알루코 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사 최근 정관 개정일은 2025년 3월 26일이며, 제69기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.또한, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제70기 정기주주총회의 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제30조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제30조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	독립이사로 명칭 변경 및 구성요건 상향
(상법 개정 반영)

제33조(이사의 보선) ②사외이사가 사임 ·사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제33조(이사의 보선) ② 독립이사가 사임 ·사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제36조(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다

제41조의2(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑨ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조의2(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑨ 독립이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의2(감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사 위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제41조의2(감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사 위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	분리선임 감사위원 인원수 변경,감사위원 선 ·해임시 3%룰 강화(상법 개정 반영)

제39조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 성과보상위원회
3. ESG위원회	제39조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 성과보상위원회 3. ESG위원회 4. 경영위원회	경영위원회 신설

신설	부칙
제5조(독립이사에 관한 경과조치) 제30조, 제41조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
제6조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제 41조의 2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	부칙 신설(시행일 추가)
- 독립이사 명칭 변경, 감사위원 합산 3% 시행일 : 2026.07.23
- 감사위원 2인 분리선출 : 정관 변경 승인 즉시 시행(상법 개정 반영)

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제67기 정기주주총회	제13조(주주명부 작성 ·비치)제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제41조의2(감사위원회의 구성)	- 전자투표제도 도입에 따른 정비 (표준정관반영)- 상법시행령 감사위원 분리선출 규정 반영
전자투표제도 도입에 따라 상법제542조의 12제8항 규정을 반영(표준정관반영)

2024년 03월 28일	제68기 정기주주총회	제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 홈페이지(https://www.aluko.co.kr)에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	- 홈페이지 주소 변경

2025년 03월 26일	제69기 정기주주총회	제39조의2(위원회) 제45조(이익배당) 제45조의2(중간배당)	- ESG위원회 추가- 이사회결의로 배당기준일 설정

주) 정관 변경 이력은 최근 3사업연도 기준으로 작성하였습니다.

나. 사업목적에 관한 사항(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업	영위

2	금속압연 및 신선업	미영위

3	알루미늄제관 제조 판매업	영위

4	합성수지 제조 판매업	영위

5	부동산 매매업 및 임대업	영위

6	건설업	미영위

7	국내외 무역업	영위

8	단조품 제조 및 판매업	미영위

9	문 제작 판매업	영위

10	의료용구 제조 판매업	영위

11	자동차부품 제조 판매업	영위

12	철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업	영위

13	전자 부품 및 관련장치물 제조 판매업	영위

14	창호의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업	영위

15	창호 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업	영위

16	태양광의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업	영위

17	태양광 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업	영위

18	태양광발전사업 및 판매업	영위

19	전기공사업	영위

20	반도체/디스플레이 장비 제조	영위

21	기계 설비 공사	미영위

22	배터리 팩 하우징 부품 제조	영위

23	풍력 발전 사업	미영위

24	연구 및 개발용역업	영위

25	전 각호에 부대하는 일체의 사업	영위

(2) 사업목적 변경 내용 및 변경사유당사는 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 변경하지 않았습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표당사는 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 변경하지 않았습니다.