eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
도화엔지니어링 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 56기 1분기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)도화엔지니어링
대 표 이 사 : 오세항, 박승우, 노진명, 곽준상
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 438
(전 화) 02-6323-3032
(홈페이지) http://www.dohwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)김용구
(전 화)02-6323-3032
목 차

대표이사등의 확인, 서명
Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 주요 용역 현황
3. 설비 등에 관한 사항
4. 매출에 관한 사항
5. 수주상황
6. 시장위험과 위험관리
7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
8. 경영상의 주요계약 등
9. 연구개발활동
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무재표
3. 연결재무재표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 등
2. 회계감사인의 변경
3. 내부통제에 관한 사항
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동내역
3. 주식 소유 현황
4. 소액주주 현황
5. 주식사무
6. 월별 주가 및 주식거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황
2. 계열회사 등 상호 투자지분 현황
3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
4. 타법인출자 현황
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
2. 대주주등에 대한 자산양수도 등
3. 대주주등와의 영업거래 등
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행·변경상황
2. 주주총회의사록 요약
3. 중요한 소송 사건
4. 채무보증 등 내역
5. 제재현황
6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
7. 합병등의 사후정보
8. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
9. 외국지주회사의 자회사 현황
[전문가의 확인]
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 도화엔지니어링이고 영문으로는 Dohwa Engineering Co., Ltd. 입니다.

나. 설립일자 당사는 1957년 8월 15일 설립된 도화종합설계사무소를 모태로 1962년 5월 5일 도화종합기술공사로 설립되어 2011년 3월 25일 도화엔지니어링으로 사명이 변경되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 주소 : 서울특별시 강남구 삼성로 438② 전화번호 : 02-6323-3000③ 홈페이지 주소 : http://www.dohwa.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 □ 주요 사업의 내용

부 문	주요 사업

설계부문	국가기반시설 등에 대한 설계업

감리부문	국가기반시설 등에 대한 감리업

건설부문	국가기반시설 등에 대한 건설업

당사는 물산업, 도시, 철도, 플랜트, 수자원 등 엔지니어링 전 분야에서 기획, 타당성조사, 설계, 분석, 시험, 감리, 시운전, 평가, 자문 및 지도업무를 수행하는 종합 엔지니어링 컨설팅 회사입니다.또한, EPC사업, O 등을 영위하고 있으며 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항

(기준일 : 2017년 3월 31일 )

구 분	회 사 명

상장사 ( - 사)	-

비상장사 (13사)	㈜건화, ㈜경화엔지니어링, ㈜한조, ㈜아리지,㈜아리지인터내셔날, Ariji Califonia LLC, Ariji Corporation,Ariji Moorpark L LLC, Kunhwa co.,LtdJ.W MANAGEMENT. LLC, 6TH HARVARD INVESTMENT. LLC,ANNA’’S OXFORD INVESTMENT. LLC, OLIVER’’S OXFORD INVESTMENT. LLC

사. 신용평가에 관한 사항 □ 최근 3년간 신용등급 현황입니다.

평가일	평가대상증권등	신용등급	평가회사(주1)	평가구분

2014.04.07	기업신용등급	AA+	(주)나이스디앤비(AAA~NG)	공공기관 제출용

2015.04.06	기업신용등급	e-2+	(주)나이스디앤비(e1~NG)	공공기관 제출용

2016.02.04	기업어음	A2+	NICE신용평가(주)(D~A1)	정기평정

2016.04.05	기업신용등급	AA+	(주)나이스디앤비(AAA~NG)	공공기관 제출용

2016.08.23	기업신용등급	A	한국신용평가
(AAA~D)	본평가

2016.11.14	기업신용등급	A2+	NICE신용평가(주)(D~A1)	본평가

2017.04.04	기업신용등급	AA+	(주)나이스디앤비(AAA~NG)	공공기관 제출용

(주1) 등급별 정의

신용평가기관	등 급	정 의

NICE신용평가	A1	적기상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며,현 단계에서합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2	적기상환능력이 우수하며 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A3	적기상환능력이 양호하며,투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

B	적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음

C	적기상환능력이 의문시됨.

D	지급불능 상태에 있음.

