도화엔지니어링 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다 . 공시작성일기준(2019년 12월 31일)으로, 당사 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 3명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이사회 의장은 당사 사규(이사회 규정) 제6조의 의거하여 선출되며, 대표이사 김영윤이 이사회 의장으로 선출되었습니다. ※ 2020년 3월 20일 오세항 사내이사의 사임으로 인하여, 공시제출일기준(2020년 3월 27일) 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명 총 7명으로 구성되어 있습니다. (2) 중요의결사항 및 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사의 성명	사외이사의 성명

오세항(출석률:100%)	박승우(출석률:100%)	노진명(출석률:100%)	곽준상(출석률:100%)	김주현(출석률:67%)	손학래(출석률:0%)	차국진(출석률:67%)	백현기(출석률:67%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.25	1. 재무제표연결재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 임직원 성과급 지급의 건4. 사규(내부회계관리규정) 개정의 건5. 일본 큐슈 소규모 태양광발전사업 관리운영 계약 체결승인의 건6. 일본 시마태양광발전사업 건설공사 외화지급보증에 관한 건7. 엔지니어링공제조합 자금차입한도 설정	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2	2019.02.21	1. 제57기 정기 주주총회 소집승인의 건2. 이사후보자 추천 승인의 건3. 감사위원회 위원후보자 추천 승인의 건4. 현금배당액 결정의 건5. 사규 개정의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

3	2019.03.06	정정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

※2019년 3월 21일 김주현 사내이사, 손학래 사외이사가 임기만료로 인하여 퇴임하였습니다.※2019년 3월 22일 주주총회를 통해 오세항 사내이사가 재선임 되었으며, 김영윤 사내이사가 신규 선임되었습니다.※2019년 3월 22일 주주총회를 통해 차국진 사외이사, 백현기 사외이사가 재선임 되었으며, 김태현 사외이사가 신규 선임되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김영윤(출석률:100%)	박승우(출석률:100%)	곽준상(출석률:87%)	노진명(출석률:100%)	오세항(출석률:100%)	차국진(출석률:25%)	백현기(출석률:25%)	김태현(출석률:25%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

4	2019.03.22	대표이사 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2019.03.28	1. 주식근질권설정계약 체결의 건2. GTX-A 주주협약 체결의 건3. GTX-A 주식매매계약 체결의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	-

6	2019.05.24	파키스탄 현지계좌 운영에 대한 권한위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2019.06.25	1. 인도네시아 법인설립 위한 출자의 건2. 일본 모리오카 태양광발전사업 EPC 및 O 도급 및 하도급 계약체결 승인 요청	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-

8	2019.08.16	1. 알제리 연락사무소 신임 지점장 임명 및 위임사항에 관한건2. wb호치민 위생환경 프로젝트 외화지급보증에 관한건3. 일본 모리오카 태양광발전사업 건설공사 외화지급보증에 관한 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	-

9	2019.10.10	1. 일본 니시고 태양광발전사업 건설공사(EPC) 및 관리운영(O) 계약 체결승인의 건2. 일본 이나와시로 태양광발전사업 건설공사(EPC) 및 관리운영(O) 계약 체결승인의 건3. 니시고 태양광 발전사업 외화지급보증에 관한 건4. 이나와시로 태양광 발전사업 외화지급보증에 관한 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	-

10	2019.10.31	1. 자사주 신탁계약(갱신) 체결에 관한 건2. 일본 지사 건설경영관리책임자 임명(연임)의 건3. 인도지사 설립 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

11	2019.12.05	1. 일본 키츠키 1,2 태양광발전사업 건설공사(EPC) 및 관리운영(O) 원도급 및 하도급 계약에 관한 건2. 외화지급보증 한도 증액에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-

(3) 이사회내 위원회 1) 감사위원회 설치, 운영 및 구성에 관한 사항 감사위원회는 전원 사외이사로, 감사위원수는 총 3인으로 구성되어 있습니다.공시서류작성기준일(2019년 12월 31일) 기준으로 감사위원회는 사외이사 차국진(감사위원회 위원장), 백현기, 김태현으로 구성되어 있으며, 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하고 있습니다.

※ 상법 제415조의2 제2항, 제3항에 의거 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사가 3분의 2 이상의 요건을 충족하고 있습니다. ※2020년 3월 21일 차국진 사외이사, 백현기 사외이사가 임기만료로 인하여 퇴임하였습니다.※2020년 3월 20일 주주총회를 통해 김태현 사외이사가 재선임 되었으며, 박영봉 사외이사, 배보경 사외이사가 신규 선임되었습니다. 2) 이사회 내 위원회 활동내역감사위원회의 활동내용은 'Ⅵ. 2. 감사제도에 관한 사항 '을 참조하시기 바랍니다. (4) 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 8인 중 1/4이상인 3인 을사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. ※ 2020년 3월 20일 오세항 사내이사의 사임으로 인하여, 공시제출일기준(2020년 3월 27일) 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명 총 7명으로 구성되어 있습니다. 2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.

[이사현황]

성명	직명	활동분야	추천인	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의거래	임기	연임여부	연임횟수

김영윤	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	주요주주	없음	2019.03.22~2022.03.21	부	-

박승우	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2018.03.23~2021.03.22	여	1

노진명	대표이사/사내이사	감리부문	이사회	토목분야 전문가이자 감리부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2018.03.23~2021.03.22	여	4

곽준상	대표이사/사내이사	지원부문	이사회	지원부문/해외부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	최대주주 특수관계인	없음	2017.03.24~2020.03.23	부	-

오세항	사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 대외적 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2019.03.22~2022.03.21	여	2

차국진	사외이사	감사위원회	이사회	회계분야 전문가	해당사항 없음	없음	2019.03.22~2020.03.21	여	4

백현기	사외이사	감사위원회	이사회	법무분야 전문가	해당사항 없음	없음	2019.03.22~2020.03.21	여	4

김태현	사외이사	감사위원회	이사회	법무분야 전문가	해당사항 없음	없음	2019.03.22~2020.03.21	부	-

※작성된 이사현황표는 공시서류작성기준일(2019년 12월 31일) 입니다. ※2020년 3월 21일 차국진 사외이사, 백현기 사외이사가 임기만료로 인하여 퇴임하였습니다. ※ 2020년 3월 20일 노진명 대표이사가 일신상의 이유로, 대표이사에서 사임하였습니다. ※2020년 3월 20일 주주총회를 통해 김태현 사외이사가 재선임 되었으며, 박영봉 사외이사, 배보경 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(김영윤,노진명,박승우,곽준상) , 사외이사 3인(김태현,박영봉,배보경), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. (5) 사외이사 전문성 [사외이사 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.10.31	회사	차국진백현기김태현	-	2019년 경영실적 및 회사의 사업전망

(6) 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	1	이사(20년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

총무인사팀	1	차장(10년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

글로벌기획팀	2	차장(평균8년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원