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도화엔지니어링 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제56기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)도화엔지니어링
대 표 이 사 : 오세항, 박승우, 노진명, 곽준상
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 438
(전 화)02-6323-3032
(홈페이지) http://www.dohwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김용구
(전 화) 02-6323-3032
목 차

대표이사등의 확인, 서명
Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 주요 용역 현황
3. 설비 등에 관한 사항
4. 매출에 관한 사항
5. 수주상황
6. 시장위험과 위험관리
7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
8. 경영상의 주요계약 등
9. 연구개발활동
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무재표
3. 연결재무재표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 등
2. 회계감사인의 변경
3. 내부통제에 관한 사항
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동내역
3. 주식 소유 현황
4. 소액주주 현황
5. 주식사무
6. 월별 주가 및 주식거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황
2. 계열회사 등 상호 투자지분 현황
3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
4. 타법인출자 현황
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
2. 대주주등에 대한 자산양수도 등
3. 대주주등와의 영업거래 등
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행·변경상황
2. 주주총회의사록 요약
3. 중요한 소송 사건
4. 채무보증 등 내역
5. 제재현황
6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
7. 합병등의 사후정보
8. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
9. 외국지주회사의 자회사 현황
[전문가의 확인]
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연월일	본점소재지	비고

2010.04.01	서울시 강남구 대치동 942-1	-

2011.10.30	서울시 강남구 삼성로 438	도로명 주소

나. 경영진의 중요한 변동

변동일	대표이사	비고

취임	사임

2012.03.23	김영윤, 이윤한, 노진명, 박승우	박승우	문희억, 이종화

2013.03.22	오세항, 이윤한, 노진명, 박승우	오세항	김영윤

2013.10.25	오세항, 박승우, 노진명	-	이윤한

2017.03.24	오세항, 박승우, 노진명, 곽준상	곽준상

다. 최대주주의 변동

※ 최근 5년간 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경

일시	변경전	변경후

2011.03.25	주식회사 도화종합기술공사	주식회사 도화엔지니어링

마 . 합병등의 관한 사항 2015.03.27 이전 사옥으로 사용하던 역삼동 소재 토지/건물을 가액 55,700백만원에 양도하였으며, 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 / 6. 기타 재무에 관한 사항을 참조해 주시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.08.09	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	22,000	유가증권시장상장

2013.02.04	무상증자	보통주	16,860,000	500	500	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,740,000	-	33,740,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	20,000	-	20,000	-

1. 감자	20,000	-	20,000	(주1)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,720,000	-	33,720,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,720,000	-	33,720,000	-

(주1) 1975년 1월 5일 감자된 주식 20,000주는 현재 액면가 500원 기준이며, 실제로는 10,000주(액면가 1,000원)가 감자되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	637,100	-	637,100	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	637,100	-	637,100	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	27,720	-	27,720	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	664,820	-	664,820	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,720,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,720,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 현금 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,714	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	11,989	1,263	17,790

(연결)주당순이익(원)	352	38	538

현금배당금총액(백만원)	6,407	5,619	4,961

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	53.4	444.8	27.9

현금배당수익률(%)	보통주	3.9	3.5	3.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	190	170	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(주1) 당기순이익과 주당순이익 등은 K-IFRS 기준의 재무제표 상 금액을 기준으로 작성하였습니다. (주2) 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
1. 요약재무정보

가. 연결 요약 재무제표(단위 : 원)

구 분	제56기	제55기	제54기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

유동자산	112,723,931,383	99,392,843,422	106,445,448,809

당좌자산	112,723,931,383	99,392,843,422	106,445,448,809

재고자산	-	-	-

비유동자산	215,870,849,474	209,121,101,774	206,977,144,610

투자자산	-	-	-

유형자산	167,941,008,596	164,297,222,574	166,272,372,379

무형자산	4,006,511,401	4,166,348,367	4,699,760,834

기타비유동자산	43,923,329,477	40,657,530,833	36,005,011,397

자산총계	328,594,780,857	308,513,945,196	313,422,593,419

유동부채	88,634,019,978	82,450,178,657	82,687,491,210

비유동부채	4,182,370,586	-	813,096,115

부채총계	92,816,390,564	82,450,178,657	83,500,587,325

지배기업 소유주 지분	231,240,463,285	226,063,766,539	229,922,006,094

자본금	16,860,000,000	16,860,000,000	16,860,000,000

자본잉여금	33,771,039,160	33,778,924,560	30,605,807,100

기타자본구성요소	156,022,241	(3,265,900,200)	(20,413,365)

