KISCO홀딩스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제65기 (2020사업연도) 정기주주총회제66기 (2021사업연도) 정기주주총회제67기 (2022사업연도) 정기주주총회

※ 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있습니다.

(2) 소수주주권의 행사여부 공시대상 기간중 아래와 같은 소수주주권 행사내용이 있습니다.

행사일자	소수주주권의 내용	행사목적	진행경과

2023.1.12	주주명부
열람등사 청구	주주명부 열람등사청구
(내용증명)	수용하여 회신

2023.2.21	이사회의사록 열람등사 청구	이사회의사록 열람등사청구
(2023비합10009)	원고의 청구 취하

2023.3.3	주주제안권	정기주주총회 목적사항 추가
(2023카합10054~10055)	법원 판결에 따라 의안상정됨

2023.3.10	총회 검사인 선임청구권	정기주주총회 검사인 선임 신청 (2023비합10012)	법원 판결에 따라 선임됨

2023.9.20	이사회의사록열람등사 청구	이사회의사록 열람등사 청구(2023비합10035)	법원에 의해 각하됨

상기 소수주주권의 행사와 관련하여, 당사는 법원의 판결문 수령 등 사건의 경과에 따라 당일 한국거래소(KIND)에 수시공시 하였습니다.

(3) 경영권 경쟁1) 경영권 경쟁의 당사자

전기 개최된 정기주주총회 안건 중 제4호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건에 대하여, 회사제안 김월기 후보자와 주주제안 심혜섭 후보자 간의 다득표 경쟁이 있었습니다.

2) 진행경과 및 종료된 경우 그 결과

회사제안 김월기 후보자가 양자간 다득표 및 의결권 있는 출석주식수의 과반을 득표,보통결의사항의 요건을 충족하여 감사위원이 되는 사외이사로 선임이 되었습니다만,해당 안건에 대한 결의 취소의 소송이 제기되어 있습니다. 관련 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

3) 경영권 경쟁기간 중 경영권 경쟁과 관련하여 회사가 취한 조치 내용 회사는 법적 절차에 따라 대응하고 있습니다.

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,176,380	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,810,836	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,365,544	-

우선주	-	-

(5) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하 고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 및 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는, 회사는 당해 주식 또는 기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약 을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액 을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	이사회 결정 기준일 3월 이내

주주명부폐쇄시기	이사회의 결의로 정함

공 고 방 법	인터넷 홈페이지에 공고 (www.kiscoholdings.com)

주 권 의 종 류	전자등록기관의 전자등록계좌부에 권리 전자등록

명의개서대리인	(주) 하 나 은 행

(6) 주주총회의사록의 요약당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 67기주주총회(23.03.24)	ㅇ 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (장세홍) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (이병제) - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임 (문종인) - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임 (김동회) - 제2-5호 의안 : 사외이사 선임 (박경환)ㅇ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김동회 - 제3-2호 의안 : 박경환ㅇ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임) - 제4-1호 의안 : 김월기 (회사제안) - 제4-2호 의안 : 심혜섭 (주주제안)ㅇ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ㅇ 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안)	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결가결가결가결가결가결가결가결부결가결부결

제 66기주주총회(22.03.25)	ㅇ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결

제 65기주주총회(21.03.26)	ㅇ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제8조의2 종류주식의 수와 내용 제10조의3 주식매수선택권 제10조의4 동등배당 제11조 명의개서대리인 제12조 주주명부 작성 비치, 제14조의2 전환사채의 발행 제15조 신주인수권부사채의 발행 제19조 소집통지 및 공고 제31조 이사의 임기, 제41조의2 감사위원회의 구성 제45조 이익배당 - 제2-2호 의안 : 제45조의2 중간배당(주주제안) ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (장세홍) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (이병제) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (문종인) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (김동회) - 제3-5호 의안 : 사외이사 선임 (조재철) ㅇ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 양 후보 동시 과반 득표시 다득표자 1인 선임에 대한 동의 여부의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (박경환) - 제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (오재열, 주주제안)ㅇ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 선임 (김동회) - 제5-2호 의안 : 감사위원 선임 (조재철)ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	상법 제449조의 2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음가결부결가결가결가결가결가결가결가결부결가결가결가결