알루코 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

당사 최근 정관 개정일은 2023년 3월 28일이며, 제67기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.또한, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제68기 정기주주총회의 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 홈페이지 (http://www.alusash.co.kr)에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 홈페이지 (https://www.aluko.co.kr)에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	홈페이지 주소 변경

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제65기 정기주주총회	제2조(목적)1~21 (현행과 동일)
22. 배터리 팩 하우징 부품 제조
23. 풍력 발전 사업
제6조(발행예정주식의 총수)	- 신규사업진출을 위한 목적사업추가- 향후 추가 발행에 대비하여 상향 필요

2022년 03월 28일	제66기 정기주주총회	제15조의2 (전환사채의 발행 및 배정)
제16조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) 제32조 (이사의 임기)	- 전환사채 발행한도 소진으로 증액 필요- 신주인수권부사채 발행한도 소진으로 증액 필요- 경영환경변화 맞춰 유연한 경영체제 필요

2023년 03월 28일	제67기 정기주주총회	제13조(주주명부 작성 ·비치)제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제41조의2(감사위원회의 구성)	- 전자투표제도 도입에 따른 정비 (표준정관반영)- 상법시행령 감사위원 분리선출 규정 반영
전자투표제도 도입에 따라 상법제542조의 12제8항 규정을 반영(표준정관반영)

주) 정관 변경 이력은 최근 3사업연도 기준으로 작성하였습니다.

나. 사업목적에 관한 사항(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업	영위

2	금속압연 및 신선업	미영위

3	알루미늄제관 제조 판매업	영위

4	합성수지 제조 판매업	영위

5	부동산 매매업 및 임대업	영위

6	건설업	미영위

7	국내외 무역업	영위

8	단조품 제조 및 판매업	미영위

9	문 제작 판매업	영위

10	의료용구 제조 판매업	영위

11	자동차부품 제조 판매업	영위

12	철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업	영위

13	전자 부품 및 관련장치물 제조 판매업	영위

14	창호의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업	영위

15	창호 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업	영위

16	태양광의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업	영위

17	태양광 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업	영위

18	태양광발전사업 및 판매업	영위

19	전기공사업	영위

20	반도체/디스플레이 장비 제조	영위

21	기계 설비 공사	미영위

22	배터리 팩 하우징 부품 제조	영위

23	풍력 발전 사업	미영위

24	연구 및 개발용역업	영위

25	전 각호에 부대하는 일체의 사업	영위

(2) 사업목적 변경 내용 및 변경사유

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.26	-	22. 배터리 팩 하우징 부품 제조

추가	2021.03.26	-	23. 풍력 발전 사업

수정	2021.03.26	22. 연구 및 개발용역업	24. 연구 및 개발용역업

수정	2021.03.26	23. 전 각호에 부대하는 일체의 사업	25. 전 각호에 부대하는 일체의 사업

당사 제65기 정기주주총회(2021.03.26)에서는 이사회의 제안으로 사업목적 추가(수정)안이 상정되어 승인되었습니다. 해당 개정은 당사가 추진하고 있는 신규 사업인 배터리 팩 하우징 부품 제조와 풍력 발전 사업을 정관상 사업목적에 추가하기 위한 것입니다. 기존 정관상의 사업목적으로 되어 있던 '연구 및 개발용역업'과 '전 각호에 부대하는 일체의 사업' 의 경우 사업목적 순서 변경으로 수정되었습니다. 해당 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없었습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	배터리 팩 하우징 부품 제조	2021년 03월 26일

추가	풍력 발전 사업	2021년 03월 26일

[배터리 팩 하우징 부품 제조]1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적글로벌 완성차 기준 1년에 약 1억대 수준으로 완성차가 생산중입니다. 이 중 2022년기준 전기차 점유율이 약 10% 수준에서 2023년에는 약 15% 점유율이 예상되며, 글로벌 완성차 시장은 전기차 시대로의 전환을 맞이하고 있습니다. 사업성이 밝고 환경친화적인 전기차 배터리 시장은 당사에서 생산하는 품목인 알루미늄 부품에 적합한 부분이며 기존 배터리 셀(모듈) 케이스와의 연계를 통하여 중장기 성장 모멘텀을 확보하고자 하는 것이 배터리 팩 하우징 사업의 진출 목적입니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성최근 완성차 업체는 차량 경량화에 노력하고 있으며 특히 전기차의 경우 배터리부분에 경량화 및 열전도율이 좋은 알루미늄 소재로 만든 케이스를 많이 채택하고 있습니다. 2022년 전기차 점유율 10%, 2023년 전기차 점유율 15%, 2030년에는 약 50%의 전기차 시장이 예상됨에 따라 전기차 배터리 시장 규모도 큰 폭으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다. 다만, 배터리 제조업체(완성차업체)와 당사간 구매협약이 이루어지면 관련된 투자 규모 등이 결정되는 구조이므로 구매협약이 이루어지면 일반적으로 공급계약 기간 내에 투자회수가 이루어지게 됩니다. 투자자금의 원천은 보유하고 있는 자금과 대출로 이루어지게 됩니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 현재 R Center와 개발 인력이 구성되어 배터리 셀(모듈) 케이스를 양산하고 있으며, 동일한 인력으로 전기차 배터리 팩하우징 개발을 하고 있기 때문에 유동적인 개발 및 양산 대응이 가능합니다.현재로서는 시제품으로 샘플을 제작하여 각 완성차업체로 Promotion을 진행하고 있는 상황입니다.