기타포괄손익누계액	(199,878,272)	168,995,591	-

이익잉여금	185,191,207,164	178,521,746,588	182,476,612,359

비지배지분	-	-	-

자본총계	235,778,390,293	226,063,766,539	229,922,006,094

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

영업수익	398,950,053,293	324,737,933,281	275,048,203,917

영업이익	16,504,788,773	14,870,769,234	4,538,730,506

당기순이익	11,713,711,636	1,263,247,858	17,789,816,583

주당순이익	352	38	538

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다※ 당사는 2017년 최초 연결재무제표를 작성하여 전기실적, 전전기 실적은 별도 재무제표로 작성하였습니다※ 당분기말 현재 지배회사의 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	업종

우진에너지일호(주)	대한민국	12월	100.0	태양광발전소 건설 및 운영업

우진에너지삼호(주)	대한민국	12월	100.0	태양광발전소 건설 및 운영업

DOHWA GREEN ENERGY CO.,LTD	베트남	12월	100.0	태양광발전소 건설 및 운영업

나. 별도 요약 재무제표(단위 : 원)

구 분	제56기	제55기	제54기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

유동자산	111,601,533,542	99,392,843,422	106,445,448,809

당좌자산	111,601,533,542	106,445,448,809

재고자산	-	-

비유동자산	213,260,699,594	209,121,101,774	206,977,144,610

투자자산	-	-	-

유형자산	163,468,012,238	164,297,222,574	166,272,372,379

무형자산	4,006,511,401	4,166,348,367	4,699,760,834

기타비유동자산	45,786,175,955	40,657,530,833	36,005,011,397

자산총계	324,862,233,136	308,513,945,196	313,422,593,419

유동부채	88,582,123,773	82,450,178,657	82,687,491,210

비유동부채	49,370,586	-	813,096,115

부채총계	88,631,494,359	82,450,178,657	83,500,587,325

자본금	16,860,000,000	16,860,000,000	16,860,000,000

자본잉여금	33,778,924,560	33,778,924,560	30,605,807,100

기타자본구성요소	156,022,241	(3,265,900,200)	(20,413,365)

기타포괄손익누계액	(30,665,684)	168,995,591	-

이익잉여금	185,466,457,660	178,521,746,588	182,476,612,359

자본총계	236,230,738,777	226,063,766,539	229,922,006,094

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

영업수익	398,213,956,695	324,737,933,281	275,048,203,917

영업이익	16,478,545,474	14,870,769,234	4,538,730,506

당기순이익	11,988,962,132	1,263,247,858	17,789,816,583

주당순이익	361	38	538

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제55기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제54기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기(당기)	대주회계법인	분ㆍ반기검토, 감사	108백만원/년	1,024시간

제55기(전기)	안진회계법인	분ㆍ반기검토, 감사	132백만원/년	1,171시간

제54기(전전기)	안진회계법인	분ㆍ반기검토, 감사	132백만원/년	928시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당기)	-	-	-	-	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

4 . 회계감사인의 변경 2018년 2월 22일 감사위원회에서 대주회계법인을 회계감사인으로 선정하였으며 2018년 2월 23일 외부감사 계약을 체결하였습니다. 5 . 내부통제에 관한 사항 감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다

2. 개요 당사는 주로 정부, 지자체 관련기관 등에서 발주하는 다양한 공종의 공사와 관련된 설계, 감리 등의 기술용역수행을 주된 사업으로 영위하고 있으며 주력 분야인 설계용역을 집중 공략하고 이외에도 다양한 분야로의 진출 방안을 모색 중입니다. 해외시장 진출 확대, EPC사업 추진 및 R 투자를 통한 고부가가치의 환경기술 개발을 중점적으로 추진하고 기술의 상용화· 상업화에 대한 투자를 강화시켜 나갈 계획입니다. 3. 영업실적 및 재무상태 (1) 영업실적

(단위: 원)

구분	영 업 실 적	증가율(%)

2017년(56기)	2016년(55기)

