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동성제약 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동성제약주식회사
대 표 이 사 : 이양구
본 점 소 재 지 : 서울시 도봉구 도봉로 683
(전 화)02-6911-3600
(홈페이지) http://www.dongsong-pharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 안창국
(전 화) 02-6911-3600
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
7. 정관에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 주요제품등의 현황 ----------------------- 17
3. 주요원재료에 관한 사항 ----------------------- 17
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 18
5. 매출실적 ----------------------- 20
6. 수주상황 ----------------------- 20
7. 판매경로 및 판매방법 등 ----------------------- 21
8. 파생상품거래현황 ----------------------- 22
9. 경영상의주요계약등 ----------------------- 23
10. 연구개발활동 ----------------------- 25
11. 조직도 ----------------------- 29
12. 시장위험과 위험관리 ----------------------- 30
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
1. 요약재무정보 ----------------------- 34
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 36
4. 재무제표 ----------------------- 37
5. 재무제표 주석 ----------------------- 48
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 125
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 134
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 140
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 142
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 142
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 145
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 147
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 148
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 150
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 150
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 152
IX. 계열회사등에 관한 사항 ----------------------- 155
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 156
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 157
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 동성제약 주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 Dong Sung Bio Pharm.Co.,Ltd.라 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1957년 11월 25일에 설립되었으며, 1990년 1월 19일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 도봉구 도봉로 683 전화번호 : 02-6911-3600 홈페이지 : www.dongsung-pharm.com 라. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 의약품의 제조,판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항

해당사항없음사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1990년 01월 19일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경 당사는 2002년 5월 27일 현 본점인 서울시 도봉구 도봉로 683 으로 이전한 이래 이곳에서 계속 사업을 영위하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 당사는 2인의 사내이사(이양구, 권중무) 1인의 사외이사(이영렬)1인의 감사(권태리)로 구성되어있습니다. 2021년 3월 29일 개최예정인 제 64기 정기주주총회에서 이양구 사내이사, 권태리 감사가 임기만료되어 이양구 사내이사 재선임, 고찬태 감사 신규선임예정입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정사항이 발생 할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 2006년 11월 이양구 대표이사가 신주인수권을 행사하여 최대주주가 되었습니다.

라. 당사의 5사업년도 중 발생한 회사의 주요 내용은 다음과 같습니다 .

회사명	구분	내용

동성제약(주)	2015년2016년2017년2018년2019년2020년	세븐에이트 쉬운염색, 편한염색 출시화장품 A.C care 파머스 파머시 출시헤어 씨리얼 헤어컬러 출시서울지방국세청장 감사장(명문장수기업)'제1회 행복나눔인상' 보건복지부장관상 수상여성위생용품 와우 런칭동성제약연구소 대구암센터 준공미래안전행복대상 식약처장상 수상서울특별시 봉사상 대상 수상광역학 치료 PDT 기술이전계약(울산대-서울아산병원) PDD PDT 복강경 복합광원장치 기술이전(한국전기연구원)동성제약-KERI 췌장암 치료용 형광복강경 및 광역학 기술'2018 출연10대우수과제성과' 선정2019년 미래행복대상 국민건강 기여 부문 보건복지부 장관상수상연세의료원 세브란스병원과 복강경 시술방법을 접목한 PDT임상연구계약'동성랑스크림' 중국 위생허가 취득국립암센터와 조기유방암 환자에서 초음파유도하 광역학요법의 안전성 및 유효성 평가를 위한 임상연구 계약체결
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 02월 04일	신주인수권행사	보통주	638,296	1,000	2,350

