아세아제지 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

작성기준일 현재(2023.12.31) 이사회는 5인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 정관 내용에 근거하여 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 하므로 이사회 의장을 대표이사가 겸직할 수 있습니다. 이사회 내에는 윤리경영위원회, 내부거래위원회 등 2개의 전문위원회가 설치되어 운영 중입니다.이사회는 회사경영의 의사결정기관으로서 법령 또는 정관에서 정하는 사항과 회사경영의 기본 정책수립 및 집행사항, 기타 중요한 사항을 심의 결정하고 이를 관리합니다. 이사의 주요 이력 및 업무담당은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 1-1. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이훈범	이인범	유승환	이현탁	이창호	김동훈	이봉재	조원경

찬 반 여 부

1	2023.1.9	부동산 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2023.1.16	사회공헌활동 실적 및 계획보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

3	2023.2.2	제 67기(2022년) 재무제표 승인의 건(감사전)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.2.28	제 67기 정기주주총회 소집 및 전자투표 채택 결의2022년 내부회계관리제도 감사의 평가보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

5	2023.3.9	제 67기(2022년) 재무제표 승인의 건(감사후)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2023.3.17	대표이사(각자) 선임결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2023.3.23	자기주식 취득 신탁계약 체결 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2023.4.6	골판지사업 확장을 위한 공장 신설 투자승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2023.6.2	우리은행 여신한도거래 약정승인 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2023.7.17	산업은행 여신한도거래 약정승인 결의자기주식 취득 신탁계약 체결 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

리스크 관리 활동결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

11	2023.9.11	분기배당을 위한 권리주주 확정 기준일 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2023.10.16	3분기 현금배당 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

내부감사 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

13	2023.11.1	지점 설치 및 사업자등록 신청 승인결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14	2023.11.21	환경경영 및 환경경영성과 이사회 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

ESG 중대성 평과 결과보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

리스크 관리 현황보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

출석률(%)	100	100	100	100	100	-	95	93

1-2. 이사회 내 위원회아세아제지는 올바른 기업윤리 확산과 객관적이고 투명한 의사 결정 프로세스 구축 을 통하여 건전한 기업문화를 정착시키는 한편, 깨끗하고 투명한 경영을 위한 지속적인 윤리 기반 기업문화 전파와 확산으로 사회적 책임을 다하기 위하여 다음과 같이 이사회 내 위원회를 설치 운영합니다.(1) 위원회별 세부 내역

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

윤리경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	유승환, 이봉재, 조원경	- 회사 경영 전반 윤리활동 의제설정- 윤리 관련 제규정 입안 관리	위원장이봉재

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 2명	유승환, 이봉재, 조원경	- 내부거래 의사결정 전반 관리- 객관적이고 투명한 의사결정 프로세스 구축	위원장조원경

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이창호, 이봉재, 조원경	- 투명하고 합리적인 보상정책 설계- 기업의 장기적인 발전을 지원하는 보상책정	위원장이봉재

리스크관리위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이현탁, 이봉재, 조원경	- 경영전략에 부합하는 리스크관리 방침 수림- 부담 가능한 리스크 수준의 경영판단결정	위원장이봉재

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이현탁, 이봉재, 조원경	- 균형잡히고 효율적인 경영을 지원하는 사외이사 후보 추천	위원장조원경

(2) 위원회별 활동 내용

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

윤리경영위원회	유승환, 이봉재, 조원경	2023.3.17	윤리경영위원회 활동평가 보고 및 평가	보고

2023.4.19	ESG 경영협의회 활동계획 보고	보고

2023.11.21	환경경영 및 환경경영성과 이사회 보고의 건	보고

2023.11.21	ESG 중대성 평과 결과보고	보고

내부거래위원회	유승환, 이봉재, 조원경	2023.3.17	내부거래위원회 활동평가 보고 및 평가	보고

2023.10.16	내부감사 결과 보고	보고

보상위원회	이창호, 이봉재, 조원경	2023.3.17	보상위원회 구성, 활동평가 보고	보고

리스크관리위원회	이현탁, 이봉재, 조원경	2023.3.17	리스크관리위원회 구성, 활동평가 보고	보고

2023.7.17	리스크 관리 활동결과 보고	보고

2023.11.21	리스크 관리 현황보고	보고

사외이사후보추천위원회	이현탁, 이봉재, 조원경	2023.6.2	사외이사후보추천위원회 구성, 활동평가 보고	보고

1-3. 사외이사 현황(2023년 12월 31일 기준)

성 명	출생년월	주 요 경 력	최근 6년간근무처	연임여부	이사재임기간	대내외 교육참여현황	임기만료일

이봉재[주1]	1971.12	서울대학교 법과대학 졸업제 43회 사법시험 합격제 33기 사법연수원 수료현, 변호사 (법률사무소 내일)	법률사무소 내일 대표당사 사외이사	O	4년 1개월	O	2025.3.16

조원경	1976.3	서울대학교 법과대학 졸업
현, 김앤장 법률사무소 변호사	김앤장 법률사무소 변호사당사 사외이사	X	10개월	X	2025.3.16

[주1] 사외이사 이봉재가 2024년 1월 26일자로 일신상의 이유로 자진사임함에 따라 상법 제 542조의8 제 3항에 의거 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회(2024.3.22)에서 신규 사외이사(유완희 사외이사 후보자)를 선임할 예정입니다. 자세한 사항은 해당일 공시된 공시자료를 참조하시기 바랍니다.

