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SHD 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 65 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신화실업주식회사
대 표 이 사 : 신 종 호
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 번영2로31(성곡동,시화공단4다706)
(전 화) 031-499-9922
(홈페이지) http://www.shinhwatp.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 내 이 사 (성 명) 원 윤 식
(전 화) 031-499-9922
목 차

【대표이사등의 확인】 1
Ⅰ. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 4
3. 자본금 변동사항 4
4. 주식의 총수 등 5
5. 의결권 현황 5
6. 배당에 관한 사항 등 6
7. 정관에 관한 사항 7
Ⅱ. 사업의 내용(제조업) 9
1. 사업의 개요 9
2. 주요 제품 및 원재료 등 10
3. 생산 및 설비에 관한 사항 11
4. 매출에 관한 사항 13
5. 시장위험 및 위험관리 13
Ⅲ. 재무에 관한 사항 20
1. 요약재무정보 20
2. 연결재무제표 21
3. 연결재무제표 주석 21
4. 재무제표 21
5. 재무제표 주석 25
6. 기타재무에 관한 사항 91
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 101
1. 경영성과 101
2. 재무상태 101
3. 자금조달(상환)실적 102
4. 부외거래 102
5. 그밖에 투자결정에 필요한 사항 102
V. 감사인의 감사의견 등 103
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(감토의견포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 103
다음의 표에 따라 기재한다.
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 103
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 103
4. 회계감사의 변경사유 103
5. 내부통제에 관한 사항 104
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 105
1. 이사회에 관한 사항 105
2. 감사제도에 관한 사항 106
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 107
Ⅶ. 주주에 관한 사항 108
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 108
2. 최대주주 변동내역 108
3. 주식의 분포 109
4. 주식사무 111
5. 주가 및 주식거래실적 112
Ⅶ. 임원 및 직원등에 관한 사항 113
1. 임원 및 직원의 현황 113
2. 임원의 보수 등 114
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 117
1. 관계회사의 현황 117
2. 타회사 임원 겸직 현황 117
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 118
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 119
1. 공시사항의 진행·변경사항 119
2. 주주총회 의사록 요약 119
3. 중요한 소송사건 120
4. 중소기업기준 검토표 120
5. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 123
6. 외국지주회사의 자회사 현황 123
【전문가의 확인】 125
1. 전문가의 확인 125
2. 전문가와의 이해관계 125
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 신화실업주식회사 영문으로는 SHIN HWA SIL UP CO.,LTD 라 표기합니다.
단, 약식으로 표기할 경우에는 신화실업(주)라고 표기 합니다.
나. 설립일자 및 존속기간
당 회사는 1956년 06월 01일 신화실업주식회사를 설립하여 서울 동대문구 답십리에 소재
지를 두고 아연도 철판시설 가동을 시작하였으며 1965년 07월 01일 서울시 구로구 개봉동
175-1번지로 본점 소재지를 변경하였습니다.
1995년 12월 21일 본사 소재지를 변경 사업보고서 제출일 현재까지 경기도 안산시 단원구
성곡동에 본사 소재지를 두고 있으며 상호를 변경한 적은 없습니다
또한 1988년 11월 23일에 한국거래소 유가증권시장에 상장 되었습니다.
다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소
ｏ 본사 소재지 : 경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동,시화공단 4다 706호)
ｏ전화번호 : 031-499-9922
ｏ홈페이지 주소 : www.shinhwatp.co.kr
라. 중소기업 해당여부 : 당사는 중소기업에 해당되어 있습니다.
마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명
(1) 주요 사업의 내용
ｏ표면처리강의 제조
ｏ표면처리강의 임가공
ｏ각종철판의 생산가공 및 판매업
ｏ수출입업
ｏ임대업
(2) 향후 추진하려는 신규사업
당사는 사업보고서 제출일 현재 새로이 추진하거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이
추진하기로 구체화된 신규사업 등의 내용이 없습니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 11월 23일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 변경

회사의 본점 소재지는 경기도 안산시 단원구 성곡동 661-4(시화공단 4다 706호)입니다.최근 5년간 본점 소재지의 변경사항이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

년 월 일	내 용

2018년 02월 14일	대표이사 변경 : 신정국 → 원윤식

2018년 03월 16일	정기주주총회에 따른 경영진 변경대표이사 변경 : 원윤식 → 신종호

2020년 03월 27일	정기주주총회에 따른 경영진 변경이사 퇴임 : 하성욱감사 퇴임 : 윤우원이사 선임 : 박상국사외이사 선임 : 강성식감사 선임 : 소재이
3. 자본금 변동사항

(해당사항 없습니다.)

