고려산업 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회의 구성 작성기준일(2020월3월30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(전장열,김영교,전재범,신성수),사외이사 3명(김태호,윤희수,이중철), 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 前 CEO를 역임하였으며 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 신성수이사를 의장으로 선임하였고, 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회의장은 대표이사와 분리되어 있습니다.또한 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다. 2) 이사회의 권한 내용

가) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다 나) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

(1) 주총전 공시 : 주총전 이사후보자 생년월일, 추천인, 주요약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의 관계등을 공시함 (2) 주주의 추천 여부 : 이사회의 추천을 받음

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김태호	* 부산공업대 기계공학과 졸* 동부제강(주) 조관공장장 (1972년1월 ~ 1986년 11월) * 금강공업(주) 철강사업부장 (1990년01월 ~ 1998년01월)	해당사항 없음	2019.3.29 재선임

윤희수	* 동의공업대 건축과 졸* 동의대 경영대학원 수료* 부산지방법원 민사조정위원 (2006년2월 ~ 현재)	해당사항 없음	2019.3.29 재선임

이중철	* 건국대 정치외교학과 졸* 메리츠종금증권(구.한진투자증권) 이사.고문 (1977년11월 ~ 2001년6월) - 주요업무 : 지점장(10년),감사업무(2년),업무총괄임원(1년),고문(6개월)* (주)우주통신 이사,상무 (2002년1월 ~ 2004년5월)* 애플투자증권 사외이사 (2011년5월 ~ 2014년5월)	해당사항 없음	2019.3.29 신규선임

5) 이사회 운영규정의 주요내용

(1) 이사회 구성 : 이사 전원으로 구성(각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제Ⅷ장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다) (2) 감사의 출석 등 : 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 (3) 이사회의 종류 : 정기이사회(년4회), 임시이사회 (4) 소집권자 : 이사회 의장 (5) 소집절차 : 2일전에 각 이사 및 감사위원에게 통지 (6) 결의방법 : 이사 전원의 과반수로 한다 (7) 부의사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항 등

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

전장열 (출석률: 71%)	김영교(출석률: 100%)	전재범(출석률: 76%)	신성수(출석률: 62%)	김태호(출석률: 100%)	윤희수(출석률: 100%)	이중철(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	2019.01.10	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

2회	2019.02.22	제63기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제63기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3회	2019.02.22	연대보증 제공의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

4회	2019.02.25	제63기 정기주주총회 개최에 따른 제반사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5회	2019.03.11	연대보증 제공의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

6회	2019.03.29	포괄외화지급보증 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회	2019.05.28	수입신용장(기한부)한도 기한연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8회	2019.06.07	구매자금대출,포괄여신한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

9회	2019.06.07	운영자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

10회	2019.06.07	연대보증한도 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

11회	2019.06.07	지급보증한도 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

12회	2019.06.07	연대보증한도 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

13회	2019.06.24	사업자등록 신청의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

14회	2019.07.23	사료대 선수금 지급보증서 기한연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

15회	2019.08.19	수입신용장(기한부)한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16회	2019.09.19	차입금 약정기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17회	2019.09.23	운영자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

18회	2019.10.21	수입자금대출 회전한도 설정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19회	2019.11.22	운영자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20회	2019.11.22	법인 골프회원권 매매의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21회	2019.12.02	차입금 약정기한 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

※이중철사외이사인감사위원은 제63기정기주총(19.3.29)에서 신규선임함.

다. 이사회내 위원회 : 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 별도의 위원회를 구성 운영하고 있지 않습 니다.

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정 하고 있습니다.이사선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인 및 당사 사료업계에 대한 이해,회계,재무,법무 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 인을 후보로 선정합니다. 이와같이 법령.정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 당사의 이사 7명에 대한 추천인 및 선임배경등은 다음과 같습니다.

이 사	직 위	임 기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

전장열	대표이사	2020.03~2022.03	연임	2	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	임원

김영교	대표이사	2020.03~2022.03	연임	10	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

신성수	사내이사	2020.03~2022.03	연임	10	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	없음

전재범	사내이사	2020.03~2022.03	연임	4	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	없음	임원

김태호	사외이사	2019.03~2021.03	연임	6	이사회	경영상의 주요사항 자문	경영자문	없음	없음

윤희수	사외이사	2019.03~2021.03	연임	6	이사회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	없음	없음

이중철	사외이사	2019.03~2021.03	-	-	이사회	재무 전문가로서 재무회계문제 자문	재무자문	없음	없음

※이중철사외이사인감사위원은 제63기정기주총(19.3.29)에서 신규선임함.

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	5	팀장외(47.5년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

인사기획팀	3	부장외(12년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 23일	고려산업	이중철,김태호,윤희수	-	내부회계관리제도, 세법개정관련주요사항