대상 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항정관의 최근 개정일은 2024년 3월 22일이며, 당사는 2024년 3월 22일에 개최한 제70기 정기주주총회를 통해 정관을 변경하였습니다.2026년 3월 26일에 개최되는 제72기 주주총회에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.나. 정관 변경 안건

현행	변경(안)	비고

제2조 [목적]	제2조 [목적]	사업확장을 위한 사업목적 추가

1.~78. (생 략)	1.~78. (좌 동)

79. 전 각항의 관련사업에 대한 일체의 부대사업	79. 지식재산권 등 무형자산의 취득, 관리, 라이선스 및 판매업

(신 설)	80. 전 각항의 관련사업에 대한 일체의 부대사업

제20조 [소집지]	제20조 [소집지 와 개최방식 ]	상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신 설)	② 회사는 상법 제542조의14(전자주주총회)에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

제26조 [의결권의 대리행사]	제26조 [의결권의 대리행사]	대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.	① (좌 동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 (위임장)을 제출하여야 한다.	② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 (전자문서 포함)을 제출하여야 한다.

제29조 [이사의 수]	제29조 [이사의 수]	상법상 상장회사의 사외이사 명칭 변경에 따라 그 명칭을 독립이사로 변경

① 이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 그 중 사외이사 는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.	① 이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 그 중 독립이사 는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.

② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.

제30조 [이사의 선임]	제30조 [이사의 선임]	자산규모 2조원 이상 상장회사의 경우 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 집중투표제 배제 조항 삭제

① 이사는 주주총회에서 선임한다.	① (좌 동)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	② (좌 동)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.	③ (삭 제)

제30조의2 [ 사외이사 후보의 추천]	제30조의2 [ 독립이사 후보의 추천]	상법상 상장회사의 사외이사 명칭 변경에 따라 그 명칭을 독립이사로 변경

① 사외이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.	① 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.	② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.

제32조 [이사의 보선]	제32조 [이사의 보선]	상 동

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	① (좌 동)

② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.	② 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.

제34조의4 [이사의 회사에 대한 책임감경]	제34조의4 [이사의 회사에 대한 책임감경]	상 동

① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	② (좌 동)

제37조의2 [위원회]	제37조의2 [위원회]	상 동

① 이 회사는 이사회 내에 다음의 각호의 위원회를 둔다.	① 이 회사는 이사회 내에 다음의 각호의 위원회를 둔다.

1. 사외이사 후보추천위원회	1. 독립이사 후보추천위원회

2. 감사위원회	2. 감사위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	② (좌 동)

③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.	③ (좌 동)

제40조 [감사위원회의 구성의 수와 선임]	제40조 [감사위원회의 구성의 수와 선임]	상동

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.	① (좌 동)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.	② (좌 동)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항 각 호의 요건을 갖추어야 한다.	③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	상법 제542조의12 제2항에 따라 감사위원회 위원 분리선임 인원 상향

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.	⑤ (좌 동)	상법상 상장회사의 사외이사 명칭 변경에 따라 그 명칭을 독립이사로 변경

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	상 동

⑦ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	⑦ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑧ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	⑧ (좌 동)

⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원회 위원의 선,해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영

(신 설)	부 칙 이 정관은 2026. 3. 26. 개최된 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만 다음 각호의 개정 규정은 해당 호에서 정한 날부터 시행한다. 1. 제29조, 제30조의2, 제32조, 제34조의4, 제37조의2, 제40조 제3항, 제6항, 제7항, 제9항 : 2026. 7. 23. 2. 제30조 : 2026. 9. 10. 3. 제20조, 제26조 : 2027. 1. 1.

