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도화엔지니어링 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)도화엔지니어링
대 표 이 사 : 김영윤, 박승우, 노진명, 곽준상
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 438
(전 화) 02-6323-3032
(홈페이지) http://www.dohwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김용구
(전 화) 02-6323-3032
목 차

대표이사등의 확인, 서명
Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 사업부문별 요약 재무현황
3. 주요 수익 현황
4. 주요 원재료에 관한 사항
5. 생산 및 설비 에 관한 사항
6. 매출에 관한 사항
7. 수주상황
8. 시장위험과 위험관리
9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
10. 경영상의 주요계약 등
11. 연구개발활동
12. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
13. 법률, 규정 등이 회사에 미치는 영향
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 등
2. 회계감사인의 변경
3. 내부통제에 관한 사항
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동내역
3. 주식 소유 현황
4. 소액주주 현황
5. 주식사무
6. 월별 주가 및 주식거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황
2. 계열회사 등 상호 투자지분 현황
3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
4. 타법인출자 현황
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
2. 대주주등에 대한 자산양수도 등
3. 대주주등와의 영업거래 등
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행·변경상황
2. 주주총회의사록 요약
3. 중요한 소송 사건
4. 채무보증 등 내역
5. 제재현황
6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
7. 합병등의 사후정보
8. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
9. 외국지주회사의 자회사 현황
[전문가의 확인]
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

연월일	본점소재지	비고

2010.04.01	서울시 강남구 대치동 942-1	-

2011.10.30	서울시 강남구 삼성로 438	도로명 주소

(2) 경영진의 중요한 변동

변동일	대표이사	비고

취임	사임

2012.03.23	김영윤, 이윤한, 노진명, 박승우	박승우	문희억, 이종화

2013.03.22	오세항, 이윤한, 노진명, 박승우	오세항	김영윤

2013.10.25	오세항, 박승우, 노진명	-	이윤한

2017.03.24	오세항, 박승우, 노진명, 곽준상	곽준상	-

2019.03.22	김영윤, 박승우, 노진명, 곽준상	김영윤	오세항

(3) 최대주주의 변동

※ 최근 5년간 최대주주의 변동이 없습니다. (4) 상호의 변경

일시	변경 전	변경 후

2011.03.25	주식회사 도화종합기술공사	주식회사 도화엔지니어링

(5) 합병등의 관한 사항 2015.03.27 이전 사옥으로 사용하던 역삼동 소재 토지/건물을 가액 55,700백만원에 양도하였으며, 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 / 6. 기타 재무에 관한 사항을 참조해 주시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.08.09	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	22,000	유가증권시장상장

2013.02.04	무상증자	보통주	16,860,000	500	500	100%증자

(2) 미상환 전환사채 발행현황

해당사항 없습니다. (3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없습니다. (4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,740,000	-	33,740,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	20,000	-	20,000	-

1. 감자	20,000	-	20,000	(주1)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,720,000	-	33,720,000	-

Ⅴ. 자기주식수	207,415	-	207,415	(주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,512,585	-	33,512,585	-

(주1) 1975년 1월 5일 감자된 주식 20,000주는 현재 액면가 500원 기준이며, 실제로는 10,000주(액면가 1,000원)가 감자 되었습니다.(주2) 2018년 11월 1일 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 자세한 사항은 2018년11월 1일 전자공시주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)을 참고해 주시기 바랍니다.

(2)자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	207,415	0	0	0	207,415	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	207,415	0	0	0	207,415	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	207,415	0	0	0	207,415	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 2018년 11월 1일 자기주식취득 신탁계약 체결 결정으로 자기주식 취득 기간입니다. 자세한 사항은 2018년 11월 1일 전자공시 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)을 참조해 주시기 바랍니다.

(3) 종류주식 발행현황해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,720,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	207,415	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,512,585	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당정책 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 현금 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기 1분기	제57기	제56기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,684	13,795	11,714

(별도)당기순이익(백만원)	2,186	14,693	11,989

(연결)주당순이익(원)	80	409	352

현금배당금총액(백만원)	-	7,373	6,407

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	53.4	54.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.5	3.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	220	190

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(주1) 당기순이익과 주당순이익 등은 K-IFRS 기준의 재무제표 상 금액을 기준으로 작성하였습니다. (주2) 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
1. 요약재무정보

(1) 연결 요약 재무제표(단위 : 원)

