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고려산업 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 고 려 산 업 주 식 회 사
대 표 이 사 : 김 영 교
본 점 소 재 지 : 부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동)
(전 화) 051-600-5000
(홈페이지) http://www.hafeed.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 백창옥
(전 화) 051-600-5000
목 차

대표이사등의 확인·서명··························· 1
Ⅰ.회사의 개요 ······························· 2
1.회사의 개요 ······························· 2
2.회사의 연혁 ······························· 5
3.자본금 변동사황 ····························· 6
4.주식의 총수 등······························ 7
5.의결권 현황 ······························· 9
6.배당에 관한사항 등···························· 9
Ⅱ.사업의 내용 ······························· 11
Ⅲ.재무에 관한 사항 ····························· 36
1.요약재무정보······························· 36
2.연결재무제표······························· 40
3.연결재무제표 주석 ···························· 48
4.재무제표································· 177
5.재무제표 주석······························ 183
6.기타 재무에 관한 사항·························· 303
Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견························ 309
Ⅴ.감사인의 감사의견 등 ··························· 316
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ···················· 318
1.이사회에 관한 사항···························· 318
2.감사제도에 관한 사항··························· 322
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 ······················ 324
Ⅶ.주주에 관한 사항 ····························· 325
Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항 ························ 329
1.임원 및 직원의 현황···························· 329
2.임원의 보수 등 ······························ 331
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 ························· 334
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 ························· 337
ⅩI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항·················· 338
[전문가의 확인]······························· 340
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)D	2001.01.01	대한민국 경남 함안군 가야읍 새터길 34	생균제제조 및 판매	3,584	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

농업회사법인고려(주)	2007.01.02	경상남도 합천군 야로면 창동청계길 95	농축산업 경영	3,430	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

부산청과(주)	1993.11.13	대한민국 부산광역시사상구 농산물시장로 17	농산물 수탁판매	13,633	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

HAPPY FARM DALATCO.,LTD	2013.03.11	VIETNAM Lam Dong	농산물 보관 및 가공	2,267	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

코리아캐피탈대부(주)	2016.11.23	대한민국 부산광역시동구 자성로 134	금융업	936	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

* 당기중 연결대상회사의 변동사항은 없습니다.

2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1991년 01월 14일	부	해당사항없음

1) 회사의 법적, 상업적 명당사의 명칭은 고려산업주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KOREA INDUSTRIAL CO.,LTD.라 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 고려산업(주)라고 표기합니다. 2) 설립일자 및 존속기간당사는 1957년 7월에 고려건설주식회사로 설립되었으며, 사료관리법에 근거하여 배합사료 제조업 및 판매사업 등을 영위할 목적으로 1976년 12월에 신한제분(주)배합사료 공장을 인수하였고, 1977년, 1986년에 부산배합사료 공장과 대구배합사료공장을 각각 준공하였습니다. 또한 1991년 1월 유가증권시장에 상장되었습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 부산 사상구 새벽시장로 21 (감전동)전화번호 : 051-600-5000홈페이지 : http://www.hafeed.com 4) 중소기업해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다. 5) 주요 사업의 내용 당사는 가축용 배합사료의 제조 및 판매를 주업종으로 하고 있으며, 배합사료의 안정적인 판로확보와 함께 축산물 유통 노하우 축적을 위해 식육사업부문을 운영하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

6) 계열회사에 관한 사항

2019년 12월 31일 현재 당사가 속해있는 기업집단의 대표회사는 금강공업(주)이며 당사 및 금강공업(주)는 유가증권시장과 (주)케이에스피는 코스닥시장에 상장되어 있습니다. 또한 기업집단에 소속된 회사는 당사를 포함하여 22개사이며 다음과 같습니다.