영업수익	398,950,053,293	324,737,933,281	18.6%

영업이익	16,504,788,773	14,870,769,234	9.9%

법인세비용차감전순이익	15,412,552,622	15,225,071,841	1.2%

당기순이익	11,713,711,636	1,263,247,858	89.2%

주당순이익(원)	352	38	89.2%

※ 연결 재무제표 기준입니다. ※ 당기말 매출은 전기 대비 18.6% 증가한 3,989억원이고, 영업이익은 전기 대비 9.9% 증가한 165억원, 당기순이익은 89.2% 증가한 117억원을 기록하였습니다.※ 국내 SOC 시장이 감소되고 있는 추세 속에 투자사업, 운영사업 등 사업다각화에 따른 수주 증가가 영업실적에 긍정적으로 반영되었습니다.(2) 재무상태

(단위: 원)

구분	제56기(17.12.31 현재)	제55기(16.12.31 현재)	증가율(%)

자산총계	328,595	308,514	6.1%

· 유동자산	112,724	99,393	11.8%

· 비유동자산	215,871	209,121	3.1%

부채총계	92,816	82,450	11.2%

· 유동부채	88,634	82,450	7.0%

· 비유동부채	4,182	-

자본총계	235,778	226,064	4.1%

· 자본금	16,860	16,860	0.0%

· 주식발행초과금	33,771	33,779	0.0%

· 기타자본항목	156	(3,266)

· 기타포괄손익누계액	(200)	169

· 이익잉여금	185,191	178,522	3.6%

부채및자본총계	328,595	308,514	6.1%

※ 연결 재무제표 기준입니다. ※ 지난 해 자산 총계는 당기말 3,586억원으로 전년(3,085억원) 대비 501억원이 증가하였으며, 부채 총계는 당기말 928억원으로 전년(825억) 대비 103억원이 증가하였습니다. ※ 성과지표- 수익성지표

구분	산식	비 율 (%)

제56기	제55기

총자본이익률	당기순이익 ───────────── X 100 (기초 총자본+기말 총자본)/2	5.1	0.4

매출액 영업이익률	영업이익 ─────── X 100 매출액	4.1	4.6

매출액 순이익률	당기순이익 ─────── X 100 매출액	2.9	0.4

※ 연결 재무제표 기준입니다.

- 안정성지표

구분	산식	비율 (%, 배)

제56기	제55기

유동비율	유동자산 ──── X 100유동부채	127.2	120.5

부채비율	총부채 ──── X 100 자기자본	39.4	36.5

차입금의존도	차입금 ───-─ X 100 총자산	1.4	0.1

이자보상배율	영업이익 ───── 이자비용	79.1	362.4

※ 연결 재무제표 기준입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항

(1) 보고기간 말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금	458,000	-	458,000	-

장기차입금	-	4,133,000	-	-

합 계	458,000	4,133,000	458,000	-

※ 연결 재무제표 기준입니다.

(2) 보고기간 말 현재 차입금의 상세 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	차입처	이자율(%)	만 기	금 액

당기말	전기말

단기차입금	건설공제조합	1.4	2018.04.18	458,000	458,000

장기차입금	우리종합금융	4.8	2031.03.31	2,146,000	-

장기차입금	기업은행	4.7	2031.12.31	1,987,000	-

단기차입금 합계	458,000	458,000

장기차입금 합계	4,133,000

※ 연결 재무제표 기준입니다. (3) 당기말 현재 차입금과 관련하여 당사가 차입처 등에 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	담보제공처	담보설정금액	제공사유

매도가능금융자산	건설공제조합	491,251	단기차입

우진에너지 1호 태양광 설비	우리종합금융	2,257,000	장기차입

우진에너지 3호 태양광 설비	기업은행	2,068,000	장기차입

합 계	617,570

※ 연결 재무제표 기준입니다. 5. 부외거래 당사의 제56기 감사보고서 "재무제표에 관한 주석 30. 우발부채 및 주요약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 제56기 감사보고서 "재무제표에 관한 주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참조하기시 바랍니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 3명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중 입니다. 나. 중요의결사항 및 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사의 성명

손학래 (출석률: 42%)	차국진 (출석률:67%)	백현기 (출석률:50%)

찬 반 여 부

1	2017.02.02	1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 임직원 성과급 지급의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

2	2017.02.24	1. 제55기 정기 주주총회 소집 승인의 건2. 이사후보자 추천 승인의 건3. 감사위원회 위원후보자 추천 승인의 건4. 현금배당액 결정의 건5. 파키스탄 현지계좌 운영에 대한 권한위임의 건	가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

