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삼화콘덴서공업 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 63 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼화콘덴서공업주식회사
대 표 이 사 : 황 호 진
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 227
(전 화)031-332-6441
(홈페이지) http://www.samwha.co.kr/capacitor
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 권 기 정
(전 화) 031-332-6441
【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인ㆍ서명서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사등의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사등의외부감사에관한법률」제4조에 의한 외감대상법인에 한함)

2019 년 3 월 29 일
삼화콘덴서공업(주)
성 명
대표이사 황 호 진 (서명)
신고업무담당이사 권 기 정 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사 본점소재지는 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 227 이며, 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경이 없습니다.

나. 회사의 주된변동사항 공시대상기간(13.01.01~18.12.31)중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 2013.12. 친환경차용 DC-Link Capacitor 개발 2014.08. HVDC용 고압 Capacitor 개발 2014.08. 친환경차 관련 글로벌 시장 진입 2015.03. 성실납세자 인증(경기도지사) 2015.06. Metal Power Inductor 세계최초 개발양산 2015.07. 하이브리드 Super Capacitor ESS Module 개발 2015.10. 경영품질 제품혁신 부문대상 수상(사회적책임경영품질원) 2016.04. "명문 장수기업" 선정(국세청) 2017.03. 성실납세자 인증(용인시청) 2017.11. Best Supplier Award - 기술혁신부분수상(LG전자주식회사)

(기타 중요한 사항) 당사는 2007년 9월 유럽의 매출확대 및 판매 전진기지로서의 역할을 수행하고져 삼화폴란드 현지 자회사를 설립하였으며, 관계사인 삼화전기(주)가 15%의 지분을 당사가 85%의지분을 투자하였습니다. 또한 2009년에는 동유럽 및 인도시장의 신규 진입을 위하여 삼화헝가리 법인에 33%, 삼화 인도 법인에 50%를 신규 투자 하였습니다.

다. 주요종속기업의 주된변동사항

회사명	주요사업의 내용	변동사항

PT.SAMCON	콘덴서 제조	1997.02. PT. SAMCON 설립1998.07. 공장 공사 개시2001.09. 판매 개시2001.11. 공장 설립 완료2005.10. ISO14001;2004 취득2008.07. Halogen FREE 제품 개발 2010.11. 중국 CQC 취득2011.12. 한국정부 최고 제품 선정 2012.03. UL-3RD EDITION 획득2012.03. LED 램프 시장에 대한 UL-300 전압 획득

SAMWHA THAI	콘덴서 제조	1997.11. SAMWHA THAI 설립1998.06. Ferrite CORE 생산2000.05. 전자레인지용 HVC 콘덴서 생산2003.02. 에어컨용 Motor Running 콘덴서 생산2004.01. 전자레인지용 관통형 콘덴서 생산2006.07. 전력용 저압콘덴서 생산2009.05. ISO14001:2004 인증 획득2010.08. ISO9001:2008 인증 획득2011.02. TIS(태국 산업 표준) 인증 획득

SAMWHA POLAND	콘덴서 판매	2007. 08. SAMWHA POLAND 설립2008. 01. 브로쵸와프 LG Cluster 경제특구 허가 업종 (창고,물류업) 취득 2008. 06. 자본금 증자 (540,000PLN -> 1,188,000 PLN) 2008. 08. 브로쵸와프 LG Cluster 내 창고 부지 매입 2009. 02. 무와바 LGEMA Hub 사업 진출 2009. 03. 브로쵸와프 LG Cluster 물류 창고 완공 2010. 04. LGEWR Accessory 포장 사업 진출
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 04월 14일	주식분할	보통주	3,762,896	1,000	-	5,000원 → 1,000원

2000년 08월 29일	유상증자(주주우선공모)	보통주	3,292,534	1,000	3,330	공모비율 58.37%

2000년 08월 29일	무상증자	보통주	2,398,846	1,000	-	무상비율 30.73%

▶ 공시대상기간 최근 5사업연도 자본금 변동현황은 없으며, 위 내용은 현재시점에서 가장 최근의 자본금 변동현황입니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 당사는 2018년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 보통주 19,000,000주이며, 우선주는 1,000,000주 입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 10,395,000주입니다. 당사는 보통주 이외의 발행된 주식은 없으며, 현재 유통주식수는 자기주식 134,000주를 제외한 10,261,000주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	19,000,000	1,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,395,000	0	10,395,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,395,000	0	10,395,000	-

