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삼일기업공사 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 61 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)삼일기업공사
대 표 이 사 : 박 종 웅
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 언주로 329
(전 화)02)564-3131
(홈페이지) http://www.samilenter.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명)임 병 호
(전 화)02)564-3131
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사삼일기업공사라고 표기합니다 또한 영문으로는 SAMIL ENTERPRISE CO., LTD.라 표기합니다 약식으로 표기할 경우에는 삼일기업공사 또는 SAMIL ENTERPRISE 라고 표기합니다

나. 설립일자 및 존속기간당사는 건설업을 영위할 목적으로 1958년 2월 5일자로 설립되었습니다 또한 1992년11월 23일 코스닥시장 상장을 승인받아 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다 다. 본사의 주소 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울시 강남구 언주로 329전화번호 : 02-564-3131홈페이지 : http://www.samilenter.com 라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에의한 중소기업입니다 마. 주요사업의 내용 당사는 종합건설업을 영위하고 있습니다기타 자세한 사항은 본보고서의 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다(건축공사)학교 ,병원 ,공장, 빌딩, 기숙사, 군부대공사등 관발주공사 및 민간발주공사를 시공하고 있습니다(토목공사)도로, 항만, 교량, 부지조성공사등 관발주 및 민간발주공사를 시공하고 있습니다(F.E.D공사)주한 미군이 발주하는 미군부대공사를 시공하고 있습니다(임대사업)당사 사옥 일부를 임대하고 있습니다 바. 연결대상 종속회사의 개황당사는 현재 한국채택국제회계기준에 따른 연결대상 종속회사등을 보유하고 있지않습니다

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장상장	1992년 11월 23일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

일 자	연 역

1958.02.05	주식회사 삼일기업공사 설립

1965.10.01	군납업 등록(제29호)

1968.04.15	토목 건축공사업 면허 취득

1976.05.01	자본금 증자(50,000,000원)

1985.02.01	자본금 증자(320,000,000원)

1985.04.05	주택건설 사업자 등록(제85-154호)

1988.04.12	전기공사업 제1종 취득(제88호)

1990.03.17	자본금 증자(850,000,000원)

1991.03.13	자본금 증자(1,820,000,000원)

1992.03.19	자본금 증자(4,000,000,000원)

1992.05.15	소방시설공사 면허취득(제91-172호)

1992.11.26	장외시장(KOSDAQ)등록(제125호)

1993.06.14	자본금 증자(6,200,000,000원)

1993.10.15	본사사옥준공 소재지 변경(서울시 강남구 언주로 329)

1997.02.08	본사사옥 증축(64.03㎡)

1998.03.14	I.S.O 9001 인증 획득

1999.07.22	최대주주 변동(박종웅 40.83%)

2007.10.02	2007 한국건축문화대상 우수상 수상

2013.06.18	대통령단체표창

2014.05.16	액면분할 변경상장(액면가 500원)

나. 회사의 본점소재지 변경 당사는 최근 5사업년도중 본점소재지 변경이 없습니다 다. 경영진의 중요한 변동당사는 최근 5사업년도중 경영진의 중요한 변동이 없습니다 라. 기타 합병 등중요한 사항해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	14,560,000	-	14,560,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,400,000	-	12,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,400,000	-	12,400,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,400,000	-	12,400,000	-

※ 당사의 주권은 2014년 5월 16일 액면가 5,000원에서 500원으로 액면분할 주권 변경상장되어 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 14,560,000주이며 현재까 지 발행한 주식의 총수와 유통주식수는 보통주 12,400,000주입니다 당사는 보통 주 외의 주식 발행은 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,400,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,400,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제61기	제60기	제59기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	3,094	2,650	692

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	1,240	1,116	1,116

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	208	3.1	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	90	90

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 이익참 가부사채에 관한 사항해당사항 없음
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구 분	제61기	제60기	제 59 기	제 58 기	제 57 기

2018년12월31일	2017년 12월 31일	2016년 12월 31일	2015년 12월 31일	2014년 12월 31일

자산

유동자산	52,881,080,391	56,320,065,001	55,820,422,617	55,540,026,152	54,786,526,632

현금및현금성자산	19,227,048,908	35,000,258,394	27,296,291,632	26,317,749,149	10,849,310,392

