한국수출포장공업 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '19.3.22이며, 제64기 정기주주총회 ('21.3.24) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

※ 제64기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)
①~⑥ (생략)
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일부터 10년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.(삭제)	제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)①~⑥ (좌동)
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일부터 10년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	-동등배당에 대한 내용은 10조8항에 기재되어 있으므로 후단 삭제

제10조(주식의발행 및 배정)
①~⑦(생략)
(신설)	제10조(주식의발행 및 배정)①~⑦(좌동)
⑧ 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일이 언제인지와 관계 없이 영업연도 중간에 발행된 신주에 대하여 구주와 동등배당하는 취지로 내용을 정비

제11조(명의개서대리인)
①~③(생략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정을 따른다.	제11조(명의개서대리인)
①~③(좌동)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	-전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 현황을 반영

제 12조( 주주명부의 작성. 비치 )(신설)	제 12조( 주주명부의 작성. 비치 ) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성. 비치하여야 한다.
②이 회사는 5% 이상 지분을보유한 주주(특수관계인등을 포함)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청 할수 있다.	-전자증권법 제 37조 제6항의 규정 내용 반영
-전자증권법 시행령 제 31조 제4항 3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이가능하도록 근거규정을 마련

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) -> 제13조( 기준일 )
① 이 회사는 매년 1월 1일부
터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) -> 제13조( 기준일 ) ①삭제
①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	-상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

제14조(전환사채의 발행 및 배정)
①~⑤ (생략)
⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.	제14조(전환사채의 발행 및 배정)①~⑤ (좌동)
⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)①~⑤ (생략)
⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다 .	제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)①~⑤ (좌동)
-삭제	-제10조 8항의 규정에 모두 해당됨으로 삭제

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다 .(단서추가)	제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다 .	-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록대상에서 제외하는 근거 신설

제17조(소집시기)① (생략)
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조(소집시기)① (좌동)
②정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에 , 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-상법 개정에 따라 정기주주총회를 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제19조 (소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지서를 발송하여야 한다.
② (생략)	제19조 (소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집함에는그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지서를 발송하여야한다.
② (좌동)	-주총 소집통지방법 수단 추가

제30조(이사 및 감사의 선임)① (생략)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사 선임시 상법 382조의 2는 적용하지 아니한다.	제30조(이사 및 감사의 선임)
① (좌동)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임 과 해임 에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
③ 2인이상의 이사 선임시 상법 382조의2는 적용하지 아니한다	-개정상법 제409조 제3항 반영
-개정상법 제542조의 12 제7항 반영

제33조(대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로
대표이사회장, 대표이사사장 , 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	제33조(대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로
대표이사 , 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	-직위명 수정

제34조(이사의 직무)① 대표이사사장 은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장 을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사사장 의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다	제34조(이사의 직무)① 대표이사 는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사 의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	-직위명 수정

제35조(감사의 직무)①~② (생략)
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회 의 소집을 청구할 수 있다.
④~⑦ (생략)	제35조(감사의 직무)①~② (좌동)
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④~⑦ (좌동)	-각 명칭 변경

제37조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 감사 로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
(신설)
(신설)	제37조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사 로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 10일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	-이사회의 각 명칭 및 구성 소집 절차 변경

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등)① 이 회사의 대표이사사장 은정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
②(생략)
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사사장 에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사사장 은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사사장 은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제43조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등)① 이 회사의 대표이사 는
정기주주총회 회일의 6주간
전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
②(좌동)
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사 는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	-직위명 수정

제43조의2( 외부감사인의
선임 ) (신설)	제43조의2( 외부감사인의
선임 ) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

제45조(이익배당)① (생략)
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조(이익배당)① (좌동)
②제 1항의 배당은 제13조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-상법개정에 따라 정관에 기재된 기준일에 맞추어 배당기준일을 정함

부 칙1. (시행일) 이 정관은 제 62기 한국수출포장 정기 주주총회에서 승인한 날(2019년 3월 22일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	부 칙1. 이 정관은 제 64기 정기주주총회에서 승인한 날 (2021년 3월 24일 )부터 시행한다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제62기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	-상법 제420조의4 참조
-전자증권 내용 명기

2019년 03월 22일	제62기 정기주주총회	제10조(주식의 발행 및 배정)	- 신주발행시 청약기회의 제공범위를 발행주식총수에 대한 비율로 명확화
(액면 총액 범위 삭제)-상장회사협의회 수정권유사항

2019년 03월 22일	제62기 정기주주총회	제11조(명의개서대리인)③이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	- 전자주식의 의무화에 따른 명의 개서 대리인 업무의 내용을 수정

2019년 03월 22일	제62기 정기주주총회	제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) -주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제