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고려산업 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 고 려 산 업 주 식 회 사
대 표 이 사 : 김 영 교
본 점 소 재 지 : 부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동)
(전 화) 051-600-5000
(홈페이지) http://www.hafeed.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 백창옥
(전 화) 051-600-5000
목 차

대표이사등의 확인·서명··························· 1
Ⅰ.회사의 개요 ······························· 2
1.회사의 개요 ······························· 2
2.회사의 연혁 ······························· 4
3.자본금 변동사황 ····························· 5
4.주식의 총수 등······························ 6
5.의결권 현황 ······························· 8
6.배당에 관한사항 등···························· 8
Ⅱ.사업의 내용 ······························· 10
Ⅲ.재무에 관한 사항 ····························· 27
1.요약재무정보······························· 27
2.연결재무제표······························· 32
3.연결재무제표 주석 ···························· 41
4.재무제표································· 129
5.재무제표 주석······························ 135
6.기타 재무에 관한 사항·························· 218
Ⅳ.감사인의 감사의견 등 ··························· 234
Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견························ 236
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ···················· 240
1.이사회에 관한 사항···························· 240
2.감사제도에 관한 사항··························· 242
3.주주의 의결권 행사에 관한 사항 ······················ 244
Ⅶ.주주에 관한 사항 ····························· 245
Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항 ························ 249
1.임원 및 직원의 현황···························· 249
2.임원의 보수 등 ······························ 250
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 ························· 252
Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 ························· 255
ⅩI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항·················· 256
[전문가의 확인]······························· 259
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)D	2001.01.01	대한민국 경남 함안군 가야읍 새터길 34	생균제제조 및 판매	4,581	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

농업회사법인 고려(주)	2007.01.02	대한민국 부산광역시 사상구 새벽시장로 21	농축산업 경영	3,982	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

부산청과(주)	1993.11.13	대한민국 부산광역시사상구 농산물시장로 17	농산물 수탁판매	13,907	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

HAPPY FARM DALATCO.,LTD	2013.03.11	VIETNAM Lam Dong	농산물 보관 및 가공	2,954	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

코리아캐피탈대부(주)	2016.11.23	대한민국 부산광역시동구 자성로 134	금융업	1,505	한국채택국제회계기준제1110호(실질지배력 기준)	X

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

* 당기중 연결대상회사의 변동사항은 없습니다.

1) 회사의 법적, 상업적 명당사의 명칭은 고려산업주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KOREA INDUSTRIAL CO.,LTD.라 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 고려산업(주)라고 표기합니다. 2) 설립일자 및 존속기간당사는 1957년 7월에 고려건설주식회사로 설립되었으며, 사료관리법에 근거하여 배합사료 제조업 및 판매사업 등을 영위할 목적으로 1976년 12월에 신한제분(주)배합사료 공장을 인수하였고, 1977년, 1986년에 부산배합사료 공장과 대구배합사료공장을 각각 준공하였습니다. 또한 1991년 1월 유가증권시장에 상장되었습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 부산 사상구 새벽시장로 21 (감전동)전화번호 : 051-600-5000홈페이지 : http://www.hafeed.com 4) 중소기업해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다 5) 주요 사업의 내용 당사는 가축용 배합사료의 제조 및 판매를 주업종으로 하고 있으며, 배합사료의 안정적인 판로확보와 함께 축산물 유통 노하우 축적을 위해 식육사업부문을 운영하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

6) 계열회사에 관한 사항

2017년 12월 31일 현재 당사가 속해있는 기업집단의 대표회사는 금강공업(주)이며 당사 및 금강공업(주)가 유가증권시장에 상장되어 있습니다. 또한 기업집단에 소속된 회사는 당사를 포함하여 22개사이며 다음과 같습니다.