미청구공사	7,736,635,763	7,348,031,636	2,878,048,175	5,178,212,716	8,805,904,081

미성공사	53,321,138,210	30,047,460,174	11,076,984,085	40,973,874,030	51,668,520,782

진행청구액	(45,584,502,447)	(22,699,428,538)	(8,198,935,910)	(35,795,661,314)	(42,862,616,701)

기타금융자산	23,259,061,163	11,224,534,640	22,274,942,408	21,453,737,632	32,139,671,220

기타유동자산	147,859,561	229,690,843	595,239,595	38,828,300	386,892,584

당기법인세자산	-	-	277,652,452	-	-

재고자산	2,510,474,996	2,517,549,488	2,498,248,355	2,551,498,355	2,604,748,355

비유동자산	8,896,216,145	7,786,726,479	6,652,708,191	6,929,604,612	6,940,222,910

기타금융자산	4,171,569,050	3,186,619,465	2,043,059,465	2,607,909,465	2,625,834,465

유형자산	4,106,246,207	4,212,073,304	4,269,739,544	3,982,529,275	3,967,130,932

무형자산	440,388,110	50,037,120	50,037,120	50,037,120	50,037,120

이연법인세자산	178,012,778	337,996,590	289,872,062	289,128,752	297,220,393

자산총계	61,777,296,536	64,106,791,480	62,473,130,808	62,469,630,764	61,726,749,542

부채

유동부채	4,240,075,637	9,041,387,259	8,963,555,968	9,212,571,623	11,546,510,982

매입채무 및 기타채무	3,228,990,349	6,862,533,589	3,628,443,498	6,968,898,363	8,481,164,240

초과청구공사	403,231,473	1,158,172,758	5,070,867,715	1,043,953,888	2,172,154,079

진행청구액	1,160,998,500	5,090,200,357	7,924,120,456	6,135,020,155	19,623,754,546

미성공사	(757,767,027)	(3,932,027,599)	(2,853,252,741)	(5,091,066,267)	(17,451,600,467)

당기법인세부채	453,998,589	625,982,586	-	592,496,035	222,706,097

기타유동부채	153,855,226	394,698,326	264,244,755	599,883,122	402,186,601

단기충당부채	-	-	-	7,340,215	268,299,965

비유동부채	764,862,994	759,607,937	738,479,479	868,299,329	667,023,443

장기충당부채	181,730,511	176,475,454	155,346,996	236,455,902	185,180,016

기타비유동부채	583,132,483	583,132,483	583,132,483	631,843,427	481,843,427

부채총계	5,004,938,631	9,800,995,196	9,702,035,447	10,080,870,952	12,213,534,425

자본

납입자본	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

보통주자본금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

이익잉여금(결손금)	50,572,357,905	48,105,796,284	46,571,095,361	46,188,759,812	43,313,215,117

자본총계	56,772,357,905	54,305,796,284	52,771,095,361	52,388,759,812	49,513,215,117

자본과부채총계	61,777,296,536	64,106,791,480	62,473,130,808	62,469,630,764	61,726,749,542

매출액	56,185,006,771	56,403,799,694	28,242,760,873	73,289,937,037	64,986,896,855

영업이익	3,042,024,465	2,597,067,964	62,897,489	3,242,345,298	959,655,162

법인세비용차감전순이익	3,931,527,178	3,373,959,031	859,578,857	4,058,764,880	2,038,913,862

당기순이익	3,094,333,203	2,650,700,923	692,335,549	3,185,544,695	1,598,116,893

주당순이익	250	214	55	256	128

※ 기업회계기준서 제1109호 금융상품 제정 제61기3분기는 최초 적용일인 2018년 1월 1일 현재 기업회계 기준서 제1109호에 따라 작성 하였으며 제60기(전기) 및 제59기(전전기)등은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 회사의 경영에 대한 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표에 대하여도 면밀히 검토 하였습으먀 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항의 여부를 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단 하였습니다. 당사는 종합건설회사로서 건축ㆍ토목공사, 등 기타 여러 분야에서 건설업을 영위하고 있습니다. 건설업은 수주산업이라 표현될 만큼 자체사업외에는 전량 수주에 의존하는 특성을 가지고 있습니다. 보다 풍부한 양질의 수주물량 확보를 위해 건실한 재무구조와 고도의 기술력 확보를 주요 경쟁요소이며 소비자의 다양한 욕구를 충족시킴으로서 건설산업 시장내 경쟁력을 높이는 것이 요구되고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적

