아세아제지 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

작성기준일 현재(2024.12.31) 이사회는 5인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 정관 내용에 근거하여 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 하므로 이사회 의장을 대표이사가 겸직할 수 있습니다. 이사회 내에는 윤리경영위원회, 내부거래위원회 등 5개의 전문위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이사회는 회사경영의 의사결정기관으로서 법령 또는 정관에서 정하는 사항과 회사경영의 기본 정책수립 및 집행사항, 기타 중요한 사항을 심의 결정하고 이를 관리합니다. 이사의 주요 이력 및 업무담당은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 1-1. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이훈범	이인범	유승환	이현탁	이창호	이봉재	조원경	유완희

찬 반 여 부

1	2024.1.10	자기주식 취득 신탁계약 체결 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.2.13	제68기(2023년) 재무제표 승인의 건(감사전)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

3	2024.2.28	제68기 정기주주총회 소집 및 전자투표 채택결의2023년 내부회계관리제도 감사의 평가보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	-

4	2024.3.11	제68기(2023년) 재무제표 승인의 건(감사후)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

5	2024.3.22	주식분할 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	대표이사(각자) 선임결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	이사회 및 사외이사 평가 규정의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	부패행위 금지 및 예방에 관한 규정 승인의 건부패방지에 관한 계획 수립 및 실행(안) 보고(2024년)부패리스크 식별 및 평가(안) 보고(2024년)	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

9	2024.9.5	주식소각 결정 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2024.12.26	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	자기주식취득 신탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	환경경영 및 환경경영성과 이사회 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

13	ESG 중대성 평가 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석	참석

출석률/찬성률(%)	100	100	100	100	100	-	100	100

[주] 사외이사 이봉재는 2024년 1월 26일자로 자진사임하였으며, 사유 발생후 최초 소집된 제 68기 주주총회(2024.3.22)에서 유완희 사외이사가 선임되었습니다. 1-2. 이사회 내 위원회 아세아제지는 올바른 기업윤리 확산과 객관적이고 투명한 의사 결정 프로세스 구축 을 통하여 건전한 기업문화를 정착시키는 한편, 깨끗하고 투명한 경영을 위한 지속적인 윤리 기반 기업문화 전파와 확산으로 사회적 책임을 다하기 위하여 다음과 같이 이사회 내 위원회를 설치 운영합니다.

(1) 위원회별 세부 내역

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

윤리경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	유승환, 조원경, 유완희	- 회사 경영 전반 윤리활동 의제설정- 윤리 관련 제규정 입안 관리	위원장유완희

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 2명	유승환, 조원경, 유완희	- 내부거래 의사결정 전반 관리- 객관적이고 투명한 의사결정 프로세스 구축	위원장조원경

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이창호, 조원경, 유완희	- 투명하고 합리적인 보상정책 설계- 기업의 장기적인 발전을 지원하는 보상책정	위원장유완희

리스크관리위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이현탁, 조원경, 유완희	- 경영전략에 부합하는 리스크관리 방침 수림- 부담 가능한 리스크 수준의 경영판단결정	위원장조원경

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이현탁, 조원경, 유완희	- 균형잡히고 효율적인 경영을 지원하는 사외이사 후보 추천	위원장조원경

(2) 위원회별 활동 내용

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

윤리경영위원회	유승환, 조원경, 유완희	2024.3.22	윤리경영위원회 활동평가 보고	보고

2024.4.17	ESG 경영협의회 활동계획 보고	보고

2024.7.23	ESG 보고서 작성종료회의	보고

2024.12.26	ESG 중대성 평가 결과 보고	보고

환경경영 및 환경경영성과 이사회 보고의 건	보고

내부거래위원회	유승환, 조원경, 유완희	2024.2.28	2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고

2024.3.22	내부거래위원회 활동평가 보고	보고

보상위원회	이창호, 조원경, 유완희	2024.3.22	보상위원회 활동평가 보고	보고

리스크관리위원회	이현탁, 조원경, 유완희	2024.3.22	리스크관리위원회 활동평가 보고	보고

부패행위 금지 및 예방에 관한 규정 승인의 건부패방지에 관한 계획 수립 및 실행(안) 보고(2024년)부패리스크 식별 및 평가(안) 보고(2024년)	보고

사외이사후보추천위원회	이현탁, 조원경, 유완희	2024.3.22	사외이사후보추천위원회 활동평가 보고	보고

1-3. 사외이사 현황(2024년 12월 31일 기준)

성 명	출생년월	주 요 경 력	최근 6년간근무처	연임여부	이사재임기간	대내외 교육참여현황	임기만료일

조원경	1976.3	서울대학교 법과대학 졸업제 41회 사법시험 합격제 31기 사법연수원 수료법원행정처 기획조정심의관김앤장 법률사무소 변호사현, 성균관대 법학전문대학원 교수현, 당사 사외이사	김앤장 법률사무소 변호사 성균관대 법학전문대학원 교수당사 사외이사	O	1년10개월	O	2027.3.20