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	3,600,000	3,600,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,214,878	1,214,878	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,214,878	1,214,878	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,214,878	1,214,878	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,214,878	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,214,878	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관기재 내역

배당에 관한 사항은 당사의 정관에 따르며, 내용은 다음과 같습니다.
제 43조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회
의 결의로 지급한 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 게 지급 한다
제 44 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제65기	제64기	제63기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	489	963	2,226

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	121	121	121

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.84	12.61	5.46

현금배당수익률(%)	-	0.5	0.4	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	19	0.43	0.56

(*)상기 연속 배당횟수는 공시정보 기준으로 제47기(2003년) 부터입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019.3.29. 이며, 제65기 정기주주총회(2021.3.25. 예정)의 안건에는 정관 변경 건이 포함될 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제63기 주주총회	주식 및 신주인수권명의개서대리인외부감사인의 선임	전자등록 의무화로 근거 실설주식사무처리 변경내용 반경표준정관 반영

다. 정관변경예정사항

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제65기 주주총회	우선주식의 수신주인수권기준일소집시기신주인수권동등배당이사에 관한 사항감사위원회	개정 상법 반영표준정관 사유 추가표준정관 반영개정 관련 규정 반영표준정관 사유 추가개정 상법 내용 반영감사위원회 신설"
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제65기	제64기	제63기

[유동자산]	41,573,034,080	44,643,138,235	45,587,252,779

현금및현금성자산	8,038,956,505	7,013,163,603	8,733,107,766

기타금융자산	-	120,000,000	-

매출채권및기타채권	21,799,204,002	21,740,788,010	21,647,634,210

재고자산	11,522,264,825	15,769,186,622	15,206,510,803

[비유동자산]	22,627,462,029	20,663,828,575	18,989,143,193

장기기타금융자산	2,261,603,176	2,157,988,734	211,236,272

장기기타채권	712,964,404	-	-

유형자산	14,652,658,061	14,095,089,346	14,621,984,112

무형자산	299,080,800	299,080,800	527,760,800

투자부동산	3,584,424,676	3,066,803,271	3,104,946,683

관계기업에 대한 투자자산	1,116,730,912	1,044,866,424	523,215,326

이연법인세자산	-	-	-

자산총계	64,200,496,109	65,306,966,810	64,576,395,972

[유동부채]	22,741,626,283	29,553,387,407	28,491,322,689

[비유동부채]	6,854,658,687	1,593,059,200	2,051,407,994

부채총계	29,596,284,970	31,146,446,607	30,542,730,683

[자본금]	6,074,390,000	6,074,390,000	6,074,390,000

[자본잉여금]	1,615,915,437	1,615,915,437	1,615,915,437

[기타포괄손익누계액]	(330,353,569)	(467,908,453)	(8,161,764)

