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도화엔지니어링 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 10일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)도화엔지니어링
대 표 이 사 : 김영윤, 박승우, 곽준상
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 438
(전 화)02-6323-3032
(홈페이지) http://www.dohwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)재무전략실장 (성 명) 김영근
(전 화) 02-6323-3032
목 차

대표이사등의 확인, 서명
Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
7. 정관에 관한 사항
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 사업부문별 요약 재무현황
3. 주요 수익 현황
4. 주요 원재료에 관한 사항
5. 생산 및 설비 에 관한 사항
6. 매출에 관한 사항
7. 수주 상황
8. 시장위험과 위험관리
9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
10. 경영상의 주요계약 등
11. 연구개발활동
12. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
13. 법률, 규정 등이 회사에 미치는 영향
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무재표
3. 연결재무재표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅴ.감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
2. 감사용역 체결현황
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
4. 내부감사기구와 회계감사인 간 주요 논의사항
5. 종속회사의 감사의견
6 . 내부통제에 관한 사항
7 . 회 계감사인 변경에 관한 사항
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
3. 주식소유현황
4. 소액주주현황
5. 주식사무
6. 월별 주가 및 주식거래실적
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황
2. 계열회사 등 상호 투자지분 현황
3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
4. 타법인출자 현황
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
2. 대주주등에 대한 자산양수도 등
3. 대주주등와의 영업거래 등
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행·변경상황
2. 주주총회의사록 요약
3. 중요한 소송 사건
4. 채무보증 등 내역
5. 제재현황
6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
7. 합병등의 사후정보
8. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
9. 외국지주회사의 자회사 현황
[전문가의 확인]
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 서울시 강남구 삼성로 438 입니다. 공시대상기간 중 본점소재지의 변경은 없습니다.

(2) 경영진의 중요한 변동 2016년 3월 11일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 2인(오세항, 김주현)과 사외이사 임기만료자 3인(손학래, 차국진, 백현기)이 재선임되었습니다.2017년 3월 24일 주주총회를 통해 곽준상 사내이사가 신규 선임되었으며, 사외이사 임기만료자 3인(손학래, 차국진, 백현기)이 재선임되었습니다. 2018년 3월 23일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 2인(박승우, 노진명)과 사외이사 임기만료자 3인(손학래, 차국진, 백현기)이 재선임되었습니다. 2019년 3월 22일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 오세항이 재선임되었으며 김영윤 사내이사가 신규선임되었습니다. 또한, 사외이사 임기만료자 2인(차국진, 백현기)이 재선임되었으 며 김태현 사외이사가 신규 선임되었습니다.2020년 3월 20일 오세항 사내이사가 사임하였으며, 사내이사 임기만료자 곽준상이 재선임되었습니다. 또한, 사외이사 2인(차국진, 백현기)이 사임하였으며 사외이사 임기 만료자 김태현이 재선임되고, 박영봉, 배보경 사외이사가 신규선임되었습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(김영윤,박승우,노진명,곽준상), 사외이사 3인( 김태현, 박영봉, 배보경 ), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.대표이사 변동은 다음과 같습니다.

변동일	대표이사	비고

취임	사임

2017.03.24	오세항, 박승우, 노진명, 곽준상	곽준상	-

2019.03.22	김영윤, 박승우, 노진명, 곽준상	김영윤	오세항

2020.03.20	김영윤, 박승우, 곽준상	-	노진명

(3) 최대주주의 변동

최근 5년간 최대주주의 변동이 없습니다. (4) 상호의 변경

해 당사항없습니다. (5) 합병등의 관한 사항 해 당사항없습니다. (6 ) 주요종속회사의 연혁

회사명	주요 연혁

도화그린에너지	2016.04. 법인설립(베트남 꽝빈성 꽝짝현)2017.10. 본점소재지 변경(베트남 꽝빈성 동푸)
2020.06. Le Thuy 태양광발전소 착공
2020.12 Le Thuy 태양광발전소 운영 시작
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.08.09	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	22,000	유가증권시장상장

2013.02.04	무상증자	보통주	16,860,000	500	500	100%증자

(2)미상환 전환사채 발행현황

해당사항 없습니다. (3)미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없습니다. (4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,740,000	-	33,740,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	20,000	-	20,000	-

1. 감자	20,000	-	20,000	(주1)

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,720,000	-	33,720,000	-

Ⅴ. 자기주식수	422,975	-	422,975	(주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,297,025	-	33,297,025	-

(주1) 1975년 1월 5일 감자된 주식 20,000주는 현재 액면가 500원 기준이며, 실제로는 10,000주(액면가 1,000원)가 감자 되었습니다. (주2) 2018년 11월 1일 자기주식취득 신탁계약을 최초 체결하였으며, 자세한 사항은 2020년 10월 23일 전자공시주요사항보고서([연장결정]자기주식취득신탁계약체결결정)을참고해 주시기 바랍니다.

