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KISCO홀딩스 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 키스코홀딩스주식회사
대 표 이 사 : 이 병 제
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12
(전 화) 055)260-0500
(홈페이지) http://www.kiscoholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리팀장 (성 명) 홍 승 식
(전 화) 02)705-4532
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
V. 감사인의 감사의견 등
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

[키스코홀딩스(주)]

가. 최근 5사업연도의 연혁

- 2008년 09월 : KISCO홀딩스(주)와 한국철강(주)로 분할, 생산설비 한국철강(주)로 이전으로 투자 및 지주사업으로 업종전환 및 유가증권시장 재상장 - 2011년 04월 : 자회사 탈퇴(영흥철강(주), 지분매각) - 2012년 12월 : 자회사 탈퇴(영와이어비나, 대흥산업에서 지분매각) 나. 회사의 본점소재지 및 변경 창원시 마산합포구 월영동 621번지에서 창원시 성산구 공단로 103번길 12로 본점 소재지를 이전(2004년 4월 8일)하였습니다. 다. 최대주주의 변동 및 경영진의 변동 설립일 이후 당사 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다. 최대주주는 장세홍 으로 결산일 현재 지분율은 34.97% 이며 경영진은 장세홍, 이병제의 각자대표체제로 운영되고 있습니다.

변 동 일	주 요 변 동 내 용

2015년 6월 30일	장상돈 등기이사 임원(회장) 사임

2016년 3월 25일	정찬현 대표이사 임기 만료(사임)문종인 대표이사 취임

2018년 3월 23일	문종인 대표이사 임기 만료(사임)이병제 대표이사 취임

라. 상호의 변경

2008년 09월 회사 분할에 따라 상호를 KISCO홀딩스 주식회사로 변경하였습니다.

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 한국철강(주) 분할(2008년 9월) : 분할되는 회사 - KISCO홀딩스주식회사 분할신설 회사 - 한국철강주식회사

[한국철강(주)]설립일 이후 최근 5년간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

① 설립일 : 2008.09. 한국철강(주) 설립 키스코홀딩스(주) 인적분할 분할전 연혁은 키스코홀딩스(주) 연혁 참조 2008.10. 신규단강(70톤 특수강 전기로) 설비 준공

2008.12. 20톤 단강 전기로 설비 매각 2008.12. 신규단조(10,000톤 프레스) 설비 준공 2009.03. 박막태양전지 모듈 국내 제1호 인증획득 2009.08. 박막태양전지 모듈 TUV(유럽) 인증획득 2009.09. 박막태양전지 모듈 UL(미국),cUL(캐나다) 인증획득 2010.06. ISO 14001, OHSAS 18001, KOSHA 18001 인증획득 2011.03. 결정질 모듈 설비 준공 2011.04. 결정질 모듈 해외 인증 2011.08. 결정질 모듈 국내 인증 2012.04. 에너지사업부 생산중단 2013.06. 중국선급협회 단강, 단조품 제품인증 획득 2014.12. 바르질라 단조품 제품인증 획득 2015.10. Crank Throw 가공공장 준공

② 회사의 본점소재지 변경 당사는 2008년 9월 1일 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12에서 설립되었습니다. 이후 본점 소재지 변경은 없었으며 지점 및 영업소의 현황은 다음과 같습니다. - 창원공장(본점) : 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12 - 서울사무소 : 서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 9층,12층 - 광주영업소 : 광주광역시 북구 자미로10번길 33 - 증 평 공 장 : 충북 증평군 증평읍 증평산단로 80

③ 최대주주의 변동

최대주주는 지주회사인 키스코홀딩스(주) 로 결산일 현재 지분율은 40.81% 이며, 현재 최대주주의 변동은 없습니다. ④ 경영진 의 중요한 변동 설립일 이후 당사 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.

변 동 일	주 요 변 동 내 용

2013년 07월 17일	장상돈 대표이사 사임

2013년 12월 31일	김만열 대표이사 사임 (퇴사)

2014년 01월 07일	정철기 대표이사 신규선임

2014년 03월 21일	정철기 대표이사 사임 (임기만료)조완제 대표이사 신규선임

2018년 03월 23일	조완제 대표이사 사임 (임기만료)장세홍 대표이사 사임 (임기만료)문종인 대표이사 신규선임이수하 대표이사 신규선임

현재 문종인, 이수하 각자 대표체제로 운영되고 있습니다. ⑤ 기타 설립이후 중요한 변동 상황 2008년 09월 29일 유가증권시장 상장하였습니다.

