SK네트웍스 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1) 투표제도 현황

(기준일 : 2024.06.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 71회 정기주주총회(2024년)

주1) 보통주 100,000주 이상의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 대상으로 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

2) 소수주주권- 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3) 경영권 경쟁- 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 나. 의결권 현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	221,277,902	-

우선주	113,648	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	18,837,617	자기주식

우선주	113,648	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	821,488	한국고등교육재단소유 주식 주1)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	201,618,797	-

우선주	-	-

주1) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제25조 제2항에 따른 의결권 행사가 제한된 주식의 수

다. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 신주를 발행함에 있어서 관련 법령의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.③ 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 예탁증서(DR) 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우에 이사회의 결의로 제 1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.④ 제 1항 본문의 규정에 불구하고 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 기업구조조정 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 이사회의 결의로 제 1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.제9조의2 (일반공모증자 등)① 이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.② 제 1항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 관련 법령에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.제9조의3 (주식매수선택권)① 이 회사는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 관련 법령에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 안에서 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 단, 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여할 수 없는 자로 규정한 임직원은 제외한다. ② 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 종류주식으로 한다.③ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일 또는 이사회 결의일부터 2년이 경과한 날부터 8년 범위 내에서 별도 계약으로 정하는 기간에 행사할 수 있다④ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여받은 날로부터 3년 이내에 임의로 퇴임하거나 퇴직할 경우2. 당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우3. 기타 주식매수선택권부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매년 3월내

주주명부폐쇄시기	기준일 12월 31일

주권의 종류	기명식 보통주식, 기명식 우선주식

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (전화번호 : 02-368-5800)

주주의 특전	상기 정관상 신주인수권의 내용과 동일	공고게재신문	일간 머니투데이

주1) 주주배당금의 경우 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있음

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제71기정기주주총회(2024.3.27)	제1호 의안: 제71기(2023년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 장화진(CHANG HWAJIN) 후보제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 이문영 후보
제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 장화진(CHANG HWAJIN) 후보제6호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

제70기정기주주총회(2023.3.29)	제1호 의안: 제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (이호정 후보) 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (채수일 후보) 제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (이성형 후보)제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(채수일 후보)
제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

제69기정기주주총회(2022.3.29)	제1호 의안: 제69기(2021년도) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (최성환 후보) 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 (김형근 후보)제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정석우 후보)
제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제68기정기주주총회(2021.3.29)	제1호 의안: 제68기(2020년도) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (이호정 후보) 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (하영원 후보) 제3-3호: 사외이사 선임의 건 (임호 후보)제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이문영 후보)
제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제6호 의안: Stock Option 부여의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-