(2)자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	207,415	215,560	0	0	422,975	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	207,415	215,560	0	0	422,975	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	207,415	215,560	0	0	422,975	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 2018년 11월 1일 자기주식취득 신탁계약을 최초 체결하였으며, 자세한 사항은 2020년 10월 23일 전자공시주요사항보고서([연장결정]자기주식취득신탁계약체결결정)을참고해 주시기 바랍니다. (3)종류주식(명칭) 발행현황

해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,720,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	422,975	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,297,025	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당정책 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 현금 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

당사는 정기주주총회 개최 전 이사회의 배당결정에 대해 전자공시시스템 (DART) 공시를 통해 매년 안내하고 있습니다. 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 이익 배당 할 수 있으며, 주주총회 후 1개월 내에 주주에게 지급합니다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제59기	제58기	제57기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,839	17,383	13,795

(별도)당기순이익(백만원)	22,021	17,052	14,693

(연결)주당순이익(원)	535	519	409

현금배당금총액(백만원)	9,323	8,378	7,373

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	52.3	48.2	53.4

현금배당수익률(%)	보통주	3.4	2.8	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	280	250	220

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 당기순이익과 주당순이익 등은 K-IFRS 기준의 재무제표 상 금액을 기준으로 작성하였습니다. ※ 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 상기 표의 당기 현금배당금은 2021년 3월 19일에 예정된 정기주주총회의 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	11	2.9	3.2
7. 정관에 관한 사항

회사 정관의 최근 개정일은 제58기 정기주주총회일인 2020.03.20 입니다.제59기 정기주주총회(2021.03.19 개최 예정)에서 정관 일부 변경 안건이 상정 예정이며, 주요변경사항은 하기 정관변경이력을 참조해 주시기 바랍니다.

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.19	제59기 주주총회	- 제 2조 사업목적,- 상법 개정에 따른 정관변경	- 사업목적 추가/번호변경- 상법개정

2020.03.20	제58기 주주총회	- 제 2조 사업목적	- 사업목적 추가/번호변경

2019.03.22	제57기 주주총회	- 제 2조 사업목적,- 전자등록 의무화에 따른 정관 변경	- 사업목적 추가/용어변경/번호변경- 전자증권제도도입

2018.03.23	제56기 주주총회	- 제 2조 사업목적	- 사업목적 추가/용어변경/번호변경

2017.03.24	제55기 주주총회	- 제 2조 사업목적	- 사업목적 추가/용어변경

※ 제59기 주주총회의 안건으로 상정된 정관변경의 경우, 해당 안건이 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
1. 요약재무정보

( 1) 연결 요약 재무제표(단위 : 원)

구 분	제59기	제58기	제57기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

유동자산	190,739,911,961	175,523,267,186	156,080,602,572

당좌자산	190,739,911,961	175,523,267,186	156,080,602,572

재고자산	-	-	-

비유동자산	260,940,812,407	233,449,055,975	219,841,701,350

투자자산	-	-	-

유형자산	198,712,776,736	168,365,190,851	166,087,311,997

무형자산	5,797,686,433	4,121,271,901	4,161,622,595

기타비유동자산	56,430,349,238	60,962,593,223	49,592,766,758

자산총계	451,680,724,368	408,972,323,161	375,922,303,922

유동부채	162,381,771,551	144,229,193,599	123,277,816,742

비유동부채	32,463,241,010	12,166,198,502	3,904,370,586

부채총계	194,845,012,561	156,395,392,101	127,182,187,328

지배기업 소유주 지분	256,835,711,807	252,576,931,060	248,740,116,594

자본금	16,860,000,000	16,860,000,000	16,860,000,000

자본잉여금	33,773,772,426	33,773,772,426	33,771,039,160

기타자본구성요소	(2,633,701,419)	(1,274,361,329)	(1,274,361,329)

