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삼화콘덴서공업 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 62 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 4월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼화콘덴서공업주식회사
대 표 이 사 : 황 호 진
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 227
(전 화)031-332-6441
(홈페이지) http://www.samwha.co.kr/capacitor
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 권 기 정
(전 화) 031-332-6441
【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인ㆍ서명서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2018 년 4 월 2 일
삼화콘덴서공업(주)
성 명
대표이사 황 호 진 (서명)
신고업무담당이사 권 기 정 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된변동사항 공시대상기간(12.01.01~17.12.31)중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 2012.07. 경기도 일하기 좋은기업 선정 (경기도청) 2012.09. 인적자원 우수기업 선정 (노동부) 2013.12. 친환경차용 DC-Link Capacitor 개발 2014.08. HVDC용 고압 Capacitor 개발 2014.08. 친환경차 관련 글로벌 시장 진입 2015.03. 성실납세자 인증(경기도지사) 2015.06. Metal Power Inductor 세계최초 개발양산 2015.07. 하이브리드 Super Capacitor ESS Module 개발 2015.10. 경영품질 제품혁신 부문대상 수상(사회적책임경영품질원) 2016.04. "명문 장수기업" 선정(국세청) 2017.03. 성실납세자 인증(용인시청) 2017.11. Best Supplier Award - 기술혁신부분수상(LG전자주식회사)

(기타 중요한 사항) 당사는 2007년 9월 유럽의 매출확대 및 판매 전진기지로서의 역할을 수행하고져 삼화폴란드 현지 자회사를 설립하였으며, 관계사인 삼화전기(주)가 15%의 지분을 당사가 85%의지분을 투자하였습니다. 또한 2009년에는 동유럽 및 인도시장의 신규 진입을 위하여 삼화헝가리 법인에 33%, 삼화 인도 법인에 50%를 신규 투자 하였습니다.

나. 주요종속기업의 주된변동사항

회사명	주요사업의 내용	변동사항

PT.SAMCON	콘덴서 제조	1997.02. PT. SAMCON 설립1998.07. 공장 공사 개시2001.09. 판매 개시2001.11. 공장 설립 완료2005.10. ISO14001;2004 취득2008.07. Halogen FREE 제품 개발 2010.11. 중국 CQC 취득2011.12. 한국정부 최고 제품 선정 2012.03. UL-3RD EDITION 획득2012.03. LED 램프 시장에 대한 UL-300 전압 획득

SAMWHA THAI	콘덴서 제조	1997.11. SAMWHA THAI 설립1998.06. Ferrite CORE 생산2000.05. 전자레인지용 HVC 콘덴서 생산2003.02. 에어컨용 Motor Running 콘덴서 생산2004.01. 전자레인지용 관통형 콘덴서 생산2006.07. 전력용 저압콘덴서 생산2009.05. ISO14001:2004 인증 획득2010.08. ISO9001:2008 인증 획득2011.02. TIS(태국 산업 표준) 인증 획득

SAMWHA POLAND	콘덴서 판매	2007. 08. SAMWHA POLAND 설립2008. 01. 브로쵸와프 LG Cluster 경제특구 허가 업종 (창고,물류업) 취득 2008. 06. 자본금 증자 (540,000PLN -> 1,188,000 PLN) 2008. 08. 브로쵸와프 LG Cluster 내 창고 부지 매입 2009. 02. 무와바 LGEMA Hub 사업 진출 2009. 03. 브로쵸와프 LG Cluster 물류 창고 완공 2010. 04. LGEWR Accessory 포장 사업 진출
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 04월 14일	주식분할	보통주	3,762,896	1,000	-	5,000원 → 1,000원

