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KISCO홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 키스코홀딩스주식회사
대 표 이 사 : 이 병 제
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12
(전 화) 055)260-0500
(홈페이지) http://www.kiscoholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리팀장 (성 명) 홍 승 식
(전 화) 02)705-4532
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
V. 감사인의 감사의견 등
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

[키스코홀딩스(주)]

가. 최근 5사업연도의 연혁

- 2008년 09월 : KISCO홀딩스(주)와 한국철강(주)로 분할, 생산설비 한국철강(주)로 이전으로 투자 및 지주사업으로 업종전환 및 유가증권시장 재상장 - 2011년 04월 : 자회사 탈퇴(영흥철강(주), 지분매각) - 2012년 12월 : 자회사 탈퇴(영와이어비나, 대흥산업에서 지분매각) 나. 회사의 본점소재지 및 변경 창원시 마산합포구 월영동 621번지에서 창원시 성산구 공단로 103번길 12로 본점 소재지를 이전(2004년 4월 8일)하였습니다. 다. 최대주주의 변동 및 경영진의 변동 설립일 이후 당사 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다. 최대주주는 장세홍 으로 결산일 현재 지분율은 34.97% 이며 경영진은 장세홍, 이병제의 각자대표체제로 운영되고 있습니다.

변 동 일	주 요 변 동 내 용

2015년 6월 30일	장상돈 등기이사 임원(회장) 사임

2015년 7월 01일	장상돈 비등기이사 임원(회장) 보임

2016년 1월 31일	장상돈 비등기이사 임원(회장) 사임

2016년 3월 25일	정찬현 대표이사 임기 만료(사임)문종인 대표이사 취임

2018년 3월 23일	문종인 대표이사 임기 만료(사임)이병제 대표이사 취임

라. 상호의 변경

2008년 09월 회사 분할에 따라 상호를 KISCO홀딩스 주식회사로 변경하였습니다.

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 한국철강(주) 분할(2008년 9월) : 분할되는 회사 - KISCO홀딩스주식회사 분할신설 회사 - 한국철강주식회사

[한국철강(주)]설립일 이후 최근 5년간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

① 설립일 : 2008.09. 한국철강(주) 설립 키스코홀딩스(주) 인적분할 분할전 연혁은 키스코홀딩스(주) 연혁 참조 2008.10. 신규단강(70톤 특수강 전기로) 설비 준공

2008.12. 20톤 단강 전기로 설비 매각 2008.12. 신규단조(10,000톤 프레스) 설비 준공 2009.03. 박막태양전지 모듈 국내 제1호 인증획득 2009.08. 박막태양전지 모듈 TUV(유럽) 인증획득 2009.09. 박막태양전지 모듈 UL(미국),cUL(캐나다) 인증획득 2010.06. ISO 14001, OHSAS 18001, KOSHA 18001 인증획득 2011.03. 결정질 모듈 설비 준공 2011.04. 결정질 모듈 해외 인증 2011.08. 결정질 모듈 국내 인증 2012.04. 에너지사업부 생산중단 2013.06. 중국선급협회 단강, 단조품 제품인증 획득 2014.12. 바르질라 단조품 제품인증 획득 2015.10. Crank Throw 가공공장 준공

② 회사의 본점소재지 변경 당사는 2008년 9월 1일 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12에서 설립되었습니다. 이후 본점 소재지 변경은 없었으며 지점 및 영업소의 현황은 다음과 같습니다. - 창원공장(본점) : 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12 - 서울사무소 : 서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 9층,12층 - 광주영업소 : 광주광역시 북구 자미로10번길 33 - 증 평 공 장 : 충북 증평군 증평읍 증평산단로 80

③ 최대주주의 변동

최대주주는 지주회사인 키스코홀딩스(주) 로 결산일 현재 지분율은 40.81% 이며, 현재 최대주주의 변동은 없습니다. ④ 경영진 의 중요한 변동 설립일 이후 당사 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.

변 동 일	주 요 변 동 내 용

2013년 07월 17일	장상돈 대표이사 사임

2013년 12월 31일	김만열 대표이사 사임 (퇴사)

2014년 01월 07일	정철기 대표이사 신규선임

2014년 03월 21일	정철기 대표이사 사임 (임기만료)조완제 대표이사 신규선임

2018년 03월 23일	조완제 대표이사 사임 (임기만료)장세홍 대표이사 사임 (임기만료)문종인 대표이사 신규선임이수하 대표이사 신규선임

현재 문종인, 이수하 각자 대표체제로 운영되고 있습니다. ⑤ 기타 설립이후 중요한 변동 상황 2008년 09월 29일 유가증권시장 상장하였습니다.