[이익잉여금]	27,244,259,271	26,938,123,219	26,351,521,616

자본총계	34,604,211,139	34,160,520,203	34,033,665,289

관계기업 투자주식 평가방법	-	-	-

매출액	77,326,954,913	74,112,165,251	71,644,133,274

매출원가	72,286,769,651	68,891,805,421	64,783,959,035

매출총이익	5,040,185,262	5,220,359,830	6,860,174,239

판매비와관리비	4,853,012,776	4,206,748,289	3,679,669,542

영업이익	187,172,486	1,013,611,541	3,180,504,697

법인세비용차감전순이익	596,123,570	1,197,275,372	3,110,907,995

당기순이익(손실)	489,045,220	963,220,658	2,226,278,637

기본주당순이익	403	793	1,833
2. 연결재무제표

(해당사항 없음.)
3. 연결재무제표 주석

(해당사항 없음.)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영성과

- 당사의 지난 3사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분 년도	영업실적	증(감)율

2018(63기)	2019(64기)	2020(65기)	2019	2020

순매출액	71,644	74,112	77,327	3.4	4.3

매출원가	64,784	68,892	72,287	6.3	4.9

판매관리비	3,680	4,207	4,853	14.3	15.4

영업이익	3,181	1,014	187	-68.1	-81.6

법인세차감전이익	3,111	1,197	596	-61.5	-50.2

법인세비용	885	234	(107)	-73.6	-145.7

당기순이익	2,226	963	489	-56.7	-49.2

- 위 자료중 당기매출액은 관련업종 소비증가로 전기대비 4.3% 증가 하였으며 판매관리비의
증가로 당기순이익은 감소 하였습니다.

2. 재무상태

- 당사의 지난 3사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분 년도	재무상태	증(감)율

2018(63기)	2019(64기)	2020(65기)	2019	2020

1.유동자산	45,587	44,643	41,573	-0.27	-6.9

2.비유동자산	18,989	20,664	22,627	8.82	9.5

자산합계	64,576	65,307	64,200	1.13	-1.7

1.유동부채	28,491	29,553	22,742	3.73	-23.0

2.비유동부채	2,051	1,593	6,854	-22.33	330.3

부채합계	30,542	31,146	29,596	1.98	-5.0

1.자본금	6,074	6,074	6,074	-	-

2.자본잉여금	1,616	1,616	1,616	-	-

3.기타포괄손익누계액	-8	-467	-330	5,737.50	-29.3

4.이익잉여금	26,352	26,938	27,244	2.22	1.1

자본합계	34,034	34,161	34,604	0.37	1.3

부채와자본합계	64,576	65,307	64,200	1.13	-1.7

- 당사의 자산은 전년대비 6.9%감소, 부채는 전년대비 -5.2%감소 하였습니다.

3. 자금조달(상환)실적

- 2020년도 외부자금조달(상환) 실적은 다음과 같습니다.

[국내] (단위 : 백만원, %)

구분	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은행	14,200	5,000	(5,500)	13,700	-

회사채(사모)	-	-	-	-	-

합계	14,200	5,000	(5,500)	13,700	-

[해외] [단위 : 천미불]

구분	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

-	-	-	-	-	-

4. 부외거래(해당사항 없음)

5. 그밖에 투자결정에 필요한 사항(해당사항 없음)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제65기(당기)	정인회계법인	적정	특이사항없음	부정위험과 관련한 매출채권의 실재성,개별평가 대상 거래처의 예상손실 평가

제64기(전기)	삼덕회계법인	적정	특이사항없음	-

제63기(전전기)	삼덕회계법인	적정	특이사항없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제65기(당기)	정인회계법인	반기,중간,기말감사, 내부회계관리제도 검토	170,000	1,520시간	170,000	1,584시간

제64기(전기)	삼덕회계법인	반기,중간,기말감사	49,000	874시간	49,000	874시간

제63기(전전기)	삼덕회계법인	반기,중간,기말감사	45,000	803시간	45,000	803시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제65기(당기)	2020.09.25	K-IFRS,내부회계관리제도, 법인세 관련 담당자 교육	2020.09-2020.12	10,000	-

제64기(전기)	-	-	-	-	-

제63기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 사유

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」 제17조 및 「외부감사 및 회계등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 의거 감사인 지정

5. 내부통제에 관한 사항

감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토 하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

사업보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며 업무진행에 관한 경영상의 중요사항을 결의하고 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항

구분	내용

(제35조)소집절차	이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에각 이사 및 감사에게 통지 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

제(36조)결의방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이 사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