2000년 08월 29일	유상증자(주주우선공모)	보통주	3,292,534	1,000	3,330	공모비율 58.37%

2000년 08월 29일	무상증자	보통주	2,398,846	1,000	-	무상비율 30.73%

▶ 공시대상기간 최근 5사업연도 자본금 변동현황은 없으며, 위 내용은 현재시점에서 가장 최근의 자본금 변동현황입니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 당사는 2017년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 보통주 19,000,000주이며, 우선주는 1,000,000주 입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 10,395,000주입니다. 당사는 보통주 이외의 발행된 주식은 없으며, 현재 유통주식수는 자기주식 134,000주를 제외한 10,261,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	19,000,000	1,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,395,000	0	10,395,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,395,000	0	10,395,000	-

Ⅴ. 자기주식수	134,000	0	134,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,261,000	0	10,261,000	-

나.자기주식의 취득·처분 현황 당사는 자본시장통합법 제165조2의 규정에 따라 이번 사업보고서일 현재 자사주를 장내시장에서 134,000주 취득하여 보유하고 있습니다. (자사주 취득기간은 2010.04.27 ~ 2010.06.09 입니다)

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	134,000	0	0	0	134,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	134,000	0	0	0	134,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	134,000	0	0	0	134,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

다.우리사주조합의 지분현황

(2017. 12. 31 현재) (단위 : 원, 주)

주식의 종류	기초잔고	증 가	감 소	기말잔고	비 고

기명식 보통주	183	-	-	183	-

합 계	183	-	-	183	-

당 보고서 제출일 현재 우리사주조합에 실명으로 전환되지 않은 주식 183주를 보유하고 있습니다. (우리사주조합의 의결권행사기준) 의결권 행사 방법(근로자복지기본법 제31조 준수)-조합원 개인별계정에 배정된 주식의 의결권 행사를 위해 조합의 대표자는 7일 이상의 기간을 정하여 ①조합원으로부터 주총의안에 대한 의사 표시를 받아 그 의사 표시에 따라 의결권을 행사, ②조합원이 의결권 행사의 위임을 요청하면 조합원에게 의결권 행사를 위임하고 당해 조합원이 의결권을 행사.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 10,395,000주이며 이는 정관상 발행가능 주식수의 54.71%에 해당됩니다. 보통주외에 발행된 우선주는 없으며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 134,000주이며, 또한 단주 125주가 있습니다. 이 러한 자사주 및 단주를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 10,260,875주 입니다

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,395,000	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	134,125	자사주 134,000 주단주 125 주

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,260,875	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책

주주우선정책에 따라 재무구조의 악화, 긴급한 자금수요 등 특별한 상황이 없으면 당기순이익의 상당부문을 배당하고 있으며 회사는 당기에 자기주식 134,000주와 단주 125주, 를 제외한 발행주식 10,260,875주에 대하여 15%(주당150원)의 현금배당을 확정하였습니다. 나. 청구권의 소멸시효

① 배당금의 지급청구권은 5년이며 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성됩니다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속됩니다. 다. 당기(제62기)배당관련사항

주식의 종류	기산일	기산기간	발행주식수	현금배당총액	배당주식총수

보통주	365	17.01.01-17.12.31	10,395,000	1,539,131,250	10,260,875

무배당 내역은 자사주 134,000주 및 단주 125주 입니다.지급장소: 1차-서울 강남 도산대로 216(논현동) 신한은행 학동기업금융센터('18.04.20일) 2차-서울 강남 논현로 152길10(신사동 삼영빌딩 3층) 삼화콘덴서 서울사무소 ('18.04.23일 이후)

라. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제62기	제61기	제60기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	15,549	5,599	2,668

(별도)당기순이익(백만원)	13,857	3,972	1,902

(연결)주당순이익(원)	1,512	546	260

현금배당금총액(백만원)	1,539	513	513

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.9	9.1	19.2

현금배당수익률(%)	보통주	0.4	0.5	0.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당순이익 산출근거> (단위:원, 주)

구 분	제62기	제61기	제60기	비 고

연결당기순이익 중 지배기업주주지분	15,519,396,634	5,599,269,314	2,668,134,088	주당액면가액1,000원

가중평균유통보통주식수	10,261,000	10,261,000	10,261,000

주당순이익(순손실)	1,512	546	260

※주당순이익(순손실) = 연결당기순이익 중 지배기업주주지분 / 가중평균유통보통주식수
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제62기 및 제61기, 제60기 별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사의견은 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제62기(당기)	회계법인지평	적정	특기사항없음

제61기(전기)	회계법인지평	적정	특기사항없음

제60기(전전기)	회계법인지평	적정	특기사항없음

제62기 및 제61기, 제60기 연결재무제표에 참고사항은 다음과 같습니다.