(1) 경영성과 당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 :백만원,% )

구분	영업실적	증가율(%)

2018년	2017년	2016년	2018년	2017년

매출액	56,185	56,403	28,242	-0.3	99.7

매출원가	50,241	50,844	25,101	-1.1	102.5

일반관리비	2,901	2,962	3,078	-2.0	-3.7

영업이익	3,042	2,597	62	17.1	4,029.0

기타수익	306	97	132	215.4	-26.5

기타비용	168	58	73	189.6	-20.5

금융수익	751	739	738	1.6	0.1

금융비용	-	2	-	-	-

법인세차감전이익	3,931	3,373	859	16.5	292.6

법인세비용	837	723	167	15.7	332.9

당기순이익	3,094	2,650	692	16.7	282.8

경영면에서는 건설경기 부진속 에서도 2017년 매출보다 0.3% 감소한 561억원 당기순이익은 16.7% 증가한 30억원 이었으며 공사원가는 99.8% 임대매출 0.2%로 구성되어 있으며 잔여공사액은 992억원 정도 입니다.2019년도에도 국내 건설경기의 어려움이 예상되나 당사는 공사수주를 위하여 전직원이 전력을 다하겠습니다. (2) 재무상태 (단위: 원)

계정과목	2018년	2017년	2016년

Ⅰ.유 동 자 산	52,881,080,391	56,320,065,001	55,820,422,617

Ⅱ.비유동자산	8,896,216,145	7,786,726,479	6,652,706,191

자 산 총 계	61,777,296,536	64,106,791,480	62,473,130,808

Ⅰ.유 동 부 채	4,240,075,637	9,041,387,259	8,963,555,968

Ⅱ.비 유 동 부 채	764,862,994	759,607,937	738,479,479

부 채 총 계	5,004,938,631	9,800,995,196	9,702,035,447

Ⅰ.자 본 금	6,200,000,000	6,200,000,000	6,200,000,000

Ⅱ.이 익 잉 여 금	50,572,357,905	48,105,796,284	46,571,095,361

자 본 총 계	56,772,357,905	54,305,796,284	52,771,095,361

부 채 및 자 본 총 계	61,777,296,536	64,106,791,480	62,473,130,873

Ⅰ.매 출 액	56,185,006,771	56,403,799,694	28,242,760,873

Ⅱ.영 업 이 익	3,042,024,465	2,597,067,964	62,897,789

Ⅲ.법인세차감전순이익	3,931,527,178	3,373,959,031	859,578,857

Ⅳ.당 기 순 이 익	3,094,333,203	2,650,700,923	692,335,549

당사의 당기 자산총계중 매출 채권이 12.5% 차지하고 있으며 전기의 매출 채권의 비중은 11.4%로 1.1% 증가 하였으며, 이들 채권에 대한 대손가능성에 대하여는 과거의 경험률을 적용 대손충당금은 61백만원 설정 하였고 또한 자본의 증가로 부채비율은 18.0%에서 8.8%로 감소 하였읍니다. 4.유동성 및 자금조달과 지출 당사는 당해년도 차입금은 없으며 건설업계의 재무적 부실과 건설경기 침체속에서도 당사의 건전한 재무구조와 우수한 신용등급을 유지하고 있습니다. 5.부외거래 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제61기(당기)	대주회계법인	적정	-

제60기(전기)	대주회계법인	적정	-

제59기(전전기)	대주회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제61기(당기)	대주회계법인	반기검토, 중간 , 기말감사	33,000,000	703