구 분	제58기 1분기	제57기	제56기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

유동자산	154,882,201,061	156,080,602,572	112,723,931,383

당좌자산	154,882,201,061	156,080,602,572	112,723,931,383

재고자산	-	-	-

비유동자산	221,091,111,711	219,841,701,350	215,870,849,474

투자자산	-	-	-

유형자산	166,212,991,408	166,087,311,997	167,941,008,596

무형자산	4,150,614,758	4,161,622,595	4,006,511,401

기타비유동자산	50,727,505,545	49,592,766,758	43,923,329,477

자산총계	375,973,312,772	375,922,303,922	328,594,780,857

유동부채	124,335,483,455	123,277,816,742	88,634,019,978

비유동부채	7,463,182,507	3,904,370,586	4,182,370,586

부채총계	131,798,665,962	127,182,187,328	92,816,390,564

지배기업 소유주 지분	244,174,646,810	248,740,116,594	235,778,390,293

자본금	16,860,000,000	16,860,000,000	16,860,000,000

자본잉여금	33,773,772,426	33,771,039,160	33,771,039,160

기타자본구성요소	(1,274,361,329)	(1,274,361,329)	156,022,241

기타포괄손익누계액	(3,246,322,806)	(3,369,998,714)	(199,878,272)

이익잉여금	198,061,558,519	202,753,437,477	185,191,207,164

비지배지분	-	-	-

자본총계	244,174,646,810	248,740,116,594	235,778,390,293

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2019.1.1~2019.3.31	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31

영업수익	102,430,495,347	402,472,582,378	398,950,053,293

영업이익	2,853,596,100	17,290,544,590	16,504,788,773

당기순이익	2,683,623,008	13,795,377,348	11,713,711,636

주당순이익	80	409	352

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다※ 당분기말 현재 지배회사의 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	업종

우진에너지일호(주)	대한민국	12월	100.0	태양광발전소 건설 및 운영업

우진에너지삼호(주)	대한민국	12월	100.0	태양광발전소 건설 및 운영업

DOHWA GREEN ENERGY CO.,Ltd	베트남	12월	100.0	태양광발전소 건설 및 운영업

Dohwa (Xi'an) Engineering Co.,Ltd	중국	12월	100.0	건축공정의 감리,관리,설계,기술및 건설비 자문업

( 2) 별도 요약 재무제표(단위 : 원)

구 분	제58기 1분기	제57기	제56기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

유동자산	153,337,472,320	154,664,702,381	111,601,533,542

당좌자산	153,337,472,320	154,664,702,381	111,601,533,542

재고자산	-	-	-

비유동자산	219,403,903,941	218,157,208,234	213,260,699,594

투자자산	-	-	-

유형자산	161,767,842,676	161,593,474,055	163,468,012,238

무형자산	4,150,614,758	4,161,622,595	4,006,511,401

기타비유동자산	53,485,446,507	52,402,111,584	45,786,175,955

자산총계	372,741,376,261	372,821,910,615	324,862,233,136

유동부채	124,246,084,429	122,698,170,390	88,582,123,773

비유동부채	3,608,182,507	49,370,586	49,370,586

부채총계	127,854,266,936	122,747,540,976	88,631,494,359

자본금	16,860,000,000	16,860,000,000	16,860,000,000

자본잉여금	33,778,924,560	33,778,924,560	33,778,924,560

기타자본구성요소	(1,274,361,329)	-1,274,361,329	156,022,241

기타포괄손익누계액	(3,216,096,000)	-3,216,096,000	(30,665,684)

이익잉여금	198,738,642,094	203,925,902,408	185,466,457,660

자본총계	244,887,109,325	250,074,369,639	236,230,738,777

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2019.1.1~2019.3.31	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31

영업수익	102,052,824,163	401,239,891,799	398,213,956,695

영업이익	2,307,832,535	17,627,147,348	16,478,545,474

당기순이익	2,185,508,386	14,692,591,784	11,988,962,132

주당순이익	65	436	361

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제58기 1분기(당기)	대주회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제57기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제56기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제58기(당기)	대주회계법인	분ㆍ반기검토, 감사	138백만원/년	1,300시간

제57기(당기)	대주회계법인	분ㆍ반기검토, 감사	127백만원/년	1,100시간

제56기(전기)	대주회계법인	분ㆍ반기검토, 감사	108백만원/년	1,024시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제57기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제56기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사의 감사의견(단위: 백만원)

상호	감사인	감사의견

우진에너지일호(주)	-	-

우진에너지삼호(주)	-	-

DOHWA GREEN ENERGY CO.,LTD	GrantThornton	적정

Dohwa (Xi'an) Engineering Co.,Ltd	-	-

* 우진에너지일호(주), 우진에너지삼호(주), Dohwa (Xi'an) Engineering Co.,Ltd 은 외부감사 대상 법인이 아닙니다. * 상기 감사의견은 최근 사업년도말 기준입니다.