[환영철강공업(주)]-회사의 주된 변동내역-2002. 01. 18 부산공장 매각 종료2002. 02. 27 본사 이전 (부산에서 당진으로 이전)2002. 04. 27 주식 거래소 상장 폐지2002. 07. 24 회사정리계획변경인가로 무상감자(113만주→24만주로 감소)2002. 10. 10 KISCO홀딩스주식회사(구,한국철강주식회사)그룹으로 편입 제3자 배정에 의한 유상증자(증자400억, 발행주식 800만주)2003. 01. 02 회사정리절차종결 결정(부산지방법원 제12민사부)2003. 03. 15 대표이사 김영진 취임2003. 07. 29 전기로 로체 교체(전도성 내화물 → PIN TYPE)2003. 12. 26 서울사무소 이전(주소변경)2006. 09. 16 유상감자(200만주감자20%,자본금500억 → 400억)2007. 04. 대전사무소 폐쇄2008. 07. 당진 산소공장 준공2010. 12. 칠서 제2산소공장 준공

가. 회사의 본점소재지 변경1977년 10월 20일 부산시 사상구 학장동 230-4번지에 본점을 설립했으며, 1996년도 부도로 인한 회사정리절차에 의해 2002년1월 부산본점을 매각하고 2002년 2월 충남 당진석문면 보덕포로 587(삼화리650-5)의 당진공장으로 본사를 이전하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 회사는 2003년 1월 회사정리절차종결 결정되었으며 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.

변 동 일	주 요 변 동 내 용

2015년 06월 30일	장상돈 사내등기이사 사임

2016년 03월 25일	장세현 사내등기이사 사임(임기만료)

정철기 부사장 취임

2018년 03월 23일	김영진 대표이사 사임(임기만료)조우용 사내이사 사임(임기만료)정철기 대표이사 신규선임김성봉 사내이사 신규선임이수근 사내이사 신규선임

현재 정철기 단독 대표체제로 운영되고 있습니다. 다. 최대주주의 변동환영철강공업(주)는 2002년 9월 KISCO홀딩스(구,한국철강)와의 성공적인 M 통해 KISCO홀딩스그룹사에 편입되어 최대주주로 승격되었으며, 현재 지분율은 83.50%입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.05.03	주식분할	보통주	14,781,104	1,000	-	액면분할로 증가된 보통주(5:1)유통주식수 확대목적

※ 보고일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 18,476,380주로 변경되었습니다. 이는 2018년 5월 3일 5:1 비율의 주식 액면분할을 거쳐 2018년 5월 4일자로 재상장된 주식수량을 반영한 것입니다

나 . 미 상환 전환사 채의 발행- 해당사항 없음- 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행- 해당사항 없음 -

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행- 해당사항 없음 -
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,476,380	-	18,476,380	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,476,380	-	18,476,380	-

Ⅴ. 자기주식수	3,180,660	-	3,180,660	직접취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,295,720	-	15,295,720	-

※ 보고일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 18,476,380주, 자기주식 수량은 3,180,660주, 유통주식수는 15,295,720주입니다. 이는 2018년 5월 3일 5:1 비율의 주식 액면분할을 거쳐 2018년 5월 4일자로 재상장된 주식수량을 반영한 것입니다.

나.자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	636,132	2,544,528	-	-	3,180,660	일주당 금액 오천원의 보통주를 일주당 금액 천원(5:1)으로 분할하여 주식수의 변동이 발생하였습니다.

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	636,132	2,544,528	-	-	3,180,660	일주당 금액 오천원의 보통주를 일주당 금액 천원(5:1)으로 분할하여 주식수의 변동이 발생하였습니다.

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	636,132	2,544,528	-	-	3,180,660	일주당 금액 오천원의 보통주를 일주당 금액 천원(5:1)으로 분할하여 주식수의 변동이 발생하였습니다.

