이사 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 강병중 사내이사(상근) 이사회 대표이사이사회 의장 없음 최대주주 (주)넥센의 대표이사 회장 강호찬 사내이사(상근) 이사회 대표이사 없음 최대주주 (주)넥센의 대표이사 부회장 이현종 사내이사(상근) 이사회 대표이사 없음 계열회사 임원 권승화 사외이사(비상근) 사외이사후보추천위원회 사외이사 없음 해당없음 유한익 사외이사(비상근) 사외이사후보추천위원회 사외이사 컨텐츠 제작 업무 계약 진행 해당없음 황각규 사외이사(비상근) 사외이사후보추천위원회 사외이사 없음 해당없음 홍용택 사외이사(비상근) 사외이사후보추천위원회 사외이사 없음 해당없음 (3) 사외이사후보추천위원회회사는 관련법규(상법 제542조의 8 제4항)에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 회사는 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사내이사 1인과 사외이사 2인을 사외이사후보추천위원회의 위원으로 선임하여 위원회를 운영하고 있습니다. 위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보추천위원회 넥센타이어 상근이사 강호찬 상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족함- 주주총회에 사외이사후보를 추천 - 넥센타이어 사외이사 권승화유한익 마. 사외이사 현황 및 전문성 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 비 고 권승화 - 현, (주)이영어드바이저 고문- EY한영회계법인 대표이사- 행정자치부 중앙책임운영기관 운영위원회 위원 - 지속가능발전기업협의회(KBCSD) 감사 해당사항 없음 - 유한익 - 현, ㈜RXC 대표- ㈜티몬 대표이사 해당사항 없음 - 황각규 - 현, 롯데지주(주) 고문- 롯데지주(주) 대표이사 부회장 해당사항 없음 - 홍용택 - 현, 서울대학교 전기정보공학부 교수- 코오롱인더스트리(주)사외이사 해당사항 없음 - ※ 1. 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) - 자금팀 (담당자 : 윤철욱 BS장 ☎ 02-6210-0883) 2. 업무지원 조직의 주요 담당업무 - 이사회 및 주주총회 개최관련 제반업무 담당 바. 이사회의 운영에 관한 사항 정관 제38조,39조,40조제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회의 의장은 이사회에서 선임한다. ③ 이사회는 의장이 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 제39조(이사회의 결의 방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송/수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제40조(이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하여 본점에 비치한다. 사. 이사회내 주요활동내역(1) 이사회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사 강병중(출석률:-) 강호찬(출석률:100%) 이현종(출석률:70%) 권승화 (출석률:100%) 유한익(출석률:100%) 황각규(출석률:100%) 홍용택(출석률:100%) 찬반여부 제 1회 2024.01.19 1. 제 66기(2023년) 결산 별도 재무제표 보고 보고 불참 - - - - - - 제 2회 2024.02.14 1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 불참 - - - - - - 2. 일반사채 발행한도 승인 및 세부사항 대표이사 위임의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 제66기(2023년) 결산 연결 재무제표 제출 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 제66기(2023년) 영업보고서 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6. ESG경영위원회 운영규정 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 3회 2024.03.11 1. 감사위원회 자체평가 결과 보고 보고 불참 - - - - - - 2. 2023년 내부회계관리제도 평가 결과 보고 보고 불참 - - - - - - 3. 2023년 안전, 보건 실적 보고 및 2024년 계획 승인 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 제66기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 제66기(2023년) 주주총회 소집 및 안건 승인 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 4회 2024.03.26 1. 사외이사후보추천위원회 재선임 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 5회 2024.05.09 1. 2024년 1분기 연결/개별 재무제표 보고 보고 불참 - - - - - - 2. 2024년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고 보고 불참 - - - - - - 3. 일반사채 발행 결과 보고 보고 불참 - - - - - - 4. 자회사 운영자금에 대한 본사 지급보증 한도 승인 대표이사 위임의건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 6회 2024.07.25 1. 2024년 상반기 안전보건이행실태 보고 보고 불참 - - - - - - 2. 2024년 2분기 연결/개별 재무제표 보고 보고 불참 - - - - - - 3. 사규 준법점검 결과 보고 보고 불참 - - - - - - 4. 준법지원인 재선임의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 감사위원회 운영 규정 개정 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제 7회 2024.11.12 1. 2024년 ESG 진행현황 보고 보고 불참 - - - - - - 2. 2024년 3분기 연결/개별 재무제표 보고 보고 불참 - - - - - - 3. 2025년 특수 관계인과의 거래 총액 한도 승인 및 2024년 총액 한도 추가 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 전자 투표제 도입 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2025년제 1회 2025.01.21 1. NCV 운영 및 투자 현황 보고 보고 불참 - 불참 - - - - 2. 제 67기(2024년) 결산 별도 재무제표 보고 및 제출 승인의 건 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 사채 발행/자회사 채무보증 한도 승인 및 세부사항 대표이사 위임의 건 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 2025년제 2회 2025.02.11 1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 불참 - 불참 - - - - 2. 내부회계관리규정 개정 보고 보고 불참 - 불참 - - - - 3. 2024년 안전, 보건 실적 보고 및 2025년 계획 승인의 건 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 제67기(2024년) 결산 연결 재무제표 제출 승인의 건 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 제67기(2024년) 영업보고서 승인의 건 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 2025년제 3회 2025.03.11 1. 제67기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 제67기(2024년) 주주총회 소집 및 안건 승인 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 제67기(2024년) 정기배당을 위한 배당기준일 설정 가결 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 감사위원회 자체평가 결과 보고 보고 불참 - 불참 - - - - 5. 2024년 내부회계관리제도 평가 결과 보고 보고 불참 - 불참 - - - - 6. 본사 역외사채(JPY)발행 결과 보고 보고 불참 - 불참 - - - - (2) 이사의 자기거래에 해당하는 이사회 승인 사항 대상회사 이사 결의일자 거래내역 ㈜RXC 유한익 2023.05.26 컨텐츠 제작 업무 계약 진행 (3) 감사위원회 주요활동내역- '2. 