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SHD 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 65 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신화실업주식회사
대 표 이 사 : 신 종 호
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 번영2로31(성곡동,시화공단4다706)
(전 화) 031-499-9922
(홈페이지) http://www.shinhwatp.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 내 이 사 (성 명) 원 윤 식
(전 화) 031-499-9922
목 차

대표이사등의 확인.서명 1
Ⅰ. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
가. 회사의 법적, 상업적 명칭 3
나. 설립일자 및 존속기간 3
다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 3
라. 중소기업 해당여부 3
마. 주요사업의 내용 및 신규사업에 관한 설명 3
1) 주요사업내용 3
2) 향후 추진하려는 신규사업 3
2. 회사의 연혁 4
경영진의 중요한 변동 4
3. 자본금 변동사항 4
4. 주식의총수 등 5
주식의 총수현황 5
5. 의결권 현황 5
6. 배당에 관한 사항 등 6
가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 6
Ⅱ. 사업의 내용(제조업) 8
1. 사업의 개요 8
2. 주요 제품 및 원재료 등 9
가. 주요 제품등의 현황 9
나. 주요 제품등의 가격변동추이 9
다. 주요 원재료 등의 현황 9
라. 주요 원재료 등의 가격 변동추이 9
3. 생산 및 설비에 관한 사항 10
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 10
나.생산실적 및 가동률 10
다. 생산설비의 현황 등 10
4. 매출에 관한 사항 12
가. 매출실적 12
나. 판매경로 및 판매방법 등 12
다. 판매전략 12
라. 매출의 지역별 부문정보 12
마. 시장위험 및 위험관리 14
1) 재무위험관리 14
2) 자본관리 16
3) 공정가치 16
Ⅲ. 재무에 관한 사항 20
1. 요약재무정보 20
2. 연결재무제표 21
3. 연결재무제표 주석 21
4. 재무제표 21
5. 재무제표 주석 26
6. 기타재무에 관한 사항 65
1)재무제표 재작성등 유의사항 65
2)대손충당금 설정현황 65
3)재고자산현황 66
4)공정가치 67
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 73
V. 감사인의 감사의견 등 74
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 74
2. 감사용역 체결현황 74
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 74
4. 회계감사인의 변경 사유 75
5. 내부통제에 관한 사항 75
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 76
1. 이사회에 관한 사항 76
1). 이사회 구성 개요 76
2) 이사회 운영에 관한 사항 76
3) 주요의결현황 76
4) 이사의 독립성 77
5) 사외이사 및 그 변동현황 77
6) 사외이사 교육 미실시 내역 77
2. 감사제도에 관한 사항 78
1) 감사의 인적사항 78
2) 감사의 독립성 78
3) 감사의 활동내역 79
4) 감사 교육 미실시 내역 79
5) 감사 지원 조직 현황 79
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 79
Ⅶ. 주주에 관한 사항 80
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 80
2. 최대주주의 주요경력 및 개요 80
3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 81
4. 주식사무 82
Ⅶ. 임원 및 직원등에 관한 사항 83
1. 임원 및 직원의 현황 83
가. 임원 현황 83
나. 직원 현황 83
다. 미등기임원 보수 현황 84
2. 임원의 보수 등 84
이사,감사의 보수현황 84
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 87
1. 관계회사의 현황 87
2. 타회사 임직원 겸직 현황 87
3. 타법인 출자현황 87
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 88
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 89
1. 공시사항의 진행·변경사항 89
2. 주주총회 의사록 요약 89
3. 중요한 소송사건 90
4. 견질 또는 담보용 어음.수표 현황 90
전문가의 확인 91
1. 전문가의 확인 91
2. 전문가와의 이해관계 91
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 신화실업주식회사 영문으로는 SHIN HWA SIL UP CO.,LTD 라 표기합니다.
단, 약식으로 표기할 경우에는 신화실업(주)라고 표기 합니다.
나. 설립일자 및 존속기간
당 회사는 1956년 06월 01일 신화실업주식회사를 설립하여 서울 동대문구 답십리에 소재
지를 두고 아연도 철판시설 가동을 시작하였으며 1965년 07월 01일 서울시 구로구 개봉동
175-1번지로 본점 소재지를 변경하였습니다.
1995년 12월 21일 본사 소재지를 변경 사업보고서 제출일 현재까지 경기도 안산시 단원구
성곡동에 본사 소재지를 두고 있으며 상호를 변경한 적은 없습니다
또한 1988년 11월 23일에 한국거래소 유가증권시장에 상장 되었습니다.
다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소
ｏ 본사 소재지 : 경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동,시화공단 4다 706호)
ｏ전화번호 : 031-499-9922
ｏ홈페이지 주소 : www.shinhwatp.co.kr
라. 중소기업 해당여부 : 당사는 중소기업에 해당되어 있습니다.
마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명
1) 주요 사업의 내용
ｏ표면처리강의 제조
ｏ표면처리강의 임가공
ｏ각종철판의 생산가공 및 판매업
ｏ수출입업
ｏ임대업
2) 향후 추진하려는 신규사업
당사는 3분기보고서 제출일 현재 새로이 추진하거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이
추진하기로 구체화된 신규사업 등의 내용이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1988년 11월 23일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동사항은 아래와 같습니다.

