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KISCO홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 60 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 키스코홀딩스주식회사
대 표 이 사 : 문 종 인
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12
(전 화) 055)260-0500
(홈페이지) http://www.kiscoholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리팀장 (성 명) 김 병 소
(전 화) 02)705-4532
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
XⅡ. 부속명세서
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

[키스코홀딩스(주)]

가. 최근 5사업연도의 연혁

- 2008년 09월 : KISCO홀딩스(주)와 한국철강(주)로 분할, 생산설비 한국철강(주)로 이전으로 투자 및 지주사업으로 업종전환 및 유가증권시장 재상장 - 2011년 04월 : 자회사 탈퇴(영흥철강(주), 지분매각) - 2012년 12월 : 자회사 탈퇴(영와이어비나, 대흥산업에서 지분매각) 나. 회사의 본점소재지 및 변경 창원시 마산합포구 월영동 621번지에서 창원시 성산구 공단로 103번길 12로 본점 소재지를 이전(2004년 4월 8일)하였습니다. 다. 최대주주의 변동 및 경영진의 변동 설립일 이후 당사 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다. 최대주주는 장세홍으로 결산일 현재 지분율은 34.97%이며 경영진은 장세홍, 정찬현의 각자대표체제로 운영되고 있습니다. - 2015년 6월 30일 : 장상돈 등기이사 임원(회장) 사임 - 2015년 7월 01일 : 장상돈 비등기이사 임원(회장) 보임 - 2016년 1월 31일 : 장상돈 비등기이사 임원(회장) 사임 - 2016년 3월 25일 : 정찬현 대표이사 임기 만료 - 2016년 3월 25일 : 문종인 대표이사 취임 라. 상호의 변경

2008년 09월 회사 분할에 따라 상호를 KISCO홀딩스 주식회사로 변경하였습니다.

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 한국철강(주) 분할(2008년 9월) : 분할되는 회사 - KISCO홀딩스주식회사 분할신설 회사 - 한국철강주식회사

[한국철강(주)]설립일 이후 최근 5년간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

① 설립일 : 2008.09. 한국철강(주) 설립 키스코홀딩스(주) 인적분할 분할전 연혁은 키스코홀딩스(주) 연혁 참조 2008.10. 신규단강(70톤 특수강 전기로) 설비 준공

2008.12. 20톤 단강 전기로 설비 매각 2008.12. 신규단조(10,000톤 프레스) 설비 준공 2009.03. 박막태양전지 모듈 국내 제1호 인증획득 2009.08. 박막태양전지 모듈 TUV(유럽) 인증획득 2009.09. 박막태양전지 모듈 UL(미국),cUL(캐나다) 인증획득 2010.06. ISO 14001, OHSAS 18001, KOSHA 18001 인증획득 2011.03. 결정질 모듈 설비 준공 2011.04. 결정질 모듈 해외 인증 2011.08. 결정질 모듈 국내 인증 2012.04. 에너지사업부 생산중단

② 회사의 본점소재지 변경 당사는 2008년 9월 1일 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12에서 설립되었습니다. 이후 본점 소재지 변경은 없었으며 지점 및 영업소의 현황은 다음과 같습니다. - 창원공장(본점) : 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12 - 서울사무소 : 서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 9층,12층 - 대전영업소 : 대전광역시 유성구 대학로 28 - 대구영업소 : 대구광역시 중구 태평로 17 - 광주영업소 : 광주광역시 북구 자미로10번길 33 - 증 평 공 장 : 충북 증평군 증평읍 증평산단로 80

③ 최대주주의 변동

최대주주는 지주회사인 키스코홀딩스(주) 로 결산일 현재 지분율은 40.81% 이며, 현재 최대주주의 변동은 없습니다. ④ 경영진 의 중요한 변동 설립일 이후 당사 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다. - 2013년 7월 17일 장상돈 대표이사 사임 - 2013년 12월 31일 김만열 대표이사 사임 (퇴사) - 2014년 1월 7일 정철기 대표이사 신규선임 - 2014년 3월 21일 정철기 대표이사 사임 (임기만료) - 2014년 3월 21일 조완제 대표이사 신규선임 현재 장세홍, 조완제 각자대표체제로 운영되고 있습니다. ⑤ 기타 설립이후 중요한 변동 상황 2008년 09월 29일 유가증권시장 상장하였습니다.