1-4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	1

[주1] 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2024.3.14)이 제 68기 정기주주총회 개최 시점(2024.3.22)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 내용을 선 반영합니다.[주2] 만약 제 68기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.[주3] 사외이사 이봉재가 2024년 1월 26일자로 일신상의 이유로 자진사임함에 따라 상법 제 542조의8 제 3항에 의거 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회(2024.3.22)에서 신규 사외이사(유완희 사외이사 후보자)를 선임할 예정입니다. 자세한 사항은 해당일 공시된 공시자료를 참조하시기 바랍니다.

1-5. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.02.28	아세아제지	김동훈, 이봉재	-	경영성과 현안 보고

2023.03.17	아세아제지	이봉재, 조원경	-	경영성과 현안 보고

2023.06.20	상장회사협의회	이봉재	-	사외이사 직무연수

2023.10.16	아세아제지	이봉재, 조원경	-	내부감사 결과 보고 및 경영성과 현안 보고

1-6. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며 정관에 따른 임기는 3년 이하로, 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 사외이사 선임 시 이사회에서 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건의 충족여부를 검토한 후 확인서>를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 법령 및 정관상 요건 외 이사 선임에 대한 독립성 기준은 별도 운영하고 있지 않습니다.사외이사 및 이사의 연임여부 및 연임횟수에 대해서는 정관에 제한을 두고 있지 않으며, 이사회 내에 사외이사를 선출하기 위한 별도의 추천위원회는 구성되어 있지 않습니다. 상법 시행령 개정으로 인해 기존 및 신규 선임되는 사외이사는 상장회사에서 6년을 초과(계열회사 포함 9년 초과)해서 재직할 수 없으며, 지배회사는 이를 준수하여 사외이사 선임을 실시할 계획입니다. 사외이사 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 한편 공시작성기준일(2023.12.31) 현재 이사의 임기 등 현황은 이하와 같습니다.

성 명	출생년월	주 요 경 력	최근 6년간근무처	연임여부	최대주주이해관계	대내외 교육참여현황	겸직현황	임기만료일

유승환	1962.1	전, 제일산업 대표이사전, 유진판지 대표이사현, 당사 대표이사	당사 경영지원본부장당사 대표이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2025.3.16

이현탁	1963.10	아주대 환경공학과 졸업전, 경산제지 대표이사전, 당사 세종공장장현, 당사 대표이사	경산제지 대표이사당사 세종공장장	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2024.3.17

이훈범	1969.1	뉴욕대 대학원 졸업전, 아세아시멘트 총괄부사장전, 아세아시멘트 대표이사현, 당사 회장	한라시멘트 대표이사아세아시멘트 대표이사	O	최대주주인아세아(주)의최대주주	-	아세아 회장아세아시멘트 회장한라시멘트 회장	2025.3.17

이인범	1971.3	MIT 슬론 경영대학원 졸업경영학석사(MBA)전, 당사 대표이사현, 당사 부회장	당사 부사장당사 대표이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	경산제지 부회장제일산업 부회장유진판지 부회장에이팩 부회장아세아 부회장아세아시멘트 부회장	2024.3.19

이창호	1963.2	강원대 임산가공학과 졸업전, 아세아페이퍼텍 공장장현, 아세아제지 시화공장장	당사 시화공장장당사 사내이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2024.3.17

이봉재[주3]	1971.12	서울대학교 법과대학 졸업제 43회 사법시험 합격제 33기 사법연수원 수료현, 변호사 (법률사무소 내일)	법률사무소 내일 대표당사 사외이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	O	-	2025.3.16

조원경	1976.3	서울대학교 법과대학 졸업
현, 김앤장 법률사무소 변호사	김앤장 법률사무소 변호사당사 사외이사	X	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2025.3.16

[주1] 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2024.3.14)이 제 68기 정기주주총회 개최 시점(2024.3.22)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 내용을 선 반영합니다.[주2] 만약 제 68기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.[주3] 사외이사 이봉재가 2024년 1월 26일자로 일신상의 이유로 자진사임함에 따라 상법 제 542조의8 제 3항에 의거 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회(2024.3.22)에서 신규 사외이사(유완희 사외이사 후보자)를 선임할 예정입니다. 자세한 사항은 해당일 공시된 공시자료를 참조하시기 바랍니다.