도화엔지니어링 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 2025년 12월 31일 당사 이사회는 사내이사 7명,사외이사 3명으로 총 10명의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영 중입니다.이사회 의장은 당사 사규(이사회 규정) 제6조의 의거하여 선출되며, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 김영윤 사내이사가 이사회 의장으로 선출되었습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	-	-	-

(3) 중요의결사항 및 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	구분	사내이사	사외이사

성명	김영윤	박승우	곽준상	김덕구	손영일	김용구	정수동	박영봉	배보경	이상진

출석률	67%	100%	58%	100%	100%	92%	58%	75%	67%	75%

찬반여부	찬반여부

1	2025.01.24	1. 재무제표 연결재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 임직원 성과급 지급의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---

2	2025.02.11	1. 재무제표 연결재무제표 재승인의 건2. 영업보고서 재승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	--	--	--

3	2025.02.21	1. 제63기 정기주주총회 소집 승인의 건2. 사내이사 후보 추천 승인의 건3. 현금배당액 결정의 건4. 전자투표제도 도입의 건5. 컴플라이언스 개선, 수립 보고 및 승인의 건6. 하자보수 보증의 건7. 방글라데시 지사장 변경의 건8. 탄자니아 지사장 변경의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2025.03.27	1. 금전 차입의 건2. 자회사의 금전 대여 연장에 관한 건3. 자회사의 출자에 관한 건4. 윤리경영책임자(부패방지책임자) 선임의 건5. 캄보디아 지사 설립의 건6. 영덕동대산 풍력발전㈜ 법인장 변경의 건	가결	------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

5	2025.05.07	1. 자회사(DHJ)의 타법인 주식 취득의 건2. 자회사(DHJ)의 채무 보증의 건3. 채무보증의 건4. 자회사(DHJ)의 대표이사 변경의 건5. 자회사(DHJ)의 본점소재지 변경의 건6. 자회사(DHJ)의 유상증자의 건7. 자회사(DRD)의 금전 대여에 관한 건8. 자회사(DRD)의 채무 보증에 관한 건9. 사규 개정의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

6	2025.06.05	1. 루마니아 지사 설립 및 지사장 선임의 건2. 우크라이나 대표사무소 설립 및 소장 선임의 건3. 스리랑카 지사의 계좌 동결 조치 철회, 지사장 및 주소 변경의 건4. 페루 지사장 변경의 건5. 도화 폴스카 기업구조 변경의 건6. 외화 지급 보증 한도 설정의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

7	2025.07.23	1. 자회사의 금전 대여에 관한 건2. 자회사의 금전 대여 연장에 관한 건3. 외화 지급보증 한도 재약정의 건4. 일본 키츠키1, 슈키 태양광 사업시행법인 주소 변경의 건5. 케냐 유한회사 설립의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-----	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

8	2025.08.21	1. 우간다 지사장 및 지사 주소 변경의 건2. 사규 개정에 관한 건3. 외화 지급보증 한도 연장의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---

9	2025.09.24	1. 자회사의 금전 대여에 관한 건2. 채무 보증 결정의 건3. 하자보수 보증금액 변경의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	---	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성

10	2025.10.30	1. 사규 개정의 건2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건3. 해외 지사 계좌 인출권자 추가의 건4. 스리랑카 계좌정보 갱신 및 권한 변경의 건5. 자회사의 추가 출자의 건	가결	-----	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-----	-----	찬성찬성찬성찬성찬성

11	2025.11.21	1. 일반자금대출 약정기간 변경의 건2. 일반대출 신규 약정의 건3. 해외 지사 설립의 건	가결	---	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

12	2025.12.23	1. 사규 개정의 건2. 채무 보증 연장에 관한 건3. 인도 법인장 변경의 건	가결	---	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성

(4) 이사회내 위원회 해당사항 없습니다.