[환영철강공업(주)]-회사의 주된 변동내역-2002. 01. 18 부산공장 매각 종료2002. 02. 27 본사 이전 (부산에서 당진으로 이전)2002. 04. 27 주식 거래소 상장 폐지2002. 07. 24 회사정리계획변경인가로 무상감자(113만주→24만주로 감소)2002. 10. 10 KISCO홀딩스주식회사(구,한국철강주식회사)그룹으로 편입 제3자 배정에 의한 유상증자(증자400억, 발행주식 800만주)2003. 01. 02 회사정리절차종결 결정(부산지방법원 제12민사부)2003. 03. 15 대표이사 김영진 취임2003. 07. 29 전기로 로체 교체(전도성 내화물 → PIN TYPE)2003. 12. 26 서울사무소 이전(주소변경)2006. 09. 16 유상감자(200만주감자20%,자본금500억 → 400억)2007. 04. 대전사무소 폐쇄2008. 07. 당진 산소공장 준공2010. 12. 칠서 제2산소공장 준공

가. 회사의 본점소재지 변경1977년 10월 20일 부산시 사상구 학장동 230-4번지에 본점을 설립했으며, 1996년도 부도로 인한 회사정리절차에 의해 2002년1월 부산본점을 매각하고 2002년 2월 충남 당진석문면 보덕포로 587(삼화리650-5)의 당진공장으로 본사를 이전하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동회사는 2003년 1월 회사정리절차종결 결정되었으며 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다. 2003년 03월 15일 김영진 대표이사 취임 2005년 03월 12일 장세현 대표이사 취임 2009년 08월 30일 장세현 대표이사 사임

2009년 09월 15일 조우용 사내이사 취임 2016년 03월 25일 장세현 사내등기이사 임기만료 2016년 03월 25일 정철기 부사장 취임현재 김영진 단독 대표이사 체제로 운영되고 있습니다.

다. 최대주주의 변동환영철강공업(주)는 2002년 9월 KISCO홀딩스(구,한국철강)와의 성공적인 M 통해 KISCO홀딩스그룹사에 편입되어 최대주주로 승격되었으며, 현재 지분율은 83.50%입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 자본의 변동내역

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다

나. 미상환 전환사채의 발행- 해당사항 없음- 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행- 해당사항 없음 -

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행- 해당사항 없음 -
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,695,276	-	3,695,276	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,695,276	-	3,695,276	-

Ⅴ. 자기주식수	636,132	-	636,132	직접취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,059,144	-	3,059,144	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	636,132	-	-	-	636,132	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	636,132	-	-	-	636,132	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	636,132	-	-	-	636,132	-

우선주	-	-	-	-	-	-

ㅛㅛ
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,695,276	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	636,132	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,059,144	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제60기	제59기	제58기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	43,695	5,092	12,660

주당순이익 (원)	14,283	1,665	4,139

현금배당금총액 (백만원)	2,753	2,753	2,753

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.30	54.06	21.75

현금배당수익률 (%)	보통주	1.49	1.87	2.31

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	900	900	900

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 금액 입니다.
1. 요약재무정보

1.1 연결요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제60기	제59기	제 58기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	724,882	657,246	694,055

ㆍ 현금 및 현금성자산	89,932	69,946	83,188

ㆍ 기타금융자산	307,583	175,196	182,657

ㆍ 매출채권및 기타채권	214,149	228,295	225,865

ㆍ 기타유동자산등	113,218	183,809	202,345

[매각예정비유동자산]	-	2,254	-

[비유동자산]	682,222	720,212	683,374

ㆍ투자부동산	7,746	13,942	10,632

ㆍ유형자산	564,567	581,107	597,862

ㆍ무형자산	4,296	4,252	3,494

ㆍ기타비유동자산등	105,613	120,911	71,386

자산총계	1,407,104	1,379,712	1,377,429

[유동부채]	158,949	195,565	198,879

[매각예정비유동부채]	-	131	-

[비유동부채]	46,115	54,632	42,946

부채총계	205,064	250,328	241,825

[지배기업 소유주지분]	704,770	655,935	662,747

ㆍ자본금	18,476	18,476	18,476

ㆍ주식발행초과금	60,372	60,372	60,372

ㆍ이익잉여금	456,241	405,054	413,863

ㆍ기타포괄손익누계액	(1,567)	785	(1,212)