Ⅴ. 자기주식수	134,000	0	134,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,261,000	0	10,261,000	-

나.자기주식의 취득·처분 현황 당사는 자본시장통합법 제165조3의 규정에 따라 이번 사업보고서일 현재 자사주를 장내시장에서 134,000주 취득하여 보유하고 있습니다. (자사주 취득기간은 2010.04.27 ~ 2010.06.09 입니다)

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	134,000	0	0	0	134,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	134,000	0	0	0	134,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	134,000	0	0	0	134,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

다.우리사주조합의 지분현황

(2018. 12. 31 현재) (단위 : 원, 주)

주식의 종류	기초잔고	증 가	감 소	기말잔고	비 고

기명식 보통주	183	-	-	183	-

합 계	183	-	-	183	-

당 보고서 제출일 현재 우리사주조합에 실명으로 전환되지 않은 주식 183주를 보유하고 있습니다. (우리사주조합의 의결권행사기준) 의결권 행사 방법(근로자복지기본법 제31조 준수)-조합원 개인별계정에 배정된 주식의 의결권 행사를 위해 조합의 대표자는 7일 이상의 기간을 정하여 ①조합원으로부터 주총의안에 대한 의사 표시를 받아 그 의사 표시에 따라 의결권을 행사, ②조합원이 의결권 행사의 위임을 요청하면 조합원에게 의결권 행사를 위임하고 당해 조합원이 의결권을 행사.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 10,395,000주이며 이는 정관상 발행가능 주식수의 54.71%에 해당됩니다. 보통주외에 발행된 우선주는 없으며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 134,000주이며, 또한 단주 125주가 있습니다. 이 러한 자사주 및 단주를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 10,260,875주 입니다

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,395,000	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	134,125	자사주 134,000 주단주 125 주

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,260,875	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책

주주우선정책에 따라 재무구조의 악화, 긴급한 자금수요 등 특별한 상황이 없으면 당기순이익의 상당부문을 배당하고 있으며 회사는 당기에 자기주식 134,000주와 단주 125주, 를 제외한 발행주식 10,260,875주에 대하여 30%(주당300원)의 현금배당을 확정하였습니다. 나. 청구권의 소멸시효

① 배당금의 지급청구권은 5년이며 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성됩니다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속됩니다. 다. 당기(제63기)배당관련사항

주식의 종류	기산일	기산기간	발행주식수	현금배당총액	배당주식총수

보통주	365	18.01.01-18.12.31	10,395,000	3,078,262,500	10,260,875

무배당 내역은 자사주 134,000주 및 단주 125주 입니다.지급장소: 1차-서울 강남 도산대로 216(논현동) 신한은행 학동기업금융센터('19.04.25일) 2차-서울 강남 논현로 152길10(신사동 삼영빌딩 3층) 삼화콘덴서 서울사무소 ('19.04.26일 이후)

라. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기	제62기	제61기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	61,928	15,549	5,599

(별도)당기순이익(백만원)	60,862	13,857	3,972

(연결)주당순이익(원)	6,023	1,512	546

현금배당금총액(백만원)	3,078	1,539	513

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	5.0	9.9	9.1

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	0.4	0.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	150	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당순이익 산출근거> (단위:원, 주)

구 분	제63기	제62기	제61기	비 고

연결당기순이익 중 지배기업주주지분	61,800,481,576	15,519,396,634	5,599,269,314	주당액면가액1,000원

가중평균유통보통주식수	10,261,000	10,261,000	10,261,000

주당순이익(순손실)	6,023	1,512	546

※주당순이익(순손실) = 연결당기순이익 중 지배기업주주지분 / 가중평균유통보통주식수
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제63기 및 제62기, 제61기 별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사의견은 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제63기(당기)	회계법인지평	적정	특기사항없음

제62기(전기)	회계법인지평	적정	특기사항없음

제61기(전전기)	회계법인지평	적정	특기사항없음

제63기 및 제62기, 제61기 연결재무제표에 참고사항은 다음과 같습니다.

사 업 연 도	참 고 사 항

제 63 기	해당사항없음

제 62 기	해당사항없음

제 61 기	해당사항없음

제63기 및 제62기, 제61기 별도재무제표에 참고사항은 다음과 같습니다.

