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아세아제지 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아세아제지주식회사
대 표 이 사 : 이 인 범
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
(전 화) (02)527-6882 031-8086-8612>
(홈페이지) http://www.asiapaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유 승 환
(전 화) (031)8086-8612
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 96
5. 재무제표 주석 ----------------------- 101
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 148
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 160
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 161
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 164
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 164
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 168
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 169
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 171
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 178
IX.계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 182
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 185
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 188
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 191
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 지배회사의 명칭은 "아세아제지주식회사"라고 표기합니다. 영문으로 "Asia Paper Manufacturing.Co.,Ltd"라 표기합니다. 약식으로는 "아세아제지(주)" 또는 "Asia Paper Mfg.Co.,Ltd"라고 표기합니다.

나. 설립일자 지배회사는 1958년 3월 7일 삼양지업으로 창립된 후 산업용지 제조업에 진출하였으며 본 보고서 작성기준일 현재 지류제조 및 판매업, 수출입업, 부동산 임대업 등을 영위하고 있습니다. 또한 1988년에 상장 승인을 받아 발행주식을 1988년 12월 15일에 한국거래소 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ▶ 주 소: 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동) ▶ 전화번호: (02)527-6882 031-8086-8612> ▶ 홈페이지: www.asiapaper.co.kr 라. 중소기업 해당여부 지배회사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조(중소기업자의 범위) 및 동법 시행령 제3조(중소기업의 범위)에서 정하는 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업 내용 지배회사는 골판지원지 등 산업용지를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 또한 종속회사를 통하여 골판지 및 골판지상자제조업, 재생원료 수집업 등을 영위하고 있습니다. 사업부문별 상세 내용은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 주요계열회사 명칭 및 상장여부 본 보고서 작성기준일 현재 계열회사 명칭 및 상장여부는 다음과 같습니다. 지배회사 연결재무제표에 포함된 회사는 연결대상 종속회사를 포함한 총 6개사입니다.계열회사 상세내용은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

업종	상장여부	소속회사	법인등록번호

회사본부 및 경영컨설팅 서비스업	거래소	아세아(주)	110111-0030710

비금속광물 제조업	거래소	아세아시멘트(주)	110111-5238096

비상장	한라시멘트(주)	141111-0012331

골판지원지 제조업	거래소	아세아제지(주)	110111-0006274

비상장	경산제지(주)	174811-0003486

골판지원단 및 상자 제조업	비상장	제일산업(주)	134511-0004256

(주)에이팩	184511-0000684

유진판지(주)	124311-0001878

재활용 가능 폐기물 수집,운반업	비상장	에이피리싸이클링(주)	164811-0045810

부동산관리사업, 종합휴양사업	비상장	삼봉개발(주)	110111-2676752

금융서비스업	비상장	우신벤처투자(주)	110111-0510978

레미콘제조업	비상장	(주)부국레미콘	124311-0012370

시멘트 2차제품 제조업	비상장	아세아산업개발(주)	161211-0001388

기타비철금속제련업	비상장	ASIA ADVANCED MATERIALS SDN.BHD	-

영농업	비상장	농업회사법인 아농(주)	151211-0027584

사. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개요와 사업 내용

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

경산제지(주)	1987.10.16	대구광역시 달성군유가면 비슬로 96길 35	골판지원지 제조업	76,715	실질지배력(회계기준서 제1110호 5~18)	x

제일산업(주)	1975.04.01	경기도 화성시양감면 은행나무로 456	골판지원단 및 상자제조	197,407	실질지배력(회계기준서 제1110호 5~18)	o

(주)에이팩	1973.08.01	경상남도 양산시산막공단남5길 12	골판지원단 및 상자제조	64,074	실질지배력(회계기준서 제1110호 5~18)	x

유진판지(주)	1975.12.12	경기도 시흥시만해로 34	골판지원단 및 상자제조	56,480	실질지배력(회계기준서 제1110호 5~18)	x

에이피리싸이클링(주)	2008.07.09	충청남도 아산시갈산교로 72-20	재생재료가공처리업	4,466	실질지배력(회계기준서 제1110호 5~18)	x