경영진의 중요한 변동

년 월 일	내 용

2018년 02월 14일	대표이사 변경 : 신정국 → 원윤식

2018년 03월 16일	정기주주총회에 따른 경영진 변경 대표이사 변경 : 원윤식 → 신종호

2020년 03월 27일	정기주주총회에 따른 경영진 변경 이사 퇴임 : 하성욱 감사 퇴임 : 윤우원 이사 선임 : 박상국 사외이사 선임 : 강성식 감사 선임 : 소재이
3. 자본금 변동사항

(해당사항 없습니다.)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	3,600,000	3,600,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,214,878	1,214,878	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,214,878	1,214,878	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,214,878	1,214,878	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,214,878	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,214,878	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

배당에 관한 사항은 당사의 정관에 따르며, 내용은 다음과 같습니다.
제 43 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회
의 결의로 지급한 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자
에게 지급한다.
제 44 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제65기 3분기	제64기	제63기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	180	963	2,226

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	148	793	1,833

현금배당금총액(백만원)	-	121	121

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.61	5.46

현금배당수익률(%)	-	-	0.4	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제65기 3분기	제64기	제63기

[유동자산]	39,384,401,256	44,643,138,235	45,587,252,779

현금및현금성자산	6,843,036,656	7,013,163,603	8,733,107,766

기타금융자산	-	120,000,000	-

매출채권및기타채권	18,676,338,315	21,740,788,010	21,647,634,210

재고자산	13,748,205,227	15,769,186,622	15,206,510,803

당기법인세자산	116,821,058

[비유동자산]	22,863,330,568	20,663,828,575	18,989,143,193

장기기타금융자산	2,444,769,443	2,157,988,734	211,236,272

장기기타채권	894,447,540	-	-

유형자산	14,543,819,925	14,095,089,346	14,621,984,112

무형자산	299,080,800	299,080,800	527,760,800

투자부동산	3,587,231,754	3,066,803,271	3,104,946,683

관계기업에 대한 투자자산	1,093,981,106	1,044,866,424	523,215,326

이연법인세자산	-	-	-

자산총계	62,247,731,824	65,306,966,810	64,576,395,972

[유동부채]	26,130,875,428	29,553,387,407	28,491,322,689

[비유동부채]	1,772,002,345	1,593,059,200	2,051,407,994

부채총계	27,902,877,773	31,146,446,607	30,542,730,683

[자본금]	6,074,390,000	6,074,390,000	6,074,390,000

[자본잉여금]	1,615,915,437	1,615,915,437	1,615,915,437

[기타포괄손익누계액]	(341,770,195)	(467,908,453)	(8,161,764)

[이익잉여금]	26,996,318,809	26,938,123,219	26,351,521,616

자본총계	34,344,854,051	34,160,520,203	34,033,665,289

관계기업 투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	54,662,685,659	74,112,165,251	71,644,133,274

매출원가	51,576,511,628	68,891,805,421	64,783,959,035

매출총이익	3,086,174,031	5,220,359,830	6,860,174,239

판매비와관리비	3,560,946,068	4,206,748,289	3,679,669,542

영업이익	(474,772,037)	1,013,611,541	3,180,504,697

법인세비용차감전순이익	193,196,011	1,197,275,372	3,110,907,995

당기순이익(손실)	179,683,390	963,220,658	2,226,278,637

기본주당순이익	148	793	1,833

-회사의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다.-제 63기 요약 재무정보는 금감원 회계감리 결과를 반영하여 재작성된 재무제표 기준입니다.-제 65기 3분기는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표 입니다.
2. 연결재무제표