[환영철강공업(주)]-회사의 주된 변동내역-2002. 01. 18 부산공장 매각 종료2002. 02. 27 본사 이전 (부산에서 당진으로 이전)2002. 04. 27 주식 거래소 상장 폐지2002. 07. 24 회사정리계획변경인가로 무상감자(113만주→24만주로 감소)2002. 10. 10 KISCO홀딩스주식회사(구,한국철강주식회사)그룹으로 편입 제3자 배정에 의한 유상증자(증자400억, 발행주식 800만주)2003. 01. 02 회사정리절차종결 결정(부산지방법원 제12민사부)2003. 07. 29 전기로 로체 교체(전도성 내화물 → PIN TYPE)2003. 12. 26 서울사무소 이전(주소변경)2006. 09. 16 유상감자(200만주감자20%,자본금500억 → 400억)2008. 07. 당진 산소공장 준공2010. 12. 칠서 제2산소공장 준공

가. 회사의 본점소재지 변경1977년 10월 20일 부산시 사상구 학장동 230-4번지에 본점을 설립했으며, 1996년도 부도로 인한 회사정리절차에 의해 2002년 1월 부산본점을 매각하고 2002년 2월 충남 당진군 석문면 보덕포로 587(삼화리650-5)의 당진공장으로 본사를 이전하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 회사는 2003년 1월 회사정리절차종결 결정되었으며 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.

변 동 일	주 요 변 동 내 용

2015년 06월 30일	장상돈 사내등기이사 사임

2016년 03월 25일	장세현 사내등기이사 사임(임기만료)

정철기 부사장 취임

2018년 03월 23일	김영진 대표이사 사임(임기만료)조우용 사내이사 사임(임기만료)정철기 대표이사 신규선임김성봉 사내이사 신규선임이수근 사내이사 신규선임

현재 정철기 단독 대표체제로 운영되고 있습니다. 다. 최대주주의 변동환영철강공업(주)는 2002년 9월 KISCO홀딩스(구,한국철강)와의 성공적인 M 통해 KISCO홀딩스그룹사에 편입되어 최대주주로 승격되었으며, 현재 지분율은 83.50%입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 자본의 변동내역 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 05월 03일	주식분할	보통주	14,781,104	1,000	-	액면분할로 증가된 보통주(5:1)유통주식수 확대목적

나 . 미 상환 전환사 채의 발행- 해당사항 없음- 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행- 해당사항 없음 -

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행- 해당사항 없음 -
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,476,380	-	18,476,380	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,476,380	-	18,476,380	-

Ⅴ. 자기주식수	3,180,660	-	3,180,660	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,295,720	-	15,295,720	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,180,660	-	-	-	3,180,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	3,180,660	-	-	-	3,180,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,180,660	-	-	-	3,180,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,476,380	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,180,660	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,295,720	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.배당 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기 3분기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	38,300	25,355	12,870

(별도)당기순이익(백만원)	12,876	11,894	11,999

(연결)주당순이익(원)	2,504	1,658	841

현금배당금총액(백만원)	-	4,283	3,824

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.89	29.71

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.10	1.75

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	280	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 금액 입니다.

※ 회사는 2018년 3월 23일자 정기주주총회 결의에 의거 보통주 1주당 액면금액을 5,000원에서 1,000원으로 변경하는 주식분할이 확정되었으며, 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권이 상장되었습니다. 한편, 상기의 주식분할 변동효과를 전전기의 주당순이익 및주당 현금배당금 계산시 반영하였습니다.
1. 요약재무정보