5) 기존 사업과의 연관성일반적으로 배터리는 셀, 모듈, 팩으로 구성됩니다. 당사는 이미 배터리 셀(모듈) 케이스를 양산하고 있는 상황으로 배터리 팩 부품을 개발하여 모듈 조립을 하는 구조로 사업을 연계하면 배터리 셀 케이스와 팩 하우징 양산화에 시너지가 클 것으로 기대하고 있습니다.

6) 주요 위험개발중인 배터리팩 하우징의 경우 현재까지 특별한 위험요인은 발견되지 않았습니다.

7) 향후 추진계획완성차 업체의 배터리 제조사를 통하여 Promotion을 진행하고 있으며 자동차 부품의 특성상 검증기간과 검토 기간이 길어(완성차업체와 배터리 제조사 양사의 검증을 요함) 시간이 많이 소요되지만 완성차 업체와 배터리 제조사를 통해 제품을 공급하기위해 레퍼런스를 잘 관리하고 있습니다.2024년 중 가시적 성과가 나오기를 기대하고 있습니다. 현재 이로인한 추가적인 조직 및 인력구성 계획은 없습니다.

8) 미추진 사유해당사항 없음. [풍력 발전 사업]

1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적전 세계는 급격한 기후 변화로 인해 친환경 에너지를 얻기 위해 노력하고 있으며 온실가스 감축을 넘어 탄소중립 사회로의 전환을 향해 나아가고 있습니다. 재활용이 가능한 당사의 주력 생산품인 알루미늄이 풍력 발전 설비의 Fix Ladder부분을 대체할 수 있다고 판단됩니다. 현재 풍력 발전 설비의 부품 대부분을 해외업체에 의존하고 있는 실정이므로 당사는 Fix Ladder부분과 관련된 부속자재를 국산화로 대체하여 국가차원의 에너지 전환계획에 동참하고자 합니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성Fix Ladder의 경우 최종 고객사에서 직접 업체를 지정하는 등 진입장벽이 높고 Fix Ladder뿐만 아니라 관련된 부속자재와 장비도 함께 개발해서 품질을 만족시켜야 하는 어려움이 있지만 고객사의 적극적인 지원이 이루어지면 충분히 진입이 가능하리라 판단하고 있습니다. 산업통상자원부에 따르면 2036년 재생에너지 발전량 비중 목표는 28.9%로 신규설비용량80GW를 보급하겠다고 발표 했으며 태양광과 풍력발전 비중을 2021년 87:13에서 2030년 60:40으로 개선하고 이를 위해 풍력입찰시장을 도입하는 등 풍력발전 보급을 늘리기 위한 목표도 함께 제시함으로써 향후 풍력 발전시장이 성장할 것으로 기대됩니다. 특히, 삼면이 바다인 우리나라의 경우 해상풍력발전사업의 시장이 더욱 성장할 것으로 판단하고 있으며 시장을 해외로 확대하게 되면 시장의 규모는 더욱 클 것으로 기대하고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등현재 시장조사의 단계로 투자 및 예상 자금소요와 회수기간등에 대해서는 향후 추가 검토할 계획입니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)현재 시장조사의 단계로 진척도에 따라 조직 및 인력구성을 별도로 구성할 계획입니다.

5) 기존 사업과의 연관성당사의 경우 현재 알루미늄 사다리 사업을 영위하고 있습니다. Fix Ladder의 경우 고정형 사다리로 타워 내 점검 및 보수를 위해 필요한 사다리이므로 기존의 사다리 사업과의 연관성이 높아 중장기 성장 모멘텀을 확보할 예정입니다.

6) 주요 위험제품개발이 완료되어도 풍력발전업체에서 채택이 되지 않을 위험이 존재합니다. 신규진입 업체 스스로가 사다리에 대한 시험 테스트 및 인증을 받아 오도록 요구하고 있으나 이를 테스트 해줄 업체와 인증을 받을 수 있는 기관이 없어 진입하기가 어려운 상황입니다. 시장조사 과정에서 이미 진입해 있던 업체의 제품이 하자등의 이유가 없을 경우 타회사(신규 진입회사)의 제품이 채택되는 경우는 없었습니다.

7) 향후 추진계획국내의 경우 풍력 타워용 Fix Ladder를 시험해주는 기관이나 인증기관이 없어 인증을 받을 수 있는 기관이 필요합니다. 플랫폼, 엘리베이터등이 포함된 Full Set로 개발되어야 최종고객사에 채택되는 구조이며 신규제품의 경우 최종고객사에 공급하기 위해서는 필드 테스트를 해야 하지만 테스트 자체도 불가한 경우가 많아 협업기관을 통해 테스트를 할 수 있는 환경도 조성되어야 합니다. 따라서 당사는 표준연구원등을 통해 정부과제를 진행하여 인증을 받을 수 있는 환경을 추진할 예정이며 사다리뿐만 아니라 플랫폼(타워 중간에 쉴 수 있는 공간)과 엘리베이터등 Full Set를 개발하여 풍력 발전 사업에 진출할 수 있도록 다각도로 검토 중에 있습니다. 협업기관을 통해 테스트 할 수 있는 환경이 조성되면 풍력 발전 사업에 대한 인력 및 조직을 구성할 예정입니다.

8) 미추진 사유해당사항 없음.