KISCO홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1)투표제도

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제68기 (2023사업연도) 정기주주총회제69기 (2024사업연도) 임시주주총회제69기 (2024사업연도) 정기주주총회제70기 (2025사업연도) 정기주주총회

(2) 소수주주권의 행사여부공시대상 기간중 아래와 같은 소수주주권 행사내용이 있습니다.

행사일자	소수주주권의 내용	행사목적	진행경과

2025.02.05	주주제안권	제69기 정기주주총회목적사항 추가	이사회 검토 후의안상정함

2025.07.15	이사회의사록열람등사 청구	이사회의사록 열람등사 청구	회사의 검토 후 거부

상기 소수주주권의 행사와 관련하여, 당사는 법원의 판결문 수령 등 사건의 경과에 따라 당일 한국거래소(KIND)에 수시공시 하였습니다.

아래는 제69기 정기주주총회에 제출된 주주제안권의 세부 내용입니다.

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

권** 外 11명	- 배당금 주당 3,584원- 정관 변경 (주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화)- 임원 퇴직금 규정 변경 (주가 연동형 퇴직금 제도 신설)- 이사보수한도 승인의 건(10억원)	이사회 검토 결과 주주총회안건으로 상정함	-	정기주주총회 목적사항으로 포함하여, 표결 결과 모두 부결되었습니다. (단, 배당금 책정은 주주총회 결의가 아닌 이사회 결의사항으로 1주당 1,800원이 책정되어 주주총회에서 보고되었습니다.)

(3) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

(4)의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,176,380	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,127,779	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,048,601	-

우선주	-	-

(5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하 고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 및 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는, 회사는 당해 주식 또는 기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약 을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액 을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	이사회 결정 기준일 3월 이내

주주명부폐쇄시기	이사회의 결의로 정함

공 고 방 법	인터넷 홈페이지에 공고 (www.kiscoholdings.com)

주 권 의 종 류	전자등록기관의 전자등록계좌부에 권리 전자등록

명의개서대리인	(주) 하 나 은 행

(6) 주주총회의사록의 요약당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 정기주주총회 3회와 임시주주총회 1회를개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제 70기정기주주총회(26.03.27)	ㅇ 제1호 의안 : 제70기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 김동현) ㅇ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 양계성) ㅇ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원)	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에따른 보고사항으로 갈음가결가결가결가결	발언자 없이 보고함.발언자 없이 표결 실시함.발언자 없이 표결 실시함.발언자 없이 표결 실시함.주주 발언 후 표결 실시함.

제 69기정기주주총회(25.03.28)	ㅇ 제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 (회사제안) : 사업목적 추가 및 문구 조정 - 제2-2호 의안 (회사제안) : 중간배당제 신설 - 제2-3호 의안 (주주제안) : 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사) - 제3-2호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제3-3호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제3-4호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제3-5호 의안 : 박경환 (사외이사) ㅇ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제4-2호 의안 : 박경환 (사외이사) ㅇ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 유희찬) ㅇ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6-1호 의안 (회사제안) : 20억원 - 제6-2호 의안 (주주제안) : 10억원 ㅇ 제7호 의안 (주주제안) : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 (주가연동형 퇴직금 제도 신설)	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에따른 보고사항으로 갈음가결가결부결가결가결가결가결가결가결가결가결가결부결부결	발언자 없이 보고함.주주제안자 측에서 제안의 취지를 발언하고의장의 답변이 있은 후 표결을 실시함발언자 없이 표결 실시함.발언자 없이 표결 실시함.발언자 없이 표결 실시함.발언자 없이 표결 실시함주주제안자 측에서 제안의 취지를 발언하고 의장의 답변이 있은 후 표결을 실시함주주제안자 측에서 제안의 취지를 발언하고의장의 답변이 있은 후 표결을 실시함

제 69기임시주주총회(24.12.18)	ㅇ 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	가결	발언자 없이 표결 실시함.

제 68기정기주주총회(24.03.22)	ㅇ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에따른 보고사항으로 갈음가결	주주가 적극적인 주주환원 정책을 펼쳐줄 것을 요구하고, 이에 대해 회사가 답변함.발언자 없이 표결 실시함.

