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KISCO홀딩스 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 키스코홀딩스주식회사
대 표 이 사 : 이 병 제
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12
(전 화) 055)260-0500
(홈페이지) http://www.kiscoholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리팀장 (성 명) 김 병 소
(전 화) 02)705-4532
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

[키스코홀딩스(주)]

가. 최근 5사업연도의 연혁

- 2008년 09월 : KISCO홀딩스(주)와 한국철강(주)로 분할, 생산설비 한국철강(주)로 이전으로 투자 및 지주사업으로 업종전환 및 유가증권시장 재상장 - 2011년 04월 : 자회사 탈퇴(영흥철강(주), 지분매각) - 2012년 12월 : 자회사 탈퇴(영와이어비나, 대흥산업에서 지분매각) 나. 회사의 본점소재지 및 변경 창원시 마산합포구 월영동 621번지에서 창원시 성산구 공단로 103번길 12로 본점 소재지를 이전(2004년 4월 8일)하였습니다. 다. 최대주주의 변동 및 경영진의 변동 설립일 이후 당사 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다. 최대주주는 장세홍 으로 결산일 현재 지분율은 34.97% 이며 경영진은 장세홍, 이병제의 각자대표체제로 운영되고 있습니다.

변 동 일	주 요 변 동 내 용

2015년 6월 30일	장상돈 등기이사 임원(회장) 사임

2015년 7월 01일	장상돈 비등기이사 임원(회장) 보임

2016년 1월 31일	장상돈 비등기이사 임원(회장) 사임

2016년 3월 25일	정찬현 대표이사 임기 만료(사임)문종인 대표이사 취임

2018년 3월 23일	문종인 대표이사 임기 만료(사임)이병제 대표이사 취임

라. 상호의 변경

2008년 09월 회사 분할에 따라 상호를 KISCO홀딩스 주식회사로 변경하였습니다.

마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 한국철강(주) 분할(2008년 9월) : 분할되는 회사 - KISCO홀딩스주식회사 분할신설 회사 - 한국철강주식회사

[한국철강(주)]설립일 이후 최근 5년간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

① 설립일 : 2008.09. 한국철강(주) 설립 키스코홀딩스(주) 인적분할 분할전 연혁은 키스코홀딩스(주) 연혁 참조 2008.10. 신규단강(70톤 특수강 전기로) 설비 준공

2008.12. 20톤 단강 전기로 설비 매각 2008.12. 신규단조(10,000톤 프레스) 설비 준공 2009.03. 박막태양전지 모듈 국내 제1호 인증획득 2009.08. 박막태양전지 모듈 TUV(유럽) 인증획득 2009.09. 박막태양전지 모듈 UL(미국),cUL(캐나다) 인증획득 2010.06. ISO 14001, OHSAS 18001, KOSHA 18001 인증획득 2011.03. 결정질 모듈 설비 준공 2011.04. 결정질 모듈 해외 인증 2011.08. 결정질 모듈 국내 인증 2012.04. 에너지사업부 생산중단 2013.06. 중국선급협회 단강, 단조품 제품인증 획득 2014.12. 바르질라 단조품 제품인증 획득 2015.10. Crank Throw 가공공장 준공

② 회사의 본점소재지 변경 당사는 2008년 9월 1일 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12에서 설립되었습니다. 이후 본점 소재지 변경은 없었으며 지점 및 영업소의 현황은 다음과 같습니다. - 창원공장(본점) : 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12 - 서울사무소 : 서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 9층,12층 - 광주영업소 : 광주광역시 북구 자미로10번길 33 - 증 평 공 장 : 충북 증평군 증평읍 증평산단로 80

③ 최대주주의 변동

최대주주는 지주회사인 키스코홀딩스(주) 로 결산일 현재 지분율은 40.81% 이며, 현재 최대주주의 변동은 없습니다. ④ 경영진 의 중요한 변동 설립일 이후 당사 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.

변 동 일	주 요 변 동 내 용

2013년 07월 17일	장상돈 대표이사 사임

2013년 12월 31일	김만열 대표이사 사임 (퇴사)

2014년 01월 07일	정철기 대표이사 신규선임

2014년 03월 21일	정철기 대표이사 사임 (임기만료)조완제 대표이사 신규선임

2018년 03월 23일	조완제 대표이사 사임 (임기만료)장세홍 대표이사 사임 (임기만료)문종인 대표이사 신규선임이수하 대표이사 신규선임

현재 문종인, 이수하 각자대표체제로 운영되고 있습니다. ⑤ 기타 설립이후 중요한 변동 상황 2008년 09월 29일 유가증권시장 상장하였습니다.

