도화엔지니어링 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 3명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.이사회 의장은 당사 사규(이사회 규정) 제6조의 의거하여 선출되며, 김영윤 대표이사가 이사회 의장으로 선출되었습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	3	-	-

※ 2021년도 정기주주총회 결과입니다.

(3) 중요의결사항 및 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김영윤(출석률:90.9%)	박승우(출석률:100%)	곽준상 (출석률:90.9%)	김덕구(출석률90.9:%)	노진명 (출석률:100%)	김태현(출석률:27.3%)	박영봉(출석률:45.5%)	배보경(출석률:36.4%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021.01.29	1. 재무제표 연결재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2	2021.02.19	1. 제59기 정기 주주총회 소집 승인의 건2. 일반이사후보 추천 승인의 건3. 감사위원이 될 사외이사후보 추천 승인의 건4. 감사위원회 위원후보 추천 승인의 건5. 현금배당액 결정의 건6. 일본 유후 다카오 태양광발전사업 보증증권 발급에 관한 건7. 조지아 사무소 지점장 변경의 건8. 2021년 안전·보건관리 계획 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2021.03.19	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.04.02	1. 우간다 지사장 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2021.05.07	1. 일본 SP1하쓰카이치 태양광발전사업 건설공사 및 관리운영 계약 체결 승인의 건2. 일본 SP1하쓰카이치 태양광발전사업 건설공사 계약이행 보증증권 발부요청의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	--	--

6	2021.06.04	1. 도화그린에너지 법인분할 승인의 건2. 인도네시아 사업 출자 및 자금대여의 건	가결 가결	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	찬성찬성	--

7	2021.06.23	1. 영덕 동대산 풍력발전사업 특수목적법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2021.08.06	1. 인도네시아 시공법인 법인장 변경의 건2. 천안 하수처리장 시설현대화 민간투자사업 참여의 건3. 에너지저장장치(ESS)설치 및 운영사업 시행의 건4. 키르기스스탄 스마트팜 사업 추진의 건	가결 가결가결 가결	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성	----	----	찬성찬성 찬성찬성	----	찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성 찬성찬성

9	2021.09.24	1. 일본 반다이 12, 야마나시 카이, 슈키 태양광발전사업 관리운영 계약체결 및 계약이행보증증권 발부요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

10	2021.10.29	1. 자기주식신탁 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2021.12.24	1. 일본 만노 메가 태양광발전사업 건설공사 및 관리운영 계약 체결 승인의 건2. 일본 만노 메가 태양광발전사업 건설공사 계약이행 보증증권 발부요청의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-

(4) 이사회내 위원회 해당사항 없습니다.

(5) 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 8인 중 1/4이상인 3인 을사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.

[이사현황]

성명	직명	활동분야	추천인	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의거래	임기	연임여부	연임횟수

김영윤	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	주요주주	없음	2019.03.22~2022.03.21	부	-

박승우	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2021.03.19~2024.03.18	여	2

곽준상	대표이사/사내이사	지원부문	이사회	지원부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	최대주주 특수관계인	없음	2020.03.20~2023.03.19	여	1

김덕구	대표이사/사내이사	감리부문	이사회	토목분야 전문가이자 감리부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2021.03.19~2024.03.18	부	-

노진명	사내이사	감리부문	이사회	토목분야 전문가이자 감리부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2021.03.19~2024.03.18	여	5

김태현	사외이사	감사위원회	이사회	법무분야 전문가	해당사항 없음	없음	2021.03.19~2024.03.18	여	2

박영봉	사외이사	감사위원회	이사회	회계분야 전문가	해당사항 없음	없음	2021.03.19~2024.03.18	여	1

배보경	사외이사	감사위원회	이사회	경영분야 전문가	해당사항 없음	없음	2021.03.19~2024.03.18	여	1

(6) 사외이사 전문성[사외이사 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.03.19	회사	김태현박영봉배보경	-	2020년 경영실적 및 2021년 사업전망

(7) 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	1	이사(23년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

인사기획팀	1	부장(13년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

법무팀	1	부장(9년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

IR팀	1	부장(11년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원