5. 회계감사인의 변경 2018년 2월 22일 감사위원회에서 대주회계법인을 회계감사인으로 선정하였으며 2018년 2월 23일 외부감사 계약을 체결하였습니다. 6. 내부통제에 관한 사항 감사인 은 2018년 12월 31 일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계 관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 3명으로총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.이사회 의장은 당사 사규(이사회 규정) 제6조의 의거하여 선출되며, 2019년 3월 22일 이사회를 통해 신규 취임한 대표이사 김영윤이 이사회 의장으로 선출되었습니다. (2) 중요의결사항 및 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사의 성명	사외이사의 성명

오세항(출석률:100%)	박승우(출석률:100%)	노진명(출석률:100%)	곽준상(출석률:100%)	김주현(출석률:67%)	손학래(출석률:0%)	차국진(출석률:67%)	백현기(출석률:67%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.25	1. 재무제표연결재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 임직원 성과급 지급의 건4. 사규(내부회계관리규정) 개정의 건5. 일본 큐슈 소규모 태양광발전사업 관리운영 계약 체결승인의 건6. 일본 시마태양광발전사업 건설공사 외화지급보증에 관한 건7. 엔지니어링공제조합 자금차입한도 설정	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2	2019.02.21	1. 제57기 정기 주주총회 소집승인의 건2. 이사후보자 추천 승인의 건3. 감사위원회 위원후보자 추천 승인의 건4. 현금배당액 결정의 건5. 사규 개정의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

3	2019.03.06	정정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

※2019년 3월 21일 김주현 사내이사, 손학래 사외이사가 임기만료로 인하여 퇴임하였습니다.※2019년 3월 22일 주주총회를 통해 오세항 사내이사가 재선임 되었으며, 김영윤 사내이사가 신규 취임되었습니다.※2019년 3월 22일 주주총회를 통해 차국진 사외이사, 백현기 사외이사가 재선임 되었으며, 김태현 사외이사가 신규 취임되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김영윤(출석률:100%)	박승우(출석률:100%)	곽준상(출석률:100%)	노진명(출석률:100%)	오세항(출석률:100%)	차국진(출석률:0%)	백현기(출석률:50%)	김태현(출석률:50%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

4	2019.03.22	대표이사 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2019.03.28	1. 주식근질권설정계약 체결의 건2. GTX-A 주주협약 체결의 건3. GTX-A 주식매매계약 체결의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	-

(3) 이사회내 위원회1) 감사위원회 설치, 운영 및 구성에 관한 사항감사위원회는 전원 사외이사로, 감사위원수는 총 3인으로 구성되어 있습니다.감사위원회는 사외이사 차국진(감사위원회 위원장), 백현기, 김태현으로 구성되어 있으며, 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하고 있습니다.

※ 상법 제415조의2 제2항, 제3항에 의거 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사가 3분의 2 이상의 요건을 충족하고 있습니다.2) 이사회 내 위원회 활동내역감사위원회의 활동내용은 'Ⅵ. 2. 감사제도에 관한 사항 '을 참조하시기 바랍니다. (4) 이사의 독립성1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 8인 중 1/4이상인 3인을사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. □ 이사현황

성명	직명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

김영윤	대표이사/사내이사	이사회	경영총괄	없음	주요주주	2019.03.22~2022.03.21	부	-

박승우	대표이사/사내이사	이사회	경영총괄	없음	해당사항 없음	2018.03.23~2021.03.22	여	1

노진명	대표이사/사내이사	이사회	감리부문	없음	해당사항 없음	2018.03.23~2021.03.22	여	4

곽준상	대표이사/사내이사	이사회	지원부문	없음	최대주주 특수관계인	2017.03.24~2020.03.23	부	-

오세항	사내이사	이사회	경영총괄	없음	해당사항 없음	2019.03.22~2022.03.21	여	2

차국진	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음	2019.03.22~2020.03.21	여	4

백현기	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음	2019.03.22~2020.03.21	여	4

김태현	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음	2019.03.22~2020.03.21	부	-

(5) 사외이사 전문성

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 대상자 및 신규선임
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 주주총회의 결의로 선임된 감사위원은 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

(1) 감사위원회 인적사항

성 명	주요경력	최근3년간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	사외이사여부	재임기간	겸직현황	계열회사근무경력

차국진	서강대학교 무역학과대주회계법인 공인회계사	없음	없음	사외이사	2013년~현재	현재) 삼덕회계법인 공인회계사	-

백현기	한양대학교 법과대학원서울고등법원 판사	없음	없음	사외이사	2013년~현재	현재) 법무법인 로고스 변호사	-

김태현	서울대학교 공법학 법무법인 준경 변호사	없음	없음	사외이사	2019년~현재	현재) 법률사무소 준경 변호사	-

(2) 감사위원회의 독립성관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을사용하여 검토합니다.