다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제70기 정기주주총회	1. 사업목적 추가 - 통신판매중개업2. 주주명부폐쇄 관련 규정 삭제3. 배당정책 개선을 위한 관련 조문 변경 - 배당기준일을 주주총회의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 변경	1. 사업영역 확대에 따른 추가2. 전자증권법 시행에 따라 주주명부 폐쇄기간이 필요하지 않은 현황 반영3. 투자자가 배당액을 확인 후 주식투자 여부를 결정할 수 있도록 하고자 함

2023년 03월 24일	제69기 정기주주총회	1. 실질적인 이사회 운영을 위한 이사회소집통지 기한 변경(1일 전 → 7일 전) - 이사회 기일 및 안건을 1 주일 전에 통지'함으로써 각 이사가 충분한 안건 검토 후 이사회 참석 가능2. 주주권익 보호를 위한 재무제표 승인 주체를 주주총회로 한정 - 이사회의 결의로 재무제표를 승인할 수 있는 조항을 삭제'함으로써 주주의 재무제표 승인 권한 보호	1. 지배구조 개선을 통한 ESG경영을 실천하고자 함2. 주권보호를 통한 ESG경영을 실천하고자 함

※최근 3사업연도 기준라. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	조미료 및 식품첨가물 제조업	영위

2	고기, 수산물, 과실, 채소, 가공 및 저장처리업	영위

3	동·식물성 유지 제조업	미영위

4	낙농제품 및 아이스크림 제조업	미영위

5	곡물 가공품 제조업	영위

6	전분 및 당류 제조업	영위

7	사료 제조업	영위

8	빵류 및 곡분과자 제조업	영위

9	설탕제조, 코코아제품 및 설탕과자 제조업	영위

10	국수, 라면 및 유사식품 제조업	영위

11	커피, 차류, 수프 및 균질화식품, 두부 및 유사식품, 건강보조용 액화식품 등 기타 식료품 제조업	영위

12	주정, 증류주 및 합성주, 발효주 및 탁주, 맥아 및 맥주 제조업, 도소매업 및 수출입업	영위

13	비알콜성 음료, 얼음 및 먹는샘물 제조업	영위

14	작물재배업, 축산업, 작물재배 및 축산복합농업, 조경수식재 및 농업·축산업관련 서비스업	미영위

15	인공씨감자 등 곡물 및 기타 식량작물, 채소, 화훼작물 및 종묘재배업	미영위

16	과실, 음료용 및 향신용 작물 등 재배업 및 시설작물재배업	미영위

17	관광농원 및 부대서비스 운영업	미영위

18	영림업 및 임업관련 서비스업	미영위

19	어로 어업, 양식 어업 및 어업관련 서비스업	미영위

20	가죽 제조업	미영위

21	기초 유기·무기화합물 제조업	영위

22	무기안료, 염료, 유연제 및 기타 착색제 제조업	미영위

23	비료 및 질소화합물 제조업	영위

24	합성고무 및 플라스틱물질 제조업	영위

25	의약품, 기타 화학제품, 의료용기기 제조업	미영위

26	도료, 인쇄잉크 및 유사제품 제조업	미영위

27	비누, 세정광택제 및 화장품 제조업	미영위

28	기록용 매체 및 관련화학제품 제조업	미영위

29	접착제 및 젤라틴 등 그 외 기타 화학제품 제조업	미영위

30	화학섬유 제조업	미영위

31	제1차, 건축용, 포장용, 기계장비 조립용 및 기타 플라스틱제품 제조업	미영위

32	유리 및 유리제품 제조업	미영위

33	일반도자기 및 내화요업제품 제조업	미영위

34	자동차부품 제조업	미영위

35	지반조성 공사업	미영위

36	토목시설물, 주거·비주거용 건물 건설업	미영위

37	토목시설물 건설관련 전문 공사업	미영위

38	건물 축조관련 전문 공사업	미영위

39	건물설비 설치 공사업	미영위

40	전기 및 통신 공사업	미영위

41	도장, 도배 및 내장, 유리 및 창호, 기타 건축마무리 공사업	미영위

42	건설장비 운영업	미영위

43	원유 및 천연가스 채굴 및 관련 서비스업	미영위

44	석회석 및 점토광업, 석재, 쇄석 및 모래자갈 채취업	미영위

45	자동차 수리업	미영위

46	상품중개업, 음·식료품 및 담배, 가정용품, 건축자재 및 철물, 기계장비 및 관련 용품, 기타 등 일반도매업	영위

47	통신판매업 등 무점포, 가전제품, 가구 및 가정용품 등 소매업, 종합소매업, 음·식료품 및 담배 등 기타 일반소매업	영위

48	개인 및 가정용품 수리업	미영위

49	숙박업 및 음식점업	미영위

50	소포 송달업 및 도로화물 운송업	미영위

51	화물취급업 및 창고업	영위