기타포괄손익누계액	(8,270,640,808)	(6,938,875,541)	(3,369,998,714)

이익잉여금	217,106,281,608	210,156,395,504	202,753,437,477

비지배지분	-	-	-

자본총계	256,835,711,807	252,576,931,060	248,740,116,594

구 분	2020.1.1~2020.12.31	2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31

영업수익	574,922,988,733	516,127,676,383	402,472,582,378

영업이익	24,010,625,909	27,069,213,016	17,290,544,590

당기순이익	17,838,645,777	17,382,973,594	13,795,377,348

주당순이익	535	519	409

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 당기말 현재 지배회사의 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	업종

우진에너지일호(주)	대한민국	12월	100.0	태양광발전소 건설 및 운영업

우진에너지삼호(주)	대한민국	12월	100.0	태양광발전소 건설 및 운영업

DOHWA GREEN ENERGY CO.,Ltd	베트남	12월	100.0	태양광발전소 건설 및 운영업

Dohwa (Xi'an) Engineering Co.,Ltd	중국	12월	100.0	건축공정의 감리,관리,설계,기술및 건설비 자문업

PT. DOHWA CONSTRUCTION INDONESIA	인도네시아	12월	100.0	발전소 건설 및 운영업 등

DHE CORPORATION	미국	12월	100.0	SOC 관련 설계업 등

VERA S.A.	페루	12월	100.0	SOC 관련 설계업 등

( 2) 별도 요약 재무제표(단위 : 원)

구 분	제59기	제58기	제57기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

유동자산	181,277,025,807	173,772,719,692	154,664,702,381

당좌자산	181,277,025,807	173,772,719,692	154,664,702,381

재고자산	-	-	-

비유동자산	252,793,162,630	232,338,785,176	218,157,208,234

투자자산	-	-	-

유형자산	162,845,769,980	163,276,460,486	161,593,474,055

무형자산	4,565,136,644	4,121,271,901	4,161,622,595

기타비유동자산	85,382,256,006	64,941,052,789	52,402,111,584

자산총계	434,070,188,437	406,111,504,868	372,821,910,615

유동부채	163,934,992,005	144,088,184,713	122,698,170,390

비유동부채	7,372,566,543	8,561,198,502	49,370,586

부채총계	171,307,558,548	152,649,383,215	122,747,540,976

자본금	16,860,000,000	16,860,000,000	16,860,000,000

자본잉여금	33,778,924,560	33,778,924,560	33,778,924,560

기타자본구성요소	(2,633,701,419)	(1,274,361,329)	(1,274,361,329)

기타포괄손익누계액	(7,375,680,000)	(6,903,499,419)	(3,216,096,000)

이익잉여금	222,133,086,748	211,001,057,841	203,925,902,408

자본총계	262,762,629,889	253,462,121,653	250,074,369,639

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2020.1.1~2020.12.31	2019.1.1~2,019.12.31	2018.1.1~2018.12.31

영업수익	609,393,390,568	514,884,270,726	401,239,891,799

영업이익	27,430,258,692	26,337,317,781	17,627,147,348

당기순이익	22,020,788,580	17,052,437,734	14,692,591,784

주당순이익	660	509	436

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제59기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제58기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제57기(젼전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

59기(당기)	대주회계법인	연결 및 별도 회계감사 및 분,반기 검토	149백만원/년	1,412시간	149백만원	1,430시간

제58기(전기)	대주회계법인	연결 및 별도 회계감사 및 분,반기 검토	138백만원/년	1,260시간	138백만원	1,260시간

제57기(전전기)	대주회계법인	연결 및 별도 회계감사 및 분,반기 검토	127백만원/년	1,095시간	127백만원	1,095시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제59기(당기)	-	-	-	-	-

제58기(전기)	2019.08	수출업체에 대한 사업수행능력 평가	2019.08~2019.09	1,200만원(부가세제외)	-

제57기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.04.28	회사측: 감사위원장감사인측: 업무수행이사	서면회의	감사계획,감사인과 경영진의 책임, 감사인 독립성 등

2	2020.12.11	회사측: 감사위원장감사인측: 업무수행이사	서면회의	핵심감사제 적용계획 및 중간감사 및 3분기검토 결과 보고

3	2021.02.05	회사측: 감사위원장감사인측: 업무수행이사	서면회의	감사 결과 보고

5. 종속회사의 감사의견

상호	감사인	감사의견

우진에너지일호(주)	-	-

우진에너지삼호(주)	-	-

DOHWA GREEN ENERGY CO.,LTD	GrantThornton(대주회계법인)	적정

Dohwa (Xi'an) Engineering Co.,Ltd	-	-

PT. DOHWA CONSTRUCTION INDONESIA	-	-

DHE CORPORATION	-	-

VERA S.A.	-	-

※우진에너지일호(주), 우진에너지삼호(주), PT. DOHWA CONSTRUCTION INDONESIA, DHE CORPORATION, VERA S.A. 은 외부감사 대상 법인이 아닙니다.