3	2017.03.13	1. 정정재무제표 승인의 건	가결가결	-	찬성	찬성

4	2017.03.24	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2017.04.05	1. 케냐 지사;지점 설치(설립) 승인의 건2. 볼리비아 지점장(대표자) 및 지점 주소 변경의 건	가결 가결	-	찬성 찬성	-

6	2017.04.19	1. 계약 체결 승인의 건2. 외화지급 보증의 건3. 외화지급 보증의 건	가결가결가결	-	-	-

7	2017.06.01	1. 도화코데코홀딩스 주식회사 설립의 건2. 기타외화지급보증 한도금액 증액에 관한 건	가결가결	-	-	-

8	2017.06.30	1. 알제리 연락사무소 지점장 임명의 건2. 탄자니아 지사 설립 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

9	2017.09.07	1. 모잠비크 지점장 교체 및 위임장 발급의 건2. 자기주식 처분 승인의 건	가결가결	-	찬성찬성	-

10	2017.09.25	1. 일본 카사마 태양광발전사업 EPC 및 O 계약 체결승인의 건2. 외화지급보증에 관한 건3. 카자흐스탄 지사 사무실 이전에 관한 건4. 도화코데코홀딩스 자본금 납입의 건	가결가결가결가결	-	-	-

11	2017.10.20	해외법인 설립의 건	가결	-	-	-

12	2017.12.07	1. 스리랑카 프로젝트 오피스 설립, 현지 은행계좌 개설 및 인출권자 선임의 건 2. 외화지급보증에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 감사위원회 설치, 운영 및 구성에 관한 사항감사위원회는 전원 사외이사로, 감사위원수는 총 3인으로 구성되어 있습니다.구성원은 사외이사 손학래(감사위원회 위원장), 차국진, 백현기 이며, 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하고 있습니다.

* 상법 제415조의2 제2항, 제3항에 의거 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사가 3분의 2 이상의 요건을 충족하고 있습니다.(2) 이사회 내 위원회 활동내역감사위원회의 활동내용은 'Ⅵ. 2. 감사제도에 관한 사항 '을 참조하시기 바랍니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 8인 중 1/4이상인 3인을사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. □ 이사현황

성명	직명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

오세항	대표이사/사내이사	이사회	경영총괄	없음	해당사항 없음

박승우	대표이사/ 사내이사	이사회	경영총괄	없음	해당사항 없음

노진명	대표이사/ 사내이사	이사회	감리부문	없음	해당사항 없음

곽준상	대표이사/ 사내이사	이사회	지원부문	없음	최대주주 특수관계인

김주현	사내이사	이사회	도시부문	없음	해당사항 없음

손학래	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음

차국진	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음

백현기	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 주주총회의 결의로 선임된 감사위원은 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

가. 감사위원회 인적사항

성 명	주요경력	최근3년간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	사외이사여부

손학래	네델란드 Delft 공대건설교통부 도로국 국장한국철도청 청장한국도로공사 사장현재) 법무법인 아주 고문	없음	없음	사외이사(감사위원장)

차국진	서강대학교 무역학과대주회계법인 공인회계사현재) 삼덕회계법인 공인회계사	없음	없음	사외이사

백현기	한양대학교 법과대학원서울고등법원 판사현재) 법무법인 로고스 변호사	없음	없음	사외이사

나. 감사위원회의 독립성 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.02	1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건2. 연간감사계획서 확정의 건	가결가결	-

2	2017.02.24	1. 감사보고서 제출의 건2. 외부감사인 선임의 건	가결가결	-

3	2017.04.13	외부감사인 선임의 건	가결	-

4	2017.06.30	업무감사보고의 건	가결	-

5	2017.12.07	업무감사보고의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 주주총회 소집이사회에서 서면투표 여부를 결정할 수 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1)임원 현황

(기준일 : 2018.03.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오세항	남	1942.08	대표이사/회장	등기임원	상근	경영지원	(주)아리지	1,092,780	-	6	2019.03.21