구 분	회사수	회사명	비고

상장사	3	금강공업(주), 고려산업(주),(주)케이에스피	-

비상장사(국내)	10	동서화학공업(주), (주)엠디엘건축사사무소(구.금강정보시스템(주)), 부산청과(주), (주)D, 농업회사법인고려(주), 중원엔지니어링(주),캐스텍(주), 김해물류터미널(주), 코리아캐피탈대부(주), 농업회사법인창녕(주)	-

비상장사(해외)	9	KUMKANG KIND(M) SDN.BHD(말레이시아)KUMKANG KIND U.S.A., INC (미국)KUMKANG KIND VIETNAM CO.,LTD.(베트남)KUMKANG KIND INDIA PRIVATE LIMITED.(인도)PT.DONGSUH INDONESIA.(인도네시아)HAPPY FARM DALAT CO.,LTD.(베트남)PT. KRAKATAU POS-CHEM DONG-SUH CHEMICAL(인도네시아)KUMKANG KIND EAST AFRICA.,LTD(케냐)PT.KUMKANG KIND ENGINEERING INDONESIA(인도네시아)	-

※계열회사에 관한 자세한 사항은 "IX. 계열회사에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.2003.04. 자본감소(자본금 52억원)2003.04. 채권금융기관 197억원 출자전환(자본금 249억원) 최대주주 변경(최대주주명 :한국자산관리공사, 28.29%)

2003.12. 기업개선작업 약정기한 연장결의(2003년 12월 31일→2004년 12월 31일)

2004.12. 기업개선작업 약정기한 연장결의(2004년 12월 31일 → 2005년 12월 31일)

2005.03. 인천공장 압출성형 설비 및 PET설비 매각2005.09. KTB16호 기업구조조정조합과 인수계약서 체결

최대주주 변경(최대주주명 :KTB16호 기업구조조정조합, 51.19%)

2005.09. 대표이사 변경(신성수, 장태봉 → 장태봉, 전장열)

2005.09. 기업개선작업 종료

2005.11. 최대주주 변경(최대주주명 : 금강공업(주), 48.38%)2010. 3. 대표이사 변경(장태봉, 전장열 → 김영교, 전장열)2011.10. 브랜드명 변경(해표사료 → 해피드)2018.08. 창녕공장 인수

(경영진의 변동)

당사는 2005년 9월 신성수, 장태봉 대표체제에서 장태봉, 전장열 대표체제로 변경되었으며, 2010년 3월 장태봉 대표이사의 퇴임으로 김영교, 전장열 대표체제로 변경되었습니다. 이후 2015년 3월 전장열 대표이사의 퇴임으로 김영교 대표이사의단독대표체제로 변경되었습니다. 2016년 3월 정기주주총회에서 전장열 대표이사의 취임으로 김영교, 전장열 대표체제로 변경되었습니다.

(최대주주의 변동)당사는 2003년 4월 제3자배정 유상증자로 인하여 신성수외 3인(26.31%)에서 자산관리공사(28.29%)로 최대주주가 변경되었습니다. 2005년 9월에는 한국자산관리공사(28.29%)에서 인수계약에 의한 장외 매매로 KTB16호 기업구조조정조합(51.19%)으로 최대주주가 변경되었습니다. 그리고 2005년 11월 KTB16호 기업구조조정조합의 해산에 따른 지분 취득으로 금강공업(주)(48.38%)으로 최대주주가 변경되었습니다. ※ 당기말 현재 최대주주현황은 Ⅶ. 주주에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

(상호의 변경)당사는 1957년 7월에 고려건설주식회사로 창립되어 1976년 11월에 고려산업주식회사로 상호를 변경하였습니다.(브랜드명의 변경)당사는 2011년 10월에 브랜드명을 기존에 사용해오던 '해표사료'에서 '해피드'로 변경하였습니다.

(기업개선작업)

당사는 IMF 등 외환위기에 따른 일시적인 유동성 부족으로 1999년 8월 30일자로 채권금융기관협의회와 기업개선작업약정을 체결하였으며, 구조조정계획의 충실한 이행으로 2000년 11월부로 기업개선작업 자율추진회사로 전환되었습니다. 이후 채권단은 출자전환주식 및 채권의 매각을 통한 기업개선작업 종료를 위하여 2005년 9월 KTB16호 기업구조조정조합과 인수계약서를 체결하였으며, 동 계약에 따라 2005년 9월 30일자로 기업개선작업을 종료하였습니다.(합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등)