제60기(전기)	대주회계법인	반기검토, 중간 , 기말감사	30,000,000	503

제59기(전전기)	대주회계법인	반기검토, 중간 , 기말감사	27,000,000	469

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제61기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전기)	2017.12.18	내부회계관리제도 검토	2017.12.18~2017.12.31	13,000천원	-

-	-	-	-	-

제59기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경해당사항 없음 5.내부회계관리제도 제61기 감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성 의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하 게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 3명의 등기이사와 2명의 사외이사등 총5명의 이사로 구성되어 있습니다 이사회 의장 선임은 당사 정관 제24조 1항에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다또한 이사회 내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며 대신 주주총회에서 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결 사항등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박종웅(100%)	김태일(100)	권준기(100)	박병규(57%)	주기용(40%)

1	2018.03.06	제60기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2018.03.09	제60기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2018.05.11	제61기1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

4	2018.08.09	제61기반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

5	2018.11.09	제61기3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

6	2019.03.05	제61기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.03.05	제61기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다.이사회내 위원회 구성현황 및 활동내역 해당사항 없음 라. 이사의 독립성

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임횟수	연임여부

사내이사	박종웅	이사회	최대주주및 건설경영 전문가	경영전반	-	본인	2020.03.27	10	연임

사내이사	김태일	이사회	건설경영 전문가	경영전반	-	-	2020.03.27	-	신임

사내이사	권준기	이사회	건설경영 전문가	현장관리	-	-	2020.03.27	-	신임

사외이사	박병규	이사회	건설분야 전문가	경영자문	-	-	2020.03.27	3	연임

사외이사	주기용	이사회	건설분야 전문가	경영자문	-	-	2021.03.28	-	신임

(1)이사회의 권한 내용 - 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사업무 진행에 관한 중요사항을

결의하며 의장은 대표이사가 된다 - 이사회는 대표이사 1명을 보하고 또한 필요한 때에는 대표이사 1명을 더 선임하여 회장에 보하고 전무이사 상무이사 약간명을 보할수 있다 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보자의 인적사항에 관한 주총전 공시여부는 주주총회소집통지 공고사항을

통하여 공시및 자료를 비치하고 있슴(3) 이사회 운영규정의 주요내용

- 대표이사는 당회사의 업무를 통합하고 전무이사 또는 상무이사로 대표이사를 보

좌하여 그 업무를 분장한다 - 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이 사가 대표이사 직무를 대행한다. - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그이사가 회 의일 일주일 전에 각 이사및 감사에게 통지하여 소집한다 그러나 이사및 감사 전 원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할수 있다(4)사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 설치여부

당사는 현재 감사위원회 설치 대상 법인이 아니므로 감사 위원회는 설치되지 않았

며 감사1인을 선임하여 주요 경영활동에 대한 업무 수행을 하고 있슴- 구성방법상시근무보조요원 현황: 과장1명, 직원1명- 권한과 책임ⓛ감사는 경영진과 독립적인 입장에서 내부회계관리제도의 설계및 운영실태를 평가하고 원활하게 운영되도록 역활을 수행한다②직무조사권 직무집행의 적법성과 합목적성을 감사대상으로 하고 위법을 발견할시 그부당함을 지적 시정요구하며 나아가 징계회부 할수 있슴③회계감사권 영업보고를 요구하고 회사의 재무상태와 재무제표의 적부를 조사하고 판단할수 있는 권한④내부회계관리 제도에 대한 전반적 평가를 이사회보고⑤내부회계관리제도 제도의 개선을 위한 권고안 제시⑥내부회계관리제도상의취약점 및 개선방안에 대한 이행여부 확인

