아세아제지 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

작성기준일 현재(2022.12.31) 이사회는 5인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 정관 내용에 근거하여 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 하므로 이사회 의장을 대표이사가 겸직할 수 있습니다. 이사회 내에는 윤리경영위원회, 내부거래위원회 등 2개의 전문위원회가 설치되어 운영 중입니다.이사회는 회사경영의 의사결정기관으로서 법령 또는 정관에서 정하는 사항과 회사경영의 기본 정책수립 및 집행사항, 기타 중요한 사항을 심의 결정하고 이를 관리합니다. 이사의 주요 이력 및 업무담당은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 1-1. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이훈범	이인범	유승환	이현탁	이창호	김동훈	이봉재

1	2022.1.26	제 66기(2021년) 재무제표 승인의 건(감사전)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.2.25	제 66기 정기주주총회 소집 및 전자투표 채택 결의2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2021년 내부회계관리제도 감사의 평가보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.3.10	제 66기(2021년) 재무제표 승인의 건(감사후)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.3.18	대표이사(각자)선임결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.11.17	환경경영 및 환경경영성과 검토결과 보고ESG 중대성평가 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

출석률(%)	100	100	100	100	100	100	100

1-2. 이사회 내 위원회아세아제지는 올바른 기업윤리 확산과 객관적이고 투명한 의사 결정 프로세스 구축 을 통하여 건전한 기업문화를 정착시키는 한편, 깨끗하고 투명한 경영을 위한 지속적인 윤리 기반 기업문화 전파와 확산으로 사회적 책임을 다하기 위하여 다음과 같이 이사회 내 위원회를 설치 운영합니다.(1) 위원회별 세부 내역

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

윤리경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	유승환, 김동훈, 이봉재	- 회사 경영 전반 윤리활동 의제설정- 윤리 관련 제규정 입안 관리	위원장이봉재

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 2명	유승환, 김동훈, 이봉재	- 내부거래 의사결정 전반 관리- 객관적이고 투명한 의사결정 프로세스 구축	위원장김동훈

(2) 위원회별 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성명 및 찬반/출석율

유승환	김동훈	이봉재

윤리경영위원회	2022.11.27	ESG 평가 및 향후 개선보고	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2022.11.27	ESG 평가 및 향후 개선보고	가결	찬성	찬성	찬성

출석율(%)	100	100	100

1-3. 사외이사 현황(2022년 12월 31일 기준)

성 명	출생년월	주 요 경 력	최근 6년간근무처	연임여부	이사재임기간	대내외 교육참여현황	임기만료일

김동훈[주1]	1961.8	연세대학교 경영학과 졸업(미)콜롬비아대학교 경영학박사현, 연세대학교 경영대학 교수	연세대학교 경영대학 교수아세아제지 사외이사신세계인터내셔날 사외이사GS리테일 사외이사	O	5년 9개월	O	2023.3.19

이봉재	1971.12	서울대학교 법과대학 졸업제 43회 사법시험 합격제 33기 사법연수원 수료현, 변호사 (법률사무소 내일)	법률사무소 내일 대표아세아제지 사외이사	O	3년 1개월	O	2023.3.19

[주1] 사외이사 김동훈은 제 67기 주주총회에서 임기 만료로 퇴임하고, 조원경 사외이사 후보자를 신규 선임할 예정입니다. 1-4. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	1	-

[주1] 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2023.3.9)이 제 67기 정기주주총회 개최 시점(2023.3.17)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 내용을 선 반영합니다.[주2] 만약 제 67기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.[주3] 사외이사 김동훈은 제 67기 주주총회에서 임기 만료로 퇴임하고, 조원경 사외이사 후보자를 신규 선임할 예정입니다.

1-5. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.02.28	아세아제지	김동훈, 이봉재	-	경영성과 현안 보고

2022.02.25	아세아제지	김동훈, 이봉재	-	경영성과 현안 보고

1-6. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며 정관에 따른 임기는 3년 이하로, 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 사외이사 선임 시 이사회에서 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건의 충족여부를 검토한 후 확인서>를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 법령 및 정관상 요건 외 이사 선임에 대한 독립성 기준은 별도 운영하고 있지 않습니다.사외이사 및 이사의 연임여부 및 연임횟수에 대해서는 정관에 제한을 두고 있지 않으며, 이사회 내에 사외이사를 선출하기 위한 별도의 추천위원회는 구성되어 있지 않습니다. 상법 시행령 개정으로 인해 기존 및 신규 선임되는 사외이사는 상장회사에서 6년을 초과(계열회사 포함 9년 초과)해서 재직할 수 없으며, 지배회사는 이를 준수하여 사외이사 선임을 실시할 계획입니다. 사외이사 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 공시작성기준일 현재 이사의 임기 등 현황은 이하와 같습니다.

성 명	출생년월	주 요 경 력	최근 6년간근무처	연임여부	최대주주이해관계	대내외 교육참여현황	겸직현황	임기만료일

유승환	1962.1	전, 제일산업 대표이사전, 유진판지 대표이사현, 아세아제지 대표이사	아세아제지 경영지원본부장아세아제지 대표이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2023.3.19

이현탁	1963.10	아주대 환경공학과 졸업전, 경산제지 대표이사전, 아세아제지 세종공장장현, 아세아제지 대표이사	경산제지 대표이사아세아제지 세종공장장	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2024.3.17

이훈범	1969.1	뉴욕대 대학원 졸업전, 아세아시멘트 총괄부사장전, 아세아시멘트 대표이사현, 아세아 회장	한라시멘트 대표이사아세아시멘트 대표이사	O	최대주주인아세아(주)의최대주주	-	아세아 회장아세아시멘트 회장한라시멘트 회장	2025.3.17

이인범	1971.3	MIT 슬론 경영대학원 졸업경영학석사(MBA)전, 아세아제지 대표이사현, 아세아 부회장	아세아제지 부사장아세아제지 대표이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	경산제지 부회장제일산업 부회장유진판지 부회장에이팩 부회장아세아 부회장아세아시멘트 부회장	2024.3.19

이창호	1963.2	강원대 임산가공학과 졸업전, 아세아페이퍼텍 공장장현, 아세아제지 시화공장장	아세아제지 시화공장장아세아제지 사내이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	-	-	2024.3.17

김동훈	1961.8	연세대학교 경영학과 졸업(미)콜롬비아대학교 경영학박사현, 연세대학교 경영대학 교수	연세대학교 경영대학 교수아세아제지 사외이사신세계인터내셔날 사외이사GS리테일 사외이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	O	신세계인터내셔날사외이사	2023.3.19

이봉재	1971.12	서울대학교 법과대학 졸업제 43회 사법시험 합격제 33기 사법연수원 수료현, 변호사 (법률사무소 내일)	법률사무소 내일 대표아세아제지 사외이사	O	최대주주인아세아(주)의계열사 임원	O	-	2023.3.19

[주1] 당사의 대표이사는 2021년 11월 1일 이사회 결의로 이인범, 유승환 각자대표이사 체제에서 유승환, 이현탁 각자대표이사 체제로 변경되었습니다. [주2] 작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2023.3.9)이 제 67기 정기주주총회 개최 시점(2023.3.17)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 내용을 선 반영합니다.[주3] 만약 제 67기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이지만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 주지하시기 바랍니다.[주4] 사외이사 김동훈은 제 67기 주주총회에서 임기 만료로 퇴임하고, 조원경 사외이사 후보자를 신규 선임할 예정입니다.