1971.10. 부산정미소 인수1975. 9. 삼공산업(주) 흡수합병1976.12. 신한제분(주) 배합사료공장 인수
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 27일	주식분할	보통주	19,951,540	1,000	-	-

- 당사는 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화를 목적으로 주식분할 효력 발생일인 2013년 4월 27일부로 1주당 액면가 5,000원인 기명식 보통주를 동일주식 1주당 액면가 1,000원으로 주식분할하였습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 34,038,000주입니다. 그 중 감자로 인하여 9,098,575주가 감소하여 발행주식의 총수는 24,939,425주 입니다. 이중 현재 유통주식수는 자기주식 268,005주를 제외한 24,671,420주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,038,000	-	34,038,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,098,575	-	9,098,575	-

1. 감자	9,098,575	-	9,098,575	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,939,425	-	24,939,425	-

Ⅴ. 자기주식수	268,005	-	268,005	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,671,420	-	24,671,420	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	268,000	-	-	-	268,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	268,000	-	-	-	268,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5	-	-	-	5	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	268,005	-	-	-	268,005	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 24,939,425주이며, 정관상 발행할 주식의 총수의 49.88%에 해당됩니다. 발행주식총수 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 268,005주는 의결권이 없는 주식이며, 이를 제외한 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 24,671,420주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,939,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	268,005	자사주 268,005주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,671,420	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 이익의 배당에 관한 사항이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있습니다. 또한 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항당사는 제62기와 제63기에 각각 51억원과 30억원의 순이익을 창출하여 이익의 주주환원을 위해 각각 주당 35원, 주당 30원(액면가 @1,000원 기준)의 현금배당을 실시하였으며, 제64기에는 47억원의 순이익을 창출, 주당 30원의 현금배당을 실시할예정입니다.향후 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당여부를 결정할 계획입니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,729	3,713	5,070

(별도)당기순이익(백만원)	4,098	3,042	5,123

(연결)주당순이익(원)	182	160	208

현금배당금총액(백만원)	740	740	863

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.5	18.8	16.9

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	1.3	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	30	30	35

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

당사의 제64기부터 제62기까지의 별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 회계감사 업무는 안경회계법인이 수행하였습니다. 제64기, 제63기, 제62기의 감사의견은 모두 적정의견을 받았습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제64기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음	매출채권및대여금의손상

제63기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제62기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제64기(당기)	안경회계법인	회계감사	85,000	1,114시간

제63기(전기)	안경회계법인	회계감사	85,000	893시간

제62기(전전기)	안경회계법인	회계감사	80,000	862시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제64기(당기)	-	-	-	-	-

제63기(전기)	-	-	-	-	-

제62기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 14일	발신: 감사인(ICA, 담당이사) / 수신: 회사(감사위원회), 회계팀임원	E-mail 송부	기말감사시 주요 회계 이슈 논의, 핵심감사사항

2	2020년 03월 19일	발신: 감사인(ICA, 담당이사) / 수신: 회사(감사위원회), 회계팀임원	E-mail 송부	감사시 발견사항 논의, 핵심감사사항

5. 내부회계관리제도회계감사인은 제64기 및 제63기의 경영자의 내부회계 관리제도 운영실태보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.6. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견

종속회사명	감사인	감사의견	비 고

(주)D	-	-	외감법 제4조및동법시행령5조

농업회사법인고려(주)	-	-	외감법 제4조및동법시행령5조

코리아캐피탈대부(주)	-	-	외감법 제4조및동법시행령5조

부산청과(주)	안경회계법인	적정의견	-

HAPPY FARM DALAT CO.,LTD	PHUONG NAM ACCOUNTING AUDITING CO., LTD	적정의견	-

주1) 종속회사 중 (주)D, 농업회사법인고려(주),코리아캐피탈대부(주)는 감사받지 않음. (외감법 제4조 및 동법시행령 제5조)주2) 감사인, 감사의견은 2019년 사업년도 기준임.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부1) 감사위원회

당사는 현재 사외이사3명으로 구성된 감사위원회룰 운영하고 있으며, 감사위원회 의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련하여 내부감시 기능수 행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 아래와 같이 여러가지 감독업무를 부여하 여 운영하고 있습니다.

