고려산업 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회의 구성작성기준일(2025월12월31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(전장열,김영교,전호준,신성수),사외이사 3명(전형수,김진일,조충훈), 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 前 CEO를 역임하였으며 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 신성수이사를 의장으로 선임하였고, 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회의장은 대표이사와 분리되어 있습니다.또한 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.2) 이사회의 권한 내용

(1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다 (2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

(1) 주총전 공시 : 주총전 이사후보자 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계등을 공시함 (2) 주주의 추천 여부 : 이사회의 추천을 받음

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	1

※ 당기 중 아래와 같이 사외이사 변동이 있었습니다.주1) 2025년 3월 20일 정기주주총회에서 전형수 사외이사가 재선임되었으며 임기만료되는 김대원 사외이사 후임으로 조충훈 사외이사가 신규 선임되었습니다.

5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

전형수	* 연세대 수학과 졸업* 대전지방국세청장(2000년~2001년)
* 국세청 전산정보관리관,감사관(2001년~2002년)
* 재정경제부 국세심판원장(2003년~2004년)
* 서울지방국세청장(2004년~2005년)* 김·앤장법률사무소 고문(2005년~현재)* 부광약품(주) 사외이사(2022년~현재)	해당사항 없음	-

김진일	* 서울대학교 공과대학 금속공학과 졸* 포스코켐텍 대표이사 사장 (2011년 3월 ~ 2014년 3월)
* 포스코 대표이사 사장_철강생산본부장 (2014년 3월 ~ 2017년 3월)* OCI 사외이사(2023년~현재)	해당사항 없음	-

조충훈	* 중앙대 행정대학원 졸업* 한국사료협회 회장(2019년 ~ 2023년)* 부영그룹 동부총괄본부장 (2023년 ~ 2024년)* (유)에스앤제이 감사 (2022년 ~ 현재)	해당사항 없음	-

6) 이사회 운영규정의 주요내용

(1) 이사회 구성 : 이사 전원으로 구성(각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제Ⅷ장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다) (2) 감사의 출석 등 : 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 (3) 이사회의 종류 : 정기이사회(년4회), 임시이사회 (4) 소집권자 : 이사회 의장 (5) 소집절차 : 2일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지 (6) 결의방법 : 이사 전원의 과반수로 한다 (7) 부의사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항 등

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

전장열(출석률: 100%)	김영교(출석률: 100%)	전호준(출석률: 100%)	신성수(출석률: 100%)	전형수(출석률: 100%)	김진일(출석률: 100%)	조충훈(출석률: 100%)	김대원(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	2025.02.03	공급망안정화기금 대출한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2회	2025.02.19	제69기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제69기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3회	2025.02.24	운전자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4회	2025.03.04	2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

5회	2025.03.05	제69기 정기주주총회 개최에 따른 제반사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6회	2025.03.19	수입신용장(L/C) 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7회	2025.03.19	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8회	2025.04.25	지급보증대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9회	2025.04.25	수입신용장(L/C) 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10회	2025.05.14	운전자금대출 일부상환 및 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11회	2025.06.05	지급보증대출 증액 및 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12회	2025.06.05	지급보증대출 증액 및 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13회	2025.06.05	지급보증대출 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14회	2025.06.05	구매자금대출 증액 및 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15회	2025.06.13	운영자금대출기한연장 및 신용장 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16회	2025.06.20	사료구매자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17회	2025.06.27	금샘문화재단 기부금의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18회	2025.06.30	2025년 내부회계관리제도 운영 및 평가계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19회	2025.07.11	일반자금대출 및 구매자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20회	2025.07.25	지급보증 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21회	2025.08.27	골프 회원권 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22회	2025.08.27	수입자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23회	2025.08.29	시설자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24회	2025.09.19	구매자금대출 및 신용장 약정기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25회	2025.09.19	일반자금대출 및 통장대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

26회	2025.10.02	공급망안정화기금 개별대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

27회	2025.10.13	수입자금대출 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

28회	2025.12.29	금샘문화재단 기부금의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내 위원회 : 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 별도의 위원회를 구성 운영하고 있지 않습 니다.

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정 하고 있습니다.이사선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인 및 당사 사료업계에 대한 이해,회계,재무,법무 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 인을 후보로 선정합니다. 이와같이 법령.정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.당사의 이사 7명에 대한 추천인 및 선임배경등은 다음과 같습니다.

이 사	직 위	임 기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

전장열	대표이사	2024.03~2026.03	연임	4	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	임원

김영교	대표이사	2024.03~2026.03	연임	12	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

신성수	사내이사	2024.03~2026.03	연임	12	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

전호준	사내이사	2024.03~2026.03	연임	6	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	임원

전형수	사외이사	2025.03~2027.03	연임	1	이사회	회계ㆍ재무전문가로서 회계ㆍ재무문제 자문	회계ㆍ재무자문	없음	없음

김진일	사외이사	2024.03~2026.03	연임	1	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

조충훈	사외이사	2025.03~2027.03	-	-	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획본부	9	본부장외(총 87.7년 / 평균 9.7년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

인사총무팀	4	팀장외(총 55.4년 / 평균 13.8년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.07.21	한국상장회사협의회	전형수, 김진일, 조충훈	-	과정 : 자금부정통제 공시 준비를 위한 동영상 교육내용 : - 자금부정통제 공시서식 해설 및 체크포인트 - 자금횡령 방지를 위한 내부회계관리제도 업무 체크포인트 해설