대한제당 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제63기주주총회('19.3.15)	제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 : 양청완, 김기영, 박성수 신임

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	이사 보수 한도 20억원으로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	감사 보수 한도 3억원으로 승인

제62기주주총회('18.3.23)	제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 : 설윤호 중임, 김근회 신임사외이사 : 김동열 신임

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	이사 보수 한도 20억원으로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	감사 보수 한도 3억원으로 승인

제61기주주총회('17.3.17)	제1호 의안 : 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	사외이사 : 이종환 중임

제4호 의안 : 감사 선임의 건	감사 : 정경섭 중임

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	이사 보수 한도 20억원으로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	감사 보수 한도 3억원으로 승인

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 2019년 12월 31일 현재 연결기업이 원고로 계류중인 소송사건은 2건으로서 소송 가액은 1,150백만원이며, 피고로 계류중인 소송사건은 3건으로서 소송가액은 878백만원입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 연결감사보고서의 주석 '34. 우발사항와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원,천미불, 천위안)

성명(법인명)	관계	채권자	거래내역	채무보증한도

기초	증가	감소	기말

㈜TS푸드앤시스템	계열회사	하나은행 외	3,260	66	3,326	4,046

㈜TS신용투자대부	계열회사	신한은행	1,000	1,000	0

대한제당홍콩(유)	계열회사	신한은행	$200	$200	$1,200

불산아련당업유한공사	계열회사	중국은행	CNY 11,636	CNY 11,636	CNY 0	CNY 0

㈜알앤에프	계열회사	하나은행 외	4,560	1,300	3,260	3,912

미소한돈 외	기타	(주)TS신용투자대부 외	4,666	157	4,509	40,661

합 계	USD	$200	$200	$1,200

CNY	CNY 11,636	CNY 11,636	CNY 0	CNY 0

KRW	13,486	66	2,457	11,095	48,619

라. 그밖의 우발채무 등 당분기말 현재 KEB하나은행 외 5개 국내은행과 수입신용장 한도 약정을 맺고 있으며, 수입신용장 한도 약정금액은 233,654백만원 (USD 201,808,948)입니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

제재조치일	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행사항	재발방지를 위한 대책

2017.2.7	인천지방법원	대한제당주식회사,임원2명	벌금 부과(101백만원)임원 2명 : 징역 1년 집행유예 2년, 징역 4월 집행유예 1년	2011. 04. 30~2015. 03. 30 기간중 허위(세금)계산서 수취 및 발급 (조세범처벌법 제18조 제1항, 제10조 제1항, 제3항)	- 2017. 02. 07 조세범처벌법 위반 1심 판결- 2017. 02. 09 동사건에 대한 항소장 제출- 2017. 11. 03 동사건에 대한 항소심에서 대한제당 주식회사 및 임원 1명 일부승소 판결- 2018. 02. 13 동사건에 대한 대법원 확정판결(검찰상고기각)	-

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해 당사항 없음.

다. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

- 2019년 5월 3일 발행한 122회 공모사채 400억원에 대한 사용내역 (은행차입금 상환)

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	차입처	차입일	표면이자율	만기일	상환일	금액

원화차입금	하나은행	2017-12-28	3.00%	2019-12-28	2019-05-03	8,850

원화차입금	신한은행	2016-06-14	2.28%	2019-06-14	2019-06-14	11,718

외화차입금	농협	2018-12-17	3.13%	2019-06-17	2019-06-17	7,865

외화차입금	산업은행	2018-12-17	3.13%	2019-06-17	2019-06-17	2,955

원화차입금	수출입은행	2019-04-08	2.90%	2019-07-08	2019-06-28	10,000

합계	-	-	-	-	-	41,387

주1) 상기 차입금액 중 외화 차입금은 각각 농협 = $6,642,600, 산업은행 = $2,495,463이며, 6월 17일 고시된 기준환율 (US$1 = 1,184.00원)을 적용하였습니다.주2) 부족분은 동사 보유 자체 자금으로 상환하였습니다.(2) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 12월 31일)해당사항 없음.

라. 녹색경영(1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정부는 신기후체제 출범에 대비 국가 온실가스 감축 목표를 2020년 BAU 대비 30%에서 2030년 BAU 대비 37%로 변경하였습니다. 온실가스 감축을 위해 2012년 11월 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률을 제정하였고, 2015년 1월 배출권 거래제를 도입, 시행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 온실가스 목표관리제 대상에서 배출권 거래제 할당 대상 업체로 지정이 되었습니다. 현재 1차 계획기간('15~'17년) 종료 및 2차 계획기간('18~'20년) 진행중이며, 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 검증을 거쳐 관장 기관에 제출, 보고하고 있습니다. 당사의 배출권 거래 1차 계획기간('15~'17년) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 실적과 2차 계획기간('18~'20년) 할당량은 아래와 같습니다.

구 분	온실가스 배출량(tCO2 eq)	에너지 사용량 (TJ)

2015년도 실적	62,819	1,252

2016년도 실적	64,609	1,287

2017년도 실적	65,455	1,304

2018년도 실적	64,265	1,280

2019년도 추정	65,000	1,295

2020년도 할당량	56,920	1,305

※ 2019년도 허용량 = 56,920톤(최초할당량) + 17,152톤(2018년 잔여분) = 74,072톤※ 2019년도 잔여분은 2020년으로 이월 예정임(2020년 허용량 : 56,920톤 + 2019년도 잔여분)※ 2019년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 추정치이며, 온실가스 명세서 작성 후 실적 집계 예정임. ※ BAU(Business As Usual) : 온실가스 감축을 위한 인위적인 조치를 취하지 않을 경우 배출이 예상되는 온실가스의 총량. 마. 인증사항

1. 인 증 명 : HACCP (식품안전관리인증기준)2. 내 용 : 식품부문, 인천제당공장 HACCP 인증3. 취득년월 : 2018년 2월

4. 식품종별 : 설탕, 기타설탕, 당시럽류5. 관 련 법 : 식품위생법 제 48조 제 3항, 제 48조의2제3항 식품위생법 시행규칙 제63조제3항, 제68조의2제3항