(주)나이스디앤비	e-1(AAA)	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 합리적으로 예측가능한 어떠한 환경변화에도 대처가능한 초우량의 신용수준

e-2(AA)	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

e-3(A)	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

e-4(BBB)	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

e-5(BB)	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

e-6(B)	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래 안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

e-7(CCC)	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

e-8(CC)	채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 매우 낮은 수준

e-9(C)	채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기상환능력이 의심되는 수준으로 현금거래가 요망

e-10(D)	지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준

NG	등급부재 : 신용평가 불응, 자료불충분, 폐(휴)업등의 사유로 판단보류

한국신용평가(주)	AAA	원리금 지급능력이 최상급임

AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음

BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환 능력이 없음

D	상환 불능상태임

주) 상기등급 중 AA, A, BBB, BB, B 등급은 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음.
2. 회사의 연혁

□ 공시대상 기간 중 회사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일시	연혁

2010.08.12	유가증권시장 상장

2011.03.25	주식회사 도화엔지니어링으로 사명 변경

2011.10.22	인도네시아 대표사무소 설치

2011.11.01	조지아 대표사무소 설치

2012.01.13	고용창출 우수기업 선정

2012.05.03	알제리 대표사무소 설치

2012.09.25	키르기즈공화국 대표사무소 설치

2013.02.04	무상증자

2014.08.12	볼리비아 지점 설치

2014.09.25	오만 지사 설치

2015.05.14	페루 지사 설치

2015.10.16	방글라데시 지사 설치

2015.12.28	모잠비크 지점 설치

2016.07.25	니카라과 지점 설치

2017.03.10	일본 지사 설치

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연월일	본점소재지	비고

2010.04.01	서울시 강남구 대치동 942-1	-

2011.10.30	서울시 강남구 삼성로 438	도로명 주소

나. 경영진의 중요한 변동

변동일	대표이사	비고

취임	사임

2012.03.23	김영윤, 이윤한, 노진명, 박승우	박승우	문희억, 이종화

2013.03.22	오세항, 이윤한, 노진명, 박승우	오세항	김영윤

2013.10.25	오세항, 박승우, 노진명	-	이윤한

2017.03.24	오세항, 박승우, 노진명, 곽준상	곽준상

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

공시대상 기간동안 최대주주 변동내역은 없습니다. 라. 합병등의 관한 사항 2015.03.27 구. 사옥으로 사용하던 역삼동 소재 토지/건물을 가액 55,700백만원에 양도하였으며, 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 / 6. 기타 재무에 관한 사항을 참조해 주시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.08.09	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	22,000	유가증권시장상장

2013.02.04	무상증자	보통주	16,860,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,740,000	-	33,740,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	20,000	-	20,000	-

1. 감자	20,000	-	20,000	(주1)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,720,000	-	33,720,000	-

Ⅴ. 자기주식수	664,820	-	664,820	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,055,180	-	33,055,180	-

(주1) 1975년 1월 5일 감자된 주식 20,000주는 현재 액면가 500원 기준이며, 실제로는 10,000주(액면가 1,000원)가 감자되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	637,100	-	-	-	637,100	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	637,100	-	-	-	637,100	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	27,720	-	-	-	27,720	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	664,820	-	-	-	664,820	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 상법 제341조의3에 의거하여 질권의 목적으로 취득한 자기주식입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,720,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	664,820	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,055,180	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 1분기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	1,055	1,263	17,790

(연결)주당순이익(원)	32	38	538

현금배당금총액(백만원)	-	5,619	4,961

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	444.8	27.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.5	3.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	170	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(주1) 당기순이익과 주당순이익 등은 K-IFRS 기준의 재무제표 상 금액을 기준으로 작성하였습니다. (주2) 상기 현금배당수익률(%)는 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 비교표시된 제54기, 제55기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성하였고, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 제56기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으나, 외부감사인의 감사를 받지않은 재무제표 입니다.

□ 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제56기(2017년 3월말)	제55기(2016년 12월말)	제54기(2015년 12월말)

[유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자부동산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산	109,861,957,775109,861,957,775- 207,760,453,426- 163,954,274,084 4,042,127,317 39,764,052,025	99,392,843,42299,392,843,422-209,121,101,774-164,297,222,5744,166,348,36740,657,530,833	106,445,448,809106,445,448,809-206,977,144,610-166,272,372,3794,699,760,83436,005,011,397

자산총계	317,622,411,201	308,513,945,196	313,422,593,419

[유동부채] [비유동부채]	96,115,240,938-	82,450,178,657-	82,687,491,210813,096,115

부채총계	96,115,240,938	82,450,178,657	83,500,587,325

[자본금] [기타불입자본] [이익잉여금][기타자본구성요소]	16,860,000,000 30,513,024,360 173,957,375,342 176,770,561	16,860,000,00030,513,024,360178,521,746,588168,995,591	16,860,000,00030,605,807,100182,476,612,359(20,413,365)

자본총계	221,507,170,263	226,063,766,539	229,922,006,094

(2017.01.01~2017.03.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01.~ 2015.12.31.)

