도화엔지니어링 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	제64기 정기주주총회

(2) 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,720,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	424,175	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,295,825	-

우선주	-	-

(3) 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제 2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

기준일	제 13 조 (기준일)① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사를 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리회사	국민은행 증권대행부(150-716) 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층☏ 02-2073-8104

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	동아일보,한국경제신문

(4) 주주총회 의사록 요약1) 주주총회 안건 및 주요 논의내용

주총정보	안 건	결의내용	주요 논의 내용

제64기정기주주총회(2026.03.24)	제1호 의안 : 제64기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제63기정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안 : 제63기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제62기정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 결의과정 중 질의응답/찬반토론 : 없음

2) 주주총회 의안별 표결 현황

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권있는발행주식
총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성
주식수	찬성주식
비율
(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식비율(%)

제64기정기주주총회(2026.03.24)	제1호 의안 : 제64기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건제2-1호 의안: 사업목적 변경의 건제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경의 건제2-3호 의안: 이사의 충실의무에 관한 건제2-4호 의안: 감사위원회 의결권 제한 변경에 관한 건제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(곽준상)제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(손영일)제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(정수동)제3-4호 의안: 사내이사 선임의 건(김용구)제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이상진)제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김혜진)제4-3호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(손상영)제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	보통결의특별결의특별결의특별결의특별결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	33,295,82533,295,82533,295,82533,295,82533,295,82533,295,82533,295,82533,295,82533,295,82520,812,09520,812,09520,812,09523,659,735	16,838,25116,838,25116,838,25116,838,25116,838,25116,838,25116,838,25116,838,25116,838,2516,023,6766,023,6766,023,67610,821,521	16,836,09616,833,57716,833,77516,833,79616,832,42916,815,57316,815,57316,808,72916,814,7296,008,7546,008,7376,007,56710,701,996	99.9999.9799.9799.9799.9799.8799.8799.8299.8699.7599.7599.7398.90	2,1554,6744,4764,4555,82222,67822,67829,52223,52214,92214,93916,109119,525	0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.01

제63기정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안 : 제63기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	보통결의보통결의보통결의	가결가결가결	33,295,82533,295,82533,295,825	9,801,2619,801,2619,801,261	9,789,9799,597,8959,777,393	99.8897.9399.76	10,22218,52322,208	0.122.070.24

제62기정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건제4-1호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임 승인의 건(박영봉)제4-2호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임 승인의 건(배보경)제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	보통결의특별결의보통결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결가결가결	33,295,82533,295,82533,295,82521,457,13121,457,13133,295,825	17,719,83017,719,83017,719,8305,881,1365,881,13617,719,830	17,719,83017,719,83017,719,6655,775,1515,774,98617,612,726	100.00100.00100.0098.2098.2099.40	00165105,985106,150107,104	0.000.000.001.801.800.60