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 보고일 현재 당사의 자기주식 수량은 3,180,660주입니다. 이는 2018년 5월 3일 5:1 비율의 주식 액면분할을 거쳐 2018년 5월 4일자로 재상장된 주식수량을 반영한 것입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,476,380	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,180,660	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,295,720	-

우선주	-	-

※ 보고일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 18,476,380주, 자기주식 수량은 3,180,660주, 유통주식수는 15,295,720주입니다. 이는 2018년 5월 3일 5:1 비율의 주식 액면분할을 거쳐 2018년 5월 4일자로 재상장된 주식수량을 반영한 것입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.배당 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	1,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	25,355	12,870	45,872

(별도)당기순이익(백만원)	11,894	11,999	11,828

(연결)주당순이익(원)	1,658	841	2,999

현금배당금총액(백만원)	4,283	3,824	2,753

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.89	29.71	6.00

현금배당수익률(%)	보통주	2.10	1.75	1.48

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	280	250	180

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 금액 입니다.

※ 회사는 2018년 3월 23일자 전기주주총회 결의에 의거 보통주 1주당 액면금액을 5,000원에서 1,000원으로 변경하는 주식분할이 확정되었으며, 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권이 상장되었습니다. 한편, 상기의 주식분할 변동효과를 당기와 전기, 전전기의 주당순이익 계산시 반영하였습니다.
1. 요약재무정보

1.1 연결요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제63기	제62기	제61기

2018년 12월말	2017년12월말	2016년 12월말

[유동자산]	1,117,863	1,053,492	870,907

ㆍ 현금 및 현금성자산	161,038	148,588	99,206

ㆍ 기타금융자산	586,507	549,204	428,001

ㆍ 매출채권및 기타채권	231,439	227,783	223,279

ㆍ 재고자산	138,462	127,505	120,134

ㆍ 기타	417	412	287

[비유동자산]	427,297	435,308	623,048

ㆍ기타금융자산	18,734	18,009	62,702

ㆍ유형자산	392,828	400,638	543,105

ㆍ투자부동산	7,447	7,357	7,545

ㆍ무형자산	3,425	4,413	4,032

ㆍ기타	4,863	4,891	5,664

자산총계	1,545,160	1,488,800	1,493,955

[유동부채]	241,944	210,620	169,518

[비유동부채]	24,167	19,384	50,469

부채총계	266,111	230,004	219,987

[지배기업 소유주지분]	778,862	760,124	749,395

ㆍ자본금	18,476	18,476	18,476

ㆍ주식발행초과금	60,372	60,372	60,372

ㆍ이익잉여금	530,882	511,039	500,342

ㆍ기타포괄손익누계액	(2,116)	(1,012)	(1,043)

ㆍ기타자본구성요소	171,248	171,248	171,248

[비지배지분]	500,187	498,673	524,573

자본총계	1,279,049	1,258,796	1,273,968

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

[매출액]	1,314,755	1,221,254	1,058,058

[영업이익(손실)]	62,376	97,355	87,056

[당기순이익(손실)]	36,320	(7,242)	77,864

ㆍ지배회사지분순이익	25,355	12,870	45,872

ㆍ소수주주지분순이익	10,965	(20,112)	31,992

[주당순이익(원)]	1,658	4,207	14,995

[연결에 포함된 회사수]	5	5	5

※제62기(전기) 및 제 61기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

1.2. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제63기	제62기	제61기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	90,183	82,537	74,040

ㆍ현금 및 현금성자산	10,285	8,206	8,783

ㆍ기타금융자산	79,435	73,906	64,935

ㆍ기타	463	425	322

[비유동자산]	466,213	466,214	466,208

ㆍ 무형자산	1,533	1,533	1,533

ㆍ 투자부동산	1,014	1,006	995

ㆍ 종속기업투자	463,579	463,579	463,579

ㆍ 기타	87	96	101

자산총계	556,396	548,751	540,248

[유동부채]	237	170	364

[비유동부채]	92	213	378

부채총계	329	383	742

[자본금]	18,476	18,476	18,476

[주식발행초과금]	60,372	60,372	60,372

[이익잉여금]	348,315	340,616	331,754

[기타자본구성요소]	128,904	128,904	128,904

자본총계	556,067	548,368	539,506

종속기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

영업수익	13,300	13,554	14,429

영업이익(손실)	10,296	10,528	10,780

당기순이익(손실)	11,894	11,999	11,828

주당순이익(원)	778	3,922	3,866

※제62기(전기) 및 제 61기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제63기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제62기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제61기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