구 분	회사수	회사명	비고

상장사	2	금강공업(주), 고려산업(주)	-

비상장사(국내)	11	동서화학공업(주), 금강엔지니어링(주), 부산청과(주), (주)D, 농업회사법인 고려(주), 중원엔지니어링(주),동서에코소일(주), 캐스텍(주), 김해물류터미널(주), 코리아캐피탈대부(주),농업회사법인해피드(주)	-

비상장사(해외)	9	KUMKANG KIND(M) SDN.BHD(말레이시아)KUMKANG KIND U.S.A., INC (미국)KUMKANG KIND VIETNAM CO.,LTD.(베트남)KUMKANG KIND INDIA PRIVATE LIMITED.(인도)DONGSUH INDONESIA.PT(인도네시아)HAPPY FARM DALAT CO.,LTD.(베트남)PT KRAKATAU POS-CHEM DONG-SUH CHEMICAL(인도네시아)KUMKANG KIND EAST AFRICA.,LTD(케냐)PT.KUMKANG KIND ENGINEERING INDONESIA(인도네시아)	-

※계열회사에 관한 자세한 사항은 "IX. 계열회사에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.2003.04. 자본감소(자본금 52억원)2003.04. 채권금융기관 197억원 출자전환(자본금 249억원) 최대주주 변경(최대주주명 :한국자산관리공사, 28.29%)

2003.12. 기업개선작업 약정기한 연장결의(2003년 12월 31일→2004년 12월 31일)

2004.12. 기업개선작업 약정기한 연장결의(2004년 12월 31일 → 2005년 12월 31일)

2005.03. 인천공장 압출성형 설비 및 PET설비 매각2005.09. KTB16호 기업구조조정조합과 인수계약서 체결

최대주주 변경(최대주주명 :KTB16호 기업구조조정조합, 51.19%)

2005.09. 대표이사 변경(신성수, 장태봉 → 장태봉, 전장열)

2005.09. 기업개선작업 종료

2005.11. 최대주주 변경(최대주주명 : 금강공업(주), 48.38%)2010. 3. 대표이사 변경(장태봉, 전장열 → 김영교, 전장열)2011.10. 브랜드명 변경(해표사료 → 해피드)

(경영진의 변동)

당사는 2005년 9월 신성수, 장태봉 대표체제에서 장태봉, 전장열 대표체제로 변경되었으며, 2010년 3월 장태봉 대표이사의 퇴임으로 김영교, 전장열 대표체제로 변경되었습니다. 이후 2015년 3월 전장열 대표이사의 퇴임으로 김영교 대표이사의단독대표체제로 변경되었습니다. 2016년 3월 정기주주총회에서 전장열 대표이사의 취임으로 김영교, 전장열 대표체제로 변경되었습니다.

(최대주주의 변동)당사는 2003년 4월 제3자배정 유상증자로 인하여 신성수외 3인(26.31%)에서 자산관리공사(28.29%)로 최대주주가 변경되었습니다. 2005년 9월에는 한국자산관리공사(28.29%)에서 인수계약에 의한 장외 매매로 KTB16호 기업구조조정조합(51.19%)으로 최대주주가 변경되었습니다. 그리고 2005년 11월 KTB16호 기업구조조정조합의 해산에 따른 지분 취득으로 금강공업(주)(48.38%)으로 최대주주가 변경되었습니다.

(상호의 변경)당사는 1957년 7월에 고려건설주식회사로 창립되어 1976년 11월에 고려산업주식회사로 상호를 변경하였습니다.(브랜드명의 변경)당사는 2011년 10월에 브랜드명을 기존에 사용해오던 '해표사료'에서 '해피드'로 변경하였습니다.

(기업개선작업)

당사는 IMF 등 외환위기에 따른 일시적인 유동성 부족으로 1999년 8월 30일자로 채권금융기관협의회와 기업개선작업약정을 체결하였으며, 구조조정계획의 충실한 이행으로 2000년 11월부로 기업개선작업 자율추진회사로 전환되었습니다. 이후 채권단은 출자전환주식 및 채권의 매각을 통한 기업개선작업 종료를 위하여 2005년 9월 KTB16호 기업구조조정조합과 인수계약서를 체결하였으며, 동 계약에 따라 2005년 9월 30일자로 기업개선작업을 종료하였습니다.(합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등)

1971.10. 부산정미소 인수1975. 9. 삼공산업(주) 흡수합병1976.12. 신한제분(주) 배합사료공장 인수
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 27일	주식분할	보통주	19,951,540	1,000	-	-

- 당사는 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화를 목적으로 주식분할 효력 발생일인 2013년 4월 27일부로 1주당 액면가 5,000원인 기명식 보통주를 동일주식 1주당 액면가 1,000원으로 주식분할하였습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 34,038,000주입니다. 그 중 감자로 인하여 9,098,575주가 감소하여 발행주식의 총수는 24,939,425주 입니다. 이중 현재 유통주식수는 자기주식 268,005주를 제외한 24,671,420주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,038,000	-	34,038,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,098,575	-	9,098,575	-

