SK네트웍스 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사의 선임 및 현황

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 본 보고서의 작성기준일 현재 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사 및 4명의 사외이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회 내에는 감사위원회, ESG경영위윈회, 인사위원회* 총 3개의 소위원회가 있습니다. 또한 이사회는 필요한 경우 별도의 위원회를 추가 설치할 수 있습니다. * 사외이사 후보추천 역할을 수행해온 기존 '사외이사 후보추천위원회'의 명칭을 '인사위원회'로 변경하고, CEO 및 주요 경영층에 대한 인사/평가/보상 심의 등의 역할을 추가 부여함 ('21. 03. 29 제3차 정기이사회 승인 사항)

- 이사회 현황(2024년 6월 30일 기준)

인 원	사내이사	기타비상무이사	사외이사

7	이호정, 최성환	이성형	정석우, 이문영, 채수일, 장화진

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

* 선임 : 2024. 3. 27 개최된 제71기 정기주주총회 결과(신규 선임)

- 이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix)

(2023년 12월 31일 기준)

2) 이사회의 권한

이사회는 법령 및 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의ㆍ의결하며, 이사의 직무의 집행을 감독합니다.

3) 이사회의 소집

이사회는 월 1회 개최함을 원칙으로 하며, 필요에 따라 수시로 개최할 수 있으며 이사회 의장 또는 대표이사가 소집합니다. 각 이사 또는 감사위원회는 이사회 의장 또는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며 이사회 소집 청구에 대하여 이사회 의장 또는 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니한 때에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있습니다.

4) 결의방법

이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며 의결권을 행사할 수 없는 이사는 당해 안건에 한하여 의결권의 수에 산입하지 않습니다.

5) 이사회 의장

이사회의장	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

하영원	X	사외이사 채수일은 보스턴컨설팅 서울사무소 공동대표 및 아 ?태지역 금융부문 총괄대표를 역임한 경영자문 분야의 전문가로 , 풍부한 지식과 경험을 두루 겸비하여 ‘이사회 중심 경영 ’의 가치를 지키며 , 회사의 지속적인 성장과 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사회 의장으로 선임함

나. 이사회의 주요의결사항

회차	개최
일자	의안내용	가결
여부	이호정
( 출석률 :
100%)	최성환
( 출석률 :
100%)	이성형
( 출석률 :
89%)	하영원
( 출석률 :
100%)	임호
( 출석률 :
100%)	정석우
( 출석률 :
89%)	이문영
( 출석률 :
100%)	채수일
( 출석률 :
100%)	장화진
( 출석률 :
80%)	비고

찬반 여부

1	1/8	2023 년 4 분기 감사위원회 심의결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 선임전 )	보고

사외이사 재선임 Process 도입 (안 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 선임전 )	보고

지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

SK 렌터카㈜ 보유 자기주식 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

2	1/25	2023 년도 대표이사 평가의 건 ( 주 1)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	( 불참 )	찬성	찬성	( 선임전 )

대표이사 보상의 건 (주 1)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	( 불참 )	찬성	찬성	( 선임전 )

3	2/13	2023 년 연간 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 선임전 )	보고

이사회 평가 (안 ) 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 선임전 )	보고

제 71기 (2023년도 ) 재무제표 승인의 건	조건부 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

제 71기 (2023년도 ) 영업보고서 승인의 건	조건부 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

자기주식 처분의 건 (주 1)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

사채 발행 한도 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

2024 년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

2024 년 CEO KPI 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

2023 년 배당 ( 안 ) 승인의 건 ( 주 2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	기권	찬성	( 선임전 )

4	3/11	2023 년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 선임전 )	보고

2023 년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 선임전 )	보고

이사회 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 선임전 )	보고

제 71기 (2023년도 ) 영업보고서 변경 내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

제 71기 (2023년도 ) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	( 선임전 )

5	3/27	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	( 불참 )	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	( 불참 )

위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	( 불참 )	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	( 불참 )

이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	( 불참 )	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	( 불참 )

ESG 경영위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	( 불참 )	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	( 불참 )

인사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	( 불참 )	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	( 불참 )

2024 년도 대표이사 장기성과급 부여의 건 ( 주 1)	가결	-	찬성	( 불참 )	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	( 불참 )

6	4/22	2024 년 1 분기 감사위원회 심의결과 보고	-	-	-	-	( 퇴임 )	( 퇴임 )	-	-	-	-	보고

2024 년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	찬성

차입금 한도 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	찬성

PSU(Performance Stock Unit) 제도 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	찬성

