대상 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항정관의 최근 개정일은 2023년 3월 24일이며, 당사는 2023년 3월 24일에 개최한 제69기 정기주주총회를 통해 정관을 변경하였습니다. 당사는 2024년 3월 22일에 개최되는 제70기 주주총회에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 나. 정관 변경 안건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 [목적]1.~77. (생 략)78. 전 각항의 관련사업에 대한 일체의 부대사업(신 설)	제2조 [목적]1.~77. (좌 동)78. 통신판매중개업79. 전 각항의 관련사업에 대한 일체의 부대사업	사업확장을 위한 사업목적 추가

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다	제13조 [기준일]① (삭 제)② (좌 동)③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	전자증권법 시행에 따라 별도의 주주명부폐쇄기간이 필요하지 않아 주주명부 폐쇄규정 삭제

제50조 [이익배당]① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 제13조 2항에 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제50조 [이익배당]① (좌 동)② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

제51조 [중간배당]① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제51조 [중간배당]① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	중간배당 이사회 결의로 배당기준일을 정하고 이를 공고하도록 개정

(신 설)	부 칙 이 정관은 제70기 정기 주주총회에서 승인한 2024년 3월 22일부터 시행한다.

다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 24일	제69기 정기주주총회	1. 실질적인 이사회 운영을 위한 이사회소집통지 기한 변경(1일 전 → 7일 전) - 이사회 기일 및 안건을 1 주일 전에 통지'함으로써 각 이사가 충분한 안건 검토 후 이사회 참석 가능2. 주주권익 보호를 위한 재무제표 승인 주체를 주주총회로 한정 - 이사회의 결의로 재무제표를 승인할 수 있는 조항을 삭제'함으로써 주주의 재무제표 승인 권한 보호	1. 지배구조 개선을 통한 ESG경영을 실천하고자 함2. 주권보호를 통한 ESG경영을 실천하고자 함

2022년 03월 25일	제68기 정기주주총회	1. 이사회 산하 부문별 위원회 설치 근거규정 신설 - '기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회' 정관 명시	1. '상법 제393조의2 1항'에 따른 이사회내 위원회 설치 규정 정관상 기재

2021년 03월 26일	제67기 정기주주총회	1. 신주의 배당기산일 소급 적용 규정 삭제 - 신주의 배당기산일을 직전영업연도말로 간주하는 규정 삭제 - 동등배당 신설 : 배당기준일 현재 발행된 동종 주식은 발행일 관계없이 동액 배당2. 감사위원회 위원 1명 이상 분리선출 - 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리 선출 - 분리선출된 감사위원회 위원은 주주총회 특별결의로 해임 가능 등3. 명의개서대리인의 '명의개서대행 업무규정 준수'의 명시조항 개정	1. '상법 제350조 제3항 삭제'에 따른 상장협의회 표준정관 반영2. '상법 제542조의12 제2항 단서추가'에 따른 상장협의회 표준정관 반영3. 전자등록 제도 도입에 따른 증권의 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

2020년 03월 27일	제66기 정기주주총회	1. 당사 개별자산 2조 초과에 따른 상법 규정 반영 - 사외이사후보추천위원회, 감사위원회2. 안전보건계획 - 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하여 이사회에 보고하고 승인	1. 개별자산 2조 초과에 따라 상법제542조의 12 반영2. 산업안전보건법 제14조 및 동법 시행령 제13조에 따른 내용 반영

2019년 03월 22일	제65기 정기주주총회	1. 사업목적 추가 - 단체급식 사업, 외식 컨설팅 사업 등2. 공고방법 변경 - 전자적 공고방법 반영3. 전자등록 의무화로 인해 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설 - 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경 등4. 외감법 제10조 반영 - 관련법 개정 반영, 외감법 제10조 반영	1. 사업영역 확대에 따른 추가2. 상법상의 전자적 공고방법 반영3. 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정 4. 주식회사 외부감사에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정

라. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	조미료 및 식품첨가물 제조업	영위

2	고기, 수산물, 과실, 채소, 가공 및 저장처리업	영위

3	동·식물성 유지 제조업	미영위

4	낙농제품 및 아이스크림 제조업	미영위

5	곡물 가공품 제조업	영위

6	전분 및 당류 제조업	영위

7	사료 제조업	영위

8	빵류 및 곡분과자 제조업	영위

9	설탕제조, 코코아제품 및 설탕과자 제조업	영위

10	국수, 라면 및 유사식품 제조업	영위

11	커피, 차류, 수프 및 균질화식품, 두부 및 유사식품, 건강보조용 액화식품 등 기타 식료품 제조업	영위

12	주정, 증류주 및 합성주, 발효주 및 탁주, 맥아 및 맥주 제조업, 도소매업 및 수출입업	영위

13	비알콜성 음료, 얼음 및 먹는샘물 제조업	영위

14	작물재배업, 축산업, 작물재배 및 축산복합농업, 조경수식재 및 농업·축산업관련 서비스업	미영위

15	인공씨감자 등 곡물 및 기타 식량작물, 채소, 화훼작물 및 종묘재배업	미영위

16	과실, 음료용 및 향신용 작물 등 재배업 및 시설작물재배업	미영위

17	관광농원 및 부대서비스 운영업	미영위

18	영림업 및 임업관련 서비스업	미영위

19	어로 어업, 양식 어업 및 어업관련 서비스업	미영위

20	가죽 제조업	미영위

21	기초 유기·무기화합물 제조업	영위

22	무기안료, 염료, 유연제 및 기타 착색제 제조업	미영위

23	비료 및 질소화합물 제조업	영위

24	합성고무 및 플라스틱물질 제조업	영위

25	의약품, 기타 화학제품, 의료용기기 제조업	미영위

26	도료, 인쇄잉크 및 유사제품 제조업	미영위

27	비누, 세정광택제 및 화장품 제조업	미영위

28	기록용 매체 및 관련화학제품 제조업	미영위

29	접착제 및 젤라틴 등 그 외 기타 화학제품 제조업	미영위

30	화학섬유 제조업	미영위

31	제1차, 건축용, 포장용, 기계장비 조립용 및 기타 플라스틱제품 제조업	미영위

32	유리 및 유리제품 제조업	미영위

33	일반도자기 및 내화요업제품 제조업	미영위

34	자동차부품 제조업	미영위

35	지반조성 공사업	미영위

36	토목시설물, 주거·비주거용 건물 건설업	미영위

37	토목시설물 건설관련 전문 공사업	미영위

38	건물 축조관련 전문 공사업	미영위

39	건물설비 설치 공사업	미영위

40	전기 및 통신 공사업	미영위

41	도장, 도배 및 내장, 유리 및 창호, 기타 건축마무리 공사업	미영위

42	건설장비 운영업	미영위

43	원유 및 천연가스 채굴 및 관련 서비스업	미영위

44	석회석 및 점토광업, 석재, 쇄석 및 모래자갈 채취업	미영위

45	자동차 수리업	미영위

46	상품중개업, 음·식료품 및 담배, 가정용품, 건축자재 및 철물, 기계장비 및 관련 용품, 기타 등 일반도매업	영위

47	통신판매업 등 무점포, 가전제품, 가구 및 가정용품 등 소매업, 종합소매업, 음·식료품 및 담배 등 기타 일반소매업	영위

48	개인 및 가정용품 수리업	미영위

49	숙박업 및 음식점업	미영위

50	소포 송달업 및 도로화물 운송업	미영위

51	화물취급업 및 창고업	영위

52	육상, 수상 운송지원 서비스 등 그 외 기타 운송관련 서비스업	영위

53	부동산 임대, 공급, 관리 중개 및 감정업	영위

54	자연과학, 인문 및 사회과학 연구개발업	영위

55	시장조사 및 경영상담, 건축기술 및 엔지니어링서비스, 전문 디자인, 광고업 등 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	미영위

56	의료업 및 사회복지사업, 교육 서비스업	미영위

57	위생 및 유사 서비스업	미영위

58	경기장, 골프장 및 스키장, 기타 운동시설 운영업	미영위

59	미용, 욕탕 및 유사 서비스업 등 그 외 기타 서비스업	미영위

60	생명공학 관련사업	영위

61	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

62	벤처 관련사업	미영위

63	포장 및 충전업	영위

64	첨단 아이디어 개발사업	미영위

65	곡물 등 대량생산기술 및 식품조직배양 플랜트 수출입업 및 판매업	미영위

66	화력발전업, 기타 발전업 및 신재생에너지 생산 및 공급사업	영위

67	바이오가스 제조 및 공급업	영위

68	증기, 냉온수 및 공기조절 공급업	영위

69	지정외 폐기물의 수집, 운반, 처리 및 폐기물을 활용한 재생연료 제조업	영위

70	폐수처리, 대기오염 방지시설의 설치 및 유지 관리업	미영위

71	환경관리시설 운영업	미영위

72	단체급식 사업	미영위

73	외식 컨설팅 사업	영위

74	식음료품 수출입업	영위

75	소프트웨어 및 시스템 개발과 용역제공업	영위

76	도시락 및 식사용 조리식품 제조업	영위

77	식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 소분 판매업	영위

78	통신판매중개업 (*)	미영위

79	전 각항의 관련사업에 대한 일체의 부대사업	영위

- 당사는 공시대상기간 중(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일), 정관상 사업목적을 변경한 이력이 없습니다.*해당 사업목적은 금번 제70기 주주총회 안건에 포함되어 있습니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 22일	-	통신판매중개업

2. 변경 사유

가. 변경 취지 및 목적, 필요성- 사업영역 확장나. 사업목적 변경 제안 주체(예 : 이사회, 소수주주(주주제안) 등)- 이사회다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등- 해당없음

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	78. 통신판매중개업	2024년 03월 22일

가. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- (사업분야) 통신판매 중개업 기반 “푸드 전문몰“ - (진출목적) 식품 시장 트렌드를 반영한 경쟁력 있는 온라인 플랫폼 구축

나.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 온라인 식품 유통 시장은 소수의 Mega플랫폼(종합몰) 체제가 공고해지는 추세 이며 주요 커머스 플랫폼들은 경쟁우위 확보를 위해 활발한 시도를 하고 있으며, 소비자의 니즈를 충족 시키는 다양한 콘셉트의 전문몰 약진이 두드러짐 - 현재 종합몰의 시장 규모가 전문몰보다 약 2배 크지만, 최근 새로운 콘셉트를 앞세운 전문몰들의 성장률은 기존 종합몰보다 월등히 높음

다.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 사업 개시 이후 3개년 간 150억원 이상의 비용 투자가 예상됨

라.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 조직) MinT CIC 온라인사업기획팀 - 서비스 출시) 상반기 내 사업 개시 예정, 현재 사업 추진사항 최종 검토 진행 중.

마. 기존 사업과의 연관성- 해당사항 없음

바. 주요 위험 - 이용자의 서비스 만족도와 관련한 주요 위험요소에 대하여 선제적으로 관리 및 대응 예정

사. 향후 추진계획

- 사업 개시 이후 서비스 고도화 지속 추진 - 국내 소상공인 및 생산자 협업 아. 미추진 사유

- 해당사항 없음