도화엔지니어링 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2011.12.15	단일판매, 공급계약 체결	- 용역명: 인천국제공항 3단계 종합사업관리지원 용역- 거래상대: 인천국제공항공사- 계약금액: 11,454,526,210원- 계약기간: 2011년 12월 14일 ~ 2017년 12월 31일	※ 인천국제공항 3단계 종합사업관리지원용역 과업내용서에 의거, 정상적으로 과업 진행중

2011.07.15	단일판매, 공급계약 체결	- 용역명: 고성 그린에너지 플랜트 건설사업 설계, 기자재 공급 건설 공사계약- 거래상대: 주식회사 대산이엔티- 계약금액: 110,000,000,000원- 계약기간: 착공일로부터 24개월	※ 발주처의 사업 자금 조달 지연으로 인해 보류 중※ 현재까지 본 사업에 대한 자금 조달이 이루어 지지 않았고, 발주처의 설계비 등 지불 능력이 없는 것으로 판단되는 바, 사업진행능력(설계비 지불능력 등)이 확보 되어 당사에 기성이 정상적으로 지급되어야 사업에 착수할 예정 입니다.

2011.05.04	단일판매, 공급계약 체결	- 용역명: 용유무의 문화,관광,레저 복합도시 조성사업 조사설계용역(1차)- 거래상대: 용유무의프로젝트 매니지먼트(주)- 계약금액: 26,807,470,000원- 계약기간: 2011년 5월 3일 ~ 2014년 10월 31일	※ 2014.10.31 현재 과업이 완료되지 않았으나 발주처의 과실로 인하여 본 계약을 만기 해지함. ※ 당사는 (주)에잇씨티로 부터 지급받지 못한 기성대금 3,736,275,000원의 회수를 위하여 서울중앙지방법원에 소를 제기 한 결과 2013.10.11 (주)에잇씨티는 당사에 기성대금 전액을 지급하라는 판결을 받았으며, 현재 채권회수를 위해 노력중임. ※ 관련공시- 2011.05.04 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)- 2013.08.01 (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)- 2013.10.31 단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)

2014.12.30	단일판매, 공급계약 체결	-용역명: 성남/판교수질복원센터 통합운영 관리대행 용역-거래상대: 성남시-계약금액: 13,276,907,100원-계약기간: 2015년 1월 1일 ~ 2016년12월 31일	※ 과업내용서에 의거, 정상적으로 과업 진행중

2015.03.23	단일판매, 공급계약 체결	-용역명: 페루 리마 메트로 2호선 시공감리사업-거래상대: 페루 대중교통 인프라투자 감독청(OSITRAN)-계약금액: 18,693,764,250원-계약기간: 2015년 3월 21일~ 2021년 2월 20일	※ 과업내용서에 의거, 정상적으로 과업 진행중

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

2010.01.20	1. 정관변경의건2. 사외이사 3인 선임의 건	원안대로 승인	-

2010.03.24	1. 재무제표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의건2. 이익금배당의건3. 이사보수한도승인의건4. 사외이사보수한도승인의건5. 사규승인의건6. 임원변경의건	원안대로 승인	-

2011.03.25	1. 재무제표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의건2. 정관일부변경의건3. 사내이사 선임의건4. 이사보수한도 승인의건	원안대로 승인	-

2012.03.23	1. 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의건2. 정관일부변경의건3. 이사 선임의건4. 이사보수한도 승인의건	원안대로 승인	-

2013.03.22	1. 제51기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원회 위원 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2013.10.25	1. 정관 일부 변경의 건2. 사외이사(2명) 선임의 건3.사외이사인 감사위원회 위원(2명) 선임의 건	원안대로 승인	임시주주총회

2014.03.21	1. 제52기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2015.03.20	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명)	원안대로 승인	-

2016.03.11	제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건제5호 의안 : 사외이사인 감사외원회 위원 선임 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발부채 및 주요 약정사항