감사제도에 관한 사항' 참조하시기 바랍니다. (4) 사외이사후보추천위원회 주요활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사 강호찬(출석률:100%) 권승화(출석률:100%) 유한익(출석률:100%) 찬 반 여 부 사외이사후보추천위원회 2024.02.14 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천위원회 2025.01.21 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 아. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 4 - - - 자. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 사외이사 참석인원 비 고 제 1회 2024.01.19 4 가결 제 2회 2024.02.14 4 가결 제 3회 2024.03.11 4 가결 제 4회 2024.03.26 4 가결 제 5회 2024.05.09 4 가결 제 6회 2024.07.25 4 가결 제 7회 2024.11.12 4 가결 2025년 제 1회 2025.01.21 4 가결 2025년 제 2회 2025.02.11 4 가결 2025년 제 3회 2025.03.11 4 가결 차. 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2024년 01월 19일 넥센타이어(주) 경영관리BS 4 - 경영계획 및 중장기 전략 2024년 03월 11일 넥센타이어(주) 중앙연구소 4 - 연구개발 현황 및 계획 2024년 03월 26일 넥센타이어(주) 글로벌생산BG 4 - 양산공장 운영 현황 보고 및 현장 답사 2024년 05월 09일 넥센타이어(주) 구매BS 3 개인 일정(유한익 이사) 원재료 관리 현황 및 대응 전략 2024년 05월 09일 넥센타이어(주) SCMBS 3 개인 일정(유한익 이사) Global SCM 핵심 추진 전략 2024년 07월 25일 넥센타이어(주) 영업기획BS 4 - 글로벌영업 현안 및 전략 2024년 11월 12일 넥센타이어(주) 전략 마케팅BS 4 - 중장기 상품 운영 현황 및 전략 2024년 12월 12일 EY한영회계법인 4 - IT 전산감사 관련 교육 2025년 01월 21일 넥센타이어(주) 경영관리BS 4 - 2025년 경영계획 2025년 03월 11일 넥센타이어(주) SCMBS 4 - SCM 주요 추진 계획 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(1) 감사위원회의 구성과 인적사항당사는 2024년 말 현재 4인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 성 명 주 요 경 력 비고 권승화 - 학력 : 연세대학교 대학원 경영학 석사- 현직 : (주)이영어드바이저 고문- 경력 : EY한영회계법인 대표이사 행정자치부 중앙책임운영기관 운영위원회 위원 지속가능발전기업협의회(KBCSD) 감사 사외이사 유한익 - 학력 : 연세대학교 경영학 학사- 현직 : ㈜RXC 대표- 경력 : ㈜티몬 이사회 의장(2019년~2021년) ㈜티몬 대표이사(2017년~2018년) 사외이사 황각규 - 학력 : 서울대학교 화학공학 학사- 현직 : 롯데지주(주) 고문- 경력 : 롯데지주(주) 대표이사 부회장 사외이사 홍용택 - 학력 : 미시건대학교 전기공학 박사- 현직 : 서울대학교 전기정보공학부 교수- 경력 : 코오롱인더스트리(주) 사외이사 사외이사 (2) 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 충족여부 관련 법령 - 3명의 이사로 구성 충족(4명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(권승화 이사) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(권승화 이사) - 기타 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영사항과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. (3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원 권승화(출석률: 100%) 유한익(출석률: 100%) 황각규(출석률:100%) 홍용택(출석률:100%) 찬 반 여 부 감사위원회 2024.02.14 감사위원회 자체 평가 항목 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2023년 내부감사활동 결과 보고 및 2024년 계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 (감사 前) 제66기(2023년) 결산 별도/연결 재무제표 보고 보고 - - - - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - 금융시장 동향 보고 보고 - - - - 감사위원회 2024.03.11 감사위원회 자체 평가 결과 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2023년 내부회계관리제도 평가 결과 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 감사보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2023년 결산 연결 재무제표 보고 보고 - - - - 감사위원회 2024.05.09 2024년 1분기 연결/개별 재무제표 보고 보고 - - - - 2024년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고 보고 - - - - 감사위원회 운영 규정 검토 보고 - - - - 감사위원회 2024.07.25 2024년 2분기 연결/개별 재무제표 보고 보고 - - - - 2024년 상반기 내부감사활동 결과 및 윤리제보센터 운영 현황 보고 보고 - - - - 감사위원회 운영 규정 개정(안) 보고 보고 - - - - 사규 준법점검 결과 보고 보고 - - - - 감사위원회 2024.09.24 2024년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - 감사위원회 2024.11.12 2024년 3분기 연결/개별 재무제표 보고 보고 - - - - 감사위원회 결산 실적 보고 프로세스 개선 보고 - - - - 감사위원회 2025.02.11 2024년 내부감사활동 결과 보고 및 2025년 계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 자체 평가 항목 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 (감사前) 2024년 결산 연결 재무제표 보고 보고 - - - - 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - 내부회계관리규정 개정 보고 보고 - - - - 감사위원회 2025.03.11 감사위원회 자체평가 결과 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2024년 내부회계관리제도 평가 결과 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회의 감사보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 (4) 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 권승화 예 연세대학교 대학원 경영학 석사현) (주)이영어드바이저 고문EY한영회계법인 대표이사행정자치부 중앙책임운영기관 운영위원회 위원지속가능발전기업협의회(KBCSD) 감사 예 3호 유형에 해당(주1) 경력 참조 유한익 예 연세대학교 경영학 학사현) ㈜RXC 대표㈜티몬 이사회 의장(2019년~2021년)㈜티몬 대표이사(2017년~2018년) - - - 황각규 예 서울대학교 화학공학 학사현) 롯데지주(주) 고문롯데지주(주) 대표이사 부회장 - - - 홍용택 예 미시건대학교 전기공학과 박사현) 서울대학교 전기정보공학부 교수코오롱인더스트리(주) 사외이사 - - - (주1) 3호 유형은 상장회사에서 회계,재무 분야 관련 업무에 종사하였는지 여부와 근무기간 임원으로 5년 또는 임직원으로 10년 이상인지 여부입니다. (5) 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2024년 01월 19일 넥센타이어(주) 경영관리BS 4 - 경영계획 및 중장기 전략 2024년 03월 11일 넥센타이어(주) 중앙연구소 4 - 연구개발 현황 및 계획 2024년 03월 26일 넥센타이어(주) 글로벌생산BG 4 - 양산공장 운영 현황 보고 및 현장 답사 2024년 05월 09일 넥센타이어(주) 구매BS 3 개인 일정(유한익 이사) 원재료 관리 현황 및 대응 전략 2024년 05월 09일 넥센타이어(주) SCMBS 3 개인 일정(유한익 이사) Global SCM 핵심 추진 전략 2024년 06월 20일 EY한영회계법인 4 - 글로벌최저한세 교육 2024년 07월 04일 삼정 KPMG 1(황각규 이사) 특정 감사위원 대상 교육 감사위원회 지원센터(ACI) 세미나 2024년 07월 25일 넥센타이어(주) 영업기획BS 4 - 글로벌영업 현안 및 전략 2024년 11월 12일 넥센타이어(주) 전략 마 케팅BS 4 - 상품 운영 현황 및 전략 2024년 12월 12일 EY한영회계법인 4 - IT 전산감사 관련 교육 2025년 01월 21일 넥센타이어(주) 경영관리BS 4 - 2025년 경영계획 2025년 03월 11일 넥센타이어(주) SCMBS 4 - SCM 주요 추진 계획 (6) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 윤리경영팀 9 임원1명팀장1명수석3명책임3명사원1명(평균 3년) 감사위원회 활동지원(회의개최 및 기타) 나. 