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동성제약 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동성제약(주)
대 표 이 사 : 이 양 구
본 점 소 재 지 : 서울시 도봉구 도봉로 683
(전 화)02-6911-3600
(홈페이지) http://www.dongsung-pharm.o.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)남상이
(전 화)02-6911-3631
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 8
1. 사업의 개요 ----------------------- 8
2. 주요제품등의 현황 ----------------------- 15
3. 주요원재료에 관한 사항 ----------------------- 16
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 17
5. 매출실적 ----------------------- 19
6. 판매경로 및 판매방법 등 ----------------------- 20
7. 연구개발활동 ----------------------- 21
8. 시장위험과 위험관리 ----------------------- 23
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 29
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 29
4. 재무제표 ----------------------- 30
5. 재무제표 주석 ----------------------- 43
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 100
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 109
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 111
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 115
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 115
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 117
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 119
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 120
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 122
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 122
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 123
IX. 개열회사등에 관한 사항 ----------------------- 124
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 125
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 126
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 동성제약 주식회사라고 표기합니다. 영문으로는 Dong Sung Bio Pharm.Co.,Ltd.라 표기합니다.

나. 설립일자 당사는 1957년 11월 25일에 설립되었으며, 1990년 1월 19일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 도봉구 도봉로 683 전화번호 : 02-6911-3600홈페이지 : www.dongsung-pharm.co.kr 라. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 의약품의 제조,판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 신용평가에 관한 사항 동 보고서 작성기준일 현재 당사는 신용평가를 받지 않았습니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경 당사는 2002년 5월 27일 현 본점인 서울시 도봉구 도봉로 683 으로 이전한 이래 이곳에서 계속 사업을 영위하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동당사는 이양구 대표이사의 단독체제를 유지하고 있습니다. 다. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생2006년 11월 이양구 대표이사가 신주인수권을 행사하여 최대주주가 되었습니다.

라. 당사의 5사업년도중 발생한회사의 주요 내용은 다음과 같습니다 .

회사명	구분	내용

동성제약(주)	2011년2012년2013년2014년2015년	500만불 수출 탑 수상.지식경제부장관 표창.서울시장상 수상.거품형 염모제 버블엔비 신제품 출시 대표이사 이양구 재선임대한정제봉독 영농조합과 상생협력 협약체결미백기능성화장품 동성랑스크림 출시메이크업 브랜드 오마샤리프 실크 출시천연염료 염색제 허브스피디 출시2014년 대한민국 세종대왕 나눔 봉사 대상수상2014년 아름다운 대한국인상 특별대상 수상이지엔 쉐이킹 푸딩 헤어칼라 출시세븐에이트 쉬운염색, 편한염색 출시화장품 A.C care 파머스 파머시 출시
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 11월 13일	신주인수권행사	보통주	205,296	5,000	5,000

2006년 11월 24일	신주인수권행사	보통주	500,409	5,000	5,000

2013년 03월 06일	신주인수권행사	보통주	212,765	1,000	2,350

2013년 03월 08일	신주인수권행사	보통주	127,659	1,000	2,350

2013년 03월 28일	신주인수권행사	보통주	85,106	1,000	2,350

2013년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	212,765	1,000	2,350

2015년 02월 04일	신주인수권행사	보통주	638,296	1,000	2,350
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,404,756	-	22,404,756	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,404,756	-	22,404,756	-

Ⅴ. 자기주식수	2,470,150	-	2,470,150	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,934,606	-	19,934,606	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,470	-	-	-	2,470	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,470	-	-	-	2,470	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,470	-	-	-	2,470	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,404,756	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,470,150	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,934,606	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	454	-10,946	-1,988

주당순이익 (원)	23	-589	-110

현금배당금총액 (백만원)	-	-	548

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

* 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(IFRS)으로 작성되었습니다. 제59기 재무제표와 비교 표시된 58기, 57기 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표 입니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 59기	제 58기	제 57 기