(해당사항 없음)
3. 연결재무제표 주석

(해당사항 없음)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제65기 3분기(당기)	정인회계법인	적정	특이사항없음	-

제64기(전기)	삼덕회계법인	적정	특이사항없음	-

제63기(전전기)	삼덕회계법인	적정	특이사항없음	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제64기 3분기(당기)	정인회계법인	반기,중간,기말감사	170,000	1,520시간	85,000	582시간

제64기(전기)	삼덕회계법인	반기,중간,기말감사	49,000	874시간	49,000	874시간

제63기(전전기)	삼덕회계법인	반기,중간,기말감사	45,000	803시간	45,000	803시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제65기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제64기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제63기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

(해당사항 없음)

4. 회계감사인의 변경 사유

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」 제17조 및 「외부감사 및 회계등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 의거 감사인 지정

5.내부통제에 관한 사항

감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토 하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다 .
1. 이사회에 관한 사항

1)이사회 구성개요

분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

2)이사회 운영에 관한 사항

① 이사회의 의결로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.② 이사회의 의장은 제36조 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하고, 결의에 관하여 특별한 이해관계자가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.④ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

3)주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

신종호(출석률:100%)	원윤식(출석률:100%)	박상국(출석률:100%)	강성식(출석률:100%)

찬반여부

1	2020.02.13	제64기 감사전 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.28	제64기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.27	제64기 주주총회의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.06.15	신한은행 일반자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.09.25	하나은행 기업운전상업어음할인 신규(대환) 차입 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4)이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고있으며, 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공개하고 있습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당직무)	회사와의거래관계	최대주주 또는주요주주와 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	신종호	이사회	대표이사총괄	-	본인	3년	신규선임

사내이사	원윤식	이사회	부사장경영전반에 대한 업무	-	-	3년	6회

사내이사	박상국	이사회	경영전반에 대한 업무	-	-	3년	신규선임

사외이사	강성식	이사회	-	-	-	3년	신규선임

5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

'2020년도 정기 주주총회 결과'6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요한 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 사업보고서 제출일 현재 주주총회 결의(2020.03.27)에 의하여 선임된 소재이 비상근 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

소재이	'78~'17 국세청 근무'06 제43회 세무사 시험 합격'15 고려사이버대학교 세무회계학과 졸업'18 소재이세무사사무소 개소	미해당	-

2) 감사의 독립성

①감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이류를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요할 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

3) 감사의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사 참석인원	비고

1	2020.03.27	제64기 주주총회의사록	1(1)	-

2	2020.06.15	신한은행 일반자금대출 연장의 건	1(1)	-

3	2020.09.25	하나은행 기업운전상업어음할인 신규(대환) 차입 건	1(1)	-

4) 감사 교육 미실시 내역감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고 있으며, 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

5) 감사 지원 조직 현황

당사는 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제382조의 2에서 규정한 집중튜표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고있습니다. 최근 5사업연도중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신종호	본인	보통주	557,609	45.90	557,609	45.90	-

김순덕	특수관계인	보통주	39,815	3.28	39,815	3.28	-

신정헌	특수관계인	보통주	7,559	0.62	7,559	0.62	-

김경숙	특수관계인	보통주	1,441	0.12	1,441	0.12	-

신민주	특수관계인	보통주	7,441	0.61	7,441	0.61	-

신명호	특수관계인	보통주	1,441	0.12	1,441	0.12	-

신재호	특수관계인	보통주	707	0.06	707	0.06	-

신정혜	특수관계인	보통주	6,470	0.53	6,470	0.53	-

오종윤	특수관계인	보통주	3,040	0.25	3,040	0.25	-

오은선	특수관계인	보통주	3,040	0.25	3,040	0.25	-

오상원	특수관계인	보통주	1,441	0.12	1,441	0.12	-

계	보통주	630,004	51.86	630,004	51.86	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요경력	주요직무	재직기간

신종호	'05 순청향대학교 기계공학과 졸업'08 두산중공업 입사'14 두산중공업 퇴사'14 신화실업주식회사 입사'18 신화실업주식회사 대표이사	총괄	'18 ~ 현재

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(해당사항 없음.)

