eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대한제당 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 65 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대한제당주식회사
대 표 이 사 : 김 기 영
본 점 소 재 지 : 인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)
(전 화) 02-410-6000
(홈페이지) http://www.ts.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 효 섭
(전 화) 02-410-6055
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황
나. 연결대상회사의 변동내용
다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
라. 설립일자
마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
바. 중소기업 해당여부
사. 주요 사업의 내용
아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부
자. 신용평가에 관한 사항
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
나. 경영진의 중요한 변동
다. 최대주주의 변동
3. 자본금 변동사항
가. 자본금 변동현황
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
다. 종류주식(우선주) 발행현황
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
가. 배당정책에 관한 사항
나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 사업부문별 현황
나. 사업부문별 요약 재무현황
2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 매출
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
3. 주요 원재료
가. 주요 원재료 등의 현황
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
4. 생산 및 설비
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
나. 생산실적 및 가동률
다. 생산설비의 현황 등
5. 매출
가. 매출실적
나. 판매경로 및 판매방법 등
6. 수주상황
7. 시장위험과 위험관리
가. 시장의 위험
나. 위험관리
8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
가. 파생상품계약체결 현황
9. 경영상의 주요계약 등
10. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
나. 연구개발 실적
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약연결재무정보
나. 요약별도재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항
나. 대손충당금 설정현황
다. 재고자산의 현황 등
라. 공정가치평가 내역 및 절차
마. 채무증권 발행실적 등
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
2. 감사용역 체결현황
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
4. 종속회사 감사의견
5. 감사인의 변경
6. 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 의견표명
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요
나. 중요의결사항 등
다. 이사회내 위원회 및 활동내역
라. 이사의 독립성
마. 사외이사의 전문성
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사에 관한 사항
나. 감사 교육실시 현황
다. 감사 지원조직 현황
라. 준법지원인 등 지원조직 현황
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 투표제도
나. 소수주주권
다. 경영권 경쟁
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
가. 최대주주의 주요경력
나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래
2. 최대주주 변동 현황
3. 주식분포 현황
가. 5% 이상의 주주의 주식소유현황
나. 소액주주현황
4. 주식사무
5. 주가 및 주식 거래실적
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
가. 임원 현황
나. 직원 현황
2. 임원의 보수 등
가. 이사 ㆍ감사 전체의 보수현황
나. 이사 ㆍ감사의 개인별 보수현황
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사의 현황
가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭
나. 계열회사간 출자현황
다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
2. 타법인출자 현황
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등
2. 대주주와의 자산양수도 등
3. 대주주와의 영업거래
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황
2. 주주총회 의사록 요약
3. 우발채무 등
가. 중요한 소송사건
나. 견질 또는 담보용 어음 ㆍ수표 현황
다. 채무보증 현황
라. 그밖의 우발채무 등
4. 제재현황 등 그 밖의 사항
가. 제재현황
나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
다. 직접금융 자금의 사용
라. 녹색경영
마. 인증사항
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)TS개발	1975.03.18	경기 양주시 광적면 쇠장이길 435	골프장업	165,870,449	기업의결권의과반수 소유	해당[지배회사 자산총액의 10% 이상]

공주개발(주)	1990.08.20	충청남도 공주시 정안면 방자들길 81-50	등록체육시설업	66,778,732	기업의결권의과반수 소유	해당없음

(주)TS우인	1985.11.15	서울 강남구 언주로 551	임대, 용역외	57,051,558	기업의결권의과반수 소유	해당없음

(주)TS신용투자대부	1997.09.02	서울 송파구 올림픽로 299	금융서비스업	10,963,595	기업의결권의과반수 소유	해당없음

(주)TS푸드앤시스템	1993.08.04	경기 성남시 분당구 황새울로 360번길 35	패스트푸드 제조업 및 판매업	7,700,299	기업의결권의과반수 소유	해당없음

(주)알앤에프	2009.12.22	충청남도 보령시 천북면 하학로 275	축산업	9,812,382	기업의결권의
과반수 소유	해당없음

TS유업(주)	1996.07.22	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 덕촌덕절길 21	혼합조제분말제조업	7,887,976	기업의결권의
과반수 소유	해당없음