ㆍ기타자본구성요소	171,248	171,248	171,248

[소수주주지분]	497,270	473,449	472,857

자본총계	1,202,040	1,129,384	1,135,604

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

[매출액]	1,087,463	1,159,414	1,327,639

[영업이익(손실)]	90,358	6,827	7,287

[당기순이익(손실)]	78,046	14,866	19,980

ㆍ지배회사지분순이익	43,695	5,092	12,660

ㆍ소수주주지분순이익	34,351	9,774	7,320

[주당순이익(원)]	14,283	1,665	4,139

[연결에 포함된 회사수]	5	5	5

1.2. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제60기	제59기	제 58기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	64,377	43,643	38,553

ㆍ현금 및 현금성자산	9,686	3,173	3,277

ㆍ기타금융자산	53,874	40,000	35,000

ㆍ기타유동자산등	817	470	276

[비유동자산]	466,200	469,503	468,817

ㆍ 무형자산	1,533	1,533	869

ㆍ 종속기업투자	463,579	463,579	463,579

ㆍ 기타비유동자산등	1,088	4,391	4,369

자산총계	530,577	513,146	507,370

[유동부채]	436	375	202

[비유동부채]	413	9,438	3,826

부채총계	849	9,813	4,028

[자본금]	18,476	18,476	18,476

[주식발행초과금]	60,372	60,372	60,372

[이익잉여금]	321,976	295,581	295,590

[기타자본구성요소]	128,904	128,904	128,904

자본총계	529,728	503,333	503,342

종속기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월	2013년 1월~12월

수익	13,790	13,545	13,771

영업이익(손실)	8,023	7,952	9,021

당기순이익(손실)	19,867	9,478	8,910

주당순이익(원)	6,494	3,098	2,913

※ 당사는 비금융지주회사로 일반제조업과 요약재무정보 양식이 상이함.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제60기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제59기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제58기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

구 분 감사기간 1분기 재무제표(연결포함) 검토 2015.04.27~2015.04.29 반기 재무제표(연결포함) 검토 2015.07.29~2015.07.31 3분기 재무제표(연결포함) 검토 2015.10.28~2015.10.30 금융자산실사(본사) 2016.01.05~2016.01.05 금융자산실사(서울사무소) 2016.01.07~2016.01.07 4분기 별도 재무제표 검토 2016.02.11~2016.02.15 4분기 연결 재무제표 검토 2016.02.25~2016.02.26 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제60기(당기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 52백만원 706 제59기(전기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 52백만원 786 제58기(전전기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 52백만원 950 ※제60기 감사보수는 연간 기준입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제60기(당기) 2015년 04월 세무조정수임 2015년4월~2016년3월 2백만원 - 제59기(전기) 2014년 04월 세무조정수임 2014년4월~2015년3월 2백만원 - 제58기(전전기) 2013년 04월 세무조정수임 2013년4월~2014년3월 2백만원 - 4. 내부회계관리제도 당사의 감사위원회는 일상감사, 분·반기감사 및 기말감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년 회계연도중 감사위원회가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하였고 2016년 2월 5일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

결산일 현재 당사의 이사회는 4명의 등기 상근이사, 3인의 사외이사 등 7인의 이사로구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회 1개의 소위원회가 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(장세홍, 문종인, 이병제), 사외이사 3인(김종록, 이종창, 정상민)으로 구성되어 있습니다.

