KISCO홀딩스 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제65기 (2020사업연도) 정기주주총회

※ 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입, 제65기 (2020사업연도) 정기주주총회에서 전자위임장 및 서면위임장 용지를 교부하였습니다.

(2) 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 -

(3) 경영권 경쟁

- 해당사항 없음 - (4) 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,476,380	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,621,815	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,854,565	-

우선주	-	-

(5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하 고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4.회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 및 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는, 회사는 당해 주식 또는 기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약 을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액 을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	이사회 결정 기준일 3월 이내

주주명부폐쇄시기	이사회의 결의로 정함

공 고 방 법	인터넷 홈페이지에 공고 (www.kiscoholdings.com)

주 권 의 종 류	전자등록기관의 전자등록계좌부에 권리 전자등록

명의개서대리인	(주) 하 나 은 행

(6) 주주총회의사록의 요약 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 65기주주총회(21.03.26)	ㅇ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제8조의2 종류주식의 수와 내용 제10조의3 주식매수선택권 제10조의4 동등배당 제11조 명의개서대리인 제12조 주주명부 작성 비치, 제14조의2 전환사채의 발행 제15조 신주인수권부사채의 발행 제19조 소집통지 및 공고 제31조 이사의 임기, 제41조의2 감사위원회의 구성 제45조 이익배당 - 제2-2호 의안 : 제45조의2 중간배당 (주주제안) ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (장세홍) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (이병제) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (문종인) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (김동회) - 제3-5호 의안 : 사외이사 선임 (조재철) ㅇ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 양 후보 동시 과반 득표시 다득표자 1인 선임에 대한 동의 여부의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (박경환) - 제4-3호 의안 : 감사위원 이 되는 사외이사 선임 (오재열, 주주제안)ㅇ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 선임 (김동회) - 제5-2호 의안 : 감사위원 선임 (조재철) ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결 부결가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결부 결가결가결가결

제 64기주주총회(20.03.27)	ㅇ 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제13조 기준일, 제17조 소집시기 - 제2-2호 의안 : 제45조의2 중간배당 (주주제안) ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (장세홍) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (이병제) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (문종인) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (조재철) - 제3-5호 의안 : 사외이사 선임 (한길구) - 제3-6호 의안 : 사외이사 선임 (김동회) - 제3-7호 의안 : 사외이사 선임 (오재열, 주주제안)ㅇ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (조재철) - 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (한길구) - 제4-3호 의안 : 감사위원 선임 (김동회) - 제4-4호 의안 : 감사위원 선임 (오재열, 주주제안)ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결부결가결가결가결가결가결가결부결가결가결가결이사 선임 부결에 따라 자동부결가결

제 63기주주총회(19.03.29)	ㅇ 제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 제11조 명의개서대리인 제12조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 -> 삭제 제15조의 2 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 -> 신설 제16조 사채발행에 관한 준용규정 제41조의3 감사위원회의 직무 제43조의2 외부감사인의 선임 - 제2-2호 의안 : 제45조의2 중간배당 (주주제안) ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (장세홍) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (이병제) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (문종인) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (정상민) - 제3-5호 의안 : 사외이사 선임 (조재철) - 제3-6호 의안 : 사외이사 선임 (한길구) - 제3-7호 의안 : 사외이사 선임 (오재열, 주주제안)ㅇ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (정상민) - 제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (조재철) - 제4-3호 의안 : 감사위원 선임 (한길구) - 제4-4호 의안 : 감사위원 선임 (오재열, 주주제안) ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결부결가결가결가결가결가결가결부결가결가결가결이사 선임 부결에 따라 자동부결가결