오리온홀딩스 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 아니하였습니다. 한편 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 2019년 3월 29일 개최된 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.당사의 주주는 전자투표관리시스템(인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr, 모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m)을 통하여 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표시스템에 주주확인용 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사가 가능합니다.

나. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제63기 정기주주총회(2019년도)제64기 정기주주총회(2020년도)제65기 정기주주총회(2021년도)

다. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	62,645,422	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,488,769	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	60,156,653	-

우선주	-	-

라. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없음 마. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없음 바. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 구주주배정 - 주주가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가짐. ② 주주외의 자에게 배정 - 다음의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있음. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주 를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상의 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상 대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 함)상 지주회사 요건 또는 지주회사의 행위제한 규정 등의 규제를 충족하기 위하거나 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득(현물출자를 받는 경우를 포함하며, 이하 본 항에서 같음)하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 자회사로 편입 또는 자회사에 해당되도록 하기 위하여 자회사 또는 다른 회사의 주주(들)로부터 당해 회사의 발행 주식을 취득하는 경우 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자(주주 또는 주주외의 자)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식과 제3항에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산종료 후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	① 01월01일부터 01월07일까지② 임시주주총회의 소집기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸 쳐 명의개서등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	① 명칭 : 한국예탁결제원 ② 전화번호 : 02) 3774-3532

주주의 특전	없음	공고방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.oriongroup.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

사. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제65기주주총회(2021.03.18)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	원안대로 승인현금배당 대주주 1주당 300원기타일반주주 1주당 650원

제2호 의안 : 정관변경 승인의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건	원안대로 승인- 허인철(사내이사)	임기개시 : 2021년 3월 18일

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인- 강찬우(사외이사인 감사위원회 위원)	임기개시 : 2021년 3월 18일

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (5,000백만원)

제64기주주총회(2020.03.19)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	원안대로 승인현금배당 대주주 1주당 250원기타일반주주 1주당 650원	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인- 박성규(사내이사)- 김종양(사외이사)- 김영기(사외이사)	임기개시 : 2020년 3월 19일임기개시 : 2020년 3월 19일임기개시 : 2020년 3월 24일 (*1)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인- 강찬우(사외이사)- 김종양(사외이사)- 김영기(사외이사)	임기개시 : 2020년 3월 19일임기개시 : 2020년 3월 19일임기개시 : 2020년 3월 24일 (*1)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (5,000백만원)	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (300백만원)	상근감사 잔여임기 보수 (*2)

제63기주주총회(2019.03.29)	제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건	원안대로 승인현금배당 대주주 1주당 210원기타일반주주 1주당 650원	-

제 2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인- 신호정(사내이사)- 강찬우(사외이사)	임기개시 : 2019년 3월 29일

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (5,000백만원)	-

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (500백만원)	-

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

(*1) 김영기 사외이사는 2020년 3월 24일 (주)현대홈쇼핑의 사외이사직 임기만료 후 2020년 3월 24일부터 당사 사외이사임기가 시작 되었습니다(*2) 제64기 주주총회에서 감사위원회 위원 선임의 건이 가결됨에 따라 기존의 상근감사제도는 폐지되었습니다. 감사보수한도 승인금액은 상근감사 잔여임기 보수 및 퇴직금 지급예정 금액입니다.