아세아제지 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 22일(제 68기 정기주주총회)입니다. 해당 주주총회 안건에 정관 일부 변경 건이 포함될 예정입니다. 2. 정기주주총회 이전 사업보고서 제출 여부 및 주총 정관변경안건 포함여부작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2024.3.14)이 제 68기 정기주주총회 개최 시점(2024.3.22)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 내용을 선 반영합니다.만약 제 68기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다. 2-1. 정관 변경내역(안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)	제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 2,000만주로 한다.
1996.2.27, 2012.11.9.>	이 회사가 발행할 주식의 총수는 1억주로 한다.
1996.2.27, 2012.11.9.,2024.3.22.>	주식(액면)분할에
따른 수권자본 증가

제6조(일주의 금액)	제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천 원으로 한다.
1987.2.28.>	이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천 원으로 한다.
1987.2.28.,2024.3.22.>	주식(액면)분할

제8조의2(종류주식의 수와 내용)	제8조의2(종류주식의 수와 내용)

①본 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 기명식 우선전환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 총수는 200만주로 한다.
2019.3.15.>	①본 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 기명식 우선전환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 총수는 1천만주로 한다.
2019.3.15.,2024.3.22.>	주식(액면)분할에 따른 수권자본 증가

제14조의2(전환사채의 발행)	제14조의2(전환사채의 발행)

⑦이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 5,000원으로 할 수 있다.
2019.3.15.>	⑦이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 1,000원으로 할 수 있다.
2019.3.15.,2024.3.22.>	주식(액면)분할에 따른 전환가액 최저한도 조정

제15조(신주인수권부사채의 발행)	제15조(신주인수권부사채의 발행)

⑦이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 5,000원으로 할 수 있다.
2019.3.15.>	⑦이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 1,000원으로 할 수 있다.
2019.3.15.,2024.3.22.>	주식(액면)분할에 따른 신주인수권행사가액 최저한도 조정

제30조의2(사외이사 후보의 추천)

①사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
②사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
2024.3.22.>	사외이사 후보추천위 설치 근거조항 신설

제37조(이사회의 구성과 소집)	제37조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.2024.3.22.>	충분한 의안 검토시간 확보위해 사전통지일자 변경

부 칙
이 정관은 제65기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 19일부터 시행한다.	부 칙
이 정관은 제68기 정기 주주총회에서 승인한 2024년 3월 22일부터 시행한다.

2-2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제 68기 정기주주총회	1.주식(액면)분할 관련 변경(발행주식의 총수, 액면금액 등) 2.이사회 운영 관련 변경(사외이사후보추천위원회, 이사회소집통지 일자)	주식(액면)분할 관련 변경이사회 운영 관련 변경

2021년 03월 19일	제 65기 정기주주총회	1.사업의 목적 추가2.상법상 감사 선임 시 결의요건 완화 규정 반영3.배당기준일 관련 규정 삭제 등	상법 및 전자증권법개정 시행에 따른 정관 변경

2019년 03월 15일	제 63기 정기주주총회	전자증권 관련 등	상법 및 전자증권법개정 시행에 따른 정관 변경

[주1] 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2024.3.14)이 제 68기 정기주주총회 개최 시점(2024.3.22)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 내용을 선 반영합니다.[주2] 만약 제 68기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	펄프제조 및 판매업	미영위

