KISCO홀딩스 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 당사는 결산일 현재 공시사항의 진행이 변경된 사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록의 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	결의내용

제 64기주주총회(20.03.27)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 18,476,380주중 의결권있는 주식 15,295,720주중 13,537,676주 참석	-

○ 감사보고	-

○ 영업보고	-

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고	-

○ 제64기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1-1호 의안 및 제1-2호 의안은 상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음	-

○ 부의안건심의

＊2-1호의안 : 정관일부 변경의 건	제13조 기준일(상법 시행령 개정에 따른 정관 정비)제17조 소집시기(상법 시행령 개정에 따른 정관 정비)	가결

＊2-2호의안 : 정관일부 변경의 건	제45조의2 중간배당(주주제안)	부결

＊3호의안 : 이사선임의 건	장세홍, 이병제, 문종인, 조재철(사외이사), 한길구(사외이사) 재선임김동회(사외이사) 신규선임, 오재열(사외이사-주주제안) 부결	일부 부결

＊4호의안 : 감사위원 선임의 건	조재철, 한길구 재선임김동회 신규선임	가결

＊5호의안 : 이사보수한도 승인의건	이사보수한도 2,000백만원 승인	가결

제 63기주주총회(19.03.29)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 18,476,380주중 의결권있는 주식 15,295,720주중 13,502,529주 참석	-

○ 감사보고	-

○ 영업보고	-

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고	-

○ 제63기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음	-

○ 부의안건심의

＊2-1호의안 : 정관일부 변경의 건	제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록(전자증권 제도 시행에 따른 정관정비)제11조 명의개서대리인(전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제12조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 -> 삭제(전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제 15조의 2 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록->신설( 전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제16조 사채발행에 관한 준용규정 (전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제41조의3 감사위원회의 직무(외부감사법 개정법률 반영)제43조의2 외부감사인의 선임(외부감사법 개정법률 반영)	가결

＊2-2호의안 : 정관일부 변경의 건	제45조의2 중간배당(주주제안)	부결

＊3호의안 : 이사선임의 건	장세홍, 이병제, 문종인, 정상민(사외이사), 조재철(사외이사) 재선임한길구(사외이사) 신규선임, 오재열(사외이사-주주제안) 부결	일부 부결

＊4호의안 : 감사위원 선임의 건	정상민, 조재철 재선임한길구 신규선임	가결

＊5호의안 : 이사보수한도 승인의건	이사보수한도 3,000백만원 승인	가결

제 62기주주총회(18.03.23)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 3,695,276주중 의결권있는 주식 3,059,144주중 2,645,837주 참석	-

○ 감사보고	-

○ 영업보고	-

○ 제62기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음	-

○ 부의안건심의

＊2호의안 : 정관일부 변경의 건	제5조 발행예정주식의 총수 변경 ( 삼천만주->일억오천만주) 제6조 일주의 금액 변경 (오천원->일천원)	가결

＊3호의안 : 이사선임의 건	장세홍, 문종인, 이병제, 정상민(사외이사), 조재철(사외이사) 재선임임굉수(사외이사) 신규선임, 이석동(사외이사-주주제안) 부결 김순철(사외이사-주주제안) 부결	일부 부결

＊4호의안 : 감사위원 선임의 건	정상민, 조재철 재선임임굉수 신규선임	가결

＊5호의안 : 이사보수한도 승인의건	이사보수한도 3,000백만원 승인	가결

3. 결산일 현재 소송사건 당기말 현재 연결회사가 진행중인 소송사건은 없습니다.

4. 제재현황등 그 밖의 사항 모회사인 키스코홀딩스는 해당사항이 없으며 주요 종속회사인 한국철강(주)와 환영철강공업(주)는 아 래와 같습니다. 가. 한국철강(주)

(단위 : 천원)

일자	조치기관	조치대상자	처벌내용	사유및 근거법령	과태료(벌금)	재발방지 대책

2018.12.24	공정거래위원회	한국철강(주)	부당한 공동행위 과징금	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호	17,602,000	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수

나. 환영철강공업(주)

(단위 : 천원)

일자	조치기관	조치대상자	처벌내용	사유 및 근거법령	과태료(벌금)	재발방지 대책

2019.08.30	대전지방법원 서산지원	환영철강공업(주)	국토의계획및이용에관한법률 위반	국토의계획및이용에관한법률 제140조 제1호, 제56조 제1항 제2호, 제143조, 형사소송법 제334조 제1항	2,000	벌금 납부 완료

2018.12.24	공정거래위원회	환영철강공업(주)	부당한 공동행위 과징금	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호	11,347,000	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수

2018.12.10	당진시청	환영철강공업(주)	폐기물관리법 위반	폐기물관리법 제13조 제1항	1,600	시정조치 완료

2018.11.28	충남도청	환영철강공업(주)	대기환경보전법 위반	대기환경보전법 제31조 제1항 제3호	1,600	개선 완료

2017.08.28	충남도청당진시청	환영철강공업(주)	대기환경보전법 위반폐기물관리법 위반	대기환경보전법 제23조 제2항폐기물관리법 제13조 제1항	4803,200	대기환경보전법 이행철저폐기물관리법 이행철저

5. 결산일 이후의 발생한 중요한 사항 - 해당사항 없음 - 6. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 - 해당사항 없음 -

7. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음

8. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음 -

9. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 - 10. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 -

11. 사모자금의 사용

- 해당사항 없음 - 12. 외국지주회사의 자회사현황 - 해당사항 없음 - 13. 합병등 전후의 재무사항 비교표- 해당사항 없음 - 14. 녹색경영 현황 모회사인 키스코홀딩스는 해당사항이 없으며 주요 종속회사인 한국철강(주)와 환영철강공업(주)는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항에 따른 관리업체에 해당됩 니다

[한국철강(주)]

회사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조와 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리업체 지정 관리 지침」(환경부 고시 제2010-109호)에 따라 산업·발전부문 관리업체로 지정되었습니다.회사의 2019년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같으며, 향후 정부 인증과정에서 변경될 수 있습니다.

사업장명	연간 온실가스배출량 (tCO2e)	연간 에너지사용량 (TJ)

직접배출	간접배출	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

(Scope1)	(Scope2)

한국철강	122,347	276,862	399,209	1,702	5,700	-	7,402

[환영철강공업(주)] 회 사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조와 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리업체 지정 관리 지침」(환경부 고시 제2010-109호)에 따라 산업·발전부문 관리업체로 지정되었습니다.회사의 2019년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같으며, 향후 정부 인증과정에서 변경될 수 있습니다.

사업장명	연간 온실가스배출량 (tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출	간접배출	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

(Scope1)	(Scope2)

환영철강공업	64,462	225,965	290,427	642	4,652	-	5,294

※ 2019년 12월 31일 매각한 칠서산소공장의 온실가스 배출량 32,108tco2은 매수자에게 권리의무가 승계되어 2019년 온실가스 배출량에는 포함되어 있지 않습니다.