영업수익 영업이익당기순이익(손실)주당순이익(손실)	72,666,472,809 2,449,192,2261,055,009,35432	324,737,933,28114,870,769,2341,263,247,85838	275,048,203,9174,538,730,50617,789,816,583538
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등1). 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기 1분기(당기)	대주회계법인	-	-

제55기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제54기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제56기 1분기(당기)	대주회계법인	분ㆍ반기검토, 감사	108백만원/년	-

제55기(전기)	안진회계법인	분ㆍ반기검토, 감사	132백만원/년	1,171

제54기(전전기)	안진회계법인	분ㆍ반기검토, 감사	132백만원/년	928

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기 1분기(당기)	2017.04.21	내부회계관리제도검토	2017.01.01~ 2017.12.31	16백만원	-

제55기(전기)	-	-	-	-	-

제54기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

2016년 안진회계법인과 감사 계약이 종료되어, 2017년 2월 24일 동 회계법인과 감사 재계약을 체결하였으나, 2017년 3월 금융위원회의 안진회계법인 업무정지 조치로 인해 기체결한 건에 대해 교체사유가 발생하였습니다.

이에 2017년 4월 13일 감사위원회에서 대주회계법인을 회계감사인으로 선정하였으며 2017년 4월 21일 외부감사 계약을 체결하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식에 따라 분·반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 3명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중 입니다. 나. 중요의결사항 및 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사의 성명

손학래(출석률: 50%)	차국진(출석률: 83%)	백현기(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1	20170202	1. 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 임직원 성과급 지급의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

2	20170224	1. 제55기 정기 주주총회 소집 승인의 건2. 이사후보자 추천 승인의 건3. 감사위원회 위원후보자 추천 승인의 건4. 현금배당액 결정의 건5. 파키스탄 현지계좌 운영에 대한 권한위임의 건	가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

3	20170313	1. 정정재무제표 승인의 건2. 볼리비아 지점장 및 지점 주소 변경의 건	가결가결	-	찬성	찬성

4	20170324	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	20170405	1. 케냐 지사;지점 설치(설립) 승인의 건2. 볼리비아 지점장(대표자) 및 지점 주소 변경의 건	가결 가결	-	찬성 찬성	-

6	20170419	1. 계약 체결 승인의 건2. 외화지급 보증의 건3. 외화지급 보증의 건	가결가결가결	-	-	-

다. 이사회내 위원회 (1) 감사위원회 설치, 운영 및 구성에 관한 사항감사위원회는 전원 사외이사로, 감사위원수는 총 3인으로 구성되어 있습니다.구성원은 사외이사 손학래(감사위원회 위원장), 차국진, 백현기이며 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하고 있습니다.

* 상법 제415조의2 제2항, 제3항에 의거 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사가 3분의 2 이상의 요건을 충족하고 있습니다.(2) 이사회 내 위원회 활동내역감사위원회의 활동내용은 'Ⅵ. 2. 감사제도에 관한 사항 '을 참조하시기 바랍니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 8인 중 1/4이상인 3인을사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. □ 이사현황

성명	직명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

오세항	대표이사/사내이사	이사회	경영총괄	없음	해당사항 없음

박승우	대표이사/ 사내이사	이사회	경영총괄	없음	해당사항 없음

노진명	대표이사/ 사내이사	이사회	감리부문	없음	해당사항 없음

곽준상	대표이사/ 사내이사	이사회	지원부문	없음	최대주주 특수관계인

김주현	사내이사	이사회	도시부문	없음	해당사항 없음

손학래	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음

차국진	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음

백현기	사외이사	이사회	감사위원회	없음	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 주주총회의 결의로 선임된 감사위원은 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

가. 감사위원회 인적사항

성 명	주요경력	최근3년간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	사외이사여부

손학래	네델란드 Delft 공대건설교통부 도로국 국장한국철도청 청장한국도로공사 사장현재) 법무법인 아주 고문	없음	없음	사외이사(감사위원장)