6. 내부통제에 관한 사항감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

7 . 회 계감사인 변경에 관한 사항 2020년 12월 31일 대주회계법인과의 외부감사 계약 기간 만료되어, 2021년 1월 29일 개최된 당사 감사위원회에서 대주회계법인을 외부감사인으로 재선임 승인하였으며, 2021년 2월 10일 외부감사인 계약을 체결하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 주주총회의 결의로 선임된 감사위원은 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

(1) 감사위원회 인적사항

성 명	주요경력	최근3년간 회사와의 거래내역	최대주주와의관계	사외이사여부	재임기간	겸직현황	계열회사근무경력

김태현	서울대학교 공법학 前) 2009~2010 삼성증권 법무팀 변호사 2010~2016 법무법인 준경 변호사	없음	없음	사외이사	2019년~현재	법무법인 제이케이 변호사대동금속(주) (사외이사)	-

박영봉	성균관대학교 경제학과 前) 2003~2008 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 2007~2016 대성회계법인 대표이사	없음	없음	사외이사	2020년~현재	대원회계와세무 대표공인회계사	-

배보경	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장	없음	없음	사외이사	2020년~현재	고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸AMP 주임교수	-

(2) 감사위원현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김태현	예	서울대학교 공법학 前) 2009~2010 삼성증권 법무팀 변호사 2010~2016 법무법인 준경 변호사 現) 2017~법무법인 제이케이 변호사	-	-	-

박영봉	예	성균관대학교 경제학과 前) 2003~2008 한국공인회계사회 세무조정감리위원회 위원 2007~2016 대성회계법인 대표이사現) 2016~ 대원 회계와 세무 대표 공인회계사	예	회계사(1호 유형)	대원회계와세무 (2016 ~ 현재)

배보경	예	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 前) KAIST 경영대학 교수 이화여자대학교 경력개발센터 부원장 / 교수 IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수	-	-	-

(3) 감사위원회의 독립성 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을사용하여 검토합니다.

( 4) 감사위원회 활동

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2020.01.31	1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건2. 연간감사계획 확정의 건	가결가결	-

2	2020.02.21	감사보고서 제출의 건	가결	-

3	2020.03.20	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-

4	2020.08.14	업무감사 보고의 건	가결	-

5	2020.10.30	업무감사 보고의 건	가결	-

(5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020.07.09	회사	김태현, 박영봉,배보경	-	내부회계관리제도 관련 주요 사항

(6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	1	이사(21년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

총무인사팀	1	차장(11년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

글로벌기획팀	2	부장(평균9년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 당사는 집중투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 주주총회 소집이사회에서 서면투표 여부를 결정할 수 있습니다. (2) 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. (3) 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