(7) 주주총회 의결 내용

주총일자	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수㈜	찬성주식수㈜	찬성주식비율(%)	반대 기권 등 주식수㈜	반대 기권 등 주식 비율(%)

제70기 정기주주총회 (2026.03.27)	1. 제70기 재무제표 승인의 건	보통결의	보고	12,296,530	-	-	-	-	-

2. 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	12,296,530	9,857,185	9,806,625	99.5	50,560	0.5

3. 이사 선임의 건(사내이사 김동현)	보통결의	가결	12,296,530	9,857,185	9,721,158	98.6	136,027	1.4

4. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(양계성)	보통결의	가결	5,650,073	3,254,055	3,158,374	97.1	95,681	2.9

5. 이사 보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	5,834,860	3,395,515	2,809,977	82.8	585,538	17.2

제69기 정기주주총회 (2025.03.28)	1. 제69기 재무제표 승인의 건	보통결의	보고	12,629,458	-	-	-	-	-

2-1. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)	특별결의	가결	12,629,458	10,352,553	10,326,441	99.7	26,112	0.3

2-2. 정관 일부 변경의 건(중간배당)	특별결의	가결	12,629,458	10,352,553	10,340,671	99.9	11,882	0.1

2-3. 정관 일부 변경의 건(기업가치제고)	특별결의	부결	12,629,458	10,352,553	999,837	9.7	9,352,716	90.3

3-1. 이사 선임의 건(사내이사 장세홍)	보통결의	가결	12,629,458	10,352,553	10,006,062	96.7	346,491	3.3

3-2. 이사 선임의 건(사내이사 이병제)	보통결의	가결	12,629,458	10,352,553	10,093,919	97.5	258,634	2.5

3-3. 이사 선임의 건(사외이사 문종인)	보통결의	가결	12,629,458	10,352,553	10,080,040	97.4	272,513	2.6

3-4. 이사 선임의 건(사외이사 김동회)	보통결의	가결	12,629,458	10,352,553	10,195,066	98.5	157,487	1.5

3-5. 이사 선임의 건(사외이사 박경환)	보통결의	가결	12,629,458	10,352,553	10,217,418	98.7	135,135	1.3

4-1. 감사위원 선임의 건(김동회)	보통결의	가결	6,038,801	3,795,235	3,607,408	95.1	187,827	4.9

4-2. 감사위원 선임의 건(박경환)	보통결의	가결	6,038,801	3,795,235	3,629,760	95.6	165,475	4.4

5. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(유희찬)	보통결의	가결	6,038,801	3,795,235	3,669,698	96.7	125,537	3.3

6-1. 이사 보수한도액 승인의 건(20억)	보통결의	가결	6,167,788	3,890,883	3,482,489	89.5	408,394	10.5

6-2. 이사 보수한도액 승인의 건(10억)	보통결의	부결	6,167,788	3,890,883	618,178	15.9	3,272,705	84.1

7. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	보통결의	부결	6,167,788	3,890,883	422,588	10.9	3,468,295	89.1

제69기 임시주주총회 (2024.12.18)	1. 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입	보통결의	가결	12,629,458	7,654,442	7,654,436	99.9	6	0.1

제68기 정기주주총회 (2024.03.22)	1. 재무제표 승인의 건	보통결의	보고	13,365,544	-	-	-	-	-

2. 이사 보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	13,365,544	9,650,254	9,523,296	98.7	126,958	1.3

주1) 당사는 법령 및 정관에 따라 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.주2) 감사위원 선임시 당사는 법령 및 정관에 따라 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하고 의결권 있는 발행주식총수를 산정하였습니다. 또한, 상기 3개 사업연도의 주주총회에서는 전자투표를 도입하였으므로, 관련 법령 및 정관에 따라 감사위원 선임은 출석 주주 의결권의 과반수로 가결되었습니다.주3) 제69기 및 제70기 정기주주총회 이사 보수한도액 승인의 건 표결 시에는 이해관계가 있는 당사자인 등기이사 주주의 의결권을 제한하였습니다.