차국진	서강대학교 무역학과대주회계법인 공인회계사현재) 삼덕회계법인 공인회계사	없음	없음	사외이사

백현기	한양대학교 법과대학원서울고등법원 판사현재) 법무법인 로고스 변호사	없음	없음	사외이사

나. 감사위원회의 독립성 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	20170202	1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건2. 연간감사계획서 확정의 건	가결가결	-

2	20170224	1. 감사보고서 제출의 건2. 외부감사인 선임의 건	가결가결	-

3	20170413	외부감사인 선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 주주총회 소집이사회에서 서면투표 여부를 결정할 수 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오세항	남	1942.08	대표이사/회장	등기임원	상근	경영지원	(주)아리지	1,692,780	-	5	2019.03.21

박승우	남	1954.01	대표이사/사장	등기임원	상근	경영지원	(주)건화	148,500	-	6	2018.03.19

노진명	남	1949.10	대표이사/사장	등기임원	상근	감리본부	(주)도화엔지니어링	297,000	-	24	2018.03.19

곽준상	남	1973.05	대표이사/사장	등기임원	상근	경영지원	(주)아리지 대표이사	726,230	-	1	2020.03.23

김주현	남	1956.11	사장	등기임원	상근	도시부문	(주)도화엔지니어링	88,814	-	19	2019.03.21

손학래	남	1942.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	한국도로공사	-	-	8	2018.03.23

차국진	남	1952.04	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	삼덕 회계법인	-	-	5	2018.03.23

백현기	남	1952.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	법무법인 로고스	-	-	5	2018.03.23

2) 임원의 겸직 현황(2017.03.31일 현재)