사 업 연 도	참 고 사 항

제 63 기	해당사항없음

제 62 기	강조사항이 보고서의 이용자는 회사의 재무제표에 대한 주석 32에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 32에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 상품 및 제품의 일부분을 특수관계자인 삼화태국(주) 등과 거래하고 있으며 당기중 매출 등은 54,514백만원이며 매입 등은 18,709백만원입니다. 이로 인하여 당기말 현재 매출채권 등의 잔액은 24,121백만원이며 매입채무 등의 잔액은 5,378백만원입니다.

제 61 기	강조사항이 보고서의 이용자는 회사의 재무제표에 대한 주석 31과 34에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 31과 34에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는상품 및 제품의 일부분을 특수관계자인 삼화태국(주) 등과 거래하고 있으며 당기중 매출 등은 32,412백만원이며 매입 등은 16,638백만원입니다. 이로 인하여 당기말 현재 채권잔액은 16,016백만원이며 채무잔액은 4,841백만원입니다. 그리고 특수관계자인 삼화폴란드(주)의 매입채무에 대한 지급보증금액은 EUR 400,000입니다.

2. 감사용역 체결현황 감사인은 분기, 반기, 중간 및 기말/연결 감사를 각각 실시하며 감사에 필요한 총소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부 내용은 아래와 같습니다. 한편 회사는 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

(단위 : 천원, Hr)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제63기(당기)	회계법인지평	외부회계감사	120,000	989

제62기(전기)	회계법인지평	외부회계감사	96,500	820

제61기(전전기)	회계법인지평	외부회계감사	91,850	807

(1)외부감사인 선임

선임일	감사인	감사계약기간	사 유

2017.03.13	회계법인지평	2017.01.01 - 2019.12.31	감사계약만료에 의한 재선임

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제63기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제62기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

4. 감사일정

제63기 감사일정은 다음과 같습니다.- 별도 및 연결 전반감사 : 2018년 7월 12일 ~ 2018년 7월 13일 (2일간)- 별도 및 연결 중간감사 : 2018년 10월 19일 ~ 2018년 10월 23일 (3일간)

- 별도 및 연결 기말감사 : 2019년 2월 7일 ~ 2019년 2월 12일 (5일간) 5. 내 부회계관리제도

당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2018 회계년도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2019. 2. 11. 이사회에 그 감사결과를 보고하였습니다. 그리고 외부감사인인 회계법인지평의 제63기 감사보고서 중 외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에도 "상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다." 라는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성 개요 당기 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다. (1) 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.(2)이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천여부 - 주총소집통지서(명시) 및 주총소집공고 - 소집공고제출 및 비치일 : 2019년 2월 28일

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

최 기한	60년10월23일	사외이사	無	이사회

총 ( 1 ) 명

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박 대 선	신한은행여신관리부장	無	-	이사선임일(16.03.18)

하 상 봉	신한은행지 점 장	無	-	이사선임일(17.03.24)

※ 2019년 3월 29일 주주총회를 통하여 임기만료된 박대선 사외이사를 대신하여 최기한 사외이사가 선임되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직: 관리본부 재무팀(☎ 02-545-5600)(4) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.(정관 제37조) ② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.(정관 제38조) ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.(정관 제39조)

나. 이사회의 주요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

오영주(출석률:25%)	황호진(출석률:100%)	권기정(출석률:100%)	김정수(출석률:100%)	이수휘(출석률:100%)	박대선(출석률:100%)	하상봉(출석률:100%)

찬반여부

-	2019.02.08	제63기 현금배당의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.02.01	제63기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.02.01	제63기 별도·연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2019.01.03	공장 신축 및 신규 시설 투자의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.02.09	제62기 현금배당의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.02.08	제62기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.02.08	제62기 별도 ·연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-	2018.01.11	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박대선(출석률: 100%)

