KISCO홀딩스 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 당사는 결산일 현재 공시사항의 진행이 변경된 사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록의 요약 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 65기주주총회(21.03.26)	ㅇ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제8조의2 종류주식의 수와 내용 제10조의3 주식매수선택권 제10조의4 동등배당 제11조 명의개서대리인 제12조 주주명부 작성 비치, 제14조의2 전환사채의 발행 제15조 신주인수권부사채의 발행 제19조 소집통지 및 공고 제31조 이사의 임기, 제41조의2 감사위원회의 구성 제45조 이익배당 - 제2-2호 의안 : 제45조의2 중간배당 (주주제안) ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (장세홍) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (이병제) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (문종인) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (김동회) - 제3-5호 의안 : 사외이사 선임 (조재철) ㅇ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 양 후보 동시 과반 득표시 다득표자 1인 선임에 대한 동의 여부의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (박경환) - 제4-3호 의안 : 감사위원 이 되는 사외이사 선임 (오재열, 주주제안)ㅇ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 선임 (김동회) - 제5-2호 의안 : 감사위원 선임 (조재철) ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결 부결가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결부 결가결가결가결

제 64기주주총회(20.03.27)	ㅇ 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제13조 기준일, 제17조 소집시기 - 제2-2호 의안 : 제45조의2 중간배당 (주주제안) ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (장세홍) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (이병제) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (문종인) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (조재철) - 제3-5호 의안 : 사외이사 선임 (한길구) - 제3-6호 의안 : 사외이사 선임 (김동회) - 제3-7호 의안 : 사외이사 선임 (오재열, 주주제안)ㅇ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (조재철) - 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (한길구) - 제4-3호 의안 : 감사위원 선임 (김동회) - 제4-4호 의안 : 감사위원 선임 (오재열, 주주제안)ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결부결가결가결가결가결가결가결부결가결가결가결이사 선임 부결에 따라 자동부결가결

제 63기주주총회(19.03.29)	ㅇ 제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 제11조 명의개서대리인 제12조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 -> 삭제 제15조의 2 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 -> 신설 제16조 사채발행에 관한 준용규정 제41조의3 감사위원회의 직무 제43조의2 외부감사인의 선임 - 제2-2호 의안 : 제45조의2 중간배당 (주주제안) ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (장세홍) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (이병제) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (문종인) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (정상민) - 제3-5호 의안 : 사외이사 선임 (조재철) - 제3-6호 의안 : 사외이사 선임 (한길구) - 제3-7호 의안 : 사외이사 선임 (오재열, 주주제안)ㅇ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (정상민) - 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (조재철) - 제4-3호 의안 : 감사위원 선임 (한길구) - 제4-4호 의안 : 감사위원 선임 (오재열, 주주제안) ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결부결가결가결가결가결가결가결부결가결가결가결이사 선임 부결에 따라 자동부결가결

3. 결산일 현재 소송사건 (단위:천원)

원 고	피 고	소 송 가 액	비 고

정 준 호	환영철강공업㈜외 1명	30,000	손해배상

4. 제재현황등 그 밖의 사항 모회사인 KISCO홀딩스는 해당사항이 없으며 주요 종속회사인 한국철강(주)와 환영철강공업(주)는 아 래와 같습니다. (1) 한국철강(주)

(단위 : 천원)

일자	조치기관	조치대상자	처벌내용	사유 및 근거법령	과태료(벌금)	재발방지 대책

2021.01.19	공정거래위원회	한국철강(주)	부당한 공동행위 과징금	철스크랩 구매관련 담합독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호	49,616,000	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수

2020.06.30	부산지방고용
노동청창원지원장	한국철강(주)	안전검사 미실시	산업안전보건법 제93조 제1항	1,600	산업안전보건법 법률 준수

2018.12.24	공정거래위원회	한국철강(주)	부당한 공동행위 과징금	철근 판매가 담합독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호	17,602,000	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수

(2) 환영철강공업(주)

(단위 : 천원)

일자	조치기관	조치대상자	처벌내용	사유 및 근거법령	과태료(벌금)	재발방지 대책

2020.05.28	충남도청	환영철강공업(주)	대기환경보전법 위반	대기환경보전법 제31조제1항제4호	1,600	개선 완료

2019.08.30	대전지방법원 서산지원	환영철강공업(주)	국토의계획및이용에관한법률 위반	국토의계획및이용에관한법률 제140조 제1호, 제56조 제1항 제2호, 제143조, 형사소송법 제334조 제1항	2,000	벌금 납부 완료

2018.12.24	공정거래위원회	환영철강공업(주)	부당한 공동행위 과징금	철근 판매가 담합독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호	11,347,000	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수

2018.12.10	당진시청	환영철강공업(주)	폐기물관리법 위반	폐기물관리법 제13조 제1항	1,600	시정조치 완료

2018.11.28	충남도청	환영철강공업(주)	대기환경보전법 위반	대기환경보전법 제31조 제1항 제3호	1,600	개선 완료

5. 결산일 이후의 발생한 중요한 사항 - 해당사항 없음 - 6. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 - 해당사항 없음 -

7. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음

8. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음 -

9. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 - 10. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 -

11. 사모자금의 사용

- 해당사항 없음 - 12. 외국지주회사의 자회사현황 - 해당사항 없음 - 13. 합병등 전후의 재무사항 비교표- 해당사항 없음 - 14. 녹색경영 현황 모회사인 KISCO홀딩스는 해당사항이 없으며 주요 종속회사인 한국철강(주)와 환영철강공업(주)는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항에 따른 관리업체에 해당됩 니다

[한국철강(주)]

회사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조와 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리업체 지정 관리 지침」(환경부 고시 제2010-109호)에 따라 산업·발전부문 관리업체로 지정되었습니다.회사의 2020년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같으며, 향후 정부 인증과정에서 변경될 수 있습니다.

사업장명	연간 온실가스배출량 (tCO 2e)	연간 에너지사용량 (TJ)

직접배출	간접배출	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

(Scope1)	(Scope2)

한국철강	90,802	291,991	382,793	1,089	6,012	-	7,101

[환영철강공업(주)] 회 사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조와 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리업체 지정 관리 지침」(환경부 고시 제2010-109호)에 따라 산업·발전부문 관리업체로 지정되었습니다.회사의 2020년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같으며, 향후 정부 인증과정에서 변경될 수 있습니다.

사업장명	연간 온실가스배출량 (tCO 2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출	간접배출	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

(Scope1)	(Scope2)

환영철강공업	57,498	211,578	269,075	593	4,356	-	4,949