7	5/13	2024 년 1 분기 경영실적 보고	-	-	-	-	( 퇴임 )	( 퇴임 )	-	-	-	-	보고

자회사 대상 포괄적 감사 실행을 위한 협약서 체결 보고	-	-	-	-	( 퇴임 )	( 퇴임 )	-	-	-	-	보고

2024 년도 PSU 운영 보고	-	-	-	-	( 퇴임 )	( 퇴임 )	-	-	-	-	보고

자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	찬성

안성물류센터 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	찬성

8	6/17	분할 계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	찬성

9	6/20	준법지원활동 /공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고	-	-	-	-	( 퇴임 )	( 퇴임 )	-	-	-	-	보고

SK 렌터카㈜ 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	( 퇴임 )	( 퇴임 )	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 상법 및 이사회 규정에 따라 특별한 이해관계가 있는 이사인 대표이사는 해당 안건 의결권의 수에 산입하지 아니하였습니다 .

(주2) 제 3 차 이사회 (2024.2.13.) '2023 년 배당 ( 안 ) 승인의 건 ' 안건의 기권 이사 성명 및 사유는 아래와 같습니다 .

이사명	찬반여부	사유

이문영 이사	기권	배당 증액 정도에 대한 판단 보류

- 당사는 지난 2022년부터 이사 전원이 참석하는 이사회 평가를 연 1회 시행하여, 이사회 운영에 대한 세부적인 개선사항을 도출하고 있습니다. - 2023 년 이사회 평가는 3개 영역 , 총 35문항 , 5점 척도의 자체 평가로 진행 되었으며 , 각 점수별로 매우미흡 , 미흡 , 보통 , 우수 , 매우 우수이며 , 2023 년 평가 결과는 '우수'입니다 . 구분 평가내용 역할 전략 방향성 논의, 리스크 관리, 이해관계자 소통 구성 다양성 및 전문성, 산하 위원회 운영 지원 체계, 계획 수립 및 개선, Resource 투입 수준, 문화 다. 이사회 내 위원회 및 활동내역 1) 인사위원회 성 명 사외이사 여부 직 무 설치목적 및 권한사항 비 고 정석우 O 위원장 인사위원회는 이사에 관한 인사/평가/보상 정책의심의와 운영을 목적으로 하며, 검토 대상은 아래와 같음 - 대표이사의 KPI 수립, 평가 및 보상 - 대표이사의 연임 여부 - 대표이사의 해임 및/또는 선임 제안 - 대표이사 후보군 관리 및 후보 추천 - 연간 이사 보수 한도액 - 이사에 대한 주식매수선택권 부여 및 부여 취소 - 사외이사 후보 추천(의결 포함) - 2024 년 3 월 27 일 주주총회 의결 ( 이사 선임의 건 ) 및 같은 날 제 5 차 이사회 의결 ( 위원회 구성의 건 ) 에 따라 , 장화진 위원 ( 사외이사 ) 이 신규 선임됨 - 2024 년 4 월 17 일 제 4 차 인사위원회 의결 ( 인사위원회 위원장 선임의 건 ) 에 따라 , 정석우 위원 ( 사외이사 ) 이 인사위원회 위원장으로 선임됨 이성형 X 위원 장화진 O 위원 2) 인사위원회 활동내역 회차 개최 일자 의안내용 구분 위원의 성명 비 고 임호 ( 출석률 : 100%) 이성형 ( 출석률 : 100%) 하영원 ( 출석률 : 100%) 채수일 ( 출석률 : 100%) 찬 반 여 부 1 1/23 2023 년도 대표이사 평가의 건 - - - - - 심의 대표이사 보상의 건 - - - - - 심의 2 2/6 2024 년 CEO KPI 수립의 건 - - - - - 심의 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3 3/6 2024 년도 이사 보수 한도액 심의의 건 - - - - - 심의 2024 년도 대표이사 장기 성과급 부여의 건 - - - - - 심의 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 회차 개최 일자 의안내용 구분 위원의 성명 (주1) 비 고 정석우 ( 출석률 :100%) 이성형 ( 출석률 :100%) 장화진 ( 출석률 :100%) 찬 반 여 부 4 4/17 인사위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 ( 주 1) 제 5 차 이사회 (2024.03.27) ' 위원회 구성의 건 ' 의결에 따라 , 인사위원회의 구성이 일부 변경되었습니다 . 