도화엔지니어링 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 3명으로총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이사회 의장은 당사 사규(이사회 규정) 제6조의 의거하여 선출되며, 공시서류작성기준일(2018년 12월 31일) 기준 대표이사 오세항이 이사회 의장을 역임하였습니다. 공시서류제출일 기준(2019년 3월 29일)으로는 2019년 3월 22일 이사회를 통해 신규 취임한 대표이사 김영윤이 이사회 의장으로 선출되었습니다. (2) 중요의결사항 및 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사의 성명	사외이사의 성명

오세항(출석률:100%)	박승우(출석률:100%)	노진명(출석률:100%)	곽준상(출석률:63%)	김주현(출석률:88%)	손학래 (출석률:75%)	차국진 (출석률:75%)	백현기 (출석률:75%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.02.01	1. 재무제표/연결재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 중국법인 설립 및 현지은행계좌 개설 등에 관한 건4. 임직원 성과급 지급의 건	가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2	2018.02.22	1. 제56기 정기 주주총회 소집 승인의 건2. 이사후보자 추천 승인의 건3. 감사위원회 위원후보자 추천 승인의 건4. 현금배당액 결정의 건5. 일본 요코카와, 카조노 태양광발전사업EPC 및 O 체결승인의 건	가결 가결 가결 가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

3	2018.03.23	1. 대표이사 선임의 건2. 신지 풍력 발전단지 조성사업 건설공사 EPC 및 O 계약 체결 승인의 건3. 신지 풍력 발전단지 조성사업 건설공사 EPC 계약이행 및 선급금 보증증권(P-Bond, AP-Bond) 발부요청 건4. 이와키 태양광발전사업 건설공사 외화지급보증에 관한 건5. 기체에 관한 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

4	2018.05.14	1. 스리랑카 지사; 지점 설치(설립)를 위한 출자(자본금)의 건2. 스리랑카 지사; 지점장(대표자) 선임 및 지점 주소의 건3. 스리랑카 지점 설치(설립)를 위한 위임장 발급 건4. 취업규칙 개정의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	-	-

5	2018.08.14	1. 방글라데시 현지계좌 개설의 건12. 취업규칙 개정의 건3. 일본 지사 이전의 건4. 방글라데시 현지계좌 개설의 건2	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

6	2018.11.01	1. 자사주 신탁계약 체결에 관한 건2. 일본지사 건설경영관리책임자 임명의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2018.11.27	1. 탄자니아 기성금 수령방법 변경의 건2. 운용자금 한도 증액에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-

8	2018.12.13	1. 카자흐스탄 알마티 지사 영업중지의 건2. 일본 미에현 시마 태양광발전사업 EPC 및 O 계약 체결승인의 건3. 우간다 지사;지점 설치 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

(3) 이사회내 위원회 1) 감사위원회 설치, 운영 및 구성에 관한 사항 감사위원회는 전원 사외이사로, 감사위원수는 총 3인으로 구성되어 있습니다. 공시서류작성기준일(2018년 12월 31일) 기준으로 감사위원회는 사외이사 손학래(감사위원회 위원장), 차국진, 백현기로 구성되어 있으며, 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하고 있습니다.

※ 상법 제415조의2 제2항, 제3항에 의거 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사가 3분의 2 이상의 요건을 충족하고 있습니다. ※2019년 3월 21일 손학래 사외이사가 임기만료로 인하여 퇴임하였습니다.※2019년 3월 22일 주주총회를 통해 차국진 사외이사, 백현기 사외이사가 재선임 되었으며, 김태현 사외이사가 신규 취임되었습니다. 2) 이사회 내 위원회 활동내역 감사위원회의 활동내용은 'Ⅵ. 2. 감사제도에 관한 사항 '을 참조하시기 바랍니다. (4) 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 8인 중 1/4이상인 3인을사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. □ 이사현황

성명	직명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

오세항	대표이사/사내이사	이사회	경영총괄	없음	해당사항 없음	2016.03.22~2019.03.21	여	1

박승우	대표이사/ 사내이사	이사회	경영총괄	없음	해당사항 없음	2018.03.23~2021.03.22	여	1

노진명	대표이사/ 사내이사	이사회	감리부문	없음	해당사항 없음	2018.03.23~2021.03.22	여	4

곽준상	대표이사/ 사내이사	이사회	지원부문	없음	최대주주 특수관계인	2017.03.24~2020.03.23	부	-

김주현	사내이사	이사회	도시부문	없음	해당사항 없음	2016.03.22~2019.03.21	여

손학래	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음	2018.03.23~2019.03.22	여	3

차국진	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음	2018.03.23~2019.03.22	여	3

백현기	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음	2018.03.23~2019.03.22	여	3

※작성된 이사현황표는 공시서류작성기준일(2018년 12월 31일) 입니다. ※2019년 3월 21일 손학래 사외이사, 김주현 사내이사가 임기만료 퇴임하였습니다.※2019년 3월 22일 주주총회를 통해 차국진 사외이사, 백현기 사외이사가 재선임 되었으며, 김태현 사외이사와 김영윤 사내이사가 신규 선임 되었습니다. ※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(김영윤,오세항,박승우,노진명,곽준상), 사외이사 3인(차국진,백현기,김태현), 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. (5) 사외이사 전문성 1) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 대상자 및 신규선임