사 업 연 도	참 고 사 항

제 62 기	해당사항없음

제 61 기	해당사항없음

제 60 기	해당사항없음

제62기 및 제61기, 제60기 별도재무제표에 참고사항은 다음과 같습니다.

사 업 연 도	참 고 사 항

제 62 기	강조사항이 보고서의 이용자는 회사의 재무제표에 대한 주석 32에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 32에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 상품 및 제품의 일부분을 특수관계자인 삼화태국(주) 등과 거래하고 있으며 당기중 매출 등은 54,514백만원이며 매입 등은 18,709백만원입니다. 이로 인하여 당기말 현재 매출채권 등의 잔액은 24,121백만원이며 매입채무 등의 잔액은 5,378백만원입니다.

제 61 기	강조사항이 보고서의 이용자는 회사의 재무제표에 대한 주석 31과 34에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 31과 34에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는상품 및 제품의 일부분을 특수관계자인 삼화태국(주) 등과 거래하고 있으며 당기중 매출 등은 32,412백만원이며 매입 등은 16,638백만원입니다. 이로 인하여 당기말 현재 채권잔액은 16,016백만원이며 채무잔액은 4,841백만원입니다. 그리고 특수관계자인 삼화폴란드(주)의 매입채무에 대한 지급보증금액은 EUR 400,000입니다.

제 60 기	강조사항이 보고서의 이용자는 회사의 재무제표에 대한 주석31 와 34에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 관한 주석 31과 34에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 상품 및 제품의 일부분을 특수관계인 삼화태국(주) 등과 거래하고 있으며 당기중 매출 등은 28,894백만원이며 매입등은 17,106백만원 입니다. 이로 인하여 당기말 현재 채권잔액은 7,09백만원이며 채무잔액은 11,603백만원 입니다. 그리고 특수관계자인 삼화폴란드(주)의 매입채무에 대한 지급보증금액은 EUR 400,000 입니다.

2. 감사용역 체결현황 감사인은 분기, 반기, 중간 및 기말/연결 감사를 각각 실시하며 감사에 필요한 총소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부 내용은 아래와 같습니다. 한편 회사는 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

(단위 : 천원, Hr)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제62기(당기)	회계법인지평	외부회계감사	96,500	820

제61기(전기)	회계법인지평	외부회계감사	91,850	807

제60기(전전기)	회계법인지평	외부회계감사	79,500	800

(1)외부감사인 선임

선임일	감사인	감사계약기간	사 유

2017.03.13	회계법인지평	2017.01.01 - 2019.12.31	감사계약만료에 의한 재선임

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제62기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제61기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

4. 감사일정

제62기 감사일정은 다음과 같습니다.- 별도 및 연결 전반감사 : 2017년 07월 10일 ~ 2017년 07월 11일 (2일간)- 별도 및 연결 중간감사 : 2017년 10월 23일 ~ 2017년 10월 25일 (3일간)

- 별도 및 연결 기말감사 : 2018년 02월 8일 ~ 2018년 02월 13일 (5일간) 5. 내 부회계관리제도

당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2017 회계년도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2018. 2. 9. 이사회에 그 감사결과를 보고하였습니다. 그리고 외부감사인인 회계법인지평의 제62기 감사보고서 중 외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에도 "상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다." 라는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당기 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 7명으로구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다. (1) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. ( 2) 이사후 보의 인적사 항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천 여부 - 주총소집통지서(명시) 및 주총소집공고 - 소집공고제출 및 비치일 : 2018년 3월 7일