박승우	남	1954.01	대표이사/사장	등기임원	상근	경영지원	(주)건화	148,500	-	7	2021.03.22

노진명	남	1949.10	대표이사/사장	등기임원	상근	감리본부	(주)도화엔지니어링	290,000	-	25	2021.03.22

곽준상	남	1973.05	대표이사/사장	등기임원	상근	경영지원	(주)아리지	1,726,230	-	2	2020.03.23

김주현	남	1956.11	사내이사/사장	등기임원	상근	도시부문	(주)도화엔지니어링	88,814	-	20	2019.03.21

손학래	남	1942.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	한국도로공사	-	-	9	2019.03.23

차국진	남	1952.04	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	삼덕 회계법인	-	-	6	2019.03.23

백현기	남	1952.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	법무법인 로고스	-	-	6	2019.03.23

2) 임원의 겸직 현황(기준일 : 2017.12.31)

성명	계열회사	구분	상근여부

곽준상	Ariji Corporation	대표이사	비상근

Ariji Califonia LLC	대표이사	비상근

Ariji Moorpark L LLC	대표이사	비상근

아리지인터내셔날	사외이사	비상근

J.W.Management,LLC	대표이사	비상근

6th Harvard Investment,LLC	대표이사	비상근

Olive"s Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

Anna"s Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

3) 비등기임원 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간

보통주

곽영필	38.02	회장	경영자문위원회	(주)도화엔지니어링	6,574,118	-

유재소	40.11	회장	경영자문위원회	(주)도화엔지니어링	4,255,160	-

전항배	56.01	부사장	감리부문	홍익기술단	-	-

손영일	63.09	부사장	물산업부문	(주)도화엔지니어링	59,500	-

배상호	59.07	부사장	도시부문	(주)경화엔지니어링	-	-

윤용진	59.02	부사장	해외본부	(주)도화엔지니어링	118,800	-

김환수	56.09	부사장	항만부	(주)도화엔지니어링	88,000	-

김창길	57.09	부사장	철도부문	한국철도시설공단	-	-

정수동	61.09	부사장	철도부문	(주)삼안	-	-

임선택	65.12	부사장	철도부문	(주)삼안	-	-

문상규	66.12	부사장	도시부문	(주)도화엔지니어링	79,000	-

김웅락	60.10	부사장	교통부	청암엔지니어링	-	-

허길헌	59.11	부사장	건축부	(주)도화엔지니어링	3,312	-

김덕구	60.06	부사장	물산업부문	(주)도화엔지니어링	59,000	-

김용구	64.06	부사장	경영지원본부	(주)도화엔지니어링	45,014	-

박계병	60.08	부사장	플랜트부문	㈜도화엔지니어링	-	-

최종남	63.02	부사장	수자원본부	(주)도화엔지니어링	-	-

김혜성	63.09	부사장	수자원본부	(주)도화엔지니어링	18,000	-

김민경	62.06	부사장	구조부	(주)도화엔지니어링	-	-

장동우	63.08	전무	경영지원실	삼성생명	-	-

김석남	64.10	상무	건설부	(주)도화엔지니어링	4,000	-

최기식	63.08	부사장	물산업부문	(주)도화엔지니어링	-	-

임기운	64.11	전무	지반터널부	(주)도화엔지니어링	-	-

김성래	54.09	부사장	플랜트부문	한국남동발전(주)	-	4

김상훈	66.11	전무	물산업부문	(주)도화엔지니어링	1,977	-

유창민	66.01	전무	도시부문	(주)도화엔지니어링	-	-

박준희	49.08	부사장	플랜트부문	(주)도화엔지니어링	28,000	-

정동준	61.05	부사장	물산업부문	코오롱워터앤에너지(주)	-	3

정현식	61.05	전무	도시부문	(주)삼안	-	-

이복기	62.07	전무	플랜트부문	(주)제일엔지니어링	-	-

김근태	63.11	전무	도시부문	(주)동호	-	3

정찬기	67.07	전무	플랜트부문	㈜도화엔지니어링	-	-

박영한	54.09	부사장	도로부	㈜천일기술단	-	-

박완섭	64.09	부사장	환경부	㈜건화	-	-

김정찬	60.01	전무	감리부문	㈜도화엔지니어링	55,200	-

정시성	58.07	부사장	철도부문	㈜도화엔지니어링	-	-

김동환	63.04	전무	해외지원본부	GS건설	-	4

박계병	60.08	부사장	플랜트부문	㈜도화엔지니어링	-	-

* 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우 재직기간의 기재를 생략하였습니다.

