고려산업 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제70기(2025년도) 정기주주총회 실시 제69기(2024년도) 정기주주총회 실시

- 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도 도입 및 실시여부제70기(2025년도) 정기주총 : 전자투표제도 실시함.제69기(2024년도) 정기주총 : 전자투표제도 실시함.

나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,939,425	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	134,005	자사주134,005주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,805,420	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 8 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제 9 조 (신주 인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 관계 법령에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 관계 법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 관계 법령에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 관계 법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사의 구조조정 또는 경영환경 개선을 위한 차입금상환,재무구조개선,시설투자 및 인수합병 등을 위하여 제3자(법인 및 개인포함)에게 신주를 발행하는 경우 7. 경영상 업무제휴 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호, 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 액면총액이 오백억원을 초과 하지 않는 범위내에서 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만 이 경우 신주의 발행가격은 관계법령에 따라 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40

주주의 특전	해당사항없음	공고게재	당사 홈페이지(http://www.hafeed.com) * 홈페이지에 공고 할 수 없을 경우 헤럴드경제신문에 공고

바. 주주총회 의사록 요약1) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요논의내용	비 고

제70기정기주주총회(2026.3.19)	1) 제1호의안:제70기(2025년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 40원)2) 제2호의안:정관 일부 변경의 건3) 제3호의안:이사선임의 건 (4명) * 사내이사 : 전장열,김영교,신성수,전호준 4) 제4호의안:감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 사외이사인감사위원 : 김진일5) 제5호의안:이사보수한도 승인의건 (30억원)	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-	-

제69기정기주주총회(2025.3.20)	1) 제1호의안:제69기(2024년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 30원)2) 제2호의안:이사선임의 건 (1명) * 사외이사 : 전형수3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 * 감사위원회위원 : 전형수4) 제4호의안:감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 사외이사인감사위원 : 조충훈5) 제5호의안:이사보수한도 승인의건 (30억원)	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-	-

제68기정기주주총회(2024.3.21)	1) 제1호의안:제68기(2023년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 25원)2) 제2호의안:이사선임의 건 (5명) *사내이사 : 전장열,김영교,신성수,전호준 *사외이사 : 김진일3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (1명) *감사위원회위원 : 김진일4) 제4호의안:이사보수한도 승인의건 (30억원)	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-	-

2) 주주총회 일자, 총회의사록에 기재된 안건 및 의안별 표결 수

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제70기정기주주총회(2026.3.19)	제1호의안 : 제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 현금배당의 건(보통주 40원)	보통결의	가결	24,805,420	12,328,236	12,327,226	99.9%	1,010	0.1%

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	24,805,420	12,328,236	12,325,134	99.9%	3,102	0.1%

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명)

제3-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건	보통결의	가결	24,805,420	12,328,236	12,323,678	99.9%	4,558	0.1%

제3-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건	보통결의	가결	24,805,420	12,328,236	12,323,678	99.9%	4,558	0.1%

제3-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건	보통결의	가결	24,805,420	12,328,236	12,323,586	99.9%	4,650	0.1%

제3-4호의안: 사내이사 전호준 선임의 건	보통결의	가결	24,805,420	12,328,236	12,323,586	99.9%	4,650	0.1%

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건* 사외이사인감사위원 : 김진일	보통결의	가결	13,731,082	1,253,898	1,249,587	99.7%	4,311	0.3%

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)	보통결의	가결	24,803,410	12,326,226	12,310,213	99.9%	16,013	0.1%

제69기정기주주총회(2025.3.20)	제1호의안:제69기(2024년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 30원)	보통결의	가결	24,671,420	12,221,682	12,221,182	99.9%	500	0.1%

제2호의안:이사선임의 건 (1명) * 사외이사 : 전형수	보통결의	가결	24,671,420	12,221,682	12,201,126	99.8%	20,556	0.2%

제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 * 감사위원회위원 : 전형수	보통결의	가결	24,671,420	1,143,324	1,122,768	98.2%	20,556	1.8%

제4호의안:감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 사외이사인감사위원 : 조충훈	보통결의	가결	24,671,420	1,143,324	1,122,768	98.2%	20,556	1.8%

제5호의안:이사보수한도 승인의건 (30억원)	보통결의	가결	24,671,420	12,221,682	12,199,026	99.8%	22,656	0.2%

제68기정기주주총회(2024.3.21)	제1호의안:제68기(2023년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당의 건(보통주 25원)	보통결의	가결	24,671,420	12,171,361	12,166,725	99.9%	4,636	0.1%

제2호의안:이사선임의 건 (5명)

제2-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건	보통결의	가결	24,671,420	12,171,361	12,156,881	99.9%	14,480	0.1%

제2-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건	보통결의	가결	24,671,420	12,171,361	12,156,881	99.9%	14,480	0.1%

제2-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건	보통결의	가결	24,671,420	12,171,361	12,156,882	99.9%	14,179	0.1%

제2-4호의안: 사내이사 전재범 선임의 건	보통결의	가결	24,671,420	12,171,361	12,156,881	99.9%	14,180	0.1%

제2-5호의안: 사외이사 김진일 선임의 건	보통결의	가결	24,671,420	12,171,361	12,156,882	99.9%	14,179	0.1%

제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (1명) *감사위원회위원 : 김진일	보통결의	가결	24,671,420	1,093,003	1,078,589	98.7%	14,414	1.3%

제4호의안:이사보수한도 승인의건 (30억원)	보통결의	가결	24,671,420	12,171,361	12,148,212	99.8%	23,149	0.2%

주1) 제70기 정기주주총회 중 4호의안은 (전자투표관련) 상법 제409조 제3항, 제542조12 제8항에 의거 출석주주 의결권 과반수로 의결함.주2) 제69기 정기주주총회 중 3호의안, 4호의안은 (전자투표관련) 상법 제409조 제3항, 제542조12 제8항에 의거 출석주주 의결권 과반수로 의결함.주3) 제68기 정기주주총회 중 3호의안은 (전자투표관련) 상법 제409조 제3항, 제542조12 제8항에 의거 출석주주 의결권 과반수로 의결함.