SK네트웍스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항1) 투표제도 현황

(기준일 : 2024.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 71회 정기주주총회(2024년)

2) 소수주주권- 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.3) 경영권 경쟁- 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 나 . 의결권 현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	221,277,902	-

우선주	113,648	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	18,849,221	자기주식

우선주	113,648	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	821,488	한국고등교육재단 소유 주식 주1)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	201,607,193	-

우선주	-	-

주1) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제25조제2항에 따른 의결권 행사가 제한된 주식의 수

다. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 신주를 발행함에 있어서 관련 법령의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.
③ 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 예탁증서(DR) 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우에 이사회의 결의로 제 1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.
④ 제 1항 본문의 규정에 불구하고 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 기업구조조정 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 이사회의 결의로 제 1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.
제9조의2 (일반공모증자 등)① 이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.
② 제 1항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 관련 법령에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.
제9조의3 (주식매수선택권)① 이 회사는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 관련 법령에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 안에서 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 단, 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여할 수 없는 자로 규정한 임직원은 제외한다.
② 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 종류주식으로 한다.
③ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일 또는 이사회 결의일부터 2년이 경과한 날부터 8년 범위 내에서 별도 계약으로 정하는 기간에 행사할 수 있다④ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여받은 날로부터 3년 이내에 임의로 퇴임하거나 퇴직할 경우
2. 당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 기타 주식매수선택권부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매년 3월내

주주명부폐쇄시기	기준일 12월 31일

주권의 종류	기명식 보통주식, 기명식 우선주식

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (전화번호 : 02-368-5800)

주주의 특전	상기 정관상 신주인수권의 내용과 동일	공고게재신문	일간 머니투데이

주1) 주주배당금의 경우 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있음

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제71기정기주주총회(2024.03.27)	제1호 의안: 제71기(2023년도) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 장화진(CHANG HWAJIN) 후보제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 이문영 후보제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 장화진(CHANG HWAJIN) 후보제6호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결	지급이자 감소 방안 등 당기순이익 개선 방안 질의 및 답변 중간매당 도입 관련 재원에 대한 질의 및 답변 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 이사 보수 산정 근거에 대한 질의 및 답변 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인

제70기정기주주총회(2023.3.29)	제1호 의안: 제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (이호정 후보) 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (채수일 후보) 제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (이성형 후보)제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(채수일 후보)
제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인

제69기정기주주총회(2022.3.29)	제1호 의안: 제69기(2021년도) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (최성환 후보) 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 (김형근 후보)제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정석우 후보)
제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인 별도의 질의/논의 없이 표결에 따른 승인