1.1 연결요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제64기 3분기	제63기	제62기

2019년 9월말	2018년 12월말	2017년12월말

[유동자산]	1,116,117	1,117,863	1,053,492

ㆍ 현금 및 현금성자산	123,477	161,038	148,588

ㆍ 기타금융자산	618,467	586,507	549,204

ㆍ 매출채권및 기타채권	185,292	231,439	227,783

ㆍ 재고자산	188,523	138,462	127,505

ㆍ 기타	358	417	412

[비유동자산]	445,435	427,297	435,308

ㆍ기타금융자산	12,279	18,734	18,009

ㆍ유형자산	415,804	392,828	400,638

ㆍ투자부동산	7,286	7,447	7,357

ㆍ무형자산	2,938	3,425	4,413

ㆍ기타	7,128	4,863	4,891

자산총계	1,561,552	1,545,160	1,488,800

[유동부채]	200,921	241,944	210,620

[비유동부채]	36,105	24,167	19,384

부채총계	237,026	266,111	230,004

[지배기업 소유주지분]	812,733	778,862	760,124

ㆍ자본금	18,476	18,476	18,476

ㆍ주식발행초과금	60,372	60,372	60,372

ㆍ이익잉여금	564,899	530,882	511,039

ㆍ기타포괄손익누계액	(2,262)	(2,116)	(1,012)

ㆍ기타자본구성요소	171,248	171,248	171,248

[비지배지분]	511,793	500,187	498,673

자본총계	1,324,526	1,279,049	1,258,796

(2019.1.1~2019.9.30)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

[매출액]	906,396	1,314,755	1,221,254

[영업이익(손실)]	51,670	62,376	97,355

[당기순이익(손실)]	57,133	36,320	(7,242)

ㆍ지배회사지분순이익	38,300	25,355	12,870

ㆍ소수주주지분순이익	18,833	10,965	(20,112)

[주당순이익(원)]	2,504	1,658	841

[연결에 포함된 회사수]	5	5	5

※ 제62기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다. ※ 회사는 2018년 3월 23일자 정기주주총회 결의에 의거 보통주 1주당 액면금액을 5,000원에서 1,000원으로 변경하는 주식분할이 확정되었으며, 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권이 상장되었습니다. 한편, 상기의 주식분할 변동효과를 전전기의 주당순이익 계산시 반영하였습니다.

1.2. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제64기 3분기	제63기	제62기

2019년 9월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	98,870	90,183	82,537

ㆍ현금 및 현금성자산	2,741	10,285	8,206

ㆍ기타금융자산	95,806	79,435	73,906

ㆍ기타	323	463	425

[비유동자산]	466,320	466,213	466,214

ㆍ 무형자산	1,533	1,533	1,533

ㆍ 투자부동산	1,009	1,014	1,006

ㆍ 종속기업투자	463,579	463,579	463,579

ㆍ 기타	199	87	96

자산총계	565,190	556,396	548,751

[유동부채]	196	237	170

[비유동부채]	335	92	213

부채총계	531	329	383

[자본금]	18,476	18,476	18,476

[주식발행초과금]	60,372	60,372	60,372

[이익잉여금]	356,907	348,315	340,616

[기타자본구성요소]	128,904	128,904	128,904

자본총계	564,659	556,067	548,368

종속기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.1.1~2019.9.30)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

영업수익	13,706	13,300	13,554

영업이익(손실)	11,509	10,296	10,528

당기순이익(손실)	12,876	11,894	11,999

주당순이익(원)	842	778	784

※ 제62기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다. ※ 회사는 2018년 3월 23일자 정기주주총회 결의에 의거 보통주 1주당 액면금액을 5,000원에서 1,000원으로 변경하는 주식분할이 확정되었으며, 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권이 상장되었습니다. 한편, 상기의 주식분할 변동효과를 전전기의 주당순이익 계산시 반영하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제64기 3분기(당기)	선일회계법인	한국채택국제회계기준 제1034(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 아니함	해당사항 없음

제63기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제62기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

구 분 감사기간 1분기 재무제표(연결포함) 검토 2019.04.24 ~ 2019.04.29 반기 재무제표(연결포함) 검토 2019.07.24 ~ 2019.07.26 3분기 재무제표(연결포함) 검토 2019.10.28 ~ 2019.10.30 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제64기(당기) 선일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 50백만원 350 제63기(전기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 50백만원 647 제62기(전전기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 50백만원 602 ※ 제64기 총소요시간은 3분기 검토까지 소요된 시간이며, 보수는 연간 총보수 계약액입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제64기(당기) 2019년 04월 세무조정수임 2019년4월~2020년3월 2백만원 - 제63기(전기) - - - - - 제62기(전전기) 2017년 04월 세무조정수임 2017년4월~2018년3월 2백만원 - 4. 내부통제에 관한 사항회계 감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

결산일 현재 당사의 이사회는 3명의 등기 상근이사, 3인의 사외이사 등 6인의 이사로구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회 1개의 소위원회가 있습니다. 작성기준일(2019년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(장세홍, 문종인, 이병제), 사외이사 3인(정상민, 조재철, 한길구)으로 구성되어 있습니다.