1. 감자	9,098,575	-	9,098,575	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,939,425	-	24,939,425	-

Ⅴ. 자기주식수	268,005	-	268,005	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,671,420	-	24,671,420	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	800,000	-	532,000	-	268,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	800,000	-	532,000	-	268,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5	-	-	-	5	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	800,005	-	532,000	-	268,005	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 24,939,425주이며, 정관상 발행할 주식의 총수의 49.88%에 해당됩니다. 발행주식총수 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 268,005주는 의결권이 없는 주식이며, 이를 제외한 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 24,671,420주입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,939,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	268,005	자사주 268,005주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,671,420	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 이익의 배당에 관한 사항이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있습니다. 또한 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항당사는 제60기와 제61기에 각각 48억원과 49억원의 순이익을 창출하여 이익의 주주환원을 위해 각각 주당 30원, 주당 30원(액면가 @1,000원 기준)의 현금배당을 실시하였으며, 제62기에는 51억원의 순이익을 창출, 주당 35원의 현금배당을 실시할예정입니다.향후 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당여부를 결정할 계획입니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기	제61기	제60기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	5,070	6,853	5,400

(별도)당기순이익(백만원)	5,123	4,880	4,798

(연결)주당순이익(원)	208	288	233

현금배당금총액(백만원)	863	724	724

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.9	10.4	12.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	0.5	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	35	30	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제62기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

제61기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

제60기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제62기(당기)	안경회계법인	회계감사	80,000	862시간

제61기(전기)	안경회계법인	회계감사	80,000	838시간

제60기(전전기)	안경회계법인	회계감사	80,000	790시간

주 1)보수 : 연간 계약금액을 기준으로 작성함. 2)총소요시간 : 감사인의 내부적 감사투입시간까지 포함하여 총소요시간 산정

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제62기(당기)	-	-	-	-	-

제61기(전기)	-	-	-	-	-

제60기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도회계감사인은 제62기 및 제61기의 경영자의 내부회계 관리제도 운영실태보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.5. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견

종속회사명	감사인	감사의견	비 고

(주)D	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

농업회사법인고려(주)	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

코리아캐피탈대부(주)	-	-	외감법 제2조및동법시행령2조

부산청과(주)	안경회계법인	적정의견	-

HAPPY FARM DALAT CO.,LTD	PHUONG NAM ACCOUNTING AUDITING CO., LTD	적정의견	-

주1) 종속회사 중 (주)D, 농업회사법인고려(주),코리아캐피탈대부(주)는 감사받지 않음. (외감법 제2조 및 동법시행령 제2조)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요(1) 이사회의 권한 내용

가) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다 나) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

(1) 주총전 공시 : 주총전 이사후보자 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계등을 공시함 (2) 주주의 추천 여부 : 이사회의 추천을 받음

3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김태호	* 부산공업대 기계공학과 졸* 동부제강(주) * 금강공업(주) 철강사업부장 (1990년01월 ~ 1998년01월)	해당사항 없음	2018.3.25 중임

윤희수	* 동의공업대 건축과 졸* 동의대 경영대학원 수료* 부산지방법원 민사조정위원 (2006년2월 ~ 현재)	해당사항 없음	2018.3.25 중임

정진모	* 건국대 법학과 수료* 부산은행 부행장보 (1971년11월 ~ 2009년12월)* BNK신용정보(주) 대표이사 (2010년3월 ~ 2012년3월)	해당사항 없음	2018.3.25 중임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 인사팀(담당자 : 차장 조성화 ☎ 051-600-5152)

4) 이사회 운영규정의 주요내용

(1) 이사회 구성 : 이사 전원으로 구성(각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제Ⅷ장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다) (2) 감사의 출석 등 : 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 (3) 이사회의 종류 : 정기이사회(년4회), 임시이사회 (4) 소집권자 : 이사회 의장 (5) 소집절차 : 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지 (6) 결의방법 : 이사 전원의 과반수로 한다 (7) 부의사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항 등5) 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김태호	윤희수	정진모

