고려산업 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회의 구성작성기준일(2024월3월31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(전장열,김영교,전재범,신성수),사외이사 3명(전형수,김진일,김대원), 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 前 CEO를 역임하였으며 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 신성수이사를 의장으로 선임하였고, 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회의장은 대표이사와 분리되어 있습니다.또한 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.2) 이사회의 권한 내용

(1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다 (2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

(1) 주총전 공시 : 주총전 이사후보자 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계등을 공시함 (2) 주주의 추천 여부 : 이사회의 추천을 받음

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

※ 당기 중 아래와 같이 사외이사 변동이 있었습니다. 주1) 2024년 3월 21일 정기주주총회에서 김진일 사외이사가 재선임되었습니다.

5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

전형수	* 연세대 수학과 졸업* 대전지방국세청장(2000년~2001년)
* 국세청 전산정보관리관,감사관(2001년~2002년)
* 재정경제부 국세심판원장(2003년~2004년)
* 서울지방국세청장(2004년~2005년)* 김·앤장법률사무소 고문(2005년~현재)* 부광약품(주) 사외이사(2022년~현재)	해당사항 없음	-

김대원	* 서울대학교 문리과대학 독문학과 졸* 효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장 (1978년 1월 ~ 1990년 6월)
* Megaimpex Germany GmbH. 사장 (1990년 7월 ~ 1994년 12월)
* (주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사 (1994년 1월 ~ 2018년 12월)	해당사항 없음	-

김진일	* 서울대학교 공과대학 금속공학과 졸* 포스코켐텍 대표이사 사장 (2011년 3월 ~ 2014년 3월)
* 포스코 대표이사 사장_철강생산본부장 (2014년 3월 ~ 2017년 3월)	해당사항 없음	-

6) 이사회 운영규정의 주요내용

(1) 이사회 구성 : 이사 전원으로 구성(각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제Ⅷ장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다) (2) 감사의 출석 등 : 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 (3) 이사회의 종류 : 정기이사회(년4회), 임시이사회 (4) 소집권자 : 이사회 의장 (5) 소집절차 : 2일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지 (6) 결의방법 : 이사 전원의 과반수로 한다 (7) 부의사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항 등

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

전장열(출석률: 100%)	김영교(출석률: 100%)	전재범(출석률: 100%)	신성수(출석률: 100%)	전형수(출석률: 100%)	김대원(출석률: 100%)	김진일 (출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	2024.01.03	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회	2024.02.05	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회	2024.02.08	타법인 주식취득의 건(유상증자 청약)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회	2024.02.20	제68기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제68기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5회	2024.02.22	운전자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6회	2024.03.04	2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

7회	2024.03.06	제68기 정기주주총회 개최에 따른 제반사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8회	2024.03.21	수입신용장(L/C) 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회	2024.03.21	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 : 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 별도의 위원회를 구성 운영하고 있지 않습 니다.

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정 하고 있습니다.이사선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인 및 당사 사료업계에 대한 이해,회계,재무,법무 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 인을 후보로 선정합니다. 이와같이 법령.정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.당사의 이사 7명에 대한 추천인 및 선임배경등은 다음과 같습니다.

이 사	직 위	임 기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

전장열	대표이사	2024.03~2026.03	연임	4	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	임원

김영교	대표이사	2024.03~2026.03	연임	12	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

신성수	사내이사	2024.03~2026.03	연임	12	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

전재범	사내이사	2024.03~2026.03	연임	6	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	임원

전형수	사외이사	2023.03~2025.03	-	-	이사회	회계ㆍ재무전문가로서 회계ㆍ재무문제 자문	회계ㆍ재무자문	없음	없음

김대원	사외이사	2021.03~2025.03	연임	1	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

김진일	사외이사	2024.03~2026.03	연임	1	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획본부	9	본부장외(77.6년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

인사총무팀	4	팀장외(48.3년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시예정.