4) 직원 현황직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기술직	남	1,496	-	220	-	1,716	9년 9개월	111,199	65	-

기술직	여	99	-	52	-	151	5년 2개월	5,182	34	-

관리직	남	65	-	4	-	69	10년	5,480	79	-

관리직	여	17	-	-	-	17	8년 6개월	690	41	-

연구개발	남	6	-	-	-	6	9년 9개월	461	77	-

연구개발	여	1	-	-	-	1	8년 1개월	37	37	-

합 계	1,684	-	276	-	1,960	9년 5개월	123,049	63	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	3,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,369	144	급여, 상여, 퇴직금

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 나누어 계산

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,260	252	급여, 상여, 퇴직금

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	109	36	급여, 상여, 퇴직금

감사	8	1,369	144

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 나누어 계산

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다. 및 행사현황> - 보고서 제출일 현재 당사는 주식매수선택권을 부여하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 )

구 분	회 사 명	상장	소재지

계열회사	㈜건화	비상장	국내

㈜경화엔지니어링	비상장	국내

㈜한조	비상장	국내

㈜아리지	비상장	국내

㈜아리지인터내셔날	비상장	국내

Ariji Califonia LLC	비상장	미국

Ariji Corporation	비상장	일본

Ariji Moorpark L LLC,	비상장	미국

Kunhwa co.,Ltd	비상장	베트남

J.W MANAGEMENT. LLC	비상장	미국

6TH HARVARD INVESTMENT. LLC	비상장	미국

ANNA’S OXFORD INVESTMENT. LLC	비상장	미국

OLIVER’S OXFORD INVESTMENT. LLC	비상장	미국

종속회사	우진에너지일호 ㈜ ,	비상장	국내

우진에너지삼호 ㈜	비상장	국내

DOHWA GREEN ENERGY CO.,LTD	비상장	베트남

관계기업	도화코데코홀딩스	비상장	국내

2. 계열회사 등 상호 투자지분 현황(기준일 : 2017.12.31 )

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2017.12.31)

성명	계열회사	구분	상근여부

곽준상	Ariji Corporation	대표이사	비상근

Ariji Califonia LLC	대표이사	비상근

Ariji Moorpark L LLC	대표이사	비상근

아리지인터내셔날	사외이사	비상근

J.W.Management,LLC	대표이사	비상근

6th Harvard Investment,LLC	대표이사	비상근

Olive"s Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

Anna"s Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

4. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

엔지니어링공제조합(비상장)	1989.10.01	보증한도증액	4,924	20,000	3.46	4,924	-	-	-	20,000	3.46	4,924	926,300	35,500

건설공제조합(비상장)	1994.10.11	보증한도증액	617	571	0.01	617	-	-	-	571	0.01	617	71,938	3,657

건설기술용역공제조합(비상장)	2009.05.26	보증한도증액	1,000	10,000	9.15	1,000	-	-	-	10,000	9.15	1,000	29,086	1,003

(주)채널에이(비상장)	2011.02.17	일반투자	24,000	4,800,000	5.89	18,068	-	-	-	4,800,000	5.89	18,317	307,274	1,231

울릉도친환경에너지 자립섬(주)(비상장)	2015.09.08	일반투자	5,000	1,000,000	18.65	5,000	-	-	-	1,000,000	18.65	5,000	24,836	-1,730

우진에너지일호(주)(비상장)	2016.06.29	일반투자	251	50,200	100.0	251	-	-	-	50,200	100.0	251	2,421	7

우진에너지삼호(주)(비상장)	2017.03.18	일반투자	230	-	-	-	46,000	5,000	230	46,000	100.0	230	2,222	-9

도화코데코홀딩스(주)(비상장)	2017.08.29	일반투자	2,619	-	-	-	523,800	2,619	2,619	2,619	60.9	2,619	-	-

DOHWA GREEN ENERGY CO.,LTD(비상장)	2017.10.17	일반투자	1,131	-	-	-	-	-	1,131	-	-	1,131	952	-120

합 계	-	-	29,860	-	-	3,980	-	-	34,089	-	-

주1) 상기 법인의 최근 사업연도 재무현황은 각사의 공시된 최근사업연도 결산자료를 참조하여 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주등에 대한 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주등와의 영업거래 등 최근 사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액이상의 1년 이상 장기공급(매입)계약 체결한 사실이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해 당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.