1회	2017.01.12	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2회	2017.02.08	운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3회	2017.02.23	제61기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4회	2017.02.24	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5회	2017.03.09	제61기 정기주주총회 개최에 따른 제반사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6회	2017.03.28	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7회	2017.04.03	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8회	2017.04.06	포괄외화지급보증 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9회	2017.06.02	수입신용장(기한부)한도 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10회	2017.06.07	포괄여신한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11회	2017.06.16	운영자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12회	2017.07.03	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13회	2017.07.21	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14회	2017.07.28	사료대 선수금 지급보증서 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15회	2017.08.18	수입신용장(기한부)한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16회	2017.09.14	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17회	2017.09.20	운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18회	2017.09.22	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19회	2017.09.27	차입금 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20회	2017.10.20	수입자금대출(한도) 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21회	2017.11.01	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22회	2017.11.20	운영자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23회	2017.12.01	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24회	2017.12.05	포괄여신한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25회	2017.12.29	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6) 이사회내 위원회- 당사는 사내 감사기구로 감사위원회를 설치하고 있으며, 작성기준일 현재 감사위원회는 3명의 사외이사 (김태호, 윤희수, 정진모)로 구성되어 있습니다.

7) 이사의 독립성당사의 이사 7명에 대한 추천인 및 선임배경등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

전장열	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	임원

김영교	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

신성수	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

전재범	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	임원

김태호	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

윤희수	이사회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	없음	없음

정진모	이사회	회계 전문가로서 회계문제 자문	회계자문	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회에 관한 사항(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

* 감사위원회 : 3명(비상근 3명) * 감사 : 해당사항 없음

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

* 일상감사,내부회계감사, 반기감사, 분기감사, 결산감사 실시 * 감사위원회 지적사항을 이사회에 보고, 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 합니다. * 상시근무 감사보조요원 : 회계팀 직원 5명

(다) 감사위원회 위원에 관한 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김태호(비상근)	* 부산공업대 기계공학과 졸* 동부제강(주) * 금강공업(주) 철강사업부장 (1990년01월 ~ 1998년01월)	사외이사(2018.3.25 중임)

윤희수(비상근)	* 동의공업대 건축과 졸* 동의대 경영대학원 수료* 부산지방법원 민사조정위원 (2006년2월 ~ 현재)	사외이사(2018.3.25 중임)

정진모(비상근)	* 건국대 법학과 수료* 부산은행 부행장보 (1971년11월 ~ 2009년12월)* BNK신용정보(주)대표이사 (2010년3월 ~ 2012년3월)	사외이사(2018.3.25 중임)

2) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1회	2017.01.12	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결

2회	2017.02.08	운영자금대출 차입의 건	가결

3회	2017.02.23	제61기 재무제표 승인의 건	가결

4회	2017.02.24	자기주식 처분의 건	가결

5회	2017.03.09	제61기 정기주주총회 개최에 따른 제반사항 결정의 건	가결

6회	2017.03.28	금전대여의 건	가결

7회	2017.04.03	자기주식 처분의 건	가결

8회	2017.04.06	포괄외화지급보증 기한연장의 건	가결

9회	2017.06.02	수입신용장(기한부)한도 신규약정의 건	가결

10회	2017.06.07	포괄여신한도 기한연장의 건	가결

11회	2017.06.16	운영자금대출 기한연장의 건	가결

12회	2017.07.03	타법인 주식취득의 건	가결

13회	2017.07.21	금전대여의 건	가결

14회	2017.07.28	사료대 선수금 지급보증서 기한연장의 건	가결

15회	2017.08.18	수입신용장(기한부)한도 기한연장의 건	가결

16회	2017.09.14	타법인 주식취득의 건	가결

17회	2017.09.20	운영자금대출 차입의 건	가결

18회	2017.09.22	금전대여의 건	가결

19회	2017.09.27	차입금 약정기한 연장의 건	가결

20회	2017.10.20	수입자금대출(한도) 기한연장의 건	가결

21회	2017.11.01	타법인 주식취득의 건	가결

22회	2017.11.20	운영자금대출 기한연장의 건	가결

23회	2017.12.01	타법인 주식취득의 건	가결

24회	2017.12.05	포괄여신한도 기한연장의 건	가결

25회	2017.12.29	타법인 주식취득의 건	가결

3) 감사위원회의 독립성 - 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 (상법) 제368조의4에 따른 전자투표제도와 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령) 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(임원 현황)

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전 장 열	남	1952년 08월	대표 이사회 장	등기임원	상근	경영총괄	U. S. C 경영학과 졸금강공업(주) 대표이사회장(현)	-	-	12년	2020년 03월 24일