→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제 9장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김종록(출석률:100%)	이종창(출석률:86%)	정상민(출석률:79%)

1	2015.01.16	마산부지 일부 도로수용에 따른 보상매각의 건	가결	찬성	불참	찬성

2	2015.02.04	제59기 내부회계관리제도 운영현황보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2015.02.12	제59기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2015.02.23	제59기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2015.02.26	제59기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2015.03.20	제59기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서승인 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2015.06.29	장상돈 회장의 등기이사 사임등의 건	가결	찬성	찬성	불참

8	2015.08.20	2015년 임원보수 책정의 건	가결	찬성	불참	불참

1	2016.01.25	장상돈 회장의 사임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2016.02.05	제60기 내부회계관리제도 운영현황보고 승인의 건 제60기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2016.02.24	제60기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2016.02.25	제60기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2016.03.18	제60기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서승인 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2016.03.25	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	불참

다. 이사회 내 위원회

당사는 2015년 12월 31일 결산일 현재 사외이사 3명(김종록, 이종창,정상민) 등 총 3명으로 감사위원회를 운영하고 있습니다. 설치목적 및 권한사항으로는 회사의 회계와 업무의 감사, 영업에 관한 보고 요구, 회사의 업무와 재산상태의 조사 등이 있습니다.

라. 이사의 독립성 ㄱ. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	이사명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	장세홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전사 경영전반 총괄	없음	본인

정찬현	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전사 경영전반 총괄	"	해당없음

문종인	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전사 경영전반 총괄	"	"

이병제	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기획,감사,인사부문 총괄	"	"

사외이사	김종록	이사회	경영분야의 전문가	경영자문 및 감사위원장	"	"

이종창	이사회	경영분야의 전문가	경영자문 및 감사위원	"	"

정상민	이사회	회계분야의 전문가	경영자문 및 감사위원	"	"

※ 2015년 12월 31일 기준입니다. ※ 장상돈 회장은 2015년 6월30일부로 일신상의 사정으로 등기이사를 사임하였으며, 7월 1일부로 미등기임원(회장)으로 보임되었으며, 2016년 1월 31일부로 사임하셨습니다. ㄴ. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 결산일 현재 상법에 따른 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의로 선임된 감사위원회 위원은 사외이사 3명(김종록 감사위원장,이종창 감사위원, 정상민 감사위원)입니다.

→ 감사의 인적사항에 대해서는 “임원의 현황”을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여검토합니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김종록 (출석률:100%)	이종창 (출석률:100%)	정상민 (출석률:90%)

1	2015.02.04	제59기 내부회계관리제도의 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

2	2015.03.19	제59기 감사보고서 제출	가결	찬성	찬성	찬성

3	2015.03.20	제59기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2015.04.24	제60기 1분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

5	2015.07.28	제60기 반기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

6	2015.10.27	제60기 3분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

1	2016.02.05	제60기 내부회계관리제도의 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

2	2016.03.17	제60기 감사보고서 제출	가결	찬성	찬성	찬성

3	2016.03.18	제60기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	참석

4	2016.03.25	감사위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	찬성	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제23조와 26조에 따라 의결권은 1주마다 1개이며 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 -

다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음 -
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장세홍	본인	보통주	1,292,334	34.97	1,292,334	34.97	대표이사

장상돈	친인척	보통주	327,341	8.86	327,341	8.86	-

장세현	친인척	보통주	95,805	2.59	31	0.00	-

장인희	친인척	보통주	19,713	0.53	19,713	0.53	-

신금순	친인척	보통주	5,087	0.14	5,087	0.14	-

김종록	임원	보통주	11,179	0.30	11,179	0.30	-

한국특수형강(주)	기타	보통주	65,332	1.77	65,332	1.77	-

계	보통주	1,816,791	49.16	1,721,017	46.57	-

기타	0	0	0	0	-

2. 최대주주 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

장세홍	대표이사 전무	2007년 3월 ~ 2008년 4월	대표이사 선임,총괄본부장	한국철강(주)총괄본부장 전무

대표이사 전무	2008년 4월 ~ 2012년 5월	관리본부장	한국철강(주)관리본부장 전무

대표이사 사장	2012년 5월 ~ 현재	대표이사 사장	한국철강(주)대표이사 사장

※ 키스코홀딩스(주)는 분할전의 구 한국철강(주)를 말함. 3. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2007년 12월 17일	장세홍	5,198,454	43.31	-