(1) 당기말 현재 당사가 피고로 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황

대법원	유신	당사 외 2	구상금청구	832,261	3심 진행중

서울중앙지방법원	한국수자원공사	당사 외 33	구상금청구	5,350,910	1심 진행중

합 계	6,183,171

(2) 약정사항1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 대출약정한도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	약정한도	실행금액	비 고

KEB하나은행	20,000,000	-	부동산 담보대출

건설공제조합	2,466,720	458,000	출자금담보대출

합 계	22,466,720	458,000

2) 당사는 동종업계 사업자 간에 발주처에 대한 상호계약이행보증을 제공하고 있는 바, 당기말 현재 당사가 타사를 위하여 제공한 계약이행보증금액은 13,099,093천원이며, 타사로부터 제공받은 계약이행보증금액은 18,612,989천원입니다.

3) 당기말 현재 당사가 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 외화 각 단위, 원화 : 천원)

제공자	보증내용	보증금액

KEB 하나은행	원화지급보증	2,877,646

외화지급보증	USD 10,996,756

EUR 2,395,350

JPY 236,600,000

DZD 177,502,023

VND 2,874,282,000

QAR 1,250,000

서울보증보험	이행보증	9,826,882

엔지니어링공제조합	이행보증	133,174,557

지급보증	101,282,745

건설기술용역공제조합	이행보증	31,596,195

지급보증	20,488,944

건설공제조합	계약보증	1,061,774

하자보수보증	57,839

선급금보증	1,763,617

합 계	302,130,199

USD 10,996,756

EUR 2,395,350

JPY 236,600,000

DZD 177,502,023

VND 2,874,282,000

QAR 1,250,000

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : -)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 제재현황 1) 금융감독원은 2012년 9월 19일 도화엔지니어링의 회장에게 주식등의대량보유상황보고 지연공시(자본시장과금융투자업에관한법률 제147조 등)의 사유로 경고 조치하였습니다. 위반 사항의 재발방지를 위하여 공시체크 리스트를 통해 이중으로 공시사항을 점검하고 주기적인 공시교육을 실시하는 등 재발 방지를 위해 조치하였습니다.

2) 2012년 서울지방국세청으로부터 2006년부터 2010년 사업년도까지의 법인세, 부가세, 원천세에 대한 법인사업자통합조사를 받았으며, 당사는 2006년도부터 2010년도까지 귀속분의 법인세 9,631,036천원을 추징받았으며, 2006년도부터 2010년도까지의 벌과금 1,750,194천원에 대해서는 기타영업외비용(잡손실)으로 반영하였습니다. 재발방지를 위하여 기존 내부회계관리제도를 전면 점검하고 철저히 내부회계관리제도를 준수하기 위한 교육을 실시하였습니다.

3) 2012.09.05 거래처와 거래중단 사실을 2013.06.21 지연공시하여 한국거래소로부터 유가증권시장 공시규정 제35조에 의거 공시불이행의 사유로 공시위반제재금 금8,000,000원정을 부과 받았습니다. 위반 사항의 재발방지를 위하여 공시와 연관성이 많은 임직원을 대상으로 자체 교육을 실시하여 당사 임직원의 공시 역량을 강화하였습니다. 4) 2013.08.27 서울중앙지방검찰청으로부터 전 대표이사의 횡령, 법인의 회계처리기준 위반 혐의로 기소 되었으며, 2014.02.24 서울중앙지방법원으로부터 전 대표이사의 횡령혐의와 관련하여 2.5%(1,161백만원)만이 인정되어 집행유예 2년을 선고 받았고 법인의 회계처리 기준 위반 혐의는 무죄를 선고 받았습니다. 이와 관련하여 2014.07.18 서울고등법원의 2심판결에 의하여 원심 확정되었으며, 2014.07.25 쌍방이 상고기한 내 상고를 하지 않음으로서 무죄가 확정되었습니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.

6. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.