→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

사내이사	사외이사

장세홍(출석률: 17%)	문종인(출석률:100%)	이병제(출석률:100%)	정상민(출석률:100%)	조재철(출석률:100%)	한길구(출석률:100%)

1	2019.02.14	제63기 내부회계관리제도 운영현황보고 승인의 건 제63기 별도재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2019.02.22	제63기 정기주주총회 개최의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.28	제63기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.22	제63기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서승인 확정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.09.09	2019년 임원보수 책정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

당사는 결산일 현재 사외이사 3명(정상민-감사위원장, 조재철, 한길구) 등 총 3명으로 감사위원회를 운영하고 있습니다. 설치목적 및 권한사항으로는 회사의 회계와 업무의 감사, 영업에 관한 보고 요구, 회사의 업무와 재산상태의 조사 등이 있습니다.

라. 이사의 독립성 ㄱ. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	이사명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	장세홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전사 경영전반 총괄	없음	본인

문종인	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	재정부문 총괄	"	-

이병제	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기획, 감사, 인사부문 총괄	"	-

사외이사	정상민	이사회	회계분야의 전문가	경영자문 및 감사위원장	"	-

조재철	이사회	경영분야의 전문가	경영자문 및 감사위원	"	-

한길구	이사회	경영분야의 전문가	경영자문 및 감사위원	"	-

※ 2019년 9월 30일 기준. ㄴ. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 결산일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

정상민(감사위원장)	연이세무회계사무소(2014년 부터 ~ 현재)(주)이래CS(2010년 초부터 ~ 2011년 말까지)KTB 자산운용(2009년 초부터 ~ 2010년 중순까지)IBK IB부서(2006년 중순부터 ~ 2008년 중순까지)삼일회계법인 근무(1995년 10월 ~ 2001년 말까지)미국 공인회계사 (2000년 합격)한국 공인회계사 / 세무사 (1995년 합격)	사외이사

조재철	KISCO홀딩스(주)사외이사(2017년 초부터 ~ 현재)영흥철강(주) 영업본부장(2004년 말부터 ~ 2010년 말까지)한국철강(주) 근무(1986년 중순부터 ~2004년 말까지)	사외이사

한길구	(주)매직디스플레이 대표이사(2002년 초부터 ~ 현재)(주)매직엘시디 대표이사(1999년 말부터~2017년 초까지)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사 및 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

사외이사

정상민(출석률:100%)	조재철(출석률:100%)	한길구(출석률:100%)

1	2019.02.13	내부회계관리규정 개정대표이사 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2019.02.14	제63기 내부회계관리제도의 운영실태 평가	가결	찬성	찬성

3	2019.03.21	제63기 감사보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성

4	2019.03.22	제63기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건	가결	찬성	찬성

5	2019.03.29	감사위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.04.24	제64기 1분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.07.23	제64기 반기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.10.25	제64기 3분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

라.감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는교육을 이수한 바 없습니다.

마.감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재정본부	7	팀장외(평균5년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 현 황 - 보고서 제출일 현재 준법지원인 선임내역이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제23조와 26조에 따라 의결권은 1주마다 1개이며 대리인으로 하여금 그의결권을 행사할 수 있습니다. 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 전자투표제는 매년마다 채택여부를 판단하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 -

다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음 -
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장세홍	남	1966.10	사장	등기임원	상근	경영총괄	前 : 남가주대학교 화학과졸업前 : 일본와세다대학원 수료現 : 한국철강(주) 사장 키스코홀딩스(주) 대표이사	6,461,670	-	본인	14년 10월	2020.03.27

