동성제약 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 07월 10일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ.이사회 등 회사의기관에관한 사항1.이사회에관한 사항	기재 미흡	주1	주2

Ⅱ.사업의내용9.경영상의주요계약10.연구개발활동	기재미흡	주3.	주4

주1 정정전

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

동 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사로 구성되어 있으며, 회사업무집행에 관한 중요사항을 결의하고 있습니다.

나. 사외이사 현황 당사는 동 보고서 제출일 현재 1명의 사외이사가 있습니다.다. 이사회의 운영에 관한 사항 * 정관 제 37조-이사회의 소집과 통지

1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 의결한다. 2. 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이유가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할수 있다. 3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.* 정관 제 38조- 이사회의 의결방법 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자가 결의권을 행사하지 못한다. 3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 첨석하지 아니하고 모든 이사 가 동영상및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

라. 주요 안건 및 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사임정만

출석률(100%)

1	2018.02.27	61기 재무제표 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

2	2018.02.27	전자투표 도입의 건	가결	찬성

3	2018.03.23	61기 정기주주총회 의사록	가결	찬성

4	2018.04.09	제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	가결	찬성

5	2018.04.10	IBK 기업은행 신규차입의 건	가결	찬성

6	2018.04.26	우리은행 구매자금대출 증대의 건	가결	찬성

7	2018.07.23	우리은핸 기업시설자금대출의 건	가결	찬성

8	2018.11.05	우리은행 환경개선자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성

마.이사의 독립성 1.이사의 선임. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출 할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	이양구	이사회	대표이사	최대주주	최대주주

사내이사	권중무	이사회	부사장	해당없음	해당없음

사외이사	임정만	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

바.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

주2. 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항가. 이사회 구성

동 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요이력및 인적사항은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항의 임원의 현황 을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황 당사는 동 보고서 제출일 현재 1명의 사외이사가 있습니다.다. 이사회의 운영에 관한 사항 * 정관 제 37조-이사회의 소집과 통지

1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 의결한다. 2. 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이유가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할수 있다. 3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.* 정관 제 38조- 이사회의 의결방법 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자가 결의권을 행사하지 못한다. 3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 첨석하지 아니하고 모든 이사 가 동영상및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

라. 주요 안건 및 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사임정만

출석률(100%)

1	2018.02.27	61기 재무제표 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

2	2018.02.27	전자투표 도입의 건	가결	찬성

3	2018.03.23	61기 정기주주총회 의사록	가결	찬성

4	2018.04.09	제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	가결	찬성

5	2018.04.10	IBK 기업은행 신규차입의 건	가결	찬성

6	2018.04.26	우리은행 구매자금대출 증대의 건	가결	찬성

7	2018.07.23	우리은핸 기업시설자금대출의 건	가결	찬성

8	2018.11.05	우리은행 환경개선자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성

마.이사회내의 위원회 구성현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고있지 않습니다.바.이사회내의 위원회 활동내역-해당사항없음.사.이사의 독립성 1.이사의 선임. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출 할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이양구	이사회	2021.03.23	연임(6)	동성제약 부사장을 역임하시고 각종 대외수상실적등 경영성과를높게 평가하고 대표이사로서 핵심적인 역활을 수행할 수 있을것으로 판단	최대주주	최대주주

사내이사	권중무	이사회	2020.03.27	연임(4)	동성제약부회장과 중앙연구소장직을 수행하시면서 폭넓은 경험과 능력을 바탕으로 회사에 큰 기여를 할것으로 판단	해당없음	해당없음

사외이사	임정만	이사회	만료	연임(4)	서대구 세무서장,반포세무서장 등 폭넓은 경험과 능력을 바탕으로 회사에 큰 기여를 할것으로 판단	해당없음	해당없음

사외이사	이영렬	이사회	2022.03.29	-	서울지방검창청 검사장을 역임하고 현재 법무법인 도울 대표변호사로서 최근 기업의 준법경영, 윤리경영에 큰 기여를 할것으로 판단되어 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 사외이사로 선임	해당없음	해당없음

*임정만사외이사 2019.03.29 임기가 만료되었습니다.*2019.03.29 제62기 정기 주주총회를 통해 이영렬 사외이사를 신규선임하였습니다.아. 사외이사.사외이사 선임시 이사회에서 회사의독립성 여부,법상자격요건을 충족여부를 검토한후 사외이사 자격요건 확인서를 한국거래소에 재출하고 있습니다. 엄격한 심사를 거친후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.-사외이사 직무 수행 지원 조직

조직명	인원	직위(근속년수)	주요업무

경영지원본부	2명	차장(8)대리(8)	이사회활동지원사외이사 직무수행지원

자.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

주3 . 정정전

9. 경영상의 주요계약등 기술이전 및 기술실시 당사의 기술이전 및 기술 실시 계약은다음과 같습니다.

