대한제당 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제64기주주총회('20.3.27)	제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 : 최상천, 강승우 신임사외이사 : 하광룡 신임

제4호 의안 : 감사 선임의 건	감사 : 구한모 신임

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	이사 보수 한도 20억원으로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	이사 보수 한도 20억원으로 승인

제63기주주총회('19.3.15)	제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 : 양청완, 김기영, 박성수 신임

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	이사 보수 한도 20억원으로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	감사 보수 한도 3억원으로 승인

제62기주주총회('18.3.23)	제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 : 설윤호 중임, 김근회 신임사외이사 : 김동열 신임

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	이사 보수 한도 20억원으로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	감사 보수 한도 3억원으로 승인

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 ① 연결실체가 제소한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건내용	원고	피고	금액

시정명령등취소	대한제당주식회사	공정거래위원회	1,050,000

물품대구 청구	대한제당주식회사	송기현	33,930

손해청구소송	대한제당주식회사	대화감정평가법인	140,000

보증금반환의 소	(주)티에스푸드앤시스템	개인	100,000

② 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행사항

서울남부지방법원	개인	(주)티에스푸드앤시스템	보증금반환등 청구의소	659,218	1심 진행중

수원지방법원	(주)성진	(주)티에스푸드앤시스템	임대료 등 청구의 소	193,480	1심 진행중

수원지방법원	(주)이푸른	(주)티에스푸드앤시스템	지급명령에 대한 이의	24,948	1심 진행중

당분기말 현재 상기 소송사건의 최종 결과를 예측할 수 없으 며, 연결실체의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다 .

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원,천미불)

성명(법인명)	관계	채권자	거래내역	채무보증

기초	증가	감소	기말	한도

㈜TS푸드앤시스템	계열회사	하나은행 외	3,326	100	3,426	4,034

대한제당홍콩(유)	계열회사	신한은행	$200	$200	$1,200

㈜알앤에프	계열회사	하나은행 외	3,260	3,260	3,912

미소한돈 외	기타	(주)TS신용투자대부 외	4,509	100	4,409	43,025

합 계	USD	$200	$200	$1,200

KRW	11,095	100	100	11,095	50,971

라. 그밖의 우발채무 등 증권신고서 제출일 전일 현재 KEB하나은행 외 5개 국내은행과 수입신용장 한도 약정을 맺고 있으며, 수입신용장 한도 약정금액은 262,806백만원 (USD 214,956,977)입니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

제재조치일	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행사항	재발방지를 위한 대책

2017.2.7	인천지방법원	대한제당주식회사,임원2명	벌금 부과(101백만원)임원 2명 : 징역 1년 집행유예 2년, 징역 4월 집행유예 1년	2011. 04. 30~2015. 03. 30 기간중 허위(세금)계산서 수취 및 발급 (조세범처벌법 제18조 제1항, 제10조 제1항, 제3항)	- 2017. 02. 07 조세범처벌법 위반 1심 판결- 2017. 02. 09 동사건에 대한 항소장 제출- 2017. 11. 03 동사건에 대한 항소심에서 대한제당 주식회사 및 임원 1명 일부승소 판결- 2018. 02. 13 동사건에 대한 대법원 확정판결(검찰상고기각)	-

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해 당사항 없음.

다. 직접금융 자금의 사용 ( 1) 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 3월 31일)

해당사항 없음.(2) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 3월 31일)해당사항 없음.

라. 녹색경영(1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정부는 신기후체제 출범에 대비 국가 온실가스 감축 목표를 2020년 BAU 대비 30%에서 2030년 BAU 대비 37%로 변경하였습니다. 온실가스 감축을 위해 2012년 11월 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률을 제정하였고, 2015년 1월 배출권 거래제를 도입, 시행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 온실가스 목표관리제 대상에서 배출권 거래제 할당 대상 업체로 지정이 되었습니다. 현재 1차 계획기간('15~'17년) 종료 및 2차 계획기간('18~'20년) 진행중이며, 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 검증을 거쳐 관장 기관에 제출, 보고하고 있습니다. 당사의 배출권 거래 1차 계획기간('15~'17년) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 실적과 2차 계획기간('18~'20년) 할당량은 아래와 같습니다.

구 분	온실가스 배출량(tCO2 eq)	에너지 사용량 (TJ)

2015년도 실적	62,819	1,252

2016년도 실적	64,609	1,287

2017년도 실적	65,455	1,304

2018년도 실적	64,265	1,280

2019년도 추정	63,803	1,295

2020년도 할당량	56,920	1,305

※ 2019년도 허용량 = 56,920톤(최초할당량) + 17,152톤(2018년 잔여분) = 74,072톤※ 2019년도 잔여분은 2020년으로 이월 예정임(2020년 허용량 : 56,920톤 + 2019년도 잔여분)※ 2019년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 명세서 값이며, 추후 환경부 검증 이후에 실적 확정 예정임. 2020년도 에너지 사용량은 추정치를 기재함.※ BAU(Business As Usual) : 온실가스 감축을 위한 인위적인 조치를 취하지 않을 경우 배출이 예상되는 온실가스의 총량. 마. 인증사항 (1) 식품부문 - 인 증 명 : HACCP (식품안전관리인증기준) - 내 용 : 인천제당공장 HACCP 인증 - 취득년월 : 2018년 2월

- 식품종별 : 설탕, 기타설탕, 당시럽류 - 관 련 법 : 식품위생법 제 48조 제3항, 제 48조의2 제3항 식품위생법 시행규칙 제63조 제3항, 제68조의2 제3항 (2) 사료부문 - 인 증 명 : HACCP (위해요소중점관리기준) - 내 용 : 인천사료공장 HACCP 인증 - 취득년월 : 2005년 10월 - 생산사료 : 고기소, 젖소, 돼지, 닭, 말, 양, 오리, 메추리, 배합사료 원료 - 관 련 법 : 사료관리법 제16조 제4항 사료관리법 시행규칙 제16조 제4항(3) 사료부문 - 인 증 명 : HACCP (위해요소중점관리기준) - 내 용 : 울산사료공장 HACCP 인증 - 취득년월 : 2005년 12월 - 생산사료 : 고기소, 젖소, 돼지, 닭, 오리, 메추리, 배합사료 원료 - 관 련 법 : 사료관리법 제16조 제4항 사료관리법 시행규칙 제16조 제4항