준법지원인(1) 준법지원인에 관한 사항 성 명 성별 출생년월 직위 담당업무 주요경력 선임일(임기) 허성필 남 1977.10 BS장 법무팀 - 고려대학교 법학학사- (현)넥센타이어(주) 법무실장- 미래에셋증권 법무팀 변호사 (2016년 ~ 2021년)- 법무법인 지평 변호사 (2008년 ~ 2016년)- 2005년 제47회 사법시험 합격, 사법연수원 37기 수료 (2008년) 2024.07.27(3년) (2) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 6 임원1명팀장1명책임3명선임1명(평균 2년) 법률검토 및 자문 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제 67기 정기주주총회(2025.03.26) ※ 당사는 2024년 11월 12일 이사회 결의를 통해, 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위하여 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2025년 3월 26일에 개최하는 정기주주총회에서 전자투표제를시행할 예정입니다. 당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 97,667,877 - 우선주 6,500,000 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,504,451 자기주식(상법 제369조 2항) 우선주 6,500,000 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 96,163,426 - 우선주 - - ※ 2014년 5월 14일자 넥센산기(주) 합병의 대가로 1,495,617주를 신주발행 하였습니다.(신주상장일은 2014년 5월 28일 입니다.)※ 2017년 7월 31일자 Fifty Second Investment Company LLC의 제3자배정 유상증자 참여로 1,252,000주를 신주발행 하였습니다.(신주상장일은 2017년 8월 14일 입니다.) 마. 주식사무 내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 주금의 납입기일에 납입하지 아니한 인수인은 그 권리를 상실하며 납입을 하지 아니하므로 인하여 생기는 손해는 이사회의 결의에 의하여 배상을 청구할 수 있다. 단, 우리사주조합을 통한 주식매입에 대하여는 이사회에서 결의한 납입기일을 적용한다. ③ 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30의 범위 내에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30의 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30의 범위 내에서 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30의 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 기타 경영상의 필요로 국내외 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우④ 제3항 각호의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일로부터 3개월이내 주주명부폐쇄시기 - 주권의 종류 (주1) - 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 - 공고게재신문 홈페이지 및 매일경제신문 (주1) 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 라는 구분이 없어졌습니다.바. 주주총회 의사록 요약 회 차 개최일자 의 안 내 용 비고 제 64기 정기 주주총회 2022.03.28 1. 제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건3. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건4. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 선임의 건(강호찬) 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(이현종) 제4-3호 : 사외이사 선임의 건(황각규) 제4-4호 : 사외이사 선임의 건(홍용택)5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(황각규) 제 5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(홍용택)6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제65기 이사 보수한도 : 60억원 모든 안건 원안대로 결의 제 65기 정기 주주총회 2023.03.28 1. 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강병중) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(권승화)4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(권승화)5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제66기 이사 보수한도 : 60억원 모든 안건 원안대로 결의 제 66기 정기 주주총회 2024.03.26 1. 제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건3. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(유한익)5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제67기 이사 보수한도 : 60억원 모든 안건 원안대로 결의 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)넥센 최대주주 보통주 43,904 44.95 43,904 44.95 - 강병중 대표이사 회장 보통주 19,001 19.45 19,001 19.45 - 강호찬 대표이사 부회장 보통주 3,174 3.25 3,174 3.25 - 계 보통주 66,079 67.65 66,079 67.65 - 우선주 - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)넥센 4,754 강병중 8.61 - - 강호찬 48.49 강호찬 48.49 - - - - 배중열 - - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)넥센 자산총계 764,326 부채총계 90,601 자본총계 673,725 매출액 509,053 영업이익 33,812 당기순이익 34,622 ※ 상기는 2024년 12월 31일, 별도재무제표 기준의 재무현황입니다 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사 최대주주인 (주)넥센은 1968년 09월 설립되었으며, 1987년 12월 유가증권시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 자동차타이어용 튜브등 고무제품의 제조 및 판매 입니다. 세계 튜브 시장의 상당 부분을 (주)넥센을 포함한 국내 3개 업체가 세계시장 점유율의 50% 이상을 차지하고 있습니다.회사의 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용은 없습니다. 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주 기본정보- 해당 사항 없음 라. 최대주주의 변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2022년 11월 30일 (주)넥센 43,904 44.95 장내매매 - 2022년 11월 23일 (주)넥센 43,823 44.87 장내매매 - 2022년 11월 16일 (주)넥센 43,756 44.80 장내매매 - 2022년 11월 09일 (주)넥센 43,601 44.64 장내매매 - 2022년 11월 02일 (주)넥센 43,457 44.50 장내매매 - 2022년 10월 25일 (주)넥센 43,350 44.39 장내매매 - 2022년 10월 19일 (주)넥센 43,328 44.36 장내매매 - ※ 2022년 10월 19일 (주)넥센의 장내매수로 (주)넥센 111천주 증가하였습니다.※ 2022년 10월 25일 (주)넥센의 장내매수로 (주)넥센 22천주 증가하였습니다.※ 2022년 11월 02일 (주)넥센의 장내매수로 (주)넥센 107천주 증가하였습니다.※ 2022년 11월 09일 (주)넥센의 장내매수로 (주)넥센 144천주 증가하였습니다.