3) ESG경영위원회 성 명 사외이사 여부 직 무 설치목적 및 권한사항 비 고 채수일 O 위원장 - 설치 목적 :이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의사결정 사항에 관한사전 심의 기구로서, 지속가능성 관점에서 기업가치를 제고하기위한 미래성장 전략을 공유/수립 및 시행 - 사전심의 사항 : 전략 및 경영계획, 투자 및 기획관리,회계 및 재무관리, 내부거래 등 (ESG경영위원회 규정 의거) - 2024 년 3 월 27 일 주주총회 의결 ( 이사 선임의 건 ) 및 같은 날 제 5 차 이사회 의결 ( 위원회 구성의 건 ) 에 따라 장화진 위원 ( 사외이사 ) 이 신규 선임됨 - 2024 년 4 월 12 일 제 4 차 ESG 경영위원회 의결 (ESG 경영위원회 위원장 선임의 건 ) 에 따라 채수일 위원 ( 사외이사 ) 이 ESG 경영위원회 위원장으로 선임됨 이호정 X 위원 최성환 X 위원 이성형 X 위원 정석우 O 위원 이문영 O 위원 장화진 O 위원 4) ESG경영위원회 활동내역 회차 개최 일자 의안내용 구분 위원의 성명 비고 하영원 이호정 최성환 임호 정석우 이문영 채수일 이성형 장화진 (출석률: 100%) (출석률: 100%) (출석률: 100%) (출석률: 100%) (출석률: 86%) (출석률: 100%) (출석률: 100%) (출석률: 86%) (출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 1/5 지배인 선임의 건 - - - - - - - - ( 불참 ) ( 선임전 ) 심의 SK 렌터카㈜ 보유 자기주식 매입의 건 - - - - - - - - ( 불참 ) ( 선임전 ) 심의 사외이사 재선임 Process 도입 (안 ) - - - - - - - - ( 불참 ) ( 선임전 ) 토의 2 2/6 자기주식 처분의건 - - - - - ( 불참 ) - - - ( 선임전 ) 심의 무보증사채 발행의 건 - - - - - ( 불참 ) - - - ( 선임전 ) 심의 2024 년 경영계획 승인의 건 - - - - - ( 불참 ) - - - ( 선임전 ) 심의 자기주식 소각의 건 - - - - - ( 불참 ) - - - ( 선임전 ) 심의 2023 년 배당 ( 안 ) 승인의 건 - - - - - ( 불참 ) - - - ( 선임전 ) 심의 3 3/6 제 71기 (2023년도 ) 정기주주총회 소집의 건 - - - - - - - - - ( 선임전 ) 심의 카티니 매각 검토 - - - - - - - - - ( 선임전 ) 토의 4 4/12 ESG 경영위원회 위원장 선임의 건 가결 ( 퇴임 ) - - ( 퇴임 ) - - - - - FY2023 지속가능경영보고서 발간 계획 보고 - ( 퇴임 ) - - ( 퇴임 ) - - - - - 토의 2024 년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 - ( 퇴임 ) - - ( 퇴임 ) - - - - - 심의 차입금 한도 위임의 건 - ( 퇴임 ) - - ( 퇴임 ) - - - - - 심의 PSU(Performance Stock Unit) 제도 도입 승인의 건 - ( 퇴임 ) - - ( 퇴임 ) - - - - - 심의 5 5/8 자기주식 처분의 건 - ( 퇴임 ) - - ( 퇴임 ) - - - - - 심의 안성물류센터 매각의 건 - ( 퇴임 ) - - ( 퇴임 ) - - - - - 심의 6 6/12 분할 계획서 승인의 건 - ( 퇴임 ) - - ( 퇴임 ) - - - - - 심의 임시주주총회 소집의 건 - ( 퇴임 ) - - ( 퇴임 ) - - - - - 심의 7 6/17 SK 렌터카㈜ 지분 매각의 건 - ( 퇴임 ) - - ( 퇴임 ) - - - - - 심의 라. 이사회의 독립성 1) 이사선출에 대한 독립성 기준 등 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 인사위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 독립적이며 전문성을 지닌 사외이사 추천을 위해 인사위원회는 사외이사 과반으로 구성하고 사외이사가 위원장을 맡고 있습니다. 2) 이사의 선임배경, 추천인 등 기재 구 분 성 명 임기 연임여부 및 횟수 추천인 활동분야 (담당업무) 최대주주, 주요주주와의 관계 선임배경 사내이사 이호정 2023.03~ 2026.03 최초선임 이사회 대표이사, ESG경영위원회, 계열회사 임원 이호정 후보는 당사 전략기획실장, SK주식회사 투자2센터장을 거쳐, 지난 2021년부터 당사 경영지원본부장 겸 신성장추진본부장을 역임하였고, 2023년 1월부터는 총괄 사장으로 재직하고 있으며, 회사의 경영상황과 그룹에 대한 폭넓은 지식과 경험을 겸비하였기에, 회사가 사업형 투자회사로 도약하고 신성장 추진력을 확보함에 있어 크게 기여할 것으로 기대하여 선임하였음. 