[환영철강공업(주)]-회사의 주된 변동내역-2002. 01. 18 부산공장 매각 종료2002. 02. 27 본사 이전 (부산에서 당진으로 이전)2002. 04. 27 주식 거래소 상장 폐지2002. 07. 24 회사정리계획변경인가로 무상감자(113만주→24만주로 감소)2002. 10. 10 KISCO홀딩스주식회사(구,한국철강주식회사)그룹으로 편입 제3자 배정에 의한 유상증자(증자400억, 발행주식 800만주)2003. 01. 02 회사정리절차종결 결정(부산지방법원 제12민사부)2003. 03. 15 대표이사 김영진 취임2003. 07. 29 전기로 로체 교체(전도성 내화물 → PIN TYPE)2003. 12. 26 서울사무소 이전(주소변경)2006. 09. 16 유상감자(200만주감자20%,자본금500억 → 400억)2007. 04. 대전사무소 폐쇄2008. 07. 당진 산소공장 준공2010. 12. 칠서 제2산소공장 준공

가. 회사의 본점소재지 변경1977년 10월 20일 부산시 사상구 학장동 230-4번지에 본점을 설립했으며, 1996년도 부도로 인한 회사정리절차에 의해 2002년1월 부산본점을 매각하고 2002년 2월 충남 당진석문면 보덕포로 587(삼화리650-5)의 당진공장으로 본사를 이전하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 회사는 2003년 1월 회사정리절차종결 결정되었으며 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.

변 동 일	주 요 변 동 내 용

2015년 06월 30일	장상돈 사내등기이사 사임

2016년 03월 25일	장세현 사내등기이사 사임(임기만료)

정철기 부사장 취임

2018년 03월 23일	김영진 대표이사 사임(임기만료)조우용 사내이사 사임(임기만료)정철기 대표이사 신규선임김성봉 사내이사 신규선임이수근 사내이사 신규선임

현재 정철기 단독 대표체제로 운영되고 있습니다. 다. 최대주주의 변동환영철강공업(주)는 2002년 9월 KISCO홀딩스(구,한국철강)와의 성공적인 M 통해 KISCO홀딩스그룹사에 편입되어 최대주주로 승격되었으며, 현재 지분율은 83.50%입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 자본의 변동내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

나. 미상환 전환사채의 발행- 해당사항 없음- 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행- 해당사항 없음 -

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행- 해당사항 없음 -
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,695,276	-	3,695,276	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,695,276	-	3,695,276	-

Ⅴ. 자기주식수	636,132	-	636,132	직접취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,059,144	-	3,059,144	-

※ 보고일 현재 주식의 총수는 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권 상장으로 현재까지 발행한 주식의 총수는 18,476,380주로 변경되었 고, 자기주식수는 3,180,660주로 유통주식수는 15,295,720주로 변경되었습니다.

나.자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	636,132	-	-	-	636,132	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	636,132	-	-	-	636,132	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	636,132	-	-	-	636,132	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 보고일 현재 주식의 총수는 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권 상장으로 자기주식수는 3,180,660주로 변경되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,695,276	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	636,132	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,059,144	-

우선주	-	-

※ 보고일 현재 주식의 총수는 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권 상장으로 현재까지 발행한 주식의 총수는 18,476,380주로 변경되었 고, 자기주식수는 3,180,660주로 유통주식수는 15,295,720주로 변경되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.배당 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기 1분기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	6,968	12,870	45,872

(별도)당기순이익(백만원)	11,565	11,999	11,828

(연결)주당순이익(원)	2,278	4,207	14,995

현금배당금총액(백만원)	-	3,824	2,753

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	29.71	6.00

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.75	1.48

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,250	900

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 금액 입니다.