곽영필	본인	보통주	6,574,118	19.50	6,574,118	19.50	-

김영윤	발행회사 임원	보통주	3,555,560	10.54	3,555,560	10.54	-

정조화	계열사임원	보통주	2,230,500	6.61	2,230,500	6.61	-

곽준상	친인척	보통주	1,726,230	5.12	1,767,730	5.24	장내매수

오세항	발행회사 임원	보통주	1,092,780	3.24	0	0	임원퇴임

(주)한조	계열사	보통주	528,090	1.57	528,090	1.57	-

이신영	친인척	보통주	306,134	0.91	306,134	0.91	-

곽성희	친인척	보통주	305,198	0.91	305,198	0.91	-

노진명	발행회사 임원	보통주	290,000	0.86	220,000	0.65	증여

김홍식	계열사임원	보통주	130,000	0.39	130,000	0.39	-

박승우	발행회사 임원	보통주	108,500	0.32	108,500	0.32	-

김희선	친인척	보통주	83,660	0.25	83,660	0.25	-

김병희	기타	보통주	60,820	0.18	60,820	0.18	-

곽재희	친인척	보통주	29,040	0.09	29,040	0.09	-

오세창	친인척	보통주	28,840	0.09	28,840	0.09	-

김태규	계열사임원	보통주	25,000	0.07	25,000	0.07	-

이효섭	친인척	보통주	22,000	0.07	22,000	0.07	-

곽성은	친인척	보통주	18,940	0.06	18,940	0.06	-

곽대근	친인척	보통주	11,980	0.04	11,980	0.04	-

윤정원	친인척	보통주	10,000	0.03	10,000	0.03	-

안숙자	기타	보통주	0	0.00	70,000	0.21	수증

계	보통주	17,137,390	50.82	16,086,110	47.7	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	학력	주요경력	재직기간	겸직

곽영필	서울대 토목공학연세대학원 고위정책과정Delft University of Technology박사과정	前)(주)도화엔지니어링 대표이사(사)한국환경한림원 이사장	41년	(주)아리지 인터내셔날 이사

3. 주식소유현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	곽영필	6,574,118	19.5%	-

유재소	4,255,160	12.6%	-

김영윤	3,555,560	10.5%	-

정조화	2,230,500	6.6%	-

곽준상	1,767,730	5.2%	-

우리사주조합	185,970	0.6%	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	9,666	9,691	99.7	10,878,610	33,720,000	38.4	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제 2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

기준일	제 13 조 (기준일) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사를 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리회사	국민은행 증권대행부 (150-716) 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층☏ 02-2073-8104

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	동아일보,한국경제신문

6. 월별 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종류	20년 12월	20년 11월	20년 10월	20년 9월	20년 8월	20년 7월

보통주	주가	최고	8,590	8,020	7,820	7,720	8,430	8,340

최저	7,870	7,250	7,300	7,260	7,320	7,830

평균	8,251	7,685	7,549	7,541	7,768	8,067

거래량	최고	488,569	275,951	158,676	3,010,247	645,372	217,127

최저	73,801	44,779	36,720	31,654	45,861	41,131

평균	139,344	109,828	78,252	239,568	129,288	101,405
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 등기임원 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영윤	남	1944.02	대표이사/회장	등기임원	상근	경영지원	서울대학교 토목공학現) (주)도화엔지니어링 회장	3,555,560	-	발행회사임원	2	2022.03.21

박승우	남	1954.01	대표이사/부회장	등기임원	상근	경영지원	고려대학교 토목공학現) (주)도화엔지니어링 대표이사	108,500	-	발행회사임원	9	2021.03.22

곽준상	남	1973.05	대표이사/사장	등기임원	상근	경영지원	고려대학교 대학원 재료금속공학現) (주)채널에이 사외이사	1,767,730	-	발행회사임원/친인척	4	2023.03.18

노진명	남	1949.10	사내이사/부회장	등기임원	상근	감리본부	동국대학교 토목공학現) (주)도화엔지니어링 사내이사	220,000	-	발행회사임원	27	2021.03.22

김태현	남	1973.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	서울대학교 공법학 現) 법무법인 제이케이 변호사	-	-	-	2	2021.03.19

박영봉	남	1958.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	성균관대학교 경제학과 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사	-	-	-	1	2021.03.19

배보경	여	1958.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수	-	-	-	1	2021.03.19

(2) 등기임원 선임 후보자 현황(기준일 : 2021년 03월 10일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	박승우	남	1954.01	사내이사	고려대학교 토목공학現) (주)도화엔지니어링 대표이사	2021.03.19	-

선임	노진명	남	1949.10	사내이사	동국대학교 토목공학現) (주)도화엔지니어링 사내이사	2021.03.19	-

선임	김덕구	남	1960.06	사내이사	고려대학교 대학원 사회환경시스템공학과現) (주)도화엔지니어링 감리CM본부 사장	2021.03.19	-

선임	김태현	남	1973.12	사외이사	서울대학교 공법학 現) 법무법인 제이케이 변호사	2021.03.19	-

선임	박영봉	남	1958.01	사외이사	성균관대학교 경제학과 現) 대원 회계와 세무 대표 공인회계사	2021.03.19	-

선임	배보경	여	1958.03	사외이사	이화여자대학교 국제사무학과 고려대학교 경영대 박사 現) 고려대학교 경영대학 executive education 센터장 겸 AMP 주임교수	2021.03.19	-

※제 59기 정기주주총회의 안건으로 사내이사 3인 선임의 건과 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3인의 선임의 건이 상 정되었습니다. ※사내이사 후보자 김덕구는 신규선임되는 후보자이며, 타 후보자들은 재선임되는 후보자입니다.※정기주주총회에서 해당 선임 안건이 부결된 경우에는 정정보고서를 통해 재공시할 예정입니다.