Ⅰ유동자산	77,020,692	87,074,720	79,150,878

1.현금및현금성자산	4,649,407	7,173,375	7,291,794

2.매출채권및기타채권	40,230,160	41,656,483	44,207,645

3.기타금융자산	187,778,881	25,079,862	14,041,008

4.재고자산	10,936,641	12,785,237	12,686,741

5.당기법인세자산	566,344	98,887

6.기타유동자산	1,833,259	379,763	824,803

Ⅱ비유동자산	47,095,401	47,189,415	47,939,474

1.장기기타금융자산	492,827	439,187	790,734

2.유형자산	31,883,346	32,171,244	32,198,598

3.투자부동산	13,665,761	14,125,238	14,198,717

4.무형자산	1,053,467	453,746	751,425

자 산 총 계	124,116,093	134,264,135	127,090,352

Ⅰ유동부채	53,264,625	64,949,352	52,721,079

1.매입채무및기타채무	11,832,566	13,945,171	10,520,650

2.단기차입금	36,097,728	36,319,133	36,127,782

3.유동성장기부채	1,365,840	1,277,500	976,000

4.기타금융부채	2,797,019	2,554,497	3,740,687

5.당기법인세부채	9,439,288

6.기타유동부채	1,171,472	1,413,763	1,355,960

Ⅱ비유동부채	13,116,281	13,709,565	12,889,861

1.장기기타금융부채	4,396,000	3,961,575	3,987,957

2.장기차입금	2,021,570	2,460,600	1,683,500

3.확정급여부채	2,870,287	3,361,243	2,642,579

4.비유동충당부채	2,203,069	2,526,197	2,888,920

5.이연법인세부채	1,625,355	1,399,950	1,686,905

부 채 총 계	66,380,906	78,658,917	65,610,940

1.자본금	22,404,756	21,766,460	21,766,460

2.자본잉여금	18,115,703	17,259,757	12,593,542

3.자본조정	(2,918,904)	(2,918,904)	(4,100,575)

4.이익잉여금	20,133,632	19,497,904	31,219,985

자 본 총 계	57,735,187	55,605,218	61,479,412

요약손익	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매출액	74,660,371	73,157,942	75,175,284

영업이익	1,196,898	(1,830,786)	(1,966,988)

당기순이익	454,838	(10,946,950)	(1,988,229)

총포괄손익	635,729	(11,173,192)	(2,364,537)

기본주당순이익	23	(589)	(110)

희석주당순이익	23	(579)	(107)
2. 연결재무제표

-해당사항없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제59기(당기)	상록회계법인	적정	-

제58기(전기)	서일회계법인	적정	-

제57기(전전기)	서일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제59기(당기)	상록회계법인	반기,중간,연간감사	100,000,000	876시간

제58기(전기)	서일회계법인	반기,중간,연간감사	90,000,000	845시간

제57기(전전기)	서일회계법인	반기,중간,연간감사	90,000,000	890시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제58기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제57기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등가. 감사절차 요약

1) 감사의 성명 및 상근여부 : 권태리(상근)2) 상시근무 감사보조요원 현황 : 상시근무 감사보조요원은 없으나 상근감사가 업무 수행상 필요시 해당임원에게 인원 차출을 요청하여 활용3) 감사일정 : 상법 및 당사 정관에 의거 정기주주총회 6주간 전에 재무제표를 수령하 여 감사를 실시한 후 4주간전에 감사보고서를 제출.4) 주요감사절차 * 회계감사 : 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사함. * 업무감사 : 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 적용하여 조사함.

나. 감사의견

1) 재무상태표 및 포괄손익계산서의 표시에 관한 사항

재무상태표와 포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

2) 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 합리적인 근거와 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재 사항을 누락하지 않았습니다. 동 예측정보는 미래의 경영상황과 관련하여 여러 가정에 근거하고 있으므로 이러한 가정들은 향후 경영상황 및 환경의 변화에 영향을 받아 변경될 수 있어 부정확한 정보가 될 수도 있습니다. 따라서 이러한 예측정보는 실제 결과와 중요한 차이가 발생할 수 있는 위험을 포함하고 있으며, 동 예측정보에 대해 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영한 예측정보에 대한 기재사항을 정정하여 공시할 의무는 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것으로, 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 기재할 의무가 없음을 유의하기기 바랍니다. 2.경영성과 및 영업실적 당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분	영 업 실 적	증 가 율 (%)

2015년	2014년	2013년	2015년	2014년

매 출 액매 출 원 가매 출 총 이 익판 관 비영 업 이 익기 타 수 익기 타 비 용금 융 수 익금 융 비 용종속기업및관계기업투자손익법인세비용차감전순이익법 인 세 비 용당 기 순 이 익기 타 포 괄 손 익총 포 괄 손 익	74,660,37138,182,43236,477,93935,281,0411,196,898799,195324,8041,139,6632,066,872744,080289,242454,838180,891635,729	73,157,94237,893,89335,264,04937,094,835(1,830,786)760,3741,882,1721,754,8581,797,532(2,995,258)7,951,692(10,946,950)(226,242)(11,173,192)	75,175,28436,210,89938,964,38540,931,373(1,966,988)800,664531,0591,252,6042,820,154150,000(3,114,933)(1,126,705)(1,988,228)(376,308)(2,364,537)	2.10.73.4-4.8흑자전환5.1-82.7-35.114.9흑자전환-96.3흑자전환흑자전환흑자전환	-2.64.6-9.56.5-9.4-5.0254.440.1-36.2-3.8805.7-450.5-39.8-372.5

당사의 당기 매출은 전년동기 대비하여 국내외의 불안정한 경제상황 속에서 적극적인 경영전략 실천으로 약2% 증가한 746억원을 기록하였으며 , 경비 절감등으로 영업이익은 12억과 당기순이익 5억으로 흑자전환 하였습니다.

