KISCO홀딩스 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일입니다.다만, 2021년 3월 26일 개최 예정인 제65기 정기주주총회에정관 일부 변경의 건이 상정되어 있습니다. 내용은 아래와 같습니다.* 정관 일부 변경의 건 - 회사제안

개정前	개정後	비 고

제8조의2 ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이기간 만료와 동시에 보통주식으로전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.	제8조의2 ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	직전영업연도 말일을 배당기준일로 전제한 상법 규정이 삭제됨에 따라, 주식의 발행 시기와 관계없이 배당기준일 현재 발행된 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비함

제10조의3 ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.	제10조의3 ⑧ 2021.3.26 >

제10조의4 (신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의4 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제11조 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의유가증권의 명의개서대행 등에관한 규정에 따른다.	제11조 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자증권제도 도입에 따라 문구를 수정함

제12조 삭제 2019.3.29 >	제12조 (주주명부 작성 비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를작성, 비치하여야 한다.	전자증권법 제37조 제6항의 규정을 반영함

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함 한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 조항을 마련함

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제14조의2 ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.	제14조의2 ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	배당기준일 현재로 모든 발행된 주식에 대해 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기를 명확히 함

제15조 ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.	제15조 ⑥ 2021.3.26 >	제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제함

제19조 ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 매일경제신문과 서울신문에 2회 이상 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.	제19조 ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 매일경제신문과 서울신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.	상법 제542조의4 제1항의 규정을 준용함 (종이신문 구독률이 떨어지고 있는 추세를 반영)

제31조 (이사의 임기)
이사의 임기는 취임후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.	제31조 (이사의 임기)
이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.	이사 임기 조정

제41조의2 ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제41조의2 ④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 제542조의12 제4항 반영

(신 설)	제41조의2 ⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	상법 제542조의12 제2항 반영

(신 설)	제41조의2 ⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.	상법 제542조의12 제8항 반영

(신 설)	제41조의2 ⑧ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제6항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	상법 제542조의12 제3항 반영

제45조 ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조 ② 제1항의 배당은 제13조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.	상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정함

* 정관 일부 변경의 건 - 주주제안

개정前	개정後	비 고

(신 설)	제45조의2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	주주제안
(중간배당제
신설)

정관변경이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.23	제62기 정기주주총회	제5조(발행예정주식의 총수) 제6조(일주의 금액)	주식 액면분할

2019.03.29	제63기 정기주주총회	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조 (명의개서대리인)제12조 삭제 2019.3.29 >제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	전자증권제도 시행에 따른 정관정비

2019.03.29	제63기 정기주주총회	제41조의2 (감사위원회의 구성)	상법 제542조의11 제4항 반영

2019.03.29	제63기 정기주주총회	제41조의3 (감사위원회의 직무)제43조의2 (외부감사인의 선임)	외부감사법 개정법률 반영

2020.03.27	제64기 정기주주총회	제13조(기준일)제17조(소집시기)	상법 시행령 개정 취지에 따라 주주총회에서 권리를 행사할 수 있는 주주의 기준일을 이사회에서 정할 수 있도록 함