고려제강 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인(주종대, 백인근, 이주철, 김상홍, 조명현, 이희정)과 사외이사 4인(공경태, 김원기, 한세광, 손애리), 총 10명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 따라 대표이사로 하며 유고시에는 차상위 직책보임자가 의장이 됩니다. 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	4	1	-	-

※ 2025년 3월 28일 제67기 정기주주총회에서 손애리 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 중요 의결사항 등 당분기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

개최일자
(회차)	의 안 내 용	가결여부	이사의성명(사내이사)	이사의성명(사외이사)

주종대(출석률
:100%)	백인근(출석률
:100%)	이주철(출석률
:100%)	김상홍(출석률
:100%)	조명현(출석률
:100%)	이희정(출석률
:100%)	공경태
(출석률
:100%)	한세광
(출석률
:100%)	김원기(출석률
:100%)	손애리(출석률
:100%)

찬반여부

25.03.07
(1차)	①2024년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

②이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③제67기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④KAT 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑤KPB 지급보증 기일연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

⑥2025년 사업장별 투자계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.05.09(2차)	①2025년 1/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

②KCYL 지급보증 기일연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.08.01(3차)	①2025년 상반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

②KSJP 지급보증 기일연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.11.07(4차)	①2025년 3/4분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

②KSJP 지급보증 기일연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③KNSB 지급보증 기일연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④KISA 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 당사의 이사회내 위원회로는 2020년 3월27일 주주총회에서 신규 설치한 감사위원회가 있습니다. 위원회의 구성현황 및 활동내용은 아래와 같습니다.

1) 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	공경태(위원장) 김원기 손애리	- 이사의 업무집행에 대한 적법성 감사 - 기업 재무활동의 건전성과 타당성 및 재무보고의 적정성검토 - 내부회계관리제도 운용실태 평가 - 외부감사인 선임 - 그 외 이사회가 위임한 사항

2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

공경태
(출석률
:100%)	김원기(출석률
:100%)	손애리(출석률
:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	25.03.07
(1차)	※보고사항	-	-	-	-

①2024년 외부감사인 감사 보고	-	-	-	-

②2024년 재무제표 보고	-	-	-	-

③제67기 영업보고서 및 정기 주주총회 의안 보고	-	-	-	-

④2024년 4분기 내부감사 실적 보고	-	-	-	-

⑤2024년 내부회계 운영실태 보고/평가	-	-	-	-

⑥기타 경영사항 보고(영업1본부 국내영업)	-	-	-	-

25.05.09(2차)	※ 보고사항	-	-	-	-

① 2025년 1분기 외부감사인 검토 보고	-	-	-	-

② 2025년 1분기 재무제표 검토	-	-	-	-

③ 2025년 내부감사 계획 보고	-	-	-	-

④ 2025년 내부회계 운영계획 보고	-	-	-	-

25.08.01(3차)	※ 보고사항	-	-	-	-

① 2025년 상반기 외부감사인 검토 보고	-	-	-	-

② 2025년 상반기 재무제표 검토	-	-	-	-

③ 2025년 상반기 내부감사 실적 보고	-	-	-	-

④ 2025년 상반기 내부회계 운영 보고	-	-	-	-

25.11.07(4차)	※ 심의사항	-	-	-	-

① 내부회계관리규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성

② 내부신고운영표준 개정	가결	찬성	찬성	찬성

③ 재고자산실사규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성

※ 보고사항	-	-	-	-

① 2025년 3분기 외부감사인 검토 보고	-	-	-	-

② 2025년 3분기 재무제표 검토	-	-	-	-

③ 2025년 3분기 내부감사 실적 보고	-	-	-	-

④ 2025년 3분기 내부회계 운영 보고	-	-	-	-

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2025년 09월 30일)

구분	성명	활동분야	선임배경	연임여부(횟수)	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역	임기만료일

사내이사	주종대	대표이사	이사회 추천	연임(1)	-	보통주 2,247주 보유	2023.3.24~2026.3.24

백인근	영업본부	연임(5)	-	-	2023.3.24~2026.3.24

이주철	관리부문	연임(3)	-	보통주 7,349주 보유	2025.3.28~2028.3.28

김상홍	감사실	연임(2)	-	-	2025.3.28~2028.3.28

조명현	기술개발연구소	신임	-	-	2024.3.29~2027.3.29

이희정	생산부문	신임	-	-	2024.3.29~2027.3.29

사외이사	공경태	경영 전반	연임(1)	-	-	2023.3.24~2026.3.24

김원기	경영 전반	연임(1)	-	-	2023.3.24~2026.3.24

한세광	경영 전반	연임(1)	-	-	2023.3.24~2026.3.24

손애리	경영 전반	연임(1)	-	-	2025.3.28~2028.3.28

사외이사의 경우 정관에서 인용된 바와 같이 기존의 사외이사 선임에 관한 관련법령에 따르고 있으며 사외이사 전원이 그 기준을 충족합니다. 사외이사는 총 4인으로 구성되어 있으며 이사회 승인을 득하고 주주총회에서 임명받았습니다. 회사와 거래관계 및 기타 이해관계는 전혀 없습니다. 마. 사외이사의 전문성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-