구 분 감사기간 1분기 재무제표(연결포함) 검토 2018.04.25 ~ 2018.04.27 반기 재무제표(연결포함) 검토 2018.07.25 ~ 2018.07.27 3분기 재무제표(연결포함) 검토 2018.10.24 ~ 2018.10.26 내부통제 이해 및 평가 2018.12.26 ~ 2018.12.28 금융자산 실사(서울) 2019.1.1 재무제표(연결포함) 감사 2019.2.11 ~ 2019.2.15 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제63기(당기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 50백만원 647 제62기(전기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 50백만원 602 제61기(전전기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 50백만원 887 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제63기(당기) - - - - - 제62기(전기) 2017년 04월 세무조정수임 2017년4월~2018년3월 2백만원 - 제61기(전전기) 2016년 04월 세무조정수임 2016년4월~2017년3월 2백만원 - 4. 내부통제에 관한 사항당사의 감사위원회는 일상감사, 분·반기감사 및 기말감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2018년 회계연도중 감사위원회가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하였고 2019년 2월 14일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

결산일 현재 당사의 이사회는 3명의 등기 상근이사, 2인의 사외이사 등 5인의 이사로구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회 1개의 소위원회가 있습니다. 작성기준일(2018년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(장세홍, 문종인, 이병제), 사외이사 2인(정상민, 조재철)으로 구성되어 있습니다.

→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이종창(출석률:75%)	정상민(출석률:100%)	조재철(출석률:100%)	임굉수(출석률:100%)

찬반여부

1	2018.02.07	제62기 내부회계관리제도 운영현황보고 승인의 건 제62기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2018.02.22	제62기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

3	2018.02.23	제62기 정기주주총회 개최의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.16	제62기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서승인 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

6	2018.08.10	2018년 임원보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)

7	2018.11.13	소수주주 임시주주총회 소집 청구에 대한 대응의 건	가결	찬성	찬성

※ 임굉수 사외이사는 7월 12일 본인사망으로 인해 중도 퇴임하였습니다 .

다. 이사회 내 위원회

당사는 결산일 현재 사외이사 2명(정상민, 조재철) 등 총 2명으로 감사위원회를 운영하고 있습니다. 설치목적 및 권한사항으로는 회사의 회계 및 업무의 감사, 영업에 관한 보고 요구, 회사의 업무와 재산상태의 조사 등이 있습니다.

라. 이사의 독립성 ㄱ. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	이사명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	장세홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전사 경영전반 총괄	없음	본인

문종인	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	재정부문 총괄	"	-

이병제	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기획, 감사, 인사부문 총괄	"	-

사외이사	정상민	이사회	회계분야의 전문가	경영자문 및 감사위원장	"	-

조재철	이사회	경영분야의 전문가	경영자문 및 감사위원	"	-

※ 2018년 12월 31일 기준 ㄴ. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 결산일 현재 2인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

정상민(감사위원장)	연이세무회계사무소(2014년 부터 ~ 현재)(주)이래CS(2010년 초부터 ~ 2011년 말까지)KTB 자산운용(2009년 초부터 ~ 2010년 중순까지)IBK IB부서(2006년 중순부터 ~ 2008년 중순까지)삼일회계법인 근무(1995년 10월 ~ 2001년 말까지)	사외이사

조재철	KISCO사외이사(2017년 초부터 ~ 현재)영흥철강(주) 영업본부장(2004년 말부터 ~ 2010년 말까지)한국철강(주) 근무(1986년 중순부터 ~2004년 말까지)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이종창(출석률:100%)	정상민(출석률:100%)	조재철(출석률:100%)	임굉수(출석률:100%)

찬반여부

1	2018.02.07	제62기 내부회계관리제도의 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2018.03.15	제62기 감사보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.16	제62기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.23	감사위원회 위원장 선정의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5	2018.04.25	제63기 1분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.07.24	제63기 반기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)

7	2018.10.23	제63기 3분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성

※ 임굉수 사외이사는 7월 12일 본인사망으로 인해 중도 퇴임하였습니다 . 라.감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마.감사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재정본부	7	팀장외	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 현 황 - 보고서 제출일 현재 준법지원인 선임내역이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제23조와 26조에 따라 의결권은 1주마다 1개이며 대리인으로 하여금 그의결권을 행사할 수 있습니다. 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 전자투표제는 매년마다 채택여부를 판단하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 -

다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음 -
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장세홍	본인	보통주	1,292,334	34.97	6,461,670	34.97	5,169,336주 증가

장세현	친인척	보통주	89,461	2.42	447,305	2.42	357,844주 증가

장세일	친인척	보통주	87,134	2.36	435,670	2.36	348,536주 증가

장인희	친인척	보통주	100,600	2.72	503,000	2.72	402,400주 증가

장인영	친인척	보통주	182,283	4.93	911,415	4.93	729,132주 증가

신금순	친인척	보통주	5,087	0.14	25,435	0.14	20,348주 증가

계	보통주	1,756,899	47.54	8,784,495	47.54	7,027,596주 증가

기타	-	-	-	-	-

※ 특수관계자는 2019년 2월 28일자 최대주주등 소유주식변동신고서를 통해 보통주 387,600주(지분율 2.09%)를 매도하였다고 공시하였습니다.