( 3) 감사위원회 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.25	1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건2. 연간감사계획 확정의 건	가결가결	-

2	2019.02.21	감사보고서 제출의 건	가결	-

3	2019.03.22	감사위원회 위원장 선임의 건	-	-

(4)감사위원회 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 대상자 및 신규선임

(5)감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	3	팀장 외	정기, 수시 감사
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 당사는 집중투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 주주총회 소집이사회에서 서면투표 여부를 결정할 수 있습니다. (2) 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 등기임원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영윤	남	1944.02	대표이사/회장	등기임원	상근	경영지원	서울대학교 토목공학(주)도화엔지니어링 회장	3,555,560	-	발행회사임원	1	2022.03.21

박승우	남	1954.01	대표이사/부회장	등기임원	상근	경영지원	고려대학교 토목공학(주)건화 대표이사	148,500	-	발행회사임원	8	2021.03.22

노진명	남	1949.10	대표이사/부회장	등기임원	상근	감리본부	동국대학교 토목공학(주)도화엔지니어링 대표이사	290,000	-	발행회사임원	26	2021.03.22

곽준상	남	1973.05	대표이사/사장	등기임원	상근	경영지원	고려대학교 대학원 재료금속공학(주)아리지 대표이사	1,726,230	-	발행회사임원/친인척	3	2020.03.23

오세항	남	1942.08	사내이사/회장	등기임원	상근	경영지원	서울대학교 토목공학(주)아리지 대표이사	1,092,780	-	발행회사임원	7	2022.03.21

차국진	남	1952.04	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	서강대학교 무역학 2012년 서울지방국세청 납세자권익존중위원 現)삼덕회계법인 공인회계사	-	-	-	7	2020.03.21

백현기	남	1952.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	한양대학교 법학 2017년 대한치과의사협회 고문변호사 現)법무법인 로고스 변호사	-	-	-	7	2020.03.21

김태현	남	1973.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	서울대학교 공법학 2009년 삼성증권 법무팀 변호사 2010년 법무법인 준경 변호사 現)법률사무소 준경 변호사	-	-	-	1	2020.03.21

(2) 임원의 겸직 현황(기준일 : 2019.03.31 )

성명	계열회사	구분	상근여부

곽준상	Ariji Corporation	대표이사	비상근

Ariji Califonia LLC	대표이사	비상근

Ariji Moorpark L LLC	대표이사	비상근

아리지인터내셔날	사외이사	비상근

J.W.Management,LLC	대표이사	비상근

6th Harvard Investment,LLC	대표이사	비상근

Olive's Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

Anna's Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

(3) 비등기임원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간

보통주

곽영필	남	38.02	회장	경영자문위원회	서울대학교 토목공학(주)도화엔지니어링	6,574,118	-

유재소	남	40.11	회장	경영자문위원회	서울대학교 토목공학(주)도화엔지니어링	4,255,160	-

손영일	남	63.09	부사장	물산업부문	연세대학교 토목공학(주)도화엔지니어링	59,500	-

김주현	남	56.11	사장	도시부문	홍익대학교 도시계획학(주)도화엔지니어링	48,414	-

정수동	남	61.09	부사장	철도부문	인하대학교 대학원 기계구조(주)삼안	-	-

김용구	남	64.06	부사장	해외본부	인하대학교 대학원 토질및기초공학(주)도화엔지니어링	47,014	-

최종남	남	63.02	부사장	수자원본부	수원대학교 대학원 토목공학(주)도화엔지니어링	-	-

김성래	남	54.09	부사장	플랜트부문	서울산업대학교 기계공학한국남동발전(주)	-	-

※미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우 재직기간의 기재를 생략하였습니다. (4) 직원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기술직	남	1,547	-	251	-	1,798	9년 11개월	30,644	17	-

기술직	여	108	-	79	-	187	4년 7개월	1,803	10	-

관리직	남	70	-	2	-	72	9년 9개월	1,441	20	-

관리직	여	23	-	-	-	23	7년 11개월	271	12	-

연구개발	남	11	-	-	-	11	6년 4개월	181	16	-

연구개발	여	2	-	-	-	2	4년 9개월	19	10	-

합 계	1,761	-	332	-	2,093	9년 5개월	34,359	16	-

※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성하였습니다

(5) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	563	70	급여, 상여, 퇴직금
2. 임원의 보수 등