2017년 07월 14일	전환권행사	보통주	705,550	1,000	4,252

2017년 11월 15일	전환권행사	보통주	329,253	1,000	4,252

2017년 11월 16일	전환권행사	보통주	131,701	1,000	4,252

2017년 11월 21일	전환권행사	보통주	1,185,314	1,000	4,252

2019년 04월 16일	전환권행사	보통주	45,216	1,000	15,481

2019년 04월 23일	전환권행사	보통주	45,216	1,000	15,481

2019년 04월 25일	전환권행사	보통주	13,565	1,000	15,481

2019년 04월 26일	전환권행사	보통주	96,891	1,000	15,481

2019년 04월 29일	전환권행사	보통주	54,259	1,000	15,481

2019년 04월 30일	전환권행사	보통주	185,708	1,000	15,481

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	21,637	1,000	15,481

2019년 05월 17일	전환권행사	보통주	32,297	1,000	15,481

2019년 05월 21일	전환권행사	보통주	32,297	1,000	15,481

2019년 06월 14일	전환권행사	보통주	12,919	1,000	15,481

2019년 06월 17일	전환권행사	보통주	277,435	1,000	15,481

2019년 06월 18일	전환권행사	보통주	465,084	1,000	15,481

2019년 06월 26일	전환권행사	보통주	31,650	1,000	15,481

2020년 07월 24일	전환권행사	보통주	30,222	1,000	15,385

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제31회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	제31회	2018.04.16	2023.04.16	24,000,000	보통주	2019.04.16~2023.04.16	100	15,385	1,864,970	121,220	(*)

합 계	-	-	-	24,000,000	-	-	-	15,385	1,864,970	121,220	-

* 전환사채의 조기상환청구로 2021.01.18일 1,400,000천원이 상환되어, 보고서 제출일 현재 464,970천원이 미상환 사채로 남아있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,100,970	-	26,100,970	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,100,970	-	26,100,970	-

Ⅴ. 자기주식수	2,662,948	-	2,662,948	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,438,022	-	23,438,022	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,470,150	192,798	-	-	2,662,948	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,470,150	192,798	-	-	2,662,948	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,470,150	192,798	-	-	2,662,948	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,100,970	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,662,948	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,438,022	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제45조, 46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다 1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 제1항의 배당은 매 결산년말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성 한다.

4. 제1항의 시효가 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-14,079	-8,385	-5,744

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-600	-364	-258

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관은 2019년 3월 29일 제 62기 정기주주총회에서 승인된 정관이며 2021년 3월 29일 제 64기 정기주주총회에 주식매수선택권 부여조항 신설등이 포함된 정관 일부 변경안건이 상정되어있습니다. 자세한 사항은 21.03.09에 공시된 [주주총회소집공고] 공시를 참고하시기 바랍니다.

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제 62기 정기주주총회	-주권의 종류-명의개서대리인-주주등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고 등.-사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록-의장-이사 및 감사의 수-이사의 직무-이사회의 구성과 소집-외부감사인의 선임	-주식등의 전자등록 제도반영-주식등의 전자등록 제도반영-주식등의 전자등록 제도반영-주식등의 전자등록 제도반영-대표이사 유고시 주총의장선정방법 변경-사외이사 결원시 사외이사 선임시기 조정-대표이사 유고시 이사회역할 규정신설-개정상법반영-개정외부감사법 반영
1. 요약재무정보

* 재무정보는 한국채택국제회계기준(IFRS)으로 작성되었습니다.* 제64기 재무제표는 정기주주총회의 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 64기	제 63기	제 62기