대한FSS(주)	2006.07.22	서울 송파구 올림픽로 299	위탁급식업	3,157,257	기업의결권의
과반수 소유	해당없음

대한제당홍콩유한공사	1992.03.24	11045, TESBURY CENTRE,24-32 QUEEN'S ROAD EAST,WANCHAI, HONG KONG	무역업	6,323,657	기업의결권의과반수 소유	해당없음

천진채홍사료유한공사	1995.02.13	중국 천진 동려경제개발구1경로 13호	배합사료제조업	22,242,171	기업의결권의과반수 소유	해당없음

청도채홍사료유한공사	2009.10.01	중국 산동성 교주시교주만공업원 2구 8호로북	배합사료제조업	16,729,304	기업의결권의과반수 소유	해당없음

하남채홍사료유한공사	2013.10.18	중국 하남성 신향시 봉구현 공업원구 공업2로 이남	배합사료제조업	3,795,060	기업의결권의
과반수 소유	해당없음

옥전부원양식유한공사	2015.05.29	중국 하북성 탕산시 옥전현 곽가교 향포리 왕촌	축산업	2,098,496	기업의결권의
과반수 소유	해당없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	남경채홍사료유한공사	지분 전체 매각

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1968년 12월 27일	-	-

다. 회사의 법적 ·상업적 명칭당사의 명칭은 "대한제당주식회사" 라고 표기합니다. 영문으로는 "TS Corporation" 이라 표기하고, 약식으로 표기할 경우에는 "대한제당(주)"라고 표기합니다. 라. 설립일자당사는 1956년 7월 6일에 설립되었습니다. 또한 1968년 12월 27일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)전화번호 : 02-410-6000홈페이지 : http://www.ts.co.kr 바. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 사. 주요 사업의 내용 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 당사 및 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 식품부문, 사료부문, 축산유통부문, 기타부문 등이 있습니다.기타 자세한 사항은 '가. 연결대상 종속회사 개황' 과 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기바랍니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 14개의 계열회사를 가지고 있으며 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	업 종	비 고

(주)TS개발	골프장업	비상장

공주개발(주)	등록체육시설업	비상장

(주)TS우인	임대, 용역외	비상장

(주)TS신용투자대부	금융서비스업	비상장

(주)TS푸드앤시스템	패스트푸드 제조업 및 판매업	비상장

(주)알앤에프	축산업	비상장

TS유업(주)	혼합조제분말제조업	비상장

대한FSS(주)	위탁급식업	비상장

HK바이오이노베이션(주)	의약품 및 원료의약품 제조업	비상장

대한제당홍콩유한공사	무역업	비상장(해외현지법인)

천진채홍사료유한공사	배합사료제조업	비상장(해외현지법인)

청도채홍사료유한공사	배합사료제조업	비상장(해외현지법인)

하남채홍사료유한공사	배합사료제조업	비상장(해외현지법인)

옥전부원양식유한공사	축산업	비상장(해외현지법인)

※ 당분기 중 티케이엠(주)는 회사명이 HK바이오이노베이션(주)로 변경되었습니다.

자. 신용평가에 관한 사항

당사의 회사채 신용등급의 변동 내역은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.04.18	제117-2회무보증사채	A-	한기평 (AAA ~ D)	정기평가

2019.04.18	A-	한신평 (AAA ~ D)	정기평가

2019.04.18	제119회무보증사채	A-	한기평 (AAA ~ D)	정기평가

2019.04.18	A-	한신평 (AAA ~ D)	정기평가

2019.04.18	제122회무보증사채	A-	한기평 (AAA ~ D)	본평가

2019.04.18	A-	한신평 (AAA ~ D)	본평가
2. 회사의 연혁

최근 5개년 당사 및 당사의 주요종속회사의 주요 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 법적상업적 명칭	주요사업의 내용	주요 연혁

대한제당(주)	설탕 및
사료 제조업	2015. 05 옥전부원양식유한공사 설립 2016. 10 (주)TS저축은행 출자주식 처분
2019. 03 티케이엠(주) 설립 2019. 05 티케이엠(주)에 바이오사업부문 영업양도 2019. 07 티케이엠(주) 지분율 감소에 따른 지배력 상실 2020. 03 남경채홍사료유한공사 지분 전체 매각