* 일상감사,내부회계감사, 반기감사, 분기감사, 결산감사 실시 * 감사위원회 지적사항을 이사회에 보고, 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 합니다. * 상시근무 감사보조요원 : 회계팀 직원 5명

2) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김태호	예	* 부산공업대 기계공학과 졸* 동부제강(주) 조관공장장 (1972년1월 ~ 1986년 11월) * 금강공업(주) 철강사업부장 (1990년01월 ~ 1998년01월)	-	-	-

윤희수	예	* 동의공업대 건축과 졸* 동의대 경영대학원 수료* 부산지방법원 민사조정위원 (2006년2월 ~ 현재)	-	-	-

이중철(위원장)	예	* 건국대 정치외교학과 졸* 메리츠종금증권(구.한진투자증권) 이사.고문 (1977년11월 ~ 2001년6월) - 주요업무 : 지점장(10년),감사업무(2년),업무총괄임원(1년),고문(6개월)* (주)우주통신 이사,상무 (2002년1월 ~ 2004년5월)* 애플투자증권 사외이사 (2011년5월 ~ 2014년5월)	예	*금융기관등경력자(4호 유형)	* 메리츠종금증권(구.한진투자증권) 이사.고문 (1977년11월 ~ 2001년6월)- 주요업무 : 지점장(10년),감사업무(2년),업무 총괄임원(1년),고문(6개월)- 근무기간 : 임직원으로 10년 초과함.

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사의 감사위원회는 관련 법령 및 정관에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행 하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항,

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이중철 1인)	상법 제542조의11 제2항,

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김태호(출석률: 100%)	윤희수(출석률: 100%)	이중철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회	2019.01.10	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	-

2회	2019.02.22	제63기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

제63기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

3회	2019.02.22	연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-

4회	2019.02.25	제63기 정기주주총회 개최에 따른 제반사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	-

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-

5회	2019.03.11	연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	-

6회	2019.03.29	포괄외화지급보증 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7회	2019.05.28	수입신용장(기한부)한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8회	2019.06.07	구매자금대출,포괄여신한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9회	2019.06.07	운영자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10회	2019.06.07	연대보증한도 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11회	2019.06.07	지급보증한도 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12회	2019.06.07	연대보증한도 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13회	2019.06.24	사업자등록 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14회	2019.07.23	사료대 선수금 지급보증서 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15회	2019.08.19	수입신용장(기한부)한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16회	2019.09.19	차입금 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17회	2019.09.23	운영자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18회	2019.10.21	수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

19회	2019.11.22	운영자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20회	2019.11.22	법인 골프회원권 매매의건	가결	찬성	찬성	찬성

21회	2019.12.02	차입금 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※이중철사외이사인감사위원은 제63기정기주총(19.3.29)에서 신규선임함.

라. 감사위원회 교육 실시현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 23일	고려산업	이중철,김태호,윤희수	-	내부회계관리제도, 세법개정관련주요사항

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	5	팀장외(47.5년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

인사기획팀	2	부장외(12년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인등에 관한 사항-본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2) 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권의 행사는 없었습니다. 3) 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전 장 열	남	1952년 08월	대표 이사회 장	등기임원	상근	경영총괄	U. S. C 경영학과 졸금강공업(주) 대표이사회장(현)	-	-	계열사임원	14년	2022년 03월 27일

김 영 교	남	1950년 05월	대표이사사 장	등기임원	상근	경영총괄	영남대 축산학과 졸업한성사료공업사	2,010	-	발행회사임원	42년	2022년 03월 27일

전 재 범	남	1979년 12월	부 사 장	등기임원	상근	관리총괄	SUFFOLK UNIVERSITY 졸금강공업(주) 사장(현)	-	-	계열사임원	7년	2022년 03월 27일

신 성 수	남	1952년 09월	이 사	등기임원	상근	관리	고려대 상대 경영학과 졸업대양개발(주) 회장(현)	-	-	-	38년	2022년 03월 27일

김 태 호	남	1947년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	부산공업대 기계공학과 졸동부제강(주),금강공업(주)	-	-	-	14년	2021년 03월 29일

