도화엔지니어링 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 2024년 12월 31일 당사 이사회는 사내이사 7명,사외이사 3명으로 총 10명의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.이사회 의장은 당사 사규(이사회 규정) 제6조의 의거하여 선출되며, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 김영윤 사내이사가 이사회 의장으로 선출되었습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	-	-	-

(3) 중요의결사항 및 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	구분	사내이사	사외이사

성명	김영윤	박승우	곽준상	김덕구	손영일	김용구	정수동	박영봉	배보경	이상진

출석률	88%	100%	75%	88%	100%	88%	100%	88%	75%	88%

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024.01.26	1. 재무제표 연결재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 지급보증서 발급의 건4. 안전·보건관리 운영실태 평가 승인 및 보고의 건5. 임직원 성과급 지급의 건	가결	-----	찬성찬성찬성찬성찬성	-----	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	---- -	찬성찬성찬성찬성찬성

2	2024.02.16	1. 제62기 정기 주주총회 소집 승인의 건2. 사내이사 후보 추천 승인의 건3. 감사위원이 될 사외이사 후보 추천 승인의 건4. 현금배당액 결정의 건5. 담보 실행 유예의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-----	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

3	2024.03.22	1.대표이사 변경 승인의 건2.사규 변경 승인의 건 제3.준법지원인 선임 승인의 건4.지급보증한도 증액 승인의 건5.도화폴스카 법인장 변경 승인의 건6.인도 지사 사업장(주소) 변경 승인의 건7.대위변제를 위한 담보권 일시 해지 승인의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2024.06.13	1.인워터솔루션㈜ 추가 출자의 건2.인도네시아 시공법인(PT.DCI) 변경 승인의 건3.사우디아라비아 법인 설립 승인의 건4.중동지역본부(HRQ) 설립 승인의 건	가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	--- -	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

5	2024.07.18	1. 폴란드 자회사(도화폴스카) 금전 대여에 관한 건2. 폴란드 자회사(도화폴스카) 출자에 관한 건3. 몽골 현지사무소(PE: Permannent Establishment) 설치의 건4. 외화지급보증 한도 설정의 건	가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

6	2024.09.30	1. 도화에코에너지1호㈜ 차입금 대환에 관한 건2. 도화에코에너지1호㈜ 금전 차입에 관한 건3. 도화에코에너지1호㈜ 채무 보증에 관한 건4. 유한책임회사 도화그린에너지의 금전 대여에 관한 건5. 유한책임회사 도화자원개발의 금전 차입에 관한 건6. 태국 지사 설립에 관한 건7. 폴란드 지사 이전의 건8. 콜롬비아 법인장 변경의 건9. 케냐 지사 지사장 변경의 건10. 타인에 대한 채무 보증 결정의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

7	2024.11.29	1. 유한책임회사 도화그린에너지의 자금 차입 및 대여금 상환에 관한 건2. 유한책임회사 도화그린에너지/도화자원개발의 이사회 의장 선출에 관한 건3. 유한책임회사 도화그린에너지/도화자원개발의 대표이사 교체에 관한 건4. 에티오피아 지사 폐지 승인의 건5. 에티오피아 지사 폐지를 위한 위임장 발급 승인의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-----	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-----	-----

8	2024.12.20	1. 사규 개정의 건2. 종속회사 Dohwa Polska의 금전 대여 연장에 관한 건3. 종속회사 Dohwa Polska의 자금 출자에 관한 건4. 만노 마루가메 태양광발전소 채무 보증 연장의 건5. 일본 법인 설립에 관한 건6. 종속회사 VM CONSULTORES DE INGENIERIA S.A 자본감소에 관한 건7. 페루 법인 설립에 관한 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

(4) 이사회내 위원회 해당사항 없습니다. (5) 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 10인 중 1/4이상인 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.

[이사현황]

성명	직명	활동분야	추천인	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의거래	임기	연임여부	연임횟수

김영윤	이사회의장/사내이사	경영자문	이사회	토목분야 전문가이자 경영자문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	주요주주	없음	2022.03.18~2025.03.17	여	1

박승우	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2024.03.22~2027.03.21	여	3

곽준상	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	기업 경영에 대한 깊은 이해도로 안정적인 경영활동을 수행하기 위함	최대주주	없음	2023.03.24~2026.03.23	여	2

손영일	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2023.03.24~2026.03.23	부	-

김덕구	대표이사/사내이사	CM부문	이사회	토목분야 전문가이자 CM부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2024.03.22~2027.03.21	부	1

김용구	사내이사	지원부문	이사회	지원부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2023.03.24~2026.03.23	부	-

정수동	사내이사	교통부문	이사회	설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2023.03.24~2026.03.23	부	-

박영봉	사외이사	감사위원회	이사회	회계분야 전문가	해당사항 없음	없음	2024.03.22~2026.03.21	여	2

배보경	사외이사	감사위원회	이사회	경영분야 전문가	해당사항 없음	없음	2024.03.22~2026.03.21	여	2

이상진	사외이사	감사위원회	이사회	법률분야 전문가	해당사항 없음	없음	2023.09.27~2026.03.26	부	-

※ 사내이사 김영윤은 제63기 정기 주주총회에서 연임될 예정입니다.

(6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.03.24	회사	박영봉, 김태현	개인사유(배보경)	2023년 경영실적 및 회사의 사업전망

2023.09.26	한국상장회사협의회	박영봉,배보경	-	내부회계관리제도 운영실무

2023.10.12	한국상장회사협의회	이상진	이수완료(배보경, 박영봉)	내부회계관리제도 운영실무

2024.01.03	한국상장회사협의회	박영봉, 배보경, 이상진	-	사례로 이해하는 내부회계관리제도

2024.08.07	한국상장회사협의회	박영봉, 배보경, 이상진	-	내부회계관리제도 운영실무

(7) 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무전략실	1	상무(26년)	- 이사회 및 위원회 운영
- 경영정보 제공 및 안건 검토 지원
- 사외이사 교육 및 기타 활동 지원

인사실	1	상무(10년)

1	이사대우(14년)