보수현황> (1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	3,000	사외이사 포함

(2) 보수지급금액보수현황>1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	355	37	급여, 상여, 퇴직금

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	328	66	급여, 상여, 퇴직금

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	27	9	급여, 상여, 퇴직금

감사	-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

및 행사현황> - 보고서 제출일 현재 당사는 주식매수선택권을 부여하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 ⑴ 국 내 계열회사 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 )

구 분	회 사 명	법인등록번호	상장	소재지

계열회사	㈜건화	1101110687058	비상장	국내

㈜경화엔지니어링	1341110040167	비상장	국내

㈜한조	1101110174906	비상장	국내

㈜아리지	1312110021382	비상장	국내

종속회사	우진에너지일호 ㈜	1101115960730	비상장	국내

우진에너지삼호 ㈜	1101116139376	비상장	국내

관계기업	도화코데코홀딩스	1101116419885	비상장	국내

⑵ 해외 계열회사 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 )

구 분	회 사 명	상장	소재지

계열회사	㈜아리지인터내셔날	비상장	일본

Ariji Califonia LLC	비상장	미국

Ariji Corporation	비상장	일본

Ariji Moorpark L LLC,	비상장	미국

Kunhwa co.,Ltd	비상장	베트남

J.W MANAGEMENT. LLC	비상장	미국

6TH HARVARD INVESTMENT. LLC	비상장	미국

ANNA’S OXFORD INVESTMENT. LLC	비상장	미국

OLIVE’S OXFORD INVESTMENT. LLC	비상장	미국

종속회사	DOHWA GREEN ENERGY CO.,Ltd	비상장	베트남

DOHWA(XIAN) CIVIL ENGINEERING CO.,Ltd	비상장	중국

2. 계열회사 등 상호 투자지분 현황(기준일 : 2019.03.31 )

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2019.03.31)

성명	계열회사	구분	상근여부

곽준상	Ariji Corporation	대표이사	비상근

Ariji Califonia LLC	대표이사	비상근

Ariji Moorpark L LLC	대표이사	비상근

아리지인터내셔날	사외이사	비상근

J.W.Management,LLC	대표이사	비상근

6th Harvard Investment,LLC	대표이사	비상근

Olive's Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

Anna's Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

4. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

엔지니어링공제조합(비상장)	1989.10.01	보증한도증액	4,924	20,000	-	4,924	-	-	8,003	20,000	-	12,927	1,054,700	45,300

건설공제조합(비상장)	1994.10.11	보증한도증액	617	571	-	617	30	44	219	571	-	880	6,865,389	158,441

건설기술용역공제조합(비상장)	2009.05.26	보증한도증액	1,000	10,000	-	1,000	-	-	639	10,000	-	1,639	33,075	1,349

(주)채널에이(비상장)	2011.02.17	일반투자	24,000	4,800,000	-	17,880	-	-	1,997	4,800,000	-	19,877	294,053	-7,529

울릉도친환경에너지 자립섬(주)(비상장)	2015.09.08	일반투자	5,000	50,200	-	5,000	-	-	-	1,000,000	-	5,000	17,134	-5,855

우진에너지일호(주)(비상장)	2016.06.30	일반투자	251	-	-	251	-	-	-	-	-	251	2,365	8

우진에너지삼호(주)(비상장)	2017.03.09	일반투자	230	-	-	230	-	-	-	-	-	230	2,059	-6

도화코데코홀딩스(주)(비상장)	2017.07.04	일반투자	2,619	15,300	-	2,619	-	-	-	-	-	2,619	-	-

DOHWA GREEN ENERGY CO.,Ltd(비상장)	2017.10.17	일반투자	1,716	-	-	1,716	-	-	-	-	-	1,716	1,363	-47

DOHWA(XIAN) CIVIL ENGINEERING CO.,Ltd(비상장)	2018.04.17	일반투자	51	-	-	51	-	-	-	-	-	51	966	37

인코테크㈜	2018.09.28	일반투자	350	-	-	350	-	-	-	-	-	350	-	-

에스지레일㈜	2018.12.18	일반투자	950	-	-	950	-	-	-	-	-	950	-	-

합 계	-	-	35,588	30	44	10,858	-	-	46,490	-	-

주1) 상기 법인의 최근 사업연도 재무현황은 각사의 공시된 최근사업연도 결산자료를 참조하여 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주등에 대한 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주등와의 영업거래 등 최근 사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액이상의 1년 이상 장기공급(매입)계약 체결한 사실이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해 당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.