3. 재무상태 (단위:천원, %)

구 분	제59기	제58기	제57기

금액	증감율	금액	증감율	금액

자산총액	124,116,093	-7.5	134,264,134	5.6	127,090,351

부채총계	66,380,906	-15.6	78,658,916	19.8	65,610,939

자본총계	57,735,187	3.8	55,605,218	-9.5	61,479,412

경 영 지 표	당 (59) 기	전 (58) 기

부채 비율	114%	141%

유동 비율	145%	134%

유동비율 및 부채비율 당기법인세부채 감소로 인한 부채비율 27% 감소 및 유동비율 11% 증가 하였습니다. 재무구조 개선 및 재무안전성과 지속적인 유동성 확보에 노력하고 있습니다. 4. 자금조달 당사의 자금조달 원천은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금융기관	40,057	1,579	2,151	39,485

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	40,057	1,579	2,151	39,485	-

4-1.당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 천JPY)

차입처	종류	이자율(%)	금액

당기	전기	당기	전기

중소기업은행	운전자금	2.11~3.20	2.34~3.95	9,940,000	9,940,000

신한은행	운전자금	3.7	3.96	2,700,000	3,000,000

우리은행	운전자금	3.26~3.61	3.69~4.30	11,999,713	11,498,923

KEB하나은행(구,외환)	운전자금	3.9	3.81	4,500,000	5,000,000

국민은행	운전자금	3.74	3.74	3,000,000	3,000,000

KEB하나은행(구,하나)	운전자금	3.04~3.92	3.64	2,500,000	2,500,000

운전자금(외화)	2.93	2.77	1,458,015	1,380,210

(JYP 150,000)	(JYP 150,000)

합계	36,097,728	36,319,133

(JYP 150,000)	(JYP 150,000)

(*) 당기말 현재 상기 차입금과 관련하여 당사의 토지와 건물이 담보로 제공되어 있으며, 대표이사가 지급보증을 제공하고 있습니다.

4-2. 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	종류	이자율(%)	금액

당기	전기	당기	전기

중소기업은행	운전자금	2.73~3.49	3.13	1,176,810	1,250,000

우리은행	운전자금	2.50~3.57	2.80~3.70	1,979,600	2,054,600

시설자금	3.4	3.7	231,000	433,500

합계	3,387,410	3,738,100

유동성대체	(-)1,365,840	(-)1,277,500

장기차입금	2,021,570	2,460,600

(*) 당기말 현재 상기 차입금과 관련하여 당사의 토지와 건물이 담보로 제공되어 있으며, 대표이사가 지급보증을 제공하고 있습니다.

4-2. 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상환연도	금액	비고

2016.01.01~2016.12.31	1,365,840

2017.01.01~2017.12.31	1,092,830

2018.01.01~2018.12.31	317,320

2019.01.01~2019.12.31	234,120

2020.01.01~2020.12.31	150,920

5년이후	226,380

합계	3,387,410
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

동 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사로 구성되어 있으며, 회사업무집행에 관한 중요사항을 결의하고 있습니다.

나. 사외이사 현황 당사는 동 보고서 제출일 현재 1명의 사외이사가 있습니다.다. 이사회의 운영에 관한 사항 * 정관 제 37조-이사회의 소집과 통지

1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 의결한다. 2. 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이유가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할수 있다. 3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.* 정관 제 38조- 이사회의 의결방법 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자가 결의권을 행사하지 못한다. 3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 첨석하지 아니하고 모든 이사 가 동영상및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

라. 주요 안건 및 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석인원

1	2015.01.23	구매자금대출 신규 약정의 관한건	가결	1

2	2015.02.06	내부회계관리제도 운영실태평가보고 승인의 건	가결	1

3	2015.02.23	(주)동성바이오팜 영업 및 자산 양수의 건	가결	1

4	2015.03.06	전자투표 시행의 건	가결	1

5	2015.03.06	58기 재무제표승인 및 정기주주총회개최의건	가결	1

6	2015.03.27	제58기 정기 주주총회 의사록	가결	1

7	2015.06.09	외환은행 차입의건	가결	1

8	2015.06.26	우리은행 차입의건 3건	가결	1

9	2015.10.01	국민은행 차입 연장의 건	가결	1

10	2015.12.08	KEB하나은행 차입의 건	가결	1

마.이사의 독립성 1.이사의 선임. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출 할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	이양구	이사회	대표이사	최대주주	최대주주

사내이사	권중무	이사회	부사장	해당없음	해당없음

사외이사	임정만	이사회	사외이사	해당없음	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등* 당 회사는 감사위원회는 설치하지 않고 감사를 두고 있습니다.