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

오 영주	59년1월16일	사내이사	본인	이사회

이 수휘	64년3월10일	사내이사	無	이사회

총 ( 2 ) 명

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박 대 선	신한은행여신관리부장	無	-	이사선임일(16.03.18)

하 상 봉	신한은행 지점장	無	-	이사선임일(17.03.24)

※ 사외이사의 업무지원 조직: 관리본부 재무팀(☎ 02-545-5600) (4) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.(정관 제37조) ② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.(정관 제38조) ③ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.(정관 제39조)

나. 이사회의 주요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석여부	비고

박대선(출석률:100%)	하상봉(출석률:100%)

-	2018.02.09	제62기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2018.02.08	제62기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

-	2018.02.08	제62기 별도 ·연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2018.01.11	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2017.10.24	외상매출채권전자대출 한도증액의 건(연장포함)	가결	찬성	찬성	-

-	2017.09.27	포괄한도 여신 신청의 건(기취급여신 포함)	가결	찬성	찬성	-

-	2017.07.26	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

-	2017.05.22	여신 약정의 건	가결	찬성	찬성	-

-	2017.02.10	제61기 현금배당의 건	가결	찬성	'17.03.24신규선임	-

-	2017.02.09	제61기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	-

-	2017.02.09	제61기 별도 ·연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-

-	2017.02.09	사외이사 신규 선임 제안의 건	가결	찬성	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	사외이사참석여부	비 고

박대선(출석률 : 100%)	하상봉(출석률 : 100%)

-	2018.02.09	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2018.02.08	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2018.02.08	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2018.01.11	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2017.10.24	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2017.09.27	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2017.07.26	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2017.05.22	2명중 2명 참석	찬성	찬성	〃

-	2017.02.10	1명중 1명 참석	찬성	'17.03.24신규선임	〃

-	2017.02.09	1명중 1명 참석	찬성	〃

-	2017.02.09	1명중 1명 참석	찬성	〃

-	2017.02.09	1명중 1명 참석	찬성	〃

라. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박대선(출석률: 100%)

감사인선임위원회	2017.03.13	감사인 선임의 건(외부감사인 회계법인)	가결	찬 성

마. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계

사내이사
(회 장)	오영주	이사회	그룹총괄	없음	본인

사내이사
(대표이사)	황호진	이사회	회사총괄	없음	임원

사내이사	권기정	이사회	관리본부장	없음	임원

사내이사	김정수	이사회	부품사업부장	없음	임원

사내이사	이수휘	이사회	중전기사업부장	없음	임원

사외이사	박대선	이사회	사외이사	없음	없음

사외이사	하상봉	이사회	사외이사	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(송영기)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사절차 요약

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사입회, 조회, 기타 적절한 감사 절차를 적용하여 감사 하였습니다. 이사회 및 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람 하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용 감사 하였습니다.

(1). 감사일정 -. 반기 감사 : 2017. 07. 06 ~ 2018. 07. 07 -. 결산 감사 : 2018. 02. 08 ∼ 2018. 02. 09

(2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

송영기	(주)동영개발 대표이사	-

(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부

-	2018.02.09	제62기 현금배당의 건	가결

-	2018.02.08	제62기 별도 ·연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

-	2017.10.24	외상매출채권전자대출 한도증액의 건(연장포함)	가결

-	2017.09.27	포괄한도 여신 신청의 건(기취급여신 포함)	가결

-	2017.07.26	기채에 관한 건	가결

-	2017.05.22	여신 약정의 건	가결

-	2017.02.10	제61기 현금배당의 건	가결

-	2017.02.09	제61기 별도 ·연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 (해 당 사 항 없 음)

(2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부 -. 채택일 : 제 44기 정기주주총의 결의에 의거 서면투표제 채택 -. 정관내용 : 제 27조의 2(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제 1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서 면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서명에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제 2항의 서면에 필요한 사 항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. (3) 소수주주권의 행사여부 및 경영권 분쟁