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

반기및 연간회계 감사를 위해 회계에 관한 보고를 받을수 있으며 주요 업무에 관한

서류를 열람 검토할수 있슴(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

임 경 수	- 한양대학교- 다원빌더스(주)대표이사

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

1	2018.03.06	제60기 재무제표 승인의 건	가결	참석

2	2018.03.09	제60기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

3	2018.05.11	제61기1분기 재무제표 승인의 건	가결	참석

4	2018.08.09	제61기반기 재무제표 승인의 건	가결	참석

5	2018.11.09	제61기3분기 재무제표 승인의 건	가결	참석

6	2019.03.05	제61기 재무제표 승인의 건	가결	참석

7	2019.03.05	제61기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

업무팀	1	부장(5}	감사업무 지원

재무팀	1	대리(2)	감사업무 지원

- 준법지원인 지원조직 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.집중투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다 나.서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부보고서 제출일현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않고 있습니다 다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박종웅	본인	보통주	5,083,000	40.99	5,083,000	40.99	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	5,083,000	40.99	5,083,000	40.99	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개 요

최대주주 성명	직 위	주 요 경 력

기 간	경력사항	겸임현황

박 종 웅	대표이사	1990년 ~ 현재	(주)삼일기업공사	-

회장	2011년 ~ 2017.02	대한건설협회 서울시회	-

## 다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박종웅	5,083,000	40.99	-

유안타증권	700,000	5.64	-

우리사주조합	-	-	-

## 마. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,530	99.60	5,095,705	41.09

2.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1.당사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다 다만 주주 가 신주인수권 포기 또는 상실하거나 신주배정에서단주가 발생할 경우에는 이사회의 결정에 의한다2.이사회는 본사항 제1항의 규정에도 불구하고 신주를 발행 함에 있어서 증권거래법 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할수 있다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000(8종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지 또는한국경제신문

3. 최근 6개월 간의 주가및 주식거래실적가. 국내증권시장

(단위 :원.주 )

종 류	201년07월	2018년08월	2018년09월	2018년10월	2018년11월	2018년12월

보통주	최 고	3,570	3,350	3,450	3,730	3,490	3,920

최 저	3,100	3,150	3,155	2,835	3,005	3,295

월간거래량	581,621	808,484	370,112	4,197,086	1,523,877	6,078,425

나. 해외증권시장 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박종웅	남	2019년 06월	대표이사	등기임원	상근	총괄	연세대학교UNVERSITY OF WISCONSIN기계공학박사대한건설협회서울시회회장	5,083,000	-	본인	30년	2020년 03월 27일

김태일	남	1959년 11월	전무이사	등기임원	상근	총괄	홍익대학교(주)삼일기업공사 전무이사	-	-	-	35년	2020년 03월 27일

권준기	남	1962년 05월	상무이사	등기임원	상근	공사관리	충북대학교세명건축	-	-	-	30년	2020년 03월 27일

임병호	남	1962년 04월	이사	미등기임원	상근	재무관리	(주)두남	-	-	-	24년	-

조남기	남	1968년 08월	이사	미등기임원	상근	현장관리	신동아건설(주)	-	-	-	13년	-

박병규	남	1947년 12월	사외이사	등기임원	비상근	-	서라벌예술대학건탑종합건설(주)	-	-	-	12년	2020년 03월 27일

주기용	남	1953년 07월	사외이사	등기임원	비상근	-	(주)대한토지신탁 대표이사	-	-	-	9월	2021년 03월 28일

임경수	남	1947년 09월	감사	등기임원	비상근	-	한양대학교다원빌더스(주)	-	-	-	11년	2021년 03월 28일

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

건설	남	55	-	-	-	55	16.05	2,829,089	51,437	-

건설	여	2	-	-	-	2	13.22	121,764	60,882	-

합 계	57	-	-	-	57	15.95	2,950,853	51,769	-

※직원수및 급여총액, 평균근속연수 등은 기준일현재 등기 임원을 제외한 근무자의 현황임

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	203,955	101,977	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	120,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	867,616	144,602	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	787,166	262,388	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	38,000	19,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	42,450	42,450	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급 금액 5억원 미만으로 작성기준에 해당하지 않음

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항당사는 계열회사나 연결대상 종속회사는 없음

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※건설공제조합과 전기공제조합 , 소방산업공제조합에 대한 출자비율이 5% 미만으 로 기재생략
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등

해당사항 없음 나. 최대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없음 다. 최대주주등과의 영업거래 해당사항 없음 라 . 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래내용 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음