※ 보고일 현재 주식의 총수는 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권 상장으로 주 당 액면가액은 5,000원에서 1,000원으로 변경되었습니다.
1. 요약재무정보

1.1 연결요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기	제61기

2018년 3월말	2017년12월말	2016년 12월말

[유동자산]	1,057,127	1,053,492	870,907

ㆍ 현금 및 현금성자산	120,479	148,588	99,206

ㆍ 기타금융자산	537,404	549,204	428,001

ㆍ 매출채권및 기타채권	225,898	227,783	223,279

ㆍ 재고자산	172,972	127,505	120,134

ㆍ 기타	374	412	287

[비유동자산]	435,852	435,308	623,048

ㆍ기타금융자산	18,711	18,009	62,702

ㆍ유형자산	400,399	400,638	543,105

ㆍ무형자산	4,382	4,413	4,032

ㆍ기타	12,360	12,248	13,209

자산총계	1,492,979	1,488,800	1,493,955

[유동부채]	211,569	210,620	169,518

[비유동부채]	21,644	19,384	50,469

부채총계	233,213	230,004	219,987

[지배기업 소유주지분]	763,733	760,124	749,395

ㆍ자본금	18,476	18,476	18,476

ㆍ주식발행초과금	60,372	60,372	60,372

ㆍ이익잉여금	514,183	511,039	500,342

ㆍ기타포괄손익누계액	-546	(1,012)	(1,043)

ㆍ기타자본구성요소	171,248	171,248	171,248

[소수주주지분]	496,033	498,673	524,573

자본총계	1,259,766	1,258,796	1,273,968

(2018.1.1~2018.3.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

[매출액]	263,458	1,221,254	1,058,058

[영업이익(손실)]	6,278	97,355	87,056

[당기순이익(손실)]	10,199	(7,242)	77,864

ㆍ지배회사지분순이익	6,968	12,870	45,872

ㆍ소수주주지분순이익	3,231	(20,112)	31,992

[주당순이익(원)]	2,278	4,207	14,995

[연결에 포함된 회사수]	5	5	5

1.2. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제63기 1분기	제62기	제61기

2018년 3월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	94,143	82,537	74,040

ㆍ현금 및 현금성자산	8,442	8,206	8,783

ㆍ기타금융자산	73,886	73,906	64,935

ㆍ기타	11,815	425	322

[비유동자산]	466,220	466,214	466,208

ㆍ 무형자산	1,533	1,533	1,533

ㆍ 종속기업투자	463,579	463,579	463,579

ㆍ 기타	1,108	1,102	1,096

자산총계	560,363	548,751	540,248

[유동부채]	3,970	170	364

[비유동부채]	283	213	378

부채총계	4,253	383	742

[자본금]	18,476	18,476	18,476

[주식발행초과금]	60,372	60,372	60,372

[이익잉여금]	348,358	340,616	331,754

[기타자본구성요소]	128,904	128,904	128,904

자본총계	556,110	548,368	539,506

종속기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.1.1~2018.3.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

수익	11,954	13,554	14,429

영업이익(손실)	11,235	10,528	10,780

당기순이익(손실)	11,565	11,999	11,828

주당순이익(원)	3,781	3,922	3,866

※ 당사는 비금융지주회사로 일반제조업과 요약재무정보 양식이 상이함.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제63기 1분기(당기)	삼일회계법인	한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함	-

제62기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제61기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

구 분 감사기간 1분기 재무제표(연결포함) 검토 2018.04.25 ~ 2017.04.27 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제63기 1분기 (당기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 50백만원 110 제62기(전기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 50백만원 602 제61기(전전기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사, 재고실사 50백만원 887 ※ 당기 감사 총소요시간은 1분기 까지의 소요시간 입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제63기 1분기(당기) - - - - - 제62기(전기) 2017년 04월 세무조정수임 2017년4월~2018년3월 2백만원 - 제61기(전전기) 2016년 04월 세무조정수임 2016년4월~2017년3월 2백만원 -

4. 내부통제에 관한 사항회계 감사인은 2017년12월31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

결산일 현재 당사의 이사회는 3명의 등기 상근이사, 3인의 사외이사 등 6인의 이사로구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회 1개의 소위원회가 있습니다. 작성기준일(2018년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(장세홍, 문종인, 이병제), 사외이사 3인(정상민, 조재철, 임굉수)으로 구성되어 있습니다.