* 당 회사의 감사는 1명이상 3명이내로 하고, 현재 상근 감사 1인을 두고 있습니다. * 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사합니다.* 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.* 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있습니다.* 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부* 감사실을 두어 감사에 필요한 정보의 수집 및 보고가 체계적으로 이루어질 수 있도 록 하고 있습니다.다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

권태리	1969년 영남대 졸업1997년 증권감독원 부원장보2001년 SK투자신탁운용 고문	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석인원

1	2015.01.23	구매자금대출 신규 약정의 관한건	가결	1

2	2015.02.06	내부회계관리제도 운영실태평가보고 승인의 건	가결	1

3	2015.02.23	(주)동성바이오팜 영업 및 자산 양수의 건	가결	1

4	2015.03.06	전자투표 시행의 건	가결	1

5	2015.03.06	58기 재무제표승인 및 정기주주총회개최의건	가결	1

6	2015.03.27	제58기 정기 주주총회 의사록	가결	1

7	2015.06.09	외환은행 차입의건	가결	1

8	2015.06.26	우리은행 차입의건 3건	가결	1

9	2015.10.01	국민은행 차입 연장의 건	가결	1

10	2015.12.08	KEB하나은행 차입의 건	가결	1
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 집중투표제나 서면투표제는 도입되어 있지 않습니다. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한 법률제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

- 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이양구	본인	보통주	3,693,275	16.97	3,906,040	17.43	BW 행사

이상구	특수관계인	보통주	838,355	3.85	838,355	3.74	-

이경희	특수관계인	보통주	705,310	3.24	705,310	3.15	-

계	보통주	5,236,940	24.06	5,449,705	24.32	-

-	-	-	-	-	-

-최대주주 이양구 주식 변동 : 신주인수권 행사 212,765주(0.46%)

최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이 양 구	대표이사	2009년 2월 ~ 현재 동성제약 대표이사	연세대학교 법학대학원 졸업동성제약(주)부사장동성제약(주)대표이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이양구	3,906,040	17.43%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,421	99.88	12,143,797	54.20	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이양구	남	1962년 01월	대표이사	등기임원	상근	총괄	연세대 대학원졸업당사부사장역임	3,693	-	16년	2017년 03월 27일

권중무	남	1946년 11월	부사장	등기임원	상근	연구개발	당사부사장	-	-	12년	2017년 03월 21일

임정만	남	1946년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대 대학원 졸업반포 세무서장 역임	-	-	12년	2016년 03월 19일

권태리	남	1947년 07월	감사	등기임원	상근	감사	영남대 졸업증권감독원 부원장보	-	-	7년	2017년 03월 27일

김연수	남	1941년 05월	부회장	미등기임원	상근	무역총괄	당사 부회장	-	-	18년	-

김인규	남	1955년 02월	전무	미등기임원	상근	영업총괄	당사 전무	-	-	24년	-

남상이	여	1960년 01월	상무	미등기임원	상근	재무관리	당사 상무	-	-	24년	-

김철호	남	1962년 06월	이사	미등기임원	상근	마케팅	디즈웰사업부 이사	-	-	23년	-

조봉림	남	1962년 01월	이사	미등기임원	상근	연구개발	중앙연구소 이사	-	-	10년	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약사업부	남	211	-	9	-	220	5.78	7,444,593	33,839	-

의약사업부	여	112	-	4	-	116	6.28	3,163,872	27,275	-

합 계	323	-	13	-	336	5.95	10,608,465	31,572	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	533,877	266,938	-

사외이사	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	18,000	18,000	-

계	4	569,877	302,938	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-이사 및 감사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

퀀트와이즈투자자문	2007년 12월 20일	투자	500,000	16,000	3.95	500,000	-	-	-	16,000	3.95	65,206	2,491,996	-121,044

합 계	16,000	3.95	500,000	-	-	-	16,000	3.95	65,206	2,491,996	-121,044
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음.2.최대주주등과의 자산양수도등- 해당사항 없음.3.최대주주등과의 영업거래- 해당사항 없음.