2008년 04월 07일	장상돈	4,572,230	38.09	-

2008년 09월 29일	장상돈	981,020	35.16	인적분할

2009년 05월 19일	장세홍	1,808,132	48.94	유상증자

2010년 03월 25일	장세홍	1,819,311	49.24	-

2013년 12월 31일	장세홍	1,816,791	49.16	계열사 임원 퇴직

2015년 11월 06일	장세홍	1,721,017	46.57	계열사 임원 주식처분

4. 주식분포현황 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한국밸류자산운용(주)	407,367	11.02%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2015년 12월 31일자 기준입니다. 5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,927	99.72%	807,132	21.84%	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2015년 12월 31일자 기준입니다.

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 및 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는, 회사는 당해 주식 또는 기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	1~3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 15일 까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000(8종)

명의개서대리인	(주) 하 나 은 행

주주의 특전	없 음	공고방법	홈페이지공고(www.kiscoholdings.co.kr)

7. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	15.07월	15.08월	15.09월	15.10월	15.11월	15.12월

보통주	최 고	78,000	68,400	65,000	65,600	60,500	62,200

최 저	66,200	59,500	59,000	59,500	52,600	56,300

평균주가	72,699	62,332	62,005	63,795	55,028	58,389

거래량	최 고(일)	10,528	12,332	8,172	2,757	110,105	16,131

최 저(일)	951	3,251	679	722	2,359	371

월간거래량	103,245	124,097	69,026	35,120	247,748	125,926
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장세홍	남	1966.10	사장	등기임원	상근	총괄	前 : 캘리포니아대 화학과졸업前 : 일본와세다대학원 수료前 : 한국특수형강(주) 이사現 : 한국철강(주) 대표이사 사장 키스코홀딩스(주) 대표이사	1,292,334	-	11년 1월	2016.03.25

정찬현	남	1946.03	부사장	등기임원	상근	총괄	前 : 부산상업고등학교졸업前 : 동국제강(주) 입사前 : 세화통운(주) 대표이사現 : 한국철강(주) 부사장 키스코홀딩스(주) 대표이사	-	-	13년 09월	2016.03.25

문종인	남	1953.05	전무	등기임원	상근	총괄	前 : 경남대 경영학과졸업前 : 한국철강(주) 상무이사現 : 한국철강(주) 전무이사 키스코홀딩스(주) 전무이사	-	-	3년 09월	2016.03.25

이병제	남	1959.07	상무	등기임원	상근	기획,감사,인사부문총괄	前 : 경남대 무역학과졸업現 : 한국철강(주) 상무이사 키스코홀딩스(주) 상무이사	-	-	9년	2016.03.25

김종록	남	1959.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	前 : 중앙대 무역학과 졸업現 : 인곡철강(주) 대표이사 키스코홀딩스(주) 사외이사	11,179	-	05년 10월	2016.03.25

이종창	남	1961.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	前 : 한국외대 서반아어과 졸업前 : 자연제주 관리이사現 : 세원S(주) 대표이사 키스코홀딩스(주) 사외이사	-	-	05년 10월	2016.03.25

정상민	남	1968.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	前 : (주)이래CS기획이사現 : 연이세무회계사무소 공인회계사 키스코홀딩스(주) 사외이사	-	-	01년 10월	2016.03.25

장상돈	남	1937.10	회장	미등기임원	상근	총괄	前 : 동국대 상경학과 졸업前 : 동국제강(주) 입사現 : 한국철강(주) 회장 키스코홀딩스(주) 회장 환영철강공업(주) 회장	327,341	-	30년 10월	2016.01.31

※ 키스코홀딩스(주)는 분할전의 구 한국철강(주)를 말함. ※ 장상돈 회장은 2015년 6월30일부로 일신상의 사정으로 등기이사를 사임하였으며, 7월 1일부로 미등기임원(회장)으로 보임되었으며, 2016년 1월 31일부로 회장직을 사임하셨습니다.