2. 최대주주 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

장세홍	대표이사 전무	2007년 3월 ~ 2008년 4월	대표이사 선임,총괄본부장	한국철강(주)총괄본부장 전무

대표이사 전무	2008년 4월 ~ 2012년 5월	대표이사 전무	한국철강(주)관리본부장 전무

대표이사 사장	2012년 5월 ~ 현재	대표이사 사장	한국철강(주) 사장

3. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 11월 06일	장세홍	1,721,017	46.57	시간외매매	특수관계자포함

2016년 10월 31일	장세홍	1,709,838	46.27	임원 퇴임	"

2016년 12월 31일	장세홍	1,822,231	49.31	실명 전환	"

2017년 04월 07일	장세홍	1,756,899	47.54	시간외매매	"

2017년 08월 29일	장세홍	1,756,899	47.54	상속	"

2018년 05월 04일	장세홍	8,784,495	47.54	주식 분할	"

※ 특수관계자는 2019년 2월 28일자 최대주주등 소유주식변동신고서를 통해 보통주 387,600주(지분율 2.09%)를 매도하였다고 공시하였습니다. 4. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한국투자밸류자산운용(주)	1,492,982	8.1%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다. ※ 한국투자밸류자산운용(주)은 2019년 3월 6일자 주식등의 대량보유상황보고서를 통해 보통주 1,972,413주(지분율 10.68%)를 보유하고 있다고 공시하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장세홍	남	1966.10	사장	등기임원	상근	경영총괄	前 : 남가주대학교 화학과졸업前 : 일본와세다대학원 수료現 : 한국철강(주) 사장 키스코홀딩스(주) 대표이사	6,461,670	-	-	14년 1월	2019.03.29

문종인	남	1953.05	부사장	등기임원	상근	경영총괄	前 : 경남대 경영학과졸업現 : 한국철강(주) 대표이사 키스코홀딩스(주) 부사장	-	-	-	6년 9월	2019.03.29

이병제	남	1959.07	전무	등기임원	상근	기획,감사,인사부문총괄	前 : 경남대 무역학과졸업現 : 한국철강(주) 전무이사 키스코홀딩스(주) 대표이사	-	-	-	12년	2019.03.29

정상민	남	1968.09	사외이사	등기임원	비상근	회계자문감사위원	前 : (주)이래CS기획이사現 : 연이세무회계사무소 공인회계사 키스코홀딩스(주) 사외이사	-	-	-	4년 10월	2019.03.29

조재철	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	경영자문감사위원	前 : 영흥철강(주) 영업본부장現 : 키스코홀딩스(주) 사외이사	-	-	-	1년 10월	2019.03.29

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주부문	남	12	-	-	-	12	18.97	1,126	94	-

"	여	5	-	-	-	5	8.98	266	53	-

합 계	17	-	-	-	17	16.03	1,392	82	-

※ 회사는 단일 사업부문으로 이루어져 있습니다. ※ 연간급여총액은 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 직원에게 지급된 급여 총액입니다. (퇴직한 직원에게 지급된 급여 포함) ※ 1인당 평균급여액은 평균인원수 기준으로 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황-해당사항 없음-

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

가.이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	사외이사 2명포함

※ 주주총회에서 사외이사 3명 포함으로 보수금액을 승인 받았습니다.※ 사외이사 1명은 본인사망으로 인하여 중도퇴임하였습니다.

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	610	122	사외이사 2명포함

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	582	194	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	2	28	14	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 2018년 12월 31일 현재 재직 중인 이사(감사위원) 수 입니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용은 없습니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

※ 사외이사 2명중 1명은 감사위원장이고 1명은 감사위원입니다.