※ 당분기 중 티케이엠(주)는 회사명이 HK바이오이노베이션(주)로 변경되었습니다. 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경본점소재지 : 인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가) 나. 경영진의 중요한 변동(1) 2017년 7월 31일 - 변경전 : 대표이사 김영권, 조현 (각자대표)- 변경후 : 대표이사 조현(2) 2019년 3월 15일 - 변경전 : 대표이사 조 현- 변경후 : 대표이사 양청완(3) 2019년 5월 13일 - 변경전 : 대표이사 양청완- 변경후 : 대표이사 김기영 다. 최대주주의 변동보고서 작성기준일 현재 변동사항 없음.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 12월 23일	무상증자	보통주	1,331,282	2,500	2,500	-

2014년 12월 23일	무상증자	우선주	108,046	2,500	2,500	-

2014년 12월 23일	무상증자	3우B	21,610	2,500	2,500	신형 우선주

※ 상기의 주식수는 주식분할후의 기준으로 작성되었음.※ 3우B(129,656주)는 2020년 3월 21일 존속기한 만료로 인해 전량 보통주로 전환되었으며, 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 2020년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행 가능한 주식의 총수는 12,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,969,658주, 우선주 648,276주로서 발행주식총수는 9,617,934주입니다.이중 자기주식 442,310주를 제외한 9,175,624주가 유통되고 있습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,969,658	648,276	9,617,934	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,969,658	648,276	9,617,934	-

Ⅴ. 자기주식수	442,310	-	442,310	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,527,348	648,276	9,175,624	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	442,310	-	-	-	442,310	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	442,310	-	-	-	442,310	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	442,310	-	-	-	442,310	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2014년 12월 23일

주당 발행가액(액면가액)	2,500	2,500

발행총액(발행주식수)	270,115,000	108,046

현재 잔액(현재 주식수)	1,620,690,000	648,276

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 매결산기에 보통주식에 우선하여 보통주 + 1%의 추가현금배당의 이익배당- 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도에 우선하여 배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 의결권 없음- 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,969,658	-

우선주	648,276	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	442,310	-

우선주	648,276	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,527,348	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책에 관한 사항

- 당사는 지속적이며 안정적인 배당정책을 실시하여 주주이익을 증대시키기 위하여 노력하고 있음. - 회사가 발행한 종류주식(우선주)은 의결권이 없으며 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 추가 배당받게 됨.

(1) 이익배당 가) 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있음. 나) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있음. 다) 가)항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급함.

(2) 배당금지급청구권의 소멸시효 가) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성됨. 나) 가)항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속함.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 (주요배당지표)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제65기 1분기	제64기	제63기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	146	14,431	9,753

(별도)당기순이익(백만원)	326	15,123	6,617

(연결)주당순이익(원)	4	1,717	1,124

현금배당금총액(백만원)	-	6,213	4,989

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	42.15	51.27

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.38	2.79

우선주	-	5.22	4.55

우선주(3우B)	-	2.67	2.30

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	675	550

우선주	-	700	575

우선주(3우B)	-	700	575

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 3우B(129,656주)는 2020년 3월 21일 존속기한 만료로 인해 전량 보통주로 전환되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구분	제65기 1분기	제64기	제63기

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	534,671,609	522,436,777	506,542,160

ㆍ금융자산	289,331,452	310,258,351	309,216,776

ㆍ재고자산	245,340,157	212,178,426	197,325,384

[비유동자산]	618,427,512	620,709,499	628,905,315

ㆍ유형자산	410,402,939	407,611,250	417,434,913

ㆍ투자자산	162,022,627	167,427,361	164,613,581

ㆍ무형자산	689,077	700,704	2,302,703

ㆍ기타비유동자산	45,312,869	44,970,184	44,554,118

자산총계	1,153,099,121	1,143,146,276	1,135,447,475

[유동부채]	402,043,230	404,250,673	389,406,718

[비유동부채]	293,482,898	274,574,238	294,070,324

부채총계	695,526,128	678,824,911	683,477,042

[납입자본]	35,100,030	35,100,030	35,100,030

[이익잉여금]	241,778,170	247,845,383	237,919,639

[기타자본구성요소]	180,546,480	181,227,502	178,451,609

[비지배지분]	148,313	148,450	499,155

자본총계	457,572,993	464,321,365	451,970,433

(2020.1.1 ~ 2020.03.31)	(2019.1.1 ~ 2019.12.31)	(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