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	신종호	557,609	45.90	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,286	2,302	99.30	411,394	1,214,878	33.86	-

소액주주현황은 2019년 12월 31일 최종으로 확인된 주주명부에 등재된 주주를 기준으로 작성하였습니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우.3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법제416조 제1호,제2호,제2호의2,제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항의 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.제 9조의2(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	다음해 3월중

주주명부폐쇄기간	다음해 1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주, 기명식 우선주

명의개서대리인	국민은행증권대행팀

주주의특전	해당사항 없음	공고게재신문	서울경제신문
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신종호	남	1982년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	2005 순천향대학교 기계공학과 졸업2014 신화실업(주) 입사2018 신화실업(주) 대표이사 취임	557,609	-	본인	5	2021년 03월 22일

원윤식	남	1955년 05월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	1974 서울공업고등학교 판금용접과 졸업1988 신화실업(주) 입사2004 신화실업(주) 이사 취임	-	-	관계없음	31	2022년 03월 29일

박상국	남	1959년 11월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	1977 죽산상업고등학교 졸업1981 신화실업(주) 입사2006 신화실업(주) 이사	-	-	관계없음	38	2021년 03월 22일

강성식	남	1959년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1976 전주 신흥고등학교 졸업1977 국가공무원 행정직(국세청)2007 국세공무원교육원(교수)2008 법무법인(유)율촌 조세진단팀장2017 세무법인율촌 대표세무사2018 세무그룹가온 대표세무사	-	-	관계없음	-	2023년 03월 27일

소재이	남	1959년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	1977 영생고등학교 졸업2015 고려사이버대학교 세무회계학과 졸업1978 국세청 입사2018소재이 세무사 사무소 대표	-	-	관계없음	-	2023년 03월 27일

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제1차 철강산업	남	76	-	-	-	76	14년00월	3,047,442	40,098	-	-	-	-

제1차 철강산업	여	7	-	-	-	7	7년03월	194,996	27,857	-

합 계	83	-	-	-	83	13년05월	3,242,438	39,066	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000,000	(주1)

감사	1	25	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	436,890	87,378	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	418,890	139,630	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(해당사항 없음.)

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(해당사항 없음.)

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(해당사항 없음.)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계회사의 현황

회사명	당사의 지분율	관계회사의 업종	비고

(주)신안제관	20%	철강업,제관	비상장

2. 타회사 임원 겸직 현황

성명	회사명	직책	상장여부	비고

신종호	(주)신안제관	대표이사	비상장	-

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)신안제관	2018년 04월 05일	투자	390	60,000	20	1,044,866	-	-	49,115	60,000	20	1,093,981	13,370,937	179,760

합 계	60,000	20	1,044,866	-	-	49,115	60,000	20	1,093,981	13,370,937	179,760
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음.

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경사항

(분기보고서 제출일 현재 신고한 주요경영사항 및 공시 진행사항이 없습니다.)

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제64기주주총회(2020.03.27)	제1호의안 :이사 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인 함사내이사 후보자 1명(박상국)사외이사 후보자 1명(강성식)	-

제2호의안:감사선임의 건	제2호 의안 : 원안대로 승인 함감사 후보자 1명(소재이)	-

제3호의안:이사해임의 건	제3호 의안 : 원안대로 승인 함사내이사 해임 1명(하성욱)	-

제4호의안:감사해임의 건	제4호 의안 : 원안대로 승인 함감사 해임 1명(윤우원)	-

제5호의안:이사 보수한도 승인의 건	제5호 의안 : 원안대로 승인 함총액 : 10억원	-

제6호의안 :감사 보수한도 승인의 건	제 6호 의안 : 원안대로 승인 함총액 : 2천5백만원	-

제63기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 :정관일부 변경의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인 함	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	제2호 의안 : 원안대로 승인 함사내이사 후보자 1명(원윤식)	-

제3호의안:감사선임의 건	제3호 의안 : 의결정족수미달로 부결감사 후보자 1명(윤우원)	-

제4호의안:이사보수한도 승인의 건	제4호 의안 : 원안대로 승인 함총액 : 8억원	-

3. 중요한 소송사건

회사는 당분기말 현재, 회계장부 열람 및 등사청구의 소송(소송가액: 100,000천원) 에 계류되어 있습니다. 동 소송의 최종 결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없으며, 회사의 경영진은 회사에 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(해당사항 없음)
1. 전문가의 확인

(해당사항 없음.)
2. 전문가와의 이해관계

(해당사항 없음.)