Ⅰ유동자산	71,507,495	79,397,719	87,789,486

1.현금및현금성자산	14,352,108	18,367,071	2,210,924

2.매출채권및기타유동채권	26,517,274	30,938,917	35,782,536

3.기타유동금융자산	9,263,212	4,516,792	30,559,453

4.재고자산	20,281,728	23,283,521	17,359,875

5.당기법인세자산	28,223	120,427	87,496

6.기타유동자산	1,064,950	2,170,993	1,789,202

Ⅱ비유동자산	54,210,679	52,332,773	52,406,597

1.장기기타금융자산	522,213	2,882,303	2,758,111

2.유형자산	37,240,019	34,095,864	34,506,950

3.투자부동산	15,005,471	13,378,019	13,449,955

4.사용권자산	72,885	79,765

5.무형자산	829,997	738,794	882,281

6.이연법인세자산	1,158,028	809,300

7.기타비유동자산	540,094

자 산 총 계	125,718,174	131,730,492	140,196,083

Ⅰ유동부채	47,833,133	40,549,561	50,394,834

1.매입채무및기타유동채무	10,658,501	11,383,498	11,655,987

2.단기차입금	11,413,829	12,061,764	9,702,433

3.유동리스부채	48,986	56,642

4.유동성장기차입금	925,970	657,560	10,607,360

5.유동성전환사채	1,657,520	3,076,618

6.기타금융부채	18,004,351	8,762,265	13,984,912

7.기타유동부채	563,656	950,315	1,188,476

8.유동충당부채	4,560,320	3,600,899	3,255,666

Ⅱ비유동부채	22,936,996	21,082,575	32,316,834

1.장기기타금융부채	4,534,000	4,534,000	4,724,000

2.장기차입금	12,327,970	11,853,940	3,171,500

3.리스부채	21,157	21,410

4.전환사채	19,171,168

5.확정급여부채	3,854,194	4,673,225	5,250,166

6.이연법인세부채	2,199,675

부 채 총 계	70,770,129	61,632,136	82,711,668

1.자본금	26,100,970	26,070,748	24,756,574

2.자본잉여금	44,758,265	44,158,758	24,585,868

3.자본조정	(4,919,222)	(2,918,904)	(2,918,904)

4.이익잉여금	(10,991,968)	2,787,754	11,060,877

자 본 총 계	54,948,045	70,098,356	57,484,415

요약손익	제 64기	제 63기	제 62기

매출액	87,799,927	86,536,755	91,912,686

매출원가	53,650,704	53,460,249	56,718,177

판매비와관리비	37,819,996	40,608,264	37,001,766

영업이익(손실)	(3,670,773)	(7,531,758)	(1,807,257)

당기순이익(손실)	(14,079,138)	(8,765,545)	(5,744,558)

총포괄손익(손실)	(13,779,723)	(8,273,123)	(6,786,262)

기본및 희석주당순이익(손실)	(600)	(364)	(258)
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제64기(당기)	삼덕회계법인	적정	회사의 약사법 위반혐의에 대한 재판(주석 31)	반품충당부채의 적정성

제63기(전기)	상록회계법인	적정	회사의 약사법 위반혐의에 대한 조사(주석 30)	반품충당부채의 적정성

제62기(전전기)	상록회계법인	적정	회사의 약사법 위반혐의에 대한 조사(주석 29)	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제64기(당기)	삼덕회계법인	분기,반기,연간감사	190,000,000	1,300시간	114,000,000	1,303시간

제63기(전기)	상록회계법인	분기,반기,연간감사	130,000,000	971시간	130,000,000	971시간

제62기(전전기)	상록회계법인	분기,반기,연간감사	120,000,000	961시간	120,000,000	961시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제64기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제63기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제62기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4.회계감사인의 변경-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제 11조 제1항 및 2항 등에 따라 2019년 11월 삼덕회계법인으로 지정되어 사업연도(2020년 ~2022년)에 외부감사 계약을 체결하고 2020년 3월 27일 제63기 정기 주주총회에서 외부감사인 선임보고를 하였습니다.(상록회계법인 → 삼덕회계법인)

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 12월 11일	회계팀 이사/ 감사팀	대면 및 서면	외부 감사 계획

2	2021년 03월 16일	감사 / 감사팀	서면	감사결과에 대한 논의

6. 내부회계관리제도내부회계관리자는 2020년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 "경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다"고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

동 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요이력 및 인적사항은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항의 임원의 현황 을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

다. 이사회의 운영에 관한 사항

* 정관 제 37조-이사회의 소집과 통지

1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 의결한다. 2. 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이유가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할수 있다. 3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.* 정관 제 38조- 이사회의 의결방법 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자가 결의권을 행사하지 못한다. 3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 첨석하지 아니하고 모든 이사 가 동영상및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

라. 주요 안건 및 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사이영렬

출석률(87.5%)

1	2020.01.20	하나은행 차입금 대환 및 연장의 건	가결	찬성

2	2020.02.05	제63기 내부회계관리제도 운영실태보고제63기 내부회계관리제도 평가보고	-	-

3	2020.02.13	제63기 재무제표승인의 건	가결	찬성

4	2020.02.27	기업은행 차입의 건	가결	찬성

5	2020.02.28	제63정기주주총회 개최 및 전자투표 도입의 건	가결	찬성

6	2020.03.09	제63기 정기주주총회 운영에 관한 위임의 건	가결	찬성

7	2020.03.19	자기주식취득의 건	가결	찬성

8	2020.03.27	제63기 정기주주총회 의사록	가결	찬성

9	2020.12.31	지배인 선임의 건	가결	불참

마.이사회내의 위원회 구성현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고있지 않습니다. 바.이사회내의 위원회 활동내역-해당사항없음.

