종근당홀딩스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관에 관한 사항 정관의 최근 개정일은 제68기 정기주주총회(2023.03.22) 입니다.

당사의 3사업연도 중 발생한 경영진의 중요한 변동 사항은 다음과 같습니다.

※ 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제66기 정기주주총회	1. 신주인수권 범위와 대상 변경 2. 사채의 발행 조항 및 대표이사 위임 관련 근거조문 신설 3. 전자투표제도 도입시 감사선임을 출석주주 과반수로 의결 가능하도록 정관 변경 4. 분기배당 조항 추가	1. 표준정관 준용 2. 상법 내용 반영 3. 상법 개정에 따른 변경내용 반영 4. 표준정관 내용 반영

2022년 03월 25일	제67기 정기주주총회	1. 주식의 종류 변경 2. 이익배당에 관한 우선주식 내용변경 3. 잔여재산분대에 관한 우선주식 신설 4. 전환주식 신설 5. 상환주식 신설 6. 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 신설 7. 전환사채 내용 변경 8. 신주인수권부사채 발행한도 변경	1~6. 다양한 종류주식 발행 대비 7. 전환사채로 행사시 발행할 수 있는 주식 다양화 8. 신주인수권부사채 발행한도 변경 및 신주인수권 부사채 행사시 발행할 수 있는 주식 다양화

2023년 03월 22일	제68기 정기주주총회	1. 이사회의 구성과 소집 통지일 변경 (회일 1일 전 → 회일 7일 전)	1. 이사회의 경영 감독 역할을 강화하기 위해 이사에게 충분한 안건 검토 시간(7일)을 제공

2024년 03월 28일	제69기 정기주주총회	1. 사업목적 추가 2. 이사회 의장 범위 변경 3. 배당기준일 변경	1. 신기술사업자, 창업자 벤처기업 등에 대한 투자 및 관리, 운영사업과 엑셀러레이터 활동에 대한 투자 및 관리에 대한 사업 추가 2. 이사회 의장 선임 범위 확대 (대표이사 → 등기이사) 3. 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고 이를 공고하도록 개정 : 先.배당기준일, 後.배당액 확정 → 先.배당액 확정, 後 배당기준일 변경 可

주) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 03월 22일이며, 제69기 정기주주총회('24.03.28 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 자세한 사항은 2024년 2월 28일 공시된 「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 사업목적 현황 (1) 사업목적당사의 정관 제2조에 기재된 사업목적은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

01	자회사의 주식 또는 지분을 취득함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업	영위

02	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

03	국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매	미영위

04	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

05	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

06	교육서비스업 및 대행용역사업	영위

07	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비· 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

08	건설업	미영위

09	유통업 및 물류관련 사업	미영위

10	통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터운용 관련업	미영위

11	환경사업	미영위

12	금융 및 보험업	미영위

13	보건 및 사회복지사업	미영위

14	오락, 문화 및 운동관련 사업	미영위

15	출판, 인쇄 및 기록매체 복제업	미영위

16	인터넷 전자상거래업	미영위

17	의약품, 화공약품, 수의약품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매	미영위

18	식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품 등의 제조 및 판매업	미영위

19	의약품, 수의약품 등의 소분업	미영위

20	의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업	미영위

21	무역업	미영위

22	무역대리업	미영위

23	부동산업(매매 및 임대) 및 부동산 관리 용역업	영위

24	출판물 제작업, 인쇄 및 기록매체 복제사업	미영위

25	시스템 개발, 통합(SI) 및 운용(SM)사업	미영위

26	소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통 및 임대업	미영위

27	각종 정보통신 기기 및관련제품의개발,제조, 판매, 유통, 임대, 수출입 및 무역대행업	미영위

28	의료기기와 관련 소프트웨어의 제작 및 유통, 판매업	미영위

29	전 각호에 부대 되는 사업	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	(신규 추가에 따른 신설)	신기술사업자 , 창업자 , 벤처기업 , 중소 / 중견 기업 등에 대한 투자 및 관리 , 운영사업

추가	2024년 03월 28일	(신규 추가에 따른 신설)	상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회사 설립 , 경영 및 투자 업무

추가	2024년 03월 28일	(신규 추가에 따른 신설)	엑셀러레이터 활동 ( 창업자 선발 , 보육 , 투자 등 ), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 , 경영 컨설 팅업 , 기업컨설팅업

주1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 03월 22일이며, 제69기 정기주주총회('24.03.28 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 자세한 사항은 2024년 2월 28일 공시된 「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」내용을 참고하시기 바랍니다. 주2) 상기 변경일자는 사업목적 변경 안건이 상정된 제69기 정기주주총회 일자입니다. 안건 상정에 대한결과에 따라 해당 사업목적은 변경될 수 있습니다. (3) 변경 사유 (가) 변경 취지 및 목적, 필요성

지주회사의 투자업무 범위 확대를 위하여 사업목적 추가를 검토하였습니다. ① 신기술사업자에 대한 투자 및 관리, 운영사업② 상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회사 설립 , 경영 및 투자 업무③ 엑셀러레이터 활동에 대한 투자 또는 컨설팅업

(나) 사업목적 변경제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2024년 03월 28일 제69기 정기주주총회 의안을 상정하였습니다. (다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등당사는 향후 해당 투자업무 수행을 위하여 허가 및 적법한 절차를 통해 사업을 영위할 수 있습니다. (4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신기술사업자 , 창업자 , 벤처기업 , 중소 / 중견기업 등에 대한 투자 및 관리 , 운영사업	2024년 03월 28일

2	상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회 사 설립 , 경영 및 투자 업무	2024년 03월 28일

3	엑셀러레이터 활동 ( 창업자 선발 , 보육 , 투자 등 ), 벤처 기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조 합에 대한 출자 , 경영 컨설팅업 , 기업컨설팅업	2024년 03월 28일

주1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 03월 22일이며, 제69기 정기주주총회(2024.03.28 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 자세한 사항은 2024년 2월 28일 공시된 「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」내용을 참고하시기 바랍니다. 주2) 상기 추가일자는 사업목적 변경 안건이 상정된 제69기 정기주주총회 일자입니다. 의안 상정에 대한결과에 따라 해당 사업목적은 변경될 수 있습니다. 주3) 해당 사업으로의 진출 목적 , 시장 특성, 추진현황, 기존 사업의 연관성, 주요 위험 및 향후 추진계획의 경우 사 업 목적 추가 여부가 결정되는 정기주주총회 후 공시되는 2024년 1분기보고서에 기재될 예정입니다.