※ 2022년 11월 16일 (주)넥센의 장내매수로 (주)넥센 155천주 증가하였습니다.※ 2022년 11월 23일 (주)넥센의 장내매수로 (주)넥센 67천주 증가하였습니다.※ 2022년 11월 30일 (주)넥센의 장내매수로 (주)넥센 81천주 증가하였습니다. 마. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)넥센 43,904 44.95 - 강병중 19,001 19.45 - 국민연금공단 6,603 6.76 - 우리사주조합 - - - ※ 5%이상 의결권 있는 주식을 보유하고 있는 주주입니다.※ 상기 5%이상 주주현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2024년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로 하여 2024년 12월 31일까지 확인가능한(공시된) 주식 등의 대량보유상황보고서(5% 보고) 및 최대주주등 소유주식변동신고서를 기준으로 작성된 2024년 12월 31일 현재 지분율입니다. 바. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 44,337 44,349 99.99 17,568,775 97,667,877 18.01 - ※ 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. ※ 최근 주주명부폐쇄일인 2024년 12월 31일자 기준입니다. ※ 발행주식 총수는 의결권 있는 보통주 주식의 총수입니다. 사. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주) 구 분 2024년 7월 2024년 8월 2024년 9월 2024년 10월 2024년 11월 2024년 12월 보통주 주가 최고 7,940 8,060 7,720 7,430 6,760 6,680 최저 7,430 7,340 6,940 6,750 6,190 6,010 평균 7,711 7,619 7,295 7,086 6,424 6,350 일거래량 최고 208 201 690 101 94 159 최저 13 17 17 24 24 29 월간거래량 1,378 1,478 1,599 956 1,128 1,469 우선주 주가 최고 3,335 3,365 3,230 3,205 3,190 3,020 최저 3,220 3,175 3,120 3,110 2,970 2,810 평균 3,271 3,241 3,160 3,166 3,059 2,922 일거래량 최고 27 11 13 133 6 41 최저 - - - - - - 월간거래량 110 76 62 215 55 159 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 강병중 남 1939.07 회장 사내이사 상근 대표이사 회장 부산상공회의소회장 재단법인 월석장학회 이사장 부산대학교 국내석사 19,001,037 - 대표이사 회장 1999.06.01~ 2026.03.27 강호찬 남 1971.10 부회장 사내이사 상근 대표이사 부회장 유럽지역대표 서울대학교 국내석사 3,174,222 - 대표이사 부회장 2001.03.01~ 2025.03.27 이현종 남 1962.07 사장 사내이사 상근 대표이사 사장 겸) CRO 아태지역대표 동아대학교 국내학사 - - 계열회사 임원 1990.02.14~ 2025.03.27 김현석 남 1966.01 사장 미등기 상근 사장 글로벌OE영업BG장 서강대학교 국내학사 - - - 1990.05.28~ - 오세인 남 1959.09 BG장 미등기 상근 Global건설단 BG장 품질기술BG장 부산대학교 국내학사 - - - 1987.01.22~ - 김종명 남 1965.11 연구소장 미등기 상근 중앙연구소장 ㈜한국타이어 R 부장 University of Cincinnati 해외박사 - - - 2013.01.01~ - 구본형 남 1970.10 BG장 미등기 상근 경영지원 BG장 경영관리 BS장 부산대학교 국내학사 - - - 2010.09.06~ - 김대중 남 1972.03 BG장 미등기 상근 글로벌영업 BG장 (유)영업1 BS장 중앙대학교 국내학사 - - - 2014.09.15~ - 김철준 남 1968.12 BG장 미등기 상근 글로벌생산 BG장 QP지역총괄 BS장 동아대학교 국내학사 - - - 1993.02.08~ - 김남균 남 1968.09 BS장 미등기 상근 CP생산 BS장 한국OE개발 BS장 부경대학교 국내학사 - - - 1994.01.24~ - 성기득 남 1969.10 BS장 미등기 상근 Virtual연구 BS장 연구BS장 성균관대학교 국내박사 - - - 2004.10.01~ - 권우찬 남 1963.06 BS장 미등기 상근 T BS장 튜브영업1팀장 중앙대학교 국내학사 - - - 2016.07.01~ - 김수철 남 1969.10 BS장 미등기 상근 윤리경영 BS장 (유)관리BS장 경성대학교 국내학사 - - - 1995.01.03~ - 구원서 남 1967.01 BS장 미등기 상근 영업기획 BS장 해외영업BS장 중앙대학교 국내학사 - - - 1993.02.08~ - 한윤석 남 1970.08 BS장 미등기 상근 북미지역 BS장 전략마케팅BS장 서강대학교 국내학사 - - - 2005.10.17~ - Edwin Van Der Stad 남 1961.10 BS장 미등기 상근 (유)OE영업 BS장 Head of OEMs Advanced Technologies Solutions, Central Europe Bridgestone Delft University of Technology, 국외박사 - - - 2020.03.01~ - 노재훈 남 1971.10 BS장 미등기 상근 (유)영업1 BS장 OE해외영업 BS장 한국외국어대학교 학사 - - - 2013.07.15~ - 정현철 남 1969.06 BS장 미등기 상근 QP지역총괄 BS장 CP생산 BS장 동명전문대 전문학사 - - - 1998.02.08~ - 한창희 남 1966.01 BS장 미등기 상근 해외영업2 BS장 해외영업 BS장 고려대학교 국내학사 - - - 2012.03.01~ - 최효선 남 1970.01 BS장 미등기 상근 전략마케팅 BS장 LG전자 글로벌마케팅센터 팀장 텍사스대학교 McCombs School of Business MBA 연세대학교 금속공학과 국내학사 및 석사 - - - 2021.12.06~ - 안경포 남 1970.06 BS장 미등기 상근 EP지역총괄 BS장 EP생산 BS장 경성대학교 국내학사 - - - 1994.01.24~ - 임광철 남 1968.02 BS장 미등기 상근 한국지역 BS장 영업지원팀장 대전대학교 국내학사 - - - 1994.01.24~ - 김무열 남 1970.06 BS장 미등기 상근 글로벌품질 BS장 OE한국영업 BS장 강원대학교 국내학사 - - - 1997.01.06~ - 김종연 남 1977.06 BS장 미등기 상근 SCM BS장 로지스올컨설팅앤엔지니어링(LCE) 본부장 고려대학교 기술경영 전문대학원 석사 부산대학교 국내학사 - - - 2023.01.01~ - 유준식 남 1969.10 BS장 미등기 상근 ICT BS장 PwC Consulting 상무 부산대학교 국내학사 - - - 2023.01.01~ - 최제호 남 1975.07 BS장 미등기 상근 전략기획 BS장 현대자동차 경영전략실 Columbia University in the City of New York MBA - - - 2023.08.16~ - John Hagan 남 1965.01 EVP 미등기 상근 Sales Executive VP Linglong Tire Marketing COO Sales/Marketing Quinnipiac University 국외학사 - - - 2016.12.01~ - 박성호 남 1970.11 BS장 미등기 상근 (유)관리BS장 경영관리팀장 NEXENTIRE AMERICA CFO 성균관대학교 국내석사 - - - 1993.04.01~ - 박재우 남 1970.01 BS장 미등기 상근 중국지역BS장 영업지원팀장 울산대학교 국내학사 - - - 1995.01.03~ - 김준홍 남 1973.08 BS장 미등기 상근 구매 BS장 글로벌품질 BS장 경상대학원 국내석사 - - - 2000.12.08~ - 김성래 남 1976.02 BS장 미등기 상근 선행기술연구 BS장 구조연구부문장 성균관대학교 국내박사 - - - 2003.01.06~ - 이성필 남 1975.09 BS장 미등기 상근 QP관리 BS장 구매팀장 부산대학교 대학원 석사 - - - 2002.04.01~ - 장홍주 남 1977.01 BS장 미등기 상근 OE개발 BS장 OE개발팀장 부산대학교 대학원 석사 - - - 2002.04.01~ - 김형진 남 1977.05 BS장 미등기 상근 RE개발 BS장 RE개발팀장 부산대학교 대학원 박사 - - - 2004.12.21~ - 허성필 남 1977.10 BS장 미등기 상근 법무실장 법무팀 팀장 고려대학교 국내학사 - - - 2021.06.14~ - 김영두 남 1968.02 BS장 미등기 상근 YP생산 BS장 생산 담당 - - - 1994.04.14~ - 조제현 남 1970.03 BS장 미등기 상근 생산기술 BS장 생산기술 팀장부경대학교 국내학사 - - - 1997.01.06~ - 권승화 남 1957.03 사외이사 사외이사 비상근 감사위원 행정자치부 중앙책임운영기관 운영위원회 위원 EY한영회계법인 대표이사 연세대학교 국내석사 겸직현황 : 이영어드바이저 고문 - - - 2020.03.24~ 2026.03.27 유한익 남 1985.01 사외이사 사외이사 비상근 감사위원 (주)티몬 대표이사 쿠팡 창립멤버 연세대학교 국내학사 겸직현황 : ㈜RXC 대표 - - - 2021.03.26~ 2027.03.25 황각규 남 1955.04 사외이사 사외이사 비상근 감사위원 롯데지주(주) 고문 롯데지주㈜ 대표이사 부회장 - - - 2022.03.28~ 2025.03.27 홍용택 남 1971.10 사외이사 사외이사 비상근 감사위원 서울대학교 전기/정보공학부 교수 - - - 2022.03.28~ 2025.03.27 ※ BG는 BusinessGroup, BS는 BusinessSector를 의미합니다.