매출액	283,673,746	1,204,394,671	1,208,366,654

영업이익(손실)	7,324,572	29,481,279	32,729,828

계속사업이익(손실)	145,642	11,538,266	11,343,288

중단사업이익(손실)	2,892,355	(1,590,011)

당기순이익(손실)	145,642	14,430,621	9,753,277

지배기업지분순이익	145,779	14,739,632	9,729,575

비지배지분순이익	(138)	(309,011)	23,702

기본주당순이익(손실)	4	1,717	1,124

희석주당이익(손실)	4	1,702	1,116

연결에 포함된 회사수	14	15	15

나. 요약별도재무정보(단위 : 천원)

구분	제65기 1분기	제64기	제63기

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	484,377,888	470,725,232	455,673,160

ㆍ금융자산	244,507,364	263,727,800	264,154,331

ㆍ재고자산	239,870,524	206,997,432	191,518,829

[비유동자산]	522,189,694	523,705,418	527,604,437

ㆍ유형자산	179,039,108	175,778,648	190,289,804

ㆍ투자자산	304,216,533	309,277,788	298,190,453

ㆍ무형자산	7,801,485	8,040,023	8,054,328

ㆍ기타비유동자산	31,132,568	30,608,959	31,069,852

자산총계	1,006,567,582	994.430,650	983,277,597

[유동부채]	294,987,534	295,420,379	266,254,202

[비유동부채]	253,008,577	232,816,481	262,260,326

부채총계	547,996,111	528,236,860	528,514,528

[납입자본]	35,100,030	35,100,030	35,100,030

[이익잉여금]	238,972,278	244,859,043	234,106,218

[기타자본구성요소]	184,499,163	186,234,717	185,556,821

자본총계	458,571,471	466,193,790	454,763,069

종속/관계/공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.1.1 ~ 2020.03.31)	(2019.1.1 ~ 2019.12.31)	(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

매출액	263,225,371	1,111,606,644	1,103,706,747

영업이익(손실)	7,675,185	28,840,060	31,549,040

계속사업이익(손실)	326,230	12,230,703	8,207,225

중단사업이익(손실)	2,892,355	(1,590,011)

당기순이익(손실)	326,230	15,123,058	6,617,214

기본주당순이익(손실)	25	1,764	747

희석주당이익(손실)	25	1,747	745
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기, 반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석의견』은 기재하지 않습니다. 기말 사업보고서 제출시 기재할 예정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제65기(당분기)	우리회계법인	-	해당사항 없음

제64기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제63기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제65기(당분기)	우리회계법인	1분기검토,반기검토,3분기검토,중간감사,기말감사,연결감사	590백만원	544

제64기(전기)	삼정회계법인	1분기검토,반기검토,3분기검토,중간감사,기말감사,연결감사	357백만원	3,781

제63기(전전기)	삼정회계법인	1분기검토,반기검토,3분기검토,중간감사,기말감사,연결감사	285백만원	3,631

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제65기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제64기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제63기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로 부터 적정이외의 감사의견을 받은 종속회사는없습니다.