→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이종창(출석률:75%)	정상민(출석률:100%)	조재철(출석률:100%)	임굉수(출석률:100%)

찬반여부

1	2018.02.07	제62기 내부회계관리제도 운영현황보고 승인의 건 제62기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2018.02.22	제62기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

3	2018.02.23	제62기 정기주주총회 개최의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.16	제62기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서승인 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

당사는 결산일 현재 사외이사 3명(정상민, 조재철, 임굉수) 등 총 3명으로 감사위원회를 운영하고 있습니다. 설치목적 및 권한사항으로는 회사의 회계와 업무의 감사, 영업에 관한 보고 요구, 회사의 업무와 재산상태의 조사 등이 있습니다.

라. 이사의 독립성 ㄱ. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	이사명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	장세홍	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전사 경영전반 총괄	없음	본인

문종인	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	재정부문 총괄	"	-

이병제	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기획, 감사, 인사부문 총괄	"	-

사외이사	정상민	이사회	회계분야의 전문가	경영자문 및 감사위원장	"	-

조재철	이사회	경영분야의 전문가	경영자문 및 감사위원	"	-

임굉수	이사회	경영분야의 전문가	경영자문 및 감사위원	"	-

※ 2018년 3월 31일 기준. ㄴ. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 결산일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

정상민(감사위원장)	연이세무회계사무소(2014년 부터 ~ 현재)(주)이래CS(2010년 초부터 ~ 2011년 말까지)KTB 자산운용(2009년 초부터 ~ 2010년 중순까지)IBK IB부서(2006년 중순부터 ~ 2008년 중순까지)삼일회계법인 근무(1995년 10월 ~ 2001년 말까지)	사외이사

조재철	KISCO사외이사(2017년 초부터 ~ 현재)영흥철강(주) 영업본부장(2004년 말부터 ~ 2010년 말까지)한국철강(주) 근무(1986년 중순부터 ~2004년 말까지)	사외이사

임굉수	한국과학기술원 명예교수(2012년 부터 ~ 현재)한국과학기술원 교수(1988년 9월 부터 ~2012년 2월)대한민국 근정포장 제01340호 수상 (2012년 2월29일)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이종창(출석률:100%)	정상민(출석률:100%)	조재철(출석률:100%)	임굉수(출석률:100%)

찬반여부

1	2018.02.07	제62기 내부회계관리제도의 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2018.03.15	제62기 감사보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.16	제62기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.23	감사위원회 위원장 선정의 건	가결	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성

5	2018.04.25	제63기 1분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

라. 준법지원인 현 황 - 보고서 제출일 현재 준법지원인 선임내역이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제23조와 26조에 따라 의결권은 1주마다 1개이며 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 -

다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음 -
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장세홍	본인	보통주	1,292,334	34.97	1,292,334	34.97	-

장세현	친인척	보통주	89,461	2.42	89,461	2.42	-

장세일	친인척	보통주	87,134	2.36	87,134	2.36	-

장인희	친인척	보통주	100,600	2.72	100,600	2.72	-

장인영	친인척	보통주	182,283	4.93	182,283	4.93	-

신금순	친인척	보통주	5,087	0.14	5,087	0.14	-

계	보통주	1,756,899	47.54	1,756,899	47.54	-

기타	0	0	0	0	-

2. 최대주주 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

장세홍	대표이사 전무	2007년 3월 ~ 2008년 4월	대표이사 선임,총괄본부장	한국철강(주)총괄본부장 전무

대표이사 전무	2008년 4월 ~ 2012년 5월	관리본부장	한국철강(주)관리본부장 전무

대표이사 사장	2012년 5월 ~ 현재	대표이사 사장	한국철강(주) 사장

※ 키스코홀딩스(주)는 분할전의 구 한국철강(주)를 말함.

3. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 11월 06일	장세홍	1,721,017	46.57	-

2016년 10월 31일	장세홍	1,709,838	46.27	-

2016년 12월 31일	장세홍	1,822,231	49.31	-

2017년 04월 07일	장세홍	1,756,899	47.54	-

2017년 08월 29일	장세홍	1,756,899	47.54	-

4.주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한국투자밸류자산운용(주)	320,622	10.48%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 12월 31일자 기준입니다.

5.소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,988	99.60	719,968	19.48	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 12월 31일자 기준입니다.