※ 해당 임원 현황은 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이 변경된 사항을 포함하였습니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 강호찬 남 1971년 10월 사내이사 - 넥센타이어(주) 대표이사- (주)넥센 대표이사 2025년 03월 26일 최대주주 선임 김현석 남 1966년 01월 사내이사 - 넥센타이어(주) 글로벌OE영업 BG장- 넥센타이어(주) 사장 2025년 03월 26일 - 선임 황각규 남 1955년 04월 사외이사 - 롯데지주(주) 고문- 롯데지주㈜ 대표이사 부회장 2025년 03월 26일 - 선임 홍용택 남 1971년 10월 사외이사 - 서울대학교 전기/정보공학부 교수 2025년 03월 26일 - 선임 정수미 여 1981년 02월 사외이사 - 한국회계확회 상임이사- 연세대학교 경영대학 부교수 2025년 03월 26일 - ※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제67기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정입니다. 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 타이어 남 3,996 - 54 - 4,050 14.10 322,793 80 397 283 630 - 타이어 여 141 - 39 - 180 5.50 8,773 49 - 비타이어 남 24 - - - 24 6.42 985 41 - 비타이어 여 1 - - - 1 1.67 38 38 - 합 계 4,162 - 93 - 4,255 13.69 332,589 78 - 현황> (단위 : 명) 구분 당기(67기) 전기(66기) 전전기(65기) 육아휴직 사용자수(남) 82 71 72 육아휴직 사용자수(여) 5 5 3 육아휴직 사용자수(전체) 87 76 75 육아휴직 사용률(남) 21.2% 15.7% 16.5% 육아휴직 사용률(여) 100.0% 100.0% 100.0% 육아휴직 사용률(전체) 24.8% 19.5% 18.4% 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) 50 59 55 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 1 5 2 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 51 64 57 육아기 단축근무제 사용자 수 - - - 배우자 출산휴가 사용자 수 102 120 122 ※ 육아휴직 사용자수 : 당해 육아휴직을 사용한 근로자 (자녀 출생년도 무관)※ 육아휴직 사용률 : 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자 / 당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자※ 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자 : 직전 해 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속한 근로자 (자녀 출생년도 무관)현황> (단위 : 명) 구분 당기(67기) 전기(66기) 전전기(65기) 유연근무제 활용 여부 Y N N 시차출퇴근제 사용자 수 721 - - 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제 사용자 수(재택근무 포함) - - - ※ 유연근무제 활용 여부 : 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함) 등의 활용 여부를 기재함※ 선택근무제 : 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근무의 시작·종료시각 및 1일 근무시간을 조정하는 제도 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 42 5,555 159 - ※ 미등기임원 및 국내 지급급여 기준입니다.※ 인원수 및 연간급여 총액은 당기 퇴임한 미등기임원 포함입니다.※ 연간급여총액은 당기 급여총액기준입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사/사외이사 7(3/4) 6,000 - 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 2,472 353 - ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함. (2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 2,280 760 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 4 192 48 - 감사 - - - - ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 강호찬 대표이사(부회장) 1,228 - 이현종 대표이사(사장) 571 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 강호찬 근로소득 급여 956 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 위임업무의 성격, 업무수행결과 등 고려 보수를 결정(월 79.7백만원 지급) 상여 272 명절상여 : 월기본급여액의 1/2에 해당되는 금액 약 39.9백만원을 2회 지급하계휴가비 : 0.6백만원 지급 성과인센티브 : 전년도 연간보수액 x 경영성과계수 x 평가등급별 지급율 (987백만원 * 0.555 * 35%)에 해당되는 금액 192백만원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이현종 근로소득 급여 446 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 위임업무의 성격, 업무수행결과 등 고려 보수를 결정(월 37.2백만원 지급) 상여 125 명절상여 : 월기본급여액의 1/2에 해당되는 금액 약 18.2백만원을 2회 지급하계휴가비 : 0.6백만원 지급포상금 : 복지몰 포인트 0.1백만원을 연 4회 지급함. (설 0.1백만원 / 추석 0.1백만원 / 창립기념일 0.2백만원) 성과인센티브 : 전년도 연간보수액 x 경영성과계수 x 평가등급별 지급율 (450백만원 * 0.555 * 35%)에 해당되는 금액 87백만원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 강호찬 대표이사(부회장) 1,228 - 이현종 대표이사(사장) 571 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 강호찬 근로소득 급여 956 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 위임업무의 성격, 업무수행결과 등 고려 보수를 결정(월 79.7백만원 지급) 상여 272 명절상여 : 월기본급여액의 1/2에 해당되는 금액 약 39.9백만원을 2회 지급하계휴가비 : 0.6백만원 지급 성과인센티브 : 전년도 연간보수액 x 경영성과계수 x 평가등급별 지급율 (987백만원 * 0.555 * 35%)에 해당되는 금액 192백만원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이현종 근로소득 급여 446 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 위임업무의 성격, 업무수행결과 등 고려 보수를 결정(월 37.2백만원 지급) 상여 125 명절상여 : 월기본급여액의 1/2에 해당되는 금액 약 18.2백만원을 2회 지급하계휴가비 : 0.6백만원 지급포상금 : 복지몰 포인트 0.1백만원을 연 4회 지급함. (설 0.1백만원 / 추석 0.1백만원 / 창립기념일 0.2백만원) 성과인센티브 : 전년도 연간보수액 x 경영성과계수 x 평가등급별 지급율 (450백만원 * 0.555 * 35%)에 해당되는 금액 87백만원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - ※ 해당사항 없음 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - X - ※ 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 등에 관한 사항(1) 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 넥센그룹 3 33 36 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 (2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 넥센그룹계통도.jpg 넥센그룹계통도 (3) 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)넥센 최대주주 보통주 43,904 44.95 43,904 44.95 - (4) 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 18 18 637,557 30,095 - 667,652 일반투자 - - - - - - - 단순투자 2 1 3 41,329 - 5,940 47,269 계 2 19 21 678,886 30,095 5,940 714,921 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 ※ 연결대상 종속기업 중 Qingdao Nexen Tire Co.,Ltd.