나. 임원의 변동 보고기간 종료일(2015.12.31)이후 제출일 현재(2016.03.30)까지 변동된 임원의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	성 명	성 별	생년월일	직 위	등기임원여부	담당업무	사 유	비 고

제외	장상돈	남	1937.10.01	회장	미등기임원	총괄	퇴직	2016.01.31

제외	정찬현	남	1946.03.02	부사장	등기임원	총괄	임기 만료	2016.03.25

다.직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업	남	17	-	-	-	17	16.6	2,003	117	-

"	여	6	-	-	-	6	6.5	332	55	-

합 계	23	-	-	-	23	13.9	2,335	101	-

※ 회사는 단일 사업부문으로 이루어져 있습니다. ※ 미등기임원 1명 포함.
2. 임원의 보수 등

1.이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	4,000	사외이사 3명포함

※ 장상돈 회장은 2015년 6월30일부로 일신상의 사정으로 등기이사를 사임하였으며, 7월 1일부로 미등기임원(회장)으로 보임되었습니다.

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	1,314	329	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	24	8	-

계	7	1,338	191	-

※ 인원수는 2015년 12월 31일 현재 재직 중인 이사(감사위원) 수 입니다. ※ 1인당평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다. ※ 사외이사 3명중 1명은 감사위원장이고 2명은 감사위원임. ※ 2015년 6월 30일부로 등기이사 사임한 이사에게 지급된 보수 포함. 2.이사ㆍ감사의 개인별 보수현황보수현황> 가. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장상돈	회장	706	-

※ 장상돈 회장은 2015년 6월30일부로 일신상의 사정으로 등기이사를 사임하였으며, 7월 1일부로 미등기임원( 회장)으로 보임되었습니다. ※ 보수총액은 2015년 1월 1일부터 6월 30일까지 등기이사 재임중에 지급된 보수 총액입니다. 나. 산정기준 및 방법

이름	보수의종류	금액	산정기준 및 방법

회장장상돈	급여	706	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 임원보수규정(이사회 결의)에 따라 반기 급여총액 706백만원의 1/6을매월 균등 지급하였음

상여	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 -해당사항 없음-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 등의 현황은 『Ⅰ. 회사의 개요』의 『아. 계열회사에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 가. 그룹사 세부계통도

나. 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사에서의 직책 현황	계열사에서의 직책 현황

직명 (상근여부)	회사명	직명 (상근여부)

장상돈	회장 (상근)	한국철강(주)	회 장 (상근)

환영철강공업(주)

장세홍	사장 (상근)	한국철강(주)	대표이사 사장 (상근)

정찬현	부사장 (상근)	한국철강(주)	부사장 (상근)

(주)대유코아	대표이사 사장 (상근)

문종인	전무이사(상근)	한국철강(주)	전무이사(상근)

이병제	상무이사(상근)	한국철강(주)	상무이사(상근)

※ 2015년 12월 31일 기준입니다. 다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국철강(주)	2008.09.01	경영참가	212,658	3,758,785	40.81	233,565	-	-	-	3,758,785	40.81	233,565	896,578	53,619

환영철강공업(주)	2002.10.09	"	40,000	6,400,658	83.50	216,701	-	-	-	6,400,658	83.50	216,701	428,189	18,293

대흥산업(주)	2004.11.18	"	7,200	720,000	88.70	13,313	-	-	-	720,000	88.70	13,313	25,974	-1,613

합 계	-	-	463,579	-	-	-	-	-	463,579	1,350,741	70,299

※ 최근사업연도 재무현황은 2015년말 실적임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 지배ㆍ종속기업 등 현황

구 분	당 기 말	전 기 말

관 계 기 업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	JINIL INTERNATIONAL ,INC.

