아세아제지 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제69기 정기주주총회(2025.3.21)에서 실시

1-1. 소수주주권, 경영권 경쟁 등 공시대상기간중 소수주주권이나 경영지배권 경쟁 등 사항은 없습니다. 2. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,632,510	[주1]

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,361,960	[주2]

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,270,550	-

종류주	-	-

[주1] 발행주식총수(A)의 보통주 주식수는 2025년 2월 26일자로 공시된 주식소각 결정에 따라 소각된 자기주식수가 반영되어 있습니다.[주2] 의결권없는주식수(B)의 보통주 자기주식수는 2025년 1월 7일자로 공시된 자기주식취득신탁계약체결결정에 따라 2025년 4월 8일자로 공시된 신탁계약에의한취득상황보고서상 분기보고서 작성기준일(2025년 3월 31일)까지 취득한 것으로 확인 가능한 자기주식수 및 2025년 2월 26일자로 공시된 주식소각 결정에 따라 소각된 자기주식수를 감안한 수량입니다. 자세한 사항은 각 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.

3. 주식사무

정관상신주인수권의내용 등	제10조(주식의 발행 및 배정)
① 본 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발행하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발행하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	-

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3522)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재방법	회사 홈페이지 등

4. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제69기주주총회(2025.3.21)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건[사내이사: 이훈범, 유승환 / 사외이사: 조원경]3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인

제68기주주총회(2024.3.22)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건[사내이사: 이인범, 이현탁, 이창호 / 사외이사: 유완희]4. 감사 선임의 건[상근감사: 윤상돈]5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인6. 원안대로 승인

제67기주주총회(2023.3.17)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건[사내이사: 유승환 / 사외이사: 이봉재, 조원경]3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인

제66기주주총회(2022.3.18)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건[사내이사: 이현탁, 이훈범, 이창호]3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인

제65기주주총회(2021.3.19)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건[사내이사: 이인범, 유승환 / 사외이사: 김동훈, 이봉재]4. 감사 선임의 건[상근감사: 홍준표]5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인6. 원안대로 승인