와 Shanghai Nexen Tire Sales Co.Ltd.는 종속기업인 Nexentire Hong Kong Holdings Limited를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다. (5) 회사와 계열회사간 임원겸직 현황 성명 직위 회사명 담당업무 비고 강병중 대표이사 (주)넥센 회사대표 - 대표이사 QINGDAO NEXEN CO.,LTD. 회사대표 해외법인 대표이사 Qingdao Nexen Machine Corporation Co.,Ltd. 회사대표 해외법인 대표이사 OLIVE TREE CO.,LTD. 회사대표 해외법인 대표이사 (주)넥센디앤에스 회사대표 - 이사 (주)KNN 경영총괄 - 이사 Qingdao Nexen Tire Co.,Ltd. 경영총괄 해외법인 강호찬 대표이사 (주)넥센 회사대표 - 대표이사 (주)넥센디앤에스 회사대표 - 대표이사 ㈜오티피멀티솔루션 회사대표 - 대표이사 Nexen Tire Hong Kong Holdings Limited 회사대표 해외법인 이사 Qingdao Nexen Tire Co.,Ltd. 경영총괄 해외법인 이사 QINGDAO NEXEN CO.,LTD. 경영총괄 해외법인 이사 Qingdao Nexen Machine Corporation Co.,Ltd. 경영총괄 해외법인 이사 THE SAINTNINE CO., LTD. 경영총괄 해외법인 이사 Nexen Tire Europe s. r. o. 경영총괄 해외법인 이현종 이사 Qingdao Nexen Tire Co.,Ltd. 경영총괄 해외법인 이사 Nexen Tire America., Inc 경영총괄 해외법인 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등과의 거래내용가. 신용공여 등의 내역※ 해당사항 없음나. 자산양수도, 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역※ 해당사항 없음 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용※ 종업원을 대상으로 동일한 기준으로 대여하는 복리후생적 차원의 대여금 외 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ※ 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - ※ 해당사항 없음 나. 담보제공 내역 Nexen Tire Europe s.r.o.의 차입금 지급보증을 위하여 대주단에 지배기업이 보유한 동 종속기업에 대한 보유 지분 전량과 지배기업 및 동 종속기업의 유형자산 일부를 담보로 제공하고 있습니다.다. 채무보증 내역(1) 채무보증 현황2024년 말 현재 당 사 종속회사인 Qingdao Nexen Tire Co.,Ltd.(중국법인)에 대한 차입금보증은 EUR 28,200,000, USD 8,000,000, CNY 658,000,000이고, Nexen Tire Europe s.r.o.(유럽법인)에 대한 차입금보증은 EUR 703,214,000이 있으며, 누리네트웍스(주)에 차입금보증은 KRW 24,000,000,000, Nexen Tire America., Inc(미국법인)에 차입금보증은 USD 18,500,000이 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천USD, 천EUR, 천CNY, 백만원) 성명(법인명) 관계 거 래 내 역 통화 기초 증가 감소 기말 Qingdao Nexen Tire Co.,Ltd. 종속회사 USD 21,000 - 13,000 8,000 EUR 53,200 - 25,000 28,200 CNY 388,000 270,000 - 658,000 Nexen Tire Europe s.r.o. 종속회사 EUR 735,647 122,200 159,434 698,413 누리네트웍스(주) 종속회사 KRW 24,000 - - 24,000 Nexen Tire America., Inc 종속회사 USD 18,500 - - 18,500 합 계 USD 39,500 - 13,000 26,500 EUR 788,847 122,200 184,434 726,613 CNY 388,000 270,000 - 658,000 KRW 24,000 - - 24,000 (2) 채무보증 상세내역 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천USD, 천EUR, 천CNY, 백만원) 채무자 관계 채권자 통화 금액 채무보증기간 Qingdao Nexen Tire Co.,Ltd. 종속회사 미즈호 USD 8,000 24.12.05~25.12.05 신한은행 CNY 138,000 24.11.24~25.11.24 산업은행 EUR 28,200 22.04.08~25.04.08 산업은행 CNY 70,000 23.08.11~25.08.11 우리은행 CNY 180,000 23.08.25~26.08.25 하나은행 CNY 150,000 24.01.29~25.01.29 산업은행 CNY 120,000 24.12.29~25.12.08 Nexen Tire Europe s.r.o. 종속회사 우리은행 EUR 115,470 17.08.16~33.03.17 하나은행 EUR 79,470 17.08.16~33.03.17 신한은행 EUR 115,470 17.08.16~33.03.17 수출입은행 EUR 104,603 17.08.16~33.03.17 씨티은행 EUR 27,600 24.09.30~25.09.30 하나은행 EUR 9,600 24.10.30~25.10.29 수출입은행 EUR 20,000 24.07.15~25.07.15 우리은행 EUR 18,000 24.06.20~25.03.14 우리은행 EUR 25,000 24.05.10~25.02.27 산업은행 EUR 40,000 24.05.28~25.05.28 국민은행 EUR 25,000 24.06.20~25.06.20 산업은행 EUR 15,000 24.11.15~25.11.14 산업은행 EUR 43,200 24.08.27~25.08.27 라이파이젠 EUR 10,000 24.08.31~26.10.31 코메르츠 EUR 50,000 23.11.23~25.11.23 Nexen Tire America., Inc 종속회사 미즈호 USD 18,500 24.12.29~25.12.29 누리네트웍스(주) 종속회사 우리은행 KRW 24,000 19.06.26~26.06.26 합 계 USD 26,500 - EUR 726,613 - CNY 658,000 - KRW 24,000 - 라. 주요 약정사항 (단위: 천원, 1USD, 1EUR, 1CNY) 구 분 통화 한도금액 은행명 시설자금대출 KRW 140,000,000 산업은행 외 EUR 327,845,000 우리은행 외 운영자금대출(무역금융포함) KRW 324,000,000 산업은행 외 USD 136,500,000 신한은행 외 EUR 273,200,000 산업은행 외 CNY 585,000,000 우리은행 외 외화지급보증 USD 320,613 하나은행 외 EUR 98,000,000 산업은행 외 DA/DP환어음매입 USD 50,000,000 미즈호 EUR 20,000,000 도이치은행 수입신용장 USD 151,900,000 SMBC 외 EUR 30,000,000 코메르츠 B2B대출 KRW 10,000,000 우리은행 외 마. 채무인수약정 현황※ 해당사항 없음바. 그 밖의 우발채무(1) 중요한 소송사건 당기말 현재 연결기업이 피고로 계류중인 소송사건은 국외 1건 및 국내 1건(소송가액 : 3백만원)이 있으며, 최종 소송의 결과가 재무제표에 미치는 영향은 당기말 현재 예측할 수 없습니다. (2) 덤핑관련 미국 상무부(Department of Commerce)와 국제무역위원회(International Trade Commission)는 한국, 대만, 태국 및 베트남산 Passenger Vehicle and Light Truck Tire제품의 대미 수출에 대하여 덤핑수출 여부와 이로 인한 미국 국내산업피해 여부를 조사하였습니다. 2021년 1월 6일부터 2022년 6월 30일까지의 기간 동안 예치된 반덤핑관세에 대한정산을 위하여 2022년 9월 미 상무부는 1차 행정재심 조사를 개시했습니다. 2024년1월 31일 해당 조사에 대해 확정판정을 발표하였으며, 미 상무부의 최종판정 발표에따라 이후 덤핑관세 예치율은 4.29%로 변경되었습니다.