성명	계열회사	구분	상근여부

곽준상	(주)아리지	대표이사	비상근

Ariji Corporation	대표이사	비상근

Ariji Califonia LLC	대표이사	비상근

Ariji Moorpark L LLC	대표이사	비상근

아리지인터내셔날	사외이사	비상근

J.W.Management,LLC	대표이사	비상근

6th Harvard Investment,LLC	대표이사	비상근

Olive"s Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

Anna"s Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

3) 비등기임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

성명	출생년월	직위	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간

보통주

곽영필	38.02	회장	경영자문위원회	(주)도화엔지니어링	7,574,118	38

유재소	40.11	회장	경영자문위원회	(주)도화엔지니어링	4,255,160	38

전항배	56.01	부사장	감리부문	홍익기술단	688	12

손영일	63.09	부사장	물산업부문	(주)도화엔지니어링	60,180	13

배상호	59.07	부사장	도시부문	(주)경화엔지니어링	814	18

윤용진	59.02	부사장	해외본부	(주)도화엔지니어링	120,098	34

김환수	56.09	부사장	항만부	(주)도화엔지니어링	89,120	26

김창길	57.09	부사장	철도부문	한국철도시설공단	-	5

정수동	61.09	부사장	철도부문	(주)삼안	-	7

임선택	65.12	부사장	철도부문	(주)삼안	-	7

문상규	66.12	부사장	도시부문	(주)도화엔지니어링	79,874	27

김웅락	60.10	부사장	교통부	청암엔지니어링	518	12

허길헌	59.11	부사장	건축부	(주)도화엔지니어링	4,372	31

김덕구	60.06	부사장	물산업부문	(주)도화엔지니어링	59,898	27

김용구	64.06	부사장	경영지원본부	(주)도화엔지니어링	47,190	29

박계병	60.08	부사장	플랜트부문	㈜도화엔지니어링	492	10

최종남	63.02	부사장	수자원본부	(주)도화엔지니어링	974	15

김혜성	63.09	부사장	수자원본부	(주)도화엔지니어링	19,060	29

김민경	62.06	부사장	구조부	(주)도화엔지니어링	50	29

장동우	63.08	전무	경영지원실	삼성생명	-	9

김석남	64.10	상무	건설부	(주)도화엔지니어링	4,000	22

최기식	63.08	부사장	물산업부문	(주)도화엔지니어링	852	23

임기운	64.11	전무	지반터널부	(주)도화엔지니어링	556	12

김성래	54.09	부사장	플랜트부문	한국남동발전(주)	-	4

김상훈	66.11	전무	물산업부문	(주)도화엔지니어링	852	22

유창민	66.01	전무	도시부문	(주)도화엔지니어링	802	26

박준희	49.08	부사장	플랜트부문	(주)도화엔지니어링	28,962	32

정동준	61.05	부사장	물산업부문	코오롱워터앤에너지(주)	-	3

정현식	61.05	전무	도시부문	(주)삼안	-	7

이복기	62.07	전무	플랜트부문	(주)제일엔지니어링	606	10

김근태	63.11	전무	도시부문	(주)동호	100	3

정찬기	67.07	전무	플랜트부문	㈜도화엔지니어링	1,026	27

박영한	54.09	부사장	도로부	㈜천일기술단	-	7

박완섭	64.09	부사장	환경부	㈜건화	926	24

김정찬	60.01	전무	감리부문	㈜도화엔지니어링	56,260	29

정시성	58.07	부사장	철도부문	㈜도화엔지니어링	-	6

김동환	63.04	전무	해외지원본부	GS건설	-	4

박계병	60.08	부사장	플랜트부문	㈜도화엔지니어링	492	10

4) 직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기술직	남	1,502	-	195	-	1,697	9년 4개월	28,620	17	-

기술직	여	103	-	57	-	160	4년 9개월	1,503	9	-

관리직	남	68	-	3	-	71	9년 3개월	1,422	20	-

관리직	여	18	-	-	-	18	7년 -개월	182	10	-

연구개발	남	3	-	-	-	3	11년 4개월	97	32	-

연구개발	여	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	1,694	-	255	-	1,949	8년 11개월	31,824	16	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	-

사외이사	3	-	-

합계	8	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	304	32	급여, 상여, 퇴직금

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	277	55	급여, 상여, 퇴직금

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	27	9	급여, 상여, 퇴직금

감사	-	-	-	-

보수현황>- 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

및 행사현황>보고서 제출일 현재 당사는 주식매수선택권을 부여하지 않았습니다. (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(기준일 : 2017.03.31 )

구 분	회 사 명

상장사 ( - 사)	-

비상장사 (13사)	㈜건화, ㈜경화엔지니어링, ㈜한조, ㈜아리지,㈜아리지인터내셔날, Ariji Califonia LLC, Ariji Corporation,Ariji Moorpark L LLC, Kunhwa co.,LtdJ.W MANAGEMENT. LLC, 6TH HARVARD INVESTMENT. LLC,ANNA’’S OXFORD INVESTMENT. LLC, OLIVER’’S OXFORD INVESTMENT. LLC

2. 계열회사 등 상호 투자지분 현황

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2017.03.31일 현재)

성명	계열회사	구분	상근여부

곽준상	(주)아리지	대표이사	비상근

Ariji Corporation	대표이사	비상근

Ariji Califonia LLC	대표이사	비상근

Ariji Moorpark L LLC	대표이사	비상근

아리지인터내셔날	사외이사	비상근

J.W.Management,LLC	대표이사	비상근

6th Harvard Investment,LLC	대표이사	비상근

Olive"s Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

Anna"s Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

4. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

엔지니어링공제조합(비상장)	1989.10.01	보증한도증액	4,924	20,000	3.46	4,924	-	-	-	20,000	3.46	4,924	744,100	32,000

건설공제조합(비상장)	1994.10.11	보증한도증액	617	571	0.01	617	-	-	-	571	0.01	617	6,538,176	172,006

건설기술용역공제조합(비상장)	2009.05.26	보증한도증액	1,000	10,000	9.15	1,000	-	-	-	10,000	9.15	1,000	29,086	1,003

(주)채널에이(비상장)	2011.02.17	일반투자	24,000	4,800,000	5.89	18,068	-	-	-	4,800,000	5.89	18,317	307,274	1,231

울릉도친환경에너지 자립섬(주)	2015.09.08	일반투자	5,000	1,000,000	18.65	5,000	-	-	-	1,000,000	18.65	5,000	24,836	-1,730

우진에너지일호(주)	2016.06.30	일반투자	251	50,200	100.0	251	-	-	-	50,200	100.0	251	2,605	-115

합 계	-	-	29,859	-	-	-	-	-	29,859	-	-

(주1) 상기 법인의 최근 사업연도 재무현황은 2016년 기말기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주등에 대한 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주등와의 영업거래 등 최근 사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액이상의 1년 이상 장기공급(매입)계약 체결한 사실이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해 당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.