(해 당 사 항 없 음)
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오영주	남	1959.01	회 장	등기임원	상근	그룹총괄	삼화콘덴서그룹회장	1,680,198	0	1987.08.05 ~ 현재	2018.03.20

황호진	남	1949.03	부 회 장	등기임원	상근	회사총괄	LG전자 총괄구매담당CPO	0	0	2005.07.01 ~ 현재	2020.03.24

권기정	남	1963.10	전무이사	등기임원	상근	관리
본부장	삼화콘덴서관리본부장	0	0	2005.07.01 ~ 현재	2020.03.24

김정수	남	1963.03	전무이사	등기임원	상근	부품사업부장	삼화콘덴서중전기사업부장	0	0	2005.07.01 ~ 현재	2020.03.24

이수휘	남	1964.03	상무이사	등기임원	상근	중전기사업부장	천진고신무역법인장	0	0	2010.01.01 ~ 현재	2018.03.20

박대선	남	1957.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	신한은행여신관리부장	0	0	2016.03.18 ~ 현재	2019.03.18

하상봉	남	1961.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	신한은행지점장	0	0	2017.03.24 ~ 현재	2020.03.24

송영기	남	1950.07	감 사	등기임원	상근	감사	(주)동영개발대표이사	0	0	2016.03.18 ~ 현재	2019.03.18

윤중락	남	1965.09	상무이사	미등기임원	상근	연구소장	삼화콘덴서연구소장	0	0	2011.01.01 ~ 현재	-

최현석	남	1964.04	이 사	미등기임원	상근	CI부문장	삼화전자칩사업부장	0	0	2013.01.01 ~ 현재	-

김승남	남	1964.09	이 사	미등기임원	상근	해외법인장	삼화타이법인장	0	0	2017.01.01 ~ 현재	-

박차병	남	1967.11	이 사	미등기임원	상근	해외법인장	삼화폴란드법인장	0	0	2017.01.01 ~ 현재	-

※ 2018년 3월 23일 개최된 제62기 정기 주주총회에서 임기만료된 사내이사 오 영주, 이 수휘는 재선임 되었습니다.

나. 직원의 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

콘덴서제조	남	285	-	1	-	286	9.5	15,331,735	53,607	-

콘덴서제조	여	80	-	1	-	81	6.4	3,570,354	44,629	-

합 계	365	-	2	-	367	8.5	18,902,089	51,691	-

* 1인평균 급여액, 평균근속년수 년간급여총액 등은 년중 퇴사자등 포함한 가중평균입니다.

다. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	생산직사원(대리급이하)

가입인원	170명

상근인원	1명

소속된 연합단체	-

기 타	-

라. 회계 및 공시 전문인력 보유현황

구 분	보 유 인 원	담 당 업 무	비 고

공시업무	3	공시 담당자 임원 및 직원(정·부 포함)	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원(사외이사)	7명(2명)	1,500,000	-

상근감사	1명	60,000	-

계	8명(2명)	1,560,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,173,718	146,715	-

* 1인당 평균보수액은 지급총액을 인원으로 나누어 단순평균하여 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,112,218	222,444	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	21,000	10,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	40,500	40,500	-

* 1인당 평균보수액은 지급총액을 인원으로 나누어 단순산술평균하여 계산하였습니다.

나. 개인별 보수지급 금액 과 산정기준 및 방법1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사의 당기 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수는 5억원 미만이므로 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법해 당 사 항 없 음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사의 지배구조 현황(연결)

2.해외 자회사 투자지분 현황

해외법인	당사의 지분	타사의 지분	연결적용여부	비 고

주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율

PT.SAMCON	87,958	99.95%	42	0.05%	적용

SAMWHA THAI	2,168,206	99.99%	2	0.01%	〃

삼화폴란드	187	85.00%	33	15.0%	〃	삼화전기

3. 타법인출자 현황(연결)