한편, 2022년 7월 1일부터 2023년 6월 30일까지의 기간 동안 예치된 반덤핑관세에대한 정산을 위하여 2023년 11월 미 상무부는 2차 행정재심 조사를 개시했으며, 2024년 8월 6일 해당 조사에 대해 예비판정을 발표하였습니다. 지배기업은 2차 행정재심조사의 최종결과가 2025년 중 확정될 것으로 예상하고 있으며, 확정 후 재무제표에 반영할 예정입니다. (3) 사용제한예금 당기말 현재 종속기업인 Nexen Tire Europe s.r.o.의 채무보증을 위해 동 종속기업의 예금 중 일부(당기 3,500천 EUR)를 담보로 제공하고 있습니다. 사. 신용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 발행회사(SPC) 증권종류 PF 사업장구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강유형 조기상환조항 - - - - - - - - ※ 해당사항 없음 아. 장래매출채권 유동화 현황 (단위 : 백만원) 발행회사(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 - - - - - - ※ 해당사항 없음 자. 장래매출채권 유동화채무 비중 (단위 : 백만원) 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 - - - - - 총차입금 - - - - - 매출액 - - - - - 매출채권 - - - - - ※ 해당사항 없음 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재 등과 관련된 사항※ 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ※ 해당사항 없음 나. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 홍콩지주회사 청도법인 상해법인 연결조정 연결 후 금액 매출액 - 394,786 125,114 (97,755) 422,145 내부 매출액 - 97,755 - (97,755) - 순 매출액 - 297,031 125,114 - 422,145 영업손익 (14) 30,039 2,169 - 32,194 계속사업손익 (14) 30,080 2,154 - 32,220 당기순손익 (14) 24,770 1,780 - 26,536 자산총액 114,269 454,426 41,750 (131,942) 478,503 현금및현금성자산 5 470 3,244 - 3,719 유동자산 1 254,773 37,341 (20,799) 271,316 단기금융상품 - - - - - 부채총액 20 166,488 31,198 (14,946) 182,760 자기자본 114,249 287,938 10,552 (116,996) 295,743 자본금 114,434 113,293 970 (114,263) 114,434 감사인 IL SHIN CPA LIMITED Qingdao Daxin Jiade WUYIGE CERTIFIEDPUBLIC ACCOUNTANTS LLP - - 감사ㆍ검토 의견 - - - - - 비 고 - - - - - 다. 합병등 전후의 재무사항 비교표※ 해당사항 없음 라. 보호예수 현황※ 해당사항 없음 마. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황※ 해당사항 없음 바. 녹색경영2010년 4월 시행된 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 2030년까지 국가 온실가스 총 배출량을 2030년의 온실가스 배출 전망치(BAU) 대비 37%까지 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 석유화학제품 제조업군 관리업체에 속하는 당사는 온실가스 배출량을 감축하기 위해 사업장의 설비 및 모든 온실가스 배출시설에 대해 매년 연간 목표를 설정하고 각 부문별 온실가스를 감축하는 온실가스 목표 관리제를 시행하여 한국 정부의 온실가스 감축정책에 부응하는 감축활동을 시행하고 있습니다. (1) 최근 3사업연도의 온실가스 배출 및 에너지 사용내역 (단위 : tCO2-eq/yr, TJ) 구분 제67기 제66기 제65기 비고 온실가스 배출량 235,552 230,922 224,927 - 에너지 사용량 4,388 4,266 4,282 - ※ 당사 관리업종 : 석유화학 (고무제품 및 플라스틱제품 제조업)※ 제67기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 Nexen Tire America., Inc. 2005.06 4305 E JURUPA ST., ONTARIO, CA 91761 타이어판매 352,345,539 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당 Qingdao Nexen Tire Co.,Ltd.(*1) 2006.01 중국 산동성 청도 래서시 강산진 부산공업원 타이어제조,판매 470,541,577 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당 Nexen Tire Europe GmbH 2008.03 Mergenthalerallee 79-81, D-65760 Eschborn TS, Germany 타이어판매 8,504,297 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 Nexen Tire Hong Kong Holdings Limited 2011.08 FLAT C9, 20F, MAI LUEN IND. BLDG., 23-31 KUNG YIP STREET, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, HONG KONG 지주회사 114,268,999 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당 Shanghai Nexen Tire Sales Co.Ltd.(*1) 2011.12 Room 507, Building A, Rhine Hongjing Center, 1439 Wuzhong Road, Minhang District, Shanghai 타이어판매 41,750,062 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 Nexen Tire Rus LLC 2014.02 Office 517, Entrance 6 World Trade Center,12 Krasnopresnenskaya nab, Moscow 123610, Russia 타이어판매 353,213 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 Nexen Tire Europe s. r. o. 2014.12 Prumyslova 1000, Bitozeves-Prumyslova zona Triangle, 438 01 Bitozeves, Czech Republic 타이어제조,판매 1,749,588,750 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당 Qingdao Nexen Machine Corporation Co.,Ltd. 2006.12 Jiangshanzhen Laixi City China 기계수리 및 몰드 제조판매 4,786,686 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 누리네트웍스(주) 2015.07 경상남도 창원시 진해구 신항7로 145(남문동) 물류업 34,896,324 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 Nexen Tire Japan., Inc 2016.10 6F Dai2 Takatori Bldg, 2-3-31 Shibaura, Minato, Tokyo, Japan 타이어판매 6,319,151 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 엔젤위더스(주) 2017.09 경상남도 양산시 장터1길 5-11 제과,제빵 356,448 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 NEXT CENTURY VENTURES, LLC 2021.03 850 NEW BURTON ROAD, SUITE 201,DOVER, DE 19904, U.S.A 용역서비스 63,859 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 Next Century Ventures Fund I, LP 2021.04 850 NEW BURTON ROAD, SUITE 201,DOVER, DE 19904, U.S.A 신기술사업투자 9,672,743 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 NEXEN TIRE MALAYSIA SDN.BHD. 2020.01 Unit 23A-5, Menara 1MK, No. 1, Jln. Kiara, Mont Kiara,50480 Kuala Lumpur, Malaysia 타이어판매 395,989 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 NEXEN LASTIKLERI ANONIM SIRKETI 2021.09 MASLAK MAH.TASYONCASI SK.MASLAK 1453 SITESIT4 BLOK NO.1U/B63 SARIYER 타이어판매 6,909,286 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 NEXEN TIRE AUSTRALIA PTY LTD 2020.03 Suite 26, 33 Waterloo Road, MACQUARIE PARK NSW 2113 타이어판매 5,473,514 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 Nexen Tire Canada Corporation 2022.11 100 Allstate Parkway, Suite 302, Markham, ON, Canada 타이어판매 24,298,005 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 NEXEN TIRE EGYPT LLC 2023.01 No1, Building no 3, Street 208, Maadi, Cairo, Egypt. 