제37조(이사회의 의사록)	이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

1	2020.03.27	주주총회의사록	가결	찬성	찬성

2	2020.06.15	신한은행 일반자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성

3	2020.09.25	하나은행 기업운전상업어음할인 신규(대환) 차입 건	가결	찬성	찬성

4	2020.12.07	제65기 주주총회와 관련하여 주주명부의 폐쇄 및 기준일 확정 공고 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

당사는 사 외이사를 포함한 모든 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고있으며, 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공개하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 직무수행과 관련된 법률의 개정과 경영의사 결정에필요한 정보를 지속적으로 제공하고 있으며 당사 사외이사는 직무수행에 필요한 전문성을 충분이 갖추고 있어 교육을 미실시 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 사업보고서 제출일 현재 주주총회 결의(2020.03.27)에 의하여 선임된 소재이 비상근 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다 .

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

소재이	'78~'17 국세청 근무'06 제43회 세무사 시험 합격'15 고려사이버대학교 세무회계학과 졸업'18 소재이세무사사무소 개소	미해당	-

나. 감사의 독립성

당사는 비상근감사 1인으로 구성된 감사가 회계와 업무에 대한 감사업무를 독립적으로 수행하고 있습니다. 감사는 당사의 주식을 보유하고 있지 않고 최대주주와는 특수관계에있지 않습니다.

다. 감사의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사 참석인원	비고

1	2020.03.27	제64기 주주총회의사록	1(1)	-

2	2020.06.15	신한은행 일반자금대출 연장의 건	1(1)	-

3	2020.09.25	하나은행 기업운전상업어음할인 신규(대환) 차입 건	1(1)	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고 있으며, 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

당사는 보고서 작성일 현재 감사지원 조직은 없습니다.

바. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

당사는 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원 조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당 사는 상법 제382조의 2에서 규정한 집중투표제를 배제하고 있으며 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신종호	본인	보통주	557,609	45.90	557,609	45.90	-

김순덕	특수관계인	보통주	39,815	3.28	39,815	3.28	-

신정헌	특수관계인	보통주	47,559	3.91	7,559	0.62	-

김경숙	특수관계인	보통주	1,441	0.12	1,441	0.12	-

신민주	특수관계인	보통주	7,441	0.61	7,441	0.61	-

신명호	특수관계인	보통주	1,441	0.12	1,441	0.12	-

신재호	특수관계인	보통주	707	0.06	707	0.06	-

신정혜	특수관계인	보통주	6,470	0.53	6,470	0.53	-

오종윤	특수관계인	보통주	3,040	0.25	3,040	0.25	-

오은선	특수관계인	보통주	3,040	0.25	3,040	0.25	-

오상원	특수관계인	보통주	1,441	0.12	1,441	0.12	-

계	보통주	670,004	55.15	630,004	51.86	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동내역가. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대 주주명 : 신종호
2005년 순천향대학교 기계공학과 졸업
2008년 두산중공업 입사
2014년 두산중공업 퇴사
2014년 신화실업주식회사 입사
2018년 신화실업주식회사 대표이사 취임
주요직무 및 직위명 : 신화실업주식회사 대표이사

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(해당사항 없음)

## 다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	신종호	557,609	45.90	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 나.소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	1,927	1,942	99.43	584,874	1,214,878	48.14	-

(*)소액주주현황은 2020년 12월31일 최종으로 확인된 주주명부에 등재된 주주를 기준으로 작성하였습니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주 를 발행하는 경우.
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금 융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제 3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한 다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법 은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	다음해 3월중

주주명부폐쇄기간	다음해 1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주, 기명식 우선주

명의개서대리인	국민은행증권대행팀

주주의특전	해당사항 없음	공고게재신문	서울경제신문

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

신화실업(주)	최고	23,650	20,200	20,550	23,000	21,100	20,900

최저	19,500	19,150	19,200	19,550	20,100	20,150

월간거래량	144,945	74,084	235,770	822,539	219,771	168,534
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신종호	남	1982년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	2014 신화실업(주) 입사2018 신화실업(주) 대표이사 취임	557,609	-	본인	5	2021년 03월 22일

원윤식	남	1955년 05월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	2004 신화실업(주) 이사 취임	-	-	관계없음	31	2022년 03월 29일