5. 감사인의 변경 공시대상기간중에 회계감사인이 삼정회계법인에서 우리회계법인으로 변경되었습니다.※ 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) 제1항 및 제2항에 의거 아래와 같이 외부감사인을 지정받았습니다. - 외부감사인명 : 우리회계법인 - 감사지정기간 : 2020~2022년 사업연도 6. 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 의견 표명 회계감사인은 '대한제당주식회사의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대한 검토를 실시한 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.'라는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사 등 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 제22조 및 이사회 운영규정 제5조 제1항에 의거 김기영 대표이사입니다. 각 이사의 주요 이력 등은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. [대한제당주식회사 정관]제 22조 (이사회의 의장) 이사회의 의장은 이사회에서 정한 순위에 따른다.[대한제당주식회사 이사회 운영규정]제5조(의장) ① 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이종환(출석률:100%)	김동열(출석률:100%)	하광룡(출석률:0%)

1	2020.02.06	지점설치의 건	가결	찬성	찬성	-

2	2020.02.20	임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2020.02.28	제64기 정기주주총회 소집- 주총일시 : 2020. 03. 27 09:00~- 장 소 : 대한제당(주) 서울사무소	가결	찬성	찬성	-

현금배당- 1주당 배당금 : 보통주 675원(27%) 우선주 700원(28%)	가결	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영보고- 내부회계관리제도상의 취약점이나 위반사항이 발견되지 않음.내부회계관리제도 평가보고- 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대하여 특별한 시정의견 없음.	보고	-	-	-

※ 2020년 3월 27일 개최된 주주총회에서 사외이사 이종환의 임기가 만료되었습니다. 신규로 사내이사에 최상천, 강승우를 사외이사에 하광룡을 신규 선임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 및 활동 내역 해당사항 없음. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(2020년 3월 31일 기준)

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 - 지원조직 : IR팀 - 주요업무 : 이사회 운영, 사외이사 업무지원

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	최대주주와의 관계	연임여부(횟수)	회사와의 거래내역

사내이사	설윤호	이사회	대한제당(주) 부회장	경영전반에 대한 업무	특수관계인(본인)	연임(4)	당기 해당사항 없음

김기영	대한제당(주) 대표이사 부사장	대표이사 부사장	특수관계인(임원)	신임(1)

최상천	대한제당(주) 부사장	제당BU장	특수관계인(임원)	신임(1)

박성수	대한제당(주) 전무	관리부문장	특수관계인(임원)	신임(1)

강승우	대한제당(주) 전무	인천주재임원	특수관계인(임원)	신임(1)

사외이사	하광룡	서울동부지방법원 부장판사(現) 법률사무소 WINWIN 대표변호사	경영전반에 대한 업무	해당없음	신임(1)

김동열	연세대학교 행정학과 졸업
아세아시멘트㈜ 대표이사 사장	경영전반에 대한 업무	해당없음	신임(1)

※ 2020년 3월 27일 개최된 주주총회에서 사외이사 이종환의 임기가 만료되었습니다. 신규로 사내이사에 최상천, 강승우를 사외이사에 하광룡을 신규 선임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항본 사업보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(구한모)가 감사업무를 수행하고 있습니다. (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

구 한 모	연세대학교 법학과 졸업하나은행 트윈타워 지점장하나은행 잠실역 금융센터장	해당없음	상근

※ 2020년 3월 27일 개최된 주주총회에서 상근감사 정경섭의 임기가 만료되어, 구한모가 상근감사에 신규 선임되었습니다.

(2) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

상근감사가 1명 이상	충족(1명)	상법 제542조의10 제1항, 정관 제27조 제1항

감사의 겸임금지	충족	상법 제411조

상근감사의 자격제한	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의10 제2항, 정관 제27조 제1항

(3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

정경섭(출석률:100%)	구한모(출석률:0%)

1	2020.02.06	지점설치의 건	가결	찬성	-

2	2020.02.20	임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	-

3	2020.02.28	제64기 정기주주총회 소집- 주총일시 : 2020. 03. 27 09:00~- 장 소 : 대한제당(주) 서울사무소	가결	찬성	-

현금배당- 1주당 배당금 : 보통주 675원(27%) 우선주 700원(28%)	가결	찬성	-

내부회계관리제도 운영보고- 내부회계관리제도상의 취약점이나 위반사항이 발견되지 않음.내부회계관리제도 평가보고- 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대하여 특별한 시정의견 없음.	보고	-	-

※ 2020년 3월 27일 개최된 주주총회에서 상근감사 정경섭의 임기가 만료되어, 구한모가 상근감사에 신규 선임되었습니다.

나. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

다. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	4	팀장	감사업무

라. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관 제18조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다. 나. 소수주주권 해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

설윤호	남	1975.02	부회장	등기임원	상근	총괄	CLAREMONT 대학원 졸업대한제당(주) 부사장	2,087,990	-	본인	2006.3.10~ 현재	2021.03.23

김기영	남	1964.04	대표이사부사장	등기임원	상근	사업총괄	인하대학교 졸업대한제당(주) 해외영업담당	4,492	-	-	2019.3.15~ 현재	2022.03.15

최상천	남	1962.11	부사장	등기임원	상근	제당 BU장	영남대학교 경영학과 졸업 대한제당㈜ 관리부문장	4,480	-	-	2020.3.27~ 현재	2023.03.27

박성수	남	1965.03	전무	등기임원	상근	관리부문장	건국대학교 졸업대한제당(주) 회계담당	3,300	-	-	2019.3.15~ 현재	2022.03.15

강승우	남	1963.03	전무	등기임원	상근	인천 주재임원	건국대학교 응용통계학과 졸업대한제당㈜ 경영지원담당	2,499	-	-	2020.3.27~ 현재	2023.03.27

하광룡	남	1957.01	사외 이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 법학과 졸업서울동부지방법원 부장판사(현)법률사무소 WINWIN 대표변호사	-	-	-	2020.3.27 ~ 현재	2023.03.27

김동열	남	1943.10	사외 이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 졸업아세아시멘트㈜ 대표이사해병대전략연구소 상임이사	-	-	-	2018.3.23 ~ 현재	2021.03.23

구한모	남	1964.03	감사	등기임원	상근	-	연세대학교 법학과 졸업하나은행 트윈타워 지점장하나은행 잠실역 금융센터장	-	-	-	2020.3.27 ~ 현재	2023.03.27

표지연	남	1969.01	상무	미등기임원	상근	기획실장	-	4,300	-	-	-	-

김운흥	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	사료BU장	-	1,544	-	-	-	-

맹승재	남	1967.04	상무	미등기임원	상근	제당영업담당	-	3,850	-	-	-	-

홍현호	남	1968.08	상무	미등기임원	상근	해외영업담당	-	2,730	-	-	-	-

김호진	남	1968.04	상무	미등기임원	상근	축산유통담당	-	396	-	-	-	-

김준수	남	1968.08	상무	미등기임원	상근	재경담당	-	-	-	-	-	-

이효섭	남	1969.06	상무	미등기임원	상근	인사관리담당	-	-	-	-	-	-

※ 기준일(2020년 03월 31일) 현재 등기임원 8명, 미등기임원 7명입니다.※ 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사내이사에 최상천, 강승우가, 사외 이사에 하광룡, 감사에 구한모가 신규 선임되었습니다.※ 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 이종환, 감사 정경섭의 임기가 만료되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사원	남	253	-	20	-	273	13.68	4,189,539,627	15,346,299	-	-	-	-

관리사원	여	75	-	8	-	83	11.12	833,358,209	10,040,460	-

생산사원	남	142	-	-	-	142	27.09	2,537,300,550	17,260,548	-

합 계	470	-	28	-	498	15.22	7,560,198,386	15,181,121	-

※ 상기 1인평균급여액은 2020년 1월 1일 부터 2020년 3월 31일까지의 내용이나, 당기간의 퇴직, 입사 등으로 인한 변동이 소급 적용되어 있지 않으므로 실제 1인평균급여액과 상이할 수 있습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	351,666,801	35,166,680	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	7	2,000,000	-

감사보수	1	300,000	-

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	227,634,503	28,454,313	-

※ 상기 금액은 2020년 1월 1일 부터 2020년 3월 31일까지의 내용으로 해당기간중 퇴직한 이사 및 감사의 보수를 포함하고 있습니다.

(2)-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	187,424,825	37,484,965	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	15,403,226	5,134,409	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	24,806,452	12,403,226	-

※ 상기 금액은 2020년 1월 1일 부터 2020년 3월 31일까지의 내용으로 해당기간중 퇴직한 이사 및 감사의 보수를 포함하고 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

해당사항 없음.

(2) 산정기준 및 방법해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.