(3) 임원의 겸직 현황(기준일 : 2020.12.31)

성명	계열회사	구분	상근여부

곽준상	Ariji Corporation	대표이사	비상근

Ariji Califonia LLC	대표이사	비상근

Ariji Moorpark L LLC	대표이사	비상근

아리지인터내셔날	사외이사	비상근

J.W.Management,LLC	대표이사	비상근

6th Harvard Investment,LLC	대표이사	비상근

Olive's Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

Anna's Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

(4) 비등기임원 현황

(기준일 : 2020.12.31) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간

보통주

곽영필	남	1938.02	회장	경영자문위원회	서울대학교 토목공학(주)도화엔지니어링	6,574,118	-

유재소	남	1940.11	회장	경영자문위원회	서울대학교 토목공학 (주)도화엔지니어링	4,255,160	-

손영일	남	1963.09	사장	물산업부문	연세대학교 토목공학(주)도화엔지니어링	59,500	-

김주현	남	1956.11	사장	도시부문	홍익대학교 도시계획학(주)도화엔지니어링	48,814	-

정수동	남	1961.09	사장	철도부문	인하대학교 대학원 기계구조(주)삼안	-	-

김용구	남	1964.06	사장	글로벌부문	인하대학교 대학원 토질및기초공학(주)도화엔지니어링	50,014	-

김덕구	남	1960.06	사장	감리CM부문	고려대학교 대학원 사회환경시스템공학(주)도화엔지니어링	59,000	-

김성래	남	1954.09	사장	플랜트부문	서울산업대학교 기계공학한국남동발전(주)	-	-

최종남	남	1963.02	부사장	수자원본부	수원대학교 대학원 토목공학(주)도화엔지니어링	-	-

※미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우 재직기간의 기재를 생략하였습니다. (5) 직원 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기술직	남	1,564	-	337	-	1,901	10년 1개월	132,685	70	23	28	51	-

기술직	여	66	-	16	-	82	5년 9개월	4,211	51	-

관리직	남	79	-	16	-	95	9년 2개월	7,083	75	-

관리직	여	75	-	85	-	160	4년 8개월	4,819	30	-

연구개발	남	18	-	1	-	19	5년 3개월	1,151	61	-

연구개발	여	5	-	-	-	5	1년 2개월	208	42	-

합 계	1,807	-	455	-	2,262	9년 5개월	150,157	66	-

※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성하였습니다.

(6) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	2,462	274	급여, 상여, 퇴직금
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	3,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,165	146	급여, 상여, 퇴직금

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,057	264	급여, 상여, 퇴직금

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	108	36	급여, 상여, 퇴직금

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

및 행사현황> - 보고서 제출일 현재 당사는 주식매수선택권을 부여하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 ⑴ 국 내 계열회사 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 )

구 분	회 사 명	법인등록번호	상장	소재지

계열회사	㈜건화	1101110687058	비상장	국내

㈜경화엔지니어링	1341110040167	비상장	국내

㈜한조	1101110174906	비상장	국내

㈜아리지	1312110021382	비상장	국내

종속회사	우진에너지일호㈜	1101115960730	비상장	국내

우진에너지삼호㈜	1101116139376	비상장	국내

관계기업	도화코데코홀딩스	1101116419885	비상장	국내

⑵ 해외 계열회사 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 )

구 분	회 사 명	상장	소재지

계열회사	㈜아리지인터내셔날	비상장	일본

Ariji Califonia LLC	비상장	미국

Ariji Corporation	비상장	미국

Ariji Moorpark L LLC,	비상장	미국

J.W MANAGEMENT,LLC	비상장	미국

6TH HARVARD INVESTMENT,LLC	비상장	미국

ANNA'S OXFORD INVESTMENT,LLC	비상장	미국

OLIVE'S OXFORD INVESTMENT, LLC	비상장	미국

종속회사	DOHWA GREEN ENERGY CO.,Ltd	비상장	베트남

DOHWA(XIAN) CIVIL ENGINEERING CO.,Ltd	비상장	중국

PT. DOHWA CONSTRUCTION INDONESIA	비상장	인도네시아

DHE CORPORATION	비상장	미국

VERA S.A.	비상장	페루

2. 계열회사 등 상호 투자지분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 )

