KISCO홀딩스 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제67기 (2022사업연도) 정기주주총회제68기 (2023사업연도) 정기주주총회제69기 (2024사업연도) 임시주주총회 제69기 (2024사업연도) 정기주주총회

(2) 소수주주권의 행사여부 공시대상 기간중 아래와 같은 소수주주권 행사내용이 있습니다.

행사일자	소수주주권의 내용	행사목적	진행경과

2023.1.31	주주제안권	제67기 정기주주총회목적사항 추가	이사회 검토 결과의안 미상정되어,의안상정가처분결정에 따라일부 의안 상정 (2023카합10054)

2023.2.9	주주제안권	제67기 정기주주총회목적사항 추가	이사회 검토 결과의안 미상정되어,의안상정가처분결정에 따라일부 의안 상정 (2023카합10055)

2023.2.21	이사회의사록 열람등사 청구	이사회의사록 열람등사청구
(2023비합10009)	원고의 청구 취하

2023.3.10	총회 검사인 선임청구권	정기주주총회 검사인 선임 신청 (2023비합10012)	법원 판결에 따라 선임됨

2023.9.20	이사회의사록열람등사 청구	이사회의사록 열람등사 청구(2023비합10035)	법원에 의해 각하됨

2025.02.05	주주제안권	제69기 정기주주총회목적사항 추가	이사회 검토 후의안상정함

상기 소수주주권의 행사와 관련하여, 당사는 법원의 판결문 수령 등 사건의 경과에 따라 당일 한국거래소(KIND)에 수시공시 하였습니다.아래는 제67기 정기주주총회에 제출된 주주제안권의 세부 내용입니다.

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

심** 外 35명	- 정관 변경(주주총회 장소 변경)- 정관 변경 (IR 및 주주간담회 정례화)- 정관 변경(집중투표제 배제 규정 삭제)- 정관 변경(이사의 주주에 대한 충실의무 확인)- 정관 변경(동시상장 문제 해결)- 정관 변경(감사위원 전원 분리선출)- 정관 변경(자기주식 매입, 소각 의무화)- 정관 변경(주주환원율 기준 설정)- 정관 변경(과징금으로 인한 피해 회복의 건)- 임원 퇴직금 규정 변경(주가 연동형 퇴직금 제도 신설)- 분리선출 감사위원 선임의 건- 이사보수한도 승인의 건	이사회 검토 결과 주주총회 의안 미상정, 이에 주주제안자 측에서 감사위원이 되는 사외이사 선출의 건 1건만 의안상정 가처분을 신청하여 목적사항으로 상정	이사회 검토 결과 서류의 발신인에 대한 타 주주의 대리권 수여 여부가 불명확하여 거부함	분리선출 감사위원 선임의 건 투표 결과 현장에서 부결되었으나, 이에 대한 결의 취소의 소가 제기되어 공시일 현재 소송이 진행 중에 있음

밸*****자산운용	- 배당금 2,000원- 자기주식 500억원 매입- 주식회사 무학 주식 처분	이사회 검토 결과 주주총회 의안 미상정, 이에 주주제안자 측에서 자기주식 매입의 건 1건만 의안상정 가처분을 신청하여 목적사항으로 상정	이사회 검토 결과 서류의 발신인에 대한 타 주주의 대리권 수여 여부가 불명확하여 거부함	총회 당일 투표 결과 부결됨

아래는 제69기 정기주주총회에 제출된 주주제안권의 세부 내용입니다.

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

권** 外 11명	- 배당금 주당 3,584원- 정관 변경 (주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화)- 임원 퇴직금 규정 변경 (주가 연동형 퇴직금 제도 신설)- 이사보수한도 승인의 건(10억원)	이사회 검토 결과 주주총회안건으로 상정함	-	정기주주총회 목적사항으로 포함하여, 표결 결과 모두 부결되었습니다. (단, 배당금 책정은 주주총회 결의가 아닌 이사회 결의사항으로 1주당 1,800원이 책정되어 주주총회에서 보고되었습니다.)