감사인선임위원회	2017.03.13	감사인 선임의 건(외부감사인 회계법인)	가결	찬 성

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부

사내이사
(회 장)	오영주	이사회	그룹총괄	없음	본인	3년	연임

사내이사
(대표이사)	황호진	이사회	회사총괄	없음	임원	3년	연임

사내이사	권기정	이사회	관리본부장	없음	임원	3년	연임

사내이사	김정수	이사회	부품사업부장	없음	임원	3년	연임

사내이사	이수휘	이사회	중전기사업부장	없음	임원	3년	연임

사외이사	박대선	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-

사외이사	하상봉	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-

※ 2019년 3월 29일 주주총회를 통하여 임기만료된 박대선 사외이사를 대신하여 최기한 사외이사가 선임되었습니다. (1)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 17일	삼화콘덴서공업(주)	박대선하상봉	-	외감법 개정에 따른 변경사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(송영기)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사절차 요약

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사입회, 조회, 기타 적절한 감사 절차를 적용하여 감사 하였습니다. 이사회 및 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람 하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용 감사 하였습니다.

(1). 감사일정 -. 반기 감사 : 2018. 07. 09 ~ 2018. 07. 10 -. 결산 감사 : 2019. 02. 08 ∼ 2019. 02. 11

(2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

송영기	(주)동영개발 대표이사	-

(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부

-	2019.02.08	제63기 현금배당의 건	가결

-	2019.02.01	제63기 별도·연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

-	2018.02.09	제62기 현금배당의 건	가결

-	2018.02.08	제62기 별도 ·연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

(4) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2018년 12월 17일	삼화콘덴서공업	외감법 개정에 따른 변경사항

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	7	팀장(19년)과장(16년)대리(7년)外	경영전반에 대한 감사업무 지원(재무제표, 이사회 자료제공, 내부회계관리제도 등)

(6) 준법지원인에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 (해 당 사 항 없 음)

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부 -. 채택일 : 제 44기 정기주주총의 결의에 의거 서면투표제 채택 -. 정관내용 : 제 27조의 2(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제 1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서 면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서명에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제 2항의 서면에 필요한 사 항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. (3) 소수주주권의 행사여부 및 경영권 분쟁

(해 당 사 항 없 음)
VII. 주주에 관한 사항

1.주 주 의 분포 1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오영주	본인	보통주	1,680,198	16.16	1,680,198	16.16	-

오영호	제	보통주	351,000	3.38	351,000	3.38	-

삼화전기(주)	관계회사	보통주	233,000	2.24	233,000	2.24	-

한국제이씨씨(주)	관계회사	보통주	662,045	6.37	662,045	6.37	-

계	보통주	2,926,243	28.15	2,926,243	28.15	-

우선주	0	0	0	0	-

최대주주명 : 오 영 주 특수관계인의 수 : 3 명※한국예탁결제원 자료 2) 최대주주의 주요경력 및 개요 당사의 최대주주는 오영주로서 미국루즈벨트대학교 MBA를 졸업하고, 1987년 당사에 입사하였으며 현재 대표이사 회장입니다. 경력사항 및 겸임현황은 다음과 같습니다.

최대주주 성명	직 위	주요경력(5년)

기 간	경력사항	겸임현황

오 영 주	대표이사(회장)	~ 현재	삼화콘덴서그룹회장	삼화전자 공업(주), 삼화전기(주)대표이사 회장

3) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래가 있는 경우 그 내용

해 당 사 항 없 음

4) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해 당 사 항 없 음2 . 최 대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 11월 21일	오영주외	2,926,243	28.15	장내매도(-)	-

2017년 11월 17일	오영주외	2,969,075	28.56	장내매도(-)	-

2017년 09월 27일	오영주외	3,029,075	29.14	장내매도(-)	-

2017년 06월 28일	오영주외	3,058,654	29.42	장내매도(-)	-

2017년 06월 19일	오영주외	3,063,654	29.47	장내매도(-)	-

2017년 06월 01일	오영주외	3,083,654	29.66	장내매도(-)	-

2017년 04월 14일	오영주외	3,098,654	29.81	장내매도(-)	-

2017년 03월 31일	오영주외	3,138,654	30.20	장내매도(-)	-

3. 5%이상 주주의 주식 소유현황1) 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	183	0.00	-

※ 최대주주 및 특수관계인은 제외하였습니다. 2)소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	34,924	99.98	6,842,022	65.82	-

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준임

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 액면총액이 10억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

공고방법	회사의 홈페이지(http://www.samwha.co.kr/capacitor)에 게재한다. 다만, 전산 장애또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울특별시에 발행되는 매일경제신문에 한다.