사. 이사의 독립성

-이사의 선임. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출 할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이양구	이사회	2021.03.23	연임(6)	동성제약 부사장을 역임하고 각종 대외수상실적등 경영성과를높게 평가하고 대표이사로서 핵심적인 역활을 수행할 수 있을것으로 판단	최대주주	최대주주

사내이사	권중무	이사회	2023.03.27	연임(5)	동성제약부회장과 중앙연구소장직을 수행하면서 폭넓은 경험과 능력을 바탕으로 회사에 큰 기여를 할것으로 판단	해당없음	해당없음

사외이사	이영렬	이사회	2022.03.29	-	서울지방검창청 검사장을 역임하고 현재 법무법인 도울 대표변호사로서 최근 기업의 준법경영, 윤리경영에 큰 기여를 할것으로 판단되어 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 사외이사로 선임	해당없음	해당없음

아. 사외이사.

사외이사 선임시 이사회에서 회사의독립성 여부,법상자격요건을 충족여부를 검토한후 사외이사 자격요건 확인서를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 엄격한 심사를 거친후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.-사외이사 직무 수행 지원 조직

조직명	인원	직위(근속년수)	주요업무

경영지원본부	2명	대리(9)사원(1)	이사회활동지원사외이사 직무수행지원

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성이 충분하여 교육을 제공하기 보다는 정확한 자료를 적시에 제공하여 사외이사의 의사결정에 도움을 주고있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등* 당 회사는 감사위원회는 설치하지 않고 감사를 두고 있습니다.* 당 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 하고, 현재 상근감사 1인을 두고 있습니다.* 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사합니다.* 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.* 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다.* 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부* 감사실을 두어 감사에 필요한 정보의 수집 및 보고가 체계적으로 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사의 인적사항

성 명	사외이사여부	주 요 경 력	회계 재무전문가 관련

해당여부	전문가 유형	관련경력

권태리	아니요	1969년 영남대 졸업1997년 증권감독원 부원장보2001년 SK투자신탁운용 고문	-	-	-

라. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수있습니다.

마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사권태리

출석률(88.9%)

1	2020.02.13	제63기 재무제표승인의 건	가결	찬성

2	2020.02.05	제63기 내부회계관리제도 운영실태보고제63기 내부회계관리제도 평가보고	-	-

3	2020.02.28	제63정기주주총회 개최 및 전자투표 도입의 건	가결	찬성

4	2020.03.09	제63기 정기주주총회 운영에 관한 위임의 건	가결	찬성

5	2020.03.19	자기주식취득의 건	가결	찬성

6	2020.03.27	제63기 정기주주총회 의사록	가결	찬성

9	2020.12.31	지배인 선임의 건	가결	불참

바. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사의 경력과 전문성을 고려하여 현재까지 교육을 실시하지 않았으나 향후 교육의 필요성을 검토하여 진행하겠습니다.

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	2	차장(9)대리(9)	감사의 감사활동 직무수행지원

아. 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 조직을구성하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 집중투표제나 서면투표제는 도입되어 있지 않습니다.2020.02.28 이사회에서 향후 주주총회시 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이양구	본인	보통주	4,699,161	18.02	4,699,161	18.00	-

이경희	특수관계인	보통주	705,310	2.71	405,310	1.55	-

나원균	특수관계인	보통주	0	0	300,667	1.15	-

김주현	특수관계인	보통주	32,297	0.12	32,297	0.12	-

이용훈	특수관계인	보통주	23,598	0.09	27,673	0.11	-

이용준	특수관계인	보통주	22,608	0.09	26,695	0.10	-

계	보통주	5,482,974	21.03	5,491,803	21.03	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이 양 구	대표이사	2001년 3월 ~ 현재 동성제약 대표이사	연세대학교 법학대학원 졸업동성제약(주)부사장동성제약(주)대표이사	-