가. 관계회사 출자

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국JCC	2010년 04월 16일	관계사	2,864	105,200	9.92	2,864	0	0	0	105,200	9.92	2,864	73,649	186

삼화전기	2010년 04월 16일	관계사	943	165,780	2.51	920	0	0	2,114	165,780	2.51	3,034	108,031	7,315

삼화전자	2010년 04월 16일	관계사	3,200	1,767,128	12.38	3,534	0	0	-347	589,042	12.38	3,187	55,297	-3,154

합 계	2,038,108	-	7,318	0	0	1,767	860,022	-	9,085	236,977	4,347

주1) 최근사업년도재무현황은 2017년 12월 31일 별도재무제표 및 별도 포괄손익계산서 상의 금액입니다.

나.기타의 타법인 출자

( 기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전력품질기술(비상장)	-	-	562	19,236	48.09	562	-	-	-	19,236	48.09	562	-	-

인 켈(비상장)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

한국전자조합(비상장)	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-

삼화유럽(비상장)	2003.03.27	해외영업	201	-	33.33	201	-	-	-	-	33.33	201	2,007	117

삼화 HI-TECH(비상장)	2003.09.06	해외영업	199	-	44.30	199	-	(199)	-	-	-	-	-	-

강소삼화법인(비상장)	2009.06.15	해외영업	231	-	25.00	231	-	-	-	-	25.00	231	1,446	-22

삼화헝가리(비상장)	2009.06.15.	해외영업	116	-	33.00	116	-	(166)	-	-	-	-	-	-

삼화 H/K(비상장)	2002.05.15	해외영업	129	-	33.33	129	-	-	-	-	33.33	129	16,583	78

삼화인도(비상장)	2009.11.30	해외영업	19	-	50.00	19	-	-	-	-	50.00	19	299	144

합 계	19,239	-	1,460	-	-	-	19,239	-	1,460	-	-

주1) 장기투자증권의 증감금액은 장기투자증권평가이익(손실)으로 기타포괄손익누계액으로 처리 하였습니다.

주2) 최근사업년도재무현황은 2017년 12월 31일 별도재무제표 및 별도 포괄손익계산서 상의 금액입니다.주3) 관계기업 "삼화HI-TECH" 및 "삼화헝가리"는 당기 중 청산절차를 통 해 투자금 회수가 완료되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 채무보증 내역 1 ) 담 보제공내역

(단위 : 천원)

수혜자	담보자사의종류	설정권자	내용	보증금액

삼화전자공업(주)	토지,건물	국민은행	차입금 보증	477,466

나. 특수 관계자 거래 1) 영업거래 내역

(단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

제62기	제61기	제62기	제61기

관계기업	삼화인디아	-	1,423	13,306	-

삼화홍콩	20,982,594	18,013,338	5,357	64,051

삼화유럽	2,805,200	3,070,131	-	87,482

기타특수관계자	삼화전자공업(주)	-	-	1,256,568	1,837,571

삼화전기(주)	8,264	-	12,940,344	12,483,768

한국제이씨씨(주)	-	-	-	16,853

청도삼화전자유한공사	217,629	133,925	109,974

천진삼화전기유한공사	7,223,354	6,254,426	-	75,173

삼화USA	18,222,457	17,244,725	406,155	441,497

삼화무역(주)	-	-	-	-

삼화기업(주)	-	-	1,854,022	-

삼화텍콤(주)	-	-	2,046	996

PT.SAMWHA INDONESIA	-	-	27,856	37,464

합 계	49,241,869	44,801,672	16,639,579	15,154,827

주1) 관계기업 "삼화HI-TECH" 및 "삼화헝가리"는 당기 중 청산절차를 통 해 투자금 회수가 완료되어 관계기업에서 제외되었습니다 .