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

주식업무 대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주 )

종 류	'18.12월	'18.11월	'18.10월	'18.09월	'18.08월	'18.07월

보통주	최 고(종가)	64,000	68,200	71,900	86,000	90,300	107,500

최 저(종가)	50,500	58,100	56,100	74,500	73,000	89,100

월간거래량(천주)	4,997	7,637	8,251	6,696	15,365	10,040

월간거래대금(백만원)	278,870	473,605	535,738	548,936	1,239,278	983,524

*한국상장회사협의회 주가정보 참조( www.klca.or.kr )
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오영주	남	1959.01	회 장
대표이사	등기임원	상근	그룹총괄	(미)루즈벨트대 경영학(MBA)삼화콘덴서그룹 회장	1,680,198	0	본인	1987.08.05~ 현재	2021.03.23

황호진	남	1949.03	부 회 장대표이사	등기임원	상근	회사총괄	경북대학교 경영학 석사LG전자 총괄구매담당 CPO	0	0	-	2005.07.01~ 현재	2020.03.24

권기정	남	1963.10	전무이사	등기임원	상근	관리본부장	경북대학교 회계학과삼화콘덴서 관리본부장	0	0	-	2005.07.01~ 현재	2020.03.24

김정수	남	1963.03	전무이사	등기임원	상근	부품사업부장	강원대학교 산업공학과삼화콘덴서 중전기사업부장	0	0	-	2005.07.01~ 현재	2020.03.24

이수휘	남	1964.03	상무이사	등기임원	상근	중전기사업부장	광운대학교 전기공학과천진고신무역 법인장	0	0	-	2010.01.01~ 현재	2021.03.23

박대선	남	1957.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	광신상업고등학교신한은행 여신관리부장	0	0	-	2016.03.18~ 현재	2019.03.18

하상봉	남	1961.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산상업고등학교신한은행 지점장	0	0	-	2017.03.24~ 현재	2020.03.24

송영기	남	1950.07	감 사	등기임원	상근	감사	단국대학교 경영학과(주)동영개발 대표이사	0	0	-	2016.03.18~ 현재	2019.03.18

윤중락	남	1965.09	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	명지대학교 전기공학 박사삼화콘덴서 연구소장	0	0	-	2011.01.01~ 현재	-

최현석	남	1964.04	이 사	미등기임원	상근	CI부문장	서울대학교 무기재료공학 석사삼화전자 칩사업부장	0	0	-	2013.01.01~ 현재	-

김승남	남	1966.11	이 사	미등기임원	상근	해외법인장	단국대학교 전기공학과삼화타이 법인장	0	0	-	2017.01.01~ 현재	-

박차병	남	1967.11	이 사	미등기임원	상근	해외법인장	강원대학교 기계공학과삼화폴란드 법인장	0	0	-	2017.01.01~ 현재	-

김경규	남	1965.09	이 사	미등기임원	상근	MLP부문장	중앙대학교 경영학 석사부품사업부 영업부장	0	0	-	2018.01.01~ 현재	-

이건화	남	1968.01	이 사	미등기임원	상근	해외법인장	경기대학교 산업공학과PT.SAMCON 법인장	0	0	-	2018.01.01~ 현재	-

나. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

콘덴서제조	남	443	-	-	-	443	6.3	21,792,567	49,193	-

콘덴서제조	여	139	-	7	-	146	4.0	5,520,510	37,812	-

합 계	582	-	7	-	589	5.7	27,313,077	46,372	-

* 1인평균 급여액, 평균근속년수, 년간급여총액 등은 년중 퇴사자등 포함한 가중평균입니다.

다. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	생산직사원(대리급이하)	-

가입인원	371명	-

상근인원	1명	-

소속된 연합단체	-	-

기 타	-	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	723,143	120,524	-

* 1인당 평균보수액은 지급총액을 인원으로 나누어 단순산술평균하여 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황 1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원(사외이사)	7명(2명)	1,500,000	-

상근감사	1명	60,000	-

계	8명(2명)	1,560,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,517,464	189,683	-

* 1인당 평균보수액은 지급총액을 인원으로 나누어 단순산술평균하여 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,446,214	289,243	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	47,250	47,250	-

나. 개인별 보수지급 금액과 산정기준 및 방법 1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

오영주	회 장대표이사	661,662	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

오영주회 장	근로소득	급여	420,000	1. 기본급 : 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거하여, 당기중 기본급으로 균등하게 지급함.