4. 최대주주등 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 천원)

계정과목	변 동 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

단기대여금	1,814,210	366,977	522,748	1,658,439	-

장기대여금	-	-	-	--	-

합 계	1,814,210	366,977	522,748	1,658,439	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2.사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

29회 신주인수권부사채사모발행	2012년 02월 29일	3,000,000	신제품개발등 운영자금	신제품 개발등 운영자금(2,930,627)발행제비용(69,373)	-

* 29회신주인수권부사채 만기 2015년 2월28일 전액 상환 및 신주 상장 완료 되었음.

3.주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제59기주주총회(2016.3.28)	1.제59기 재무제표 승인의 건2.이사 선임의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인되다.원안대로 승인되다.(사외이사 임정만) 원안대로 승인되다(년10억으로 승인되다)원안대로 승인되다.(년2억으로 승인되다)	-

제58기주주총회(2015.3.27)	1.제58기 재무제표 승인의 건2.이사 선임의 건3.감사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인되다.원안대로 승인되다.(사내이사 이양구)원안대로 승인되다.(상근감사 권태리) 원안대로 승인되다(년10억으로 승인되다)원안대로 승인되다.(년2억으로 승인되다)	-

제57기주주총회(2014.3.21)	1.제57기 재무제표 승인의 건2.전관 일부 변경의 건3.이사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인되다.원안대로 승인되다.원안대로 승인되다.(사내이사 권중무) 원안대로 승인되다(년10억으로 승인되다)원안대로 승인되다.(년2억으로 승인되다)	-

4.외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

-해당사항없음.

5. 사업결합 당사는 2015년 2월 28일을 평가기준일로 하여 의약품 및 화장품 판매업을 영위하고 있던 ㈜동성바이오팜의 사업을 사업양수도 방식으로 인수하였습니다. 동 사업양수도를 통하여 당사는 제품 판매망 확충 및 이를 통한 제품매출 증대를 기대하고 있으며, 이에 따라 당사는 고객관련 무형자산을 인식하였습니다. 5 -1. 인수대상 자산 및 부채의 내역사업양수도 계약에 의하여 당사가 인수하는 부채의 공정가치가 인수자산의 공정가치를 초과함에 따라 당사가 추가로 지출한 금액은 없습니다. 취득일 현재 당사가 인수자산 및 부채를 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	금액	비고

인수자산	현금및현금성자산	65

외상매출금	509

미수금	843

기타	42

소계	1,459

인수부채	미지급금	293

단기차입금	1,000

기타	619

소계	1,912

순자산금액	(-)453

5-2. 취득한 수취채권의 공정가치사업양수도로 인하여 취득한 수취채권의 공정가치 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과목	계약상총액	공정가치	비고

외상매출금	509	509

미수금	843	843

기타	42	42

5-3. 영업권 및 무형자산의 구성내용 사업결합으로 발생한 무형자산인식액과 영업권의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

내역	금액	비고

인수대가	254	(*)

인수대상 사업의 순자산가액	(-)453

- 인수자산가액	1,459

- 인수부채가액	1,912

차감잔액	707

무형자산배부액	424

- 고객관계	544

- 이연법인세효과	(-)120

영업권	283

(*) 사업양수도와 관련하여 인수대가로 지급한 금액은 없으나 , 당사가 평가기준일 현재 보유하고 있는 ㈜동성바이오팜 관련 자산 및 부채를 인수대상 자산 및 부채에서 제외하고 관련 금액들을 인수대가에 반영하였습니다 . 인수대가에 반영한 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	금액	비고

자산항목	선급금	1,237

대손충당금	(-)843

소계	394

부채항목	임대보증금	50

미지급금	90

소계	140

인수대가	254

6. 우발채무등에 관한 사랑 (계류중인 소송사건)

6-1. 당기말 현재 계류중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사건	원고	피고	소송금액	비고

손해배상	윤OO	당사	30,009

(*) 당기말 현재 상기 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없으나, 당사 경영자는 상기 소송의 결과가 당사의 영업이나 재무상태에 미칠 영향이 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

6-2. 당기말 현재 당사는 상기 소송사건 외에 매출채권의 상환청구 등을 위하여 7개 거래처에 131,489천원의 소송을 제기하여 진행 중에 있습니다. 당사의 경영진은 소송사건의 최종결과가 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 않을 것으로 전망하고있습니다.

6-3. 타인으로부터 제공받은 지급보증 당기말 현재 당사는 계약이행 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 312,580천만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.