도화엔지니어링 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 2023년 9월 30일 당사 이사회는 사내이사 7명, 사외이사 3명으로 총 10명의 이사로 구성되어 있으며 이사회내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이사회 의장은 당사 사규(이사회 규정) 제6조의 의거하여 선출되며, 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 김영윤 사내이사가 이사회 의장으로 선출되었습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	1	-	1

※ 2023년 6월 30일자로 사외이사 김태현이 중도퇴임하였습니다.※ 2023년 9월 27일자로 사외이사 이상진이 선임되었습니다.

(3) 중요의결사항 및 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	구분	사내이사	사외이사

성명	김영윤	박승우	곽준상	김덕구	손영일	김용구	정수동	김태현	박영봉	배보경	이상진

출석률	75%	100%	75%	75%	100%	83%	100%	-	75%	50%	100%

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2023.01.27	1. 재무제표 연결재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 알제리 지사장 임명 및 현지 은행계좌 인출권한 부여의 건4. 필리핀 지사 계좌 대리인 및 권한 변경의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	----	----	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	-

2	2023.02.17	1. 제61기 정기 주주총회 소집 승인의 건2. 이사후보 추천 승인의 건3. 현금배당액 결정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	---	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

3	2023.03.24	1. 대표이사 선임의 건2. 사규개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	-

4	2023.05.11	1. 운용자금 한도 설정의 건2. 사우디 지사 설립 및 지사장 선임의 건3. 금전 차입 및 대여의 건4. 담보 실행 유예의 건	가결가결가결가결	----	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	----	찬성찬성찬성찬성	-

5	2023.06.27	운용자금 한도 설정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

6	2023.07.20.	1. 폴란드 지사 설립 및 지사장 선임의 건2. 엘살바도르 지사 설립 및 법적대리인/ 지사장 선임의 건3. 필리핀 지사 계좌 인출권자 변경의 건4. 임시주주총회 기준일 설정의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-

7	2023.08.24	1. 임시주주총회 소집 승인의 건2. 감사위원이 될 사외이사후보추천 승인의 건3. 타법인 주식 양수 결정의 건4. 만노마루가메 태양광발전소 채무 보증 결정의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-

8	2023.09.27	아부다비 지사 설치 및 지사장 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

※ 사내이사 손영일, 김용구, 정수동은 2023년 3월 24일 제61기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.※ 2023년 6월 30일 사외이사 김태현이 중도퇴임하였습니다.※ 2023년 9월 27일 임시주주총회에서 사외이사 이상진이 신규 선임되었습니다.

(4) 이사회내 위원회 해당사항 없습니다.

(5) 이사의 독립성1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 10인 중 1/4이상인 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.보고서 제출일 현재는 사외이사 김태현의 중도퇴임으로 인하여 요건을 미충족하고 있습니다. 이를 보완하기 위하여, 빠른 시일 내 임시주주총회를 개최하여 신규 사외이사를 선임할 것을 예정하고 있습니다. 2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.

[이사현황]

성명	직명	활동분야	추천인	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의거래	임기	연임여부	연임횟수

박승우	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2021.03.19~2024.03.18	여	2

곽준상	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	기업 경영에 대한 깊은 이해도로 안정적인 경영활동을 수행하기 위함	최대주주 특수관계인	없음	2023.03.24~2026.03.23	여	2

손영일	대표이사/사내이사	경영총괄	이사회	토목분야 전문가이자 설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2023.03.24~2026.03.23	부	-

김덕구	대표이사/사내이사	CM부문	이사회	토목분야 전문가이자 CM부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2021.03.19~2024.03.18	부	-

김영윤	사내이사	경영자문	이사회	토목분야 전문가이자 경영자문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	주요주주	없음	2022.03.18~2025.03.17	여	1

김용구	사내이사	지원부문	이사회	지원부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2023.03.24~2026.03.23	부	-

정수동	사내이사	교통부문	이사회	설계부문 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함	해당사항 없음	없음	2023.03.24~2026.03.23	부	-

박영봉	사외이사	감사위원회	이사회	회계분야 전문가	해당사항 없음	없음	2021.03.19~2024.03.18	여	1

배보경	사외이사	감사위원회	이사회	경영분야 전문가	해당사항 없음	없음	2021.03.19~2024.03.18	여	1

이상진	사외이사	감사위원회	이사회	법률분야 전문가	해당사항 없음	없음	2023.09.27~2026.03.26	부	-

※ 2023년 9월 27일자로 사외이사 이상진이 신규 취임하였습니다. (6) 사외이사 전문성 [사외이사 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.03.24	회사	김태현,박영봉	개인사유(배보경)	2023년 경영실적 및 회사의 사업전망

(7) 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	1	상무(24년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

인사기획팀	1	부장(14년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

법무팀	1	부장(10년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

기획팀	1	부장(12년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원