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 )

성명	계열회사	구분	상근여부

곽준상	Ariji Corporation	대표이사	비상근

Ariji Califonia LLC	대표이사	비상근

Ariji Moorpark L LLC	대표이사	비상근

아리지인터내셔날	사외이사	비상근

J.W.Management,LLC	대표이사	비상근

6th Harvard Investment,LLC	대표이사	비상근

Olive's Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

Anna's Oxford Investment,LLC	대표이사	비상근

4. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

엔지니어링공제조합(비상장)	1989.10.01	보증한도증액	4,924	20,000	-	12,927	-	-	776	20,000	-	13,703	1,216,600	47,700

건설공제조합(비상장)	1994.10.11	보증한도증액	612	601	-	898	-	-	14	601	-	912	7,045,154	153,327

건설기술용역공제조합(비상장)	2009.05.26	보증한도증액	1,000	10,000	-	1,688	-	-	102	10,000	-	1,790	35,671	1,581

(주)채널에이(비상장)	2011.02.17	일반투자	24,000	4,800,000	5.9	17,256	-	-	-2,712	4,800,000	5.9	14,544	280,211	-14,586

울릉도친환경에너지 자립섬(주)(비상장)	2015.09.08	일반투자	5,000	1,000,000	18.7	2,893	-1,000,000	-2,893	-	-	-	-	-	-

우진에너지일호(주)(비상장)	2016.06.30	일반투자	251	-	100.0	251	-	-	-	-	100.0	251	2,280	96

우진에너지삼호(주)(비상장)	2017.03.09	일반투자	230	-	100.0	230	-	-	-	-	100.0	230	1,933	57

도화코데코홀딩스(주)(비상장)	2017.07.04	일반투자	3,011	-	60.9	3,011	-	-	-	-	60.9	3,011	3,710	-137

DOHWA GREEN ENERGY CO.Ltd(비상장)	2017.10.17	일반투자	11,424	-	100.0	2,768	-	8,565	-	-	100.0	11,424	46,465	-367

DOHWA(XIAN) CIVIL ENGINEERING CO.,Ltd(비상장)	2018.04.17	일반투자	51	-	100.0	51	-	-	-	-	100.0	51	51	-48

인코테크㈜(비상장)	2018.09.28	일반투자	350	-	-	350	-	-	-	-	-	350	32,743	-3,524

에스지레일㈜(비상장)	2018.12.18	일반투자	13,396	-	4.7	13,396	-	-	-	-	4.7	13,396	157,203	-3,354

PT. DOHWA CONSTRUCTION INDONESIA	2020.01.02	일반투자	140	-	100.0	-	1,675	140	-	1,675	100.0	140	181	-14

DHE CORPORATION	2020.03.11	일반투자	0.1	-	100.0	-	490	0.1	-	490	100.0	0.1	201	-349

VERA S.A.	2020.11.19	일반투자	1,106	-	100.0	-	36,000	1,106	-	360,000	100.0	1,106	494	-129

합 계	5,830,601	-	55,719	-961,835	6,918	-1,820	5,192,766	-	60,908	-	-

※ 울릉도친환경에너지자립섬(주)의 출자 주식은 2020년 2월 10일자로 청산되었습니다.※ 상기 법인의 최근 사업연도 재무현황은 2019년도 결산자료를 참조하여 작성하였습니다.※ 지배회사의 연결대상 종속기업(PT. DOHWA CONSTRUCTION INDONESIA, DHE CORPORATION, VERA S.A.)과 도화코데코홀딩스(주)의 재무현황은 2020년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(단위: 외화 각1단위)

법인명(채무자)	관계	내용	목적	대여금액	대여시작일	대여종료일	이자율(%)

(유)도화그린에너지	종속회사	금전대여	시설자금	USD13,844,000	2020.08.04	2036.10.06	4.5

※ 해당 금전대여의 경우, 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 이사회 의결을 통해 결정되었습니다. 2. 대주주등에 대한 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주등와의 영업거래 등

(단위: 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

(유)도화그린에너지(종속회사)	매출	2020.06~2020.12	35,420	6.14

※ 거래금액 비율은 별도재무제표의 매출액 기준입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해 당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.