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황- 해당사항 없음 -

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단 및 소속 회사의 명칭- 기업집단의 명칭 : 키스코홀딩스 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 키스코홀딩스 기업집단에 속하는 대표회사로서 2018년 12월 31일 현재 현재 키스코홀딩스 기업집단에는 총 11개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 3개사이며 비상장사는 8개사입니다.

구분	회사수	회사명	법인등록번호

상장사	3	키스코홀딩스(주)	190111-0001872

한국철강(주)	194211-0094318

영흥철강(주)	194211-0000191

비상장사	8	환영철강공업(주)	180111-0028026

(주)서륭	180111-0072130

대흥산업(주)	194311-0000660

(주)대유코아	110111-2224759

마산항제5부두운영(주)	190111-0035433

(주)라보상사	145211-0002047

(주)평안	194311-0024579

(주)대흥	134811-0000969

합 계	11

나. 그룹사 세부계통도다. 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사에서의 직책 현황	계열사에서의 직책 현황

직명 (상근여부)	회사명	직명 (상근여부)

장세홍	대표이사 사장 (상근)	한국철강(주)	사장 (상근)

문종인	부사장 (상근)	한국철강(주)	대표이사 부사장 (상근)

이병제	대표이사 전무 (상근)	한국철강(주)	전무이사 (상근)

※ 2018년 12월 31일 기준입니다.

라.타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국철강(주)	2008.09.01	경영참가	212,658	3,758,785	40.81	233,565	-	-	-	3,758,785	40.81	233,565	909,037	12,173

환영철강공업(주)	2002.10.09	"	40,000	6,400,658	83.50	216,701	-	-	-	6,400,658	83.50	216,701	516,287	26,960

대흥산업(주)	2004.11.18	"	7,200	720,000	88.70	13,313	-	-	-	720,000	88.70	13,313	23,330	-2,064

합 계	-	-	463,579	-	-	-	-	-	463,579	1,448,654	37,069

※ 최근사업연도 재무현황은 2018년말 실적임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 등 현황

구 분	2018. 12. 31	2017. 12. 31

관 계 기 업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	JINIL INTERNATIONAL ,INC.

기타 특수관계자	한국특수형강(주)	한국특수형강(주)

영흥철강(주)	영흥철강(주)

(주)라보상사	(주)라보상사

(주)대유코아	(주)대유코아

(주)라보JAPAN	(주)라보JAPAN

영흥태창강사승유한공사	영흥태창강사승유한공사

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	YOUNG WIRE VINA CO., LTD

(주)대 흥	(주)대 흥

평안(주)	평안(주)

YOUNG WIRE USA	YOUNG WIRE USA

YOUNG WIRE JAPAN	YOUNG WIRE JAPAN

YOUNG WIRE SHANGHAI	YOUNG WIRE SHANGHAI

마산항5부두(주)	마산항5부두(주)

주식회사 다봄	주식회사 다봄

-(*)	(주)오.씨.에스

(*) 당기 중 청산 완료되어 특수관계자에서 제외하였습니다.

2. 이해관계자와의 거래내용

당사의 결산일 현재 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용은 다음과 같습니다.

[2018. 12. 31 현재] (단위 : 백만원)