유완희	1961.11	서울대학교 국제경제학과 졸업딜로이트 안진회계법인 근무한국투자증권 근무현, 엔에이치엔 사외이사현, 한울회계법인 파트너 회계사현, 당사 사외이사	엔에이치엔 사외이사한울회계법인 파트너 회계사당사 사외이사	X	10개월	O	2026.3.21

[주1] 사외이사 이봉재가 2024년 1월 26일자로 일신상의 이유로 자진사임함에 따라 상법 제 542조의8 제 3항에 의거 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회(2024.3.22)에서 신규 사외이사(유완희 사외이사)를 선임하였습니다. [주2] 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2025.3.12)이 제69기 정기주주총회 개최 시점(2025.3.21)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 내용을 선 반영합니다.[주3] 만약 제69기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.

1-4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

[주1] 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2025.3.12)이 제69기 정기주주총회 개최 시점(2025.3.21)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 내용을 선 반영합니다.[주2] 만약 제69기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.

1-5. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.02.28	아세아제지	조원경	-	경영성과 현안보고

2024.03.22	아세아제지	조원경, 유완희	-	경영성과 현안보고

2024.05.09	상장회사협의회	조원경	-	사외이사 및 임원을 위한 핵심 경영진단과 의사결정

2024.06.03	상장회사협의회	유완희	-	상장회사 사외이사를 위한 직무연수

2025.02.26	아세아제지	조원경, 유완희	-	경영성과 현안보고

1-6. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며 정관에 따른 임기는 3년 이하로, 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 사외이사 선임 시 이사회에서 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건의 충족여부를 검토한 후 확인서>를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 법령 및 정관상 요건 외 이사 선임에 대한 독립성 기준은 별도 운영하고 있지 않습니다. 사외이사 및 이사의 연임여부 및 연임횟수에 대해서는 정관에 제한을 두고 있지 않으며, 이사회 내에 사외이사를 선출하기 위한 별도의 추천위원회는 구성되어 있지 않습니다. 상법 시행령 개정으로 인해 기존 및 신규 선임되는 사외이사는 상장회사에서 6년을 초과(계열회사 포함 9년 초과)해서 재직할 수 없으며, 지배회사는 이를 준수하여 사외이사 선임을 실시할 계획입니다. 사외이사 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 1-7. 사외이사 지원조직 구성

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)

기획파트	2	대리 1명사원 1명(평균 6년)

1-8. 이사의 임기 등 현황

성 명	출생년월	주 요 경 력	최근 6년간근무처	연임여부	최대주주이해관계	대내외 교육참여현황	겸직현황	임기만료일

유승환	1962.1	제일산업 (주) 대표이사유진판지 (주) 대표이사현, 당사 대표이사	제일산업(주) 대표이사유진판지(주) 대표이사당사 경영지원본부장당사 대표이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2027.3.20

이현탁	1963.10	경산제지(주) 대표이사당사 세종공장장현, 당사 대표이사	경산제지(주) 대표이사당사 세종공장장당사 대표이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2026.3.21

이훈범	1969.1	뉴욕대 대학원 졸업현, 아세아(주) 대표이사 회장현, 아세아시멘트(주) 회장현, 한라시멘트(주) 회장현, 당사 회장	아세아(주) 대표이사 회장아세아시멘트(주) 회장 한라시멘트(주) 회장당사 회장	O	최대주주인아세아(주)의 최대주주	-	아세아 회장아세아시멘트 회장한라시멘트 회장	2028.3.20

이인범	1971.3	MIT 슬론경영대학원 경영학석사(MBA)현, 아세아(주) 부회장현, 아세아시멘트(주) 부회장현, 당사 부회장	아세아(주) 부회장아세아시멘트(주) 부회장당사 부회장	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	아세아 부회장아세아시멘트 부회장	2027.3.21

이창호	1963.2	강원대학교 임산가공학과 졸업아세아페이퍼텍(주) 생산본부장현, 당사 시화공장장	당사 시화공장장	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2026.3.21

조원경	1976.3	서울대학교 법과대학 졸업제 41회 사법시험 합격제 31기 사법연수원 수료법원행정처 기획조정심의관김앤장 법률사무소 변호사현, 성균관대 법학전문대학원 교수현, 당사 사외이사	법원행정처 기획조정심의관김앤장 법률사무소 변호사성균관대 법학전문대학원 교수당사 사외이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2027.3.20

유완희	1961.11	서울대학교 국제경제학과 졸업딜로이트 안진회계법인 근무한국투자증권 근무현, 엔에이치엔 사외이사현, 한울회계법인 파트너 회계사현, 당사 사외이사	엔에이치엔 사외이사한울회계법인 파트너 회계사당사 사외이사	X	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2027.3.21

[주1] 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2025.3.12)이 제69기 정기주주총회 개최 시점(2025.3.21)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 임기만료일 등 내용을 선 반영합니다.[주2] 만약 제69기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.