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있는 경우 및 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는, 회사는 당해 주식 또는 기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	1~3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월 15일 까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000(8종)

명의개서대리인	(주) 하 나 은 행

주주의 특전	없 음	공고방법	홈페이지공고(www.kiscoholdings.co.kr)

7. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	17년10월	17년11월	17년12월	18년01월	18년02월	18년03월

보통주	최 고	81,900	81,000	75,200	76,000	71,900	67,300

최 저	78,000	73,500	71,800	70,500	63,400	63,900

평균주가	80,288	77,191	73,742	71,965	67,273	65,110

거래량	최 고(일)	3,130	4,325	56,234	6,378	16,582	11,142

최 저(일)	790	1,423	805	767	1,216	1,016

월간거래량	30,570	66,802	94,551	61,486	83,907	68,894
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장세홍	남	1966.10	사장	등기임원	상근	경영총괄	前 : 남가주대학교 화학과졸업前 : 일본와세다대학원 수료現 : 한국철강(주) 사장 키스코홀딩스(주) 대표이사	1,292,334	-	13년 4월	2019.03.22

문종인	남	1953.05	부사장	등기임원	상근	경영총괄	前 : 경남대 경영학과졸업現 : 한국철강(주) 대표이사 키스코홀딩스(주) 부사장	-	-	6년	2019.03.22

이병제	남	1959.07	전무	등기임원	상근	기획,감사,인사부문총괄	前 : 경남대 무역학과졸업現 : 한국철강(주) 전무이사 키스코홀딩스(주) 대표이사	-	-	11년 3월	2019.03.22

정상민	남	1968.09	사외이사	등기임원	비상근	회계자문감사위원	前 : (주)이래CS기획이사現 : 연이세무회계사무소 공인회계사 키스코홀딩스(주) 사외이사	-	-	4년 1월	2019.03.22

조재철	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	경영자문감사위원	前 : 영흥철강(주) 영업본부장現 : 키스코홀딩스(주) 사외이사	-	-	1년 1월	2019.03.22

임굉수	남	1946.09	사외이사	등기임원	비상근	경영자문감사위원	前 : 한국과학기술원 교수現 : 키스코홀딩스(주) 사외이사 한국과학기술원 명예교수	-	-	1월	2019.03.22

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주부문	남	12	-	-	-	12	18.90	259	22	-

"	여	5	-	-	-	5	8.23	59	12	-

합 계	17	-	-	-	17	15.76	318	19	-

※ 회사는 단일 사업부문으로 이루어져 있습니다. ※ 연간급여총액은 2018년 1월 1일부터 3월 31일까지 재직한 모든 직원에게 지급된 급여 총액입니다. (퇴직한 직원에게 지급된 급여 포함) ※ 1인당 평균급여액은 평균인원수 기준으로 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

1.이사ㆍ감사 전체의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,000	사외이사 3명포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	134	22	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	128	43	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	6	2	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 2018년 3월 31일 현재 재직 중인 이사(감사위원) 수 입니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용은 없습니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

※ 사외이사 3명중 1명은 감사위원장이고 2명은 감사위원입니다.

3.이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 - 해당사항 없음 - 4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음 -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단 및 소속 회사의 명칭- 기업집단의 명칭 : 키스코홀딩스 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 키스코홀딩스 기업집단에 속하는 대표회사로서 2018년 3월 31일 현재 현재 키스코홀딩스 기업집단에는 총 12개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 3개사이며 비상장사는 9개사입니다.

구분	회사수	회사명	법인등록번호

상장사	3	키스코홀딩스(주)	190111-0001872

한국철강(주)	194211-0094318

영흥철강(주)	194211-0000191

비상장사	9	환영철강공업(주)	180111-0028026

(주)서륭	180111-0072130

대흥산업(주)	194311-0000660

(주)오.씨.에스	135511-0131933

(주)대유코아	110111-2224759

마산항제5부두운영(주)	190111-0035433

(주)라보상사	145211-0002047

(주)평안	194311-0024579

(주)대흥	134811-0000969

합 계	12

나. 그룹사 세부계통도다. 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사에서의 직책 현황	계열사에서의 직책 현황

직명 (상근여부)	회사명	직명 (상근여부)

장세홍	대표이사 사장 (상근)	한국철강(주)	사장 (상근)

문종인	부사장 (상근)	한국철강(주)	대표이사 부사장 (상근)

이병제	대표이사 전무 (상근)	한국철강(주)	전무이사 (상근)

※ 2018년 3월 31일 기준입니다.