구분	특수관계자의 명칭	거래내용	당 기

종속기업	한국철강(주)	경영관리용역수익	1,916

전산관리용역비용	23

3. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역(단위: 천원) (1) 당기

구 분	회 사 명	매 출	매 입	기타수익거래	유형자산매입	유형자산매각	기타비용거래	배당금지급

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	15,829,834	-	-	-	-	-

기 타	영흥철강㈜	6,987,253	15,357,598	-	-	-	10,167,109	38,346

한국특수형강㈜	3,181,510	6,844,684	674,800	-	6,842	-	-

(주)대유코아	9,630,213	5,397,700	-	-	-	-	-

(주)라보JAPAN	3,130,386	17,774,068	-	282,533	-	-	-

평안통운	-	4,033,809	-	-	-	-	-

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	12,972	2,376	-	-	-	-	-

주식회사 다봄	458,423	34,550	-	-	-	39,829	-

계	23,400,757	65,274,619	674,800	282,533	6,842	10,206,938	38,346

(2) 전기

구 분	회 사 명	매 출	매 입	기타수익거래	유형자산매입	유형자산매각	기타비용거래	배당금지급

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	14,107,360	-	-	-	-	-

기 타	영흥철강㈜	6,157,248	14,842,392	-	162,185	-	10,072,803	38,346

한국특수형강㈜	3,206,949	6,361,832	315,600	-	-	-	252,899

(주)대유코아	8,775,685	5,445,192	-	-	-	-	-

(주)라보JAPAN	1,686,985	17,315,616	-	929,678	-	-	-

평안통운	-	4,109,620	-	-	-	-	-

계	19,826,867	62,182,012	315,600	1,091,863	-	10,072,803	291,245

4. 특수관계자에 대한 채권채무의 내역(단위: 천원)(1) 당기말

구분	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	-	-	-

기타	영흥철강(주)	1,314,623	70,254	2,850,319	4,330,082

한국특수형강(주)	467,445	27,610	-	702,311

(주)대유코아	4,562,510	-	2,439,773	13,883

(주)라보JAPAN	650,635	-	-	162,273

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	-	-	2,368	-

평안통운	-	-	-	352,865

주식회사 다봄	54,673	-	-	1,400,000

주요 경영진	-	-	-	3,340,935

계	7,049,886	97,864	5,292,460	10,302,349

(2) 전기말

구분	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	-	94,311	-

기타	영흥철강(주)	1,084,894	70,254	1,261,796	4,236,475

한국특수형강(주)	491,046	28,600	-	653,497

(주)대유코아	3,944,965	-	2,413,498	29,805

(주)라보JAPAN	159,996	-	-	-

평안통운	-	-	-	372,969

주식회사 다봄	86,240

주요 경영진	-	-	-	2,309,935

계	5,767,141	98,854	3,769,605	7,602,681

5 . 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 (단위: 천원) (1) 당기

구분	회사명	자금차입 거래

차입

기타	주식회사 다봄	1,400,000

(2) 전기 중 특수관계자와의 자금거래는 없습니다.특수관계자 대여금에 대하여 설정된 대손충당금은 없습니다.

6. 주요 경영진에 대한 보상금액 연결회사는 등기이사 및 연결회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	2 0 1 8 년	2 0 1 7 년

단기종업원급여	5,172,580	6,110,377

퇴 직 급 여	944,085	1,214,139

계	6,116,665	7,324,516
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음-
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음-
정 정 신 고 (보고)

2019년 04월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(제63기)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅶ. 주주에 관한 사항5. 소액주주현황 6. 주식사무7. 주가 및 주식거래실적	기재누락	-	5.소액주주현황
소액주주현황
※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다.
6. 주식사무
7. 주가 및 주식거래실적
3. 자본금 변동사항

가. 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 자본의 변동내역

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.05.03	주식분할	보통주	14,781,104	1,000	-	액면분할로 증가된 보통주(5:1)유통주식수 확대목적

※ 보고일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 18,476,380주로 변경되었습니다. 이는 2018년 5월 3일 5:1 비율의 주식 액면분할을 거쳐 2018년 5월 4일자로 재상장된 주식수량을 반영한 것입니다

나 . 미 상환 전환사 채의 발행- 해당사항 없음- 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행- 해당사항 없음 -

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행- 해당사항 없음 -
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,476,380	-	18,476,380	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,476,380	-	18,476,380	-

Ⅴ. 자기주식수	3,180,660	-	3,180,660	직접취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,295,720	-	15,295,720	-

※ 보고일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 18,476,380주, 자기주식 수량은 3,180,660주, 유통주식수는 15,295,720주입니다. 이는 2018년 5월 3일 5:1 비율의 주식 액면분할을 거쳐 2018년 5월 4일자로 재상장된 주식수량을 반영한 것입니다.

나.자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	636,132	2,544,528	-	-	3,180,660	일주당 금액 오천원의 보통주를 일주당 금액 천원(5:1)으로 분할하여 주식수의 변동이 발생하였습니다.

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	636,132	2,544,528	-	-	3,180,660	일주당 금액 오천원의 보통주를 일주당 금액 천원(5:1)으로 분할하여 주식수의 변동이 발생하였습니다.

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	636,132	2,544,528	-	-	3,180,660	일주당 금액 오천원의 보통주를 일주당 금액 천원(5:1)으로 분할하여 주식수의 변동이 발생하였습니다.