(5) 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 회사의 이사회는 총 10인 중 1/4이상인 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.2) 당사는 2025년 10월 30일 사외이사후보추천위원회를 설치하여, 주주총회에서 선임할 이사 후보 중 사내이사는 이사회에서 추천하고 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회에서 추천하여 이사회가 이를 검토해서 주주총회의 회의목적 사항으로 확정합니다.이사 선임에 있어서는 관련 법령과 정관에 정한 요건의 충족여부를 확인하고 있으며 이러한 절차에 따라 공시서류작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

성명	직명	활동분야	추천인	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의거래	임기	연임여부	연임횟수

김영윤	이사회의장/사내이사	경영자문	이사회	토목분야 전문가이자 경영자문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	주요주주	없음	2025.03.27~2028.03.26	여	2

박승우	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2024.03.22~2027.03.21	여	3

곽준상	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	기업 경영에 대한 깊은 이해도로 안정적인 경영활동을 수행하기 위함	최대주주	없음	2023.03.24~2026.03.23	여	2

손영일	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2023.03.24~2026.03.23	부	-

김덕구	대표이사/사내이사	CM부문	이사회	토목분야 전문가이자 CM부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2024.03.22~2027.03.21	여	1

김용구	사내이사	지원부문	이사회	지원부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2023.03.24~2026.03.23	부	-

정수동	사내이사	교통부문	이사회	설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2023.03.24~2026.03.23	부	-

박영봉	사외이사	감사위원회	이사회	회계분야 전문가	해당사항 없음	없음	2024.03.22~2026.03.21	여	2

배보경	사외이사	감사위원회	이사회	경영분야 전문가	해당사항 없음	없음	2024.03.22~2026.03.21	여	2

이상진	사외이사	감사위원회	이사회	법률분야 전문가	해당사항 없음	없음	2023.09.27~2026.03.26	부	-

※ 박영봉, 배보경, 이상진 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회 설립 이전에 선임되어 이사회의 추천으로 선임되었습니다. (6) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항 당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 2025년 10월 30일 설치하여 운영하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 위원회는 다음과 같이 총 3명으로 구성 되어 있으며 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성되어 있으며, 사외이사가 동 위원회 총원의 과반수가 되도록 구성해야 하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

직 명	성명	성별	출생년월	등기임원여부	상근여부

사내이사	곽준상	남	1973.05	등기임원	상근

사외이사	박영봉	남	1958.01	등기임원	비상근

사외이사	이상진	남	1968.02	등기임원	비상근

(7) 사외이사후보추천위원회 활동 내역 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의활동 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

곽준상(출석률: 50%)	박영봉(출석률: 50%)	이상진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.10.30	1. 사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성

2	2025.12.23	1. 사외이사 후보자 심사의 건2. 사외이사 후보자 확정의 건	가결가결	--	찬성찬성	찬성찬성

(8) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.03.24	회사	박영봉, 김태현	개인사유(배보경)	2023년 경영실적 및 회사의 사업전망

2023.09.26	한국상장회사협의회	박영봉,배보경	-	내부회계관리제도 운영실무

2023.10.12	한국상장회사협의회	이상진	이수완료(배보경, 박영봉)	내부회계관리제도 운영실무

2024.01.03	한국상장회사협의회	박영봉, 배보경, 이상진	-	사례로 이해하는 내부회계관리제도

2024.08.07	한국상장회사협의회	박영봉, 배보경, 이상진	-	내부회계관리제도 운영실무

2025.01.02	한국상장회사협의회	배보경, 박영봉, 이상진	-	자금부정통제 공시 준비

2025.05.26	한국상장회사협의회	배보경, 박영봉, 이상진	-	상장회사 사외이사 직무 연수

2025.09.11	한국상장회사협의회	배보경, 박영봉, 이상진	-	내부회계관리제도와 감사위원회의 역할

(7) 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무전략실	1	상무(27년)	- 이사회 및 위원회 운영
- 경영정보 제공 및 안건 검토 지원
- 사외이사 교육 및 기타 활동 지원

기획실	1	상무(11년)

기획실	1	이사대우(15년)