2) 채권 채무내역(단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	제62기	제61기

매출채권 등	매입채무 등	임대보증금	단기대여금	매출채권 등	매입채무 등	임대보증금	단기대여금

관계기업	삼화인디아	-	-	-	-	-	-	-	-

삼화홍콩	9,404,664	-	9,150,121	-	-	-

삼화헝가리	-	-	-	-	-	-	-	-

삼화유럽	933,058	-	-	-	1,799,011	-	-	-

기타특수관계자	삼화전자공업(주)	2,107,215	38,201	2,000,000	2,800,000	-	541,520	2,000,000	1,500,000

삼화전기(주)	-	1,057,771	-	-	-	1,848,531	-	-

한국제이씨씨(주)	-	-	-	-	-	-	-	-

청도삼화전자유한공사	-	26,785	-	-	-	21,753	-	-

천진삼화전기유한공사	2,941,756	-	-	-	3,578,701	-	-	-

삼화USA	6,963,666	29,383	-	-	5,414,926	84,848	-	-

삼화무역(주)	-	-	-	-	-	-	-	-

삼화기업(주)	198,780	1,688,294	-	-	-	-	-	-

삼화텍콤(주)	-	-	-	-	-	210	-	-

PT.SAMWHA INDONESIA	10,714	-	-	-	9,668	-	-

합 계	22,549,138	2,851,148	2,000,000	2,800,000	19,942,759	2,506,530	2,000,000	1,500,000

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해 당 사 항 없 음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

해 당 사 항 없 음2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제62기주주총회(2018.03.23)	제1호:제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사 선임의 건(사내이사 2명)제3호:이사 보수한도 승인의 건제4호:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인신규선임된 사내이사 2명 : 오영주, 이수휘이사보수는 년15억원한도내에서 지급방법을집행부에 위임감사보수는 년 6천만원한도내에서 지급방법을 집행부에 위임

제61기주주총회(2017.03.24)	제1호:제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)제3호:이사 보수한도 승인의 건제4호:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인신규선임된 사내이사 3명 : 황호진, 권기정, 김정수신규선임된 사외이사 1명 : 하상봉이사보수는 년15억원한도내에서 지급방법을집행부에 위임감사보수는 년 6천만원한도내에서 지급방법을 집행부에 위임

제60기주주총회(2016.03.18)	제1호:제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사 선임의 건(사외이사 2명)제3호:이사 보수한도 승인의 건제4호:감사 선임의 건(상근감사 1명)제5호:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인신규선임된 사외이사 2명: 오상영, 박대선이사보수는 년14억원한도내에서 지급방법을집행부에 위임신규선임된 상근감사 1명: 송영기감사보수는 년 6천만원한도내에서 지급방법을 집행부에 위임

3. 우발부채 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증 현황 1)타인을 위하여 제공한 지급보증 현황

(단위 : 천원, USD)

수 혜 자	보증금액	보증처	보증기간

-	-	-	-

합 계	-	-	-

2) 타인으로부터 제공받은 지급보증내역

(단위 : 천원, USD)

제공받은자	보 증 의 내 용	채무종류	채 권 자

구 분	금 액

삼성전기	매입채무보증	1,500,000	원화지급보증	KEB 하나은행

LG전자	협력자금대출	2,116,666	원화지급보증	KEB 하나은행

HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION CO., LTD	계약이행보증	USD 9,450	외화지급보증	신한은행

LARSEN TOUBRO LIMITED	계약이행보증	USD 18,500	외화지급보증	신한은행

Emirates Electrical Engineering LLC	계약이행보증	USD 31,200	외화지급보증	신한은행

Emirates Electrical Engineering LLC	계약이행보증	USD 15,600	외화지급보증	신한은행

SIEMENS LLC	계약이행보증	USD 31,440	외화지급보증	신한은행

다. 기타의 우발부채 등해 당 사 항 없 음

4. 제재현황 해 당 사 항 없 음

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해 당 사 항 없 음

6. 공 모자금 사용내역 해 당 사 항 없 음
1. 전문가의 확인

해 당 사 항 없 음
2. 전문가와의 이해관계

해 당 사 항 없 음