상여	241,662	1. 정기상여 : 기본급 500% 정기상여 지급2. 성과상여 : 임원보수규정에 의거하여 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함. 전년도 회사의 매출액(전년도 대비 37.7% 증가), 영업이익(전년도 대비 268.9% 증가) 등의 계량지표와 경영성과 창출을 위한 리더쉽, 전문성을 평가하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사의 지배구조 현황(연결)

2.해외 자회사 투자지분 현황

해외법인	당사의 지분	타사의 지분	연결적용여부	비 고

주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율

PT.SAMCON	87,958	99.95%	42	0.05%	적용

SAMWHA THAI	2,168,206	99.99%	2	0.01%	〃

삼화폴란드	187	85.00%	33	15.0%	〃	삼화전기

3. 타법인출자 현황(연결)

가. 관계회사 출자

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국JCC	2010년 04월 16일	관계사	2,864	105,200	9.92	2,864	0	0	1,444	105,200	9.92	4,308	78,846	-487

삼화전기	2010년 04월 16일	관계사	943	165,780	2.51	3,034	0	0	564	165,780	2.51	3,597	102,038	4,171

삼화전자	2010년 04월 16일	관계사	3,200	589,042	12.38	3,187	869,708	3,526	-3,438	1,016,700	13.95	3,275	50,548	-3,364

합 계	860,022	-	9,085	869,708	3,526	-1,430	860,022	-	11,180	-	-

주1) 최근사업년도재무현황은 2018년 12월 31일 별도재무제표 및 별도 포괄손익계산서 상의 금액입니다.

나.기타의 타법인 출자

( 기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전력품질기술(비상장)	-	-	562	19,236	48.09	562	-	-	-	19,236	48.09	562	2,942	-37

인 켈(비상장)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

한국전자조합(비상장)	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-

삼화유럽(비상장)	2003.03.27	해외영업	201	-	33.33	201	-	-	-	-	33.33	201	1,370	46

강소삼화법인(비상장)	2009.06.15	해외영업	231	-	25.00	231	-	-	-	-	25.00	231	1,551	68

삼화 H/K(비상장)	2002.05.15	해외영업	129	-	33.33	129	-	-	-	-	33.33	129	20,935	23

삼화인디아(비상장)	2009.11.30	해외영업	19	-	50.00	19	-	-	-	-	50.00	19	311	17

합 계	19,239	-	1,145	-	-	-	19,239	-	1,145	-	-

주1) 장기투자증권의 증감금액은 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익으로 처리 하였습니다.

주2) 최근사업년도재무현황은 2018년 12월 31일 별도재무제표 및 별도 포괄손익계산서 상의 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 채무보증 내역 1 ) 담 보제공내역

(단위 : 천원)