(3) 경영권 경쟁 1) 경영권 경쟁의 당사자제 67기 정기주주총회 안건 중 제4호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건에 대하여, 회사제안 김월기 후보자와 주주제안 심혜섭 후보자 간의 다득표 경쟁이 있었습니다. 2) 진행경과 및 종료된 경우 그 결과회사제안 김월기 후보자가 양자간 다득표 및 의결권 있는 출석주식수의 과반을 득표,보통결의사항의 요건을 충족하여 감사위원이 되는 사외이사로 선임이 되었습니다만,해당 안건에 대한 결의 취소의 소송이 제기되어 있습니다. 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. 3) 경영권 경쟁기간 중 경영권 경쟁과 관련하여 회사가 취한 조치 내용 회사는 법적 절차에 따라 대응하고 있습니다.

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,176,380	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,546,922	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,629,458	-

우선주	-	-

(5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하 고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 및 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는, 회사는 당해 주식 또는 기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약 을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액 을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	이사회 결정 기준일 3월 이내

주주명부폐쇄시기	이사회의 결의로 정함

공 고 방 법	인터넷 홈페이지에 공고 (www.kiscoholdings.com)

주 권 의 종 류	전자등록기관의 전자등록계좌부에 권리 전자등록

명의개서대리인	(주) 하 나 은 행

(6) 주주총회의사록의 요약 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 정기주주총회 3회와 임시주주총회 1회를개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제 69기정기주주총회(25.03.28)	ㅇ 제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 (회사제안) : 사업목적 추가 및 문구 조정 - 제2-2호 의안 (회사제안) : 중간배당제 신설 - 제2-3호 의안 (주주제안) : 주주가치 제고 계획 수립 및 이행 의무화 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사) - 제3-2호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제3-3호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제3-4호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제3-5호 의안 : 박경환 (사외이사) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제4-2호 의안 : 박경환 (사외이사) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 유희찬) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6-1호 의안 (회사제안) : 20억원 - 제6-2호 의안 (주주제안) : 10억원 제7호 의안 (주주제안) : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 (주가연동형 퇴직금 제도 신설)	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결가결부결가결가결가결가결가결가결가결가결가결부결부결	발언자 없이 보고함.주주제안자 측에서 제안의 취지를 발언하고의장의 답변이 있은 후 표결을 실시함 발언자 없이 표결 실시함. 발언자 없이 표결 실시함. 발언자 없이 표결 실시함. 주주제안자 측에서 제안의 취지를 발언하고의장의 답변이 있은 후 표결을 실시함 주주제안자 측에서 제안의 취지를 발언하고의장의 답변이 있은 후 표결을 실시함

제 69기임시주주총회(24.12.18)	ㅇ 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	가결	발언자 없이 표결 실시함.

제 68기정기주주총회(24.03.22)	ㅇ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결	주주가 적극적인 주주환원 정책을 펼쳐줄 것을 요구하고, 이에 대해 회사가 답변함.발언자 없이 표결 실시함.

제 67기정기주주총회(23.03.24)	ㅇ 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (장세홍) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (이병제) - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임 (문종인) - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임 (김동회) - 제2-5호 의안 : 사외이사 선임 (박경환)ㅇ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김동회 - 제3-2호 의안 : 박경환ㅇ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임) - 제4-1호 의안 : 김월기 (회사제안) - 제4-2호 의안 : 심혜섭 (주주제안)ㅇ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ㅇ 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안)	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결가결가결가결가결가결가결가결부결가결부결	주주가 적극적인 주주환원 정책을 펼쳐줄 것을 요구하고, 이에 대해 회사가 답변함.사내 등기이사의 참석률에 대한 질의가 있은 후 표결을 실시함.발언자 없이 표결 실시함.회사에 대한 준법감시와 사외이사로서 각종 자문을 하고자 하는 주주제안의 취지를 설명하고, 표결을 실시함.발언자 없이 표결 실시함.주주제안자 측에서 회사의 현금성자산을 합리적으로 사용하고자 하는 주주제안의 취지를 설명한 후, 표결을 실시함.