박상국	남	1959년 11월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	2006 신화실업(주) 이사	-	-	관계없음	38	2021년 03월 22일

강성식	남	1957년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2008 법무법인(유)율촌 조세진단 팀장2017 법무법인 대표세무사2018 세무그룹가온 대표세무사	-	-	관계없음	1	2023년 03월 27일

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	신종호	남	1982년 02월	X	2014 신화실업(주) 입사2018 신화실업(주) 대표이사 취임	2021년 03월 25일	본인

선임	소재이	남	1959년 04월	O	1978 국세청 입사2006 세무사 시험 합격2018 소재이세무사사무소 개소	2021년 03월 25일	해당사항 없음

(*)향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제1차 철강산업	남	82	-	-	-	82	13년 06개월	4,194,053	51,146	4	-	4	-

제1차 철강산업	여	7	-	-	-	7	05년 11개월	277,244	39,606	-

합 계	89	-	-	-	89	12년 09개월	4,471,297	50,239	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	67	67	-

(*)미등기임원 1명이 기중 퇴사하여 기준일 현재 포함되어 있지 아니합니다.(*)2020년 연간 보수 총액입니다.(*)평균 급여액 계산 시 1년 미만의 경우 년환산으로 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000	-

감사	1	25	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	604	112	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	576	192	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	14	14	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14	14	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(해당사항 없음)

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(해당사항 없음)

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(해당사항 없음)

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(해당사항 없음)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계회사의 현황

회사명	당사의 지분율	관계회사의 업종	비고

(주)신안제관	20%	철강업,제관	비상장

2. 타회사 임원 겸직 현황

성명	회사명	직책	상장여부	비고

신종호	(주)신안제관	대표이사	비상장	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음.

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경사항

(사업보고서 제출일 현재 신고한 주요경영사항 및 공시 진행사항이 없습니다.)

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제64기주주총회(2020.03.27)	제1호의안 :이사 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인 함사내이사 후보자 1명(박상국)사외이사 후보자 1명(강성식)	-

제2호의안:감사선임의 건	제2호 의안 : 원안대로 승인 함감사 후보자 1명(소재이)	-

제3호의안:이사해임의 건	제3호 의안 : 원안대로 승인 함사내이사 해임 1명(하성욱)	-

제4호의안:감사해임의 건	제4호 의안 : 원안대로 승인 함감사 해임 1명(윤우원)	-

제5호의안:이사 보수한도 승인의 건	제5호 의안 : 원안대로 승인 함총액 : 10억원	-

제6호의안 :감사 보수한도 승인의 건	제 6호 의안 : 원안대로 승인 함총액 : 2천5백만원	-

제63기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 :정관일부 변경의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인 함	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	제2호 의안 : 원안대로 승인 함사내이사 후보자 1명(원윤식)	-

제3호의안:감사선임의 건	제3호 의안 : 의결정족수미달로 부결감사 후보자 1명(윤우원)	-

제4호의안:이사보수한도 승인의 건	제4호 의안 : 원안대로 승인 함총액 : 8억원	-

3. 중요한 소송사건

회사는 당기말 현재, 회계장부 열람 및 등사청구의 소송에 피고로 계류 중으로 소송금액은 100,000천원이며, 손해배상 청구의 소 외 1건의 소송에 원고료 계류 중으로 소송금액 합계는 2,050,000천원입니다. 한 편, 위의 피소 건은 2021년 2월 중 소송의 취하로 종결되었습니다. 또한, 당사는 2021년 2월 중 건물인도 등 청구의 소를 제기하여 원고로 계류 중으로 소송금액은 1,119천원입니다. 종결된 건을 제외한 소송의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없으며, 회사의 경영진은 회사에 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

4. 중소기업 등 기준검토표

5. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년12월31일) (단위 :매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(해당사항 없음.)

6. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	(- )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	( - )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-

(해당사항 없음.)
1. 전문가의 확인

(해당사항 없음)
2. 전문가와의 이해관계

(해당사항 없음)