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이양구	4,699,161	18.00	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	28,054	28,060	99.98	17,321,372	26,100,970	66.36	-

마. 주식사무

결 산 일	12월 31일

정 기 주 주 총 회 개 최 일	3월중

공 고 신 문	한국경제신문

주 주 명 부 폐 쇄 기 간	매년 1월 1일부터 1월 31일 까지

주 식 의 종 류	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 지재하지 않음.

주 식 업 무 대 행 기 관	대리인의 명칭:주식회사 KEB하나은행 증권대행부 사무취급장소 :서울특별시 영등포구 국제금융로 72

주 주 에 대 한 특 전	해 당 사 항 없 음

바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	2020년

7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	15,100	13,750	13,600	12,600	11,700	12,950

최 저	11,250	11,900	11,600	11,000	11,000	10,900

거래량	29,989,778	7,795,874	14,058,509	2,006,933	2,300,335	11,964,398

거래대금(백만원)	437,460	101,368	189,501	24,019	26,315	146,417
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이양구	남	1962.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	연세대 법학과 대학원졸업동성제약부사장	4,699	-	최대주주	18년	2021.03.29

권중무	남	1946.11	부회장	등기임원	상근	연구개발	충남대 약학대학 박사성균관대 약학대학원 졸업동성제약부사장	-	-	-	15년	2023.03.27

이영렬	남	1958.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학과 졸업경희대 사법행정학과 대학원 졸업서울중앙지방검찰청 검사장	-	-	-	1년	2022.03.29

권태리	남	1947.07	감사	등기임원	상근	감사	영남대 경제학과 졸업증권감독원부원장보	-	-	-	10년	2021.03.29

김인규	남	1955.02	부사장	미등기임원	상근	영업총괄	고려대 정책대학원 교과과정 이수동성제약 전무	-	-	-	27년	-

남상이	여	1960.01	전무	미등기임원	상근	경영관리	한국방송통신대 경영학과 졸업동성제약 상무	-	-	-	28년	-

조봉림	남	1962.01	상무	미등기임원	상근	연구개발	숭실대 공업화학과 대학원 졸업중앙연구소 이사	-	-	-	14년	-

이정환	남	1958.01	부사장	미등기임원	상근	마케팅부	한국외국어대 서양어학과 졸업TMS PHARM 대표	1	-	-	3년	-

김철우	남	1965.12	상무	미등기임원	상근	클리닉사업부	계명대 사법대학 상업교육과 졸업한국베링거인겔하임영업부지점장	-	-	-	3년	-

김용완	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	연구	서강대 화공생명공학과 박사한국과학기술연구원	1	-	-	3년	-

최제우	남	1965.07	이사	미등기임원	상근	영업	대구대 산업공학과 졸업동성제약 부장	-	-	-	26년	-

오수미	여	1968.05	이사	미등기임원	상근	연구	이화여대 약학대학 약학과 졸업동성제약 부장	-	-	-	28년	-

이복구	여	1970.06	이사	미등기임원	상근	경리	해성여자상업고등학교동성제약 부장	-	-	-	30년	-

안교진	남	1965.09	이사	미등기임원	상근	총무	신흥고등학교동성제약 부장	-	-	-	23년	-

오두영	남	1967.08	이사	미등기임원	상근	마케팅	동대문상업고등학교동성제약 부장	1	-	-	20년	-

안창국	남	1970.06	이사	미등기임원	상근	회계	원광대학교 경제학과 졸업동성제약 부장	-	-	-	14년	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이양구	남	1962년 01월	사내이사 후보자	2001~ 현재 동성제약(주) 총괄 대표이사	2021.03.29	-

선임	고찬태	남	1959년 11월	감사 후보자	2010~2012 금융감독원 자본시장 조사국장2012~2013 금융감독원 대전지원장	2021.03.29	-