계약내용	업체명	계약체결일	계약종료일

초음파 내시경 유도 광역학치료용 플렉서블 레이져 프로브 개발 및 이의 의학적 활용	울산대학교 산업협력단서울아산병원	2017.12.27	2029.12.31

PDD PDT 복강경 복합광원장치 기술	한국전기연구원	2018.12	2027.12

당사의 독점 판매계약은 다음과 같습니다.

계약제품	업체명	계약체결일	계약종료일

광섬유 프로브	대한광통신 주식회사	2018.01.22	2027.12.31

10. 연구개발활동 (1). 연구개발 담당조직아산기술연구소와 본사 개발부에서 연구개발업무 및 학술개발을 분담하여 연구하고,대구 암센터에서 광역학 치료 연구 및 신약개발을 분담하여 연구하고있으며 4개 부분으로 나누어진 연구실에서 53명으로 구성되어 있습니다.

A. 조 직 * 기술연구소장 ------------ +- 의약품연구실 (개발부) +- 의약외품연구실 +- 건강보조식품(기능성)연구실 +- 광역학치료 및 신약개발 연구실 B. 인력구성 +- 박사급 연구원 : 7명 +- 학사급 연구원 : 42명 +- 연구보조원 : 4명(2)연구개발 인력현황공시서류 작성기준일 현재 당사의 핵심연구 인력은 다음과 같습니다.

직위	성명	담당업무	주요경력	주요연구실적

연구소장(부회장)	권중무	연구 총괄	삼일제약 중앙연구소장한올제약 대표이사한국메티텍제약 연구소장	논문-β-cyclodextrin 포접화합물에 관한 연구 외 11편특허-암 screening 진단시약 개발 외 3편

이사	김용완	광역학치료	의약바이오컨버젼스연구단 -책임연구원카톨릭대의대 의과학연구원-연구교수연세대학교 산학협력단 글로벌융합기술원-책임연구원	Identification of prognostic gene signatures of glioblastoma: a study based on TCGA data analysis(2013 .07 Oxford journals)

(3). 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제62기	제61기	제60기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	2,203,819	1,908,676	1,733,934	-

기 타	800,398	551,587	615,555	-

연구개발비용 계	3,004,217	2,974,041	2,741,085	-

(정부보조금)	(512,446)	(513,778)	(391,596)

회계처리	판매비와 관리비	2,346,241	2,460,263	2,349,489	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.3%	3.6%	3.4%	-

*정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정

(4) 연구개발실적당사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제	연구기간	기대효과	비고

식물유래 복합성분을 함유한 흡혈성 절지동물(모기,진드기)매개 감염증 기피제 개발	2017.07.01~2020.12.31	인체에 안전한 저작극성 해충기피제 개발	중앙연구소

반려동물 비만 치료용 광의약치료제 개발	2017.06.01~2018.12.31	해양식물 유래 광의약 클로린E6와 LED를 이용한 광역학 치료	대구연구소

천연 소재 클로린E6 화합물을 이용한 반려동물 항비만 치료제 개발	2018.06.25~2019.06.24	클로린E6를 이용한 광역학 치료 항암제 개발.	대구연구소

주4 . 정정후

9. 경영상의 주요계약등 기술이전 및 기술실시 당사의 기술이전 및 기술 실시 계약은다음과 같습니다.

계약내용	업체명	계약체결일	계약금액

초음파 내시경 유도 광역학치료용 플렉서블 레이져 프로브 개발 및 이의 의학적 활용	울산대학교 산업협력단서울아산병원	2017.12.27	계약상 공개 불가

PDD PDT 복강경 복합광원장치 기술	한국전기연구원	2017.12	계약상 공개 불가

* 계약금액은 비밀유지 계약으로 공개하지 않습니다.기술이전계약

계약상대방	울산대학교 산업협력단, 서울아산병원

계약내용	초음파 내시경 유도 광역학치료용 플렉서블 레이져 프로브 개발 및 이의 의학적 활용

대상지역	한국

계약기간	2017.12.27~2029.12.31

총계약금액	계약상 공개불가

수취금액	-

계약조건	계약상 공개불가

회계처리방법	완료시 자산으로 인식

대상기술	초음파 내시경 유도 광역학치료용 플렉서블 레이져 프로브

개발진행경과	-

기타사항	-

기술이전, 실시계약

계약상대방	한국전기연구원

계약내용	PDD PDT 복강경 복합광원장치 기술

대상지역	한국

계약기간	2017.12~

총계약금액	계약상 공개불가

수취금액	-

계약조건	계약상 공개불가

회계처리방법	완료시 자산으로 인식

대상기술	특허및 관련 노하우

개발진행경과	-

기타사항	-

당사의 독점 판매계약은 다음과 같습니다.