기타 특수관계자	한국특수형강(주)	한국특수형강(주)

영흥철강(주)	영흥철강(주)

(주)라보상사	(주)라보상사

(주)대유코아	(주)대유코아

(주)라보JAPAN	(주)라보JAPAN

영흥태창강사승유한공사	영흥태창강사승유한공사

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	YOUNG WIRE VINA CO., LTD

삼목강업(주)	삼목강업(주)

(주)대 흥	(주)대 흥

(주)평안	평안통운(주)

YOUNG WIRE USA	YOUNG WIRE USA

YOUNG WIRE JAPAN	YOUNG WIRE JAPAN

마산항5부두(주)	마산항5부두(주)

(주)오.씨.에스	(주)오.씨.에스

2. 이해관계자와의 거래내용

당사의 결산일 현재 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용은 다음과 같습니다.

[2015. 12. 31 현재] (단위 : 백만원)

구분	특수관계자의 명칭	거래내용	당 기

종속회사	한국철강(주)	경영관리용역수익	2,262

전산관리용역비용	30

3. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역(단위: 천원)

(1) 당기

구 분	회 사 명	매 출	매 입	임대료수익	유형자산매입	유형자산매각	기타비용거래	배당금지급

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	6,658,404	-	-	-	-	-

기 타	영흥철강(주)	6,118,253	14,594,020	651,685	9,872,950	169,783	10,747,873	38,346

한국특수형강(주)	2,577,953	6,692,729	337,200	-	-	-	252,899

(주)라보상사	-	3,689,214	-	-	-	-	-

(주)대유코아	8,031,322	5,514,588	-	-	-	-	-

(주)라보JAPAN	2,702,453	16,250,755	-	18,745	-	-	-

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	299	-	-	-	-	-	-

계	19,430,280	53,399,710	988,885	9,891,695	169,783	10,747,873	291,245

(2) 전기

구 분	회 사 명	매 출	매 입	임대료수익	유형자산매입	유형자산매각	기타비용거래	배당금지급

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	20,974,684	-	-	-	-	-

기 타	영흥철강(주)	6,727,542	16,257,406	-	9,870,000	-	12,251,768	38,346

한국특수형강(주)	3,216,911	6,878,504	348,000	-	-	-	252,899

(주)라보상사	-	3,074,487	-	-	-	-	-

(주)대유코아	6,982,308	6,199,741	-	-	-	-	-

(주)라보JAPAN	2,348,734	20,197,203	-	-	-	390,865	-

영흥태창강사승유한공사	-	-	-	-	267,767	-	-

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	-	-	-	-	-	5,499	-

계	19,275,495	73,582,025	348,000	9,870,000	267,767	12,648,132	291,245

4. 특수관계자에 대한 채권채무의 내역(단위: 천원)(1) 당기말

구분	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타	영흥철강(주)	679,883	86,754	-	4,157,349

한국특수형강(주)	362,889	30,580	-	589,124

(주)대유코아	3,593,750	-	2,342,812	16,200

(주)라보JAPAN	268,939	-	-	-

(주)라보상사	-	-	-	274,353

계	4,905,461	117,334	2,342,812	5,037,026

(2) 전기말

구분	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타	영흥철강(주)	2,502,189	86,754	-	4,251,488

한국특수형강(주)	1,256,741	31,570	-	709,913

(주)대유코아	3,157,369	-	2,478,855	22,309

(주)라보JAPAN	186,098	-	-	-

(주)라보상사	-	-	-	214,609

계	7,102,397	118,324	2,478,855	5,198,319

5. 특수관계자와의 자금거래(단위: 천원)

특수관계구분	회 사 명	2 0 1 5 년	2 0 1 4 년

자금대여 거래	자금차입 거래	자금대여 거래	자금차입 거래

대 여	회 수	차 입	상 환	대 여	회 수	차 입	상 환

기타특수관계자	YOUNG WIRE VINA CO., LTD	-	-	-	-	-	527,650	-	-

특수관계자 대여금에 대하여 설정된 대손충당금은 없습니다.

6. 주요 경영진에 대한 보상금액 연결회사는 등기이사 및 연결회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	2 0 1 5 년	2 0 1 4 년

단기종업원급여	9,436,109	9,982,212

퇴 직 급 여	3,276,778	3,033,033

계	12,712,887	13,015,245
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음-
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음-