문종인	남	1953.05	부사장	등기임원	상근	재정부문총괄	前 : 경남대 경영학과졸업現 : 한국철강(주) 대표이사 키스코홀딩스(주) 부사장	-	-	-	7년 6월	2020.03.27

이병제	남	1959.07	전무	등기임원	상근	기획,감사,인사부문총괄	前 : 경남대 무역학과졸업現 : 한국철강(주) 전무이사 키스코홀딩스(주) 대표이사	-	-	-	12년 10월	2020.03.27

정상민	남	1968.09	사외이사	등기임원	비상근	회계자문감사위원	前 : (주)이래CS기획이사現 : 연이세무회계사무소 공인회계사 키스코홀딩스(주) 사외이사	-	-	-	5년 7월	2020.03.27

조재철	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	경영자문감사위원	前 : 영흥철강(주) 영업본부장現 : 키스코홀딩스(주) 사외이사	-	-	-	2년 7월	2020.03.27

한길구	남	1964.03	사외이사	등기임원	비상근	경영자문감사위원	前 : (주)매직엘시디 대표이사現 : (주)매직디스플레이 이사	-	-	-	7월	2020.03.27

※ 상기 임기만료일은 예정일로서, 정확한 임기만료일은 2020년도에 개최되는 정기주주총회 종료시까지입니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주부문	남	12	-	-	-	12	19.71	824	69	-

"	여	5	-	-	-	5	9.73	189	38	-

합 계	17	-	-	-	17	16.78	1,013	60	-

※ 회사는 단일 사업부문으로 이루어져 있습니다. ※ 연간급여총액은 2019년 1월 1일부터 9월 30일까지 재직한 모든 직원에게 지급된 급여 총액입니다. ※ 1인당 평균급여액은 평균인원수 기준으로 산출하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황-해당사항 없음-

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

가.이사ㆍ감사 전체의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,000	사외이사 3명포함

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	473	79	감사위원회 3명포함

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	449	150	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	24	8	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 2019년 9월 30일 현재 재직 중인 이사(감사위원) 수 입니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용은 없습니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

※ 사외이사 3명중 1명은 감사위원장이고 2명은 감사위원입니다. 다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음 -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단 및 소속 회사의 명칭- 기업집단의 명칭 : 키스코홀딩스 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 키스코홀딩스 기업집단에 속하는 대표회사로서 2019년 9월 30일 현재 현재 키스코홀딩스 기업집단에는 총 11개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 3개사이며 비상장사는 8개사입니다.

구분	회사수	회사명	법인등록번호

상장사	3	키스코홀딩스(주)	190111-0001872

한국철강(주)	194211-0094318

영흥철강(주)	194211-0000191

비상장사	8	환영철강공업(주)	180111-0028026

(주)서륭	180111-0072130

대흥산업(주)	194311-0000660

(주)대유코아	110111-2224759

마산항제5부두운영(주)	190111-0035433

(주)라보상사	145211-0002047

(주)평안	194311-0024579

(주)대흥	134811-0000969

합 계	11

나. 그룹사 세부계통도다. 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사에서의 직책 현황	계열사에서의 직책 현황

직명 (상근여부)	회사명	직명 (상근여부)

장세홍	대표이사 사장 (상근)	한국철강(주)	사장 (상근)

문종인	부사장 (상근)	한국철강(주)	대표이사 부사장 (상근)

이병제	대표이사 전무 (상근)	한국철강(주)	전무이사 (상근)

※ 2019년 9월 30일 기준입니다.

라.타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국철강(주)	2008.09.01	경영참가	212,658	3,758,785	40.81	233,565	-	-	-	3,758,785	40.81	233,565	909,037	12,173

환영철강공업(주)	2002.10.09	"	40,000	6,400,658	83.50	216,701	-	-	-	6,400,658	83.50	216,701	516,287	26,960

대흥산업(주)	2004.11.18	"	7,200	720,000	88.70	13,313	-	-	-	720,000	88.70	13,313	23,330	-2,064

합 계	-	-	463,579	-	-	-	-	-	463,579	1,448,654	37,069

※ 최근사업연도 재무현황은 2018년말 실적임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 등 현황

구 분	당 분 기 말	전 기 말

종 속 기 업	한국철강(주)	한국철강(주)

환영철강공업(주)	환영철강공업(주)

대흥산업(주)	대흥산업(주)

(주)서륭	(주)서륭

관 계 기 업	JINIL INTERNATIONAL, INC.	JINIL INTERNATIONAL, INC.