윤 희 수	남	1953년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	동의공업대 건축과 졸부산지방법원 민사조정위원	-	-	-	14년	2021년 03월 29일

이 중 철	남	1953년 03월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	건국대 정치외교학과 졸메리츠종금증권 이사	-	-	-	1년미만	2021년 03월 29일

박 성 진	남	1960년 04월	부 사 장	미등기임원	상근	영업총괄	건국대 축산학과 졸업'85. 고려산업(주) 입사	-	-	-	34년	-

백 창 옥	남	1963년 04월	전무이사	미등기임원	상근	경영지원부문장	부경대 경영학과 졸업(주)엔케이	-	-	-	14년	-

박 재 석	남	1963년 12월	상무이사	미등기임원	상근	영업부문장	동아대 대학원 축산학과 졸업'90 고려산업(주) 입사	-	-	-	29년	-

김 민 철	남	1961년 01월	이 사	미등기임원	상근	경영지원본부장	동아대 회계학과 졸업쌍용양회(주)	-	-	-	32년	-

진 용 남	남	1962년 12월	이 사	미등기임원	상근	부산본부영업부	건국대 축산학과 졸업
'05 고려산업(주) 입사	-	-	-	14년	-

서 영 재	남	1961년 12월	이 사	미등기임원	상근	마케팅부본부장	건국대 축산학과 졸업CJ제일제당㈜,(주)필코 티.엠.알	-	-	-	1년미만	-

이 준 호	남	1966년 08월	이 사	미등기임원	상근	중부사업부 부문장	건국대 축산학과 졸업,동원팜스	-	-	-	1년미만	-

(2) 직원 현황(미등기임원포함)

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

배합사료부문	남	85	-	21	-	106	10.6년	6,083	57	-	-	-	-

"	여	8	-	14	-	22	5.4년	721	33	-

식육사업부문	여	1	-	-	-	1	7.3년	33	33	-

임대사업부문	남	-	-	1	-	1	9.7년	27	27	-

합 계	94	-	36	-	130	-	6,864	53	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	766	109	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서정하고 있으며, 당기중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	사외이사인감사위원회

계	7	3,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,760,129	251,447	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,685,129	421,282	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	75,000	25,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전장열	대표이사회장	1,081,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사전장열	근로소득	급여	1,080,000	당사 이사보수지급기준에 따라 직무.직급(대표이사회장),근속기간(14년),리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 10.8억원으로 결정하고1~12월 중 9천만원을 매월 지급함.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전장열	대표이사회장	1,081,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사전장열	근로소득	급여	1,080,000	당사 이사보수지급기준에 따라 직무.직급(대표이사회장),근속기간(14년),리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 10.8억원으로 결정하고1~12월 중 9천만원을 매월 지급함.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 본 보고서 제출일 현재 주식매수선택권 관련 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음 2.대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 특수관계자와의 거래 기타 특수관계자와의 주요거래내역, 채권/채무잔액 및 보증 내역 등은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 3. 연결재무제표 주석 > "주석 31. 특수관계자 공시" 등을 참조하시기바랍니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항- 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제64기주주총회(2020.3.27)	1) 제1호의안:제64기(2019년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 30원)2) 제2호의안:이사 선임의 건3) 제3호의안:이사보수한도의 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제63기주주총회(2019.3.29)	1) 제1호의안:제63기(2018년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 30원)2) 제2호의안:정관일부변경의 건3) 제3호의안:이사 선임의 건4) 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건5) 제5호의안:이사보수한도의 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 - 보고서 작성기준일 현재 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 견질 또는 담보용 어음 수표 현황이 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 채무보증 현황은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 3. 연결재무제표 주석 > "주석 34. 우발 상황 및 약정사항" 등을 참조하시기 바랍니다.라. 채무인수약정 현황 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 그밖의 우발부채 등 - 그밖의 우발부채 등은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 3. 연결재무제표 주석 > "주석 34. 우발상황 및 약정사항" 등을 참조하시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 보고서 작성기준일 현재 특별한 제재사항은 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 보고서 작성기준일 이후 발생한 주요사항은 없습니다.다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 직접금융 자금의 사용 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항없음.