삼화콘덴서공업 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당기 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 7명 으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다. (1) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. ( 2) 이사후 보의 인적사 항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천 여부 - 주총소집통지서(명시) 및 주총소집공고 - 소집공고제출및비치일 : 2016년 2월 29일

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

오 상 영	53년 6월 03일	사외이사	無	이사회

박 대 선	57년 3월 30일	사외이사	無	이사회

총 ( 2 ) 명

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

오 염 곤	신 한 은 행인사부 조사역	無	-	이사선임일(13.03.22)

윤 채 현	신 한 은 행센터장	無	-	이사선임일(14.03.21)

※ 2016년 3월 18일 주주총회를 통하여 임기만료된 오염곤 사외이사와 일신상의 이유로 중도퇴임한 윤채현 사외이사를 대신하여 오상영 사외이사와 박대선 사외이사가 선임되었습니다.※사외이사의 업무지원 조직: 관리본부 재무팀(☎ 02-545-5600) (4) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.(정관 제37조) ② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.(정관 제38조) ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.(정관 제39조)

나. 이사회의 주요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석여부	비고

오염곤(출석률:100%)	윤채현(출석률: 89.5%)	박헌양(출석률 : 66.7%)

-	2016.02.15	제60기 정기주주총회 개최의건	가결	찬성	찬성	'14.03.21임기만료	-

-	2016.02.15	제60기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2016.02.05	제60기 별도 ·연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2015.08.26	포괄여신 한도내 과목금액 변경 및 신규과목 추가에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

-	2015.07.28	여신약정의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2015.06.29	기대출 증액에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

-	2015.05.20	여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2015.02.14	제59기 현금배당(차등배당)의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2015.02.12	제59기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

-	2015.02.06	제59기 별도 ·연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2014.09.22	히든 챔피언 크레딧라인 회전한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2014.09.04	여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2014.08.07	원화지급보증 한도 개설의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2014.07.25	매입외환(D/A,O/A)한도 재약정의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2014.07.15	수입자금대출 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2014.05.26	여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2014.04.30	무역금융 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2014.03.21	제58기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	불참	-

-	2014.03.21	대표이사 재선임의 건	가결	찬성	불참	-

-	2014.03.12	매입외환한도 신규약정의 건	가결	찬성	'14.03.21신규선임	불참	-

-	2014.02.14	제58기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

-	2014.02.14	제58기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	사외이사참석여부	비 고

오염곤(출석률:100%)	윤채현(출석률: 89.5%)	박헌양(출석률 : 66.7%)

-	2016.02.15	2명중 2명 참석	찬성	찬성	'14.03.21임기만료	이사회의 활동내역과 상동

-	2016.02.15	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2016.02.05	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2015.08.26	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2015.07.28	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2015.06.29	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2015.05.20	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2015.02.14	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2015.02.12	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2015.02.06	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2014.09.22	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2014.09.04	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2014.08.07	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2014.07.25	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2014.07.15	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2014.05.26	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2014.04.30	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2014.03.21	2명중 1명 참석	찬성	불참	〃

-	2014.03.21	2명중 1명 참석	찬성	불참	〃

-	2014.03.12	2명중 1명 참석	찬성	'14.03.21신규선임	불참	〃

-	2014.02.14	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2014.02.14	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

라. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

오염곤(출석률: 100%)	박헌양(출석률 : 0%)

감사인선임위원회	2014.03.12	감사인 선임의 건(외부감사인 회계법인)	가결	찬 성	-

마. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계

사내이사
(회 장)	오영주	이사회	그룹총괄	없음	본인

사내이사
(대표이사)	황호진	이사회	회사총괄	없음	임원

사내이사	권기정	이사회	관리본부장	없음	임원

사내이사	김정수	이사회	부품사업부장	없음	임원

사내이사	이수휘	이사회	중전기사업부장	없음	임원

사외이사	오염곤	이사회	사외이사	없음	없음

사외이사	윤채현	이사회	사외이사	없음	없음

※ 2016년 3월 18일에 개최된 제 60기 정기주주총회를 통하여 임기만료된 오염곤 사외 이사와 일신상의 이유로 중도퇴임한 윤채현 사외이사를 대신하여 오상영 사외이사와 박대선 사외이사가 선임되었습니다.