최성환 2022.03 ~2025.03 최초선임 이사회 사내이사, ESG경영위원회 계열회사 임원 최성환 후보는 SKC 전략기획팀, SK주식회사 사업지원담당 및 Global사업개발실장 등 주요 직책을 두루 거쳤고 현재 SK네트웍스 사업총괄로 재직하고 있으며, 당사 및 그룹 전체의 경영상황에 대한 깊고 폭넓은 지식과 경험을 두루 겸비 하였는바, 이를 토대로 당사 사업 포트폴리오 강화와 신성장 사업 추진 및 육성 등 Financial Story 실행에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 선임하였음 기타 비상무이사 이성형 2023.03~ 2026.03 최초선임 이사회 기타비상무이사, ESG경영위원회, 인사위원회 계열회사 임원 이성형 후보는 현재 SK주식회사 CFO 사장으로 재직 중으로, 과거 SK텔레콤 주식회사 재무관리실장, SK주식회사 재무부문장 등을 역임하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 탁월한 수준의 사업관리역량과 재무 전문역량을 보유하였기에 회사의 성장을 위한 균형감 있고 중요한 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 기대하여 선임하였음. 사외이사 정석우 2019.03~ 2025.03 1회 연임 인사위원회 감사위원회 위원장,인사위원회 위원장, ESG경영위원회 없음 정석우 후보는 현재 고려대학교 경영학과 교수로 재직하고 있고, 금융위원회 증권선물위원회 비상임 위원 및 한국회계학회장을 역임하는 등 회계 분야의 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사의 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 선임하였음. 이문영 2021.03~ 2027.03 1회 연임 인사위원회 감사위원회, ESG경영위원회 없음 이문영 후보는 현재 덕성여자대학교 회계학과 부교수로 재직하고 있고, 금융위원회 감리위원을 비롯하여 회계 및 세무 관련 다수의 위원회에서 위원직을 역임하는 등 회계 분야의 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사의 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 선임하였음. 채수일 2023.03~ 2026.03 최초선임 인사위원회 이사회 의장, ESG경영위원회 위원장 없음 채수일 후보는 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트를 시작으로, 보스턴컨설팅그룹 서울사무소 공동대표 및 아/태지역 금융부문 총괄대표 등을 역임한 경영자문분야 전문가로, 경험과 전문성, 지식을 기반으로 회사의 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 선임하였음. 장화진 2024.03~ 2027.03 최초선임 인사위원회 감사위원회 , ESG 경영위원회 , 인사위원회 없음 장화진 후보는 현재 컨플루언트코리아 사장으로 재직하고 있고 , 한국 IBM 대표이사 사장 , 마이크로소프트 아태지역 전략 사장 , 구글클라우드코리아 사장 등을 역임한 Tech 기반 경영 전문가로 , 경험과 전문성을 바탕으로 , 회사의 지속 성장 및 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 선임하였음 . 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2024.01.29 회사 (오프라인 ) 하영원 , 정석우 , 이문영 , 채수일 임호 (해외 체류 ) 회사의 경영현황 및 방향성 , 주주 환원 정책 ( 안 ) 2024.03.11 그룹 (오프라인 ) 하영원 임호 (해외 체류 ) 퇴임 사외이사 간담회 2024.03.18 회사 (오프라인 ) 하영원 , 정석우 , 이문영 , 채수일 임호 (해외 체류 ) 2024 AGM( 기업설명회 ) 공유 , 회사의 Vision/Identity 및 Management Strategy 논의 2024.04.04 회사 (오프라인 ) 장화진 - 신임 사외이사 Orientation 2024.04.11 그룹 (오프라인 ) 장화진 - 신임 사외이사 Workshop 2024.06.12~ 2024.06.25 회사 (온라인 ) 채수일 , 정석우 , 이문영 , 장화진 - 윤리경영 2) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 조직명 직원수 직위(근속연수) 지원업무 담당기간 주요 업무수행내역 이사회사무국 4 이사회사무국장(29년 6개월) 4년 6개월 이사회 업무 지원 사외이사 직무수행 지원 팀장(13년 10개월) 3년 1개월 매니저 2명(평균 15년 2개월) 평균 2년