KISCO홀딩스 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 당사는 결산일 현재 공시사항의 진행이 변경된 사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록의 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	결의내용

제 63기주주총회(19.03.29)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 18,476,380주 중 의결권있는 주식 15,295,720주중 13,502,529주 참석	-

○ 감사보고	-

○ 영업보고	-

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고	-

○ 제63기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법2 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음	-

○ 부의안건심의

＊2-1호의안 : 정관일부 변경의 건	제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록(전자증권 제도 시행에 따른 정관정비)제11조 명의개서대리인(전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제12조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 -> 삭제(전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제 15조의 2 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록->신설( 전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제16조 사채발행에 관한 준용규정 (전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제41조의3 감사위원회의 직무(외부감사법 개정법률 반영)제43조의2 외부감사인의 선임(외부감사법 개정법률 반영)	가결

＊2-2호의안 : 정관일부 변경의 건	제45조의2 중간배당(주주제안)	부결

＊3호의안 : 이사선임의 건	장세홍, 이병제, 문종인, 정상민(사외이사), 조재철(사외이사) 재선임한길구(사외이사) 신규선임, 오재열(사외이사-주주제안) 부결	일부 부결

＊4호 의안 : 감사위원 선임의 건	정상민, 조재철 재선임한길구 신규선임	가결

＊5호의안 : 이사보수한도 승인의건	이사보수한도 3,000백만원 승인	가결

제 62기주주총회(18.03.23)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 3,695,276주 중 의결권있는 주식 3,059,144주중 2,645,837주 참석	-

○ 감사보고	-

○ 영업보고	-

○ 제62기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법2 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음	-

○ 부의안건심의

＊2호의안 : 정관일부 변경의 건	제5조 발행예정주식의 총수 변경 ( 삼천만주->일억오천만주) 제6조 일주의 금액 변경 (오천원->일천원)	가결

＊3호의안 : 이사선임의 건	장세홍, 문종인, 이병제, 정상민(사외이사), 조재철(사외이사) 재선임임굉수(사외이사) 신규선임, 이석동(사외이사-주주제안) 부결 김순철(사외이사-주주제안) 부결	일부 부결

＊4호 의안 : 감사위원 선임의 건	정상민, 조재철 재선임임굉수 신규선임	가결

＊5호의안 : 이사보수한도 승인의건	이사보수한도 3,000백만원 승인	가결

제 61기주주총회(17.03.24)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 3,695,276주 중 의결권있는 주식 3,059,144주중 1,865,031주 참석	-

○ 감사보고	-

○ 영업보고	-

○ 제61기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법2 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음	-

○ 부의안건심의

＊2호의안 : 이사선임의 건	장세홍, 문종인, 이병제, 이종창(사외이사), 정상민(사외이사) 재선임조재철(사외이사) 신규선임	가결

＊3호의안 : 감사위원 선임의 건	이종창, 정상민 선임조재철 신규선임	가결

＊4호의안 : 이사보수한도 승인의건	이사보수한도 4,000백만원 승인	가결

3. 결산일 현재 소송사건 당분기말 현재 연결회사가 진행중인 소송사건의 내역(단위:천원)

원 고	피 고	소 송 가 액	비 고

윤점순	환영철강공업㈜외 2명	44,175	근저당권 말소 청구

상기 소송에 대하여 경영진은 현재 소송결과를 예측할 수 없는 것으로 판단하고 있습니다.

4. 제재현황등 그 밖의 사항 모회사인 키스코홀딩스는 해당사항이 없으며 주요 종속회사인 한국철강(주)와 환영철강공업(주)는 아 래와 같습니다. 가. 한국철강(주)

(단위 : 천원)

일자	처벌내용	사유및 근거법령	과태료(벌금)	재발방지 대책

2018.12.24	공정거래위원회 - 부당한 공동행위 과징금	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호	17,602,000	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수

2016.05.12	고용노동부 - 산업안전보건법 위반 벌금	고소음 사업장 노동부 종합감독결과 산업안전보건법 위반	600	소음 초과공정 작업방법 개선등개선계획 제출 및 이행

나. 환영철강공업(주)

(단위 : 천원)

일자	처벌내용	사유및 근거법령	과태료(벌금)	재발방지 대책

2018.12.24	공정거래위원회-부당한 공동행위 과징금	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호	11,347,000	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수

2018.11.29	대기환경보전법 위반-충남도청폐기물관리법 위반-당진시청	대기환경보전법 제31조 제1항 제3호폐기물관리법 제13조 제1항	1,6001,600	개선 완료시정조치 완료

2017.08.28	대기환경보전법 위반-충남도청폐기물관리법 위반-당진시청	대기환경보전법 제23조 제2항폐기물관리법 제13조 제1항	4803,200	변경신고 이행시정조치 완료

2016.11.09	하수도법 위반- 당진시청	-오수처리시설 방류수 수질기준 초과-하수도법 제7조1항 위반	1,600	하수도법 오수처리 방류수질기준 준수 이행철저

2016.07.29	산업안전보건법 위반- 대전지방고용노동청	-산업안전보건법 제31조 제3항, 제49조의 2 제7항 위반	944	산업안전보건법 이행철저,관련 부서와 협의후 시정조치 수립

2016.04.25	하수도법 위반- 당진시청	-방류수 수질기준 초과-하수도법 제7조 제1항 위반	2,400	방류수 수질기준 적합하도록 개선조치

5. 결산일 이후의 발생한 중요한 사항 연결회사의 종속기업인 한국철강(주)는 2019년 10월 22일 이사회 결의로 단조사업부문의 적자 지속에 따른 경영효율성 제고를 위하여 2020년 5월 31일에 단조공장과 단강공장의 생산중단 및 영업을 정지하는 것으로 결정하였습니다. 영업정지일자는 재고소진 및 생산 일정에 따라 변동될 수 있으며, 그 이후 자산 등의 처리방안은 미정입니다. 6. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 - 해당사항 없음 -

7. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음

8. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음 -

9. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 - 10. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 -

11. 사모자금의 사용

- 해당사항 없음 - 12. 외국지주회사의 자회사현황 - 해당사항 없음 - 13. 합병등 전후의 재무사항 비교표- 해당사항 없음 - 14. 녹색경영 현황 모회사인 키스코홀딩스는 해당사항이 없으며 주요 종속회사인 한국철강(주)와 환영철강공업(주)는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항에 따른 관리업체에 해당됩 니다

[한국철강(주)]

회사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따른 관리업체에 해당되며 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 다음과 같습니다.

사업연도	온실가스 배출량 (tCO2_eq)	에너지 사용량 (TJ)

2018년	488,437	8,765

2017년	514,772	9,001

2016년	542,129	9,299

[환영철강공업(주)] 환영철강공업(주)는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되며 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 다음과 같습니다.

사업연도	온실가스 배출량 (tCO2_eq)	에너지 사용량 (TJ)

2018년	362,240	6,499

2017년	344,933	6,174

2016년	329,035	5,926