타이어판매 76,649 의결권 과반수초과(K-IFRS 1110호) 해당없음 ※ (*1) 종속기업인 Nexentire Hong Kong Holdings Limited를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다. ※ 주요종속회사 판단은 최근연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상 이거나 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 회사입니다.※ 최근사업연도말 자산총액은 2024년말 개별재무제표 기준입니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 3 ㈜넥센 184611-0000583 넥센타이어㈜ 110111-0014219 ㈜KNN 180111-0162585 비상장 33 누리네트웍스㈜ 180111-0984286 엔젤위더스㈜ 234111-0096169 ㈜넥센디앤에스 110111-4176495 ㈜KNN미디어플러스 180111-0332089 ㈜KNN미디어플러스경남 194211-0088262 ㈜부산글로벌빌리지 180111-0670869 ㈜케이엔엔디앤씨 180111-1059195 ㈜파맥스 110111-0340309 ㈜오티피멀티솔루션 110111-3347683 ㈜케이에스테이트 234111-0091044 ㈜에스디유 110111-7266425 엔에이치제이㈜ 110111-7457751 ㈜넥스에듀 110111-8194831 Nexen Tire America., Inc - Qingdao Nexen Tire Co.,Ltd. - Nexen Tire Europe GmbH - Nexen Tire Hong Kong Holdings Limited - Shanghai Nexen Tire Sales Co.Ltd. - Nexen Tire Rus LLC - Nexen Tire Europe s. r. o. - Qingdao Nexen Machine Corporation Co.,Ltd. - Nexen Tire Japan., Inc - NEXT CENTURY VENTURES, LLC - NEXEN TIRE MALAYSIA SDN.BHD. - NEXEN LASTIKLERI ANONIM SIRKETI - NEXEN TIRE AUSTRALIA PTY LTD - Nexen Tire Canada Corporation - NEXEN TIRE EGYPT LLC - QINGDAO NEXEN CO.,LTD. - NEXEN CORPORATION EUROPE, S.R.O. - NEXEN CORPORATION AMERICA., INC - OLIVE TREE CO.,LTD. - THE SAINTNINE CO., LTD. - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 Nexen Tire America Inc 비상장 2005년 06월 21일 종속회사 6,644 600 100 5,825 - - - 600 100 5,825 352,346 -15,627 Nexen Tire Europe GmbH 비상장 2008년 03월 31일 종속회사 215 - 100 3,364 - - - - 100 3,364 8,504 -325 Nexen Tire Hong Kong Holdings Limited 비상장 2011년 09월 30일 종속회사 130,499 84,360 100 114,435 - - - 84,360 100 114,435 114,269 -14 Nexen Tire Canada Inc. 비상장 2012년 07월 30일 종속회사 273 2 100 273 -2 -273 - - - - - - Nexen Tire Italia Srl 비상장 2012년 09월 17일 종속회사 361 - 100 361 - -361 - - - - - - Nexen Tire Rus LLC 비상장 2014년 02월 05일 종속회사 247 - 100 247 - - - - 100 247 353 34 Nexen Tire Europe s. r. o 비상장 2014년 12월 19일 종속회사 1,643 - 100 485,302 - 28,687 - - 100 513,989 1,749,589 -33,441 Qingdao Nexen Machine Corporation Co.,Ltd. 비상장 2014년 05월 14일 종속회사 3,417 - 100 3,417 - - - - 100 3,417 4,787 126 누리네트웍스(주) 비상장 2015년 07월 22일 종속회사 300 1,760 82.85 17,595 - - - 1,760 82.85 17,595 34,896 1,591 Nexen Tire Japan., Inc 비상장 2016년 10월 27일 종속회사 1,547 1 85.10 - - - - 1 85.10 - 6,319 555 엔젤위더스(주) 비상장 2017년 09월 30일 종속회사 300 30 100 300 - - - 30 100 300 356 14 NEXT CENTURY VENTURES, LLC 비상장 2021년 03월 03일 종속회사 2 - 100 2 - - - - 100 2 64 -5 Next Century Ventures Fund I, LP 비상장 2021년 04월 12일 종속회사 1 - 51 4,183 - - - - 51 4,183 9,673 -4 NEXEN TIRE MALAYSIA SDN.BHD. 비상장 2020년 01월 21일 종속회사 283 1,000 100 283 - - - 1,000 100 283 396 -12 NEXEN LASTIKLERI ANONIM SIRKETI 비상장 2021년 09월 24일 종속회사 139 1,000 100 139 - 2,042 - 1,000 100 2,181 6,909 581 NEXEN TIRE AUSTRALIA PTY LTD 비상장 2022년 09월 28일 종속회사 837 912 100 837 - - - 912 100 837 5,474 305 Nexen Tire Canada Corporation 비상장 2023년 01월 26일 종속회사 930 10 100 930 - - - 10 100 930 24,2 98 653 NEXEN TIRE EGYPT LLC 비상장 2023년 03월 24일 종속회사 64 1 100 64 - - - 1 100 64 77 17 대전방송 비상장 2004년 06월 14일 지분참여 873 90 1.50 533 - - 6 90 1.50 539 87,298 3,126 KG모빌리티 상장 2009년 12월 29일 출자전환 1,473 232 0.12 2,010 - - -1,137 232 0.12 873 2,729,473 33,845 우리금융지주 상장 2022년 11월 03일 지분참여 34,013 2,984 0.41 38,786 - - 7,071 2,984 0.41 45,857 525,753,320 3,171,470 합 계 92,982 - 678,886 -2 30,095 5,940 92,980 - 714,921 530,888,401 3,162,889 ※ 상기 내용은 당사가 타법인에 5% 이상 출자했거나 장부가액이 1억원을 초과하는 출자현황 입니다.※ 연결대상 종속기업 중 Qingdao Nexen Tire Co.,Ltd.와 Shanghai Nexen Tire Sales Co.Ltd.는 Nexentire Hong Kong Holdings Limited를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.※ 최근사업연도의 재무현황은 2024년 사업연도 재무현황 기준으로 작성했습니다.※ 대전방송은 비시장성 주식의 평가를 위해 한국자산평가(주)의 비상장주식 평가모형을 활용하였습니다. 비상장주식 평가모형으로는 회사 및 해당 산업의 특성과 입수 가능한 근거자료 등을 고려하여 현금흐름할인모형과 유사기업비교법을 활용하였습니다. 대전방송 비시장성 주식을 평가한 결과, 평가대상주식의 공정한 가치는 2024년 말 기준 주당 5,982원인 것으로 평가되었습니다. ※ 상기 종속회사 및 관계회사는 모두 12월 결산법인입니다.※ Nexen Tire Canada Inc. 및 Nexen Tire Italia Srl는 당기 중 청산 완료되어 연결대상 종속기업에서 제외되었습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계