1-1. 연결대상회사 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주요 종속회사 판단기준 : 최근사업연도말(2018.12.31) 개별재무제표상 자산총액이 연결재무제표 자산총액(812,380백만원)의 10%(81,238백만원) 이상. 에이피리싸이클링(주)는 자산총액이 120억원에 미달되어 연결대상에서 제외되나, 한국채택국제회계기준에서는 당해기업 의결권의 과반수를 보유하고 있어 연결대상으로 포함됩니다. 1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 12월 15일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 최근 공시대상기간중에 발생한 주된 변동내역 - 2015. 1. 1. 제일산업(주)+삼성수출포장(주) 합병기일 - 2017. 3. 1. 계열사인 제일산업 안성공장 가동 개시 나. 경영진의 중요한 변동 2015년 3월 20일 정기주주총회 결의로 박원희, 이인범 사내이사와 이해정 사외이사를 재선임하고, 감사 장기영은 사임하고 홍준표 감사를 신규 선임하였습니다. 2016년 3월 25일 정기주주총회 결의로 이병무, 이윤무 사내이사를 재선임하고 동일자에 박원희 대표이사가 사임함에 따라 이사회 결의로 사내이사 이인범을 대표이사로 선임하였습니다. 2017년 3월 17일 정기주주총회 결의로 이인범 사내이사를 재선임, 김동훈 사외이사를 신규로 선임하였고, 이해정 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. 2018년 3월 23일 정기주주총회 결의로 이병무, 이윤무 사내이사를 재선임, 홍준표감사를 재선임하였습니다. 2019년 3월 15일 정기주주총회 결의로 이인범 사내이사를 재선임, 김동훈 사외이사를 재선임하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 지배회사의 이사회는 사내이사 3인(이병무,이윤무,이인범),사외이사 1인(김동훈)으로 구성되어 있습니다. 감사는 감사 1인(홍준표)으로 구성되어 있습니다. 다. 최대주주의 변동 2017년 9월 15일 기준 아세아(주)가 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제1의2호 및 동법 시행령 제 2조에 따른 지주회사 자산총액 요건미충족으로 인해 지주회사 제외를 통보받아 지주회사에서 제외되었습니다. 라. 상호변경 및 연혁

[지배회사 상호변경 추이 및 종속회사 연혁]

기업명	주요 사업내용	상호변경 및 연혁

아세아제지(주)	골판지원지 등산업용지 제조업	1958. 3. 삼양지업 설립1964. 2. 삼양팔프(주)로 상호변경1979. 6. 국제제지(주)로 상호변경1987. 1. 아세아제지(주)로 상호변경

경산제지(주)	골판지원지제조업	2008. 9. K-원지 라인 설치 완료2009.11. 에너지절약 우수상(대구시) 수상2011. 3. 아세아그룹 계열 편입

제일산업(주)	골판지원단 및골판지상자 제조업	2015. 1. 삼성수출포장(주) 합병2015.12. 100억원 유상증자(자본금 554억원)2016. 7. 100억원 유상증자(자본금 654억원)2016.10. 100억원 유상증자(자본금 754억원)2017. 3. 안성공장 가동2018. 2. 200억원 유상증자(자본금 954억원)2019. 2. 150억원 유상증자(자본금 1,104억원)

(주)에이팩	골판지원단 및골판지상자 제조업	2012.10. 신규 인쇄기 추가 설치(세창인쇄기) 신규 타이컷터 추가 설치(영신기계)2012.11. 신규 옵셋합지기 추가 설치(대만)2019. 3. 30억원 유상증자(자본금 350억원)

유진판지(주)	골판지원단 및골판지상자 제조업	2012. 9. 자회사 삼성수출포장(주) 매각 2014. 9. 80억원 유상증자(자본금 180억원) 2017. 3. 상호변경[구, 유진판지공업(주)]2019. 3. 50억원 유상증자(자본금 230억원)

에이피리싸이클링(주)	재생재료가공처리업	2008. 7. 설립2010.12. 25억원 유상증자(자본금 45억원)

지배회사는 2019년 2월과 3월에 이사회 결의를 통해 종속회사인 제일산업(주),유진판지(주), (주)에이팩의 유상증자에 참여하여 납입을 완료하였습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용2015.1. 제일산업(주)가 삼성수출포장(주) 흡수합병(합병기일 : 2015.1.1) 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 "작성지침에 따라 변동사항이 없으므로 분반기 보고서에는 기재하지 않습니다."
3. 자본금 변동사항

3-1. 증자(감자)현황"작성지침에 따라 변동사항이 없으므로 분반기 보고서에는 증자현황을 기재하지 않습니다." 3-2. 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 조건부자본증권 등 발행현황"작성지침에 따라 변동사항이 없으므로 분반기 보고서에는 발행현황을 기재하지 않습니다."
4. 주식의 총수 등

4-1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,956,502	-	8,956,502	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,956,502	-	8,956,502	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,956,502	-	8,956,502	-

4-2. 자기주식 취득 및 처분 현황""작성지침에 따라 변동사항이 없으므로 분반기 보고서에는 처분현황을 기재하지 않습니다."

4-3. 종류주식(명칭) 발행현황""작성지침에 따라 변동사항이 없으므로 분반기 보고서에는 발행현황을 기재하지 않습니다."
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,956,502	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,956,502	-

종류주	-	-