김 영 교	남	1950년 05월	대표이사사 장	등기임원	상근	경영총괄	영남대 축산학과 졸업한성사료공업사	2,010	-	40년	2020년 03월 24일

전 재 범	남	1979년 12월	부 사 장	등기임원	상근	경영총괄	SUFFOLK UNIVERSITY 졸금강공업(주) 사장(현)	-	-	5년	2020년 03월 24일

신 성 수	남	1952년 09월	이 사	등기임원	상근	관리	고려대 상대 경영학과 졸업대양개발(주) 회장(현)	-	-	36년	2020년 03월 24일

김 태 호	남	1947년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	부산공업대 기계공학과 졸동부제강(주),금강공업(주)	-	-	12년	2020년 03월 24일

윤 희 수	남	1953년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	동의공업대 건축과 졸부산지방법원 민사조정위원	-	-	12년	2020년 03월 24일

정 진 모	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	건국대 법학과 수료부산은행 부행장 보	-	-	4년	2020년 03월 24일

박 성 진	남	1960년 04월	부 사 장	미등기임원	상근	영업.구매총괄	건국대 축산학과 졸업'85. 고려산업(주) 입사	-	-	32년	-

백 창 옥	남	1963년 04월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문장	부경대 경영학과 졸업(주)엔케이	-	-	12년	-

박 재 석	남	1963년 12월	이 사	미등기임원	상근	영업총괄부문장	동아대 대학원 축산학과 졸업'90 고려산업(주) 입사	-	-	27년	-

김 민 철	남	1961년 01월	이 사	미등기임원	상근	경영지원본부장	동아대 회계학과 졸업쌍용양회(주)	-	-	30년	-

진 용 남	남	1962년 12월	이 사	미등기임원	상근	부산본부영업부	건국대 축산학과 졸업
'05 고려산업(주) 입사	-	-	12년	-

(직원 현황)

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

배합사료부문	남	81	-	8	-	89	9.4	5,350	60	-

"	여	9	-	11	-	20	4.1	675	34	-

식육사업부문	남	1	-	-	-	1	5.3	30	30	-

임대사업부문	남	-	-	1	-	1	36.7	28	28	-

합 계	91	-	20	-	111	-	6,083	55	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서정하고 있으며, 당기중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	사외이사인감사위원회

계	7	3,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,918,478	274,068	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,834,478	458,619	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	84,000	28,000	-

감사	-	-	-	-

※ 지급총액은 2017.1.1 ~ 2017. 12.31 까지 등기임원에게 지급한 금액임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전장열	대표이사회장	1,170,500	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사전장열	근로소득	급여	1,080,000	당사 이사보수지급기준에 따라 직무.직급(대표이사회장),근속기간(12년),리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 10.8억원으로 결정하고 1~12월중 9천만원을매월 지급함.

상여	90,500	당사 상여금 지급기준에 따라 매출액·영업이익·당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 지급함
계량지표와 관련하여 영업이익이 전년도에 이어 올해에도59억원의 이익을 달성한 점, 당기순이익 역시 전기에 이어올해에도 51억원의 이익을 창출한 점 등을 고려하였고,
비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하였고, 전년대비 재무구조의 지속적 개선과 이를 통한 기업가치제고에 기여한 점 등을 고려하여 상여금 9,050만원을 산출지급함.

합계	1,170,500
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음 2.대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 특수관계자와의 거래 기타 특수관계자와의 주요거래내역, 채권/채무잔액 및 보증 내역 등은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 3. 연결재무제표 주석 > "주석 32. 특수관계자 공시" 등을 참조하시기바랍니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항- 해당사항 없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제62기주주총회(2018.3.23)	1) 제1호의안:제62기(2017년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 35원)2) 제2호의안:이사 선임의 건3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건4) 제4호의안:이사보수한도의 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제61기주주총회(2017.3.24)	1) 제1호의안:제61기(2016년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 30원)2) 제2호의안:이사보수한도의 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 보고서 작성기준일 현재 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 제출일 현재 견질 또는 담보용 어음 수표 현황이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 그밖의 우발부채 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 -보고서 작성기준일 현재 특별한 제재사항은 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -보고서 작성기준일 이후 발생한 주요사항은 없습니다.다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 -해당사항 없음

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※해당사항 없음사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※해당사항 없음

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※해당사항 없음보호예수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항없음.