기타 특수관계자	한국특수형강(주)	한국특수형강(주)

영흥철강(주)	영흥철강(주)

(주)라보상사	(주)라보상사

(주)대유코아	(주)대유코아

(주)라보JAPAN	(주)라보JAPAN

영흥태창강사승유한공사	영흥태창강사승유한공사

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	YOUNG WIRE VINA CO., LTD

(주)대 흥	(주)대 흥

(주)평 안	(주)평 안

YOUNG WIRE USA	YOUNG WIRE USA

YOUNG WIRE JAPAN	YOUNG WIRE JAPAN

YOUNG WIRE SHANGHAI	YOUNG WIRE SHANGHAI

마산항5부두(주)	마산항5부두(주)

주식회사 다봄	주식회사 다봄

2. 이해관계자와의 거래내용

당사의 결산일 현재 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용은 다음과 같습니다.

[2019. 9. 30 현재] (단위 : 천원)

구분	특수관계자의 명칭	거래내용	당 기

종속기업	한국철강(주)	경영관리용역수익	1,306,000

전산관리용역비용	13,800

3. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역(단위: 천원)

당 분 기	회 사 명	매 출	매 입	기타수익거래	기타비용거래

관계기업	JINIL INTERNATIONAL, INC.	-	6,965,106	-	-

기타특수관계자	영 흥 철 강(주)	5,317,565	10,314,823	-	7,629,954

한국특수형강(주)	2,528,247	40,229,310	221,400	-

(주)대 유 코 아	6,602,184	4,205,826	-	-

(주)라보JAPAN	2,285,627	7,086,744	166,596	-

(주)평 안	-	2,502,893	-	-

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	-	124,518	-	-

주식회사 다봄	522,015	-	-	47,371

계	17,255,638	71,429,220	387,996	7,677,325

전 분 기	회 사 명	매 출	매 입	기타수익거래	기타비용거래

관계기업	JINIL INTERNATIONAL, INC.	-	12,014,626	-	-

기타특수관계자	영 흥 철 강(주)	4,647,009	11,185,490	-	7,640,712

한국특수형강(주)	2,415,310	4,919,331	599,500	6,842

(주)대 유 코 아	6,855,377	4,041,722	-	-

(주)라보JAPAN	2,268,858	14,910,074	-	120,260

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	12,972	-	-	-

(주)평 안	-	3,011,521	-	-

주식회사 다봄	276,487	34,550	-	17,078

계	16,476,013	50,117,314	599,500	7,784,892

4. 특수관계자에 대한 채권채무의 내역(단위: 천원)

당 분 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타특수관계자	영 흥 철 강(주)	1,994,138	-	4,812,599	4,307,181

한국특수형강(주)	361,178	26,620	-	594,179

(주)대 유 코 아	3,869,085	-	2,409,002	14,742

(주)라보JAPAN	632,520	-	-	-

(주)평 안	-	-	-	239,196

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	-	-	91,920	-

주식회사 다봄	81,543	-	-	1,401,390

주요 경영진	-	-	-	3,317,935

계	6,938,464	26,620	7,313,521	9,874,623

전 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타특수관계자	영흥철강(주)	1,314,623	70,254	2,850,319	4,330,082

한국특수형강(주)	467,445	27,610	-	702,311

(주)대유코아	4,562,510	-	2,439,773	13,883

(주)라보JAPAN	650,635	-	-	162,273

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	-	-	2,368	-

(주)평 안	-	-	-	352,865

주식회사 다봄	54,673	-	-	1,400,000

주요 경영진	-	-	-	3,340,935

계	7,049,886	97,864	5,292,460	10,302,349

5 . 특수관계자와의 자금거래 (단위: 천원)

구분	회사명	당 반 기	전 반 기

차입	상환	차입	상환

기타	주식회사 다봄	-	-	1,400,000	-

주요 경영진	-	804,935	827,935	990,000	109,000
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음-
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음-