라.타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국철강(주)	2008.09.01	경영참가	212,658	3,758,785	40.81	233,565	-	-	-	3,758,785	40.81	233,565	885,882	-43,376

환영철강공업(주)	2002.10.09	"	40,000	6,400,658	83.50	216,701	-	-	-	6,400,658	83.50	216,701	490,937	39,096

대흥산업(주)	2004.11.18	"	7,200	720,000	88.70	13,313	-	-	-	720,000	88.70	13,313	23,803	-1,586

합 계	-	-	463,579	-	-	-	-	-	463,579	1,400,622	-5,866

※ 최근사업연도 재무현황은 2017년말 실적임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 등 현황

구 분	당 분 기 말	전 기 말

종속기업	한국철강(주)	한국철강(주)

환영철강공업(주)	환영철강공업(주)

대흥산업(주)	대흥산업(주)

(주)서륭	(주)서륭

관 계 기 업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	JINIL INTERNATIONAL ,INC.

기타 특수관계자	한국특수형강(주)	한국특수형강(주)

영흥철강(주)	영흥철강(주)

(주)라보상사	(주)라보상사

(주)대유코아	(주)대유코아

(주)라보JAPAN	(주)라보JAPAN

영흥태창강사승유한공사	영흥태창강사승유한공사

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	YOUNG WIRE VINA CO., LTD

(주)대 흥	(주)대 흥

(주)평안	(주)평안

YOUNG WIRE USA	YOUNG WIRE USA

YOUNG WIRE JAPAN	YOUNG WIRE JAPAN

YOUNG WIRE SHANGHAI	YOUNG WIRE SHANGHAI

마산항5부두(주)	마산항5부두(주)

(주)오.씨.에스	(주)오.씨.에스

2. 이해관계자와의 거래내용

당사의 결산일 현재 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용은 다음과 같습니다.

[2018. 3. 31현재] (단위 : 천원)

구분	특수관계자의 명칭	거래내용	당 분 기

종속기업	한국철강(주)	경영관리용역수익	570,000

전산관리용역비용	8,400

3. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역(단위: 천원)

당 분 기	회 사 명	매 출	매 입	기타수익거래	유형자산매입	기타비용거래

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	3,916,361	-	-	-

기타특수관계자	영 흥 철 강(주)	1,500,287	3,667,785	-	-	1,996,096

한국특수형강(주)	745,205	1,691,371	448,000	-	-

(주)대 유 코 아	2,184,114	1,298,241	-	-	-

(주)라보JAPAN	516,321	3,871,207	-	-	-

(주)평 안	-	888,531	-	-	-

계	4,945,927	15,333,496	448,000	-	1,996,096

전 분 기	회 사 명	매 출	매 입	기타수익거래	유형자산매입	기타비용거래

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	3,478,573	-	-	-

기타특수관계자	영 흥 철 강(주)	1,769,339	3,510,093	-	22,727	2,308,328

한국특수형강(주)	820,823	1,683,794	80,700	-	-

(주)대 유 코 아	2,072,132	1,362,189	-	-	-

(주)라보JAPAN	728,352	5,584,821	-	471,125	-

(주)평 안	-	976,649	-	-	-

계	5,390,646	16,596,119	80,700	493,852	2,308,328

4. 특수관계자에 대한 채권채무의 내역(단위: 천원)

당 분 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	-	46,067	-

기타특수관계자	영 흥 철 강(주)	995,423	70,254	1,435,266	3,599,976

한국특수형강(주)	497,413	28,600	-	600,645

(주)대 유 코 아	4,261,858	-	2,413,844	19,602

(주)라보JAPAN	472,344	-	-	-

(주)평 안	-	-	-	407,026

주요 경영진	-	-	-	2,309,935

계	6,227,038	98,854	3,895,177	6,937,184

전 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	-	94,311	-

기타	영흥철강(주)	1,084,894	70,254	1,261,796	4,236,475

한국특수형강(주)	491,046	28,600	-	653,497

(주)대유코아	3,944,965	-	2,413,498	29,805

(주)라보JAPAN	159,996	-	-	-

(주)평 안	-	-	-	372,969

주요 경영진	-	-	-	2,309,935

계	5,680,901	98,854	3,769,605	7,602,681

5. 주요 경영진에 대한 보상금액 연결회사는 등기이사 및 연결회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당 분 기	전 분 기

단기종업원급여	1,367,077	1,307,676

퇴 직 급 여	343,092	302,081

계	1,710,169	1,609,757
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음-
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음-