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 보고일 현재 당사의 자기주식 수량은 3,180,660주입니다. 이는 2018년 5월 3일 5:1 비율의 주식 액면분할을 거쳐 2018년 5월 4일자로 재상장된 주식수량을 반영한 것입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 결산일 현재 2인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

정상민(감사위원장)	연이세무회계사무소(2014년 부터 ~ 현재)(주)이래CS(2010년 초부터 ~ 2011년 말까지)KTB 자산운용(2009년 초부터 ~ 2010년 중순까지)IBK IB부서(2006년 중순부터 ~ 2008년 중순까지)삼일회계법인 근무(1995년 10월 ~ 2001년 말까지)	사외이사

조재철	KISCO사외이사(2017년 초부터 ~ 현재)영흥철강(주) 영업본부장(2004년 말부터 ~ 2010년 말까지)한국철강(주) 근무(1986년 중순부터 ~2004년 말까지)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사 및 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이종창(출석률:100%)	정상민(출석률:100%)	조재철(출석률:100%)	임굉수(출석률:100%)

찬반여부

1	2018.02.07	제62기 내부회계관리제도의 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2018.03.15	제62기 감사보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.16	제62기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.23	감사위원회 위원장 선정의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5	2018.04.25	제63기 1분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.07.24	제63기 반기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	해당사항없음(중도퇴임)

7	2018.10.23	제63기 3분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성

※ 임굉수 사외이사는 7월 12일 본인사망으로 인해 중도 퇴임하였습니다 . 라.감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마.감사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재정본부	7	팀장외	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 현 황 - 보고서 제출일 현재 준법지원인 선임내역이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장세홍	본인	보통주	1,292,334	34.97	6,461,670	34.97	5,169,336주 증가

장세현	친인척	보통주	89,461	2.42	447,305	2.42	357,844주 증가

장세일	친인척	보통주	87,134	2.36	435,670	2.36	348,536주 증가

장인희	친인척	보통주	100,600	2.72	503,000	2.72	402,400주 증가

장인영	친인척	보통주	182,283	4.93	911,415	4.93	729,132주 증가

신금순	친인척	보통주	5,087	0.14	25,435	0.14	20,348주 증가

계	보통주	1,756,899	47.54	8,784,495	47.54	7,027,596주 증가

기타	-	-	-	-	-

※ 특수관계자는 2019년 2월 28일자 최대주주등 소유주식변동신고서를 통해 보통주 387,600주(지분율 2.09%)를 매도하였다고 공시하였습니다.

2. 최대주주 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

장세홍	대표이사 전무	2007년 3월 ~ 2008년 4월	대표이사 선임,총괄본부장	한국철강(주)총괄본부장 전무

대표이사 전무	2008년 4월 ~ 2012년 5월	대표이사 전무	한국철강(주)관리본부장 전무

대표이사 사장	2012년 5월 ~ 현재	대표이사 사장	한국철강(주) 사장

3. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 11월 06일	장세홍	1,721,017	46.57	시간외매매	특수관계자포함

2016년 10월 31일	장세홍	1,709,838	46.27	임원 퇴임	"

2016년 12월 31일	장세홍	1,822,231	49.31	실명 전환	"

2017년 04월 07일	장세홍	1,756,899	47.54	시간외매매	"

2017년 08월 29일	장세홍	1,756,899	47.54	상속	"

2018년 05월 04일	장세홍	8,784,495	47.54	주식 분할	"

※ 특수관계자는 2019년 2월 28일자 최대주주등 소유주식변동신고서를 통해 보통주 387,600주(지분율 2.09%)를 매도하였다고 공시하였습니다. 4. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한국투자밸류자산운용(주)	1,492,982	8.1%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다. ※ 한국투자밸류자산운용(주)은 2019년 3월 6일자 주식등의 대량보유상황보고서를 통해 보통주 1,972,413주(지분율 10.68%)를 보유하고 있다고 공시하였습니다.

5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,028	99.63%	3,713,508	20.09%

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다.

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 및 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는, 회사는 당해 주식 또는 기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	1~3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 15일 까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000(8종)

명의개서대리인	(주) 하 나 은 행

주주의 특전	없 음	공고방법	홈페이지공고(www.kiscoholdings.co.kr)

7. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	18년07월	18년08월	18년09월	18년10월	18년11월	18년12월

보통주	최 고	12,400	12,150	13,600	13,600	13,400	13,900

최 저	11,400	11,550	11,950	11,700	11,250	12,650

평균주가	11,691	11,877	12,401	12,303	12,011	13,213

거래량	최 고(일)	42,948	55,584	72,981	64,092	78,981	62,160

최 저(일)	4,298	2,856	5,720	3,730	1,458	5,507

월간거래량	312,479	322,471	462,193	390,103	489,952	341,937