52	육상, 수상 운송지원 서비스 등 그 외 기타 운송관련 서비스업	영위

53	부동산 임대, 공급, 관리 중개 및 감정업	영위

54	자연과학, 인문 및 사회과학 연구개발업	영위

55	시장조사 및 경영상담, 건축기술 및 엔지니어링서비스, 전문 디자인, 광고업 등 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	미영위

56	의료업 및 사회복지사업, 교육 서비스업	미영위

57	위생 및 유사 서비스업	미영위

58	경기장, 골프장 및 스키장, 기타 운동시설 운영업	미영위

59	미용, 욕탕 및 유사 서비스업 등 그 외 기타 서비스업	미영위

60	생명공학 관련사업	영위

61	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

62	벤처 관련사업	미영위

63	포장 및 충전업	영위

64	첨단 아이디어 개발사업	미영위

65	곡물 등 대량생산기술 및 식품조직배양 플랜트 수출입업 및 판매업	미영위

66	화력발전업, 기타 발전업 및 신재생에너지 생산 및 공급사업	영위

67	바이오가스 제조 및 공급업	영위

68	증기, 냉온수 및 공기조절 공급업	영위

69	지정외 폐기물의 수집, 운반, 처리 및 폐기물을 활용한 재생연료 제조업	영위

70	폐수처리, 대기오염 방지시설의 설치 및 유지 관리업	미영위

71	환경관리시설 운영업	미영위

72	단체급식 사업	미영위

73	외식 컨설팅 사업	영위

74	식음료품 수출입업	영위

75	소프트웨어 및 시스템 개발과 용역제공업	영위

76	도시락 및 식사용 조리식품 제조업	영위

77	식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 소분 판매업	영위

78	통신판매중개업	영위

79	전 각항의 관련사업에 대한 일체의 부대사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 26일	-	79. 지식재산권 등 무형자산의 취득, 관리, 라이선스 및 판매업

※ 2026년 3월 26일에 개최되는 제72기 주주총회 안건에 포함되어 있습니다.2. 변경 사유

가. 변경 취지 및 목적, 필요성- 사업영역 확장나. 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등)- 이사회다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등- 해당없음

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	79. 지식재산권 등 무형자산의 취득, 관리, 라이선스 및 판매업	2026년 03월 26일

가. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적무형 자산(지적재산권 등) 판매 및 라이선스업사업 영역 확장을 통한 수익 구조 개선, 미래 성장동력 확보, 글로벌 제조업체와의 전략적 파트너쉽 구축

나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성당사가 진출하고자 하는 사업의 주요 고객은 계열사 및 해외 제조사로, 사업 목적의 매출 구조가 계열사 및 특정 제품의 매출과 연계되어 있어 시장의 규모 및 성장성은 매출 구조 내에서 제한적일 수 있습니다.

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등신규 지적재산권 획득을 위한 연구개발비 외 추가적인 투자 자금 소요는 없을 것으로 예상됩니다. 라. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

지속적인 연구 개발 및 License-out에 적합한 해외 제조업체 모색/발굴을 통해 로열티 수익 확보에 주력할 것이며 세부 내용은 당사의 영업기밀에 해당되어 기재를 생략합니다.

마. 기존 사업과의 연관성당사 기존 사업인 제조업 관련 무형 자산 및 노하우에 대한 로열티 사업으로, 기존 사업과 연관성이 있습니다.

바. 주요 위험해당 사업의 매출 구조가 특정 제품 및 계열사의 매출과 연계되어 있어, 특정 제품 및 계열사 매출액의 변동성에 영향을 받을 수 있습니다.

사. 향후 추진계획계열회사의 로열티 수수료 외 글로벌 제조업체와의 전략적 파트너쉽 구축으로 당사 제품군 라이선스 사업을 검토 및 추진할 예정입니다.

아. 미추진 사유해당 사항 없습니다.