수혜자	담보자사의종류	설정권자	내용	보증금액

삼화전자공업(주)	토지,건물	국민은행	차입금 보증	477,466

나. 특수 관계자 거래 1) 영업거래 내역

(단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

제63기	제62기	제63기	제62기

관계기업	삼화인디아	-	-	16,432	13,306

삼화홍콩	35,630,171	20,982,594	3,345	5,357

삼화유럽	479,901	2,805,200	310,976	-

전력품질기술	231,566	353,127	-	-

기타특수관계자	삼화전자공업(주)	-	-	372,342	1,256,568

삼화전기(주)	-	8,264	11,839,868	12,940,344

한국제이씨씨(주)	47,500	-	23,016	-

청도삼화전자유한공사	-	102,629	133,925

천진삼화전기유한공사	13,978,038	7,223,354	207,367	-

삼화USA	23,241,914	18,222,457	2,376,441	406,155

삼화무역(주)	-	-	-	-

삼화기업(주)	-	-	-	1,854,022

삼화텍콤(주)	-	-	532	2,046

PT.SAMWHA INDONESIA	-	-	26,599	27,856

합 계	73,609,090	49,241,869	15,279,547	16,639,579

2) 채권 채무내역(단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	제63기	제62기

매출채권 등	매입채무 등	임대보증금	단기대여금	매출채권 등	매입채무 등	임대보증금	단기대여금

관계기업	삼화인디아	-	-	-	-	-	-	-	-

삼화홍콩	15,803,543	-	-	-	9,404,664	-

삼화유럽	-	-	-	-	933,058	-	-	-

전력품질기술	67,441	-	-	-	47,776	-	-	-

기타특수관계자	삼화전자공업(주)	-	26,311	2,000,000	-	2,107,215	38,201	2,000,000	2,800,000

삼화전기(주)	-	1,290,339	-	-	-	1,057,771	-	-

한국제이씨씨(주)	52,250	-	-	-	-	-	-	-

청도삼화전자유한공사	-	-	-	-	-	26,785	-	-

천진삼화전기유한공사	6,209,836	7,745	-	-	2,941,756	-	-	-

삼화USA	12,368,986	1,346,180	-	-	6,963,666	29,383	-	-

삼화무역(주)	-	-	-	-	-	-	-	-

삼화기업(주)	-	-	-	-	198,780	1,688,294	-	-

삼화텍콤(주)	-	-	-	-	-	-	-	-

PT.SAMWHA INDONESIA	-	-	-	-	10,714	-	-

합 계	34,502,056	2,670,575	2,000,000	-	22,549,138	2,851,148	2,000,000	2,800,000

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해 당 사 항 없 음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해 당 사 항 없 음 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제63기주주총회(2019.03.29)	제1호:제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사 선임의 건(사외이사 1명)제4호:이사 보수한도 승인의 건제5호:감사 선임의 건(상근감사 1명)제6호:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인신규선임된 사외이사 1명 : 최기한이사보수는 년20억원한도내에서 지급방법을집행부에 위임신규선임된 상근감사 1명 : 송영기감사보수는 년 7천만원한도내에서 지급방법을 집행부에 위임

제62기주주총회(2018.03.23)	제1호:제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사 선임의 건(사내이사 2명)제3호:이사 보수한도 승인의 건제4호:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인신규선임된 사내이사 2명 : 오영주, 이수휘이사보수는 년15억원한도내에서 지급방법을집행부에 위임감사보수는 년 6천만원한도내에서 지급방법을 집행부에 위임

제61기주주총회(2017.03.24)	제1호:제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)제3호:이사 보수한도 승인의 건제4호:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인신규선임된 사내이사 3명 : 황호진, 권기정, 김정수신규선임된 사외이사 1명 : 하상봉이사보수는 년15억원한도내에서 지급방법을집행부에 위임감사보수는 년 6천만원한도내에서 지급방법을 집행부에 위임

3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 해 당 사 항 없 음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항없음

다. 채무보증 현황 1)타인을 위하여 제공한 지급보증 현황

해 당 사 항 없 음.

2) 타인으로부터 제공받은 지급보증내역

(단위 : 천원, USD)

제공받은자	보 증 의 내 용	채무종류	채 권 자

구 분	금 액

삼성전기	매입채무보증	1,500,000	원화지급보증	KEB 하나은행

LG전자	협력자금대출	250,000	원화지급보증	KEB 하나은행

1,450,000

HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION CO., LTD	계약이행보증	USD 9,450	외화지급보증	신한은행

LARSEN TOUBRO LIMITED	계약이행보증	USD 18,500	외화지급보증	신한은행

Emirates Electrical Engineering LLC	계약이행보증	USD 31,200	외화지급보증	신한은행

Emirates Electrical Engineering LLC	계약이행보증	USD 15,600	외화지급보증	신한은행

SIEMENS LLC	계약이행보증	USD 31,440	외화지급보증	신한은행

ABB	계약이행보증	USD 17,100	외화지급보증	신한은행

ABB	계약이행보증	USD 17,100	외화지급보증	신한은행

LARSEN TOUBRO LIMITED	계약이행보증	USD 15,900	외화지급보증	신한은행

LARSEN TOUBRO LIMITED	계약이행보증	USD 15,900	외화지급보증	신한은행

LARSEN TOUBRO LIMITED	계약이행보증	USD 45,000	외화지급보증	신한은행

AG POWER L.L.C.	계약이행보증	USD 15,972	외화지급보증	신한은행

라. 기타의 우발부채 등해 당 사 항 없 음

4. 제재현황 해 당 사 항 없 음

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해 당 사 항 없 음

6. 공 모자금 사용내역 해 당 사 항 없 음
1. 전문가의 확인

해 당 사 항 없 음
2. 전문가와의 이해관계

해 당 사 항 없 음