KISCO홀딩스 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 당사는 결산일 현재 공시사항의 진행이 변경된 사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록의 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	결의내용

제 63기주주총회(19.03.29)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 18,476,380주 중 의결권있는 주식 15,295,720주중 13,502,529주 참석	-

○ 감사보고	-

○ 영업보고	-

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고	-

○ 제63기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법2 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음	-

○ 부의안건심의

＊2-1호의안 : 정관일부 변경의 건	제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록(전자증권 제도 시행에 따른 정관정비)제11조 명의개서대리인(전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제12조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 -> 삭제(전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제 15조의 2 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록->신설( 전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제16조 사채발행에 관한 준용규정 (전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제41조의3 감사위원회의 직무(외부감사법 개정법률 반영)제43조의2 외부감사인의 선임(외부감사법 개정법률 반영)	가결

＊2-2호의안 : 정관일부 변경의 건	제45조의2 중간배당(주주제안)	부결

＊3호의안 : 이사선임의 건	장세홍, 이병제, 문종인, 정상민(사외이사), 조재철(사외이사) 재선임한길구(사외이사) 신규선임, 오재열(사외이사-주주제안) 부결	일부 부결

＊4호 의안 : 감사위원 선임의 건	정상민, 조재철 재선임한길구 신규선임	가결

＊5호의안 : 이사보수한도 승인의건	이사보수한도 3,000백만원 승인	가결

제 62기주주총회(18.03.23)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 3,695,276주 중 의결권있는 주식 3,059,144주중 2,645,837주 참석	-

○ 감사보고	-

○ 영업보고	-

○ 제62기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법2 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음	-

○ 부의안건심의

＊2호의안 : 정관일부 변경의 건	제5조 발행예정주식의 총수 변경 ( 삼천만주->일억오천만주) 제6조 일주의 금액 변경 (오천원->일천원)	가결

＊3호의안 : 이사선임의 건	장세홍, 문종인, 이병제, 정상민(사외이사), 조재철(사외이사) 재선임임굉수(사외이사) 신규선임, 이석동(사외이사-주주제안) 부결 김순철(사외이사-주주제안) 부결	일부 부결

＊4호 의안 : 감사위원 선임의 건	정상민, 조재철 재선임임굉수 신규선임	가결

＊5호의안 : 이사보수한도 승인의건	이사보수한도 3,000백만원 승인	가결

제 61기주주총회(17.03.24)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 3,695,276주 중 의결권있는 주식 3,059,144주중 1,865,031주 참석	-

○ 감사보고	-

○ 영업보고	-

○ 제61기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법2 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음	-

○ 부의안건심의

＊2호의안 : 이사선임의 건	장세홍, 문종인, 이병제, 이종창(사외이사), 정상민(사외이사) 재선임조재철(사외이사) 신규선임	가결

＊3호의안 : 감사위원 선임의 건	이종창, 정상민 선임조재철 신규선임	가결

＊4호의안 : 이사보수한도 승인의건	이사보수한도 4,000백만원 승인	가결

3. 결산일 현재 중요한 소송사건 당분기말 현재 연결회사가 진행중인 소송사건의 내역(단위:천원)

원 고	피 고	소 송 가 액	비 고

윤점순	환영철강공업㈜외 2명	44,175	근저당권 말소 청구

상기 소송에 대하여 경영진은 현재 소송결과를 예측할 수 없는 것으로 판단하고 있습니다.

4. 제재현황등 그 밖의 사항 모회사인 키스코홀딩스는 해당사항이 없으며 주요 종속회사인 한국철강(주)와 환영철강공업(주)는 아 래와 같습니다.

가. 한국철강(주)

(단위 : 천원)

일자	처벌내용	사유및 근거법령	과태료(벌금)	재발방지 대책

2018.12.24	공정거래위원회 - 부당한 공동행위 과징금	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호	17,602,000	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수

2016.05.12	고용노동부 - 산업안전보건법 위반 벌금	고소음 사업장 노동부 종합감독결과 산업안전보건법 위반	600	소음 초과공정 작업방법 개선등개선계획 제출 및 이행

2015.04.20	창원성산구청 - 부동산거래신고 위반 과태료	부동산거래신고에 관한 법률 제3조 위반	4,000	부동산거래 관련 법률 준수

2015.03.26	창원지방법원 - 약식명령 (중대재해 발생)	산업안전보건법위반, 업무상과실치사	2,000	산업안전보건법 이행철저안전교육 강화

나. 환영철강공업(주)

(단위:천원)

일자	처벌내용	사유및 근거법령	과태료(벌금)	재발방지 대책

2018.12.24	공정거래위원회-부당한 공동행위 과징금	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호	11,347,000	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수

2018.11.29	대기환경보전법 위반-충남도청폐기물관리법 위반-당진시청	대기환경보전법 제31조 제1항 제3호폐기물관리법 제13조 제1항	1,6001,600	개선 완료시정조치 완료

2017.08.28	대기환경보전법 위반-충남도청폐기물관리법 위반-당진시청	대기환경보전법 제23조 제2항폐기물관리법 제13조 제1항	4803,200	변경신고 이행시정조치 완료

2016.11.09	하수도법 위반- 당진시청	-오수처리시설 방류수 수질기준 초과-하수도법 제7조1항 위반	1,600	하수도법 오수처리 방류수질기준 준수 이행철저

2016.07.29	산업안전보건법 위반- 대전지방고용노동청	-산업안전보건법 제31조 제3항, 제49조의 2 제7항 위반	944	산업안전보건법 이행철저,관련 부서와 협의후 시정조치 수립

2016.04.25	하수도법 위반- 당진시청	-방류수 수질기준 초과-하수도법 제7조 제1항 위반	2,400	방류수 수질기준 적합하도록 개선조치

2015.05.07	폐기물관리법 위반- 당진시청	-사업장폐기물 혼합보관-폐기물관리법 제13조1항 위반	1,600	폐기물관리법 이행철저

5. 결산일 이후의 발생한 중요한 사항 모회사인 키스코홀딩스는 해당사항이 없으며 주요 종속회사인 한국철강(주)은 결산일 이후의 화재사고 발생에 따른 장치 및 시설물 손상으로 인한 반제품(빌레트) 생산이 4월 12일부터 중단되었으며, 시설복구가 완료되면 생산을 재개할 예정입니다.

6. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 - 해당사항 없음 - 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.03.31) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

7. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음

8. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음 -

9. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 - 10. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 -

11. 사모자금의 사용

- 해당사항 없음 - 12. 외국지주회사의 자회사현황 - 해당사항 없음 - 13. 합병등 전후의 재무사항 비교표- 해당사항 없음 -

14. 녹색경영 현황 모회사인 키스코홀딩스는 해당사항이 없으며 주요 종속회사인 한국철강(주)와 환영철강공업(주)는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항에 따른 관리업체에 해당됩 니다

[한국철강(주)]

회사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따른 관리업체에 해당되며 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 다음과 같습니다.

사업연도	온실가스 배출량 (tCO2_eq)	에너지 사용량 (TJ)

2018년	488,437	8,765

2017년	514,772	9,001

2016년	542,129	9,299

[환영철강공업(주)] 환영철강공업(주)는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되며 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 다음과 같습니다.

사업연도	온실가스 배출량 (tCO2_eq)	에너지 사용량 (TJ)

2018년	362,240	6,499

2017년	344,933	6,174

2016년	329,035	5,926