2	침엽수 및 개량종 포플라 조림사업	미영위

3	지류제조 및 판매업	영위

4	골판지 가공 판매업	영위

5	재생재료 가공처리업	영위

6	각종 제지 제조기술에 관한 용역업	영위

7	각종 제지 및 제지제품 위탁판매업	영위

8	각종 종이제품의 부산물, 폐기물의 판매업	영위

9	각종 제지산업설비 제작 판매, 수출업	영위

10	폐기물 처리업	영위

11	부동산매매업 및 임대업, 분양공급업	영위

12	수출입업 및 동 대리점업	영위

13	엔지니어링 및 기술서비스업	미영위

14	광고업	미영위

15	창고업	미영위

16	공연관련산업	미영위

17	조림, 양묘 및 산림개발업	미영위

18	주차장 운영업	미영위

19	기계 및 장비 임대업	미영위

20	외국상사 대리점업	미영위

21	도소매업, 서비스업	영위

22	공원 운영업	미영위

23	공장 안전관리 용역업	영위

24	국내외 기술 및 특허의 판매, 사용계약 대행 및 중개업	영위

25	운송업	미영위

26	복합운송주선업	미영위

27	산업설비의 수출 및 이에 관련된 용역업	미영위

28	상가운영 및 임대사업, 상가점포관리업	영위

29	실용신안, 발명특허권의 양도 및 대여업	미영위

30	전자상거래업/E-Business업	영위

31	토목, 건축, 기계, 전기에 관한 건설사업	미영위

32	주택건설 및 부대사업	미영위

33	레저 및 스포츠산업 운영 또는 임대사업	미영위

34	인터넷 관련사업	영위

35	발전사업	영위

36	신재생에너지 사업	영위

37	공해방지 및 환경오염 방지시설에 관한 사업(대기, 수질, 소음, 진동)	영위

38	탄소배출권의 개발, 판매, 용역 및 이와 관련된 사업	영위

39	대기오염물질 총량관리 관련 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업	영위

40	전 각호에 부대되는 사업	영위

3-1. 정관상 사업목적 변경 내용작성기준지침에 따라 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다.

3-2. 정관상 사업목적 추가 현황표(최근 5개년)

구 분	사업목적	추가일자

37	공해방지 및 환경오염 방지시설에 관한 사업(대기, 수질, 소음, 진동)	2021.03.19

38	탄소배출권의 개발, 판매, 용역 및 이와 관련된 사업	2021.03.19

39	대기오염물질 총량관리 관련 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업	2021.03.19

40	전 각호에 부대되는 사업	2021.03.19

*37. 공해방지 및 환경오염 방지시설에 관한 사업(대기, 수질, 소음, 진동)*38. 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 및 이와 관련된 사업*39. 대기오염물질 총량관리 관련 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적환경부는 '대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법'(제정: '19년 4월 2일, 시행: '20년 4월 3일) 제정으로 대기관리권역을 수도권에서 전국 오염우려지역(수도권역, 중부권, 동남권, 남부권)으로 확대하며 사업장 별로 대기오염물질 총량을 할당하여 관리하도록 하는 제도를 시행하였습니다. 이에 대기 등 환경오염 관련 방지 및 친환경사업영역 확대, 배출권 판매 등 관련시장 환경 변화에 대응하고자 사업목적에 선제적으로 추가하였습니다.2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 코로나 등으로 인해 시장 분석 지연되었으나, 이후 사업과 관련된 시장 분석 및 자금비용 관련 시장 조사 등을 중장기적으로 검토할 예정입니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 코로나 등으로 인해 시장 분석 지연되었고 향후 1년 이내 추진 예정사항은 없으나 조직이나 인력확보 등 추진계획에 대해서 중장기적으로 검토할 예정입니다.4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 투자금액, 조직이나 인력확보 등에 대해서 중장기적으로 연간 예산에 반영할 계획이었으나, 코로나 등으로 인해 시장 분석 지연과 경기 침체 등이 겹쳐 추진이 늦어지고 있습니다. 향후 1년 이내 추진 예정사항은 없으나 중장기적으로 추진안을 검토할 예정입니다.

5. 기존 사업과의 연관성

- 당사는 환경설비(소각로, 고형보일러 등)를 수년간 운용하여 왔고, 축적된 경험도 보유하고 있습니다. 상기 사업 추진 시 보유한 기술력과 설비를 바탕으로 공해방지 및 환경오염 방지시설, 배출권 개발 판매 등 관련 사업 영위가 가능할 것으로 보고 있으며, 중장기적으로는 투자 적정성 등 사업 실효성에 대해서도 검토할 예정입니다.

6. 주요 위험

- 코로나 등으로 인해 시장 분석 지연되었으나, 향후 시장 관련 위험을 내부 검토할 예정입니다.

7. 향후 추진계획

- 코로나 등으로 인해 시장 분석 지연되었으며 향후 1년 이내 추진 예정사항은 없으나 조직이나 인력확보 등 추진계획에 대해서 중장기적으로 검토할 예정입니다.

8. 미추진 사유

- 코로나 등으로 인해 시장 분석 지연, 향후 1년 이내 추진 예정사항은 없으나 조직이나 인력확보 등 추진계획에 대해서 중장기적으로 검토할 예정입니다.