계약제품	업체명	계약체결일	계약금액

광섬유 프로브	대한광통신 주식회사	2018.01.22	계약상 공개불가

* 계약금액은 비밀유지 계약으로 공개하지 않습니다.

계약상대방	대한광통신 주식회사

계약내용	광섬유프로브 계약제품을 독점적으로 판매

대상지역	한국

계약기간	2018.01.22~2027.12.31

총계약금액	계약상 공개불가

수취금액	-

계약조건	계약상 공개불가

회계처리방법	기타의무형자산으로계상

대상기술	광섬유 프로브

개발진행경과	-

기타사항	-

10. 연구개발활동 (1). 연구개발 담당조직아산기술연구소와 본사 개발부에서 연구개발업무 및 학술개발을 분담하여 연구하고,대구 암센터에서 광역학 치료 연구 및 신약개발을 분담하여 연구하고있으며 4개 부분으로 나누어진 연구실에서 53명으로 구성되어 있습니다.

A. 조 직 * 기술연구소장 ------------ +- 의약품연구실 (개발부) +- 의약외품연구실 +- 건강보조식품(기능성)연구실 +- 광역학치료 및 신약개발 연구실 B. 인력구성 +- 박사급 연구원 : 7명 +- 학사급 연구원 : 42명 +- 연구보조원 : 4명(2)연구개발 인력현황공시서류 작성기준일 현재 당사의 핵심연구 인력은 다음과 같습니다.

직위	성명	담당업무	주요경력	주요연구실적

연구소장(부회장)	권중무	연구 총괄	삼일제약 중앙연구소장한올제약 대표이사한국메티텍제약 연구소장	논문-β-cyclodextrin 포접화합물에 관한 연구 외 11편특허-암 screening 진단시약 개발 외 3편

이사	김용완	광역학치료	의약바이오컨버젼스연구단 -책임연구원카톨릭대의대 의과학연구원-연구교수연세대학교 산학협력단 글로벌융합기술원-책임연구원	Identification of prognostic gene signatures of glioblastoma: a study based on TCGA data analysis(2013 .07 Oxford journals)

(3). 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제62기	제61기	제60기	비 고

비용의성격별분류	원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	2,203,819	1,908,676	1,733,934	-

기 타	800,398	551,587	615,555	-

연구개발비용 계	3,004,217	2,974,041	2,741,085	-

정부보조금	(512,446)	(513,778)	(391,596)

보조금차감후금액	2,491,771	2,460,263	2,349,489

회계처리내역	판매비와 관리비	3,004,217	2,974,041	2,741,085	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

회계처리금액계	3,004,217	2,974,041	2,741,085	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.3%	3.6%	3.4%	-

*정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정

(4) 연구개발 진행 현황 및 향후계획공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발을 진행 중인 신약[개량신약,복제약(시밀러)등 포함]의 현황은 다음과 같습니다.

구분	개발내용	적응증	연구시작일	현재진행단계	향후계획	비고

단계(국가)	내용

의약품	신약	대마유래성분을이용한 치료제 개발	뇌신경질환	2017	선도물진 탐색(한국)	재배,물질분리, 정제	유해성분 분리

의약품	신제품	정로환 F	설사, 체함, 묽은변, 토사	2017	품목허가 완료제품발매(한국)	제품화, 발매	제품발매

의약품	복제약	디멘솔정	치매	2019	제제연구(한국)	생동시험

(5) 기타 연구개발실적당사는 정부출연 과제의 수행 실적은 다음과 같습니다.

연구과제	연구기간	기대효과	비고

식물유래 복합성분을 함유한 흡혈성 절지동물(모기,진드기)매개 감염증 기피제 개발	2017.07.01~2020.12.31	인체에 안전한 저작극성 해충기피제 개발	중앙연구소

반려동물 비만 치료용 광의약치료제 개발	2017.06.01~2018.12.31	해양식물 유래 광의약 클로린E6와 LED를이용한 광역학 치료	대구연구소

천연 소재 클로린E6 화합물을 이용한 반려동물 항비만 치료제 개발	2018.06.25~2019.06.24	-	대구연구소