대한제당 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제62기주주총회('18.3.23)	제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인됨	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 : 설윤호 중임, 김근회 신임사외이사 : 김동열 신임

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	이사 보수 한도 20억원으로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	감사 보수 한도 3억원으로 승인

제61기주주총회('17.3.17)	제1호 의안 : 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인됨	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건	사외이사 : 이종환 중임

제4호 의안 : 감사 선임의 건	감사 : 정경섭 중임

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	이사 보수 한도 20억원으로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	감사 보수 한도 3억원으로 승인

제60기주주총회('16.3.18)	제1호 의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인됨	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건	사내이사 : 조현 중임

제4호 의안 : 감사 선임의 건	제2호 의안 승인으로 자동폐기

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	이사 보수 한도 20억원으로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	감사 보수 한도 3억원으로 승인

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 2018년 12월 31일 현재 연결기업이 피고로 계류중인 소송사건은 3건으로서 소송가액은 1,277백만원입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 연결감사보고서의 주석 '34. 우발사항과 약정사항'을 참조 하시기 바랍니다.

나. 채무보증 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원,$,CNY)

성명(법인명)	관계	채권자	거래내역	채무보증한도

기초	증가	감소	기말

㈜TS푸드앤시스템	계열회사	하나은행 외	2,800	460	-	3,260	4,152

㈜TS신용투자대부	계열회사	신한은행	2,300	-	1,300	1,000	1,200

대한제당홍콩(유)	계열회사	신한은행	$200	-	-	$200	$1,200

불산아련당업유한공사	계열회사	중국은행	CNY 26,400	-	CNY 14,764	CNY 11,636	CNY 11,636

㈜알앤에프	계열회사	하나은행 외	4,700	-	140	4,560	5,472

신명축산 외	기타	(주)TS신용투자대부 외	2,654	2,012	-	4,666	39,658

합 계	USD	$200	-	-	$200	$1,200

CNY	CNY 26,400	-	CNY 14,764	CNY 11,636	CNY 11,636

KRW	12,454	2,472	1,440	13,486	50,482

다. 그밖의 우발채무 등 당분기말 현재 KEB하나은행 외 7개 국내은행과 수입신용장 한도 약정을 맺고 있으며, 수입신용장 한도 약정금액은 227,779백만원 (USD 203,719,524)입니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

제재조치일	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행사항	재발방지를 위한 대책

2015.9.21	공정거래위원회	대한제당주식회사	과징금 부과(7,475백만원)	배합사료가격의 부당한 공동행위 (공정거래법 제19조 제1항 제1호)	- 2015. 10. 19 행정소송 소장 접수 (작성일 현재 소송 진행중)- 2015. 11. 19 과징금 납부	영업사원을 대상으로 내부교육 실시 (배합사료 제조판매 사업자간 가격정보 공유 금지)

2017.2.7	인천지방법원	대한제당주식회사,임원2명	벌금 부과(101백만원)임원 2명 : 징역 1년 집행유예 2년, 징역 4월 집행유예 1년	2011. 04. 30~2015. 03. 30 기간중 허위(세금)계산서 수취 및 발급 (조세범처벌법 제18조 제1항, 제10조 제1항, 제3항)	- 2017. 02. 07 조세범처벌법 위반 1심 판결- 2017. 02. 09 동사건에 대한 항소장 제출- 2017. 11. 03 동사건에 대한 항소심에서 대한제당 주식회사 및 임원 1명 일부승소 판결- 2018. 02. 13 동사건에 대한 대법원 확정판결(검찰상고기각)	-

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해 당사항 없음.

다. 녹색경영(1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정부는 신기후체제 출범에 대비 국가 온실가스 감축 목표를 2020년 BAU 대비 30%에서 2030년 BAU 대비 37%로 변경하였습니다. 온실가스 감축을 위해 2012년 11월 온실가스 감축을 위해 2012년 11월 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률을제정하였고, 2015년 1월 배출권 거래제를 도입, 시행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 온실가스 목표관리제 대상에서 배출권 거래제 할당 대상 업체로 지정이 되었으며, 현재 1차 계획기간(2015~2017년) 종료 및 2차 계획기간(2018~2020) 할당 완료되었으며, 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 검증을 거쳐 관장 기관에 제출, 보고하고 있습니다. 당사의 배출권 거래 1차 계획기간(2015년~2017년) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 실적과 2차 계획기간(2018~2020) 할당량은 아래와 같습니다.

구 분	온실가스 배출량(tCO2 eq)	에너지 사용량 (TJ)

2015년도 실적	62,819	1,252

2016년도 실적	64,609	1,287

2017년도 실적	65,455	1,304

2018년도 추정	64,266	1,281

2019년도 할당량	56,920	1,315

※ 1차 계획기간 배출권 잔여분 27,577톤 차기 이월함.※ 2018년 배출 총 허용량 : 87,135톤 (할당량 : 59,602톤 , 이월량 : 27,533톤)※ 2018년 배출량 잔여분은 2019년으로 이월 예정임.※ 2018년도 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 명세서 값이며, 환경부 검토 이후에 확정 예정임. 2019년도 에너지 사용량은 추정치를 기재함.※ BAU(Business As Usual) : 온실가스 감축을 위한 인위적인 조치를 취하지 않을 경우 배출이 예상되는 온실가스의 총량.

라 . 인증사항 1. 인 증 명 : HACCP (식품안전관리인증기준) 2. 내 용 : 식품부문, 인천제당공장 HACCP 인증3. 취득년월 : 2018년 2월

4. 식품종별 : 설탕, 기타설탕, 당시럽류5. 관 련 법 : 식품위생법 제 48조 제 3항, 제 48조의2제3항 같은 법 시행규칙 제63조제3항, 제68조의2제3항