* 보고제출일 이후 21.03.29(월)에 개최 예정인 제 64기 정기주주총회 안건으로 상기 후보자들의 선임안이 제출되어있으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 기재할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약사업부	남	196	-	10	-	206	8.4	9,287,777	45,086	-	-	-	-

의약사업부	여	126	-	4	-	130	8.1	4,488,192	34,524	-

합 계	322	-	14	-	336	8.3	13,775,969	40,999	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	1,067,842	88,987	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	608,380	152,095	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	560,380	280,190	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

※개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	0	-

-	-	0	-

※개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

퀀트와이즈투자자문(비상장)	2007년 12월 20일	투자	500,000	16,000	3.59	65,206	-	-	-	16,000	3.30	65,206	2,155,449	-117,228

합 계	16,000	3.59	65,206	-	-	-	16,000	3.30	65,206	2,155,449	-117,228

*위 법인은 3월 말 결산 법인으로 최근사업연도 재무현황은 2020.03.31 재무재표를 기준으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (단위 : 백만원)

성명(법인명)	회사와의 관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

이양구	대표이사	장기대여금	2,280	5,728	(8,008)	-	(*)

* 위 대표이사에 대한 대여금은 경영의 효율성을 위하여 이사회 결의에 의해 이루어졌습니다. 2. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 백만원)

성명(법인명)	회사와의 관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

임직원	임직원	장기대여금	237	3	(71)	169	(*)

* 위 임직원에 대한 대여금 지급은 회사 내부 규정에 의하여 이루어졌습니다.

3. 기업인수목적회사의 추가기재사항-해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

공시일자	제 목	공시내용	공시사항의 진행사항

20.11.16	단일판매ㆍ공급계약체결	-염모제 및 생활용품 공급계약-계약상대 : 주식회사 에스앤비디코리아-계약금액 : 6,375 백만원-계약기간 : 20.11.13~23.11.12	진행중

20.12.17	단일판매ㆍ공급계약체결	-랑스브랜드 제품 해외 총판계약-계약상대 : (주)아트페이스-계약금액 : 15,000 백만원-계약기간 : 20.12.17~23.12.16	진행중

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제63기주주총회(20.03.27)	1.제63기 재무제표 승인의 건2.이사 선임의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	가결	정기주주총회

제62기주주총회(19.03.29)	1.제62기 재무제표 승인의 건2.정관 일부 변경의 건3.이사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	가결	정기주주총회

제61기주주총회(18.03.23)	1.제61기 재무제표 승인의 건2.이사 선임의 건3.감사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	가결	정기주주총회

2. 우발채무 등가. 중요한 소송 사건

전기 중에 식품의약품안전처에 의해 조사가 진행되던 당사의 약사법 제 47조 위반과 관련된 사항은 당기 중에 서울북부지방검찰청에 의해 기소되어 당기말 현재 재판 진행중에 있습니다. 혐의금액은 292백만원이며 당기말 현재 해당 재판의 최종결과를 예측하기 어렵습니다. 당기말 현재 당사는 매출채권의 상환청구 등을 위하여 1개 거래처에 16,666천원의 소송과 손해배상 청구를 위하여 3개 거래처에 269,233천원을 제기하여 진행 중입니다. 또한, 150,000천원의 손해배상 소송이 제기되어 진행 중입니다. 당사의 경영진은 소송사건의 최종결과가 당기말 현재 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 않을 것으로 전망하고 있습니다.나. 채무인수 약정사항- 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 30.약정사항' 에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다.

다. 채무보증 현황

- 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 32. 타인으로부터 제공받은 지급보증' 에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다. 라. 그밖의 우발채무 등- 해당사항 없음 3. 제재현황등 그 밖의 사항가. 제재 현황- 해당사항 없음나. 단기매매차익 미환수 현황- 해당사항 없음다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음라. 중소기업 기준 검토표

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

31회 무기명 무보증사모전환사채발행	31	2018년 04월 16일	운영자금	24,000	차입금상환(12,989)개발비외(3,215)건물창고증축외(857)기계장치외(1,442)기타운영자금(2,307)사채 조기상환(1,325)	22,135	예금보유1,865
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음